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프리젠 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 14 기)

사업연도 2013.01.01 부터
2013.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2014년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)프리젠 [구.(주)오리엔트프리젠]
대 표 이 사 : 최 강 문
본 점 소 재 지 : 경상북도 경주시 건천읍 용명공단길 173-8
(전 화)043-879-7000
(홈페이지) http://www.pregen.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)대표이사 (성 명)최 강 문
(전 화)043-879-7000
목 차

목 차

I. 회사의 개요................................................................................. 4II. 사업의 내용................................................................................17III. 재무에 관한 사항........................................................................33IV. 감사인의 감사의견 등.................................................................42V. 이사의 경영진단 및 분석의견........................................................46VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항.............................51VII. 주주에 관한 사항........................................................................58VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항.......................................................63IX. 이해관계자와의 거래내용.............................................................65X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항......................................68XI. 재무제표 등.................................................................................71XII. 부속명세서................................................................................144
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 본 회사 주식회사 프리젠(이하"당사")은 전자부품, 플라스틱 사출성형 및 금형, 자동차전장품의 제조 등을 주요 사업목적으로 하고 있으며, 2002년 12월 31일자로 한국증권업협회가 개설한 코스닥 협회중개시장(KOSDAQ)에 등록하였습니다. 2013년 03월 31일 정기주주총회를 통해 주식회사 오리엔트프리젠( 영문 ORIENT PREGEN.,INC )에서 주식회사 프리젠( 영문 PREGEN.,INC ) 으로 사명을 변경하였습니다. 나. 설립일자 당사는 1987년 03월28일에 개인기업인 일신정공사로 설립되어 2000년03월28일에 법인전환(사업포괄 양도ㆍ양수)를 하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 경상북도 경주시 건천읍 용명공단길 173-8전화번호 : 043 - 879 - 7000홈페이지 : http://www.pregen.co.kr

라. 중소기업 해당 여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

마. 주요 사업의 내용당사는 LCD Module과 TFT-LCD용 BLU, 자동차전장 성형사출 및 플라스틱 정밀금형 등을 생산으로 하는 사업을 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'II.사업의 내용'을 참고 하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.03.28	-	보통주	5,200,000	500	500	설립자본금

2000.09.20	유상증자(제3자배정)	보통주	1,998,000	500	500	-

2002.12.11	유상증자(일반공모)	보통주	3,090,000	500	1,800	-

2005.09.16	유상증자(제3자배정)	보통주	800,000	500	1,200	-

2006.04.08	유상증자(일반공모)	보통주	4,200,000	500	2,400	-

2006.07.06	전환권행사	보통주	514,933	500	1,924	-

2006.11.10	유상증자(제3자배정)	보통주	886,911	500	2,255

2006.12.15	전환권행사	보통주	384,615	500	2,340	-

2006.12.18	전환권행사	보통주	425,213	500	2,340	-

2006.12.19	전환권행사	보통주	42,735	500	2,340	-

2007.05.02	유상증자(제3자배정)	보통주	18,763,421	500	930	-

2007.06.21	신주인수권행사	보통주	702,349	500	1,362	-

2007.07.09	유상증자(제3자배정)	보통주	17,094,001	500	1,755	-

2007.07.19	신주인수권행사	보통주	702,349	500	1,362	-

2007.07.25	신주인수권행사	보통주	351,173	500	1,362	-

2008.06.20	유상증자(제3자배정)	보통주	3,999,999	500	500	-

2008.07.28	전환권행사	보통주	760,329	500	605	-

2008.07.29	전환권행사	보통주	2,266,105	500	605	-

2008.07.30	전환권행사	보통주	11,570	500	605

2008.08.04	전환권행사	보통주	120,661	500	605	-

2009.05.01	무상감자	보통주	59,198,646	500	-	무상감자

2009.08.04	유상증자(일반공모)	보통주	21,671,883	500	500	-

2009.09.11	유상증자(일반공모)	보통주	1,999,000	500	500	-

2009.09.17	신주인수권행사	보통주	12,443,260	500	500

2009.10.06	신주인수권행사	보통주	2,903,426	500	500	-

2009.10.09	신주인수권행사	보통주	2,520,558	500	500	-

2009.10.22	전환권행사	보통주	206,895	500	500	-

2009.10.23	전환권행사	보통주	172,413	500	500	-

2010.10.26	전환권행사	보통주	258,619	500	500	-

2009.11.05	전환권행사	보통주	258,620	500	500

2010.03.05	전환권행사	보통주	40,000	500	500	-

2010.03.11	전환권행사	보통주	540,000	500	500	-

2010.03.25	전환권행사	보통주	20,000	500	500	-

2010.05.27	무상감자	보통주	36,920,314	500	-	무상감자

2010.11.22	전환권행사	보통주	1,081,081	500	1,090	-

2010.11.24	유상증자(제3자배정)	보통주	2,752,294	500	1,090	-

2010.11.26	유상증자(제3자배정)	보통주	2,166,625	500	1,090	-

2010.12.31	유상증자(제3자배정)	보통주	1,142,000	500	875	-

2010.12.31	유상증자(제3자배정)	보통주	1,142,000	500	875	-

2011.04.29	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000,000	500	600	-

2011.07.22	전환권행사	보통주	139,275	500	718	-

2011.07.26	전환권행사	보통주	668,523	500	718	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제09회국내사모신주인수권부사채	2010.10.21	2014.10.30	500,000,000	기명식보통주식	2011.10.21~2013.09.21	-	-	-	-	신주인수권은 행사기간만료로 행사가능주식은 없습니다

합 계	-	-	500,000,000	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	363,079,686	-	363,079,686	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	117,440,836	-	117,440,836	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	96,118,960	-	96,118,960	-

1. 감자	96,118,960	-	96,118,960	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,321,876	-	21,321,876	-

Ⅴ. 자기주식수	1,121	-	1,121	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,320,755	-	21,320,755	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,121	-	-	-	1,121	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,121	-	-	-	1,121	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,121	-	-	-	1,121	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,321,876	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,121	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,320,755	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

- 당사는 정관 제52조에 의한 이익배당(금전 및 주식)과 제54조에 의한 중간배당을 실시할 수 있으며, 이사회에서 의결하고 주주총회의 승인을 받게됩니다.- 배당과 관련한 제한사항은 없습니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제14기	제13기	제12기

주당액면가액 (원)	500	500	500

당기순이익 (백만원)	135	330	-9,593

주당순이익 (원)	6	15	-834

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

현금배당성향 (%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항가. 감사인

제 14 기 연간	제 13 기 연간	제 12 기 연간	제 11 기 연간

대명회계법인	제원회계법인	세일회계법인	세일회계법인

나. 감사의견

사 업 연 도	감사의견	지적사항 등 요약

제 14기 연간	적정	해당사항 없음

제 13기 연간	적정	해당사항 없음

제 12기 연간	적정	해당사항 없음

제 11기 연간	적정	해당사항 없음

다. 2013사업연도의 감사절차 요약

본 감사인은 첨부된 주식회사 프리젠의 2013년 12월 31일로 종료하는 재무상태표와동일로 종료되는 회계연도의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표를 감사하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 회사경영자에게 있으며 본 감사인의 책임은 동재무제표에 대하여 감사를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다. 비교표시된 2012년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표는제원회계법인이 감사하였으며, 이 감사인의 2013년 2월 16일자 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다.본 감사인은 대한민국의 회계감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 이 기준은 본 감사인이 재무제표가 중요하게 왜곡표시되지 아니하였다는 것을 합리적으로 확신하도록 감사를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 감사는 재무제표상의 금액과 공시내용을 뒷받침하는 감사증거에 대하여 시사의 방법을 적용하여 검증하는 것을 포함하고 있습니다. 또한 감사는 재무제표의 전반적인 표시내용에 대한 평가뿐만 아니라 재무제표 작성을 위해 경영자가 적용한 회계원칙과 유의적 회계추정에 대한 평가를 포함하고 있습니다. 본 감사인이 실시한 감사가 감사의견 표명을 위한 합리적인근거를 제공하고 있다고 본 감사인은 믿습니다.

본 감사인의 의견으로는 상기 재무제표가 주식회사 프리젠의 2013년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 재무성과 및 현금흐름의 내용을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게표시하고 있습니다.

2. 당해 사업연도 감사(내부감사)의 감사의견 등가. 감사절차 요약회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 감사를 실시함에 있어서 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회, 기타 적절한 감사절차를 운영하여 조사하였습니다. 또한 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 조사하였습니다.

나. 감사의견(1) 대차대조표 및 손익계산서의 표시에 관한 사항

대차대조표와 손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사의 재산 및 손익 상태를 정확하게 표시하고 있습니다.(2) 영업보고서에 관한 사항영업보고서는 법령 및 정관에 따라 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있습니다.

(3) 결손금처리계산서에 관한 사항

결손금처분계산서는 법령 및 정관에 적합하고, 또한 회사의 재산상태와 기타의 사정에 비추어 타당하게 작성되어 있습니다.

다. 참고사항- 해당사항 없습니다.

3. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 등

가. 감사인- 해당사항 없습니다.

나. 당해 사업연도의 감사절차 요약- 해당사항 없습니다.

다. 연결 감사의견- 해당사항 없습니다.

라. 특기사항 요약- 해당사항 없습니다.

4. 최근 3사업연도의 외부감사인에게 지급한 보수 등에 관한 사항

가. 감사용역계약 체결현황

가. 감사용역계약 체결현황 (단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제14기	대명회계법인	개별재무제표, 중간재무제표 감사	60	708시간

제13기	제원회계법인	개별재무제표, 중간재무제표 감사	50	160시간

제13기	제원회계법인	개별재무제표, 중간재무제표 감사	75	1,042시간

제12기	세일회계법인	개별재무제표, 중간재무제표 감사	45	196시간

나. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황 (단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	보수	비고

제12기	2011.12.29	내부회계 검토계약	12.01.30~12.02.03	15	세일회계법인

제11기	2010.08.26	국제회계기준도입 용역계약	11.01.10~11.01.21	30	"

제11기	2010.12.17	내부회계 검토계약	11.01.24~11.02.01	10	"

제10기	2009.12.09	내부회계관리제도 구축	10.12.10~10.01.08	20	"

제10기	2009.12.28	내부회계 검토계약	10.01.18~10.01.27	10	"

5. 내부통제- 당사의 감사는 내부통제의 유효성 등에 대해 감사하고, 내부통제에 이상이 없음을 이사회에 보고하였습니다- 당사의 내부회계관리자는 정기검사와 수시검사 등을 실시하는 등 내부회계관리제도를 운영하여 매기 1-2회 경영진에게 보고하고 있으며, 감사는 내부회계관리자가 보고하는 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 이사회에 보고하는 등 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 또한 당사의 회계감사인은 제13기 당사의 내부회계관리제도를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

6. 기타- 해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 2명 등 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 나.이사회의 권한 사항(1) 이사회의 권한 사항① 주주총회의 소집 및 그 부의안건의 결정에 관한 사항② 신주발행, 주금납입 및 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항③ 회사의 업무집행과 관련된 중요사항의 결정 및 변경에 관한 사항④ 중요사업계획의 수립 및 결산에 관한 사항⑤ 사무소, 지사, 현지법인의 설치, 이전 및 폐지에 관한 사항⑥ 중요재산의 취득과 처분에 관한 사항⑦ 외부차입, 담보제공 및 지급보증에 관한 사항⑧ 대표이사 등의 선임·해임에 관한 사항⑨ 기타 대표이사가 특히 결의할 필요가 있다고 인정하는 사항

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 해당사항 없습니다.

다. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항이 없습니다.

라. 사외이사 현황- 2013년 03월 31일 정기주주총회에서 손진혁, 정진욱 사외이사가 신규선임 되었으며, 2013년 10월 23일 서정아 사외이사가 사임하여 2013년말 현재 사외이사 2명이 있습니다. 마.이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 구성과 소집

- 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.- 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회의 결의로 소집할 이사를 따로 정한 때에 는 그 이사가 회일 1일간 이전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러 나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.- 이사회의 의장을 소집권자로 한다.

② 이사회의 결의방법

- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.- 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것 을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.③ 이사회 의사록

- 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.- 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기록 하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

바. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2013,01,30	운영자금을 위한 금전 차입의 건	가결	-

2	2013.03.15	2012년 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 기말평가 보고의 건	가결	-

3	2013.03.15	제13기(2012년 사업년도) 재무제표 승인의 건	가결	-

4	2013.03.15	제13기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

5	2013.03.27	운영자금을 위한 금전 차입의 건	가결	-

6	2013.04.05	본점이전 및 지점 폐지의 건	가결	-

7	2013.05.28	지점 설치의 건	가결	-

8	2013.08.26	운영자금을 위한 금전 차입의 건	가결	-

9	2013.08.30	운영자금을 위한 금전 차입의 건	가결	-

10	2013.09.30	운영자금을 위한 금전 차입의 건	가결	-

11	2013.10.31	운영자금을 위한 금전 차입의 건	가결	-

12	2013.12.30	운영자금을 위한 금전 차입의 건	가결	-

사. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	참석여부	가결여부

1	2013,01,30	운영자금을 위한 금전 차입의 건	참석	가결

2	2013.03.15	2012년 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 기말평가 보고의 건	참석	가결

3	2013.03.15	제13기(2012년 사업년도) 재무제표 승인의 건	참석	가결

4	2013.03.15	제13기 정기주주총회 소집의 건	참석	가결

5	2013.03.27	운영자금을 위한 금전 차입의 건	참석	가결

6	2013.04.05	본점이전 및 지점 폐지의 건	참석	가결

7	2013.05.28	지점 설치의 건	참석	가결

8	2013.08.26	운영자금을 위한 금전 차입의 건	참석	가결

9	2013.08.30	운영자금을 위한 금전 차입의 건	참석	가결

10	2013.09.30	운영자금을 위한 금전 차입의 건	참석	가결

11	2013.10.31	운영자금을 위한 금전 차입의 건	참석	가결

12	2013.12.30	운영자금을 위한 금전 차입의 건	참석	가결

아.이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없습니다.

자. 이사회내의 위원회 활동내역-해당사항 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 정관 43조(감사)에서 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다고 규정하고 있습니다. 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의해 선임된 비상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 감사의 직무- 감사는 이사의 업무의 집행과 회계를 감사한다. 이를 위하여 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다.

- 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.- 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ② 감사록

- 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시 요령 과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항 [2014년 03월 28일 현재]

성 명	주 요 경 력	비 고

최재구	(주)아이리스 부사장	-2014.03.28 정기주주총회에서 재선임

- 2014년 03월 28일 제14기 정기주주총회에서 최재구 감사가 재선임 되었습니다. (2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역- 해당사항없음
4. 계열회사 등의 현황

4. 계열회사 등의 현황1) 기업집단의 명칭 : (주)엠다스

당사는 12개의 국내외 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 3개사이며, 비상장사는 10개사입니다.

구 분	회 사 명	업 종	비고

상장사	㈜오리엔트바이오	실험동물의 생산, 수출, 수입 및 생명과학 관련 연구개발업 등	국내법인

㈜오리엔트정공[舊 : ㈜ 넥스텍]	자동차 부품 생산ㆍ판매

비상장사	㈜제우글로비스[舊 : ㈜ 오리엔트]	시계제조 및 쥬얼리	국내법인

㈜오리엔트전자	전원공급장치 제조업

㈜제니아[舊 : ㈜ 오리엔트제니아]	전임상 및 임상시험대행업

㈜엠다스[舊 : ㈜ 오리엔트이엔지]	실험용자재 제조업

㈜오리엔트지비에스	의약품 등 제조 및 수출입업

㈜오리엔트시계	시계류 제조, 가공 및 도소매업

㈜오리엔트플라스틱[舊 : ㈜ 안성]	자동차 부품 생산ㆍ판매

오리엔트젠유한공사	도소매업	홍콩

㈜오리엔트비나	자동차 부품 생산ㆍ판매	베트남

㈜오리엔트캄	영장류 생산판매 및 수출입	캄보디아

2) 계열회사간 임원의 겸직 현황

겸직임원	겸직회사	비고

직책	성명	회사명	직책

회장	장재진	㈜오리엔트바이오	대표이사	-

㈜오리엔트전자	〃	-

㈜오리엔트정공	〃

㈜엠다스[舊 : ㈜ 오리엔트이엔지]	〃	-

㈜오리엔트지비에스	〃	-

㈜프리젠[舊 : ㈜ 오리엔트프리젠]	사내이사	-

이사	최강문	㈜오리엔트시계	대표이사	-

㈜프리젠[舊 : ㈜ 오리엔트프리젠]	〃	-

㈜오리엔트플라스틱[舊 : ㈜ 안성]	〃	-

㈜오리엔트전자	사내이사	-

㈜오리엔트바이오	〃	-

감사	최재구	㈜제우글로비스[舊 : ㈜ 오리엔트]	감사	-

㈜오리엔트전자	〃	-

㈜제니아[舊 : ㈜ 오리엔트제니아]	〃	-

㈜엠다스[舊 : ㈜ 오리엔트이엔지]	〃	-

㈜오리엔트지비에스	〃	-

㈜오리엔트플라스틱[舊 : ㈜ 안성]	〃	-

㈜프리젠[舊 : ㈜ 오리엔트프리젠]	〃	-

㈜오리엔트시계	〃	-

㈜오리엔트바이오	〃	-

3) 관계회사 및 자회사의 지분현황 (2013년 12월 31일 기준)

출자인피출자회사	장재진대표이사	㈜오리엔트바이오	㈜오리엔트전자	㈜엠다스	㈜제우글로비스	합계

㈜오리엔트바이오	16.15%	9.73%	25.88%

㈜오리엔트정공[舊 : ㈜ 넥스텍]	39.29%	18.73%	11.36%	69.38

㈜제우글로비스[舊 : ㈜ 오리엔트]	40.00%	40.00%

㈜프리젠[舊 : ㈜ 오리엔트프리젠]	32.81%	32.81%

㈜오리엔트전자	77.64%	77.64%

㈜제니아[舊 : ㈜ 오리엔트제니아]	100%	100.00%

㈜엠다스[舊 : ㈜ 오리엔트이엔지]	50.04%	49.96%	100.00%

㈜오리엔트지비에스	51.00%	51.00%

㈜오리엔트시계	7.84%	92.16%	100.00%

㈜오리엔트플라스틱[舊 : ㈜ 안성]	90.20%	90.20%

오리엔트젠유한공사	100.00%	100.00%

㈜오리엔트비나	100.00%	100.00%

㈜오리엔트캄	49.00%	49.00%
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

보통주	우선주

최강문	남	1967.08	대표이사	등기임원	상근	경영충괄	- 중앙대학교 졸업- (주)오리엔트전	-	-	2011.08.09~	2014.08.08

장재진	남	1961.03	사내이사	등기임원	상근	경영지원	- 강원대 대학원 수의학 박사- 건국대 수의학 석사- (주)바이오제노믹스 대표이사- 고려대학교 의과대학 외래교수- 서강대학교 경제대학원 OPL과정 수료- 서울대학교 자연대학 SPARC총동창회 회장	-	-	2011.10.31~	2014.10.30

정진욱	남	1958.09	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	- 동아대학교 무역학과 졸업- 성균관대학원 무역학과(경제학 석사)- 경기시흥시청- 현. 오천고등학교 행정실	-	-	2013.03.31~	2016.03.30

손진혁	남	1960.08	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	- 고려대학교 경영대학원 졸업(경영학 석사)- 동국대학원 졸업(경영학 박사)- 비전전략그룹 대표건설턴트- 현. 한국자치경영연구소장	-	-	2013.03.31~	2016.03.30

최재구	남	1958.10	감사	등기임원	비상근	경영자문	- 펜실베니아주립대MBA 석사- 아이리스 부사장- 현. (주)오리엔트바이오 감사	-	-	2011.10.31~	2014.10.30

(*) 전 대표이사 장재진은 2012년 7월 20일 일신상의 사유로 대표이사직을 사임하여 사내이사 최강문이 대표이사로 취임하였습니다.(*)사내이사 서정아는 2013년10월23일 일신상의 사유로 사임하였습니다.

직원 현황

(기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

정규직	계약직	기 타	합 계

제조	남	4	-	-	4	-	196,438,767	4,092,474	-

제조	여	6	-	-	6	-	80,684,448	1,680,926	-

관리	남	2	-	-	1	-	8,653,226	2,884,408	-

관리	여	1	-	-	1	-	9,037,995	1,291,142	-

합 계	12	-	-	12	-	294,814,436	9,948,950	-

(*)등기임원 장재진,최강문은 2013년도 경영보수에 대하여 전액 무상근무 하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	2	1,000,000,000	-

사외이사	2	100,000,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	-	-	-

사외이사	2	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-	-

계	5	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법
IX. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자와의 거래내용가. 보고기간종료일 현재 회사와 특수관계가 성립되는 관계기업의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	회 사 명

주주회사	(주)엠다스(구. 오리엔트이엔지)

관계기업	(주)오리엔트정공(구. 넥스텍)

〃	(주)오리엔트전자

〃	(주)오리엔트바이오

〃	(주).제우글로비스(구. 오리엔트)

〃	(주)오리엔트플라스틱

〃	㈜한누리산업

〃	㈜제이피티

〃	㈜제니아

〃	㈜오리엔트시계

나. 당기기와 전기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입거래와 기타거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	특수관계자명	당 기	전 기

매출 등 수입	매입 등 비용	매출 등 수입	매입 등 비용

관계기업	(주)엠다스(구. 오리엔트이엔지)	-	82,542,500	-	3,997,723,568

〃	(주)오리엔트정공(구. 넥스텍)	204,078,855	210,000,000	34,851,000	110,498,258

〃	(주)오리엔트전자	1,908,889,310	270,659,085	14,585,510,000	230,920,774

〃	(주)오리엔트바이오	1,237,400,000	328,807,481	-	716,534,751

〃	(주).제우글로비스(구. 오리엔트)	-	55,196,000	-	831,322,592

〃	(주)오리엔트플라스틱	2,307,950,712	453,304,512	587,524,000	539,250,000

〃	㈜오리엔트시계	7,000,000	370,521	-	201,819

〃	㈜제니아	424,448,241	-	961,255,000	-

〃	㈜한누리산업	119,355,508	3,092,455,361	4,987,740,610	-

〃	㈜제이피티	2,068,113,572	2,755,257,955	-	-

합 계	8,277,236,198	7,248,593,415	21,156,880,610	6,426,451,762

다. 보고기간종료일 현재 주요 채권 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원)

특수관계자구분	특수관계자명	당기

외상매출금	미수금	합계

관계기업	(주)오리엔트전자	762,651,925	-	762,651,925

〃	(주).제우글로비스(구. 오리엔트)	-	793,624,592	793,624,592

〃	(주)오리엔트바이오	-	-

〃	(주)오리엔트플라스틱	496,386,001	-	496,386,001

〃	㈜제니아	332,576,446	320,752,228	653,328,674

합 계	1,591,614,372	1,114,376,820	2,705,991,19

라. 보고기간종료일 현재 주요 채무 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원)

특수관계자구분	특수관계자명	당 기

단기차입금	외상매입금	미지급금	미지급비용외	합계

관계기업	(주)엠다스(구. 오리엔트이엔지)	-	-	27,823,487	-	27,823,487

〃	(주)오리엔트정공(구. 넥스텍)	-	-	-	5,921,145	5,921,145

〃	(주).제우글로비스(구. 오리엔트)	-	-	-	-	-

〃	(주)오리엔트바이오	770,000,000	-	-	132,469,074	902,469,074

〃	(주)오리엔트플라스틱	-	3,434,187	-	3,434,187

〃	㈜오리엔트시계	7,000,000	-	-	370,512	7,370,512

〃	㈜한누리산업	-	435,393,581	3,586,000	-	438,979,581

〃	㈜제이피티	-	380,674,221	-	-	380,674,221

합 계	777,000,000	819,501,989	31,409,487	138,760,731	1,766,672,207

마. 당기중 매출등의 발생내역은 다음과 같습니다. (단위: 원)

구분	특수관계자명	당 기

유형자산 매각	제품매출	자금의차입	합계

관계기업	(주)오리엔트전자	9,465,000	1,899,424,310	-	1,908,889,310

〃	(주)오리엔트바이오	-	467,400,000	770,000,000	1,237,400,000

〃	(주)오리엔트플라스틱	-	2,307,950,712	-	2,307,950,712

〃	(주)오리엔트정공(구. 넥스텍)	-	-	204,078,855	204,078,855

〃	㈜오리엔트시계	-	-	7,000,000	7,000,000

〃	㈜제니아	-	424,448,241	-	424,448,241

〃	㈜한누리산업	-	119,355,508	-	119,355,508

〃	㈜제이피티	-	2,068,113,572	-	2,068,113,572

합 계	9,465,000	7,286,692,343	981,078,855	8,277,236,198

바. 당기중 매입등의 발생내역은 다음과 같습니다. (단위: 원)

구분	특수관계자명	당 기

유형자산취득	원재료구매	자금의상환	지급임차료	복리후생비등	이자비용	합계

관계기업	(주)엠다스(구. 오리엔트이엔지)	-	-	-	80,000,000	2,542,500	-	82,542,500

〃	(주)오리엔트전자	13,859,085	-	-	256,800,000	-	-	270,659,085

〃	(주)오리엔트바이오	-	-	313,700,000	-	-	15,107,481	328,807,481

〃	(주)오리엔트정공(구. 넥스텍)	-	-	210,000,000	-	-	-	210,000,000

〃	(주).제우글로비스(구. 오리엔트)	53,500,000	-	-	-	1,696,000	-	55,196,000

〃	(주)오리엔트플라스틱	-	33,304,512	-	420,000,000	-	-	453,304,512

〃	㈜오리엔트시계	-	-	-	-	-	370,521	370,521

〃	㈜한누리산업	-	3,092,455,361	-	-	-	-	3,092,455,361

〃	㈜제이피티	-	2,755,257,955	-	-	-	-	2,755,257,955

합 계	67,359,085	5,881,017,828	523,700,000	756,800,000	4,238,500	15,478,002	7,248,593,415
X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2013.12.31 ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2010.1.1. ~ 2012.12.31.) (단위 : 건, 원) - 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 2 9,416,114 24,856,981 총액 2 9,416,114 24,856,981 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2010.1.1. ~ 2012.12.31.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 2010.10.22~2011.12.19 2013.11.14 2013.04.29 9,416,114 9,416,114 - 여 승소 - 여 2011.04.28~2011.08.09 2013.11.14 2013.04.29 24,856,981 - 24,856,981 여 승소 - 여 합 계 ( 2 건) 34,273,095 9,416,114 24,856,981 (주1) 당사는 2013년 4월 29일 금융감독원으로부터 상기와 같이 단기매매차익 발생사실을 통보받았으며, 이에 2013년 4월 30일 홈페이지를 통해 공고한 바 있습니다.이에 따라 당사는 법무법인과 협의하여 단기매매차익의 반환청구 예정입니다 당사는 2010.01.01-2012.12.31 동안 총2건 34,273,095원의 단기매매차익 발생사실을 2013년 04월 29일 증권선물위원회(금융감독원장)로 부터 통보 받은바 있으며, 2013년 10월 29일 사건번호 2013가단 42179 단기매매차익반환소송 승소판결을 서울남부지방법원으로 부터 받았습니다. 그 중 1건 9,416,114원을 2013년 10월 28일 환수 완료 하였습니다. ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제10회공모 전환사채	2011.01.28	980,000	980,000	980,000(주1)	-

(주1) 제10회 CB 980,000천원 중 1월분 상여금 65,247천원, 2010.12월분 원,부자재대금 90,726천원, 2010.11,12월분 외주비 146,353천원, 토지측량설계비 37,500천원, 공조기 배관 외 설비자산 수리비등 71,628천원, 1월분 4대보험료 40,772천원, 설비자산등 구입대금 239,713천원, 차입금이자 24,156천원, 1월분 도급비 59,528천원, 1월분 임직원 급여 201,341천원, 기타업무경비등으로 사용완료 되었습니다.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2013.12.31 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제3자 배정유상증자	2011.04.28	1,800,000	1,800,000	1,800,000(주1)	-

(주1) 제3자배정 납입대금 1,800,000천원 중 제7회 신주인수권부사채 조기상환 200,000천원, 제10회 전환사채 조기상환 300,000천원, 차입금 상환 240,000천원, 투자설명서 및 청약서 제작비, 공개매각관련 자문료 96,480천원, 3월분 미지급 물품대금 79,606천원, 2~3월분 원,부자재대금 330,592천원, 신규설비구축대금 148,764천원, 원자재 수급비용 500,000천원 등 운영자금 등에 사용완료 되었습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음
사 업 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2014년 01월 01일 부터
2014년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2015년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)프리젠 [구.(주)오리엔트프리젠]
대 표 이 사 : 최 강 문
본 점 소 재 지 : 경상북도 경주시 건천읍 용명공단길 173-8
(전 화)043-879-7000
(홈페이지) http://www.pregen.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)대표이사 (성 명)최 강 문
(전 화)043-879-7000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 12
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 30
1. 요약재무정보 ----------------------- 30
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 96
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 98
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 101
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 105
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 105
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 107
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 108
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 110
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 113
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 113
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 114
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 116
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 119
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 122
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 125
1. 전문가의 확인 ----------------------- 125
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 125
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 본 회사 주식회사 프리젠(이하"당사")은 전자부품, 플라스틱 사출성형 및 금형, 자동차전장품의 제조 등을 주요 사업목적으로 하고 있으며, 2002년 12월 31일자로 한국증권업협회가 개설한 코스닥 협회중개시장(KOSDAQ)에 등록하였습니다. 2013년 03월 31일 정기주주총회를 통해 주식회사 오리엔트프리젠( 영문 ORIENT PREGEN.,INC )에서 주식회사 프리젠( 영문 PREGEN.,INC ) 으로 사명을 변경하였습니다. 나. 설립일자 당사는 1987년 03월28일에 개인기업인 일신정공사로 설립되어 2000년03월28일에 법인전환(사업포괄 양도ㆍ양수)를 하였습니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 경상북도 경주시 건천읍 용명공단길 173-8전화번호 : 043 - 879 - 7000홈페이지 : http://www.pregen.co.kr

라. 중소기업 해당 여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

마. 주요 사업의 내용당사는 LCD Module과 TFT-LCD용 BLU, 자동차전장 성형사출 및 플라스틱 정밀금형 등을 생산으로 하는 사업을 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'II.사업의 내용'을 참고 하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2014년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.03.28	-	보통주	5,200,000	500	500	-

2000.09.20	유상증자(제3자배정)	보통주	1,998,000	500	500	-

2002.12.11	유상증자(일반공모)	보통주	3,090,000	500	1,800	-

2005.09.16	유상증자(제3자배정)	보통주	800,000	500	1,200	-

2006.04.08	유상증자(일반공모)	보통주	4,200,000	500	2,400	-

2006.07.06	전환권행사	보통주	514,933	500	1,924	-

2006.11.10	유상증자(제3자배정)	보통주	886,911	500	2,255	-

2006.12.15	전환권행사	보통주	384,615	500	2,340	-

2006.12.18	전환권행사	보통주	425,213	500	2,340	-

2006.12.19	전환권행사	보통주	42,735	500	2,340	-

2007.05.02	유상증자(제3자배정)	보통주	18,763,421	500	930	-

2007.06.21	신주인수권행사	보통주	702,349	500	1,362	-

2007.07.09	유상증자(제3자배정)	보통주	17,094,001	500	1,755	-

2007.07.19	신주인수권행사	보통주	702,349	500	1,362	-

2007.07.25	신주인수권행사	보통주	351,173	500	1,362	-

2008.06.20	유상증자(제3자배정)	보통주	3,999,999	500	500	-

2008.07.28	전환권행사	보통주	760,329	500	605	-

2008.07.29	전환권행사	보통주	2,266,105	500	605	-

2008.07.30	전환권행사	보통주	11,570	500	605	-

2008.08.04	전환권행사	보통주	120,661	500	605	-

2009.05.01	무상감자	보통주	59,198,646	500	-	무상감자

2009.08.04	유상증자(일반공모)	보통주	21,671,883	500	500	-

2009.09.11	유상증자(일반공모)	보통주	1,999,000	500	500	-

2009.09.17	신주인수권행사	보통주	12,443,260	500	500	-

2009.10.06	신주인수권행사	보통주	2,903,426	500	500	-

2009.10.09	신주인수권행사	보통주	2,520,558	500	500	-

2009.10.22	전환권행사	보통주	206,895	500	500	-

2009.10.23	전환권행사	보통주	172,413	500	500	-

2009.10.26	전환권행사	보통주	258,619	500	500	-

2009.11.05	전환권행사	보통주	258,620	500	500	-

2010.03.05	전환권행사	보통주	40,000	500	500	-

2010.03.11	전환권행사	보통주	540,000	500	500	-

2010.03.25	전환권행사	보통주	20,000	500	500	-

2010.05.27	무상감자	보통주	36,920,314	500	-	무상감자

2010.11.22	전환권행사	보통주	1,081,081	500	1,090	-

2010.11.24	유상증자(제3자배정)	보통주	2,752,294	500	1,090	-

2010.11.26	유상증자(제3자배정)	보통주	2,166,625	500	1,090	-

2010.12.31	유상증자(제3자배정)	보통주	1,142,000	500	875	-

2010.12.31	유상증자(제3자배정)	보통주	1,142,000	500	875	-

2011.04.29	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000,000	500	600	-

2011.07.22	전환권행사	보통주	139,275	500	718	-

2011.07.26	전환권행사	보통주	668,523	500	718	-

2014.12.27	무상감자	보통주	15,991,407	500	-	무상감자
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2014.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	363,079,686	-	363,079,686	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	117,440,836	-	117,440,836	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	112,110,367	-	112,110,367	-

1. 감자	112,110,367	-	112,110,367	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,330,469	-	5,330,469	-

Ⅴ. 자기주식수	280	-	280	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,330,189	-	5,330,189	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2014.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,121	-	-	841	280	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,121	-	-	841	280	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,121	-	-	841	280	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2014.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,330,469	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	280	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,330,189	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	제15기	제14기	제13기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-3,654	135	330

주당순이익 (원)	-685	6	15

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2014.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

프리젠	회사채	사모	2010.10.21	1,000	8	-	2014.10.30	상환	-

합 계	-	-	-	1,000	8	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2014.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2014.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2014.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2014.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2014.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제15기(당기)	대명회계법인	적정	-

제14기(전기)	대명회계법인	적정	-

제13기(전전기)	제원회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제15기(당기)	대명회계법인	개별재무제표, 중간재무제표 감사	50,000	516시간

제14기(전기)	대명회계법인	개별재무제표, 중간재무제표 감사	60,000	708시간

제13기(전전기)	제원회계법인	개별재무제표, 중간재무제표 감사	75,000	1,145시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(당기)	-	-	-	-	-

제14기(전기)	-	-	-	-	-

제13기(전전기)	-	-	-	-	-

감사인의 감사보고

주식회사 프리젠(구,(주)오리엔트프리젠)
주주 및 이사회 귀중

재무제표에 대한 보고우리는 별첨된 주식회사 프리젠의 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 2014년 12월 31일과 2013년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 설명정보로 구성되어 있습니다. 재무제표에 대한 경영진의 책임경영진은 한국채택국제회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다. 감사인의 책임우리의 책임은 우리가 수행한 감사를 근거로 해당 재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다. 우리는 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다.이 기준은 우리가 윤리적 요구사항을 준수하며 재무제표에 중요한 왜곡표시가 없는지에 대한 합리적인 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다.감사는 재무제표의 금액과 공시에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다. 절차의 선택은 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요한 왜곡표시위험에 대한 평가 등 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사인은 이러한 위험을 평가할 때 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 기업의 재무제표 작성 및 공정한 표시와 관련된 내부통제를 고려합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명하기 위한 것이 아닙니다. 감사는 또한 재무제표의 전반적 표시에 대한 평가뿐 아니라 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치의 합리성에 대한 평가를 포함합니다.

우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다. 감사의견우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 주식회사 프리젠의 2014년 12월 31일과 2013년 12월 31일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

기타사항주식회사 프리젠의 2013년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 종전 회계감사기준에 따라 감사가 수행되었습니다.

서울 특별시 강남구 테헤란로 409
대 명 회 계 법 인대표이사 최 문 원

2015년 3월 23일

이 감사보고서는 감사보고서일(2015 년 3월 23일) 현재로 유효한 것 입니다. 따라서 감사보고서일 후, 이 보고서를 열람하는 시점 사이에는 첨부된 회사의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며, 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 1명 등 3명의 이사로 구성되어 있습니다. 나.이사회의 권한 사항(1) 이사회의 권한 사항① 주주총회의 소집 및 그 부의안건의 결정에 관한 사항② 신주발행, 주금납입 및 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항③ 회사의 업무집행과 관련된 중요사항의 결정 및 변경에 관한 사항④ 중요사업계획의 수립 및 결산에 관한 사항⑤ 사무소, 지사, 현지법인의 설치, 이전 및 폐지에 관한 사항⑥ 중요재산의 취득과 처분에 관한 사항⑦ 외부차입, 담보제공 및 지급보증에 관한 사항⑧ 대표이사 등의 선임·해임에 관한 사항⑨ 기타 대표이사가 특히 결의할 필요가 있다고 인정하는 사항

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 해당사항 없습니다.

다. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항이 없습니다.

라. 사외이사 현황- 2013년 03월 31일 정기주주총회에서 손진혁, 정진욱 사외이사가 신규선임 되었으며, 2014년 11월 11일 손진혁 사외이사가 중도사임하여 당기말 현재 사외이사 1명이 있습니다.마.이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 구성과 소집

- 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.- 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회의 결의로 소집할 이사를 따로 정한 때에 는 그 이사가 회일 1일간 이전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러 나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.- 이사회의 의장을 소집권자로 한다.

② 이사회의 결의방법

- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.- 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것 을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.③ 이사회 의사록

- 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.- 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기록 하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

바. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2014.03.12	2013년 회계연도 내부회계관리제도운영실태 기말평가 보고의 건	가결	-

2	2014.03.12	제14기(2013년 사업년도) 재무제표등 승인의 건	가결	-

3	2014.03.12	제14기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

4	2014.03.28	제14기 정기주주총회의사록	가결

5	2014.06.30	운영자금을 위한 금전 차입의 건	가결	-

6	2014.08.13	운영자금을 위한 금전 차입의 건	가결	-

7	2014.10.12	자본감소 및 제15기 임시주주총회 소집의 건	가결	-

8	2014.11.04	운영자금을 위한 금전 차입의 건	가결	-

9	2014.11.24	제15기 임시주주총회의사록	가결	-

10	2015.02.10	제15기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

11	2015.02.16	제15기 재무제표등의 승인의 건	가결	-

사. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	참석여부	가결여부

1	2014.03.12	2013년 회계연도 내부회계관리제도운영실태 기말평가 보고의 건	참석	가결

2	2014.03.12	제14기(2013년 사업년도) 재무제표등 승인의 건	참석	가결

3	2014.03.12	제14기 정기주주총회 소집의 건	참석	가결

4	2014.03.28	제14기 정기주주총회의사록	-	가결

5	2014.06.30	운영자금을 위한 금전 차입의 건	참석	가결

6	2014.08.13	운영자금을 위한 금전 차입의 건	참석	가결

7	2014.10.12	자본감소 및 제15기 임시주주총회 소집의 건	참석	가결

8	2014.11.04	운영자금을 위한 금전 차입의 건	참석	가결

9	2014.11.24	제15기 임시주주총회의사록	-	가결

10	2015.02.10	제15기 정기주주총회 소집의 건	참석	가결

11	2015.02.16	제15기 재무제표등의 승인의 건	참석	가결

아.이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없습니다.

자. 이사회내의 위원회 활동내역-해당사항 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 정관 43조(감사)에서 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다고 규정하고 있습니다. 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의해 선임된 비상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 감사의 직무- 감사는 이사의 업무의 집행과 회계를 감사한다. 이를 위하여 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다.

- 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.- 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ② 감사록

- 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시 요령 과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항 [2014년 12월 31일 현재]

성 명	주 요 경 력	비 고

최재구	(주)아이리스 부사장	2014.03.28 정기주주총회에서 재선임

- 2014년 03월 28일 제14기 정기주주총회에서 최재구 감사가 재선임 되었습니다.(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역- 해당사항없음
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2014.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)엠다스	최대주주	보통주	6,995,000	32.81	886,250	16.63	-

(주)제우글로비스	계열회사	보통주	0	0	862,500	16.18	-

계	보통주	6,995,000	32.81	1,748,750	32.81	-

우선주	-	-	-	-	-

- 2012년 01월 05일 (주)엠다스(구:오리엔트이엔지)는 9,062,000주를 취득하였고, 2012년 12월 26일 2,000,000주를 처분하여 7,062,000주를 보유하고 있습니다. 관련공시 참조 [2012.12.31. 주식등의 대량보유상황보고]- 2012년 12월 31일 67,000주를 장외매도하여 (주)엠다스는 6,995,000주를 보유하고 있습니다. 관련공시 참조[2013.01.08 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서]- 2014년 12월 16일 3,450,000주를 장외매도하여 (주)엠다스는 3,545,000주를 보유하고 있습니다. 관련공시 참조[2014.12.23 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서]- 2014년 12월 27일 자본감소에 따른 주식변동으로 (주)엠다스 886,250주 (주)제우글로비스 862,500주를 보유하고 있습니다. 관련공시 참조[2014.12.31 감자완료]

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2014.12.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2007.03.14	김창환	1,500,000	8.55%	-

2007.07.19	노동수	1,500,000	4.13%	-

2008.11.27	김한신	4,544,919	7.29%	-

2009.02.17	김한신	5,197,222	8.34%	-

2009.06.30	김한신	216,861	6.96%	자본감소

2009.08.13	김인종 외 2	2,600,000	10.49%	-

2009.09.10	(주)퍼스트에이스홀딩스	9,444,116	24.07%	-

2009.09.17	(주)퍼스트에이스홀딩스	4,997,027	12.74%	-

2009.09.29	(주)퍼스트에이스홀딩스	5,567,027	14.19%	-

2010.01.15	홍석윤 외 4	2,268,000	4.98%	-

2010.01.21	홍석윤 외 4	4,278,000	9.40%	-

2010.05.14	홍석윤 외 5	7,975,000	17.28%	-

2010.05.27	홍석윤 외 5	1,595,000	17.28%	자본감소

2010.11.22	(주)오리엔트정공	2,676,081	25.95%	장외매수,전환권행사

2010.11.24	(주)오리엔트정공	5,428,375	41.55%	유상증자(제3자배정)

2010.11.26	(주)오리엔트정공	7,595,000	49.87%	유상증자(제3자배정)

2010.12.31	(주)오리엔트정공 외 3	8,737,000	49.89%	유상증자(제3자배정)

2011.08.10	(주)오리엔트정공 외 1	6,083,000	28.53%	-

2011.12.30	(주)오리엔트이엔지 외 1	6,083,000	28.53%	-

2012.01.05	(주)오리엔트이엔지	9,062,000	42.50%	주식양수도계약

2012.12.26	(주)엠다스[구.(주)오리엔트이엔지]	7,062,000	33.12%	주식양수도계약

2012.12.31	(주)엠다스[구.(주)오리엔트이엔지]	6,995,000	32.81%	-

2014.12.16	(주)엠다스[구.(주)오리엔트이엔지]	3,545,000	16.63	주식양수도계약

2014.12.16	(주)제우글로비스	3,450,000	16.18	주식양수도계약

2014.12.27	(주)엠다스[구.(주)오리엔트이엔지]	886,250	16.63	자본감소

2014.12.27	(주)제우글로비스	862,500	16.18	자본감소

주식 소유현황

(기준일 : 2014.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)엠다스[구.(주)오리엔트이엔지]	886,250	16.63%	최대주주

(주)제우글로비스	862,500	16.18%	-

오혜명	369,013	6.92%	-

장병흔	275,000	5.16%	-

우리사주조합	-	-

주1) 당사는 2013.03.15 "내부결산시점 관리종목지정 또는 상장폐지 사유발생" 공시에서 "최근 5사업연도 연속 영업손실 발생"사실이 확인되어 현재 매매거래 정지 중에있습니다. 또한 동사는 2013.04.01까지'사업보고서'를 제출하지 못하였습니다[공시참조] 2013.04.01. 기타시장안내2013.04.01. 주권매매거래정지기간변경(주2) 또한 당사는 2013.03.15 최근 5사업년도 연속 영업손실 발생으로 인해 한국거래소 코스닥시장본부는 상장폐지 사유 발생으로 추가된 바 있습니다.이에 당사는 2013.03.25 상장폐지가처분 소송을 신청하였으며, 2013.04.04 승소하여 이에 상장페지 절차 진행을 가처분 결정 취소시까지 또는 본안 판결 확정시까지 보류하고 현재 주권매매거래정지는 지속되고 있습니다[공시참조] 2013.03.15. 기타시장안내(상장폐지 관련)2013.03.15. 주권매매거래정지(투자자보호)2013.03.25. 기타주요사항보고서(상장폐지금지 가처분신청)2013.04.04. 기타시장안내(상장폐지 관련)2013.04.04. 주권매매거래정지기간변경, 2014.04.18.기타주요사항보고서(상장폐지무효확인의 소관련)원고청구 기각, 2014.04.24.기타주요사항보고서(상장폐지무효확인의 소관련)항소심

## 소액주주현황

(기준일 : 2014.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,463	99.51%	1,832,146	34.36%
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2014.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최강문	남	1967.08	대표이사	등기임원	상근	경영충괄	- 중앙대학교 졸업- (주)오리엔트전자 부사장	-	-	2011.08.09~	2017.11.23

장재진	남	1961.03	사내이사	등기임원	상근	경영지원	- 강원대 대학원 수의학 박사- 건국대 수의학 석사- (주)바이오제노믹스 대표이사- 고려대학교 의과대학 외래교수- 서강대학교 경제대학원 OPL과정 수료- 서울대학교 자연대학 SPARC총동창회 회장	-	-	2011.10.31~	2017.11.23

정진욱	남	1958.09	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	- 동아대학교 무역학과 졸업- 성균관대학원 무역학과(경제학 석사)- 경기시흥시청- 현. 오천고등학교 행정실	-	-	2013.03.31~	2016.03.30

최재구	남	1958.10	감사	등기임원	비상근	경영자문	- 펜실베니아주립대MBA 석사- 아이리스 부사장- 현. (주)오리엔트바이오 감사	-	-	2011.10.31~	2017.10.30

(*)전 대표이사 장재진은 2012년 7월 20일 일신상의 사유로 대표이사직을 사임하여 사내이사 최강문이 대표이사로 취임하였습니다. (*)사내이사 서정아는 2013년10월23일 일신상의 사유로 사임하였습니다. (*)사외이사 손진혁은 2014년 11월 11일 일신상의 사유로 중도사임 하였습니다.

- 2014년 03월 28일 제14기 정기주주총회에서 최재구 감사가 재선임 되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2014.12.31 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

정규직	계약직	기 타	합 계

제조	남	12	-	-	12	-	235,121,620	1,632,789	-

제조	여	9	-	-	9	-	150,491,951	1,393,444	-

관리	남	1	-	-	1	-	18,556,452	3,092,742	-

관리	여	1	-	-	1	-	17,586,907	1,465,576	-

합 계	23	-	-	23	-	421,756,930	7,584,551	-

- 연차수당은 반영하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사)	3(1)	1,000,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	-	-	-

사외이사	1	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-	-

계	4	-	-	-

(*)등기이사(사외이사 포함) 및 감사 임원들은 회사의 경영 정상화를 위하여 보수를 지급받지 않고 있습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(*)등기이사(사외이사 포함) 및 감사 임원들은 회사의 경영 정상화를 위하여 보수를 지급받지 않고 있습니다.

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없습니다
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1) 기업집단의 명칭 : (주)엠다스

당사는 12개의 국내외 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 3개사이며, 비상장사는 10개사입니다.

구 분	회 사 명	업 종	비고

상장사	㈜오리엔트바이오	실험동물의 생산, 수출, 수입 및 생명과학 관련 연구개발업 등	국내법인

㈜오리엔트정공[舊 : ㈜ 넥스텍]	자동차 부품 생산ㆍ판매

비상장사	㈜제우글로비스[舊 : ㈜ 오리엔트]	시계제조 및 쥬얼리	국내법인

㈜오리엔트전자	전원공급장치 제조업

㈜제니아[舊 : ㈜ 오리엔트제니아]	전임상 및 임상시험대행업

㈜엠다스[舊 : ㈜ 오리엔트이엔지]	실험용자재 제조업

㈜오리엔트지비에스	의약품 등 제조 및 수출입업

㈜오리엔트시계	시계류 제조, 가공 및 도소매업

㈜오리엔트플라스틱[舊 : ㈜ 안성]	자동차 부품 생산ㆍ판매

오리엔트젠유한공사	도소매업	홍콩

㈜오리엔트비나	자동차 부품 생산ㆍ판매	베트남

㈜오리엔트캄	영장류 생산판매 및 수출입	캄보디아

2) 계열회사간 임원의 겸직 현황

겸직임원	겸직회사	비고

직책	성명	회사명	직책

회장	장재진	㈜오리엔트바이오	대표이사	-

㈜오리엔트전자	〃	-

㈜오리엔트정공	〃	-

㈜엠다스[舊 : ㈜ 오리엔트이엔지]	〃	-

㈜오리엔트지비에스	〃	-

㈜프리젠[舊 : ㈜ 오리엔트프리젠]	사내이사	-

이사	최강문	㈜오리엔트시계	대표이사	-

㈜프리젠[舊 : ㈜ 오리엔트프리젠]	〃	-

㈜오리엔트플라스틱[舊 : ㈜ 안성]	〃	-

㈜오리엔트전자	사내이사	-

㈜오리엔트바이오	〃	-

감사	최재구	㈜제우글로비스[舊 : ㈜ 오리엔트]	감사	-

㈜오리엔트전자	〃	-

㈜제니아[舊 : ㈜ 오리엔트제니아]	〃	-

㈜엠다스[舊 : ㈜ 오리엔트이엔지]	〃	-

㈜오리엔트지비에스	〃	-

㈜오리엔트플라스틱[舊 : ㈜ 안성]	〃	-

㈜프리젠[舊 : ㈜ 오리엔트프리젠]	〃	-

㈜오리엔트시계	〃	-

㈜오리엔트바이오	〃	-

3) 관계회사 및 자회사의 지분현황 (2014년 12월 31일 기준)

출자인피출자회사	장재진대표이사	㈜오리엔트바이오	㈜오리엔트전자	㈜엠다스	㈜제우글로비스	합계

㈜오리엔트바이오	16.15%	-	-	9.73%	-	25.88%

㈜오리엔트정공[舊 : ㈜ 넥스텍]	-	40.11%	-	16.05%	-	56.16%

㈜제우글로비스[舊 : ㈜ 오리엔트]	100.00%	-	-	-	-	100.00%

㈜프리젠[舊 : ㈜ 오리엔트프리젠]	-	-	-	16.63%	16.18%	32.81%

㈜오리엔트전자	-	77.64%	-	-	-	77.64%

㈜제니아[舊 : ㈜ 오리엔트제니아]	-	-	-	-	100%	100.00%

㈜엠다스[舊 : ㈜ 오리엔트이엔지]	50.04%	-	-	-	49.96%	100.00%

㈜오리엔트지비에스	51.00%	-	-	-	-	51.00%

㈜오리엔트시계	-	11.34%	88.66%	-	-	100.00%

㈜오리엔트플라스틱[舊 : ㈜ 안성]	-	-	-	90.17%	-	90.17%

오리엔트젠유한공사	-	100.00%	-	-	-	100.00%

㈜오리엔트비나	-	-	-	100.00%	-	100.00%

㈜오리엔트캄	-	-	-	-	49.00%	49.00%
X. 이해관계자와의 거래내용

(1) 보고기간종료일 현재 회사와 이해관계가 성립되는 관계기업의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	회사명

주주회사	(주)엠다스(구. 오리엔트이엔지)

관계기업	(주)오리엔트정공(구. 넥스텍)

〃	(주)오리엔트전자

〃	(주)오리엔트바이오

〃	(주).제우글로비스(구. 오리엔트)

〃	(주)오리엔트플라스틱

〃	㈜한누리산업

〃	㈜제이피티

〃	㈜제니아

〃	㈜오리엔트시계

(2) 당기 이해관계자와의 매출 및 매입거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구분	이해관계자명	당 기

매출 등 수입	매입 등 비용

주주회사	(주)엠다스(구. 오리엔트이엔지)	-	103,666,500

관계기업	(주)오리엔트정공(구. 넥스텍)	500,000,000	11,436,981

〃	(주)오리엔트전자	3,089,413,856	236,400,000

〃	(주)오리엔트바이오	816,000,000	136,535,033

〃	(주).제우글로비스(구. 오리엔트)	-	2,250,000

〃	(주)오리엔트플라스틱	2,437,673,909	426,627,898

〃	㈜오리엔트시계	-	7,157,471

〃	㈜제니아	448,180,000	-

〃	㈜한누리산업	-	2,572,870,874

〃	㈜제이피티	-	2,318,212,468

합 계	7,291,267,765	5,815,157,225

(3) 당기 이해관계자와의 매출 등 수입의 거래는 다음과 같습니다.

(당기) (단위 : 원)

구분	이해관계자명	당 기

제품매출	자금의차입	합계

관계기업	(주)오리엔트전자	3,089,413,856	-	3,089,413,856

〃	(주)오리엔트바이오	816,000,000	-	816,000,000

〃	(주)오리엔트플라스틱	2,437,673,909	-	2,437,673,909

〃	(주)오리엔트정공(구. 넥스텍)	-	500,000,000	500,000,000

〃	㈜제니아	448,180,000	-	448,180,000

합 계	6,791,267,765	500,000,000	7,291,267,765

(4) 당기 이해관계자로부터의 매입 등 비용의 발생내역은 다음과 같습니다.

(당기) (단위 : 원)

구분	이해관계자명	당 기

원재료구매	자금의상환	지급임차료	복리후생비등	이자비용	합계

주주회사	(주)엠다스(구. 오리엔트이엔지)	-	-	96,000,000	7,666,500	-	103,666,500

관계기업	(주)오리엔트전자	-	-	236,400,000	-	-	236,400,000

〃	(주)오리엔트바이오	-	87,287,199	-	-	49,247,834	136,535,033

〃	(주)오리엔트정공(구. 넥스텍)	-	-	-	-	11,436,981	11,436,981

〃	(주).제우글로비스(구. 오리엔트)	-	-	-	2,250,000	2,250,000

〃	(주)오리엔트플라스틱	6,627,898	-	420,000,000	-	-	426,627,898

〃	㈜오리엔트시계	-	7,000,000	-	-	157,471	7,157,471

〃	㈜한누리산업	2,572,870,874	-	-	-	-	2,572,870,874

〃	㈜제이피티	2,318,212,468	-	-	-	-	2,318,212,468

합 계	4,897,711,240	94,287,199	752,400,000	9,916,500	60,842,286	5,815,157,225

(5) 당기 이해관계자와의 채권 내역은 다음과 같습니다.

(당기) (단위 : 원)

구분	이해관계자명	당 기

외상매출금	미수금	합계

관계기업	(주)오리엔트전자	157,820,873	-	157,820,873

〃	(주)제우글로비스(구. 오리엔트)	-	793,624,592	793,624,592

〃	(주)오리엔트플라스틱	316,895,636	-	316,895,636

〃	㈜제니아	783,897,352	320,752,228	1,104,649,580

합 계	1,258,613,861	1,114,376,820	2,372,990,681

(6) 당기 이해관계자와의 채무 내역은 다음과 같습니다.

(당기) (단위 : 원)

구분	이해관계자명	당 기

단기차입금	외상매입금	미지급금	미지급비용외	합계

주주회사	(주)엠다스(구. 오리엔트이엔지)	-	-	129,327,098	91,204,107	220,531,205

관계기업	(주)오리엔트정공(구. 넥스텍)	500,000,000	-	-	17,358,126	517,358,126

〃	(주)오리엔트바이오	682,712,801	-	-	-	682,712,801

〃	㈜오리엔트시계	-	-	-	527,992	527,992

〃	㈜한누리산업	-	62,217,948	-	-	62,217,948

합 계	1,182,712,801	62,217,948	129,327,098	109,090,225	1,483,348,072
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2014.12.31 ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2010.01.01. ~ 2012.12.31.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 2 9,416,114 24,856,981 총액 2 9,416,114 24,856,981 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2010.01.01. ~ 2012.12.31.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 2010.10.22~2011.12.19 2013.11.14 2013.04.29 9,416,114 9,416,114 - 여 승소 - 여 2011.04.28~2011.08.09 2013.11.14 2013.04.29 24,856,981 - 24,856,981 여 승소 - 여 합 계 ( 2 건) 34,273,095 9,416,114 24,856,981 (주1) 당사는 2013년 4월 29일 금융감독원으로부터 상기와 같이 단기매매차익 발생사실을 통보받았으며, 이에 2013년 4월 30일 홈페이지를 통해 공고한 바 있습니다.이에 따라 당사는 법무법인과 협의하여 단기매매차익의 반환청구 예정입니다당사는 2010.01.01-2012.12.31 동안 총2건 34,273,095원의 단기매매차익 발생사실을 2013년 04월 29일 증권선물위원회(금융감독원장)로 부터 통보 받은바 있으며, 2013년 10월 29일 사건번호 2013가단 42179 단기매매차익반환소송 승소판결을 서울남부지방법원으로 부터 받았습니다. 그 중 1건 9,416,114원을 2013년 10월 28일 환수 완료 하였습니다. ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2014.12.31 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

10회공모 전환사채	2011.01.28	980,000	980,000	980,000(주1)	-

(주1) 제10회 CB 980,000천원 중 1월분 상여금 65,247천원, 2010.12월분 원,부자재대금 90,726천원, 2010.11,12월분 외주비 146,353천원, 토지측량설계비 37,500천원, 공조기 배관 외 설비자산 수리비등 71,628천원, 1월분 4대보험료 40,772천원, 설비자산등 구입대금 239,713천원, 차입금이자 24,156천원, 1월분 도급비 59,528천원, 1월분 임직원 급여 201,341천원, 기타업무경비등으로 사용완료 되었습니다.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2014.12.31 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제3자 배정유상증자	2011.04.28	1,800,000	1,800,000	1,800,000(주1)	-

외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없음
사 업 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)프리젠 [구.(주)오리엔트프리젠]
대 표 이 사 : 최 강 문
본 점 소 재 지 : 경상북도 경주시 건천읍 용명공단길 173-8
(전 화)043-879-7000
(홈페이지) http://www.pregen.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)대표이사 (성 명)최 강 문
(전 화)043-879-7000
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.03.28	-	보통주	5,200,000	500	500	-

2000.09.20	유상증자(제3자배정)	보통주	1,998,000	500	500	-

2002.12.11	유상증자(일반공모)	보통주	3,090,000	500	1,800	-

2005.09.16	유상증자(제3자배정)	보통주	800,000	500	1,200	-

2006.04.08	유상증자(일반공모)	보통주	4,200,000	500	2,400	-

2006.07.06	전환권행사	보통주	514,933	500	1,924	-

2006.11.10	유상증자(제3자배정)	보통주	886,911	500	2,255	-

2006.12.15	전환권행사	보통주	384,615	500	2,340	-

2006.12.18	전환권행사	보통주	425,213	500	2,340	-

2006.12.19	전환권행사	보통주	42,735	500	2,340	-

2007.05.02	유상증자(제3자배정)	보통주	18,763,421	500	930	-

2007.06.21	신주인수권행사	보통주	702,349	500	1,362	-

2007.07.09	유상증자(제3자배정)	보통주	17,094,001	500	1,755	-

2007.07.19	신주인수권행사	보통주	702,349	500	1,362	-

2007.07.25	신주인수권행사	보통주	351,173	500	1,362	-

2008.06.20	유상증자(제3자배정)	보통주	3,999,999	500	500	-

2008.07.28	전환권행사	보통주	760,329	500	605	-

2008.07.29	전환권행사	보통주	2,266,105	500	605	-

2008.07.30	전환권행사	보통주	11,570	500	605	-

2008.08.04	전환권행사	보통주	120,661	500	605	-

2009.05.01	무상감자	보통주	59,198,646	500	-	무상감자

2009.08.04	유상증자(일반공모)	보통주	21,671,883	500	500	-

2009.09.11	유상증자(일반공모)	보통주	1,999,000	500	500	-

2009.09.17	신주인수권행사	보통주	12,443,260	500	500	-

2009.10.06	신주인수권행사	보통주	2,903,426	500	500	-

2009.10.09	신주인수권행사	보통주	2,520,558	500	500	-

2009.10.22	전환권행사	보통주	206,895	500	500	-

2009.10.23	전환권행사	보통주	172,413	500	500	-

2009.10.26	전환권행사	보통주	258,619	500	500	-

2009.11.05	전환권행사	보통주	258,620	500	500	-

2010.03.05	전환권행사	보통주	40,000	500	500	-

2010.03.11	전환권행사	보통주	540,000	500	500	-

2010.03.25	전환권행사	보통주	20,000	500	500	-

2010.05.27	무상감자	보통주	36,920,314	500	-	무상감자

2010.11.22	전환권행사	보통주	1,081,081	500	1,090	-

2010.11.24	유상증자(제3자배정)	보통주	2,752,294	500	1,090	-

2010.11.26	유상증자(제3자배정)	보통주	2,166,625	500	1,090	-

2010.12.31	유상증자(제3자배정)	보통주	1,142,000	500	875	-

2010.12.31	유상증자(제3자배정)	보통주	1,142,000	500	875	-

2011.04.29	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000,000	500	600	-

2011.07.22	전환권행사	보통주	139,275	500	718	-

2011.07.26	전환권행사	보통주	668,523	500	718	-

2014.12.27	무상감자	보통주	15,991,407	500	-	무상감자
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	363,079,686	-	363,079,686	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	117,440,836	-	117,440,836	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	112,110,367	-	112,110,367	-

1. 감자	112,110,367	-	112,110,367	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,330,469	-	5,330,469	-

Ⅴ. 자기주식수	1,147	-	1,147	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,329,322	-	5,329,322	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	280	867	-	-	1,147	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	280	867	-	-	1,147	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	280	867	-	-	1,147	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(*) 당기말 현재 회사가 취득한 자기주식은 전기(감자비율-4:1) 감자과정에서 취득한 것입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,330,469	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,147	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,329,322	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기	제15기	제14기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-242	-3,654	135

주당순이익 (원)	-45	-685	6

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제16기(당기)	대명회계법인	적정	-

제15기(전기)	대명회계법인	적정	-

제14기(전전기)	제원회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제16기(당기)	대명회계법인	개별재무제표, 중간재무제표 감사	35,000	495시간

제15기(전기)	대명회계법인	개별재무제표, 중간재무제표 감사	50,000	516시간

제14기(전전기)	대명회계법인	개별재무제표, 중간재무제표 감사	60,000	708시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기(당기)	-	-	-	-	-

제15기(전기)	-	-	-	-	-

제14기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 1명 등 3명의 이사로 구성되어 있습니다. 나.이사회의 권한 사항(1) 이사회의 권한 사항① 주주총회의 소집 및 그 부의안건의 결정에 관한 사항② 신주발행, 주금납입 및 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항③ 회사의 업무집행과 관련된 중요사항의 결정 및 변경에 관한 사항④ 중요사업계획의 수립 및 결산에 관한 사항⑤ 사무소, 지사, 현지법인의 설치, 이전 및 폐지에 관한 사항⑥ 중요재산의 취득과 처분에 관한 사항⑦ 외부차입, 담보제공 및 지급보증에 관한 사항⑧ 대표이사 등의 선임·해임에 관한 사항⑨ 기타 대표이사가 특히 결의할 필요가 있다고 인정하는 사항

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 해당사항 없습니다.

다. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항이 없습니다.

라. 사외이사 현황- 2013년 03월 31일 정기주주총회에서 손진혁, 정진욱 사외이사가 신규선임 되었으며, 2014년 11월 11일 손진혁 사외이사가 중도사임하여 당기말 현재 사외이사 1명이 있습니다.마.이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 구성과 소집

- 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.- 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회의 결의로 소집할 이사를 따로 정한 때에 는 그 이사가 회일 1일간 이전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러 나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집 절차를 생략할 수 있다.- 이사회의 의장을 소집권자로 한다.

② 이사회의 결의방법

- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.- 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것 을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.③ 이사회 의사록

- 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.- 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기록 하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

바. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2015.02.10	제15기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2	2015.02.16	제15기 재무제표등의 내부 승인의 건	가결	-

3	2015.03.31	제15기 정기주주총회 의사록	가결	-

4	2015.12.29	운영자금을 위한 금전 차입의 건	가결	-

5	2015.12.30	운영자금을 위한 금전 차입의 건	가결	-

6	2016.02.19	제16기 재무제표등의 내부 승인의 건	가결	-

7	2016.03.11	제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

8	2016.03.29	제16기 정기주주총회 의사록	가결	-

사. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	참석여부	가결여부

1	2015.02.10	제15기 정기주주총회 소집의 건	참석	가결

2	2015.02.16	제15기 재무제표등의 내부 승인의 건	참석	가결

3	2015.03.31	제15기 정기주주총회 의사록	-	가결

4	2015.12.29	운영자금을 위한 금전 차입의 건	참석	가결

5	2015.12.30	운영자금을 위한 금전 차입의 건	참석	가결

6	2016.02.19	제16기 재무제표등의 내부 승인의 건	참석	가결

7	2016.03.11	제16기 정기주주총회 소집의 건	참석	가결

8	2016.03.29	제16기 정기주주총회 의사록	-	가결

아.이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없습니다.

자. 이사회내의 위원회 활동내역-해당사항 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 정관 43조(감사)에서 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다고 규정하고 있습니다. 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의해 선임된 비상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 감사의 직무- 감사는 이사의 업무의 집행과 회계를 감사한다. 이를 위하여 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있다.

- 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.- 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.② 감사록

- 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시 요령 과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항 [2015년 12월 31일 현재]

성 명	주 요 경 력	비 고

최재구	(주)아이리스 부사장	2014.03.28 정기주주총회에서 재선임

- 2014년 03월 28일 제14기 정기주주총회에서 최재구 감사가 재선임 되었습니다.(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역- 해당사항없음