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화일약품 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 38 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 화일약품(주)
대 표 이 사 : 조중명, 박필준
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 제약공단3길 57
(전 화)031-628-3521
(홈페이지) http://www.hwail.com
작 성 책 임 자 : (직 책)부사장 (성 명)안상천
(전 화)031-628-3511
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '화일약품 주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 HWAIL PHARMACEUTICAL CO.,LTD.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 화일약품(주) 및 HWAIL PHARM. CO.,LTD.라고 표기 합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 1980년 11월 18일에 의약품 원료의 제조, 판매 등을 주 영업목적으로 설립되었으며,2002년 4월 18일 발행주식을 한국증권선물거래소가 개설하는 코스닥증권시장에 상장한 코스닥등록법인입니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길57(상신리)전 화 : 031-353-4101홈페이지 : http://www.hwail.com 라.중소기업 해당여부당사는 본 사업보고서 작성 기준일 현재,「조세특례제한법 시행령」제2조에 의한 중소기업에 해당되나, 본 보고서 제출일 현재 중소기업 유예기간(2018.12.31) 만료로 인해 중견기업으로 변경되었습니다. 마. 주요사업의 내용 및 신규사업의약품 원료등의 제조, 판매를 주요 사업으로 하고 있으며, 국민보건향상에 기여한다는 기업이념 아래 안전하고 우수한 의약품 및 건강기능식품 원료등을 공급하고 있습니다. 자세한 내용은 "Ⅱ.사업의 내용" 을 참조바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항본 사업보고서 작성 기준일 현재 종속회사 (주)화일인터내셔날 (지분율 100%)과 이외 관계사 크리스탈생명과학(주)(지분율 12.58%), (주)어센드바이오(지분율 50%), 포스코플루터스 프로젝트2호 투자조합 (지분율 24.40%)이 있습니다. 화일약품(주)를 제외한 다른 기업은 모두 비상장사입니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 사. 연결대상 종속회사 본 사업보고서 작성 기준일 현재 종속회사인 ㈜화일인터내셔날은 2017년 6월 30일자로 폐업신고를 하였고, 회사의 매출액은 없으며 자산총액은 0원입니다. 지배기업의 연결재무제표에서 차지하는 재무제표 표시와 관련된 종속기업의 비율이 낮아 종속기업이 연결범위에 포함되지 않더라도 이용자들의 경제적 의사결정에 영향을 미치지 않고, 정보의 질적 특성도 의사결정에 영향을 미치지 않기 때문에 종속기업에 관한 정보는 중요하지 않다고 판단됩니다. 따라서, 기준서 제1008호 '회계정책, 회계정책의 변경 및 오류'의 문단 8 회계정책의 적용효과가 중요하지 않은 경우에는 그 회계정책을 적용하지 않을 수 있다는 규정에 의거하여 해당 종속회사를 연결범위에서 제외하였으며 지난 2017년 반기 보고서 부터 연결재무제표를 작성하지 않습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-
2. 회사의 연혁

당사의 최근 5사업연도 중 발생한 회사의 주요 내용은 다음과 같습니다.

회사명	일 자	주 요 내 용

화일약품	2013.032013.102015.032015.122016.092017.062017.062017.122018.112018.12	각자 대표이사 이정규,박필준 취임 최대주주 변경(크리스탈지노믹스(주) 21.66%) 공동대표이사 이정규, 조중명, 박필준 취임 공동대표이사 조중명, 박필준 변경 (주)비티오생명제약 공동인수(지분율 44.44%) 포스코플루터스 프로젝트2호 투자조합 (지분율 24.40%) 출자 (주)화일인터내셔날 폐업 및 연결 제외 신주권인수행사로 크리스탈생명과학(주) 지분율 변동 (44.44% →28.99%) 신주인수권 행사 및 유상증자로 크리스탈생명과학(주) 지분율 변동 (44.44% →20.20%)유상증자로 크리스탈생명과학(주) 지분율 변동(20.20%→12.58%)(주)슈펙스비앤피와 (주)어센드바이오 공동 설립(지분율 50%)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.07.20	신주인수권행사	보통주	30,339	500	3,296	-

2012.03.27	신주인수권행사	보통주	60,679	500	3,296	-

2012.04.05	신주인수권행사	보통주	182,038	500	3,296	-

2012.08.21	신주인수권행사	보통주	65,104	500	3,072	-

2012.09.04	신주인수권행사	보통주	32,552	500	3,072	-

2012.09.10	신주인수권행사	보통주	65,104	500	3,072	-

2012.09.12	신주인수권행사	보통주	65,104	500	3,072	-

2012.09.18	신주인수권행사	보통주	32,552	500	3,072	-

2012.09.19	신주인수권행사	보통주	32,552	500	3,072	-

2012.10.04	신주인수권행사	보통주	97,656	500	3,296	-

2012.10.08	신주인수권행사	보통주	97,656	500	3,296	-

2012.10.10	신주인수권행사	보통주	97,656	500	3,296	-

2012.10.15	신주인수권행사	보통주	97,656	500	3,072	-

2012.10.17	신주인수권행사	보통주	97,656	500	3,072	-

2012.10.19	신주인수권행사	보통주	97,656	500	3,072	-

2012.10.25	신주인수권행사	보통주	97,656	500	3,072	-

2012.10.29	신주인수권행사	보통주	97,656	500	3,072	-

2012.10.31	신주인수권행사	보통주	32,552	500	3,296	-

2012.11.05	신주인수권행사	보통주	32,552	500	3,296	-

2012.11.14	신주인수권행사	보통주	65,104	500	3,296	-

2012.11.19	신주인수권행사	보통주	32,552	500	3,072	-

2012.12.04	신주인수권행사	보통주	65,104	500	3,072	-

2012.12.10	신주인수권행사	보통주	65,104	500	3,072	-

2012.12.13	신주인수권행사	보통주	618,489	500	3,072	-

2012.12.14	신주인수권행사	보통주	585,937	500	3,072	-

2013.01.08	신주인수권행사	보통주	32,552	500	3,296	-

2013.01.10	신주인수권행사	보통주	32,552	500	3,296	-

2013.01.16	신주인수권행사	보통주	32,552	500	3,072	-

2013.01.18	신주인수권행사	보통주	65,104	500	3,072	-

2013.01.21	신주인수권행사	보통주	32,552	500	3,072	-

2013.01.24	신주인수권행사	보통주	97,656	500	3,072	-

2013.02.04	신주인수권행사	보통주	97,656	500	3,072	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,410,958	-	14,410,958	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,410,958	-	14,410,958	-

Ⅴ. 자기주식수	888,057	-	888,057	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,522,901	-	13,522,901	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	650,296	-	650,296	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	237,761	650,296	-	-	888,057	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	888,057	650,296	650,296	-	888,057	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	888,057	650,296	650,296	-	888,057	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 2010.05.24 체결한 자기주식취득신탁계약은 2014. 5. 26 (계약 금액: 10억원,237,761주) 계약 해지하 였으며, 2012.04.07 체결한 자기주식취득신탁계약은 2018.04.05 (계약금액: 10억원, 273,278주) 계약 해지하였습니다.주2) 2005.04.11 체결한 자기주식취득신탁계약 건(계약금액 : 20억원, 377,018주)은 2018.10.12 계약 해지함에 따라 당사가 계약한 자사주신탁계약은 모두 해지되었습니다.주3) 당사는 자사주신탁계약 해지 후 자기주식 888,057주 전량을 당사 법인계좌에 입고시켜 보유중입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,410,958	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	888,057	자사주

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,522,901	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있습니다. 당사의 배당과 관련 사항은 아래와 같습니다. 가. 이익배당 ① 이익의 배당을 금전과 주식으로 할 수 있다. 그러나 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수있다. ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등재된 질권 자에게 지급한다. 나. 배당금 지급청구권의 소멸시효 ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제38기	제37기	제36기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,076	2,665	6,382

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	6,382

(연결)주당순이익(원)	375	197	472

현금배당금총액(백만원)	2,028	2,028	2,028

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	39.9	76.1	31.8

현금배당수익률(%)	보통주	2.4	2.3	1.9

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

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주당 현금배당금(원)	보통주	150	150	150

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주당 주식배당(주)	-	-	-	-

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1. 요약재무정보

※ 한국채택국제회계기준(IFRS) 적용에 따라 작성 되었습니다.※ 제38기, 제37기, 제36기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. ※ 제38기, 제37기 재무제표는 2017.12.31 현재 연결대상 종속회사의 폐업 신고로 인하여 연결대상 종속회사를 연결범위에서 제외함에 따라 별도재무제표로 작성 되었으며, 비교표시된 제36기 재무제표는 별도재무제표로 작성 되었습니다.

가. 요약 재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제38기	제37기	제36기

[유동자산]	79,519	79,110	76,123

ㆍ현금및현금성자산	15,720	13,493	8,304

ㆍ기타유동금융자산	2,545	4,726	1,743

ㆍ매출채권	34,419	36,621	39,264

ㆍ기타유동채권	294	240	1,814

ㆍ재고자산	26,412	23,963	24,803

ㆍ기타유동자산	129	67	195

[비유동자산]	43,886	44,793	52,492

ㆍ기타비유동금융자산	657	511	5,395

ㆍ장기매출채권	23	3	8

ㆍ기타비유동채권	458	436	308

ㆍ관계기업투자주식	1,112	980	3,380

ㆍ종속기업투자주식	-	1

ㆍ유형자산	32,236	34,031	35,688

ㆍ투자부동산	3,691	3,491	3,542

ㆍ무형자산	3,778	3,615	4,171

ㆍ이연법인세자산	1,931	1,726	-

자산총계	123,405	123,903	128,616

[유동부채]	21,059	17,692	19,169

[비유동부채]	1,101	8,033	9,586

부채총계	22,160	25,725	28,755

ㆍ납입자본	26,800	26,800	26,800

ㆍ기타자본구성요소	-4,378	-4,410	-2,092

ㆍ이익잉여금	78,823	75,789	75,152

자본총계	101,245	98,179	99,861

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의평가방법	지분법	지분법	지분법

매출액	102,073	102,463	111,519

영업이익	6,884	5,359	2,518

당기순이익	5,077	2,665	6,382

총포괄손익	5,099	340	2,943

기본주당순이익(원)	375	197	472

희석주당순이익(원)	375	197	472
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제38기(당기)	신우회계법인	적정	-

제37기(전기)	신우회계법인	적정	-

제36기(전전기)	신우회계법인	적정	-

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제38기(당기)	신우회계법인	재무제표 검토,감사	6,500만원	703

제37기(전기)	신우회계법인	재무제표 검토,감사	5,600만원	792

제36기(전전기)	신우회계법인	재무제표 검토,감사연결재무제표 검토,감사	5,600만원	804

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제38기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제37기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제36기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라 . 회계감사인의 변경 당사는 신우회계법인과의 3개년(35~37기, 2015.01.01~2017.12.31) 외부감사 계약이 만료되었으나, 2018.04.23 감사위원회에서 외부감사인을 신우회계법인으로 선임 승인함에 따라 2018.04.25 신우회계법인과 3개년(제38기~제40기, 2018.01.01~2020.12.31) 외부감사 계약을 체결하였습니다. 마. 종속회사 감사의견 당기 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다. 바 . 내 부회계관리제도 내부회계관리자는 2018년 12월 31일로 종료하는 사업연도에 대한 회사의 내부회계관리제도 운영 실태를 평가하였으며, 평가 결과, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다. 독립된 감사인은 회사의 2018년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하였으며, 검토 결과, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 의견 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사의 이사회는 사업보고서 작성일 기준, 총 6명의 등기이사(상근이사 3명, 사외이사 3명)로 구성되어 있으며 보고서 작성기준일 현재 별도의 이사회내 위원회를 운영하고 있지 않습니다. 이사회의 의장은 이사회에서 추대되었으며 현재 공동대표이사인 조중명 사내이사가 맡고있습니다.

(1) 이사회 구성 현황

성 명	담당업무	주요약력	회사와의 최근3년간 거래내역	최대주주등과의관계	임기	연임여부(연임횟수)

조중명	대표이사(경영총괄)	美 휴스턴대 생화학 박사현, 크리스탈지노믹스(주)대표이사화일약품(주) 공동 대표이사	없음	임원	2020.03.23	1

박필준주1)	대표이사(경영총괄)	현, 화일약품(주) 공동 대표이사	없음	없음	2019.03.21	4

안상천	부사장(경영기획)	한국외국어대학교 졸업SK브로드밴드 상무현, 화일약품(주) 부사장 / CFO	없음	없음	2020.03.23	1

박두원주1)	사외이사	LG화학(미국현지법인팀장기술연구원특허팀장기술정보실장) 한국분석기술연구소 대표이사현, (주)메디넥스 부사장	없음	없음	2019.03.18	1

박정일	사외이사	서울대 약학과 졸업사법연수원 제33기 수료 현, 법무법인(유) 로고스 구성원 변호사	없음	없음	2020.03.23	1

최종류	사외이사	美 밴더빌트대학교 이학박사
LG생명과학 책임연구원
현, ㈜제이앤씨사이언스 대표이사	없음	없음	2020.03.23	-

주1) 2018.03.22 개최된 제38기 정기주주총에서 박필준 사내이사와 박두원 사외이사 선임의 건이 승인 가결되었습니다. (2) 이사회의 권한 내용

당사는 정관 제33조에 의해 이사의 수를 3명이상 7명이내로 하며, 이사회는 이사로 구성하며, 법령 및 정관에서 정하는 사항과 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 사항과 관련하여 이사가 필요하다고 인정하여 의안으로 제출하는 사항 등을 결의합니다.

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 주주총회소집을 위한 이사회에서 이사후보를 추천하고 주주총회 개최전 이사후보자 성명,약력, 최대주주등과의 관계, 최근 3년간의 거래 내역등을 공시하고 있으며 주주총회의 결의에 의해 선임합니다.

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 본보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성이 되어 있지 않습니다.

(5) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	후보추천 및 선임과정	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

박두원	LG화학(미국현지법인팀장기술연구원특허팀장기술정보실장) 한국분석기술연구소 대표이사현, (주)메디넥스 부사장	이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임	-	-	-

박정일	서울대 약학과 졸업사법연수원 제33기 수료 현, 법무법인(유) 로고스 구성원 변호사	이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임	-	-	-

최종류	美 밴더빌트대학교 이학박사
LG생명과학 책임연구원
현, ㈜제이앤씨사이언스 대표이사	이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임	-	-	-

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

㉠ 이사회는 대표이사(회장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집함. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있음. ㉡ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함. ㉢ 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 함. ㉣ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못함. ㉤ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 함.

(2) 이사회의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	비고

2017.02.20	전자투표제도 도입의 건	가결	-

2017.02.20	제36기 재무제표 승인의 건	가결	-

2017.03.03	제36기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항의 건	가결	-

2017.03.24	공동대표이사 선임의 건	가결	-

2017.04.04	자사주 신탁 연장의 건	가결	-

2017.05.15	운영자금 대출 차입의 건	가결	-

2017.10.12	자사주 신탁 연장의 건	가결	-

2017.11.03	관리형토지신탁 계약 체결의 건	가결	-

2017.12.20	현금배당 결정의 건	가결	-

2018.02.07	제37기 재무제표 승인의 건	가결	-

2018.03.08	제37기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2018.05.28	운영자금 차입의 건	가결	-

2018.06.14	타법인 연대보증의 건(2.4억)	가결	-

2018.11.01	내부회계관리규정 개정의 건	가결	-

2018.12.11	타법인 주식 취득의 건	가결	-

2018.12.20	현금배당 결정의 건	가결	-

(3) 이사회에서의 사내이사 및 사외이사의 주요활동내역

개최일자	사외이사참석인원	비 고	사내이사	사외이사

조중명(출석률 : 100%)	박필준(출석률 : 100%)	안상천(출석률 : 100%)	박정일(출석률 : -)	박두원(출석률 : 100%)	최종류(출석률 : -)

2018.02.07	1	제37기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2018.03.08	1	제37기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2018.05.28	1	운영자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2018.06.14	1	타법인 연대보증의 건(2.4억)	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2018.11.01	1	내부회계관리규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.12.11	1	타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

2018.12.20	1	현금배당 결정의 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

(4) 이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없음.

(5) 이사회내의 위원회 활동내역- 해당사항 없음.

(6) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 당 사는 2013년 3월 22일 개최된 제32기 정기주주총회에서 기존 감사제도에서 상법상감사위원회 제도로 변경하여 시행하고 있습니다. (1) 정관상 감사위원회의 구성내용제44조(감사위원회의 구성)

① 이 회사는 감사에 갈음하여 제43조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 한다.

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 "상법시행령"제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

(2) 감사위원회의 인적사항

성 명	사외이사 여부	주 요 경 력	후보추천 및 선임과정	회계/재무전문가 여부	당해법인과의 최근3년간 거래내역	최대주주등과의 이해관계

박두원	사외이사	LG화학(미국현지법인팀장기술연구원특허팀장기술정보실장) 한국분석기술연구소 대표이사현, (주)메디넥스 부사장	이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임	충남대학교 경영대학원경영학부 회계학 석사(감사위원회 위원장)	없음	-

박정일	사외이사	서울대 약학과 졸업사법연수원 제33기 수료 현, 법무법인(유) 로고스 구성원 변호사	이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임	-	없음	-

최종류	사외이사	美 밴더빌트대학교 이학박사
LG생명과학 책임연구원
현, ㈜제이앤씨사이언스 대표이사	이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임	-	없음	-

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련하였습니다. 정관상 구체적인 내용은 아래와 같습니다.

제41조(감사위원회의 직무)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 "주식회사의 외부감사에 관한 법률"에 따라 감사인을 선임한다.④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집 할 수 있다.

다. 감사위원회의 주요활동내역

개최일자	비 고	가결여부	감사위원회

박정일(출석률 : -)	박두원(출석률 : 100%)	최종류(출석률 : -)

2018.02.07	제37기 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	-

2018.03.08	제37기 정기주주총회 소집의 건	가결	-	찬성	-

2018.05.28	운영자금 차입의 건	가결	-	찬성	-

2018.06.14	타법인 연대보증의 건(2.4억)	가결	-	찬성	-

2018.11.01	내부회계관리규정 개정의 건	가결	-	찬성	-

2018.12.11	타법인 주식 취득의 건	가결	-	찬성	-

2018.12.20	현금배당 결정의 건	가결	-	찬성	-

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

마. 감사위원회 지원조직 현황 사업보고서 작성 기준일 현재 회사내에 감사위원회 지원을 위한 별도의 조직이 없습니다.

사. 준법지원인 지원조직 현황 사업보고서 작성 기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 정관의 규정에 의하여 집중투표제 및 서면투표제를 채택하지 않고 있으며, 전자투표제는 채택하고 있습니다. 나. 소수주주권 행사 여 부 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

다. 경영권 경쟁 공시대상기간 중 경영권 경쟁 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조중명	남	1948.12	공동대표이사 회장	등기임원	상근	경영총괄	美 휴스턴대 생화학 박사현, 크리스탈지노믹스 대표이사현, 화일약품 공동대표이사	-	-	최대주주 및 대표이사	2013.10~	2020.03.23

박필준주1)	남	1960.09	공동대표이사 사장	등기임원	상근	경영총괄	현, 화일약품 공동대표이사	1,599,889	-	-	1979.05~	2019.03.21

안상천	남	1963.04	부사장	등기임원	상근	경영기획	현, 화일약품 부사장	-	-	최대주주의 특수관계인	2013.10~	2020.03.23

박정일	남	1970.04	사외이사,감사위원	등기임원	비상근	사외이사	서울대 약학과 졸업현, 법무법인(유) 로고스 구성원 변호사	-	-	-	2014.03~	2020.03.23

박두원주1)	남	1955.02	사외이사,감사위원	등기임원	비상근	사외이사	전, LG화학 한국분석기술연구소 대표이사현, 메디넥스 부사장	-	-	-	2013.10~	2019.03.17

최종류	남	1959.08	사외이사,감사위원	등기임원	비상근	사외이사	美 밴더빌트대학교 이학박사
LG생명과학 책임연구원
현, ㈜제이앤씨사이언스 대표이사	-	-	-	2017.03~	2020.03.23

정용호	남	1951.06	부사장	미등기임원	상근	연구소장	서강대 유기화학 석사 전, 동화약품 연구소장현, 화일약품 연구소장	3,862	-	-	2010.02~	-

이상래	남	1960.08	전무	미등기임원	상근	하길리 공장장	현, 화일약품 전무	-	-	-	2012.03~	-

이명섭	남	1956.02	전무	미등기임원	상근	상신리 공장장	전, 경보제약 공장장현, 화일약품 전무	-	-	-	2017.06~	-

정정철	남	1968.07	상무	미등기임원	상근	영업본부장	현, 화일약품 상무	-	-	-	2013.12~	-

맹윤경	여	1959.01	이사	미등기임원	상근	반월 공장장	전, 씨제이제일제당,
전, 미쓰비시다나베파마코리아 품질관리현, 화일약품 이사	-	-	-	2016.11~	-

정현철	남	1968.01	이사	미등기임원	상근	상신리공장 QA	현, 화일약품 이사	-	-	-	2015.02~	-

김종호	남	1965.07	이사	미등기임원	상근	상신리공장 합성	현, 화일약품 이사	-	-	-	1991.04~	-

박정근	남	1968.09	이사	미등기임원	상근	경영기획	현, 화일약품 이사	-	-	-	1999.10~	-

주1) 2018.03.22 개최된 제38기 정기주주총에서 박필준 사내이사와 박두원 사외이사 선임의 건이 승인 가결되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의약품	남	90	-	-	-	90	7.4	4,444	49	-

의약품	여	42	-	-	-	42	5.4	1,435	34	-

합 계	132	-	-	-	132	6.8	5,879	44	-

※ 상기 연간급여 총액은 등기이사 및 사외이사를 제외한 사업보고서 작성 기준일 기준(2018.12.31) 총액이며, 1인 평균급여액은 연간급여총액을 직원수로 나누어 산정하였습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	782	98	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도(사외이사 포함)	6	3,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,777	296	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,741	580	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	36	12	사외이사 3인 전원 감사위원회 위원 겸직

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박필준	대표이사	1,099	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박필준	근로소득	급여	509	이사보수지급기준에 따라 연간급여총액 509백만원을 매달 나뉘어서 지급하였음.

상여	590	2018년 경영성과 및 업적평가에 따른 상여금 지급. 계량지표 및 비계량지표와 관련하여, 전년 대비 28.5% 증가한 영업이익 68억원을 달성하는 등의 경영성과를 감안하여 상여 590백만원을 지급함.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박필준	대표이사	1,099	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박필준	근로소득	급여	509	이사보수지급기준에 따라 연간급여총액 509백만원을 매달 나뉘어서 지급하였음.

상여	590	2018년 경영성과 및 업적평가에 따른 상여금 지급. 계량지표 및 비계량지표와 관련하여, 전년 대비 28.5% 증가한 영업이익 68억원을 달성하는 등의 경영성과를 감안하여 상여 590백만원을 지급함.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 정용호 미등기임원 2016.03.18 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2019.03.19~2023.03.18 6,810 이상래 미등기임원 2016.03.18 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2019.03.19~2023.03.18 6,810 김종호 미등기임원 2016.03.18 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2019.03.19~2023.03.18 6,810 박정근 미등기임원 2016.03.18 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2019.03.19~2023.03.18 6,810 정현철 미등기임원 2016.03.18 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2019.03.19~2023.03.18 6,810 박경숙 미등기임원 2016.03.18 신주발행 보통주 1,000 - 1,000 - 2019.03.19~2023.03.18 6,810 김경호외3명 직원 2016.03.18 신주발행 보통주 2,000 - - 2,000 2019.03.19~2023.03.18 6,810 정용호 미등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2020.03.25~2025.03.24 7,272 이상래 미등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2020.03.25~2025.03.24 7,272 정정철 미등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2020.03.25~2025.03.24 7,272 박정근 미등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2020.03.25~2025.03.24 7,272 정현철 미등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2020.03.25~2025.03.24 7,272 맹윤경 미등기임원 2017.03.24 신주발행 보통주 1,000 - - 1,000 2020.03.25~2025.03.24 7,272 김경철외21명 직원 2017.03.24 신주발행 보통주 18,600 - 6,700 11,900 2020.03.25~2025.03.24 7,272 신동구외12명 직원 2018.03.23 신주발행 보통주 10,500 - 1,000 9,500 2021.03.24~2026.03.23 8,458 ※ 2016년3월 18일 1차 부여, 2017년3월 24일 2차 부여, 2018년 3월 23일 3차 부여하였습니다. 주1) 사업보고서 작성기준일(2018.12.31) 현재 퇴사로 인하여 8,700주에 대한 주식매수선택권이 취소되었습니다. 주2) 사업보고서 제출일 전일(2019년 03월 29일)의 종가는 7,340원입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 내국법인 중 비상장법인인 (주)화일인터내셔날 (지분율 100%)과 크리스탈생명과학(주) (지분율 12.58%), (주)어센드바이오(지분율 50%), 포스코플루터스 프로젝트1호 투자조합(지분율 24.40%)을 보유하고 있습니다. ( 주)화일인터내셔날은 2010년 4월 1일자로 도소매업을 영위할 목적으로 설립되었으며, 본사는 경기도 성남시 분당구 삼평동에 위치하고 있습니다. 2017년 6월 30일자로폐업신고를 하였고, 회사의 매출액은 없으며 자산총액은 0원입니다. 당기말 현재 주요주주는 화일약품(주) 100%입니다. 크리스탈생명과학(주)은 2017년 6월 27일에 신주인수권이 행사되어 지분율이 44.44%에서 28.99%로 변동되었고, 2017년 9월 25일에 추가 신주인수권이 행사되었으며 2017년12월 27일 유상증자, 2018년 11월 21일 유상증자를 실시하여 당기말 회사의 크리스탈생명과학㈜에 대한 지분율이 12.58%로 변동되었습니다. 또한, 2016년 출자를 통해 포스코플루터스 프로젝트1호투자조합이 신규 편입되었으며, 2018년 12월 13일 ㈜슈펙스비앤피와 공동으로 투자하여 (주)어센드바이오를 설립하였습니다. 관계사에 대한 보다 자세한 사항은 III. 재무에관한 사항 5. 재 무제표 주석 사항 '22.특수관계자와의 거래 ' 항 목을 참조하 시기 바랍니다 . 나 . 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성 명	직 위	겸직 관계사	직 위	상근여부

조중명	공동대표이사	크리스탈지노믹스(주)	대표이사	상근

박필준	공동대표이사	(주)화일인터내셔날	대표이사	상근

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)화일인터내셔날	2010.03.24	사업다각화	1,000	200,000	100.00	0	-	-	-	200,000	100.00	0	-	-

크리스탈생명과학(주)	2015.12.17	사업다각화	4,000	22,222	20.20	0	-	-	-	22,222	12.58	0	45,787	-6,617

포스코플루터스 프로젝트1호 투자조합	2016.09.08	투자	1,000	1,000	24.39	980	-	-	-15	1,000	24.39	964	4,015	-63

어센드바이오	2018.12.13	사업다각화	150	300,000	50.00	150	-	-	-3	300,000	50.00	147	295	-5

합 계	523,222	-	1,130	-	-	-18	523,222	-	1,111	-	-

주1) 크리스탈생명과학(주)은 2017년 6월 27일에 신주인수권이 행사되어 지분율이 44.44%에서 28.99%로 변동되었고, 2017년 9월 25일에 추가 신주인수권이 행사되었으며 2017년12월 27일 유상증자, 2018년 11월 21일 유상증자를 실시하여 당기말 회사의 크리스탈생명과학㈜에 대한 지분율이 12.58%로 변동되었습니다. 주2) 2018년 12월 13일 ㈜슈펙스비앤피와 공동으로 투자하여 (주)어센드바이오를 설립하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여 - 해당사항없음. 나. 대주주등과의 영업양수도 - 해당사항없음. 다. 특수관계자와의 거래

(1) 당기말과 전기말 현재 당사의 관계· 종속기업 현황은 다음과 같습니다.

회사명	지분율(%)	비고

당기말	전기말

종속기업

㈜화일인터내셔날	100.00	100.00	-

관계기업

크리스탈지노믹스㈜	21.66	21.66	-

포스코플루터스 프로젝트2호 투자조합	24.40	24.40	-

(주)어센드바이오	50.00	-	(*1)

크리스탈생명과학㈜	-	20.20	(*2)

(*1) 2018년 12월 13일 ㈜슈펙스비앤피와 공동으로 투자하여 설립한 법인으로 당기부터 관계기업으로 분류하였습니다.(*2) 2018년 11월 21일 유상증자로 당사 지분율이 12.58%로 감소하여 관계기업에서 제외되었습니다.

(2) 당기와 전기에 당사와 매출 등 거래 또는 채권, 채무 잔액이 있는 관계,종속기업 및 기타 특수관계자는 다음과 같습니다.

구 분	회사명

당기말	전기말

당해기업에 유의적인 영향력을 행사하는 기업	크리스탈지노믹스㈜	크리스탈지노믹스㈜

관계기업	포스코플루터스 프로젝트2호 투자조합	포스코플루터스 프로젝트2호 투자조합

관계기업	-	크리스탈생명과학㈜

관계기업	(주)어센드바이오	-

종속기업	㈜화일인터내셔날	㈜화일인터내셔날

기타 특수관계자	크리스탈생명과학㈜	-

(3) 당기와 전기중 당사와 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자	계정과목	당기	전기

크리스탈지노믹스(주)	매출	281,715	444,685

매입	-	3,500

지급수수료	97,726	-

잡이익	1,980	19,670

크리스탈생명과학㈜	매출	644,120	142,207

매입	13,511	-

이자수익	-	16,384

(4) 당기말과 전기말 현재 당사와 특수관계자와의 채권채무의 잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자	계정과목	당기말	전기말

크리스탈지노믹스(주)	매출채권	188,403	258,374

미수금	19,987	19,987

미지급비용	13,052	-

크리스탈생명과학㈜	매출채권	584,072	169,804

(5) 당기와 전기 중 특수관계자간 자금거래내역은 다음과 같습니다.

(당기) (단위: 천원)

특수관계자	기초잔액	대여	회수	기말잔액

크리스탈생명과학㈜	-	-	-	-

(전기) (단위: 천원)

특수관계자	기초잔액	대여	회수	기말잔액

크리스탈생명과학㈜	-	2,000,000	(2,000,000)	-

(6) 당기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공한 보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계	보증금액	보증제공처	보증내용

크리스탈생명과학㈜	1,200,000	KEB하나은행	차입금 지급보증

(7) 당기와 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당기) (단위: 천원)

특수관계자	구 분	기초잔액	취득	상각(*1)	기말잔액

크리스탈지노믹스㈜	기타의 무형자산	2,375,000	-	(647,191)	1,727,809

(*1) 당기 중 기타의무형자산에서 347,191천원의 손상차손을 인식하였습니다.

(전기) (단위: 천원)

특수관계자	구 분	기초잔액	취득	상각	기말잔액

크리스탈지노믹스㈜	기타의 무형자산	2,675,000	-	(300,000)	2,375,000

(8) 당기와 전기중 당사의 등기임원에 대한 분류별 보상금액과 총 보상금액의내역은 다음과 같습니다. (단위:천원)

구 분	당기	전기

단기종업원급여	1,777,466	1,759,768

퇴직급여	136,287	106,226

상기 주요 경영진에는 회사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사위원이 포함되어 있습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제38기주주총회(2019.03.22)	제1호 의안 제38기 재무제표 승인의 건 [현금배당 : 1주당 150원] 제2호 의안 정관 변경의 건 제3호 의안 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 사내이사 선임의 건(박필준) 제3-2호 의안 사외이사 선임의 건(박두원) 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명 : 박두원) 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건(사외이사포함) 제6호 의안 주식매수선택권 부여의 건	- 원안대로 승인 - 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인 - 부결(의결정족수 미달) - 원안대로 승인 - 원안대로 승인

제37기주주총회(2018.03.23)	제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건[현금배당 : 1주당 150원]제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	- 원안대로 승인 - 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제36기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안 : 제36기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명,사외이사2명) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인 - 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인

제35기주주총회(2016.03.18)	제1호 의안 : 제35기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명,사외이사2명) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	- 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인 - 원안대로 승인

제34기주주총회(2015.03.20)	제1호 의안 제34기(2014.1.1~2014.12.31)재무제표((이익잉여금처분계산서(안))포함) 승인의 건
제1-1호 현금배당(차등배당)의 건 (대주주 100원/주,소액주주 200원/주) (주주제안)
제1-2호 주식배당의 건(5%) (주주제안)
제1-3호 현금배당의 건(100원/주)
제2호 의안 이사 보수한도의 승인의 건(사외이사 포함)	-원안 대로 승인-부결-부결-원안 대로 승인-원안대로 승인

제33기주주총회(2014.03.21)	제1호 의안 : 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의건 --> 1주당 100원 현금배당제2호 의안 : 정관일부변경의건
제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건제4호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)
제4-1호의안 : 사내이사 이정규 선임의 건
제4-2호의안 : 사내이사 박정일 선임의 건제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 1명)
제5-1호의안 : 감사위원 박정일 선임의 건
제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(사외이사 포함)	-원안 대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안 대로 승인

나. 중요한 소송사건 당기말 현재 회사가 피고로 계류중인 소송사건은 1건으로 소송가객은 17,000천원 입니다. 원고로 계류 소송사건은 없으나 종결된 소송사건으로 인하여 상신리 토지 275,000천원, 예금 875,000천원 가압류 상태입니다. 회사의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 회사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

다. 우발채무 등

(1) 당기말 현재 구매보증과 관련하여 거래처에 당사가 배서받은 어음 1매(10,000천원)를 담보로 제공하고 있습니다.

(2) 당기말 현재 회사가 피고로 계류중인 소송사건은 1건으로 소송가객은 17,000천원 입니다. 원고로 계류 소송사건은 없으나 종결된 소송사건으로 인하여 상신리 토지 275,000천원, 예금 875,000천원 가압류 상태입니다. 회사의 경영진은 이러한 소송사건의 결과가 회사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

(3) 당기말 현재 당사가 체결한 주요 금융거래 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금융기관	내 용	한도금액

신한은행	당좌대출	2,000,000

구매자금대출	2,000,000

KEB하나은행	시설대출	8,467,750

일반대출	2,000,000

구매자금대출	500,000

WOR상생매담대출	40,000

우리은행	일반대출	4,000,000

KDB산업은행	일반대출	5,000,000

(4) 당기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원,미달러)

담보제공자	내 용	금 액	비고

KEB하나은행	수입신용장발행	3,000,000	USD

관세담보지급보증	300,000,000	원

WOR 외담대 직접익스포져	3,000,000,000	원

(5) 당기말 현재 당사가 타인에게 제공한 보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

거래처	보증금액	보증제공처	보증내용

크리스탈생명과학㈜	1,200,000	KEB하나은행	차입금 지급보증

(주)제이스그룹	240,000	KEB하나은행	차입금 지급보증

(6 ) 당기말 현재 당사는 채권회수목적으로 설정한 부동산가압류등과 관련하여 서울보증보험(주)로부터 1,185백만원 의 지급보증(이행보증) 을 제공받고 있습니다.

라. 제재현황 등 그 밖의 상황 사업보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다 . 마. 중소기업 확인서 당사는 본 사업보고서 작성 기준일 현재,「조세특례제한법 시행령」제2조에 의한 중소기업에 해당되나, 본 보고서 제출일 현재 중소기업 유예기간(2018.12.31) 만료로 인해 중견기업으로 변경되었습니다.

바. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 사업보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 .
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음