3S 분기보고서 (2016.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 권한 내용

이사회는 이사 6명(사외이사 2명 포함)으로 구성하며 다음과 같은 중요사항을 결의합니다.

- 국내외 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인의 설치에 관한 사항

- 일반공모증자, 실권주 및 단수주의 처리에 관한 사항- 신주발행시 발행할 주식의 내용에 관한 사항- 주식매수선택권의 일부 부여 및 취소에 관한 사항- 주식의 소각에 관한 사항- 명의개서대리인 및 사무취급장소와 대행업무의 범위에 관한 사항- 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 지정에 관한 사항- 각종 사채의 발행에 관한 사항- 주주총회의 소집 및 부의안건의 결정에 관한 사항- 대표이사의 선임에 관한 사항- 중요 사업계획의 수립에 관한 사항- 외부자금의 차입, 담보제공 및 지급보증에 관한 사항- 중요 재산의 취득 및 처분에 관한 사항- 회사의 업무집행과 관련된 중요사항의 결정 및 변경에 관한 사항- 기타 대표이사가 특히 결의가 필요하다고 인정하는 사항

나. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 주주총회 전에 경영참고사항을 통지ㆍ공고 및 비치하면서 이사후보의 약력 등 인적사항을 기재하고 있습니다.

다. 사외이사 구성원 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

황이남	고려대대학원 생물공학(주)미원 이사대상(주) 사외감사경실련 상임집행위원現-아시아나특허법률사무소 대표변리사	-	-	재선임14.06.25

성원규	한남대 경영학과한국산업기술진흥협회 상임이사	-	-	재선임14.06.25

라. 이사회의 운영에 관한 사항 ① 이사회 운영규정의 주요내용

당사의 정관상 이사회운영 관련 규정은 다음과 같습니다.

제41조 (이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성한다.② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제42조 (이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

제43조 (이사회의 의사록)① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

② 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사등의 성명

황이남	성원규

1	16.04.01	제9회차 전환사채 전환권 행사의 건	가결	불참(-)	불참(-)

2	16.04.04	제9회차 전환사채 전환권 행사의 건	가결	불참(-)	불참(-)

3	16.04.05	제9회차 전환사채 전환권 행사의 건	가결	불참(-)	불참(-)

4	16.04.06	제9회차 전환사채 전환권 행사의 건	가결	불참(-)	불참(-)

5	16.04.08	제9회차 전환사채 전환권 행사의 건	가결	불참(-)	불참(-)

6	16.04.11	제9회차 전환사채 전환권 행사의 건	가결	불참(-)	불참(-)

7	16.04.18	제9회차 전환사채 전환권행사에 따른 신주의 상장예정일 변경의 건	가결	참석(+)	참석(+)

8	16.04.18	제9회차 전환사채 전환권 행사의 건	가결	참석(+)	참석(+)

9	16.04.19	제9회차 전환사채 전환권 행사의 건	가결	참석(+)	참석(+)

10	16.04.21	제9회차 전환사채 전환권 행사의 건	가결	참석(+)	참석(+)

11	16.04.22	제9회차 전환사채 전환권 행사의 건	가결	참석(+)	참석(+)

12	16.04.26	제9회차 전환사채 전환권 행사의 건	가결	참석(+)	참석(+)

13	16.04.27	제10회 전환사채 발행의 건	가결	참석(+)	참석(+)

14	16.04.27	제9회차 전환사채 전환권 행사의 건	가결	불참(-)	불참(-)

15	16.05.03	내부회계관리자의 운영실태 보고서	가결	불참(-)	불참(-)

16	16.05.03	제9회차 전환사채 전환권행사에 따른 신주의 상장예정일 변경의 건	가결	불참(-)	불참(-)

17	16.05.12	제26기 재무제표 승인의 건	가결	참석(+)	참석(+)

18	16.05.26	제1호 : 제26기 연결 재무제표 승인의 건제2호 : 제26기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석(+)	참석(+)

19	16.06.02	제26기 정기주주총회 의안 일부 변경의 건	가결	참석(+)	참석(+)

20	16.06.02	제1호 : 제26기 재무제표 승인의 건제2호 : 제26기 연결 재무제표 승인의 건	가결	참석(+)	참석(+)

21	16.06.20	제26기 정기주주총회 제1호의안 승인의 건	가결	참석(+)	참석(+)

22	16.06.24	대표이사 선출의 건	가결	참석(+)	참석(+)

마. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항당사의 이사회는 사내이가 4인(대표이사 포함)과 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 최대주주의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.(2) 사외이사 후보추천위원회당사는 보고서 제출일 현재 사외이사 후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다. 바. 사외이사의 전문성 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.