HC홈센타 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성의 개요사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 (박병윤, 박제훈, 박민제), 2명의 사외이사(손우권, 양창열)로 구성되어 있습니다. 이사의 주요이력 및 인적사항은 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

2. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

주1) 사내이사 3명(박병윤, 박제훈, 박민제)은 제35기 정기주주총회(2023.03.27.)에서 재선임 되었으며, 사외이사 2명(손우권, 양창열)은 제34기 정기주주총회(2022.03.28.)에서 신규로 선임 되었음.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육진행예정

3. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

박병윤(출석률:100%)	박제훈(출석률:100%)	박민제(출석률:100%)	손우권(출석률:52.4%)	양창열(출석률:19.0%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

2023-01	2023.02.07.	타법인 주식 취득 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2023-02	2023.02.13.	제35기 결산재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2023-03	2023.02.17.	내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2023-04	2023.03.10.	제35기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-05	2023.04.07.	타법인(신설법인) 주식 취득 의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2023-06	2023.04.12.	자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023-07	2023.05.04.	자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023-08	2023.05.26.	기업 일반자금 재대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023-09	2023.06.12.	군위군 K-트롯 페스티벌 협찬의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2023-10	2023.06.23.	(주)홈센타 앞 연대입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023-11	2023.07.17.	(주)에이치씨의성레미콘 앞 연대보증입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023-12	2023.08.10.	대출 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023-13	2023.09.08.	분기배당을 위한 주주명부폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2023-14	2023.09.13.	운영자금 대환 요청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023-15	2023.10.10.	분기 현금배당금결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2023-16	2023.10.19.	자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023-17	2023.10.23.	자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023-18	2023.10.27.	자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2023-19	2023.12.11.	타법인(신설법인) 주식 취득 의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2023-20	2023.12.12.	지점 사업장 소재지 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2023-21	2023.12.15.	주주명부의 폐쇄 및 기준일 설정,
결산 배당을 위한 권리주주 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

4. 이사회내 위원회(1) 구성현황당사는 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사의 경영투명성을 제고하기 위하여, 하기와 같이 내부거래위원회를 설치하고 운영하고 있습니다.

위원회명	구성	이사명	설치일	개최시기

내부거래위원회	내부거래위원장 손우권 외 2명	사외이사 2인
(손우권, 양창열)
사내이사 1인(박제훈)	2021년 3월 30일	분기 1회 이상

(2) 권한 및 의무

[내부거래위원회 규정 제8조(권한 및 의무)]

제 8조【권한 및 의무】
8.1 위원회의 권한은 다음 각 항으로 한다.
1) 내부거래 보고 청취권
위원회는 계열회사와의 내부거래에 대한 현황을 보고 받을 수 있다.
2) 내부거래 직권 조사 명령권
위원회는 언제든지 간사에게 내부거래 세부 현황자료를 명령할 수 있다.
3) 내부거래 시정조치 건의권
위원회는 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부거래에 대해서는 이사회에 시정조치를 건의할 수 있다.
4) 위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
8.2 위원회의 의무는 다음 각 항으로 한다.
1) 선관주의 의무
위원회의 위원은 선량한 관리자의 주의로서 그 직무를 행하여야 한다.
2) 이사회에 대한 조사보고 의무
내부거래위원회 간사로부터 분기1회 이상 내부거래 현황을 보고받고 이를 심의하며, 회사가 법령 또는 규정에 중대하게 위반하는 내부거래를 한 경우 이사회에 이를 보고하여야 한다.

(3) 위원회 활동내역[내부거래위원회 활동내역]

개최일자	의 안 내 용	출석위원수	가결여부

2023.03.31.	내부거래위원회 규정검토	3/3	가결

2023.04.12.	계열사 앞 자금대여의 건	3/3	가결

2023.05.04.	계열사 앞 자금대여의 건	3/3	가결

2023.06.23.	계열사 앞 연대보증 제공의 건	3/3	가결

2023.07.17.	계열사 앞 연대보증 제공의 건	3/3	가결

2023.11.22.	내부거래위원회 규정검토	3/3	가결

5. 이사의 독립성당사는 이사 선임시 주총 전에 법적 절차에 따라 선임후보예정자 인원수 및 구체적인인적사항에 대해서 공시하였습니다. 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성에해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다. 또한, 당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하는데 현재 당사는 대표이사가 맡습니다.

[이사회 구성원 현황]

구분	성명	추천인	최초선임일	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	비고

대표이사	박병윤	이사회	2017.03.30.	당사의 업무 총괄	경영총괄	없음	특별관계자	재선임

사내이사	박제훈	이사회	2020.03.27.	당사의 영업부문 안정적으로 총괄수행	영업총괄	없음	특별관계자	재선임

사내이사	박민제	이사회	2020.03.27.	당사의 영업부문 안정적으로 수행	영업업무	없음	특별관계자	재선임

사외이사	손우권	이사회	2022.03.28.	당사의 해당 산업 경영 분야 전문가	사외이사	없음	없음	신규선임

사외이사	양창열	이사회	2022.03.28.	당사의 해당 산업 경영 분야 전문가	사외이사	없음	없음	신규선임