산일전기 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명 총 5명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 박동석 대표이사가 수행하고 있으며, 박동석 대표이사는 회사 업무 전반에 대해 이해도가 높아 원활한 이사회 진행 및 효율적인 의사결정이 가능하다고 인정되어 의장에 선임되었습니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	2	-	-

(주1) 2024년 1월 24일 임시주주총회를 통해 김현철 사외이사가 신규로 선임되었습니다.

(주2) 2024년 7월 30일 임시주주총회를 통해 조원모 사외이사가 신규로 선임되었습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안의 주요내용	의결현황	사내이사	사외이사

박동석(출석률 : 100%)	한익희(출석률 : 100%)	김영익(출석률 : 100%)	김현철(출석률 : 100%)	조원모 (출석률 : 100%)

찬반여부

1	2024.01.02	1) 2024년 등기임원 보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2024.01.08	1) 명의개서대리인 선임의 건2) 임시주주총회 소집의 건 >제1호 의안: 정관변경의 건 >제2호 의안: 주식분할(액면분할)의 건 >제3호 의안: 준비금의 자본전입에 관란 신주발행의 건 >제4호 의안: 감사 남준현의 상근감사 전환의 건 >제5호 의안: 임원보수지급규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2024.01.09	1) 지점설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2024.01.19	1) 외화지급보증안건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2024.01.23	1) 임시주주총회 개최의 건 >제1호 의안: 정관 개정의 건 >제2호 의안: 사외이사 선임의 건2) 투명경영위원회 설립의 건3) 투명경영위원회 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

6	2024.01.25	1) 2024년 신규 등기임원 보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2024.01.26	1) 투명경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	2024.02.01	1) 내부회계관리규정 제정의 건2) 감사직무규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	2024.02.15	1) 재무제표 승인의 건2) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

10	2024.03.14	1) 정기 주주총회 개최의 건 >제1호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건 >제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 >제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건2) 한국거래소 유가증권시장 상장(IPO)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

11	2024.06.03	1) ESG 위원회 설립의 건2) ESG 위원회 규정 제정의 건3) ESG 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.06.12	1) 한국전기에너지산업협동조합 가입 및 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

12	2024.06.13	1) 임시주주총회 개최의 건 >제1호 의안: 사외이사 선임의 건 >제2호 의안: 주식매수선택권 행사기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

13	2024.06.14	1) 투명경영위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

14	2024.06.14	1) 사외이사후보추천위원회 설립의 건
2) 사외이사후보추천위원회 규정 제정의 건3) 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건4) 사외이사후보추천위원회 초대위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

15	2024.06.20	1) 한국거래소 유가증권시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

16	2024.07.17	1) 한국거래소 유가증권시장 상장을 위한 신주발행 변경 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

17	2024.07.23	1) 인수단 인수 수수료 및 성과 수수료 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

18	2024.08.07	1) 국제무역분쟁 해결을 위한 소송 제기의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2024.08.23	1) 투명경영위원회 위원 선임의 건2) 특수목적법인 출자 및 투자 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 1) 위원회별 명칭, 소속이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한

(기준일: 보고서 작성 기준일 현재)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	사외이사 3명사내이사 1명	김영익 위원장김현철 위원조원모 위원한익희 위원	이해관계자 거래에 관하여 공정한 거래 조건의 산정이 어려울 경우 외부평가기관을 지정하고 그 평가를 의뢰하여 거래 조건을 결정할 수 있고, 이해관계자 거래의 필요성, 적정성을 담보하기 위하여 필요한 조건의 부과 등 필요한 조치를 취할 수 있다.	-

ESG위원회	사외이사 2명 사내이사 1명	김현철 위원장김영익 위원한익희 위원	장기적 관점의 기업 가치와 지속가능성에 영향을 주는 ESG와 같은 비재무적 요소를 경영에 충분히 반영할 수 있도록 매분기 중장기/연간 ESG 추진계획을 점검,성과, 이슈사항 관점에서 수립할 수 있다.	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 2명사내이사 1명	김현철 위원장김영익 위원한익희 위원	상법 제542조의8 제2항의 사외이사 결격사유에 해당하지 않고, 주주와 회사의 이익에 부합하는 자를 공정하고 투명하게 사외이사 후보 대상자로 추천하기 위하여 위원회를 설립하였으며, 위원회는 주주총회에서 선임할 수 있습니다.	-

2) 이사회내의 위원회 활동내역(가) 투명경영위원회

(기준일: 보고서 작성 기준일 현재)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김영익
(출석률 :100%)	김현철
(출석률 :100%)	한익희
(출석률 :100%)	조원모
(출석률 : -)

찬반여부

투명경영위원회	2024.01.26	투명경영위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2024.01.26	이해관계자와의 거래 승인 및 거래금액한도 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

(주1) 조원모 위원은 2024년 8월 23일 이사회에서 신규 투명경영위원회 위원으로 선임되었습니다.

(나) 사외이사후보추천위원회(기준일: 보고서 작성 기준일 현재)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김영익
(출석률 :100%)	김현철
(출석률 :100%)	한익희
(출석률 :100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2024.06.17	사외이사 후보 10인 중 후보 3인 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.06.26	사외이사최종후보자 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사회의 독립성 1) 이사회 당 보고서 작성 기준일 현재 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. 회사 경영의 중요한 의사결정 및 업무집행은 이사회의 심의, 의결을 통해 이루어지고 있습니다. 이사 및 감사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 추천하며 주주총회 의결을 통해 선임됩니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	임기	연임여부 및 연임 횟수	선임배경	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

대표이사	박동석	이사회	2002.03.27 ~ 2026.03.27	연임(8)	당사의 창업주이자 대표이사로서 국내 특수변압기 시장 성장에 주도적인 역할을 하였으며, 급변하는 시장에서 탁월한 경영역량을 발휘하여 글로벌 기업으로 공고히 하는데 기여할 것으로 판단하여 선임하였습니다.	사업총괄	(주1)	최대주주 본인

사내이사	한익희	이사회	2023.03.24 ~ 2026.03.23	신규선임	당사의 전기사업본부 본부장으로서 당사 사업에 대한 높은 이해와 변압기 분야의 풍부한 경험을 바탕으로 향후 회사의 전략적 성과를 도출하고 실적을 개선하는데 적합하다고 판단하여 선임하였습니다.	전기사업본부총괄	해당없음	해당사항 없음

사외이사	김영익	이사회	2023.03.24 ~ 2026.03.23	신규선임	경제전문가로서 이사회 운영에 객관적이고 전문적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시하여 주주 및 기타 이해관계자의 권익을 보호하는데 기여할 것으로 판단하여 선임하였습니다.	사외이사	해당없음	해당사항 없음

사외이사	김현철	이사회	2024.01.24 ~ 2027.01.23	신규선임	경제전문가로서 이사회 운영에 객관적이고 전문적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시하여 주주 및 기타 이해관계자의 권익을 보호하는데 기여할 것으로 판단하여 선임하였습니다.	사외이사	해당없음	해당사항 없음

사외이사	조원모	이사회	2024.07.30 ~ 2027.07.29	신규선임	공학전문가로서 다수의 국내 대기업의 제품 개발부서에서 35년 이상 근무하며 쌓아온 기획, 설계, 개발, 양산 등 제품 Life Cycle 전반에 걸친 경험과 전문성을 기반으로 회사의 성장에 기여할 것으로 판단하여 선임하였습니다.	사외이사	해당없음	해당사항 없음

(주1) 2023년 9월 중 산일센서(주), (주)틔움의 당사 보유지분을 대표이사 박동석에게 처분하였습니다.

(주2) 사외이사 조원모는 한국상장회사협의회가 운영하는 사외이사 인력뱅크를 통해 추천받은 다수의 후보자 중, 당사 사외이사후보추천위원회에서 최종 추천된 인원입니다.

2) 사외이사후보추천위원회당사는 최근 사업연도 말 현재 자산총계 2조원 미만의 법인으로 상법 제542조의8 제4항에 의거 사외이사 후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회 설치의무가 없습니다. 그럼에도 불구하고, 기업 지배구조를 개선하고 이사회의 역량을 강화하기 위해 사외이사후보추천위원회를 24년 6월 신규 설치하여 운영 중이며, 위원회는 사외이사 2인(김현철, 김영익)과 사내이사 1인(한익희)으로 상법 제542조의8 제4항에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.마. 사외이사의 전문성1) 사외이사의 업무지원 조직 사외이사 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 갖추고 있지 않으나, 전략기획팀의 임직원 3명(상무이사 1명, 부장 1명, 과장 1명) 및 재경팀 총괄 상무이사 1명이 사외이사에 대한 이사회 개최 통보, 자료제출, 지시사항 이행 및 결과보고 등의 사외이사 보조활동을 수행하고 있습니다.사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영 현황에 대하여 사외이사에서 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재는 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나, 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요한 경우 실시할 예정입니다.사외이사로서의 업무 수행에 필요한 전문성을 갖추고 있다고 판단되며, 필요시 관련 교육을 실시할 예정입니다.