LS마린솔루션 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 2023년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 2명의 사외이사, 3명의 기타비상무이사 등 총 7명으로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회 의장은 이사 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단되는 이승용 대표이사가 겸직하고 있습니다.이사회 내에는 감사위원회가 있으며, 2명의 사외이사 및 1명의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 담당업무는 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	2	-	-

※ 2023년 3월 31일 개최된 제28기 정기주주총회에서 박주헌 사외이사가 신규선임 되었습니다.※ 2023년 8월 17일 개최된 제28기 임시주주총회에서 이갑주 사외이사가 신규선임 되었습니다.

다. 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	추천인	비고

박주헌	현) 동덕여대 경제학과 교수 전) 20대 대통력직인수위원회 전문위원	-	이사회	-

이갑주	현) LS마린솔루션(주) 사외이사 전) 금융감독원 대전지원장	-	이사회	-

라. 중요 의결사항 등 당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 아래와 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이승용(출석율 : 100%)	송경진(출석율 : 100%)	박인수(출석율 : 100%)	이상일(출석율 : 100%)	이인구(출석율 : 100%)	윤영균(출석율 : 100%)	김진용(출석율 : 100%)	이상호(출석율 : 87.5%)	박주헌(출석율 : 100%)	이갑주(출석율 : 100%)	송경진(출석율 : 100%)

찬반여부

1	2023.01.31.	ㅇ직제규정 개정(안) 승인ㅇ선박 확보(안) 승인	원안가결원안가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	--	--	--

2	2023.02.16	ㅇ제28기 재무제표(안) 승인ㅇ제28기 영업보고서(안) 승인ㅇ2023년 자기거래 한도(안) 승인ㅇ이사 겸직(안) 승인ㅇ사내근로복지기금 출연(안) 승인ㅇ제28기 자금운용 및 매출채권 현황 보고ㅇ제28기 4/4분기 계약체결 현황 보고ㅇ제28기 내부회계관리제도 운영실태 보고	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안접수원안접수원안접수	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	--------	--------	--------

3	2023.03.15.	ㅇ이사후보 추천 동의(안) 승인ㅇ감사위원후보 추천 동의(안) 승인ㅇ제29기 이사보수 한도(안) 승인ㅇ제28기 정기주주총회 소집(안) 승인ㅇ제28기 정기주주총회 전자투표 도입(안) 승인ㅇ평가및보상위원회 위원 추가 선임(안) 승인ㅇVertical Injector 확보(안) 승인ㅇQT1500 확보(안) 승인ㅇ제28기 정기주주총회 감사보고서 보고ㅇ감사위원회의 2022 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고ㅇ제1차 감사위원회 개최 결과 보고	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안접수원안접수원안접수	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-----------	-----------	-----------

4	2023.03.31.	ㅇ대표이사 선임(안) 승인	원안가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2023.07.04.	ㅇ정관 일부 변경(안) 승인 ㅇ이사후보 추천 동의(안) 승인 ㅇ감사위원 후보 추천 동의(안) 승인 ㅇ제28기 임시주주총회 소집(안) 승인 ㅇ제28기 임시주주총회 전자투표 도입(안) 승인 ㅇ이 사 겸직 변경(안) 승인ㅇ대표이사 보수(안) 승인ㅇ경영임원의 수와 보수(안) 승인ㅇ2023년 1/4분기 이사회 내 위원회 개최 결과 보고	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안접수	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	---------	---------	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	---------	---------

6	2023.08.17.	ㅇ이사회운영규정 개정(안) 승인ㅇ제29기 상반기 경영성과 보고	원안가결원안접수	찬성찬성	--	--	--	--	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

7	2023.10.13.	ㅇ2023년 4분기 대규모 상품·용역 내부거래 승인의 건	원안가결	찬성	-	-	-	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

8	2023.12.22.	ㅇ2024년 사업계획 승인의 건ㅇ2024년 이사 등의 자기거래 한도 승인의 건ㅇ2024년 대규모 상품용역 내부거래 승인의 건	원안가결원안가결원안가결	찬성찬성찬성	---	---	---	---	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

(1) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비고

1	2023.01.31.	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

2	2023.02.16.	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

3	2023.03.15.	3명 참석(전체 사외이사 3명)	-

4	2023.03.31.	2명 참석(전체 사외이사 2명)	-

5	2023.07.04.	2명 참석(전체 사외이사 2명)	-

6	2023.08.17.	2명 참석(전체 사외이사 2명)	-

7	2023.10.13.	2명 참석(전체 사외이사 2명)	-

8	2023.12.22.	2명 참석(전체 사외이사 2명)	-

(2) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 2명,기타비상무이사 1명	박주헌이갑주송경진	하단의 감사제도에 관한 사항 참조	-

(3) 이사회내의 위원회 활동내역(3-1) 감사위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

송경진(출석률:100%)	박인수(출석률:100%)	이인구(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2023.02.16.	ㅇ제28기 재무제표(안) 보고ㅇ제28기 영업보고서(안) 보고ㅇ제28기 내부회계관리제도 운영실태 보고	원안접수원안접수원안접수	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2023.03.15.	ㅇ제28기 정기주주총회 감사보고서(안) 승인ㅇ감사위원회의 2022 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가결과(안) 승인ㅇ제28기 정기주주총회 의안 및 서류조사 결과(안) 승인ㅇ감사위원회의 내부감시장치 가동현황에 대한 평가의견서(안) 승인	원안가결원안가결원안가결원안가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

2023.07.04.	ㅇ위원장 선임(안) 승인ㅇ제28기 임시주주총회 의안 및 서류조사 결과(안) 승인	원안가결 원안가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2023.08.17.	ㅇ제29기 상반기 결산 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

(3-2) 평가및보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	성명

윤영균(출석률:100%)	이상일(출석률:100%)	송경진(출석률:100%)

찬 반 여 부

평가 및보상위원회	2023.03.15.	ㅇ2022년 경영성과 평가(안) 승인	원안가결	찬성	찬성	찬성

※ 평가 및 보상위원회는 2023년 8월 17일부로 해 산하였습니다. 마. 이사회의 독립성 이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	추천인	임기(연임여부, 연임횟수)	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

이승용(사내이사)	이사회	2022. 3. 24. ~ 2023. 12. 31(연임, 1회)	경영 분야 전문가	이사회 의장	없음	없음

김진용(사내이사)	이사회	2023. 1. 17. ~ 2024년 정기주총일(해당없음)	경영 및 재무 분야 전문가	이사회	없음	없음

박주헌(사외이사)	이사회	2023. 3. 31. ~ 2025년 정기주총일(해당없음)	에너지 경제분야 전문가	이사회,감사위원회(위원장)	없음	없음

이갑주(사외이사)	이사회	2023. 8. 17. ~ 2025년 정기주총일(해당없음)	회계 및 재무 전문가	이사회, 감사위원회	없음	없음

윤영균(기타비상무이사)	이사회	2022. 3. 24. ~ 2024년 정기주총일(해당없음)	경영 분야 전문가	이사회	없음	없음

이상호(기타비상무이사)	이사회	2023. 1. 17. ~ 2025년 정기주총일(해당없음)	경영 및 재무 분야 전문가	이사회	없음	최대주주(LS전선)등기임원

송경진(기타비상무이사)	이사회	2023. 8. 17. ~ 2025년 정기주총일(해당없음)	조선, 해양, 해상풍력 부문Sales Marketing 전문가	이사회, 감사위원회	없음	없음

바. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 해당사항이 없습니다. 사. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 보조를 위한 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	2	부장 1명( 16년)과장 1명(14년)	- 주주총회, 이사회, 위원회 운영 - 각 이사에게 의결을 위한 정보 제공 - 회의 진행을 위한 실무 지원 - 이사회 및 위원회의 회의내용 기록

아. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 12월 22일	삼정회계법인	박주헌, 이갑주	-	내부회계관리제도관련 교육