산일전기 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 28일이며, 제32기 정기주주총회(2026년 3월 25일 개최예정)에서 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.※ 제32기 정기주주총회에서 상정될 정관 일부 변경의 건 안건의 내용은 아래와 같습니다.

개정 전	개정 후	개정 목적

제2조 [목적]
(현행과 같음)
(신설)	제2조 [목적]
(좌동)
13. 가스절연개폐기 제조 및 판매업
14. 각호에 부대되는 사업일체	신규사업
목적 추가

제33조 [이사의 수]
1. 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.
2. 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제33조 [이사의 수]
1. 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다.
2. 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	상장회사의 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향

제39조 [이사의 의무]
1. 이사는 업무수행시 선량한 관리자의 주의를 기울여야 한다.
2. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
3. 이사는 당 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사항을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
4. 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 당 회사의 영업상 비밀을 누설하여 서는 아니된다.	제39조 [이사의 의무]
1. 이사는 업무수행시 선량한 관리자의 주의를 기울여야 한다.
2. 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
3. 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
4. 이사는 당 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사항을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
5. 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 당 회사의 영업상 비밀을 누설하여 서는 아니된다.	상법 제382조의3 개정내용을 반영

(신설)
제13조 [주식의 소각]
이 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제13조의 1 [자기주식의 보유·처분]
회사는 법령이 정하는 바에 따라 신기술 도입, 재무구조 개선, 전략적 사업 제휴, 인수합병, 임직원에 대한 성과보상, 우리사주조합에 대한 유무상출연, 사내근로복지기금 및 임직원의 복리후생 증진을 위한 기금 재단 등에 대한 출연 등 경영상 목적을 위해 필요한 경우 자기주식을 취득·보유·처분할 수 있다.
제13조의 2 [주식의 소각]
(좌동)	자기주식
보유 및
처분 근거
기재

제50조의 2 [이익배당]
(생략)
(주석 조항의 신설)	제50조의 2 [이익배당]
(생략)
① 회사는 배당기준일을 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있음.
② 주주의 배당예측가능성 제고를 위하여 배당결정일 이후의 날로 정할 수 있음. 배당결정일 이후의 날로 배당기준일을 정하더라도 배당가능이익은 직전결산기를 기준으로 산정함.
③ 주식배당을 실시하는 경우에는 상법 제462조의2 제4항에 따라 주주총회가 종결한 때부 터 신주의 주주가 되므로, 회사는 주식배당에 관하여 주주총회일 전일 또는 그 이전의 날을 배당기준일로 정하여야 함.
④ 회사는 배당기준일을 이사회 결의 시마다 정하지 않고, 정관에서 특정일을 명시하여 규정 하는 것도 가능함	배당기준일 가시성 제고 및 주주 예측가능성 개선

제51조 [분기배당]
(생략)
3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
(생략)	제51조 [분기배당]
(생략)
① 회사는 분기배당을 결정하는 이사회에서 분기배당 기준일을 정하거나, 정관에서 특정일을 분기배당 기준일로 규정할 수 있음
(좌동)
(생략)	배당기준일 가시성 제고 및 주주예측가능성 개선

부칙
제1조 [시행일]
(생략)
2025년 3월 28일부터 개정한다.
(신설)	부칙
제 1조 [시행일]
(생략)
2026년 3월 25일부터 개정한다.(독립이사에 관한 경과조치) 제33조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제33조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 ,2025.7.22>부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	부칙 추가

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.03.27	제27기정기주주총회	제11조 [자기주식의 취득]제11조의2 [특정목적에 의한 자기주식의 취득]제11조의3 [자기주식 취득의 방법] 제11조의4 [자기주식 취득의 처분] 제12조 [준비금의 자본전입] 제13조 [주식의 소각] 제14조 [주식의 양도]	-자기주식 취득 관련 조문신설-상동-상동-상동-무상증자 관련 조문신설-주식 소각 관련 조문신설-상동

2020.04.21	제27기 1차임시주주총회	제2조 [목적] 8. 전기공사업	-사업목적 추가

2021.05.10	제28기 1차임시주주총회	제2조 [목적] 9. 정보통신공사업	-사업목적 추가

2021.05.24	제28기 2차임시주주총회	제2조 [목적] 10. 기기용 자동측정 및 제어장치 제조업	-사업목적 추가

2021.07.28	제28기 3차임시주주총회	제2조 [목적] 11. 학술연구용역 서비스업	-사업목적 추가

2023.01.04	제30기 1차임시주주총회	제2조 [목적] 3. 센서류 제조 및 판매업	-사업목적 삭제

2023.06.16	제30기 2차임시주주총회	제10조 [신주인수권]제10조의3 [주식매수선택권]	-우리사주조합 대상 제3자 배정 유상증자 관련 조문정비-주식매수선택권 부여 관련 조문정비

2023.09.25	제30기 3차임시주주총회	제5조 [발행예정주식의 총수]제42조 [이사회의 구성과 소집]	-발행예정주식의 총수 상향 관련 조문정비-이사회 소집 기간 관련 조문정비

2024.01.10	제31기 1차임시주주총회	제1조 [상호]제4조 [공고방법]제6조 [일주의 금액]제9조 [주권의 종류]제9조의1 [주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록]제9조의2 [주식 등의 전자등록]제10조 [신주인수권]제10조의5 [신주의 동등배당]제13조 [주식의 소각]제14조 [주식의 양도]제15조 [명의개서등]제15조의1 [명의개서대리인]제15조의2 [주주명부의 작성 및 비치]제16조 [주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고]제17조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]제19조의1 [사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록]제33조 [이사 및 감사의 수]제48조의1 [외부감사인의 선임]	-영문 상호 병기-홈페이지 공고 방법 추가-액면분할에 따른 조문 정비-명의개서대리인 선임 및 전자증권제도 도입에 따른 조문삭제-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동

2024.01.24	제31기 2차임시주주총회	제5조 [발행예정주식의 총수]제8조 [주식의 종류]제8조의2 [이익의 배당, 의결권배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식]제8조의3 [이익의 배당, 의결권배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식]제9조의1 [주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록]제10조 [신주인수권]제10조의2 [일반공모증자 등]제10조의3 [주식매수선택권]제10조의4 [신주의 배당기산일]제10조의5 [동등배당]제11조 [자기주식의 취득]제11조의2 [특정목적에 의한 자기주식의 취득]제11조의3 [자기주식 취득의 방법]제11조의4 [자기주식 취득의 처분]제17조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일]제18조 [사채의 발행]제18조의2 [전환사채의 발행]제19조 [신주인수권부사채의 발행]제19의1 [사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록]제20조 [사채발행에 관한 준용규정]제21조 [소집시기]제22조 [소집권자]제23조 [소집통지 및 공고]제25조 [의장]제26조 [의장의 질서유지권]제33조 [이사의 수]제34조 [이사의 선임제35조 [이사의 임기]제36조 [이사의 보선]제37조 [대표이사 등의 선임]제38조 [이사의 직무]제39조 [이사의 의무]제40조 [이사, 감사의 회사에 대한 책임감면]제40조 [이사회의 구성과 소집]제41조 [이사회의 결의방법]제42조 [이사회의 의사록]제43조 [위원회]제44조 [이사의 보수와 퇴직금]제45조 [상담역 및 고문]제46조 [감사의 수와 선임]제46조의2 [감사의 임기]제46조의3 [감사의 보선]제46조의4 [감사의 직무 등]제46조의5 [감사록]제46조의6 [감사의 보수와 퇴직금]제48조 [재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등]제50조 [이익배당]제50조의2 [분기배당]	-상장사 표준정관 반영한 조문정비-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동

2025.03.28	제31기정기주주총회	제37조 [대표이사 등의 선임]제38조 [이사의 직무]	-공동대표제도 도입을 위한 조문 정비-상동

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	변압기 제조 및 판매업	영위

2	리액터 제조 및 판매업	영위

3	소프트스타터 제조 및 판매업	영위

4	철도차량부품류 제조 및 판매업	미영위

5	조선기자재 제조 및 판매업	영위

6	수·배전반 제조 및 판매업	미영위

7	시스템·응용소프트웨어 개발 및 제조업	영위

8	전기공사업	영위

9	정보통신공사업	영위

10	기기용 자동측정 및 제어장치 제조업	영위

11	학술연구용역 서비스업	미영위

12	부동산임대업	영위

13	각호에 부대되는 사업일체	영위

1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2020.04.21	-	8. 전기공사업

추가	2021.05.10	-	9. 정보통신공사업

추가	2021.05.24	-	10. 기기용 자동측정 및 제어장치 제조업

추가	2021.07.28	-	11. 학술연구용역 서비스업

삭제	2023.01.04	3. 센서류 제조 및 판매업	-

2) 변경 사유

구분	사업목적	변경취지/목적/필요성	사업목적변경 제안 주체	해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

1	전기공사업	신규 프로젝트 추진	사업부	해당사항 없음

2	정보통신공사업	신규 프로젝트 추진	사업부	해당사항 없음

3	기기용 자동측정 및 제어장치 제조업	신규 프로젝트 추진	사업부	해당사항 없음

4	학술연구용역 서비스업	신규 프로젝트 추진	사업부	해당사항 없음

5	센서류 제조 및 판매업	센서 사업부의 물적분할로 인해 당사의 미영위사업이 된 센서류 제조 및 판매업을 삭제	이사회	해당사항 없음

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	전기공사업	2020.04.21

2	정보통신공사업	2021.05.10

3	기기용 자동측정 및 제어장치 제조업	2021.05.24

4	학술연구용역 서비스업	2021.07.28

(주1) 상기 표의 구분 1~3를 사업목적에 추가한 것은 새로운 시장 진출이 아닌, 기존 사업 분야인 변압기 제조 및 판매를 특정 공공사업 영역의 거래처와 지속하기 위해 추가한 사업목적입니다. 따라서 그외 기재사항은 생략합니다.
(주2) 상기 표의 구분 4의 사업목적을 추가한 것은 단건의 연구보고서 작성 용역을 수행하기 위한 목적입니다. 해당 용역 수행 후 관련 사업을 더 이상 진행하고 있지 않습니다. 따라서 그외 기재 사항은 생략합니다.