HL홀딩스 반기보고서 (2018.06)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 당사의 본점 소재지는 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로46 입니다. 나. 경영진의 중요한 변동 당기말 현재 당사의 대표이사는 성일모, 황인용 2인 각자대표 체제이며 최근 대표이사 변동내역은 다음과 같습니다.

변동년월	변동내역	변동 후 대표이사 현황

2017.03	대표이사 황인용 선임(각자대표)	임기영, 황인용(각자대표)

2017.11	대표이사 임기영 사임	황인용

2018.03	대표이사 성일모 선임(각자대표)	성일모, 황인용(각자대표)

다. 최대주주의 변동 당사는 최근 3사업연도 동안 최대주주의 변동이 없습니다. 라. 상호의 변경 당사는 최근 3사업년도 동안 상호의 변동이 없습니다. 마. 합병(분할)등을 한 경우 그 내용 2015년 7월 1일 회사는 회사의 주요종속회사(지분 100% 소유) 한라마이스터(유)를 흡수합병하였으며, 합병의 내용은 다음과 같습니다.(1)합병의 목적(주)한라홀딩스와 한라마이스터(유)간 합병으로 경영 효율성 증대, 기존 사업 간의 시너지 효과 극대화 및 사업경쟁력 강화를 통하여 주주가치 제고(2)합병의 방법상법 제527조의3의 규정이 정하는 소규모 합병으로 합병하며 (주)한라홀딩스가 한라마이스터(유)를 흡수합병하여, (주)한라홀딩스는 존속하고, 한라마이스터(유)는 소멸 가) 피합병회사의 개요

피합병회사명	한라마이스터(유)

본점소재지	서울특별시 송파구 올림픽로35다길 42 루터회관

대표이사	박준열

법인구분	비상장법인

합병회사와의관계	종속기업

합병기일	2015년 7월 1일

나) 합병비율 및 교부

구 분	합병회사	피합병회사

회사명	(주)한라홀딩스	한라마이스터(유)

합병비율	1	0

다) 합병회계처리(단위 : 천원)

구분	금액

이전대가

현금및현금성자산	-

조건부대가	-

이전대가의 합계	-

취득한 자산과 인수한 부채의 계상액

현금및현금성자산	28,087,567

매출채권	96,712,278

기타수취채권	10,614,451

재고자산	65,910,160

유형자산	55,232,391

무형자산	6,006,702

투자부동산	16,217,445

기타자산	2,682,798

매도가능증권	325,554,092

종속기업주식(*1)	58,055,156

이연법인세자산	19,441,863

매입채무	96,044,436

기타지급채무	7,273,718

단기차입금	43,400,000

유동성장기부채	36,300,000

미지급법인세	2,600,495

순퇴직급여부채	-

기타부채	670,354

파생상품부채	1,124,270

식별가능한 순자산 공정가치 합계	497,101,630

종속기업주식장부금액(*2)	(505,444,827)

합병으로 인한 자본증감(*3)	(8,343,197)

(*1) 피합병법인의 종속회사 지분가액은 합병시점의 연결재무제표상 계상된 손자회사 순자산 장부금액으로 계상하였습니다.(*2) 합병 전 피합병법인에 대한 종속기업투자주식 장부금액입니다.(*3) 합병으로 인식된 자산/부채와 제거된 피합병법인에 대한 종속기업투자주식 차이는 최상위지배기업의 연결재무제표에 포함된 원천별로 일치시키는 항목으로 계상하기 위하여 이익잉여금으로 반영되었습니다. 라) 합병일정

구분	일정

합병법인(주)한라홀딩스	피합병법인한라마이스터(유)

이사회결의	2015-03-31	2015-03-31

주주명부폐쇄공고	2015-03-31	-

합병계약일	2015-04-03	2015-04-03

권리주주확정일	2015-04-16	-

소규모합병공고일	2015-04-16	-

주주명부폐쇄기간	시작일	2015-04-17	-

종료일	2015-04-21	-

합병반대주주반대의사 접수기간	시작일	2015-04-16	-

종료일	2015-04-30	-

합병승인을 위한 이사회 결의일 (사원총회 결의일)	2015-05-06	2015-05-06

채권자 이의제출 공고일	2015-05-07	2015-05-07

채권자 이의제출기간	시작일	2015-05-08	2015-05-08

종료일	2015-06-08	2015-06-08

합병기일	2015-07-01	2015-07-01

합병보고 이사회 결의일	2015-07-02	-

합병종료보고 공고일	2015-07-02	-

합병(소멸)등기일	2015-07-03	2015-07-03

주1) 본 합병은 소규모합병으로 추진하는 바, 상법 제527조의3 제1항에 의거 주주총회승인을 이사회승인으로 갈음합니다.주2) 합병회사인 (주)한라홀딩스의 경우 소규모합병에 해당되므로, 주식매수청구권이 인정되지 아니합니다.주3) '권리주주 확정기준일'은 '소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 주주확정기준일'이며, '합병승인을 위한 이사회 결의일'은 합병승인 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일입니다.주4) (주)한라홀딩스의 합병보고 총회는 합병보고 이사회 결의로 갈음합니다. 2016년 8월 1일 회사는 회사의 계열회사인 한라아이앤씨(주)를 흡수합병하였으며, 합병의 내용은 다음과 같습니다. (1)합병의 목적공정거래법상 지주회사 체제에서의 행위제한 규정준수 및 경영효율성 증대를 통한 주주가치 제고(2)합병의 방법상법 제527조의3의 규정이 정하는 소규모 합병으로 합병하며 (주)한라홀딩스가 한라아이앤씨(주)를 흡수합병하여, (주)한라홀딩스가 존속하고, 한라아이앤씨(주)는 소멸 가) 피합병회사의 개요

피합병회사명	한라아이앤씨 주식회사

본점소재지	서울 송파구 올림픽로 289 시그마타워

대표이사	홍석화

법인구분	비상장법인

합병기일	2016년 08월 01일

나) 합병비율 및 교부

구 분	합병회사	피합병회사

회사명	(주)한라홀딩스	한라아이앤씨(주)

합병비율	1	0.0244361

본 합병으로 신주를 교부하지 않으며, 상법 제523조 제4호에 의거 소멸회사 한라아이앤씨(주) 주주에게는 합병대가를 금전으로 지급하였습니다. 다) 합병회계처리

(단위 : 천원)

구분	금액

이전대가

현금	(4,824,550)

이전한 대가의 합계	(4,824,550)

취득한 자산과 인수한 부채의 계상액

현금및현금성자산	520,446

기타수취채권	416,578

고객관계(*)	1,230,000

기타자산	5,800

매도가능금융자산	2,870,798

종속기업 등에 대한 투자자산	2,616,815

당기법인세자산	105,701

기타지급채무	(176,482)

유동성사채	(1,000,000)

사채 및 장기차입금	(3,000,000)

순확정급여부채	9,907

기타부채	(266)

총 식별가능한 순자산	3,599,297

영업권(*)	1,225,253

(*) 고객관계는 한라아이앤씨(주) 흡수합병 시점 재무제표에 인식되지 않았던 무형자산입니다. 고객관계는 다기간 초과이익법을 사용하여 추정되었습니다. 또한, 합병을 위해 지급한 대가에는 기대되는 시너지효과, 수익 증대, 향후 시장 성장 및 숙련 노동과 관련된 금액이 포함되어 있으며, 이러한 효익은 이들에서 발생하는 미래 경제적 효익을 구분하여 신뢰성있게 측정하기 어려움에 따라 영업권과 분리하여 인식하지 아니하였습니다. 라) 합병일정

구분	일정

합병법인(주)한라홀딩스	피합병법인한라아이앤씨(주)

이사회결의	2016-05-26	2016-05-26

주주명부폐쇄공고	2016-05-26	-

합병계약일	2016-05-30	2016-05-30

권리주주확정일(간이합병 총주주동의)	2016-06-13	2016-06-13

소규모합병공고일	2016-06-13	-

주주명부폐쇄기간	시작일	2016-06-14	-

종료일	2016-06-17	-

합병반대주주반대의사 접수기간	시작일	2016-06-13	-

종료일	2016-06-27	-

합병승인을 위한 이사회 결의일	2016-06-28	2016-06-28

채권자 이의제출 공고일	2016-06-29	2016-06-29

채권자 이의제출기간	시작일	2016-06-30	2016-06-30

종료일	2016-07-29	2016-07-29

합병기일	2016-08-01	2016-08-01

합병보고 이사회 결의일	2016-08-02	2016-08-02

합병종료보고 공고일	2016-08-02	2016-08-02

합병(소멸)등기일	2015-08-02	2016-08-03

주1) 본 합병은 소규모합병으로 추진하는 바, 상법 제527조의3 제1항에 의거 주주총회승인을 이사회승인으로 갈음합니다.주2) 합병회사인 (주)한라홀딩스의 경우 소규모합병에 해당되므로, 주식매수청구권이 인정되지 아니합니다.주3) '권리주주 확정기준일'은 '소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 주주확정기준일'이며, '합병승인을 위한 이사회 결의일'은 합병승인 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일입니다.주4) (주)한라홀딩스의 합병보고 총회는 합병보고 이사회 결의로 갈음합니다.

바. 회사의 업종 또는 주된사업의 변화 (1) 당사

변경일자	내용	사유

2015.03.20	ㅇ 사업목적 추가스포츠클럽 운영업 / 운동기구 및 일용잡화 판매업 / 스포츠 용품 도ㆍ소매업 / 자동차부품 및 부속품 제조, 수리, 재생, 재제조, 판매업 / 자동차수리, 정비업 및 관련장비 판매업 / 차량용 연료 판매업 / 차량관리 대행업 / 보험대리점업 / 냉동기 및 공기조절기(장치) 수리, 제조, 재생, 재제조, 판매업 / 상품연쇄화 사업 및 관련 부대사업 / 건축공사업 및 전문공사업 / 상품중개업 / 부동산 매매 및 임대, 전대업 / 내연기관용 전장품 제조, 수리, 재생, 재제조, 판매업 / 전동기 및 발전기 제조, 수리, 재생, 재제조, 판매업 / 금속 및 비금속 재생재료 가공처리 판매업 / 인터넷 유무선 전화번호 검색, 안내 및 지도정보 서비스업 / 인터넷 광고 및 광고대행업 / 인터넷 전자상거래업 / 국제물류주선업 / 육상, 해상, 항공 화물운송업 및 관련 서비스업 / 화물운송대행 및 운수 관련 서비스업 / 화물운송주선업 / 물류 시설, 장비, 용기의 제작, 임대업 및 관련 서비스업 / 물류센타 운영 및 관련 서비스업 / 화물포장업 / 공동 및 복합물류사업 / 창고업 / 물류 컨설팅업 / 건축재료 도,소매업 / 산업용 중간재 및 재생재료 도,소매업 / MRO 도,소매업 / 통신판매업 / 농수산 및 축산물의 생산판매업 / 농수산 및 축산물의 도,소매 및 수출입업 / 사료 및 사료원료의 도,소매 및 수출입업 / 자전거, 자전거 부품 및 기타 관련 상품의 제조, 조립, 수리, 도·소매 / 원동기장치자전거, 원동기장치자전거 부품 및 기타 관련 상품의 제조, 조립, 수리, 도·소매 / 고철 수집, 운송, 가공처리, 도·소매 / 농기계, 운반기계 기타 관련 상품의 제조, 조립, 수리, 도ㆍ소매 / 액체연료 및 관련제품 도매업 / 종합 도소매업 및 서비스업 / 수출입업 및 대행업 / 관광사업 및 부대사업 / 일반도매 및 종합소매업 / 상가운영 및 임대사업 / 주차장과 복합환승센타 및 동 관련 편의시설 운영 / 토지구획 정리 및 택지개발 사업 / 공동주택관리업 / 시설물 유지관리업 / 항만, 철도, 공항, 교량, 터널, 도로, 터미널 및 동 관련 편의시설 운영 / 각호에 부대하는 사업에 대한 업무 및 투자	지주회사의효율적인 운영을 위한사업목적 추가

2015.07.01.	ㅇ 사업지주회사로 전환 - 지주사업 및 자동차 부품, 용품판매 또는 유통사업 영위	종속회사한라마이스터 (유)흡수합병

2017.03.24	ㅇ 사업목적 추가별정통신사업 / 부가통신사업 / 정보통신공사업 / 데이터베이스 및 온라인 정보제공업 / 호스팅 및 관련 서비스업	지주회사의효율적인 운영 및사업다각화를 위한사업목적 추가

(2) 종속회사 및 주요자회사 당사의 연결대상 종속회사 및 주요자회사가 영위하는 사업은 다음과 같습니다.

구 분	회사명	주요 사업	비고

종속회사	ㅇ 주식회사 위코 ㅇ Uriman Inc. - One Stop Parts Source - One Stop Undercar, Inc ㅇ HallaMeister Shanghai trading Co, Ltd ㅇ Halla Meister(Suzhou) Logistics Co, Ltd ㅇ Meister Logistics Corporation America - Halla Meister Global Transportation.LLC	자동차 부품 및 용품의 판매 또는 유통	-

ㅇ 주식회사 제이제이한라	부동산 개발 및 투자업관광휴양시설운영업골프장 건설 및 운영업	-

ㅇ (주)한라엠티스	자동차부품 개발제조업	-

주요자회사	ㅇ 주식회사 만도 - Mando America Corporation - 주식회사 만도차이나 홀딩스 - Mando (Suzhou) Chassis System Co., Ltd. - Mando (Beijing) Automotive Chassis System Co., Ltd. - Mando (Tianjin) Automotive Parts Co., Ltd. - Mando (Harbin) Automotive Chassis System Co., Ltd. - Mando (Ningbo) Automotive Parts Co., Ltd. - Mando(Shenyang) Automotive Parts Co., Ltd. - Mando (Beijing) Automotive Components R Company Ltd - Mando (Beijing) Trading Co., Ltd. - Mando Automotive India Private Limited - Mando Softtech India Private Ltd. - Mando Corporation Europe GmbH - Mando Corporation Poland Sp. z o. o. - Mando Corporation do Brasil Industry and Commercial Auto Parts Ltda - Mando Corporation Mexico - Mando (Chongqing) Automotive Parts Co., Ltd.	자동차 부품의제조 및 판매, 유통,연구개발	-

ㅇ 주식회사 한라 - 한라천진방지산개발유한공사 - 한라천진방지산자문유한공사 - 천진한라신성물업관리유한공사 - 한라엔컴㈜ - 목포신항만운영㈜ - 한라개발㈜ - ㈜한라세라지오 - 한라오엠에스㈜ - ㈜케이에코로지스 - 배곧신도시지역특성화타운㈜ - 비발디타운㈜ - 평택동부도로(주) - Halla Corporation America - Halla E Mexico S. de R.L. de C.V.	건축물 축조및 토목사업 등	-

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용(1) 당사

일시	주요 내용

2015년 7월	종속회사 한라마이스터(유)를 흡수합병

2015년 12월	그룹 IT 센터 영업양수

2016년 8월	계열회사 한라아이앤씨(주)를 흡수합병

2017년 5월	종속회사 한라스택폴(주) 지분 매각

(2) 종속회사 및 주요자회사

구분	회사명	일시	주요 내용

종속회사	주식회사제이제이한라	2016년 10월	한라제주개발(주)를 흡수합병

주요자회사	주식회사만도	2016년 2월	만도 제28회 한국노사협력대상 대기업부문 대상 수상

2016년 2월	만도풋루스 브로슈어 KIT, 2016 독일 iF 디자인 어워드 금상 수상

2016년 3월	만도 차량용 장거리 Radar 센서, 2016년 IR52 장영실상 수상

2016년 3월	만도 Reliability Validation Test Center(시험평가센터 시험동) 준공식 개최

2016년 4월	만도 2016년 국가브랜드대상 자동차부품부문 대상 수상(5년 연속)

2016년 5월	만도 2016년 대한민국 제51회 발명의 날, 대표이사 성일모 수석사장 금탑산업훈장 수상

2016년 5월	만도 일家양득 실천 우수기업 경진대회 우수상 수상 (MDK Brake Division)

2016년 10월	만도 2016 HKMC R Tech Festival '올해의 기술 파트너상' 수상

2017년 3월	만도 GM 선정 '2016 Supplier of the Year' 수상

2017년 5월	만도 미래車 R 거점, 美실리콘밸리 사무소(MISV) 개소식

2017년 6월	만도 Steering Division, 2017 녹색기업 대상 수상

2017년 9월	만도MCM 'GM Supplier Quality Excellence Award 2016', Best Greenfield Development상 수상

2017년 11월	만도 2017년 FTA 활용 유공자 포상' 산업통상자원부 장관 표창 수상

2018년 2월	IATF 16949 인증획득 (ISO/TS 16949에서 인증전환)

2018년 5월	만도 주식분할 (1주당 가액 5,000원 → 1,000원)

주식회사한라	2016년 6월	유상증자 (보통주 3,000,000주)