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동양에스텍 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 동양에스텍
대 표 이 사 : 조 남 욱
본 점 소 재 지 : 대전광역시 중구 중앙로 164번길 20(은행동)
(전 화) 042-221-6900
(홈페이지) http://www.dystec.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무이사 (성 명) 오 순 창
(전 화) 042-221-6900
목 차

분기보고서 Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동상황 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등 Ⅱ. 사업의 내용(제조업) Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무정보 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항 Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 Ⅶ. 주주에 관한 사항 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜동양알디	2007.11.09	충남 논산시 벌곡면	건설부문자원개발건설 폐기물 처리건축물 해체	11,438	종속회사의 출자지분소유(100%)(기업회계기준서 제1027호)	해당
(주1)

㈜동양이엔씨	2015.11.12	대전 대덕구 대화동	강구조물,강건재공사태양광사업사업	14,199	종속회사의 출자지분소유(55%)(기업회계기준서 제1027호)	해당
(주1)

㈜디와이에스엠	2014.07.11	경기도 오산시 가장동	금속기계제작및금속재료가공업	12,422	종속회사의 출자지분소유(46.6%)(기업회계기준서 제1027호)	해당
(주1)

㈜디와이솔루션	2007.01.15	충북 진천군 문백면	지정폐기물수집운반및중간처리업	5,533	종속회사의 출자지분소유(60.0%)(기업회계기준서 제1027호)	해당
(주1)

(주1) 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단되는 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

1-2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2002년 02월 05일	-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 동양에스텍" 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DONGYANG S ·TEC CO.,LTD라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간당사는 1981년 11월에 철강제품 제조, 판매 등의 목적으로 주식회사 동양철강으로 설립되었습니다. 또한 2001년 04월에 주식회사 동양에스텍으로 상호를 변경하였으며, 2002년 02월에 코스닥 시장에 상장 되었습니다. 라. 본사의 주소,전화번호 및 홈페이지본사 주소 : 대전광역시 중구 중앙로 164번길 20(은행동)전화 번호 : 042-221-6900홈페이지주소 : http://www.dystec.co.kr 마. 주요사업의 내용당사는 1981년 11월 철강제품 제조, 판매를 목적으로 설립되어 (주)포스코의 가공센터로서 (주)포스코가 생산하는 제품을 가공하여 판매하는 회사입니다.기타 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다

바. 계열사에 관한 사항 당사는 당분기말 현재 4개의 계열회사를 가지고 있습니다.

상 호	업 종	소 재 지	지분율	상장여부

㈜동양알디	건설폐기물 처리 등	충남 논산시	100%	비상장

㈜동양이엔씨	강구조물공사 등	대전시 대덕구	55%	"

㈜디와이에스엠	금속기계제작 등	경기도 오산시	46.6%	"

㈜디와이솔루션	지정폐기물수집운반및중간처리 등	충북 진천군	60%	"
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다. 가. 회사의 연혁 [지배회사 ]

일 자	내 용

2014. 06.	대전 S.S사업부 BH-BEAM제작공장 증축(2,000 月/TON)

2014. 12.	(주)디와이에스엠 관계회사 편입

2015. 11.	(주)동양이엔씨 종속회사 편입

2016. 01.	(주)디와이에스엠 종속회사 편입

2017. 07.	(주)동양에스텍 대구사무소 개소

2018. 09.	(주)디와이솔루션 종속회사 편입

2018. 11.	(주)도건이엔텍 관계회사 편입

[종속회사] 1. (주)동양알디

일 자	내 용

2012. 03.	자본금 증자 1,299백만원

2012. 06.	사업부지 확장(충남 논산 29,949㎡ )

2012. 08.	환경신기술적용시설설치(환경부신기술검증 142호)

2015. 05.	순환골재품질인증 획득 콘크리트용(한국건설기술연구원)

2. (주)동양이엔씨

일 자	내 용

2015. 11.	(주)동양이엔씨 설립 자본금(3억1천만원)

2015. 12.	강구조물공사업 면허 취득

2016. 08.	유상증자 1,000백만원 증자후 자본금 13억1천만원

2016. 09.	충북 진천공장 취득 설립(43,281㎡)

2018. 08.	태양광 시공사업을 위한 전기공사업 면허 취득

3. (주)디와이에스엠

일 자	내 용

2014. 07	(주)디와이에스엠 설립(대전 중구 중앙로 164번길 20) 설립 자본금(5억)

2014. 09	오산공장 착공

2015. 01	본사이전(경기도 오산시 가장로 518)

2015. 02	오산공장 준공(4,931㎡)

2015. 04	벤처기업 인증

2016. 01	유상증자 10억 (발행가액 20억), 증자후 자본금 15억

2016. 04	(주)디와이에스엠 시화직영점 개소

2017. 02	(주)디와이에스엠 부산직영점 개소

2017. 04	(주)디와이에스엠 부천직영점 개소

2017. 08	(주)디와이에스엠 정남직영점 개소

2018. 05	유상증자 11.5억, 증자후 자본금 26.5억

2018. 09.	오산 제2공장 설립(경기도 오산시 가장로 531-14)

4. (주)디와이솔루션

일 자	내 용

2007. 01	(주)이솔루션 설립(충북 진천군 문백면) 설립

2007. 08	지정폐기물중간처분업 인허가(금강유역환경청)

2011. 08	지정폐기물수집운반업 인허가(금강유역환경청)

2012. 03	사업장배출시설계수집운반업 인허가(세종특별자치시청)

2014. 11	사업장배출시설계수집운반업 인허가(진천군청)

2016. 12	사업장생활계수집운반업 인허가(세종특별자치신청)

2018. 09	(주)동양에스텍 종속회사 편입

2018. 09	(주)이솔루션 → (주)디와이솔루션으로 사명 변경
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※당분기 중 자본금의 변동사항 내역이 없습니다.

나. 설립이후의 이전의 자본금 변동사항

(단위 : 원, 주)

일 자	원 인	증가(감소)한 주식의 내용	증(감)자후 자 본 금(천원)	신주의 배정방법	증자비율

종류	수량	주 당액면가액	주 당발행가액

1981. 11. 12	설립자본금	보통주	30,000	1,000	1,000	30,000	발기설립	-

1982. 09. 17	유 상 증 자	보통주	30,000	1,000	1,000	60,000	주주배정	100%

1983. 04. 27	유 상 증 자	보통주	40,000	1,000	1,000	100,000	주주배정	67%

1986. 09. 03	액 면 병 합	보통주	(80,000)	5,000	-	100,000	주주배정	-

1986. 09. 03	유 상 증 자	보통주	10,000	5,000	5,000	150,000	주주배정	50%

1987. 09. 01	유 상 증 자	보통주	30,000	5,000	5,000	300,000	주주배정	100%

1989. 05. 15	유 상 증 자	보통주	20,000	5,000	5,000	400,000	주주배정	33%

1995. 04. 24	유 상 증 자	보통주	120,000	5,000	5,000	1,000,000	주주배정	150%

1997. 10. 31	유 상 증 자	보통주	200,000	5,000	5,000	2,000,000	주주배정	100%

2000. 05. 26	유 상 증 자	보통주	100,000	5,000	5,000	2,500,000	주주배정	25%

2001. 04. 24	액 면 분 할	보통주	4,500,000	500	-	2,500,000	주주배정	-

2002. 01. 19	유 상 증 자	보통주	2,150,000	500	2,500	3,575,000	일반공모	43%

2004. 12. 09	유 상 증 자	보통주	2,850,000	500	1,230	5,000,000	주주우선공모	40%

합 계	10,000,000	-	-	5,000,000	-	-

다. 자본금 변동예정내용 등 당사는 분기보고서 제출일 현재 자본금 변동예정내용 등의 계획이 없으며, 당사의 정관 제 16조에 의하여 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 전환사채를 발행할 수 있지만, 분기보고서 제출일 현재 발행된 전환사채는 없습니다. 또한, 당사의 정관 제 17조에 의하여 사채의 액면총액이 100억원을 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 신주인수권부사채를 발행할 수 있지만, 분기보고서 제출일 현재 발행된 신주인수권부사채는 없습니다.
4. 주식의 총수 등

당사는 분기보고서 제출일 현재 발행할 주식의 총수는 50,000,000주(우선주 5,000,000주 포함)이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 10,000,000주입니다. 당사는 보통주이외의 주식은 발행하지 않았으며, 자사주 200,000주를 제외한 현재 유통주식수는 보통주 9,800,000주입니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	45,000,000	5,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	200,000	-	200,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,800,000	-	9,800,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조2의 규정에 따라 자기주식 가격안정 및 주주가치 제고를 위해 장내취득으로 총 200,000주를 보유하고 있습니다. 처분한 주식은 없습니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	200,000	-	-	-	200,000	(주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	200,000	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,800,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관 제 53조의 사항에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 최근 3사업연도 동안 제36기는 액면가액의 20%,제37기는 액면가의 30%, 제 38기는 액면가의 20%의 현금배당을 실시 하였습니다. 향후에도 당사는 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

당사의 배당과 관련하여 정관의 규정된 내용은 다음과 같습니다.

- 제53조(이익배당) 1)이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 2)이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 3)제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다. 4)이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제39기	제38기	제37기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,266	-594	3,266

(별도)당기순이익(백만원)	1,186	-245	3,167

(연결)주당순이익(원)	121	-25	333

현금배당금총액(백만원)	-	980	1,470

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	46.41

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.16	4.79

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	100	150

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서의 이사의 경영진단 및 분석의견은기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제39기(당기)	회계법인예교	-	해당사항 없음

제38기(전기)	회계법인예교	적정	해당사항 없음

제37기(전전기)	회계법인예교	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제39기
(당기)	회계법인
예교	1. 재무제표에 대한 회계감사(연결및별도)2. 반기재무제표에 대한 반기 검토(연결및별도)	50,000	-

제38기
(전기)	회계법인
예교	1. 재무제표에 대한 회계감사(연결및별도)2. 반기재무제표에 대한 반기 검토(연결및별도)	40,000	1,004

제37기
(전전기)	회계법인
예교	1. 재무제표에 대한 회계감사(연결및별도)2. 반기재무제표에 대한 반기 검토(연결및별도)	40,000	804

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제38기(당기)	-	-	-	-	-

제37기(전기)	-	-	-	-	-

제36기(전전기)	-	-	-	-	-

나. 내부회계관리제도 당사의 감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 당사는 내부회계관리규정에서 정한 대표자 및 내부회계관리자, 회계관련조직을 지정 및 편성하여 해당 기능을 효율적으로 운영하고 있습니다. 회계관리부서는 회계정보를 처리하는 과정에서 오류가 발생되지 않도록 신의성실의 원칙에 따라 기업회계기준 및 회계처리규정에 근거하여 적정하게 처리하고 있습니다. 2018년 내부회계관리제도 운영실태보고를 2019.01.31 이사회에 보고하였습 니다. 또한 내부회계관리자는 회계정보에 대한 내부감사 및 외부감사인에 의한 수시 및 정기감사를 실시하여 적정성을 검증하고 있습니다. 2018년 회계년도에 대한 감사의 내부감시장치 가동의 적정성에 대한 평가의 결과를 2019.01.31 이사회에 보고하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 사외이사 등 3인의 이사로 구성되어있습니다. 이사회내에는 별도의 위원회를 설치하지는 않고 있습니다 . 이사회는 이사 전원으로 구성되며, 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집하여야 합니다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다. 의장은 이사회의 소집권자로 하며, 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 정하며 이사가 직접 이사회에 참석 하여야 합니다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못합니다. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여 하고, 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치하도록 되어 있습니다.

회사의 각 이사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회 차	개 최 일 자	의 안 내 용	가결여부	비고

2018-01	2018.01.29	내부회계관리제도 운영실태보고	가 결	-

2018-02	2018.01.29	감사의 내부회계관리제도 운영실태보고에 대한 평가보고	가 결	-

2018-03	2018.02.08	제 37기 재무제표 승인에 관한 건	가 결	-

2018-04	2018.02.23	제 37기 정기주주총회소집 및 재무제표 승인에 관한 건	가 결	-

2018-05	2018.03.23	대표이사 선임의 건	가 결	-

2018-06	2018.04.02	산업은행 기채에 관한 건	가 결	-

2018-07	2018.04.24	포스코기술투자 스틸론 차입한도 약정의 건	가 결	-

2018-08	2018.05.10	임시주주총회소집에 관한 건	가 결	-

2018-09	2018.07.27	타법인 투자주식 취득의 건	가 결	-

2018-10	2018.09.04	계열회사 대여금 약정에 관한 건	가 결	-

2019-01	2019.01.31	내부회계관리제도 운영실태보고	가 결	-

2019-02	2019.01.31	감사의 내부회계관리제도 운영실태보고에 대한 평가보고	가 결	-

2019-03	2019.02.08	제 38기 재무제표 승인에 관한 건	가 결	-

2019-04	2019.02.22	제 38기 정기주주총회소집 및 재무제표 승인에 관한 건	가 결	-

2019-05	2019.03.25	대표이사 선임의 건	가 결	-

2019-06	2019.04.01	운영자금 차입연장 약정의 건	가 결	-

2019-07	2019.04.23	포스코기술투자 스틸론 차입한도 약정의 건	가 결	-

2019-08	2019.04.23	계열회사 연대보증 입보의 건	가 결	-

다. 사외이사의 주요활동내역

회 차	개 최 일 자	의 안 내 용	가결여부	비고

2018-01	2018.01.29	내부회계관리제도 운영실태보고	가 결	-

2018-02	2018.01.29	감사의 내부회계관리제도 운영실태보고에 대한 평가보고	가 결	-

2018-03	2018.02.08	제 37기 재무제표 승인에 관한 건	가 결	-

2018-04	2018.02.23	제 37기 정기주주총회소집 및 재무제표 승인에 관한 건	가 결	-

2018-05	2018.03.23	대표이사 선임의 건	가 결	-

2018-06	2018.04.02	산업은행 기채에 관한 건	가 결	-

2018-07	2018.04.24	포스코기술투자 스틸론 차입한도 약정의 건	가 결	-

2018-08	2018.05.10	임시주주총회소집에 관한 건	가 결	-

2018-09	2018.07.27	타법인 투자주식 취득의 건	가 결	-

2018-10	2018.09.04	계열회사 대여금 약정에 관한 건	가 결	-

2018-11	2018.11.20	타법인 투자주식 취득의 건	가 결	-

2019-01	2019.01.31	내부회계관리제도 운영실태보고	가 결	-

2019-02	2019.01.31	감사의 내부회계관리제도 운영실태보고에 대한 평가보고	가 결	-

2019-03	2019.02.08	제 38기 재무제표 승인에 관한 건	가 결	-

2019-04	2019.02.22	제 38기 정기주주총회소집 및 재무제표 승인에 관한 건	가 결	-

2019-05	2019.03.25	대표이사 선임의 건	가 결	-

2019-06	2019.04.01	운영자금 차입연장 약정의 건	가 결	-

2019-07	2019.04.23	포스코기술투자 스틸론 차입한도 약정의 건	가 결	-

2019-08	2019.04.23	계열회사 연대보증 입보의 건	가 결	-

라. 이사의 독립성

당사의 이사회는 총 3인의 이사중 사내이사 2인, 사외이사 1인으로 구성하고 있으며이사 선출은 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회에서 이사 후보자를 선정하여 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다. 이사의 선임에 대하여 관련법규에 따른 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 각 이사의 주요경력은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.

직위	성명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	조남욱	이사회	이사회의장경영총괄	-	본인

사내이사	조은구	이사회	경영총괄	-	특수관계

사외이사	김웅락	이사회	경영전반에대한 업무	-	-

※제38기 정기주주총회(2019.03.25.)에서 조남욱,조은구 사내이사 및 김웅락 사외이사가 재선임 되었습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	상반기 내 교육 예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 분기보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 회의의 목적사항과 소집이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구 할 수있습니다. 또한 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 언제든지 영업 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다. 더불어 주식회사 외부감사에 관한 법률제4조 2항에 따라 외부감사인을 선임하고 있습니다. 회사의 감사의 인적사항에 대해서는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 '1. 임원및 직원의 현황'을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2018-01	2018.01.29	감사의 내부회계관리제도 운영실태보고에 대한 평가보고	-	보 고

2018-02	2018.02.08	제 37기 재무제표 승인에 관한 건	가 결	-

2018-03	2018.02.23	제 37기 정기주주총회소집 및 재무제표 승인에 관한 건	가 결	-

2018-04	2018.03.23	제 37기 정기주주총회 재무제표 보고의 건	-	보 고

2018-05	2018.03.23	대표이사 선임의 건	가 결	-

2018-06	2018.04.02	산업은행 기채에 관한 건	가 결	-

2018-07	2018.05.10	임시주주총회소집에 관한 건	가 결	-

2019-01	2019.01.29	감사의 내부회계관리제도 운영실태보고에 대한 평가보고	-	보 고

2019-02	2019.02.08	제 38기 재무제표 승인에 관한 건	가 결	-

2019-03	2019.02.22	제 38기 정기주주총회소집 및 재무제표 승인에 관한 건	가 결	-

2019-04	2019.03.25	제 38기 정기주주총회 재무제표 보고의 건	-	보 고

2019-05	2019.03.25	대표이사 선임의 건	가 결	-

다. 감사 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획관리실	4	부장 1명,차장 1명과장 2명(평균근속연수 11년)	- 감사업무지원- 요청자료 응대

마. 준법지원인 지원조직 현황당사는 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

당사는 분기보고서 제출일 현재 정관에 의하여 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 배제되어 있습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 분기보고서 제출일 현재 서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 분기보고서 제출일 현재 소수주주권의 행사여부는 해당사항이 없습니다.

라. 경영권 경쟁의 여부 당사는 분기보고서 제출일 현재 경영권 경쟁의 여부는 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황①주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

조남욱	본 인	보통주	2,194,558	21.95	2,197,036	21.97	-

조은구	특수관계인	보통주	2,057,434	20.57	2,057,434	20.57	-

박은희	특수관계인	보통주	1,051,800	10.52	1,052,990	10.53	-

조혜진	특수관계인	보통주	92,900	0.93	93,290	0.93	-

계	보통주	5,396,692	53.97	5,400,750	54.01	-

기타	0	0	0	0	-

②최대주주의 주요경력

성 명	직 위	주요경력

조남욱	대표이사	2001년	서울대학교 경제학부 졸업

2007년	서울대학교 인문대학 박사

2014년	(주)동양에스텍 경영전략실장

2015년	(주)동양에스텍 이사(현 대표이사)

나. 최대주주의 변동현황 -해당사항이 없습니다.

다. 주식의 분포1)주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	조은구	2,057,434	20.57	-

박은희	1,052,990	10.53	-

우리사주조합	-	-	-

※ 최근 주주명부 폐쇄일인 2018년 12월 31일자 보통주 기준

## 2)소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,234	99.6	3,736,236	37.36	-

※ 최근 주주명부 폐쇄일인 2018년 12월 31일자 보통주 기준

라. 주식사무

정 관 상 신주인수권의 내 용	제 10 조 신주 인수권 ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사 회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행 하는 경우 2. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 3. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인 수인에게 인수하게 하는 경우. 4. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 안에서 우리사주조합원 에게 주식을 우선 배정하는 경우. ③ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발 생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12 월 31 일	정기주주총회	3 월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 ( 8종 )

명의개서대리인	(주)하나은행 증권대행부

주주의 특전	없 음	공고게재신문	-(주1)

(주1)당사 정관 제 4조 에 의거 자사 홈페이지(www.dystec.co.kr)에 공고하였습니다.

마. 주가 및 주식거래실적(단위 :원,주 )

종 류	18년 10월	18년 11월	18년 12월	19년 01월	19년 02월	19년 03월

보 통 주	최 고	3,560	3,100	3,540	3,500	3,800	3,390

최 저	2,600	2,855	2,920	3,000	3,275	3,010

월간거래량	876,247	388,373	1,337,101	841,787	653,671	488,213

※당사는 분기보고서 제출일 현재 해외증권시장에 상장되어 있지 않습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조남욱	남	1975.03	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	서울대 경제학부 졸업서울대 인문대학 박사	2,197,036	-	본인	5년	2020.03.24

조은구	남	1944.08	사내
이사	등기임원	상근	경영총괄	동국대 경제학과 졸업롯데공업(주) 과장(주)포스코 과장	2,057,434	-	특수관계	37년 4개월	2020.03.24

김웅락	남	1949.12	사외
이사	등기임원	비상근	사외이사	동국대 행정학과 졸업한국 행정학회 이사대전대 교수협회장	-	-	-	1년	2020.03.24

김진주	남	1941.11	감사	등기임원	상근	감사	서울대 상학과 졸업(주)포스코 부사장	31,000	-	-	5년	2020.03.24

1) 임원 경력에 관한 사항 가) 대표이사 조 남 욱

구 분	학 력 및 경 력

2001년	서울대학교 경제학부 졸업

2005년	서울대학교 인문대학 석사

2007년	서울대학교 인문대학 박사

2014년	(주)동양에스텍 경영전략실장

2015년	(주)동양에스텍 이사(현 대표이사)

나) 사내이사 조 은 구

구 분	학 력 및 경 력

1968. 2	동국대 경제학과 졸업

1970. 6	ROTC 육군중위 예편

1971. 4	롯데공업(주) 입사

1974. 4	롯데공업(주) 퇴사

1974. 4	(주)포스코 입사

1981. 10	(주)포스코 퇴사

1981. 11	(주)동양에스텍 설립(현 사내이사)

다) 사외이사 김 웅 락

구 분	학 력 및 경 력

1973년	동국대학교 행정학과 졸업

1992년	대전대학교 문과 및 법정대학장

1997년	한국 행정학회 이사

2004년	대전대학교 교수협의회장

2018년	(주)동양에스텍 사외이사

라) 감 사 김 진 주

구 분	학 력 및 경 력

1966년	서울대학교 상과대학 졸업

1973년	(주)포스코 입사

1998년	(주)포스코 기획조정실 부사장

2014년	(주)동양에스텍 감사

2) 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	70	-	4	-	74	7.6	894,785	12,092	-

전체	여	11	-	-	-	11	4.8	102,236	9,294	-

합 계	81	-	4	-	85	7.2	997,021	11,730	-

3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	93,929	23,482	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000,000	(주1)

감사	1	100,000	-

(주1)제38기 정기주주총회결과 2019년 주총승인금액은 이사(사외이사포함) 2,000백만원, 감사 100백만원으로 승인받았습니다

2) 보수지급금액가) 이사ㆍ감사 전체(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	380,844	95,211	-

나) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	357,866	178,933	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	4,968	4,968	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18,010	18,010	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법-해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 종속기업에 소속된 회사 가. 계열회사의 현황

구 분	법 인 명	업 종	사업자등록번호	비 고

비상장법인	(주)동양알디	서비스,건설업	308-81-16254	국내법인

"	(주)동양이엔씨	강구조공사, 건설업	473-86-00293	"

"	(주)디와이에스엠	금속절삭기계제조업	305-86-35617	"

"	(주)디와이솔루션	지정폐기물수집운반및중간처리업	305-81-85034	"

총 계열회사 4개사 (국내 4개사)	-

나. 임원의 겸직현황

성 명	담당업무	회사명	직책	선임일자	비 고

조 남 욱	대표이사	(주)디와이에스엠	감 사	2017.07.11	-

(주)동양이엔씨	사내이사	2018.03.26	-

(주)디와이솔루션	사내이사	2018.10.01	-

조 은 구	사내이사	(주)디와이에스엠	대표이사	2018.03.26	-

2. 관계기업에 소속된 회사

구 분	법 인 명	업 종	비 고

비상장법인	당진철구공업(주)	제조,건설업	국내법인

(주)도건이엔텍	보링그라우팅공사외	"

총 관계회사 2개사 (국내 2개사)	-

3.타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜파워엠엔씨	2001.01.31	투자	300	130,000	4.25	300	-	-	-	130,000	4.25	300	14,215	686

㈜포스코	2006.04.28	투자	53	26,200	0.03	6,367	-	-	262	26,200	0.03	6,629	54,125,980	1,072,592

한국프랜지공업㈜	2010.11.24	투자	881	308,005	1.01	419	-	-	74	308,005	1.01	493	432,748	549

아이에스동서㈜	2016.03.29	투자	446	167,022	0.54	5,119	-	-	125	167,022	0.54	5,244	1,950,618	240,405

케이씨산업㈜	2016.05.31	투자	4	1,245	0.02	3	-	-	1	1,245	0.02	4	43,544	4,289

대한건설폐기물
공제조합	2005.03.25	출자	30	150	-	52	-	-	-	150	-	52	42,720	52

전문건설공제조합	2007.07.25	출자	41	130	-	116	-	-	-	130	-	116	5,088,483	108,589

금형협동조합	2016.06.27	출자	1	5	-	1	-	-	-	5	-	1	18,694	39

합 계	632,757	-	12,377	-	-	462	632,757	-	12,839	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 가. 대주주등에 대한 신용공여

당사는 분기보고서 제출일 현재 최대주주등과의 대주주등에 대한 신용공여 사실이 없습니다.

나. 대주주와의 자산 양수도 등

당사는 분기보고서 제출일 현재 최대주주등과의 자산 양수도 등의 사실이 없습니다.

다. 대주주와의 영업거래

당사는 분기보고서 제출일 현재 최대주주등과의 영업거래 내역이 없습니다.

라. 대주주이외의 이해관계자와의 거래당사는 분기보고서 제출일 현재 최대주주이외의 이해관계자와의 거래 내역이 없습니다.
1. 전문가의 확인

"해당사항이 없습니다"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항이 없습니다"