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HL홀딩스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한라홀딩스
대 표 이 사 : 홍석화 / 최경선
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46
(전 화) 031-280-4640
(홈페이지) http://www.hallaholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영전략실장 (성 명) 황 주 연
(전 화) 02-526-0588
3. 자본금 변동사항

보고서 작성기준일 현재 당사의 자본금 현황은 55,086백만원이며, 회사는 상법 제343조 제 1항의 단서 규정에 근거하여 545,166주의 자기주식을 이익소각의 형태로 소각하였습니다. 이로 인해 자본금이 발행주식의 액면총액과 일치하지 아니합니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

당사의 보고기준일 현재 정관에 의해 발행할 주식의 총수는 100,000,000주 이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 23,850,318주, 우선주 3,000,000주 입니다. 감자 등으로 현재까지 감소한 주식의 총수는 보통주 13,378,248주, 우선주 3,000,000주 입니다. 보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 10,472,070 주이며, 세부내역은 다음과 같습니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,850,318	3,000,000	26,850,318	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	13,378,248	3,000,000	16,378,248	-

1. 감자	3,441,658	3,000,000	6,441,658	-

2. 이익소각	545,166	-	545,166	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	9,391,424	-	9,391,424	인적분할

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,472,070	-	10,472,070	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,472,070	-	10,472,070	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	354,026	42,992	66,397	330,621	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	354,026	42,992	66,397	330,621	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-66,397	-	-66,397	-	-	주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	287,629	42,992	-	330,621	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 기타취득(기초, -66,397주) : 인적분할에 따른 단주 매입 (+37,956주), 인적분할에 따라 사업회사 (주)만도의 주식으로 전환 (-104,353주)
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,472,070	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,472,070	-

우선주	-	-

주1) 2019년 1월 10일 회사는 자기주식 330,621주를 소각하였습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제50조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제51조 (중간배당)
① 회사는 매 영업년도 중 1 회에 한하여, 이사회 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에 대하여 금전으로 이익을 배당(이하 “중간배당”)을 할 수 있다.
② 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한액을 한도로 한다.
1. 직전 결산기의 자본금의 액
2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하기로 정한 금액
5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
제52조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	41,063	13,104	43,520

(별도)당기순이익(백만원)	34,380	8,369	86,924

(연결)주당순이익(원)	3,921	1,232	4,032

현금배당금총액(백만원)	20,944	21,030	14,403

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	51.00	160.49	33.10

현금배당수익률(%)	-	4.4	4.4	2.1

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	--	2,000	2,000	1,350

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주) 상기 (연결)당기순이익, (연결)주당순이익 및 (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 기준 입니다.