산일전기 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2024년 1월 21일이며, 제31기 정기주주총회(2025년 3월 28일 개최예정)에서 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.※ 제31기 정기주주총회에서 상정될 정관 일부 변경의 건 안건의 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	개정 목적

제37조 【대표이사 등의 선임】	제37조 【대표이사 등의 선임】	공동대표제도 도입을 위한 조문 정비

이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사 약간 명을 선임할 수 있다.	1. 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 약간 명 , 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사 약간 명을 선임할 수 있다.

(신설)	2.이사회 결의에 따라 2인 이상의 공동대표이사를 둘 수 있으며, 공동대표이사의 권한 및 업무 분장은 이사회에서 정할 수 있다.

제38조 【이사의 직무】
(신설)	제38조 【이사의 직무】
2.공동대표이사가 있을 경우, 각 공동대표이사는 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장하여 수행하며, 공동으로 회사를 대표할 수 있다.

(신설)	3.공동대표이사 간의 권한 범위 및 의사결정 절차는 이사회의 결의에 따른다.

2. 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.	4. 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

부칙
제1조 【시행일】
(생략)
2024년 1월 24일부터 개정한다.
(신설)	부칙
제1조 【시행일】
(생략)
2024년 1월 24일부터 개정한다.
2025년 3월 28일부터 개정한다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.03.27	제27기 정기주주총회	제11조 [자기주식의 취득]제11조의2 [특정목적에 의한 자기주식의 취득]제11조의3 [자기주식 취득의 방법] 제11조의4 [자기주식 취득의 처분] 제12조 [준비금의 자본전입] 제13조 [주식의 소각] 제14조 [주식의 양도]	-자기주식 취득 관련 조문신설 -상동 -상동-상동 -무상증자 관련 조문신설 -주식 소각 관련 조문신설 -상동

2020.04.21	제27기 1차 임시주주총회	제2조 [목적] 8. 전기공사업	-사업목적 추가

2021.05.10	제28기 1차 임시주주총회	제2조 [목적] 9. 정보통신공사업	-사업목적 추가

2021.05.24	제28기 2차 임시주주총회	제2조 [목적] 10. 기기용 자동측정 및 제어장치 제조업	-사업목적 추가

2021.07.28	제28기 3차 임시주주총회	제2조 [목적] 11. 학술연구용역 서비스업	-사업목적 추가

2023.01.04	제30기 1차 임시주주총회	제2조 [목적] 3. 센서류 제조 및 판매업	-사업목적 삭제

2023.06.16	제30기 2차 임시주주총회	제10조 [신주인수권] 제10조의3 [주식매수선택권]	-우리사주조합 대상 제3자 배정 유상증자 관련 조문정비 -주식매수선택권 부여 관련 조문정비

2023.09.25	제30기 3차 임시주주총회	제5조 [발행예정주식의 총수] 제42조 [이사회의 구성과 소집]	-발행예정주식의 총수 상향 관련 조문정비 -이사회 소집 기간 관련 조문정비

2024.01.10	제31기 1차 임시주주총회	제1조 [상호] 제4조 [공고방법] 제6조 [일주의 금액] 제9조 [주권의 종류] 제9조의1 [주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록] 제9조의2 [주식 등의 전자등록] 제10조 [신주인수권] 제10조의5 [신주의 동등배당] 제13조 [주식의 소각] 제14조 [주식의 양도] 제15조 [명의개서등] 제15조의1 [명의개서대리인] 제15조의2 [주주명부의 작성 및 비치] 제16조 [주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고] 제17조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일] 제19조의1 [사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록] 제33조 [이사 및 감사의 수] 제48조의1 [외부감사인의 선임]	-영문 상호 병기 -홈페이지 공고 방법 추가 -액면분할에 따른 조문 정비 -명의개서대리인 선임 및 전자증권제도 도입에 따른 조문삭제 -상동 -상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동

2024.01.24	제31기 2차 임시주주총회	제5조 [발행예정주식의 총수] 제8조 [주식의 종류] 제8조의2 [이익의 배당, 의결권배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식] 제8조의3 [이익의 배당, 의결권배제 및 주식의 상환에 관한 종류주식] 제9조의1 [주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록] 제10조 [신주인수권] 제10조의2 [일반공모증자 등] 제10조의3 [주식매수선택권] 제10조의4 [신주의 배당기산일] 제10조의5 [동등배당] 제11조 [자기주식의 취득] 제11조의2 [특정목적에 의한 자기주식의 취득] 제11조의3 [자기주식 취득의 방법] 제11조의4 [자기주식 취득의 처분] 제17조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일] 제18조 [사채의 발행] 제18조의2 [전환사채의 발행] 제19조 [신주인수권부사채의 발행] 제19의1 [사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록] 제20조 [사채발행에 관한 준용규정] 제21조 [소집시기] 제22조 [소집권자] 제23조 [소집통지 및 공고] 제25조 [의장] 제26조 [의장의 질서유지권] 제33조 [이사의 수] 제34조 [이사의 선임 제35조 [이사의 임기] 제36조 [이사의 보선] 제37조 [대표이사 등의 선임] 제38조 [이사의 직무] 제39조 [이사의 의무] 제40조 [이사, 감사의 회사에 대한 책임감면] 제40조 [이사회의 구성과 소집] 제41조 [이사회의 결의방법] 제42조 [이사회의 의사록] 제43조 [위원회] 제44조 [이사의 보수와 퇴직금] 제45조 [상담역 및 고문] 제46조 [감사의 수와 선임] 제46조의2 [감사의 임기] 제46조의3 [감사의 보선] 제46조의4 [감사의 직무 등] 제46조의5 [감사록] 제46조의6 [감사의 보수와 퇴직금] 제48조 [재무제표와 영업보고서의 작성ㆍ비치 등] 제50조 [이익배당] 제50조의2 [분기배당]	-상장사 표준정관 반영한 조문정비 -상동 -상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동-상동

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	변압기 제조 및 판매업	영위

2	리액터 제조 및 판매업	영위

3	소프트스타터 제조 및 판매업	영위

4	철도차량부품류 제조 및 판매업	미영위

5	조선기자재 제조 및 판매업	영위

6	수·배전반 제조 및 판매업	미영위

7	시스템·응용소프트웨어 개발 및 제조업	영위

8	전기공사업	영위

9	정보통신공사업	영위

10	기기용 자동측정 및 제어장치 제조업	영위

11	학술연구용역 서비스업	미영위

12	부동산임대업	영위

13	각호에 부대되는 사업일체	영위

1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2020.04.21	-	8. 전기공사업

추가	2021.05.10	-	9. 정보통신공사업

추가	2021.05.24	-	10. 기기용 자동측정 및 제어장치 제조업

추가	2021.07.28	-	11. 학술연구용역 서비스업

삭제	2023.01.04	3. 센서류 제조 및 판매업	-

2) 변경 사유

구분	사업목적	변경취지/목적/필요성	사업목적변경 제안 주체	해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

1	전기공사업	신규 프로젝트 추진	사업부	해당사항 없음

2	정보통신공사업	신규 프로젝트 추진	사업부	해당사항 없음

3	기기용 자동측정 및 제어장치 제조업	신규 프로젝트 추진	사업부	해당사항 없음

4	학술연구용역 서비스업	신규 프로젝트 추진	사업부	해당사항 없음

5	센서류 제조 및 판매업	센서 사업부의 물적분할로 인해 당사의 미영위사업이 된 센서류 제조 및 판매업을 삭제	이사회	해당사항 없음

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	전기공사업	2020.04.21

2	정보통신공사업	2021.05.10

3	기기용 자동측정 및 제어장치 제조업	2021.05.24

4	학술연구용역 서비스업	2021.07.28

(주1) 상기 표의 구분 1~3를 사업목적에 추가한 것은 새로운 시장 진출이 아닌, 기존 사업 분야인 변압기 제조 및 판매를 특정 공공사업 영역의 거래처와 지속하기 위해 추가한 사업목적입니다. 따라서 그외 기재사항은 생략합니다.
(주2) 상기 표의 구분 4의 사업목적을 추가한 것은 단건의 연구보고서 작성 용역을 수행하기 위한 목적입니다. 해당 용역 수행 후 관련 사업을 더 이상 진행하고 있지 않습니다. 따라서 그외 기재 사항은 생략합니다.