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HL홀딩스 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 04월 02일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한라홀딩스
대 표 이 사 : 황 인 용
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46
(전 화) 031-280-4640
(홈페이지) http://www.hallaholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영전략실장 (성 명) 황 주 연
(전 화) 02-526-0610
3. 자본금 변동사항

보고서 작성기준일 현재 당사의 자본금 현황은 55,086백만원이며, 2013년 5월 3일자로 상법 제343조 제1항의 단서규정에 근거하여 214,545주의 자기주식을 이익소각의 형태로 소각하였습니다. 이로인해 자본금이 발행주식의 액면총액과 일치하지 않습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

주) 당사는 공시대상 기간 중 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

당사의 보고기준일 현재 정관에 의해 발행할 주식의 총수는 100,000,000주 이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 23,850,318주, 우선주 3,000,000주 입니다. 감자 등으로 현재까지 감소한 주식의 총수는 보통주 13,047,627주, 우선주 3,000,000주 입니다.보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 10,669,088주이며, 세부내역은 다음과 같습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,850,318	3,000,000	26,850,318	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	13,047,627	3,000,000	16,047,627	-

1. 감자	3,441,658	3,000,000	6,441,658	-

2. 이익소각	214,545	-	214,545	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	9,391,424	-	9,391,424	인적분할

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,802,691	-	10,802,691	-

Ⅴ. 자기주식수	133,603	-	133,603	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,669,088	-	10,669,088	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-66,397	-	-	-	-66,397	주)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	133,603	-	-	-	133,603	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주) 기타취득(기초, -66,397주) : 인적분할에 따른 단주 매입 (+37,956주), 인적분할에 따라 사업회사 (주)만도의 주식으로 전환 (-104,353주)
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,802,691	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	133,603	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,669,088	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	43,018	75,348	75,175

(별도)당기순이익(백만원)	86,924	61,004	37,871

(연결)주당순이익(원)	4,032	7,062	7,046

현금배당금총액(백만원)	14,403	13,336	12,803

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	33.48	17.70	17.05

현금배당수익률(%)	보통주	2.1	2.1	1.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,350	1,250	1,200

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 상기 (연결)당기순이익, (연결)주당순이익 및 (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 기준 입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결 재무정보(단위 : 백만원)

구분	제19기	제18기	제17기

[유동자산]	420,113	416,145	435,154

당좌자산	332,497	328,598	339,203

재고자산	87,616	87,547	95,951

[비유동자산]	1,432,210	1,497,892	1,170,887

투자자산	1,130,811	1,089,532	945,945

유형자산	253,430	336,772	134,794

무형자산	33,395	48,712	46,092

기타비유동자산	14,574	22,876	44,056

자산총계	1,852,323	1,914,037	1,606,041

[유동부채]	497,747	371,601	378,498

[비유동부채]	420,838	585,940	284,847

부채총계	918,585	957,541	663,345

[자본금]	55,086	55,086	55,086

[연결자본잉여금]	262,015	262,015	262,015

[연결기타자본]	(28,833)	(28,444)	(34,143)

[연결기타포괄손익누계액]	(47,820)	(27,699)	(70,886)

[연결이익잉여금]	693,260	658,662	697,624

[소수주주지분]	30	36,876	33,000

자본총계	933,738	956,496	942,696

매출액	922,196	844,545	745,727

영업이익	62,688	93,523	77,354

계속사업이익	40,586	64,388	63,092

연결총당기순이익	43,520	80,407	79,677

지배회사지분순이익	43,018	75,348	75,175

소수주주지분순이익	502	5,059	4,503

주당순이익(원)	4,032	7,062	7,046

연결에 포함된 회사수	10	13	12

주1) [-는 음(-)의 수치임]주2) 당기 중단사업의 발생으로 인하여 제18기 및 제17기 연결재무제표를 재작성하였으며,상기 제18기 및 제17기 요약연결재무제표는 감사받지 않은 재무제표 입니다. 나. 요약 별도재무정보

(단위 : 백만원)

구분	제19기	제18기	제17기

[유동자산]	320,030	220,049	285,874

당좌자산	272,538	170,303	221,299

재고자산	47,492	49,746	64,575

[비유동자산]	1,227,580	1,228,878	1,115,053

투자자산	1,116,758	1,132,866	999,633

유형자산	64,158	53,067	55,126

무형자산	30,350	31,159	28,131

기타비유동자산	16,314	11,786	32,163

자산총계	1,547,610	1,448,927	1,400,927

[유동부채]	427,186	256,706	329,740

[비유동부채]	210,897	358,128	232,752

부채총계	638,083	614,834	562,492

[자본금]	55,086	55,086	55,086

[자본잉여금]	262,015	262,015	262,015

[기타자본]	(5,646)	(5,635)	(11,334)

[기타포괄손익누계액]	(45,041)	(28,784)	(72,020)

[이익잉여금]	643,113	551,411	604,688

자본총계	909,527	834,093	838,435

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법 지분법	원가법 지분법	원가법 지분법

매출액	657,849	618,047	301,083

영업이익	58,153	87,154	63,689

계속사업이익	86,924	61,003	37,871

당기순이익	86,924	61,003	37,871

주당순이익(원)	8,147	5,718	3,550

주) [-는 음(-)의 수치임]
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제18기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제17기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기(당기)	삼일회계법인	연결 및 별도 재무제표 검토, 감사, 내부회계관리제도 검토	360,000천원	4,532

제18기(전기)	삼일회계법인	연결 및 별도 재무제표 검토, 감사, 내부회계관리제도 검토	355,000천원	4,532

제17기(전전기)	삼일회계법인	연결 및 별도 재무제표 검토, 감사, 내부회계관리제도 검토	355,000천원	3,643

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기(당기)	2017.01.232017.02.082017.07.01	BEPS도입에 따른 이전가격 정책 검토 및 문서화 작성자문2016 사업연도 세무조정세무자문용역	2017.01 ~ 2017.062017.02 ~ 2017.032017.07 ~ 2018.02	60백만원14백만원80백만원	-

제18기(전기)	2016.03.282016.08.262016.09.01	세무조정종속기업 연결 PKG 검토합병 세무자문 용역	2016.03.28 ~ 2016.03.312016.10.01 ~ 2017.03.312016.09.01 ~ 2017.04.30	14백만원30백만원40백만원	-

제17기(전전기)	2015.06.302015.11.062015.12.30	합병관련 세무 자문내부회계관리제도 자문IT센터 이전관련 세무 자문	2015.06.25 ~ 2015.09.302015.11.09 ~ 2015.12.312015.12.31 ~ 2016.01.29	60백만원60백만원30백만원	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사 정관상 이사회는 3인 이상의 이사로 구성하고 법령이 정하는 바에 따라 사외이사를 선임하도록 규정되어 있습니다. 보고 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 3명으로 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 2개의 위원회가 있습니다.

나. 중요의결사항 등 (1) 이사회의 주요활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

최경식	최완수	서상훈

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2017.02.09	지점 이전 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2017년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제18기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

정관 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

이사회 규정 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

정기 주주총회 개최 및 안건 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2017.03.09	정관 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

정기 주주총회 안건 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2017.03.21	한라스택폴(주) 지분양도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2017.03.24	대표이사 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2017.05.15	2017년 수정 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

신규 차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

회사채 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

자회사 유상증자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2017.06.07	자회사 대출만기 연장에 따른 의무사항 이행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2017.08.11	자회사 유상증자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

신규 여신한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

해외 계열사에 대한 지급보증 연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2017.11.13	해외(폴란드) 지점 설치 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

이사회 규정 일부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2017.12.06	자회사 Refinancing에 따른 의무사항 이행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2017.12.28	계열회사간 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 당사의 이사에 대한 추천인 및 활동분야는 다음과 같습니다.

이사 성명	추천인	선임배경	활동 분야	최대 주주 또는주요 주주와의 관계	회사와의 거래

정몽원	이사회	경영 총괄	업무총괄	본인	-

황인용	이사회	경영 총괄	업무총괄	특수관계인	-

이주형	이사회	재무 관리	재무관리	특수관계인

임기영	이사회	재무 전문가	재무 자문	특수관계인

최경식	사외이사후보추천위원회	재무 전문가	재무자문	-	-

최완수	사외이사후보추천위원회	재무 전문가	재무자문	-	-

서상훈	사외이사후보추천위원회	재무 전문가	재무자문	-	-

주1) 회사는 정관 및 이사회규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회(사내이사 1명, 사외이사 2명)를 두고 있습니다.주2) 보고기준일 이후 2018.3.23일 상기 이사 중 임기영, 이주형은 일신상의 사유로 인하여 당사의 이사직을 사임하였으며, 동일 당사의 주주총회에서 성일모, 이철영을 이사로 선임하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항

당사 감사위원회는 보고 기준일 현재 사외이사 3명 중 최경식, 최완수, 서상훈 3명으로 구성되어 있습니다. 감사위원회의 주요업무 및 권한은 회사의 회계와 업무를 감사하는 것으로서 상세한 내역은 다음와 같습니다.

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

감사위원회 위원의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다

성명	주요경력	사외이사 여부

최경식	- 서울대학교 경제학 학사 - 前 KEB 여신담당 상무 - 前 현대증권 대표이사	사외이사

최완수	- 서울대학교 경제학 학사 - 前 한국경제 편집국 편집위원 - 前 한경 보도본부 본부장	사외이사

서상훈	- 연세대학교 경영학 석사 - 前 삼성증권 기업금융 상무 - 前 IBK투자증권 투자은행 총괄 전무 - 前 (주)테이팩스 대표이사 - 前 동부익스프레스 대표이사 - 現 대경기계기술 대표이사	사외이사

나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련 규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다.당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다. 다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	비고

1	2017.02.09	- 내부회계관리제도 평가결과 보고의 건	-	-

- 외부감사인 선임 승인의 건	가결	-

2	2017.05.15	- 외부감사인의 검토결과 및 감사계획 보고	-	-

3	2017.08.11	- 외부감사인의 검토결과 및 감사계획 보고	-	-

라. 준법지원인에 관한 사항

성명	인적 및 경력사항

김정아	- 2007년 연세대학교 법학과 졸업 - 2005년 제47회 사법시험 합격 - 2008년 제37기 사법연수원 수료 - 2008년 ~ 2014년 법무법인 대륙아주 변호사 - 2014년 한라홀딩스 변호사 (준법지원인)
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다.

나. 소수주주권 당사는 현재 소수주주권이 행사되었던 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 보고 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사 및 사외이사	7	5,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	2,827	404	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	2,649	662	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	178	59	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

정몽원	이사	1,173	-

임기영	이사	829	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

정몽원	근로소득	급여	1,011	- 1,011백만원을 이사 보수지급기준에 따라 매월 안분하여 지급하였음.

상여	162	- 임원성과급 지급기준에 의거 정량적인 회사 평가 결과 및 정성적인 임원 업적 평가 결과를 토대로 기준 연봉의 0%~40%를 임원 성과급으로 지급함. - 정량적인 지표인 2017년 회사의 설적(매출액, 영업이익)을 고려하였고, 그 외 지주회사의 지속 성장을 위해 경영리더십을 발휘한 부분을 고려 하여 162백만원을 지급함.

정몽원	근로소득	급여	738	- 738백만원을 이사 보수지급기준에 따라 매월 안분하여 지급하였음.

상여	91	- 임원성과급 지급기준에 의거 정량적인 회사평가 결과 및 정성적인 임원 업적 평가 결과를 토대로 기준 연봉의 0%~40%를 임원 성과급으로 지급함. - 정량적인 지표인 2017년 회사의 설적(매출액, 영업이익)을 고려하였고, 그 외 지주회사의 지속 성장을 위해 경영리더십을 발휘한 부분을 고려 하여 91백만원을 지급함.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 당사는 보고기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 보고기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 보고기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.