영림원소프트랩 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 당사의 이사회는 3인의 사내이사 및 1인의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장이 당사의 대표이사를 겸직하고 있습니다. 또한 이사회는 법령 또는 정관에서 정한사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영에관한 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 그 집행결과에 대한 보고를 받고 있습니다. 나. 이사회의 권한 내용 당사에서 이사회 운영을 목적으로 상법 제393조 및 당사의 정관에 따라 작성한 이사회 규정상의 권한 내용은 다음과 같습니다. ① 법령 또는 정관에 정해진 사항 ② 주주총회로부터 위임받은 사항 ③ 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 ④ 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

주 제33기 정기주주총회에서 사외이사 나종성님의 신규선임건이 주주총회 의결사항으로 포함되었습니다.

라. 중요의결사항

개최일자	의안의 내용	가결여부	사내	사외	찬성	출석	정원

권영범	오영수	박윤경	강병서

출석율	출석율	출석율	출석율

100%	100%	100%	100%

1	2025-01-03	1. 2025년도 임원 급여 조정의 건 - 감독수당 신설 / 임원 일부 급여 인상	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

2	2025-02-11	(보고사항) 1. 내부회계관리제도 실태보고 2. 영업보고 (결의사항) 1.32기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 2. 이익잉여금처분(현금배당)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

3	2025-02-11	1. 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

4	2025-02-11	1. 기업은행 시설자금 대출의 건 대출목적 : 파주 글로벌 R 건축 관련 시설자금 대출 대출금액 : 170억 대출기간 : 대출 시작일로부터 3년 / 3.36%(고정금리)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

5	2025-02-11	1. 긍융자산 운영의 건(주식)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

6	2025-02-25	1.제32기 주주총회 개최일 및 주주총회 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

7	2025-06-20	1. 자기주식취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

8	2025-06-25	1. 자회사 대표이사 변경 - ㈜에버컨설팅 신임 대표이사 오영수2. 당사 등기임원의 자회사 대표이사 겸직의 건 - 당사 등기임원 오영수님 / ㈜에버컨설팅 대표이사	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

9	2025-07-08	1. 우리사주조합원 금융지원의 건 - 우리사주 취득시의 대출에 대한 담보제공(6.87억) - 영림원소프트랩 및 에버컨설팅 우리사주조합원 노영진외 54명	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

10	2025-09-11	1. 주식회사 디엠테크솔루션 주식 취득의 건 - 취득주식 : 주식회사 디엠테크솔루션 보통주(액면가 500원) - 취득금액 : 보통주 50,000주 (25,000,000원) - 취득방법 : 유상증자 참여(제 3자 배정) - 주금 납입 예정일 : 2025.09.19 (지정계좌 송금)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

11	2025-10-01	1. 자회사 (PT.Systemever Indonesia) 사무실 매입의 건 - 이전목적 : 인원증가등으로 인한 사무공간 확보 필요 - 주소지 :BSD City, Powell Studio Loft unit B5 Jl. BSD Raya Barat, Sampora, Kec. Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten - 구매금액 : IDR 9,393,460,000 (약 845,000,000원) - 주 예정일 : 2026년 10월 중 - 일시불 지불 조건으로 구매금액의 10% 할인하여 구매 진행 예정 - 사전 구매의향서 작성 후, 본 계약서 작성	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

12	2025-10-15	1. 신규법인 설립의 건 : 주식회사 플렉스튜디오 - 발행보통주의 액면가 : 5,000원 - 수권발행주식수 : 400,000주 (20억원) - 최초발행주식수 : 190,000주 (9.5억원) - 주주구성 : 영림원소프트랩 100% - 이사 권오림, 감사 김종식 - 법인 설립 예정일 ; 2025.10.15	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

13	2025-10-31	1. 양수도계약의 진행 당사의 플렉스튜디오 사업부문 관련한 라이선스 등의 양도 및 종업원 관련 부채 이관 l 사업부분 양도 : 210,000,000원 가. ‘Flextudio’ 관련 소프트웨어 라이선스, 상표권, 저작권 등 일체의 지식재산권 나. 고객 정보, 관련 데이터 등 사업 수행에 필요한 유·무형의 자산 일체 다. “양수회사” 사용중인 사무실 집기 및 비품l 종업원 관련 부채 이관 : 50,716,930원 가. 승계되는 근로자들의 연차 수당 등을 포함한 일체의 채무 나. 승계되는 근로자들의 퇴직연금제도에 따른 신설법인 이관	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

14	2025-10-31	이해관계자 (주식회사 플렉스튜디오)와의 거래 승인의 건 [매입거래] (1) K-system Mobile 관련 유지보수 및 기술지원 (2) Flextudio 사용권 및 유지보수, 기술지원 (3) 판매용 Flextudio License 매입 [매출거래] (1) 플렉스튜디오 전산장비 임대 / SW 사용료등	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

15	2025-11-18	1. 자회사 (Ever Japan co.,Ltd) 자금 대여의 건 (1)대여금액 : JPY 60,000,000 (2)대여일자 : 2025.12.01 (3)이 자 율 : 연 4.6% (대한민국 법인세법상의 당좌대출이자율) 매년 6월 1일 기준으로 대한민국 법인세법상의 기준 금리에 따라 계약 조정 (4)상환조건 : 최초 18개월 상환 유예 / 이후 36개월 균등 분할 상환 (5)대여기간 : 2025년 12월 01일 ? 2030년 05월 31일 (최초 상환 개시일 : 2027년 6월30일)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

마. 이사회내의 위원회 구성현황

당사는 보고서 작성 기준일 현재 이사회내의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

바. 이사의 독립성 당사의 이사회 구성원은 이사회가 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행 가능한 후보자와 각 분야의 전문가인 후보자를 추천하여 주주총회에서 선임하였으며, 관계법령과 정관에 따라 독립적으로 운영하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	연임횟수	임기

사내이사(대표이사)	권영범	이사회	경영총괄	해당없음	최대주주	10	2026.05.22

사내이사	오영수	이사회	경영지원부문 총괄	해당없음	해당없음	3	2027.03.26

사내이사	박윤경	이사회	ERP 사업부문 총괄	해당없음	해당없음	4	2028.03.28

사외이사	강병서	이사회	경영자문	해당없음	해당없음	1	2026.03.28

주(1) 제33기 정기주주총회에서 사내이사 권영범님의 재선임 및 사외이사 나종성님의 신규선임건이 주주총회 의결사항으로 포함되었습니다.
주(2) 사외이사 강병서님은 2026.03.28 일자로 임기만료로 사임할 예정입니다.

사. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 약력

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	당해법인과의최근 3년간 거래내역	비고

강 병 서	1969 - 1972 서울대학교 상과대학 경영학과
1981 - 1985 사우스캐롤라이나 대학원 경영학 박사
1985 - 2011 경희대학교 경영대학 경영학과 교수 경희대학교 경영대학 학장
경희대학교 대학원 원장
2016 - 2017 HICNS 대표
2011 - 현재 경희대학교 경영대학 명예교수2022 - 현재 기독교 텔레비젼방송국 코딩 아카데미 원장한국능률협회 컨설팅 위원
한국고객만족경영학회 이사
삼선배움과나눔재단 사외이사
신라호텔 및 삼성석유화학 자문교수
문래기계금속가공집적지 발전위원회 위원장
한국도로공사 ICT 빅데이터 자문교수 등	해당사항없음	해당사항없음	-

(2) 사외이사의 지원회사내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 업무를 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(3) 사외이사 교육 실시 내역

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025.11.24	코스닥협회	강병서	-	2025년 코스닥 내부감사포럼(온라인)