동양에스텍 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 사외이사 등 3인의 이사로 구성되어있습니다. 이사회내에는 별도의 위원회를 설치하지는 않고 있습니다 . 이사회는 이사 전원으로 구성되며, 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집하여야 합니다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다. 의장은 이사회의 소집권자로 하며, 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 정하며 이사가 직접 이사회에 참석 하여야 합니다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못합니다. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여 하고, 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치하도록 되어 있습니다.

이사회 의장 성명	대표이사의 의사회 의장 겸직 여부	이사회 의장 선임사유

조남욱	겸직	경영 효율성 및 당사 정관에 따라 선임

나. 주요 의결사항

회 차	개 최 일 자	의 안 내 용	가결여부	비고

2018-01	2018.01.29	내부회계관리제도 운영실태보고	가 결	-

2018-02	2018.01.29	감사의 내부회계관리제도 운영실태보고에 대한 평가보고	가 결	-

2018-03	2018.02.08	제 37기 재무제표 승인에 관한 건	가 결	-

2018-04	2018.02.23	제 37기 정기주주총회소집 및 재무제표 승인에 관한 건	가 결	-

2018-05	2018.03.23	대표이사 선임의 건	가 결	-

2018-06	2018.04.02	산업은행 기채에 관한 건	가 결	-

2018-07	2018.04.24	포스코기술투자 스틸론 차입한도 약정의 건	가 결	-

2018-08	2018.05.10	임시주주총회소집에 관한 건	가 결	-

2018-09	2018.07.27	타법인 투자주식 취득의 건	가 결	-

2018-10	2018.09.04	계열회사 대여금 약정에 관한 건	가 결	-

2019-01	2019.01.31	내부회계관리제도 운영실태보고	가 결	-

2019-02	2019.01.31	감사의 내부회계관리제도 운영실태보고에 대한 평가보고	가 결	-

2019-03	2019.02.08	제 38기 재무제표 승인에 관한 건	가 결	-

2019-04	2019.02.22	제 38기 정기주주총회소집 및 재무제표 승인에 관한 건	가 결	-

2019-05	2019.03.25	대표이사 선임의 건	가 결	-

2019-06	2019.04.01	운영자금 차입연장 약정의 건	가 결	-

2019-07	2019.04.23	포스코기술투자 스틸론 차입한도 약정의 건	가 결	-

2019-08	2019.04.23	계열회사 연대보증 입보의 건	가 결	-

2019-09	2019.09.10	계열회사 대여금 연장에 관한 건	가 결	-

2019-10	2019.09.17	부천사무소 지점등록에 관한 건	가 결	-

2019-11	2019.09.30	종속회사 (주)동양이엔씨 유상증자 참여의 건	가 결	-

다. 사외이사의 주요활동내역

회 차	개 최 일 자	의 안 내 용	가결여부	비고

2018-01	2018.01.29	내부회계관리제도 운영실태보고	가 결	-

2018-02	2018.01.29	감사의 내부회계관리제도 운영실태보고에 대한 평가보고	가 결	-

2018-03	2018.02.08	제 37기 재무제표 승인에 관한 건	가 결	-

2018-04	2018.02.23	제 37기 정기주주총회소집 및 재무제표 승인에 관한 건	가 결	-

2018-05	2018.03.23	대표이사 선임의 건	가 결	-

2018-06	2018.04.02	산업은행 기채에 관한 건	가 결	-

2018-07	2018.04.24	포스코기술투자 스틸론 차입한도 약정의 건	가 결	-

2018-08	2018.05.10	임시주주총회소집에 관한 건	가 결	-

2018-09	2018.07.27	타법인 투자주식 취득의 건	가 결	-

2018-10	2018.09.04	계열회사 대여금 약정에 관한 건	가 결	-

2018-11	2018.11.20	타법인 투자주식 취득의 건	가 결	-

2019-01	2019.01.31	내부회계관리제도 운영실태보고	가 결	-

2019-02	2019.01.31	감사의 내부회계관리제도 운영실태보고에 대한 평가보고	가 결	-

2019-03	2019.02.08	제 38기 재무제표 승인에 관한 건	가 결	-

2019-04	2019.02.22	제 38기 정기주주총회소집 및 재무제표 승인에 관한 건	가 결	-

2019-05	2019.03.25	대표이사 선임의 건	가 결	-

2019-06	2019.04.01	운영자금 차입연장 약정의 건	가 결	-

2019-07	2019.04.23	포스코기술투자 스틸론 차입한도 약정의 건	가 결	-

2019-08	2019.04.23	계열회사 연대보증 입보의 건	가 결	-

2019-09	2019.09.10	계열회사 대여금 연장에 관한 건	가 결	-

2019-10	2019.09.17	부천사무소 지점등록에 관한 건	가 결	-

2019-11	2019.09.30	종속회사 (주)동양이엔씨 유상증자 참여의 건	가 결	-

라. 이사의 독립성

당사의 이사회는 총 3인의 이사중 사내이사 2인, 사외이사 1인으로 구성하고 있으며이사 선출은 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회에서 이사 후보자를 선정하여 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다. 이사의 선임에 대하여 관련법규에 따른 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 각 이사의 주요경력은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.

직 위	성 명	임 기	연임여부 및연임횟수	선임배경

사내이사(대표이사)	조남욱	2019. 03. 25~ 2020. 03.24	연임4회최초선임(2015.03.23)	경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임

사내이사	조은구	2019. 03. 25~ 2020. 03.24	연임 19회최초선임(1981.11.12)	철강사업 관련 업무 전반을 안정적으로 운영ㆍ관리하기 위해 선임

사외이사	김웅락	2019. 03. 25~ 2020. 03.24	연임 1회(2018. 03. 24)	대전대 법정대학장 및 교수협회의장, 한국행정학회 이사로서 회사 경영전반에기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함

※제38기 정기주주총회(2019.03.25.)에서 조남욱,조은구 사내이사 및 김웅락 사외이사가 재선임 되었습니다.

마. 사외이사 지원조직 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직이 없습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.06.12	기획관리실,마케팅그룹	1명	-	경력직원 역량강화교육