eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
HC홈센타 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03 월 31 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 홈센타홀딩스
대 표 이 사 : 박 병 준
본 점 소 재 지 : 대구광역시 북구 노원로 139-6
(전 화)053-210-5140
(홈페이지) http://www.homecenterholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책)이 사 (성 명)송 승 익
(전 화)053-210-5141
목 차

Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요 -------------------------- 3
2. 회사의 연혁 -------------------------- 4
3. 자본금 변동상황 -------------------------- 8
4. 주식의 총수 등 -------------------------- 8
5. 의결권 현황 -------------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 -------------------------- 10
Ⅱ. 사업의 내용
1. 업계현황 -------------------------- 12
2. 주요제품서비스 -------------------------- 24
3. 생산 및 설비에 관한 사항 -------------------------- 26
4. 매출에 관한 사항 -------------------------- 29
5. 수주현황 -------------------------- 35
6. 시장위험과 위험관리 -------------------------- 36
7. 파생상품등에 관한 사항 -------------------------- 38
8. 경영상의 주요계약 등 -------------------------- 38
9. 연구개발활동 -------------------------- 39
10.기타 투자의사결정에 필요한 사항 -------------------------- 39
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보 -------------------------- 40
2. 연결재무제표 -------------------------- 43
3.연결재무제표 주석 -------------------------- 54
4.재무제표 -------------------------- 128
5.재무제표 주석 -------------------------- 138
6.기타 재무에 관한 사항 -------------------------- 205
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등
1. 감사인에 감사의견 -------------------------- 213
2. 감사인의 감사용역계약 체결현황 -------------------------- 213
Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견
1.예측정보에 대한 주의사항 -------------------------- 214
2.개요 -------------------------- 214
3.재무상태 및 영업실적 -------------------------- 215
4.유동성 및 자금의 조달과 지출 -------------------------- 216
5.부외거래 -------------------------- 217
6.그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 -------------------------- 217
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한사항
1. 이사회에 관한 사항 -------------------------- 218
2. 감사제도에 관한 사항 -------------------------- 219
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -------------------------- 221
Ⅶ.주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유현황 -------------------------- 222
2. 최대주주 변동내역 -------------------------- 223
3. 주식소유현황 -------------------------- 223
4. 소액주주현황 -------------------------- 224
5. 주식사무 -------------------------- 224
6. 최근6개월간의 주가 및 주식 거래실적 -------------------------- 225
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황 -------------------------- 226
2. 임원의 보수 등 -------------------------- 227
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 -------------------------- 229
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용
1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 -------------------------- 230
2. 대주주와의 자산양수도 등 -------------------------- 231
3. 대주주와의 영업거래 -------------------------- 231
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 -------------------------- 233
XI. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시사항의 진행변경사항 -------------------------- 234
2. 주주총회 의사록 요약 -------------------------- 235
3. 중요 소송 사건 등 -------------------------- 23
4. 견질 또는 담보용 어음.수표현황 -------------------------- 236
5. 공모자금 사용내역 -------------------------- 237
6. 사모자금의 사용내역 -------------------------- 237
7.외국지주회사의 자회사 현황 -------------------------- 237
8.합병등 전후의 재무사항 비교표 -------------------------- 238
9.기타의 우발채무 등 -------------------------- 243
전문가의 확인 -------------------------- 245
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)보광레미콘	1999.12.	대구 달서구 장동 306-41	레미콘제조	12,274	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	해당

(주)대동산업	1985.06	대구 동구동호동 200-8	레미콘제조	10,467	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	해당

(주)보광알엠씨	2002.01	대구 달성군현풍면 현풍서로 114	레미콘제조	9,431	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	해당

(주)홈센타	2016.09	대구 북구 노원로 25길 65	레미콘제조	28,230	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)홈센타레미콘	2016.12	대구 북구 노원로 25길 65	레미콘제조	230	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)대하상사	1990.03	대구 북구 노원로 139-6	유류도매	18,520	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	해당

(주)보광산업	2004.09	대구 북구 유통단지로 3길 60	레미콘제조,토사척채취	87,769	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	해당

주)(주)홈센타는 2016년9월1일 임시주주총회에서 결의한 물적분할에 따른 신설법인임.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)홈센타	물적분할로 100% 자회사(분할기일 2,016년 9월 1일)

(주)홈센타레미콘	신규 출자(지분100%보유)

(주)대하상사	지분100%취득

(주)보광산업	지분41.17%취득

연결제외	(주)비케이	법인청산

(주)홈리포머스	법인청사
2. 회사의 연혁

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은「주식회사 홈센타홀딩스」라고 표기합니다. 영문으로는「Home Center Holdings Co.,Ltd」라 표기합니다.

주) 2016년 9월 1일 임시주주총회를 통하여 (주)홈센타홀딩스로 상호가 변경되었습니다.

나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1988년 7월 25일 소방설비공사를 사업목적으로 설립되었으며, 2002년 7월 11일 한국거래소 코스닥시장에 상장되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 대구광역시 북구 노원로 139-6전화번호 : 053-210-5140 홈페이지 : http://www.homecenterholdings.com

라. 중소기업 해당여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업 입니다.

마. 주요사업의 내용 당사는 사 업보고서 제출일 현재 다음과 같이 2개의 사업을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.◈ 건축자재 도소매부문 : 건축용 마감재 ( 타일, 위생도기, 수전금구 등 )◈ 레져 및 임대사업 : 사우나(온천), 찜질방, 수영장, 헬스클럽 등 레저스포츠 및 근린생활시설 운영사업

주) 2016년 9월 1일 임시주주총회를 통하여 레미콘사업부를 물적분할하였으며 레미콘사업부는 별도 신설법인((주)홈센타)을 설립하여 사업을 영위하고 있습니다.

바. 계 열회사에 관한 사항 사업보고서 제출일 현재 당사의 종속회사는아래와 같습니다.

상호	주요사업	구분

(주)보광레미콘	레미콘제조	비상장

(주)보광산업개발	골재, 벽돌 및 시멘트 도매업	비상장

(주)보광세라믹스	제조업	비상장

(주)대동산업	레미콘제조	비상장

(주)비케이	레미콘제조	비상장

(주)황재레미콘	레미콘제조	비상장

(주)홈리포머스	인테리어 및 리모델링공사,건축자재	비상장

(주)보광알엠씨	레미콘제조	비상장

(주)보광산업	레미콘제조	상장

(주)홈센타	레미콘제조	비상장

(주)홈센타레미콘	레미콘제조	비상장

주1) (주)홈리포머스의 구 상호는 (주)한맥씨앤디입니다.주2) (주)홈센타는 2016년 9월 1일 분할기일로 당사로부터 물적분할되어 설립되었습니다.

사. 신용평가에 관한 사항해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 10월 17일	전환권행사	보통주	1,010,492	500	1,420	해외CB발행

2006년 10월 17일	전환권행사	보통주	1,019,893	500	1,410	해외CB발행

2007년 12월 05일	유상증자(주주배정)	보통주	4,613,615	500	5,490	실권주 일반공모

2011년 12월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	5,156,000	500	1,890	실권주 일반공모

2012년 08월 21일	-	보통주	642,566	500	3,555	합병신주발행

2014년 03월 28일	유상증자(주주우선공모)	보통주	7,500,000	500	1,915	실권주 일반공모

2016년 12월 14일	유상증자(일반공모)	보통주	13,571,188	500	4,419	현물출자
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	40,713,754	-	40,713,754	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	40,713,754	-	40,713,754	-

Ⅴ. 자기주식수	729,517	-	729,517	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	39,984,237	-	39,984,237	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	729,517	-	-	-	-	729,517	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	729,517	-	-	-	-	729,517	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	729,517	-	-	-	-	729,517	-

-	-	-	-	-	-	-

주)상기 자기주식은 2013.09.24~2013.12.23까지 코스닥시장 장내에서 직접 취득한 내역입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	40,713,754	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,269,727	자기주식 및 상호주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	37,444,027	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 안정적인 경영활동을 수행하여 지속적인 이익실현이 발생하게 되면, 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획에 있습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되며, 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같이 정하고 있습니다.

정관	비고

제10조의3(신주의 배당기산일)이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.	-

제45조(이익배당)ⓛ이익의 배당은 금전과 금전외의 재산으로 할 수 있다. ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	-

나.주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기	제28기	제27기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	15,827	4,278	-937

(개별)당기순이익(백만원)	526	2,552	-680

(연결)주당순이익(원)	585	162	-

현금배당금총액(백만원)	921	882	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	5.82	20.6	-

현금배당수익률(%)	보통주	1.1	1.86	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	50	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제29기(당기)	안경회계법인	적정	지적사항 없음

제28기(전기)	안경회계법인	적정	지적사항 없음

제27기(전전기)	삼정회계법인	적정	지적사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제29기(당기)	안경회계법인	개별재무제표감사. 반기재무제표검토 및 연결재무제표감사	60,000	1,017

제28기(전기)	안경회계법인	개별재무제표감사. 반기재무제표검토 및 연결재무제표감사	60,000	1,105

제27기(전전기)	삼정회계법인	개별재무제표감사. 반기재무제표검토 및 연결재무제표감사	65,000	1,416

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제29기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제28기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제27기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

(주)홈센타홀딩스 이사회는 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 당사를포함한 연결실체의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.1.예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2.개요당사는 건축용 마감자재인 타일, 위생도기, 수전금구, 씽크, 파이프 등을 건축현장에 납품하는 도소매업과 건축물 등 시설물에 설치하는 급배수, 환기, 공기조화, 냉난방, 급탕, 위생설비 및 플랜트설비와 소방설비공사를 영위하고 있으며 시멘트, 골재, 혼화재, 물등의 재료를 이용하여 콘크리트를 제조하여 판매하고 있으며, 시대의 새로운 흐름인 보다 풍요롭고 참된 삶을 위한 웰빙 트랜드에 맞춰 최고의 시설과 새롭고 차별화된 서비스, 최고의 강사진으로 구성된 스위밍풀과 헬스클럽, 온천과 찜질방 등의 시설을 갖춘 휘트니스센터를 운영하고 있습니다. 연결실체는 당사의 사업부문의 하나인 레미콘제조업을 영위하고 있습니다.3.재무상태 및 영업실적1) 요약 연결재무상태표

(단위 : 백만원,%)

구 분	제 29 기	제 28 기	증감율

유동자산	78,197	60,070	30.18%

비유동자산	309,066	85,189	262.80%

자산총계	387,264	145,260	166.60%

유동부채	106,972	25,561	318.50%

비유동부채	60,829	15,615	289.55%

부채총계	167,802	41,177	307.51%

지배기업소유주지분	160,085	104,083	53.81%

자본금	20,356	13,571	50.00%

연결자본잉여금	93,573	48,268	93.86%

연결기타자본구성요소	(13,712)	(2,551)	-437.51%

연결이익잉여금	59,867	44,795	33.65%

비지배지분	59,377	-	59,377%

자본총계	219,462	104,083	110.85%

부채 및 자본총계	387,264	145,260	166.60%

재무상태를 살펴보면 자산총계는 전기 대비 166.6% 증가한 387,264백만원이며, 부채총계는 전기대비 307.51% 증가한 167,802백만원, 자본총계는 110.85%증가한 219,462백만원입니다.아울러 당사를 포함한 연결실체는 2016년 12월 31일 현재 부채비율은 전기39.56%에서 3.77%증가하여 43.30%로 소폭 상승하였으나 안정적인 재무구조를 나타내고 있습니다.2) 요약 연결손익계산서

(단위 : 백만원)

구 분	제 29 기	제 28 기	증감율

매출액	95,729	119,503	-19.89%

매출원가	88,159	109,278	-19.33%

매출총이익	7,570	10,224	-25.96%

판매비와관리비	7,504	8,064	-6.94%

영업이익	66	2,159	-96.94%

법인세비용차감전순이익	16,309	5,625	189.94%

당기순이익	15,827	4,278	269.96%

총포괄손익	16,288	4,432	267.51%

2015년 연결실적 기준으로 매출액은 전기대비 19.89% 감소하였으며, 영업이익은 전기대비 96.94% 감소한 66백만원의 영업이익을 기록하였으며, 총포괄순이익은 전기대비 267.51%증가한 162억원을 기록하였습니다. 당기순이익 또한 158억의 이익을 기록하였습니다. 4.유동성 및 자금조달과 지출 당사를 포함한 연결실체는 당기말 기준 현금 및 현금성자산은5,154백만원으로 전기대비 1,399백만원 증가하였으며 기타 금융자산은 4,151백만원으로 전기대비 951백만원이 감소하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제 29 기	제 28 기	증감율

현금 및 현금성자산	5,154	3,755	37.26%

기타 금융자산	4,151	5,105	-18.69%

당사를 포함한 연결실체 기준의 현금은 영업활동을 통하여 2,987백만원 감소하였으며, 재무활동을 통하여 67,489백만원 증가하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제 29 기	제 28 기

기초 현금 및 현금성자산	3,755	6,288

영업활동으로 인한 현금흐름	4,024	7,011

투자활동으로 인한 현금흐름	-72,319	-11,749

재무활동으로 인한 현금흐름	69,694	2,205

기말 현금 및 현금성자산	5,154	3,755

연결실체의 당기 자금조달 항목중 주요 사항으로 지배회사인 (주)홈센타에서 2014년03월28일 주주우선공모 유상증자를 통해 14,362백만원의 자금을 조달하였습니다.

(단위 : 백만원)

구분(발행형태)	발행일	발행수량	발행가격	발행금액

유상증자(주주우선공모)	2014.3.28.	7,500,000주	1,915원	14,362

5.부외거래동 공시서류의 첨부서류인 연결 감사보고서의 " 주석 18 충당부채와 주석30 우발채무'를 참고하시기 바랍니다.6.그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항"중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 연결감사보고서의 "주석, 재무제표 작성기준"을 참고하시기 바랍니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요

당사는 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사, 2명의 사외이사로구성되어 있습니다. 이사의 주요이력 및 인적사항은 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이균발(출석률:73 %)	이상홍(출석률:73%)

찬 반 여 부

2016-01	2016.01.07	계열회사 금전대여 건	-	-

2016-02	2016.01.11	신규대출 건	찬성	찬성

2016-03	2016.01.28	계열회사 금전대여 건	-	-

2016-04	2016.01.29	2015년 내부회계제도의 운영평가(내부회계관리자의 운영실태 평가보고서)	찬성	-

2016-05	2016.02.25	2015년 제28기 결산재무제표 승인의 건	찬성	찬성

2016-06	2016.03.03	제28기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성

2016-07	2016.03.28	제28기 정기주주총회 개최및 대표이사 재선임	찬성	찬성

2016-08	2016.05.04	계열회사 예금담보제공 건	찬성	찬성

2016-09	2016.05.31	계열회사 금전대여 건	-	-

2016-10	2016.06.21	계열회사 연대보증 건	찬성	찬성

2016-11	2016.06.22	타법인 주식취득의 건	찬성	찬성

2016-12	2016.06.27	타법인 금전대여 건	-	-

2016-13	2016.07.12	신규대출 건	찬성	찬성

2016-14	2016.07.14	-회사분할의 건-임시주주총회 소집일정 및 회의목적사항 결정의 건	찬성	찬성

2016-15	2016.07.18	신규대출금 약정 건	찬성	찬성

2016-16	2016.07.28	타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성

2016-16	2016.07.28	신규대출금 약정 건	찬성	찬성

2016-17	2016.08.08	신규대출금 약정 건	찬성	찬성

2016-18	2016.08.26	예금담보 제공건	찬성	찬성

2016-19	2016.08.29	신규대출 건	찬성	찬성

2016-20	2016.09.02	분할경과 보고 및 공고의 건	찬성	찬성

2016-21	2016.09.27	담보제공 예금계좌 변경관련 건	찬성	찬성

2016-22	2016.10.13	유상증자, 공개매수 및 신규자금차입의 건	-	찬성

2016-23	2016.11.01	계열사 담보제공 건	찬성	찬성

2016-24	2016.11.15	타법인 주식취득의 건	찬성	찬성

2016-25	2016.12.12	이사 겸임에 관한 건	찬성	찬성

2016-26	2016-12-13	타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성

2016-27	2016-12-15	계열사 금전 대여 건	-	-

2016-28	2016-12-16	현금배당 실시의 건 및 담보대출의 건	찬성	찬성

2016-29	2016-12-23	계열회사 금전대여 건	-	-

2016-30	2016-12-30	매도가능증권 처분의 건	-	-

다. 이사의 독립성 당사는 이사선임시 주총 전에 법적 절차에 따라 선임후보예정자 인원수 및 구체적인인적사항에 대해서 공시하였습니다. 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성에해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가.감사에 관한 사항

당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회결의에 의하여 선임된 상근 감사1명(최환영)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에접근할 수 있습니다. 아울러 주식회사 '외부감사에 관한 법률' 제4조 2항에 따라 외부감사인을 선임하고 있습니다.

직위	성명	주요경력	독립성	주요 활동

상근감사	배효인	경북대학교 대학병원 상임감사(전)	특수관계인 아님	주요 업무집행에 대한 감사 및 이사회 구성원

주1)2017.03.30일 제29기 정기주주총회에서 신규선임되었음.

나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2016-01	2016.01.07	계열회사 금전대여 건	가결	-

2016-02	2016.01.11	신규대출 건	가결	-

2016-03	2016.01.28	계열회사 금전대여 건	가결	-

2016-04	2016.01.29	2015년 내부회계제도의 운영평가(내부회계관리자의 운영실태 평가보고서)	가결	-

2016-05	2016.02.25	2015년 제28기 결산재무제표 승인의 건	가결	-

2016-06	2016.03.03	제28기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2016-07	2016.03.28	제28기 정기주주총회 개최및 대표이사 재선임	-	-

2016-08	2016.05.04	계열회사 예금담보제공 건	가결	-

2016-09	2016.05.31	계열회사 금전대여 건	가결	-

2016-10	2016.06.21	계열회사 연대보증 건	가결	-

2016-11	2016.06.22	타법인 주식취득의 건	가결	-

2016-12	2016.06.27	타법인 금전대여 건	가결	-

2016-13	2016.07.12	신규대출 건	가결	-

2016-14	2016.07.14	-회사분할의 건-임시주주총회 소집일정 및 회의목적사항 결정의 건	-	-

2016-15	2016.07.18	신규대출금 약정 건	가결	-

2016-16	2016.07.28	타법인 주식 취득의 건	가결	-

2016-16	2016.07.28	신규대출금 약정 건	가결	-

2016-17	2016.08.08	신규대출금 약정 건	가결	-

2016-18	2016.08.26	예금담보 제공건	가결	-

2016-19	2016.08.29	신규대출 건	가결	-

2016-20	2016.09.02	분할경과 보고 및 공고의 건	가결	-

2016-21	2016.09.27	담보제공 예금계좌 변경관련 건	가결	-

2016-22	2016.10.13	유상증자, 공개매수 및 신규자금차입의 건	가결	-

2016-23	2016.11.01	계열사 담보제공 건	가결	-

2016-24	2016.11.15	타법인 주식취득의 건	가결	-

2016-25	2016.12.12	이사 겸임에 관한 건	가결	-

2016-26	2016-12-13	타법인 주식 취득의 건	가결	-

2016-27	2016-12-15	계열사 금전 대여 건	가결	-

2016-28	2016-12-16	현금배당 실시의 건 및 담보대출의 건	가결	-

2016-29	2016-12-23	계열회사 금전대여 건	가결	-

2016-30	2016-12-30	매도가능증권 처분의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부

해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박병준	남	1970년 07월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	(주)보광레미콘 대표이사	6,179,685	-	2013.11~현재	2019년 03월 27일

박춘만	남	1952년 03월	회장	등기임원	상근	경영총괄	(주)신동양기업 대표이사	-	-	2001.03~현재	2019년 03월 27일

박춘호	남	1962년 04월	부회장	등기임원	상근	경영총괄	(주)대하상사대표이사	-	-	2005.05~현재	2019년 03월 27일

송승익	남	1967년 08월	이사	등기임원	상근	관리	(주)신동양기업	-	-	2000.06~현재	2018년 03월 30일

이균발	남	1952년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	감사원삼일회계법인	-	-	2002.02~현재	2019년 03월 27일

이상홍	남	1971년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(주)팔공안전 대표이사	-	-	2013.03~	2019년 03월 27일

최환영	남	1977년 09월	감사	등기임원	상근	감사	거목개발(주) 대표이사	-	-	2014.03~현재	2017년 03월 31일

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

도소매	남	19	-	-	-	19	7.37	575312	30280	-

"	여	5	-	-	-	5	3.96	98611	19722	-

레져스포츠	남	16	-	-	-	16	7.52	443359	27710	-

"	여	16	-	-	-	16	7.22	227665	18972	-

합 계	52	-	-	-	52	-	1344947	25864	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	785274	112182	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	679,349	169,837	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	6,000	3,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	99,925	99,925	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※당사의 이사, 감사의 개인별 보수총액은 5억원 미만이므로 위 사항은 기재하지 않습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 :천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

-해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)보광레미콘	2000년 05월 08일	사업다각화	1,000	300,000	100.00	9,187	-	-	7	300,000	100	9,194	12,274	508

(주)보광산업개발	2009년 02월 24일	"	510	57,000	19.00	570	-	-	-	57,000	19	570	37,164	1,841

(주)보광세라믹스	2009년 02월 24일	"	114	11,400	19.00	9	-	-	-8	11,400	19	1	190	-62

(주)대동산업	2012년 03월 31일	"	5,881	1,000,000	100.00	9,885	-	-	-4	1,000,000	100	9,881	104,678	-715

(주)비케이	2013년 05월 27일	"	301	720,000	100.00	3,501	-720,000	-3,501	-	-	-	-	-	-

(주)황재레미콘	2013년 10월 31일	시장점유율확대	1	12,000	30.00	1	-	-	-	12,000	30	1	2,554	-258

(주)홈리포머스	2013년 10월 31일	신규사업진출	85	72,500	96.67	1,058	-72,500	-1,058	-	-	-	-	-	-

(주)보광알엠씨	2014년 06월 27일	시장점유율확대	2,180	400,000	100.00	6,019	-	-	-913	400,000	100	5,106	9,431	-532

(주)보광산업	2016년 06월 22일	경영참여	131636	-	-	-	9,460,000	131,636	-	9,460,000	41.17	131,636	87,769	10,206

(주)홈센타	2016년 09월 01일	물적분할	22,931	-	-	-	600,000	22,931	-	600,000	100	22,931	28,230	11

(주)홈센타레미콘	2016년 12월 16일	시장점유율확대	50	-	-	-	10,000	50	-	10,000	100	50	230	-7

(주)대하상사	2016년 12월 13일	사업다각화	2668	-	-	-	160,000	2,669	-	160,000	100	2,669	18,520	708

합 계	2,572,900	-	30,230	9,457,500	152,727	-918	12,010,400	-	182,039	301,040	11,700
1. 전문가의 확인

-해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없습니다.