산일전기 분기보고서 (2024.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

나. 소수주주권 당 보고서 작성 기준일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당 보고서 작성 기준일 현재까지 경영권 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	30,445,200	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	60,753	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	30,384,447	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제4조【공고방법】 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.sanil.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다. 제8조【주식의 종류】 1. 이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다. 2. 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다. 제8조의2 【이익의 배당, 의결권배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식】 1. 이 회사가 발행할 1종 종류주식은 무의결권 배당우선 전환주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라 함)으로 하며, 발행주식총수의 4분의 1범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 종류주식을 발행할 수 있다. 2. 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 1% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다. 3. 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. 4. 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다. 5. 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. 6. 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다. 7. 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 5년이상 10년이내의 범위에서 발행시 이사회 결의로 정하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 8. 전환기간 만료일까지 소정의 배당을 완료하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 제8조의3 【이익의 배당, 의결권배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식】 1. 이 회사가 발행할 2종 종류주식은 무의결권 배당우선 상환주식(이하 이조에서는 “종류주식”이라 함)으로 하며, 발행주식총수의 4분의 1범위 내에서 관련 법령상 허용되는 한도까지 종류주식을 발행할 수 있다. 2. 종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 년 1% 이상 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다. 3. 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. 4. 종류주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다. 5. 이 회사가 신주를 발행하는 경우 종류주식에 대한 신주의 배정은 유상증자 및 주식배당의 경우에는 보통주식에 배정하는 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다. 6. 종류주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다. 7. 종류주식은 다음 각 호에 의거 회사의 선택에 따라 상환할 수 있다. ① 상환가액은 「발행가액+연 10%를 초과하지 않는 범위 내에서 정한 가산금액」으로 하며, 가산금액은 배당률, 시장상황 기타 종류주식의 발행에 관련된 제반 사정을 고려하여 발행시 이사회가 정한다. 다만, 상환가액을 조정할 수 있는 것으로 하려는 경우 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 뜻, 조정사유, 조정의 기준일 및 조정방법을 정하여야 한다. ② 상환기간은 발행일이 속하는 회계연도의 정기주주총회 종료일 익일부터 발행 후 10년이 되는 날이 속하는 회계연도에 대한 정기주주총회 종료일 이후 1개월이 되는 날 이내의 범위에서 이사회가 정한다. 다만, 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 사유가 발생하면 그 사유가 해소될 때까지 상환기간은 연장된다. 가. 상환기간 내에 상환하지 못한 경우 나. 우선적 배당이 완료되지 아니한 경우 ③ 종류주식을 일시에 또는 분할하여 상환할 수 있다. 다만, 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 종류주식을 정할 수 있으며, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. ④ 회사는 상환대상인 주식의 취득일 2주일 전에 그 사실을 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 통지 또는 공고하여야 한다. 8. 종류주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 상환을 청구할 수 있다. ① 7의 1호와 동일함. ② 7의 2호와 동일함. 다만 가목의 “상환기간”은 “상환청구기간”으로 본다. ③ 주주는 종류주식 전부를 일시에 또는 이를 분할하여 상환해 줄 것을 회사에 청구할 수 있다. 다만, 회사는 상환청구당시에 배당가능이익이 부족한 경우에는 분할상환할 수 있으며 분할상환하는 경우에는 회사가 추첨 또는 안분비례의 방법에 의하여 상환할 주식을 정할 수 있고, 안분비례시 발생하는 단주는 이를 상환하지 아니한다. ④ 상환청구주주는 2주일 이상의 기간을 정하여 상환할 뜻과 상환대상주식을 회사에 통지하여야 한다. 9. 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다. 제10조【신주인수권】 1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ① 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 ② 상법 제340조의2 및 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 ④ 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ⑤ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 ⑥ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ⑦ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ⑧ 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ⑨ 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2에 의거하여 신주를 발행하는 경우 ⑩ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 노사협력 증진을 도모하기 위하여 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의하여 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 4. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 제15조의 1【명의개서대리인】 1. 이 회사는 주식의 명의개서대리인을 둘 수 있다. 2. 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. 3. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 4. 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다. 제17조 【주주명부의 폐쇄 및 기준일】 1. 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만, 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우 동 항은 적용하지 않는다. 2. 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 3. 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 당 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. 제21조【소집시기】 1. 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. 2. 정기주주총회는 제17조에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일

주권의종류	기명식 보통주식, 기명식 종류주식

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	해당사항 없음

공고방법	이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.sanil.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약 최근 사업연도동안 개최된 주주총회에 대한 내용은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부 (출석-이사 수/정원)

제27기 정기주주총회	2021.03.26	1) 결산보고서 승인의 건(2020.01.01~2020.12.31)2) 임원보수한도액 결정의 건	가결가결 (출석이사 3명/이사정원 3명)

임시주주총회	2021.05.10	1) 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가)	가결 (출석이사 1명/이사정원 3명)

임시주주총회	2021.05.24	1) 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가)	가결 (출석이사 1명/이사정원 3명)

임시주주총회	2021.07.28	1) 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가)	가결 (출석이사 1명/이사정원 3명)

제28기 정기주주총회	2022.03.25	1) 결산보고서 승인의 건(2021.01.01~2021.12.31)2) 현금배당 결의의 건3) 임원보수 한도의 건	가결가결가결 (출석이사 3명/이사정원 3명)

임시주주총회	2022.08.24	1) 이사 선임의 건	가결 (출석이사 1명/이사정원 3명)

임시주주총회	2022.12.30	1) 분할계획서 승인의 건 (산일센서 분할)	가결 (출석이사 3명/이사정원 3명)

임시주주총회	2023.01.04	1) 분할 경과 보고의 건2) 정관 변경의 건 (사업목적 삭제)	가결가결 (출석이사 3명/이사정원 3명)

제29기 정기주주총회	2023.03.24	1) 결산보고서 승인의 건 (2022.1.1. ~ 2022.12.31.)2) 이사,감사 선임의 건3) 임원보수 한도의 건4) 현금배당 결의의 건	가결가결가결가결 (출석이사 1명/이사정원 3명)

임시주주총회	2023.06.16	1) 정관 일부 개정의 건2) 스톡옵션(주식매수선택권) 부여의 건	가결가결 (출석이사 1명/이사정원 3명)

임시주주총회	2023.09.25	1) 정관일부 변경의 건2) 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건	가결가결 (출석이사 1명/이사정원 3명)

임시주주총회	2024.01.10	1) 정관변경의 건 (공고방법 변경 등)2) 주식분할(액면분할)의 건 (액면분할 10대 1)3) 준비금의 자본전입에 관한 신주발행의 건 (무상증자 400%)4) 감사 남준현의 상근감사 전환의 건5) 임원보수지급규정 개정의 건 (대표이사 보수한도 하향)	가결가결가결가결가결 (출석이사 3명/이사정원 3명)

임시주주총회	2024.01.24	1) 정관변경의 건 (상장사 표준 정관 적용)2) 사외이사 선임의 건 (후보자 김현철)	가결가결 (출석이사 3명/이사정원 3명)

제30기 정기주주총회	2024.03.29	1) 재무제표 승인의 건(2023.1.1 ~ 2023.12.31)2) 이사보수 한도의 건3) 감사보수 한도의 건	가결가결가결(출석이사 4명/이사정원 4명)

임시주주총회	2024.07.30	1) 사외이사 선임의 건 (후보자 조원모)2) 주식매수선택권 행사기간 연장의 건	가결가결(출석이사 4명/이사정원 4명)