한국첨단소재 분기보고서 (2025.03)
5. 정관에 관한 사항

가.정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 28일	제20기 정기주주총회	제8조(주권의 발행과 종류) 제8조의2(주식등의 전자등록) 제9조의2(주식의소각) 제14조(명의개서 대리인) 제15조(주주 등의 주소, 성명, 및 인감 또는 서명등의 신고) 제18조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 제53조(외부감사인의 선임)	1. 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 (이하 “전자증권법”이라 함)의 시행에 따라 전자증권제도 도입
2. 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」(이하 “외감법”이라 함) 제10조 개정 사항 반영
3. 기타 실무상 개선필요사항

2024년 09월 11일	제26기 임시주주총회	제1조(상호) 제2조(목적) 제4조(공고방법) 제8조(주권의 발행과 종류) 제8조의2(주식 등의 전자등록) 제9조(주식의 종류, 수 및 내용) (신설)제9조의3(이익배당우선주식) (신설)제9조의4(의결권배제주식) (신설)제9조의5(전환주식) (신설)제9조의6(상환주식) (신설)제9조의7(전환상환우선주식) 제10조(신주인수권) 제13조(신주의 배당기산일) 제15조(주주 등의 주소, 성명, 및 인감 또는 서명등의 신고) 제17조(전환사채의 발행) 제18조(신주인수권부사채의 발행) 제32조(이사의 수) (신설)제41조의 2(위원회) 제45조(감사의 선임) (신설)제50조의2(감사위원회의 구성) (신설)제50조의3(감사위원회 대표의 선임) (신설)제50조의4(감사위원회의 직무) (신설)제50조의5(감사록) (신설)제50조의6(감사위원의 분리선임ㆍ해임 제52조(재무제표 등의 작성, 비치) 부칙	상호변경 문구정리 및 사업목적추가 사명변경에 따른 홈페이지 주소 수정 코스닥표준정관으로 정비 코스닥표준정관으로 정비 코스닥표준정관으로 정비 및 종류주식 내용 세분화 코스닥표준정관으로 정비 및 종류주식 내용 세분화 코스닥표준정관으로 정비 및 종류주식 내용 세분화 코스닥표준정관으로 정비 및 종류주식 내용 세분화 코스닥표준정관으로 정비 및 종류주식 내용 세분화 코스닥표준정관으로 정비 및 종류주식 내용 세분화 코스닥표준정관으로 정비 및 발행한도 조정 코스닥표준정관으로 변경 전자등록제도에 따른 삭제 발행한도 및 조건 변경 발행한도 및 조건 변경 이사의 수 변경 코스닥표준정관 정비, 위원회 설치 근거 추가 상법 개정에 따른 감사선임안 변경 감사위원회 내용 추가 감사위원회 내용 추가 감사위원회 내용 추가 감사위원회 내용 추가 감사위원회 내용 추가 코스닥표준정관으로 정비 부칙 개정일 추가

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	광통신 기술의 연구 및 개발(용역)업	영위

2	광통신 시스템 및 통신망 구축업	영위

3	광통신 부품 제조 및 유통 판매업	영위

4	광통신 관련 지식의 교육 및 자문업	영위

5	광통신 상품의 수출입(무역)업	영위

6	2차전지 소재의 제조 및 판매업	미영위

7	2차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업	미영위

8	2차전지 전해액 및 이차전지 소재 관련한 수출 및 수입업, 수출입 알선업, 무역서비스업, 도소매업	미영위

9	2차전지 관련 폐 원료 가공, 처리 등 2차 전지 관련 폐 원료 중간재활용업, 최종재활용업 및 종합재활용업	미영위

10	2차전지 관련 화학제품 제조 도,소매업	미영위

11	2차전지 소재 관련 장비 및 운송물류 장비 대여업	미영위

12	2차전지 관련 산업설비, 건물, 구축물, 토목시설의 설계, 시공, 공사감리에 관한 사업	미영위

13	2차전지 관련 산업기계제작 및 판매	미영위

14	무인항공기 및 무인비행장치 제조업	미영위

15	전기용 기계, 장비 및 관련 기자재 도매업	미영위

16	드론 외주제작	미영위

17	무인비행장치 수리업	미영위

18	전 각호에 관련된 수출입업	미영위

19	전 각호에 부대되는 전자상거래업 및 사업일체	영위

다-1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 09월 11일	-	6. 2차전지 소재의 제조 및 판매업 7. 2차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업 8. 2차전지 전해액 및 이차전지 소재 관련한 수출 및 수입업, 수출입 알선업, 무역서비스업, 도소매업 9. 2차전지 관련 폐 원료 가공, 처리 등 2차 전지 관련 폐 원료 중간재활용업, 최종재활용업 및 종합재활용업 10. 2차전지 관련 화학제품 제조 도, 소매업 11. 2차전지 소재 관련 장비 및 운송물류 장비 대여업 12. 2차전지 관련 산업설비, 건물, 구축물, 토목시설의 설계, 시공, 공사감리에 관한 사업 13. 2차전지 관련 산업기계제작 및 판매 14. 무인항공기 및 무인비행장치 제조업 15. 전기용 기계, 장비 및 관련기자재 도매업 16. 드론 외주제작 17. 무인비행장치 수리업 18. 전 각호에 관련된 수출입업 19. 전 각호에 부대되는 전자상거래업 및 사업일체

수정	2024년 09월 11일	1. 세계 최고의 정보통신용 광소자 개발로 선진기술입국과 국가경제에 기여한다. 2. FHD, AFD, 폴리머를 이용한 평판 광회로와 광소자 패키징 분야의 세계 최고의 기술을 시현한다. 3. 가입자 및 시설망 분야의 광통신 소자 및 통신 시스템을 연구개발 및 상용화하여 초고속 통신망 구축에 기여한다. 4. 산,학 연계 첨단기술 개발로 모범적인 기업 성공을 이룩하여 21세기의 광주시 광산업의 모델을 제시한다. 5. 인간중심의 기술문화 창달에 기여한다. 6. 본 회사는 상기의 목적을 실현하기 위하여 다음 사업을 경영한다. 가. 광통신 기술의 연구 및 개발(용역)업 나. 광통신 시스템 및 통신망 구축업 다. 광통신 부품 제조 및 유통 판매업 라. 광통신 관련 지식의 교육 및 자문업 마. 광통신 상품의 수출입(무역)업	1. 광통신 기술의 연구 및 개발(용역)업 2. 광통신 시스템 및 통신망 구축업 3. 광통신 부품 제조 및 유통 판매업 4. 광통신 관련 지식의 교육 및 자문업 5. 광통신 상품의 수출입(무역)업

다-2. 변경 사유 (1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 2024년 09월 11일 제26기 임시주주총회에서 사업다각화에 따른 사업목적 추가, 문구정리, 개정에 따른 각호 변경을 위해 사업목적 일부를 추가, 수정하였습니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체2024년 09월 11일 사업목적 변경은 이사회를 통해 결정되어 제26기 임시주주총회를 통해 승인되었습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등2024년 09월 11일 제26기 임시주주총회 승인을 통한 사업목적 변경 내용은 사업목적 다각화 및 사업목적 정비를 위함이며, 본 분기보고서 제출일 현재 주된 사업에 미치는 직접적인 영향은 없습니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	2차전지 소재의 제조 및 판매업	2024년 09월 11일

2	2차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판매업	2024년 09월 11일

3	2차전지 전해액 및 이차전지 소재 관련한 수출 및 수입업, 수출입 알선업, 무역서비스업, 도소매업	2024년 09월 11일

4	2차전지 관련 폐 원료 가공, 처리 등 2차전지 관련 폐 원료 중간재활용업, 최종재활용업 및 종합재활용업	2024년 09월 11일

5	2차전지 관련 화학제품 제조 도, 소매업	2024년 09월 11일

6	2차전지 소재 관련 장비 및 운송물류 장비 대여업	2024년 09월 11일

7	2차전지 관련 산업설비, 건물, 구축물, 토목시설의 설계, 시공, 공사감리에 관한 사업	2024년 09월 11일

8	2차전지 관련 산업기계제작 및 판매	2024년 09월 11일

9	무인항공기 및 무인비행장치 제조업	2024년 09월 11일

10	전기용 기계, 장비 및 관련 기자재 도매업	2024년 09월 11일

11	드론 외주제작	2024년 09월 11일

12	무인비행장치 수리업	2024년 09월 11일

13	전 각호에 관련된 수출입업	2024년 09월 11일

14	전 각호에 부대되는 전자상거래업 및 사업일체	2024년 09월 11일

(1) 변경 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 □ 2차전지 사업 (구분 1 ~ 8) 당사는 2차전지 소재의 제조 및 판매업 등 관련 사업 추진을 위하여 상기와 같이 사업목적 일부를 추가하였습니다. □ 무인항공기 및 무인비행장치 사업 (구분 9 ~ 12) 당사는 무인항공기 및 무인비행장치 제조업 등 관련 사업 추진을 위하여 상기와 같이 사업목적 일부를 추가하였습니다. □ 그 외 각 사업목적에 관련된 수출입업 및 부대되는 전자상거래업 및 사업일체 추진을 위하여 사업목적 일부를 추가하였습니다. (구분 13 ~ 14) (2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 □ 2차전지 사업 2차전지 소재산업은 양극재, 음극재, 전해액, 분리막 등 크게 4가지로 핵심소재로 구성되어 있으며, 그 중 전해액은 리튬이온 2차전지의 충방전 시 리튬이온의 이동 기능을 담당하는 핵심소재입니다. 또한 전해액은 그 소재 구성에 따라 리튬2차전지의 수명, 충방전 속도, 열안정성 등 특성을 결정하는 소재로, 전지 성능 향상에 핵심 물질이라 할 수 있습니다. 전해액 시장은 IT기기용 소형 2차전지와 전기차, ESS용 중대형 2차전지로 나눌 수 있으며, 소형 2차전지의 전해액은 낮은 투자비용과 기술난이도로 중국 업체들이 주로 공급하고 있는 시장이며, 기술개발보다는 출하량에 기준이 맞추어진 시장으로 파악됩니다. 중대형 2차전지 전해액 사업은 개발 승인의 과정이 중장기로 진행되며 높은 투자비용과 기술적인 특성을 갖습니다. 따라서 높은 진입장벽을 가지고 있습니다. 중대형 2차전지 전해액 산업의 핵심 경쟁력은 첨가제 및 배합조성 개발 기술 노하우이며, 그 외 전방업체와의 전략적 협업관계, 원료 수급 용이성, 고객사 생산인프라 인접성 등이 있습니다. 2차전지 산업은 과거 노트북, 스마트폰 등 IT기기용 전지를 중심으로 성장하여 왔으나, 세계 각국의 환경규제 및 전기차에 대한 구매 보조금, 세제혜택 등의 정책 실시로 전기차 시장이 빠르게 성장하면서 EV용 전지가 2차전지 산업의 성장을 주도하고 있습니다. 한편, 세계 각국의 친환경에너지 확대 기조에 따라 신재생에너지 비중이 높아지면서 ESS용 전지에 대한 수요 역시 지속적으로 증가할 것으로 예상되고 있으며, 소형 Application용 배터리 또한 드론, LEV(전동킥보드, 전동휠, 전기 자전거 등) 등 신규 Application 확대에 따라 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다. 시장조사기관 SNE Research에 따르면 2022년 전기차용 이차전지 시장규모는 492GWh(1GWh는 전기차를 1년에 약 15,000대 생산할 수 있는 배터리양)이며, 2023년 687GWh, 2035년에는 5,256GWh의 시장을 형성할 것으로 전망하고 있습니다. 또한, SNE Research가 예측한 2024년 리튬이온배터리(LIB) 에너지저장장치(ESS) 시장은 전년대비 27% 성장한 235Gwh이며, 연평균 10.6%의 성장세로 2035년에는 618Gwh 수준까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 소재산업 성장성은 전방산업의 성장성이 Application별로 상이하기 때문에 일률적으로 예측하기는 어렵습니다. 다만, 전기차에 대한 구매 보조금, 세제혜택 등의 정책 실시로 전기차 시장이 빠르게 성장하여 EV용 전지가 2차전지 산업의 성장을 주도하고 있습니다. 또한 세계 각국의 친환경에너지 확대 기조에 따라 ESS용 전지에 대한 수요 역시 지속적으로 증가할 것으로 예상됨에 따라 소재산업 역시 지속적인 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다. □ 무인항공기 및 무인비행장치 사업 드론 산업은 신성장 동력으로서 세계적으로 주목을 받고 있으며, 항공 촬영 분야를 비롯하여 농약 살포, 인명 구조, 안전관리 등 다양한 산업 분야로 확대되고 있습니다. 또한 2015년을 기점으로 일반 사용자들이 접근할 수 있는 가격대의 고성능 드론들이 다양하게 출시됨에 따라 시장이 더욱 확대되었습니다. 그러나, 드론으로 인한 프라이버시 침해, 악의적인 활용 등 다양한 위험성이 공존할 수 있고 각종 규제와 인증/법제도 등 기반 구축이 미흡하여 제한적으로 운영되는 상황입니다. 이에 국내뿐 아니라 미국, 유럽, 일본 등 선진국 각국은 새로운 규정, 정책 및 절차 마련을 위해 노력하고 있습니다. 2023년 제2차 드론 산업 발전 기본계획에 따르면 글로벌 드론 산업은 2021년 약 32조 원(제작부문 8조 원, 활용부문 24조 원) 규모에서 2032년 146조 원까지 성장하여 연평균 14.9%의 성장률을 보일 것으로 전망되며 국내 시장의 경우 2021년 8,406억 원 규모에서 2032년 3.9조 원까지 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 또한, 독일의 드론 전문 조사컨설팅 업체 '드론 인더스트리 인사이트(DII)'는 글로벌 드론시장이 2022년 304억 달러(약 41조원)에서 2030년 545억 달러(약 74조원)까지 연평균 7.1%로 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 최근에는 유틸리티, 물류, 라스트마일 배송 등 다양한 영역으로의 개발이 가속화되고 실증 테스트도 진행되는 등 실생활에 다가오고 있으며, 산업 분야에서의 드론 활용성은 더욱 높아지고 있습니다. (3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회기간 등 당사는 분기보고서 제출기준일 현재 신규사업(2차전지, 무인항공기)의 추진 관련하여 진행 중인 사항이 없으며, 구체적인 사업계획이나 투자계획 또한 없습니다. (4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 당사는 분기보고서 제출기준일 현재 신규사업(2차전지, 무인항공기)의 추진 관련하여 진행 중인 사항이 없으며, 구체적인 사업계획이나 투자계획 또한 없습니다. (5) 기존 사업과의 연관성 신규사업(2차전지, 무인항공기)은 당사가 기존에 영위하던 광통신 사업과 연관이 없습니다. (6) 주요 위험 □ 2차전지 사업 2차전지 사업의 주요 위험으로는 2차전지 산업의 성장성 둔화 위험, 전기차 시장, ESS시장, IT기기 등 소형 Application 시장 등 전방산업 위험, 전지재료 산업 내 경쟁 심화 위험, 차세대전지(전고체전지) 개발 경쟁 및 차세대전지 출현에 따른 기존 리튬이온전지의 매출 하락 위험 등이 있습니다. □ 무인항공기 및 무인비행장치 사업 무인항공기 및 무인비행장치 사업의 주요 위험으로는 산업의 성장성 둔화위험,규제 위험, 시장 경쟁 심화위험 등이 있습니다. (7) 향후 추진계획 당사는 분기보고서 제출기준일 현재 신규사업(2차전지, 무인항공기) 추진과 관련한 사업계획이나 투자계획이 없으며, 향후 1년 이내에 사업을 추진할 계획이 없습니다. 다만, 향후 신규사업을 추진하게 될 경우 성실히 공시할 예정입니다. (8) 미추진 사유 당사는 보유하고 있는 공장 내 유휴부지 및 인력을 활용하여 신규사업(2차전지, 무인항공기) 사업을 추진하고자 하였으나 2024년 반기말 기준 예상보다 악화된 당사의 재무건전성으로 인하여 논의 중이던 투자유치에 실패하였습니다. 이에 당사는 재무건전성 개선을 우선순위로 두고 보유 중인 2, 3공장 매각, 구조조정을 시행하기로 결정하였습니다. 분기보고서 제출기준일 현재 당사는 신규사업 관련 사업계획이나 투자계획이 없으며, 향후 1년 이내에 사업을 추진할 계획이 없습니다. 다만, 향후 신규사업을 추진하게 될 경우 성실히 공시할 예정입니다.