컴투스홀딩스 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 2명의 사외이사, 1명의 기타비상무이사로 구성되어 있으며, 당사 정관 35조에 의거하여 이사회에서 선임된 송병준 사내이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. 이사회 내에는 보상위원회가 설치되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명 (출석률%)	비고

송병준(100%)	정철호(100%)	방경민(100%)	이관우(96%)	서민(100%)

찬 반 여 부

1	2024.02.15	1. 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 결산 재무제표 승인의 건2. 전자투표 실시의 건3. 2024년 이사회 내부거래 포괄한도 승인의 건※ 보고사항 1. 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건 2. 감사의 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고의 건 3. 2023년 하반기 내부거래 내역 보고의 건	가결가결가결보고보고보고	찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성---	해당사항없음	-

2	2024.03.14	1. 제24기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2024.03.29	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-

4	2024.04.09	1. ㈜컴투스플러스 임시주주총회 의결권 행사의 건2. 양해각서 체결의 건	가결가결	찬성제한	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-주2)

5	2024.05.02	1. 차입금 연장 승인의 건2. 자기주식 처분 결정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

6	2024.05.14	1. 차입금 연장 승인의 건2. 차입 한도거래 연장 승인의 건3. 차입금 연장 승인의 건4. 해외서비스를 위한 담보 제공의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-

7	2024.07.26	1. 차입금 연장 승인의 건2. 차입금 연장 승인의 건3. 자회사 청산 승인의 건 ※ 보고사항 1. 2024년 상반기 내부거래 내역 보고의 건	가결가결가결보고	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	-

8	2024.08.23	1. 차입금 연장 승인의 건2. 차입금 연장 승인의 건3. 신규 차입 결정의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-

9	2024.09.23	1. 타법인 지분 양도 및 양수의 건2. 주식매매계약 변경합의서 체결의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

10	2024.10.23	1. 무보증 사모사채 발행의 건2. 신규 차입 결정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

11	2024.11.13	1. 차입금 연장 승인의 건2. 해외서비스를 위한 담보 제공의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

12	2024.12.16	1. 권리주주 확정 기준일 설정의 건 ※ 보고사항 1. 내부회계관리규정 개정 보고의 건	가결보고	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	찬성-	-

13	2024.12.18	1. 무보증 사모사채 발행의 건2. 무보증 사모사채 발행의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

주1) 서민 기타비상무이사는 2024년 3월 29일 정기주주총회에서 선임되었습니다.
주2) 이사회 중 해당의안은 상법 제 368조에 따라 송병준 의장의 의결권이 제한되었습니다.

다. 이사회 내 위원회 당사는 이사회 내 위원회로 보상위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.(1) 보상위원회 구성이사

위원회명	구성	설치목적 및 권한사항	비고

보상위원회	사외이사 이관우(위원장)사내이사 송병준사외이사 방경민	임직원 보수 결정 과정의 객관성, 투명성 제고	-

(2) 보상위원회 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명 (출석률%)	비고

송병준(100%)	이관우(100%)	방경민(100%)

1	2024.01.12	임원 보수 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2024.03.15	임원 보수 및 상여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2024.03.18	임원 연봉 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2024.05.27	임원 연봉 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	2024.10.07	임원 연봉 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

라. 이사의 독립성당사의 이사회는 송병준 의장과 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 회사경영의 기본방침, 중요한 의사결정 및 업무집행은 이사회의 심의ㆍ결정을 통해 이루어지고 있습니다. 이사 후보자는 이사회에서 선정하고, 주주총회에 제출할 의안으로 확정하여, 상법 제542조의5에 따라 주주총회 소집통지 또는 공고된 후보자 중에서 주주총회를 통해 선임합니다.이사의 임기는 정관에서 3년 이내로 정하고 있으며, 이사회는 이사 총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 구성합니다. 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실합니다.당사 이사회는 독립적이며 사외이사는 전문성이 있는 자로서, 사외이사의 자격에 결격사유가 없습니다. 사외이사의 경영정보 접근을 위하여 이사회 개최 시 부의안건 등을 회의 3일 전에 제공하여 경영상의 의사전달이 원활하게 이루어질 수 있도록 운영하고 있습니다.

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주와의이해관계	임기	연임여부 및 연임횟수

사내이사(의장)	송병준	이사회	당사 창립자로서 전문성 기반한 글로벌 전략 수립을 통해 회사의 성장 및 기업가치 제고에 기여	경영전반	해당사항없음	본인	3년	7

사내이사(대표이사)	정철호	이사회	그룹사 전반에 대한 높은 이해도와 전문성을 바탕으로 기업경영관리 전반의 의사결정에 도움	경영전반	해당사항없음	계열회사 임원	3년	1

사외이사	이관우	이사회	풍부한 업무수행 경험과 전문성을 바탕으로 기업의 지속가능 성장에 도움	경영전반	해당사항없음	계열회사 임원	3년	-

사외이사	방경민	이사회	폭넓은 글로벌 사업 경험과 게임 관련 전문성으로 기업성장에 도움	경영전반	해당사항없음	계열회사 임원	3년	1

기타비상무이사	서민	이사회	동종업계에서의 전문성을 바탕으로 오랜기간 보여준 사업 및 경영능력으로 당사의 게임사업이 한단계 도약하는데 기여할것으로 기대	경영전반	해당사항없음	계열회사 임원	3년	-

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무관리실	4	부장 1명차장 1명과장 2명(평균 3년 11개월)	이사회 운영 및 직무수행 지원

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회의 각 안건 및 경영 현황에 대해 사외이사에게 충분히 설명하고 관련 자료를 제공하고 있습니다. 현재 사외이사들은 당사의 경영감독과 자문을 수행하는 데 필요한 게임 산업에 대한 전문성을 갖추고 있어 별도의 교육은 진행하지 않았으나, 제26기(2025년)중에는 이사회의 독립성 제고와 전문성 강화에 기여할 수 있도록 적절한 교육을 실시할 예정입니다.