LS마린솔루션 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요2020년 3월 30일 현재 당사의 이사회는 1명의 사내이사, 3명의 사외이사, 3명의기타비상무이사 등 총 7명으로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회, 성과보상위원회가 있고 사외이사 전원이 감사위원회의 감사위원으로 활동하고 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 담당업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다 나. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	추천인	비고

옥기율	현) 부산대학교 경영학과 교수전) 금융감독원 선물감독팀장	-	이사회	-

송경진	현) 케이티서브마린 사외이사 전) 삼성중공업 런던지점장	-	이사회	-

박인수	현) 순득장학재단 사외이사전) 케이티커머스 사외이사	-	이사회	-

다. 중요 의결사항 등당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

옥기율(출석율 : 100%)	송경진(출석율 : 100%)	신창훈(출석율 : 100%)	박인수(출석율 : 100%)

1	2019. 2. 11.	ㅇ 제24기 재무제표(안) 승인ㅇ 제24기 영업보고서(안) 승인ㅇ 제24기 자금운용 및 매출채권 현황 보고ㅇ 제24기 내부회계관리제도 운영실태 보고ㅇ 2018년 제6차 감사위원회 개최 결과 보고	원안가결원안가결원안접수원안접수원안접수	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	- - - - -

2	2019.2. 28.	ㅇ 정관 일부 변경(안) 승인ㅇ 이사후보 추천 동의(안) 승인ㅇ 감사위원후보 추천 동의(안) 승인ㅇ 이사보수 한도(안) 승인ㅇ 제24기 정기주주총회 소집(안) 승인ㅇ 제24기 정기주주총회 전자투표 도입(안) 승인ㅇ 사내근로복지기금 출연(안) 승인ㅇ 보수규정 개정(안) 승인ㅇ 제24기 정기주주총회 감사보고서 보고ㅇ 감사위원회의 2018 회계연도 내부회계관리제도 운 영실태 평가 보고ㅇ 2019년 제1차 감사위원회 개최 결과 보고	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안접수원안접수원안접수	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	- - - - - - - - - - -

3	2019.3. 27.	ㅇ 대표이사 선임(안) 승인ㅇ 대표이사 보수(안) 승인ㅇ 경영임원의 수와 보수(안) 승인ㅇ 성과보상위원회 위원 선임(안) 승인ㅇ 2019년 제2차 감사위원회 개최 결과 보고	원안가결원안가결원안가결원안가결원안접수	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	-----	찬성찬성찬성찬성찬성

4	2019.5. 3.	ㅇ 경영임원의 보수 일부 변경(안) 승인ㅇ 제25기 1/4분기 경영성과 보고ㅇ 제25기 1/4분기 자금운용 및 매출채권 현황 보고ㅇ 2019년 제1차 성과보상위원회 개최 결과 보고	원안가결원안접수원안접수원안접수	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	----	찬성찬성찬성찬성

5	2019.5. 16.	ㅇ 경영임원의 수와 보수 일부 변경(안) 승인ㅇ 이사후보 추천 동의(안) 승인ㅇ 제25기 임시주주총회 소집(안) 승인ㅇ 2019년 제3차 감사위원회 개최 결과 보고	원안가결원안가결원안가결원안접수	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	----	찬성찬성찬성찬성

6	2019.6. 28.	ㅇ 대표이사 선임(안) 승인ㅇ 대표이사 보수(안) 승인ㅇ 2019년 제4차 감사위원회 개최 결과 보고	원안가결원안가결원안접수	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	---	찬성찬성찬성

7	2019. 8. 5.	ㅇ 제25기 상반기 경영성과 보고ㅇ 제25기 상반기 자금운용 및 매출채권 현황 보고	원안접수원안접수	찬성찬성	찬성찬성	--	찬성찬성

8	2019. 11. 12.	ㅇ 제25기 3/4분기 경영성과 보고ㅇ 제25기 3/4분기 자금운용 및 매출채권 현 황 보고ㅇ 제25기 3/4분기 계약체결 현황 보고ㅇ 제5차 감사위원회 개최 결과 보고	원안접수원안접수원안접수원안접수	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	----	찬성찬성찬성찬성

9	2019. 12. 27.	ㅇ 2020년 경영계획(안) 승인ㅇ 제6차 감사위원회 개최 결과 보고	원안가결원안접수	찬성찬성	찬성찬성	--	찬성찬성

(1) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비고

1	2019. 2. 11.	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

2	2019. 2. 28.	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

3	2019. 3. 27.	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

4	2019. 5. 3.	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

5	2019. 5. 16.	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

6	2019. 6. 28.	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

7	2019. 8. 5.	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

8	2019. 11. 12.	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

9	2019. 12. 27.	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

(2) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	옥기율송경진박인수	하단의 감사제도에 관한 사항 참조	-

성과보상위원회	기타비상무이사 3명	정길성김성인지정용	임직원에 대한 성과보상 관련사항 의결

(주) 위 위원회 성명은 2019년 이사회 내의 위원회 구성인원을 기재하였습니다.(3) 이사회내의 위원회 활동내역(3-1) 감사위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

옥기율(출석률:100%)	송경진(출석률:100%)	신창훈(출석률:100%)	박인수(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2019.2. 11.	ㅇ 제24기 재무제표(안) 보고ㅇ 제24기 영업보고서(안) 보고ㅇ 제24기 내부회계관리제도 운영실태 보고ㅇ 제24기 하반기 감사결과 보고ㅇ 제25기 감사업무 계획 보고	원안접수원안접수원안접수원안접수원안접수	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	-

2019.2. 28.	ㅇ 제24기 정기주주총회 감사보고서(안) 승인ㅇ 감사위원회의 2018 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과(안) 승인ㅇ 제24기 정기주주총회 의안 및 서류조사 결과(안) 승인ㅇ 감사위원회의 내부감시장치 가동현황에 대한 평 가의견서(안) 승인	원안가결 원안가결 원안가결 원안가결	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성	-

2019.5. 3.	ㅇ 제25기 1/4분기 결산 보고	원안접수	찬성	찬성	-	찬성

2019.5. 16.	ㅇ 제25기 임시주주총회 의안 및 서류조사 결과(안) 승인	원안가결	찬성	찬성	-	찬성

2019. 8. 5.	ㅇ 제25기 상반기 결산 보고ㅇ 제25기 상반기 감사 결과 보고	원안접수원안접수	찬성찬성	찬성찬성	--	찬성찬성

2019. 11. 12.	ㅇ 제25기 3/4분기 결산 보고	원안접수	찬성	찬성	-	찬성

(3-2) 성과보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	기타비상무이사의 성명

정길성(출석률:0%)	김성인(출석률:100%)	지정용(출석률:100%)

찬 반 여 부

성과보상위원회	2019. 3. 27.	ㅇ 위원장 선임(안) 승인ㅇ 2018년 경영성과 평가(안) 승인ㅇ 2019년 경영목표(안) 승인	원안가결원안가결원안가결	-	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

라. 이사회의 독립성이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

김형준(사내이사)	이사회	대표이사	없음	없음

옥기율(사외이사)	이사회	사외이사	없음	없음

송경진(사외이사)	이사회	사외이사	없음	없음

박인수(사외이사)	이사회	사외이사	없음	없음

지정용(기타비상무이사)	이사회	기타비상무이사	없음	임원

최규철(기타비상무이사)	이사회	기타비상무이사	없음	임원

김영우(기타비상무이사)	이사회	기타비상무이사	없음	임원

주) 2020년 3월 24일 개최한 제25기 정기주주총회 결과, 정길성 기타비상무이사의 임기만료, 김성인 기타비상무이사의 중도사임으로 퇴임하였으며, 김형준 사내이사와옥기율 사외이사가 재선임 및 최규철 기타비상무이사, 김영우 기타비상무이사가 신규선임 되었습니다. 마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 11월 12일	삼정회계법인	옥기율, 송경진, 박인수	-	-新외부감사법 도입기의 감사위원회 변화 방향