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HL홀딩스 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한라홀딩스
대 표 이 사 : 임 기 영
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46
(전 화) 031-280-4640
(홈페이지) http://www.hallaholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무관리실장 (성 명) 이 주 형
(전 화) 031-280-4642
3. 자본금 변동사항

보고서 작성기준일 현재 당사의 자본금 현황은 55,086백만원이며, 2014년 인적분할 및 유상증자로 인한 발행주식 및 자본금이 변동하였으며 그 변동내역은 다음과 같습니다

구분	보통주(단위:주)	자본금(백만원)

2014년1월1일 현재	17,999,488	91,070

분할로 인한 변동 (2014년 9월)	(9,391,424)	(46,957)

유상증자 (2014년 12월)	2,194,627	10,973

2016년3월31일 현재	10,802,691	55,086

주1) 주당 액면금액은 5,000원 입니다.

주2) 당사는 2013년 5월 3일자로 상법 제343조 제1항의 단서규정에 근거하여 214,545주의 자기주식을 이익소각의 형태로 소각하였습니다. 이로인해 자본금이 발행주식의 액면총액과 일치하지 않습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 09월 02일	주식분할	보통주	9,391,424	5,000	-	인적분할

2014년 12월 18일	유상증자(일반공모)	보통주	2,194,627	5,000	72,100	증자비율 26%
4. 주식의 총수 등

당사의 보고기준일 현재 정관에 의해 발행할 주식의 총수는 100,000,000주 이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 23,850,318주, 우선주 3,000,000주 입니다. 감자 등으로 현재까지 감소한 주식의 총수는 보통주 13,047,627주, 우선주 3,000,000주 입니다.보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 10,669,088주이며, 세부내역은 다음과 같습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,850,318	3,000,000	26,850,318	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	13,047,627	3,000,000	16,047,627	-

1. 감자	3,441,658	3,000,000	6,441,658	-

2. 이익소각	214,545	-	214,545	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	9,391,424	-	9,391,424	인적분할

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,802,691	-	10,802,691	-

Ⅴ. 자기주식수	133,603	-	133,603	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,669,088	-	10,669,088	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-66,397	-	-	-	-66,397	주)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	133,603	-	-	-	133,603	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주) 기타취득(기초, -66,397주) : 인적분할에 따른 단주 매입 (+37,956주), 인적분할에 따라 사업회사 (주)만도의 주식으로 전환 (-104,353주)
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,802,691	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	133,603	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,669,088	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업년도 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	75,348	75,175	1,078,748

(개별)당기순이익(백만원)	61,004	37,871	1,272,628

(연결)주당순이익(원)	7,062	7,046	73,220

현금배당금총액(백만원)	13,336	12,803	5,335

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	17.70	17.05	0.49

현금배당수익률(%)	보통주	2.1	1.9	0.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,250	1,200	500

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 상기 (연결)당기순이익 및 (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익 입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결 재무정보(단위 : 백만원)

구분	제18기	제17기	제16기

[유동자산]	416,145	435,154	467,805

ㆍ당좌자산	328,598	339,203	363,536

ㆍ재고자산	87,547	95,951	104,269

[비유동자산]	1,497,892	1,170,887	1,211,631

ㆍ투자자산	1,089,532	945,945	1,038,136

ㆍ유형자산	336,772	134,794	129,677

ㆍ무형자산	48,712	46,092	23,209

ㆍ기타비유동자산	22,876	44,056	20,609

자산총계	1,914,037	1,606,041	1,679,436

[유동부채]	371,601	378,498	287,495

[비유동부채]	585,940	284,847	446,759

부채총계	957,541	663,345	734,254

[자본금]	55,086	55,086	55,086

[연결자본잉여금]	262,015	262,015	262,015

[연결기타자본]	-28,444	-34,143	-1,776,080

[연결기타포괄손익누계액]	-27,699	-70,886	2,065

[연결이익잉여금]	658,662	697,624	2,373,399

[소수주주지분]	36,876	33,000	28,696

자본총계	956,496	942,696	945,181

매출액	1,001,167	892,103	918,656

영업이익	115,899	95,973	49,713

계속사업이익	80,407	79,677	37,428

연결총당기순이익	80,407	79,677	1,081,526

지배회사지분순이익	75,348	75,175	1,078,748

소수주주지분순이익	5,059	4,502	2,778

주당순이익(원)	7,062	7,046	73,032

연결에 포함된 회사수	13	12	13

주) [-는 음(-)의 수치임] 나. 요약 별도재무정보

(단위 : 백만원)

구분	제18기	제17기	제16기

[유동자산]	220,049	285,874	98,407

ㆍ당좌자산	170,303	221,298	98,407

ㆍ재고자산	49,746	64,576	-

[비유동자산]	1,228,878	1,115,053	1,149,147

ㆍ투자자산	1,132,866	999,633	1,145,687

ㆍ유형자산	53,067	55,126	63

ㆍ무형자산	31,159	28,131	614

ㆍ기타비유동자산	11,789	32,163	2,783

자산총계	1,448,927	1,400,927	1,247,554

[유동부채]	256,706	329,740	16,721

[비유동부채]	358,128	232,752	391,901

부채총계	614,834	562,492	408,622

[자본금]	55,086	55,086	55,086

[자본잉여금]	262,015	262,015	262,015

[기타자본]	-5,635	-11,334	-1,751,520

[기타포괄손익누계액]	-28,784	-72,020	-423

[이익잉여금]	551,411	604,688	2,273,774

자본총계	834,093	838,435	838,932

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법지분법	원가법지분법	원가법

매출액	618,048	301,083	9,654

영업이익	87,154	63,688	1,861

계속사업이익	61,004	37,871	-4,009

당기순이익	61,004	37,871	1,272,628

주당순이익(원)	5,718	3,550	86,158

주) [-는 음(-)의 수치임]
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제17기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제16기(전전기)	삼일회계법인	적정	회사는 당기 9월 1일인적분할하였으며, 분할전 회사의 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	삼일회계법인	연결 및 별도 재무제표 검토, 감사, 내부회계관리제도 검토	355,000천원	4,532

제17기(전기)	삼일회계법인	연결 및 별도 재무제표 검토, 감사, 내부회계관리제도 검토	355,000천원	3,643

제16기(전전기)	삼일회계법인	연결 및 별도 재무제표 검토, 감사, 내부회계관리제도 검토및 분할재무제표 검토 및 감사	780,000천원	7,081

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	2016.03.282016.08.262016.09.01	세무조정종속기업 연결 PKG 검토합병 세무자문 용역	2016.03.28 ~ 2016.03.312016.10.01 ~ 2017.03.312016..09.01 ~ 2017.04.30	14백만원30백만원40백만원	-

제17기(전기)	2015.06.302015.11.062015.12.30	합병관련 세무 자문내부회계관리제도 자문IT센터 이전관련 세무 자문	2015.06.25 ~ 2015.09.302015.11.09 ~ 2015.12.312015.12.31 ~ 2016.01.29	60백만원60백만원30백만원	-

제16기(전전기)	2014.12.152014.12.152014.12.152014.12.152014.06.242014.05.282014.01.22	내부회계관리제도 구축 자문분할세무자문분할세무자문세무조정회계 매뉴얼 관련 일반사례 제시분할 세무 자문용역사업부 재무정보 검토	2014.12.15 ~ 2015.01.312014.12.15 ~ 2015.03.312014.12.15 ~ 2015.03.312015.01.23 ~ 2015.03.312014.06.24 ~ 2014.09.302014.05.21 ~ 2014.09.302014.01.22 ~ 2014.02.28	45백만원40백만원70백만원10백만원30백만원120백만원100백만원	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사 정관상 이사회는 3인 이상의 이사로 구성하고 법령이 정하는 바에 따라 사외이사를 선임하도록 규정되어 있습니다. 보고 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 3명으로 총 6명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 2개의 위원회가 있습니다.

나. 중요의결사항 등 (1) 이사회의 주요활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결 여부

1	2016.02.04	- 2016년 사업계획 승인의 건	가결

- 제17기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건

- 이사 후보 추천의 건

- 정기 주주총회 개최 및 안건 승인의 건

- 회사채 발행 승인의 건

- 기존차입금 조건변경 및 만기연장 승인의 건

2	2016.02.29	- 제17기 재무제표 변경 승인의 건	가결

- 신규 차입 승인의 건

3	2016.03.07	- 타법인에 대한 투자 승인의 건	가결

- 자회사 설립 승인의 건

- 계열회사로부터 자금차입 승인의 건

- 자회사 발행 후순위 일반사채 인수 승인의 건

- 자회사의 인수금융 관련 담보제공 승인의 건

- 자회사의 인수금융 관련 의무사항에 대한 승인의 건

4	2016.03.18	- 대표이사 선임 승인의 건	가결

5	2016.05.13	- 해외계열사 MLCA에 대한 지급보증 승인의 건	가결

- 해외계열사 HMTC에 대한 지급보증 승인의 건

6	2016.05.26	- (주)한라홀딩스와 한라아이앤씨(주) 합병계약 체결 승인의 건	가결

- 합병을 위한 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄

- 기존 차입금 조건변경 및 만기연장 승인의 건

7	2016.06.03	- 공동출자법인 설립 승인의 건	가결

8	2016.06.28	- 합병계약 승인의 건	가결

- 계열사간 내부거래 승인의 건

9	2016.08.02	- 합병종료보고 공고의 건	가결

- 지점 설치 승인의 건

10	2016.08.12	- 유형자산 매각 승인의 건	가결

11	2016.08.26	- 계열사간 내부거래 승인의 건	가결

12	2016.10.18	- 회사채 발행 승인의 건	가결

- 신규 여신한도 승인의 건

- 외상매출채권 전자대출 가입 승인의 건

13	2016.12.23	- 계열사간 내부거래 승인의 건	가결

- 주요 거래처에 대한 공증약속어음 제공 승인의 건

(2) 사외이사 활동 내용

회차	개최일자	사외이사

최경식	최완수	최원석	서상훈

1	2016.02.04	참석 / 찬성	참석 / 찬성	참석 / 찬성	-

2	2016.02.29	참석 / 찬성	참석 / 찬성	-	-

3	2016.03.07	참석 / 찬성	참석 / 찬성	-	-

4	2016.03.18	참석 / 찬성	참석 / 찬성	-	참석 / 찬성

5	2016.05.13	참석 / 찬성	불참	-	참석 / 찬성

6	2016.05.26	참석 / 찬성	참석 / 찬성	-	참석 / 찬성

7	2016.06.03	참석 / 찬성	참석 / 찬성	-	참석 / 찬성

8	2016.06.28	참석 / 찬성	참석 / 찬성	-	참석 / 찬성

9	2016.08.02	참석 / 찬성	참석 / 찬성	-	참석 / 찬성

10	2016.08.12	참석 / 찬성	참석 / 찬성	-	참석 / 찬성

11	2016.08.26	참석 / 찬성	참석 / 찬성	-	참석 / 찬성

12	2016.10.18	참석 / 찬성	참석 / 찬성	-	참석 / 찬성

13	2016.12.23	참석 / 찬성	참석 / 찬성	-	참석 / 찬성

주) 최원석 사외이사는 2016.2.5일 일신상의 사유로 당사의 이사직을 사임하였습니다. 또한 서상훈 사외이사는 2016.3.18 제17기 정기주주총회에서 사외이사로 선임되었습니다.

다. 이사의 독립성 당사의 이사에 대한 추천인 및 활동분야는 다음과 같습니다.

이사 성명	추천인	선임배경	활동 분야	최대 주주 또는주요 주주와의 관계	회사와의 거래

임기영	이사회	경영 총괄	업무총괄	특수관계인	-

황인용	이사회	경영 총괄	업무총괄	특수관계인	-

이주형	이사회	지주부문 재무관리	재무관리	특수관계인	-

최경식	사외이사후보추천위원회	재무 전문가	재무자문	-	-

최완수	사외이사후보추천위원회	재무 전문가	재무자문	-	-

서상훈	사외이사후보추천위원회	재무 전문가	재무자문	-	-

주1) 회사는 정관 및 이사회규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회(사내이사 1명, 사외이사 2명)를 두고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항

당사 감사위원회는 보고 기준일 현재 사외이사 3명 중 최경식, 최완수, 서상훈 3명으로 구성되어 있습니다. 감사위원회의 주요업무 및 권한은 회사의 회계와 업무를 감사하는 것으로서 상세한 내역은 다음와 같습니다.

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

감사위원회 위원의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다

성명	주요경력	사외이사 여부

최경식	- 서울대학교 경제학 학사 - 前 KEB 여신담당 상무 - 前 현대증권 대표이사	사외이사

최완수	- 서울대학교 경제학 학사 - 前 한국경제 편집국 편집위원 - 前 한경 보도본부 본부장	사외이사

서상훈	- 연세대학교 경영학 석사 - 前 삼성증권 기업금융 상무 - 前 IBK투자증권 투자은행 총괄 전무 - 前 (주)테이팩스 대표이사 - 前 동부익스프레스 대표이사	사외이사

나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련 규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다.당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다. 다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	비고

1	2016.02.04	- 내부회계관리제도 평가결과 보고의 건	-	-

2	2016.05.26	- 외부감사인의 감사 계획 보고	-	-

3	2016.08.12	- 외부감사인의 감사 계획 보고	-	-

4	2016.11.11	- 외부감사인의 감사 계획 보고	-	-

라. 준법지원인에 관한 사항

성명	인적 및 경력사항

김정아	- 2007년 연세대학교 법학과 졸업 - 2005년 제47회 사법시험 합격 - 2008년 제37기 사법연수원 수료 - 2008년 ~ 2014년 법무법인 대륙아주 변호사 - 2014년 한라홀딩스 변호사 (준법지원인)
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다.

나. 소수주주권 당사는 현재 소수주주권이 행사되었던 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 보고 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정몽원	남	1955.08	회장	미등기임원	상근	전체총괄	- 고려대학교 경영학과 졸업 - 美 남가주대학교 MBA - 現 (주)한라 대표이사 회장	2,525,233	-	17년 1개월	-

임기영	남	1953.03	부회장	등기임원	상근	대표이사	- 연세대학교 경제학과 졸업 - 美 조지워싱턴대학교 MBA - 前 IBK투자증권 대표이사 - 前 대우증권 대표이사	-	-	2년 4개월	2017.09.01

황인용	남	1958.10	사장	등기임원	상근	사업부문총괄	- 한양대학교 기계공학 - 한양대학교 자동차공학 박사 - 前 (주)만도 Brake 사업 본부장 - 前 (주)만도 글로벌구매 본부장 - 前 HME 대표이사	1,089	-	1년 6개월	2019.03.17

최경식	남	1941.02	이사	등기임원	비상근	사외이사 감사위원	- 서울대학교 경제학 학사 - 前 KEB 여신담당 상무 - 前 현대증권 대표이사	-	-	2년 4개월	2017.09.01

최완수	남	1956.04	이사	등기임원	비상근	사외이사 감사위원	- 서울대학교 경제학 학사 - 前 한국경제 편집국 편집위원 - 前 한경 보도본부 본부장	-	-	2년 4개월	2017.09.01

서상훈	남	1959.05	이사	등기임원	비상근	사외이사 감사위원	- 前 삼성증권 기업금융 상무 - 前 IBK투자증권 기업금융 상무 - 前 (주)테이팩스 대표이사 - 前 동부익스프레스 대표이사	-	-	10개월	2019.03.17

이주형	남	1967.11	상무보	등기임원	상근	경영지원실장	- 중앙대학교 경영학과 - 前 (주) 만도 회계팀장 - 前 (주) 만도 경영관리팀장 - 現 한라스택폴(주) 감사 - 現 만도렐라일렉트로닉스 감사	219	-	2년 4개월	2019.03.17

권병찬	남	1961.06	부사장	미등기임원	상근	COO	- 고려대학교 통계학- 前 한라그룹 정도경영실장- 前 MHE 경영지원실장	-	-	1년 1개월	-

박진영	남	1961.02	부사장	미등기임원	상근	법무실장	- 고려대학교 법학- 現 그룹 법무실장	-	-	4개월	-

박종철	남	1960.05	상무	미등기임원	상근	홍보팀장	- 고려대학교 경영학과 - 고려대학교 경영학 석사 - 現 한라그룹 홍보협력실 홍보팀장	598	-	6년	-

이현정	남	1967.02	상무	미등기임원	상근	재무전략실장	- 연세대학교 경제학과 - 美 시러큐스대학 MBA - 前 IBK투자증권 IB사업부 상무 - 前 삼성증권 M	394	-	2년	-

정재영	남	1971.11	상무	미등기임원	상근	IR팀장	- 한국외국어대학교 경제학과 - 美 남가주대학교 MBA - 前 British Petroleum 이사 - 前 한라비스테온공조 상무	394	-	1년 5개월	-

김희권	남	1962.12	상무	미등기임원	상근	통합IT실장	- 한국외국어대학교 무역학과 - 前 (주)한라 IT센터 상무	-	-	1년	-

정응균	남	1966.02	상무보	미등기임원	상근	커뮤니케이션팀장	- 서울대학교 인류학과 졸업	-	-	9개월	-

김인태	남	1959.03	전무	미등기임원	상근	사업부문국내A/M사업본부장	- 한양대학교 기계공학 - 前 (주)만도 한국총괄 국내영업실장 - 前 (주)만도 Global R Adminstration Center장	393	-	1년6개월	-

최진호	남	1959.10	전무	미등기임원	상근	사업부문Global SCM사업본부장	- 부산대학교 화학공학 - 前 J America 대표 - 前 현대글로비스 알라바마 COO	11	-	5년 4개월	-

이경수	남	1961.01	상무	미등기임원	상근	사업부문냉장사업실장	- 숭실대학교 경영학 - 前 극동플러스 상무 - 前 동원산업 이사	403	-	4년	-

이우영	남	1963.12	상무	미등기임원	상근	사업부문국내 A/M사업실장	- 중앙대학교 기계공학 - 前 만도 LOGISTICS 팀장	403	-	5년 3개월	-

황주연	남	1969.07	상무보	미등기임원	상근	사업부문경영전략본부장	- 성균관대학교 경제학- 前 미래전략팀장- 前 영업기획팀장	403	-	1년	-

박봉호	남	1961.08	상무	미등기임원	상근	보험사업팀팀장	- 반월상업고- 前 한라마이스터(유) 재무팀장- 前 (주)오토리코 총괄	-	-	4개월	-

김대호	남	1970.10	상무보	미등기임원	상근	사업부문해외 A/M사업실장	- 부산대학교 기계공학- 前 화승알앤에이 해외판매팀장	-	-	3개월	-

육재희	남	1962.10	전무	미등기임원	상근	미래전략실신사업팀장	- 연세대학교 법학- 前 현대아산(주) 상무- 前 아천글로벌코퍼레이션(주) 대표	-	-	1년 3개월	-

강범구	남	1972.10	상무	미등기임원	상근	미래전략실신사업팀	- 서울대학교 국제경제학- 前 HS홀딩스 부장- 前 씨앗과열매 창업투자 부장	-	-	1년 2개월	-

강응선	남	1949.07	고문	미등기임원	상근	사업부문상임고문	- 서울대학교 경영학- 캘리포니아 주립대학원 경제학 석사- 하와이 대학원 경제학 박사- 現 한라마이스터(유) 상임고문- 前 한경대학교 국제대학원 석좌교수	-	-	2년 11개월	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	230	-	7	-	237	8년 6개월	18,177,225	76,697	-

-	여	32	-	10	-	42	4년 6개월	2,191,205	52,172	-

합 계	262	-	17	-	279	7년 11개월	20,368,430	73,005	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사감사의 보수현황등 (1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사 및 사외이사	6	4,000	-

(2) 보수지급액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	2,148	358	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,965	655	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	183	61	-

감사	-	-	-	-

나. 이사감사 개인별 보수 지급액 (1) 개인별 보수지급액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

임기영	이사	1,033	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

임기영	근로소득	급여	711	- 711백만원을 이사 보수지급기준에 따라 매월 안분하여 지급하였음.

상여	322	- 임원성과급 지급기준에 의거 정량적인 회사 평가 결과 및 정성적인 임원 업적 평가 결과를 토대로 기준 연봉의 0%~40%를 임원 성과급 으로 지급함.- 정량적인 지표인 2016년 회사의 실적(매출액 ,영업이익 등)을 고려하였고, 그 외 지주회사 체제 조기 안정화를 이루기 위해 경영 리더쉽 을 발휘한 부분을 고려하여 322백만원을 지급함.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 당사는 보고기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 보고기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 보고기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.