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HC홈센타 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 34 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 홈센타홀딩스
대 표 이 사 : 박병윤
본 점 소 재 지 : 대구광역시 북구 노원로 139-6
(전 화)053-210-5140
(홈페이지) http://www.homecenterholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책)부 사 장 (성 명)석 희 인
(전 화)053-210-5140
목 차

Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요 -------------------------- 3
2. 회사의 연혁 -------------------------- 8
3. 자본금 변동상황 -------------------------- 10
4. 주식의 총수 등 -------------------------- 11
5. 의결권 현황 -------------------------- 12
6. 배당에 관한 사항 등 -------------------------- 13
7. 정관에 관한 사항 -------------------------- 15
Ⅱ. 사업의 내용
1. 사업의 개요 -------------------------- 16
2. 회사의 현황 -------------------------- 28
3. 생산 및 설비에 관한 사항 -------------------------- 34
4. 매출에 관한 사항 -------------------------- 35
5. 수주현황 -------------------------- 39
6. 시장위험과 위험관리 -------------------------- 40
7. 파생상품등에 관한 사항 -------------------------- 40
8. 경영상의 주요계약 등 -------------------------- 40
9. 연구개발활동 -------------------------- 41
10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 -------------------------- 41
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보 -------------------------- 42
2. 연결재무제표 -------------------------- 45
3. 연결재무제표 주석 -------------------------- 56
4. 재무제표 -------------------------- 104
5. 재무제표 주석 -------------------------- 111
6. 기타 재무에 관한 사항 -------------------------- 150
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 -------------------------- 157
Ⅴ. 감사인의 감사의견 등
1. 감사인에 감사의견 -------------------------- 158
2. 감사인의 감사용역계약 체결현황 -------------------------- 158
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 -------------------------- 158
4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 -------------------------- 159
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한사항
1. 이사회에 관한 사항 -------------------------- 160
2. 감사제도에 관한 사항 -------------------------- 163
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -------------------------- 164
Ⅶ.주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유현황 -------------------------- 166
2. 최대주주 변동내역 -------------------------- 167
3. 주식소유현황 -------------------------- 168
4. 소액주주현황 -------------------------- 168
5. 주식사무 -------------------------- 168
6. 최근6개월간의 주가 및 주식 거래실적 -------------------------- 169
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황 -------------------------- 171
2. 임원의 보수 등 -------------------------- 174
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 -------------------------- 177
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용
1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 -------------------------- 182
2. 대주주와의 자산양수도 등 -------------------------- 183
3. 대주주와의 영업거래 -------------------------- 183
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 -------------------------- 184
XI. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시사항의 진행변경사항 -------------------------- 185
2. 주주총회 의사록 요약 -------------------------- 185
3. 중요 소송 사건 등 -------------------------- 186
4. 견질 또는 담보용 어음.수표현황 -------------------------- 186
5. 공모자금 사용내역 -------------------------- 187
6. 사모자금의 사용내역 -------------------------- 188
7. 외국지주회사의 자회사 현황 -------------------------- 188
8. 합병등 전후의 재무사항 비교표 -------------------------- 188
9. 기타의 우발채무 등 -------------------------- 191
10. 보호예수 현황 -------------------------- 192
11. 작성기준일 이후 발생한 주요공시사항 -------------------------- 193
0 전문가의 확인 -------------------------- 194
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요연혁

일 자	주 요 사 항

2012.06.28	2012년 콘크리트기술경연대회 품질부분 우수상

2012.07.05	대구광역시 2012년 스타기업 선정

2012.09.25	2012년 체계적 현장훈련 지원사업 경진대회 동상

2012.10.12	KS인증대상 수상(지식경제부장관)

2013.11.29	대표이사 박병준 취임

2014.03.28	유상증자(주주우선공모)실시(7,500,000주 발행, 총자본금 13,571,283,000원)

2016.03.03	제50회 납세자의 날 표창

2016.09.01	(주)홈센타홀딩스로 상호변경

2017.08.10	대표이사 박병윤 취임

2019.06.26	(주)에이치씨레미콘 종속회사 제외

2019.10.18	(주)홈센타트레이더스 법인청산으로 종속회사 제외

2020.08.25	(주)에이치씨군위산업 종속회사 편입

2021.01.06	(주)에이치씨의성산업 종속회사 편입

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	주소	비고

1988.07.25	경북 구미시 공단동 264-14	설립

1994.09.02	경북 칠곡군 왜관읍 금산리991-7	이전

2007.04.09	대구광역시 북구 노원로 139-6	이전

다. 경영진의 중요한 변동 (1) 대표이사 변동

변경일	변경전	변경후	변동사유

2017.08.10	박 병 준	박 병 윤	경영효율성 증대

(2) 경영진의 변동기준일 : 2021년 3월 31일

구 분	취임일	사임일	변경 전	변경 후	변동사유

대표이사	2017.08.10	-	박병준	박병윤	경영효율성 증대

2013.11.29	2017.08.10	박춘만박춘호	박병준	경영효율성 극대화 및 증대(각자대표에서 단독대표)

사내이사	2020.03.27	-	박제훈	-	신규선임

2020.03.27	-	박민제	-	신규선임

2019.03.27	2020.03.27	박춘만	-	일신상 사임

2019.03.27	2020.03.27	박춘호	-	일신상 사임

2015.03.30	2018.09.01	송승익	-	사임(계열회사 인사이동)

사외이사	2019.03.27	-	이상홍	-	재선임

2019.03.27	-	이균발	-	재선임

감사	2019.03.27	2021.03.30	석희근	김정수	일신상 사임

2017.03.30	2019.03.27	최환영	배효인	임기만료 사임

라. 최대주주의 변동(단위: 주,%)

일자	최대주주	최대주주
소유	지분율	발행주식의 총수	비 고

2011년 02월 17일	박병준 외 10인	3,567,213	25.77	13,844,000	주1)

2013년 11월 29일	(주)보광산업 외8인	5,464,385	27.82	19,642,566	주2)

2016년 06월 22일	박병준 외 4인	9,094,796	33.51	27,142,566	주3)

2016년 12월 06일	박병준 외 12인	21,560,505	52.96	40,713,754	주4)

2020년 12월 21일	박병준 외 11인	46,518,488	54.65	85,113,017	주6)

2021년 03월 08일	박병준 외 11인	69,978,807	54.81	127,669,525	주7)

주1) 상기 소유주식수와 지분율은 최대주주 변동일 기준의 주식수와 지분율이며 2013년 11월 28일 기준 최대주주는 박병준 외 12인이며 소유주식수는 (유상증자 참여 및 흡수합병)5,464,385주이며 지분율은 27.82%입니다.주2) 2013년 11월 29일(매매체결일 기준)에 특수관계인간의 시간외 대량거래로 인한 지분변동에 따라 기존 최대주주였던 박병준 외 12인에서 (주)보광산업 외 8인으로 최대주주가 변경되었습니다.주3) 2016년 6월 22일(매매체결일 기준) 특수관계인간의 시간외 대량거래 및 장내추가매수로 인하여 기존 최대주주였던 (주)보광산업 외 8인에서 박병준 외 4인으로 최대주주가 변경되었습니다.주4) 2016.12.06 유상증자(현물출자)로 인한 신주취득 주5) 2017.10.27 무상증자(구주 1주당 신주 1주 배정, 신주 41,533,275주 발행)주6) 2020.12.10 / 2020.12.21 장외매수주7) 2021.03.08 유상증자(주주배정)로 인한 신주취득

마. 상호의 변경

일자	변경전	변경후	비고

1991.09.12	(주)동화소방	(주)동화산업	-

2002.02.25	(주)동화산업	(주)동화씨엠테크	-

2003.03.28	(주)동화씨엠테크	(주)홈센타	-

2016.09.01	(주)홈센타	(주)홈센타홀딩스	지주회사 전환

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 현재까지 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 - (주)신동양기업 합병 증권 및 기업공시 일반기준 작성에 따라 공시대상기간에서 제외됨으로 삭제함. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항 없음 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 - 2017.04.28 지주회사 전환(공정거래위원회로부터 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 지주회사 기준을 2016.12.31자로 충족한다는 심사결과 통보를 받음: 지주회사 전환일은 2017.01.01)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 08월 21일	-	보통주	642,566	500	3,555	합병신주발행

2014년 03월 28일	유상증자(주주우선공모)	보통주	7,500,000	500	1,915	실권주 일반공모

2016년 12월 04일	유상증자(일반공모)	보통주	13,571,188	500	4,419	현물출자

2019년 09월 27일	-	보통주	1,549,038	500	4,059	주식교환

2017년 10월 27일	무상증자	보통주	41,533,275	500	500	무상증자

2018년 04월 20일	전환권행사	보통주	218,317	500	1,878	국내사모사채전환

2018년 05월 14일	전환권행사	보통주	106,496	500	1,878	국내사모사채전환

2018년 05월 31일	전환권행사	보통주	197,017	500	1,878	국내사모사채전환

2018년 07월 23일	전환권행사	보통주	532,481	500	1,878	국내사모사채전환

2019년 02월 15일	전환권행사	보통주	262,639	500	1,523	국내사모사채전환

2021년 03월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	42,556,508	500	725	유상증자
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	127,669,525	-	127,669,525	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	127,669,525	-	127,669,525	-

Ⅴ. 자기주식수	729,517	-	729,517	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	126,940,008	-	126,940,008	-

주) 유상증자(주금납입일:2021.03.08)에 따른 발행주식 총수임.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	729,517	-	-	-	729,517	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	729,517	-	-	-	729,517	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	729,517	-	-	-	729,517	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	127,669,525	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	729,517	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	126,940,008	-

우선주	-	-

주) 유상증자(주금납입일:2021.03.08)에 따라 변경된 발행주식 총수임.
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 사항

당사는 안정적인 경영활동을 수행하여 지속적인 이익실현이 발생하게 되면, 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획에 있습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되며, 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같이 정하고 있습니다.

정관	비고

제10조의3(신주의 배당기산일)이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.	-

제45조(이익배당)ⓛ이익의 배당은 금전과 금전외의 재산으로 할 수 있다. ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	-

제45조의2(분기배당)ⓛ회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월ㆍ6월 및 9월의 말일(이하“분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
②제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1.직전결산기의 자본금의 액
2.직전결산기의 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5.「상법 시행령」제19조에서 정한 미 실현이익
6.분기배당에 따라 당해 결산기에 적하여야 할 이익준비금의 합계액
④사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사에 의한 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.	-

2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제34기1분기	제33기	제32기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	101	6,477	-222

(별도)당기순이익(백만원)	939	1,523	-4,583

(연결)주당순이익(원)	-5	40	-23

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

3) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

주) 제30기(2017년도) 사업연도 분기배당 실시:1주당 50원
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 30일	제33기 정기주주총회	제10조의3(신주의 동등배당) 제45조의2(분기배당)	문구정비로 인한 추가

2020년 03월 27일	제32기 정기주주총회	제45조 이익배당 4항신설④이익배당은 주주총회의결의로 정한다.	문구정비로 인한 추가

2019년 03월 27일	제31기 정기주주총회	제9조의2(주식등의 전자등록)제11조(명의개서대리인)	주식 등의 전자등록에따른 주식 사무처리변경내용 반영 및 신설

2017년 09월 04일	임시주주총회	제45조의2(분기배당)신설	분기배당 신설
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제34기(1분기)	우리회계법인	-	-	-

제33기(전기)	우리회계법인	적정	지적사항 없음	지적사항 없음

제32기(전전기)	안경회계법인	적정	지적사항 없음	지적사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제34기(1분기)	우리회계법인	개별재무제표감사. 반기재무제표검토 및연결재무제표감사	168,000	-	-	-

제33기(전기)	우리회계법인	개별재무제표감사. 반기재무제표검토 및연결재무제표감사	168,000	1,203	168,000	1,203

제32기(전전기)	안경회계법인	개별재무제표감사. 반기재무제표검토 및연결재무제표감사	85,000	1,055	85,000	1,055

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제34기(1분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제33기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제32기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 02월 26일	감사인 및 회사담당자	대면회의	기말감사 수행결과, 그룹감사관련 사항, 후속사건,핵심감사사항선정 협의
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요 분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 (박병윤, 박제훈, 박민제), 2명의 사외이사(이상홍, 이균발)로 구성되어 있습니다. 이사의 주요이력 및 인적사항은 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

주) 상기 사외이사는 31기 정기주주총회(2019.03.27)에서 선임 되었으며, 사내이사 3명(박병윤, 박제훈, 박민제)은 제32기 정기주주총회(2020.03.27)에서 재선임 및 신규로 선임 되었음.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 지원조직 부재로 인한 교육계획 미수립

다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

박병윤(출석률:85.7%)	박제훈(출석률:100%)	박민제(출석률:100%)	이균발(출석률:14.3%)	이상홍(출석률:57.1%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

2021-01	2021.01.06	타법인(신설법인)주식 취득의 건(주)에이치씨의성산업	가결	-	찬성	찬성	-	찬성

2021-02	2021.01.22	내부회계관리제도의 운영평가	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2021-03	2021.02.22	제33기 결산재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2021-04	2021.03.08	(주)동호건설 금전대여 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2021-05	2021.03.15	제33기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2021-06	2021.03.29	계열회사 금전대여 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2021-07	2021.04.01	내부거래위원회 위원 선임 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 박제훈, 박민제 사내이사는 2020.03.27 정기주주총회에서 신규로 선임된 이사이며 선임된 이후 이사회에서 의결한 내용 및 출석률입니다.

라. 이사회내 위원회 (1) 구성현황 당사는 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사의 경영투명성을 제고하기 위하여, 하기와 같이 내부거래위원회를 설치하고 운영하고 있습니다.

위원회명	구성	이사명	설치일	개최시기

내부거래위원회	내부거래위원장 이균발 외 2명	사외이사 2인
(이균발, 이상홍)
사내이사 1인(박제훈)	2021년 3월 30일	분기 1회 이상

주) 제33기 정기주주총회(2021.03.30)에서 이사회내 내부거래위원회를 설치키로 결의 하였음.

(2) 권한 및 의무

[내부거래위원회 규정 제8조(권한 및 의무)]

제 8조【권한 및 의무】
8.1 위원회의 권한은 다음 각 항으로 한다.
1) 내부거래 보고 청취권
위원회는 계열회사와의 내부거래에 대한 현황을 보고 받을 수 있다.
2) 내부거래 직권 조사 명령권
위원회는 언제든지 간사에게 내부거래 세부 현황자료를 명령할 수 있다.
3) 내부거래 시정조치 건의권
위원회는 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부거래에 대해서는 이사회에 시정조치를 건의할 수 있다.
4) 위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
8.2 위원회의 의무는 다음 각 항으로 한다.
1) 선관주의 의무
위원회의 위원은 선량한 관리자의 주의로서 그 직무를 행하여야 한다.
2) 이사회에 대한 조사보고 의무
내부거래위원회 간사로부터 분기1회 이상 내부거래 현황을 보고받고 이를 심의하며, 회사가 법령 또는 규정에 중대하게 위반하는 내부거래를 한 경우 이사회에 이를 보고하여야 한다.

(3) 위원회 활동내역[내부거래위원회 활동내역]

개최일자	의 안 내 용	출석위원수	가결여부

2021.04.01	내부거래위원회 위원장 선임의 건	3/3	가결

마. 이사의 독립성당사는 이사 선임시 주총 전에 법적 절차에 따라 선임후보예정자 인원수 및 구체적인인적사항에 대해서 공시하였습니다. 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성에해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다. 또한, 당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하는데 현재 당사는 대표이사가 맡습니다.

[이사회 구성원 현황]

구분	성명	추천인	최초선임일	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	비고

대표이사	박병윤	이사회	2017.03.30	당사의 업무 총괄	경영총괄	없음	특수관계인(제)	중임

사내이사	박제훈	이사회	2020.03.27	당사의 영업부문 안정적으로 총괄수행	영업총괄	없음	특수관계인(사촌)	신규선임

사내이사	박민제	이사회	2020.03.27	당사의 영업부문 안정적으로 수행	영업업무	없음	특수관계인(사촌)	신규선임

사외이사	이균발	이사회	2002.02.25	당사의 해당 산업 회계 분야 전문가	사외이사	없음	없음	중임

사외이사	이상홍	이사회	2013.03.29	당사의 해당 산업 경영 분야 전문가	사외이사	없음	없음	중임
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 분기보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회결의에 의하여 선임된 상근 감사1명이 감사업무를 수행하고 있으며 제33기정기주주총회(2021.03.30)에서 상근감사 김정수(신규)이 선임되었습니다. 감사는 이사회에참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에접근할 수 있습니다. 아울러 주식회사 '외부감사에 관한 법률' 제4조 2항에 따라 외부감사인을 선임하고 있습니다.

직위	성명	주요경력	독립성	주요 활동

상근감사	김정수	영남대 건축공학과 졸업(주)인주종합건설 이사(주)아이렉스 대표	특수관계인 아님	주요 업무집행에 대한 감사 및 이사회 구성원

주) 2021.03.30 제33기 정기주주총회에서 신규선임되었음.

나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2021-01	2021.01.06	타법인(신설법인)주식 취득의 건(주)에이치씨의성산업	가결	-

2021-02	2021.01.22	내부회계관리제도의 운영평가	가결	-

2021-03	2021.02.22	제33기 결산재무제표 승인의 건	가결	-

2021-04	2021.03.08	(주)동호건설 금전대여 건	가결	-

2021-05	2021.03.15	제33기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2021-06	2021.03.29	계열회사 금전대여 건	가결	-

2021-07	2021.04.01	내부거래위원회 위원 선임 건	가결	-

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사 지원조직 부재로 인한 교육계획 미수립

주) 2021년 6월, 9월중 개최되는 사외이사 및 감사 전문연수(코스닥협회)과정 이수예정 .

다. 감사위원회(감사)지원조직 현황 당사는 김정수 상근감사가 감사 업무를 수행하고 있으며, 별도의 지원조직은 없으나, 경영지원본부, 회계지원본부, 경리지원본부 등에서 감사 업무를 위한 실무 지원을 수행하고 있으며 필요시 별도 조직을 구성하여 감사 업무 지원을 실행할 예정입니다.

라. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 자산 총액 5천억 미만으로 준법지원인 선임 의무가 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부

- 해당사항 없음
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박병윤	남	1972년 07월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 경북대학교 경영대학원 졸업 (2009.08)- 현) (주)에이치씨군위산업 대표이사- ㈜홈센타 근무 (1999.03~2000.01)- ㈜대하상사 근무 (2000.01~2002.10)- ㈜보광아스콘 대표이사 (2002.11~2011.05)- ㈜보광산업 대표이사 (2004.08~2017.08)	3,079,286	-	친인척(형제)	2013.11~현재	2023년 03월 26일

박제훈	남	1979년 09월	부사장	등기임원	상근	영업총괄	- 경북대학교 경영대학원 졸업 (2007.08)- 현) ㈜에이치씨황제레미콘 대표이사- 현) ㈜보광홀딩스 이사- 현) ㈜피비 이사- 현) ㈜보광세라믹스 대표이사	-	-	친인척(4촌)	2018.05~현재	2023년 03월 26일

박민제	남	1989년 10월	이사	등기임원	상근	영업총괄	- 영남대학교 졸업 (2017.02)- 현) ㈜대하에너지 대표이사- 현) ㈜에이치씨황제레미콘 이사	-	-	친인척(4촌)	2020.03~현재	2023년 03월 26일

석희인	남	1963년 07월	부사장	미등기임원	상근	재경총괄	- 부산대학교 일어일문학과 졸업 (1988.08)- 현) ㈜에이치씨군위산업 이사- 현) ㈜홈센타 감사- 충남방적㈜ 근무 (1988.01~1990.09)- ㈜홈센타 근무 (1990.10~2015.03)- ㈜보광산업 근무 (2015.03~2017.07)	-	-	친인척(5촌)	2017.07~현재	-

이완호	남	1965년 01월	부사장	미등기임원	상근	회계총괄	- 안동대학교 회계학과 졸업 (1991.02)- 현) 주)홈센타 이사- ㈜홈센타 근무 (1990.11~2005.01)- ㈜삼일 감사 근무 (2005.01~2009.12)- ㈜보광아스콘 대표이사 (2009.12~2011.11)- ㈜홈센타 근무 (2011.12~2015.03)- ㈜보광산업 근무 (2015.03~2017.04)	-	-	-	2017.04~현재	-

진승록	남	1965년 09월	부사장	미등기임원	상근	영업총괄	- 대구전문대 전자계산학과 졸업 (1986.02)- ㈜보광레미콘 근무 (2000.08~2011.12)- ㈜홈센타 근무 (2011.12~2015.03)- ㈜보광산업 근무 (2015.03~2017.07)	-	-	-	2017.07~현재	-

이균발	남	1952년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 경북대학교 경영학과 졸업 (1979.02)- 현) 대경회계법인 대표이사- 감사원 근무 (1980.12~1982.07)- 삼일회계법인 근무 (1982.08~1985.10)	-	-	-	2002.02~현재	-

이상홍	남	1971년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 단국대학교 일어일문학과 졸업 (1997. 02)- 전)㈜팔공안전 대표이사- 전)㈜경동택배 이사- 현)대구 농구협회 부회장(2019년~)	-	-	-	2013.03~현재	2022년 03월 26일

김정수	남	1978년 02월	감사	등기임원	상근	감사	- 영남대 건축공학과 졸업- ㈜인주종합건설 이사- ㈜아이렉스 대표	-	-	-	2021.03~현재	2024년 03월 30일

주)석희근 감사의 일신상의 사유로 사임하여 제33기 정기주주총회(2021.03.30)에서 신임 김정수 감사가 신규로 선임 되었음

임원 의 겸직 현황

임원성명	(주)홈센타홀딩스 직급	겸직현황	겸직회사 직명

박병윤	대표이사	㈜에이치씨군위산업	대표이사

박제훈	부사장	㈜에이치씨황제레미콘	대표이사

㈜보광홀딩스	이사

㈜피비	이사

㈜보광세라믹스	대표이사

박민제	이사	㈜에이치씨황제레미콘	이사

㈜에이치씨대하에너지	대표이사

석희인	부사장	㈜에이치씨군위산업	이사

㈜홈센타	감사

이완호	부사장	㈜홈센타	이사

직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

도소매	남	12	-	2	-	14	8.48	135,100	9,650	-	-	-	-

"	여	4	-	-	-	4	4.31	26,083	6,521	-

레져스포츠	남	15	-	-	-	15	6.87	125,352	8,357	-

"	여	11	-	-	-	11	5.59	69,334	6,303	-

합 계	42	-	2	-	44	-	355,869	8,088	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	48,468	16,156	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	3,000,000	-

감사	1	200,000	-

주) 제33기 정기주주총회(2021.03.30)에서 승인된 금액임.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	125,341	20,890	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	116,341	38,780	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	1,500	750	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	7,500	7,500	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

(1) 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) 내역

[2021.03.31 현재] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

(주)에이치씨대동산업	계열사	대여금	-	1,300	-	1,300	-	-

(주)에이치씨물류	계열사	대여금	-	500	-	500	-	-

합 계	-	-	1,800	-	1,800	-	-

주) 이사회결의를 거쳐 계열사에 대여해준 내역임.

(2) 담보제공 내역

[2021.03.31 현재]] (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

- 당사는 해당사항이 없습니다.

(3) 채무보증 내역

[2021.03.31 현재]] (단위 : 원)

구 분	특수관계자 명	제공한 내역	지급보증금액/ 담보설정액	담보제공처 및 지급보증처

종속기업	(주)홈센타	지급보증	600,000,000	(주)기업은행

(주)에이치씨대하에너지	지급보증	960,000,000	(주)대구은행

(주)에이치씨보광레미콘	지급보증	770,000,000	(주)국민은행

합 계	지급보증	2,330,000,000	-

당사는 종속기업인 (주)보광산업의 서울보증보험(주) 이행보증계약 등과 관련하여 10,685,442천원의 보증을 제공하고 있습니다.

(4) 배서 및 그 밖의 보증의 성격을 지니는 이행약속 등- 해당 사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 (1) 영업양수도- 해당사항 없습니다.(2) 자산양수도 - 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 (1) 2021년도 당분기말 기준 대주주 및 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

[2021.03.31 현재]] (단위 : 원)

구 분	특수관계자 명	매출채권	대여금	기타채권	매입채무	기타채무

종속기업	(주)보광산업	1,522,563,660	-	-	-	-

(주)홈센타	36,965,838	-	-	-	-

(주)에이치씨대동산업	36,110,583	1,300,000,000	-	-	-

(주)에이치씨대하에너지	106,151,798	-	381,527	2,728,586	114,000,000

(주)에이치씨보광레미콘	47,976,663	-	374,889	-	80,000,000

(주)에이치씨보광아스콘	-	-	-	-	1,465,157

(주)에이치씨보광알엠씨	19,271,571	-	-	-	-

(주)에이치씨보광콘크리트	3,299,531	-	-	-	-

(주)에이치씨제일레미콘	10,453,849	-	-	-	-

(주)에이치씨황재레미콘	80,850,	-	-	-	-

(주)에이치씨물류	13,249,880	500,000,000	53,966	330,000	10,000,000

(주)에이치씨군위산업	133,582	-	-	-	-

기타특수관계자	(주)보광홀딩스	-	-	293,900,243	-	-

(주)에이치씨부광산업	-	-	1,650,000	-	25,000,000

(주)에이치씨씨앤엘	-	-	53,966	-	10,000,000

(주)에이치씨부광아스콘	-	-	1,650,000	-	25,000,000

(주)에이치씨렌트카	-	-	178,147,600	9,169,683	281,518,209

(주)비산물류	-	-	-	330,000	-

(주)에이치씨케미칼	-	-	43,560	-	15,000,000

(주)에이치씨솔라	-	-	-	-	5,000,000

(주)피에이치에스	-	-	741,540	326,000	-

팔공인터내셔널(주)	-	-	735,900	10,857,000	-

주요경영진	-	-	95,467,890	-	-

합 계	1,796,257,805	1,800,000,000	573,201,081	23,741,269	566,983,366

(2) 2021년도 당분기 중 대주주 및 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

[2021.03.31 현재]] (단위 : 원)

구 분	특수관계자 명	매출	배당금수익	수입임대료	유형자산의처분(취득)	이자수익/기타수익	기타매입/비용

종속기업	(주)보광산업	94,148,783	1,419,000,000	-	-	-	16,178,138

(주)홈센타	44,344,309	-	-	-	-	-

(주)에이치씨대동산업	32,827,803	-	-	491,507	-	-

(주)에이치씨대하에너지	96,501,635	-	1,017,593	-	-	9,725,270

(주)에이치씨보광레미콘	43,615,148	-	1,014,570	-	-	11,278,192

(주)에이치씨보광아스콘	-1,331,961	-	-	-	-	2,955,342

(주)에이치씨보광알엠씨	17,519,610	-	-	-	-	6,055,616

(주)에이치씨보광콘크리트	2,999,574	-	-	-	-	-

(주)에이치씨제일레미콘	9,503,500	-	-	-	-	-

(주)에이치씨황재레미콘	73,500	-	-	-	-	-

(주)에이치씨물류	12,045,346	-	146,770	63,014	-	900,000

(주)에이치씨군위산업	243,439	-	-	-	-	-

기타 특수관계자	(주)에이치씨부광산업	-	-	4,500,000	-	-	-

(주)에이치씨씨앤엘	-	-	146,770	-	-	-

(주)에이치씨부광아스콘	-	-	4,500,000	-	-	-

(주)에이치씨렌트카	-	-	2,850,000	515,987	167,413,149	11,559,790

(주)비산물류	-	-	-	-	-	900,000

(주)에이치씨케미칼	-	-	118,800	-	-	-

(주)피에이치에스	-	-	1,204,200	-	-	2,419,092

팔공인터내셔널(주)	-	-	2,007,000	-	-	36,730,000

합 계	352,490,686	1,419,000,000	17,505,703	1,070,508	167,416,149	98,701,440

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위 :천원 )

구 분	성 명(법인명)	관 계	가지급금ㆍ대여금 내역	비 고(기간)

계정과목	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기말

국 내	기타	종업원	대여금	1,896	1,267	2,002	1,161	-

합 계	1,896	1,267	2,002	1,161	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음