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화일약품 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 화일약품(주)
대 표 이 사 : 조중명, 박필준
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 제약공단3길 57
(전 화)031-628-3521
(홈페이지) http://www.hwail.com
작 성 책 임 자 : (직 책)부사장 (성 명)안상천
(전 화)031-628-3521
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '화일약품 주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 HWAIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 화일약품(주) 및 HWAIL PHARM. CO.,LTD.라고 표기 합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 1980년 11월 18일에 의약품 원료의 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 설립되었으며,2002년 4월 18일 발행주식을 한국증권선물거래소가 개설하는 코스닥증권시장에 상장한 코스닥등록법인입니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길57(상신리)전 화 : 031-353-4101홈페이지 : http://www.hwail.com 라.중소기업 해당여부당사는 사업보고서 제출일 현재「조세특례제한법 시행령」제2조에 의한 중소기업 유예기간(2018.12.31) 만료로 인해 중견기업으로 변경되었습니다. 마. 주요사업의 내용 및 신규사업의약품 원료등의 제조, 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 국민보건향상에 기여한다는 기업이념 아래 안전하고 우수한 의약품 및 건강기능식품 원료등을 공급하고 있습니다. 자세한 내용은 "Ⅱ.사업의 내용" 을 참조바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 본 사업보고서 작성 기준일 현재 종속회사 (주)화일인터내셔날 (지분율 100%)과 이외 관계사 (주)어센드바이오(지분율 50%), 포스코플루터스 프로젝트2호 투자조합 (지분율 24.40%)이 있습니다. 크리스탈생명과학(주)는 2018년 11월 21일 유상증자로당사 지분율이 12.58%로 감소하여 기존 관계기업에서 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(기타 특수관계자)으로 분류 하였습니다.화일약품(주)를 제외한 다른 기업은 모두 비상장사입니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 사. 연결대상 종속회사 본 사업보고서 작성 기준일 현재 종속회사인 ㈜화일인터내셔날은 2017년 6월 30일자로 폐업신고를 하였고, 회사의 매출액은 없으며 자산총액은 0원입니다. 지배기업의 연결재무제표에서 차지하는 재무제표 표시와 관련된 종속기업의 비율이 낮아 종속기업이 연결범위에 포함되지 않더라도 이용자들의 경제적 의사결정에 영향을 미치지 않고, 정보의 질적 특성도 의사결정에 영향을 미치지 않기 때문에 종속기업에 관한 정보는 중요하지 않다고 판단됩니다. 따라서, 기준서 제1008호 '회계정책, 회계정책의 변경 및 오류'의 문단 8 회계정책의 적용효과가 중요하지 않은 경우에는 그 회계정책을 적용하지 않을 수 있다는 규정에 의거하여 해당 종속회사를 연결범위에서 제외하였으며 지난 2017년 반기 보고서 부터 연결재무제표를 작성하지 않습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

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2. 회사의 연혁

당사의 최근 5사업연도 중 발생한 회사의 주요 내용은 다음과 같습니다.

회사명	일 자	주 요 내 용

화일약품	2013.032013.102015.032015.122016.092017.062017.062017.122018.112018.122019.12	각자 대표이사 이정규,박필준 취임 최대주주 변경(크리스탈지노믹스(주) 21.66%) 공동대표이사 이정규, 조중명, 박필준 취임 공동대표이사 조중명, 박필준 변경 (주)비티오생명제약 공동인수(지분율 44.44%) 포스코플루터스 프로젝트2호 투자조합 (지분율 24.40%) 출자 (주)화일인터내셔날 폐업 및 연결 제외 신주권인수행사로 크리스탈생명과학(주) 지분율 변동 (44.44% →28.99%) 신주인수권 행사 및 유상증자로 크리스탈생명과학(주) 지분율 변동 (44.44% →20.20%)유상증자로 크리스탈생명과학(주) 지분율 변동(20.20%→12.58%)(주)슈펙스비앤피와 (주)어센드바이오 공동 설립(지분율 50%)제3자배정유상증자로 최대주주 크리스탈지노믹스(주) 지분율 변동(21.66%→34.72%)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.07.20	신주인수권행사	보통주	30,339	500	3,296	-

2012.03.27	신주인수권행사	보통주	60,679	500	3,296	-

2012.04.05	신주인수권행사	보통주	182,038	500	3,296	-

2012.08.21	신주인수권행사	보통주	65,104	500	3,072	-

2012.09.04	신주인수권행사	보통주	32,552	500	3,072	-

2012.09.10	신주인수권행사	보통주	65,104	500	3,072	-

2012.09.12	신주인수권행사	보통주	65,104	500	3,072	-

2012.09.18	신주인수권행사	보통주	32,552	500	3,072	-

2012.09.19	신주인수권행사	보통주	32,552	500	3,072	-

2012.10.04	신주인수권행사	보통주	97,656	500	3,296	-

2012.10.08	신주인수권행사	보통주	97,656	500	3,296	-

2012.10.10	신주인수권행사	보통주	97,656	500	3,296	-

2012.10.15	신주인수권행사	보통주	97,656	500	3,072	-

2012.10.17	신주인수권행사	보통주	97,656	500	3,072	-

2012.10.19	신주인수권행사	보통주	97,656	500	3,072	-

2012.10.25	신주인수권행사	보통주	97,656	500	3,072	-

2012.10.29	신주인수권행사	보통주	97,656	500	3,072	-

2012.10.31	신주인수권행사	보통주	32,552	500	3,296	-

2012.11.05	신주인수권행사	보통주	32,552	500	3,296	-

2012.11.14	신주인수권행사	보통주	65,104	500	3,296	-

2012.11.19	신주인수권행사	보통주	32,552	500	3,072	-

2012.12.04	신주인수권행사	보통주	65,104	500	3,072	-

2012.12.10	신주인수권행사	보통주	65,104	500	3,072	-

2012.12.13	신주인수권행사	보통주	618,489	500	3,072	-

2012.12.14	신주인수권행사	보통주	585,937	500	3,072	-

2013.01.08	신주인수권행사	보통주	32,552	500	3,296	-

2013.01.10	신주인수권행사	보통주	32,552	500	3,296	-

2013.01.16	신주인수권행사	보통주	32,552	500	3,072	-

2013.01.18	신주인수권행사	보통주	65,104	500	3,072	-

2013.01.21	신주인수권행사	보통주	32,552	500	3,072	-

2013.01.24	신주인수권행사	보통주	97,656	500	3,072	-

2013.02.04	신주인수권행사	보통주	97,656	500	3,072	-

2019.12.27	유상증자(제3자배정)	보통주	2,882,191	500	5,902	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,293,149	-	17,293,149	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,293,149	-	17,293,149	-

Ⅴ. 자기주식수	888,057	-	888,057	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,405,092	-	16,405,092	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	888,057	-	-	-	888,057	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	888,057	-	-	-	888,057	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	888,057	-	-	-	888,057	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 2010.05.24 체결한 자기주식취득신탁계약은 2014. 5. 26 (계약 금액: 10억원,237,761주) 계약 해지하 였으며, 2012.04.07 체결한 자기주식취득신탁계약은 2018.04.05 (계약금액: 10억원, 273,278주) 계약 해지하였습니다.주2) 2005.04.11 체결한 자기주식취득신탁계약 건(계약금액 : 20억원, 377,018주)은 2018.10.12 계약 해지함에 따라 당사가 계약한 자사주신탁계약은 모두 해지되었습니다.주3) 당사는 자사주신탁계약 해지 후 자기주식 888,057주 전량을 당사 법인계좌에 입고시켜 보유중입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,293,149	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	888,057	자사주

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,405,092	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있습니다. 당사의 배당과 관련 사항은 아래와 같습니다. 가. 이익배당 ① 이익의 배당을 금전과 주식으로 할 수 있다. 그러나 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수있다. ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등재된 질권 자에게 지급한다. 나. 배당금 지급청구권의 소멸시효 ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제39기	제38기	제37기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,194	5,076	2,665

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	235	375	197

현금배당금총액(백만원)	2,050	2,028	2,028

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	64.2	39.9	76.1

현금배당수익률(%)	보통주	1.9	2.4	2.3

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

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주당 현금배당금(원)	보통주	125	150	150

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주당 주식배당(주)	-	-	-	-

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1. 요약재무정보

※ 한국채택국제회계기준(IFRS) 적용에 따라 작성 되었습니다.※ 제39기, 제38기, 제37기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.

가. 요약 재무정보[단위 : 백만원]

구 분	제39기	제38기	제37기

[유동자산]	95,767	79,519	79,110

ㆍ현금및현금성자산	27,293	15,720	13,493

ㆍ기타유동금융자산	4,505	2,545	4,726

ㆍ매출채권	36,276	34,419	36,621

ㆍ기타유동채권	176	294	240

ㆍ재고자산	26,760	26,412	23,963

ㆍ기타유동자산	757	129	67

[비유동자산]	43,633	43,886	44,793

ㆍ기타비유동금융자산	1,276	573	511

ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산	84	84	-

ㆍ장기매출채권	2	23	3

ㆍ기타비유동채권	439	458	436

ㆍ관계기업투자주식	1,047	1,112	980

ㆍ유형자산	31,606	32,236	34,031

ㆍ투자부동산	3,688	3,691	3,491

ㆍ무형자산	3,263	3,778	3,615

ㆍ이연법인세자산	2,228	1,931	1,726

자산총계	139,400	123,405	123,903

[유동부채]	19,753	21,059	17,691

[비유동부채]	217	1,101	8,033

부채총계	19,970	22,160	25,724

ㆍ납입자본	43,802	26,800	26,800

ㆍ기타자본구성요소	- 4,361	- 4,378	- 4,410

ㆍ이익잉여금	79,989	78,823	75,789

자본총계	119,430	101,245	98,179

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의평가방법	지분법	지분법	지분법

매출액	108,745	102,073	102,463

영업이익	4,102	6,884	5,359

당기순이익	3,194	5,077	2,665

총포괄손익	3,194	5,099	340

기본주당순이익(원)	235	375	197

희석주당순이익(원)	235	375	197
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제39기(당기)	신우회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제38기(전기)	신우회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제37기(전전기)	신우회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제39기(당기)	신우회계법인	재무제표 검토,감사	6,500만원	736

제38기(전기)	신우회계법인	재무제표 검토,감사	6,500만원	703

제37기(전전기)	신우회계법인	재무제표 검토,감사	5,600만원	792

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제39기(당기)	2019.03	2018 세무조정	2019.03	700만원	-

제38기(전기)	2018.03	2017 세무조정	2018.03	700만원	-

제37기(전전기)	2017.03	2016 세무조정	2017.03	700만원	-

라 . 회계감사인의 변경 당사는 신우회계법인과의 3개년(35~37기, 2015.01.01~2017.12.31) 외부감사 계약이 만료되었으나, 2018.04.23 감사위원회에서 외부감사인을 신우회계법인으로 선임 승인함에 따라 2018.04.25 신우회계법인과 3개년(제38기~제40기, 2018.01.01~2020.12.31) 외부감사 계약을 체결하였습니다. 마. 종속회사 감사의견 당기 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다. 바 . 내 부회계관리제도 내부회계관리자는 2019년 12월 31일로 종료하는 사업연도에 대한 회사의 내부회계관리제도 운영 실태를 평가하였으며, 평가 결과, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다. 독립된 감사인은 회사의 2019년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하였으며, 검토 결과, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 의견 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

박두원	예	LG화학(미국법인 관리과장/기술연구원 특허팀장/기술정보실장/건설팀장) 한국분석기술연구소 대표이사(주)메디넥스 부사장	예	② 회계·재무분야 학위보유자(2호 유형)
③ 상장회사 회계·재무분야 경력자(3호 유형)	- 충남대학교 경영대학원 경영학부 회계학 석사('04년)(감사위원회 위원장)- LG화학 미국법인 관리과장(관리, 회계담당)('88년~'92년)- LG화학 건설팀장(건설예산 및 회계관리 포함)('94년~'07년)

박정일	예	서울대 약학과 졸업사법연수원 제33기 수료 현, 법무법인(유) 로고스 구성원 변호사	-	-	-

최종류	예	美 밴더빌트대학교 이학박사
LG생명과학 책임연구원
현, ㈜제이앤씨사이언스 대표이사	-	-	-

주1) 당사는 자산총액 2조원 미만인 상장법인으로 감사위원회 설치 의무는 없으나 상근감사 대신 감사위원회 제도 운영중으로 감사위원회 위원 3인 전원은 사외이사인 감사위원으로 운영중입니다. 주2) 당사는 사외이사인 감사위원회 위원 선임을 위하여 전자투표 및 전자위임장을 활용하는등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 그러나 상법 제386조에 의거 새로 선임된 사외이사인 감사위원이 취임할 때까지 사외이사인 감사위원의 권리가 있으므로 현 사외이사인 감사위원이 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 것입니다.

나. 감사위원회 위원의 독립성 (1) 감사기구 관련 사항 당 사는 2013년 3월 22일 개최된 제32기 정기주주총회에서 기존 감사제도에서 상법상감사위원회 제도로 변경하여 시행하고 있습니다. 1) 정관상 감사위원회의 구성내용제44조(감사위원회의 구성)

① 이 회사는 감사에 갈음하여 제43조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 "상법시행령"제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. 2) 당사는 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치를 마련하였습니다. 정관상 구체적인 내용은 아래와 같습니다.

제41조(감사위원회의 직무)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 "주식회사의 외부감사에 관한 법률"에 따라 감사인을 선임한다.④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집 할 수 있다.

성 명	담당업무	주요약력	회사와의 최근3년간 거래내역	추천인	선임배경	회사와의 관계	최대주주등과의관계	임기	연임여부(연임횟수)

박두원	사외이사	LG화학(미국법인 관리과장/기술연구원 특허팀장/기술정보실장/건설팀장) 한국분석기술연구소 대표이사(주)메디넥스 부사장	없음	이사회	이사회추천	없음	없음	2022.03.21	2

박정일	사외이사	서울대 약학과 졸업사법연수원 제33기 수료 현, 법무법인(유) 로고스 구성원 변호사	없음	이사회	이사회추천	없음	없음	2020.03.23	1

최종류	사외이사	美 밴더빌트대학교 이학박사
LG생명과학 책임연구원
현, ㈜제이앤씨사이언스 대표이사	없음	이사회	이사회추천	없음	없음	2020.03.23	-

주1) 당사는 자산총액 2조원 미만인 상장법인으로 감사위원회 설치 의무는 없으나 상근감사 대신 감사위원회 제도 운영중으로 감사위원회 위원 3인 전원은 사외이사인 감사위원으로 운영중입니다. 주2) 당사는 사외이사인 감사위원회 위원 선임을 위하여 전자투표 및 전자위임장을 활용하는등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 그러나 상법 제386조에 의거 새로 선임된 사외이사인 감사위원이 취임할 때까지 사외이사인 감사위원의 권리가 있으므로 현 사외이사인 감사위원이 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 것입니다.

다. 감사위원회의 주요활동내역

개최일자	비 고	가결여부	감사위원회

박정일(출석률 : -)	박두원(출석률 : 100%)	최종류(출석률 : -)

2019.01.09	내부회계관리제도 운영실태 감사위원회 평가 보고	-	-	출석	-

2019.02.07	제37기 재무제표 승인의 건	가결	-	출석	-

2019.03.07	제37기 정기주주총회 소집의 건	가결	-	출석	-

전자투표제도 도입의 건	가결	-	출석	-

2019.03.22	공동대표이사 선임의 건	가결	-	출석	-

2019.05.20	산업은행 산업운영자금(대환/대출) 설정의 건	가결	-	출석	-

2019.08.20	산업은행 운영자금대출 신규 차입의 건	가결	-	출석	-

2019.11.13	유형자산(부동산) 취득의 건	가결	-	출석	-

2019.12.18	제3자배정 유상증자 결정의 건	가결	-	출석	-

2019.12.27	현금배당 결정의 건	가결	-	출석	-

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원회 업무 수행에 필요한 전문성 및 적격성을 갖추고 있기에 필요시 관련 교육 실시 예정

마. 감사위원회 지원조직 현황 사업보고서 작성 기준일 현재 회사내에 감사위원회 지원을 위한 별도의 조직이 없습니다.

바. 준법지원인 지원조직 현황 사업보고서 작성 기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 정관의 규정에 의하여 집중투표제 및 서면투표제를 채택하지 않고 있으며, 전자투표제는 채택하고 있습니다. 나. 소수주주권 행사 여 부 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

다. 경영권 경쟁 공시대상기간 중 경영권 경쟁 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조중명주1)	남	1948.12	공동대표이사 회장	등기임원	상근	경영총괄	美 휴스턴대 생화학 박사현, 크리스탈지노믹스 대표이사현, 화일약품 공동대표이사	-	-	최대주주의최대주주본인 및최대주주의대표이사	2013.10~	2020.03.23

박필준	남	1960.09	공동대표이사 사장	등기임원	상근	경영총괄	현, 화일약품 공동대표이사	1,599,889	-	-	1979.05~	2022.03.21

안상천주1)	남	1963.04	부사장	등기임원	상근	경영기획	한국외대 경영학 석사SK브로드밴드 상무현, 화일약품 부사장	-	-	-	2013.10~	2020.03.23

박정일	남	1970.04	사외이사,감사위원	등기임원	비상근	사외이사	서울대 약학과 졸업현, 법무법인(유) 로고스 구성원 변호사	-	-	-	2014.03~	2020.03.23

박두원	남	1955.02	사외이사,감사위원	등기임원	비상근	사외이사	한양대 공과대학 공학사충남대 경영대학원 회계학 석사LG화학 한국분석기술연구소 대표이사메디넥스 부사장	-	-	-	2013.10~	2022.03.21

최종류	남	1959.08	사외이사,감사위원	등기임원	비상근	사외이사	美 밴더빌트대 이학박사
LG생명과학 책임연구원
현, ㈜제이앤씨사이언스 대표이사	-	-	-	2017.03~	2020.03.23

정용호	남	1951.06	부사장	미등기임원	상근	연구소장	서강대 유기화학 석사 동화약품 연구소장현, 화일약품 부사장	3,862	-	-	2010.02~	-

이상래	남	1960.08	전무	미등기임원	상근	하길리 공장장	현, 화일약품 전무	-	-	-	2012.03~	-

이명섭	남	1956.02	전무	미등기임원	상근	상신리 공장장	한국방송통신대 환경보건과 학사경보제약 공장장현, 화일약품 전무	-	-	-	2017.06~	-

정정철	남	1968.07	상무	미등기임원	상근	영업본부장	현, 화일약품 상무	-	-	-	2013.12~	-

정현철	남	1968.01	상무	미등기임원	상근	상신리공장 QA	경북대 화학과 석사제일약품 품질경영본부 부장현, 화일약품 상무	-	-	-	2015.02~	-

박정근	남	1968.09	상무	미등기임원	상근	경영기획	현, 화일약품 상무	-	-	-	1999.10~	-

박노준	남	1966.03	상무	미등기임원	상근	개발	한양대 대학원 화학과 석사JW중외제약그룹 연구기획 부장근화제약(알보젠) 개발기획 부장한국콜마그룹 허가/글로벌CMO 이사현, 화일약품 상무	-	-	-	2019.03~	-

김종호	남	1965.07	이사	미등기임원	상근	상신리공장 합성	현, 화일약품 이사	-	-	-	1991.04~	-

맹윤경	여	1959.01	이사	미등기임원	상근	반월 공장장	이화여대 제약학과 학사씨제이제일제당 품질관리 부장
미쓰비시다나베파마코리아 품질관리 이사현, 화일약품 이사	-	-	-	2016.11~	-

장순호	남	1970.12	이사	미등기임원	상근	연구	순천향대 대학원 유전공학 박사경보제약 연구소 이사현, 화일약품 이사	-	-	-	2019.09~	-

강성구	남	1967.08	이사	미등기임원	상근	영업	한국외국어대학원 유기화학 석사신풍제약 연구소하나제약 연구소 이사현, 화일약품 이사	-	-	-	2019.10 ~	-

주1) 미등기임원으로서 5년이상 회사에 계속 재직해온 경우 주요경력, 재직기간 및 임기만료일 등의 기재를 생략할 수 있습니다. 주2) 2020.03.27 개최된 제39기 정기주주총회에서 조중명 사내이사와 안상천 사내이사 선임의 건이 승인 가결되었습니다.주3) 당사는 사외이사인 감사위원회 위원 선임을 위하여 전자투표 및 전자위임장을 활용하는등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 그러나 상법 제386조에 의거 새로 선임된 사외이사인 감사위원이 취임할 때까지 사외이사인 감사위원의 권리가 있으므로 현 사외이사인 감사위원이 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 것입니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의약품	남	96	-	-	-	96	8.2	5,019	52	-	-	-	-

의약품	여	46	-	-	-	46	6.2	1,438	31	-

합 계	142	-	-	-	142	7.7	6,457	45	-

※ 상기 연간급여 총액은 등기이사 및 사외이사를 제외한 사업보고서 작성 기준일 기준(2019.12.31) 총액이며, 1인 평균급여액은 연간급여총액을 직원수로 나누어 산정하였습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	11	932	85	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도(사외이사 포함)	6	3,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,842	307	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,806	602	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	36	12	사외이사 3인 전원 감사위원회 위원 겸직

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박필준	대표이사	1,128	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박필준	근로소득	급여	534	급여는 주주총회에서 승인된 이사보수한도 내에서 해당 이사의 직위, 직무 등을 종합적으로 고려하여 임원 급여 Table을 기초로 직무, 직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 연봉총액 확정 후 1/12로 균등하게 분할하여 지급함

상여	594	회사의 사업 다각화를 목적으로 건강기능식품 사업 강화 및 투자를 통한 사업부문 확장에 교두보를 확보하였으며, 투자지분 매각으로 약 167억원의 매각 수익을 실현한 점을 고려하여 성과보상 금액을 총 45억원으로 책정 후 2016년부터 매년 약 6억원의 성과보상금을 배분하여 지급중임

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박필준	대표이사	1,128	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박필준	근로소득	급여	534	급여는 주주총회에서 승인된 이사보수한도 내에서 해당 이사의 직위, 직무 등을 종합적으로 고려하여 임원 급여 Table을 기초로 직무, 직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 연봉총액 확정 후 1/12로 균등하게 분할하여 지급함

상여	594	회사의 사업 다각화를 목적으로 건강기능식품 사업 강화 및 투자를 통한 사업부문 확장에 교두보를 확보하였으며, 투자지분 매각으로 약 167억원의 매각 수익을 실현한 점을 고려하여 성과보상 금액을 총 45억원으로 책정 후 2016년부터 매년 약 6억원의 성과보상금을 배분하여 지급중임

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 정용호 미등기임원 2016.03.18 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2019.03.19~2023.03.18 6,810 이상래 미등기임원 2016.03.18 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2019.03.19~2023.03.18 6,810 김종호 미등기임원 2016.03.18 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2019.03.19~2023.03.18 6,810 박정근 미등기임원 2016.03.18 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2019.03.19~2023.03.18 6,810 정현철 미등기임원 2016.03.18 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2019.03.19~2023.03.18 6,810 박경숙 미등기임원 2016.03.18 신주발행 보통주 1,000 - 1,000 - 2019.03.19~2023.03.18 6,810 김경호외3명 직원 2016.03.18 신주발행 보통주 2,000 - - 2,000 2019.03.19~2023.03.18 6,810 정용호 미등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2020.03.25~2025.03.24 7,272 이상래 미등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2020.03.25~2025.03.24 7,272 정정철 미등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2020.03.25~2025.03.24 7,272 박정근 미등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2020.03.25~2025.03.24 7,272 정현철 미등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2020.03.25~2025.03.24 7,272 맹윤경 미등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2020.03.25~2025.03.24 7,272 김경철외24명 직원 2017.03.24 신주발행 보통주 18,600 - 7,400 11,200 2020.03.25~2025.03.24 7,272 신동구외12명 직원 2018.03.23 신주발행 보통주 10,500 - 1,000 9,500 2021.03.24~2026.03.23 8,458 박정근 미등기임원 2019.03.22 신주발행 보통주 3,000 - - 3,000 2022.03.23~2027.03.22 7,339 정현철 미등기임원 2019.03.22 신주발행 보통주 3,000 - - 3,000 2022.03.23~2027.03.22 7,339 박노준 미등기임원 2019.03.22 신주발행 보통주 2,000 - - 2,000 2022.03.23~2027.03.22 7,339 OOO외 24명 직원 2019.03.22 신주발행 보통주 29,000 - 2,000 27,000 2022.03.23~2027.03.22 7,339 ※ 2016년 3월 18일 1차 부여, 2017년 3월 24일 2차 부여, 2018년 3월 23일 3차 부여, 2019년 3월 22일 4차 부여 하였습니다. 주1) 사업보고서 작성기준일(2019.12.31) 현재 퇴사로 인하여 11,400주에 대한 주식매수선택권이 취소되었습니다. 주2) 사업보고서 제출일 전일(2020년 03월 27일)의 종가는 7,630원입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 내국법인 중 비상장법인인 (주)화일인터내셔날 (지분율 100%)과 크리스탈생명과학(주) (지분율 12.58%), (주)어센드바이오(지분율 50%), 포스코플루터스 프로젝트1호 투자조합(지분율 24.40%)을 보유하고 있습니다. ( 주)화일인터내셔날은 2010년 4월 1일자로 도소매업을 영위할 목적으로 설립되었으며, 본사는 경기도 성남시 분당구 삼평동에 위치하고 있습니다. 2017년 6월 30일자로 폐업신고를 하였고, 회사의 매출액은 없으며 자산총액은 0원입니다. 당기말 현재 주요주주는 화일약품(주) 100%입니다. 또한, 2016년 출자를 통해 포스코플루터스 프로젝트1호투자조합이 신규 편입되었으며, 2018년 12월 13일 ㈜슈펙스비앤피와 공동으로 투자하여 (주)어센드바이오를 설립하였습니다. 크리스탈생명과학(주)은 2017년 6월 27일에 신주인수권이 행사되어 지분율이 44.44%에서 28.99%로 변동되었고, 2017년 9월 25일에 추가 신주인수권이 행사되었으며 2017년12월 27일 유상증자, 2018년 11월 21일 유상증자를 실시하여 회사의 크리스탈생명과학㈜에 대한 지분율이 12.58%로 감소하여 기존 관계기업에서 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(기타 특수관계자)으로 분류 하였습니다. 관계사에 대한 보다 자세한 사항은 III. 재무에관한 사항 5. 재 무제표 주석 사항 '22.특수관계자와의 거래 ' 항 목을 참조하 시기 바랍니다 . 나 . 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성 명	직 위	겸직 관계사	직 위	상근여부

조중명	공동대표이사	크리스탈지노믹스(주)	대표이사	상근

박필준	공동대표이사	(주)화일인터내셔날	대표이사	상근

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)화일인터내셔날	2010.03.24	사업다각화	1,000	200,000	100.00	0	-	-	-	200,000	100.00	0	-	-

크리스탈생명과학(주)	2015.12.17	사업다각화	4,000	22,222	12.58	0	-	-	-	22,222	12.58	0	42,623	-6,507

포스코플루터스 프로젝트1호 투자조합	2016.09.08	투자	1,000	1,000	24.40	964	-	-	-11	1,000	24.40	954	4,012	-44

어센드바이오	2018.12.13	사업다각화	150	300,000	50.00	147	-	-	-54	300,000	50.00	93	187	-108

합 계	523,222	-	1,111	-	-	-65	523,222	-	1,047	-	-

주1) 크리스탈생명과학(주)은 2017년 6월 27일에 신주인수권이 행사되어 지분율이 44.44%에서 28.99%로 변동되었고, 2017년 9월 25일에 추가 신주인수권이 행사되었으며 2017년12월 27일 유상증자, 2018년 11월 21일 유상증자를 실시하여 회사의 크리스탈생명과학㈜에 대한 지분율이 12.58%로 변동되었습니다. 주2) 2018년 12월 13일 ㈜슈펙스비앤피와 공동으로 투자하여 (주)어센드바이오를 설립하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여 - 해당사항없음. 나. 대주주등과의 영업양수도 - 해당사항없음. 다. 특수관계자와의 거래

(1) 당기말과 전기말 현재 당사의 관계· 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

회사명	지분율(%)	비고

당기말	전기말

당해기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업

크리스탈지노믹스㈜(*1)	34.72	21.66	-

종속기업

㈜화일인터내셔날	100.00	100.00	-

관계기업

포스코플루터스 프로젝트2호 투자조합	24.40	24.40	-

(주)어센드바이오(*2)	50.00	50.00	-

(*1) 2019년 12월 26일 유상증자로 지분율이 증가하였습니다.(*2) 2018년 12월 13일 ㈜슈펙스비앤피와 공동으로 투자하여 설립한 법인으로 전기부터 관계기업으로 분류하였습니다.

(2) 당기와 전기에 당사와 매출 등 거래 또는 채권, 채무 잔액이 있는 관계,종속기업 및 기타 특수관계자는 다음과 같습니다.

구 분	회사명

당기말	전기말

당해기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업	크리스탈지노믹스㈜	크리스탈지노믹스㈜

종속기업	㈜화일인터내셔날	㈜화일인터내셔날

관계기업	포스코플루터스프로젝트2호 투자조합	포스코플루터스 프로젝트2호 투자조합

관계기업	㈜어센드바이오	(주)어센드바이오

기타 특수관계자(*1)	크리스탈생명과학㈜	크리스탈생명과학㈜

(*1) 2018년 11월 21일 유상증자로 당사 지분율이 12.58%로 감소하여 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산(기타 특수관계자)으로 분류하였습니다.

(3) 당기와 전기중 당사와 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자	계정과목	당기	전기

크리스탈지노믹스(주)	매출	1,218,638	281,715

지급수수료	143,970	97,726

잡이익	180	1,980

크리스탈생명과학㈜	매출	841,090	644,120

매입	40,613	13,511

(4) 당기말과 전기말 현재 당사와 특수관계자와의 채권채무의 잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자	계정과목	당기말	전기말

크리스탈지노믹스(주)	매출채권	970,200	188,403

미수금	198	19,987

미지급비용	31,504	13,052

크리스탈생명과학㈜	매출채권	1,040,517	584,072

(5) 당기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공한 보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계	보증금액	보증제공처	보증내용

크리스탈생명과학㈜	1,200,000	KEB하나은행	차입금 지급보증

(6) 당기와 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당기) (단위: 천원)

특수관계자	구 분	기초잔액	취득	상각	기말잔액

크리스탈지노믹스㈜	기타의 무형자산	1,727,809	-	(379,494)	1,348,315

(전기) (단위: 천원)

특수관계자	구 분	기초잔액	취득	상각(*1)	기말잔액

크리스탈지노믹스㈜	기타의 무형자산	2,375,000	-	(647,191)	1,727,809

(*1) 전기 중 기타의무형자산에서 347,191천원의 손상차손을 인식하였습니다.

(7) 당기와 전기중 당사의 등기임원에 대한 분류별 보상금액과 총 보상금액의내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기	전기

단기종업원급여	1,842,279	1,777,466

퇴직급여	115,800	136,287

상기 주요 경영진에는 회사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사위원이 포함되어 있습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음