에이전트AI 분기보고서 (2025.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.30	제24기 정기주주총회	1. 발행예정주식총수 변경(3억주→5억주)2. 전환사채 발행한도 변경(2,000억 →3,000억)	자본확충 대비

2021.08.05	제25기 임시주주총회	사업목적추가	사업다각화

2022.09.16	제26기 임시주주총회	1. 사업목적추가2. 전환사채 발행한도 변경(3,000억→5,000억)3. 신주인수권부사채의 발행한도 변경(2,000억→5,000억)4. 주주총회 소집지를 수도권 인접지역에서도 개최할 수 있도록 변경	사업다각화 및 자본확충 대비

2023.03.29	제26기 정기주주총회	1. 사명 변경2. 사업목적 추가 및 삭제3. 1주의 금액 변경(100원→1,000원)	글로벌 사업확장사업정비에 따른 목적 추가 및 삭제적정 유통주식수 유지를 통한 주가안정화 및 기업가치 제고

2025년 11월 05일	제29기 임시주주총회	1. 사명변경2. 사업목적 추가 및 삭제3. 1주의 금액 변경(1,000→500원)4. 전환사채 발행한도 변경(5,000억원→1조원)5. 신주인수권부사채의 발행한도 변경(5,000억원→1조원)6. 이수의 수 변경(12명이하→4명이하)	최대주주 변경으로 인한 사명 변경 및 목적 추가미영위 사업목적 삭제유통주식수 증가를 통한 주식거래 활성화

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	1. 지열에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체	영위

2	1. 환경오염방지·에너지절감을 위한 기술 자문 및 관련 장비 제조 및 판매업	영위

3	1. 내/외국법인 사업의 투자 및 합작투자	영위

4	1. 태양광 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체	영위

5	1. 풍력 에너지를 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체	영위

6	1. 석유 및 석유대체연료 보관 및 임대업	미영위

7	1. 수소연료전지 사업 및 그 밖의 수소를 연료화 하는 사업	영위

8	1. 기타 신재생에너지 관련 사업	영위

9	1. 풍력발전 시스템공사	영위

10	1. 태양광발전 시스템공사	영위

11	1. 부동산 임대 및 매매업	미영위

12	1. 풍력 및 신재생에너지 개발사업	영위

13	1. 전문소방설비 공사업	미영위

14	1. 풍력발전 계측설비업	영위

15	1. 풍력기자재 판매업	영위

16	1. 풍력기자재 관련 무역업	영위

17	1. 풍력발전기 유지보수업	영위

18	1. 철근콘크리트 공사업	영위

19	1. 산업용전기설비 설계 및 제조업	영위

20	1. 풍력발전시스템 제조 및 판매업	영위

21	1. 태양광발전시스템 제조 및 판매업	영위

22	1. 태양광발전기 유지보수업	영위

23	1. 전기공사업	영위

24	1. 발전소 운영 및 유지보수업	영위

25	1. 건축물(시설)유지관리업	영위

26	1. 신재생에너지발전소 시설의 컨설팅 및 엔지니어링	영위

27	1. 수소연료전지 개발사업	영위

28	1. 전기, 전자기기와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업	영위

29	1. 전동화 차량 등 각종차량 충전사업 및 기타 관련사업	영위

30	1. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매	영위

31	1. 수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영사업	영위

32	1. 수소연료의 생산, 공급, 판매사업	영위

33	1. 전기자동차 충전사업	영위

34	1. 전기자동차 충전기의 개발, 제조, 설치 및 운영사업	영위

35	1. 스마트가로등 개발, 제조, 유통판매, 수출입업	미영위

36	1. 방송, 통신용 세탑박스 수신기, 주변기기 개발 및 제조, 유통판매, 수출입업	미영위

37	1. 소프트웨어 개발 및 공급, 서비스업	미영위

38	1. 정보처리 컨설팅, 자료처리, 데이터베이스업 및 정보통신 부가가치망 사업	미영위

39	1. 서비스-빅데이터 관련 연구개발업	미영위

40	1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업	미영위

41	1. 인공지능(AI) 솔루션 연구 개발 및 공급업	미영위

42	1. 인공지능(AI) 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업	미영위

43	1. 인공지능(AI) 연구 및 기술 개발과 기술 정보의 제공업	미영위

44	1. 인공지능(AI) 챗봇 솔루션 연구 개발 및 공급업	미영위

45	1. 가상세계 소프트웨어 개발 및 공급업	미영위

46	1. 인공지능(AI)기반 이커머스, 에듀테크, 마케팅 콘텐츠 제품 및 서비스 제공	미영위

47	1. 인공지능(AI) 광고 및 마케팅 콘텐츠 제작 및 판매업	미영위

48	1. 인공지능(AI) 기술을 활용한 각종 컨설팅업	미영위

49	1. 인공지능(AI) 기술을 활용한 빅데이터 분석 시스템 개발 및 서비스업	미영위

50	1. 인공지능(AI) 기술을 활용한 블록체인 플랫폼 개발 및 서비스업	미영위

51	1. 인공지능(AI) 데이터센터 개발, 시행 및 운영업	미영위

52	1. 게임 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업	미영위

53	1. 차량정보사업 등 각종 부가통신사업 및 관련 기기 판매, 제작, 임대 등의 사업	미영위

54	1. 카쉐어링 및 카풀 관련 중개, 서비스업	미영위

55	1. 기타 육상 운송지원 서비스업	미영위

56	1. 자율주행 소프트웨어 개발업	미영위

57	1. 신기술 융합 및 복합 시스템 개발업	미영위

58	1. 시스템통합구축서비스의 판매업	미영위

59	1. 기타 운송 관련 서비스업	미영위

60	1. 각 종 차량 및 기타 이동수단과 동 부분품의 제조판매업	미영위

61	1. 각 종 차량의 개조, 제작 및 유지보수업	미영위

62	1. 각 종 차량의 수리업	미영위

63	1. 차량 및 기타 이동수단 및 IT 부품 도,소매업 및 무역업	미영위

64	1. 차량정보사업 등 각종 부가통신사업 및 관련 기기 판매, 제작, 임대 등의 사업	미영위

65	1. 자동차 관리사업 (중고차 매매, 경매, 인증업, 자동차대여사업, 폐차업, 재생사업, 정비업, 검사대행업 등) 및 관련 사업	미영위

66	1. 자동차 임대 및 렌트업	미영위

67	1. 자동차 금융상품에 대한 소개, 중개 및 판매 대행업	미영위

68	1. 조명용제어장치 제조업	미영위

69	1. 무선통신장치 제조업	미영위

70	1. 영상감시장치 제조업	미영위

71	1. 보안용카메라 제조업	미영위

72	1. 전 각항과 관련된 연구개발 및 기술용역 서비스업	영위

73	1. 전 각항의 사업과 관련된 부대사업 일체	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023.03.29	-	1. 수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영사업

추가	2023.03.29	-	1. 수소연료의 생산, 공급, 판매사업

추가	2023.03.29	-	1. 전기자동차 충전사업

추가	2023.03.29	-	1. 전기자동차 충전기의 개발, 제조, 설치 및 운영사업

추가	2023.03.29	-	1. 스마트가로등 개발, 제조, 유통판매, 수출입업

추가	2023.03.29	-	1. 방송, 통신용 세탑박스 수신기, 주변기기 개발 및 제조, 유통판매, 수출입업

삭제	2023.03.29	1. 바이오중유 제조 및 판매업	-

삭제	2023.03.29	1. 바이오중유를 이용한 발전사업	-

삭제	2023.03.29	1. 바이오디젤 제조 및 판매업	-

삭제	2023.03.29	1. 액상 바이오연료, 동물성·식물성 유지, 미세조류 추출물 제조 및 판매업	-

삭제	2023.03.29	1. 유·무기화학 촉매, 연료 첨가제 제조 및 판매업	-

삭제	2023.03.29	1. 사료·비료 원료 수출입 및 판매업	-

삭제	2023.03.29	1. 폐식용유 및 기타 폐유지 수집 운반 및 종합 재활용업	-

삭제	2023.03.29	1. 폐기물 수집 운반 및 종합 재활용업	-

삭제	2023.03.29	1. 바이오 선박연료 제조 및 판매업	-

추가	2025.11.05	-	1. 소프트웨어 개발 및 공급, 서비스업

추가	2025.11.05	-	1. 정보처리 컨설팅, 자료처리, 데이터베이스업 및 정보통신 부가가치망 사업

추가	2025.11.05	-	1. 서비스-빅데이터 관련 연구개발업

추가	2025.11.05	-	1. 인공지능(AI), 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업

추가	2025.11.05	-	1. 인공지능(AI) 솔루션 연구 개발 및 공급업

추가	2025.11.05	-	1. 인공지능(AI) 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업

추가	2025.11.05	-	1. 인공지능(AI) 연구 및 기술 개발과 기술 정보의 제공업

추가	2025.11.05	-	1. 인공지능(AI) 챗봇 솔루션 연구 개발 및 공급업

추가	2025.11.05	-	1. 가상세계 소프트웨어 개발 및 공급업

추가	2025.11.05	-	1. 인공지능(AI)기반 이커머스, 에듀테크, 마케팅 콘텐츠 제품 및 서비스 제공

추가	2025.11.05	-	1. 인공지능(AI) 광고 및 마케팅 콘텐츠 제작 및 판매업

추가	2025.11.05	-	1. 인공지능(AI) 기술을 활용한 각종 컨설팅업

추가	2025.11.05	-	1. 인공지능(AI) 기술을 활용한 빅데이터 분석 시스템 개발 및 서비스업

추가	2025.11.05	-	1. 인공지능(AI) 기술을 활용한 블록체인 플랫폼 개발 및 서비스업

추가	2025.11.05	-	1. 인공지능(AI) 데이터센터 개발, 시행 및 운영업

추가	2025.11.05	-	1. 게임 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업

추가	2025.11.05	-	1. 차량정보사업 등 각종 부가통신사업 및 관련 기기 판매, 제작, 임대 등의 사업

추가	2025.11.05	-	1. 카쉐어링 및 카풀 관련 중개, 서비스업

추가	2025.11.05	-	1. 기타 육상 운송지원 서비스업

추가	2025.11.05	-	1. 자율주행 소프트웨어 개발업

추가	2025.11.05	-	1. 신기술 융합 및 복합 시스템 개발업

추가	2025.11.05	-	1. 시스템통합구축서비스의 판매업

추가	2025.11.05	-	1. 기타 운송 관련 서비스업

추가	2025.11.05	-	1. 각 종 차량 및 기타 이동수단과 동 부분품의 제조판매업

추가	2025.11.05	-	1. 각 종 차량의 개조, 제작 및 유지보수업

추가	2025.11.05	-	1. 각 종 차량의 수리업

추가	2025.11.05	-	1. 차량 및 기타 이동수단 및 IT 부품 도,소매업 및 무역업

추가	2025.11.05	-	1. 차량정보사업 등 각종 부가통신사업 및 관련 기기 판매, 제작, 임대 등의 사업

추가	2025.11.05	-	1. 자동차 관리사업 (중고차 매매, 경매, 인증업, 자동차대여사업, 폐차업, 재생사업, 정비업, 검사대행업 등) 및 관련 사업

추가	2025.11.05	-	1. 자동차 임대 및 렌트업

추가	2025.11.05	-	1. 자동차 금융상품에 대한 소개, 중개 및 판매 대행업

추가	2025.11.05	-	1. 조명용제어장치 제조업

삭제	2025.11.05	1. 고형 바이오매스 연료 제조 및 판매업	-

삭제	2025.11.05	1. 바이오매스를 활용한 에너지화 사업 일체	-

삭제	2025.11.05	1. 폐기물을 이용한 발전 및 에너지화 사업 일체	-

삭제	2025.11.05	1. 무역업 및 무역중개업	-

삭제	2025.11.05	1. 학술연구용역업	-

삭제	2025.11.05	1. LNG 발전설비 및 관련 제품, 부품, 설비의 판매업	-

삭제	2025.11.05	1. LNG 발전설비 및 관련 제품, 부품, 설비의 무역업	-

삭제	2025.11.05	1. 도심항공교통 플랫폼 개발사업	-

삭제	2025.11.05	1. 도심항공교통 플랫폼 운영사업	-

삭제	2025.11.05	1. 소형항공 운수사업	-

삭제	2025.11.05	1. 항공기사용사업	-

삭제	2025.11.05	1. 국내외항공운송업	-

삭제	2025.11.05	1. 항공기 개발 및 부품, 보조장치 제조업	-

삭제	2025.11.05	1. 항공관련 장비 연구 개발 및 판매	-

삭제	2025.11.05	1. 항공기를 이용한 자원조사, 학술조사 및 각종 기술용역업	-

삭제	2025.11.05	1. 항공기 비행(학교) 교육사업	-

삭제	2025.11.05	1. 항공기 임대업 및 판매업	-

삭제	2025.11.05	1. 항공용 기기의 제조 및 수리업	-

삭제	2025.11.05	1. 항공우주산업관련 연구개발사업	-

삭제	2025.11.05	1. 항공유 판매사업	-

삭제	2025.11.05	1. 물류 자동화 로봇 개발사업	-

삭제	2025.11.05	1. 유람선 운항사업	-

삭제	2025.11.05	1. 산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업	-

삭제	2025.11.05	1. 자동화기기와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업	-

삭제	2025.11.05	1. 항공기사용사업, 자동측정, 제어장치와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업	-

삭제	2025.11.05	1. 지능형 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업	-

삭제	2025.11.05	1. 지능형 자동화 장비와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도,소매업	-

삭제	2025.11.05	1. 이차전지관련 소재 및 부품, 제품, 시스템 제조, 판매	-

삭제	2025.11.05	1. 전기상용차 도,소매	-

삭제	2025.11.05	1. 전지CELL, 전지PACK, 전지소재 수입, 제조 및 매매	-

삭제	2025.11.05	1. 이차전지 소재의 제조 및 판매업	-

삭제	2025.11.05	1. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업	-

삭제	2025.11.05	1. 자동차 판매 튜닝 및 관련부품 판매업	-

삭제	2025.11.05	1. 특장차 캠핑카 제조판매 대여	-

삭제	2025.11.05	1. 소방차 제조판매	-

삭제	2025.11.05	1. 1급 자동차 정비업	-

삭제	2025.11.05	1. 유압크레인 장착 및 제조판매	-

삭제	2025.11.05	1. 자동차 부품 및 내장품 판매업	-

삭제	2025.11.05	1. 바이오 신약 관련 연구개발업	-

삭제	2025.11.05	1. 면역학 및 생명공학 방식을 이용한 신약연구 및 개발	-

삭제	2025.11.05	1. 항암제 및 암치료기술 개발사업	-

삭제	2025.11.05	1. 항바이러스 신약 관련 연구개발업	-

삭제	2025.11.05	1. 의약품 연구개발업	-

삭제	2025.11.05	1. 기술 용역 서비스업	-

삭제	2025.11.05	1. 의약용 화합물 및 항생물질 제조업	-

삭제	2025.11.05	1. 생물학적 제제 제조업	-

삭제	2025.11.05	1. 의학 및 약학 연구개발업	-

삭제	2025.11.05	1. 바이오 신약 및 관련물질의 제조, 판매, 수출, 수출대행업	-

삭제	2025.11.05	1. 특허권, 브랜드 및 상표권 및 지적재산권의 관리 및 라이센스업	-

2. 변경 사유

① 변경 취지 및 목적, 필요성- 최대주주 변동으로 인한 사업목적을 추가- 미영위 사업목적 삭제

② 사업목적 변경 제안 주체- 이사회

③ 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

- 최대주주가 2025년 11월 05일 제3자배정 유상증자에 따른 신주취득으로 더큐브앤㈜에서 사토시홀딩스㈜로 변경되었으며, 사업목적 추가에 따라 기존 사업 영역인 기자재 판매, 건설공사(EPC), 유지보수(O), 에너지저장시스템(ESS) 에서 인공지능(AI)을 기반으로 하는 사업 영역을 확대해 나갈 계획입니다.