LS마린솔루션 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 1명의 사내이사, 3명의 사외이사, 3명의기타비상무이사 등 총 7명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 성과보상위원회가 있으며 사외이사 전원이 감사위원회의 감사위원으로 활동하고 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 담당업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

나. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	추천인	비고

이기환	ㅇ 한국해양대학교 해운경영학부 교수ㅇ 맨체스터대학교 경영학 박사	-	이사회	-

신재영	ㅇ 한국해양대학교 물류시스템공학과 교수ㅇ 한국과학기술원(KAIST) 공학박사	-	이사회	-

옥기율	ㅇ 부산대학교 경영학과 교수ㅇ 한국과학기술원(KAIST) 경영과학 박사	-	이사회	-

다. 중요 의결사항 등당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

이기환	신재영	이동훈	옥기율

1	2016.2. 4	ㅇ 제21기 재무제표 승인(안)ㅇ 제21기 영업보고서 승인(안)ㅇ 제21기 자금운용 및 매출채권 현황 보고ㅇ 제21기 내부회계관리제도 운영실태 보고ㅇ 제21기 4/4분기 계약체결 현황 보고	원안가결원안가결원안접수원안접수원안접수	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	----

2	2016.3. 3	ㅇ 정관 일부 변경 승인(안)ㅇ 이사후보 추천 동의(안)ㅇ 감사위원회 위원후보 추천 동의(안)ㅇ 이사 보수한도 승인(안)ㅇ 임원퇴직금 지급규정 개정 승인(안)ㅇ 제21기 정기주주총회 소집(안)ㅇ 제21기 정기주주총회 전자투표 도 입 승인(안)ㅇ 직제규정 개정 승인(안)ㅇ 경영임원의수와 보수(안) ㅇ 매설기 확보 승인(안)	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안접수원안가결원안가결원안가결원안가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	----------

3	2016.3. 25	ㅇ 대표이사 선임 승인(안)ㅇ 임원 보수 승인(안)ㅇ 성과보상위원회 위원 선임 승인(안)ㅇ 이사회 운영규정 개정 승인(안)ㅇ 자문역운용기준 개정 승인(안)ㅇ 정보력 강화 실행계획 보고ㅇ 감사위원회 개최 결과 보고ㅇ 성과보상위원회 개최 결과 보고	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안접수원안접수원안접수	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	--------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

4	2016.4. 28	ㅇ 제21기 1/4분기 경영성과 보고ㅇ 제22기 1/4분기 자금운용 및 매출채 권 현황 보고ㅇ 제22기 1/4분기 계약체결 현황 보고ㅇ 성과보상위원회 개최 결과 보고	원안접수원안접수원안접수원안접수	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	----	찬성찬성찬성찬성

5	2016.6. 23	ㅇ 사내근로복지기금 출연 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	-	찬성

6	2016. 8. 3	ㅇ 제22기 상반기 경영성과 보고ㅇ 제22기 상반기 자금운용 및 매출채권 현황 보고ㅇ 천해부 케이블 매설장비 개발 중단 보고ㅇ 제22기 2/4분기 계약체결 현황 보고	원안접수원안접수원안접수원안접수	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	----	찬성찬성찬성찬성

주) 이동훈 사외이사는 2016년 3월 25일자로 임기가 만료되었으며, 옥기율 사외이사는 2015년 3월 25일자로 선임되었습니다. (1) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비고

1	2016. 2. 4	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

2	2016. 3. 3	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

3	2016. 3. 30	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

4	2016. 4. 28	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

5	2016. 6. 23	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

6	2016. 8. 3	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

(2) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사	이기환신재영옥기율	하단의 감사제도에 관한 사항 참조	-

성과보상위원회	기타비상무이사	주영모고기영이백희	임직원에 대한 성과보상 관련사항 의결

(3) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이기환(출석률:100%)	신재영(출석률: 100%)	이동훈(출석률:100%)	옥기율(출석률:-)

찬 반 여 부

감사위원회	2016.2. 4	ㅇ 제21기 재무제표(안) 보고ㅇ 제21기 영업보고서(안) 보고ㅇ 제21기 내부회계관리제도 운영실태 보고ㅇ 2016 년도 감사계획 보고	원안접수원안접수원안접수원안접수	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	----

2016.3. 3	ㅇ 제20기 감사보고서 보고ㅇ 감사위원회의 2015 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고ㅇ 제21기 정기주주총회 의안 및 서류조사 결과 보고ㅇ 2015회계연도 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서 보고ㅇ 외부감사인의 2015 회계연도 감사현황 보고	원안접수원안접수원안접수원안접수원안접수	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	-----

2016.4. 28	ㅇ 2016년 1/4분기 결산보고ㅇ 2016년 1분기 감사결과 보고	원안접수원안접수	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성

2016.8. 3	ㅇ 2016년 상반기 결산보고ㅇ 2016년 2분기 감사결과 보고	원안접수원안접수	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	기타비상무이사

이동훈(출석률:100%)	주영모(출석률:100%)	고기영(출석률:100%)	이백희(출석률:100%)

찬반여부

성과보상위원회	2016.2. 4	ㅇ 2016년 경영목표(안) 승인	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

2016.3. 3	ㅇ 2015년 경영실적 평가 승인 (안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-

2016.3. 25	ㅇ 위원장 선임 승인(안)ㅇ 2016년 보상체계 변경 승인 (안)	원안가결원안가결	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

주) 이동훈 사외이사는 2016년 3월 25일자로 임기가 만료되었으며, 옥기율 사외이사는 2016년 3월 25일자로 선임되었습니다. 라. 이사회의 독립성이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

윤차현 (사내이사)	이사회	대표이사	없음	없음

이기환 (사외이사)	이사회	사외이사	없음	없음

신재영 (사외이사)	이사회	사외이사	없음	없음

옥기율(사외이사)	이사회	사외이사	없음	없음

주영모 (기타비상무이사)	이사회	기타비상무 이사	없음	임원

고기영 (기타비상무이사)	이사회	기타비상무 이사	없음	임원

이백희 (기타비상무이사)	이사회	기타비상무 이사	없음	임원