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영림원소프트랩 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 28기)

사업연도 2020.01.01 부터
2020.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 18일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 영림원소프트랩
대 표 이 사 : 권 영 범
본 점 소 재 지 : 서울시 강서구 양천로 583 우림블루나인빌딩 A동 23층
(전 화) 02-2093-1100
(홈페이지) http://www.ksystem.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 오 영 수
(전 화) 02-2093-1100
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)에버컨설팅	1997.01.06	서울특별시 강서구 양천로 583 우림블루나인 A동	소프트웨어 개발	80	지분100% 보유	비대상

Ever Japan Co,Ltd	2017.06.23	Kasumigaseki 3-2-5, chiyoda-ku, Tokyo, 100-6005, Japan	소프트웨어 공급	143	지분100% 보유	비대상

K.System Pvt.Ltd	2008.11.14	Sallaghari, Bansbari, Kathmandu, Nepal	소프트웨어 공급	45	지분 52.17%보유	비대상

[연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 [주식회사 영림원소프트랩] 으로 표기하며, 영문으로는 [Younglimwon Soft Lab Co.Ltd]로 표기합니다 다. 설립일자 및 존속기간당사는 1993년 05월 22일, 주식회사 영림원소프트랩으로 설립되었으며, 2020년 08월 12일 코스닥시장에 신규상장 되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	주요내용

본점소재지	서울특별시 강서구 양천로 583 우림블루나인 A동 23층

전화번호	(02) 2093 - 1100

홈페이지	www.ksystem.co.kr

마. 중소기업 해당 여부당사는 본 사업보고서 작성 기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업입니다. 또한, 2007년 04월부터 벤처기업으로 분류되었으며, 2005년 08월부터기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)로 분류되었습니다. 바. 주요 사업내역당사는 전사적자원관리(ERP)솔루션 개발 및 공급 및 유지관리용역의 제공 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다

주요사업 [정관 제 2조 (목적)]

1. 컴퓨터 소프트웨어 및 정보의 제조, 유통 판매업과 사후관리
2. 소프트웨어 관련 도서출판업 및 인쇄 판매업
3. 상기 각 호에 관련된 기술 용역과 기술 및 교육훈련
4. 상기 각 호에 관련된 무역업 및 부수사업 일체
5. 부동산 임대 및 공급업

사. 계열회사에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 국내 1개사, 해외 2개사등 총 3개 계열회사를 가지고 있으며 3개 계열회사 모두 연결대상 종속회사 입니다. 자세한 사항은 동 보고서의 "1. 연결대상 종속회사 개황"과 "Ⅱ.사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

지역	상장	회사	회사명 (계열회사)

국내	비상장	1	(주)에버컨설팅

해외	비상장	2	Ever Japan Co.Ltd(일본), K.System Pvt.Ltd(네팔)

아. 신용평가에 관한 사항

최근 3년간 기업평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

신용평가일	기업신용등급	현금흐름등급	평가회사

2020.05.04	BBB-	CF2	NICE평가정보(주)

2019.04.03	BB0	CF3	NICE평가정보(주)

2018.04.04	BBB-	CF2	NICE평가정보(주)

주 당사는 매년 정기적으로 평가회사의 기준에 따라 신용평가를 진행하고 있습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2020.08.12	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

년도	주요 사항	특이사항

2015	9	정부 지원 R : Global Creative Software 개발 과제 선정
- 프로젝트 모바일형 경영개선 분석모델 CCI서비스 플랫폼 개발	미래창조과학부

2016	5	Cloud SaaS 기반의 ERP 'System Ever' 발표

2017	6	일본 도쿄 법인 Ever Japan.Co Ltd 설립	해외법인설립

2018	11	인도네시아 자카르타 현지사무소 설립	해외사무소설립

2019	4	푸드앤갤러리에서 권영범으로 최대주주변경

2019	5	경영분석모델 융합 ERP 신제품 - K-System ACE 발표	제품 Upgrade

2020	3	등기임원수의 변경 (7명 -> 4명)- 사임 : (사내이사) 박경승, (사외이사) 한상철, 양광선, 한정섭- 신규 : (사외이사) 강병서

2020	8	코스닥시장 신규 등록

2020	12	제7회 대한민국 SW제품 품질대상 최우수상 수상	TTA, 전자신문

2020	12	4차 산업혁명 선도기업 산업통상자원부 장관상 수상	한국생산성본부

2021	1	비영리법인을 위한 'SystemEver 비영리' 출시	신제품 출시

2021	2	2021년 청년친화강소기업 선정	고용노동부
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.07.20	유상증자(제3자배정)	보통주	290,000	500	7,300	우리사주조합

2020.08.16	무상증자	보통주	3,180,000	500	500	-

2020.08.07	유상증자(일반공모)	보통주	1,751,000	500	11,500	코스닥 등록

나. 미상환 전환사채 발행현황 공시서류 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 미상환 신주인수권부 사채등 발행현황 공시서류 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다

라. 미상환 전환형 주건부 자본증권등 발행현황 공시서류 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,131,000	-	8,131,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,131,000	-	8,131,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,131,000	-	8,131,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 공시서류 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 종류주식 발행현황 공시서류 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

가. 의결권 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,131,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,131,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책, 배당제한에 관한 사항당사는 정관에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회의 승인을 통하여 배당을 실시할 수있으며, 연간 발생하는 이익에 대해 일정수준의 주주 환원이 이루어질 수 있도록 배당 정책을 추진하고 있습니다. 당사는 연간 발생이익을 주주, 종업원, 회사의 연구개발 및 발전을 위해 사용하는 것을 원칙으로 하고, 투자, 재무구조, 배당안정성등을 고려하여 합리적인 수준의 이익이 주주에게 환원 될 수 있도록 배당 정책을 유지하고 있습니다. 배당과 관련한 회사의 정관내용을 요약하면 아래와 같습니다. 보다 자세한 사항은 회사의 정관을 참조하시기 바랍니다

[정관에 명기된 배당정책 및 배당의 제한에 관한 사항]

제 40 조 (이익금의 처분)	회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
① 이익준비금
② 기타의 법정준비금
③ 배당금
④ 임의적립금
⑤ 기타의 이익잉여금처분액

제41 조 (이익배당)	1. 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
3. 제 1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. (주)
4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제39조(재무제표 등의 작성 등)에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다

주 제41조 3은 상법시행령 개정에 따라 금번 정기주주총회에 정관 개정 안건에 포함될 예정입니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생되는 경우, 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유등을 반영할 예정 입니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제28기	제27기	제26기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,862	4,327	-3,546

(별도)당기순이익(백만원)	4,534	4,127	-3,744

(연결)주당순이익(원)	686	714	-611

현금배당금총액(백만원)	650	160	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	13.4	3.7	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.57	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	80	30	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1 제26기는 K-IFRS 기준으로 재 작성된 재무제표로 작성되었습니다..
주2 제27기의 현금 배당은 주당 30원으로 액면가 기준 수익율은 6% 입니다.
주3 제28기 현금배당은 주주총회 승인 전 금액으로 주주총회에서 부결되거나, 수정되는 경우에는 정정보고서에 그 사유등을 반영할 예정입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	2	-	-

주1 당사의 최근 연속된 결산 배당 횟수는 2회로, 현금 배당은 2019년 기준 30원, 2020년 기준 80원 입니다. 2020년 기준 현금배당은 주주총회 승인 전 금액으로 주주총회에서 부결되거나, 수정되는 경우에는 정정보고서에 그 사유등을 반영할 예정입니다.
주2 당사는 2020년 08월 12일 KOSDAQ시장에 상장하였으며, 최근 5년간의 평균 배당수익율을 계산할 수 없습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정은 제 27기 정기주주총회일인 2020.03.25 에 이루어 졌으며, 제28기 정기주주총회(2021.03.26 개최예정)안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.03.25	정기주주총회	제1조 상호	한글 및 영문 회사명 추가

2020.03.25	정기주주총회	제2조 목적	목적사항 추가

2020.03.25	정기주주총회	제3조 본점의소재지	지점개설조문추가

2020.03.25	정기주주총회	제4조 공고방법	홈페이지공고추가

2020.03.25	정기주주총회	제8조 주권	상장법인 전자주권 의무화

2020.03.25	정기주주총회	제8조의 2 주식등의 전자등록	상장법인 전자주권 의무화

2020.03.25	정기주주총회	제9조 주식의 종류	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제9조의 2 주식매수선택권	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제9조의 3 일반공모증자 등	조문삭제

2020.03.25	정기주주총회	제9조의 3 신주인수권	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제10조 주금납입의 지체	조문삭제

2020.03.25	정기주주총회	제10조 주식의 소각	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제11조 명의개서대리인	상장법인 전자주권 의무화

2020.03.25	정기주주총회	제11조의 2 주주명부	상장법인 전자주권 의무화

2020.03.25	정기주주총회	제12조 주권의 재발행	조문삭제

2020.03.25	정기주주총회	제12조 신주배당기산일	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제13조 수수료	조문삭제

2020.03.25	정기주주총회	제14조 주주명부의 폐쇄	폐쇄기간 2주로변경

2020.03.25	정기주주총회	제15조 주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고	상장법인 전자주권 의무화

2020.03.25	정기주주총회	제16조 전환사채의 발행	한도금액 명기

2020.03.25	정기주주총회	제17조 신주인수권부사채의 발행	한도금액 명기

2020.03.25	정기주주총회	제18조 사채발행에 관한 준용규정	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제18조의 2 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록	상장법인 전자주권 의무화

2020.03.25	정기주주총회	제19조 소집	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제 20조 소집권자	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제 20조의 2 소집통지 및 공고	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제21조 3 의결권의 불통일 행사	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제22조 결의	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제23조 주주의 의결권	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제24조 총회의 의사록	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제25조 이사의 수	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제 26조 이사의 선임	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제27조 이사의 직무	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제28조 이사의 임기	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제29조 이사의 의무	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제29조의 2 이사의 보수와 퇴직금	임원퇴직금규정신설

2020.03.25	정기주주총회	제30조 이사회의 구성과 소집	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제31조 이사회의 결의	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제32조 이사회 의사록	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제32조의 2 상담역 및 고문	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제33조 대표이사의 선임	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제34조 감사의 수	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제35조 감사의 선임	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제35조의 2 감사의 임기와 보선	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제36조 감사의 직무 등	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제36조의 2 감사록	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제37조 감사의 보수와 퇴직금	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제38조 사업연도	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제39조 재무제표 등의 작성 등	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제40조 이익금의 처분	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제41조 이익배당	상장법인 표준정관 적용

2020.03.25	정기주주총회	제42조 배당금 지급청구권의 소멸시효	조문삭제

2020.03.25	정기주주총회	제42조 외부감사인의 선임	상장법인 표준정관 적용

주 최근 5개년 기준 정관의 주요 변경 사항으로, 당사는 2020년 3월 25일 주주총회를 통해기업공개를 목적으로 표준 정관으로 개정을 승인 받았습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사 의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제28기	삼일회계법인	적정	COVID-19	투입법에따른수익인식

제27기	삼정회계법인	적정	-	특이사항 없음

제26기	나래회계법인	적정	-	특이사항 없음

[강조사항]감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 재무제표에 대한 주석 3에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석 3은 경영진이 코로나바이러스감염증-19의 확산이 회사의 영업환경에 미칠 수 있는 영향과 관련한 불확실성을 설명합니다. (참조 III. 재무에 관한 사항. 3. 재무제표 주석중 중요한 회계추정 및 가정 참조) [핵심감사사항 : 투입법에 따른 수익 인식] 재무제표에 대한 주석 3(중요한 회계정책)에서 기술한 바와 같이, 회사는 총예정원가대비 누적발생원가에 기초한 투입법을 진행률 측정에 사용하고 있습니다. 진행률 산정시 총예정원가는 노무비, 외주용역비 및 용역수행기간 등의 미래 추정치에 근거하고 있어 향후 변동될 수 있는 불확실성이 존재하고 있습니다. 2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제28기	삼일회계법인	재무제표감사(연결,별도)분기재무재표검토(연결,별도)	90,000,000	900	90,000,000	936

제27기	삼정회계법인	재무제표감사(연결,별도)	85,000,000	722	85,000,000	1,305

제26기	나래회계법인	재무제표감사(별도)	15,000,000	189	15,000,000	189

주 당기 실제 수행시간에는 1분기 검토보고 시간이 포함되어 있습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약 체결현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제28기(당기)	2020.07.01	재무정보 확인서	2020.07	15,000,000	삼일회계법인

제27기(전기)	2019.04.30	IFRS Conversion 용역	2019.05-2019.12	140,000,000	삼일회계법인

2020.02.10	법인세 세무조정	2020.03	9,000,000	나래회계법인

제26기(전전기)	2019.02.10	법인세 세무조정	2019.03	8,000,000	나래회계법인

4. 재무제표 중 이해관계자와의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부 감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020.10.07	O 회사 : 감사, 재무팀장외 1명O 감사인 : 업무수행이사	대면회의	중요감사사항에 대한 논의

2	2021.03.12	O 회사 : 감사, 재무팀장외 1명O 감사인 : 업무수행이사	서면대면회의	외부감사 수행결과 보고

5. 회계감사인의 변경 당사는 보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다. 6. 내부통제에 관한 사항

당사의 제28기 외부감사인은 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토한 결과 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제6장 '부칙'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성당사의 이사회는 3인의 사내이사 및 1인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회는 법령 또는 정관에서 정한사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영에관한 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 그 집행결과에 대한 보고를 받고 있습니다. 나. 이사회의 권한 내용당사에서 이사회 운영을 목적으로 상법 제393조 및 당사의 정관에 따라 작성한 이사회 규정상의 권한 내용은 다음과 같습니다. ① 법령 또는 정관에 정해진 사항 ② 주주총회로부터 위임받은 사항 ③ 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 ④ 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. 다. 이사의 독립성 당사의 이사회 구성원은 이사회가 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행 가능한 후보자와 각 분야의 전문가인 후보자를 추천하여 주주총회에서 선임하였으며, 관계법령과 정관에 따라 독립적으로 운영하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	권영범	이사회	경영총괄	해당없음	최대주주

사내이사	오영수	이사회	경영지원부문 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	박윤경	이사회	ERP 사업부문 총괄	해당없음	해당없음

사외이사	강병서	이사회	경영자문	해당없음	해당없음

주1. 2020년 04월 03일 사내이사 박경승이사가 중도사임하였습니다
주2.. 당사는 2021년 03월 26일 개최 예정인 제 28기 주주총회에서 임기가 만료된 이사에 대한 이사 선임 안건을 상정하여 후보자의 선임 여부를 결정할 예정입니다.- 임기 만료 및 선임 후보자 : 오영수 이사

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	0	3

주1. 당사는 2020년 03월 개최된 주주총회를 통해 등기임원의 수를 종전 7명 (사내 4명, 기타 비상무 1명, 사외 2명)에서 4명 (사내 3명, 사외 1명)으로 변경하였습니다
주2. 기존의 사외이사 2명 및 비상무이사 1명은 자진 중도퇴임하였고, 2020년 주주총회를 통해 신규 사외이사가 선임되었습니다.

마. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	당해법인과의최근 3년간 거래내역	비고

강 병 서	1969 ~ 1972 서울대학교 상과대학 경영학과
1972 ~ 1975 육군 병장 만기 제대
1981 ~ 1985 사우스캐롤라이나 대학원 경영학 박사
1985 ~ 2011 경희대학교 경영대학 경영학과 교수, 경영대학 학장
경희대학교 대학원 원장
2016 ~ 2017 HICNS 대표
2011 ~ 현재 경희대학교 경영대학 명예교수한국능률협회 컨설팅 위원
한국고객만족경영학회 이사
삼선배움과나눔재단 사외이사
신라호텔 및 삼성석유화학 자문교수
문래기계금속가공집적지 발전위원회 위원장
한국도로공사 ICT 빅데이터 자문교수 등	해당사항없음	해당사항없음

바. 사외이사의 독립성

회사내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

[사외이사 교육 미실시 내역]

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항 등에 대한 경영이해도가 높아 교육계획 미수립.

사. 중요의결사항

회차	개최일자	의안의 내용	가결여부	사내	기타비상무	사외	찬성	출석	정원

권영범	박경승	오영수	박윤경	한정섭	강병서	한상철	양광선

출석율	출석율	출석율	출석율	출석율	출석율	출석율	출석율

91.6%	100%	100%	100%	0%	66.7%	66.7%	0%

1	2020-01-02	1. 이해관계자와의 거래 승인의 건 - 경상적인 영업활동과 관계된 연간거래 - 에버컨설팅, Eever Japan, K.System Pvt. Ltd - 시스웨어	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	5	5	7

2	2020-02-18	1. 임원 포상의 건 - 회사의 지속 성장에 기여한 바에 따른 특별 상여금 지급	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	5	5	7

3	2020-03-09	1. 27기 정기주주총회 소집의 건 - 주주총회소집일 2020.03.25.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	4	4	7

4	2020-03-25	1. 비등기임원의 자회사 대표이사 겸직 승인의 건 - 홍기화 대표이사.(에버컨설팅)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	5	5	7

5	2020-04-06	1. 명의개서 대리인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	3	3	4

6	2020-04-10	1. 코스닥 상장 심사 청구의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	3	3	4

7	2020-05-22	1. 대표이사 선임의 건 (중임) - 권영범 대표이사	가결	찬성	찬성	찬성	불참	3	3	4

8	2020-06-12	1. 이해관계자와의 거래 승인 - Ever Japan사에 대한 라이선스 공급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

9	2020-07-03	1. 코스닥 상장을 위한 신주 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

10	2020-07-06	1. 임원 퇴직금 중간 정산의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	3	3	4

11	2020-07-28	1. 우리사주조합원 대출 관련 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

12	2020-09-02	1. 금융상품 운영에 관한 기준	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

13	2020-10-05	1. 내부회계관리 규정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

14	2020-11-17	1. 임직원 구내식당용 자산 매입의 건 (상가)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

아. 이사회내의 위원회 구성현황

당사는 보고서 작성 기준일 현재 이사회내의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사제도 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독 할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한사항을보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영 정보에 접근 할 수 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

김 종 식	1977.02 서강대학교 전자공학과 졸업
1979.10 - 2005.03 한국 IBM
Systems Engineer 부장 Technical Service 이사
IBM Global Services Delivery 상무이사
2005.04 - 2007.12 SQT 대표이사 (한국 IBM 자회사)
2008.03 - 2010.12 다름테크놀러지 사장
2011.01 - 2013.02 영림원 소프트랩 경영지원본부장/부사장
2013.03 - 2015.07 넷인프라 대표이사
2015.08 - 2016.05 SGA IBM 사업부 고문	해당사항없음	적격	2019.03.14 선임

다. 감사의 독립성 당사의 감사는 상법상 감사로서의 자격요건을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

조항	내용	비고

제36조(감사의 직무)	1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 회의의 목적 사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. (개정 2001. 2. 1)
3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
4. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
5. 감사는 필요하면 회의의 목적 사항과 소집 이유를 적은 서면을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
6. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	-

라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사

김종식

참석율

83.3%

1	2020-01-02	1. 이해관계자와의 거래 승인의 건 - 경상적인 영업활동과 관계된 사항으로 연간거래 - 에버컨설팅, Ever Japan, K.System Pvt. Ltd - 시스웨어	가결	참석

2	2020-02-18	1. 임원 포상의 건 - 회사의 지속 성장에 기여한 바에 따른 특별 상여금 지급	가결	참석

3	2020-03-09	1. 27기 정기주주총회 소집의 건 - 주총소집일 2020.03.25.	가결	참석

4	2020-03-25	1. 비등기임원의 자회사 대표이사 겸직 승인의 건 - 홍기화 대표이사.(에버컨설팅)	가결	참석

5	2020-04-06	1. 명의개서 대리인 선임의 건	가결	불참

6	2020-04-10	1. 코스닥 상장 심사 청구의 건	가결	참석

7	2020-05-22	1. 대표이사 선임의 건 (중임) - 권영범 대표이사	가결	불참

8	2020-06-12	1. 이해관계자와의 거래 승인 - Ever Japan사에 대한 라이선스 공급의 건	가결	참석

9	2020-07-03	1. 코스닥 상장을 위한 신주 발행의 건	가결	참석

10	2020-07-06	1. 임원 퇴직금 중간 정산의 건	가결	참석

11	2020-07-28	1. 우리사주조합원 대출 관련 담보 제공의 건	가결	참석

12	2020-09-02	1. 금융상품 운영에 관한 기준	가결	참석

13	2020-10-05	1. 내부회계관리 규정 승인의 건	가결	참석

14	2020-11-17	1. 임직원 구내식당용 자산 매입의 건 (상가)	가결	참석

마. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2020.10.20	재무팀	내부회계관리제도 운영 및 관리 방안

2020.10.20	재무팀	외부감사인 선임절차변경

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	6	상무(10년 6개월) 부장(9년 9개월)과장(9년 0개월) 과장(7년 10개월) 대리(5개월) 사원(1년 1개월)	회사 경영활동, 주주총회 및 이사회 안건 검토등감사업무 지원

사. 준법지원인

당사는 보고서 작성 기준일 현재 준법지원인을 선임하고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 (1) 집중투표제의 배제여부

당사는 보고서 작성 기준일 현재 집중투표제를 채택하지 않았습니다

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 보고서 작성 기준일 현재 서면투표제 및 전자투표제를 채택하지 않았습니다

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 보고서 작성 기준일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다

다. 경영권 경쟁 당사는 보고서 작성 기준일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	800,000	사외이사 포함

감사	1	100,000	비상근 감사

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	605,400	121,080	-

주1. 2020년 04월 03일 사내이사 박경승님이 사임하여 2020년 03월까지의 보수 (49,300천원)는 상기 금액에 포함하지 아니 하였습니다.
주2. 급여총액은 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지의 등기이사 및 감사의 급여액이며, 1인당 평균급여액은 급여총액을 기준일 현재의 인원수로 나누어 산출한 단순 평균값입니다
주3. 강병서 사외이사는 2020년 03월 25일 주주총회에서 선임되었으며, 해당 보수는 2020년 4월부터 발생하였습니다
주4. 김종식 감사는 2019년 03월 14일 주주총회에서 선임되었으며, 해당 보수는 2020년 03월 주주총회를 통해 보수한도를 승인받아, 2020년 04월부터 발생하였습니다

(2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	586,400	195,467	상근

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9,000	9,000	비상근

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	10,000	10,000	비상근

주1. 급여총액은 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지의 등기이사 및 감사의 급여액이며, 1인당 평균급여액은 급여총액을 기준일 현재의 인원수로 나누어 산출한 단순 평균값입니다

다. 보수지급금액 5억원 이상인 이사.감사의 현황

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

권영범	대표이사	259,400	1,341,534

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

권영범	근로소득	급여	222,000

상여	37,400

주식매수선택권 행사이익	-

퇴직급여 한도초과액	69,267	퇴직급여 한도액 초과분(주1)

퇴직소득	1,272,267	임원퇴직금규정에 따른 정산 (주2)

기타소득

주1. 임원퇴직금 지급규정에 따라 정산하여 지급된 퇴직금중 소득세법에 따라 정해진 퇴직급여 한도금액의 초과분
주2. 임원퇴직급 지급규정 및 퇴직금 중도정산 법령에 따른 퇴직금 중간 정산을 진행하였으며 근속연수 23년에 대한 각각의 연도의 퇴직금의 합으로 산출

라. 개인별 보수가 5억원 이상인 임직원 현황

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

퇴직급여 한도초과액	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭 당사는 증권신고서 제출일 현재 『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』 상의 대규모기업집단에 속하여 있지 않습니다. 나. 계열회사 현황

회사명	사업자등록번호	관계	상장여부	주요업종	대주주	지분율	소재지

(주)에버컨설팅	220-81-41939	종속기업	비상장	소프트웨어 개발	(주)영림원소프트랩	100%	서울 강서구

Ever Japan Co.Ltd	130103574	종속기업	비상장	소프트웨어 공급	(주)영림원소프트랩	100%	일본 동경

K.System Pvt.Ltd	148100031	종속기업	비상장	소프트웨어 공급	(주)영림원소프트랩	52.17%	네팔 카드만두

(주)시스웨어	229-81-30609	관계기업	비상장	소프트웨어 개발, 공급	양대진	30.00%	서울 강서구

다. 임원 겸임 현황(기준일 : 2020.12.31

성명	당사내현황	겸직현황

직책	선임일	근무지	담당업무및 직책	근무연수	당사와의 관계	비고

홍기화	상무	2020.04.01	(주)에버컨설팅	대표이사	9개월	자회사	2020.03.25 - 현재

김종식	감사	2019.03.14	(주)에버컨설팅	감사	1년6개월	자회사	2019.06.12 - 현재

박경승	부사장	1999.05.22	Ever Japan Co.Ltd	이사	3년6개월	자회사	2017.06.30 - 현재

안상규	전무	2013.08.19	K.System Pvt.Ltd	대표이사	6년7개월	자회사	2014.05.23 - 현재

2. 타법인 출자 현황

(기준일 : 2020.12.31) (단위 : 천원)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도
재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기
순손익

수량	금액

(주)케이앤아이씨	2007.01.01	투자	20,000	4,000	10.00%	33,956	-	-	(13,956)	4,000	10.00%	20,000	4,488,014	394,690

(주)비엘비에듀	2000.10.18	투자	50,000	5,862	5.66%	34,586	-	-	(34,586)	5,862	5.66%	-	1,524,982	8,099

소프트웨어공제조합	1997.06.23	조합	150,188	-	-	181,977	-	-	3,813	-	-	185,790	-	-

합 계	-	-	250,519	-	-	(44,729)	-	-	205,790	6,012,996	402,789

주1. 타법인 출자현황 작성 기준
- 기초 또는 기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하는 경우
- 기초 또는 기말 현재 장부가액이 1억원을 초과하는 경우
주2. 비상장주식 공정가치평가 기준에 따라 비상장사 주식을 원가법으로 적용하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여

가. 가지급금, 대여금(증권의 대여 포함) 및 가수금 내역 당사는 보고서 작성 기준일 현재, 이해관계자 등에 대하여 가지급금 및 대여금을 제공한 내역이 없습니다. 나. 담보제공 내역 당사는 보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 및 배서 내역 당사는 보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다. 라. 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직간접적 거래 보고서 당사는 보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래등

당사는 보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당사는 보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다.