eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
HL홀딩스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한라홀딩스
대 표 이 사 : 임 기 영
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 46
(전 화) 031-280-4640
(홈페이지) http://www.hallaholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무팀장 (성 명) 이 주 형
(전 화) 031-280-4642
3. 자본금 변동사항

보고서 작성기준일 현재 당사의 자본금 현황은 55,086백만원이며, 2014년 인적분할 및 유상증자로 인한 발행주식 및 자본금이 변동하였으며 그 변동내역은 다음과 같습니다

구분	보통주(단위:주)	자본금(백만원)

2014년1월1일 현재	17,999,488	91,070

분할로 인한 변동 (2014년 9월)	(9,391,424)	(46,957)

유상증자 (2014년 12월)	2,194,627	10,973

2015년9월30일 현재	10,802,691	55,086

주1) 주당 액면금액은 5,000원 입니다.

주2) 당사는 2013년 5월 3일자로 상법 제343조 제1항의 단서규정에 근거하여 214,545주의 자기주식을 이익소각의 형태로 소각하였습니다. 이로인해 자본금이 발행주식의 액면총액과 일치하지 않습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 09월 02일	주식분할	보통주	9,391,424	5,000	-	인적분할

2014년 12월 18일	유상증자(일반공모)	보통주	2,194,627	5,000	72,100	증자비율 26%
4. 주식의 총수 등

당사의 보고서 작성기준일 현재 정관에 의해 발행할 주식의 총수는 100,000,000주 이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 23,850,318주, 우선주 3,000,000주 입니다. 감자 등으로 현재까지 감소한 주식의 총수는 보통주 13,047,627주, 우선주 3,000,000주 입니다.보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 10,669,088주이며, 세부내역은 다음과 같습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,850,318	3,000,000	26,850,318	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	13,047,627	3,000,000	16,047,627	-

1. 감자	3,441,658	3,000,000	6,441,658	-

2. 이익소각	214,545	-	214,545	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	9,391,424	-	9,391,424	인적분할

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,802,691	-	10,802,691	-

Ⅴ. 자기주식수	133,603	-	133,603	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,669,088	-	10,669,088	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-66,397	-	-	-	-66,397	주)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	133,603	-	-	-	133,603	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주) 기타취득(기초, -66,397주) : 인적분할에 따른 단주 매입 (+37,956주), 인적분할에 따라 사업회사 (주)만도의 주식으로 전환 (-104,353주)
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,802,691	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	133,603	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,669,088	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기	제16기	제15기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	75,175	1,078,748	178,039

주당순이익 (원)	7,046	73,220	9,999

현금배당금총액 (백만원)	12,803	5,335	21,359

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	17.05	0.49	12.00

현금배당수익률 (%)	보통주	1.9	0.7	1

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	1,200	500	1,200

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 상기 (연결)당기순이익 및 (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익 입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결 재무정보(단위 : 백만원)

구분	제17기	제16기	제15기

[유동자산]	435,154	467,805	2,483,999

ㆍ당좌자산	339,203	363,536	2,066,604

ㆍ재고자산	95,951	104,269	417,395

[비유동자산]	1,170,887	1,211,631	2,593,133

ㆍ투자자산	945,945	1,038,136	487,769

ㆍ유형자산	134,794	129,677	1,784,975

ㆍ무형자산	46,092	23,209	127,390

ㆍ기타비유동자산	44,056	20,609	192,999

자산총계	1,606,041	1,679,436	5,077,132

[유동부채]	378,498	287,495	1,854,645

[비유동부채]	284,847	446,759	1,503,743

부채총계	663,345	734,254	3,358,388

[자본금]	55,086	55,086	91,070

[연결자본잉여금]	262,015	262,015	240,385

[연결기타자본]	-34,143	-1,776,080	-25,809

[연결기타포괄손익누계액]	-70,886	2,065	25,795

[연결이익잉여금]	697,624	2,373,399	1,321,696

[소수주주지분]	33,000	28,696	65,606

자본총계	942,696	945,181	1,718,743

매출액	892,103	918,656	928,754

영업이익	95,973	49,713	30,538

계속사업이익	79,677	37,428	458

연결총당기순이익	79,677	1,081,526	177,696

지배회사지분순이익	75,175	1,078,748	178,039

소수주주지분순이익	4,502	2,778	-343

주당순이익(원)	7,046	73,032	9,999

연결에 포함된 회사수	12	13	33

주) [-는 음(-)의 수치임] 나. 요약 별도재무정보

(단위 : 백만원)

구분	제17기	제16기	제15기

[유동자산]	285,874	98,407	1,266,920

ㆍ당좌자산	221,298	98,407	1,138,429

ㆍ재고자산	64,576	-	128,491

[비유동자산]	1,098,016	1,149,147	2,337,261

ㆍ투자자산	978,540	1,145,687	1,131,286

ㆍ유형자산	55,126	63	1,008,675

ㆍ무형자산	28,130	614	82,001

ㆍ기타비유동자산	36,220	2,783	115,299

자산총계	1,383,890	1,247,554	3,604,181

[유동부채]	329,740	16,721	1,024,158

[비유동부채]	232,752	391,901	1,179,620

부채총계	562,492	408,622	2,203,778

[자본금]	55,086	55,086	91,070

[자본잉여금]	262,015	262,015	240,385

[기타자본]	-11,335	-1,751,520	-29,715

[기타포괄손익누계액]	-64,111	-423	75,208

[이익잉여금]	579,743	2,273,774	1,023,455

자본총계	821,398	838,932	1,400,403

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	268,757	9,654	-

영업이익	31,363	1,861	-3,248

계속사업이익	10,220	-4,009	-4,520

당기순이익	10,220	1,272,628	80,728

주당순이익(원)	958	86,158	4,534

주) [-는 음(-)의 수치임]
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제16기(전기)	삼일회계법인	적정	회사는 당기 9월 1일인적분할하였으며, 분할전 회사의 채무에 대하여 연대하여 변제할 책임이 있음

제15기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기(당기)	삼일회계법인	연결 및 별도 재무제표 검토, 감사, 내부회계관리제도 검토	355,000천원	3,643

제16기(전기)	삼일회계법인	연결 및 별도 재무제표 검토, 감사, 내부회계관리제도 검토및 분할재무제표 검토 및 감사	780,000천원	7,081

제15기(전전기)	삼일회계법인	연결 및 별도 재무제표 검토 및 감사, 내부회계관리제도 검토	400,000천원	5,500

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기(당기)	2015.06.302015.11.062015.12.30	합병관련 세무 자문내부회계관리제도 자문IT센터 이전관련 세무 자문	2015.06.25 ~ 2015.09.302015.11.09 ~ 2015.12.312015.12.31 ~ 2016.01.29	60백만원60백만원30백만원	-

제16기(전기)	2014.12.152014.12.152014.12.152014.12.152014.06.242014.05.282014.01.22	내부회계관리제도 구축 자문분할세무자문분할세무자문세무조정회계 매뉴얼 관련 일반사례 제시분할 세무 자문용역사업부 재무정보 검토	2014.12.15 ~ 2015.01.312014.12.15 ~ 2015.03.312014.12.15 ~ 2015.03.312015.01.23 ~ 2015.03.312014.06.24 ~ 2014.09.302014.05.21 ~ 2014.09.302014.01.22 ~ 2014.02.28	45백만원40백만원70백만원10백만원30백만원120백만원100백만원	-

제15기(전전기)	2013.12.272013.12.122013.12.042013.08.292013.08.072013.07.262013.07.15	해외주재원 종합소득세신고대행세무자문용역세무조정세무자문용역세무자문용역기업인수 실사자문세무자문용역	2014.01.01 ~ 2014.12.312013.12.12 ~ 2013.12.302013.12.16 ~ 2014.03.312013.08.29 ~ 2014.02.192013.08.07 ~ 2013.08.282013.07.26~ 2013.08.052013.08.16~ 2013.08.31	88백만원10백만원25백만원70백만원50백만원50백만원60백만원	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사 정관상 이사회는 3인 이상의 이사로 구성하고 법령이 정하는 바에 따라 사외이사를 선임하도록 규정되어 있습니다. 보고 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명으로 총 5명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 2개의 위원회가 있습니다.보고기준일 이후 회사는 주주총회(2016.03.18) 의결을 통해 사내이사 2명, 사외이사 1명을 추가 선임하였으며, 2016.02.05일 사외이사 1명, 2016.03.17일 사내이사 1명이 일신상의 사유로 이사직을 사임하였습니다. 이에 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 3명으로 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다. 나. 중요의결사항 등 (1) 이사회의 주요활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결 여부

1	2015.02.05	- 2015년 사업계획 승인의 건- 제16기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 정기 주주총회 개최의 건	가결

2	2015.02.25	- 한라SV사모투자 전문회사 지분 양도 승인의 건- 판교에듀파크(주) 주식 양도의 건	가결

3	2015.03.03	- 정관 개정의 건- 이사 추천의 건- 정기 주주총회 안건 추가 승인의 건	가결

4	2015.03.31	- (주)한라홀딩스와 한라마이스터(유) 합병계역 체결 승인의 건- 합병을 위한 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄	가결

5	2015.05.06	- 합병계약 승인의 건	가결

6	2015.06.04	- 기존 차입금 조건변경 및 만기연장(대환) 승인의 건- (주)만도 주식 취득 승인의 건	가결

7	2015.07.02	- 합병경과 보고 및 공고 승인의 건- 지점 설치 승인의 건- 계열사간 내부거래 승인의 건	가결

8	2015.08.13	- 수정(합병) 사업계획 승인의 건- 주요 거래처에 대한 공증약속어음 및 양도담보 제공 승인의 건- 해외 계열사에 대한 지급보증기간 연장 승인의 건- 계열사간 내부거래 승인의 건	가결

9	2015.11.13	- 해외 계열사에 대한 지급보증기간 연장 승인의 건	가결

10	2015.12.18	- IT 사업부문 영업양수 승인의 건	가결

11	2015.12.28	- 계열사간 내부거래 승인의 건- 타법인 주식 취득 승인의 건	가결

(2) 사외이사 활동 내용

회차	개최일자	사외이사

최경식	최완수	최원석

1	2015.02.05	참석 / 찬성	참석 / 찬성	참석 / 찬성

2	2015.02.25	참석 / 찬성	참석 / 찬성	참석 / 찬성

3	2015.03.03	참석 / 찬성	참석 / 찬성	참석 / 찬성

4	2015.03.31	참석 / 찬성	참석 / 찬성	참석 / 찬성

5	2015.05.06	참석 / 찬성	참석 / 찬성	참석 / 찬성

6	2015.06.04	불참 / -	참석 / 찬성	참석 / 찬성

7	2015.07.02	참석 / 찬성	참석 / 찬성	참석 / 찬성

8	2015.08.13	참석 / 찬성	참석 / 찬성	참석 / 찬성

9	2015.11.13	참석 / 찬성	참석 / 찬성	참석 / 찬성

10	2015.12.18	참석 / 찬성	참석 / 찬성	참석 / 찬성

11	2015.12.28	참석 / 찬성	참석 / 찬성	참석 / 주)

주) 최원석 사외이사는 2015.12.18일 개최된 이사회 안건 중 계열사간 내부거래 승인의 건에 대하여는 찬성하였으며, 타법인 주식 취득 승인의 건은 반대 의사표시를 하였습니다. 또한 최원석 사외이사는 2016.2.5일 일신상의 사유로 당사의 이사직을 사임하였습니다.

다. 이사의 독립성 당사의 이사에 대한 추천인 및 활동분야는 다음과 같습니다.

이사 성명	추천인	선임배경	활동 분야	최대 주주 또는주요 주주와의 관계	회사와의 거래

정몽원	이사회	당사 업무총괄 및대외 업무수행의 안정성	업무총괄	최대주주 본인	-

임기영	이사회	경영 총괄	업무총괄	특수관계인	-

최경식	사외이사후보추천위원회	재무 전문가	재무자문	-	-

최완수	사외이사후보추천위원회	재무 전문가	재무자문	-	-

최원석	사외이사후보추천위원회	재무 전문가	재무자문	-	-

주1) 회사는 정관 및 이사회규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회(사내이사 1명, 사외이사 2명)를 두고 있습니다.주2) 보고기준일 이후 상기 당사의 이사 중 정몽원 사내이사는 2016.03.17일, 최원석 사외이사는 2016.02.05일 일신상의 사유로 당사의 이사직을 사임하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항

당사 감사위원회는 보고 기준일 현재 사외이사 3명 중 최경식, 최완수, 최원석 3명으로 구성되어 있습니다. 감사위원회의 주요업무 및 권한은 회사의 회계와 업무를 감사하는 것으로서 상세한 내역은 다음와 같습니다.

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

감사위원회 위원의 경력 등 주요 인적사항은 다음과 같습니다

성명	주요경력	사외이사 여부

최경식	- 서울대학교 경제학 학사 - 前 KEB 여신담당 상무 - 前 현대증권 대표이사	사외이사

최완수	- 서울대학교 경제학 학사 - 前 한국경제 편집국 편집위원 - 前 한경 보도본부 본부장	사외이사

최원석	- NYU stern MBA - 前 고려종합경제연구소 - 前 장기신용은행경제연구소 - 前 에프엔가이드금융연구소 - 現 에프엔자산평가 대표이사	사외이사

주1) 최원석 사외이사겸 감사위원은 2016.02.05일 일신상의 사유로 당사의 이사 및 감사직을 사임하였습니다.주2) 보고기준일 이후 회사는 주주총회(2016.03.18) 의결을 통해 서상훈 사외이사겸 감사위원을 추가 선임하였습니다. 나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 상법 제542조의11, 제542조의12 등의 관련 규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하였습니다.당사는 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다. 다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	비고

제1차	2015.02.05	- 내부회계관리제도 평가결과 보고의 건	가결	-

라. 준법지원인에 관한 사항

성명	인적 및 경력사항

김정아	- 2007년 연세대학교 법학과 졸업 - 2005년 제47회 사법시험 합격 - 2008년 제37기 사법연수원 수료 - 2008년 ~ 2014년 법무법인 대륙아주 변호사 - 2014년 한라홀딩스 변호사 (준법지원인)
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다.

나. 소수주주권 당사는 현재 소수주주권이 행사되었던 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 보고 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정몽원	남	1955.08	회장	등기임원	상근	전체총괄	- 고려대학교 경영학과 졸업 - 美 남가주대학교 MBA - 現 (주)한라 대표이사 회장	2,515,370	-	16년 1개월	2018.03.19

임기영	남	1953.03	부회장	등기임원	상근	대표이사	- 연세대학교 경제학과 졸업 - 美 조지워싱턴대학교 MBA - 前 IBK투자증권 대표이사 - 前 대우증권 대표이사	-	-	1년 4개월	2017.09.01

최경식	남	1941.02	이사	등기임원	비상근	사외이사 감사위원	- 서울대학교 경제학 학사 - 前 KEB 여신담당 상무 - 前 현대증권 대표이사	-	-	1년 4개월	2017.09.01

최완수	남	1956.04	이사	등기임원	비상근	사외이사 감사위원	- 서울대학교 경제학 학사 - 前 한국경제 편집국 편집위원 - 前 한경 보도본부 본부장	-	-	1년 4개월	2017.09.01

최원석	남	1963.05	이사	등기임원	비상근	사외이사 감사위원	- NYU stern MBA - 前 고려종합경제연구소 - 前 장기신용은행경제연구소 - 前 에프엔가이드금융연구소 - 現 에프엔자산평가 대표이사	-	-	1년 4개월	2017.09.01

박종철	남	1960.05	상무	미등기임원	상근	브랜드팀장	- 고려대학교 경영학과 - 고려대학교 경영학 석사 - 現 한라그룹 홍보협력실 홍보팀장	598	-	5년	-

이현정	남	1967.02	상무	미등기임원	상근	재무선진화실장	- 연세대학교 경제학과 - 美 시러큐스대학 MBA - 前 IBK투자증권 IB사업부 상무 - 前 삼성증권 M	394	-	1년	-

정재영	남	1971.11	상무	미등기임원	상근	IR팀장	- 한국외국어대학교 경제학과 - 美 남가주대학교 MBA - 前 British Petroleum 이사 - 前 한라비스테온공조 상무	394	-	5개월	-

이주형	남	1967.11	상무보	미등기임원	상근	재무팀장	- 중앙대학교 경영학과 - 前 (주) 만도 회계팀장 - 前 (주) 만도 경영관리팀장	219	-	1년 4개월	-

황인용	남	1958.10	사장	미등기임원	상근	사업부문총괄	- 한양대학교 기계공학 - 한양대학교 자동차공학 박사 - 前 (주)만도 Brake 사업 본부장 - 前 (주)만도 글로벌구매 본부장 - 前 HME 대표이사	-	-	6개월	-

권병찬	남	1961.06	전무	미등기임원	상근	사업부문경영전략본부장	- 고려대학교 통계학 - 前 한라그룹 정도경영실장 - 前 MHE 경영지원실장	-	-	1개월	-

김인태	남	1959.03	전무	미등기임원	상근	사업부문국내A/M사업본부장	- 한양대학교 기계공학 - 前 (주)만도 한국총괄 국내영업실장 - 前 (주)만도 Global R Adminstration Center장	393	-	6개월	-

최진호	남	1959.10	전무	미등기임원	상근	사업부문Global SCM사업본부장	- 부산대학교 화학공학 - 前 J America 대표 - 前 현대글로비스 알라바마 COO	3	-	4년 4개월	-

이경수	남	1961.01	상무	미등기임원	상근	사업부문냉장사업실장	- 숭실대학교 경영학 - 前 극동플러스 상무 - 前 동원산업 이사	394	-	3년	-

이우영	남	1963.12	상무	미등기임원	상근	사업부문국내 A/M사업실장	- 중앙대학교 기계공학 - 前 만도 LOGISTICS 팀장	394	-	4년 3개월	-

황주연	남	1969.07	상무보	미등기임원	상근	사업부문한라路실장	- 성균관대학교 경제학- 前 미래전략팀장- 前 영업기획팀장	394	-	3개월	-

강범구	남	1972.10	상무보	미등기임원	상근	미래전략실팀장	- 서울대학교 국제경제학 - 前 HS홀딩스 부장 - 前 씨앗과열매 창업투자 부장	-	-	2개월	-

강응선	남	1949.07	고문	미등기임원	상근	사업부문상임고문	- 서울대학교 경영학- 캘리포니아 주립대학원 경제학 석사- 하와이 대학원 경제학 박사- 現 한라마이스터(유) 상임고문- 前 한경대학교 국제대학원 석좌교수	-	-	1년11개월	-

주) 보고 기준일 이후 상기 정몽원 사내이사는 2016.03.17일, 최원석 사외이사는 2016.02.05일 일신상의 사유로 당사의 이사직을 사임하였습니다. 나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	189	-	3	-	192	8	13,153,700	68,509	-

-	여	20	-	10	-	30	4	1,115,254	37,175	-

합 계	209	-	13	-	222	8	14,268,954	64,275	-

주) 그룹IT센터 직원 55명(남 48명, 여 7명)은 2015.12.31일 입사로 상기 표에 포함하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사감사의 보수현황등 (1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사 및 사외이사	6	5,000	-

(2) 보수지급액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	2,110	1,055	-

사외이사	-	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	3	178	59	-

계	5	2,288	458	-

나. 이사감사 개인별 보수 지급액 (1) 개인별 보수지급액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

정몽원	이사	1,284	-

임기영	이사	826	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	금액	산정기준

정몽원	근로소득	급여	1,000	- 1,000백만원을 이사 보수지급기준에 따라 매월 안분하여 지급하였음.

상여	284	- 임원성과급 지급기준에 의거 정량적인 회사 평가 결과 및 정성적인 임원 업적 평가 결과를 토대로 기준 연봉의 0%~40%를 임원 성과급 으로 지급함.- 정량적인 지표인 2015년 회사의 설적(매출액 892,103백만원, 영업이익 95,973백만원)을 고려하였고, 그 외 지주회사 전환 및 조기 안정화를 이루기 위해 경영 리더쉽을 발휘한 부분을 고려하여 284백만원을 지급함.

임기영	근로소득	급여	641	- 641백만원을 이사 보수지급기준에 따라 매월 안분하여 지급하였음.

상여	185	- 임원성과급 지급기준에 의거 정량적인 회사 평가 결과 및 정성적인 임원 업적 평가 결과를 토대로 기준 연봉의 0%~40%를 임원 성과급 으로 지급함.- 정량적인 지표인 2015년 회사의 설적(매출액 892,103백만원, 영업이익 95,973백만원)을 고려하였고, 그 외 지주회사 전환 및 조기 안정화를 이루기 위해 경영 리더쉽을 발휘한 부분을 고려하여 185백만원을 지급함.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 당사는 보고기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 보고기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 보고기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 보고기준일 현재 해당사항이 없습니다.