영림원소프트랩 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 당사의 이사회는 3인의 사내이사 및 1인의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장이 당사의 대표이사를 겸직하고 있습니다. 또한 이사회는 법령 또는 정관에서 정한사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영에관한 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 그 집행결과에 대한 보고를 받고 있습니다. 나. 이사회의 권한 내용 당사에서 이사회 운영을 목적으로 상법 제393조 및 당사의 정관에 따라 작성한 이사회 규정상의 권한 내용은 다음과 같습니다. ① 법령 또는 정관에 정해진 사항 ② 주주총회로부터 위임받은 사항 ③ 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 ④ 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

주 당사는 보고서 작성 기준 기간내의 이사 및 사외이사의 변동 사항은 없습니다.

라. 중요의결사항

개최일자	의안의 내용	가결여부	사내	사외	찬성	출석	정원

권영범	오영수	박윤경	강병서

출석율	출석율	출석율	출석율

100%	100%	100%	92.9%

1	2024-01-03	파주캠퍼스 관련 농지전용 허가 신청 및 건축허가 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

2	2024-02-13	(보고사항) 1. 내부회계관리제도 실태보고 2. 외부감사인 선임보고 3. 영업보고 (결의사항) 1.31기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승 인의 건 2. 이익잉여금처분(현금배당)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

3	2024-02-13	1. 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

4	2024-02-27	1. 주주총회 소집결의 및 회의 목적사항 결정의 건 (1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 (2) 결의사항 가. 31기 재무제표 승인의 건(별도 및 연결) 나. 현금배당의 건(1주당 80원) 다. 이사 재선임의 건(오영수님) 라. 이사보수한도 승인의 건 마. 감사보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

5	2024-03-25	종속회사 대표이사 선임의 건 / 네팔, 안상규 소장	가결	찬성	찬성	찬성	-	3	3	4

6	2024-03-29	당사 보유 일본 EVER JAPAN Co.Ltd. 보통주식 매각의 건 - 일본 EVER JAPAN Co.Ltd 보통주 990주 - 매각금액 : 990주 X 10,000엔 = 9,900,000엔 - 일본 大興電子通信株式會社	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

7	2024-05-03	파주캠퍼스 신축 관련 설계 용역 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

8	2024-06-17	1.기업은행 대출의 건 - 차입금액 : 20억(기업운전 일반자금) - 기업은행 선릉역지점 - 기존 대출 만기에 따른 신규 대출 상품 대환 - 차입조건: 보증인 입보	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

9	2024-06-25	1. Ever Japan Co. Ltd 대표이사 및 임원 선임 2. 당사 임직원의 주요계열사 임원 겸임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

10	2024-07-01	1. 2024년도 임원 급여 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

11	2024-09-03	1. 자기주식 처분의 건 - 243,930주 / 1주당 7,690원 / 총 1,875,821,700원 - ㈜쿠콘과의 전략적 사업제휴 관계를 강화위한 지분제휴 - 자기주식 장외처분 (당사 자기주식 계좌에서 상대방 증권계좌로 대체 입고) - 처분예정일 : 09월 04일	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

12	2024-09-03	1. 주식회사 쿠콘 주식 매입의 건 - ㈜쿠콘과의 전략적 사업제휴 관계를 강화위한 지분제휴 - 123,329주 / 1주당 15,210원 / 총 1,875,834,090원 - 거래예정일 : 09월 04일	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

13	2024-11-12	1. 신규 시설투자 결정의 건 - 글로벌 R 센터 건축의 건 - 경기도 파주시 탄현면 성동리 475-2번지 - 투자금액 : 21,800,000원(VAT 별도)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

14	2024-12-02	1.기업은행 대출의 건 - 글로벌 R 센터 관련 대출 (토지분) - 차입금액 : 30억(기업 시설자금) / 3년 / 3.343% 고정 - 기업은행 선릉역지점	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	4	4	4

마. 이사회내의 위원회 구성현황

당사는 보고서 작성 기준일 현재 이사회내의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

바. 이사의 독립성 당사의 이사회 구성원은 이사회가 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행 가능한 후보자와 각 분야의 전문가인 후보자를 추천하여 주주총회에서 선임하였으며, 관계법령과 정관에 따라 독립적으로 운영하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	연임횟수	임기

사내이사(대표이사)	권영범	이사회	경영총괄	해당없음	최대주주	10	2026.05.22

사내이사	오영수	이사회	경영지원부문 총괄	해당없음	해당없음	3	2027.03.26

사내이사	박윤경	이사회	ERP 사업부문 총괄	해당없음	해당없음	3	2025.03.28

사외이사	강병서	이사회	경영자문	해당없음	해당없음	1	2026.03.25

사. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 약력

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	당해법인과의최근 3년간 거래내역	비고

강 병 서	1969 - 1972 서울대학교 상과대학 경영학과
1981 - 1985 사우스캐롤라이나 대학원 경영학 박사
1985 - 2011 경희대학교 경영대학 경영학과 교수 경희대학교 경영대학 학장
경희대학교 대학원 원장
2016 - 2017 HICNS 대표
2011 - 현재 경희대학교 경영대학 명예교수2022 - 현재 기독교 텔레비젼방송국 코딩 아카데미 원장한국능률협회 컨설팅 위원
한국고객만족경영학회 이사
삼선배움과나눔재단 사외이사
신라호텔 및 삼성석유화학 자문교수
문래기계금속가공집적지 발전위원회 위원장
한국도로공사 ICT 빅데이터 자문교수 등	해당사항없음	해당사항없음	-

(2) 사외이사의 지원회사내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 업무를 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(3) 사외이사 교육 실시 내역

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.12.02	코스닥협회	강병서	-	2024년 코스닥 내부감사포럼(온라인)