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프리젠 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 기타
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)프리젠 [구.(주)오리엔트프리젠]
대 표 이 사 : 최 강 문
본 점 소 재 지 : 경상북도 경주시 건천읍 용명공단길 173-8
(전 화)031-737-0310
(홈페이지) http://www.pregen.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)대표이사 (성 명)최 강 문
(전 화)031-737-0310
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 11
5. 의결권 현황 ----------------------- 12
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 29
1. 요약재무정보 ----------------------- 29
2. 연결재무제표 ----------------------- 35
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 35
4. 재무제표 ----------------------- 35
5. 재무제표 주석 ----------------------- 39
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 51
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 58
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 60
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 61
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 61
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 63
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 64
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 66
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 70
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 70
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 71
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 73
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 76
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 78
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 81
1. 전문가의 확인 ----------------------- 81
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 81
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 본 회사 주식회사 프리젠(이하"당사")은 전자부품, 플라스틱 사출성형 및 금형, 자동차전장품의 제조 등을 주요 사업목적으로 하고 있으며, 2002년 12월 31일자로 한국증권업협회가 개설한 코스닥 협회중개시장(KOSDAQ)에 등록하였습니다.2013년 03월 31일 정기주주총회를 통해 주식회사 오리엔트프리젠( 영문 ORIENT PREGEN.,INC )에서 주식회사 프리젠( 영문 PREGEN.,INC ) 으로 사명을 변경하였습니다.나. 설립일자 당사는 1987년 03월28일에 개인기업인 일신정공사로 설립되어 2000년03월28일에 법인전환(사업포괄 양도ㆍ양수)을 하였습니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 경상북도 경주시 건천읍 용명공단길 173-8전화번호 : 043 - 879 - 7000홈페이지 : http://www.pregen.co.kr

라. 중소기업 해당 여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

마. 주요 사업의 내용당사는 LCD Module과 TFT-LCD용 BLU, 자동차전장 성형사출 및 플라스틱 정밀금형 등을 생산으로 하는 사업을 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'II.사업의 내용'을 참고 하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.03.28	-	보통주	5,200,000	500	500	-

2000.09.20	유상증자(제3자배정)	보통주	1,998,000	500	500	-

2002.12.11	유상증자(일반공모)	보통주	3,090,000	500	1,800	-

2005.09.16	유상증자(제3자배정)	보통주	800,000	500	1,200	-

2006.04.08	유상증자(일반공모)	보통주	4,200,000	500	2,400	-

2006.07.06	전환권행사	보통주	514,933	500	1,924	-

2006.11.10	유상증자(제3자배정)	보통주	886,911	500	2,255	-

2006.12.15	전환권행사	보통주	384,615	500	2,340	-

2006.12.18	전환권행사	보통주	425,213	500	2,340	-

2006.12.19	전환권행사	보통주	42,735	500	2,340	-

2007.05.02	유상증자(제3자배정)	보통주	18,763,421	500	930	-

2007.06.21	신주인수권행사	보통주	702,349	500	1,362	-

2007.07.09	유상증자(제3자배정)	보통주	17,094,001	500	1,755	-

2007.07.19	신주인수권행사	보통주	702,349	500	1,362	-

2007.07.25	신주인수권행사	보통주	351,173	500	1,362	-

2008.06.20	유상증자(제3자배정)	보통주	3,999,999	500	500	-

2008.07.28	전환권행사	보통주	760,329	500	605	-

2008.07.29	전환권행사	보통주	2,266,105	500	605	-

2008.07.30	전환권행사	보통주	11,570	500	605	-

2008.08.04	전환권행사	보통주	120,661	500	605	-

2009.05.01	무상감자	보통주	59,198,646	500	-	무상감자

2009.08.04	유상증자(일반공모)	보통주	21,671,883	500	500	-

2009.09.11	유상증자(일반공모)	보통주	1,999,000	500	500	-

2009.09.17	신주인수권행사	보통주	12,443,260	500	500	-

2009.10.06	신주인수권행사	보통주	2,903,426	500	500	-

2009.10.09	신주인수권행사	보통주	2,520,558	500	500	-

2009.10.22	전환권행사	보통주	206,895	500	500	-

2009.10.23	전환권행사	보통주	172,413	500	500	-

2009.10.26	전환권행사	보통주	258,619	500	500	-

2009.11.05	전환권행사	보통주	258,620	500	500	-

2010.03.05	전환권행사	보통주	40,000	500	500	-

2010.03.11	전환권행사	보통주	540,000	500	500	-

2010.03.25	전환권행사	보통주	20,000	500	500	-

2010.05.27	무상감자	보통주	36,920,314	500	-	무상감자

2010.11.22	전환권행사	보통주	1,081,081	500	1,090	-

2010.11.24	유상증자(제3자배정)	보통주	2,752,294	500	1,090	-

2010.11.26	유상증자(제3자배정)	보통주	2,166,625	500	1,090	-

2010.12.31	유상증자(제3자배정)	보통주	1,142,000	500	875	-

2010.12.31	유상증자(제3자배정)	보통주	1,142,000	500	875	-

2011.04.29	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000,000	500	600	-

2011.07.22	전환권행사	보통주	139,275	500	718	-

2011.07.26	전환권행사	보통주	668,523	500	718	-

2014.12.27	무상감자	보통주	15,991,407	500	-	무상감자
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	363,079,686	-	363,079,686	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	117,440,836	-	117,440,836	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	112,110,367	-	112,110,367	-

1. 감자	112,110,367	-	112,110,367	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,330,469	-	5,330,469	-

Ⅴ. 자기주식수	1,147	-	1,147	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,329,322	-	5,329,322	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,147	-	-	-	1,147	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,147	-	-	-	1,147	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,147	-	-	-	1,147	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(*) 당분기말 현재 회사가 보유 중인 자기주식은 감자 등의 과정에서 취득한 것입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,330,469	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,147	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,329,322	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(개별)당기순이익(백만원)	-169	-1,078	-242

(연결)주당순이익(원)	-31	-202	-45

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
2. 연결재무제표

- 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기(당기)	-	-	-

제17기(당기)	우리회계법인	적정	-

제16기(전기)	대명회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	-	-	-	-

제17기(당기)	우리회계법인	개별재무제표, 중간재무제표 감사	35,000	495시간

제16기(전기)	대명회계법인	개별재무제표, 중간재무제표 감사	35,000	495시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	-	-	-	-	-

제17기(당기)	-	-	-	-	-

제16기(전기)	-	-	-	-	-

4. 내부통제- 당사의 감사는 내부통제의 유효성 등에 대해 감사하고, 내부통제에 이상이 없음을 이사회에 보고하였습니다- 당사의 내부회계관리자는 정기검사와 수시검사 등을 실시하는 등 내부회계관리제도를 운영하여 매기 1-2회 경영진에게 보고하고 있으며, 감사는 내부회계관리자가 보고하는 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 이사회에 보고하는 등 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 또한 당사의 회계감사인은 제16기 당사의 내부회계관리제도를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 1명 등 3명의 이사로 구성되어 있습니다. 나.이사회의 권한 사항(1) 이사회의 권한 사항① 주주총회의 소집 및 그 부의안건의 결정에 관한 사항② 신주발행, 주금납입 및 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항③ 회사의 업무집행과 관련된 중요사항의 결정 및 변경에 관한 사항④ 중요사업계획의 수립 및 결산에 관한 사항⑤ 사무소, 지사, 현지법인의 설치, 이전 및 폐지에 관한 사항⑥ 중요재산의 취득과 처분에 관한 사항⑦ 외부차입, 담보제공 및 지급보증에 관한 사항⑧ 대표이사 등의 선임·해임에 관한 사항⑨ 기타 대표이사가 특히 결의할 필요가 있다고 인정하는 사항

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 해당사항 없습니다.

다. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항이 없습니다.

라. 사외이사 현황2016년 03월 29일 정기주주총회에서 이민재(2016.03.31취임)사외이사가 신규선임 되었으며, 정진욱 사외이사는 2016.03.31 임기만료 사임되어, 보고서 제출일 현재 사외이사 1명이 있습니다. - 2016.03.31 정진욱 사외이사 임기만료 사임마.이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 구성과 소집

- 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.- 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회의 결의로 소집할 이사를 따로 정한 때에 는 그 이사가 회일 1일간 이전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러 나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.- 이사회의 의장을 소집권자로 한다.

② 이사회의 결의방법

- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.- 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것 을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.③ 이사회 의사록

- 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.- 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기록 하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

바. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2015.02.10	제15기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2	2015.02.16	제15기 재무제표등의 내부 승인의 건	가결	-

3	2015.03.31	제15기 정기주주총회 의사록	가결	-

4	2015.12.30	운영자금을 위한 금전 차입의 건	가결	-

5	2016.02.19	제16기 재무제표등의 내부 승인의 건	가결	-

6	2016.03.11	제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

7	2016.03.29	제16기 정기주주총회 의사록	가결	-

8	2017.02.10	제17기 재무제표등의 내부 승인의 건	가결	-

9	2017.03.10	제17기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

10	2017.03.29	제17기 정기주주총회 의사록	가결	-

사. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

정진욱(출석률:71%)	이민재(*)(출석률: 50%)	-(출석률: %)

찬 반 여 부

1	2015.02.10	제15기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	-

2	2015.02.16	제15기 재무제표등의 내부 승인의 건	가결	찬성	-	-

3	2015.03.31	제15기 정기주주총회 의사록	가결	-	-	-

4	2015.12.30	운영자금을 위한 금전 차입의 건	가결	찬성	-	-

5	2016.02.19	제16기 재무제표등의 내부 승인의 건	가결	찬성	-	-

6	2016.03.11	제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	-

7	2016.03.29	제16기 정기주주총회 의사록	가결	-	-	-

8	2017.02.10	제17기 재무제표등의 내부 승인의 건	가결	-	찬성	-

9	2017.03.10	제17기 정기주주총회 소집의 건	가결	-	찬성	-

10	2017.03.29	제17기 정기주주총회 의사록	가결	-	-	-

(*)2016년 03월 29일 정기주주총회에서 이민재(2016.03.31취임)사외이사가 신규선임 되었으며, 정진욱 사외이사는 2016.03.31 임기만료 사임되어, 보고서 제출일 현재 사외이사 1명이 있습니다.아.이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없습니다.

자. 이사회내의 위원회 활동내역-해당사항 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 정관 43조(감사)에서 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다고 규정하고 있습니다. 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의해 선임된 비상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 감사의 직무- 감사는 이사의 업무의 집행과 회계를 감사한다. 이를 위하여 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다.

- 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.- 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.② 감사록

- 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시 요령 과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항 [2017년 03월 31일 현재]

성 명	주 요 경 력	비 고

최재구	(주)아이리스 부사장	2017.03.29 정기주주총회에서 재선임

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역- 해당사항없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습

니다.

(3) 소수주주권의 행사여부당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권의 행사는 없었습니다.

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-
VII. 주주에 관한 사항

(1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)엠다스	최대주주	보통주	886,249	16.63	886,249	16.63	-

(주)오리엔트	계열회사	보통주	862,500	16.18	862,500	16.18	-

계	보통주	1,748,749	32.81	1,748,749	32.81	-

우선주	-	-	-	-	-

- 2012년 01월 05일 (주)엠다스(구:오리엔트이엔지)는 9,062,000주를 취득하였고, 2012년 12월 26일 2,000,000주를 처분하여 7,062,000주를 보유하고 있습니다. 관련공시 참조 [2012.12.31. 주식등의 대량보유상황보고]- 2012년 12월 31일 67,000주를 장외매도하여 (주)엠다스는 6,995,000주를 보유하고 있습니다. 관련공시 참조[2013.01.08 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서]- 2014년 12월 16일 3,450,000주를 장외매도하여 (주)엠다스는 3,545,000주를 보유하고 있습니다. 관련공시 참조[2014.12.23 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서]- 2014년 12월 27일 자본감소에 따른 주식변동으로 (주)엠다스 886,249주 (주)오리엔트(구:제우글로비스)는 862,500주를 보유하고 있습니다. 관련공시 참조[2014.12.31 감자완료]

(2) 최대주주 (주)엠다스의 대표자

(기준일 : 2017년 03월 31일)

성 명	직 위 (상근여부)	출생연도

장재진	대표이사(상근)	1961

(3) 최대주주 (주)엠다스의 재무현황

(기준일 : 2017년 03월 31일) (단위 : 백만원)

구분	2016년(제16기)	2016년(제16기)

자산총계	64,595	58,509

부채총계	41,806	41,735

자본총계	22,789	16,774

매출액	19,080	19,524

영업이익	1,174	1,491

당기순이익	-140	282

[별도재무제표 기준](4) 최대주주의 사업현황당사의 최대주주인 (주)엠다스는 2001년 10월 4일 설립되었으며, 실험용기기의 제조 및 부동산 임대등을 주요사업으로 영위하고 있습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2007.03.14	김창환	1,500,000	8.55%	-

2007.07.19	노동수	1,500,000	4.13%	-

2008.11.27	김한신	4,544,919	7.29%	-

2009.02.17	김한신	5,197,222	8.34%	-

2009.06.30	김한신	216,861	6.96%	자본감소

2009.08.13	김인종 외 2	2,600,000	10.49%	-

2009.09.10	(주)퍼스트에이스홀딩스	9,444,116	24.07%	-

2009.09.17	(주)퍼스트에이스홀딩스	4,997,027	12.74%	-

2009.09.29	(주)퍼스트에이스홀딩스	5,567,027	14.19%	-

2010.01.15	홍석윤 외 4	2,268,000	4.98%	-

2010.01.21	홍석윤 외 4	4,278,000	9.40%	-

2010.05.14	홍석윤 외 5	7,975,000	17.28%	-

2010.05.27	홍석윤 외 5	1,595,000	17.28%	자본감소

2010.11.22	(주)오리엔트정공	2,676,081	25.95%	장외매수,전환권행사

2010.11.24	(주)오리엔트정공	5,428,375	41.55%	유상증자(제3자배정)

2010.11.26	(주)오리엔트정공	7,595,000	49.87%	유상증자(제3자배정)

2010.12.31	(주)오리엔트정공 외 3	8,737,000	49.89%	유상증자(제3자배정)

2011.08.10	(주)오리엔트정공 외 1	6,083,000	28.53%	-

2011.12.30	(주)오리엔트이엔지 외 1	6,083,000	28.53%	-

2012.01.05	(주)오리엔트이엔지	9,062,000	42.50%	주식양수도계약

2012.12.26	(주)엠다스[구.(주)오리엔트이엔지]	7,062,000	33.12%	주식양수도계약

2012.12.31	(주)엠다스[구.(주)오리엔트이엔지]	6,995,000	32.81%	-

2014.12.16	(주)엠다스[구.(주)오리엔트이엔지]	3,545,000	16.63%	주식양수도계약

2014.12.16	(주)오리엔트[구.(주)제우글로비스]	3,450,000	16.18%	주식양수도계약

2014.12.27	(주)엠다스[구.(주)오리엔트이엔지]	886,249	16.63%	자본감소

2014.12.27	(주)오리엔트[구.(주)제우글로비스]	862,500	16.18%	자본감소

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)엠다스[구.(주)오리엔트이엔지]	886,249	16.63%	최대주주

(주)오리엔트[구.(주)제우글로비스]	862,500	16.18%	-

오혜명	369,013	6.92%	-

장병흔	275,000	5.16%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,460	99.55%	1,832,623	34.38%	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최강문	남	1967.08	대표이사	등기임원	상근	경영충괄	- 중앙대학교 졸업- 한국전력기술(주) 전기기술처- (주)오리엔트전자 부사장	-	-	2017.03.29~	2020.03.31

장재진	남	1961.03	사내이사	등기임원	상근	경영지원	- 강원대학교 대학원 수의학부 박사학위 취득 - 서울대학교 자연대학 SPARC 과정 수료 - 학교법인 해은학원 이사장 역임 - 現) 고려대학교 의과대학 외래교수 - 現) 오리엔트바이오 대표이사(회장)	-	-	2017.03.29~	2020.03.31

이민재	남	1961.10	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	- 일본 동경대 수의학 박사- 서울대학교 의과대학 조교수- 현, 강원대 수의과대학 교수	-	-	2016.03.31~	2019.03.31

최재구	남	1958.10	감사	등기임원	비상근	경영자문	- (주)아이리스 부사장- 현,(주)오리엔트바이오 감사- 학력,펜실베니아주립대(碩士)MBA	-	-	2017.03.29~	2020.03.31

(*) 2017년 03월 29일 정기주주총회에서 임기만료되는 대표이사 최강문, 사내이사 장재진, 감사 최재구에 대한 이사 및 감사 선임 안건이 가결되어 재선임되었습니다.현재 대표이사 1명, 사내이사 1명, 사외이사1명, 감사 1명으로 동일합니다.

직원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제조	남	14	-	-	-	14	1.52	319,830,419	1,903,752	-

제조	여	11	-	-	-	11	1.20	143,814,798	1,089,506	-

판관	남	-	-	-	-	-	-	-	-	-

판관	여	1	-	-	-	1	1.74	19,677,129	1,639,761	-

합 계	26	-	-	-	26	-	483,322,345	4,633,019	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사)	3(1)	1,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	-	-	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	1	-	-	-

감사	4	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1) 기업집단의 명칭 : (주)엠다스

당사는 당사포함 15개의 국내외 관계사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 2개사이며, 비상장사는 13개사입니다.

구 분	회 사 명	업 종	비고

상장사	㈜오리엔트바이오	실험동물의 생산, 수출, 수입 및 생명과학 관련 연구개발업 등	국내법인

㈜오리엔트정공[舊 : ㈜넥스텍]	자동차 부품 생산ㆍ판매

비상장사	㈜오리엔트[舊 : ㈜제우글로비스]	시계제조 및 쥬얼리	국내법인

㈜오리엔트전자	전원공급장치 제조업

㈜제니아[舊 : ㈜오리엔트제니아]	전임상 및 임상시험대행업

㈜엠다스[舊 : ㈜오리엔트이엔지]	실험용자재 제조업

㈜오리엔트지비에스	의약품 등 제조 및 수출입업

㈜오리엔트시계	시계류 제조, 가공 및 도소매업

㈜오리엔트플라스틱[舊 : ㈜안성]	자동차 부품 생산ㆍ판매

㈜오리엔트 건설	건설 및 연구시설 설계

(주)월드메모리	전자기기 제조업

㈜프리젠[舊:㈜오리엔트프리젠]	자동차 부품 생산ㆍ판매

오리엔트젠유한공사	도소매업	홍콩

㈜오리엔트비나	자동차 부품 생산ㆍ판매	베트남

㈜오리엔트캄	영장류 생산판매 및 수출입	캄보디아

2) 계열회사간 임원의 겸직 현황

겸직임원	겸직회사	비고

직책	성명	회사명	직책

대표이사(회장)	장재진	㈜오리엔트정공	대표이사	-

㈜오리엔트전자	대표이사	-

㈜엠다스	대표이사	-

㈜오리엔트지비에스	대표이사	-

㈜프리젠	사내이사	-

㈜월드메모리	사내이사	-

사내이사(부회장)	최숙종	㈜지비에스	사내이사	-

이사	최강문	㈜오리엔트시계	대표이사	-

㈜오리엔트플라스틱	대표이사	-

㈜프리젠	대표이사	-

㈜오리엔트건설	대표이사	-

㈜오리엔트전자	사내이사	-

㈜월드메모리	사내이사

감사	최재구	㈜오리엔트[舊 제우글로비스]	감사	-

㈜오리엔트전자	감사	-

㈜제니아	감사	-

㈜엠다스	감사	-

㈜오리엔트지비에스	감사	-

㈜오리엔트플라스틱	감사	-

㈜프리젠	감사	-

㈜오리엔트시계	감사	-

㈜오리엔트정공	감사	-

㈜오리엔트건설	감사	-

3) 관계회사 및 자회사의 지분현황 (2017년 03월 31일 기준)

출자인피출자회사	장재진 대표이사	㈜오리엔트바이오	㈜오리엔트전자	㈜엠다스	(주)오리엔트정공	㈜오리엔트[舊 제우글로비스]	㈜오리엔트시계	(주)월드메모리	합계

㈜오리엔트바이오	15.49%	9.33%	24.82%

㈜오리엔트정공 주1)	7.35%주6)	16.62%	9.60%	33.57%

㈜오리엔트프리젠	16.63%	16.18%	1.78%	34.59%

㈜오리엔트[舊 제우글로비스]	40.00%	40.00%

㈜오리엔트전자 주3)	27.55%	64.52%	92.07%

㈜엠다스	50.04%	49.96%	100.00%

㈜제니아	75.78%	24.22%	100.00%

㈜오리엔트지비에스	51.00%	51.00%

㈜오리엔트시계	33.67%	62.34%	3.99%	100.00%

㈜오리엔트비나주2)	100.00%	100.00%

㈜오리엔트플라스틱	90.17%	90.17%

오리엔트젠유한공사	100.00%	100.00%

오리엔트캄	49.00%	49.00%

오리엔트건설	100.00%	100.00%

㈜월드메모리	0.75%	28.50%	52.69%	17.34%	99.28

주1) (주)오리엔트전자가 보유한 (주)오리엔트정공 주식은 2014년 10월 10일자에 (주)엠다스로 양도하였습니다.주2) (주)엠다스가 보유한 (주)오리엔트비나 주식 일부는 2014년 10월 10일 (주)오리엔트전자와의 출자지분 교환에 따라 일부 변동이 있어으며, 2014년12월16일 잔금이 완료되어 (주)오리엔트전자로 주식 소유권이 이전 되었습니다. 주3) (주) 오리엔트전자유상증자 제3자 배정(2016.12.08)을 통해 계열사인 오리엔트정공이 4,770,740주를 신규 취득하였으며, 현재 지분은 오리엔트바이오 27,55%, 오리엔정공 64.52%로 보유 하고 있습니다.주4) (주) 엠다스가 10월26일 이사회 결의를 통하여 유상증자(제3자 배정)를 결의 하였으며 (주)제니아로 부터 받을 매출채권을 출자전환하여 (주)제니아 주식 75.78%를 취득하였습니다. 주5) 바이오, 정공, 시계등은 2015년 12월22일 이사회 결의를 통해 월드메모리 지분 98.53%를 출자전환 하여 취득하였습니다주6) 장재진 대표이사의 지분은 특수관계인 지분 포함
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자와의 거래내용가. 보고기간종료일 현재 회사와 특수관계가 성립되는 관계기업의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	당분기	전기

주주회사	㈜엠다스	㈜엠다스

관계기업	㈜오리엔트정공	㈜오리엔트정공

〃	㈜오리엔트전자	㈜오리엔트전자

〃	㈜오리엔트바이오	㈜오리엔트바이오

〃	㈜오리엔트	㈜오리엔트

〃	㈜오리엔트플라스틱	㈜오리엔트플라스틱

〃	㈜제니아	㈜제니아

〃	㈜오리엔트시계	㈜오리엔트시계

〃	㈜월드메모리	㈜월드메모리

〃	㈜오리엔트비나	㈜오리엔트비나

〃	㈜오리엔트캄	㈜오리엔트캄

〃	㈜오리엔트지비에스	㈜오리엔트지비에스

〃	㈜오리엔트건설	㈜오리엔트건설

〃	오리엔트젠유한공사	오리엔트젠유한공사

나. 보고기간종료일 현재 특수관계자와의 매출ㆍ매입거래와 기타거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	특수관계자명	당분기	전분기

매출 등 수입	매입 등 비용	매출 등 수입	매입 등 비용

주주회사	㈜엠다스(구. 오리엔트이엔지)	-	22,869	-	26,610

관계기업	㈜오리엔트정공(구. 넥스텍)	12,002	-	-	-

〃	㈜오리엔트전자	664,209	48,000	422,956	59,100

〃	㈜오리엔트바이오	270,000	5,264	250,500	23,963

〃	㈜오리엔트(구. 제우글로비스)	-	1,010	1,710

〃	㈜오리엔트플라스틱	336,107	105,000	263,967	105,000

〃	㈜제니아	92,447	-	98,270

〃	㈜오리엔트시계	-	2,404	5,221

〃	㈜월드메모리	-	-	486,543

합계	1,374,765	184,547	1,035,693	708,147

다. 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 원)

구분	회사명	채권	채무

매출채권등	대여금	매입채무등	차입금

주주회사	(주)엠다스	-	-	687,045,990	-

기타 특수관계자	(주)오리엔트전자	484,265,807	-	-	-

(주)오리엔트바이오	-	-	206,387,736	547,412,801

(주)오리엔트정공	45,387,466	-	45,842,452	-

㈜오리엔트	794,327,292	-	1,144,000	-

(주)오리엔트플라스틱	873,705,708	-	115,500,000	-

㈜제니아	1,422,432,423	-	-	-

㈜오리엔트시계	-	-	18,667,872	250,000,000

㈜월드메모리	-	-	426,883,306	-

계	3,620,118,696	-	1,501,471,356	797,412,801

(전기) (단위: 원)

구분	회사명	채권	채무

매출채권등	대여금	매입채무등	차입금

주주회사	(주)엠다스	29,959,268

기타 특수관계자	(주)오리엔트전자	255,299,914

(주)오리엔트바이오	159,123,578	547,412,801

(주)오리엔트정공	32,184,782	45,842,452

㈜오리엔트	794,327,292

(주)오리엔트플라스틱	540,735,667

㈜제니아	1,328,034,656

㈜오리엔트시계	16,263,763	250,000,000

㈜월드메모리	618,742,632

계	2,950,582,311	869,931,693	797,412,801
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2017.03.31) (단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2010.01.01. ~ 2012.12.31.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 2 10,373,624 23,899,471 총액 2 10,373,624 23,899,471 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2010.01.01. ~ 2012.12.31.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 2010.10.22~2011.12.19 2013.11.14 2013.04.29 9,416,114 9,416,114 - 여 승소 - 여 2011.04.28~2011.08.09 2013.11.14 2013.04.29 24,856,981 957,510 23,899,471 여 승소 - 여 합 계 ( 2 건) 34,273,095 10,373,624 23,899,471 (주1) 당사는 2013년 4월 29일 금융감독원으로부터 상기와 같이 단기매매차익 발생사실을 통보받았으며, 이에 2013년 4월 30일 홈페이지를 통해 공고한 바 있습니다.이에 따라 당사는 법무법인과 협의하여 단기매매차익의 반환청구 소송을 진행 하였습니다.당사는 2010.01.01-2012.12.31 동안 총2건 34,273,095원의 단기매매차익 발생사실을 2013년 04월 29일 증권선물위원회(금융감독원장)로 부터 통보 받은바 있으며, 2013년 10월 29일 사건번호 2013가단 42179 단기매매차익반환소송 승소 판결을 서울남부지방법원으로 부터 받았습니다.그 중 1건 9,416,114원 2013.10.28 환수 완료 하였으며, 24,856,981원은 215본522압류절차를 거쳐 2015.12.01 일부금액인 957,510원을 환수하였으며, 나머지 금액에대해서는 회수 진행중에 있습니다.※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

10회공모 전환사채	2011.01.28	980,000	980,000	980,000(주1)	-

(주1) 제10회 CB 980,000천원 중 1월분 상여금 65,247천원, 2010.12월분 원,부자재대금 90,726천원, 2010.11,12월분 외주비 146,353천원, 토지측량설계비 37,500천원, 공조기 배관 외 설비자산 수리비등 71,628천원, 1월분 4대보험료 40,772천원, 설비자산등 구입대금 239,713천원, 차입금이자 24,156천원, 1월분 도급비 59,528천원, 1월분 임직원 급여 201,341천원, 기타업무경비등으로 사용완료 되었습니다.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제3자 배정유상증자	2011.04.28	1,800,000	1,800,000	1,800,000(주1)	-

(주1) 제3자배정 납입대금 1,800,000천원 중 제7회 신주인수권부사채 조기상환 200,000천원, 제10회 전환사채 조기상환 300,000천원, 차입금 상환 240,000천원, 투자설명서 및 청약서 제작비, 공개매각관련 자문료 96,480천원, 3월분 미지급 물품대금 79,606천원, 2~3월분 원,부자재대금 330,592천원, 신규설비구축대금 148,764천원, 원자재 수급비용 500,000천원 등 운영자금 등에 사용완료 되었습니다.

외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.