화일약품 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사의 이사회는 분기보고서 작성일 기준, 총 6명의 등기이사(상근이사 3명, 사외이사 3명)로 구성되어 있으며 보고서 작성기준일 현재 별도의 이사회내 위원회를 운영하고 있지 않습니다. 이사회의 의장은 이사회에서 추대되었으며 현재 공동대표이사인 조중명 사내이사가 맡고있습니다.

(1) 이사회 구성 현황

성 명	담당업무	주요약력	회사와의 최근3년간 거래내역	추천인	선임배경	회사와의 관계	최대주주등과의관계	임기	연임여부(연임횟수)

조중명주1)	대표이사(경영총괄)	美 휴스턴대 생화학 박사현, 크리스탈지노믹스(주)대표이사화일약품(주) 공동 대표이사	없음	이사회	이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임	대표이사	최대주주의 최대주주 본인 및 최대주주의 대표이사	2023.03.26	1

박필준	대표이사(경영총괄)	현, 화일약품(주) 공동 대표이사	없음	이사회	이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임	대표이사	-	2022.03.21	5

안상천주1)	부사장(경영기획)	한국외대 경영학 석사SK브로드밴드 상무현, 화일약품(주) 부사장 / CFO	없음	이사회	이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임	부사장	-	2023.03.23	1

박두원	사외이사	LG화학(미국법인 관리과장/기술연구원 특허팀장/기술정보실장/건설팀장) 한국분석기술연구소 대표이사(주)메디넥스 부사장	없음	이사회	이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임	없음	없음	2022.03.21	2

박정일	사외이사	서울대 약학과 졸업사법연수원 제33기 수료 현, 법무법인(유) 로고스 구성원 변호사	없음	이사회	이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임	없음	없음	2020.03.23	1

최종류	사외이사	美 밴더빌트대학교 이학박사
LG생명과학 책임연구원
현, ㈜제이앤씨사이언스 대표이사	없음	이사회	이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임	없음	없음	2020.03.23	-

주1) 2020.03.27 개최된 제39기 정기주주총회에서 조중명 사내이사와 안상천 사내이사 선임의 건이 승인 가결되었습니다.주2) 당사는 사외이사인 감사위원회 위원 선임을 위하여 전자투표 및 전자위임장을 활용하는등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 그러나 상법 제386조에 의거 새로 선임된 사외이사인 감사위원이 취임할 때까지 사외이사인 감사위원의 권리가 있으므로 현 사외이사인 감사위원이 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 것입니다. (2) 이사회의 권한 내용

당사는 정관 제33조에 의해 이사의 수를 3명이상 7명이내로 하며, 이사회는 이사로 구성하며, 법령 및 정관에서 정하는 사항과 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 사항과 관련하여 이사가 필요하다고 인정하여 의안으로 제출하는 사항 등을 결의합니다.

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 주주총회소집을 위한 이사회에서 이사후보를 추천하고 주주총회 개최전 이사후보자 성명,약력, 최대주주등과의 관계, 최근 3년간의 거래 내역등을 공시하고 있으며 주주총회의 결의에 의해 선임합니다.

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 본보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성이 되어 있지 않습니다.

(5) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	후보추천 및 선임과정	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

박두원	LG화학(미국법인 관리과장/기술연구원 특허팀장/기술정보실장/건설팀장) 한국분석기술연구소 대표이사(주)메디넥스 부사장	이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임	-	-	-

박정일	서울대 약학과 졸업사법연수원 제33기 수료 현, 법무법인(유) 로고스 구성원 변호사	이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임	-	-	-

최종류	美 밴더빌트대학교 이학박사
LG생명과학 책임연구원
현, ㈜제이앤씨사이언스 대표이사	이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임	-	-	-

주1) 당사는 사외이사인 감사위원회 위원 선임을 위하여 전자투표 및 전자위임장을 활용하는등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 그러나 상법 제386조에 의거 새로 선임된 사외이사인 감사위원이 취임할 때까지 사외이사인 감사위원의 권리가 있으므로 현 사외이사인 감사위원이 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 것입니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

㉠ 이사회는 대표이사(회장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집함. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있음. ㉡ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함. ㉢ 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 함. ㉣ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못함. ㉤ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 함.

(2) 이사회의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	비고

2019.02.07	제38기 재무제표 승인의 건	가결	-

2019.03.07	제38기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

전자투표제도 도입의 건	가결	-

2019.03.22	공동대표이사 선임의 건	가결	-

2019.05.20	산업은행 산업운영자금(대환/대출) 설정의 건	가결	-

2019.08.20	산업은행 운영자금대출 신규 차입의 건	가결	-

2019.11.13	유형자산(부동산) 취득의 건	가결	-

2019.12.18	제3자배정 유상증자 결정의 건	가결	-

2019.12.27	현금배당 결정의 건	가결	-

2020.02.10	제39기 재무제표 승인의 건	가결	-

2020.03.12	제39기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

전자투표제도 도입의 건	가결	-

2020.03.27	공동대표이사 선임의 건	가결	-

(3) 이사회에서의 사내이사 및 사외이사의 주요활동내역

개최일자	사외이사참석인원	비 고	사내이사	사외이사

조중명(출석률 : 100%)	박필준(출석률 : 100%)	안상천(출석률 : 100%)	박정일(출석률 : -)	박두원(출석률 : 100%)	최종류(출석률 : -)

2019.02.07	1	제37기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2019.03.07	1	제37기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2019.03.22	1	공동대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2019.05.20	1	산업은행 산업운영자금(대환/대출) 설정의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2019.08.20	1	산업은행 운영자금대출 신규 차입의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2019.11.13	1	유형자산(부동산) 취득의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2019.12.18	1	제3자배정 유상증자 결정의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2019.12.27	1	현금배당 결정의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2020.02.10	1	제39기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2020.03.12	1	제39기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2020.03.27	1	공동대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

(4) 이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없음.

(5) 이사회내의 위원회 활동내역- 해당사항 없음.

(6) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 업무 수행에 필요한 전문성 및 적격성을 갖추고 있기에 필요시 관련 교육 실시 예정