화일약품 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 25일	제41기 정기주주총회	제2조 (목적)	- 사업목적 추가

2021년 03월 26일	제40기 정기주주총회	제2조 (목적)제5조 (회사가 발행할 주식의 총수)제13조 (신주인수권)제18조 (전환사채의 발행)제19조 (신주인수권부사채의 발행)제33조 (이사의 수)제34조 (이사의 선임)제39조 (이사회의 구성과 소집)제40조 (이사회의 결의방법)제44조 (감사의 수)제45조 (감사의 선임)제46조 (감사의 임기와 보선)제47조 (감사의 직무와 의무)제48조 (감사록)제49조 (감사의 보수와 퇴직금)	- 사업목적 추가- 발행주식총수 증가 및 신주인수권 문구 수정- 전환사채, 신주인수권부사채 액면총액 증액 및 조항 추가 등- 이사의 수 및 이사회 소집기간 단축 변경 등- 감사위원회 철회로 인한 관련 문구 삭제 및 감사 관련 조항 추가

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의약품 제조업	영위

2	식품첨가물 제조업	영위

3	의약품 매매업	영위

4	식품등 제조업	영위

5	식품등 매매업	영위

6	화장품등 제조업	미영위

7	화장품등 매매업	미영위

8	의료용구 매매업	영위

9	건강기능식품등 제조업	영위

10	건강기능식품등 매매업	영위

11	의약품, 식품 및 건강기능식품등의 위 수탁 생산 및 매매업	영위

12	의약품, 식품, 건강기능식품, 화장품등의 수출, 수입 및 매매업	영위

13	의약품, 식품등의 품질 분석업무 수탁사업	영위

14	인허가 대행사업	미영위

15	기술 개발 및 자문업	미영위

16	미생물 발효, 정제, 추출등 제조업	미영위

17	진단시약 및 키트의 제조 및 매매업	미영위

18	생물학적 제제의 제조 및 매매업	미영위

19	식물 및 생약제의 제조 및 매매업	미영위

20	수출입업	영위

21	부동산 매매업	영위

22	부동산 임대업	영위

23	창고/물류업	영위

24	신의약품의 제조에 관한 용역사업 및 수탁사업	미영위

25	유가증권 및 파생금융상품에 대한 투자	영위

26	창업자에 대한 투자	영위

27	투자회사에 대한 경영관리	영위

28	일반 도소매업	미영위

29	위 각호에 부대되는 사업일체	영위

다-1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 26일	-	창고/물류업신의약품의 제조에 관한 용역사업 및 수탁사업유가증권 및 파생금융상품에 대한 투자창업자에 대한 투자투자회사에 대한 경영관리

추가	2022년 03월 25일	-	일반 도소매업

다-2. 변경 사유(1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 제40기(2021년), 제41기(2022년) 정기주주총회에서 신규사업 등에 따른 준비목적으로 정관 상 사업목적을 일부 추가하였습니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며 제40기(2021년), 제41기(2022년) 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등신규사업 등에 따른 사업목적 추가로 기존의 수행중인 주된 사업에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	창고/물류업	2021년 03월 26일

2	신의약품의 제조에 관한 용역사업 및 수탁사업	2021년 03월 26일

3	유가증권 및 파생금융상품에 대한 투자	2021년 03월 26일

4	창업자에 대한 투자	2021년 03월 26일

5	투자회사에 대한 경영관리	2021년 03월 26일

6	일반 도소매업	2022년 03월 25일

라-(1). 창고/물류업(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적품목 및 수량과 생산량이 증대하고 매출액이 지속적으로 증가함에 따라 경기도 화성시에 위치한 당사 물류창고를 추가 확장하여 재고 보관 및 외부 임대용도의 개발사업을 추진하기 위해 신규 사업목적을 추가하였습니다.(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성국내 원료의약품 업계는 원료의약품 자급 부족으로 해외 의존도가 높아 문제가 되고 있으며 특히 코로나19 유행으로 인한 중국 감기약 사재기 우려에 정부가 판매수량을 제한하기도 하였습니다. 이에 국내 제약사들은 가격이 저렴한 중국, 인도 등 원료 수입 비중을 줄이고 원료의약품 자급률을 증대하기 위해 공장을 증설하는 등 생산시설을 확대하고 있는 추세입니다. 또한 생산량이 증가함에 따라 물류창고에 재고 보관 등 임대 용도의 산업 또한 성장할 것으로 판단됩니다.(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금조달원천, 예상투자회수기간 등현재 신규사업 초기단계로 투자예정금액 및 예상투자회수기간을 기재하기에는 어려움이 있으며 물류창고 용도의 개발사업을 진행하기 위해 2021년 9월 1일 경기도 화성시 향남읍 구문천리 소재 토지를 약 99억원에 매입하였습니다. (4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)경기도 화성시 향남읍 구문천리 소재 토지 개발행위 허가를 위한 절차를 진행 중입니다.(5) 기존 사업과의 연관성 및 주요 위험현재 물류창고 협소로 신축 개발 진행하여 당사 재고 보관 및 외부 임대용도 목적으로 진행 할 예정입니다.(6) 향후 추진계획향후 개발행위 허가 후 시공을 진행 할 예정이나, 신규사업 초기단계로 정확한 계획을 기재하는데 어려움이 있습니다. 라-(2). 신의약품의 제조에 관한 용역사업 및 수탁사업- 미추진 사유당사의 전 최대주주 다이노나(주)는 신약개발 바이오 전문기업으로, 당사와 신규사업 추진을 위해 사업목적을 추가하였으나 현 최대주주인 금호에이치티와 합병등 진행으로 인해 추진하지 않았습니다. 라-(3-5). 유가증권 및 파생금융상품에 대한 투자, 창업자에 대한 투자, 투자회사에 대한 경영관리(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적(주)팬젠은 바이오 의약품 개발사업 및 의약품 위탁생산(CMO) 전문기업으로, 당사와 신규사업 추진을 위해 사업목적을 추가하였습니다.(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성바이오 의약품 개발사업 및 위탁생산(CMO) 사업은 자체 생산역량이 부족한 바이오회사, 의약품 R 및 의약품 판매에 사업역량을 집중하기 위해 생산을 전략적으로 아웃소싱하는 바이오 제약사들을 고객으로하는 위탁생산 사업입니다.(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금조달원천, 예상투자회수기간 등신규사업과 관련된 투자금액은 약 71억원으로 예상투자회수기간은 기재하기에는 어려움이 있으며 자세한 내용은 2023년 1월 6일 "타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시"를 참조하시길 바랍니다.(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)의약품 위탁생산(CMO) 사업과 관련하여 당사에 재직중인 임원 2명이 (주)팬젠 사내이사, 기타비상무이사로 선임되어 현재 겸직 중에 있습니다.(5) 기존 사업과의 연관성 및 주요 위험당사의 기존 사업과 의약품 위탁생산(CMO) 사업은 연관성이 있고 사업적인 측면에서는 모두 시너지효과를 기대하고 있습니다.(6) 향후 추진계획향후 투자 관련 정확한 계획을 기재하는데 어려움이 있습니다. 라-(6). 일반 도소매업- 미추진 사유신규사업 추진을 위해 사업목적을 추가하였으며 당사의 주요 사업을 활용한 사업이므로 별도의 투자금액 및 조직구성은 발생하지 않았습니다.