HL홀딩스 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사 정관상 이사회는 3인 이상의 이사로 구성하고 법령이 정하는 바에 따라 이사의 자격요건을 확인하고 있으며, 사외이사후보추천위원회를 통하여 사외이사를 추천받아 주주총회를 통하여 선임하도록 규정되어 있습니다.보고 기준일 현재, 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 4명으로 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 그리고 지속가능경영위원회(구 정도경영위원회)까지 총 3개의 위원회가 존재합니다. 나. 중요의결사항 등 (1) 이사회의 주요활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

정몽원	김광헌	김준범	이용덕	정지선	노대래	조국현	김명숙

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2025.02.07	- 2025년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

- 제26기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

- 제26기 결산배당기준일 선정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

- 자기주식 취득을 위한 신탁계약체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

- 기보유 자기주식 소각 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

- 중기 주주환원 정책 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

- 2025년 Start-up 투자한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

- 회사채 발행 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

ㅁ보고사항- 2024년 경영실적 보고의 건- 이사회 활동 평가 결과 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	2025.03.07	- 은행 신규 차입 및 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

- 정기주주총회 개최 및 안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

ㅁ보고사항- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 내부회계관리제도 평가 보고의 건- 사외이사 후보 추천 결과 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3	2025.05.07	- 지급보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

- 자회사 자금대여 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

- 부산냉장 지점 설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

- 지속가능경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

- 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㅁ보고사항- 2025년 1분기 경영실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4	2025.08.12	- 자기주식 취득 관련 중간 소각 및 신탁 계약 조정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㅁ보고사항- 2025년 상반기 경영실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5	2025.09.16	- 해외법인 지분 매각 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

- 자금보충약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

- 제 25기, 제 26기 별도 재무제표 수정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

6	2025.11.11	- 업무시설 투자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

- 회사채 발행 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

- 지점 설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

- 사업자단위과세 서울사무소 업태 정정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

- 인도네시아 사무소 청산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

ㅁ보고사항- 2025년 3분기 경영실적 보고의 건	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 사외이사후보추천 위원회 주요활동 내용 및 현황

위원회명	성 명	사외이사여부	비 고

사외이사후보추천위원회	조국현(위원장)	O	*상법 제393조의 2 및 제542조 8의 4항에 의거 사외이사가동 위원회 총원의 1/2 이상의 요건을 충족하고 있음

이용덕	O

노대래	O

김광헌	X

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사후보추천 위원의 성명

조국현	이용덕	정지선	노대래	김광헌

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: -)	(출석률: -)

찬 반 여 부

1	2025.03.07	사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

(3) 지속가능경영위원회 주요활동 내용 및 현황

위원회명	성 명	사외이사여부	비 고

지속가능경영위원회	이용덕(위원장)	O	- 회사 경영 투명성 제고 및 사회적, 주주 가치 증대 방안 심의를 위해 2021년 3월 3일 임시이사회에서 정도경영위원회 설치를 승인함- 2024년 8월 13일 정기이사회에서 정도경영위원회 명칭을 '지속가능경영위원회'로 바꾸는 의안을 승인함.

김명숙	O

노대래	O

회차	개최일자	의안내용	가결여부	지속가능경영 위원의 성명

이용덕	김명숙	정지선	노대래

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2025.02.07	- 25년 안전보건 계획 보고	-	-	-	-	-

- 25년 환경경영 계획 보고	-	-	-	-	-

2	2025.05.07	- 지속가능경영 보고서 중대성 이슈 Pool 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

- 지속가능경영 보고서 발간 현황 보고의 건	-	-	-	-	-

3	2025.08.12	- 24년 지속가능경영 보고서 발간 완료 보고의 건	-	-	-	-	-

4	2025.12.11	- 26년 계열사간 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

- ESG 평가결과 보고의 건	-	-	-	-	-

- 안전보건 및 환경경영 업무 결과 보고의 건	-	-	-	-	-

다. 이사의 독립성 당사의 이사에 대한 추천인 및 활동분야는 다음과 같습니다.

이사 성명	추천인	선임배경	활동 분야	최대 주주 또는주요 주주와의 관계	회사와의 거래	임기만료일	연임여부(횟수)

정몽원	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외업무의 안정적 수행을 위함	이사회 의장	본인	-	2026.03.28	재선임(2회)

김광헌	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외업무의 안정적 수행을 위함	대표이사	당사 임원	-	2026.03.28	신규 선임

김준범	이사회	당사 사업부문업무총괄	대표이사	당사 임원	-	2026.03.28	신규 선임

이용덕	사외이사후보추천위원회	금융분야의 전문가이며 투명경영 제고에 기여하기 위함	재무자문	-	-	2026.03.28	재선임(1회)

조국현	사외이사후보추천위원회	회사경영의 윤리적 판단과 공정한 업무 수행을 위함	경영자문	-	-	2026.03.28	신규 선임

김명숙	사외이사후보추천위원회	법률분야의 전문가이며 회사의 법적/윤리적 판단을 위함	법률자문	-	-	2026.03.28	신규 선임

노대래	사외이사후보추천위원회	재무회계분야의 전문가이며 투명경영 제고에 기여하기 위함	재무/회계자문	-	-	2028.03.26	신규 선임

주1) 회사는 정관 및 이사회규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회(사외이사 3명/사내이사 1명)를 두고 있습니다.

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	1	-	-

(1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 07월 21일	회사(내부교육)	이용덕, 노대래, 조국현, 김명숙	-	고도화되는 시니어 비즈니스 대응 전략

2025년 10월 20일	회사(내부교육)	이용덕, 노대래, 조국현, 김명숙	-	2026년 중국 정세 및 우리의 대응

(2) 사외이사 지원조직

부서(팀명)	직원수(명)	직위(근속연수)	주요활동내역

경영관리팀	1명	팀장/21년차	이사회 전반에 관한 업무 지원