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LS마린솔루션 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 케이티서브마린
대 표 이 사 : 김 형 준
본 점 소 재 지 : 부산광역시 해운대구 송정광어골로42
(전 화) 051-709-3392
(홈페이지) http://www.ktsubmarine.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획본부장 (성 명) 김 우 진
(전 화) 051-709-3392
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다. 가. 경영진의 중요한 변동

일자	변동 사항

2017. 3. 29.	ㅇ 대표이사 : 윤차현(재선임)ㅇ 사외이사 : 송경진(신임), 신창훈(신임)ㅇ 기타비상무이사: 김성인(신임), 조현민(신임)

2018. 3. 27.	ㅇ 대표이사 : 이철규(신임)ㅇ 사외이사 : 옥기율(재선임)ㅇ 기타비상무이사: 고기영(재선임), 정길성(신임)

2019. 3. 27.	ㅇ 대표이사 : 이철규(재선임)ㅇ 사외이사 : 송경진(재선임), 박인수(신임)ㅇ 기타비상무이사: 김성인(재선임), 지정용(신임)

2019. 6. 28.	ㅇ 대표이사 : 김형준(신임)

2020. 3. 24.	ㅇ 대표이사 : 김형준(재선임)ㅇ 사외이사 : 옥기율(재선임)ㅇ 기타비상무이사 : 최규철(신임), 김영우(신임)

2021. 3. 25.	ㅇ 대표이사 : 김형준(재선임)ㅇ 사외이사 : 송경진(재선임), 박인수(재선임)ㅇ 기타비상무이사 : 이상일(신임), 문성욱(신임)

주) 2021년 3월 25일 개최한 제26기 정기주주총회 결과, 김형준 사내이사, 송경진, 박인수 사외이사가 재선임 되었으며, 이상일, 문성욱 기타비상무이사가 신임되었습니다. 지정용 기타비상무이사는 임기만료로 인한 사임, 김영우 기타비상무이사는 일신상의 이유로 사임하였습니다. 나. 회사의 주요 연혁

일자	주요변동사항

2016.02
2016.03
2016.03
2016.05
2016.06
2016.08
2016.09
2016.09
2016.12
2017.07
2017.09
2017.09
2017.12
2018.02
2018.03
2018.05
2018.112019.03
2019.03
2019.05
2019.062019.092019.112020.032020.09	동남아시아 국제해저통신케이블 건설공사 수주
울릉-육지간 제 2해저통신케이블 구축공사 수주
대표이사 변경(박용화 이사-> 윤차현 이사)
신안 안좌-옥도-장병도 해저케이블 설치공사 수주
대만 해저지진계측시스템 설치공사 수주
일본 해저지진계측시스템 설치공사 수주
말레이시아 해저통신케이블 매설공사 수주
괌-사이판 해저통신케이블 설치공사 수주
태평양 횡단 해저통신케이블 설치공사 수주
대만 해저전력케이블 설치공사 수주
Yokohama Zone 유지보수 계약 체결
동남아시아 해저통신케이블 설치공사 수주
IGG PLIB 프로젝트 수주
인도네시아 IGG(Indonesia Global Gateway)해저통신케이블 설치 공사 수주
대표이사 변경(윤차현 이사->이철규 이사)
수중설치공사 수주
Megacable 해저케이블 건설공사 수주Jupiter 해저케이블 건설공사 수주
CANI/SJC2 해저케이블 건설공사 수주
중동지역 해저케이블 건설공사 수주
대표이사 변경(이철규 이사-> 김형준 이사)항만감시 센서수리/회수작업 공사 수주North-western Submarine Project 수주대표이사 연임(김형준 이사)중동지역 해저케이블 건설공사 계약 해지
3. 자본금 변동사항

당사는 최근 5사업연도 중 증자(감자) 현황에 해당 사항이 없으며, 그 외 회사는 전환사채, 신주인수권부사채 및 전환형 조건부자본증권 등을 발행한 적이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사는 2013년 5월 2일부로 1주당 액면가 5,000원에서 1,000원으로 분할함에 따라, 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주입니다. 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 21,900,000주 입니다. 현재 보유 중인 자기주식수는 보통주 1,345,875주이며, 유통주식수는 보통주 20,554,125주 입니다. 당사는 현재까지 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다.

나. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

-	보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	-	21,900,000	21,900,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	-	21,900,000	21,900,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	1,345,875	1,345,875	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	-	20,554,125	20,554,125	-

다. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,345,875	-	-	-	1,345,875	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,345,875	-	-	-	1,345,875	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,345,875	-	-	-	1,345,875	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

본 보고서 작성기준일 현재 보통주 외에 우선주 등 의결권 행사가 제한된 주식은 발행하지 않았으며, 의결권이 없는 주식수 1,345,875주는 현재 보유 중인 자기주식입니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,900,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,345,875	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,554,125	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 정책 및 사항 ① 배당에 관한 회사의 정책 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 연간 배당규모는 매년 결산이사회에서 결정한 후, 배당결의 공시를 통하여 주주에게 안내하고 있으며, 최종적으로 정기주주총회 결정 후 1개월 내에 주주에게 지급합니다.향후 대/내외 사업환경의 변화 정도, 미래 투자 재원 및 재무구조 건전성 등을 고려한 배당가능이익 범위 내에서 배당을 진행하여 주주가치를 극대화하도록 하겠습니다.② 자기주식의 매입 및 소각 계획 및 배당 관련 정관 사항공시제출일 현재, 자기주식의 매입 및 소각에 관하여 당사의 구체적인 계획은 없습니다.

제53조(이익금의 처분) 회사는 매사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금2. 기타의 법정준비금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액
제54조(배당금의 지급) ① 이익의 배당은 금전과 현물로 할 수 있다.② 회사는 사업연도 중 1회에 한하여 6월 30일을 기준일로 하여 이사회의 결의로 금전으로 이익을 중간배당 할 수 있다.③ 제1항 및 제2항의 배당은 매결산기말 또는 중간배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하여 시효가 완성된 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항당사는 2013년 3월 29일, 1주당 액면가 5,000원에서 1,000원으로 분할 결정하였습니다. 제26기에는 모든 주주에게 1주당 30원씩 배당 결정 하였습니다.

- 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기 1분기	제26기	제25기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-287	1,197	486

(연결)주당순이익(원)	-14	58	24

현금배당금총액(백만원)	-	617	617

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	51.5	126.9

현금배당수익률(%)	-	-	0.6	0.7

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	30	30

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 기재된 주당순이익은 보통주 기본주당순이익 입니다.※ 상기 현금배당수익률(%)은 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매 거래일 전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 코스닥시장에서 형성된 최종시세 가격의 산술평균에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	14	0.7	0.9

주1) 상기 결산배당횟수는 배당기준일 2007년 12월 31일 부터 2020년 12월 31일 까지의 횟수입니다.

주2) 평균 배당수익률은 최근 3년, 5년간의 배당수익률의 합을 3,5로 나눈 단순 평균법으로 계산하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력당사 정관의 최근 개정일은 제26기 정기주주총회일인 2021년 3월 25일 입니다. 제26기 정기주주총회에서 정관 일부 변경의 건이 상정되었으며, 가결되었습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 24일	제25기 정기주주총회	- 주주총회 소집지역 추가- 이사회 내 위원회 명칭 변경- 재무제표 이사회 승인가능 조항 삽입	주주총회 소집지역 추가 및 표준정관에 따른 관련 조항 정비

2021년 03월 25일	제26기 정기주주총회	- 전자등록 의무 대상이 아닌 주식 등에 대한 전자등록 예외 가능 조항 삽입- 주요 자산 취득 자금조달 관련 사채발행한도 조항 조정- 전자투표 도입 시 출석주주 의결권 과반수 이상 찬성으로 감사위원 선임 가능 조항 삽입- 감사위원 해임 요건, 감사위원 분리 선임/해임 요건 삽입 등	자산 취득 자금조달 관련 사채발행한도 조정 및 상법 개정에 따른 관련 조항 정비

정관의 신·구조문 대비표>

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제8조(주식 등의 전자등록) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다.	제8조(주식 등의 전자등록) 회사는 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	전자등록 의무 대상이 아닌 주식 등에 대한 전자등록 예외 가능 조항 삽입

제18조(전환사채의 발행)① (생략)1. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우② ~ ④ (생략)	제18조(전환사채의 발행)① (현행과 같음)1. 사채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우② ~ ④ (현행과 같음)	주요 자산 취득 자금조달 관련 사채발행한도 조항 조정

제19조(신주인수권부사채의 발행)① (생략)1. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 200억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우② ~ ⑤ (생략)	제19조(신주인수권부사채의 발행)① (현행과 같음)1. 사채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 300억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우② ~ ⑤ (현행과 같음)

제46조(감사위원회의 구성)① ~ ② (생략)③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령 제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.④ (생략)(신설)(신설)	제46조(감사위원회의 구성)① ~ ② (현행과 같음)③ 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.④ (현행과 같음)⑤ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다.⑥ 제3항, 제5항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	전자투표 도입 시 출석주주 의결권 과반수 이상 찬성으로 감사위원 선임 가능 조항 등 삽입

(신설)	제46조의2 (감사위원의 분리 선임·해임)① 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.② 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.	감사위원회위원의 분리 선임 및 해임에 관한 조항 삽입

(신설)	부칙제1조(시행일) 이 정관은 주주총회의 결의를 받은 날로부터 시행한다.제2조 (감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제46조 제3항, 제6항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원부터 적용한다.제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제46조 제5항, 제6항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.	-
1. 요약재무정보

(단위 : 백 만원)

구분	제27기 1분기	제26기	제25기

[유동자산]	69,518	69,287	21,184

현금및현금성자산	51,800	19,899	5,255

매출채권및기타채권	5,304	41,271	6,045

재고자산	1,034	378	1,789

기타금융자산	515	1,433	1,158

당기법인세자산	-	-	-

미청구공사	7,591	5,105	6,045

기타유동자산	3,274	1,201	892

[비유동자산]	45,918	47,526	99,763

매출채권및기타채권	2,380	1,890	1,739

기타금융자산	408	409	403

유형자산	42,540	44,607	96,977

무형자산	273	314	215

사용권자산	317	306	429

자산총계	115,436	116,813	120,947

[유동부채]	9,944	9,967	12,468

기타채무	5,003	4,371	8,545

초과청구공사	1,472	1,576	-

차입금	-	-	3,473

충당부채	228	228	72

기타유동부채	1,090	1,102	270

당기법인세부채	2,151	2,690	108

[비유동부채]	3,623	4,065	5,983

비유동기타채무	185	190	291

차입금	-	-	-

퇴직급여부채	1,409	1,231	1,055

충당부채	169	141	138

이연법인세부채	1,860	2,503	4,499

부채총계	13,567	14,032	18,451

[자본금]	21,900	21,900	21,900

[주식발행초과금]	12,856	12,856	12,856

[이익잉여금]	68,929	69,841	69,556

[기타자본구성요소]	(1,816)	(1,816)	(1,816)

자본총계	101,869	102,781	102,496

매출액	7,309	52,226	55,168

영업이익	(379)	(4,142)	990

당기순이익	(287)	1,197	486

주당순이익(원)	(14)	58	24
2. 연결재무제표

해당 사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당 사항이 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

작성 지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제27기 1분기(당기)	삼일회계법인	-	-	-

제26기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	- 총계약원가 추정의 불확실성- 공사진행률의 산정- 공사변경에 대한 회계처리

제25기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	- 투입법에 따른 수익인식
- 총계약원가 추정의 불확실성
- 공사진행률의 산정
- 미청구공사금액 회수가능성
- 공사변경에 대한 회계처리

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제27기 1분기(당기)	삼일회계법인	반기 재무제표 검토,개별재무제표 감사	225,000,000	2,100	-	-

제26기(전기)	삼정회계법인	분/반기 재무제표 검토, 개별재무제표 감사	175,000,000	1,829	175,000,000	1,829

제25기(전전기)	삼정회계법인	분/반기 재무제표 검토, 개별재무제표 감사	168,000,000	1,814	168,000,000	1,814

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제27기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제26기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제25기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	-	-	-	-

5. 내부통제에 관한 사항

사업연도	감사인	검토의견	지적사항

제27기 1분기(당기)	삼일회계법인	-	해당사항 없음

제26기(전기)	삼정회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제25기(전전기)	삼정회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

6. 회계감사인의 변경

변경된 사업연도	변경 전	변경 후	변경사유	비고

제27기(2021년)	삼정회계법인	삼일회계법인	금융감독원의 주기적지정에 따른 감사인 변경	-

※ 2020년 11월 금융감독원의 감사인 지정 통지에 따라 제27기(2021년) 부터 삼일회계법인으로 감사인이 변경되었습니다. 감사인 지정 사유는 주기적지정 이며, 지정기간은 3년(2021년 ~ 2023년) 입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

옥기율	예	현)부산대학교 경영학과 교수전) 금융감독원 선물감독팀장삼성증권 선물지원팀장	예	금융기관,정부,증권유관기관 등 경력자	금융감독원 선물감독팀장(1999.02 ~ 2003.02)삼성증권 선물지원팀장(1994.04 ~ 1999.02)

송경진	예	현) 케이티서브마린 사외이사전) 삼성중공업 런던지점장	-	-	-

박인수	예	현) 순득장학재단 사외이사전) 케이티커머스 사외이사	-	-	-

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련 법규 및 규정에 의거하여 감사위원회를 설치하였으며, 위원회의 구성, 운영, 권한, 책임 등을 감사위원회운영규정에서 정의하고 있습니다. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회 위원을 선임하고 있습니다. 전원 사외이사로 구성 되어 있으며 위원중 1명(옥기율)은 회계 및 재무 전문가입니다. 감사위원회는 원활한 감사업무를 위하여 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나, 회사의 재산상태를 조사할 수 있으며 업무수행을 위하여필요한 경우 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요청할 수 있습니다.

사외이사	추천인	임기(연임여부, 연임횟수)	선임배경	이사로서 활동분야	회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등

옥기율	이사회	2016. 3. 25. ~ 2022년 정기주총일(연임, 2회)	ㅇ 회계 및 재무 전문가	감사위원회 위원장이사회	-

송경진	이사회	2017. 3. 29. ~ 2023년 정기주총일(연임, 2회)	ㅇ 조선, 해양, 해상풍력 부문 Sales Marketing 전문가	감사위원회 위원이사회	-

박인수	이사회	2019. 3. 27. ~ 2023년 정기주총일(연임, 1회)	ㅇ 경영전략, 디지털신사업 전문가	감사위원회 위원이사회	-

다. 감사위원회의 주요활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

옥기율(출석률:100%)	송경진(출석률:100%)	박인수(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2021.2.9.	ㅇ외부감사인 선임 보고ㅇ제26기 재무제표(안) 보고ㅇ제26기 영업보고서(안) 보고ㅇ제26기 내부회계관리제도 운영실태 보고ㅇ제26기 하반기 감사결과 보고ㅇ제27기 감사업무 계획 보고	원안접수원안접수원안접수원안접수원안접수원안접수	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2021.3.5.	ㅇ제26기 재무제표 수정(안) 보고ㅇ제26기 영업보고서 수정(안) 보고ㅇ제26기 정기주주총회 감사보고서(안) 승인ㅇ감사위원회의 2020회계연도 내부회계관리제도 운 영실태 평가결과(안) 승인ㅇ제26기 정기주주총회 의안 및 서류조사 결과(안) 승인ㅇ감사위원회의 내부감시장치 가동현황에 대한 평가 의견서(안) 승인	원안접수원안접수원안가결원안가결원안가결원안가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원회에 대한 교육계획을 수립중이며, 연내 교육 실시 예정입니다.

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

윤리경영실	2	실장 1명, 대리 1명(평균 근속연수 2년)	- 리스크 관리- 감사/진단

바. 준법지원인 지원조직 현황해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2021년 3월 25일 개최한 제26기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였습니다.아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.(1) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr(2) 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 주주총회 10일 전부터 주주총회 전일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)(3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위 임장 수여 - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

나. 소수주주권당사의 공시대상기간 중 소수주주권의 행사가 없었습니다. 다. 경영권 경쟁당사의 공시대상기간 중 경영권 경쟁에 관한 사항은 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)케이티	최대주주	보통주	8,085,000	36.9	8,085,000	36.9	-

계	보통주	8,085,000	36.9	8,085,000	36.9	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)케이티	203,307	구현모	0.01	-	-	국민연금공단	11.64

-	-	-	-	-	-

※ 2021년 3월 31일 기준

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)케이티

자산총계	27,693,719

부채총계	14,681,299

자본총계	13,012,420

매출액	4,574,453

영업이익	365,975

당기순이익	334,388

※ 2021년 3월 31일 기준

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

해당사항이 없습니다.

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

국민연금공단	-	김용진	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	국민연금공단

자산총계	254,390

부채총계	542,052

자본총계	-287,662

매출액	26,371,272

영업이익	-18,073

당기순이익	-38,294

※ 2020년 결산 기준이며, 국민연금의 상세 경영 현황은 국민연금 홈페이지(http://www.nps.or.kr)의 "공단소개 > 경영공시"에서 확인하실 수 있습니다.

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	주식회사 케이티	8,085,000	36.9	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

5. 소액주주 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	11,423	11,426	99.9	11,828,083	20,554,125	57.5	-

6. 주식의 사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1.발행주식총수의100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 관련규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2.상법 관련 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3.발행하는 주식총수의100분의20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우4.발행주식총수의100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우5.발행주식총수의100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산·판매·자본제휴,외자유치,전략적 제휴,신규사업 진출,자금 조달,재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우6.주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우7.발행주식총수의100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 현물 출자를 하는 자에 대하여 신주를 발행하는 경우8.유가증권시장에 주권을 신규 상장하거나 코스닥시장에 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	결산일 이후 3개월 이내

주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	www.ktsubmarine.co.kr※ 전산장애 또는 부득이한 사유로 홈페이지에 공고할 수 없을 경우, 한국경제신문, 부산일보에 게재

7. 주가 및 주식 거래 실적당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주)

종류	20년 10월	20년 11월	20년 12월	21년 1월	21년 2월	21년 3월

보통주	최고	7,010	6,420	6,030	5,710	5,760	6,140

최저	5,340	5,580	5,100	5,140	5,270	5,240

평균	5,573	5,987	5,727	5,461	5,537	5,555

거래량	최고	34,102,096	4,395,027	6,490,163	1,323,768	3,571,123	9,682,249

최저	256,402	290,538	135,830	162,654	118,483	64,049

월간 거래량	85,811,401	24,793,911	12,781,149	7,730,560	10,218,985	16,502,293
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김형준	남	1963년 11월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	현) (주)케이티서브마린 대표이사 사장전) kt sat 영업총괄 부사장학력) State University of New York 경영학 석사	-	-	-	2019. 6. 28.~현재(임기만료일 : 2022년 정기주총일)	-

옥기율	남	1963년 11월	사외이사 및 감사위원회위원	등기임원	비상근	이사감사	현) 부산대학교 경영학과 교수전) 금융감독원 선물감독팀장학력) 한국과학기술원 산업경영연구소 박사	-	-	-	2016. 3. 25.~현재(임기만료일 : 2022년 정기주총일)	-

송경진	남	1956년 11월	사외이사 및 감사위원회위원	등기임원	비상근	이사감사	현) 케이티서브마린 사외이사전) 동성화인텍 MSI BU장/부사장학력) 성균관대학교 기계공학과 학사	-	-	-	2017. 3. 29.~현재(임기만료일 : 2023년 정기주총일)	-

박인수	남	1963년 10월	사외이사 및 감사위원회위원	등기임원	비상근	이사감사	현) (주)케이티서브마린 사외이사전) 케이티커머스 사외이사학력) 한국과학기술원 경영과학 석사	-	-	-	2019. 3. 27.~현재(임기만료일 : 2023년 정기주총일)	-

최규철	남	1971년 06월	기타비상무이사	등기임원	비상근	이사	현) (주)케이티 그룹경영실 그룹경영2담당전) (주)케이티 전략기획실 그룹경영단 그룹경영1팀학력) 서울대학교 경영학 석사	-	-	임원	2020. 3 .24.~현재(임기만료일 : 2022년 정기주총일)	-

이상일	남	1961년 03월	기타비상무이사	등기임원	비상근	이사	현) (주)케이티 강북/강원광역본부 네트워크본부장전) (주)케이티 네트워크부문 OSP운용혁신실장학력) 명지대학교 전자공학 학사	-	-	임원	2021. 3. 25.~현재(임기만료일 : 2023년 정기주총일)	-

문성욱	남	1972년 04월	기타비상무이사	등기임원	비상근	이사	현) (주)케이티 엔터프라이즈 부문 글로벌사업본부장전) (주)케이티 기업부문 기업신사업본부장학력) 학력) Wharton School, University of Pennsylvania 경영학 석사	-	-	임원	2021. 3. 25.~현재(임기만료일 : 2023년 정기주총일)	-

김우진	남	1964년 03월	본부장	미등기임원	상근	-	현) (주)케이티서브마린 경영기획본부겸직) 케이티파워텔(주) 경영기획부문총괄전) 케이티스포츠 경영기획실장학력) 경북대학교 무역학과 학사	-	-	-	2020. 12. 14.~현재	2021년 12월 31일

이근창	남	1966년 11월	본부장	미등기임원	상근	영업본부 총괄	현) (주)케이티서브마린 영업본부장전) (주)케이티서브마린 BD Group 장학력) 부경대학교 선박공학과 학사	-	-	-	2015. 4. 1.~현재	2021년 12월 31일

지흥준	남	1966년 07월	본부장	미등기임원	상근	프로젝트 수행본부 총괄	현) (주)케이티서브마린 프로젝트수행본부장전) (주)케이티서브마린 경영기획팀장학력) 부경대학교 경영학과 학사	-	-	-	2018. 1. 1.~현재	2021년 12월 31일

※ 2021년 3월 25일 개최한 제26기 정기주주총회결과, 지정용 기타비상무이사의 임기만료, 김영우 기타비상무이사가 중도사임으로 퇴임하였으며, 김형준 사내이사와 송경진, 박인수 사외이사가 재선임 및 이상일, 문성욱 기타비상무이사가 신규선임 되었습니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	24	-	1	-	25	12.4	642	25	-	-	-	-

사무직	여	3	-	1	-	4	7.7	57	14	-

생산직	남	37	-	-	-	37	11.5	946	25	-

생산직	여	1	-	-	-	1	25.0	18	18	-

합 계	65	-	2	-	67	11.7	1,664	24	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	50	16	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	1,200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	85,291	12,184	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	62,791	15,698	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	사외이사 전원이 감사위원회 위원

감사위원회 위원	3	22,500	7,500	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

회사는 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사가 없으므로 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

회사는 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사가 없으므로 해당사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황(1) 기업집단명 : KT(2) 계열회사의 출자현황
X. 이해관계자와의 거래내용

해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.