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화일약품 반기보고서 (2017.06)
반 기 보 고 서

(제 37 기)

사업연도 2017.01.01 부터
2017.06.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 8월 11일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 화일약품(주)
대 표 이 사 : 조중명, 박필준
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 제약공단3길 57
(전 화) 031-628-3521
(홈페이지) http://www.hwail.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 안상천
(전 화) 031-628-3511
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 보고서 제출일 기준 현재 당사의 연결대상 종속회사였던 (주)화일인터내셔날이 2017년 6월 30일자로 폐업 신고하였으 며, 매출액은 없고 자산총액은 292천원입니다. 당사 외부감사인의 의견에 따라 지배기업의 연결재무제표에서 차지하는 재무제표 표시와 관련된 종속기업의 비율이 낮아 종속기업이 연결범위에 포함되지 않더라도 이용자들의 경제적 의사결정에 영향을 미치지 않고, 정보의 질적 특성도 의사결정에 영향을 미치지 않기 때문에 종속기업에 관한 정보는 중요하지 않다고 판단되었습니다.따라서, 기준서 제1008호 '회계정책, 회계정책의 변경 및 오류"의 문단 8 회계정책의 적용효과가 중요하지 않은 경우에는 그 회계정책을 적용하지 않을 수 있다는 규정에 의거하여 해당 종속회사를 연결범위에서 제외되었으며, 이번 당기 보고서부터는 연결재무제표를 작성하지 않습니다.

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	(주)화일인터내셔날	폐업 신고 및 회계기준에 따른 연결 범위 제외

※ 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 확인 부탁드립니다. 다. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '화일약품 주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 HWAIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 화일약품(주) 및 HWAIL PHARM. CO.,LTD.라고 표기 합니다. 라. 설립일자 및 존속기간 1980년 11월 18일에 의약품 원료의 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 설립되었으며,2002년 4월 발행주식을 한국증권선물거래소가 개설하는 코스닥증권시장에 상장한 코스닥등록법인입니다. 마. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길57(상신리)전 화 : 031-353-4101홈페이지 : http://www.hwail.com 바.중소기업 해당여부 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 사. 주요사업의 내용 및 신규사업 의약품 원료등의 제조, 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 국민보건향상에 기여한다는 기업이념 아래 안전하고 우수한 의약품 및 건강기능식품 원료등을 공급하고 있습니다. 자세한 내용은 "Ⅱ.사업의 내용" 을 참조바랍니다. 아. 계열회사에 관한 사항 보고서 작성 기준일 현재 종속회사 (주)화일인터내셔날 (지분 100%)과 이외 관계사 크리스탈생명과학(주) (지분 28.99%), 포스코플루터스 프로젝트2호 투자조합 (지분율 24.40%) 이 있습니다. 화일약품(주)를 제외한 다른 기업은 모두 비상장사입니다. 기타의 자세 한 사항은 동 보고서 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

당사의 5사업연도 중 발생한 회사의 주요 내용은 다음과 같습니다.

회사명	일 자	주 요 내 용

화일약품	2009.122010.012010.032010.122013.032013.102015.032015.122016.092017.062017.06	자산재평가: 유형자산(토지) 신규시설투자: 원료의약품 생산동 신축 투자 (투자기간: 2010. 02. 11 ~ 2013. 07. 31) 무기명식 무보증 사모 분리형 신주인권부사채(BW) 발행 (발행금액: 100억원) 유형자산 처분결정 : 신사옥(코리아바이오파크-판교소재) 이전에 따른 매각. 매각금액 : 85억원 각자 대표이사 이정규,박필준 취임 최대주주 변경(크리스탈지노믹스(주) 21.66%) 공동대표이사 이정규, 조중명, 박필준 취임 공동대표이사 조중명, 박필준 변경 (주)비티오생명제약 공동인수(지분율 44.44%) 포스코플루터스 프로젝트2호 투자조합 (지분율 24.40%) 출자 (주)화일인터내셔날 폐업 및 연결 제외 신주권인수행사로 크리스탈생명과학(주) 지분율 변경 (44.44% →28.99%)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.07.20	신주인수권행사	보통주	30,339	500	3,296	-

2012.03.27	신주인수권행사	보통주	60,679	500	3,296	-

2012.04.05	신주인수권행사	보통주	182,038	500	3,296	-

2012.08.21	신주인수권행사	보통주	65,104	500	3,072	-

2012.09.04	신주인수권행사	보통주	32,552	500	3,072	-

2012.09.10	신주인수권행사	보통주	65,104	500	3,072	-

2012.09.12	신주인수권행사	보통주	65,104	500	3,072	-

2012.09.18	신주인수권행사	보통주	32,552	500	3,072	-

2012.09.19	신주인수권행사	보통주	32,552	500	3,072	-

2012.10.04	신주인수권행사	보통주	97,656	500	3,296	-

2012.10.08	신주인수권행사	보통주	97,656	500	3,296	-

2012.10.10	신주인수권행사	보통주	97,656	500	3,296	-

2012.10.15	신주인수권행사	보통주	97,656	500	3,072	-

2012.10.17	신주인수권행사	보통주	97,656	500	3,072	-

2012.10.19	신주인수권행사	보통주	97,656	500	3,072	-

2012.10.25	신주인수권행사	보통주	97,656	500	3,072	-

2012.10.29	신주인수권행사	보통주	97,656	500	3,072	-

2012.10.31	신주인수권행사	보통주	32,552	500	3,296	-

2012.11.05	신주인수권행사	보통주	32,552	500	3,296	-

2012.11.14	신주인수권행사	보통주	65,104	500	3,296	-

2012.11.19	신주인수권행사	보통주	32,552	500	3,072	-

2012.12.04	신주인수권행사	보통주	65,104	500	3,072	-

2012.12.10	신주인수권행사	보통주	65,104	500	3,072	-

2012.12.13	신주인수권행사	보통주	618,489	500	3,072	-

2012.12.14	신주인수권행사	보통주	585,937	500	3,072	-

2013.01.08	신주인수권행사	보통주	32,552	500	3,296	-

2013.01.10	신주인수권행사	보통주	32,552	500	3,296	-

2013.01.16	신주인수권행사	보통주	32,552	500	3,072	-

2013.01.18	신주인수권행사	보통주	65,104	500	3,072	-

2013.01.21	신주인수권행사	보통주	32,552	500	3,072	-

2013.01.24	신주인수권행사	보통주	97,656	500	3,072	-

2013.02.04	신주인수권행사	보통주	97,656	500	3,072	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,410,958	-	14,410,958	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,410,958	-	14,410,958	-

Ⅴ. 자기주식수	888,057	-	888,057	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,522,901	-	13,522,901	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017.06.30 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	650,296	-	-	-	650,296	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	237,761	-	-	-	237,761	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	888,057	-	-	-	888,057	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	888,057	-	-	-	888,057	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 2005. 4. 11 하나은행과 체결한 자기주식취득신탁계약 건(계약금액 : 20억원, 377,018주)과 2012. 4. 7 하나은행과 자기주식취득신탁계약 건(계약금액: 10억원, 273,278주)은 계약 연장을 통해 유지 중임.※ 2010. 5. 24일 하나대투증권과 체결한 자기주식취득신탁계약을 2014. 5. 26 (계약금액: 10억원)해지 후 당사 법인계좌에 입고시켜 보유 중임.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,410,958	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	888,057	자사주

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,522,901	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있습니다. 당사의 배당과 관련 사항은 아래와 같습니다. 가. 이익배당 ① 이익의 배당을 금전과 주식으로 할 수 있다. 그러나 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수있다. ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등재된 질권 자에게 지급한다. 나. 배당금 지급청구권의 소멸시효 ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제36기	제35기	제34기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	6,382	5,453	4,132

(별도)당기순이익(백만원)	6,382	5,453	4,029

(연결)주당순이익(원)	427	403	306

현금배당금총액(백만원)	2,028	2,028	1,352

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	31.79	37.19	32.72

현금배당수익률(%)	보통주	1.89	2.38	1.71

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	150	150	100

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

※ 한국채택국제회계기준(IFRS) 적용에 따라 기재하였습니다.※ 제36기, 제35기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. ※ 제37기 반기의 재무제표는 외부감사인의 검토를 받은 재무제표입니다.

가. 요약 재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제37기 반기	제36기	제35기

[유동자산]	77,111	76,123	81,017

ㆍ현금및현금성자산	9,471	8,304	4,663

ㆍ기타유동금융자산	2,837	1,743	1,985

ㆍ매출채권	38,669	39,264	41,932

ㆍ기타유동채권	1,677	1,814	362

ㆍ재고자산	24,376	24,803	31,932

ㆍ기타유동자산	83	195	140

[비유동자산]	48,629	52,492	59,255

ㆍ기타비유동금융자산	2,759	5,395	8,958

ㆍ장기매출채권	3	8	3

ㆍ기타비유동채권	304	308	210

관계기업투자주식	2,989	3,380	4,000

ㆍ종속기업투자주식	0	0	1

ㆍ유형자산	34,751	35,688	37,654

ㆍ투자부동산	3,516	3,542	3,593

ㆍ무형자산	3,892	4,171	4,835

ㆍ이연법인세자산	414

자산총계	125,740	128,616	140,272

[유동부채]	19,122	19,169	33,491

[비유동부채]	8,635	9,586	7,837

부채총계	27,758	28,755	41,328

ㆍ납입자본	26,800	26,800	26,800

ㆍ기타자본구성요소	(2,804)	(2,092)	1,345

ㆍ이익잉여금	73,986	75,152	70,799

자본총계	97,982	99,861	98,944

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의평가방법	지분법	지분법	원가법

매출액	53,735	111,519	106,130

영업이익	1,897	2,518	1,660

당기순이익	862	6,382	5,453

총포괄손익	147	2,943	11,226

기본주당순이익(원)	64	472	403

희석주당순이익(원)	64	472	403
2. 연결재무제표

해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없음
IV. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제37기(당기)	신우회계법인	적정	-

제36기(전기)	신우회계법인	적정	-

제35기(전전기)	신우회계법인	적정	-

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제37기(당기)	신우회계법인	재무제표 검토,감사연결재무제표 검토,감사	5,600만원	232

제36기(전기)	신우회계법인	재무제표 검토,감사연결재무제표 검토,감사	5,600만원	804

제35기(전전기)	신우회계법인	재무제표 검토,감사연결재무제표 검토,감사	5,600만원	865

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제37기 (당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제36기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제35기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라 . 회계감사인의 변경 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 종속회사 감사의견 당기 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다. 바 . 내 부회계관리제도 당사는 내부회계관리제도를 구축하여 실시 중에 있으며 내부회계관리자는 회계담당부서의 내부회계관리운용실태를 점검하는 등 내부회계관리제도의 정비와 운영을 총괄하고, 매분기마다 대표이사 및 이사회에 운용실태에 관해 보고하도록 되어 있습니다. 회계감사인은 제36기(2016회계연도)에 대해 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

분반기 보고서에는 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사의 이사회는 보고서 작성일 기준, 총 6명의 등기이사(상근이사 3명, 사외이사 3명)로 구성되어 있으며 보고서 작성기준일 현재 별도의 이사회내 위원회를 운영하고 있지 않습니다.

(1) 이사회 구성 현황

성 명	담당업무	주요약력	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주등과의관계

조중명	대표이사(경영총괄)	美 휴스턴대 생화학 박사현, 크리스탈지노믹스(주)대표이사 화일약품(주) 공동 대표이사	없음	임원

박필준	대표이사(경영총괄)	현, 화일약품(주) 공동 대표이사	없음	없음

안상천	부사장(경영기획)	한국외국어대학교 졸업SK브로드밴드 상무현, 화일약품(주) 부사장 / CFO	없음	없음

박두원	사외이사	LG화학(미국현지법인팀장기술연구원특허팀장기술정보실장) 한국분석기술연구소 대표이사현, (주)메디넥스 부사장	없음	없음

박정일	사외이사	서울대 약학과 졸업사법연수원 제33기 수료 현, 법무법인(유) 로고스 구성원 변호사	없음	없음

최종류	사외이사	美 밴더빌트대학교 이학박사
LG생명과학 책임연구원
현, ㈜제이앤씨사이언스 대표이사	없음	없음

(2) 이사회의 권한 내용

당사는 정관 제33조에 의해 이사의 수를 3명이상 7명이내로 하며, 이사회는 이사로 구성하며, 법령 및 정관에서 정하는 사항과 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 사항과 관련하여 이사가 필요하다고 인정하여 의안으로 제출하는 사항 등을 결의합니다.

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 주주총회소집을 위한 이사회에서 이사후보를 추천하고 주주총회 개최전 이사후보자 성명,약력, 최대주주등과의 관계, 최근 3년간의 거래 내역등을 공시하고 있으며 주주총회의 결의에 의해 선임합니다.

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 본보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성이 되어 있지 않습니다.

(5) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

박두원	LG화학(미국현지법인팀장기술연구원특허팀장기술정보실장) 한국분석기술연구소 대표이사현, (주)메디넥스 부사장	-	-	-

박정일	서울대 약학과 졸업사법연수원 제33기 수료 현, 법무법인(유) 로고스 구성원 변호사	-	-	-

최종류	美 밴더빌트대학교 이학박사
LG생명과학 책임연구원
현, ㈜제이앤씨사이언스 대표이사	-	-	-

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

㉠ 이사회는 대표이사(회장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집함. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있음. ㉡ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함. ㉢ 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 함. ㉣ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못함. ㉤ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 함.

(2) 이사회의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	비고

2017.02.20	전자투표제도 도입의 건	가결	-

2017.02.20	제36기 재무제표 승인의 건	가결	-

2017.03.03	제36기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항의 건	가결	-

2017.03.24	공동대표이사 선임의 건	가결	-

2017.04.04	자사주 신탁 연장의 건	가결	-

2017.05.15	운영자금 대출 차입의 건	가결	-

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

개최일자	사외이사 참석인원	비 고	사외이사

박정일	박두원	최종류

2017.02.20	1	전자투표제도 도입의 건	-	찬성	-

2017.02.20	1	제36기 재무제표 승인의 건	-	찬성	-

2017.03.03	1	제36기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항의 건	-	찬성	-

2017.03.24	3	공동대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성

2017.04.04	1	자사주 신탁 연장의 건	-	찬성	-

2017.05.15	1	운영자금 대출 차입의 건	-	찬성	-

(4) 이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없음.

(5) 이사회내의 위원회 활동내역- 해당사항 없음.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 당 사는 2013년 3월 22일 개최된 제32기 정기주주총회에서 기존 감사제도에서 상법상감사위원회 제도로 변경하여 시행하고 있습니다. (1) 정관상 감사위원회의 구성내용제44조(감사위원회의 구성)

① 이 회사는 감사에 갈음하여 제43조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 "상법시행령"제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

(2) 감사위원회의 인적사항

성 명	사외이사 여부	주 요 경 력	당해법인과의 최근3년간 거래내역

박두원	사외이사	LG화학(미국현지법인팀장기술연구원특허팀장기술정보실장) 한국분석기술연구소 대표이사현, (주)메디넥스 부사장	없음

박정일	사외이사	서울대 약학과 졸업사법연수원 제33기 수료 현, 법무법인(유) 로고스 구성원 변호사	없음

최종류	사외이사	美 밴더빌트대학교 이학박사
LG생명과학 책임연구원
현, ㈜제이앤씨사이언스 대표이사	없음

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련하였습니다. 정관상 구체적인 내용은 아래와 같습니다.

제41조(감사위원회의 직무)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 "주식회사의 외부감사에 관한 법률"에 따라 감사인을 선임한다.④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집 할 수 있다.

다. 감사위원회의 주요활동내역

개최일자	비 고	가결여부	감사위원회

박정일	박두원	최종류

2017.02.20	전자투표제도 도입의 건	가결	-	찬성	-

2017.02.20	제36기 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	-

2017.03.03	제36기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항의 건	가결	-	찬성	-

2017.03.24	공동대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2017.04.04	자사주 신탁 연장의 건	가결	-	찬성	-

2017.05.15	운영자금 대출 차입의 건	가결	-	찬성	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 정관의 규정에 의하여 집중투표제 및 서면투표제를 채택하지 않고 있으며, 전자투표제는 채택하고 있습니다. 나. 소수주주권 행사 또는 경영권 경쟁 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

다. 경영권 경쟁 공시대상기간 중 경영권 경쟁 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017.06.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조중명	남	1948.12	공동대표이사 회장	등기임원	상근	경영총괄	美 휴스턴대 생화학 박사현, 크리스탈지노믹스 대표이사현, 화일약품 공동대표이사	-	-	2013.10~	2020.03.23

박필준	남	1960.09	공동대표이사 사장	등기임원	상근	경영총괄	현, 화일약품 공동대표이사	1,599,889	-	1979.05~	2019.03.18

안상천	남	1963.04	부사장	등기임원	상근	경영기획	현, 화일약품 부사장	-	-	2013.10~	2020.03.23

박정일	남	1970.04	사외이사,감사위원	등기임원	비상근	사외이사	서울대 약학과 졸업현, 법무법인(유) 로고스 구성원 변호사	-	-	2014.03~	2020.03.23

박두원	남	1955.02	사외이사,감사위원	등기임원	비상근	사외이사	전, LG화학 한국분석기술연구소 대표이사현, 메디넥스 부사장	-	-	2013.10~	2019.03.18

최종류	남	1959.08	사외이사,감사위원	등기임원	비상근	사외이사	美 밴더빌트대학교 이학박사
LG생명과학 책임연구원
현, ㈜제이앤씨사이언스 대표이사	-	-	2017.03~	2020.03.23

정용호	남	1951.06	부사장	미등기임원	상근	연구소장	서강대 유기화학 석사 전, 동화약품 연구소장현, 화일약품 연구소장	3,862	-	2010.02~	-

이상래	남	1960.08	전무	미등기임원	상근	하길리공장장	현, 화일약품 전무	-	-	2012.03~	-

정정철	남	1968.07	상무	미등기임원	상근	개발마케팅	현, 화일약품 상무	-	-	2013.12~	-

정현철	남	1968.01	이사	미등기임원	상근	상신리공장 QA	현, 화일약품 이사	-	-	2015.02~	-

김종호	남	1965.07	이사	미등기임원	상근	상신리공장 합성	현, 화일약품 이사	-	-	1991.04~	-

박정근	남	1968.09	이사	미등기임원	상근	경영기획	현, 화일약품 이사	-	-	1999.10~	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2017.06.30 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의약품	남	87	-	-	-	87	6.7	2,177	25	-

의약품	여	38	-	-	-	38	4.8	678	18	-

합 계	125	-	-	-	125	5.7	2,855	23	-

※ 상기 연간급여 총액은 등기이사 및 사외이사를 제외한 보고서 작성 기준일 기준(2017.06.30) 총액이며, 1인평균급여액은 연간급여총액의 직원수에 단순 나눈 값입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도(사외이사 포함)	6	3,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	878	293	-

※ 상기 1인평균보수액은 보수총액에서 인원수로 단순 나눈 값입니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	863	288	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	15	5	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	-	-	-	-

※ 상기 1인당 평균보수액은 보수총액에서 인원수로 단순 나눈 값입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박필준	대표이사 사장	555	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	380	이사보수지급기준에 따라 직무, 직급(사장), 근속기간 등을 종합적으로 반영하여 연간급여총액에서 매월 1/12씩 지급

상여	175	2017년 설 상여 및 상반기 실적 평가에 따라 지급

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2017.06.30 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 정용호 미등기임원 2016.03.18 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2019.03.19~2023.03.18 6,810 이상래 미등기임원 2016.03.18 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2019.03.19~2023.03.18 6,810 김종호 미등기임원 2016.03.18 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2019.03.19~2023.03.18 6,810 박정근 미등기임원 2016.03.18 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2019.03.19~2023.03.18 6,810 정현철 미등기임원 2016.03.18 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2019.03.19~2023.03.18 6,810 박경숙 주1) 미등기임원 2016.03.18 신주발행 보통주 1,000 - 1,000 - 2019.03.19~2023.03.18 6,810 김경호외3명 직원 2016.03.18 신주발행 보통주 2,000 - - 2,000 2019.03.19~2023.03.18 6,810 정용호 미등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2020.03.25~2025.03.24 7,272 이상래 미등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2020.03.25~2025.03.24 7,272 정정철 미등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2020.03.25~2025.03.24 7,272 박정근 미등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2020.03.25~2025.03.24 7,272 정현철 미등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2020.03.25~2025.03.24 7,272 맹윤경 미등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2020.03.25~2025.03.24 7,272 김경철외21명주1) 직원 2017.03.24 신주발행 보통주 18,600 - 2,700 15,900 2020.03.25~2025.03.24 7,272

※ 2016년3월 18일 1차 부여, 2017년3월 24일 2차 부여했습니다. 주1) 보고서 작성기준일(2017.06.30) 현재 퇴사로 인하여 3,700주에 대한 주식매수선택권이 취소되었습니다.주2) 보고서 제출일 전일(2017년 8월 10일)의 종가는 6,560원입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

당사는 보고서 작성 기준일 현재 내국법인 중 비상장법인인 (주)화일인터내셔날 (지분 100%)과 크리스탈생명과학(주) (지분 28.99%), 포스코플루터스 프로젝트1호 투자조합(지분율 24.40%)을 보유하고 있습니다.

( 주)화일인터내셔날은 2010년 4월 1일자로 도소매업을 영위할 목적으로 설립되었으며, 본사는 경기도 성남시 분당구 삼평동에 위치하고 있습니다. 2017년 6월 30일자로폐업신고를 하였고, 회사의 매출액은 없으며 자산총액은 292천원입니다. 당반기말 현재 주요주주는 화일약품(주) 100%입니다. 크리스탈생명과학(주)의 본사는 충북 오송에 위치하고 있으며, 2017년 6월 27일에 신주인수권이 행사되어 당반기말 현재 회사의 크리스탈생명과학(주)에 대한 지분율이 44.44%에서 28.99%로 변동되었습니다. 또한, 전기 중 출자를 통해 포스코플루터스 프로젝트1호투자조합이 신규 편입되었습니다. 관계사에 대한 보다 자세한 사항은 III. 재무에관한 사항 5. 재 무제표 주석 사항 '20.특수관계자거래 ' 항 목을 참조하 시기 바랍니다 . 나 . 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성 명	직 위	겸직 관계사	직 위	상근여부

조중명	공동대표이사	크리스탈지노믹스(주)	대표이사	상근

박필준	공동대표이사	(주)화일인터내셔날	대표이사	상근

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017.06.30 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)화일인터내셔날	2010.03.24	사업다각화	1,000	200,000	100.0	0	-	-	-	200,000	100.0	-	-	-

크리스탈생명과학(주)	2015.12.17	사업다각화	4,000	22,222	44.4	2,384	-	-	-382	22,222	28.9	2,002	19,727	-3,571

포스코플루터스 프로젝트1호 투자조합	2016.09.08	투자	1,000	1,000	24.4	995	-	-	-8	1,000	24.4	987	4,096	-19

합 계	223,222	-	3,379	-	-	-391	223,222	-	2,989	-	-

※ 크리스탈생명과학(주)은 2017년 6월 27일에 신주인수권이 행사되어 당반기말 현재 회사의 크리스탈생명과학(주)에 대한 지분율이 44.44%에서 28.99%로 변동되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여 - 해당사항없음. 나. 대주주등과의 영업양수도 - 해당사항없음. 다. 특수관계자와의 거래

(1) 당반기말과 전기말 현재 당사의 관계· 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

회사명	지분율(%)	비고

당반기말	전기말

종속기업

㈜화일인터내셔날	100.00	100.00	-

관계기업

크리스탈지노믹스㈜	21.66	21.66	-

크리스탈생명과학㈜	28.99	44.44	(*1)

포스코플루터스 프로젝트2호 투자조합	24.39	24.39	-

(*1) 2017년 6월 27일에 신주인수권이 행사되어 당반기말 현재 회사의 크리스탈생명과학(주)에 대한 지분율이 44.44%에서 28.99%로 변동되었습니다.

(2) 당기와 전기에 당사와 매출 등 거래 또는 채권, 채무 잔액이 있는 관계,종속기업 및 기타 특수관계자는 다음과 같습니다.

구 분	회사명

당반기말	전기말

당해기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업	크리스탈지노믹스㈜	크리스탈지노믹스㈜

관계기업	크리스탈생명과학㈜	크리스탈생명과학㈜

관계기업	포스코플루터스 프로젝트2호 투자조합	포스코플루터스 프로젝트2호 투자조합

종속기업	㈜화일인터내셔날	㈜화일인터내셔날

(3) 당반기와 전반기중 당사와 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자	계정과목	당반기	전반기

크리스탈지노믹스(주)	매출	209,800	4,243

매입	3,500	-

잡이익	1,500	10,000

크리스탈생명과학㈜	매출	4,756	613,908

(4) 당반기말과 전기말 현재 당사와 특수관계자와의 채권채무의 잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자	계정과목	당반기말	전기말

크리스탈지노믹스(주)	매출채권	229,900	693

미수금	1,650	-

크리스탈생명과학㈜	매출채권	704,732	959,528

(5) 당반기 및 전기 중 특수관계자간 자금거래내역은 다음과 같습니다.

(당반기) (단위: 천원)

특수관계자	기초잔액	대여	회수	기말잔액

크리스탈생명과학㈜	-	2,000,000	(2,000,000)	-

(전기) (단위: 천원)

특수관계자	기초잔액	대여	회수	기말잔액

크리스탈생명과학㈜	-	568,500	(568,500)	-

(6) 당반기말과 전기말 현재 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당반기말) (단위: 천원)

특수관계구분	구 분	기초잔액	취득	상각	기말잔액

관계기업	기타의 무형자산	2,675,000	-	(150,000)	2,525,000

(전기말) (단위: 천원)

특수관계구분	구 분	기초잔액	취득	상각	기말잔액

관계기업	기타의 무형자산	2,975,000	-	(300,000)	2,675,000

(7) 당반기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공한 보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계구분	보증금액	보증제공처	보증내용

크리스탈생명과학㈜	1,200,000	KEB하나은행	차입금 지급보증

(8) 당반기와 전반기중 당사의 등기임원에 대한 분류별 보상금액과 총 보상금액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기	전반기

단기종업원급여	881,134	810,978

퇴직급여	53,113	49,244

상기 주요 경영진에는 회사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사위원이 포함되어 있습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제36기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안 : 제36기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명,사외이사2명) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인 - 원안대로 승인- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인

제35기주주총회(2016.03.18)	제1호 의안 : 제35기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명,사외이사2명) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인

제34기주주총회(2015.03.20)	제1호 의안 제34기(2014.1.1~2014.12.31)재무제표((이익잉여금처분계산서(안))포함) 승인의 건
제1-1호 현금배당(차등배당)의 건 (대주주 100원/주,소액주주 200원/주) (주주제안)
제1-2호 주식배당의 건(5%) (주주제안)
제1-3호 현금배당의 건(100원/주)
제2호 의안 이사 보수한도의 승인의 건(사외이사 포함)	/원안 대로 승인/부결/부결/원안 대로 승인/원안대로 승인

제33기주주총회(2014.03.21)	제1호 의안 : 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의건 --> 1주당 100원 현금배당제2호 의안 : 정관일부변경의건
제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건제4호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
제4-1호의안 : 사내이사 이정규 선임의 건
제4-2호의안 : 사내이사 박정일 선임의 건
제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 1명)
제5-1호의안 : 감사위원 박정일 선임의 건
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함)	/원안 대로 승인 /원안대로 승인 /원안대로 승인/원안대로 승인/원안대로 승인이사보수한도 20억원/원안 대로 승인

나. 중요한 소송사건 당반기말 현재 회사가 원고로 계류중인 소송사건은 7건으로서 소송가액은 5,140백만원이고 , 피고로 계류중인 소송사건은 없습니다. 회사의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 회사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

다. 우발채무 등

(1) 당반기말 현재 당사는 구매보증과 관련하여 거래처에 어음 1매(10,000천원)을 담보로 제공하고 있습니다. (2) 당반기말 현재 회사가 원고로 계류중인 소송사건은 7건으로서 소송가액은 5,140백만원이고 , 피고로 계류중인 소송사건은 없습니다. 회사의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 회사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 당반기말 현재 당사가 체결한 주요 금융거래 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금융기관	내 용	한도금액

신한은행	당좌대출	2,000,000

구매자금대출	2,000,000

KEB하나은행	시설대출	8,467,750

일반대출	2,000,000

구매자금대출	500,000

WOR상생매담대출	40,000

우리은행	일반대출	4,000,000

일반대출	4,000,000

할인어음	2,100,000

(4) 당반기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원,미달러)

담보제공자	내 용	금 액	비고

KEB하나은행	수입신용장발행	4,800,000	USD

관세담보지급보증	300,000,000	원

(5) 당반기말 현재 당사는 채권회수목적으로 설정한 부동산가압류 등과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 1,054백 만원의 지급보증(이행보증)을 제공받고 있습니다.

라. 제재현황 등 그 밖의 상황 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다 . 마. 중소기업 확인서 당사는 본 보고서 제출일 현재, 「중소기업기본법」제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다

바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 .
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음