화일약품 분기보고서 (2016.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사의 이사회는 보고서 제출일 기준, 총 6명의 등기이사( 상근이사 3명, 사외이사 3명)로 구성되어 있으며 보고서 작성기준일 현재 별도의 이사회내 위원회를 운영하고 있지 않습니다.

(1) 이사회 구성 현황

성 명	담당업무	주요약력	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주등과의관계

조중명	대표이사(경영총괄)	미국 휴스턴대 생화학 박사크리스탈지노믹스(주)대표이사	없음	임원

박필준	대표이사(경영총괄)	화일약품(주) 대표이사	없음	없음

안상천	부사장(경영기획)	고려대학교 졸업SK브로드밴드 상무크리스탈지노믹스(주) 전무	없음	임원

박두원	사외이사	LG화학(미국현지법인팀장기술연구원특허팀장기술정보실장) 한국분석기술연구소 대표이사(주)메디넥스 부사장	없음	없음

최창규	사외이사	코오롱,유유제약, 제일약품(주)강스템바이오텍 부사장	없음	없음

박정일	사외이사	서울대 약학과 졸업사법연수원 제33기 수료 Law 법률사무소	없음	없음

(2) 이사회의 권한 내용

당사는 정관 제33조에 의해 이사의 수를 3명이상 7명이내로 하며, 이사회는 이사로 구성하며, 법령 및 정관에서 정하는 사항과 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 사항과 관련하여 이사가 필요하다고 인정하여 의안으로 제출하는 사항 등을 결의합니다.

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 주주총회소집을 위한 이사회에서 이사후보를 추천하고 주주총회개최전 이사후보자 성명,약력, 최대주주등과의 관계, 최근 3년간의 거래내역등을 공시하고 있으며 주주총회의 결의에 의해 선임합니다.

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 본보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성이 되어 있지 않음.

(5) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

박두원	LG화학(미국현지법인팀장기술연구원특허팀장기술정보실장) 한국분석기술연구소 대표이사메디넥스 부사장	-	-	-

최창규	코오롱,유유제약, 제일약품(주)강스템바이오텍 부사장	-	-	-

박정일	서울대 약학과 졸업사법연수원 제33기 수료 Law 법률사무소	-	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 총무부 (담당자 : 윤주범 대리 ☎ 031-628-3522 )

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

㉠ 이사회는 대표이사(회장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집함. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있음. ㉡ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함. ㉢ 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 함. ㉣ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못함. ㉤ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 함.

(2) 이사회의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	비고

2014.02.27	제33기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	가결	-

2014.03.10	일반차입금 연장의 건	가결	-

2014.03.21	공동대표이사 선임의 건	가결	-

2014.04.04	자사주 신탁연장의 건	가결	-

2014.08.20	포괄여신한도 연장의 건	가결	-

2014.09.24	일람불신용장 한도추가의 건	가결	-

2014.10.02	신규차입의 건	가결	-

2014.10.08	자사주 신탁 연장의 건	가결	-

2014.11.10	원화지급보증 신규의 건	가결	-

2015.01.07	현금배당 결정의 건	가결	-

2015.03.05	제34기 정기주총 소집 및 회의목적사항 결정의 건	가결	-

2015.03.06	여신 신규의 건	가결	-

2015.03.19	지배인 선임의 건	가결	-

2015.04.03	자사주 신탁 연장의 건	가결	-

2015.08.17	기업구매자금 한도 연장 승인의 건	가결	-

2015.08.17	포괄여신한도 연장의 건	가결	-

2015.08.17	구매대한도 연장의 건	가결	-

2015.09.21	기차입의 연장에 관한 건	가결	-

2015.09.22	신규차입의 건	가결	-

2015.10.12	자사주 신탁 연장의 건	가결	-

2015.11.18	일반자금대출	가결	-

2015.11.30	상업어음할인(신규차입)	가결	-

2015.12.14	뉴트리바이오텍 주식 매각	가결	-

2015.12.17	타법인 주식 취득의 건	가결	-

2015.12.23	현금배당 결정의 건	가결	-

2016.02.03	제35기 재무제표 승인의 건	가결	-

2016.03.03	제35기 정기주주총회 소집 및 호의 목적사항 결정의 건	가결	-

2016.03.04	타 법인 지급 보증 및 예금 담보 제공의 건	가결	-

2016.03.14	포괄여신한도 연장의 건	가결	-

2016.04.04	자사주 신탁 연장의 건	가결	-

2016.04.08	종합통장대출 차입의 건	가결	-

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고	사외이사

박정일	박두원	최창규

-	2014.02.27	1	제33기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건	-	찬성	-

-	2014.03.10	1	일반차입금 연장의 건	-	-	찬성

-	2014.03.21	0	공동대표이사 선임의 건	-	-	-

-	2014.04.04	0	자사주 신탁연장의 건	-	-	-

-	2014.08.20	1	포괄여신한도 연장의 건	-	-	찬성

-	2014.09.24	1	일람불신용장 한도추가의 건	-	-	찬성

2014.10.02	0	신규차입의 건	-	-	-

-	2014.10.08	0	자사주 신탁 연장의 건	-	-	-

-	2014.11.10	1	원화지급보증 신규의 건	-	-	찬성

-	2015.01.07	1	현금배당 결정의 건	-	찬성	-

-	2015.03.05	1	제34기 정기주총 소집 및 회의목적사항 결정의 건	-	찬성	-

-	2015.03.06	1	여신 신규의 건	-	-	찬성

-	2015.03.19	1	지배인 선임의 건	찬성	-	-

-	2015.04.03	1	자사주 신탁 연장의 건	-	찬성	-

-	2015.08.17	1	기업구매자금 한도 연장 승인의 건	-	-	찬성

-	2015.08.17	1	포괄여신한도 연장의 건	-	-	찬성

-	2015.08.17	1	구매대한도 연장의 건	-	-	찬성

-	2015.09.21	1	기차입의 연장에 관한 건	-	-	찬성

-	2015.09.22	1	신규차입의 건	-	-	찬성

-	2015.10.12	1	자사주 신탁 연장의 건	-	찬성	-

-	2015.11.18	1	일반자금대출	-	-	찬성

-	2015.11.30	1	상업어음할인(신규차입)	-	-	찬성

-	2015.12.14	1	뉴트리바이오텍 주식 매각	-	-	찬성

-	2015.12.17	3	타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성

-	2015.12.23	1	현금배당 결정의 건	-	찬성	-

-	2016.02.03	1	제35기 재무제표 승인의 건	-	찬성	-

-	2016.03.03	1	제35기 정기주주총회 소집 및 호의 목적사항 결정의 건	-	찬성	-

-	2016.03.04	1	타 법인 지급 보증 및 예금 담보 제공의 건	-	-	찬성

-	2016.03.14	1	포괄여신한도 연장의 건	-	-	찬성

-	2016.04.04	1	자사주 신탁 연장의 건	-	찬성	-

-	2016.04.08	1	종합통장대출 차입의 건	-	-	찬성

(4) 이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없음.

(5) 이사회내의 위원회 활동내역- 해당사항 없음.