영림원소프트랩 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 당사의 이사회는 2인의 사내이사 및 1인의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장이 당사의 대표이사를 겸직하고 있습니다. 또한 이사회는 법령 또는 정관에서 정한사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영에관한 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 그 집행결과에 대한 보고를 받고 있습니다. 나. 이사회의 권한 내용 당사에서 이사회 운영을 목적으로 상법 제393조 및 당사의 정관에 따라 작성한 이사회 규정상의 권한 내용은 다음과 같습니다. ① 법령 또는 정관에 정해진 사항 ② 주주총회로부터 위임받은 사항 ③ 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 ④ 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

주 제33기 정기주주총회에서 사외이사 나종성님이 신규 선임되었습니다.
주 2026.03.28일자로 사내이사 박윤경님이 사임하였습니다.

라. 중요의결사항

개최일자	의안의 내용	가결여부	사내	사외	찬성	출석	정원

권영범	오영수	박윤경	나종성	강병서

출석율	출석율	출석율	출석율	출석율

100%	100%	100%	50%	100%

1	2025-01-09	안건 : 자기주식 처분의 건 (상여) 1. 목적 : 4_ACE 달성을 위한 직원들의 동기부여 및 애사심 고취 2. 지급대상 : 441명 - 2025.01.08 현재 근무중인 ㈜영림원소프트랩 임직원 및 자회사 ㈜에버컨설팅 및 ㈜플렉스튜디오 임직원 3. 지급주식수 - 임직원 1인당 100주 지급 - 예상 지급주식수 : 44,100주 (발행주식의 0.54%) - 2025.01.07 종가(6,150원) 기준 271,215,000원 4. 주식 처분 예정일 : 2026.01.21	가결	참석	참석	참석	-	참석	4	4	4

2	2026-01-14	1. 2026년도 임원 급여 조정의 건 - 임원 급여 일부 인상	가결	참석	참석	참석	-	참석	4	4	4

3	2026-01-20	1 : 자회사 신규 목적사업(IT 교육사업) 승인의 건 인도네시아 현지 법인(이하 ‘자회사’)의 IT 전문 인력 양성 및 개발 인프라 확보를 위한 신규 목적사업 승인에 관한 건.	가결	참석	참석	참석	-	참석	4	4	4

4	2026-01-30	안건 1 : 자회사 신규 목적사업(IT 교육사업) 추진에 따른 정관내 목적사업 추가의 건 안건 2 : 자회사 등기임원 변경의 건	가결	참석	참석	참석	-	참석	4	4	4

5	2026-02-06	(보고사항) 1. 내부회계관리제도 실태보고 2. 영업보고 (결의사항) 1.33기(2026.01.01 ~ 2026.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 2. 이익잉여금처분(현금배당)의 건	가결	참석	참석	참석	-	참석	4	4	4

6	2026-02-06	1. 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	참석	참석	참석	-	참석	4	4	4

7	2026-02-24	1.제33기 주주총회 개최일 및 주주총회 목적사항 승인의 건	가결	참석	참석	참석	-	참석	4	4	4

8	2026-02-26	1. 자기주식 처분의 건 - 114,163주 / 1주당 6,420원 / 총 732,926,460원 - ㈜쿠콘과의 전략적 사업제휴 관계를 강화하기 위한 지분제휴 - 자기주식 장외처분(당사 자기주식 계좌에서 상대방 증권계좌로 대체 입고) - 처분예정일 : 02월 27일	가결	참석	참석	참석	-	참석	4	4	4

9	2026-02-26	1. 주식회사 쿠콘 주식 매입의 건 - ㈜쿠콘과의 전략적 사업제휴 관계를 강화하기 위한 지분제휴 - ㈜쿠콘 보통주 21,813주 / 1주당 33,600원 / 총 732,916,800원 - 거래예정일 : 02월 27일	가결	참석	참석	참석	-	참석	4	4	4

10	2026-03-16	1. 자기주식보고서 승인의건_20251231	가결	참석	참석	참석	-	참석	4	4	4

11	2026-03-25	1. 자회사 대표이사 겸직의 건 - 플렉스튜디오 대표이사 / 보수한도 등	가결	참석	참석	참석	-	참석	4	4	4

12	2026-04-01	1. 감사 보수 지급액 결정의 건 - 해당 감사는 자기 계약 및 특별이해관계에 해당하여 본 이사회에 참석하 지 않음	가결	참석	참석	-	참석	-	3	3	3

13	2026-04-01	1. 사외이사(독립이사) 보수 지급액 결정의 건 - 해당 사외이사는 자기 계약 및 특별이해관계에 해당하여 의결권 행사에서 제외됨	가결	참석	참석	-	불참	-	2	2	3

주 제 33기 주주총회를 끝으로 사외이사 강병서님은 임기만료 되었으며, 신규 사외이사 나종성님이 선임되었습니다.사내이사 박윤경님은 2026.03.28 일자로 사임하였으며, 보고서 작성일 현재 이사회 구성은 사내이사 2명 사외이사 1명, 감사 1명으로 구성되어 있습니다.

마. 이사회내의 위원회 구성현황

당사는 보고서 작성 기준일 현재 이사회내의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

바. 이사의 독립성 당사의 이사회 구성원은 이사회가 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행 가능한 후보자와 각 분야의 전문가인 후보자를 추천하여 주주총회에서 선임하였으며, 관계법령과 정관에 따라 독립적으로 운영하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	연임횟수	임기

사내이사(대표이사)	권영범	이사회	경영총괄	해당없음	최대주주	10	2029.05.22

사내이사	오영수	이사회	경영지원부문 총괄	해당없음	해당없음	3	2027.03.26

사외이사	나종성	이사회	경영자문	해당없음	해당없음	1	2029.03.28

주 제33기 정기주주총회에서 사외이사 나종성님이 신규 선임되었습니다.
주 2026.03.28일자로 사내이사 박윤경님이 사임하였습니다.

사. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 약력

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	당해법인과의최근 3년간 거래내역	비고

나종성	81.08 한국외국어대학교 정치외교학과86.08 서울대 행정대학원 정책학과 행정학 석사91.01 미국 Boston대학원 경제학 박사14.03-15.09 동양생명 사외이사12.09~19.02 연세대학교 경제학과 초빙교수19.01~현재 국가안보통상연구원 원장	해당사항없음	해당사항없음	-

(2) 사외이사의 지원회사내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 업무를 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(3) 사외이사 교육 실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항 등에 대한경영이해도가 높아 교육계획 미수립.