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컴투스홀딩스 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 05 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 게임빌
대 표 이 사 : 이 용 국
본 점 소 재 지 : 서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 A동
(전 화) 02-876-5252
(홈페이지) http://www.gamevil.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이 용 국
(전 화) 02-876-5252
2. 회사의 연혁

가. 공시대상기간(최근 5사업년도) 중 회사의 연혁은 다음과 같습니다.(1) (주)게임빌

일 자	내 용

2017년 12월	GAMEVIL COM2US Taiwan Ltd. (대만법인) 설립

2018년 3월	"빛의계승자" 게임 출시

2018년 9월	"탈리온"게임 출시

2019년 1월	"엘룬"게임 출시

2019년 11월	"게임빌 프로야구 슈퍼스타즈" 게임 출시

2021년 3월	"아르카나 택틱스: 리볼버스" 게임 출시

(2) GAMEVIL COM2US USA Inc.

일 자	내 용

2017년 04월	Apple App Store 및 Google Android Market에 "MLB Perfect Inning Live" 게임 출시

2017년 04월	Google Android Market에 "Afterpluse" 게임 출시

2018년 02월	GAMEVIL USA Inc.는 Com2uS USA Inc.를 흡수합병하여 GAMEVIL COM2US USA Inc.로 사명 변경

(3) GAMEVIL COM2US Southeast Asia Pte.Ltd. (구, GAMEVIL Southeast Asia Pte.Ltd. )

일 자	내 용

2014년 10월	(주)게임빌 자회사 편입

2017년 07월	GAMEVIL COM2US Southeast Asia Pte.Ltd.로 사명 변경

(4) GAMEVIL COM2US Europe GmbH (구, GAMEVIL Europe GmbH)

일 자	내 용

2015년 07월	GAMEVIL Europe GmbH 현지 법인 설립

2017년 06월	GAMEVIL COM2US Europe GmbH로 사명 변경

(5) (주)게임빌컴투스플랫폼

일 자	내 용

2016년 09월	(주)게임빌컴투스플랫폼 설립

2021년 1월	모바일플랫폼서비스 'HIVE" BI 리뉴얼

(6) GAMEVIL COM2US Taiwan Ltd.(대만법입)

일 자	내 용

2017년 12월	GAMEVIL COM2US Taiwan Ltd. 현지 법인 설립

(7) (주) 컴투스

일시	주요내용

2017년 06월	대한민국소비문화대상 '신소비문화' 부문 대상 수상

2017년 11월	'서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2017(SWC)' 파이널 개최

2018년 02월	COM2US JAPAN Inc.은 GAMEVIL JAPAN Inc.을 흡수합병하여 GAMEVIL COM2US JAPAN Inc.으로 사명 변경

2018년 02월	COM2US USA Inc.은 GAMEVIL USA Inc.에 흡수합병 (GAMEVIL USA Inc.은 GAMEVIL COM2US USA Inc.으로 사명 변경)

2018년 10월	'서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2018(SWC)' 파이널 개최

2019년 02월	(주)데이세븐 인수

2019년 04월	(주)마나코어 및 (주)노바팩토리 인수

2019년 06월	(주)마나코어가 (주)노바팩토리 흡수합병
((주)마나코어는 (주)노바코어로 사명 변경)

2019년 06월	한국-스웨덴 수교 60주년 기념 '서너머즈 워' e스포츠 친선전 개최

2019년 10월	'서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2019(SWC 2019)' 파이널 개최

2019년 11월	'서머너즈 워' 글로벌 누적 매출 2조원 돌파

2020년 01월	(주)빅볼 인수

2020년 04월	(주)티키타카스튜디오 인수

2020년 07월	(주)컴투스타이젬 인수

2020년 10월	Play off GmbH, Out of the Park Developments GmbH Co. KG 인수(Out of the Park Developments GmbH 로 합병)

2021년 1월	(주)올엠 인수

나. 회사의 본점소재지 변경(1 ) 게임빌의 본점소재지 변경게임빌은 2019년 05월, 회사의 본점소재지를 서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC 하이시티 A동으로 변경하였습니다.

변경일	주 소

2012.06.30	서울특별시 서초구 서초중앙로4 게임빌빌딩

2019.05.07	서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 A동

(2) 컴투스의 본점소재지 변경컴투스는 2012년 4월, 회사의 본점소재지를 서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 A동으로 변경하였습니다. 최근 5사업연도간 컴투스의 본점소재지 변동내역은 없습니다. 다. 경영진의 중요한 변동 (1) 게임빌 경영진의 중요한 변동

변동일자	내 용

2020.03.27	방경민 사외이사 신규 선임

2021.03.30	송병준 대표이사 사임 및 의장 선임이용국 대표이사 신규 선임 송재준 사내이사 임기 만료 조성완 사내이사 신규 선임

(2) 컴투스 경영진의 중요한 변동 2021년 3월 26일 주주총회를 통해 이 주환 사 내이사가 신규 선임되었으며, 이용국 사내이사가 중도 사임하였습니다. 2021년 3월 30일 송병준 의장, 송재준 대표이사가 선임되어, 분기보고서 작성 기준일 현재 (주)컴투스의 주요 경영진으로는 송병준 의장, 송재준 대표이사, 이주환 사내이사가 있습니다. 라. 최대주주의 변동(1) 게임빌 최대주주의 변동당사의 2021년 03월 31일 현재, 최대주주는 송병준 사내이사입니다. 최근 5사업년도중 최대주주의 변동은 없었습니다.(2) 컴투스 최대주주의 변동당사의 2021년 03월 31일 현재, (주)컴투스의 최대주주는 (주)게임빌입니다. 최근 5사업년도중 최대주주의 변동은 없었습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 03월 07일	-	보통주	72,816	500	49,676	주1)

주1) 자회사 (주)게임빌에버와의 흡수합병으로 합병신주 72,816주가 발행되었으며, 이는 당사의 자기주식으로 편입되었습니다. 주식발행일자는 신주상장일입니다.
주2) 기업공시서식 작성기준에 의거, 최근 5사업연도에 대한 증자(감자)현황입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,595,192	-	6,595,192	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,595,192	-	6,595,192	-

Ⅴ. 자기주식수	162,195	-	162,195	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,432,997	-	6,432,997	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	36,965	-	-	-	36,965	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	36,965	-	-	-	36,965	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	52,414	-	-	-	52,414	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	52,414	-	-	-	52,414	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	72,816	-	-	-	72,816	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	162,195	-	-	-	162,195	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 상기 '기초수량'은 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2021.01.01)의 보유수량 이며 '기말수량'은 공시서류 작성기준일 현재(2021.03.31) 보유 수량입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,595,192	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	162,195	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,432,997	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 과거 성장을 위한 투자재원 확보와, 최근의 결손으로 재무건정성 유지 측면에서 배당을 실시하지 않았습니다. 당사는 회사 정관 규정에 의거하여 이익규모 및 미래성장을 위한 투자재원 확보, 기업의 재무구조 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여 배당정책을 결정할 예정입니다. 또한, 지속적인 주주가치 증대를 위해 핵심사업에 대한 경쟁력 확보와 안정적 수익 창출을 통하여 주주의 배당요구를 충족시킬 수있도록 하고, 사업환경, 투자, Cash Flow, 부채비율에 따른 재무구조 개선여부 등을 종합적으로 고려한 잉여현금흐름을 배당재원으로 하여 점진적으로 배당을 실시할 계획입니다.당사의 향후 배당방향 등 주주환원정책은 IR 활동을 통하여 주주에게 충분히 안내드릴 예정이며, 주주 친화적인 배당정책이 달성가능하도록 지속적으로 노력하겠습니다. 향후 배당정책의 결정은 내부 이사회 등의 결의를 거쳐 공시, 회사 홈페이지 등을 통해 안내드릴 수 있도록 할 예정입니다.

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관 규정 상 배당과 관련한 내용은 다음과 같습니다.

제52조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의에 따라 보통주식 또는 종류주식에 배당할 주식을 각각 그와 같은 종류의 주식으로 하거나 보통주식 또는 종류주식만으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제48조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제53조(배당금지급청구서의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.
제54조(분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하“분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에관한법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.
⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기 1분기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,661	20,228	13,568

(별도)당기순이익(백만원)	3,806	367	-7,771

(연결)주당순이익(원)	1,191	3,145	2,110

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주1) 상기 (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 귀속 당기순이익을 기준으로 기재하였습니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

- 해당사항이 없습니다
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력- 당사는 2021년 3월 30일에 개최한 제21기 정기주주총회에서 정관이 최신 개정되었으며, 공시대상기간(2019년~2021년) 중 정관 변경 이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 25일	제 19기 정기주주총회	- 제8조 (주권 발행과 종류)- 제8조의2 (주식등의 전자 등록)- 제11조( 명의개서대리인)- 제12조( 주주의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)- 제13조의1(주주명부의 폐쇄 및 기준일)- 제16조(사채발행에 관한 준용규정)- 제17조(소집시기) - 제29조(이사의 수)- 제49조(외부감사인의 선임)	- 주권전자등록 의무화 및 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거 신설- 법률 명칭변경에 따른 자구수정 및「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

2020년 03월 27일	제 20기 정기주주총회	사업목적 추가- 자회사의 주식 또는 지분을 취득/소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배/경영지도/정리/육성하는 지주사업 - 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함, 이하 동일)에 대한 자금 및 업무지원 사업 - 회사가 보유하고 있는 브랜드 및 상표권, 지식/정보/기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리, 라이선스 판매 및 관련 용역사업 - 자회사 등과 제품/상품의 또는 용역의 공동개발/판매 및 설비/전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 - 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	사업지주사로서 관련 사업 확장을 위한 정관 내 사업목적 추가

2021년 03월 30일	제 21기 정기주주총회	- 제8조의2(주식등의 전자등록)- 제10조의5(신주의 동등배당) - 제13조의1(주주명부의 폐쇄 및 기준일) - 제14조(전환사채의 발행) - 제17조(소집시기)- 제18조(소집권자)- 제21조(의장)- 제32조(이사의 직무)- 제35조 (이사회의 구성과 소집) - 제38조(이사회 내 위원회) - 제41조(대표이사의 직무)- 제43조(감사의 선임.해임) - 제49조(재무제표 등의 작성 등) - 제52조(이익배당)- 제54조(분기배당)	- 상법 개정등에 따른 조문정비- 이사회 내 보상위원회 설립
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제22(당분기)	삼일회계법인	-	-	-

제21(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	게임매출의 기간귀속

제20기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	게임매출의 실재성과 기간귀속

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제22(당분기)	삼일회계법인	반기검토/기말감사	198,000	-	-	-

제21(전기)	삼정회계법인	반기검토/기말감사	125,000	-	125,000	1,490

제20기(전전기)	삼정회계법인	반기검토/기말감사	117,000	-	152,000	2,364

주1) 전전기(20기)재무제표 수정으로 인한 감사투입시간의 증가로 감사계약내역 보다 실제수행내역의 보수가 증가하였습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원, 시간)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기(당분기)	-	-	-	-	-

제21기 (전기)	2020.07.07	세무조정업무	2020.07.07 ~ 2021.04.30	10,000	-

제20기 (전전기)	2019.07.05	세무조정업무	2019.07.05 ~ 2020.04.30	10,000	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	-	-	-	-

5. 회계감사인의 변경 당 사 는 금융감독원으로부터 심일회계법인을 감사인으로 지정받아 2020년 11월 26일 삼일회계법인과 지정감사 계약을 체결하였고, 22기(2021년)부터 연속하는 3개 사업연도의 외부감사인으로 삼일회계법인을 선임하였습니다.(외부계약체결일 및 홈페이지 공고 : 2020년 11월 26일) 6. 내부통제에 관한 사항 당사는 내부회계관리제도를 구축하여 운영하고 있습니다. 제21기 감사보고서와 함께 외부감사인의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토보고서를 제출받았으며 검토 결과 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 취약점이 발견되지 않았습니다.

한편, 외부감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토 의견은 다음과 같습니다.

사업연도	회계감사인	검 토 의 견

제21기	삼정회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 별도의 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 정관에 따라 주주총회에서 선임된 상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

제45조(감사의 직무와 의무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제33조 제3항 및 제34조의2에 대한 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

가. 감사의 인적사항

성 명	생년월일	주요 경력	선임일(임기만료일)

김우평	1952.10.18	- 고려대 경영학, 동대학원 수료- SK증권 대표이사, 이사회의장(전) - 미래에셋증권 사외이사(전)- 주식회사 게임빌 감사(현)	2020.03.27(2023.03.27)

주1) 김우평 감사는 제20기 정기주주총회(2020.3.27)에서 재선임되었습니다.

나. 감사의 독립성 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위해서 제반업무와 관련하여 관련 장부및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

다. 감사의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	참석여부	비고

1	2021.01.12	타법인 주식 양도의 건	가결	참석	-

2	2021.02.09	제21기 결산재무제표 승인의 건	가결	참석	-

전자투표 실시의 건	가결	참석	-

게임빌 사내 규정제개정의 건	가결	참석	-

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	참석	-

감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	참석	-

3	2021.02.26	콘텐츠 퍼블리싱 계약 체결의 건	가결	참석	-

4	2021.03.15	제21기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	-

5	2021.03.19	임직원 보상 시행에 관한 건	가결	참석	-

6	2021.03.30	이사회 의장 선임의 건	가결	참석	-

대표이사 선임의 건	가결	참석	-

라. 감사 교육실시 현황

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사의 교육내용등에 대해서는 검토중이며필요할 경우 논의하여 교육을 실시할 예정입니다

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무관리실IR실	5	실장 1명부장 1명차장 1명과장 2명( 평균 1년 7개월 )	주주총회, 이사회 등에 관한 감사업무 지원

바. 준법지원인 지원조직 현황- 해당사항없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항당사는 정관상 집중투표제를 실시하고 있지 않으며 제 21기 정기주주총회에서 전자투표제도 및 전자위임장을 실시하였습니다.서면투표제 채택에 대한 정관상 근거는 아래와 같습니다.

제26조(의결권의 행사) ① 회사는 주주총회 별로 이사회 결의에 따라 주주가 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있도록 할 수 있다.

② 회사가 이사회 결의에 따라 서면에 의한 의결권 행사를 허용한 주주총회의 경우, 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권 행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

나. 소수주주권의 행사여부공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 당사는 경영지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

송병준	남	1976.01	사내이사	등기임원	상근	글로벌전략 책임자 (GSO)/이사회 의장	서울대 전기공학부 학사(주)컴투스 의장(현)(주)게임빌 의장(현)	2,159,782	-	본인	21년 1개월	2022.03.25

이용국	남	1967.05	사내이사	등기임원	상근	대표이사	서울대 경영학 석사(주)데이콤(전)(주)이네트(전)(주)컴투스 부사장(현)(주)게임빌 대표이사(현)	12,200	-	-	15년 9개월	2024.03.30

조성완	남	1971.04	사내이사	등기임원	상근	가치경영부문총괄	성균관대학교 경영학 석사(주)하이트론시스템즈(전)한국공항(주)(전)(주)컴투스 상무(현)(주)게임빌 상무(현)	300	-	-	6년 7개월	2024.03.30

조준희	남	1969.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대학교 컴퓨터학과 석사현대건설(주)(전)(주)유라클 대표이사(현)(주)게임빌 사외이사(현)	-	-	-	8년	2022.03.25

방경민	남	1977.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 전기공학부 (주)제이투엠소프트 창업, 대표이사(전) Electronic Arts 개발본부장(전) 스탠포드 대학교 경영학 석사 (주)코드브릭 창업, 대표이사 (현)	-	-	-	1년	2023.03.27

김우평	남	1952.10	감사	등기임원	상근	감사	고려대 경영학,고려대 대학원 수료SK증권 대표이사, 이사회의장(전)증권예탁결제원 사외이사 (전)미래에셋증권 사외이사,감사위원장 (전)(주)게임빌 감사(현)	-	-	-	7년 1개월	2023.03.27

송재준	남	1979.02	부사장	미등기임원	상근	게임사업부문총괄	서울대 전기공학부 학사(주)컴투스 부사장(현)(주)게임빌 부사장(현)	75,308	-	친족	19년 4개월	-

이규창	남	1976.09	지사장	미등기임원	비상근	미국법인	서울대 물리학과 학사GAMEVIL COM2US USA, Inc. 지사장 (현)	21,696	-	-	20년 1개월	-

김동균	남	1971.10	상무	미등기임원	상근	게임사업	연세대학교 기계공학과 학사
LG CNS(전)
엔씨소프트(전)
(주)게임빌 상무(현)	500	-	-	7년 1개월	-

김동수	남	1972.01	상무보	미등기임원	상근	IR	University of California 학사에스오일(주)(전)삼성전자(주)(전)(주)컴투스 상무보(현)(주)게임빌 상무보(현)	-	-	-	3년 7개월	-

정철호	남	1973.09	상무보	미등기임원	상근	재무	서울대학교 경제학부 학사
㈜대우전자(전)
㈜게임빌 상무보(현)	-	-	-	2년 8개월	-

임지연	남	1973.03	이사	미등기임원	상근	인사	연세대학교 경영학 석사
삼성생명보험(주)(전)
(주)컴투스 이사(현)(주)게임빌 이사(현)	-	-	-	4년 3개월	-

김태일	남	1977.08	이사	미등기임원	상근	법무	서울대학교 국어국문학과 학사두산중공업(주) (전)르노삼성자동차(주) (전)(주)컴투스 이사(현)(주)게임빌 이사(현)	-	-	-	2년 1개월	-

장종철	남	1975.05	이사	미등기임원	상근	게임제작	중앙대학교 사진학과 (주)플루토게임즈 (전) (주)크리콘 (전) (주)게임빌 게임제작본부 본부장 (현)	-	-	-	5년 4개월	-

이동원	남	1981.07	이사	미등기임원	상근	게임제작	서울호서전문대학교 멀티미디어학 학사(주)네오위즈 (전)(주)넷마블블루 (전)(주)게임빌 제작본부 이사 (현)	-	-	-	4년 6개월	-

최용락	남	1978.03	이사	미등기임원	상근	게임사업	연세대학교 경영학과 학사 연세대학교 경영전문대 경영석사(주)넥슨 (전)(주)베노홀딩스 (전)즈룽게임 (전)(주)컴투스 사업본부장 (현)(주)게임빌 사업본부장 (현)	-	-	-	2개월	-

주1) 조성완 사내이사는 2021년 3월 30일 정기주주총회를 통해 사내이사로 신규 선임되었습니다.
주2) 송재준 이사는 2021년 3월 30일 사내이사직의 임기가 만료되었습니다.
주3) 장종철, 이동원, 최용락 이사는 2021년 3월 1일 미등기이사로 신규 선임되었습니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

게임사업	남	176	0	17	0	193	3년 8개월	2,753,337	14,708	0	1	1	-

게임사업	여	80	0	5	0	85	3년 1개월	865,915	10,345	-

합 계	256	0	22	0	278	3년 6개월	3,619,252	13,365	-

주1) 연간 급여는 2021년 1월 1일부터 2021년 03월 31일까지 계산된 금액입니다.
주2) 직원수는 등기임원을 제외한 임직원의 현황입니다.
주3) 급여작성기준 : 당분기 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다
주4) 1인평균급여는 3월말 기준 직원수가 아닌 월평균 근무 직원수를 산출하였습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	10	247,232	30,904	-

주1) 연간 급여는 2021년 1월 1일부터 2021년 03월 31일까지 계산된 금액입니다.
주2) 해외법인 주재 임원에 대해서는 해외법인에서 지급된 금액을 합산하였으며 환율은 연평균 환율을 적용하였습니다.
주3) 신규선임된 장종철, 이동원, 최용락이사의 보수는 1개월치(3월분)만 반영되었습니다
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	3,000	사내이사 3인사외이사 2인

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	227	38	-

주1) 상기 보수총액은 2021년 1월 1일 ~ 2021년 03월 31일 지급한 보수총액입니다.
주2) 상기 1인평균보수액은 월 1인평균급여액입니다.
주3) 상기 1인평균보수액은 보수총액을 인원수로 나눈 금액입니다.
주4) 상기 보수지급금액에는 송재준 부사장의 보수가 포함되어 있으며 신규선임된 조성완 사내이사의 보수는 포함되어있지 않습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	194	65	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	18	9	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	15	15	-

주1) 상기 보수지급금액에는 송재준 부사장의 보수가 포함되어 있으며 신규선임된 조성완 사내이사의 보수는 포함되어있지 않습니다.

3. 보수지급 기준

구분	보수지급기준

등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	- 급여 : 임원 보수 한도 내에서 직위,리더십을고려하여 책정하였으며, 임금상승률, 개인 성과 및 회사 기여도 등을 고려하여 보수를 결정- 경영성과급 : 이사회 결의에 따라 재무목표 달성도 및 전략과제수행도 등을 기준으로 성과를 평가하여 산정
- 특별성과급 : 이사회 결의에 따라 회사경영, 기술혁신등 특별히 기여한 사항이 있을 경우, 해당 사안에 대해 이사회에서 의결하여 산정
- 복리후생 : 당사 복리후생 규정에 따라 단체상해보험, 건강검진, 명절선물 등의 처우를 제공

사외이사
(감사위원회 위원 제외)	- 급여 : 임원 보수 한도 내에서 직위,리더십을 고려하여 책정하였으며, 임금상승률, 개인 성과 및 회사 기여도 등을 고려하여 보수를 결정
- 복리후생 : 당사 복리후생 규정에 따라 단체상해보험, 건강검진, 명절선물 등의 처우를 제공

감사	- 급여 : 임원 보수 한도 내에서 직위,리더십을 고려하여 책정하였으며, 임금상승률, 개인 성과 및 회사 기여도 등을 고려하여 보수를 결정- 복리후생 : 당사 복리후생 규정에 따라 단체상해보험, 건강검진, 명절선물 등의 처우를 제공
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

- 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주등과의 자산양수도 등

(단위 : 백만원)

법인명	회사와의 관계	종류	일자	대상	목적	금액	비고

(주)컴투스	계열회사	지분양도	2021.01.27	㈜올엠의 보통주 50,000주(지분 0.98%)	공정거래법상 '지주회사 등의 행위제한' 해소	160	-

3. 대주주등과의 영업거래 - 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제21기정기주주총회(2021.03.30)	1. 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 임원퇴직금 지급규정 개정의 건	원안대로 승인	-

제20기정기주주총회(2020.03.27)	1. 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 4. 감사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제19기정기주주총회(2019.03.25)	1. 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제18기정기주주총회(2018.03.23)	1. 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 이사 선임의 건 3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 - 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황 - 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 채무인수약정 현황- 본사 및 연결대상 종속회사 모두 해당사항 없습니다.

마. 그밖의 우발채무 등- 해당사항 없음바. 공모자금의 사용내역- 해당사항 없음

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황- 해당사항 없음 나. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 1) (주)코인원 보통주 취득- 2021년 04월 19일 이사회를 통해 312억원 규모의 (주)코인원 보통주 지분을 (주)더원그룹으로부터 취득 하기로 결정하여 타법인 주식 취득 결정 공시를 하였습니다. - 취득 금액 : 31,193,228,400원- 취득 주식수 : (주)코인원 보통주 87,474주- 취득후 지분율 : 13.00% 2) 자회사 (주)게임빌플러스 설립- 당사는 2021년 5월 17일 이사회를 통해 당사의 100% 자회사인 (주)게임빌플러스를 설립하기로 결의하였습니다.- 회사명 : (주)게임빌플러스- 이사 : 정철호 - 주요사업 : 주식 또는 지분의 취득, 소유 등을 통한 투자 사업 등3) (주)코인원 주식매매계약 지위 승계- 당사는 2021년 5월 17일 이사회를 통해 4월19일 당사가 취득하기로 했던 (주)코인원의 지분(13.00%)취득 권리를 (주)게임빌플러스에 양도하는것을 결의하였습니다.- 권리양도인 : (주)게임빌- 권리양수인 : (주)게임빌플러스- 양도주식 : (주)코인원 보통주 87,474주- 양도예정일 : 2021년 5월 21일 4. 합병 등의 사후정보가. 중요한 자산양수도- 본사 및 연결대상 종속회사 모두 해당사항 없습니다.나. 중요한 합병- 최근 3사업연도간 당사의 중요한 합병내역은 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음