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큐렉소 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 3 월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 큐렉소 주식회사
대 표 이 사 : 이 재 준
본 점 소 재 지 : 서울 서초구 강남대로 577 (잠원동, 4층)
(전 화) 02-3446-0663
(홈페이지) http://www.curexo.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 팀장 (성 명) 김 동 숙
(전 화) 02-36446-0663
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '큐렉소 주식회사'이고, 영문명은 CUREXO Inc.라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간큐렉소 주식회사는 1992년 12월 29일 설립되어, 2002년 7월에 발행주식을 한국 거래소가 개설하는 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지본점주소 : 서울 서초구 강남대로 577 (잠원동, 4층)전 화 : 02-3446-0663홈페이지 : http://www.curexo.com 라. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당하지 않습니다. 마. 주요사업의 내용당사는 보고서 제출일 현재 의료로봇 및 의료기기판매를 하는 의료기기사업과 라면 및 유제품 원재료를 수입하여 판매하는 무역사업으로 구성되어 있습니다. 사업에 대한 상세사항은 본문 "Ⅱ.사업의 내용"을 참고하시기 바랍니다.당사의 목적사업은 아래와 같습니다.

목 적 사 업	비고

1. 의약품의 제조, 수입, 판매공급업2. 의료용품의 제조, 수입, 판매공급업3. 생명공학을 이용한 의약품 및 의료장비등의 개발 및 판매4. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업 5. 의료관련설비의 수입, 제조, 판매 및 유지보수 6. 병의원에서 사용하는 의료관련 감염성폐기물 처리시스템의 수입, 제조, 판매 및 유지보수7. 생활환경, 위생에 관한 연구 및 관련 위생용품 제조, 판매업8. 상품중개 및 유통업9. 건강보조식품 및 식음료 제조, 판매10. 건강증진을 위한 운동보조기구의 제조 및 판매11. 의료데이터베이스 및 컨텐츠 개발, 판매12. 특허권 등 산업재산권의 사용허여13. 경영자문 및 컨설팅업14. 친환경, 보건용 전자제품의 제조 및 판매15. 외국인환자 유치업16. 수입물품의 수출입업 및 수입물품의 매매17. 식품 및 식품첨가물의 수입, 판매, 공급업18. 기타 전 각호에 부대되는 수출입업, 도소매업 등 관련 사업 일체

바. 계열회사에 관한 사항당사는 보고일 현재 2개의 계열회사를 가지고 있으며, Think Surgical, Inc. (구 Curexo Technology Corp.) 와 Curexo USA입니다.당사는 전전전기 중에 종속회사 중 대원씨아이(주)와 큐렉소메디칼시스템즈(주)의 보유주식을 전부매각하여 종속회사에서 제외하였습니다. 대원씨아이(주)의 매각처분일은2012년 9월 26일이고, 큐렉소메디칼시스템즈(주)의 매각처분일은 2012년 8월 23일입니다. (1) Think Surgical, Inc. (구 Curexo Technology Corp.)

목 적 사 업	상장여부

Medical Surgery Robotics R Manufacturing and Sales	비상장

- Think Surgical, Inc.는 당기중 종속회사에서 제외 되었습니다.(2) CUREXO USA, INC.

목 적 사 업	상장여부

Biotech Research and Development	비상장

사. 연결대상 종속기업에 관한 사항

당사는 당기 중 종속기업제외로 인하여 당기말 현재 종속기업이 존재하지 아니하므로 해당사항이 없습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

연결제외	Think Surgical, Inc.	지분 하락으로 인한 지배력 상실
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1992년 02월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	500	500	-

2000년 02월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	90,000	500	500	-

2000년 05월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	2,610,000	500	500	-

2000년 06월 06일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	8,000	-

2000년 06월 18일	유상증자(일반공모)	보통주	1,400,000	500	5,700	-

2005년 12월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000,000	500	4,810	-

2006년 04월 06일	무상증자	보통주	7,101,193	500	500	-

2007년 05월 18일	전환권행사	보통주	369,752	500	5,250	-

2007년 05월 29일	전환권행사	보통주	369,752	500	5,250	-

2007년 06월 05일	전환권행사	보통주	184,876	500	5,250	-

2007년 11월 21일	전환권행사	보통주	2,773,141	500	5,250	-

2009년 11월 13일	주식매수선택권행사	보통주	129,000	500	8,200	-

2010년 03월 26일	주식매수선택권행사	보통주	129,000	500	8,200	-

2011년 06월 20일	주식매수선택권행사	보통주	172,000	500	8,200	-

2011년 09월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,115,089	500	5,865	-

2011년 10월 11일	신주인수권행사	보통주	133,100	500	6,078	-

2012년 09월 26일	신주인수권행사	보통주	2,977,963	500	6,716	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : - ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제1회 무기명식 이권부사모분리 신주인수권부사채	2011년 06월 24일	2014년 06월 24일	5,510	기명식보통주	2012.06.24 ~2014.05.24	100%	5,802	-	-	주1)

제2회 무기명식 이권부공모분리 신주인수권부사채	2011년 07월 11일	2014년 07월 11일	999	기명식보통주	2011.10.11 ~2014.06.11	100%	5,980	-	-	주2)

제3회 무기명식 이권부사모분리 신주인수권부사채	2011년 09월 19일	2014년 09월 19일	20,000	기명식보통주	2012.09.19 ~2014.08.19	100%	6,716	-	-	주3)

합 계	-	-	26,509	-	-	-	-	-	-	-

주1) 제1회 무기명식 이권부 사모 분리형 신주인수권부사채 중 5,410백만원이 조기 상환되었으며 100백만원은 만기상환 되었습니다. 보고서 작성일 현재 신주인수 권은 행사기간 만료로 100% 미행사 종결 되었습니다. 주2) 제2회 무기명식 이권부 공모 분리형 신주인수권부사채 999백만원이 전액 조기 상환 되었으며, 신주신수권은 809백만원이 행사되어 보통주 133,100주가 발행 되었습니다. 나머지 109백만원에 대한 신주인수권은 행사기간 만료로 미행사 종결되었습니다.주3) 제3회 무기명식 이권부 사모분리형 신주인수권부사채는 2012년 9월 26일 대용 납입으로 100% 행사되어 보통주 2,977,963주가 발행되었습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총 수당사는 보고서 작성일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 일억주(100,000,000주) 이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 26,954,866주입니다. 또한, 현재 보유 중인 자기주식수는 보통주 348,807주이므로 보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 보통주 26,606,059주 입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	26,954,866	-	26,954,866	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,954,866	-	26,954,866	-

Ⅴ. 자기주식수	348,807	-	348,807	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,606,059	-	26,606,059	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	93	-	93	-	-	주1)

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	93	-	93	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	348,807	-	-	-	348,807	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	348,807	-	-	-	348,807	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	348,900	-	93	-	348,807	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 상기 처분한 자기주식은 주식매수청구권행사로 취득한 자기주식의 법정 기한 내 처분한 사항입니다. (관련법규: 자본시장법 제165조의5 및 자본시장법 시행령 제176조의 7)
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	26,954,866	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	348,807	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	26,606,059	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 사항

정 관	내 용

제47조(이익배당)	①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③제①항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는등록된 질권 자에게 지급한다.

제48조(배당금지급청구권의 소멸시효)	①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.②제①항의 소멸시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속된다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-9,402	-10,859

(개별)당기순이익(백만원)	24,150	-	-

(연결)주당순이익(원)	-	-353	-408

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ (개별) 주당순이익(원)은 908원임.
1. 요약재무정보

- 요약 개별재무정보

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	제25기(2016년 12월말)	제24기(2015년 12월말)	제 23기(2014년 12월말)	제22기(2013년 12월말)	제 21 기(2012년 12월말)

[유동자산]	16,639,312	41,248,781	29,980,552	30,286,383	41,409,698

현금및 현금성자산	3,460,594	18,247,645	7,110,092	7,967,185	22,990,336

단기금융상품	0	0	0

매출채권	6,617,203	6,469,267	6,511,677	9,524,183	6,557,322

기타수취채권	158,259	2,034,157	2,522,319	2,134,071	923,405

재고자산	6,364,957	13,272,064	13,061,775	9,700,586	9,633,161

기타유동자산	38,299	1,225,650	774,688	960,358	1,305,474

[비유동자산]	61,608,573	17,376,562	10,354,643	9,251,353	10,021,051

장기금융자산	0	0	25,124

관계기업투자	56,119,327	0	0	454,196

매도가능증권	0	0	0

유형자산	624,207	3,463,737	2,872,832	1,977,531	1,855,357

무형자산	155,531	7,111,879	215,676	303,500	490,066

영업권	1,861,111	4,925,694	4,925,694	5,122,450	5,122,449

장기성매출채권	0	128,904	315,346	0	0

기타수취채권	2,848,396	1,746,348	2,025,095	1,847,872	2,073,859

기타비유동자산	0	0	0

자산총계	78,247,885	58,625,344	40,335,195	39,537,736	51,430,750

[유동부채]	4,956,478	6,240,773	25,988,802	4,190,748	1,836,870

[비유동부채]	211,302	197,642	405,487	261,318	112,951

부채총계	5,167,780	6,438,416	26,394,288	4,452,066	1,949,821

[지배기업지분]	73,080,105	33,507,892	19,105,544	30,445,625	37,818,427

자본금	13,477,433	13,477,433	13,477,433	13,477,433	13,477,433

연결자본잉여금	117,760,281	102,429,440	79,597,637	79,778,163	79,749,634

연결기타자본구성요소	-519,887	-612,279	-1,602,531	-1,328,198	-1,413,893

연결이익잉여금	-57,637,722	-81,786,703	-72,366,995	-61,481,773	-53,994,747

[비지배주주지분]	18,679,036	-5,164,637	4,640,045	11,662,502

자본총계	73,080,105	52,186,928	13,940,907	35,085,670	49,480,929

부채와자본총계	78,247,885	58,625,344	40,335,195	39,537,736	51,430,750

매출액	30,060,747	27,529,548	26,137,538	31,090,931	24,281,125

영업이익	-40,388,723	-24,631,506	-21,015,801	-13,434,760	-14,182,155

지배회사지분순이익	24,150,571	-9,402,222	-10,859,020	-7,465,109	-13,051,042

비지배주주지분순이익	-25,526,047	-15,614,423	-11,408,325	-7,129,949	-5,191,139

연결총당기순이익	-1,375,475	-25,016,644	-22,267,345	-14,595,058	-18,242,181

주당순이익(원)	908	-353	-408	-281	-535

연결에 포함된 회사수	0	1	1	1	1

[ △는 부(-)의 수치임) - 상기의 요약 재무정보는 제25기는 개별 재무제표, 제24기,제23기,제22기 및 제21기는 연결재무제표입니다.- 상기의 요약 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.- 당사의 상기 개별 및 연결 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.
2. 연결재무제표

- 공시서류 작성기준일 현재 당사는 연결대상 종속기업을 보유하고 있지 않습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 공시서류 작성기준일 현재 당사는 연결대상 종속기업을 보유하고 있지 않습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제25기(당기)	신성회계법인	적정	-

제24기(전기)	신성회계법인	적정	-

제23기(전전기)	신성회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제25기(당기)	신성회계법인	외부회계감사	60백만원	540

제24기(전기)	신성회계법인	외부회계감사	60백만원	410

제23기(전전기)	신성회계법인	외부회계감사	60백만원	574

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기(당기)	-	-	-	-	-

제24기(전기)	-	-	-	-	-

제23기(전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은동 보고서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으나, 이러한 가정들은 동 보고서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도있습니다. 본자료는 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있으므로, 동 예측정보 작성 시점 이후에발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없으며 또한 이러한 위험요인이나 예측정보를업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 관련서류를 비롯하여 회계 장부등을 열람 및 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠수 있는 사항에 대하여서는 적정한 방법으로 경영진단을 하였습니다. 당사는 2016년 의료기기 R 주력하였고, 이러한 성과들이 제품 기능의 향상 및에플리캐이션 추가에 대한 고객 니즈에 부흥하여 미국을 비롯한 정형외과 시장 진입에 더 효율적인 방향으로 작용할 것으로 기대하고 있습니다.국내 경기 침체등 사회전반적인 소비위축과 저상장, 저소비 시대의 전환 등 어려운 여건에서도 로봇수술에 대한 병원과 환자의 관심이 증가하여 병원의 로봇수술병원 수술 case가 다소 증가하여, 치열한 인공관절 공급 시장에서의 로보닥이 가지는 장점으로 영업환경이 점차 개선되고 있다고 판단하고 있습니다. 당사는 중기적인 계획을 세우고 목표를 달성하여 회사의 지속적인 성장을 이끌어 낼 수 있도록 최선을 다할 것입니다. 또한 당사의 무역사업은 비교적 경기변동에 비탄력적인 특성을 지니고 있어, 세계 및국내경기가 저성장을 유지할 것으로 전망됨에도 불구하고 당사의 기대 수익을 무난히 달성할 것으로 예상하고 있습니다.

3. 재무 상태 및 경영성과가. 경영성과

(단위 : 천원,%)

구 분	제25기	제24기	증감율

매출액	30,060,747	27,529,548	9.2%

매출총이익	4,615,423	2,443,690	88.9%

판매비와관리비	45,004,146	27,075,196	66.2%

영업이익	-40,388,723	-24,631,506	64.0%

기타수익	44,941,797	133,728	33506.9%

금융수익	50,659	76,680	-33.9%

기타비용	5,352,816	455,645	1074.8%

금융비용	625,467	138,995	350.0%

법인세비용차감전 순이익	-1,374,549	-25,015,739	-94.5%

당기순이익	-1,375,476	-25,016,644	-94.5%

총포괄손익	-1,423,353	-22,437,089	-93.7%

- 제25기 및 제24기 재무제표는 K-IFRS 를 적용하여 작성되었습니다.- 당기 중 종속기업의 제외로 인하여 제25기 재무제표는 개별재무제표, 제24기 재무제표는 종속기업이 포함된 연결재무제표로 비교표시 하였습니다. - 당사의 의료기기 사업부 매출은 전기대비 약 14% 증가한 52억원을 기록하였고, 무역사업부 매출액은 전기 대비 약 8% 증가한 249억원을 기록하였으나, 영업이익은 전기대비 약 64%하락한 -404억원을 기록하였습니다. 이는 당사의 종속기업이던 Think Surgical, Inc.의 신제품에 대한 연구개발 비용등이 전기 대비 크게 증가하였기 때문입니다. 한편, 당기 중 종속회사의 제외로 인하여 공정가치 평가로 인한 종속기 업 중단이익이 약 446억원 반영되어 당기 순이익은 전기대비 약 94% 증가한 -14억원을 기록하였습니다.나. 재무상태

(단위 : 천원,%)

과 목	제25기	제24기	증감율(%)

자 산 총 계	78,247,885	58,625,344	33.5%

부 채 총 계	5,167,780	6,438,416	-19.7%

자 본 총 계	73,080,105	52,186,928	40.0%

- 당기 중 종속기업의 제외로 인하여 제25기 재무제표는 개별재무제표, 제24기 재무제표는 종속기업이 포함된 연결재무제표로 비교표시 하였습니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 현황

(단위 : 천원,%)

구 분	제24기	제24기

유동비율	335.71%	660.96%

부채비율	7.07%	12.34%

기말의 현금 및 현금성자산	3,460,594	18,247,645

- 당기 중 종속기업의 제외로 인하여 제25기 재무제표는 개별재무제표, 제24기 재무제표는 종속기업이 포함된 연결재무제표로 비교표시 하였습니다.나. 자금조달에 관한 사항 2016년 12월 31일 현재 당사의 차입금 내역은 아래와 같습니다.[차입금내역]

(단위 :백만원)

구 분	차입처	차입내역	이자율	당기말	비 고

단기차입금	우리은행	운전자금	2.66%	3,000	(주)한국야쿠르트 차입금 지급보증

합 계	3,000	-

5. 부외거래당사는 사업보고서제출일 향후 재무제표에 중대한 영향을 줄만한 채무보증, 특정 거래에 관한 우발채무 등의 부외거래가 없습니다.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항- 당사는 2011년 1월 1일 이후에 개시하는 연차 보고기간부터 한국채택국제회계 기준을 도입하였으며, 기업회계기준서 제1101호 (한국채택국제회계기준의 최초 채택)에 따라 한국채택국제회계기준으로의 전환일은 2010년 1월 1일입니다. - 기타 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 5.재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당기 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 1인으로 총 4인의 이사로 구성 되어 있습니다.나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	찬성여부

권동수

1회차	2016-01-07	제1호의안 : 운영자금 차입결정(연장의 건)	가결	참석	찬성

2회차	2016-02-25	제1호의안 : 제24기 재무제표결산(안)승인의 건 제2호의안 : 제24기 정기주주총회 소집결의	가결	참석	찬성

3회차	2016-11-16	제1호의안 : 타법인 주식출자에 관한 건 (TSI 유상증자참여)	가결	참석	찬성

4회차	2016-12-07	제1호의안 : 자기주식처분에 관한 건	가결	참석	찬성

5회차	2017-01-09	제1호의안 : 운영자금 차입 연장 결정	가결	참석	찬성

6회차	2017-02-10	제1호의안 : 제25기 연결재무제표 결산(안)승인의 건 제2호의안 : 제25기 정기주주총회 소집결의 제3호의안 : 전자투표제도 도입의 건	가결	참석	찬성

7회차	2017-03-13	제1호 의안 : 영업양수 승인의 건 제2호 의안 : 유상증자(제3자배정)승인의 건 제3호의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성

다. 이사회내의 위원회- 해당사항 없음라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이재준	이사회	해당없음	해당없음

사내이사	정용찬	이사회

사내이사	김성면	이사회

사외이사	권동수	이사회

마. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

권동수	서울대 기계공학과 학사KAIST 기계공학과 석사미국 조지아공대 기계공학 박사KAIST 기계공학과 교수	없음	없음	2015년 3월 30일재선임.

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원본부 관리팀(담당자 : 팀장 김동숙 ☎ 070-7012-8291 )
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 정관 제32조 규정에 의하여 감사를 선임하며 이 규정 에 근거하여 2017년

3월 28일 정기주주총회에서 정영민 비상근감사를 재 선임 하였습니다 .(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부

당사는 감사의 감사업무 수행에 필요한 경영정보 접근을 마련하기 위해 정관에 다음과 같은 조항을 마련해 두고 있습니다.

△ 정관 제37조(이사의 보고의무)- 이사는 회사에 현저하게 손해를 끼칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 보고하여야 한다.△ 정관 제38조(감사의 직무)- 감사는 당사의 회계와 업무를 감사한다.- 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 요구할 수 있다.- 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

정영민	- 서울대학교 경제학과 졸업- 서울대학교 경영대학원 석사- Havard Law School ITP, Researcher- 감사원 감사관- 현직, 김장법률사무소 공인회계사	비상근(2017년 3월 28일재선임)
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부당사는 보고서 작성기준일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제의 채택여부당사는 보고서 작성기준일 현재 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.다. 전자투표제의 채택여부당사는 보고서 작성기준일 현재 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.다만, 작성기준일 이후인 2017년 3월 28일 제25기 정기주주총회에서는 전자투표제를 채택하여 도입하였습니다.다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이재준	남	1968년 05월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	(주)한국야쿠르트 이사성균관대학교 유전공학과 졸업	-	-	5년 3개월	2017년 11월 04일

권동수	남	1957년 08월	사외이사	등기임원	비상근	-	KAIST 기계공학과 교수 미국 조지아공대 기계공학 박사KAIST 기계공학 석사 서울대 기계공학과	-	-	9년 8개월	2018년 03월 30일

정영민	남	1962년 12월	감 사	등기임원	비상근	-	김장법률 사무소 공인회계사서울대학교 경제학과 졸업서울대학교 경영대학원석사Havard Law School감사원 감사과	-	-	4년 7개월	2017년 03월 21일

김성면	남	1970년 01월	이 사	등기임원	상근	영업	케이엠메디칼 대표이사진주보건대학 보건행정학과	-	-	5년 7개월	2018년 03월 30일

정용찬	남	1968년 07월	전무이사	등기임원	상근	경영총괄	(주)한국야쿠르트 홍보부문 이사숭실대학원 노동법 석사경희대학교 경제학 졸업	-	-	2년 2개월	2017년 11월 04일

김정하	남	1971년 10월	이사	미등기임원	상근	경영부문	(주)한국야쿠르트 경영지원팀능률교육 경영관리본부장서울대학교 철학 졸업	-	-	2년 2개월	-

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의료기기	남	21	-	-	-	21	5년 4개월	1,045	50	-

의료기기	여	6	-	-	-	6	7년 3개월	245	41	-

무역사업	남	2	-	-	-	2	4년 5개월	78	39	-

무역사업	여	1	-	-	-	1	3년 1개월	32	32	-

합 계	30	-	-	-	30	-	1,400	46	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	334	67	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	310	103	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12	12	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12	12	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당 없음.

2. 산정기준 및 방법 - 해당 없음.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - - 해당 없음. (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 도후락 - 2006년 11월 09일 주주총회특별결의 보통주 150,000 150,000 - - 2009년 11월 9일~2014년 11월 8일 8,200 김봉추 - 2006년 11월 09일 주주총회특별결의 보통주 60,000 60,000 - - 2009년 11월 9일~2014년 11월 8일 8,200 송창훈 - 2006년 11월 09일 주주총회특별결의 보통주 100,000 100,000 - - 2009년 11월 9일~2014년 11월 8일 8,200 육연정 - 2006년 11월 09일 주주총회특별결의 보통주 60,000 60,000 - - 2009년 11월 9일~2014년 11월 8일 8,200 박정은 직원 2006년 11월 09일 주주총회특별결의 보통주 60,000 60,000 - - 2009년 11월 9일~2014년 11월 8일 8,200 이경훈 - 2008년 03월 28일 주주총회특별결의 보통주 115,000 - - 115,000 2011년 3월 28일~2016년 3월 27일 6,200 강선권 - 2008년 03월 28일 주주총회특별결의 보통주 20,000 - 20,000 - 2011년 3월 28일~2016년 3월 27일 6,200 오승훈 - 2008년 03월 28일 주주총회특별결의 보통주 15,000 - 15,000 - 2011년 3월 28일~2016년 3월 27일 6,200 ※ '관계'는 보고서 작성일 기준입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Think Surgical, Inc.(구, CUREXO Technology Corp.)	2007.11.28	수술로봇연구개발제조판매	2,080,886	23,596,019	38.13	36,748,061	-	-	-	24,096,019	33.28	56,119,327	38,054,426	-48,557,036

합 계	23,596,019	38.13	36,748,061	-	-	-	24,096,019	33.28	56,119,327	38,054,426	-48,557,036

※ 당사는 재무구조 개선의 일환으로 이사회의 결의에 따라 2012년 8월 16일, 2012 년 9월 28일 각각 종속회사인 큐렉소메디칼시스템즈 주식회사 (구, 씨엠알(주)) 와 대원씨아이(주)를 매각처분 하였습니다.※ 상기 최근 사업연도 재무현황은 2016년도 현황입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

- 특수관계자와의 거래내역

(1) 특수관계자와의 거래내용(연결기준)

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구분	특수관계자명	거래내용	당기	전기

주주	㈜한국야쿠르트	매출	11,774,567,215	11,742,898,130

기타비용	197,812,214	194,337,958

차입금등의 출자전환	0	22,726,644,802

자금의 출자	0	31,887,252,293

이자비용	0	52,079,532

간접지분관계	㈜팔도	매출	9,387,566,760	8,648,567,040

기타비용	120,374,742	2,294,498

간접지분관계	㈜ 비락	매출	1,519,314,654	1,948,006,038

기타비용	0	360,000

관계기업	Think Surgical, Inc.	상품매입	340,230,000	0

기타자산의 매입	405,938,067	0

기타비용	5,388,591	0

유상증자	2,316,349,155	0

임직원	주주.임원.종업원	자금의 대여	103,871,032	0

이자수익	1,825,533	1,765,251

(2) 주요 채권·채무잔액(연결기준)

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구분	특수관계자명	계정과목	당기	전기

주주	㈜한국야쿠르트	매출채권	1,253,562,002	1,972,923,524

임차보증금	1,935,000,000	1,935,000,000

미지급금	17,462,800	15,796,000

간접지분관계	㈜팔도	매출채권	1,410,157,386	1,353,338,668

미지급금	11,565,400	0

간접지분관계	㈜비락	매출채권	700,692,100	646,585,127

간접지분관계	(주)제이레져	보증금	913,896,081	970,964,836

관계기업	Think Surgical, Inc.	외상매입금	362,550,000	0

미지급금	96,496,284	0

임직원	주주.임원.종업원	단기대여금	158,005,072	60,000,000

미지급금	26,783,002	23,240,225

미수금	254,000	0

미수수익	0	34,521
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.