LS마린솔루션 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요2025년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 2명의 사외이사, 1명의 기타비상무이사 등 총 7명으로 구성되어 있습니다.당사의 이사회 의장은 이사 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 구본규 대표이사가 수행하고 있습니다.이사회 내에는 감사위원회가 있으며, 2명의 사외이사 및 1명의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요이력 및 담당업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

다. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	추천인	비고

박주헌	현) 동덕여대 경제학과 교수전) 20대 대통력직인수위원회 전문위원	-	이사회	-

강광식	현) 나라정책연구소 대표전) 남부대학교 초빙교수	-	이사회	-

라. 중요 의결사항 등 당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

구본규(출석율 :13%)	김병옥(출석율 :88%)	구영헌(출석율 :100%)	김진용(출석율 :100%)	김형원(출석율 :63%)	박주헌(출석율 :88%)	이갑주(출석율 :100%)	송경진(출석율 :100%)	강광식(출석율 :100%)

찬 반 여 부

1	2025.02.06	제30기 재무제표 승인의 건제30기 영업보고서 승인의 건집행임원 인사관리규정 개정 승인의 건2025년 이사 등의 자기거래 한도 승인의 건사내근로복지기금 출연 승인의 건제 30 기 내부회계관리제도 운영실태 보고의	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안접수	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	------

2	2025.03.10	정관 일부 변경 승인의 건이사 후보 추천 동의 승인의 건감사위원 후보 추천 동의 승인의 건제31기 이사 보수 한도 승인의 건임원퇴직금규정 승인의 건제30기 정기주주총회 소집 승인의 건제30기 정기주주총회 전자투표 도입 승인의 건이사 겸직 변경 승인의 건제30기 정기주주총회 감사보고서 보고의 건감사위원회의 2024 회계연도 내부회계관리제도운영실태 평가결과 보고의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안접수원안접수	----------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	----------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	----------

3	2025.03.25	대표이사 선임 승인의 건2024년 임원 성과급 지급 승인의 건GL2030 선박 개조 승인의 건	원안가결원안가결원안가결	---	---	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	---	---	찬성찬성찬성

4	2025.05.26	제31기 1분기 경영성과 보고의 건신조 CLV(Cable Laying Vessel) 투자 승인의 건주주배정 유상증자 승인의 건	원안접수원안가결원안가결	---	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	---	---	찬성찬성찬성

5	2025.06.26	주주배정 유상증자 변경 승인의 건특수관계인의 유상증자 참여 승인의 건	원안가결원안가결	--	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	--	--	--	찬성찬성

6	2025.08.11	제31기 상반기 경영성과 보고의 건2025년 이사 등의 자기거래 한도 변경 승인의 건	원안접수원안가결	--	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	--	--	찬성찬성

7	2025.11.12	2026년 사업계획 승인의 건제31기 배당 기준일 설정 승인의 건제31기 3분기 경영성과 보고의 건	원안가결원안가결원안접수	---	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	---	---	찬성찬성찬성

8	2025.11.28	해상풍력 설치 항만 사업계획 승인의 건제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 교환새차 발행 승인의 건자기주식 처분 승인의 건	원안가결원안가결원안가결	---	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	---	찬성찬성찬성	---	---	찬성찬성찬성

(1) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비고

1	2025.02.06	2명 참석(전체 사외이사 2명)	-

2	2025.03.10	2명 참석(전체 사외이사 2명)	-

3	2025.03.25	2명 참석(전체 사외이사 2명)	-

4	2025.05.26	2명 참석(전체 사외이사 2명)	-

5	2025.06.26	1명 참석(전체 사외이사 2명)	-

6	2025.08.11	2명 참석(전체 사외이사 2명)	-

7	2025.11.12	2명 참석(전체 사외이사 2명)	-

8	2025.11.28	2명 참석(전체 사외이사 2명)	-

(2) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 2명,기타비상무이사 1명	박주헌강광식김형원	하단의 감사제도에 관한 사항 참조	-

(3) 이사회내의 위원회 활동내역(3-1) 감사위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박주헌(출석률:100%)	이갑주(출석률:100%)	송경진(출석률:100%)	강광식(출석률:100%)	김형원(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2025.02.06	제30기 재무제표 보고의 건제30기 영업보고서 보고의 건제30기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	원안접수원안접수원안접수	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	---	---

2025.03.10	제30기 정기주주총회 감사보고서 승인의 건감사위원회의 2024 회계연도 내부회계관리제도운영실태 평가결과 승인의 건제30기 정기주주총회 의안 및 서류조사 결과 승인의 건감사위원회의 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서 승인의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	----	----

2025.05.26	제31기 1분기 결산 보고의 건	원안접수	찬성	-	-	찬성	찬성

2025.08.11	제31기 상반기 결산 보고의 건	원안접수	찬성	-	-	찬성	찬성

2025.11.12	제31기 3분기 결산 보고의 건	원안접수	찬성	-	-	찬성	찬성

마. 이사회의 독립성 이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	추천인	임기(연임여부, 연임횟수)	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

구본규(사내이사)	이사회	2024. 8. 19. ~ 2026년 정기주총일(해당없음)	경영 전문가	이사회 의장	없음	최대주주의등기 임원

구영헌(사내이사)	이사회	2024. 3. 25. ~ 2026년 정기주총일(해당없음)	경영/구매 전문가	이사회	없음	최대주주의계열회사 임원

김병옥(사내이사)	이사회	2024. 8. 19. ~ 2026년 정기주총일(해당없음)	경영/사업전략 전문가	이사회	없음	최대주주의계열회사 임원

김진용(사내이사)	이사회	2024. 8. 19. ~ 2026년 정기주총일(해당없음)	경영/재무 전문가	이사회	없음	최대주주의미등기 임원

박주헌(사외이사)	이사회	2023. 3. 31. ~ 2027년 정기주총일(해당없음)	에너지/경제 전문가	이사회,감사위원회(위원장)	없음	최대주주의계열회사 임원

강광식(사외이사)	이사회	2025. 3. 25. ~ 2027년 정기주총일(해당없음)	경제 전문가	이사회, 감사위원회	없음	최대주주의계열회사 임원

김형원(기타비상무이사)	이사회	2024. 3. 25. ~ 2026년 정기주총일(해당없음)	에너지/시공/경영 전문가	이사회	없음	최대주주의미등기 임원

바. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 해당사항이 없습니다. 사. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 보조를 위한 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경기획팀	1	부장 1명(18년)	- 주주총회, 이사회, 위원회 운영- 각 이사에게 의결을 위한 정보 제공- 회의 진행을 위한 실무 지원- 이사회 및 위원회의 회의내용 기록

아. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 12월 09일	삼일회계법인	박주헌, 강광식	-	내부회계관리제도 관련 교육(자금 관련 부정 위험 통제)