세나테크놀로지 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 총 7인(사내이사 2인, 사외이사 3인, 기타비상무이사 2인)으로 구성되어 있습니다. 이사회 규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하는 것과 이사의 직무 집행을 감독하는 것을 그 권한으로 하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.현재 이사회 의장은 김태용 대표이사가 겸직하고 있습니다. 김태용 대표이사는 당사 업무 전반에 대한 높은 이해도를 바탕으로 원활한 이사회 운영과 효율적인 의사결정을 도모할 수 있다고 인정되어 이사회 의장으로 선임되었습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

다. 중요 의결 사항

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사 및 감사위원	기타비상무이사

김태용2025.3.21 중임	방의종2024.4.30 신임	이동선2024.4.30 신임	전성한2024.4.30 신임	정병도2024.4.30 신임	박승인2024.9.30 신임	김형진2024.9.30 신임

2025.01.17	1. 주식매수선택권 부여 일부 취소의 건
2. 주식매수선택권 신규 부여의 건
3. 임시주주총회 소집의 건
4. 일본 법인 신규 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.02.06	1. 제27기(2024회계연도) 결산의 건
2. 내부회계관리제도평가의 건
3. 내부회계관리제도운영보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.02.20	1. 제27기(2024회계연도) 영업보고의 건
2. 제27기 정기주주총회 소집의 건
3. 제27기 정기주주총회 목적사항 결정의 건
4. NH은행 한도대출 기한 연장의 건
5. 종속회사 경상거래한도 승인의 건
6. 임원 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.03.21	1. 대표이사 중임의 건
2. 코스닥시장 상장 재추진의 건
3. 주식매수선택권 부여 일부 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.03.28	1. 일본 법인 출자금 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.04.16	1. 주식매수선택권 부여 일부 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.08.13	1. 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 확정의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 주식매수선택권 부여 일부 취소의 건4. 투명경영위원회 후보자 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.09.08	1. 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건2. 투명경영위원회 신규 설치에 따른 투명경영위원회 위원 후보자 추가 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.09.23	1. 투명경영위원회 위원 선임의 건2. 투명경영위원회 운영규정 제정의 건3. 사내근로복지기금 법인 설립의 건4. 주식매수선택권 부여 일부 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.11.03	1. 우리사주조합 우선배정 신주 인수자금 대출에 대한 예수금 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회 내 위원회 당사는 본 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회로 감사위원회와 투명경영위원회를 구성하여 운영하고 있습니다. 1) 감사위원회 감사위원회에 관한 세부사항은 '2. 감사제도에 관한 사항'에서 확인하실 수 있습니다. 2) 투명경영위원회 (1) 투명경영위원회의 구성

위원회명	구성	소속 이사명	위원장	설치목적	비고

투명경영위원회	사내이사 1인기타비상무이사 1인사외이사 2인	방의종박승인이동선, 전성한	사외이사 전성한	내부거래에 관한 사항과등기임원 보수에 관한 사항 등의효율적 운영과 의사결정	-

(2) 투명경영위원회의 주요 의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사방의종	기타비상무이사박승인	사외이사이동선	사외이사전성한

2025.09.23	투명경영위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.11.11	내부거래 현황과 등기임원보수 관련 보고의 건	-	-	-	-	-

마. 이사의 독립성 1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하며 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

구분	구성	담당업무	최대주주 등과의 관계	임기

사내이사(대표이사)	김태용	경영 총괄	특수관계인	3년

사내이사	방의종	COO CFO,투명경영위원회	특수관계인	3년

사외이사(감사위원)	이동선	이사회,감사위원회 위원장,투명경영위원회	-	3년

사외이사(감사위원)	전성한	이사회,감사위원,투명경영위원회 위원장	-	3년

사외이사(감사위원)	정병도	이사회, 감사위원	-	3년

기타비상무이사	박승인	이사회,투명경영위원회	업무집행사원	3년

기타비상무이사	김형진	이사회	업무집행사원	3년

2) 사외이사후보추천위원회 당사는 최근 사업연도말 자산총액 2조원 미만으로 본 보고서 제출일 현재 사외이사 후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 다만, 이사회는 사외이사 추천시 직무 공정성과 윤리 책임성 등 사외이사로서 갖춰야 할 요건을 충족하고 있는지 충분히 검토하여 추천하고 있습니다. 바. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 현황

성명(출생년월)	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건 여부

이동선(1975.10)	. 중앙대학교 경영학 졸업 ('02). 금융감독원 조사관 ('06-'18). 現, 이촌회계법인 회계사 ('18 - 현재). 現, 세나테크놀로지 사외이사/감사위원장 ('24 - 현재)	해당 없음	해당 없음

전성한(1972.05)	. 연세대학교 법학 졸업 ('96). 사법시험 제41회, 사법연수원 31기 ('02). 現, 법무법인 린 파트너 변호사 ('17 - 현재). 現, 세나테크놀로지 사외이사/감사위원 ('24 - 현재)	해당 없음	해당 없음

정병도(1975.12)	. 美 펜실베니아대 산업공학 Ph.D ('10). 성균관대학교 시스템경영공학과 조교수 ('13 - '16). 現, 연세대학교 산업공학과 정교수 ('16 - 현재). 現, 제일약품(주) 사외이사 ('20 - 현재). 現, 세나테크놀로지 사외이사/감사위원 ('24 - 현재)	해당 없음	해당 없음

2) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 업무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 개최 전에 사외이사가 부의 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내의 주요 현안에 대하여도 정보를 제공하고 있습니다.

조직명	지원 인력	주요 업무

IR팀	2명	- 이사회 안건의 정리 및 부의 근거, 안건 관련 법령 분석- 이사에 대한 안건 사전설명 실시 및 문의 사항에 대한 대응- 이사회 진행 및 의사록 작성, 공시 사항 검토

3) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 12월 23일	IR팀	이동선전성한정병도	해당사항없음	1. 불공정거래 예방 가이드라인 (자본시장법 준수)2. 최근 회계 이슈 및 외감법 개정 주요 내용