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HL홀딩스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 20기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한라홀딩스
대 표 이 사 : 홍석화 / 최경선
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46
(전 화) 031-280-4640
(홈페이지) http://www.hallaholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영전략실장 (성 명) 황 주 연
(전 화) 02-526-0588
3. 자본금 변동사항

보고서 작성기준일 현재 당사의 자본금 현황은 55,086백만원이며, 2013년 5월 3일자로 상법 제343조 제1항의 단서규정에 근거하여 214,545주의 자기주식을 이익소각의 형태로 소각하였습니다. 이로인해 자본금이 발행주식의 액면총액과 일치하지 않습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 공시대상 기간 중 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

당사의 보고기준일 현재 정관에 의해 발행할 주식의 총수는 100,000,000주 이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 23,850,318주, 우선주 3,000,000주 입니다. 감자 등으로 현재까지 감소한 주식의 총수는 보통주 13,047,627주, 우선주 3,000,000주 입니다. 보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 10,515,062 주이며, 세부내역은 다음과 같습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,850,318	3,000,000	26,850,318	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	13,047,627	3,000,000	16,047,627	-

1. 감자	3,441,658	3,000,000	6,441,658	-

2. 이익소각	214,545	-	214,545	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	9,391,424	-	9,391,424	인적분할

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,802,691	-	10,802,691	-

Ⅴ. 자기주식수	287,629	-	287,629	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,515,062	-	10,515,062	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	354,026	200,000	154,026	-	-	354,026	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	354,026	200,000	154,026	-	-	354,026	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-66,397	-66,397	-	-	-	-66,397	주1)

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	287,629	133,603	154,026	-	-	287,629	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 기타취득(기초, -66,397주) : 인적분할에 따른 단주 매입 (+37,956주), 인적분할에 따라 사업회사 (주)만도의 주식으로 전환 (-104,353주)주2) 보고 기준일 이후(2018.12.31), 회사는 자기주식 42,992주를 취득하였으며, 2019.1.10 자기주식 330,621주를 소각하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,802,691	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	287,629	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,515,062	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	13,104	43,520	80,407

(별도)당기순이익(백만원)	8,369	86,924	61,004

(연결)주당순이익(원)	1,232	4,032	7,062

현금배당금총액(백만원)	21,030	14,403	13,336

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	160.49	33.10	16.59

현금배당수익률(%)	-	4.4	2.1	2.1

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	2,000	1,350	1,250

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주) 상기 (연결)당기순이익, (연결)주당순이익 및 (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 기준 입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결 재무정보(단위 : 백만원)

구분	제20기	제19기	제18기

[유동자산]	350,494	420,113	416,145

당좌자산	272,300	332,497	328,598

재고자산	78,195	87,616	87,547

[매각예정비유동자산]	18,003	-	-

[비유동자산]	1,355,652	1,432,210	1,497,892

투자자산	1,048,526	1,130,811	1,089,532

유형자산	262,403	253,430	336,772

무형자산	29,191	33,395	48,712

기타비유동자산	15,531	14,574	22,876

자산총계	1,724,149	1,852,323	1,914,037

[유동부채]	288,541	497,747	371,601

[매각예정비유동부채]	1,798	-	-

[비유동부채]	568,562	420,838	585,940

부채총계	858,901	918,585	957,541

[자본금]	55,086	55,086	55,086

[연결자본잉여금]	262,015	262,015	262,015

[연결기타자본]	(35,062)	(28,833)	(28,444)

[연결기타포괄손익누계액]	(56,016)	(47,820)	(27,699)

[연결이익잉여금]	639,211	693,260	658,662

[소수주주지분]	14	30	36,876

자본총계	865,248	933,738	956,496

매출액	886,548	890,726	844,545

영업이익	57,512	63,671	93,523

계속사업이익	26,315	48,500	64,388

연결총당기순이익	13,104	43,520	80,407

지배회사지분순이익	13,110	43,018	75,348

소수주주지분순이익	(6)	502	5,059

주당순이익(원)	1,232	4,032	7,062

연결에 포함된 회사수	9	10	13

주1) [( )는 음(-)의 수치임] 주2) 중단사업의 발생으로 인하여 제19기(전기) 및 제18기(전전기) 연결재무제표를 재작성하였으며, 제19기(전기) 및 제18기(전전기) 연결재무제표는 감사받지 않은 재무제표 입니다.주3) 제19기(전기) 및 제18기(전전기)는 종전 기준서인K-IFRS 제1018호 및 제1039호에 따라 작성되었습니다.

나. 요약 별도재무정보(단위 : 백만원)

구분	제20기	제19기	제18기

[유동자산]	285,440	320,030	220,049

당좌자산	226,370	272,538	170,303

재고자산	59,070	47,492	49,746

[비유동자산]	1,119,152	1,227,580	1,228,878

투자자산	1,007,795	1,116,758	1,132,866

유형자산	63,155	64,158	53,067

무형자산	28,423	30,350	31,159

기타비유동자산	19,779	16,314	11,786

자산총계	1,404,592	1,547,610	1,448,927

[유동부채]	208,021	427,186	256,706

[비유동부채]	361,754	210,897	358,128

부채총계	569,775	638,083	614,834

[자본금]	55,086	55,086	55,086

[자본잉여금]	262,015	262,015	262,015

[기타자본]	(11,876)	(5,646)	(5,635)

[기타포괄손익누계액]	(55,356)	(45,041)	(28,784)

[이익잉여금]	584,948	643,113	551,411

자본총계	834,817	909,527	834,093

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법지분법	원가법지분법	원가법지분법

매출액	676,635	657,849	618,047

영업이익	51,559	58,153	87,154

계속사업이익	8,369	86,924	61,003

당기순이익	8,369	86,924	61,003

주당순이익(원)	787	8,147	5,718

주1) [( )는 음(-)의 수치임]

주2) 제19기(전기) 및 제18기(전전기)는 종전 기준서인K-IFRS 제1018호 및 제1039호에 따라 작성되었습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제19기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제18기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당기)	삼일회계법인	연결 및 별도 재무제표 검토, 감사, 내부회계관리제도 검토	370,000천원	4,477

제19기(전기)	삼일회계법인	연결 및 별도 재무제표 검토, 감사, 내부회계관리제도 검토	360,000천원	4,532

제18기(전전기)	삼일회계법인	연결 및 별도 재무제표 검토, 감사, 내부회계관리제도 검토	355,000천원	4,532

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	2018.02.08	2017 사업연도 세무조정	2018.02 ~ 2018.03	20백만원	-

제19기(전기)	2017.01.232017.02.082017.07.01	BEPS도입에 따른 이전가격 정책 검토 및 문서화 작성자문2016 사업연도 세무조정세무자문용역	2017.01 ~ 2017.062017.02 ~ 2017.032017.07 ~ 2018.02	60백만원14백만원80백만원	-

제18기(전전기)	2016.03.282016.08.262016.09.01	세무조정종속기업 연결 PKG 검토합병 세무자문 용역	2016.03.28 ~ 2016.03.312016.10.01 ~ 2017.03.312016.09.01 ~ 2017.04.30	14백만원30백만원40백만원	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사 정관상 이사회는 3인 이상의 이사로 구성하고 법령이 정하는 바에 따라 사외이사를 선임하도록 규정되어 있습니다. 보고 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 3명으로 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 2개의 위원회가 있습니다.

나. 중요의결사항 등 (1) 이사회의 주요활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

정몽원	임기영	이주형	황인용	성일모	이철영	최경식	최완수	서상훈

(출석률: 56%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 67%)	(출석률: 86%)	(출석률: 100%)	(출석률: 89%)	(출석률: 100%)	(출석률: 89%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2018.02.08	2018년 사업계획 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	불참

회사채 발행 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	불참

보유 ㈜한라 전환우선주(CPS)조건 변경의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	불참

제19기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	불참

이사후보 추천의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	불참

정기 주주총회 개최 및 안건 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	불참

2	2018.02.27	신규차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

회사채 발행 변경승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

3	2018.03.23	대표이사 신규 선임 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018.05.03	기존 차입금 대환 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

해외 계열사에 대한 지급보증 연장 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

시설 차입금 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열사간 내부거래 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2018.08.13	냉동/냉장 물류사업 확대를 위한 신규임대차 계약체결 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

사외이사 후보 추천위원 선임의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

6	2018.10.05	자기 주식 취득 및 소각 승인의 건	가결	불참	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

기 보유 자기 주식 소각 승인의 건	가결	불참	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2018.11.09	외상매출채권 전자대출 증액 승인의 건	가결	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

시설 자금 추가 차입을 위한 양도담보권 설정승인의 건	가결	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2018.11.29	신규 여신한도 승인의 건	가결	불참	-	-	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2018.12.12	타법인 지분양도 승인의 건	가결	불참	-	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

계열사간 거래 승인의 건	가결	불참	-	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(2) 감사위원회 주요활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원의 성명

최경식(감사위원장)	최완수	서상훈

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 75%)

찬 반 여 부

1	2018.02.08	- 내부회계관리제도 평가결과 보고의 건	-	-	-	-

- 외부감사인 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참

4	2018.05.03	- 외부감사인의 검토결과 및 감사계획 보고	-	-	-	-

5	2018.08.13	- 외부감사인의 검토결과 및 감사계획 보고	-	-	-

7	2018.11.09	- 외부감사인의 검토결과 및 감사계획 보고	-	-	-

(3) 사외이사후보추천 위원회 주요활동 내용 사외이사후보추천위원회 위원장은 성일모 이사이며, 당기에는 주요활동 내용이 없습니다.

위원회명	성 명	사외이사여부	비 고

사외이사후보추천위원회	성일모	X	*상법 제393조의 2 및 제542조 8의 4항에 의거 사외이사가동 위원회 총원의 1/2 이상의 요건을 충족하고 있음

최경식	O

최완수	O

다. 이사의 독립성 당사의 이사에 대한 추천인 및 활동분야는 다음과 같습니다.

이사 성명	추천인	선임배경	활동 분야	최대 주주 또는주요 주주와의 관계	회사와의 거래	임기만료일	연임여부(휫수)

정몽원	이사회	경영 총괄	업무총괄	본인	-	2020.03.23	신규

성일모	이사회	경영 총괄	업무총괄	당사 임원	-	2021.03.22	신규

황인용	이사회	경영 총괄	업무총괄	당사 임원	-	2019.03.17	신규

이철영	이사회	재무 전문가	재무자문	당사 임원	-	2021.03.22	신규

최경식	사외이사후보추천위원회	재무 전문가	재무자문	-	-	2020.03.23	중임 (2회)

최완수	사외이사후보추천위원회	재무 전문가	재무자문	-	-	2020.03.23	중임 (2회)

서상훈	사외이사후보추천위원회	재무 전문가	재무자문	-	-	2019.03.17	신규

주1) 회사는 정관 및 이사회규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회(사내이사 1명, 사외이사 2명)를 두고 있습니다.

주2) 2019년 3월 28일부로 황인용 대표이사, 서상훈 사외이사는 임기만료, 성일모 대표이사, 이철영 사내이사는 일신상의 사유로 이사직을 중도 사임하였으며, 제20기 정기주주총회(2019년 3월 28일 개최)에서 홍석화 및 최경선, 김준범 사내이사, 정지선 사외이사를 신규 선임하였습니다. 이후 이사회에서 홍석화 대표이사, 최경선 대표이사를 각자 대표로 선임하였습니다.

라. 사외이사의 전문성(1) 사외 이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육미실시

(2) 사외이사 지원조직

부서(팀명)	직원수(명)	직위(근속연수)	주요활동내역

경영기획팀	6명	팀장 21년프로 8년	이사회 전반에 관한 업무 지원

주) 상기 직원수와 근속연수는 사외이사 업무를 지원하는 직원수와 평균 근속연수입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항 당사 감사위원회는 보고 기준일 현재 사외이사 3명 중 최경식, 최완수, 서상훈 3명으로 구성되어 있습니다. 감사위원회의 주요업무 및 권한은 회사의 회계와 업무를 감사하는 것으로서 상세한 내역은 다음와 같습니다.

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

감사위원회 위원의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다

성명	주요경력	사외이사 여부

최경식	- 서울대학교 경제학 학사 - 前 KEB 여신담당 상무 - 前 현대증권 대표이사	사외이사

최완수	- 서울대학교 경제학 학사 - 前 한국경제 편집국 편집위원 - 前 한경 보도본부 본부장	사외이사

서상훈	- 연세대학교 경영학 석사 - 前 삼성증권 기업금융 상무 - 前 IBK투자증권 투자은행 총괄 전무 - 前 (주)테이팩스 대표이사 - 前 동부익스프레스 대표이사 - 現 큐로 대표이사	사외이사

나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련 규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다.당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다. 다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	비고

1	2018.02.08	- 내부회계관리제도 평가결과 보고의 건	-	-

- 외부감사인 선임 승인의 건	가결	-

2	2018.05.03	- 외부감사인의 검토결과 및 감사계획 보고	-	-

3.	2018.08.13	- 외부감사인의 검토결과 및 감사계획 보고	-	-

4	2018.11.08.	- 외부감사인의 검토결과 및 감사계획 보고	-	-

라. 감사위원회 교육 실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육미실시

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	12	팀장 23년프로 7년	재무재표, 내부회계관리제도 등 감사업무 지원

라. 준법지원인에 관한 사항

성명	인적 및 경력사항

김정아	- 2007년 연세대학교 법학과 졸업 - 2005년 제47회 사법시험 합격 - 2008년 제37기 사법연수원 수료 - 2008년 ~ 2014년 법무법인 대륙아주 변호사 - 2014년 한라홀딩스 변호사 (준법지원인)

준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

국내법무팀	4	프로 9년	준법지원인 업무 수행 지원, 임직원대상 교육 등
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다.

나. 소수주주권 당사는 현재 소수주주권이 행사되었던 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 보고 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사 및 사외이사	7	5,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	2,813	402	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	2,636	659	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	177	59	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

정몽원	이사	1,403	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

정몽원	근로소득	급여	1,300	- 1,300백만원을 이사 보수지급기준에 따라 매월 안분하여 지급하였음

상여	102	- 임원성과급 지급기준에 의거 정량적인 회사 평가 결과 및 정성적인 임원 업적 평가 결과를 토대로 기준 연봉의 0%~40%를 임원 성과급으로 지급함.- 정량적인 지표인 2018년 회사의 설적(매출액, 영업이익)을 고려하였고, 그 외 지주회사의 지속 성장을 위해 경영리더십을 발휘한 부분을 고려하여 102백만원을 지급함.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

정몽원	이사	1,402	-

임기영	상임고문	589	-

성일모	대표이사	527	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

정몽원	근로소득	급여	1,300	- 1,300백만원을 이사 보수지급기준에 따라 매월 안분하여 지급하였음

상여	102	- 임원성과급 지급기준에 의거 정량적인 회사 평가 결과 및 정성적인 임원 업적 평가 결과를 토대로 기준 연봉의 0%~40%를 임원 성과급으로 지급함.- 정량적인 지표인 2018년 회사의 설적(매출액, 영업이익)을 고려하였고, 그 외 지주회사의 지속 성장을 위해 경영리더십을 발휘한 부분을 고려하여 102백만원을 지급함.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

임기영	근로소득	급여	575	- 575백만원을 이사 보수지급기준에 따라 매월 안분하여 지급하였음

상여	14	- 임원성과급 지급기준에 의거 정량적인 회사 평가 결과 및 정성적인 임원 업적 평가 결과를 토대로 기준 연봉의 0%~40%를 임원 성과급으로 지급함.- 정량적인 지표인 2018년 회사의 설적(매출액, 영업이익)을 고려하였고, 그 외 지주회사의 지속 성장을 위해 경영리더십을 발휘한 부분을 고려하여 14백만원을 지급함.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

성일모	근로소득	급여	493	- 493백만원을 이사 보수지급기준에 따라 매월 안분하여 지급하였음

상여	33	- 임원성과급 지급기준에 의거 정량적인 회사 평가 결과 및 정성적인 임원 업적 평가 결과를 토대로 기준 연봉의 0%~40%를 임원 성과급으로 지급함.- 정량적인 지표인 2018년 회사의 설적(매출액, 영업이익)을 고려하였고, 그 외 지주회사의 지속 성장을 위해 경영리더십을 발휘한 부분을 고려하여 33백만원을 지급함.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 당사는 보고기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 보고기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 보고기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.