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컴투스홀딩스 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 03 월 22 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 게임빌
대 표 이 사 : 송 병 준
본 점 소 재 지 : 서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 A동
(전 화) 02-876-5252
(홈페이지) http://www.gamevil.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 이 용 국
(전 화) 02-876-5252
2. 회사의 연혁

가. 공시대상기간(최근 5사업년도) 중 회사의 연혁은 다음과 같습니다.(1) (주)게임빌

일 자	내 용

2016년 01월	"카툰워즈3" 게임 출시

2016년 07월	"킹덤오브워" 게임 출시

2016년 09월	(주)게임빌컴투스플랫폼 설립

2016년 11월	"데빌리언" 게임 출시

2017년 12월	GAMEVIL COM2US Taiwan Ltd. (대만법인) 설립

2018년 3월	"빛의계승자" 게임 출시

2018년 9월	"탈리온"게임 출시

2019년 1월	"엘룬"게임 출시

2019년 11월	"게임빌 프로야구 슈퍼스타즈" 게임 출시

2021년 3월	"아르카나 택틱스: 리볼버스" 게임 출시

(2) GAMEVIL COM2US USA Inc.

일 자	내 용

2016년 04월	Apple App Store 및 Google Android Market에 "MLB Perfect Inning 16" 게임 출시

2017년 04월	Apple App Store 및 Google Android Market에 "MLB Perfect Inning Live" 게임 출시

2017년 04월	Google Android Market에 "Afterpluse" 게임 출시

2018년 02월	GAMEVIL USA Inc.는 Com2uS USA Inc.를 흡수합병하여 GAMEVIL COM2US USA Inc.로 사명 변경

(3) GAMEVIL COM2US Southeast Asia Pte.Ltd. (구, GAMEVIL Southeast Asia Pte.Ltd. )

일 자	내 용

2014년 10월	(주)게임빌 자회사 편입

2017년 07월	GAMEVIL COM2US Southeast Asia Pte.Ltd.로 사명 변경

(4) GAMEVIL COM2US Europe GmbH (구, GAMEVIL Europe GmbH)

일 자	내 용

2015년 07월	GAMEVIL Europe GmbH 현지 법인 설립

2017년 06월	GAMEVIL COM2US Europe GmbH로 사명 변경

(5) (주)게임빌컴투스플랫폼

일 자	내 용

2016년 09월	(주)게임빌컴투스플랫폼 설립

(6) GAMEVIL COM2US Taiwan Ltd.(대만법입)

일 자	내 용

2017년 12월	GAMEVIL COM2US Taiwan Ltd. 현지 법인 설립

(7) (주) 컴투스

일시	주요내용

2016년 03월	영국 '포켓게이머' 선정 '2016년 세계 50대 모바일게임 개발사' 중 5위 선정

2017년 06월	대한민국소비문화대상 '신소비문화' 부문 대상 수상

2017년 11월	'서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2017(SWC)' 파이널 개최

2018년 02월	COM2US JAPAN Inc.은 GAMEVIL JAPAN Inc.을 흡수합병하여 GAMEVIL COM2US JAPAN Inc.으로 사명 변경

2018년 02월	COM2US USA Inc.은 GAMEVIL USA Inc.에 흡수합병 (GAMEVIL USA Inc.은 GAMEVIL COM2US USA Inc.으로 사명 변경)

2018년 10월	'서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2018(SWC)' 파이널 개최

2019년 02월	(주)데이세븐 인수

2019년 04월	(주)마나코어 및 (주)노바팩토리 인수

2019년 06월	(주)마나코어가 (주)노바팩토리 흡수합병
((주)마나코어는 (주)노바코어로 사명 변경)

2019년 06월	한국-스웨덴 수교 60주년 기념 '서너머즈 워' e스포츠 친선전 개최

2019년 10월	'서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2019(SWC 2019)' 파이널 개최

2019년 11월	'서머너즈 워' 글로벌 누적 매출 2조원 돌파

2020년 01월	(주)빅볼 인수

2020년 04월	(주)티키타카스튜디오 인수

2020년 07월	(주)컴투스타이젬 인수

2020년 10월	Play off GmbH, Out of the Park Developments GmbH Co. KG 인수(Out of the Park Developments GmbH 로 합병)

나. 회사의 본점소재지 변경(1 ) 게임빌의 본점소재지 변경게임빌은 2019년 05월, 회사의 본점소재지를 서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC 하이시티 A동으로 변경하였습니다.

변경일	주 소

2012.06.30	서울특별시 서초구 서초중앙로4 게임빌빌딩

2019.05.07	서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 A동

(2) 컴투스의 본점소재지 변경컴투스는 2012년 4월, 회사의 본점소재지를 서울시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 A동으로 변경하였습니다. 최근 5사업연도간 컴투스의 본점소재지 변동내역은 없습니다. 다. 경영진의 중요한 변동 (1) 게임빌 경영진의 중요한 변동

변동일자	내 용

2020.03.27	방경민 사외이사 신규 선임

주1) 공시서류 작성기준일 이 후 송재준 사내이사의 임기가 만료됨에 따라 제21기 정기주주총회(2021.03.30)에서 조성완 사내이사 후보자 신규 선임의 건을 상정할 예정입니다. (2) 컴투스 경영진의 중요한 변동제16기 임시주주총회(2013.12.19) 및 후속 이사회 이후, 2020년 사업보고서 작성 기준일 현재 (주)컴투스의 주요 경영진으로는 송병준 대표이사, 이용국 사내이사, 송재준 사내이사가 있습니다. ※ 공시서류 작성기준일 이 후 이용국 사내이사가 등기이사직을 사임하고, 제23기 정기주주총회(2021.03.26)에서 이주환 사내이사 후보자 신규 선임의 건을 상정할 예정입니다. 라. 최대주주의 변동(1) 게임빌 최대주주의 변동당사의 2020년 12월 31일 현재, 최대주주는 송병준 대표이사입니다. 최근 5사업년도중 최대주주의 변동은 없었습니다.(2) 컴투스 최대주주의 변동당사의 2020년 12월 31일 현재, (주)컴투스의 최대주주는 (주)게임빌입니다. 최근 5사업년도중 최대주주의 변동은 없었습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 03월 07일	-	보통주	72,816	500	49,676	주1)

주1) 자회사 (주)게임빌에버와의 흡수합병으로 합병신주 72,816주가 발행되었으며, 이는 당사의 자기주식으로 편입되었습니다. 주식발행일자는 신주상장일입니다.
주2) 기업공시서식 작성기준에 의거, 최근 5사업연도에 대한 증자(감자)현황입니다.
4. 주식의 총수 등

가.주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,595,192	-	6,595,192	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,595,192	-	6,595,192	-

Ⅴ. 자기주식수	162,195	-	162,195	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,432,997	-	6,432,997	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	38,265	-	1,300	-	36,965	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	38,265	-	1,300	-	36,965	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	52,414	-	-	-	52,414	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	52,414	-	-	-	52,414	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	72,816	-	-	-	72,816	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	163,495	-	1,300	-	162,195	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 상기 '기초수량'은 공시서류작성 기준일이 속하는 사업연도 개시시점(2020.01.01)의 보유수량 이며 '기말수량'은 공시서류 작성기준일 현재(2020.12.31) 보유 수량입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,595,192	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	162,195	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,432,997	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관 규정 상 배당과 관련한 내용은 다음과 같습니다.

제51조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의에 따라 보통주식 또는 종류주식에 배당할 주식을 각각 그와 같은 종류의 주식으로 하거나 보통주식 또는 종류주식만으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제48조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제52조(배당금지급청구서의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.
제53조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하“분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에관한법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다

나.주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	20,228	13,568	-5,911

(별도)당기순이익(백만원)	367	-7,771	-31,723

(연결)주당순이익(원)	3,145	2,110	-919

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주1) 상기 (연결)당기순이익은 지배기업소유주지분 귀속 당기순이익을 기준으로 기재하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력- 당사는 2020년 3월 27일에 개최한 제20기 정기주주총회에서 정관이 최신 개정되었으며, 공시대상기간(2018년~2020년) 중 정관 변경 이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 25일	제 19기 정기주주총회	- 제8조 (주권 발행과 종류)- 제8조의2 (주식등의 전자 등록)- 제11조( 명의개서대리인)- 제12조( 주주의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등 신고)- 제13조의1(주주명부의 폐쇄 및 기준일)- 제16조(사채발행에 관한 준용규정)- 제17조(소집시기) - 제29조(이사의 수)- 제49조(외부감사인의 선임)	- 주권전자등록 의무화 및 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거 신설- 법률 명칭변경에 따른 자구수정 및「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

2020년 03월 27일	제 20기 정기주주총회	사업목적 추가- 자회사의 주식 또는 지분을 취득/소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배/경영지도/정리/육성하는 지주사업 - 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함, 이하 동일)에 대한 자금 및 업무지원 사업 - 회사가 보유하고 있는 브랜드 및 상표권, 지식/정보/기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리, 라이선스 판매 및 관련 용역사업 - 자회사 등과 제품/상품의 또는 용역의 공동개발/판매 및 설비/전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 - 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	사업지주사로서 관련 사업 확장을 위한 정관 내 사업목적 추가

주1) 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 3월 27일이며, 제 21기 정기주주총회 (21.03.30 개최예정) 안건중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다..자세한 사항은 2021년 3월 15일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 공시된 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
III. 재무에 관한 사항

※ 당사는 당기부터 연결포괄손익계산서상 관계회사투자손익을 영업손익으로, 포괄손익계산서상 배당수익을 영업손익으로 인식하였습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

가. 예측정보에 대한 주의사항

본 자료는 미래에 대한 '예측정보'를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대' 등과 같은 단어를 포함합니다. '예측정보'는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영 현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성, 위험 등의 기타요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사의 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개 요

2020년은 코로나19 확산의 장기화와 이로 인해 지속되고 있는 경기침체로 어려움이 많은 한 해였습니다.(주)게임빌(이하 "당사")은 이러한 위기 상황에서도 경영환경을 효율적으로 개선시키며 영업비용을 절감하고 신규게임 준비에도 박차를 가하며 회사의 성장을 위해 부단히 노력하였습니다. 또한 사업지주회사로서의 역할을 공고히하여 그룹의 동반성장을 이끌고 미래의 사업 기회를 창출하기 위한 준비도 차분히 진행하였습니다. 이런 노력으로 2020년 당사의 영업실적은 연결기준으로 1,338억원, 영업이익 237억원의 성과를 달성하였습니다. 이는 꾸준한 게임 매출 성과와 자회사의 성장에 따른 결과로 매출은 전년 대비 11.7% 증가하였고 영업이익도 효율적인 비용 집행을 통해 전년 대비 흑자전환하였습니다.2021년에 당사는 글로벌 시장을 목표로 하여 다종의 신규 게임을 출시할 예정입니다. 이를 통해 더 큰 수익을 창출하여 지속적인 사업 성장을 이룩하겠습니다.

다. 영업실적 및 재무상태(1) 영업실적1) 거시적 요인'2020년 대한민국 게임백서'에 따르면, 세계 모바일 게임 시장 규모는 2020년 874억 달러이며, 2019년부터 2022년까지의 연평균 성장률은 13.2%를 기록할 것으로 전망됩니다.

[세계 게임 시장 현황 및 전망]
(단위 : 백만 USD, %)

구분	2017년	2018년	2019년	2020년(E)	2021년(E)	2022년(E)	'19~'22연평균성장률(CAGR)

콘솔게임	매출액	43,288	47,007	46,497	52,723	56,093	60,389	9.1

성장률	8.6	-1.1	13.4	6.4	7.7

아케이드게임	매출액	31,179	32,702	33,819	30,796	31,871	32,964	-0.9

성장률	4.9	3.4	-8.9	3.5	3.4

PC게임	매출액	31,646	32,532	32,896	34,483	37,109	39,588	6.4

성장률	2.8	1.1	4.8	7.6	6.7

모바일게임	매출액	57,586	65,425	73,278	87,447	96,824	106,425	13.2

성장률	13.6	12.0	19.3	10.7	9.9

합계	매출액	163,700	177,666	186,491	205,449	221,897	239,366	8.7

성장률	8.5	5.0	10.2	8.0	7.9

(출처 : 2020 대한민국게임백서,한국콘텐츠진흥원)

2) 매출분석(단위: 십억원, %)

구분	연결

FY2020	FY2019	증(감)

매출	133.82	119.86	13.96

영업이익	23.69	-17.05	흑자전환

영업이익률	17.70%	-14.23%	-

당기순이익	20.14	11.82	8.32

당기순이익률	15.05%	9.86%	5.19%p

게임빌은 지난해 연간 매출 1,338억원으로 전년동기 대비 11.7% 성장을 기록하였습니다. 이는 당사의 주요자회사의 실적 성장에 따른 관계기업투자이익이 증가와 당사의 주력작인 '게임빌 프로야규 슈퍼스타즈'의 글로벌 확대 출시 등으로 게임사업의 안정적인 매출 달성에 따른 결과입니다. 2021년에는 당사가 준비했던 신작들을 본격적으로 출시할 예정이며 이에 따른 매출의 성장도 크게 늘어나는 한 해가 될 것입니다. 또한 사업지주사로서 계열사 내 필요한 업무 서비스와 각 계열사들이 전문 사업분야에 집중 할 수 있도록 컨설팅 서비스를 제공하는 등 지주사로서의 역할도 확대하며 그룹의 새로운 성장 기회를 발굴해 나가겠습니다. 3) 이익분석

(단위: 십억원, %)

단위: 백만원,%	FY2020	FY2019	증(감)

영업수익	133.82	119.86	13.96

영업비용	110.13	136.91	-26.78

영업이익	23.69	-17.05	40.74

영업이익률	17.70%	-14.23%	흑자전환

당기순이익	20.14	11.82	8.32
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제21기 (당기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음	게임매출의 기간귀속

제20기 (전기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음	게임매출의 실재성과 기간귀속

제19기(전전기)	안진회계법인	적정	보고기간의 연결재무제표 수정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제21기 (당기)	삼정회계법인	반기검토/기말감사	125,000	-	125,000	1,490

제20기 (전기)	삼정회계법인	반기검토/기말감사	117,000	-	152,000	2,364

제19기(전전기)	안진회계법인	반기검토/기말감사	78,000	-	78,000	1,150

주1) 당기 실제수행내역의 보수 및 시간은 기초부터 당기말까지의 실제 감사 보수 및 시간입니다.
주2) 전기(20기)재무제표 수정으로 인한 감사투입시간의 증가로 감사계약내역 보다 실제수행내역의 보수가 증가하였습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원, 시간)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기 (당기)	2020.07.07	세무조정업무	2020.07.07 ~ 2021.04.30	10,000	-

제20기 (전기)	2019.07.05	세무조정업무	2019.07.05 ~ 2020.04.30	10,000	-

제19기(전전기)	2018.06.20	세무조정업무	2018.06.20 ~ 2019.03.31	10,000	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 08월 04일	회사측 :내부 감사감사측 : 업무수행이사	서면보고	감사계획 보고

2	2021년 03월 22일	회사 : 감사감사인: 업무수행이사	서면보고	외부감사 수행결과 보고

5. 회계감사인의 변경당사는 제19기(2018년) 감사를 마지막으로 안진회계법인과 체결한 외부감사계약 종료에 따라 제20기(2019년)부터 연속하는 3개 사업연도의 외부감사인으로 삼정회계법인을 선임하였습니다. (외부계약체결일 및 공고: 2019년 2월 14일) 6. 내부통제에 관한 사항 당사는 내부회계관리제도를 구축하여 운영하고 있습니다. 제21기 감사보고서와 함께 외부감사인의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토보고서를 제출받았으며 검토 결과 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 취약점이 발견되지 않았습니다.

한편, 외부감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토 의견은 다음과 같습니다.

사업연도	회계감사인	검 토 의 견

제21기	삼정회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 보고서 작성기준일 현재 별도의 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 정관에 따라 주주총회에서 선임된 상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

제44조(감사의 직무와 의무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제33조 제3항 및 제34조의2에 대한 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

가. 감사의 인적사항

성 명	생년월일	주요 경력	선임일(임기만료일)

김우평	1952.10.18	- 고려대 경영학, 동대학원 수료- SK증권 대표이사, 이사회의장(전) - 미래에셋증권 사외이사(전)- 주식회사 게임빌 감사(현)	2020.03.27(2023.03.27)

주1) 김우평 감사는 제20기 정기주주총회(2020.3.27)에서 재선임되었습니다.

나. 감사의 독립성 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 그 직무를 수행하기 위해서 제반업무와 관련하여 관련 장부및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

다. 감사의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	참석여부	비고

1	2020.01.14	지주사업 추진 관련 자산양수도 결과 보고의 건	가결	참석	-

장기차입 결정의 건	가결	참석	-

2	2020.02.12	제20기 결산 재무제표 승인의 건	가결	참석	-

전자투표 실시의 건	가결	참석	-

내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건	가결	참석	-

3	2020.03.12	제19기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	-

감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	참석	-

4	2020.03.19	제 16,17,18,19기 (2015.01.01~2018.12.31) 결산연결재무제표 정정 승인의 건	가결	참석	-

가결	참석

5	2020.03.20	콘텐츠 개발 용역 계약의 건	가결	참석	-

게임 S/W 콘텐츠 등 양수도 계약의 건	가결	참석	-

콘텐츠 퍼블리싱 계약 체결의 건	가결	참석	-

차입 한도거래 연장 승인의 건	가결	참석	-

6	2020.04.10	자기주식 처분 결정의 건	가결	참석	-

7	2020.04.23	차입금 연장의 건	가결	참석	-

8	2020.05.13	손익계산서 구조변화 승인의 건	가결	참석	-

9	2020.05.27	모바일게임 서브라이선스 계약 체결의 건	가결	참석	-

10	2020.06.16	게임 S/W 콘텐츠 등 양수도 계약 부속 합의 체결의 건	가결	참석	-

11	2020.07.22	한도성 여신 기한 연장 및 한도 증액의 건	가결	참석	-

차입금 연장의 건	가결	참석	-

차입금 연장의 건	가결	참석	-

자기주식처분 결정의 건	가결	참석	-

12	2020.08.11	이사 겸업의 건	가결	참석	-

13	2020.08.24	차입대환의 건	가결	참석	-

14	2020.10.29	차입대환의 건	가결	참석	-

차입대환의 건	가결	참석	-

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2020년 07월 24일	KPMG	- 법규 제개정에 따른 감사위원회 활동 변화- 감사위원회 활동 사례와 시사점

2020년 09월 25일	코스닥협회	- 자본시장 관련 최근 입법동향- 회계제도 관련 주요이슈

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무관리실IR실	5	실장 1명차장 2명과장 1명대리 1명( 평균 1.4년 )	주주총회, 이사회 등에 관한 감사업무 지원

바. 준법지원인 지원조직 현황- 해당사항없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항당사는 정관상 집중투표제를 실시하고 있지 않으며 제 21기 정기주주총회에서 전자투표제도 및 전자위임장을 실시할 예정입니다.서면투표제 채택에 대한 정관상 근거는 아래와 같습니다.

제26조(의결권의 행사) ① 회사는 주주총회 별로 이사회 결의에 따라 주주가 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있도록 할 수 있다.

② 회사가 이사회 결의에 따라 서면에 의한 의결권 행사를 허용한 주주총회의 경우, 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권 행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

나. 소수주주권의 행사여부공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 당사는 경영지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

※ 회사의 최근 주주명부 폐쇄 기준일은 2020년 12월 31일 제21기 정기주주총회를 위한 권리주주 확정일입니다. 주주명부 폐쇄의 곤란 등으로 공시서류작성기준일 현재 주식소유현황에 갈음하여 대량보유상황보고 내역을 토대로 한 주식보유현황이며 결산일 현재 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주에 관한 사항

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

송병준	본인	보통주	2,069,586	31.38	2,159,782	32.75	-

이용국	등기임원	보통주	12,200	0.18	12,200	0.18	-

송재준	등기임원	보통주	68,308	1.04	75,308	1.14	-

이규창	미등기임원	보통주	22,296	0.34	22,296	0.34	-

박희목	특수관계인	보통주	76,427	1.16	76,427	1.16	-

계	보통주	2,248,817	34.10	2,346,013	35.57	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

- 서울대학교 전기공학부 졸업(1998년)- 서울대학교 벤처창업동아리 초대 회장(1996년)- (주)게임빌 설립(2000년)- 한국 모바일게임산업협회 초대 회장(2001년) - 미국 비즈니스위크지 선정 '아시아 최고의 젊은 사업가 25인'(2007년)- 정보통신진흥공로 대통령 표창(2010년)- 국회 과학기술정보방송통신위원장상 수상 (2019)

2. 최대주주 변동 내역당사는 최근 3사업연도 중 최대주주 변동내역이 없습니다

3. 주식 소유현황가. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	송병준	2,159,782	32.75	-

KB자산운용	356,771	5.41	-

우리사주조합	-	-	-

주1) 상기 KB자산운용의 소유주식수는 2021년 2월 19일 공시된 주식등의 대량보유상황보고서 기준으로 작성되어 현재 주식 소유현황과 차이가 있을수 있습니다.

나. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	11,571	11,599	99.75	3,147,353	6,595,192	47.72	-

주1) 상기 소액주주현황은 최근 주주명부폐쇄일인 2020년 12월 31일자 기준입니다.

4. 주식사무

구분	내용

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권) ① 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 증권예탁증권(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사 또는 중소기업창업투자조합, 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융업자 또는 신기술사업투자조합의 투자를 유치하기 위해 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 또는 기술도입을 필요로 국내외합작 또는 제휴법인에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 전문투자자에게 신주를 발행하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
10. 회사가 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
11. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회	매 회계년도 종료일 익일로부터 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권종류	보통주

명의개서대리인	국민은행 증권대행부(02-2073-8105)서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 3층

공고게재신문	매일경제신문 또는 게임빌 홈페이지(www.gamevil.com)

5. 최근 6개월간의 주식 거래량 및 종가

(단위 : 원, 주)

종 류	2020년 7월	2020년 8월	2020년 9월	2020년 10월	2020년 11월	2020년 12월

보통주	주가	최 고	38,900	37,850	39,700	36,050	33,100	38,100

최 저	27,300	30,850	32,300	30,100	30,850	32,500

평 균	33,213	34,198	36,969	33,192	32,081	35,733

거래량	최고(일)	330,274	259,445	271,144	33,494	53,921	467,564

최저(일)	21,715	22,440	18,693	9,031	8,202	28,332

월 간	1,823,788	1,146,049	1,604,614	368,478	440,755	1,808,722
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

송병준	남	1976.01	대표이사	등기임원	상근	대표이사	서울대 전기공학부 학사(주)컴투스 대표이사(현)(주)게임빌 대표이사(현)	2,147,038	-	본인	20년 10개월	2022.03.25

이용국	남	1967.05	사내이사	등기임원	상근	경영전략부문총괄	서울대 경영학 석사(주)데이콤(전)(주)이네트(전)(주)컴투스 부사장(현)(주)게임빌 부사장(현)	12,200	-	-	15년 6개월	2021.03.23

송재준	남	1979.02	사내이사	등기임원	상근	게임사업부문총괄	서울대 전기공학부 학사(주)컴투스 부사장(현)(주)게임빌 부사장(현)	75,308	-	친족	19년 1개월	2021.03.23

조준희	남	1969.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대학교 컴퓨터학과 석사현대건설(주)(전)(주)유라클 대표이사(현)(주)게임빌 사외이사(현)	-	-	-	7년 9개월	2022.03.25

방경민	남	1977.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 전기공학부 (주)제이투엠소프트 창업, 대표이사(전) Electronic Arts 개발본부장(전) 스탠포드 대학교 경영학 석사 (주)코드브릭 창업, 대표이사 (현)	-	-	-	9개월	2023.03.27

김우평	남	1952.10	감사	등기임원	상근	감사	고려대 경영학,고려대 대학원 수료SK증권 대표이사, 이사회의장(전)증권예탁결제원 사외이사 (전)미래에셋증권 사외이사,감사위원장 (전)(주)게임빌 감사(현)	-	-	-	6년 10개월	2023.03.27

이규창	남	1976.09	지사장	미등기임원	비상근	미국법인	서울대 물리학과 학사GAMEVIL COM2US USA, Inc. 지사장 (현)	22,296	-	-	19년 10개월	-

김동균	남	1971.10	상무	미등기임원	상근	게임사업	연세대학교 기계공학과 학사
LG CNS(전)
엔씨소프트(전)
(주)게임빌 상무(현)	500	-	-	6년 10개월	-

조성완	남	1971.04	상무	미등기임원	상근	경영지원	성균관대학교 경영학 석사(주)하이트론시스템즈(전)한국공항(주)(전)(주)컴투스 상무(현)(주)게임빌 상무(현)	300	-	-	6년 4개월	-

임지연	남	1973.03	이사	미등기임원	상근	인사	연세대학교 경영학 석사
삼성생명보험(주)(전)
(주)컴투스 이사(현)(주)게임빌 이사(현)	-	-	-	4년	-

김동수	남	1972.01	이사	미등기임원	상근	IR	University of California 학사에스오일(주)(전)삼성전자(주)(전)(주)컴투스 이사(현)(주)게임빌 이사(현)	500	-	-	3년 4개월	-

정철호	남	1973.09	이사	미등기임원	상근	재무	서울대학교 경제학부 학사
㈜대우전자(전)
㈜게임빌 이사(현)	-	-	-	2년 5개월	-

김태일	남	1977.08	이사	미등기임원	상근	법무	서울대학교 국어국문학과 학사두산중공업(주) (전)르노삼성자동차(주) (전)(주)컴투스 이사(현)(주)게임빌 이사(현)	-	-	-	1년 10개월	-

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	이용국	남	1967년 05월	해당없음	서울대 경영학 석사(주)데이콤(전)(주)이네트(전)(주)컴투스 부사장(현)(주)게임빌 부사장(현)	2021년 03월 30일	-

선임	조성완	남	1971년 04월	해당없음	성균관대학교 경영학 석사(주)하이트론시스템즈(전)한국공항(주)(전)(주)컴투스 상무(현)(주)게임빌 상무(현)	2021년 03월 30일	-

주1) 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제21기 정기주주총회의 안건으로, 당사는 이용국 사내이사를 재선임 후보로, 조성완 이사를 신규선임 후보로 선정하였으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

게임사업	남	170	-	17	-	187	3.66년	11,333	57	-	1	1	-

게임사업	여	74	-	4	-	78	3.12년	3,664	43	-

합 계	244	-	21	-	265	3.39년	14,996	52	-

주1) 연간 급여는 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 계산된 금액입니다.
주2) 직원수는 등기임원을 제외한 임직원의 현황입니다.
주3) 급여작성기준 : 당기 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다
주4) 1인평균급여는 12월말 기준 직원수가 아닌 월평균 근무 직원수를 산출하였습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	1,011	144	-

주1) 연간 급여는 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 계산된 금액입니다.
주2) 해외법인 주재 임원에 대해서는 해외법인에서 지급된 금액을 합산하였으며 환율은 연평균 환율을 적용하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	3,000	사내이사 3인사외이사 2인

감사	1	100	-

주1) 주주총회 승인금액은「상법」제388조와 당사 정관에 따라 2020년 3월 27일 주주총회 결의를 통해 승인받은 이사,감사의 보수 한도입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	792	132	-

주1) 상기 보수총액은 2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일 지급한 보수총액입니다.
주2) 상기 1인평균보수액은 월 1인평균급여액입니다.
주3) 상기 1인평균보수액은 보수총액을 인원수로 나눈 금액입니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	668	223	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	62	31	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	61	61	-

3. 보수지급 기준

구분	보수지급기준

등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	- 급여 : 임원 보수 한도 내에서 직위,리더십을고려하여 책정하였으며, 임금상승률, 개인 성과 및 회사 기여도 등을 고려하여 보수를 결정- 경영성과급 : 이사회 결의에 따라 재무목표 달성도 및 전략과제수행도 등을 기준으로 성과를 평가하여 산정
- 특별성과급 : 이사회 결의에 따라 회사경영, 기술혁신등 특별히 기여한 사항이 있을 경우, 해당 사안에 대해 이사회에서 의결하여 산정
- 복리후생 : 당사 복리후생 규정에 따라 단체상해보험, 건강검진, 명절선물 등의 처우를 제공

사외이사
(감사위원회 위원 제외)	- 급여 : 임원 보수 한도 내에서 직위,리더십을 고려하여 책정하였으며, 임금상승률, 개인 성과 및 회사 기여도 등을 고려하여 보수를 결정
- 복리후생 : 당사 복리후생 규정에 따라 단체상해보험, 건강검진, 명절선물 등의 처우를 제공

감사	- 급여 : 임원 보수 한도 내에서 직위,리더십을 고려하여 책정하였으며, 임금상승률, 개인 성과 및 회사 기여도 등을 고려하여 보수를 결정- 복리후생 : 당사 복리후생 규정에 따라 단체상해보험, 건강검진, 명절선물 등의 처우를 제공

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

해당사항이 없습니다

2. 산정기준 및 방법해당사항이 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

해당사항이 없습니다

2. 산정기준 및 방법해당사항이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

- 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주등과의 자산양수도 등

(단위 : 백만원)

법인명	회사와의 관계	종류	일자	대상	목적	금액	비고

(주)컴투스	자회사	지분양수	2018.12.14	㈜게임빌컴투스플랫폼 (GCP)의보통주 30,163주(지분 16.5%)	공정거래법상'지주회사 등의 행위제한' 해소	2,000	-

(주)컴투스	자회사	자산양도	2020.03.01	게임S/W 콘텐츠	사업협력	3,500	-

3. 대주주등과의 영업거래 - 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음