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HC홈센타 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 32 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 홈센타홀딩스
대 표 이 사 : 박 병 윤
본 점 소 재 지 : 대구광역시 북구 노원로 139-6
(전 화)053-210-5140
(홈페이지) http://www.homecenterholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책)전무이사 (성 명)석 희 인
(전 화)053-210-5140
목 차

Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요 -------------------------- 3
2. 회사의 연혁 -------------------------- 4
3. 자본금 변동상황 -------------------------- 6
4. 주식의 총수 등 -------------------------- 8
5. 의결권 현황 -------------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 -------------------------- 9
Ⅱ. 사업의 내용
1. 업계현황 -------------------------- 11
2. 주요제품서비스 -------------------------- 25
3. 생산 및 설비에 관한 사항 -------------------------- 25
4. 매출에 관한 사항 -------------------------- 27
5. 수주현황 -------------------------- 31
6. 시장위험과 위험관리 -------------------------- 32
7. 파생상품등에 관한 사항 -------------------------- 32
8. 경영상의 주요계약 등 -------------------------- 32
9. 연구개발활동 -------------------------- 32
10.기타 투자의사결정에 필요한 사항 -------------------------- 33
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보 -------------------------- 34
2. 연결재무제표 -------------------------- 37
3.연결재무제표 주석 -------------------------- 48
4.재무제표 -------------------------- 113
5.재무제표 주석 -------------------------- 122
6.기타 재무에 관한 사항 -------------------------- 153
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 -------------------------- 161
Ⅴ. 감사인의 감사의견 등
1. 감사인에 감사의견 -------------------------- 162
2. 감사인의 감사용역계약 체결현황 -------------------------- 162
3.회계감사인과의 비감사용역 체결현황 -------------------------- 162
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한사항
1. 이사회에 관한 사항 -------------------------- 163
2. 감사제도에 관한 사항 -------------------------- 164
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -------------------------- 165
Ⅶ.주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유현황 -------------------------- 166
2. 최대주주 변동내역 -------------------------- 167
3. 주식소유현황 -------------------------- 167
4. 소액주주현황 -------------------------- 168
5. 주식사무 -------------------------- 168
6. 최근6개월간의 주가 및 주식 거래실적 -------------------------- 169
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황 -------------------------- 170
2. 임원의 보수 등 -------------------------- 171
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 -------------------------- 173
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용
1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 -------------------------- 174
2. 대주주와의 자산양수도 등 -------------------------- 175
3. 대주주와의 영업거래 -------------------------- 175
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 -------------------------- 177
XI. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시사항의 진행변경사항 -------------------------- 178
2. 주주총회 의사록 요약 -------------------------- 178
3. 중요 소송 사건 등 -------------------------- 179
4. 견질 또는 담보용 어음.수표현황 -------------------------- 179
5. 공모자금 사용내역 -------------------------- 180
6. 사모자금의 사용내역 -------------------------- 181
7.외국지주회사의 자회사 현황 -------------------------- 181
8.합병등 전후의 재무사항 비교표 -------------------------- 182
9.기타의 우발채무 등 -------------------------- 184
전문가의 확인 -------------------------- 187
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)에이치씨보광레미콘	1999.12.	대구 달서구 장동 306-41	레미콘제조	8,505	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서 제1,027호 13 근거)	미해당

(주)에이치씨대동산업	1985.06	대구 동구 동호동 200-8	레미콘제조	8,766	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)에이치씨보광알엠씨	2002.01	대구 달성군 현풍면 현풍서로 114	레미콘제조	8,250	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)홈센타	2016.09	대구 북구 노원로 25길 65	레미콘제조	26,200	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)에이치씨대하에너지	1990.03	대구 북구 노원로 139-6	유류도매	21,588	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)보광산업	2004.09	대구 북구 유통단지로 3길 60	레미콘제조,토사척채취	92,460	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	해당

(주)에이치씨황재레미콘	2003.01	경북 성주군 선남면 나선로1002-13	레미콘제조	1,936	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)에이치씨보광아스콘	2002.01	경북 고령군 성산면 성암로 86-43	아스콘제조	2,798	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)에이치씨레미콘	2016.09	경북 고령군 성산면 성암로 86-43	레미콘제조	122	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)홈센타트레이더스	2017.08	대구 북구 노원로 139-27	건자재유통	347	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)에이치씨제일레미콘	1984.02	경북 포항시 남구 서원재로 90	레미콘제조	6,103	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)에이치씨물류	2009.07	대구 북구 노원로 139-6	물류, 운송	2,557	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	-

(주)에이치씨보광콘크리트	2007.01	경북 안동시 풍산읍 경서로 4380-59	레미콘제조	10,408	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	-

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

-해당사항 없음

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2002년 07월 01일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은「주식회사 홈센타홀딩스」라고 표기합니다. 영문으로는「Home Center Holdings Co.,Ltd」라 표기합니다.

주) 2016년 9월 1일 임시주주총회를 통하여 (주)홈센타홀딩스로 상호가 변경되었습니다.

나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1988년 7월 25일 소방설비공사를 사업목적으로 설립되었으며, 2002년 7월 11일 한국거래소 코스닥시장에 상장되었으며, 2017년1월1일자로 지주회사로 전환하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 대구광역시 북구 노원로 139-6전화번호 : 053-210-5140 홈페이지 : http://www.homecenterholdings.com

라. 중소기업 해당여부 -해당사항 없음.

마. 주요사업의 내용 당사는 사업보고서 제출일 현재 다음과 같이 2개의 사업을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.◈ 건축자재 도소매부문 : 건축용 마감재 ( 타일, 위생도기, 수전금구 등 )◈ 레져 및 임대사업 : 사우나(온천), 찜질방, 수영장, 헬스클럽 등 레저스포츠 및 근린생활시설 운영사업

주) 2016년 9월 1일 임시주주총회를 통하여 레미콘사업부를 물적분할하였으며 레미콘사업부는 별도 신설법인((주)홈센타)을 설립하여 사업을 영위하고 있습니다.

바. 계 열회사에 관한 사항 사업보고서 제출일 현재 당사의 종속회사 및 계열사는아래와 같습니다.

상호	주요사업	구분	비고

(주)보광산업	레미콘제조, 토사석 채취	상장	-

(주)에이치씨보광레미콘	레미콘제조	비상장	구상호: (주)보광레미콘

(주)에이치씨대동산업	레미콘제조	비상장	구상호: (주)대동산업

(주)홈센타	레미콘제조	비상장	-

(주)에이치씨보광알엠씨	레미콘제조	비상장	구상호: (주)보광알엠씨

(주)에이치씨대하에너지	유류도매	비상장	구상호:(주)대하상사

(주)에이치씨황재레미콘	레미콘제조	비상장	구상호:(주)황재레미콘

(주)에이치씨보광아스콘	아스콘제조	비상장	구상호:(주)보광아스콘

(주)에이치씨레미콘	레미콘제조	비상장	-

(주)홈센타트레이더스	건자재유통	비상장	-

(주)에이치씨제일레미콘	레미콘제조	비상장	구상호:제일종합레미콘(주)

(주)에이치씨보광산업개발	골재, 벽돌 및 시멘트 도매업	비상장	구상호:(주)보광산업개발

(주)보광세라믹스	제조업	비상장	계열회사

(주)HC부광산업	레미콘제조	비상장	계열회사

(주)HC보광콘크리트	레미콘제조	비상장	계열회사

(주)HC부광아스콘	아스콘제조	비상장	계열회사

(주)HC물류	운송물류	비상장	계열회사

(주)HC케미칼	레미콘제조	비상장	계열회사

(주)HC렌트카	렌터카	비상장	계열회사

(주)HC보광	임대업	비상장	계열회사

(주)피비	임대업	비상장	계열회사

(주)HC씨앤엘	시멘트도소매	비상장	계열회사

(주)HC기초소재	플라이애쉬제조	비상장	계열회사

(주)명성건재	건자재도매	비상장	계열회사

주1) (주)홈센타는 2016년 9월 1일 분할기일로 당사로부터 물적분할되어 설립되었습니다.주2)(주)홈센타와 (주)에이치씨홈센타레미콘은 생산설비, 기술 및 경영자원의 통합을 통한 시너지 효과를 창출하고 비용절감을 통한 경영의 효율성을 달성하기 위하여 흡수합병을 결의하였음(합병기일:2018.07.03, 존속법인:(주)홈센타)주3)(주)에이치씨황재레미콘 임대전환(2018.07.26)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 08월 21일	-	보통주	642,566	500	3,555	합병신주발행

2014년 03월 28일	유상증자(주주우선공모)	보통주	7,500,000	500	1,915	실권주 일반공모

2016년 12월 04일	유상증자(일반공모)	보통주	13,571,188	500	4,419	현물출자

2017년 09월 27일	-	보통주	1,549,038	500	4,059	주식교환

2017년 10월 27일	무상증자	보통주	41,533,275	500	500	무상증자

2018년 04월 20일	전환권행사	보통주	218,317	500	1,878	국내사모사채전환

2018년 05월 14일	전환권행사	보통주	106,496	500	1,878	국내사모사채전환

2018년 05월 31일	전환권행사	보통주	197,017	500	1,878	국내사모사채전환

2018년 06월 08일	전환권행사	보통주	532,481	500	1,878	국내사모사채전환

2019년 02월 15일	전환권행사	보통주	262,639	500	1,523	국내사모사채전환

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회전환사채	2017년 03월 24일	2020년 03월 24일	25,000	보통주	2018.03.24~2020.02.24	100	4,311	25,000	5,799,118	-

합 계	-	-	25,000	보통주	-	100	4,311	25,000	5,799,118	-

주1)상기 전환가액은 사채 발행시 가액이며 2017.06.26자로 1차 전환가액 및 전환가 능 주식수 조정되었음. -1차 전환가액 조정:4,311원→4,136원

-전환가능 주식수:5,799,118주→6,044,487주주2)주식교환 ,무상증자 및 시가하락으로 인한 전환가액 조정(2017.12.24) -2차 전환가액 조정:4,136원→2,087원 2,087원→1,878원 -전환가능 주식수:6,044,487주→11,978,917주 11,978,917주→13,312,034주주3)시가하락으로 인한 전환가액 조정(2018.09.24)

-3차 전환가액 조정:1,878원→1,811원 -전환가능 주식수:13,312,034주 → 12,711,209주(기 전환한 주식수를 제외한 주식수임)주4)전환사채 발행 후 만기전 사채취득 -사채 취득금액:6,850,000,000원 -사채 권면잔액:16,170,000,000원주5)시가하락으로 인한 전환가액 조정(2018.12.24) 과 만기전 사채취득

-4차 전환가액 조정:1,811원→1,523원 -사채 취득금액:11,370,000,000원 -사채 권면잔액:4,800,000,000원 -전환가능 주식수:12,711,209주 → 3,151,674주(기 전환한 주식수과 만기전 사채취득한 금액를 제외한 권면잔액 기준 주식수임)주6)2019.02.15 전환권행사로 인하여 사채권면잔액은 4,400,000,000원임.(기 전환한 주식수와 만기전 사채취득한 금액을 제외한 전환가능 주식수는 2,889,034주임)
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	85,113,017	-	85,113,017	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	85,113,017	-	85,113,017	-

Ⅴ. 자기주식수	729,517	-	729,517	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	84,383,500	-	84,383,500	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	729,517	-	-	-	729,517	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	729,517	-	-	-	729,517	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	729,517	-	-	-	729,517	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	85,113,017	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	729,517	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	84,383,500	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 사항

당사는 안정적인 경영활동을 수행하여 지속적인 이익실현이 발생하게 되면, 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획에 있습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되며, 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같이 정하고 있습니다.

정관	비고

제10조의3(신주의 배당기산일)이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.	-

제45조(이익배당)ⓛ이익의 배당은 금전과 금전외의 재산으로 할 수 있다. ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	-

2)주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제32기 1분기	제31기	제30기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,268	-35,454	-57,535

(별도)당기순이익(백만원)	95	-36,608	-47,655

(연결)주당순이익(원)	-17	-458	-804

현금배당금총액(백만원)	-	-	998

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-1.73

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	2.71

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주)전전기 현금배당총액은 분기배당총금액이며 결산배당은 실시하지 않았음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제32기(당분기)	안경회계법인	-	-

제31기(전기)	안경회계법인	적정	지적사항 없음

제30기(전전기)	안경회계법인	적정	지적사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제32기(당분기)	안경회계법인	개별재무제표감사. 반기재무제표검토 및 연결재무제표감사	85,000	-

제31기(전기)	안경회계법인	개별재무제표감사. 반기재무제표검토 및 연결재무제표감사	85,000	1,119

제30기(전전기)	안경회계법인	개별재무제표감사. 반기재무제표검토 및 연결재무제표감사	70,000	1,116

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제32기(당분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제31기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제30기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요당사는 분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사(사내이사 박병윤,박춘만, 박춘호), 2명의 사외이사(이상홍, 이균발)로구성되어 있습니다. 이사의 주요이력 및 인적사항은 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.주)사내이사2명(박춘만, 박춘호)과 사외이사2명(이상홍, 이균발)은 제31기 정기주주총회(2019.03.27)에서 재선임 되었음.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이균발(출석률:4.7%)	이상홍(출석률:57%)

찬 반 여 부

2019-01	2019.01.25	내부회계관리제도의 운영평가	찬성	-

2019-02	2019.02.25	제31기 결산재무제표 승인의 건	-	-

2019-03	2019.03.06	계열회사 연대입보 건	-	찬성

2019-05	2019.03.12	제31기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성

2019-06	2019.03.25	-계열회사 연대입보 건 -도매사업장 소유 영업 및 기타 물건의 보상계약체결 및 보상금 수령의 건	-	찬성

2019.07	2019.03.27	제31기 정기주주총회 개최	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 당사는 이사 선임시 주총 전에 법적 절차에 따라 선임후보예정자 인원수 및 구체적인인적사항에 대해서 공시하였습니다. 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성에해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 지원조직 부재로 인한 교육계획 미수립
2. 감사제도에 관한 사항

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사 지원조직 부재로 인한 교육계획 미수립

-감사위원회(감사)지원조직 현황 당사는 석희근 상근감사가 감사 업무를 수행하고 있으며, 별도의 지원조직은 없으나, 경영지원본부, 회계지원본부, 경리지원본부 등에서 감사 업무를 위한 실무 지원을 수행하고 있으며 필요시 별도 조직을 구성하여 감사 업무 지원을 실행할 예정입니다.주)제31기 정기주주총회에서 상근감사 석희근을 신규로 선임하였읍니다.

-준법지원인 지원조직 현황당사는 분기보고서 작성기준일 현재 자산 총액 5천억 미만으로 준법지원인 선임 의무가 없습니다.

가.감사에 관한 사항

당사는 분기보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회결의에 의하여 선임된 상근 감사1명이 감사업무를 수행하고 있으며 제31기정기주주총회(2019.03.27)에서 상근감사 석희근(신규)이 선임되었습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에접근할 수 있습니다. 아울러 주식회사 '외부감사에 관한 법률' 제4조 2항에 따라 외부감사인을 선임하고 있습니다.

직위	성명	주요경력	독립성	주요 활동

상근감사	석희근	부산대 경영학과제일창업투자(주)마렌 대표(주)KMDC 전무	특수관계인 아님	주요 업무집행에 대한 감사 및 이사회 구성원

주1)2019.03.27일 제31기 정기주주총회에서 신규선임되었음.

나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2019-01	2019.01.25	내부회계관리제도의 운영평가	가결	-

2019-02	2019.02.25	제31기 결산재무제표 승인의 건	가결	-

2019-03	2019.03.06	계열회사 연대입보 건	가결	-

2019-05	2019.03.12	제31기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2019-06	2019.03.25	-계열회사 연대입보 건 -도매사업장 소유 영업 및 기타 물건의 보상계약체결 및 보상금 수령의 건	가결	-

2019.07	2019.03.27	제31기 정기주주총회 개최	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부

해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박병윤	남	1972년 07월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	(주)보광산업대표이사	3,079,286	-	친인척	2013.11~현재	2020년 03월 20일

박춘만	남	1952년 03월	회장	등기임원	상근	경영총괄	(주)신동양기업 대표이사	-	-	친인척	2001.03~현재	2022년 03월 26일

박춘호	남	1962년 04월	부회장	등기임원	상근	경영총괄	(주)대하상사대표이사	-	-	친인척	2005.05~현재	2022년 03월 26일

박제훈	남	1979년 09월	부사장	미등기임원	상근	영업총괄	(주)홈트레이더스 대표이사	-	-	친인척	2018.05~현재	-

석희인	남	1963년 07월	전무이사	미등기임원	상근	재경총괄	충남방적(주)보광산업	-	-	-	2017.07~현재	-

이완호	남	1965년 01월	전무이사	미등기임원	상근	회계총괄	(주)삼일(주)보광산업	-	-	-	2017.04~현재	-

진승록	남	1965년 09월	전무이사	미등기임원	상근	영업총괄	(주)대하레미콘(주)보광레미콘	-	-	-	2017.07~현재	-

이균발	남	1952년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	감사원삼일회계법인	-	-	-	2002.02~현재	2022년 03월 26일

이상홍	남	1971년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(주)팔공안전 대표이사	-	-	-	2013.03~현재	2022년 03월 26일

석희근	남	1961년 03월	감사	등기임원	상근	감사	제일창업투자(주)마렌 대표(주)KMDC 전무	-	-	-	2019.03~현재	2022년 03월 26일

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

도소매	남	22	-	-	-	22	7.66	227,932	10,361	-

"	여	5	-	-	-	5	3.93	24,217	4,843	-

레져스포츠	남	19	-	-	-	19	4.89	133,187	7,010	-

"	여	12	-	-	-	12	7.54	64,675	5,390	-

합 계	58	-	-	-	58	-	450,011	7,759	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	80,966	20,241	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	5	2,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	192,924	32,154	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	183,924	61,308	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	1,500	750	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	7,500	7,500	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 :천원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※당사의 이사, 감사의 개인별 보수총액은 5억원 미만이므로 위 사항은 기재하지 않습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 :천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)에이치씨보광레미콘	2000년 05월 08일	사업다각화	1,000	300,000	100	6,806	-	-	7	300,000	100	6813	8,505	-882

(주)에이치씨대동산업	2012년 03월 31일	"	5,881	1,000,000	100	6,851	-	-	-	1,000,000	100	6851	8,766	-1,700

(주)에이치씨황재레미콘	2013년 10월 31일	시장점유율확대	1	600,000	100	4,349	-	-	-	600,000	100	4349	1,936	-132

(주)에이치시보광알엠씨	2014년 06월 27일	시장점유율확대	2,180	400,000	100	3,697	-	-	-12	400,000	100	3685	8,250	-386

(주)보광산업	2016년 06월 22일	경영참여	131,636	14,190,000	41	56,334	-	-	-	14,190,000	41	56334	92,460	4,565

(주)홈센타	2016년 09월 01일	물적분할	22,931	607,202	100	23,238	-	-	-2	607,202	100	23236	26,200	-1,088

(주)에이치씨대하에너지	2016년 12월 16일	사업다각화	2,669	160,000	100	2,675	-	-	5	160,000	100	2680	21,588	1,125

(주)에이치씨보광아스콘	2017년 07월 06일	사업다각화	-	20,000	100	3,832	-	-	-	20,000	100	3832	2,798	432

(주)에이치씨레미콘	2017년 08월 21일	시장점유율확대	-	50,000	100	102	-	-	-	50,000	100	102	122	-119

(주)홈센타트레이더스	2017년 08월 11일	사업다각화	-	50,000	100	347	-	-	-	50,000	100	347	347	-68

(주)에이치씨제일레미콘	2017년 09월 19일	시장점유율확대	-	50,000	100	5,228	-	-	-1	50,000	100	5227	6,103	-421

(주)에이치씨물류	2017년 11월 08일	사업다각화	-	10,000	100	4,264	-	-	-	10,000	100	4264	2,557	-294

(주)에이치씨보광콘크리트	2017년 11월 09일	시장점유율확대	-	450,000	100	952	-	-	-20	450,000	100	932	10,408	-942

합 계	17,887,202	-	118,675	-	-	-23	17,887,202	-	118652	190,759	90
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음