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큐렉소 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 29기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 5 월 13 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 큐렉소 주식회사
대 표 이 사 : 이재준
본 점 소 재 지 : 서울 서초구 강남대로 577 (잠원동, 4층)
(전 화) 02-3446-0663
(홈페이지) http://www.curexo.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 팀장 (성 명) 김동숙
(전 화) 02-3446-0663
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '큐렉소 주식회사'라고 표기합니다.또한 영문명은 Curexo Inc.라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 1992년 2월 29일 설립되어, 2002년 7월에 발행주식을 한국 거래소가 개설 하는 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인입니다.다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 본점주소 : 서울 서초구 강남대로 577 (잠원동, 4층)- 전 화 : 02-3446-0663- 홈페이지 : http://www.curexo.com라. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당하지 않습니다. 마. 주요사업의 내용당사는 보고서 제출일 현재 의료로봇 및 의료기기관련 상품 판매를 하는 의료기기 사업과 라면 및 유제품 원재료를 수입하여 판매하는 무역사업으로 구성되어 있습니다. 당사의 목적사업은 아래와 같습니다.

목 적 사 업	비고

1. 의약품의 제조, 수입, 판매공급업2. 의료용품의 제조, 수입, 판매공급업3. 생명공학을 이용한 의약품 및 의료장비등의 개발 및 판매4. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업 5. 의료관련설비의 수입, 제조, 판매 및 유지보수 6. 병의원에서 사용하는 의료관련 감염성폐기물 처리시스템의 수입, 제조, 판매 및 유지보 수7. 생활환경, 위생에 관한 연구 및 관련 위생용품 제조, 판매업8. 상품중개 및 유통업9. 건강보조식품 및 식음료 제조, 판매10. 건강증진을 위한 운동보조기구의 제조 및 판매11. 의료데이터베이스 및 컨텐츠 개발, 판매12. 특허권 등 산업재산권의 사용허여13. 경영자문 및 컨설팅업14. 친환경, 보건용 전자제품의 제조 및 판매15. 외국인환자 유치업16. 수입물품의 수출입업 및 수입물품의 매매17. 식품 및 식품첨가물의 수입, 판매, 공급업18. 기타 전 각호에 부대되는 수출입업, 도소매업 등 관련 사업 일체

바. 계열회사에 관한 사항계열회사에 관한 자세한 사항은 본문 "Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항"의 "4. 계열 회사 등의 현황"을 참고 하시기 바랍니다.사. 연결대상 종속회사 개황- "해당사항 없음" 사-1. 연결대상회사의 변동내용 - "해당사항 없음"

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

해당	2002.07.03	미해당	미해당
2. 회사의 연혁

가. 상호의 변경- 2006년 3월 20일 : 대원씨아이(주)에서 코암나노바이오(주)로 변경- 2006년 11월 9일 : 코암나노바이오(주)에서 큐렉소(주)로 변경나. 회사의 본점 소재지 변경- 2012년 3월 29일 정기주주총회에서 승인을 받은 후, 본점 소재지를 "서울시 서초구 강남대로 577 (잠원동 , 4층)으로 변경하였습니다.다. 설립 이후의 변동상황

구분	주요내용

1992년 2월	도서출판 대원(주) 설립

2002년 7월	코스닥증권시장 신규 등록

2005년 9월	한국문화콘텐츠 진흥원의 '수출 활성화를 위한 선도형 디지털 콘텐츠 개발 지원사업'의 일환으로 DMB 콘텐츠 제작업체 선정

2006년 2월	미국 3개 바이오사로부터 특허권등 산업재산권 양수(USD 50,000,000)

2006년 2월	해외전환사채 발행 (USD 50,000,000)

2006년 3월	코암나노바이오(주)로 사명 변경

2006년 3월	미국현지법인설립 (CUREXO USA INC.자본금 USD4,000,000)

2006년 4월	100% 무상증자 (총 주식수 14,601,193주)

2006년 5월	본점 이전 (용산구 한강로 40-456 → 서초구 반포동 113-3)

2006년 6월	출판, 게임사업부문을 용산구 한강로에 지점으로 설치함

2006년 8월	최대 전환사채권자인 Novatrix사는 당사에 의료용수술로봇인 Robodoc 관련 산업재산권 등을 무상증여하기로 결정

2006년 11월	큐렉소 주식회사로 사명변경

2006년 12월	회사분할(물적분할) 분할신설법인(대원씨아이 주식회사 설립)

2007년 6월	수술로봇 (Robodoc) 관련 산업재산권 등 자산수증 완료

2007년 7월	'기업부설연구소' 설립, 한국산업기술진흥협회(KOITA) 인증

2007년 7월	한국과학기술원 (KAIST)과 '수술로봇 데모시스템과 한국에 적합한 인공관절 수술방법 개발'에관한 연구협력계약을 체결

2007년 9월	의료용 수술로봇(ROBODOC) 임상완료 후 미국 FDA에 '제조품목허가신청서'제출

2007년 9월	유방암수술도구, 엔도섹터(Endosector) '의료기기품질관리 적합인정서(GMP)' 획득

2007년 11월	수술로봇(ROBODOC)관련 산업재산권등 Curexo Technology Corp.현물출자

2009년 2월	'2008 디지털 이노베이션 국무총리상 수상

2009년 3월	'2009 대한민국 창조경영인 선정

2009년 12월	제3회 대한민국 차세대 CEO 바이오기술 부문 선정

2010년 3월	씨엠알(주) 법인 설립

2011년 6월	1차 신주인수권부사채 발행 (5,510백만원)

2011년 7월	2차 신주인수권부사채 발행 (999백만원)

2011년 9월	3차 신주인수권부사채 발행 (20,000백만원)

2011년 9월	제3자 배정 유상증자 (주식회사 한국야쿠르트) / 최대주주가 됨.

2011년 11월	자연분만유도기(Baidy) 특허권 양도

2011년 12월	삼영시스템 영업 일부 양수(무역사업부:라면 및 유제품 원재료)

2012년 8월	큐렉소메디칼시스템즈(주) (구, 씨엠알(주)) 처분

2012년 9월	대원씨아이(주) 처분

2017년 9월	현대중공업(주) 의료용 로봇사업부문 양수 (기술연구소 : 의료로봇 연구,개발)

라. 경영진의 중요한 변동- 2015년 3월 30일 정기주주총회에서 문인기 사내이사가 임기 만료로 사임하고 김성면 사내이사가 신규 선임하였고, 권동수 사외이사를 재선임하였습니다.- 2017년 3월 28일 정기주주총회에서 정영민 감사를 재선임 하였습니다.- 2017년 11월 3일 임시주주총회에서 이재준 사내이사가 재선임 되었고, 정용찬 사내 이사 임기가 만료되었습니다.- 2018년 3월 29일 정기주주총회에서 김성면 사내이사와 권동수 사외이사가 재선 임 되었고, 정성현 사내이사와 이종익 비상근 감사가 신규 선임되었습니다.- 2020년 3월 30일 정영민 비상근 감사의 임기가 만료되었습니다.마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 1) 중요한 영업의 양수[의료용 로봇사업 부문] 당사는 2017년 9월 8일 당사 의료기기사업부문의 시너지 효과 및 사업의 질적 성장을 통한 기업가치 증대를 목적으로 현대중공업(주)로부터 의료용 로봇 사업부문을 영업양수 하였으며, 영업의 양수와 관련한 사항은 다음과 같습니다 ㄱ. 양도인에 관한 사항 - 양도회사의 상호 및 대표이사 : 현대중공업(주) , 대표이사 : 강환구 ㄴ. 영업양수도 가액 : 11,099,997,454원(부가세 별도금액) ㄷ. 영업양수도의 형태 - 현물출자 방식의 영업양수도계약으로 본 사업부문과 관련한 R 포함하여 보행재활로봇, 환자이송로봇, 중재시술로봇, 정형외과 수술 로봇등 관련 사업부문 일체를 양수 하였습니다. ㄹ. 2017년 3월 13일 이사회 결의 후, 2017년 4월 27일 (임시) 주주총회의 승인을 얻어 양도인으로부터 2017년 9월 8일 실제 양수 종료 ㅁ. 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요한 영향 및 효과 - 영업양수도를 통하여 사업영역을 확대하고 의료 수술로봇 분야의 경쟁력 강화 2) 중요한 자산의 양도 해당사항 없음

3) 타법인 주식 처분해당사항 없음.4) 기타- 자기주식의 처분당사는 2017년 7월 7일 사업양수 투자금 확보를 목적으로 보유중인 자기주식 348,807주를 주당 10,735원으로 3,744백만원에 처분하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1992년 02월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	500	500	-

2000년 02월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	90,000	500	500	-

2000년 05월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	2,610,000	500	500	-

2000년 06월 06일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	8,000	-

2000년 06월 18일	유상증자(일반공모)	보통주	1,400,000	500	5,700	-

2005년 12월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000,000	500	4,810	-

2006년 04월 06일	무상증자	보통주	7,101,193	500	500	-

2007년 05월 18일	전환권행사	보통주	369,752	500	5,250	-

2007년 05월 29일	전환권행사	보통주	369,752	500	5,250	-

2007년 06월 05일	전환권행사	보통주	184,876	500	5,250	-

2007년 11월 21일	전환권행사	보통주	2,773,141	500	5,250	-

2009년 11월 13일	주식매수선택권행사	보통주	129,000	500	8,200	-

2010년 03월 26일	주식매수선택권행사	보통주	129,000	500	8,200	-

2011년 06월 20일	주식매수선택권행사	보통주	172,000	500	8,200	-

2011년 09월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,115,089	500	5,865	-

2011년 10월 11일	신주인수권행사	보통주	133,100	500	6,078	-

2012년 09월 26일	신주인수권행사	보통주	2,977,963	500	6,716	-

2017년 09월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,967,387	500	5,642	-

2018년 02월 28일	유상증자(주주우선공모)	보통주	4,435,000	500	6,760	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회무기명식 이권부무보증 전환사채	2019.09.30	2022.09.30	400,000,000	기명식보통주	2020년 9월 30일 ~ 2022년 8월 30일	100%	4,366	400,000,000	91,617	-

합 계	-	-	400,000,000	-	-	-	4,366	400,000,000	91,617	-

- 상기 전환가액 및 전환가능 주식수에 대한 자세한 사항은 2020년 3월 30일 '전환가액의 조정' 공시자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

당사는 보고서 작성일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 일억주(100,000,000주) 이며, 보고기간 종료일 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 33,357,253주입니다.또한, 현재 보유 중인 자기주식수은 없으며, 보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 보통주 33,357,253주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	33,357,253	-	33,357,253	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	33,357,253	-	33,357,253	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	33,357,253	-	33,357,253	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

- 당사는 2017년 7월 6일 이사회 결의로, 2017년 7월 7일 당사 보유중인 자기주식 348,807주를 주당 10,735원인 총 3,744백만원에 처분하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	33,357,253	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,357,253	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 사항

정 관	내 용

제47조(이익배당)	①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때 에는 주주 총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③제①항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다.④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제 44조 제⑥항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다

제48조(배당금지급청구권의 소멸시효)	①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.②제①항의 소멸시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속된다.

주요배당지표주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기 당분기	제28기	제27기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-757	-25,918	-29,420

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

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주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

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주당 주식배당(주)	-	-	-	-

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1. 요약재무정보

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	제29기(2020년 3월말)	제28기(2019년 12월말)	제27기(2018년 12월말)

[유동자산]	35,526,251	35,923,548	39,603,310

현금및 현금성자산	1,158,682	1,971,477	3,058,426

단기금융상품	5,000,000	5,000,000	9,000,000

매출채권	9,065,179	8,823,192	10,258,674

기타수취채권	339,204	418,805	389,381

재고자산	19,681,654	19,453,779	16,767,170

기타유동자산	281,532	256,294	129,659

[비유동자산]	11,246,626	11,201,829	33,735,461

관계기업투자	0	0	19,039,524

장기금융상품	1,500,000	1,500,000	1,500,000

유형자산	1,844,735	1,774,164	2,528,316

무형자산	373,860	405,937	515,393

영업권	4,352,849	4,352,849	7,010,459

기타수취채권	3,175,183	3,168,879	3,141,770

자산총계	46,772,877	47,125,377	73,338,771

[유동부채]	2,797,376	2,521,688	3,268,488

[비유동부채]	711,888	623,755	41,193

부채총계	3,509,264	3,145,443	3,309,681

자본금	16,678,627	16,678,627	16,678,627

자본잉여금	157,890,298	157,890,298	157,890,298

기타자본구성요소	(50,033)	(90,531)	(253,161)

이익잉여금	(131,255,279)	(130,498,460)	(104,286,673)

자본총계	43,263,613	43,797,934	70,029,090

부채와자본총계	46,772,877	47,125,377	73,338,771

매출액	8,328,839	34,388,093	33,889,685

영업이익	(790,877)	(4,315,231)	(3,843,912)

총당기순이익	(756,819)	(25,918,257)	(29,420,160)

주당순이익(원)	(23)	(777)	(901)

[ △는 부(-)의 수치임) - 상기의 요약 재무정보는 제29(당)기, 제28기 및 제27기는 개별 재무제표입니다.- 상기의 요약 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.- 당사의 상기 재무제표 중, 제29기 당분기는 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무제표이며, 제28기, 제27기 개별 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무 제표입니다.
2. 연결재무제표

- 해당 없음.
3. 연결재무제표 주석

- 해당 없음.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 (검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제29기(당기)	성도이현회계법인	-	-	-

제28기(전기)	신성회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음.

제27기(전전기)	신성회계법인	적정	해당사항 없음.	해당사항 없음.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제29기(당기)	성도이현회계법인	-	150백만원	-

제28기(전기)	신성회계법인	외부 회계감사	70백만원	608시간

제27기(전전기)	신성회계법인	외부 회계감사	70백만원	510시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제29기(당기)	-	-	-	-	-

제28기(전기)	-	-	-	-	-

제27기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 당사는 금융감독원에서 감사인 지정통지를 받아 성도이현회계법인을 외부감사인으로 선임하였습니다. 5. 내부통제에 관한 사항가. 내부통제에 관한 사항당사는 정관에 따라 회사의 중요한 의사결정을 이사회를 통하여 결정하도록 규정하고 있습니다. 감사는 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 있으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 나 . 내부회계관리제도당사는 2019년 12월 31일 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하고 있고 대표이사 및 내부회계관리자는 이를 2020년 2월 20일 이사회에 보고하였습니다. 이에 대한 당사의 외부감사인 신성회계법인도 경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서에 대한 검토결과로서 '경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.'라고 감사보고서에 기술하 였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당기말 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 1인으로 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이재준(출석율 100%)	정성현(출석율 100%)	김성면(출석율 100%)	권동수(출석율 0%)

찬반여부

1회차	2020-02-07	제1호 의안 : 제28기 재무제표 결산(안) 승인의 건(개별재무제표)제2호 의안 : 제28기 정기주주총회 소집 결의의 건 제3호 의안 : 전자투표 채택의 건	가결	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)	불참

다. 이사회내의 위원회- 해당사항 없음라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이재준	이사회	해당없음	해당없음

사내이사	정성현	이사회

사내이사	김성면	이사회

사외이사	권동수	이사회

마. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

권동수	서울대 기계공학과 학사 KAIST 기계공학과 석사 미국 조지아공대 기계공학 박사 KAIST 기계공학과 교수	없음	없음	2018년3월29일(재선임).

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영지원본부 관리팀 (담당자 : 팀장 김동숙 ☎ 070-7012-8291 )

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2020년 교육예정
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 정관 제32조 규정에 의하여 감사를 선임하며 이 규정 에 근거하여 2017년

3월 28일 정기주주총회에서 정영민 비상근감사를 재선임 하였고, 소수주주의 제안으로 2018년 3월 29일 정기주주총회에서 이종익 비상근감사를 신규 선임 하였습니다.(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부

당사는 감사의 감사업무 수행에 필요한 경영정보 접근을 마련하기 위해 정관에 다음과 같은 조항을 마련해 두고 있습니다.

△ 정관 제37조(이사의 보고의무)- 이사는 회사에 현저하게 손해를 끼칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 보고하여야 한다.△ 정관 제38조(감사의 직무)- 감사는 당사의 회계와 업무를 감사한다.- 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 요구할 수 있다.- 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있다

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	2020년 실시예정

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	1	부장(11년 7개월)	회사업무 감사전반

- 당사는 준법지원인 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부당사는 보고서 작성기준일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 서면투표제의 채택여부당사는 보고서 작성기준일 현재 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.다. 전자투표제의 채택여부당사는 보고서 작성기준일 현재 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.다만, 2017년 3월 28일 제25기 정기주주총회와, 2020년 3월 24일 제 28기 정기주주총회에서 전자투표제를 선택적으로 도입하였습니다.라. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)한국야쿠르트	본인	보통주	11,581,044	34.72	11,581,044	34.72	-

스마트플랜23 (주식혼합-파생형)	기타특수관계자	보통주	278,048	0.83	278,048	0.83	지배회사 소유지분으로 100%사모펀드 형태로 플러스자산운용(주)가 운용

계	보통주	11,859,092	35.55	11,859,092	35.55	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

주식회사 한국야쿠르트는 1969년 11월 27일자로 설립된 외국인투자기업으로서 유산균 발효유, 건강기능식품 등을 제조판매하고 있습니다. 주식회사 한국야쿠르트는 천안, 논산, 평택, 양산공장 등 4개 공장에서 각종 제품을 생산하고 전국의 약536개판매망을 통하여 제품을 판매하고 있습니다. 납입자본금은 50,000,000천원이며, 최대주주는 ㈜팔도로서 40.83%의 지분을 소유하고 있습니다.

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)한국야쿠르트	4	김병진	-	-	-	(주)팔도	40.83

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)한국야쿠르트

자산총계	1,351,588

부채총계	307,381

자본총계	1,044,207

매출액	1,259,229

영업이익	27,443

당기순이익	4,972

- 상기 자료는 (주)한국야쿠르트의 2019년 감사보고서(연결)를 참고하여 작성하였습니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 해당 없음.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2005년 12월 22일	튜브사모기업인수증권투자회사 2호 외 1인	1,170,000	26.00%	-	-

2006년 09월 19일	김태훈	1,450,000	9.93%	-	-

2007년 11월 21일	삼지전자(주)	3,765,532	20.58%	-	-

2011년 09월 20일	(주)한국야쿠르트	5,115,089	21.45%	-	최초 취득당시비율

주식 소유현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)한국야쿠르트	11,581,044	34.72	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,905	99.9	18,436,359	55.26	-

3. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제9조(신주인수권)① 이 회사의 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반 공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구 개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자등 및 개인등에게 신주를 발행하는 경우 7. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자자를 위하여 신주를 발행 하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 한다. ④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행 가격은 일반공모증자의 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의 8과 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항 에 따라, 제3자 배정증자의 경우에는 증권의 발행 및 공시등 에 관한 규정 제5-18조 제1항에 따 라 발행가격을 산정하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	01월 01일~01월 7일

주주의 특전	없음	공고방법	회사의 홈페이지 (www.curexo.com)

- 최근 6개월간의 주가 및 주식거래실적 당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.[증권거래소명 :코스닥증권시장]

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원,주)

종 류	2020. 03	2020. 02	2020. 01	2019. 12	2019. 11	2019. 10

보통주	최 고	4,900	5,550	5,430	4,760	5,820	7,850

최 저	2,460	2,580	4,640	4,425	4,595	5,350

월간거래량	2,391,068	1,721,633	3,930,563	1,616,862	5,232,914	6,516,735

-출처 :KRX Market Data
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이재준	남	1968년 05월	대표이사	등기임원	상근	총괄	- (주)한국야쿠르트 이사- 성균관대학교 유전공학과 졸업	-	-	-	8년 6개월	2020년 11월 04일

권동수	남	1957년 08월	사외이사	등기임원	비상근	-	- KAIST 기계공학과 교수 - 미국 조지아공대 기계공학 박사- KAIST 기계공학 석사 - 서울대 기계공학과	-	-	-	13년 5개월	2021년 03월 29일

정영민	남	1962년 12월	감 사	등기임원	비상근	-	- 김장법률 사무소 공인회계사- 서울대학교 경제학과 졸업- 서울대학교 경영대학원석사- Havard Law School- 감사원 감사과	-	-	-	8년 5개월	2020년 03월 28일

김성면	남	1970년 01월	이 사	등기임원	상근	영업전반	- 케이엠메디칼 대표이사- 진주보건대학 보건행정학과	-	-	-	9년 10개월	2021년 03월 29일

김정하	남	1971년 10월	이사	미등기임원	상근	관리전반	- (주)한국야쿠르트 경영지원팀- 능률교육 경영관리본부장- 서울대학교 철학 졸업	-	-	-	5년 5개월	-

정성현	남	1960년 01월	부사장	등기임원	상근	기술개발총괄	- 현대중공업(주) 중앙기술원 상무- 중앙대학교 대학원 기계공학 석사- 중앙대학교 기계공학 졸업	-	-	-	2년 7개월	2021년 03월 29일

이상훈	남	1970년 10월	이사	미등기임원	상근	연구소장	- 현대중공업(주) 의료기계연구실 - 한양대학교 대학원 정밀기계 석사, 박사- 한양대학교 정밀기계 졸업	-	-	-	2년 7개월	-

이종익	남	1963년 09월	감사	등기임원	비상근	-	- 前 대유증권(주) 법인영업부, 조사부- 前 살로먼 스미스바니증권(주) 국내영업	-	-	-	1년 11개월	2021년 03월 29일

* 정영민 감사님은 2020년 3월 24일 임기만료 퇴임하였습니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의료사업	남	44	-	-	-	44	3년 6개월	665	15	-	-	-	-

의료사업	여	14	-	-	-	14	5년 6개월	152	11	-

무역사업	남	2	-	-	-	2	7년 8개월	27	14	-

무역사업	여	2	-	-	-	2	4년 1개월	20	10	-

합 계	62	-	-	-	62	4년 1개월	865	14	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	56	28	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000	당기 연간기준

감사	1	100	당기 연간기준

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	115	22	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	100	33	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6	6	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	9	5	*3월 24일 임기만료 퇴임 감사1명 포함

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당 없음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당 없음.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 76 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 2 76 - (기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 정성현 등기임원 2018년 03월 29일 신주교부 보통주 20,000 - - 20,000 2021.03.29 ~ 2025.03.28 9,510 이상훈 미등기임원 2018년 03월 29일 신주교부 보통주 20,000 - - 20,000 2021.03.29 ~ 2025.03.28 9,510 김성면 등기임원 2018년 03월 29일 신주교부 보통주 20,000 - - 20,000 2021.03.29 ~ 2025.03.28 9,510 김정하 미등기임원 2018년 03월 29일 신주교부 보통주 20,000 - - 20,000 2021.03.29 ~ 2025.03.28 9,510 임흥순외 18명 직원 2018년 03월 29일 신주교부 보통주 98,000 - - 98,000 2021.03.29 ~ 2025.03.28 9,510
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Think Surgical Inc.	2007년 11월 28일	수술로봇연구개발제조판매	57,717	24,096,019	33.3	0	-	-	-	24,096,019	33.3	0	32,745	-16,887

합 계	24,096,019	33.3	0	-	-	-	24,096,019	33.3	0	32,745	-16,887
X. 이해관계자와의 거래내용

(1) 특수관계자와의 거래내용

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구분	특수관계자명	거래내용	당분기	전분기

주주	㈜한국야쿠르트	매출	1,987,351,525	2,539,135,320

기타비용	62,483,136	65,579,726

간접지분관계	㈜팔도	매출	2,957,232,400	2,223,041,870

기타비용	21,163,223	22,658,592

간접지분관계	㈜비락	매출	453,803,660	481,868,862

관계기업	Think Surgical Inc.	매입(상품)	0	1,992,543,373

기타자산의 매입	60,533,142	393,227,536

기타비용	662,164	0

임직원	주주.임원.종업원	현금의 단기대여	20,000,000	0

단기대여금의 회수	30,883,053	24,759,259

이자수익	418,909	303,896

(2) 주요 채권·채무잔액

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원)

(3) 주요 경영진에 대한 보상

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구분	당분기	전분기

임원급여	170,766,674	95,500,001

퇴직급여	11,739,579	4,828,464

주식기준보상	18,200,877	9,414,247

합계	200,707,130	109,742,712
1. 전문가의 확인

- 해당 사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항 없음.