eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
영림원소프트랩 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 28 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 11 월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 영림원소프트랩
대 표 이 사 : 권영범
본 점 소 재 지 : 서울 강서구 양천로 583 우림블루나인빌딩 A동 23층
(전 화) 02-2093-1100
(홈페이지) http://www.ksystem.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 오 영 수
(전 화) 02-2093-1100
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)에버컨설팅	1997.01.06	서울특별시 강서구 양천로 583 우림블루나인 A동	소프트웨어 개발	85	지분100% 보유	비대상

Ever Japan Co,Ltd	2017.06.23	Kasumigaseki 3-2-5, chiyoda-ku, Tokyo, 100-6005, Japan	소프트웨어 공급	132	지분100% 보유	비대상

K.System Pvt.Ltd	2008.11.14	Sallaghari, Bansbari, Kathmandu, Nepal	소프트웨어 공급	21	지분 52.17%보유	비대상

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 [주식회사 영림원소프트랩] 으로 표기하며, 영문으로는 [Younglimwon Soft Lab Co.Ltd]로 표기합니다

다. 설립일자 및 존속기간당사는 1993년 05월 22일, 주식회사 영림원소프트랩으로 설립되었으며, 2020년 08월 12일 코스닥시장에 신규상장 되었습니다. 라 . 본사의 주소 , 전화번호, 홈페이지 주소

구분	주요내용

본점소재지	서울특별시 강서구 양천로 583 우림블루나인 A동 23층

전화번호	(02) 2093 - 1100

홈페이지	www.ksystem.co.kr

마. 중소기업 해당여부 당사는 본 증권신고서 작성 기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업입니다. 또한, 2007년 04월부터 벤처기업으로 분류되었으며, 2005년 08월부터기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)로 분류되었습니다. 바 주요사업내역당사는 전사적자원관리(ERP)솔루션 개발 및 공급 및 유지관리용역의 제공 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

주요사업 [정관 제 2조 (목적)]

1. 컴퓨터 소프트웨어 및 정보의 제조, 유통 판매업과 사후관리
2. 소프트웨어 관련 도서출판업 및 인쇄 판매업
3. 상기 각 호에 관련된 기술 용역과 기술 및 교육훈련
4. 상기 각 호에 관련된 무역업 및 부수사업 일체
5. 부동산 임대 및 공급업

사. 계열회사에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 국내 1개사, 해외 2개사등 총 3개 계열회사를 가지고 있으며 3개 계열회사 모두 연결대상 종속회사 입니다. 자세한 사항은 동 보고서의 "1. 연결대상 종속회사 개황"과 "Ⅱ.사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

지역	상장	회사	회사명 (계열회사)

국내	비상장	1	(주)에버컨설팅

해외	비상장	2	Ever Japan Co.Ltd(일본), K.System Pvt.Ltd(네팔)

아. 신용평가에 관한 사항 최근 3년간 기업평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

신용평가일	기업신용등급	현금흐름등급	평가회사

2020.05.04	BBB-	CF2	NICE평가정보(주)

2019.04.03	BB0	CF3	NICE평가정보(주)

2018.04.04	BBB-	CF2	NICE평가정보(주)

주)매년 평가회사의 기준에 따라 정기적으로 시행되는 신용평가입니다. 자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2020.08.12	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

최근 5개년도 회사의 연혁

년도	주요 사항	특이사항

2015	9	정부 지원 R : Global Creative Software 개발 과제 선정
- 프로젝트 모바일형 경영개선 분석모델 CCI서비스 플랫폼 개발	미래창조과학부

2016	5	Cloud SaaS 기반의 ERP 'System Ever' 발표

2017	6	일본 도쿄 법인 Ever Japan.Co Ltd 설립	해외법인설립

2018	11	인도네시아 자카르타 현지사무소 설립	해외사무소설립

2019	4	푸드앤갤러리에서 권영범으로 최대주주변경

2019	5	경영분석모델 융합 ERP 신제품 - K-System ACE 발표	제품 Upgrade

2020	3	등기임원수의 변경 (7명 -> 4명) - 사임 : (사내이사) 박경승, (사외이사) 한상철, 양광선, 한정섭 - 신규 : (사외이사) 강병서

2020	8	코스닥시장 신규 등록
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020.09.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.07.20	유상증자(제3자배정)	보통주	290,000	500	7,300	우리사주조합

2019.08.16	무상증자	보통주	3,180,000	500	500	-

2020.08.07	유상증자(일반공모)	보통주	1,751,000	500	11,500	코스닥 등록

나. 미상환 전환사채 발행현황 공시서류 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 미상환 신주인수권부 사채등 발행현황 공시서류 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

라. 미상환 전환형 주건부 자본증권등 발행현황 공시서류 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,131,000	-	8,131,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,131,000	-	8,131,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,131,000	-	8,131,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 공시서류 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 종류주식 발행현황 공시서류 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,131,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,131,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책, 배당제한에 관한 사항당사는 정관에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회의 승인을 통하여 배당을 실시할 수있으며, 연간 발생하는 이익에 대해 일정수준의 주주 환원이 이루어질 수 있도록 배당 정책을 추진하고 있습니다. 배당과 관련한 회사의 정관내용을 요약하면 아래와 같습니다. 보다 자세한 사항은 회사의 정관을 참조하시기 바랍니다. [정관에 명기된 배당정책 및 배당의 제한에 관한 사항]

제 40 조 (이익금의 처분)	회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
① 이익준비금
② 기타의 법정준비금
③ 배당금
④ 임의적립금
⑤ 기타의 이익잉여금처분액

제41 조 (이익배당)	1. 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제39조(재무제표 등의 작성 등)에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 주요배당지표(단위 : 백만원)

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제28기 3분기	제27기	제26기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,939	4,327	-

(별도)당기순이익(백만원)	2,658	4,127	-5,847

(연결)주당순이익(원)	437	714	-2,016

현금배당금총액(백만원)	-	160	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	3.7	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	6	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	30	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 제26기(2018년)는 K-GAAP 기준의 재무제표 기준이며, 연결재무제표 작성대상이 아닙니다.

주2) 제 27기(2019년)의 현금 배당은 주당 30원으로 액면가 기준 수익율은 6% 입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당분기는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사 의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제28기 1분기(검토)	삼일회계법인	적정	-	-

제27기	삼정회계법인	적정	-	특이사항 없음

제26기	나래회계법인	적정	-	특이사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제28기	삼일회계법인	연간 감사료 (연결/	90,000,000	900	12,500,000	405

제27기	삼정회계법인	연간 감사료 (연결)	85,000,000	1,305	85,000,000	1,305

제26기	나래회계법인	연간 감사료	15,000,000	189	15,000,000	189

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약 체결현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제28기(당기)	2020.07.01	재무정보 확인서	2020.07	15,000,000	삼일회계법인

제27기(전기)	2019.04.30	IFRS Conversion 용역	2019.05-2019.12	140,000,000	삼일회계법인

2020.02.10	법인세 세무조정	2020.03	9,000,000	나래회계법인

제26기(전전기)	2019.02.10	법인세 세무조정	2019.03	8,000,000	나래회계법인

4. 재무제표 중 이해관계자와의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부 감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	-	-	-	-

5. 내부회계 관리제도 가. 내부회계관리제도

당사는 현재 이촌회계법인과 내부회계관리제도 도입을 위한 컨설팅 계약을 체결하였으며, 2020년도부터 적용하기 위해 준비중에 있습니다. 나. 내부회계관리조직

(1) 내부회계관리 담당업무 조직도

당사가 현재 계획중인 내부회계 관리 조직은 다음과 같습니다.

(2) 내부회계관리자의 인적사항

성명	소속	학력	주요경력

오영수 (59.06.29)	영림원소프트랩
경영혁신본부장	경기대학교 경영대학원	대우그룹 / 대우정보시스템
13.08 -현재 영림원소프트랩 경영혁신본부장
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성당사의 이사회는 3인의 사내이사 및 1인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회는 법령 또는 정관에서 정한사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영에관한 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 그 집행결과에 대한 보고를 받고 있습니다.

나. 이사회의 권한 내용당사에서 이사회 운영을 목적으로 상법 제393조 및 당사의 정관에 따라 작성한 이사회 규정상의 권한 내용은 다음과 같습니다. ① 법령 또는 정관에 정해진 사항 ② 주주총회로부터 위임받은 사항 ③ 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 ④ 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. 다. 이사의 독립성당사의 이사회 구성원은 이사회가 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행 가능한 후보자와 각 분야의 전문가인 후보자를 추천하여 주주총회에서 선임하였으며, 관계법령과 정관에 따라 독립적으로 운영하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	권영범	이사회	경영총괄	해당없음	최대주주

사내이사	오영수	이사회	경영지원부문 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	박윤경	이사회	ERP 사업부문 총괄	해당없음	해당없음

사외이사	강병서	이사회	경영자문	해당없음	해당없음

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	0	3

주) 당사는 2020년 03월 개최된 주주총회를 통해 등기임원의 수를 종전 7명 (사내 4명, 기타 비상무 1명, 사외 2명)에서 4명 (사내 3명, 사외 1명)으로 변경하였습니다.주) 기존의 사외이사 2명 및 비상무이사 1명은 자진 중도퇴임하였고, 2020년 주주총회를 통해 신규 사외이사가 선임되었습니다.

마. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	당해법인과의최근 3년간 거래내역	비고

강 병 서	1969 ~ 1972 서울대학교 상과대학 경영학과
1972 ~ 1975 육군 병장 만기 제대
1981 ~ 1985 사우스캐롤라이나 대학원 경영학 박사
1985 ~ 2011 경희대학교 경영대학 경영학과 교수, 경영대학 학장
경희대학교 대학원 원장
2016 ~ 2017 HICNS 대표
2011 ~ 현재 경희대학교 경영대학 명예교수한국능률협회 컨설팅 위원
한국고객만족경영학회 이사
삼선배움과나눔재단 사외이사
신라호텔 및 삼성석유화학 자문교수
문래기계금속가공집적지 발전위원회 위원장
한국도로공사 ICT 빅데이터 자문교수 등	해당사항없음	해당사항없음

바. 사외이사의 독립성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

[사외이사 교육 미실시 내역]

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항 등에 대한 경영이해도가 높아 교육계획 미수립.

사. 중요의결사항

회차	개최일자	의안의 내용	가결여부	사내	기타비상무	사외	찬성	출석	정원

권영범	박경승	오영수	박윤경	한정섭	강병서	한상철	양광선

출석율	출석율	출석율	출석율	출석율	출석율	출석율	출석율

91.6%	100%	100%	100%	0%	66.7%	66.7%	0%

1	2020-01-02	1. 이해관계자와의 거래 승인의 건 - 경상적인 영업활동과 관계된 연간거래 - 에버컨설팅, Eever Japan, K.System Pvt. Ltd - 시스웨어	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	5	5	7

2	2020-02-18	1. 임원 포상의 건 - 회사의 지속 성장에 기여한 바에 따른 특별 상여금 지급	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	5	5	7

3	2020-03-09	1. 27기 정기주주총회 소집의 건 - 주주총회소집일 2020.03.25.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	4	4	7

4	2020-03-25	1. 비등기임원의 자회사 대표이사 겸직 승인의 건 - 홍기화 대표이사.(에버컨설팅)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	5	5	7

5	2020-04-06	1. 명의개서 대리인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	3	3	4

6	2020-04-10	1. 코스닥 상장 심사 청구의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	3	3	4

7	2020-05-22	1. 대표이사 선임의 건 (중임) - 권영범 대표이사	가결	찬성	찬성	찬성	불참	3	3	4

8	2020-06-12	1. 이해관계자와의 거래 승인 - Ever Japan사에 대한 라이선스 공급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

9	2020-07-03	1. 코스닥 상장을 위한 신주 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

10	2020-07-06	1. 임원 퇴직금 중간 정산의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	3	3	4

11	2020-07-28	1. 우리사주조합원 대출 관련 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

12	2020-09-02	1. 금융상품 운영에 관한 기준	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

아. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 공시서류 작성 기준일 현재 이사회내의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사제도당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독 할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한사항을보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영 정보에 접근 할 수 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

김 종 식	1977.02 서강대학교 전자공학과 졸업
1979.10 - 2005.03 한국 IBM
Systems Engineer 부장 Technical Service 이사
IBM Global Services Delivery 상무이사
2005.04 - 2007.12 SQT 대표이사 (한국 IBM 자회사)
2008.03 - 2010.12 다름테크놀러지 사장
2011.01 - 2013.02 영림원 소프트랩 경영지원본부장/부사장
2013.03 - 2015.07 넷인프라 대표이사
2015.08 - 2016.05 SGA IBM 사업부 고문	해당사항없음	적격	2019.03.14 선임

다. 감사의 독립성당사의 감사는 상법상 감사로서의 자격요건을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

조항	내용	비고

제36조(감사의 직무)	1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 회의의 목적 사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. (개정 2001. 2. 1)
3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
4. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
5. 감사는 필요하면 회의의 목적 사항과 소집 이유를 적은 서면을 이사에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
6. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	-

라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사

김종식

참석율

83.3%

1	2020-01-02	1. 이해관계자와의 거래 승인의 건 - 경상적인 영업활동과 관계된 사항으로 연간거래 - 에버컨설팅, Ever Japan, K.System Pvt. Ltd - 시스웨어	가결	참석

2	2020-02-18	1. 임원 포상의 건 - 회사의 지속 성장에 기여한 바에 따른 특별 상여금 지급	가결	참석

3	2020-03-09	1. 27기 정기주주총회 소집의 건 - 주총소집일 2020.03.25.	가결	참석

4	2020-03-25	1. 비등기임원의 자회사 대표이사 겸직 승인의 건 - 홍기화 대표이사.(에버컨설팅)	가결	참석

5	2020-04-06	1. 명의개서 대리인 선임의 건	가결	불참

6	2020-04-10	1. 코스닥 상장 심사 청구의 건	가결	참석

7	2020-05-22	1. 대표이사 선임의 건 (중임) - 권영범 대표이사	가결	불참

8	2020-06-12	1. 이해관계자와의 거래 승인 - Ever Japan사에 대한 라이선스 공급의 건	가결	참석

9	2020-07-03	1. 코스닥 상장을 위한 신주 발행의 건	가결	참석

10	2020-07-06	1. 임원 퇴직금 중간 정산의 건	가결	참석

11	2020-07-28	1. 우리사주조합원 대출 관련 담보 제공의 건	가결	참석

12	2020-09-02	1. 금융상품 운영에 관한 기준	가결	참석

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사 활동 및 회사경영 관련 주요사항 등에 대한경영이해도가 높아 교육계획 미수립

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	6	상무(10년 1개월) 부장(9년 3개월)과장(7년 8개월) 과장(4년 6개월) 대리(1개월) 사원(1년)	회사 경영활동, 주주총회 및 이사회 안건 검토등감사업무 지원

사. 준법지원인

당사는 공시서류 작성 기준일 현재 준법지원인을 선임하고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도(1) 집중투표제의 배제여부

당사는 공시서류 작성 기준일 현재 집중투표제를 채택하지 않았습니다

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 공시서류 작성 기준일 현재 서면투표제 및 전자투표제를 채택하지 않았습니다

나. 소수주주권의 행사여부 공시서류 작성 기준일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다

다. 경영권 경쟁공시서류 작성 기준일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식 소유 현황

(기준일 : 2020.09.29 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

권영범	본인	보통주	1,136,040	13.97	1,136,040	13.97	-

권오림	가족	보통주	109,870	1.35	109,870	1.35	-

이윤실	인척	보통주	80,000	0.98	80,000	0.98	-

조난아	가족	보통주	59,350	0.73	59,350	0.73	-

박경승	비등기임원	보통주	88,100	1.08	88,100	1.08	-

박윤경	등기임원	보통주	24,000	0.30	24,000	0.30	-

최명철	비등기임원	보통주	25,500	0.31	25,500	0.31	-

홍기화	비등기임원	보통주	31,520	0.39	31,520	0.39	-

오영수	등기임원	보통주	4,000	0.05	4,000	0.05	-

김현주	비등기임원	보통주	17,380	0.21	18,060	0.22	장내 매입

안상규	비등기임원	보통주	5,140	0.06	5,140	0.06	-

호웅기	비등기임원	보통주	4,640	0.06	4,640	0.06	-

강신재	비등기임원	보통주	7,920	0.10	7,920	0.10	-

김진영	비등기임원	보통주	3,380	0.04	3,380	0.04	-

방영일	비등기임원	보통주	15,720	0.19	15,720	0.19	-

양대진	계열사임원	보통주	14,000	0.17	14,000	0.17	-

계	보통주	1,626,560	20.00	1,627,240	20.01	-

우선주	-	-	-	-	-

주) 기초는 당사의 KOSDAQ 상장일 기준임 (2020.08.12) 기말은 공시 서류 작성 기준일 (2020.09.30) 주주명부 기준 2. 최대주주의 주요 경력 및 개요

성명	주요 경력	비고

권영범	77.02 서강대학교 전자공학과03.07 뉴욕주립대 테크노경영학과06.12 USC MBA82.02 - 88.02 과학기술원 시스템공학센터 연구원88.03 - 93.04 큐닉스데이타시스템 사업부장93.04 - 현 재 영림원소프트랩 대표이사2006.12 제 7회 SW 산업인의 날 대통령 표창2011.11 SW 산업인의 날 은탑 산업훈장 수상

3. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 유무 공시서류 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.

4. 최대주주의 변동 내역

(기준일 : 2020.09.30 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2020.08.12	권영범 외	1,626,560	20.00	-	최초 KOSDAQ 상장일 기준

2020.09.18	권영범 외	1,627,240	20.01	임원의 주식 매수	-

주) 2020.09.30 주주명부 기준주) 임원.주요주주특정정권등소유상황보고서 공시 참조

5. 주식 소유 현황

(기준일 : 2020.09.30 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	권영범	1,136,040	13.97

(주)푸드앤갤러리	444,119	5.46

한수연	440,000	5.41

우리사주조합	706,693	8.69

주) 2020.09.30 주주명부 기준 6. 소액 주주 현황 (1% 미만 보유 주주)

(기준일 : 2020.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	8,465	8,480	99.82	3,484,411	8,131,000	42.85	-

주) 2020.09.30 주주명부 기준 7. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권의 내용	제 9 조의 3 (신주인수권)
1. 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의배정을 받을 권리를 갖는다.
2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
(1) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
(2) 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
(3) 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
(4) 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
(5) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
(6) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, , 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
(7) 주권을 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료후 3개월이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 14일까지

주권의 종류	전자주권 발행으로 해당사항 없음

명의개서대리인	KB국민은행증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음

공고방법	당사 홈페이지 (www.ksystem.co.kr) 또는 한국경제신문

8.최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 가. 국내 증권 시장

(단위 : 원, 천주)

종류	20년 09월	20년 08월	20년 07월	20년 06월	20년 05월	20년 04월

보통주	최 고	19,200	21,900	-	-	-	-

최 저	12,050	13,800	-	-	-	-

월간거래량	30,789	22,343	-	-	-	-

주) KOSDAQ 시장 거래일 : 2020.08.12주) 주가는 종가 기준으로 산출 되었으며, 상장 개시일부터 공시서류 작성 기준일 (2020.09.30) 까지의 수치임. . 나. 해외 증권 시장 공시서류 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다..
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	800,000	사외이사 포함

감사	1	100,000	비상근 감사

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	539,367	107,873	-

주1) 급여총액은 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지의 등기이사 및 감사의 급여액이며, 1인당 평균급여액은 급여총액을 기준일 현재의 인원수로 나누어 산출한 단순 평균값입니다.주2) 강병서 사외이사는 2020년 03월 25일 주주총회에서 선임되었으며, 해당 보수는 2020년 4월부터 발생하였습니다주3) 김종식 감사는 2019년 03월 14일 주주총회에서 선임되었으며, 해당 보수는 2020년 03월 주주총회를 통해 보수한도를 승인받아, 2020년 04월부터 발생하였습니다

(2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	527,867	175,956	상근

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6,000	6,000	비상근

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	5,500	5,500	비상근

주1) 급여총액은 2020년 1월 1일부터 2020년 9월 30일까지의 등기이사 및 감사의 급.상여액이며, 1인당 평균보수액은 보수총액을 기준일 현재의 인원수로 나누어 산출한 단순 평균값입니다. 다. 보수지급금액 5억원 이상인 이사.감사의 현황

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

라. 개인별 보수가 5억원 이상인 임직원 현황

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

3. 주식매수 선택권의 부여 및 행사 현황 공시서류 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭당사는 증권신고서 제출일 현재 『독점규제 및 공정거래에 관한 법률』 상의 대규모기업집단에 속하여 있지 않습니다. 나. 계열회사 현황

회사명	사업자등록번호	관계	상장여부	주요업종	대주주	지분율	소재지

(주)에버컨설팅	220-81-41939	종속기업	비상장	소프트웨어 개발	(주)영림원소프트랩	100%	서울 강서구

Ever Japan Co.Ltd	130103574	종속기업	비상장	소프트웨어 공급	(주)영림원소프트랩	100%	일본 동경

K.System Pvt.Ltd	148100031	종속기업	비상장	소프트웨어 공급	(주)영림원소프트랩	52.17%	네팔 카드만두

(주)시스웨어	229-81-30609	관계기업	비상장	소프트웨어 개발, 공급	양대진	30.00%	서울 강서구

다. 임원 겸임 현황

성명	당사내현황	겸직현황

직책	선임일	근무지	담당업무및 직책	근무연수	당사와의 관계	비고

홍기화	상무	2020.04.01	(주)에버컨설팅	대표이사	0년	자회사	2020.03.25 - 현재

김종식	감사	2019.03.14	(주)에버컨설팅	감사	1년	자회사	2019.06.12 - 현재

박경승	부사장	1999.05.22	Ever Japan Co.Ltd	이사	3년	자회사	2017.06.30 - 현재

안상규	전무	2013.08.19	K.System Pvt.Ltd	대표이사	6년	자회사	2014.05.23 - 현재

주) 공시서류 작성 시준일 :2020.09.30 현재

2. 타법인 출자 현황

(기준일 : 2020.09.30) (단위 : 천원)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도
재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가
손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기
순손익

수량	금액

(주)케이앤아이씨	2007.01.01	투자	20,000	4,000	10.00%	33,956	-	-	-	4,000	10.00%	33,956	2,687,178	166,610

(주)비엘비에듀	2000.10.18	투자	50,000	5,862	5.66%	34,586	-	-	-	5,862	5.66%	34,586	1,542,571	34,204

소프트웨어공제조합	1997.06.23	조합	150,188	-	-	181,977	-	-	-	-	-	181,977	-	-

합 계	-	-	250,519	-	-	-	-	-	250,519	4,229,749	200,814

주1) 해당 기말잔액은 2020년 09월 30일 기준의 금액 입니다. 주2) 출자법인의 재무현황은 2019년 12월 31일 재무제표 기준 입니다.주3) 타법인 출자현황 작성 기준

- 기초 또는 기말 현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하는 경우

- 기초 또는 기말 현재 장부가액이 1억원을 초과하는 경우
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여

가. 가지급금, 대여금(증권의 대여 포함) 및 가수금 내역공시서류 작성 기준일 현재, 이해관계자 등에 대하여 가지급금 및 대여금을 제공한 내역이 없습니다. 나. 담보제공 내역공시서류 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 및 배서 내역공시서류 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직간접적 거래 보고서 공시서류 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

공시서류 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래 등

공시서류 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

공시서류 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다