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프리젠 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 기타
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)프리젠 [구.(주)오리엔트프리젠]
대 표 이 사 : 박완제
본 점 소 재 지 : 충청북도 음성면 대소면 신내로 213-27
(전 화) 043)879-7000
(홈페이지) http://www.pregen.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)대표이사 (성 명) 박완제
(전 화)043)879-7000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 29
1. 요약재무정보 ----------------------- 29
2. 연결재무제표 ----------------------- 30
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 30
4. 재무제표 ----------------------- 30
5. 재무제표 주석 ----------------------- 34
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 66
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 74
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 75
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 77
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 77
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 79
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 80
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 81
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 84
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 84
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 85
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 88
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 92
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 96
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 100
1. 전문가의 확인 ----------------------- 100
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 100
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 본 회사 주식회사 프리젠(이하"당사")은 전자부품, 플라스틱 사출성형 및 금형, 자동차전장품의 제조 등을 주요 사업목적으로 하고 있으며, 2002년 12월 13일 한국증권업협회가 개설한 코스닥 협회중개시장(KOSDAQ)에 등록하였습니다.2013년 03월 31일 정기주주총회를 통해 주식회사 오리엔트프리젠( 영문 ORIENT PREGEN.,INC )에서 주식회사 프리젠( 영문 PREGEN.,INC ) 으로 사명을 변경하였습니다.나. 설립일자 당사는 1987년 03월28일에 개인기업인 일신정공사로 설립되어 2000년03월28일에 법인전환(사업포괄 양도ㆍ양수)을 하였습니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 충청북도 음성면 대소면 신내로 213-27전화번호 : 043)879 - 7000홈페이지 : http://www.pregen.co.kr

라. 중소기업 해당 여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

마. 주요 사업의 내용 당사는 LCD Module과 TFT-LCD용 BLU, 자동차전장 성형사출 및 플라스틱 정밀금형 등을 생산으로 하는 사업을 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'II.사업의 내용'을 참고 하시기 바랍니다.

바. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

해당사항 없음	2002년 12월 13일	해당사항 없음	해당사항 없음

주) 당사는 2017년 2월중 5사업년도 연속 영업손실이 발생하여 상장폐지되었습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.03.28	-	보통주	5,200,000	500	500	-

2000.09.20	유상증자(제3자배정)	보통주	1,998,000	500	500	-

2002.12.11	유상증자(일반공모)	보통주	3,090,000	500	1,800	-

2005.09.16	유상증자(제3자배정)	보통주	800,000	500	1,200	-

2006.04.08	유상증자(일반공모)	보통주	4,200,000	500	2,400	-

2006.07.06	전환권행사	보통주	514,933	500	1,924	-

2006.11.10	유상증자(제3자배정)	보통주	886,911	500	2,255	-

2006.12.15	전환권행사	보통주	384,615	500	2,340	-

2006.12.18	전환권행사	보통주	425,213	500	2,340	-

2006.12.19	전환권행사	보통주	42,735	500	2,340	-

2007.05.02	유상증자(제3자배정)	보통주	18,763,421	500	930	-

2007.06.21	신주인수권행사	보통주	702,349	500	1,362	-

2007.07.09	유상증자(제3자배정)	보통주	17,094,001	500	1,755	-

2007.07.19	신주인수권행사	보통주	702,349	500	1,362	-

2007.07.25	신주인수권행사	보통주	351,173	500	1,362	-

2008.06.20	유상증자(제3자배정)	보통주	3,999,999	500	500	-

2008.07.28	전환권행사	보통주	760,329	500	605	-

2008.07.29	전환권행사	보통주	2,266,105	500	605	-

2008.07.30	전환권행사	보통주	11,570	500	605	-

2008.08.04	전환권행사	보통주	120,661	500	605	-

2009.05.01	무상감자	보통주	59,198,646	500	-	무상감자

2009.08.04	유상증자(일반공모)	보통주	21,671,883	500	500	-

2009.09.11	유상증자(일반공모)	보통주	1,999,000	500	500	-

2009.09.17	신주인수권행사	보통주	12,443,260	500	500	-

2009.10.06	신주인수권행사	보통주	2,903,426	500	500	-

2009.10.09	신주인수권행사	보통주	2,520,558	500	500	-

2009.10.22	전환권행사	보통주	206,895	500	500	-

2009.10.23	전환권행사	보통주	172,413	500	500	-

2009.10.26	전환권행사	보통주	258,619	500	500	-

2009.11.05	전환권행사	보통주	258,620	500	500	-

2010.03.05	전환권행사	보통주	40,000	500	500	-

2010.03.11	전환권행사	보통주	540,000	500	500	-

2010.03.25	전환권행사	보통주	20,000	500	500	-

2010.05.27	무상감자	보통주	36,920,314	500	-	무상감자

2010.11.22	전환권행사	보통주	1,081,081	500	1,090	-

2010.11.24	유상증자(제3자배정)	보통주	2,752,294	500	1,090	-

2010.11.26	유상증자(제3자배정)	보통주	2,166,625	500	1,090	-

2010.12.31	유상증자(제3자배정)	보통주	1,142,000	500	875	-

2010.12.31	유상증자(제3자배정)	보통주	1,142,000	500	875	-

2011.04.29	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000,000	500	600	-

2011.07.22	전환권행사	보통주	139,275	500	718	-

2011.07.26	전환권행사	보통주	668,523	500	718	-

2014.12.27	무상감자	보통주	15,991,407	500	-	무상감자
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	363,079,686	-	363,079,686	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	117,440,836	-	117,440,836	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	112,110,367	-	112,110,367	-

1. 감자	112,110,367	-	112,110,367	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,330,469	-	5,330,469	-

Ⅴ. 자기주식수	1,147	-	1,147	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,329,322	-	5,329,322	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,147	-	-	-	1,147	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,147	-	-	-	1,147	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,147	-	-	-	1,147	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(*) 당기말 현재 회사가 취득한 자기주식은 2014년 12월(감자비율-4:1) 감자과정에서 취득한 것입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,330,469	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,147	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,329,322	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기 2분기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-990	-364	-347

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

과 목	2019년(20기 반기)	2018년(19기)	2017년(18기)

[유동자산]	1,056,166,031	1,332,942,197	1,040,528,771

ㆍ당좌자산	1,056,166,031	1,332,942,197	1,040,528,771

ㆍ재고자산	-	-	-

ㆍ기타유동자산	-	-	-

[비유동자산]	1,601,311,211	1,801,094,918	2,058,873,092

ㆍ투자자산	2,000,000	2,000,000	2,800,000

ㆍ유형자산	1,571,411,211	1,798,194,918	2,055,805,192

ㆍ무형자산	-	-	267,900

ㆍ기타비유동자산	27,900,000	900,000

자산총계	2,657,477,242	3,134,037,115	3,099,401,863

[유동부채]	1,402,570,803	943,949,145	690,858,851

[비유동부채]	1,135,978,422	1,075,853,018	914,451,251

부채총계	2,538,549,225	2,019,802,163	1,605,310,102

[자본금]	2,665,234,500	2,665,234,500	2,665,234,500

[기타자본항목]	697,204,944	697,204,944	697,204,944

[이익잉여금]	-3,243,511,427	-2,248,204,492	-1,868,347,683

자본총계	118,928,017	1,114,234,952	1,494,091,761

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	827,432,349	1,755,672,388	1,848,139,057

영업이익(손실)	-941,683,282	-480,666,288	-3,577,734,330

당기순이익(손실)	-990,330,761	-364,383,168	-347,702,297

보통주 기본주당순이익(손실)	-187	-68	-68

2) 재무제표 작성 기준- 자세한 사항은 '5. 재무제표 주석'을 참조 바랍니다.
2. 연결재무제표

-해당사항 없음-
3. 연결재무제표 주석

-해당사항 없음-
4. 재무제표

재무상태표
제 20 기 반기말 2019.06.30 현재
제 19 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 20 기 반기말	제 19 기말

자산

유동자산	1,056,166,031	1,332,942,197

현금및현금성자산	10,697,876	11,314,581

매출채권	1,036,609,445	1,213,767,813

단기미수금	8,858,710	107,859,803

비유동자산	1,601,311,211	1,801,094,918

기타금융자산	2,000,000	2,000,000

유형자산	1,571,411,211	1,798,194,918

기타비유동자산	27,900,000	900,000

자산총계	2,657,477,242	3,134,037,115

부채

유동부채	1,402,570,803	943,949,145

단기매입채무	10,655,386	7,093,488

단기미지급금	324,836,598	259,198,843

단기선수금	597,332,173	238,312,290

단기예수금	37,707,330	34,558,120

단기미지급비용	192,039,316	164,786,404

유동성장기차입금	240,000,000	240,000,000

비유동부채	1,135,978,422	1,075,853,018

장기차입금	966,763,185	939,763,185

확정급여채무	169,215,237	136,089,833

부채총계	2,538,549,225	2,019,802,163

자본

자본금	2,665,234,500	2,665,234,500

기타자본항목	697,204,944	697,204,944

이익잉여금(결손금)	(3,243,511,427)	(2,248,204,492)

자본총계	118,928,017	1,114,234,952

자본과부채총계	2,657,477,242	3,134,037,115

포괄손익계산서
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 19 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

3개월	누적	3개월	누적

매출액	367,936,137	827,432,349	438,404,963	877,867,312

매출원가	399,552,384	1,033,690,219	451,029,169	920,508,123

매출총이익	(31,616,247)	(206,257,870)	(12,624,206)	(42,640,811)

판매비와관리비	693,687,186	735,425,412	40,706,196	88,791,498

영업이익(손실)	(725,303,433)	(941,683,282)	(53,330,402)	(131,432,309)

기타수익	35,549,848	61,559,872	16,948,712	16,948,751

기타비용	83,981,320	83,981,320

금융수익	4,310	7,928	4,615	7,860

금융비용	13,327,300	26,233,959	11,996,485	22,895,609

법인세비용차감전순이익(손실)	(787,057,895)	(990,330,761)	(48,373,560)	(137,371,307)

법인세비용

당기순이익(손실)	(787,057,895)	(990,330,761)	(48,373,560)	(137,371,307)

기타포괄손익	(5,113,594)	(4,976,174)	1,253,182	(778,701)

당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(5,113,594)	(4,976,174)	1,253,182	(778,701)

확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(5,113,594)	(4,976,174)	1,253,182	(778,701)

총포괄손익	(792,171,489)	(995,306,935)	(47,120,378)	(138,150,008)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(148)	(186)	(9)	(26)

자본변동표
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 19 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	2,665,234,500	697,204,944	(1,868,347,683)	1,494,091,761

당기순이익(손실)	(137,371,307)	(137,371,307)

확정급여채무의 재측정요소	(778,701)	(778,701)

2018.06.30 (기말자본)	2,665,234,500	697,204,944	(2,006,497,691)	1,355,941,753

2019.01.01 (기초자본)	2,665,234,500	697,204,944	(2,248,204,492)	1,114,234,952

당기순이익(손실)	(990,330,761)	(990,330,761)

확정급여채무의 재측정요소	(4,976,174)	(4,976,174)

2019.06.30 (기말자본)	2,665,234,500	697,204,944	(3,243,511,427)	118,928,017

현금흐름표
제 20 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지
제 19 기 반기 2018.01.01 부터 2018.06.30 까지
(단위 : 원)

제 20 기 반기	제 19 기 반기

영업활동현금흐름	(616,705)	(110,141,329)

당기순이익(손실)	(990,330,761)	(137,371,307)

당기순이익조정을 위한 가감	730,234,110	152,469,034

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	259,472,018	(125,246,916)

이자수취(영업)	7,928	7,860

이자지급(영업)

투자활동현금흐름	(27,000,000)	(100,000)

임차보증금의 증가	(27,000,000)	(100,000)

무형자산의 처분

재무활동현금흐름	27,000,000	111,587,199

장기차입금의 증가	27,000,000	772,000,000

기타재무활동으로인한 현금유입

미지급금의 증가(감소)

기타재무활동으로인한 현금유출	(660,412,801)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(616,705)	1,345,870

기초현금및현금성자산	11,314,581	13,161,325

기말현금및현금성자산	10,697,876	14,507,195
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기(당기)	대영회계법인	-	-

제19기(전기)	오늘회계법인	적정	-

제18기(전전기)	인성회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당기)	대영회계법인	개별재무제표, 중간재무제표 감사	14,000	176시간

제19기(전기)	오늘회계법인	개별재무제표, 중간재무제표 감사	14,000	190시간

제18기(전전기)	인성회계법인	개별재무제표, 중간재무제표 감사	15,000	190시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	-	-	-	-	-

제19기(전기)	-	-	-	-	-

제18기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부통제- 당사의 감사는 내부통제의 유효성 등에 대해 감사하고, 내부통제에 이상이 없음을 이사회에 보고하였습니다- 당사의 내부회계관리자는 정기검사와 수시검사 등을 실시하는 등 내부회계관리제도를 운영하여 매기 1-2회 경영진에게 보고하고 있으며, 감사는 내부회계관리자가 보고하는 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 이사회에 보고하는 등 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 또한 당사의 회계감사인은 제18기 당사의 내부회계관리제도를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 1명 등 3명의 이사로 구성되어 있습니다. 나.이사회의 권한 사항(1) 이사회의 권한 사항① 주주총회의 소집 및 그 부의안건의 결정에 관한 사항② 신주발행, 주금납입 및 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항③ 회사의 업무집행과 관련된 중요사항의 결정 및 변경에 관한 사항④ 중요사업계획의 수립 및 결산에 관한 사항⑤ 사무소, 지사, 현지법인의 설치, 이전 및 폐지에 관한 사항⑥ 중요재산의 취득과 처분에 관한 사항⑦ 외부차입, 담보제공 및 지급보증에 관한 사항⑧ 대표이사 등의 선임·해임에 관한 사항⑨ 기타 대표이사가 특히 결의할 필요가 있다고 인정하는 사항

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 해당사항 없습니다.

다. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항이 없습니다.

라. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비고

이민재	-일본 동경대 수의학 박사-서울대학교 의과대학 전임강사현) 강원대 수의과대학 교수	해당사항 없음	-	-

마.이사회 운영규정의 주요내용① 이사회의 구성과 소집

- 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.- 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회의 결의로 소집할 이사를 따로 정한 때에 는 그 이사가 회일 1일간 이전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러 나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.- 이사회의 의장을 소집권자로 한다.

② 이사회의 결의방법

- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.- 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것 을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.③ 이사회 의사록

- 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.- 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기록 하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

바. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

박완제(출석률:100%)	장재진(출석률:100%)	이민제(출석률:100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2019.03.05	제19기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2019.03.22	금전차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

사.이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없습니다.

아. 이사회내의 위원회 활동내역-해당사항 없습니다.

차. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 다년간 사외이사직을 수행하며 회사에 대한 높은 이해도를 보유하여 별도의 교육을 실시하지 않음
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 정관 43조(감사)에서 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다고 규정하고 있습니다. 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의해 선임된 비상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 감사의 직무- 감사는 이사의 업무의 집행과 회계를 감사한다. 이를 위하여 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다.

- 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.- 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.② 감사록

- 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시 요령 과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

최재구	(주)아이리스 부사장	2017.03.29 정기주주총회에서 재선임

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역- 해당사항없음

(라) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 다년간 감사직을 수행하며 회사에 대한 높은 이해도를 보유하여 별도의 교육을 실시하지 않음

(마) 당사의 경우 별도의 감사위원회(감사) 지원조직이 없습니다.

(바) 당사의 경우 상법 제542조의 13에서 정한 기준에 미달하여 별도의 준법지원인 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부- 보고서 제출일 현재 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 보고서 제출일 현재 채택현황이 없습니다.(3) 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)엠다스	최대주주	보통주	886,249	16.63	886,249	16.63	-

(주)오리엔트	계열회사	보통주	862,500	16.18	862,500	16.18	-

(주)월드메모리	계열회사	보통주	95,000	1.78	95,000	1.78	-

계	보통주	1,843,749	34.60	1,843,749	34.60	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)엠다스	2	장재진	50.04	-	-	장재진 외 1명	100.00

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)엠다스

자산총계	47,293

부채총계	47,646

자본총계	-353

매출액	19,087

영업이익	1,291

당기순이익	-3,250

주1) 상기 재무현황은 2018년 12월 31일 개별재무제표를 기준으로 작성하였습니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사의 최대주주인 (주)엠다스는 2001년 10월 4일 설립되었으며, 실험용기기의 제조 및 부동산 임대등을 주요사업으로 영위하고 있습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)엠다스	886,249	16.62	-

(주)오리엔트	862,500	16.18	-

정진용	807,917	15.15	-

우리사주조합	-	-	-

주) 해당 보고서의 경우 주주명부 폐쇄의 곤란 등으로 결산일 현재 주식소유현황을 파악하기 어렵기 때문에 최근 결산일 기준으로 작성하였으며 보고서 제출일 현재 주식소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,798	99.84	2,353,408	44.15	-

주1) 소액주주현황 기준은 2018년 12월 31일 기준 최종확인된 주주명부를 기준으로 작성하였습니다.주2) 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주를 말합니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박완제	남	1958.10	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-現) (주)제니아 연구소장/부사장-CJ(주) 제약연구소 부소장-연세대학교 생화학 박사-연세대학교 생화학 석사-서울대학교 농화학 학사	-	-	-	2018.03.29~	2021.03.29

장재진	남	1961.03	사내이사	등기임원	상근	경영지원	- 강원대학교 대학원 수의학부 박사학위 취득- 서울대학교 자연대학 SPARC 과정 수료- 학교법인 해은학원 이사장 역임- 現) 고려대학교 의과대학 외래교수- 現) 오리엔트바이오 대표이사(회장)	-	-	최대주주의 임원	2017.03.29~	2020.03.31

이민재	남	1961.10	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	- 일본 동경대 수의학 박사- 서울대학교 의과대학 조교수- 현, 강원대 수의과대학 교수	-	-	-	2019.03.31~	2022.03.31

최재구	남	1958.10	감사	등기임원	비상근	경영자문	- (주)아이리스 부사장- 현,(주)오리엔트바이오 감사- 학력,펜실베니아주립대(碩士)MBA	-	-	최대주주의임원	2017.03.29~	2020.03.31

주1) 2019년 03월 27일 정기주주총회에서 이민재 사외이사의 재선임이 승인되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제조	남	17	-	-	-	17	2.18	118,837,393	6,990,435	-

제조	여	15	-	-	-	15	1.04	82,568,864	5,504,591	-

판관	남	1	-	-	-	1	0.75	100,000,002	100,000,002	-

판관	여	1	-	-	-	1	0.97	7,000,002	7,000,002	-

합 계	34	-	-	-	34	5	308,406,261	119,495,030	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	1	34	34	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사)	2(1)	1,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	216	54	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	216	108	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 해당사항 없음. 개인별 보수 5억원 이하

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭 : (주)엠다스당사는 당사를 포함한 17개의 국내외 계열회사 및 관계사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 2개사이며, 비상장사는 15개사입니다.

구 분	회 사 명	업 종	비고

상장사	㈜오리엔트바이오	실험동물의 생산, 수출, 수입 및 생명과학 관련 연구개발업 등	국내법인

㈜오리엔트정공[舊 ㈜넥스텍]	자동차 부품 생산ㆍ판매

비상장사	㈜오리엔트[舊 (주)제우글로비스]	시계제조 및 쥬얼리	국내법인

㈜오리엔트전자	전원공급장치 제조업

㈜제니아[舊 ㈜오리엔트제니아]	전임상 및 임상시험대행업

㈜엠다스[舊 ㈜오리엔트이엔지]	실험용자재 제조업

㈜지비에스[舊㈜오리엔트지비에스]	의약품 등 제조 및 수출입업

㈜오리엔트시계	시계류 제조, 가공 및 도소매업

㈜오리엔트플라스틱[舊 ㈜안성]	자동차 부품 생산ㆍ판매

㈜오리엔트건설	건설업

㈜월드메모리	컴퓨터 및 주변기기 제조 /전자부품/자동차부품 제조

㈜프리젠[舊 ㈜오리엔트프리젠]	자동차 부품 생산ㆍ판매

오리엔트젠유한공사	도소매업	홍콩

㈜오리엔트비나	자동차 부품 생산ㆍ판매	베트남

㈜오리엔트캄	영장류 생산판매 및 수출입	캄보디아

ORIENT SCIENCE HEALTHCARE, INC.	실험동물의 생산, 생명과학 관련 연구개발업 등	미국

Orient Bioresource Center Inc	실험동물의 생산, 생명과학 관련 연구개발업 등	미국

2. 계열회사간 임원의 겸직 현황

겸직임원	겸직회사	비고

직책	성명	회사명	직책

대표이사	박완제	㈜프리젠	대표이사	-

㈜제니아	사내이사	-

㈜오리엔트정공	사내이사	-

사내이사	장재진	㈜오리엔트바이오	대표이사	-

㈜오리엔트정공	대표이사	-

㈜오리엔트전자	대표이사	-

㈜엠다스	대표이사	-

㈜오리엔트지비에스	대표이사	-

㈜프리젠	사내이사	-

㈜월드메모리	사내이사	-

ORIENT SCIENCE AND HEALTHCARE, INC.	이사	-

Orient Bioresource Center Inc	이사	-

감사	최재구	㈜오리엔트바이오	감사	-

㈜오리엔트[舊 제우글로비스]	감사	-

㈜오리엔트전자	감사	-

㈜제니아	감사	-

㈜엠다스	감사	-

㈜오리엔트지비에스	감사	-

㈜오리엔트플라스틱	감사	-

㈜프리젠	감사	-

㈜오리엔트시계	감사	-

㈜오리엔트정공	감사	-

㈜오리엔트건설	감사	-

㈜월드메모리	감사	-

3. 관계회사 및 자회사의 지분현황 (2019년 06월 30일 기준)

출자인피출자회사	장재진 대표이사 (주1)	㈜오리엔트바이오	㈜오리엔트전자	㈜엠다스	(주)오리엔트정공	㈜오리엔트[舊 제우글로비스]	㈜오리엔트시계	(주)월드메모리	(주)제니아	ORIENT SCIENCE HEALTHCARE, INC.	합계

㈜오리엔트바이오 (주2)	10.91%	-	-	13.81%	-	-	-	-	-	-	24.73%

㈜오리엔트정공 (주3)	6.44%	8.96%	-	14.43%	0.05%	8.65%	-	-	6.60%	-	45.08%

㈜오리엔트프리젠	-	-	-	16.63%	-	16.18%	-	1.78%	-	-	34.59%

㈜오리엔트[舊 제우글로비스]	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

㈜오리엔트전자 (주4)	-	-	-	-	94.30%	-	-	-	-	-	93.30%

㈜엠다스	50.04%	-	-	-	-	49.96%	-	-	-	-	100.00%

㈜제니아	-	-	-	75.78%	-	24.22%	-	-	-	-	100.00%

㈜오리엔트지비에스	51.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.00%

㈜오리엔트시계 (주5)	-	15.70%	29.06%	-	55.24%	-	-	-	-	-	100.00%

㈜오리엔트비나	-	-	-	-	100.00%	-	-	-	-	-	100.00%

㈜오리엔트플라스틱	9.83%	-	-	-	-	90.17%	-	-	-	-	100.00%

오리엔트젠유한공사	-	100.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%

오리엔트캄	-	-	-	-	-	49.00%	-	-	-	-	49.00%

오리엔트건설 (주6)	-	-	-	100.00%	-	-	-	-	-	-	100.00%

㈜월드메모리	0.87%	16.73%	-	-	72.22%	-	10.18%	-	-	-	100.00%

ORIENT SCIENCE HEALTHCARE, INC.	-	70.00%	-	-	-	30.00%	-	-	-	-	100.00%

Orient Bioresource Center Inc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00%	100.00%

주1) 장재진 대표이사의 지분은 특수관계인 지분 포함입니다.
주2) (주)오리엔트바이오가 2019년 2월중 주주배정 유상증자를 통해 6,000만주를 발행하였습니다.
주3) (주)오리엔트바이오가 2019년 3월중 보유중인 (주)오리엔트정공의 주식 375만주를 (주)엠다스에 매각하였습니다
주4) (주)오리엔트전자가 2019년 6월중 주주배정 유상증자를 통해 1,803,375주를 발행하였습니다.
주5) (주)오리엔트시계가 2019년 6월중 주주배정 유상증자를 통해 135,374주를 발행하였습니다.
주6) (주)월드메모리가 2019년 6월중 주주배정 유상증자를 통해 353,000주를 발행하였습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항 없습니다.

2. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없습니다.3. 중소기업 등 기준검토표
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.