eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
HC홈센타 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 30 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 홈센타홀딩스
대 표 이 사 : 박 병 윤
본 점 소 재 지 : 대구광역시 북구 노원로 139-6
(전 화)053-210-5140
(홈페이지) http://www.homecenterholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책)이 사 (성 명)송 승 익
(전 화)053-210-5141
목 차

Ⅰ. 회사의 개요
1. 회사의 개요 -------------------------- 3
2. 회사의 연혁 -------------------------- 4
3. 자본금 변동상황 -------------------------- 9
4. 주식의 총수 등 -------------------------- 10
5. 의결권 현황 -------------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 -------------------------- 12
Ⅱ. 사업의 내용
1. 업계현황 -------------------------- 14
2. 주요제품서비스 -------------------------- 28
3. 생산 및 설비에 관한 사항 -------------------------- 29
4. 매출에 관한 사항 -------------------------- 30
5. 수주현황 -------------------------- 34
6. 시장위험과 위험관리 -------------------------- 35
7. 파생상품등에 관한 사항 -------------------------- 37
8. 경영상의 주요계약 등 -------------------------- 38
9. 연구개발활동 -------------------------- 38
10.기타 투자의사결정에 필요한 사항 -------------------------- 38
Ⅲ. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보 -------------------------- 39
2. 연결재무제표 -------------------------- 42
3.연결재무제표 주석 -------------------------- 50
4.재무제표 -------------------------- 97
5.재무제표 주석 -------------------------- 104
6.기타 재무에 관한 사항 -------------------------- 143
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등
1. 감사인에 감사의견 -------------------------- 151
2. 감사인의 감사용역계약 체결현황 -------------------------- 151
Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 -------------------------- 151
Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한사항
1. 이사회에 관한 사항 -------------------------- 153
2. 감사제도에 관한 사항 -------------------------- 15
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -------------------------- 155
Ⅶ.주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유현황 -------------------------- 157
2. 최대주주 변동내역 -------------------------- 158
3. 주식소유현황 -------------------------- 158
4. 소액주주현황 -------------------------- 159
5. 주식사무 -------------------------- 159
6. 최근6개월간의 주가 및 주식 거래실적 -------------------------- 160
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황 -------------------------- 161
2. 임원의 보수 등 -------------------------- 162
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 -------------------------- 164
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용
1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 -------------------------- 166
2. 대주주와의 자산양수도 등 -------------------------- 167
3. 대주주와의 영업거래 -------------------------- 168
4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 -------------------------- 170
XI. 그 밖의 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시사항의 진행변경사항 -------------------------- 171
2. 주주총회 의사록 요약 -------------------------- 172
3. 중요 소송 사건 등 -------------------------- 172
4. 견질 또는 담보용 어음.수표현황 -------------------------- 172
5. 공모자금 사용내역 -------------------------- 173
6. 사모자금의 사용내역 -------------------------- 173
7.외국지주회사의 자회사 현황 -------------------------- 173
8.합병등 전후의 재무사항 비교표 -------------------------- 174
9.기타의 우발채무 등 -------------------------- 179
전문가의 확인 -------------------------- 182
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)에이치씨보광레미콘	1999.12.	대구 달서구 장동 306-41	레미콘제조	12,274	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서 제1,027호 13 근거)	해당

(주)에이치씨대동산업	1985.06	대구 동구동호동 200-8	레미콘제조	10,467	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	해당

(주)에이치씨보광알엠씨	2002.01	대구 달성군현풍면 현풍서로 114	레미콘제조	9,431	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	해당

(주)홈센타	2016.09	대구 북구 노원로 25길 65	레미콘제조	28,230	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)에이치씨홈센타레미콘	2016.12	대구 북구 노원로 25길 65	레미콘제조	230	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)에이치씨대하에너지	1990.03	대구 북구 노원로 139-6	유류도매	18,520	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	해당

(주)보광산업	2004.09	대구 북구 유통단지로 3길 60	레미콘제조,토사척채취	87,769	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	해당

(주)에이치씨황재레미콘	2003.01	경북 성주군 선남면 나선로1002-13	레미콘제조	2,554	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)에이치씨보광아스콘	2002.01	경북 고령군 성산면 성암로 86-43	아스콘제조	4,372	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)에이치씨레미콘	2016.09	경북 고령군 성산면 성암로 86-43	레미콘제조	142	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)홈센타트레이더스	2017.08	대구 북구 노원로 139-27	건자재유통	500	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

(주)에이치씨제일레미콘	1984.02	경북 포항시 남구 서원재로 90	레미콘제조	8,447	기업의결권 과반수이상 소유 (기업회계기준서제1027호 13 근거)	미해당

주)(주)홈센타는 2016년9월1일 임시주주총회에서 결의한 물적분할에 따른 신설법인입니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)홈센타	물적분할로 100% 자회사(분할기일 2016년 9월 1일)

(주)에이치씨홈센타레미콘	신규 출자(지분100%보유)

(주)에이치씨대하에너지	지분100%취득

(주)보광산업	지분41.17%취득

(주)에이치씨황재레미콘	지분100%취득

(주)에이치씨보광아스콘	지분100%취득

(주)에이치씨레미콘	지분100%취득

(주)홈센타트레이더스	신규출자 (지분100%취득)

(주)에이치씨제일레미콘	주식교환(지분100%취득)

연결제외	-	-

-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은「주식회사 홈센타홀딩스」라고 표기합니다. 영문으로는「Home Center Holdings Co.,Ltd」라 표기합니다.

주) 2016년 9월 1일 임시주주총회를 통하여 (주)홈센타홀딩스로 상호가 변경되었습니다.

나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1988년 7월 25일 소방설비공사를 사업목적으로 설립되었으며, 2002년 7월 11일 한국거래소 코스닥시장에 상장되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 대구광역시 북구 노원로 139-6전화번호 : 053-210-5140 홈페이지 : http://www.homecenterholdings.com

라. 중소기업 해당여부 당사는 분기보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업 입니다.

마. 주요사업의 내용 당사는 분기보고서 제출일 현재 다음과 같이 2개의 사업을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.◈ 건축자재 도소매부문 : 건축용 마감재 ( 타일, 위생도기, 수전금구 등 )◈ 레져 및 임대사업 : 사우나(온천), 찜질방, 수영장, 헬스클럽 등 레저스포츠 및 근린생활시설 운영사업

주) 2016년 9월 1일 임시주주총회를 통하여 레미콘사업부를 물적분할하였으며 레미콘사업부는 별도 신설법인((주)홈센타)을 설립하여 사업을 영위하고 있습니다.

바. 계 열회사에 관한 사항 분기보고서 제출일 현재 당사의 종속회사 및 계열사는아래와 같습니다.

상호	주요사업	구분	비고

(주)보광산업	레미콘제조	상장	-

(주)에이치씨보광레미콘	레미콘제조	비상장	구상호: (주)보광레미콘

(주)에이치씨대동산업	레미콘제조	비상장	구상호: (주)대동산업

(주)홈센타	레미콘제조	비상장	-

(주)에이치씨홈센타레미콘	레미콘제조	비상장	구상호: (주)홈센타레미콘

(주)에이치씨보광알엠씨	레미콘제조	비상장	구상호: (주)보광알엠씨

(주)에이치씨대하에너지	유류도매	비상장	구상호:(주)대하상사

(주)에이치씨황재레미콘	레미콘제조	비상장	구상호:(주)황재레미콘

(주)에이치씨보광아스콘	아스콘제조	비상장	구상호:(주)보광아스콘

(주)에이치씨레미콘	레미콘제조	비상장	-

(주)홈센타트레이더스	건자재유통	비상장	-

(주)에이치씨제일레미콘	레미콘제조	비상장	구상호:제일종합레미콘(주)

(주)에이치씨보광산업개발	골재, 벽돌 및 시멘트 도매업	비상장	구상호:(주)보광산업개발

(주)보광세라믹스	제조업	비상장	계열회사

(주)HC부광산업	레미콘제조	비상장	계열회사

(주)HC보광콘크리트	레미콘제조	비상장	계열회사

(주)HC부광아스콘	아스코제조	비상장	계열회사

(주)HC물류	운송물류	비상장	계열회사

(주)HC케미칼	레미콘제조	비상장	계열회사

(주)HC렌트카	렌터카	비상장	계열회사

(주)HC보광	임대업	비상장	계열회사

(주)피비	임대업	비상장	계열회사

(주)HC인베스트먼트	투자	비상장	계열회사

(주)HC씨앤엘	시멘트도소매	비상장	계열회사

(주)비산물류	운송물류	비상장	계열회사

(주)HC기초소재	플라이애쉬제조	비상장	계열회사

(주)명성건재	건자재도매	비상장	계열회사

주1) (주)홈센타는 2016년 9월 1일 분할기일로 당사로부터 물적분할되어 설립되었습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 10월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 10월 17일	전환권행사	보통주	1,010,492	500	1,420	해외CB발행

2006년 10월 17일	전환권행사	보통주	1,019,893	500	1,410	해외CB발행

2007년 12월 05일	유상증자(주주배정)	보통주	4,613,615	500	5,490	실권주 일반공모

2011년 12월 22일	유상증자(주주배정)	보통주	5,156,000	500	1,890	실권주 일반공모

2012년 08월 21일	-	보통주	642,566	500	3,555	합병신주발행

2014년 03월 28일	유상증자(주주우선공모)	보통주	7,500,000	500	1,915	실권주 일반공모

2016년 12월 04일	유상증자(일반공모)	보통주	13,571,188	500	4,419	현물출자

2017년 09월 27일	-	보통주	1,549,038	500	4,059	주식교환

2017년 10월 27일	무상증자	보통주	41,533,275	500	500	무상증자

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회전환사채	2017년 03월 24일	2020년 03월 24일	25,000,000,000	보통주	2017.03.24~2020.02.24	100	4,311	25,000,000,000	5,799,118	-

합 계	-	-	25,000,000,000	보통주	-	100	4,311	25,000,000,000	5,799,118	-

주)상기 전환가액은 사채 발행시 가액이며 2017.06.26자로 1차 전환가액 및 전환가능 주식수 조정되었음.-1차 전환가액 조정:4,311→4,136

-전환가능 주식수:5,799,118→6,044,487
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 10월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	83,796,067	-	83,796,067	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	83,796,067	-	83,796,067	-

Ⅴ. 자기주식수	729,517	-	729,517	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	83,066,550	-	83,066,550	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	729,517	-	-	-	729,517	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	729,517	-	-	-	729,517	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	729,517	-	-	-	729,517	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	42,262,792	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,269,727	자기주식 및 상호주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	38,993,065	-

우선주	-	-

주)2017.09.27 주식교환으로 인하여 발행주식총수 변경됨.

(기준일 : 2017년 10월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	83,796,067	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,809,937	자기주식 및 상호주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	77,986,130	-

우선주	-	-

주)2017.10.27 무상증자(100%)실시로 인하여 발행주식총수 변경.
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 사항

당사는 안정적인 경영활동을 수행하여 지속적인 이익실현이 발생하게 되면, 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획에 있습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되며, 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같이 정하고 있습니다.

정관	비고

제10조의3(신주의 배당기산일)이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.	-

제45조(이익배당)ⓛ이익의 배당은 금전과 금전외의 재산으로 할 수 있다. ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	-

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제30기 3분기	제29기	제28기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	353	15,827	4,278

(별도)당기순이익(백만원)	3,570	526	2,552

(연결)주당순이익(원)	13	585	162

현금배당금총액(백만원)	998	921	882

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	5.82	20.6

현금배당수익률(%)	보통주	0.99	1.1	1.86

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	50	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주)2017.09.08 분기배당(50원) 결정하여 2017.10.27 지급완료하였음.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제30기(당3분기)	안경회계법인	-	-

제29기(전기)	안경회계법인	적정	지적사항 없음

제28기(전전기)	안경회계법인	적정	지적사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제30기(당3분기)	안경회계법인	-	70,000	450

제29기(전기)	안경회계법인	개별재무제표감사. 반기재무제표검토 및 연결재무제표감사	60,000	1,017

제28기(전전기)	안경회계법인	개별재무제표감사. 반기재무제표검토 및 연결재무제표감사	60,000	1,105

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제30기(당3분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제29기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제28기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-해당사항 없음
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요

당사는 분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 5명의 상근이사, 2명의 사외이사로구성되어 있습니다. 이사의 주요이력 및 인적사항은 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이균발(출석률:50 %)	이상홍(출석률:88%)

찬 반 여 부

2017-01	2017.01.20	계열회사 연대입보 관련 건	찬성	찬성

2017-02	2017.01.25	2016년 내부회계제도의 운영평가(내부회계관리자의 운영실태 평가보고서)	-	-

2017-03	2017.02.06	(주)홈센타홀딩스 회사작성 개별 재무제표 승인의 건	-	찬성

2017-04	2017.02.21	계열회사 연대입보 관련 건	찬성	찬성

2017-05	2017.02.28	2016년 제29기 결산재무제표 승인의 건	-	찬성

2017-06	2017.03.15	제29기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성

2017-07	2017.03.22	전환사채 발행의 건	찬성	찬성

2017-08	2017.03.27	금융기관 차입신청의 건	찬성	찬성

2017-09	2017.03.30	제29기 정기주주총회 개최	찬성	찬성

2017-10	2017.06.09	내부정보관리규정 제정의 건	-	찬성

2017-11	2017.06.27	자회사 연대입보 관련 건	찬성	찬성

2017-12	2017.06.28	계열회사 연대입보 관련 건	찬성	찬성

2017-13	2017.06.30	타법인 주식 취득(주식 및 경영권양수도)의 건	찬성	찬성

2017-14	2017.06.30	자회사 연대입보 건	찬성	찬성

2017-15	2017-07-18	임시주주총회 소집일정 및 부의안건 결정의 건	-	찬성

2017-16	2017-07-19	타법인 주식취득	-	-

2017-17	2017-08-04	타법인(신설법인)주식취득의 건	-	-

2017-18	2017-08-10	대표이사 보선(대표이사 사임에 따른 보선)	-	찬성

2017-19	2017-08-14	타법인 주식취득(증자)	-	찬성

2017-20	2017-08-18	포괄적 주식교환 및 신주발행의 건	-	찬성

2017-21	2017-08-21	타법인 주식취득	-	찬성

2017-22	2017-09-04	임시주주총회	찬성	찬성

2017-23	2017-09-08	-무상증자 실시의 건-분기배당금액 및 분기배당을 위한 주주명부폐쇄의 건	-	찬성

2017-24	2017-09-19	포괄적 주식교환 승인의 건	-	찬성

2017-25	2017-09-25	파생상품신용공여한도(이자율스왑)신규 건	찬성	찬성

2017-26	2017-09-27	계열회사 연대입보 관련 건	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 당사는 이사선임시 주총 전에 법적 절차에 따라 선임후보예정자 인원수 및 구체적인인적사항에 대해서 공시하였습니다. 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성에해당사항이 없으며, 구성되어 있지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가.감사에 관한 사항

당사는 분기보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회결의에 의하여 선임된 상근 감사1명(배효인)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에접근할 수 있습니다. 아울러 주식회사 '외부감사에 관한 법률' 제4조 2항에 따라 외부감사인을 선임하고 있습니다.

직위	성명	주요경력	독립성	주요 활동

상근감사	배효인	경북대학교 대학병원 상임감사(전)	특수관계인 아님	주요 업무집행에 대한 감사 및 이사회 구성원

주1)2017.03.30일 제29기 정기주주총회에서 신규선임되었음.

나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2017-01	2017.01.20	계열회사 연대입보 관련 건	가결	-

2017-02	2017.01.25	2016년 내부회계제도의 운영평가(내부회계관리자의 운영실태 평가보고서)	가결	-

2017-03	2017.02.06	(주)홈센타홀딩스 회사작성 개별 재무제표 승인의 건	가결	-

2017-04	2017.02.21	계열회사 연대입보 관련 건	가결	-

2017-05	2017.02.28	2016년 제29기 결산재무제표 승인의 건	가결	-

2017-06	2017.03.15	제29기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2017-07	2017.03.22	전환사채 발행의 건	가결	-

2017-08	2017.03.27	금융기관 차입신청의 건	가결	-

2017-09	2017.03.30	제29기 정기주주총회 개최	가결	-

2017-10	2017.06.09	내부정보관리규정 제정의 건	가결	-

2017-11	2017.06.27	자회사 연대입보 관련 건	가결	-

2017-12	2017.06.28	계열회사 연대입보 관련 건	가결	-

2017-13	2017.06.30	타법인 주식 취득(주식 및 경영권양수도)의 건	가결	-

2017-14	2017.06.30	자회사 연대입보 건	가결	-

2017-15	2017-07-18	임시주주총회 소집일정 및 부의안건 결정의 건	가결	-

2017-16	2017-07-19	타법인 주식취득	가결	-

2017-17	2017-08-04	타법인(신설법인)주식취득의 건	가결	-

2017-18	2017-08-10	대표이사 보선(대표이사 사임에 따른 보선)	가결	-

2017-19	2017-08-14	타법인 주식취득(증자)	가결	-

2017-20	2017-08-18	포괄적 주식교환 및 신주발행의 건	가결	-

2017-21	2017-08-21	타법인 주식취득	가결	-

2017-22	2017-09-04	임시주주총회	가결	-

2017-23	2017-09-08	-무상증자 실시의 건-분기배당금액 및 분기배당을 위한 주주명부폐쇄의 건	가결	-

2017-24	2017-09-19	포괄적 주식교환 승인의 건	가결	-

2017-25	2017-09-25	파생상품신용공여한도(이자율스왑)신규 건	가결	-

2017-26	2017-09-27	계열회사 연대입보 관련 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부

해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박병윤	남	1972년 07월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	(주)보광산업 대표이사	1,539,643	1,539,643	2013.11~현재	2020년 03월 30일

박춘만	남	1952년 03월	회장	등기임원	상근	경영총괄	(주)신동양기업 대표이사	-	-	2001.03~현재	2019년 03월 27일

박춘호	남	1962년 04월	부회장	등기임원	상근	경영총괄	(주)대하상사대표이사	-	-	2005.05~현재	2019년 03월 27일

송승익	남	1967년 08월	이사	등기임원	상근	관리	(주)신동양기업	-	-	2017.03~현재	2018년 03월 27일

이균발	남	1952년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	감사원삼일회계법인	-	-	2000.06~현재	2019년 03월 27일

이상홍	남	1971년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(주)팔공안전 대표이사	-	-	2002.02~현재	2019년 03월 27일

배효인	남	1943년 07월	감사	등기임원	상근	감사	경북대학교 대학병원 감사	-	-	2013.03~현재	2020년 03월 30일

주)2017.10.01 무상증자로 인하여 대표이사 박병윤의 소유주식수가 3,079,286주로 변경됨.

직원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

도소매	남	27	-	-	-	27	6.36	599,823	22,216	-

"	여	5	-	-	-	5	3.84	78,580	15,716	-

레져스포츠	남	19	-	-	-	19	5.82	366,514	19,290	-

"	여	11	-	-	-	11	8.40	165,991	15,090	-

합 계	62	-	-	-	62	-	1,210,908	19,531	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,000,000	-

감사	1	100,000	-

주)제29기 정기주주총회에서 승인된 금액임.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	618,994	88,427	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	553,994	138,498	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	24,449	12,224	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	-	40,550	40,550	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 :천원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※당사의 이사, 감사의 개인별 보수총액은 5억원 미만이므로 위 사항은 기재하지 않습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)에이치씨보광레미콘	2000년 05월 08일	사업다각화	1,000	300,000	100	9,194	-	-	-16	300,000	100	9,178	12,274	508

(주)에이치씨보광산업개발	2009년 02월 24일	"	510	57,000	19	570	-	-	-	57,000	19	570	37,164	1,841

(주)보광세라믹스	2009년 02월 24일	"	114	11,400	19	1	-	-	-	11,400	19	1	190	-62

(주)에이치씨대동산업	2012년 03월 31일	"	5,881	1,000,000	100	9,881	-	-	-	1,000,000	100	9,881	104,678	-715

(주)에이치씨황재레미콘	2013년 10월 31일	시장점유율확대	1	12,000	30	1	588,000	5,627	-	600,000	100	5,628	2,554	-258

(주)에이치시보광알엠씨	2014년 06월 27일	시장점유율확대	2,180	400,000	100	5,106	-	-	-501	400,000	100	4,605	9,431	-532

(주)보광산업	2016년 06월 22일	경영참여	131,636	9,460,000	41.17	131,636	4,730,000	-	-	14,190,000	41	131,636	87,769	10,206

(주)홈센타	2016년 09월 01일	물적분할	22,931	600,000	100	22,931	-	-	-20	600,000	100	22,911	28,230	11

(주)홈센타레미콘	2016년 12월 13일	시장점유율확대	50	10,000	100	50	190,000	950	-	200,000	100	1,000	230	-7

(주)에이치씨대하에너지	2016년 12월 16일	사업다각화	2,669	160,000	100	2,669	-	-	-	160,000	100	2,669	18,520	708

(주)에이치씨보광아스콘	2017년 07월 06일	사업다각화	-	-	-	-	20,000	5,800	-	20,000	100	5,800	4,372	433

(주)에이치씨레미콘	2017년 08월 21일	시장점유율확대	-	-	-	-	50,000	455	-	50,000	100	455	142	-41

(주)홈센타트레이더스	2017년 08월 11일	사업다각화	-	-	-	-	50,000	500	-	50,000	100	500	500	-

(주)에이치씨제일레미콘	2017년 09월 19일	시장점유율확대	-	-	-	-	50,000	7,807	-	50,000	100	7,807	8,447	-2

합 계	12,010,400	-	182,039	5,678,000	21,139	-537	17,688,400	-	202,641	314,501	12,090
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음