LS마린솔루션 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 3명의 사외이사, 2명의기타비상무이사 등 총 7명으로 구성되었 으나 제21기 정기주주총회 결과, 본 보고서 제출일(2015.03.30) 현재 당사의 이사회는 1명의 사내이사, 3명의 사외이사, 3명의 기타비상무이사 등 총 7명으로 변경되었습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 성과보상위원회가 있으며 사외이사 전원이 감사위원회의 감사위원으로 활동하고 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 담당업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

나. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	추천인	비고

이기환	ㅇ 한국해양대학교 해운경영학부 교수ㅇ 맨체스터대학교 경영학 박사	-	이사회	-

신재영	ㅇ 한국해양대학교 물류시스템 공학과 교수ㅇ 한국과학기술원 경영과학과 박사	-	이사회	-

이동훈	ㅇ 이동훈 회계사무소 대표ㅇ 부산대학교 경영학과	-	이사회	-

주) 2 016년 3월 25일 개최한 제21기 정기주주총회 결과, 이동훈 사외이사는 임기만료 되었습니다. 옥기율 사외이사 및 감사위원이 신규 선임되었습니다.. 다. 중요 의결사항 등당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

강문석	이기환	이동훈	신재영

1	2015.01.30	ㅇ 제20기 재무제표 승인(안)ㅇ 제20기 영업보고서 승인(안)ㅇ 2015년 경영계획(안) ㅇ 직제규정 개정(안) ㅇ 사내근로복지 기금 출연(안) ㅇ 제20기 자금운용 및 매출채권 현황 보고ㅇ 제20기 내부회계관리제도 운영실태 보고ㅇ 제20기 4/4분기 계약체결 현황 보고ㅇ 선박확보 추진사항 보고ㅇ 이사회 내 위원회 개최 결과 보고	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안접수원안접수원안접수원안접수원안접수	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-	-

2	2015.03.03	ㅇ 제20기 정기주주총회 소집 승인(안)ㅇ 제20기 정기주주총회 전자투표 도입 (안) ㅇ 경영임원의 수와 보수(안) ㅇ 제20기 감사위원회 감사보고서 보고ㅇ 감사위원회의 2014회계연도 내부회 계 관리제도 운영실태 평가 보고ㅇ 이사회 내 위원회 개최 결과 보고	원안가결원안가결원안가결원안접수원안접수원안접수	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-

3	2015.03.30	ㅇ 대표이사 선임(안)ㅇ 성과보상위원회 위원 선임(안) ㅇ 임원 보수(안)ㅇ 이사회운영규정 개정(안)ㅇ 선박 확보(안)ㅇ 감사위원회 개최 결과 보고	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안접수	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

4	2015.04.27	ㅇ 선박 확보 위한 외부자금 조달(안)ㅇ 제21기 1/4분기 경영성과 보고ㅇ 제21기 1/4분기 자금운용 및 매출 채권 현황 보고ㅇ 제21기 1/4분기 계약체결 현황 보고ㅇ 3m ROV 확보 추진 경과 보고ㅇ 이사회 내 위원회 개최 결과 보고	원안가결원안접수원안접수원안접수원안접수원안접수	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

5	2015.07.31	ㅇ 이사회 운영규정 개정(안)ㅇ 제21기 상반기 경영성과 보고ㅇ 제21기 상반기 자금운용 및 매출 채권 현황 보고ㅇ 제21기 2/4분기 계약체결 현황 보고ㅇ 감사위원회 개최 결과 보고ㅇ 성과보상위원회 개최 결과 보고ㅇ 신규선박 확보 추진 경과 보고	원안가결원안접수원안접수원안접수원안접수원안접수원안접수	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

6	2015.11.02	ㅇ 인사규정 개정(안)ㅇ 보수규정 개정(안)ㅇ 단기 운용자금 조달(안)ㅇ 제21기 3/4분기 경영성과 보고ㅇ 제21기 3/4분기 자금운용 및 매출 채권 현황 보고ㅇ 제21기 3/4분기 계약체결 현황 보고ㅇ 감사위원회 개최 결과 보고	원안가결원안가결원안가결원안접수원안접수원안접수원안접수	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-

7	2015.12.23	ㅇ 2016년 경영계획(안)ㅇ 감사위원회 개최 결과 보고	원안가결원안접수	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

(1) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비고

1	2015.01.30	2명 참석(전체 사외이사 3명)	-

2	2015.03.03	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

3	2015.03.30	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

4	2015.04.27	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

5	2015.07.31	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

6	2015.11.02	2명 참석(전체 사외이사 3명)	-

7	2015.12.23	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

(2) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사	이기환이동훈신재영	하단의 감사제도에 관한 사항 참조	-

성과보상위원회	사외이사기타비상무이사	주영모이동훈고기영	임직원에 대한 성과보상 관련사항 의결

주) 2 016년 3월 25일 개최한 제21기 정기주주총회 결과, 이동훈 사외이사는 임기만료 되었습니다. 옥기율 사외이사 및 감사위원이 신규 선임되었습니다.

(3) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

강문석(출석률:100%)	이기환(출석률: 100%)	이동훈(출석률:83.3%)	신재영(출석률:66.6%)

찬 반 여 부

감사위원회	2015.01.30	ㅇ 제20기 재무제표(안) 보고ㅇ 제20기 영업보고서(안) 보고ㅇ 제20기 내부회계관리제도 운영실태 보고ㅇ 2015년도 감사계획 보고	원안접수원안접수원안접수원안접수	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-	-

2015.03.03	ㅇ 제20기 감사보고서 보고ㅇ 감사위원회의 2014회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고ㅇ 제20기 정기주주총회 의안 및 서류조사 결과 보고ㅇ 2014 회계연도 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서 보고ㅇ 외부감사인의 2014 회계연도 감사 현황 보고	원안접수원안접수원안접수원안접수원안접수	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	-

2015.04.27	ㅇ 위원장 선임(안)ㅇ 제21기 1/4분기 결산보고ㅇ 2015년도 1분기 감사결과보고	원안가결원안접수원안접수	-	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2015.07.31	ㅇ 제21기 상반기 결산보고ㅇ 인장관리 실태 감사결과 보고	원안접수원안접수	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2015.11.02	ㅇ 제21기 3/4분기 결산보고	원안접수	-	찬성	찬성	-

성과보상위원회	2015.03.30	ㅇ 위원장 선임(안)ㅇ 2014년 경영실적 평가(안)	원안가결원안가결	찬성찬성

2015.04.27	ㅇ 2015년 경영목표(안)	원안가결	찬성

라. 이사회의 독립성이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

박용화 (사내이사)	이사회	대표이사	없음	없음

박재원(사내이사)	이사회	사내이사	없음	없음

이기환 (사외이사)	이사회	사외이사	없음	없음

이동훈 (사외이사)	이사회	사외이사	없음	없음

신재영 (사외이사)	이사회	사외이사	없음	없음

주영모 (기타비상무이사)	이사회	기타비상무 이사	없음	임원

고기영 (기타비상무이사)	이사회	기타비상무 이사	없음	임원

주) 2016년 3월 25일 개최한 제21기 정기주주총회 결과, 박용화 이사, 박재원 이사, 이동훈 이사는 임기만료 되었습니다. 윤차현 사내이사, 옥기율 사외이사 및 감사위원, 이백희 기타비상무이사가 신규 선임되었고, 주영모 기타비상무이사, 고기영 기타비상무이사는 재선임 되었습니다.