동양에스텍 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 3명의 사외이사 등 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사 전원으로 구성되 며, 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집하여야 합니다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다. 의장은 이사회의 소집권자로 하며, 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 정하며 이사가 직접 이사회에 참석 하여야 합니다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못합니다. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여 하고, 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치하도록 되어 있습니다. 또한 당사는 정관 제48조2에 이사회 내 별도의 위원회로서 감사위원회를 구성 하고 있습니다.

이사회 의장 성명	대표이사의 의사회 의장 겸직 여부	이사회 의장 선임사유

조남욱	겸직	경영 효율성 및 당사 정관에 따라 선임

나. 주요 의결사항

회 차	개 최 일 자	의 안 내 용	가결여부	비고

2020-01	2020.02.03	내부회계관리제도 운영실태보고	가 결	-

2020-02	2020.02.03	감사의 내부회계관리제도 운영실태보고에 대한 평가보고	가 결	-

2020-03	2020.02.10	제 39기 재무제표 승인에 관한 건	가 결	-

2020-04	2020.02.18	이사후보자 추천에 관한 건	가 결	-

2020-05	2020.02.24	제 39기 정기주주총회소집 및 재무제표 승인에 관한 건	가 결	-

2020-06	2020.03.24	대표이사 선임의 건	가 결	-

2020-07	2020.03.25	자기주식 취득에 관한 건	가 결	-

2020-08	2020.04.07	산업은행 운영자금 차입연장 및 신규 약정의 건	가 결	-

2020-09	2020.04.21	포스코기술투자 스틸론 차입연장 약정의 건	가 결	-

2020-10	2020.05.19	경인사무소 지점등록에 관한 건	가 결	-

2020-11	2020.06.12	종속회사 (주)동양이엔씨 연대보증인 입보 연장의 건	가 결	-

2021-01	2021.02.02	내부회계관리제도 운영실태보고	가 결	-

2021-02	2021.02.09	감사의 내부회계관리제도 운영실태보고에 대한 평가보고	가 결	-

2021-03	2021.02.09	준비금 자본전입에 관한건(무상증자결의)	가 결	-

2021-04	2021.02.10	제 40기 재무제표 승인에 관한 건	가 결	-

2021-05	2021.02.16	이사후보자 추천에 관한 건	가 결	-

2021-06	2021.02.24	제 40기 정기주주총회소집 및 재무제표 승인에 관한 건	가 결	-

2021-07	2021.03.23	산업은행 운영자금 차입연장 및 신규 약정의 건	가 결	-

2021-08	2021.03.25	대표이사 선임의 건	가 결	-

다. 이사회내 위원회

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및권한 사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	문봉국(위원장)신홍철박종원	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사- 이사회가 위임한 사항- 내부회계관리제도 운용실태 평가- 내부통제시스템의 평가- 외부감사인 선임, 보수 및 기타서비스에 대한 계약- 외부감사인의 감사활동에 대한 평가- 기타 각 위원이 필요하다고 인정한 안건	-

라. 이사회 내 위원회 활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

문봉국
(출석률: 100%)	신홍철
(출석률: 100%)	박종원
(출석률: 100%)

찬반여부

2021. 03. 25	대표 감사위원 선임	가결	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성

당사의 이사회는 총 5인의 이사중 사내이사 2인, 사외이사 3인으로 구성하고 있으며이사 선출은 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회에서 이사 후보자를 선정하여 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다. 이사의 선임에 대하여 관련법규에 따른 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 각 이사의 주요경력은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.

직 위	성 명	추천인	임 기	연임여부 및연임횟수	선임배경

사내이사(대표이사)	조남욱	이사회	2021. 03. 25~ 2024. 03. 24	연임6회최초선임(2015.03.23)	경영업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위해 선임

사내이사	조은구	이사회	2021. 03. 25~ 2024. 03. 24	연임 21회최초선임(1981.11.12)	철강사업 관련 업무 전반을 안정적으로 운영ㆍ관리하기 위해 선임

사외이사	신홍철	이사회	2021. 03. 25~ 2024. 03. 24	최초선임(2021.03.25)	오랜 생활의 경험과 임원을 역임하여 의사 결정 및 조직의 관리등의 행정의 경영화 적합하여 선임

사외이사	박종원	이사회	2021. 03. 25~ 2024. 03. 24	최초선임 (2021.03.25)	경제학과를 졸업하고 국방과학연구소에서 30년 이상 근무하여 조직관리 및 의사 결정에 큰 역할을 수행할 것과 독립적인 의견을 제시할수 있을것이라고 생각하여 선임

사외이사	문봉국	이사회	2021. 03. 25~ 2024. 03. 24	최초선임 (2021.03.25)	후보자는 전문 회계사로 회계법인의 대표이사를 역임하였고, 다방면의 감사업무 수행으로 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어 당사의 재무리스크 관리 및 회사 발전에 지속적으로 기여 할 수 있을 것으로 기대되어 선임

바. 사외의사의 전문성 1) 사외이사 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획관리실	4	부장 1명차장 1명과장 2명(평균근속연수 13년)	- 이사회 및 이사회 내 위원회 활동 보좌- 사내 주요 현안등정보제공

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	3	-	-

※40기 정기주주총회에서 김웅락 사외이사가 임기가 만료되어 , 신홍철, 박종원, 문봉국 사외이사가 신규선임 되었습니다.

3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사내 주요 현안 등을 수시로 제공 하고 있으며, 이사회 안건 등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 사전에 필요한 내용에 대해 보고를 하고 있습니다.차후 필요 시 회사 자체 교육을 실시할 예정입니다.