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HL홀딩스 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한라홀딩스
대 표 이 사 : 홍석화 / 최경선
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46
(전 화) 031-280-4640
(홈페이지) http://www.hallaholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영전략실장 (성 명) 황 주 연
(전 화) 02-526-0588
3. 자본금 변동사항

보고서 작성기준일 현재 당사의 자본금 현황은 55,086백만원이며, 회사는 상법 제343조 제 1항의 단서 규정에 근거하여 545,166주의 자기주식을 이익소각의 형태로 소각하였습니다. 이로 인해 자본금이 발행주식의 액면총액과 일치하지 아니합니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

당사의 보고기준일 현재 정관에 의해 발행할 주식의 총수는 100,000,000주 이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 23,850,318주, 우선주 3,000,000주 입니다. 감자 등으로 현재까지 감소한 주식의 총수는 보통주 13,378,248주, 우선주 3,000,000주 입니다. 보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 10,472,070 주이며, 세부내역은 다음과 같습니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,850,318	3,000,000	26,850,318	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	13,378,248	3,000,000	16,378,248	-

1. 감자	3,441,658	3,000,000	6,441,658	-

2. 이익소각	545,166	-	545,166	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	9,391,424	-	9,391,424	인적분할

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,472,070	-	10,472,070	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,472,070	-	10,472,070	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	354,026	42,992	66,397	330,621	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	354,026	42,992	66,397	330,621	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-66,397	-	-66,397	-	-	주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	287,629	42,992	-	330,621	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 기타취득(기초, -66,397주) : 인적분할에 따른 단주 매입 (+37,956주), 인적분할에 따라 사업회사 (주)만도의 주식으로 전환 (-104,353주)
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,472,070	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,472,070	-

우선주	-	-

주) 2019년 1월 10일 회사는 자기주식 330,621주를 소각하였습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제50조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제51조 (중간배당)
① 회사는 매 영업년도 중 1 회에 한하여, 이사회 결의로 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에 대하여 금전으로 이익을 배당(이하 “중간배당”)을 할 수 있다.
② 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한액을 한도로 한다.
1. 직전 결산기의 자본금의 액
2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하기로 정한 금액
5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
제52조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기 3분기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	28,362	13,104	43,520

(별도)당기순이익(백만원)	35,505	8,369	86,924

(연결)주당순이익(원)	2,710	1,232	4,032

현금배당금총액(백만원)	-	21,030	14,403

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	160.49	33.10

현금배당수익률(%)	보통주	-	4.4	2.1

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	2,000	1,350

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 상기 (연결)당기순이익, (연결)주당순이익 및 (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 기준 입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결 재무정보(단위 : 백만원)

구분	제21기 3분기	제20기	제19기

[유동자산]	374,048	350,494	420,113

당좌자산	291,195	272,300	332,497

재고자산	82,853	78,195	87,616

[매각예정비유동자산]	-	18,003	-

[비유동자산]	1,428,036	1,355,652	1,432,210

투자자산	1,081,685	1,048,526	1,130,811

유형자산	264,470	262,403	253,430

무형자산	28,171	29,191	33,395

사용권자산	36,355	-	-

기타비유동자산	17,354	15,531	14,574

자산총계	1,802,084	1,724,149	1,852,323

[유동부채]	297,821	288,541	497,747

[매각예정비유동부채]	-	1,798	-

[비유동부채]	620,426	568,562	420,838

부채총계	918,248	858,901	918,585

[자본금]	55,086	55,086	55,086

[연결자본잉여금]	262,015	262,015	262,015

[연결기타자본]	(21,376)	(35,062)	(28,833)

[연결기타포괄손익누계액]	(42,064)	(56,016)	(47,820)

[연결이익잉여금]	630,185	639,211	693,260

[소수주주지분]	(9)	14	30

자본총계	883,836	865,248	933,738

매출액	598,103	886,548	890,726

영업이익	57,259	57,512	63,671

계속사업이익	29,560	26,315	48,500

연결총당기순이익	28,362	13,104	43,520

지배회사지분순이익	28,386	13,110	43,018

소수주주지분순이익	(25)	(6)	502

주당순이익(원)	2,710	1,232	4,032

연결에 포함된 회사수	10	9	10

주1) [( )는 음(-)의 수치임] 주2) 중단사업의 발생으로 인하여 제19기(전전기) 연결재무제표를 재작성하였으며, 제19기(전전기) 연결재무제표는 감사받지 않은 재무제표 입니다.주3) 제19기(전전기)는 종전 기준서인K-IFRS 제1018호 및 제1039호에 따라 작성되었습니다.

나. 요약 별도재무정보(단위 : 백만원)

구분	제21기 3분기	제20기	제19기

[유동자산]	301,060	285,440	320,030

당좌자산	235,124	226,370	272,538

재고자산	65,936	59,070	47,492

[비유동자산]	1,182,782	1,119,152	1,227,580

투자자산	1,043,079	1,007,795	1,116,758

유형자산	63,102	63,155	64,158

사용권자산	25,509

무형자산	27,357	28,423	30,350

기타비유동자산	23,735	19,779	16,314

자산총계	1,483,842	1,404,592	1,547,610

[유동부채]	225,388	208,021	427,186

[비유동부채]	400,153	361,754	210,897

부채총계	625,541	569,775	638,083

[자본금]	55,086	55,086	55,086

[자본잉여금]	262,015	262,015	262,015

[기타자본]	1,811	(11,876)	(5,646)

[기타포괄손익누계액]	(43,652)	(55,356)	(45,041)

[이익잉여금]	583,041	584,948	643,113

자본총계	858,301	834,817	909,527

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법지분법	원가법지분법	원가법지분법

매출액	465,249	676,635	657,849

영업이익	50,261	51,559	58,153

계속사업이익	35,505	8,369	86,924

당기순이익	35,505	8,369	86,924

주당순이익(원)	3,390	787	8,147

주1) [( )는 음(-)의 수치임]

주2) 제19기(전전기)는 종전 기준서인K-IFRS 제1018호 및 제1039호에 따라 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 및 반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제21기(당기) 3분기	삼일회계법인	예외사항없음 주)	-

제20기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제19기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

주) 분기 재무제표가 중요성의 관점에서 한국채택 국제회계기준에 위배되어 작성되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기(당기) 3분기	삼일회계법인	연결 및 별도 재무제표 검토, 감사, 내부회계관리제도 검토	370,000천원	2,000

제20기(전기)	삼일회계법인	연결 및 별도 재무제표 검토, 감사, 내부회계관리제도 검토	370,000천원	4,477

제19기(전전기)	삼일회계법인	연결 및 별도 재무제표 검토, 감사, 내부회계관리제도 검토	360,000천원	4,532

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당기) 3분기	-	-	-	-	-

제20기(전기)	2018.02.08	2017 사업연도 세무조정	2018.02 ~ 2018.03	20백만원	-

제19기(전전기)	2017.01.232017.02.082017.07.01	BEPS도입에 따른 이전가격 정책 검토 및 문서화 작성자문2016 사업연도 세무조정세무자문용역	2017.01 ~ 2017.062017.02 ~ 2017.032017.07 ~ 2018.02	60백만원14백만원80백만원	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사 정관상 이사회는 3인 이상의 이사로 구성하고 법령이 정하는 바에 따라 이사의 자격요건을 확인하고 있으며, 사외이사후보추천위원회를 통하여 사외이사를 추천받아 주주총회를 통하여 선임하도록 규정되어 있습니다. 보고 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 3명으로 총 7명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 2개의 위원회가 있습니다.

나. 중요의결사항 등 (1) 이사회의 주요활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

정몽원	성일모	황인용	이철영	홍석화	최경선	김준범	최경식	최완수	서상훈	정지선

(출석률: 100%)	(출석률: 0%)	(출석률: 0%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 50%)	(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2019.02.13	- 2019년 사업계획 승인의 건	가결	참석	불참	불참	참석	-	-	-	참석	참석	참석	-

- 제20기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	참석	불참	불참	참석	-	-	-	참석	참석	참석	-

- 정관 개정의 건	가결	참석	불참	불참	참석	-	-	-	참석	참석	참석	-

- 내부회계관리제도 개정의 건	가결	참석	불참	불참	참석	-	-	-	참석	참석	참석	-

- 이사후보 추천의 건	가결	참석	불참	불참	참석	-	-	-	참석	참석	참석	-

ㅁ보고사항- 2018년 경영실적 보고의 건- 내부회계관리제도 평가결과 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	2019.03.11	- 이사후보 추천의 건	가결	참석	불참	불참	참석	-	-	-	참석	참석	불참	-

- 정기 주주총회 개최 및 안건 승인의 건	가결	참석	불참	불참	참석	-	-	-	참석	참석	불참	-

ㅁ보고사항- 사외이사후보추천위원회 개최 결과 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3	2019.03.28	- 대표이사 신규 선임 승인의 건	가결	참석	-	-	-	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석

- 사외이사 후보 추천위원 선임의 건	가결	참석	-	-	-	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석

4	2019.05.15	ㅁ보고사항- 2019년 1분기 경영실적 보고의 건- 내부회계관리제도 Renewal 진행 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5	2019.06.17	- 유럽법인 설립의 건	가결	참석	-	-	-	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석

6	2019.07.29	- 해외지점 철수 승인의 건	가결	참석	-	-	-	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석

- 해외계열사 지급보증 승인의 건	가결	참석	-	-	-	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석

- 회사채 발행 승인의 건	가결	참석	-	-	-	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석

ㅁ보고사항- 2019년 상반기 경영실적 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 2019년 3월 28일부로 성일모 대표이사, 이철영 사내이사는 일신상의 사유로 이사직을 중도사임, 황인용 대표이사, 서상훈 사외이사는 임기만료로 이사직을 사임하였습니다.제20기 정기주주총회(2019.03.28)에서 홍석화, 최경선, 김준범 사내이사 및 정지선 사외이사를 선임하였습니다.

(2) 사외이사후보추천 위원회 주요활동 내용 및 현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사후보추천 위원의 성명

성일모	최경식	최완수

찬 반 여 부

1	2019.03.11	- 사외이사후보추천의 건	가결	불참	찬성	찬성

위원회명	성 명	사외이사여부	비 고

사외이사후보추천위원회	홍석화(위원장)	X	*상법 제393조의 2 및 제542조 8의 4항에 의거 사외이사가동 위원회 총원의 1/2 이상의 요건을 충족하고 있음

최경식	O

최완수	O

주) 성일모 사외이사후보추천위원이 사임하고 이사회(2019.03.28)에서 홍석화 사내이사가 신규 사외이사후보추천위원 및 위원장으로 선임되었습니다.

다. 이사의 독립성 당사의 이사에 대한 추천인 및 활동분야는 다음과 같습니다.

이사 성명	추천인	선임배경	활동 분야	최대 주주 또는주요 주주와의 관계	회사와의 거래	임기만료일	연임여부(휫수)

정몽원	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외업무의 안정적 수행을 위함	이사회 의장	본인	-	2020.03.23	신규

홍석화	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외업무의 안정적 수행을 위함	대표이사	당사 임원	-	2022.03.27	신규

최경선	이사회	사업부문 업무총괄	대표이사	당사 임원	-	2022.03.27	신규

김준범	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외업무의 안정적 수행을 위함	기획	당사 임원	-	2022.03.27	신규

최경식	사외이사후보추천위원회	재무 전문가	재무자문	-	-	2020.03.23	중임 (2회)

최완수	사외이사후보추천위원회	재무 전문가	재무자문	-	-	2020.03.23	중임 (2회)

정지선	사외이사후보추천위원회	세무 전문가	세무자문	-	-	2022.03.27	신규

주) 회사는 정관 및 이사회규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회(사내이사 1명, 사외이사 2명)를 두고 있습니다.

라. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 07월 29일	삼정KPMG	최경식, 최완수, 정지선	-	신외부감사법 시행에 따른 주요 변경사항

(2) 사외이사 지원조직

부서(팀명)	직원수(명)	직위(근속연수)	주요활동내역

경영기획팀	2명	프로 / 평균8년	이사회 전반에 관한 업무 지원

주) 상기 직원수와 근속연수는 사외이사 업무를 지원하는 직원수와 평균 근속연수입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항 당사 감사위원회는 보고 기준일 현재 사외이사 3명 중 최경식, 최완수, 정지선 3명으로 구성되어 있습니다. 감사위원회의 주요업무 및 권한은 회사의 회계와 업무를 감사하는 것으로서 상세한 내역은 다음와 같습니다.

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

감사위원회 위원의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다

성명	주요경력	사외이사 여부	추천인	비 고

최경식	- 서울대학교 경제학 학사 - 1992~1995 前 KEB 런던지점장 - 1996 前 KEB 상임이사 - 1997 前 KEB 강남본부장 상무 - 1998 前 KEB 여신담당 상무 - 1999 前 현대증권 도매영업총괄 부사장 - 2000~2002 前 현대증권 대표이사	사외이사	사외이사후보추천위원회	감사위원장

최완수	- 서울대학교 경제학 학사 - 2005~2008 前 한경신문 편집국 증권부 부장 - 2008~2011 前 한경TV 보도본부 본부장 - 2012 前 한경TV 마케팅 본부장 - 2013 前 한경TV 뉴미디어 본부장	사외이사	사외이사후보추천위원회	-

정지선	- 서울시립대학교 세무대학원 박사 - 2014~ 現 국무조정실 조세심판원 비상임 조세심판관 - 2018~ 現 한국조세정책학회 연구위원장 - 2018~ 現 기획재정부 세제발전심의위원회 위원 - 2013~ 現 서울시립대학교 세무전문대학원 세무학과 교수	사외이사	사외이사후보추천위원회	-

나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련 규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다.당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다. 다. 감사위원회의 활동 ( 1) 감사위원회 주요활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원의 성명

최경식(감사위원장)	최완수	서상훈	정지선

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2019.02.13	- 내부회계관리제도 평가결과 보고의 건	-	-	-	-	-

- 내부회계관리제도 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2019.05.14	- 내부회계관리제도 Renewal 진행 보고의 건	-	-	-	-	-

- 외부감사인의 검토결과 및 감사계획 보고의 건	-	-	-	-	-

3	2019.07.29	- 반기검토 진행경과 보고의 건	-	-	-	-	-

(2) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 07월 29일	삼정KPMG	최경식, 최완수, 정지선	-	신외부감사법 도입에 따른 감사위원회의 변화된 역할

(3) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	6	10년	재무재표, 내부회계관리제도 등 감사업무 지원

라. 준법지원인에 관한 사항

성명	인적 및 경력사항

김정아	- 2007년 연세대학교 법학과 졸업 - 2005년 제47회 사법시험 합격 - 2008년 제37기 사법연수원 수료 - 2008년 ~ 2014년 법무법인 대륙아주 변호사 - 2014년 한라홀딩스 변호사 (준법지원인)

(1) 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

국내법무팀	4	프로 9년	준법지원인 업무 수행 지원, 임직원대상 교육 등
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다.

나. 소수주주권 당사는 현재 소수주주권이 행사되었던 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 보고 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정몽원	남	1955.08	회장	등기임원	상근	전체총괄	- 고려대학교 경영학 학사- 美남가주대학교 MBA- 현재 (주)만도 대표이사 회장	2,545,433	-	본인	19년 10개월	2020.03.23

홍석화	남	1964.07	사장	등기임원	상근	그룹공통총괄 대표이사	- 연세대학교 전자공학 학사- Univ. of New Haven 경영학 석사- 한라아이앤씨 대표이사- MHE 대표이사- 현재 ㈜한라홀딩스 대표이사	-	-	당사 임원	7개월	2022.03.27

최경선	남	1960.05	부사장	등기임원	상근	대표이사	- 한양대학교 기계공학 학사- ㈜만도 MMT(터키) 부사장- ㈜만도 Suspension Division 본부장- 현재 ㈜한라홀딩스 대표이사 부사장	155	-	당사 임원	11개월	2022.03.27

김준범	남	1967.01	부사장	등기임원	상근	그룹기획실장	- 서울대학교 경제학 학사- 공정거래위원회 카르텔조사국장- 한라대학교 교수- 한라그룹 홍보실장- 현재 ㈜한라홀딩스 그룹기획실장	430	-	당사 임원	2년 7개월	2022.03.27

최경식	남	1941.02	이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	- 서울대학교 경제학 학사- KEB 여신담당 상무- 현대증권 대표이사	-	-	-	5년 1개월	2020.03.23

최완수	남	1956.04	이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	- 서울대학교 경제학 학사- 한국경제 편집국 편집위원- 한경 보도본부 본부장	-	-	-	5년 1개월	2020.03.23

정지선	남	1972.02	이사	등기임원	비상근	사외이사감사위원	- 서울시립대학교 세무학 박사- 한국국제조세협회 편집이사- 한국조세정책학회 연구위원장- 현재 서울시립대학교 세무전문대학원 세무학과 교수	-	-	-	7개월	2022.03.27

임기영	남	1953.03	고문	미등기임원	상근	재무자문	- 연세대학교 경제학 학사- 美 조지워싱턴대학교 MBA- IBK투자증권 대표이사- 대우증권 대표이사- 현재 ㈜한라홀딩스 상임고문	-	-	당사 임원	5년 8개월	-

성일모	남	1955.10	고문	미등기임원	상근	그룹상임고문	- 한양대학교 전기공학 학사- 한양대학교 대학원 산업공학 수료- 한라그룹 자동차부문장 및 (주)만도 대표이사 수석사장(CEO)- 현재 한라그룹 상임고문	336	-	당사 임원	1년 11개월	-

이철영	남	1963.12	부사장	미등기임원	상근	그룹 신성장실장	- 서울대학교 국제경제학 학사- 한라그룹 회장 비서실장- ㈜만도 Global Management 총괄(CFO)- ㈜한라홀딩스 그룹기획부문장- 현재 ㈜한라홀딩스 신성장실장	1,450	-	당사 임원	1년 11개월	-

오승근	남	1968.12	상무	미등기임원	상근	인사담당 임원	- 중앙대학교 법학 학사- 한라그룹 인재개발원 담당- 현재 ㈜한라홀딩스 인사담당	430	-	당사 임원	3년	-

이경수	남	1961.01	상무	미등기임원	상근	냉장사업실장	- 숭실대학교 경영학 학사- 극동플러스 상무- 동원산업 이사- 현재 ㈜한라홀딩스 냉장사업실장	824	-	당사 임원	6년 8개월	-

이우영	남	1963.12	전무	미등기임원	상근	국내AM사업실장	- 중앙대학교 기계공학 학사- 만도 LOGISTICS 팀장- 현재 ㈜한라홀딩스 국내A/M사업실장	814	-	당사 임원	9년 2개월	-

정응균	남	1966.02	상무	미등기임원	상근	한라로팀장	- 서울대학교 인류학 학사- 한라그룹 기획조사팀장- 현재 ㈜한라홀딩스 한라로 팀장	450	-	당사 임원	3년 5개월	-

강응선	남	1949.07	고문	미등기임원	상근	상임고문	- 서울대학교 경영학 학사- 캘리포니아 주립대학원 경제학 석사- 하와이 대학원 경제학 박사- 한경대학교 국제대학원 석좌교수- 현재 ㈜한라홀딩스 상임고문	-	-	당사 임원	5년 11개월	-

황주연	남	1969.07	상무	미등기임원	상근	경영전략실장	- 성균관대학교 경제학 학사- 한라마이스터(유) 영업기획팀장- 현재 ㈜한라홀딩스 경영전략실장	-	-	당사 임원	4년	-

육재희	남	1962.10	전무	미등기임원	상근	그룹공통 HB담당 임원	- 연세대학교 법학 학사- 현대건설㈜ 법무차장- 현대아산㈜ 대북협상 상무- ㈜아천글로벌코퍼레이션 대표- 현재 ㈜한라홀딩스 HB담당	-	-	당사 임원	1년 5개월	-

장경국	남	1975.02	상무	미등기임원	상근	그룹공통 재무전략팀	- Chicago Univ. MBA 석사- Michigan Univ. Business Administration 학사- 한라그룹 미래전략실 M 상무- 현재 ㈜한라홀딩스 그룹 재무전략팀	-	-	당사 임원	11개월	-

주진우	남	1961.03	고문	미등기임원	상근	그룹법무 상임고문	- 영남대학교 경제학 학사- 한라그룹 법무실 상무- 한라그룹 정도경영실 실장- 현재 ㈜한라홀딩스 법무실 상임고문	-	-	당사 임원	11개월	-

양승준	남	1965.10	상무	미등기임원	상근	그룹공통 안양한라아이스하키단 단장	- 연세대학교 교육학- 한라공조㈜- 안양한라아이스하키단 상무- 현재 안양한라아이스하키단 단장	-	-	당사 임원	1년 2개월	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	228	-	5	-	233	7년 3개월	17,858	77	-

-	여	39	-	6	-	45	4년 5개월	1,710	38	-

합 계	267	-	11	-	278	6년 9개월	19,568	70	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	13	2,797	186	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사 및 사외이사	7	5,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	2,048	293	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,839	460	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	138	46	-

감사	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 당사는 보고기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 보고기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 보고기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.