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KH바텍 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)케이에이치바텍
대 표 이 사 : 남광희
본 점 소 재 지 : 경북 구미시 1공단로 10길 53-12
(전 화) 054-465-0630
(홈페이지) http://www.khvatec.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 여상명
(전 화) 054-465-0630
1. 회사의 개요

가.회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 (주)케이에이치바텍 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 KHVATEC

Co.,Ltd.로 표기합니다. 단 약식으로 표기할 경우에는 KH바텍, KHVATEC 및 KHV로 표기합니다.

나.설립일자 및 존속기간 당사는 1992.11.23일 비철금속을 이용한 소형정밀 다이캐스팅을 주 영업목적으로 설립되었으며, 2002.5.21일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 다.본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 경북 구미시 1공단로 10길 53-12 전화번호 : 054-465-0630 홈페이지 : http://www.khvatec.com

라.중소기업해당여부 당사는 2006년말 중소기업유예기간이 종료되어 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

마.주요사업의 내용 [정밀기구사업부문]당사는 금속재질의 마그네슘,구리,아연,알루미늄,SUS(Steel Use Stainless)등의 소재를 사용하여 휴대폰,노트북등의 휴대용 IT기기에 외장 및 내장재, 조립모듈을 공급하고 있습니다. 스마트폰의 성장과 함께 제품의 슬림화 및 LCD사이즈의 대형화에 대한 Frame역할을 할 수 있는 금속소재의 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 당사는이러한 고객의 수요에 부응할 수 있는 설계능력 및 다양한 생산방식을 내재화하여 고객만족을 실현하고 있으며, 경쟁사대비 차별화된 기술경쟁력을 바탕으로 시장을 선도해 나가고 있습니다.[FPCB사업부문]FPCB(Flexible Printed Circuit Board)는 딱딱한 경성PCB와는 달리 얇고 자유로운 굴곡성 및 경량화가 가능하고 설계 디자인의 자유도가 높은 필름형태의 3차원 프린트 회로기판으로 전자제품의 소형화, 경량화로 인해 그 수요가 매년 증가하고 있습니다. 사용되는 분야는 휴대전화, 카메라, 노트북카메라, LED TV등 특히 소형 정밀 전자부품에 많이 사용되고 있습니다.[LED조명사업부문]LED조명사업부문에서는 일반조명인 직관등, 벌브형, 다운라이트형, 평판형등의 LED조명들뿐만 아니라 특수조명인 투광등, 가로등, 보안등을 주요제품으로 하여 사업을 진행하고 있습니다.※ 자세한 사항은 Ⅱ.사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

바. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

KHV(천진)정밀제조유한공사	2006.1.6	중국천진	휴대폰 및 기타IT제품의 금속다이캐스팅 및 모듈조립, LED조명	70,435,169	지분율100%	해당

KHV(혜주)정밀제조유한공사	2010.6.25	중국혜주	휴대폰 및 기타IT제품의 금속다이캐스팅 및 모듈조립	108,160,689	지분율100%	해당

(주)KH엘텍	2011.5.25	경기도 안산	FPCB생산/판매	17,447,861	지분율100%	미해당

(주)KH리빙텍	2013.5.01	서울시 서초구	LED조명사업	1,871,037	지분50%초과보유	미해당

주1) 상기 KH엘텍(구,주식회사 아크로텍)의 설립일은 회생계획안의 법원인가 결정일 입니다. (KH바텍의 인수에 대한 법원 승인일) 주2) 상기 KH리빙텍의 설립일은 등기부등본상의 회사설립일 입니다. 주3) KHV(천진)정밀제조유한공사와 KHV(혜주)정밀제조유한공사는 직전연도 자산 총액이 지배회사 자산총액의 10%이상임으로 주요종속회사에 해당됩니다. 주4) (주)KH리빙텍은 2017년 1월 13일자로 (주)KH라이텍에서 (주)KH리빙텍으로 상호변경을 완료하였 니다. 주5) 최근 사업연도말 자산총액은 2016년 기준으로 작성되었습니다.

사. 계열회사의 총 수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 당기말 현재 당사의 계열회사는 당사를 제외하고 4개사 입니다.

회사명	주요사업	상장여부

KHV(천진)정밀제조유한공사	휴대폰 및 기타IT제품의 금속다이캐스팅 및 모듈조립, LED조명	비상장

KHV(혜주)정밀제조유한공사	휴대폰 및 기타IT제품의 금속다이캐스팅 및 모듈조립

(주)KH엘텍	FPCB생산/판매

(주)KH리빙텍	LED조명사업

주1) 기타 계열회사에 관한 자세한 사항은 『IX. 계열회사 등에 관한 사항』을 참조 하시기 바랍니다

아. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

주1) 당사는 2018년 1월 29일자로 KHV하노이 법인을 신설하였습니다.

자. 신용평가에 관한 사항

평가일	신용평가 전문기관명	신용등급	평가구분

2015.05.07	나이스디앤비	BBB+	정기평가

2016.05.13	나이스디앤비	BBB+	정기평가

2017.05.19	이크래더블	BBB	정기평가

신용평가 전문기관명	신용등급	신용등급에 부여되는 의미

나이스디앤비	BBB+	적정 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래의 거래안정성에 다소 부정적인 요인이 내재되어 있는 수준

이크래더블	BBB	채무이행능력이 양호하나 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행능력이 저하가 될 가능성이 내포되어 있음.
2. 회사의 연혁

공시대상기간 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

2007.03.27	이사변경취임 이사 김종숙사임 이사 곽지근상근감사선임 감사 한숙희

2007.04.15	중국 현지법인 (KHV(천진)정밀제조 유한공사)준공식

2007.08.18	중국 현지법인 (KHV(천진)정밀제조 유한공사)국내/해외고객 양산승인 완료

2008.03.26	사외이사선임이사 배영곤(재선임)

2008.07.20	중국법인 금형제작설비 추가

2009.03.27	이사선임대표이사 남광희(재선임)이사 김종세(재선임)

2009.06.24	제4회 코스닥협회주관 최우수투명경영상 수상(금융감독원수여)

2010.03.19	이사선임 : 이사 김종숙 (재선임)상근감사선임 : 감사 한숙희 (재선임)

2010.06.01	한국마그네슘기술연구조합 “올해의 마그네슘제품상”수상

2010.06.18	KHV(혜주)정밀제조 유한공사 설립 (중국 현지법인)

2010.09.02	수출입은행 주관 한국형 히든챔피언 선정

2010.10.13	한국거래소 주관 “코스닥형 히든챔피언”선정

2010.12.19	한국무역협회주관 “3억불 수출의 탑”수상

2011.03.03	납세의 날 국무총리 표창

2011.03.18	사외이사 선임이사 배영곤(재선임)

2011.04.01	공정거래위원회 주관 "공정거래위원장 표창"

2011.05.24	지식경제부 주관 " World Class 300 기업에 선정"

2011.05.25	(주)KH엘텍 계열회사 추가

2012.03.23	이사선임대표이사 남광희(재선임)이사 김종세(재선임)

2013.03.22	이사선임 : 이사 김종숙(재선임)상근감사선임 : 감사 한숙희(재선임)

2013.05.01	(주)KH라이텍 계열회사 추가

2013.09.04	산업통상자원부 주관 한국생산성 대회 "은탑산업훈장 수상"

2014.03.28	사외이사 선임이사 진동필(신규선임)

2014.07.01	수출입은행 주관 한국형 히든챔피언 인증

2014.11.04	산업통상자원부 주관 "World Class 300 유공자 중소기업청장 표창"

2015.03.27	이사선임대표이사 남광희(재선임)이사 김종세(재선임)

2015.09.23	구미 3공장 준공(구미시 건축물 사용승인 일자)

2016.03.25	이사선임 : 이사 김종숙(재선임)상근감사선임 : 감사 정태언(신규선임)

2016.12.06	세계최초 아노다이저블 다이캐스팅(ADC)양산 성공

2017.03.23	사외이사 선임이사 진동필(재선임)

2017.07.27	IDC 기술 세계최초 개발 성공

2017.08.30	세계최초 ADC 기술, IR52 장영실상 수상
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 03월 13일	무상증자	보통주	4,000,000	500	-	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017년 06월 27일	2022년 06월 27일	15,000,000,000	기명식 보통주	2018.06.27 ~ 2022.05.27	100	9,028	15,000,000,000	1,661,498	-

합 계	-	-	15,000,000,000	기명식 보통주	-	100	9,028	15,000,000,000	1,661,498	-

주1) 자세한 내용은 2017년 9월 27일자 전환가액 조정 공시를 참고하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,000,000	20,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,000,000	20,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,000,000	1,000,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	19,000,000	19,000,000	-

주1) 당사는 2017년 3월 20일자 공시대로 자사주 매입을 완료하였으며, 자세한 사항은 2017년 6월 2일자 자기주식취득결과보고서를 참고하시기 바랍니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	745,133	250,000	-	-	995,133	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	745,133	250,000	-	-	995,133	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,867	-	-	-	4,867	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	750,000	250,000	-	-	1,000,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2017년 3월 20일자 공시대로 자사주 매입을 완료하였으며, 자세한 사항은 2017년 6월 2일자 자기주식취득결과보고서를 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,000,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	19,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며배당가능이익 범위內에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.당사는 정관 제59조에 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26기	제25기	제24기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-37,704	-18,503	19,945

(별도)당기순이익(백만원)	-37,532	-19,244	20,861

(연결)주당순이익(원)	-1,966	-926	1,069

현금배당금총액(백만원)	-	963	5,855

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-5.2	29.4

현금배당수익률(%)	-	-	0.4	1.8

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	50	300

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-