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에스에이티 분기보고서 (2021.09)
분 기 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 11월 12일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 에스에이티
대 표 이 사 : 정 성 원
본 점 소 재 지 : 경기도 군포시 엘에스로 175 (산본동, 에스에이타워7층)
(전 화) 031-450-1400
(홈페이지) http://www.satech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 서 병 일
(전 화) 031-450-1400
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	23기(2020년말)	22기(2019년말)	21기(2018년말)	20기(2017년말)	19기(2016년말)

보통주	발행주식총수	26,133,306	26,133,306	26,133,306	26,133,306	24,998,547	24,998,547

액면금액	500	500	500	500	500	500

자본금	13,066,653,000	13,066,653,000	13,066,653,000	13,066,653,000	12,499,273,500	12,499,273,500

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-

합계	자본금	13,066,653,000	13,066,653,000	13,066,653,000	13,066,653,000	12,499,273,500	12,499,273,500
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	26,133,306	26,133,306	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,133,306	26,133,306	-

Ⅴ. 자기주식수	372	372	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,132,934	26,132,934	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	372	-	-	-	372	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	372	-	-	-	372	-

우선주	-	-	-	-	-	-

- 상기 372주는 상법 제369조 제2항 및 제3항에 의거하여 의결권이 제한된 주식수로서, 단주처리를 위해 취득한 주식입니다.

종류주식(명칭) 발행현황- 해당사항 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 최근 개정일당사 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 29일이고, 주요내용은 아래와 같습니다.

2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 29일	제23기 정기주주총회	- 신주의 동등배당- 주주명부 폐쇄 및 기준일- 감사의 선임 등	동등배당 원칙을 명시정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보감사선임 주주총회 경의요건 완화 등

2020년 03월 23일	제22기 정기주주총회	- 사업목적 추가	원활한 사업진행을 위한 사업목적 추가

2019년 03월 29일	제21기 정기주주총회	- 주권의 종류 조항 삭제- 주식 및 신주인수권증서에 표시된어야할 권리의 전자등록- 명의개서 대리인 역할 정비- 외부감사인 선임주체 변경 등	전자증권제도 도입 관련사항 반영개정 외부감사법 반영 등
2. 주요 제품 및 서비스

1. 주요 제품 등의 현황(단위 : 천원, %)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	제24기 3분기

매출액(비율)

축중기	상품	축중기 외	도로교통장비	SAT한국도로전산	577,139

(0.49%)

제품	축중기 외	도로교통장비	2,921,514

(2.46%)

용역	축중기 유지보수	도로교통장비	4,943,644

(4.16%)

포장용 수축필름	상품	포장용 수축필름	각종용기 라벨용 등	위더스케미칼티씨씨	9,086,206

(7.66%)

제품	포장용 수축필름	각종용기 라벨용 등	18,228,301

(15.36%)

용역	포장용 수축필름	각종용기 라벨용 등	5,726,897

(4.82%)

임대사업	임대	-	-	SAT한국도로전산	741,528

(0.62%)

모바일 관련	제품	모바일 관련 제품	핸드폰 부자재	나노테크	66,775,071

(56.26%)

용역	34,251

(0.03%)

폐기물처리	제품	부산물 판매	폐기물처리	제주산업서귀포산업에코산업	20,640

(0.02%)

용역	폐기물처리	폐기물처리	5,286,638

(4.45%)

농수산물 유통	상품	농수축산물 판매, 유통 및 수출입 등	수산물 등 판매	에프원에프앤비	4,167,939

(3.51%)

부동산 및 건물 관리	용역	건물관리외	관리비외	와이티테크놀로지	186,382

(0.16%)

- 연결기준으로 작성되었습니다.

2. 주요 제품의 가격변동 추이(단위 : 원)

품 목	제24기 3분기	제23기	제22기

고정식 축중기	내수	135,000,000	130,000,000	130,000,000
3. 원재료 및 생산설비

1. 주요 원재료에 관한 사항

당사는 원재료의 안정적인 수급을 위해 많은 협력업체와 긴밀한 협조체제를 이루고 있으며, 시장상황을 고려해 선발주 및 재고 확보를 위해 노력하고 있습니다.주요원재료 등 가격변동추이는 다음과 같습니다.

(단위 :원)

품 목	제24기 3분기	제23기	제22기

축하중검출판	국내	8,400,000	8,200,000	8,000,000

제어기	국내	25,000,000	24,500,000	24,000,000

PIT FRAME	국내	8,700,000	8,500,000	8,500,000

영상촬영장치	국내	12,100,000	12,000,000	12,000,000

테이프	국내	3,300,000	3,200,000	3,200,000

필름	국내	1,200,000	1,100,000	1,000,000

2. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산능력 및 생산실적

당사의 주력사업인 교통관련장비 제조부문의 경우 입찰 통한 계약에 따라 시스템의 설계, 소프트웨어 개발, 구축 등이 이뤄지고 있으며, 이에 따른 외주 및 인적 자원을 활용하는 사업입니다. 그 결과 사업 수주시 정해진 물량에 따라 제조, 납품이 이뤄져 년간 생산능력 및 생산실적에 대한 산정이 어렵습니다.

당사의 생산형태는 부품을 외주업체로부터 공급받아 조립, 테스트, 포장 및 출하의 과정을 거치며 부품을 제품으로 조립하는 공정에 있어 당사 인력이 조립 및 검사를 담당하며, 실제 설치시는 당사 인력 및 외주 용역인력을 활용합니다. 또한 부품의 조립을 단순화 시켰기 때문에 특별한 조립설비가 필요 없이 작업공간과 조립인력 투입 규모에 따라 생산능력은 가변적입니다.

3. 생산설비의 현황 등1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 유형고정자산] (단위 : 천원 )

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기증감	당기상각	대체	기타	기말 장부가액	비고

증가	감소

본사외	자가보유(등기)	경기도군포시외	토지	14,380,715	393,289	-	-	-	-	14,774,004	-

건물	9,340,082	735,498	-	372,855	1,329,307	406,732	11,438,764	-

구축물	374,430	59,848	-	74,151	3,400	-	363,527	-

기계장치	11,616,267	873,257	204,501	1,314,320	4,159,377	686,161	15,816,241	-

중장비	28,825	20,341	8,454	-	-	30	-

차량운반구	602,766	111,187	991	129,216	43,135	13,540	640,421	-

기타의유형자산	1,700,375	422,844	-	359,374	51,660	18,849	1,834,354	-

사용권자산	1,965,489	1,979,015	9,335	458,704	-	155,317	3,631,782	-

건설중인자산	5,734,786	3,193,728	-	-	-5,582,680	206,202	3,552,036	-

합 계	45,743,735	7,768,666	235,168	2,717,074	4,199	1,486,801	52,051,159	-

- 연결기준으로 작성되었습니다.

2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 현재 당사가 계획하고 있는 세부적인 투자계획은 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

1. 매출실적

사업부문	매출유형	품 목	제24기 3분기(연결)	제23기(연결)	제22기(연결)

축중기	제품	수 출	-	-	-

내 수	2,921,514	5,253,981	6,073,345

합 계	2,921,514	5,253,981	6,073,345

상품	수 출	-	-

내 수	577,139	1,530,396	1,496,324

합 계	577,139	1,530,396	1,496,324

용역	수 출	-	-	-

내 수	4,943,644	8,056,180	9,842,667

합 계	4,943,644	8,056,180	9,842,667

폐기물처리	제품	수 출	-	-	-

내 수	20,640	82,050	286,405

합 계	20,640	82,050	286,405

용역	수 출	-	-	-

내 수	5,286,638	6,384,568	6,963,016

합 계	5,286,638	6,384,568	6,963,016

모바일 관련	제품	수 출	34,398,021	39,718,615	46,924,685

내 수	32,377,050	9,769,295	16,309,246

합 계	66,775,071	49,487,910	63,233,931

상품	수 출	-	-	-

내 수	-	-	-

합 계	-	-	-

용역	수 출	-	-	-

내 수	34,251	45,087	23,972

합 계	34,251	45,087	23,972

포장용수축필름	제품	수 출	9,654,810	16,127,251	18,860,686

내 수	8,573,491	12,044,463	13,309,851

합 계	18,228,301	28,171,714	32,170,537

상품	수 출	7,753,143	875,759	1,101,508

내 수	1,333,061	10,487,547	8,937,763

합 계	9,086,204	11,363,306	10,039,271

용역	수 출	-	-	-

내 수	5,726,899	7,197,536	8,726,258

합 계	5,726,899	7,197,536	8,726,258

식품유통	상품	내 수	4,167,939	6,412,166	40,697

합 계	4,167,939	6,412,166	40,697

임대및건물관리외	기타	수 출	-	-	-

내 수	927,910	1,227,287	1,271,181

합 계	927,910	1,227,287	1,271,181

합 계	수 출	51,805,974	56,721,625	66,886,879

내 수	66,890,176	68,490,556	73,280,725

합 계	118,696,150	125,212,181	140,167,604

- 연결기준으로 작성되었습니다. 2. 판매경 로 교통관련기기는 과적단속시스템(고속/저속축중기)을 자체개발하여 수요처인 정부, 공공기관, 지방자치단체, 민간사업자에게 공급 및 유지관리를 하고 있습니다. 또한 모바일관련 부품은 모바일 관련 인쇄물, 다이컷팅 제품 등의 생산에 필요한 원자재를자회사인 나노테크에 납품하고 있습니다.

3. 판매전략 당사의 교통관련 장비의 경우 지속적인 업그레이드를 통하여 경쟁업체와 차별화된 전략으로 독점적 지위를 유지하고 제품에 대해 즉각적인 대응으로 고객의 욕구를총족시키고 보다 나은 도로환경을 향상시키는 것을 통해, 당사의 제품이 구매될 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. 또한 모바일관련 부품은 자회사가 기존 제품생산에 필요한 원재료를 구매대행업체에 의존하던 것을 당사가 직접구매하여 납품함으로써 원재료의 안정적인 공급은 물론, 자회사와 당사의 매출이익에 도움을 주고 있습니다. 4 . 수주상황 본 보고서 작성기준일 현재 당사는 수주산업과 관련한 사업이 없습니다.
6. 배당에 관한 사항

1. 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 승인을 통하여 배당을 실시하고 있으며배당가능 이익범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주 가치제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제58조 [이익배당]
1.이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
2.이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
3.제1항의 배당은 이사회결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.
4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제55조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제59조 [분기배당]
1.회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
2.제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
3.분기배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
(1) 직전결산기의 자본금의 액
(2) 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
(3) 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
(4) 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
(5) 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익
(6) 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
4.사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
5.제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기 3분기	제23기	제22기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,198	3,951	9,535

(별도)당기순이익(백만원)	4,574	2,113	5,313

(연결)주당순이익(원)	207	147	355

현금배당금총액(백만원)	-	1,306	1,306

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	34.09	14.09

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.9	2.2

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	50	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

0	4	2.3	-

- 당사는 제20기(2017년 말) ~제23기(2020년 말)동안 결산 현금 배당을 실시하였습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분·반기보고서의 본 항목에 대해 생략 가능하여 기재하지 않았습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제24기(당기)	대성삼경 회계법인	-	-	-

제23기(전기)	대성삼경 회계법인	적정	COVID-19가 회사의 경영에 미치는 영향	해외매출

제22기(전전기)	대성삼경 회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제24기(당기)	대성삼경 회계법인	반기 별도재무제표에 대한 검토반기 연결재무제표에 대한 검토기말 별도재무제표에 대한 감사기말 연결재무제표에 대한 감사	7,700만원	1,080시간	-	-

제23기(전기)	대성삼경 회계법인	반기 별도재무제표에 대한 검토 반기 연결재무제표에 대한 검토 기말 별도재무제표에 대한 감사 기말 연결재무제표에 대한 감사	7,300만원	1,080시간	7,300만원	1,080시간

제22기(전전기)	대성삼경 회계법인	반기 별도재무제표에 대한 검토 반기 연결재무제표에 대한 검토 기말 별도재무제표에 대한 감사 기말 연결재무제표에 대한 감사	6,500만원	1,080시간	6,500만원	1,080시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기(당기)	2021.06.30.	세무조정계산서 수임 계약	2022.01.01.~2022.03.31	500만원	-

제23기(전기)	2020.09.30.	세무조정계산서 수임 계약	2021.01.01.~2021.03.31	500만원	-

제22기(전전기)	2019.10.28.	세무조정계산서 수임 계약	2020.01.01.~2020.03.31	500만원	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	-	-	-	-

2	-	-	-	-

3	-	-	-	-

5. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보- 해당사항 없음
2. 내부통제에 관한 사항

1. 내부통제유효성 감사당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2020회계연도 중 감사가 내부회계관리제도의 운영실태 등을 평가하고 2021년 2월 10일 이사회에 보고한 내용은 당사의 내부회계관리제도가 적정하게 운영되고 있다는 의견이었습니다.2. 내부회계관리제도대표이사 및 내부회계관리자는 2020년 내부회계 관리제도 운영실태를 평가하였으며 재무적인 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있음을 확인하였습니다. 외부감사인은 "대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. "고 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성 개요1) 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 1인 총 3명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 당사는 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.2) 당사의 이사회 운영은 아래와 같은 규정에 의하여 이루어 지고 있습니다.- 당사 정관 42조에 의거 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. - 이사회의 결의는 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수로 한다.- 이사회의 의장은 당사 정관 42조에 의거 대표이사로 한다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

구분	구성	소속이사명	의장/위원장	주요역활

이사회	사내이사 2명사외이사 1명	정성원, 김희창, 정홍용	대표이사	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은사항- 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결- 경영진의 업무집행 감독

3) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임한 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.② 이사회는 경영진의 직무의 집행을 감독한다. 4) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부① 공시여부 : 이사후보의 인적사항에 대하여 해당 주주총회일전 경영참고 사항에 대하여 금융감독원에 공시하였습니다.

② 주주의 추천여부 : 제23기 정기주주총회시 주주의 추천은 없었습니다.

2. 중요의결사항 등본 보고서 작성기준일 현재 이사회의 주요의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

정성원(대표이사)(출석률: 100%)	김희창(사내이사)(출석률: 100%)	정홍용(사외이사)(출석률: 100%)

참 석 여 부	참 석 여 부	참 석 여 부

1	2021-02-10	제23기 연결 및 별도재무제표 승인의 건	가결	참석	참석	참석

2	2021-02-10	대표이사의 내부회계 운영실태보고서 승인의 건	가결	참석	참석	참석

3	2021-02-10	감사의 내부회계 운영실태보고서 평가결과 승인의 건	가결	참석	참석	참석

4	2021-03-05	정기주주총회 소집의 건	가결	참석	참석	참석

5	2021-03-19	제23기 연결 및 별도재무제표 변경 승인의 건	가결	참석	참석	참석

6	2021-06-28	주식매수선택권 행사방법 결정의 건	가결	참석	참석(표결 배제)	참석

3. 이사회내 위원회당사는 이사회내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 4. 이사의 독립성1) 이사의 선임 - 이사는 주주총회에서 선임하며, 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.- 회사의 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. - 이사의 선임에 대하여 관련법규에 따른 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 의안으로 제출하고 있습니다.- 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임 기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사(대표이사)	정성원	'20.03~'23.03(2회)	(주)흥아 및 각 계열사의 대표이사 등에 재직 중인 재무 및 경영총괄 분야의 전문가로서 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로 당사를 안정적인 성장으로 이끌 적임자로 판단.	이사회	경영전반총괄	해당없음	대표이사

사내이사	김희창	'20.03~'23.03(2회)	(주)흥아 및 각 계열사 전무이사 등에 재직 중으로 경영전반에 대한 폭넓은 경험과 어려운 경영환경 속에서도 실적상승, 신사업개척 등을 원만히 이끌어온 경영역량을 바탕으로 당사의 대내외적인 위상을 더욱 강화하고 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단.	이사회	경영전반에대한 업무	해당없음	사내이사

사외이사	정홍용	'20.03~'23.03(신규)	동부메탈 대표이사, 동부문화재단 사장을 역임한 오랜기간 폭넓은 경험과 통찰력을 바탕으로 올바른 경영상중요 의사결정에 기여할 것으로 기대되며 당사의 사업부문의 성장을 위한 전문적 의견을제시하여 회사의 성장에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨에 따라 추천합니다.	이사회	경영전반에대한 업무	해당없음	관계없음

- 이사의 인적사항에 대해서는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다2) 사외이사의 전문성- 회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	향후 계획을 수립하여 실시할 예정
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사의 선임, 임기, 권한과 책임 및 보수 등은 상법 및 당사 정관 제53조에 근거하여 실시합니다.감사는 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.2. 감사의 독립성당사의 감사는 1인이며, 감사의 독립성 강화를 위하여 감사 선임시, 감사에 대한 모든 정보(추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 포함)를 주주총회 전에 투명하게 공개하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출하도록 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

3. 감사의 인적사항

직 명	성 명	임 기(연임횟수)	선임배경	추천인	겸직현황	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

감 사	윤영석	'20.03~'23.03(2회)	법무법인 은율 등에서 변호사로 활동하며 법률전문가로서 법률 전문성 뿐만 아니라 폭넓은 경험을 바탕으로 이사회의 의사 결정 및 준법경영 강화에 기여할 것으로 판단.	이사회	법무법인 은율 변호사(주)에프넷 감사	감 사	해당없음	감 사

- 감사의 인적사항에 대해서는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다4. 감사의 주요활동내역본 보고서 제출기준일 현재 이사회의 주요의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비상근 감사

윤영석(출석률: 100%)

참 석 여 부

1	2021-02-10	제23기 연결 및 별도재무제표 승인의 건	가결	참석

2	2021-02-10	대표이사의 내부회계 운영실태보고서 승인의 건	가결	참석

3	2021-02-10	감사의 내부회계 운영실태보고서 평가결과 승인의 건	가결	참석

4	2021-03-03	정기주주총회 소집의 건	가결	참석

5	2021-03-19	제23기 연결 및 별도재무제표 변경 승인의 건	가결	참석

6	2021-06-28	주식매수선택권 행사방법 결정의 건	가결	참석

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	향후 계획을 수립하여 실시할 예정

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	3	팀장 외	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한감사업무 지원

기타관련부서	2	팀장 외	회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

5. 준법지원인 등에 관한 사항당사는 상법 제542조의13에 따라 자산총액 5천억원 미만의 상장법인에 해당하므로 준법지원인을 선임하지 않고 있습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

2. 소수주주권의 행사여부- 본 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.3. 경영권 경쟁- 본 보고서 제출일 현재 경영권 경쟁 사실이 없습니다.

4. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	26,133,306	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	372	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	26,132,934	-

우선주	-	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정성원	남	1965.07	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	㈜흥아 대표이사미국NYU 경영대학원	-	-	대표이사	90개월	2023.03.31

김희창	남	1967.06	사내이사	사내이사	상근	경영전반	㈜흥아 전략기획실 전무이사고려대 경영대학원	-	-	사내이사	90개월	2023.03.31

정홍용	남	1944.10	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	(주)DB메탈 상임고문	-	-	-	19개월	2023.03.31

윤영석	남	1970.09	감사	감사	비상근	감사	법무법인 한결 변호사
법무법인 은율 변호사	-	-	감사	90개월	2023.03.23

박일원	남	1961.07	전무	미등기	상근	경영전반	KEP전자 경영지원팀장한국도로전산(주) 전무	-	-	-	94개월	-

서병일	남	1968.05	상무	미등기	상근	경영전반	대우증권 팀장우리들 창업투자 대표이사	-	-	사내이사	90개월	-

김창원	남	1967.09	이사	미등기	상근	경영지원	한국도로전산(주) 이사	-	-	-	94개월	-

이재현	남	1972.08	이사	미등기	상근	연구소장	(주)경봉 연구팀장한국도로전산(주) 연구소장	-	-	-	90개월	-

2. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황- 해당사항 없음

직원 등 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

기술/생산직	남	54	-	11	-	65	8.81	1,927,503	29,654	-	1	1	-

기술/생산직	여	1	-	4	-	5	2.52	93,622	18,724	-

관리직	남	10	-	-	-	10	9.11	403,713	40,371	-

관리직	여	5	-	-	-	5	4.20	96,033	19,207	-

합 계	70	-	15	-	85	8.20	2,520,871	29,657	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	263,282	65,821	-

- 급여총액은 모든 근로소득을 합산한 금액이며, 1인평균 급여액은 급여총액을 재직중인 인원수로 나눈 단순 평균 입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	3	1,500,000	-

감 사	1	50,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	1,633,653	408,413	-

- 상기 보수총액은 주주총회 승인금액에 포함되지 않는 보수인 이사의 주식매수선택권 행사이익 1,626백만원이 포함된 금액입니다.- 1인당 평균보수액은 현재 재직 중인 인원수로 나눈 단순 평균값입니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	1,626,153	813,077	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	7,500	7,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

- 상기 보수총액은 주주총회 승인금액에 포함되지 않는 보수인 이사의 주식매수선택권 행사이익 1,626백만원이 포함된 금액입니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김희창	전무이사	1,626,153	0

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김희창	근로소득	급여	-	해당사항 없음

상여	-	해당사항 없음

주식매수선택권 행사이익	1,626,153	주주총회 결의로 재직 중 부여받은 주식매수선택권의 행사가격(1,784원/1주)과 행사일 당일 주식종가(3,605원/1주)의 차이에 행사수량(893,000주)을 곱하여 산출하였음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

- 상기 보수총액은 주주총회 승인금액에 포함되지 않는 보수인 이사의 주식매수선택권 행사이익 1,626백만원이 포함된 금액입니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김희창	전무이사	1,626,153	0

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김희창	근로소득	급여	-	해당사항 없음

상여	-	해당사항 없음

주식매수선택권 행사이익	1,626,153	주주총회 결의로 재직 중 부여받은 주식매수선택권의 행사가격(1,784원/1주)과 행사일 당일 주식종가(3,605원/1주)의 차이에 행사수량(893,000주)을 곱하여 산출하였음

기타 근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	-	해당사항 없음

기타소득	-	해당사항 없음

- 상기 보수총액은 주주총회 승인금액에 포함되지 않는 보수인 이사의 주식매수선택권 행사이익 1,626백만원이 포함된 금액입니다.

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 - - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 4 - - (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 김희창 등기임원 2015년 03월 30일 신주교부,자기주식 교부,차액보상 보통주 893,000 893,000 - 893,000 - - 2017.03.30~2022.03.30 1,784 - 2021년 6월 28일 주식매수선택권이 차액보상 방식으로 893,000주 행사되었습니다. 이에 보고서 작성기준일 현재 임직원들에게 부여된 주식매수선택권은 모두 행사완료 되었습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)흥아	0	16	16

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	0	15	15	43,267,957	1,616,291	0	44,884,248

일반투자	0	0	0	0	0	0	0

단순투자	0	4	4	300,046	-209,972	0	90,074

계	0	19	19	43,568,003	1,406,319	0	44,974,322

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 보고서 작성 기준일 현재 회사의 대주주 등 이해관계자의 범위는 다음과 같습니다

회사명	당사와의 관계	법인등록번호

(주)흥아	최상위 지배회사	180111-0108711

(주)에프넷	차상위 지배회사	285011-0179429

(주)와이티테크놀로지	종속기업	110111-2678568

한국도로전산(주)(구,(주)에임)	종속기업	135111-0115068

제주산업(주)	종속기업	220111-0015658

서귀포산업(주)(변경전 상호: (주)제주산업 서귀포)(주1)	종속기업	224111-0017456

에코산업개발(주)	종속기업	220111-0095125

나노테크 유한책임회사	종속기업	베트남 법인

위더스케미칼(주)	종속기업	110111-1720659

티씨씨(주)	종속기업	134211-0117857

농업회사법인 삼다드림(주)	종속기업	220111-0174036

미양3산업단지개발(주)(주1)	종속기업	134611-0097431

(주)에프원에프앤비(주2)	종속기업	134111-0529351

F ONE F VINA(주3)	종속기업	베트남 법인

SS NANOTECH INDIA PTE LTD(주4)	종속기업	인도 법인

F ONE GLOBAL FOODS(주5)	종속기업	베트남 법인

(주1) 당사 및 한국도로전산(주), 위더스케미칼(주)는 2019.03.25. 부동산 개발, 분양,공급업 등을 주업종으로 하는 미양3산업단지개발(주)를 56.45% 출자하여 설립하였으며, 당사의 자회사인 제주산업(주)이 2020년 02월13일 2,500주(0.25억)추가 출자 하였습니다. 이에 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 포함한 지분율은 65.16%입니다. (주2) 당사 및 제주산업(주)은 2019.07.19. 농수축산물 제조, 가공, 판매, 유통 및 수출입 등을 주업종으로 하는 (주)에프원에프앤비를 100% 출자하여 설립하였으며 당사가 2019년 11월 29일, 2020년 02월 17일 각각 200,000주(10억), 500,000주(25억)를 추가 출자하였습니다. (주3) 당사의 자회사인 (주)에프원에프앤비는 2019.11.11. 식품 판매 및 유통 등을 주업종으로 하는 F ONE F VINA 100% 출자하여 설립하였습니다.(주4) 당사는 2019.12.19. 핸드폰관련 부자재 및 인쇄물 제조 등을 주업종으로 하는 SS NANOTECH INDIA PTE LTD를 99% 출자하여 설립하였습니다.(주5) 당사의 손자회사인 F ONE F VINA는 2020.10.20. 식품 제조 및 유통 등을 주업종으로 하는 F ONE GLOBAL FOODS 100% 지분 인수하였습니다.

2. 대주주등에 대한 신용공여 1) 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 본 보고서 작성기준일 현재 현재 특수관계자에 대한 채권 잔액은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

특수관계자명	관계	구분	채권자	대여일자	계정과목	제24기 3분기

기초	증가(감소)	기말

미양3산업단지개발(주)	종속기업	채권	(주)에스에이티	2019년 3월 29일 2020년10월 30일	대여금	7,300,000	0	7,300,000

미양3산업단지개발(주)	종속기업	채권	한국도로전산(주)	2019년 3월 29일	대여금	2,700,000	0	2,700,000

미양3산업단지개발(주)	종속기업	채권	위더스케미칼(주)	2019년 3월 29일2019년 9월 30일2019년12월 04일	대여금	1,600,000	0	1,600,000

미양3산업단지개발(주)	종속기업	채권	제주산업(주)	2020년 3월 05일	대여금	1,000,000	0	1,000,000

신영수	특수관계인	채권	미양3산업단지개발(주)	2020년 3월 10일	대여금	4,973,000	0	4,973,000

(주)에프원에프앤비	종속기업	채권	한국도로전산(주)	2020년 5월 27일2020년 6월 01일2020년11월 23일	대여금	1,300,000	0	1,300,000

(주)에프원에프앤비	종속기업	채권	(주)에스에이티	2020년 6월 29일2020년 7월 22일	대여금	1,500,000	0	1,500,000

2) 담보제공 내역- 해당사항 없습니다.

3) 채무보증 내역

- 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 자산양수도 등 1) 출자 및 출자지분 처분내역

- 해당사항 없습니다. 2) 유가증권 매수 또는 매도 내역

- 해당사항 없습니다. 3) 부동산 매매 내역

- 해당사항 없습니다. 4) 영업 양수ㆍ도 내역

- 해당사항 없습니다. 5) 자산양수ㆍ도 내역

- 해당사항 없습니다. 4 . 대주주와의 영업거래 등

- 해당사항 없습니다. 5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

1) 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

- 해당사항 없습니다.

2) 자산양수도 등

- 해당사항 없습니다. 3) 영업거래 등

- 해당사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 - 해당사항 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제19기정기주주총회(17.03.31)	제1호 의안 : 제19기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	1호~5호 의안:원안대로 승인	2017.3.31정기주주총회결과

제20기정기주주총회(18.03.28)	제1호 의안 : 제20기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당(1주당 배당금액 50원) 승인의 건
제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	1호~3호 의안:원안대로 승인	2018..3.28정기주주총회결과

제21기정기주주총회(19.03.29)	제1호 의안 : 제21기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당(1주당 배당금액 50원) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	1호~4호 의안:원안대로 승인	2019..3.29정기주주총회결과

제22기정기주주총회(20.03.23)	제1호 의안 : 제22기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당(1주당 배당금액 50원) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	1호~6호 의안:원안대로 승인	2020.03.23정기주주총회결과

제23기정기주주총회(21.03.29)	제1호 의안 : 제23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ※ 현금배당(1주당 배당금액 50원) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건
제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건	1호~4호 의안:원안대로 승인	2021.03.29정기주주총회결과
3. 제재 등과 관련된 사항

1. 제재현황 당사는 2020.06.12. 국토교통부 산하 국토교통과학기술진흥원으로 아래의 제재처분을 받았습니다. 이에 당사외 2인은 제재처분 취소 및 집행정지와 관련한 소송을 진행하였지만 원고 패소 하였습니다.

일자	처벌 또는 조치대상자	처벌 또는 조치내용	사유 및 근거법령	처벌 또는 조치에 대한회사의 이행사항	재발방지를 위한
회사의 대책

2020.06.12	(주)에스에이티	환수금 4억 부과국가연구개발사업 참여제한: 3년	과학기술기본법 제11조의2국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제27조 등국토교통부소관 연구개발사업 운영규정 제41조 등	환수금 4억 납부국가연구개발 사업 참여제한 3년(21.07.12~24.06.27, 당초처분기간 제외),	향후 당사는 이러한 일이 일어나지 않도록 임직원 교육 및 관련절차를 재검토 하겠습니다.

정성원(대표이사)	국가연구개발사업 참여제한: 3년	국가연구개발 사업 참여제한 3년(21.07.12~24.06.27, 당초처분기간 제외),

이재현(연구개발책임자)	국가연구개발사업 참여제한: 3년	국가연구개발 사업 참여제한 3년(21.07.12~24.06.27, 당초처분기간 제외),

- 그 외 자세한 내용은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항. 다. 중요한 소송사건 을 참고하시기 바랍니다. 2. 중소기업기준 검토표 - 해당사항 없습니다

3. 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

1. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사 및 종속회사는 작성기준일 이후 발생한 주요사항 사항에 관하여 해당사항이 없습니다.

2. 외국지주회사의 자회사 현황 -해당사항 없습니다

3. 합병등의 사후 정보

1) 2017년 11월 02일 (주)에스에이티는 포장용 수축 필름 제조 및 광학용 필름제조 업체인 위더스케미칼(주)의 지분 68.75%(기존 소유지분 37.5% 포함)을 인수하는 자산양수도를 실시하였습니다. 2018년 6월 26일 당사의 자회사인 한국도로전산(주)가 위더스케미칼(주) 주식100,000주(30억)를 신규 출자하였으며, 2019년 01월 17일, 2020년 11월 17일 각각 위더스케미칼(주) 신영수 대표가 보유한 자회사 위더스케미칼(주) 주식 중 16,000주(7.2억), 20,188(9.1억)주를 추가 인수함에 따라 당사의 위더스케미칼 지분은 59.31%로 증가하였으며, 이에 본보고서 작성기준일 현재 특수관계인 포함 지분율은 88.30%입니다.

- 자산양수도 당사자에 관한 사항

구 분	양수회사	양도회사

법인명	주식회사 에스에이티	위더스케미칼 주식회사

대표이사	정 성 원	신 영 수

주소	본사	경기도 군포시 엘에스로 175 (산본동, 에스에이타워7층)	경기도 광주시 초월읍 동막골길 197-7

연락처	031-450-1400	031-769-8511

설립연월	1998년 12월	1999년 6월

납입자본금	12,499백만원	1,225백만원

자산총액	93,367백만원(주1)	34,493백만원(주1)

결산기	12월	12월

종업원수	94명	88명

주권상장 또는 협회등록일	2006년 11월 28일	비상장

발행주식의 종류 및 수	보통주 24,998,547주	보통주 245,000주

(주1) 양수회사 및 양도회사의 재무제표는 2016년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

- 양수도하는 자산에 관한 사항

발행회사	위더스케미칼 주식회사

총발행주식수	245,000주

1주당 액면가액	5,000원

양수주식 종류	보통주

양수주식수	168,437주

총 매매대금	5,793,287,000원

- 최근 사업연도 대비 양수도가액 비율

최근 사업연도 자산총액(A)	자산양수도 가액(B)	비율(B/A)

93,367,231,378원(주1)	5,793,287,000원	6.20%

(주1) 최근 사업연도 자산총액은 2016년 12월 31일(연결 재무제표 기준)으로 작성되었으며, 별도재무제표 기준(2016년 12월 31일) 자산총액은 68,109,158,589원이며 양수도가액 비율은 8.50% 입니다.

- 위더스케미칼(주)를 인수함에 따라 위더스케미칼(주)의 종속기업인 티씨씨(주)도 종속기업에 포함되었습니다.

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

위더스케미칼(주)외 1개사	매출액	6,500,000	45,246,000	6,044,108	7.01	48,249,673	6.64	-

영업이익	55,000	1,735,000	51,942	5.56	2,209,003	27.32	-

당기순이익	-500,000	1,156,000	-538,722	7.74	1,418,095	22.67	-

- 자산양수도 후 위더스케미칼 및 종속회사(티씨씨(주))의 재무사항과 관련하여 2차 년도 매출액은 예측치 대비 30억 증가하여 6.64% 증가하였습니다. 영업이익 및 당기순이익은 예측대비 각각 27.32%, 22.67% 증가한 22억, 14억 달성하였습니다. 이는 위더스케미칼(주) 수출 물량증가 및 티씨씨 매출 증가로 인해 매출액, 영업이익, 당기순이익이 예측치 대비 증가하였습니다.

4 . 보호예수 현황 -해당사항 없습니다
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

한국도로전산(주)(1*)(변경전 상호: (주)에임)	2013년 4월	경기도 군포시	도로전산기기 제조 및 교정 사업 등부동산임대업 및 자산운용자문업 등	12,513,277	100% 출자	해당(자산총액의 10% 이상)

㈜와이티테크놀로지	2003년 1월	경기도 군포시	건물임대관리	564,697	100% 출자	미해당

제주산업(주)	1996년 6월	제주특별자치도 제주시	건설폐기물 중간처리업	12,071,156	80% 출자	해당(자산총액의 10% 이상)

서귀포산업(주)(변경전 상호: (주)제주산업 서귀포)	2010년 8월	제주시특별자치도 서귀포시	건설폐기물 중간처리업	2,904,113	제주산업 100% 출자	미해당

에코산업개발(주)	2012년 8월	제주특별자치도 제주시	건설폐기물 중간처리업	1,315,884	제주산업 100% 출자	미해당

나노테크 유한책임회사	2007년 11월	베트남 박닌시	핸드폰 관련 소모품, 인쇄물 생산	25,735,137	100% 출자	해당(자산총액의 10% 이상)

위더스케미칼(주)(2*)(주1,3,4)	1999년 6월	경기도 광주시	포장용 수축필름 제조 등	30,895,943	88.30% 출자((주)에스에이티 59.31%)(한국도로전산(주) 28.99%)	해당(자산총액의 10% 이상)

티씨씨(주)	2011년 2월	충청남도 천안시	프리즘시트 백코팅 등	5,803,395	위더스케미칼 98.40% 출자	미해당

농업회사법인 삼다드림(주)(주2)	2018년 3월	제주특별자치도 제주시	농업, 축산업, 임업의 경영 등	197,520	제주산업 90% 출자	미해당

미양3산업단지개발(주)(주5)	2019년 3월	경기도 안성시	부동산 개발, 분양, 공급업 등	13,848,569	65.16% 출자((주)에스에이티 14.50%)(한국도로전산(주) 18.69%)(위더스케미칼(주) 11.97%)(제주산업(주) 20.00%)	해당(자산총액의 10% 이상)

(주)에프원에프앤비(주6)	2019년 7월	경기도 군포시	농수축산물 제조, 가공, 판매, 유통 및 수출입 등	7,404,020	100% 출자((주)에스에이티 86.7%)(제주산업(주) 13.3%)	미해당

F ONE F VINA(주7)	2019년 11월	베트남 하노이	식품 판매 및 유통	1,942,736	(주)에프원에프앤비 100% 출자	미해당

SS NANOTECH INDIA PTE LTD(주8)	2019년 12월	인도 델리	핸드폰관련 부자재 및 인쇄물 제조	1,402	99% 출자	미해당

F ONE GLOBAL FOODS(주9)	2020년 10월	베트남 꽝닌	식품 제조 및 유통	1,704,374	F ONE F VINA 100% 출자	미해당

(주1) 당사는 2017.11.02. 위더스케미칼(주) 주식에 대해 경영권양수도를 진행하여 주요종속회사로 편입하였으며, 티씨씨(주)는 위더스케미칼(주)이 98.40%보유함에 따라 종속회사에 편입되었습니다. (주2) 당사의 자회사인 제주산업(주)는 2018.03.21. 농업, 축산업, 임업의 경영 등을 주업종으로 하는 농업회사법인 삼다드림(주)를 90% 출자하여 설립하였습니다.(주3) 2018년 6월 26일 당사의 자회사(1*)인 한국도로전산(주)가 자회사(2*)인 위더스케미칼(주) 주식100,000주(30억)를 신규 출자함에 따라 한국도로전산(주)는 위더스케미칼(주) 지분 28.99% 취득하였으며, 이와 반대로 당사의 위더스케미칼(주) 지분은 68.75%에서 48.82%로 변경되었습니다. (주4) 당사는 2019년 01월 17일, 2020년 11월 17일 각각 위더스케미칼(주) 신영수 대표가 보유한 자회사(2*)위더스케미칼(주) 주식 중 16,000주(7.2억), 20,188(9.1억)주를 추가 인수함에 따라 당사의 위더스케미칼 지분은 59.31%로 증가하였으며, 이에 본보고서 작성기준일 현재 특수관계인 포함 지분율은 88.30%입니다.(주5) 당사 및 한국도로전산(주), 위더스케미칼(주)는 2019.03.25. 부동산 개발, 분양,공급업 등을 주업종으로 하는 미양3산업단지개발(주)를 56.45% 출자하여 설립하였으며, 당사의 자회사인 제주산업(주)이 2020년 02월13일 2,500주(0.25억)추가 출자 하였습니다. 이에 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 포함한 지분율은 65.16%입니다. (주6) 당사 및 제주산업(주)은 2019.07.19. 농수축산물 제조, 가공, 판매, 유통 및 수출입 등을 주업종으로 하는 (주)에프원에프앤비를 100% 출자하여 설립하였으며 당사가 2019년 11월 29일, 2020년 02월 17일 각각 200,000주(10억), 500,000주(25억)를 추가 출자하였습니다. (주7) 당사의 자회사인 (주)에프원에프앤비는 2019.11.11. 식품 판매 및 유통 등을 주업종으로 하는 F ONE F VINA 100% 출자하여 설립하였습니다.(주8) 당사는 2019.12.19. 핸드폰관련 부자재 및 인쇄물 제조 등을 주업종으로 하는 SS NANOTECH INDIA PTE LTD를 99% 출자하여 설립하였습니다.(주9) 당사의 손자회사인 F ONE F VINA는 2020.10.20. 식품 제조 및 유통 등을 주업종으로 하는 F ONE GLOBAL FOODS 100% 지분 인수하였습니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	0	-	-

-	-

비상장	16	(주)흥아	180111-0108711

(주)에프넷	285011-0179429

(주)와이티테크놀로지	110111-2678568

한국도로전산(주)(구,(주)에임)	135111-0115068

제주산업(주)	220111-0015658

서귀포산업(주)(변경전 상호: (주)제주산업 서귀포)	224111-0017456

에코산업개발(주)	220111-0095125

나노테크 유한책임회사	베트남 법인

위더스케미칼(주)	110111-1720659

티씨씨(주)	134211-0117857

농업회사법인 삼다드림(주)	220111-0174036

미양3산업단지개발(주)(주1)	134611-0097431

(주)에프원에프앤비(주2)	134111-0529351

F ONE F VINA(주3)	베트남 법인

SS NANOTECH INDIA PTE LTD(주4)	인도 법인

F ONE GLOBAL FOODS(주5)	베트남 법인

(주1) 당사 및 한국도로전산(주), 위더스케미칼(주)는 2019.03.25. 부동산 개발, 분양,공급업 등을 주업종으로 하는 미양3산업단지개발(주)를 56.45% 출자하여 설립하였으며, 당사의 자회사인 제주산업(주)이 2020년 02월13일 2,500주(0.25억)추가 출자 하였습니다. 이에 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 포함한 지분율은 65.16%입니다. (주2) 당사 및 제주산업(주)은 2019.07.19. 농수축산물 제조, 가공, 판매, 유통 및 수출입 등을 주업종으로 하는 (주)에프원에프앤비를 100% 출자하여 설립하였으며 당사가 2019년 11월 29일, 2020년 02월 17일 각각 200,000주(10억), 500,000주(25억)를 추가 출자하였습니다. (주3) 당사의 자회사인 (주)에프원에프앤비는 2019.11.11. 식품 판매 및 유통 등을 주업종으로 하는 F ONE F VINA 100% 출자하여 설립하였습니다.(주4) 당사는 2019.12.19. 핸드폰관련 부자재 및 인쇄물 제조 등을 주업종으로 하는 SS NANOTECH INDIA PTE LTD를 99% 출자하여 설립하였습니다.(주5) 당사의 손자회사인 F ONE F VINA는 2020.10.20. 식품 제조 및 유통 등을 주업종으로 하는 F ONE GLOBAL FOODS 100% 지분 인수하였습니다.

2. 계통도 본 보고서 작성기준일 현재 주요계통도는 다음과 같습니다.

- 당사 및 한국도로전산(주), 위더스케미칼(주)는 2019.03.25. 부동산 개발, 분양,공급업 등을 주업종으로 하는 미양3산업단지개발(주)를 56.45% 출자하여 설립하였으며, 당사의 자회사인 제주산업(주)이 2020년 02월13일 2,500주(0.25억)추가 출자 하였습니다. 이에 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 포함한 지분율은 65.16%입니다. - 당사 및 제주산업(주)은 2019.07.19. 농수축산물 제조, 가공, 판매, 유통 및 수출입 등을 주업종으로 하는 (주)에프원에프앤비를 100% 출자하여 설립하였으며 당사가 2019년 11월 29일, 2020년 02월 17일 각각 200,000주(10억), 500,000주(25억)를 추가 출자하였습니다. - 당사의 자회사인 (주)에프원에프앤비는 2019.11.11. 식품 판매 및 유통 등을 주업종으로 하는 F ONE F VINA 100% 출자하여 설립하였습니다.- 당사는 2019.12.19. 핸드폰관련 부자재 및 인쇄물 제조 등을 주업종으로 하는 SS NANOTECH INDIA PTE LTD를 99% 출자하여 설립하였습니다.- 당사의 손자회사인 F ONE F VINA는 2020.10.20. 식품 제조 및 유통 등을 주업종으로 하는 F ONE GLOBAL FOODS 100% 지분 인수하였습니다.

3. 당사 임원의 겸직현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	담당업무

정성원	대표이사	(주)흥아	대표이사	경영총괄

정성원	대표이사	(주)에프넷	대표이사	경영총괄

김희창	사내이사	(주)에프넷	사내이사	경영관리

서병일	이 사	(주)에프넷	사내이사	경영관리

서병일	이 사	한국도로전산(주)	대표이사	경영총괄

김희창	사내이사	한국도로전산(주)	감 사	감 사

김창원	이 사	한국도로전산(주)	사내이사	경영관리

서병일	이 사	(주)와이티테크놀로지	사내이사	경영총괄

정성원	대표이사	제주산업(주)	사내이사	경영관리

김희창	사내이사	제주산업(주)	사내이사	경영관리

서병일	이 사	제주산업(주)	사내이사	경영관리

서병일	이 사	서귀포 산업(주)	사내이사	경영관리

서병일	이 사	에코산업개발(주)	사내이사	경영관리

정성원	대표이사	위더스케미칼(주)	사내이사	경영관리

김희창	사내이사	위더스케미칼(주)	사내이사	경영관리

김희창	사내이사	티씨씨(주)	사내이사	경영관리

김희창	사내이사	농업회사법인 삼다드림(주)	사내이사	경영관리

김희창	사내이사	미양3산업단지개발(주)	사내이사	경영관리

김희창	사내이사	(주)에프원에프앤비	사내이사	경영관리

서병일	이 사	(주)에프원에프앤비	감 사	감 사
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국도로전산(주)(구,에임)	비상장	2013.04.01	경영참여	10,677,194	2,700,000	100.00	10,677,194	-	-	-	2,700,000	100.00	10,677,194	12,513,277	939,867

㈜와이티테크놀로지	비상장	2004.03.06	경영참여	60,000	40,000	100.00	-	-	-	-	40,000	100.00	-	564,697	118,329

제주산업(주)	비상장	2014.11.07	경영참여	8,799,950	94,998	80.00	8,840,234	-	-	-	94,998	80.00	8,840,234	12,071,156	235,885

나노테크	비상장	2015.09.10	경영참여	2,200,000	-	100.00	2,200,000	-	-	-	-	100.00	2,200,000	25,735,137	355,487

서귀포산업(주)	비상장	2014.11.07	경영참여	748,104	30,000	100.00	748,104	-	-	-	30,000	100.00	748,104	2,904,113	157,074

에코산업개발	비상장	2014.11.07	경영참여	559,565	150,000	100.00	859,565	-	-	-	150,000	100.00	859,565	1,315,884	250,986

농업회사 삼다드림(주)	비상장	2018.03.21	경영참여	180,000	18,000	90.00	180,000	-	-	-	18,000	90.00	180,000	197,520	620

(주)에이치에이게임즈	비상장	2015.07.20	경영참여	300,000	60,000	96.77	-	-	-	-	60,000	96.77	-	58,551	-

위더스케미칼(주)	비상장	2017.10.11	경영참여	5,974,242	304,625	88.30	10,668,317	-	-	-	304,625	88.30	10,668,317	30,895,943	845,419

미양3산업단지개발(주)	비상장	2019.03.25	경영참여	56,450	8,145	65.16	81,450	-	-	-	8,145	65.16	81,450	13,848,569	-283,362

티씨씨(주)	비상장	2017.10.11	경영참여	50,000	1,226,000	98.39	469,048	-	-	-	1,226,000	98.39	469,048	5,803,395	240,842

㈜에프원에프앤비	비상장	2019.07.19	경영참여	2,000,000	900,000	100.00	4,500,000	-	-	-	900,000	100.00	4,500,000	7,404,020	-62,386

F ONE F VINA	비상장	2019.11.11	경영참여	116,516	-	100.00	2,267,569	-	1,339,584	-	-	100.00	3,607,153	1,942,736	-156,961

SS NANOTECH INDIA PTE LTD	비상장	2019.12.19	경영참여	1,677	-	99.00	1,677	-	-	-	-	99.00	1,677	1,402	-38

F ONE GLOBAL FOODS	비상장	2020.10.20	경영참여	1,774,799	-	100.00	1,774,799	-	276,707	-	-	100.00	2,051,506	1,704,374	-76,658

한국DMB㈜	비상장	2005.04.04	단순투자	200,000	40,000	0.66	-	-	-	-	40,000	0.66	-	5,323,206	-500,857

㈜유비테크로	비상장	2009.04.20	단순투자	24,500	4,900	19.60	-	-	-	-	4,900	19.60	-	0	0

(주)유우일렉트로닉스	비상장	2013.12.30	단순투자	300,000	50,000	0.92	46	-	-	-	50,000	0.92	46	1,386,390	-1,380,337

에이치아이티㈜	비상장	2011.09.23	단순투자	300,000	266,355	5.18	300,000	-186,476	-209,972	-	79,879	1.55	90,028	15,936,780	1,687,130

합 계	5,893,023	-	43,568,003	-186,476	1,406,319	-	5,706,547	-	44,974,322	-	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.