동양에스텍 분기보고서 (2019.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행,변경상황 및 주주총회 현황

가. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2018.02.23	주주총회소집 결의	1. 일시 - 날짜 2018년 03월 23일 - 시간 오전 10시 2. 장소 - 대전광역시 중구 중앙로 164번길20(은행동) 동양빌딩 5층 대회의실 3. 의안 및 주요내용 - 제 1호의 안 : 제37기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표(이익잉여 금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인에 관한 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호안: 성명 조남욱(중임사내이사) 제2-2호안: 성명 조은구(중임사내이사) 제2-3호안: 성명 김웅락(신임사외이사) -제3호 의안 : 이사보수한도의 건 -제4호 의안 : 감사보수한도의 건 4. 이사회 결의일 : 2018년 02월 23일 - 사외이사 참석여부 참석(명) 1 불참석(명) 0 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 : 참석 ※ 관련공시일 -	완료

2018.03.23	정기주주총회 결과	1. 재무제표 승인 제 37기 (단위 : 백만원) *개별 - 자산총계 107,537 - 매출액 159,870 - 부채총계 51,903 - 영업이익 2,258 - 자본금 5,000 - 당기순이익 3,167 - 자본총계 55,634 * 주당순이익(원) 323 * 외부감사인 감사의견 : 적정 *연결 - 자산총계 124,977 - 매출액 186,236 - 부채총계 70,606 - 영업이익 2,865 - 자본금 5,000 - 당기순이익 3,266 - 자본총계 54,372 * 주당순이익(원) 333 * 외부감사인 감사의견 : 적정 2. 배당 결의 가. 현금배당 1주당배당금 (원) 보통주 기말배당금 150 중간ㆍ분기배당금 - 우선주 기말배당금 - 중간ㆍ분기배당금 - 배당금총액 (원) 1,470,000,000 시가배당률 (%) (중간배당 포함) 보통주 4.8 우선주 - 나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주 - 우선주 - 배당주식총수 (주) 보통주 - 우선주 - 3. 임원현황 (선임일 현재) 가. 임원선임 현황 상근이사 : 2명, 사외이사 1명 감사 : 1명 나. 선임후 사외이사수 (명) 이사총수 3 사외이사총수 1 사외이사선임비율 (%) 33.3 다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1 비상근감사 0 라. 선임후 감사 위원수(명) 사외이사인 감사위원 - 사외이사가 아닌 감사위원 - 4. 기타 결의사항 제 1호 의안 : 제37기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표(대차대 조표(재무상태표), 손익계산서및이익잉여금처분계 산서(안)) 및 연결재무제표승인의건 제 2호 의안 : 이사(사외이사) 선임의 건 제 3호 의안 : 이사보수한도승인의건 제 4호 의안 : 감사보수한도승인의건5. 주주총회일자 : 2018년 03월 23일각 의안 원안대로 승인 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 - ※ 관련공시 : 2018년 03월 07일 주주총회소집공고	완료

2018.05.10	임시주주총회소집 결의	1. 일시 - 날짜 2018년 06월 22일 - 시간 오전 10시 2. 장소 - 대전광역시 중구 중앙로 164번길20(은행동) 동양빌딩 5층 대회의실 3. 의안 및 주요내용 - 제 1호의 안 : 정관 일부 변경의 건4. 이사회 결의일 : 2018년 05월 10일 - 사외이사 참석여부 참석(명) 1 불참석(명) 0 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 : 참석 ※ 관련공시일 -	완료

2018.06.22	임시주주총회 결과	1. 결의사항 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건2. 주주총회일자 : 2018년 06월 22일 의안 원안대로 승인 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 - ※ 관련공시 : 2018년 06월 07일 임시주주총회소집공고	완료

2019.02.22	주주총회소집 결의	1. 일시 - 날짜 2019년 03월 25일 - 시간 오전 10시 2. 장소 - 대전광역시 중구 중앙로 164번길20(은행동) 동양빌딩 5층 대회의실 3. 의안 및 주요내용 - 제 1호의 안 : 제38기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(이익잉여 금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인에 관한 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호안: 성명 조남욱(중임사내이사) 제3-2호안: 성명 조은구(중임사내이사) 제3-3호안: 성명 김웅락(중임사외이사) -제4호 의안 : 이사보수한도의 건 -제5호 의안 : 감사보수한도의 건 4. 이사회 결의일 : 2019년 02월 22일 - 사외이사 참석여부 참석(명) 1 불참석(명) 0 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 : 참석 ※ 관련공시일 -	완료

2019.03.25	정기주주총회 결과	1. 재무제표 승인 제 38기 (단위 : 백만원) *개별 - 자산총계 114,667 - 매출액 160,310 - 부채총계 63,747 - 영업이익 1,639 - 자본금 5,000 - 당기순이익 -245 - 자본총계 50,920 * 주당순이익(원) -25 * 외부감사인 감사의견 : 적정 *연결 - 자산총계 136,232 - 매출액 189,075 - 부채총계 82,027 - 영업이익 1,742 - 자본금 5,000 - 당기순이익 -594 - 자본총계 54,205 * 주당순이익(원) -25 * 외부감사인 감사의견 : 적정 2. 배당 결의 가. 현금배당 1주당배당금 (원) 보통주 기말배당금 100 중간ㆍ분기배당금 - 우선주 기말배당금 - 중간ㆍ분기배당금 - 배당금총액 (원) 980,000,000 시가배당률 (%) (중간배당 포함) 보통주 3.1 우선주 - 나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주 - 우선주 - 배당주식총수 (주) 보통주 - 우선주 - 3. 임원현황 (선임일 현재) 가. 임원선임 현황 상근이사 : 2명, 사외이사 1명 감사 : 1명 나. 선임후 사외이사수 (명) 이사총수 3 사외이사총수 1 사외이사선임비율 (%) 33.3 다. 선임후 감사수(명) 상근감사 1 비상근감사 0 라. 선임후 감사 위원수(명) 사외이사인 감사위원 - 사외이사가 아닌 감사위원 - 4. 기타 결의사항 제 1호 의안 : 제38기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(대차대 조표(재무상태표), 손익계산서및이익잉여금처분계 산서(안)) 및 연결재무제표승인의건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사(사외이사) 선임의 건 제 4호 의안 : 이사보수한도승인의건 제 5호 의안 : 감사보수한도승인의건5. 주주총회일자 : 2019년 03월 25일각 의안 원안대로 승인 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 - ※ 관련공시 : 2019년 03월 08일 주주총회소집공고	완료

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제37기주주총회(2018.03.23)	제 1호의안 : 재무제표 승인의 건(대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서)제 2호의안 : 이사 선임의 건제 3호의안 : 이사보수한도승인의 건제 4호의안 : 감사보수한도승인의 건	제 1호의안 : 원안대로가결제 2호의안 : 원안대로가결 (조남욱 중임대표이사) (조은구 중임사내이사) (김웅락 신임사외이사)제 3호의안 : 원안대로가결제 4호의안 : 원안대로가결	-

임시주주총회(2018.06.22)	제 1호의안 : 정관 일부 변경의 건	제 1호의안 : 원안대로가결	-

제38기주주총회(2019.03.25)	제 1호의안 : 재무제표 승인의 건(대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서)제 2호의안 : 정관일부 변경의 건제 3호의안 : 이사 선임의 건제 4호의안 : 이사보수한도승인의 건제 5호의안 : 감사보수한도승인의 건	제 1호의안 : 원안대로가결제 2호의안 : 원안대로가결제 3호의안 : 원안대로가결 (조남욱 중임대표이사) (조은구 중임사내이사) (김웅락 중임사외이사)제 4호의안 : 원안대로가결제 5호의안 : 원안대로가결	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등

보고기간 종료일 현재 연결기업이 피 소 당한 소송 사건은 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

당사는 분기보고서 제출일 현재 견질 또는 담보용 어음, 수표를 발행한 내역이 없습니다.

다. 채무보증 현황

당사는 분기보고서 제출일 현재 채무보증등의 현황이 없습니다.

라. 채무인수약정 현황

당사는 분기보고서 제출일 현재 채무인수약정등의 현황이 없습니다.

3. 제제현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황

당사는 분기보고서 제출일 현재 제재를 받은 사실이 없으므로 해당사항 없습니다.

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

당사는 분기보고서 제출일 현재 발생한 중요사항이 없습니다.

다. 공모자금의 사용내역당사는 공시서류작성대상기간 중 조달한 자금이 없으므로 해당사항이 없습니다.라. 외국지주회사의 자회사 현황당사는 해당사항이 없습니다.