LS마린솔루션 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 1명의 사내이사, 3명의 사외이사, 3명의기타비상무이사 등 총 7명으로 구성되었 으나 제22기 정기주주총회 결과, 본 보고서 제출일(2017.03.30) 현재 당사의 이사회는 1명의 사내이사, 3명의 사외이사, 3명의 기타비상무이사 등 총 7명으로 변경되었습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 성과보상위원회가 있으며 사외이사 전원이 감사위원회의 감사위원으로 활동하고 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 담당업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

나. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	추천인	비고

옥기율	ㅇ 부산대학교 경영학과 교수ㅇ 한국과학기술원 경영과학과 박사	-	이사회	-

송경진	ㅇ 동성화인텍 MSI BU장/부사장ㅇ 삼성중공업 자문역	-	이사회	-

신창훈	ㅇ 한국해양대학교 물류시스템공학과 교수ㅇ 한국 CRM학회 이사	-	이사회	-

다. 중요 의결사항 등당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

이동훈	이기환	신재영	옥기율

1	2016.02.04	ㅇ 제21기 재무제표(안) 승인ㅇ 제21기 영업보고서(안) 승인ㅇ 직제규정 개정(안) 승인ㅇ 제21기 자금운용 및 매출채권 현황 보고 ㅇ 제21기 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ 제21기 4/4분기 계약체결 현황 보고	원안가결원안가결원안가결원안접수원안접수원안접수	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-

2	2016.03.03	ㅇ 정관 일부 변경 승인(안)ㅇ 이사후보 추천 동의(안)ㅇ 감사위원회 위원후보 추천 동의(안)ㅇ 이사 보수한도 승인(안)ㅇ 임원퇴직금 지급규정 개정 승인(안)ㅇ 제21기 정기주주총회 소집(안)ㅇ 제21기 정기주주총회 전자투표 도입 승인(안)ㅇ 직제규정 개정 승인(안)ㅇ 경영임원의 수와 보수(안)ㅇ 매설기 확보 승인(안)ㅇ 제21기 감사위원회의 감사보고서 보고ㅇ 감사위원회의 2015 회계연도 내부회 계관리제도 운영실태 평가 보고ㅇ 감사위원회 개최 결과 보고ㅇ 성과보상위원회 개최 결과 보고	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안접수원안접수원안접수원안접수	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-

3	2016.03.25	ㅇ 대표이사 선임 승인(안)ㅇ 임원 보수 승인(안) ㅇ 이사회운영규정 개정 승인(안)ㅇ 성과보상위원회운영규정 개정 승인 (안)ㅇ 성과보상위원회 위원 선임 승인(안)ㅇ 자문역운영기준 개정 승인(안)ㅇ 정보력 강화 실행계획 보고ㅇ 감사위원회 개최 결과 보고ㅇ 성과보상위원회 개최 결과 보고	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안접수원안접수원안접수	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

4	2016.04.28	ㅇ 제22기 1/4분기 경영성과 보고ㅇ 제22기 1/4분기 자금운용 및 매출채 권 현황 보고ㅇ 제22기 1/4분기 계약체결 현황 보고ㅇ 성과보상위원회 개최결과 보고	원안접수원안접수원안접수원안접수	-	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

5	2016.06.23	ㅇ 사내근로복지기금 출연 승인(안)	원안가결	-	찬성	-	찬성

6	2016.08.03	ㅇ 제22기 상반기 경영성과 보고ㅇ 제22기 상반기 자금운용 및 매출채 권 현황 보고ㅇ 천해부 케이블 매설장비 개발 중단 보고ㅇ 제22기 2/4분기 계약체결 현황 보고	원안접수원안접수원안접수원안접수	-	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

7	2016.10.27	ㅇ 사내근로복지기금 운영 방식 개선방 안 보고ㅇ 제22기 3/4분기 경영성과 보고ㅇ 제22기 3/4분기 자금운용 및 매출채 권 현황 보고ㅇ 제22기 3/4분기 계약체결 현황 보고ㅇ 2016년 제4차 감사위원회 개최 결과 보고	원안접수원안접수원안접수원안접수원안접수	-	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

8	2016.12.28	ㅇ 2017년 경영계획(안) 승인ㅇ 2016년 제5차 감사위원회 개최 결과 보고	원안가결원안접수	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

(1) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비고

1	2016.02.04	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

2	2016.03.03	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

3	2016.03.25	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

4	2016.04.28	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

5	2016.06.23	2명 참석(전체 사외이사 3명)	-

6	2016.08.03	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

7	2016.10.27	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

8	2016.12.28	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

(2) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사	옥기율송경진신창훈	하단의 감사제도에 관한 사항 참조	-

성과보상위원회	기타비상무이사	고기영김성인조현민	임직원에 대한 성과보상 관련사항 의결

주) 2 017년 3월 29일 개최한 제22기 정기주주총회 결과, 이기환, 신재영 사외이사는 임기만료 되었습니다. 송경진, 신창훈 사외이사 및 감사위원이 신규 선임되었습니다.

(3) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이동훈(출석률:100%)	이기환(출석률: 100%)	신재영(출석률:100%)	옥기율(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2016.02.04	ㅇ 제21기 재무제표(안) 보고ㅇ 제21기 영업보고서(안) 보고ㅇ 제21기 내부회계관리제도 운 영실태 보고ㅇ 2016년도 감사계획 보고	원안접수원안접수원안접수원안접수	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-

2016.03.03	ㅇ 제21기 감사보고서 보고ㅇ 감사위원회의 2015회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가 ㅇ 제21기 정기주주총회 의안 및 서류조사 결과 보고ㅇ 2015 회계연도 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서ㅇ 외부감사인의 2015 회계연도 감사 현황 보고	원안접수원안접수원안접수원안접수원안접수	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	-

2016.04.28	ㅇ 제22기 1/4분기 결산 보고ㅇ 2016년도 1분기 감사결과 보 고	원안접수원안접수	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2016.08.03	ㅇ 제22기 상반기 결산 보고ㅇ 2016년 2분기 감사결과 보고	원안접수원안접수	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2016.10.27	ㅇ 제22기 3/4분기 결산 보고	원안접수	-	찬성	찬성	찬성

성과보상위원회	2016.02.04	ㅇ 2016년 경영목표(안) 승인	원안가결	찬성	-	-	-

2016.03.03	ㅇ 2015년 경영실적 평가 승인 (안)	원안가결	찬성	-	-	-

2016.03.25	ㅇ 위원장 선임 승인(안)ㅇ 2016년 보상체계 변경 승인 (안)	원안가결원안가결	-	-	-	-

라. 이사회의 독립성이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

윤차현 (사내이사)	이사회	대표이사	없음	없음

옥기율 (사외이사)	이사회	사외이사	없음	없음

송경진 (사외이사)	이사회	사외이사	없음	없음

신창훈 (사외이사)	이사회	사외이사	없음	없음

고기영 (기타비상무이사)	이사회	기타비상무 이사	없음	임원

김성인 (기타비상무이사)	이사회	기타비상무 이사	없음	임원

조현민 (기타비상무이사)	이사회	기타비상무 이사	없음	임원

주) 2017년 3월 29일 개최한 제22기 정기주주총회 결과, 이기환 사외이사. 신재영 사외이사는 임기만료 되었으며, 송경진 사외이사, 신창훈 사외이사 및 감사위원, 김성인 기타비상무이사, 조현민 기타비상무이사가 신규 선임되었고, 윤차현 대표이사는 재선임 되었습니다.