화일약품 사업보고서 (2021.12)
정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 31일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 17일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동	기재사항 오류에 따른 정정	사외의사	사외이사

I. 회사의 개요 5. 정관에 관한 사항 다. 정관 변경 이력	제41기 정기주주총회 결과에 따른 정정	주1)	주1)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 3. 주주총회 등에 관한 사항 다. 주주총회 의사록 요약	제41기 정기주주총회 결과에 따른 정정	주2)	주2)

주1) 정정 전

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	40기 정기주주총회	-. 제2조-. 제5,13조-. 제18,19조-. 제33,34,39,40조-. 제44,45,46,47,48,49조	-. 사업목적 추가-. 발행주식총수 및 신주인수권 관련 조항 수정-. 전환사채 및 신주인수권부사채 관련 조항 수정-. 이사 관련 조항 수정-. 감사위원회 폐지 및 감사 관련 조항 추가

주1) 정정 후

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 25일	41기 정기주주총회	-. 제2조	-. 사업목적 추가

2021년 03월 26일	40기 정기주주총회	-. 제2조-. 제5,13조-. 제18,19조-. 제33,34,39,40조-. 제44,45,46,47,48,49조	-. 사업목적 추가-. 발행주식총수 및 신주인수권 관련 조항 수정-. 전환사채 및 신주인수권부사채 관련 조항 수정-. 이사 관련 조항 수정-. 감사위원회 폐지 및 감사 관련 조항 추가

주2) 정정 전다. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제40기정기주주총회(2021.03.26)	제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사2명)
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(박정근)
제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(한균희)제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(김동훈)
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사 선임의 건(장덕수)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (사외이사 포함)
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인 - 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인

제40기임시주주총회(2020.09.18)	제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 3명) 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(조경숙) 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김상엽) 제1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(김영호)	- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인

제39기주주총회(2020.03.27)	제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 [현금배당: 1주당 125원]
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 2명)
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(조중명)
제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(안상천)
제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명)
제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(박두원)
제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(최종류)
제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(장주연)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (사외이사 포함)
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인- 원안대로 승인- 부결(의결정족수 미달) - 부결(의결정족수 미달) - 부결(의결정족수 미달) - 원안대로 승인- 원안대로 승인

제38기주주총회(2019.03.22)	제1호 의안 제38기 재무제표 승인의 건 [현금배당 : 1주당 150원] 제2호 의안 정관 변경의 건 제3호 의안 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 사내이사 선임의 건(박필준) 제3-2호 의안 사외이사 선임의 건(박두원) 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명 : 박두원) 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건(사외이사포함) 제6호 의안 주식매수선택권 부여의 건	- 원안대로 승인 - 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 부결(의결정족수 미달) - 원안대로 승인- 원안대로 승인

주2) 정정 후다. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제41기정기주주총회(2022.03.25)	제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제40기정기주주총회(2021.03.26)	제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사2명)
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(박정근)
제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(한균희)제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(김동훈)
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제4-1호 의안 : 감사 선임의 건(장덕수)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (사외이사 포함)
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인 - 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인

제40기임시주주총회(2020.09.18)	제1호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 3명) 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(조경숙) 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(김상엽) 제1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(김영호)	- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인

제39기주주총회(2020.03.27)	제1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건 [현금배당: 1주당 125원]
제2호 의안 : 정관 변경의 건
제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 2명)
제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(조중명)
제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(안상천)
제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명)
제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(박두원)
제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(최종류)
제4-3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(장주연)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (사외이사 포함)
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인- 원안대로 승인- 부결(의결정족수 미달) - 부결(의결정족수 미달) - 부결(의결정족수 미달) - 원안대로 승인- 원안대로 승인

제38기주주총회(2019.03.22)	제1호 의안 제38기 재무제표 승인의 건 [현금배당 : 1주당 150원] 제2호 의안 정관 변경의 건 제3호 의안 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 사내이사 선임의 건(박필준) 제3-2호 의안 사외이사 선임의 건(박두원) 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명 : 박두원) 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건(사외이사포함) 제6호 의안 주식매수선택권 부여의 건	- 원안대로 승인 - 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 부결(의결정족수 미달) - 원안대로 승인- 원안대로 승인