LS마린솔루션 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요2021년 9월 30일 현재 당사의 이사회는 1명의 사내이사, 3명의 사외이사, 3명의기타비상무이사 등 총 7명으로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회, 평가및보상위원회가 있고 사외이사 전원이 감사위원회의 감사위원으로 활동하고 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 담당업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	2	-	-

※ 2021년 3월 25일 제26기 정기주주총회 개최 결과, 송경진, 박인수 사외이사가 재선임 되었습니다. 다. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	추천인	비고

옥기율	현) 부산대학교 경영학과 교수전) 금융감독원 선물감독팀장	-	이사회	-

송경진	현) 케이티서브마린 사외이사전) 동성화인텍 MSI BU장/부사장	-	이사회	-

박인수	현) (주)케이티서브마린 사외이사전) 케이티커머스 사외이사	-	이사회	-

라. 중요 의결사항 등당분기 중의 이사회의 중요 의결사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

옥기율(출석율 : 100%)	송경진(출석율 : 100%)	박인수(출석율 : 100%)

1	2021.02.09.	ㅇ제26기 재무제표(안) 승인ㅇ제26기 영업보고서(안) 승인ㅇ사내근로복지기금 출연(안) 승인ㅇ제26기 자금운용 및 매출채권 현황 보고ㅇ제26기 내부회계관리제도 운영실태보고	원안가결원안가결원안가결원안접수원안접수	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

2	2021.03.05.	ㅇ제26기 재무제표 수정(안) 승인ㅇ제26기 영업보고서 수정(안) 승인ㅇ정관 일부 변경(안) 승인ㅇ이사후보 추천 동의(안) 승인ㅇ감사위원후보 추천 동의(안) 승인ㅇ제27기 이사보수 한도(안) 승인ㅇ임원퇴직금지급규정 개정(안) 승인ㅇ제26기 정기주주총회 소집(안) 승인ㅇ제26기 정기주주총회 전자투표 도입(안) 승인ㅇ제26기 정기주주총회 감사보고서 보고ㅇ감사위원회의 2020 회계연도 내부회계관리 제도 운영실태 평가결과 보고ㅇ제1차 감사위원회 개최 결과 보고	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안접수원안접수원안접수	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

3	2021.03.25.	ㅇ대표이사 선임(안) 승인ㅇ대표이사 보수(안) 승인ㅇ경영임원의 수와 보수(안) 승인ㅇ평가및보상위원회 위원 선임(안) 승인ㅇ제2차 감사위원회 개최 결과 보고	원안가결원안가결원안가결원안가결원안접수	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

4	2021.05.12.	ㅇ 제27기 1/4분기 경영성과 보고ㅇ 제27기 1/4분기 자금운용 및 매출채권 현황 보고ㅇ 제27기 1/4분기 계약체결 현황 보고ㅇ 제1차 및 제2차 평가및보상위원회 개최 결과 보고	원안접수원안접수원안접수원안접수	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

5	2021.08.19	ㅇ 신규 선박 추진 경과 보고ㅇ 제27기 상반기 경영성과 보고ㅇ 제27기 상반기 자금운용 및 매출채권 현황 보고ㅇ 제3차 감사위원회 및 평가보상위원회 개최 결과 보고	원안접수원안접수원안접수원안접수	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

(1) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비고

1	2021.02.09.	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

2	2021.03.05.	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

3	2021.03.25.	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

4	2021.05.12.	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

5	2021.08.19.	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

(2) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사3명	옥기율(위원장)송경진박인수	하단의 감사제도에 관한 사항 참조	-

평가및보상위원회	기타비상무이사 3명	최규철(위원장)이상일문성욱	임직원에 대한 평가 및 보상 관련 사항 의결

주) 위 위원회 구성은 2021년 9월 30일 기준 이사회 내의 위원회 인원을 기재하였습니다.

(3) 이사회내의 위원회 활동내역 (3-1) 감사위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

옥기율(출석률:100%)	송경진(출석률:100%)	박인수(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2021.02.09.	ㅇ외부감사인 선임 보고ㅇ제26기 재무제표(안) 보고ㅇ제26기 영업보고서(안) 보고ㅇ제26기 내부회계관리제도 운영실태 보고ㅇ제26기 하반기 감사결과 보고ㅇ제27기 감사업무 계획 보고	원안접수원안접수원안접수원안접수원안접수원안접수	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2021.03.05.	ㅇ제26기 재무제표 수정(안) 보고ㅇ제26기 영업보고서 수정(안) 보고ㅇ제26기 정기주주총회 감사보고서(안) 승인ㅇ감사위원회의 2020회계연도 내부회계관리 제도 운영실태 평가결과(안) 승인ㅇ제26기 정기주주총회 의안 및 서류조사 결과(안) 승인ㅇ감사위원회의 내부감시장치 가동현황에 대한 평가 의견서(안) 승인	원안접수원안접수원안가결원안가결원안가결원안가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2021.05.12.	ㅇ 제27기 1/4분기 결산 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

2021.08.19.	ㅇ 제27기 상반기 결산 보고ㅇ 제27시 상반기 감사 결과 보고	원안접수원안접수	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

(3-2) 평가및보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	기타비상무이사의 성명

지정용(출석률:100%)	김영우(출석률:100%)	최규철(출석률:100%)	이상일(출석률:100%)	문성욱(출석률:50%)

찬 반 여 부

평가및보상위원회	2021.03.19.	ㅇ2020년 경영성과 평가(안) 승인	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2021.03.25.	ㅇ위원장 선임(안) 승인	원안가결	-	-	찬성	찬성	찬성

2021.05.12.	ㅇ2021년 경영목표(안) 승인	원안가결	-	-	찬성	찬성	-

마. 이사회의 독립성이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	추천인	임기(연임여부, 연임횟수)	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

김형준(사내이사)	이사회	2019. 6. 28. ~ 2022년 정기주총일(연임, 2회)	경영분야 전문가	대표이사이사회 의장	없음	없음

옥기율(사외이사)	이사회	2016. 3. 25. ~ 2022년 정기주총일(연임, 2회)	회계 및 재무 전문가	이사회감사위원회 위원장	없음	없음

송경진(사외이사)	이사회	2017. 3. 29. ~ 2023년 정기주총일(연임, 2회)	조선, 해양, 해상풍력 부문 Sales Marketing 전문가	이사회감사위원회	없음	없음

박인수(사외이사)	이사회	2019. 3. 27. ~ 2023년 정기주총일(연임, 1회)	경영전략, 디지털신사업 전문가	이사회감사위원회	없음	없음

최규철(기타비상무이사)	이사회	2020. 3. 24. ~ 2022년 정기주총일(해당없음)	경영분야 전문가	이사회평가및보상위원회 위원장	없음	임원

이상일(기타비상무이사)	이사회	2021. 3. 25. ~ 2023년 정기주총일(해당없음)	네트워크 운용 부문 전문가	이사회평가및보상위원회	없음	임원

문성욱(기타비상무이사)	이사회	2021. 3. 25. ~ 2023년 정기주총일(해당없음)	통신/경영 전문가	이사회평가및보상위원회	없음	임원

주) 2021년 3월 25일 개최한 제26기 정기주주총회결과, 지정용 기타비상무이사의 임기만료, 김영우 기타비상무이사의 중도사임으로 퇴임하였으며, 김형준 사내이사와 송경진, 박인수 사외이사가 재선임 및 이상일, 문성욱 기타비상무이사가 신규선임 되었습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사에 대한 교육계획을 수립중이며, 연내 교육 실시 예정입니다.