HL홀딩스 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 당사는 제 25기 정기주주총회(2024.03.26)에 정관 변경 안건을 진행할 예정이며, 상세 내용은 [주주총회소집공고] 공시 내용을 참조하시기 바랍니다. 당사 최근 5개년 정관변경이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 28일	제20기 정기주주총회	- 주식, 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 등 사항- 감사위원회 구성 및 외부감사인 관련 사항	- 전자증권제도 도입에 따른 반영- 외부감사에 관한 법률 개정 반영

2022년 09월 05일	제24기 임시주주총회	- 회사 상호 변경('주식회사 한라홀딩스' → '에이치엘홀딩스 주식회사')- 감사위원회 1인 분리선출 관련 사항	- 회사 상호 변경 사항 반영- 개정 상법 제 542조 반영

2023년 12월 18일	제25기 임시주주총회	- 배당절차 개선안 반영- 유효기간 만료 건 삭제, 도메인 변경, 오타 삭제 등	- 배당 기산일 변경 - 오타수정 및 용어통일 등

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자회사의 주식 또는 지분을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ정리ㆍ육성하는 지주사업	영위

2	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업	영위

3	국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매	미영위

4	회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업	영위

5	시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	영위

6	교육서비스업 및 대행용역사업	미영위

7	자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발/판매 및 설비/전산시스템의 공동활용 등을위한 사무지원사업	영위

8	시스템 개발, 통합(SI) 및 운용(SM) 사업	영위

9	소프트웨어 개발, 제조, 판매, 유통 및 임대업	영위

10	각종 정보통신기기 및 관련 제품의 개발, 제조, 판매, 유통, 임대업	영위

11	스포츠클럽 운영업	영위

12	운동기구 및 일용잡화 판매업	영위

13	스포츠 용품 도ㆍ소매업	영위

14	자동차부품 및 부속품 제조, 수리, 재생, 재제조, 판매업	영위

15	자동차수리, 정비업 및 관련장비 판매업	영위

16	차량용 연료 판매업	영위

17	차량관리 대행업	영위

18	보험대리점업	영위

19	냉동기 및 공기조절기(장치) 수리, 제조, 재생, 재제조, 판매업	미영위

20	상품연쇄화 사업 및 관련 부대사업	미영위

21	건축공사업 및 전문공사업	미영위

22	상품중개업	영위

23	부동산 매매 및 임대, 전대업	영위

24	내연기관용 전장품 제조, 수리, 재생, 재제조, 판매업	미영위

25	전동기 및 발전기 제조, 수리, 재생, 재제조, 판매업	미영위

26	금속 및 비금속 재생재료 가공처리 판매업	미영위

27	인터넷 유무선 전화번호 검색, 안내 및 지도정보 서비스업	미영위

28	인터넷 광고 및 광고대행업	미영위

29	인터넷 전자상거래업	영위

30	국제물류주선업	영위

31	육상, 해상, 항공 화물운송업 및 관련 서비스업	영위

32	화물운송대행 및 운수 관련 서비스업	영위

33	화물운송주선업	영위

34	물류 시설, 장비, 용기의 제작, 임대업 및 관련 서비스업	영위

35	물류센터 운영 및 관련 서비스업	영위

36	화물포장업	영위

37	공동 및 복합물류사업	영위

38	창고업	영위

39	물류 컨설팅업	영위

40	건축재료 도,소매업	미영위

41	산업용 중간재 및 재생재료 도,소매업	미영위

42	MRO 도,소매업	미영위

43	통신판매업	영위

44	농수산 및 축산물의 생산판매업	미영위

45	농수산 및 축산물의 도,소매 및 수출입업	영위

46	사료 및 사료원료의 도,소매 및 수출입업	미영위

47	자전거, 자전거 부품 및 기타 관련 상품의 제조, 조립, 수리, 도ㆍ소매	미영위

48	원동기장치자전거, 원동기장치자전거 부품 및 기타 관련 상품의 제조, 조립, 수리, 도ㆍ소매	미영위

49	고철 수집, 운송, 가공처리, 도ㆍ소매	미영위

50	농기계, 운반기계 기타 관련 상품의 제조, 조립, 수리, 도ㆍ소매	미영위

51	액체연료 및 관련제품 도매업	영위

52	종합 도소매업 및 서비스업	영위

53	수출입업 및 대행업	영위

54	관광사업 및 부대사업	미영위

55	일반도매 및 종합소매업	영위

56	상가운영 및 임대사업	미영위

57	주차장과 복합환승센타 및 동 관련 편의시설 운영	미영위

58	토지구획 정리 및 택지개발 사업	미영위

59	공동주택관리업	미영위

60	시설물 유지관리업	미영위

61	항만, 철도, 공항, 교량, 터널, 도로, 터미널 및 동 관련 편의시설 운영	미영위

62	별정통신사업	미영위

63	부가통신사업	미영위

64	정보통신공사업	미영위

65	데이터베이스 및 온라인 정보제공업	영위

66	호스팅 및 관련 서비스업	영위

67	각호에 부대하는 사업에 대한 업무 및 투자	영위

다. 사업목적 변경 내용 1. 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 26일	-	67. 중고자동차 매매 및 수출입업68. 중고자동차 중개업69. 중고자동차 매매 관련 통신판매 중개업

주1) 추가일자는 25기 주주총회 개최일이며, 당일 승인 결과에 따라 내용이 변경될 수 있습니다. 2. 변경 사유 1) 변경 취지 및 목적, 필요성 당사는 25기(2024.03.26) 정기주주총회에서, 향후 미래 시장 기회를 획득하고 고객사에 새로운 서비스를 제공하기위해 정관상 사업목적을 일부 추가하는 안건을 상정할 예정입니다. 2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 25기 정기주주총회에 안건으로 상정되어 있습니다. 3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

라. 사업목적 추가 현황표 및 하기 내용을 참고해주시기 바랍니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

67	중고자동차 매매 및 수출입업	2024년 03월 26일

68	중고자동차 중개업	2024년 03월 26일

69	중고자동차 매매 관련 통신판매 중개업	2024년 03월 26일

주1) 추가일자는 25기 주주총회 개최일이며, 당일 승인 결과에 따라 내용이 변경될 수 있습니다. 1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적에이치엘홀딩스는 2023년 11월 경기도 화성에 Fleet-On 센터를 오픈하여 다양한 고객사의 차량 재상품화 /PDI 업무를 수행하고 있습니다 . 차량 상품화 /PDI 업무에 더해 고객사의 차량 위탁매매 수요 대응 등을 위해 중고자동차 매매 서비스를 제공하고자 합니다 .

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 2023 년 신차 판매 대비 중고차 거래 비중은 약 1.4배로 , 중고차 거래 시장은 큰 규모를 보입니다 . 또 한 2023 년 실질적으로 거래된 중고차 거래대수는 약 243만 대로 , 중고차의 신뢰성 증가 시 시장은 더욱 활성화될 전망이 며 2023 년 중고차 수출액은 약 $48억으로 2022년 대비 61% 증가하였 고, 향후에도 안정적 성장 추세가 기대됩니다 .

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 당사의 투자 및 예상 자금소요액 , 투자자금 조달원천 , 예상투자회수기간 등은 현재 당사의 영업비밀이며 , 공개될 경우 중고자동차 매매와 관련하여 중요 정보가 외부로 유출될 수 있으므로 당사의 경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략합니다 .

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) - 조직 및 인력구성 현황

구체적 조직 구성은 현재 기획중입니다 .

- 연구개발활동 내역 , 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부

Fleet-On 센터의 인프라를 바탕으로 중고자동차 매매를 결합한 토탈 서비스 플랫폼을 준비 중입니다 . 해당 플랫폼은 공급자 및 수요자를 대상으로 중고자동차 매매를 포함한 다양한 서비스를 제공할 계획이며 , 서비스 데이터베이스의 축적 및 활용이 기대됩니다 . 구체적인 연구개발활동 내역 , 제품 및 서비스 개발 진척도 등은 내부 기밀사항이며 , 공개할 경우 당사의 경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있어 기재를 생략합니다 .

- 매출 발생여부

중고자동차 매매 및 수출입은 현재 기획 단계로 매출은 발생하지 않고 있습니다 .

5. 기존 사업과의 연관성 당사의 자동차 애프터마켓 사업경험으로 축적된 신뢰도와 각종 인프라를 통해 고객에게 차별적 서비스를 제공계획하고 있습니다 .

6. 주요 위험 시장의 성장성은 높게 전망이 되지만 , 중고자동차 매입 후 매각 회전율 저하에 따른 재고 위험이 있습니다 . 또한 중고자동차 매매 사업은 중고자동차의 가격 변동에 따라 수익성이 변화할 가능성이 있습니다 .

7. 향후 추진계획 추진 조직 구성후 면밀한 시장조사 및 기 구축된 중고차업계와의 파트너십을 활용해 구체적 시장진입 방안을 수립할 것입니다 .

8. 미추진 사유

현재 중고자동차 매매 및 수출입업 추진 중에 있어 미추진 사유는 해당사항 없습니다 .