eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
HC홈센타 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 35 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 3월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 홈센타홀딩스
대 표 이 사 : 박 병 윤
본 점 소 재 지 : 대구광역시 북구 노원로 139-6
(전 화)053-210-5140
(홈페이지) http://www.homecenterholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책)부사장 (성 명)석 희 인
(전 화)053-210-5140
목 차

Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요 --------------------- 3
2. 회사의 연혁 --------------------- 6
3. 자본금 변동상황 --------------------- 8
4. 주식의 총수 등 --------------------- 9
5. 정관에 관한 사항 --------------------- 10
Ⅱ. 사업의 내용
1. 사업의 개요 --------------------- 11
2. 주요 제품 및 서비스 --------------------- 11
3. 원재료 및 생산설비 --------------------- 12
4. 매출 및 수주상황 --------------------- 15
5. 위험관리 및 파생거래 --------------------- 20
6. 주요계약 및 연구개발활동 --------------------- 20
7. 기타 참고사항 --------------------- 21
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보 --------------------- 41
2. 연결재무제표 --------------------- 44
3. 연결재무제표 주석 --------------------- 57
4. 재무제표 --------------------- 139
5. 재무제표 주석 --------------------- 148
6. 배당에 관한 사항 --------------------- 218
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 --------------------- 220
7-2. 증권의 발행을 통한 조달된 자금의 사용실적 --------------------- 222
8. 기타 재무에 관한 사항 --------------------- 223
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 --------------------- 230
Ⅴ. 회계감사인의 감사의견 등
1. 외부감사에 관한 사항 --------------------- 234
2. 내부통제에 관한 사항 --------------------- 235
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한사항
1. 이사회에 관한 사항 --------------------- 236
2. 감사제도에 관한 사항 --------------------- 239
3. 주주총회 등에 관한 사항 --------------------- 240
Ⅶ.주주에 관한 사항 --------------------- 244
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황 --------------------- 247
2. 임원의 보수 등 --------------------- 249
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 --------------------- 253
Ⅹ. 대주주 등과의 거래내용 --------------------- 254
XI. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시사항 및 변경사항 --------------------- 258
2. 우발부채 등에 관한 사항 --------------------- 258
3. 제재 등과 관련된 사항 --------------------- 259
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 --------------------- 260
XII. 상세표
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) --------------------- 261
2. 계열회사 현황(상세) --------------------- 262
3. 타법인출자 현황(상세) --------------------- 264
0 전문가의 확인
1. 전문가의 확인 --------------------- 265
2. 전문가와의 이해관계 --------------------- 265
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	1	-	-	1	1

비상장	12	-	-	12	1

합계	13	-	-	13	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은「주식회사 홈센타홀딩스」라고 표기합니다. 영문으로는「Home Center Holdings Co.,Ltd」라 표기합니다.

주) 2016년 9월 1일 임시주주총회를 통하여 (주)홈센타홀딩스로 상호가 변경되었습니다.

3. 설립일자 및 존속기간당사는 1988년 7월 25일 소방설비공사를 사업목적으로 설립되었으며, 2002년 7월 11일 한국거래소 코스닥시장에 상장되었으며, 2017년1월1일자로 지주회사로 전환하였습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 대구광역시 북구 노원로 139-6전화번호 : 053-210-5140홈페이지 : http://www.homecenterholdings.com

5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

6. 주요사업의 내용당사는 사업보고서 제출일 현재 다음과 같이 2개의 사업을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.◈ 건축자재 도소매부문 : 건축용 마감재 ( 타일, 위생도기, 수전금구 등 )◈ 레져 및 임대사업 : 사우나(온천), 찜질방, 수영장, 헬스클럽 등 레저스포츠 및 근린생활시설 운영사업

주) 2016년 9월 1일 임시주주총회를 통하여 레미콘사업부를 물적분할하였으며 레미콘사업부는 별도 신설법인((주)홈센타)을 설립하여 사업을 영위하고 있습니다.

7. 신용평가에 관한 사항 당사는 신용평가기관 (주)이크레더블 의 신용등급은 B+ 이며, 현금흐름등급은 C+ 입니다. 신용등급의 평가일은 2022년 5월 16일이며 유효 기간은 평가일로부터 2023년 5월 15일 까지 입니다.

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2002년 07월 01일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주요연혁

일 자	주 요 사 항

2016.03.03	제50회 납세자의 날 표창

2016.09.01	(주)홈센타홀딩스로 상호변경

2017.08.10	대표이사 박병윤 취임

2019.06.26	(주)에이치씨레미콘 종속회사 제외

2019.10.18	(주)홈센타트레이더스 법인청산으로 종속회사 제외

2020.08.25	(주)에이치씨군위산업 종속회사 편입

2021.01.06	(주)에이치씨의성산업 종속회사 편입

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	주소	비고

1988.07.25	경북 구미시 공단동 264-14	설립

1994.09.02	경북 칠곡군 왜관읍 금산리991-7	이전

2007.04.09	대구광역시 북구 노원로 139-6	이전

다. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2022년 03월 28일	정기주총	사외이사 손우권사외이사 양창열감사 오주곤	-	사외이사 이상홍사외이사 이균발감사 김정수

2021년 03월 30일	정기주총	감사 김정수	-	감사 석희근

2020년 03월 27일	정기주총	사내이사 박제훈사내이사 박민제	-	사내이사 박춘만사내이사 박춘호

2019년 03월 27일	정기주총	감사 배효인	사외이사 이상홍사외이사 이균발	감사 최환영

2018년 08월 09일	임시주총	-	-	사내이사 송승익

라. 최대주주의 변동(단위: 주,%)

일자	최대주주	최대주주
소유	지분율	발행주식의 총수	비 고

2011년 02월 17일	박병준 외 10인	3,567,213	25.77	13,844,000	주1)

2013년 11월 29일	(주)보광산업 외 8인	5,464,385	27.82	19,642,566	주2)

2016년 06월 22일	박병준 외 4인	9,094,796	33.51	27,142,566	주3)

2016년 12월 06일	박병준 외 12인	21,560,505	52.96	40,713,754	주4)

2020년 12월 21일	박병준 외 11인	46,518,488	54.65	85,113,017	주6)

2021년 03월 08일	박병준 외 11인	69,978,807	54.81	127,669,525	주7)

주1) 상기 소유주식수와 지분율은 최대주주 변동일 기준의 주식수와 지분율이며 2013년 11월28일 기준 최대주주는 박병준 외 12인이며 소유주식수는 (유상증자 참여 및 흡수합병)5,464,385주이며 지분율은 27.82 %입니다.주2) 2013년 11월 29일(매매체결일 기준)에 특수관계인간의 시간외 대량거래로 인한 지분변동에 따라 기존 최대주주였던 박병준 외 12인에서 (주)보광산업 외 8인으로 최대주주가 변경되었습니다.주3) 2016년 6월22일(매매체결일 기준) 특수관계인간의 시간외 대량거래 및 장내추가매수로 인하여 기존 최대주주였던 (주)보광산업 외 8인에서 박병준 외4인으로 최대주주가 변경되었습니다. 주4) 2016.12.06 유상증자(현물출자)로 인한 신주취득주5) 2017.10.27 무상증자(구주 1주당 신주 1주 배정, 신주 41,533,275주 발행)주6) 2020.12.10 / 2020.12.21 장외매수 주7) 2021.03.08 유상증자(주주배정) 주금납입으로 인한 신주취득

마. 상호의 변경

일자	변경전	변경후	비고

1991.09.12	(주)동화소방	(주)동화산업	-

2002.02.25	(주)동화산업	(주)동화씨엠테크	-

2003.03.28	(주)동화씨엠테크	(주)홈센타	-

2016.09.01	(주)홈센타	(주)홈센타홀딩스	지주회사 전환

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 당사는 현재까지 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- (주)신동양기업 합병 증권 및 기업공시 일반기준 작성에 따라 공시대상기간에서 제외됨으로 삭제함. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용- 2017.04.28 지주회사 전환(공정거래위원회로부터 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 지주회사 기준을 2016.12.31자로 충족한다는 심사결과 통보를 받음: 지주회사 전환일은 2017.01.01)
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	35기(2022년말)	34기(2021년말)	33기(2020년말)

보통주	발행주식총수	127,669,525	127,669,525	85,113,017

액면금액	500	500	500

자본금	63,834,762,500	63,834,762,500	42,556,508,500

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	63,834,762,500	63,834,762,500	42,556,508,500
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	127,669,525	-	127,669,525	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	127,669,525	-	127,669,525	-

Ⅴ. 자기주식수	729,517	-	729,517	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	126,940,008	-	126,940,008	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	729,517	-	-	-	729,517	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	729,517	-	-	-	729,517	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	729,517	-	-	-	729,517	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 28일	제34기 정기주주총회	제12조의2(주주명부 작성ㆍ비치)제30조(이사 및 감사의 선임)	전자투표제 도입

2021년 03월 30일	제33기 정기주주총회	제10조의3(신주의 동등배당) 제45조의2(분기배당)	문구정비로 인한 추가

2020년 03월 27일	제32기 정기주주총회	제45조 이익배당 4항신설④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.	문구정비로 인한 추가

2019년 03월 27일	제31기 정기주주총회	제9조의2(주식등의 전자등록)제11조(명의개서대리인)	주식 등의 전자등록에따른 주식 사무처리변경내용 반영 및 신설

2017년 09월 04일	임시주주총회	제45조의2(분기배당)신설	분기배당 신설
1. 사업의 개요

당사는 사업지주회사로서 타일, 위생도기, 위생금구 등을 판매하는 건축자재 도소매업과 사우나(온천), 헬스클럽, 수영장 등의 레져스포츠 및 근린생활시설 운영과 임대업을 영위하는 지주회사입니다. 종속회사에서는 건설현장의 기초재료인 골재, 레미콘과 아스콘을 제조하여 판매하고 있으며 , 석유류 제품인 휘발유, 등유, 경유, AP유 등을 판매하는 유류도매업과 물류운송업을 영위하고 있습니다. 각 사업의 내용에 대한 상세한 내용은 동 공시서류의 'Ⅱ. 사업의 내용'의 '7.기타 참고 사항'을 참조해주시기 바랍니다.

- 지주회사 및 종속회사 사업요약

구분	회사명	주요사업	비고

지주회사	(주)홈센타홀딩스	건축자재 도소매,레져스포츠사업	-

레미콘제조업	(주)보광산업	레미콘제조 및 토사석 채취	-

(주)홈센타	레미콘제조	-

(주)에이치씨보광레미콘	레미콘 제조	-

(주)에이치씨대동산업	레미콘 제조	-

(주)에이치씨보광알엠씨	레미콘제조	-

(주)에이치씨황재레미콘	레미콘제조	-

(주)에이치씨제일레미콘	레미콘제조	-

(주)에이치씨보광콘크리트	레미콘제조	-

(주)에이치씨군위산업	레미콘제조	-

(주)에이치씨의성산업	레미콘제조	-

아스콘제조업	(주)에이치씨보광아스콘	아스콘제조	-

유류도매업	(주)에이치씨대하에너지	휘발유,등유,경유,AP유	-

물류,운송업	(주)에이치씨물류	물류, 운송	-
2. 주요 제품 및 서비스

- 당사는 건축자재 도소매 , 레져스포츠사업 등을 하고 있으며, 당 사업연도 각 부문별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.(별도기준)

(단위 : 천원,%)

사업부문	주요 제품 및 서비스	매출액	비율

건축자재 도소매	타일, 위생금구 등	13,069,329	53.98

레저	수영장,헬스클럽,사우나 등	3,086,656	12.75

비금융지주업	지주회사 수입배당금	8,055,714	33.27

합계	24,211,699	100.00
3. 원재료 및 생산설비

1. 원재료(1) 주요원재료(별도기준)- 회사의 사업부문별 원재료는 다음과 같습니다.(별도기준)

(단위 :천원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비고(매입처)

건축자재도소매	원재료	위생금구	위생설비공사용	3,488,965	29.24	대림비엔코(주)

원재료	타일	욕실내부 마감재	2,856,752	23.94	삼영산업(주)

총계	6,345,717	53.18	-

(2) 주요원재료(연결기준)- 회사의 주요사업부문별 주요원재료는 다음과 같습니다.(연결기준)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	비고

레미콘	원재료	PC(1㎥)	레미콘 제조용	-

SC(1㎥)

슬래그파우더(1㎥)

자연사(1㎥)

아스콘	원재료	아스팔트유(1Kg)	아스콘제조용	-

골재(1㎥)

유류도매업	원재료	중질유(아스팔트유슈퍼팔트유)	아스콘제조	-

경질유(휘발유,경유,등유)	차량용, 난방용	-

- 주요원재료 가격변동추이주요종속회사인 (주)보광산업의 주요원재료 가격변동추이입니다.

(단위 : 원)

품목	2022년	2021년	2020년	2019년

금액	금액	금액	금액

아스콘	아스팔트유(1Kg)	820	690	475	510

골재(1㎥)	16,000	15,000	15,000	15,000

레미콘	PC(1㎥)	98,500	67,242	63,057	65,690

SC(1㎥)	85,600	57,600	52,123	57,100

슬래그파우더(1㎥)	42,500	42,500	42,500	42,500

자연사(1㎥)	20,059	14,834	12,914	14,834

원재료의 가격은 연간 매입평균단가이며, 아스콘 제품의 원재료 중 골재의 상승율은 물가상승 및 생산업체의 원자재, 인건비, 관리비등의 상승분이 반영되어 증가하고 있습니다. 아스팔트유의 경우 전년대비 18.84% 증가하였고, 레미콘의 원재료인 PC는 전년대비 46.49% 증가하였고 SC는 전년대비 48.61% 증가하였습니다. 슬래그파우더는 전년도와 동일하며 자연사는 전년대비 35.22% 증가하였습니다.

2. 생산설비가) 영업용 설비 현황(1) 국내

(단위 : ㎡, 명)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	종업원수	등기인	비고

본사	대구광역시 북구 노원로 139-17	330.58	-	330.58	20	(주)홈센타홀딩스	-

대구광역시 북구 노원로 139-6	3,305.20	7478.89	10784.09

대구광역시 북구 노원로 139-26	1,030.90	3,173.55	4,204.45

대구광역시 북구 노원로139-27	417.9	514.32	932.22

대구광역시 북구 노원로 139-25	330.60	193.40	524.00

대구광역시 북구 노원로 137	676.20	1,044.33	1,720.53

대구광역시 북구 노원로 139-5	785.20	303.55	1,088.75

경북 고령군 대가야읍 회천로 59	2,010	998.53	3,008.53

홈스파월드점(주1)	대구광역시 남구 앞산순환로 651	3,808	14,768.98	18,576.98	26	-

대구 남구 봉덕동 1278-2 외	3,080	1,456.56	4,536.56

합 계	32,298.58	40,205.07	72,503.65	46	-	-

주1) 한국자산관리공사로부터 2004년 12월 10일 공매를 통해 매입한 고정자산으로 리모델링작업을 완료하여 2005년 8월 28일부터 영업개시

(2) 해외

- 당사는 해당사항이 없습니다.(3) 신규 지점 등의 설치계획

- 당사는 해당사항이 없습니다.

나) 기타 영업용 설비(단위 : 백만원)

구분	자산과목	소재지	기초가액	당기증감	당기상각	기말잔액	비고

증가	감소

레미콘공장	토지	대구 북구 노원3가 58-3	-	-	-	-	-	-

건물	"	-	-	-	-	-	-

기계장치	"	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-

주) 2016년 9월 1일 임시주주총회에서 레미콘사업부의 물적분할에 따라 신설법인인 (주)홈센타로 분리 되었음.다) 설비의 신설ㆍ매입계획 등(1) 진행중인 투자

- 당사는 해당사항이 없습니다.

(2) 향후 투자계획- 당사는 해당사항이 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

1. 위험관리

- 연결실체의 재무위험관리 목적과 정책은 2022년 12월 31일로 종료되는 회계연도와 동일합니다. 2. 파생거래

가) 파생상품계약 체결 현황- 당사는 해당사항이 없습니다.나) 파생상품으로 발생한 이익 및 손실상황에 관한 내용- 당사는 해당사항이 없습니다.다) 신용파생상품 현황- 당사는 해당사항이 없습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

1. 주요계약

- 당사는 동서산업, 로얄토토, 대림통상, 대림B, 극동요업, 다다, 등과 타일 및 위생금구 판매대리점 계약을 체결하여 제품을 판매하고 있으며, 계열회사인 (주)보광세라믹스와 초절수형 양변기 국내외 판매대리점계약을 체결하였으며, 특별한 변동사항이 없을 경우 별도의 계약없이 자동연장되는 형태입니다. 2. 연구개발활동

가) 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직- 당사는 해당사항이 없습니다.

(2) 연구개발비용- 당사는 해당사항이 없습니다.

나) 연구개발실적- 당사는 해당사항이 없습니다.
6. 배당에 관한 사항

1) 배당에 관한 사항

당사는 안정적인 경영활동을 수행하여 지속적인 이익실현이 발생하게 되면, 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획에 있습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되며, 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같이 정하고 있습니다.

정관	비고

제10조의3(신주의 배당기산일)이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.	-

제45조(이익배당)ⓛ이익의 배당은 금전과 금전외의 재산으로 할 수 있다. ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	-

제45조의2(분기배당)ⓛ회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월ㆍ6월 및 9월의 말일(이하“분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
②제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1.직전결산기의 자본금의 액
2.직전결산기의 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5.「상법 시행령」제19조에서 정한 미 실현이익
6.분기배당에 따라 당해 결산기에 적하여야 할 이익준비금의 합계액
④사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사에 의한 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.	-

2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제35기	제34기	제33기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	18,787	13,677	6,477

(별도)당기순이익(백만원)	1,884	2,767	1,523

(연결)주당순이익(원)	106	83	40

현금배당금총액(백만원)	1,269	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.8	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	10	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 2023년 3월 27일 제35기 정기주주총회에서 결의를 통하여 1주당 10원 배당을 경정 예정.

3) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 08월 21일	-	보통주	642,566	500	3,555	합병신주발행

2014년 03월 28일	유상증자(주주우선공모)	보통주	7,500,000	500	1,915	실권주 일반공모

2016년 12월 04일	유상증자(일반공모)	보통주	13,571,188	500	4,419	현물출자

2017년 09월 27일	-	보통주	1,549,038	500	4,059	주식교환

2017년 10월 27일	무상증자	보통주	41,533,275	500	500	무상증자

2018년 04월 20일	전환권행사	보통주	218,317	500	1,878	국내사모사채전환

2018년 05월 14일	전환권행사	보통주	106,496	500	1,878	국내사모사채전환

2018년 05월 31일	전환권행사	보통주	197,017	500	1,878	국내사모사채전환

2018년 07월 23일	전환권행사	보통주	532,481	500	1,878	국내사모사채전환

2019년 02월 15일	전환권행사	보통주	262,639	500	1,523	국내사모사채전환

2021년 03월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	42,556,508	500	725	유상증자

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(주주배정)	16회	2021년 03월 08일	시설자금운영자금채무상환	30,853,468	1.운영자금1)시설자금2)운전자금(발행비용포함)3)채무상환	30,853,468	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	3회차	2017년 03월 24일	운영자금	25,000,000	1.운영자금1)지급어음 및 외상매입대금 지급: 7,610,1182)수수료:300,0003)차입금상환:11,289,8824)타법인 양수대금:5,800,000	25,000,000	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

(주)홈센타홀딩스 이사회는 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 당사를포함한 연결실체의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.1.예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2.개요당사는 건축용 마감자재인 타일, 위생도기, 수전금구, 씽크, 파이프 등을 건축현장에 납품하는 도소매업과 건축물 등 시설물에 설치하는 급배수, 환기, 공기조화, 냉난방, 급탕, 위생설비 및 플랜트설비와 소방설비공사를 영위하고 있으며 시멘트, 골재, 혼화재, 물등의 재료를 이용하여 콘크리트를 제조하여 판매하고 있으며, 시대의 새로운 흐름인 보다 풍요롭고 참된 삶을 위한 웰빙 트랜드에 맞춰 최고의 시설과 새롭고 차별화된 서비스, 최고의 강사진으로 구성된 스위밍풀과 헬스클럽, 온천과 찜질방 등의 시설을 갖춘 휘트니스센터를 운영하고 있습니다. 연결실체는 레미콘제조업, 골재생산, 아스콘제조 및 유류도매업을 영위하고 있습니다.

3.재무상태 및 영업실적1) 요약 연결재무상태표

(단위 : 백만원,%)

구 분	제 35 기	제 34 기	증감율

유동자산	121,534	121,306	0.19%

비유동자산	285,575	276,774	3.18%

자산총계	407,110	398,080	2.27%

유동부채	135,956	121,342	12.04%

비유동부채	62,533	77,950	-19.77%

부채총계	198,489	199,292	-0.40%

지배기업소유주지분	138,639	128,164	8.17%

자본금	63,834	63,834	-

연결자본잉여금	89,972	90,485	-0.57%

연결기타자본구성요소	(1,593)	1,514	-205.22%

연결이익잉여금	(13,575)	(27,669)	50.94%

비지배지분	69,981	70,623	-0.91%

자본총계	208,620	198,787	4.95%

부채 및 자본총계	407,110	398,080	2.27%

재무상태를 살펴보면 자산총계는 전기 대비 2.27% 증가한 407,110백만원이며, 부채총계는 전기대비 0.40% 감소한 198,489백만원, 자본총계는 4.95%증가한 208,620백만원입니다.아울러 당사를 포함한 연결실체는 2022년 12월 31일 현재 부채비율은 전기 101%에서 감소하여 당기 95%를 기록하여 안정적인 재무구조를 나타내고 있습니다.2) 요약 연결손익계산서

(단위 : 백만원)

구 분	제 35 기	제 34 기	증감율

매출액	432,056	325,002	32.94%

매출원가	386,082	284,516	35.70%

매출총이익	45,973	40,485	13.56%

판매비와관리비	22,320	23,911	-6.65%

영업이익	23,653	16,574	42.71%

법인세비용차감전순이익(손실)	23,151	17,986	28.71%

당기순이익(손실)	18,787	13,677	37.36%

총포괄손익(손실)	15,830	15,151	4.48%

2022년 연결실적 기준으로 매출액은 전기대비 32.94% 증가하였으며, 영업이익은 지역주택건설경기의 호황과 원가절감의 효과로 인하여 23,653백만원의 영업이익을 기록하여 전년도 보다 42.71% 증가하였습니다. 총포괄순이익은 전기대비 4.48% 증가한 15,830백만원을 기록하였습니다. 당기순이익 또한 전기대비 37.36% 증가한 18,787백만원의 순이익을 기록하였습니다.

4.유동성 및 자금조달과 지출당사를 포함한 연결실체는 당기말 기준 현금 및 현금성자산은 39,399백만원으로 전기대비 1,513백만원 감소하였으며 기타 금융자산은 2,980백만원으로 전기대비 2,260백만원이 증가하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제 35 기	제 34 기	증감율

현금 및 현금성자산	39,399	40,912	-3.70%

기타 금융자산	2,980	720	313.89%

당사를 포함한 연결실체 기준의 현금은 영업활동을 통하여 13,772백만원 증가하였으며, 재무활동을 통하여 28,437백만원 감소하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제 35기	제 34 기

기초 현금 및 현금성자산	40,912	9,233

영업활동으로 인한 현금흐름	33,743	25,599

투자활동으로 인한 현금흐름	(20,996)	(2,482)

재무활동으로 인한 현금흐름	(14,263)	8,546

기말 현금 및 현금성자산	39,399	40,912

5.부외거래동 공시서류의 첨부서류인 연결 감사보고서의 "주석 24 충당부채와 주석36 우발채무'를 참고하시기 바랍니다.6.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항"중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 연결감사보고서의 "주석, 재무제표 작성기준"을 참고하시기 바랍니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제35기(당기)	우리회계법인	적정	지적사항 없음	지적사항 없음

제34기(전기)	우리회계법인	적정	지적사항 없음	지적사항 없음

제33기(전전기)	우리회계법인	적정	지적사항 없음	지적사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제35기(당기)	우리회계법인	개별재무제표감사. 반기재무제표검토 및연결재무제표감사.내부회계관리제도 감사	195,000	1,543	195,000	1,543

제34기(전기)	우리회계법인	개별재무제표감사. 반기재무제표검토 및연결재무제표감사	168,000	1,354	168,000	1,354

제33기(전전기)	우리회계법인	개별재무제표감사. 반기재무제표검토 및연결재무제표감사	168,000	1,203	168,000	1,203

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제35기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제34기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제33기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 08월 03일	감사인 및 회사담당자	대면회의	반기검토결과,
중간감사일정 등

2	2022년 11월 25일	감사인 및 회사담당자	대면회의	중간감사결과, 내부회계관리제도 검토,
핵심감사사항 협의, 기말감사계획 등

3	2023년 02월 17일	감사인 및 회사담당자	대면회의	기말감사 수행결과, 그룹감사 관련 사항
후속사건, 핵심감사사항 선정 협의
2. 내부통제에 관한 사항

- 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, '22.12 31일 기준 당사의 내부회계관리제도는 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 (박병윤, 박제훈, 박민제), 2명의 사외이사(손우권, 양창열)로 구성되어 있습니다. 이사의 주요이력 및 인적사항은 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	-	-

주1) 사내이사 3명(박병윤, 박제훈, 박민제)은 제32기 정기주주총회(2020.03.27)에서 재선임 및 신규로 선임 되었으며, 사외이사 2명(손우권, 양창열)은 제34기 정기주주총회(2022.03.28)에서 신규로 선임 되었음.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 지원조직 부재로 인한 교육계획 미수립

다. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

박병윤(출석률:100.0%)	박제훈(출석률:100%)	박민제(출석률:100%)	이균발(출석률:25%)	이상홍(출석률:25%)	손우권(출석률:33%)	양창열(출석률:33%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

2022-01	2022.01.14	내부회계관리제도의 운영평가	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2022-02	2022.02.21	제34기 결산재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2022-03	2022.02.22	타법인 주식 취득 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2022-04	2022.03.11	제34기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2022-05	2022.06.27	프로골프선수 후원의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

2022-06	2022.09.14	운영자금 27억원 및 122억원을합좌한 149억원 대환 요청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

2022-07	2022.12.16	주주명부의 폐쇄 및 기준일설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성

주) 손우권, 양창열 사외이사는 2022.03.28 정기주주총회에서 신규로 선임된 이사이며 선임된 이후 이사회에서 의결한 내용 및 출석률입니다.

라. 이사회내 위원회(1) 구성현황당사는 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사의 경영투명성을 제고하기 위하여, 하기와 같이 내부거래위원회를 설치하고 운영하고 있습니다.

위원회명	구성	이사명	설치일	개최시기

내부거래위원회	내부거래위원장 손우권 외 2명	사외이사 2인
(손우권, 양창열)
사내이사 1인(박제훈)	2021년 3월 30일	분기 1회 이상

(2) 권한 및 의무

[내부거래위원회 규정 제8조(권한 및 의무)]

제 8조【권한 및 의무】
8.1 위원회의 권한은 다음 각 항으로 한다.
1) 내부거래 보고 청취권
위원회는 계열회사와의 내부거래에 대한 현황을 보고 받을 수 있다.
2) 내부거래 직권 조사 명령권
위원회는 언제든지 간사에게 내부거래 세부 현황자료를 명령할 수 있다.
3) 내부거래 시정조치 건의권
위원회는 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부거래에 대해서는 이사회에 시정조치를 건의할 수 있다.
4) 위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
8.2 위원회의 의무는 다음 각 항으로 한다.
1) 선관주의 의무
위원회의 위원은 선량한 관리자의 주의로서 그 직무를 행하여야 한다.
2) 이사회에 대한 조사보고 의무
내부거래위원회 간사로부터 분기1회 이상 내부거래 현황을 보고받고 이를 심의하며, 회사가 법령 또는 규정에 중대하게 위반하는 내부거래를 한 경우 이사회에 이를 보고하여야 한다.

(3) 위원회 활동내역[내부거래위원회 활동내역]

개최일자	의 안 내 용	출석위원수	가결여부

2022.03.30	내부거래위원회 위원장 선임의 건	3/3	가결

2022.05.17	내부거래위원회 규정검토	3/3	가결

2022.08.24	내부거래위원회 규정검토	3/3	가결

2022.11.15	내부거래위원회 규정검토	3/3	가결

마. 이사의 독립성당사는 이사 선임시 주총 전에 법적 절차에 따라 선임후보예정자 인원수 및 구체적인인적사항에 대해서 공시하였습니다. 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성에해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다. 또한, 당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하는데 현재 당사는 대표이사가 맡습니다.

[이사회 구성원 현황]

구분	성명	추천인	최초선임일	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	비고

대표이사	박병윤	이사회	2017.03.30	당사의 업무 총괄	경영총괄	없음	특수관계인(제)	중임

사내이사	박제훈	이사회	2020.03.27	당사의 영업부문 안정적으로 총괄수행	영업총괄	없음	특수관계인(사촌)	신규선임

사내이사	박민제	이사회	2020.03.27	당사의 영업부문 안정적으로 수행	영업업무	없음	특수관계인(사촌)	신규선임

사외이사	손우권	이사회	2022.03.28	당사의 해당 산업 경영 분야 전문가	사외이사	없음	없음	신규선임

사외이사	양창열	이사회	2022.03.28	당사의 해당 산업 경영 분야 전문가	사외이사	없음	없음	신규선임
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회결의에 의하여 선임된 상근 감사1명이 감사업무를 수행하고 있으며 제34기정기주주총회(2022.03.28)에서 상근감사 오주곤(신규)이 선임되었습니다. 감사는 이사회에참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에접근할 수 있습니다. 아울러 주식회사 '외부감사에 관한 법률' 제4조 2항에 따라 외부감사인을 선임하고 있습니다.

직위	성명	주요경력	독립성	주요 활동

상근감사	오주곤	전) 자영업(선물의집) 운영전) (주)보광산업 근무	특수관계인 아님	주요 업무집행에 대한 감사
및 이사회 구성원

주) 전임 김정수 상근감사는 일신상의 사유로 사임(2022.03.28 제34기 정기주주총회).

나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2022-01	2022.01.14	내부회계관리제도의 운영평가	가결	-

2022-02	2022.02.21	제34기 결산재무제표 승인의 건	가결	-

2022-03	2022.02.22	타법인 주식 취득 건	가결	-

2002-04	2022.03.11	제34기(2021년도) 정기주주총회 소집의 건	가결

2022-05	2022.06.27	프로골프선수 후원의 건	가결	-

2022-06	2022.09.14	운영자금 27억원 및 122억원을 합좌한 149억원 대환 요청의 건	가결	-

2022-07	2022.12.16	주주명부의 폐쇄 및 기준일 설정의 건	가결	-

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사 지원조직 부재로 인한 교육계획 미수립

다. 감사위원회(감사)지원조직 현황당사는 오주곤 상근감사가 감사 업무를 수행하고 있으며, 별도의 지원조직은 없으나, 경영지원본부, 회계지원본부, 경리지원본부 등에서 감사 업무를 위한 실무 지원을 수행하고 있으며 필요시 별도 조직을 구성하여 감사 업무 지원을 실행할 예정입니다

라. 준법지원인 지원조직 현황당사는 사업보고서 작성기준일 현재 자산 총액 5천억 미만으로 준법지원인 선임 의무가 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시

주) 2022년 3월 11일 이사회 결의를 통해서 전자투표제 시행이 결정되었으며 제34기 정기주주총회(2022.03.28)에서 전자투표제를 실시하였습니다.

의결권 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	127,669,525	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	729,517	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	126,940,008	-

우선주	-	-

주) 유상증자(주금납입일:2021.03.08)에 따라 변경된 발행주식 총수임.

다. 주식사무당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용	주1) 참조

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	주2) 참조

주권의 종류	주3) 참조

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-	공고게재신문	한국경제신문

주1) 제10조(신주인수권)ⓛ 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우

이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투

자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하

는 경우

2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는

경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를

우선 배정하는 경우.

4. 발행주식총수의 100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을

위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기

술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발

행하는 경우

③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한

처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

주2) 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하 지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주 주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.주3) 전자증권법 도입으로 상장회사의 경우, 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 의무화됨에 따라 당사는 2019년 03월 27일 정기주주총회 결의로 주권의 종류를 삭제함

라. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제34기 주주총회(2022.03.28)	제1호의 안:34기 연결 및 별도재무제표 승인의 건제2호의 안:정관일부 변경의 건제3호의 안:이사보수한도액 승인의 건제4호의 안:감사보수한도액 승인의 건제5호의 안:사외이사선임(신임)의 건제6호의 안:감사선임(신임)의 건	승인가결	30억2억

제33기 주주총회(2021.03.30)	제1호의 안:33기 연결 및 별도재무제표 승인의 건제2호의 안:정관일부 변경의 건제3호의 안:이사보수한도액 승인의 건제4호의 안:감사보수한도액 승인의 건제5호의 안:감사선임(신임)의 건	승인가결	30억2억

제32기 주주총회(2020.03.27)	제1호의 안:32기 연결 및 별도재무제표 승인의 건제2호의 안:정관일부 변경의 건제3호의 안:이사보수한도액 승인의 건제4호의 안:감사보수한도액 승인의 건제5호의 안:이사선임(재선임)의 건	승인가결	20억1억
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박병준	최대주주 본인	보통주	23,252,985	18.21	23,252,985	18.21	-

(주)피비	계열회사	보통주	10,694,422	8.38	10,694,422	8.38	-

김은희	최대주주의 배우자	보통주	161,564	0.13	161,564	0.13	-

박진모	최대주주의 자	보통주	11,941,120	9.35	11,941,120	9.35	-

박병윤	최대주주의 형제	보통주	4,632,239	3.63	4,632,239	3.63	-

박세현	최대주주의 5촌	보통주	3,524,236	2.76	3,524,236	2.76	-

김동현	최대주주의 5촌	보통주	3,373,804	2.64	3,373,804	2.64	-

박진엽	최대주주의 자	보통주	3,346,904	2.62	3,346,904	2.62	-

박소이	최대주주의 5촌	보통주	2,924,688	2.29	2,924,688	2.29	-

김아영	최대주주의 4촌	보통주	2,140,253	1.68	2,140,253	1.68	-

김도연	최대주주의 4촌	보통주	2,140,253	1.68	2,140,253	1.68	-

박명희	최대주주의 형제	보통주	1,846,339	1.45	1,846,339	1.45	-

계	-	-	-	-	-	-

-	69,978,807	54.81	69,978,807	54.81	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주	학력	경력	비고

박 병 준	가야대학교 광고홍보학과	98.06. ~ 02.01. ㈜보광아스콘 대표이사
04.08. ~ 15.03. ㈜보광산업 근무09.04. ~ 17.03. ㈜보광산업개발 대표이사99.12. ~ 17.08. ㈜보광레미콘 사내이사
13.11. ~ 17.08. ㈜홈센타홀딩스 대표이사
14.02. ~ 현 ㈜피에이치에스 사내이사
15.04. ~ 17.09. ㈜보광알엠씨 사내이사
15.03. ~ 17.08. ㈜대동산업 사내이사17.09. ~ 19.05. ㈜에이치씨보광 대표이사	-

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2011년 02월 17일	박병준 외 10인	3,567,213	25.77	주1)	-

2013년 11월 29일	(주)보광산업 외8인	5,464,385	27.82	주2)	-

2016년 06월 22일	박병준 외 4인	9,094,796	33.51	주3)	-

2016년 12월 06일	박병준 외 12인	21,560,505	52.96	주4)	-

2020년 12월 21일	박병준 외 11인	46,518,488	54.65	주6)	-

2021년 03월 08일	박병준 외 11인	69,978,807	54.81	주7)	-

주1) 상기 소유주식수와 지분율은 최대주주 변동일 기준의 주식수와 지분율이며 2013년 11월 28일 기준 최대주주는 박병준 외 12인이며 소유주식수는 (유상증자 참여 및 흡수합병)5,464,385주이며 지분율은 27.82%입니다.주2) 2013년 11월 29일(매매체결일 기준)에 특수관계인간의 시간외 대량거래로 인한 지분변동에 따라 기존 최대주주였던 박병준 외 12인에서 (주)보광산업 외 8인으로 최대주주가 변경되었습니다.주3) 2016년 6월 22일(매매체결일 기준) 특수관계인간의 시간외 대량거래 및 장내추가매수로 인하여 기존 최대주주였던 (주)보광산업 외 8인에서 박병준 외4인으로 최대주주가 변경되었습니다. 주4) 2016.12.06 유상증자(현물출자)로 인한 신주취득주5) 2017.10.27 무상증자(구주 1주당 신주 1주 배정, 신주 41,533,275주 발행)주6) 2020.12.10 / 2020.12.21 장외매수 주7) 2021.03.08 유상증자(주주배정) 주금납입으로 인한 신주취득

주식 소유현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	박병준	23,252,985	18.21	최대주주

박진모	11,941,120	9.35	특수관계인

(주)피비	10,694,422	8.38	특수관계인

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	16,522	16,534	99.91	55,947,362	127,669,525	43.82	-

최근 6개월 간의 주가 및 주식거래 실적

(기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종 류	2022년12월	2022년11월	2022년10월	2022년9월	2022년8월	2022년7월

보통주	최 고	1,355	1,325	1,100	1,360	1,500	1,465

최 저	1,135	1,095	1,015	1,035	1,340	1,105

평균주가	1,235	1,197	1,072	1,233	1,418	1,281

최고거래량	2,950,442	15,059,268	5,845,900	2,025,533	7,635,969	43,477,393

최저거래량	176,996	224,795	210,454	307,848	308,270	381,425

월간거래량	15,085,305	30,082,342	14,202,276	14,411,472	39,526,572	118,749,321
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2022년 12월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박병윤	남	1972년 07월	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	- 경북대학교 경영대학원 졸업 (2009.08)- 현) ㈜에이치씨군위산업 대표이사- ㈜홈센타 근무 (1999.03~2000.01)- ㈜대하상사 근무 (2000.01~2002.10)- ㈜보광아스콘 대표이사 (2002.11~2011.05)- ㈜보광산업 대표이사 (2004.08~2017.08)	3,079,286	-	친인척(형제)	2013.11~현재	2023년 03월 26일

박제훈	남	1979년 09월	부사장	사내이사	상근	영업총괄	- 경북대학교 경영대학원 졸업 (2007.08)- 현) ㈜에이치씨황제레미콘 대표이사- 현) ㈜보광홀딩스 이사- 현) ㈜피비 이사- 현) ㈜보광세라믹스 대표이사	-	-	친인척(4촌)	2018.05~현재	2023년 03월 26일

박민제	남	1989년 10월	이사	사내이사	상근	영업총괄	- 영남대학교 졸업 (2017.02)- 현) ㈜대하에너지 대표이사- 현) ㈜에이치씨황제레미콘 이사	-	-	친인척(4촌)	2020.03~현재	2023년 03월 26일

석희인	남	1963년 07월	부사장	미등기	상근	재경총괄	- 부산대학교 일어일문학과 졸업 (1988.08)- 현) ㈜에이치씨군위산업 이사- 현) ㈜홈센타 감사- 충남방적㈜ 근무 (1988.01~1990.09)- ㈜홈센타 근무 (1990.10~2015.03)- ㈜보광산업 근무 (2015.03~2017.07)	-	-	친인척(5촌)	2017.07~현재	-

이완호	남	1965년 01월	부사장	미등기	상근	회계총괄	- 안동대학교 회계학과 졸업 (1991.02)- 현) ㈜홈센타 이사- ㈜홈센타 근무 (1990.11~2005.01)- ㈜삼일 감사 근무 (2005.01~2009.12)- ㈜보광아스콘 대표이사 (2009.12~2011.11)- ㈜홈센타 근무 (2011.12~2015.03)- ㈜보광산업 근무 (2015.03~2017.04)	-	-	-	2017.04~현재	-

진승록	남	1965년 09월	부사장	미등기	상근	영업총괄	- 대구전문대 전자계산학과 졸업 (1986.02)- ㈜보광레미콘 근무 (2000.08~2011.12)- ㈜홈센타 근무 (2011.12~2015.03)- ㈜보광산업 근무 (2015.03~2017.07)	-	-	-	2017.07~현재	-

손우권	남	1979년 10월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	- 대구대학교 사회복지대학원 졸업(2018.02)- 전) ㈜대명종합식품 근무(2005.01~2014.10)- 현) ㈜대명개발 근무- 현) ㈜대명피앤디 이사	-	-	-	2022.03~현재	2025년 03월 28일

양창열	남	1981년 12월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	- 보스턴대학교 SMG 졸업(2009.06)- 현) ㈜태성레미콘 임원(미등기)	-	-	-	2022.03~현재	2025년 03월 28일

오주곤	남	1950년 03월	감사	감사	상근	감사	- 전) 자영업(선물의집) 운영(1982.11~1997.10)- 전) ㈜보광산업 근무(2006.11~2017.12)	-	-	-	2022.03~현재	2025년 03월 28일

주) 손우권, 양창열 사외이사(제34기 정기주주총회에서 신규선임)주) 오주곤 감사(제34기 정기주주총회에서 신규선임)

임원의 겸직 현황

임원성명	(주)홈센타홀딩스 직급	겸직현황	겸직회사 직명

박병윤	대표이사	㈜에이치씨군위산업	대표이사

박제훈	부사장	㈜에이치씨황제레미콘	대표이사

㈜보광홀딩스	이사

㈜피비	이사

㈜보광세라믹스	대표이사

박민제	이사	㈜에이치씨황제레미콘	이사

㈜에이치씨대하에너지	대표이사

석희인	부사장	㈜에이치씨군위산업	이사

㈜홈센타	감사

이완호	부사장	㈜홈센타	이사

직원 등 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

도소매	남	15	2	-	-	17	9.46	678,297	39,900	-	-	-	-

"	여	3	-	-	-	3	5.59	83,256	27,752	-

레져스포츠	남	16	-	-	-	16	7.85	561,977	35,124	-

"	여	10	-	-	-	10	7.53	275,992	27,599	-

합 계	44	2	-	-	46	-	1,599,522	34,772	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	219,851	73,284	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	3,000,000	-

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	538,093	89,682	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	506,593	168,864	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	1,500	750	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	30,000	30,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)홈센타홀딩스	1	28	29

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	1	12	13	124,770	1,495	2,181	124,084

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	1	12	13	124,770	1,495	2,181	124,084

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

(1) 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) 내역

(2022.12.31 현재) (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

(주)에이치씨보광알엠씨	종속기업	대여금	-	130	130	-	-	-

(주)에이치씨물류	종속기업	대여금	-	360	360	-	-	-

(주)에이치씨보광콘크리트	종속기업	대여금	-	610	610	-	-	-

(주)에이치씨의성산업	종속기업	대여금	-	350	350	-	-	-

(주)에이치씨대하에너지	종속기업	대여금	-	200	200	-

합 계	-	-	1,650	1,650	-	-	-

주) 이사회결의를 통해 계열사에 대여해준 내역임.

(2) 담보제공 내역

(2022.12.31 현재) (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

- 당사는 해당사항이 없습니다.

(3) 채무보증 내역

(2022.12.31 현재) (단위 : 원)

구 분	특수관계자 명	제공한 내역	지급보증금액/ 담보설정액	담보제공처 및 지급보증처

종속기업	(주)홈센타	지급보증	600,000,000	(주)기업은행

(주)에이치씨대하에너지	지급보증	960,000,000	(주)대구은행

합 계	1,560,000,000

당사는 종속기업인 (주)보광산업의 서울보증보험(주) 이행보증계약 등과 관련하여 19,770,421천원의 보증을 제공하고 있습니다.

(4) 배서 및 그 밖의 보증의 성격을 지니는 이행약속 등- 해당 사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등(1) 영업양수도- 해당사항 없습니다.(2) 자산양수도- 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래(1) 2022년도 사업년도말 기준 대주주 및 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

(2022.12.31 현재) (단위 : 원)

구 분	특수관계자 명	자 산	부 채

매출채권및대여금	기타채권	매입채무	기타채무

종속기업	(주)보광산업	181,257,500	-	-	-

(주)홈센타	103,511,310	-	-	-

(주)에이치씨대동산업	64,031,911	-	-	-

(주)에이치씨대하에너지	211,653,235	419,631	-	120,704,990

(주)에이치씨보광레미콘	68,538,531	401,614	-	80,000,000

(주)에이치씨보광아스콘	8,838,156	-	-	-

(주)에이치씨보광알엠씨	22,798,482	-	-	-

(주)에이치씨보광콘크리트	7,297,644	-	-	-

(주)에이치씨제일레미콘	21,842,342	-	-	-

(주)에이치씨황재레미콘	80,850	-	-	-

(주)에이치씨물류	25,999,388	53,196	-	10,330,000

(주)에이치씨군위산업	3,684,630	-	-	-

(주)에이치씨의성산업	6,126,397	-	-	-

기타특수관계자	(주)보광홀딩스	-	163,662,498	-	-

(주)에이치씨부광산업	-	1,650,000	-	25,000,000

(주)에이치씨씨앤엘	-	53,196	-	10,000,000

(주)에이치씨부광아스콘	-	1,650,000	-	25,000,000

(주)에이치씨렌트카	-	257,830,600	-	388,346,698

(주)비산물류	-	-	-	330,000

(주)에이치씨케미칼	-	43,560	-	15,000,000

합 계	725,660,376	425,764,295	-	674,711,688

(2) 2022년도 사업년도 중 대주주 및 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(2022.12.31 현재) (단위 : 원)

구 분	특수관계자 명	매출 등	매입 등

매 출	배당금수익	임대료수익	이자수익/기타수익	유형자산의취득	기타매입/기타비용

종속기업	(주)보광산업	602,697,505	2,129,250,000	-	-	-	-

(주)홈센타	344,792,870	1,998,226,840	-	-	-	-

(주)에이치씨대동산업	228,373,448	-	-	-	-	-

(주)에이치씨대하에너지	682,106,606	-	4,288,121	1,638,356	-	68,538,559

(주)에이치씨보광레미콘	254,179,958	1,500,000,000	4,249,366	-	-	-

(주)에이치씨보광아스콘	25,912,718	-	-	-	-	-

(주)에이치씨보광알엠씨	72,672,753	-	-	1,671,124	-	-

(주)에이치씨보광콘크리트	21,007,972	-	-	8,524,493	-	-

(주)에이치씨제일레미콘	70,409,047	-	-	-	-	-

(주)에이치씨황재레미콘	294,000	-	-	-	-	-

(주)에이치씨물류	86,750,684	-	547,130	7,081,480	-	3,600,000

(주)에이치씨군위산업	12,898,235	-	-	-	-	-

(주)에이치씨의성산업	15,776,492	-	-	6,069,480	-	-

기타 특수관계자	(주)보광홀딩스	-	-	-	163,662,498	-	-

(주)에이치씨부광산업	-	-	18,000,000	-	-	-

(주)에이치씨씨앤엘	-	-	547,130	-	-	-

(주)에이치씨부광아스콘	-	-	18,000,000	-	-	-

(주)에이치씨렌트카	-	-	11,400,000	5,674,552	-	42,076,034

(주)비산물류	-	-	-	-	-	3,600,000

(주)에이치씨케미칼	-	-	475,200	-	-	-

팔공인터내셔널(주)	-	-	8,028,000	-	-	168,090,000

합 계	2,417,872,288	5,627,476,840	65,534,947	194,321,983	-	285,904,593

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위 : 천원)

구 분	성 명(법인명)	관 계	가지급금ㆍ대여금 내역	비 고(기간)

계정과목	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기말

국 내	기타	종업원	대여금	775	11,451	12,073	153	-

합 계	775	11,451	12,073	153	-
1. 공시내용 진행 및 변경사항

신고일자	제 목	신 고 내 용

2022.02.21	매출액 또는 손익구조 30%(자산총액 2조원이상인법인은 15%) 이상변동	매출액 또는 손익변경내용(전기대비)- 매출액 : 27.00% 증가- 영업이익 : 151.67% 증가- 법인세비용차감전계속사업손실 : 131.28% 증가- 당기순이익 : 111.17% 증가

2022.03.11	주주총회소집결의	- 정기주주총회 일시:2022.03.28 오전9시- 장소:대구 북구 노원로 139-6 본사회의실- 의안주요내용:보고사항 및 부의안건

2022.03.11	주주총회소집통지ㆍ공고사항	제34기 정기주주총회 소집통지 및 공고사항

2022.03.11	참고서류	제34기 정기주주총최 위임권유 참고서류

2022.03.18	감사보고서 제출	감사보고서 제출- 외부감사인명 : 우리회계법인- 감사의견 : 적정- 감사대상기간 : 2021.01.01~2021.12.31

2022.03.28	정기주주총회	-제34기 정기주주총회 결의사항제1호의 안:제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인제2호의 안:정관일부 변경의 건제3호의 안:이사 보수 한도 승인의 건제4호의 안:감사 보수 한도 승인의 건제5호의 안:사외이사 손우권, 양창열 선임의 건
제6호의 안:감사 김정수 선임의 건

2022.03.28	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고	사외이사 손우권, 양창열 신규 선임사외이사 이균발, 이상홍 해임(임기만료)

2022.05.16	분기보고서 제출	1분기보고서

2022.08.16	반기보고서 제출	반기보고서

2022.11.14	분기보고서 제출	3분기보고서

2022.12.16	주주명부폐쇄기간또는기준일설정	주주명부 폐쇄기간 또는 기준일 설정

2022.12.16	현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정	현물, 현금배당을 위한 주주명부 폐쇄기준일 결정(1주당 10원 결산배당 이사회 결의)
2. 우발부채 등에 관한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2022.12.31) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 해당사항 없음
3. 제재 등과 관련된 사항

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2016.06.15. ~ 2017.09.08.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 2 20,526,088 - 총액 2 20,526,088 - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2016.06.15. ~ 2017.09.08.) (단위 : 천원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2022.12.31) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( )	-

현금및현금성자산	-	-	-	-	-	-	-

유동자산	-	-	-	-	-	-	-

단기금융상품	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	( )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( )	-

자본금	-	-	-	-	-	( )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)에이치씨보광레미콘	1999.12.	대구 달서구 장동 306-41	레미콘제조	17,927	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서 제1027호 13 근거)	미해당

(주)에이치씨대동산업	1985.06	대구 동구 동호동200-8	레미콘제조	13,488	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)에이치씨보광알엠씨	2002.01	대구 달성군 현풍면현풍서로 114	레미콘제조	8,446	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)홈센타	2016.09	대구 북구 노원로25길 65	레미콘제조	46,563	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	해당

(주)에이치씨대하에너지	1990.03	대구 북구 노원로139-6	유류도매	24,625	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)보광산업	2004.09	대구 북구 유통단지로3길 60	레미콘제조,토사척채취	144,117	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	해당

(주)에이치씨황재레미콘	2003.01	경북 성주군 선남면나선로 1002-13	레미콘제조	1,962	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)에이치씨보광아스콘	2002.01	경북 고령군 성산면성암로 86-43	아스콘제조	2,977	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)에이치씨제일레미콘	1984.02	경북 포항시 남구서원재로 90	레미콘제조	7,080	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)에이치씨물류	2009.07	대구 북구 노원로139-6	물류, 운송	4,721	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)에이치씨보광콘크리트	2007.01	경북 안동시 풍산읍경서로 4380-59	레미콘제조	9,082	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)에이치씨군위산업	2020.08	경북 군위군 군위읍장천로764	레미콘제조	7,232	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)에이치씨의성산업	2021.01	경북 의성군 의성읍경북대로 5770	레미콘제조	1,081	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	1	(주)보광산업	174311-0003882

-	-

비상장	27	㈜에이치씨보광알엠씨	170111-0210683

㈜에이치씨보광레미콘	175011-0004489

㈜에이치씨황재레미콘	170111-0237025

㈜에이치씨대하에너지	175011-0000338

㈜에이치씨대동산업	170111-0021189

㈜홈센타	170111-0615403

㈜에이치씨보광콘크리트	170111-0323329

㈜에이치씨보광아스콘	175011-0006211

㈜에이치씨제일레미콘	174611-0004123

㈜에이치씨물류	170511-0011559

㈜에이치씨군위산업	174311-0014491

㈜에이치씨의성산업	171511-0019929

㈜보광홀딩스	175011-0011385

㈜보광산업개발	175211-0057624

㈜에이치씨부광아스콘	175011-0006203

㈜에이치씨부광산업	175011-0000552

㈜피비	170111-0549983

㈜에이치씨렌트카	170111-0455750

㈜에이치씨씨앤엘	170111-0631483

㈜보광세라믹스	170111-0305252

㈜에이치씨케미칼	170111-0434548

㈜에이치씨보광	170111-0497249

㈜에이치씨솔라	170111-0688707

㈜에이치씨이앤브이	175011-0020477

㈜비산물류	170111-0632184

태왕산업개발㈜	170111-0674607

㈜케이더블유개발	170111-0713611

㈜디앤지글로벌	170111-0796071

주) 태왕산업개발㈜는 2023.03.08 에이치씨파트너스㈜로 상호변경 되었음.

- 계통도
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)에이치씨보광레미콘	비상장	2020년 05월 08일	사업다각화	1,000	300,000	100	6,808	-	-	-5	300,000	100	6,803	17,927	3,486

(주)에이치씨대동산업	비상장	2012년 03월 31일	사업다각화	5,881	1,000,000	100	6,478	-	-	-	1,000,000	100	6,478	13,488	2,917

(주)에이치씨황재레미콘	비상장	2013년 10월 31일	시장점유율확대	5,632	600,000	100	4,326	-	-	-	600,000	100	4,326	1,962	32

(주)에이치시보광알엠씨	비상장	2014년 06월 27일	시장점유율확대	2,180	400,000	100	3,531	-	-	-	400,000	100	3,531	8,446	115

(주)보광산업	상장	2016년 06월 22일	경영참여	131,636	14,195,000	40	56,388	-	-	-	14,195,000	40	56,388	144,117	11,108

(주)홈센타	비상장	2016년 09월 01일	물적분할	22,931	607,202	100	27,238	-	-	-1	607,202	100	27,237	46,563	5,496

(주)에이치씨대하에너지	비상장	2016년 12월 13일	사업다각화	2,669	160,000	100	2,671	-	-	-	160,000	100	2,671	24,625	1,614

(주)에이치씨보광아스콘	비상장	2017년 07월 06일	사업다각화	5,800	20,000	100	3,832	-	-	-	20,000	100	3,832	2,977	-109

(주)에이치씨제일레미콘	비상장	2017년 09월 19일	시장점유율확대	7,818	50,000	100	4,865	-	-	-	50,000	100	4,865	7,080	190

(주)에이치씨물류	비상장	2017년 11월 08일	사업다각화	5,500	10,000	100	1,998	-	-	-	10,000	100	1,998	4,721	942

(주)에이치씨보광콘크리트	비상장	2017년 11월 09일	시장점유율확대	8,106	950,000	100	3,964	100,000	1,000	-	1,050,000	100	4,964	9,082	-826

(주)에이치씨군위산업	비상장	2020년 08월 24일	시장점유율확대	3,000	300,000	100	2,171	-	-	-1,610	300,000	100	561	7,232	-828

(주)에이치씨의성산업	비상장	2021년 01월 06일	시장점유율확대	995	50,000	100	500	49,500	495	-565	99,500	100	430	1,081	-317

합 계	18,642,202	-	124,770	149,500	1,495	-2,181	18,791,702	-	124,084	289,301	23,820
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.