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큐렉소 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2020.01.01 부터
2020.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 큐렉소 주식회사
대 표 이 사 : 이재준
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 강남대로 577 (잠원동, 4층)
(전 화) 02-3446-0663
(홈페이지) http://www.curexo.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 김정하
(전 화) 02-3446-0663
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '큐렉소 주식회사'라고 표기합니다.또한 영문명은 Curexo Inc.라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 1992년 02월 29일 설립되어, 2002년 07월에 발행주식을 한국거래소가 개설 하는 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인입니다.다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 본점주소 : 서울 서초구 강남대로 577 (잠원동, 4층)- 전화번호 : 0 2-3446- 0663- 홈페이지 : http://www.curexo.com라. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당하지 않습니다.마. 주요사업의 내용 당사는 보고서 제출일 현재 의료로봇사업부문, 임플란트사업부문 및 무역사업부문으로 구성되어 있습니다. 의료로봇사업부문은 정형외과 수술로봇인 '큐비스-조인트(Cuvis-joint)', '큐비스-스파인(Cuvis-spine) ', 재활치료로봇인 '모닝워크(Morning Walk)' 및 기타 의료기기를 판매하고 있으며, 임플란트사업부문은 인공관절보형물인 임플란트 판매하고 있습니다. 무역사업부문은 식품원료를 수입하여 판매하고 있습니다. 당사의 목적사업은 아래와 같습니다.

목 적 사 업	비고

1. 의약품의 제조, 수입, 판매공급업2. 의료용품의 제조, 수입, 판매공급업3. 생명공학을 이용한 의약품 및 의료장비등의 개발 및 판매4. 인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업 5. 의료관련설비의 수입, 제조, 판매 및 유지보수 6. 병의원에서 사용하는 의료관련 감염성폐기물 처리시스템의 수입, 제조, 판매 및 유지보수7. 생활환경, 위생에 관한 연구 및 관련 위생용품 제조, 판매업8. 상품중개 및 유통업9. 건강보조식품 및 식음료 제조, 판매10. 건강증진을 위한 운동보조기구의 제조 및 판매11. 의료데이터베이스 및 컨텐츠 개발, 판매12. 특허권 등 산업재산권의 사용허여13. 경영자문 및 컨설팅업14. 친환경, 보건용 전자제품의 제조 및 판매15. 외국인환자 유치업16. 수입물품의 수출입업 및 수입물품의 매매17. 식품 및 식품첨가물의 수입, 판매, 공급업18. 기타 전 각호에 부대되는 수출입업, 도소매업 등 관련 사업 일체

바. 계열회사에 관한 사항계열회사에 관한 자세한 사항은 본문 "Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항"의 "4. 계열 회사 등의 현황"을 참고 하시기 바랍니다.사. 연결대상 종속회사 개황- "해당사항 없음" 사-1. 연결대상회사의 변동내용 - "해당사항 없음"

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

해당	2002.07.03	미해당	미해당
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1992.02.29	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	500	500	-

2000.02.25	유상증자(제3자배정)	보통주	90,000	500	500	-

2000.05.20	유상증자(주주배정)	보통주	2,610,000	500	500	-

2000.06.06	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	8,000	-

2000.06.18	유상증자(일반공모)	보통주	1,400,000	500	5,700	-

2005.12.23	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000,000	500	4,810	-

2006.04.06	무상증자	보통주	7,101,193	500	500	-

2007.05.18	전환권행사	보통주	369,752	500	5,250	-

2007.05.29	전환권행사	보통주	369,752	500	5,250	-

2007.06.05	전환권행사	보통주	184,876	500	5,250	-

2007.11.21	전환권행사	보통주	2,773,141	500	5,250	-

2009.11.13	주식매수선택권행사	보통주	129,000	500	8,200	-

2010.03.26	주식매수선택권행사	보통주	129,000	500	8,200	-

2011.06.20	주식매수선택권행사	보통주	172,000	500	8,200	-

2011.09.20	유상증자(제3자배정)	보통주	5,115,089	500	5,865	-

2011.10.11	신주인수권행사	보통주	133,100	500	6,078	-

2012.09.26	신주인수권행사	보통주	2,977,963	500	6,716	-

2017.09.09	유상증자(제3자배정)	보통주	1,967,387	500	5,642	-

2018.02.28	유상증자(주주우선공모)	보통주	4,435,000	500	6,760	-

2020.10.07	전환권행사	보통주	45,808	500	4,366	-

- 2021년 01월 12일, 제1회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 일부의 전환권 행사로 34,356주의 신주가 상장되었습니다. 이에 당사의 총발행주식수는 33,403,061주에서 33,437,417주로 증가하였습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회무기명식 이권부무보증 전환사채	15	2019.09.30	2022.09.30	400,000,000	기명식보통주	2020.09.30~2022.08.30	100	4,366	200,000,000	45,808	-

합 계	-	-	-	400,000,000	기명식보통주	-	-	4,366	200,000,000	45,808	-

- 제1회 무기명식 이권부 무보증 전환사채의 1주당 전환가액(전환가능 주식수)은 시가하락으로 인해 조정되었습니다. ㄱ. 1차 조정 (2019년 12월 30일) : 6,236원(64,143주) → 4,586원(87,221주) ㄴ. 2차 조정(2020년 03월 30일) : 4,586원(87,221주) → 4,366원(91,617주) - 2020년 10월 07일, 제1회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 일부의 전환권 행사로 45,808주의 신주가 상장되었습니다. 이에 당사의 총발행주식수는 33,357,253주에서 33,403,061주로 증가하였습니다. - 2021년 01월 12일, 제1회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 일부의 전환권 행사로 34,356주의 신주가 상장되었습니다. 이에 당사의 총발행주식수는 33,403,061주에서 33,437,417주로 증가하였습니다.- 2021년 03월 16일 현재, 채권액 잔액은 최초 4억원에서 5천만원으로 감소하였습니다.
4. 주식의 총수 등

당사는 보고서 작성일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 일억주(100,000,000주) 이며, 보고기간 종료일 현재까지 발 행한 주식의 총수는 보통주 33,403,061주 입니다.또한, 현재 보유 중인 자기주식수은 없으며, 보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 보통주 33,403,061주 입니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	33,403,061	-	33,403,061	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	33,403,061	-	33,403,061	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	33,403,061	-	33,403,061	-

- 2020년 10월 07일, 제1회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 일부의 전환권 행사로 45,808주의 신주가 상장되었습니다. 이에 당사의 총발행주식수는 33,357,253주에서 33,403,061주로 증가하였습니다. - 2021년 01월 12일, 제1회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 일부의 전환권 행사로 34,356주의 신주가 상장되었습니다. 이에 당사의 총발행주식수는 33,403,061주에서 33,437,417주로 증가하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

- 당사는 2017년 07월 06일 이사회 결의로, 2017년 07월 07일 당사 보유중인 자기주식 348,807주를 주당 10,735원인 총 3,744백만원에 처분하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	33,403,061	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,403,061	-

-	-	-

- 2020년 10월 07일, 제1회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 일부의 전환권 행사로 45,808주의 신주가 상장되었습니다. 이에 당사의 총발행주식수는 33,357,253주에서 33,403,061주로 증가하였습니다. - 2021년 01월 12일, 제1회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 일부의 전환권 행사로 34,356주의 신주가 상장되었습니다. 이에 당사의 총발행주식수는 33,403,061주에서 33,437,417주로 증가하였습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

정 관	내 용

제47조(이익배당)	①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때 에는 주주 총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③제①항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다.④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제 44조 제⑥항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제48조(배당금지급청구권의 소멸시효)	①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.②제①항의 소멸시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속된다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기	제28기	제27기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	417	-25,918	-29,420

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.26	제27기 정기주주총회	- 제8조(주권의 발행과 종류) - 제8조의1(주식 등의 전자등록)- 제10조(주식매수선택권)- 제12조(명의개서대리인)- 제13조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명등의 신고) - 제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)- 제15조(전환사채의 발행)- 제16조(신주인수권부사채의발행)- 제17조(소집시기)- 제25조(의결권의 불통일행사)- 제36조(감사의 직무)- 제39조(이사회의 결의방법)- 제44조(재무제표 등의 작성 등)- 제45조(외부감사인의 선임)- 제47조(이익배당)- 제49조(사채발행에 관한 준용규정) - 주권 전자등록의무화에 따라 삭제- 주권 전자등록의무화에 따라 신설- 문구정비- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영- 주식 등의 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제- 문구정비- 문구정비- 문구정비- 문구정비- 문구정비- [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 명칭 변경으로 인한 자구수정 및 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정내 용 반영- 문구정비- 재무제표 승인을 이사회에서 승인 할 수 있는 근거 마련- [주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영- 이익배당을 이사회에서 승인할 수 있는 근거 마련- 번호 중복에 따른 조항 신설 및제13조의 삭제에 따른 문구정비 2021.03.24 제29기 정기주주총회 - 제8조의1(주식등의 전자등록) - 제15조(전환사채의 발행) - 제30조(이사 및 감사의 선임) - 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

- 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 03월 26일(제27기 정기주주총회)이며 2021년 03월 24일(제29기 정기주주총회)에서 상기 주요 변경사항으로 '정관 일부 변경의 건'이 상정되었습니다.
1. 요약재무정보

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 천원)

구 분	제29기 (2020년 12월말)	제28기(2019년 12월말)	제27기(2018년 12월말)

[유동자산]	39,064,295	35,923,548	39,603,310

현금및 현금성자산	2,507,447	1,971,477	3,058,426

단기금융상품	3,500,000	5,000,000	9,000,000

매출채권	10,950,314	8,823,192	10,258,674

기타수취채권	510,121	418,805	389,381

재고자산	21,190,448	19,453,779	16,767,170

기타유동자산	405,965	256,294	129,659

[비유동자산]	9,814,402	11,201,829	33,735,461

관계기업투자	0	0	19,039,524

장기금융상품	0	1,500,000	1,500,000

유형자산	1,024,331	1,774,164	2,528,316

사용권자산	347,853	0	0

무형자산	1,152,254	405,937	515,393

영업권	4,352,849	4,352,849	7,010,459

기타수취채권	2,937,116	3,168,879	3,141,770

자산총계	48,878,698	47,125,377	73,338,771

[유동부채]	3,409,253	2,521,688	3,268,488

[비유동부채]	674,766	623,755	41,193

부채총계	4,084,019	3,145,443	3,309,681

자본금	16,701,531	16,678,627	16,678,627

자본잉여금	158,191,139	157,890,298	157,890,298

기타자본구성요소	-50,033	(90,531)	(253,161)

이익잉여금	-130,047,957	(130,498,460)	(104,286,673)

자본총계	44,794,679	43,797,934	70,029,090

부채와자본총계	48,878,698	47,125,377	73,338,771

매출액	39,281,592	34,388,093	33,889,685

영업이익	519,619	(4,315,231)	(3,843,912)

총당기순이익	416,632	(25,918,257)	(29,420,160)

주당순이익(원)	12	(777)	(901)

[ △는 부(-)의 수치임) - 상기의 요약 재무정보는 제29기, 제28기 및 제27기는 개별 재무제표입니다.- 상기의 요약 재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. - 당사의 상기 제2 9기 , 제28기, 제27기 개별 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무 제표입니다. - 제29기 개별 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
2. 연결재무제표

- 해당 없음.
3. 연결재무제표 주석

- 해당 없음.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은동 보고서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으나, 이러한 가정들은 동 보고서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도있습니다. 본 자료는 미래에 대한 예측정보를 포함하고 있으므로, 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없으며 또한 이러한 위험요인이나 예측정보를업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 관련서류를 비롯하여 회계 장부 등을 열람 및 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠수 있는 사항에 대하여서는 적정한 방법으로 경영진단을 하였습니다. 당사는 의료로봇에 대한 병원과 환자의 관심이 꾸준히 높아짐에 따라, 관련 사업의 확장을 위해 2017년 09월 08일, 현대중공업(주)으로부터 중재시술로봇, 정형외과 수술로봇, 보행재활로봇과 관련하여 R 인력을 포함한 사업부문일체를 양수하였습니다. 당사는 해당 사업과 관련하여 경기도 성남에 기술연구소를 두고 관련 수술로봇에 대한 연구개발에 집중하고 있습니다. 당사가 가지고 있는 풍부한 임상 데이터와 노하우를 바탕으로 지속적인 연구개발을 통해 기술력을 확보하여, 회사의 목표 달성과 지속적인 성장을 이끌어 낼 수 있도록 최선을 다할 것 입니다.또한 당사의 무역사업은 발효유시장 및 라면시장에 밀접한 관련이 있습니다. 발효유시장 및 라면시장은 지속적으로 성장하고 있는 추세입니다. 또한, 비교적 경기변동에 비탄력적인 특성을 지니고 있어, 지속적으로 당사의 기대수익을 무난히 달성할 것으로 예상하고 있습니다.

3. 재무 상태 및 경영성과가. 경영성과

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

구 분	제29기	제28기	증감율

매출액	39,281,592	34,388,093	14.2%

매출총이익	9,359,172	5,562,838	68.2%

판매비와관리비	8,839,554	9,878,069	-10.5%

영업이익	519,619	-4,315,231	112.0%

기타수익	540,781	327,509	65.1%

금융수익	127,075	213,245	-40.4%

기타비용	589,392	3,006,620	-80.4%

금융비용	127,075	213,245	-40.4%

지분법손실	-	19,039,524	-100.0%

법인세비용차감전순이익	418,827	-25,918,257	101.6%

당기순이익	416,632	-25,918,257	101.6%

총포괄손익	450,503	-26,211,787	101.7%

- 제29기 및 제28기 재무제표는 K-IFRS를 적용하여 작성된 개별 재무제표 입니다.- 당사의 의료로봇사업부 매출은 전기대비 약 48억원이 증가한 63억원을 기록하였고, 임플란트사업은 당기 코로나 영향으로 약 6억원이 감소한 98억원을 기록하였습니다. 무역사업부 매출은 전기대비 약 7억원이 증가한 231억원을 기록하여 총 392억원을 달성하였습니다. - 영업손익은 전기대비 약 48억원이 증가한 약 5억원을 기록하였습니다. 전체 판매비와 관 리비가 약 88억원 반영되었는데, 이는 당사가 진행 중인 독자수술로봇에 대한 R 비용 약 46억이 반영된 수치입니다. 당기손익은 기타손익과 금융손익 1억원을 차감한 약 4억원을 기록하였습니다. 나. 재무상태

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 천원, %)

과 목	제29기	제28기	증감율(%)

자 산 총 계	48,878,698	47,125,377	3.7%

부 채 총 계	4,084,019	3,145,443	29.8%

자 본 총 계	44,794,679	43,979,934	1.9%

4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 유동성 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 천원, %)

구 분	제29기	제28기

유동비율	1,145.8%	1,424.6%

부채비율	9.1%	7.2%

기말의 현금 및 현금성자산	2,507,447	1,971,477

나. 자금조달에 관한 사항 2020년 12월 31일 현재 당사의 차입금 내역은 아래와 같습니다.[차입금내역]

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	제29기	제28기

단기차입금	0	0

합 계	0	0

5. 부외거래당사는 사업보고서 제출일 현재 향후 재무제표에 중대한 영향을 줄만한 채무보증, 특정거래에 관한 우발채무 등의 부외거래가 없습니다.6. 그 밖에 투자 의사결정에 필요한 사항- 당사는 2011년 01월 01일 이후에 개시하는 연차 보고기간부터 한국채택국제회계 기준을 도입하였으며, 기업회계기준서 제1101호 (한국채택국제회계기준의 최초 채택)에 따라 한국채택국제회계기준으로의 전환일은 2010년 01월 01일입니다. - 기타 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 5.재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제29기(당기)	성현회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제28기(전기)	신성회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제27기(전전기)	신성회계법인	적정	해당사항 없음	수익인식, 영업권손상평가

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제29기(당기)	성현회계법인	반기 개별 재무제표에 대한 검토 및기말 개별재무제표에 대한 감사	150백만원	915	150백만원	916

제28기(전기)	신성회계법인	반기 개별 재무제표에 대한 검토 및기말 개별재무제표에 대한 감사	70백만원	608	70백만원	608

제27기(전전기)	신성회계법인	반기 개별 재무제표에 대한 검토 및기말 개별재무제표에 대한 감사	70백만원	510	70백만원	510

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제29기(당기)	-	-	-	-	-

제28기(전기)	-	-	-	-	-

제27기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 당사는 금융감독원에서 감사인 지정통지를 받아 2020년(제29기)부터 성현(구,성도이현)회계법인 으로 회계감사인을 변경하여 회계감사를 수검받고 있습니다.5. 내부통제에 관한 사항가. 내부통제에 관한 사항당사는 정관에 따라 회사의 중요한 의사결정을 이사회를 통하여 결정하도록 규정하고 있습니다. 감사는 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 있으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 나. 내부회계관리제도당사는 2020년 12월 31일 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하고 있고 대표이사 및 내부회계관리자는 이를 2021년 02월 25일 이사회에 보고하였습니다. 이에 대한 당사의 외부감사인 성현회계법인도 경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서에 대한 검토결과로서 "경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다."라고 감사보고서에 기술하였습니다.

6. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020.05.22	- 감사팀 : 파트너 및 매니저
- 회사 : CFO	대면회의	일정, 주요검토사항 등 협의

2	2020.10.23	- 감사팀 : 파트너 및 매니저
- 회사 : CFO	대면회의	일정, 주요검토사항 등 협의

3	2021.02.19	- 감사팀 : 파트너 및 매니저
- 회사 : CFO	대면회의	주요 회계이슈, 보고일정 등 협의
1. 이사회에 관한 사항

가. 사외이사 및 그 변동현황 당기 말 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 1인으로 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이재준(출석율 100%)	정성현(출석율 100%)	김성면(출석율 100%)	권동수(출석율 33% )

찬반여부

1회차	2020.02.07	제1호 의안 : 제28기 재무제표 결산(안) 승인의 건(개별재무제표)제2호 의안 : 제28기 정기주주총회 소집 결의의 건 제3호 의안 : 전자투표 채택의 건	가결	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)	불참

2회차	2020.05.07	제1호 의안 : 제29기 1분기 정기 이사회	-	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)	불참

3회차	2020.07.29	제1호 의안 : 제29기 2분기 정기 이사회	-	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)	불참

4회차	2020.09.17	제1호 의안 : 제29기 임시주주총회 소집의 건	가결	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)

5회차	2020.11.03	제1호 의안 : 대표이사 중임의 건	가결	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)	불참

6회차	2020.10.28	제1호 의안 : 제29기 3분기 정기 이사회	-	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)	출석(찬성)

다. 이사회내의 위원회- 해당사항 없음 라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이재준	이사회	해당없음	해당없음

사내이사	정성현	이사회

사내이사	김성면	이사회

사외이사	권동수	이사회

마. 사외이사 현황

성명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

권동수	- 서울대 기계공학과 학사- KAIST 기계공학과 석사 - 미국 조지아공대 기계공학 박사- KAIST 기계공학과 교수	없음	없음	2018년 3월 29일(재선임).

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : IR팀 (담당자 : 이호용 부장 ☎ 02-3446-0663)

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 정관 제32조 규정에 의하여 감사를 선임하며 이 규정 에 근거하여 2017년 03월 28일 정기주주총회에서 정영민 비상근감사를 재선임 하였고, 소수주주의 제안으로 2018년 03월 29일 정기주주총회에서 이종익 비상근감사를 신규 선임 하였습니다. 정영민 비상근감사는 2020년 03월 24일 임기만료 퇴임하였습니다. 나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부 당사는 감사의 감사업무 수행에 필요한 경영정보 접근을 마련하기 위해 정관에 다음과 같은 조항을 마련해 두고 있습니다.

△ 정관 제35조(이사의 보고의무)- 이사는 회사에 현저하게 손해를 끼칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 보고하여야 한다.△ 정관 제36조(감사의 직무)- 감사는 당사의 회계와 업무를 감사한다.- 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.- 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.- 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. - 감사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	1	부장(12년 4 개월 )	회사업무 감사전반

- 당사는 준법지원인 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부당사는 보고서 작성기준일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 서면투표제의 채택여부당사는 보고서 작성기준일 현재 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.다. 전자투표제의 채택여부당사는 보고서 작성기준일 현재 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다만, 2017 년 03월 28일 제25기 정기주주총회, 2020년 03월 24일 제28기 정기주주총회 및 2021년 03월 24일 제29기 정기주주총회에서 전자투표제를 선택적으로 도입하였습니다.

- 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

- 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2021년 3월 14일~2021년 3월 23일,

기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없음
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이재준	남	1968.05	대표이사	등기임원	상근	총괄	- (주)한국야쿠르트 이사- 성균관대학교 유전공학과 졸업	-	-	관계회사임원	9년3개월	2023.11.04

정성현	남	1960.01	부사장	등기임원	상근	기술개발총괄	- 현대중공업(주) 중앙기술원 상무- 중앙대학교 대학원 기계공학 석사- 중앙대학교 기계공학 졸업	-	-	관계회사임원	3년4개월	2021.03.29

김성면	남	1970.01	상무이사	등기임원	상근	영업전반	- (주)한돌메디칼 대표이사- 케이엔씨메디칼 대표- 진주보건대학 보건행정학과	-	-	관계회사임원	10년7개월	2021.03.29

권동수	남	1957.08	사외이사	등기임원	비상근	-	- KAIST 기계공학과 교수 - 미국 조지아공대 기계공학 박사- KAIST 기계공학 석사 - 서울대 기계공학과	-	-	관계회사임원	14년2개월	2021.03.29

정영민	남	1962.12	감사	등기임원	비상근	-	- 김장법률사무소 공인회계사- 감사원 감사과- Havard Law School- 서울대학교 경영대학원 석사- 서울대학교 경제학과 졸업	-	-	관계회사임원	9년2개월	2020.03.28

이종익	남	1963.09	감사	등기임원	비상근	-	- 前 대유증권(주) 법인영업부, 조사부- 前 살로먼 스미스바니증권(주) 국내영업	-	-	관계회사임원	2년8개월	2021.03.29

김정하	남	1971.10	상무이사	미등기임원	상근	관리전반	- 능률교육 경영관리본부장- (주)한국야쿠르트 경영지원팀- 서울대학교 철학과 졸업	-	-	관계회사임원	6년2개월	-

이상훈	남	1970.10	이사	미등기임원	상근	연구소장	- 현대중공업(주) 의료기계연구실 - 한양대학교 대학원 정밀기계과 석사, 박사- 한양대학교 정밀기계과 졸업	-	-	관계회사임원	3년4개월	-

- 정영민 감사는 2020년 03월 24일 임기만료 퇴임하였습니다.

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021.03.24

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	김성면	남	1970.01	-	- (주)한돌메디칼 대표이사- 케이엔씨메디칼 대표- 진주보건대학 보건행정학과	2021.03.24	관계회사임원

선임	김정하	남	1971.10	-	- 능률교육 경영관리본부장- (주)한국야쿠르트 경영지원팀- 서울대학교 철학과 졸업	2021.03.24	관계회사임원

선임	경기욱	남	1977.01	사외이사	- KAIST 기계공학과 부교수- 한국전자통신연구원 센터장
- 과학기술연합대학원대학교(UST) 겸임교수(부교수)
- MIT 방문연구원- KAIST 기계공학과 학사, 석사, 박사	2021.03.24	관계회사임원

선임	이종익	남	1963.09	-	- 前 대유증권(주) 법인영업부, 조사부- 前 살로먼 스미스바니증권(주) 국내영업	2021.03.24	관계회사임원

- 상기 선임예정일은 제29기 정기주주총회일입니다.

2. 직원 등 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의료사업	남	47	-	-	-	47	3년 10개월	2,287	49	-	-	-	-

의료사업	여	14	-	-	-	14	5년 06개월	559	40	-

무역사업	남	2	-	-	-	2	8년 05개월	102	51	-

무역사업	여	2	-	-	-	2	4년 10개월	75	38	-

합 계	65	-	-	-	65	4년 05개월	3,024	45	-

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	225	113	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000	당기 연간기준

감사	1	100	당기 연간기준

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	440	88	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	398	133	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24	24	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18	18	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 76 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 2 76 - (기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 정성현 등기임원 2018.03.29 신주교부 보통주 20,000 - - - - 20,000 2021.03.29~2025.03.28 9,510 김성면 등기임원 2018.03.29 신주교부 보통주 20,000 - - - - 20,000 2021.03.29~2025.03.28 9,510 이상훈 미등기임원 2018.03.29 신주교부 보통주 20,000 - - - - 20,000 2021.03.29~2025.03.28 9,510 김정하 미등기임원 2018.03.29 신주교부 보통주 20,000 - - - - 20,000 2021.03.29~2025.03.28 9,510 임흥순외 18명 직원 2018.03.29 신주교부 보통주 98,000 - - - - 98,000 2021.03.29~2025.03.28 9,510
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Think Surgical Inc.	2007.11.28	수술로봇연구개발제조판매	57,717	24,096,019	33.3	0	-	-	-	24,096,019	33.3	0	-199,721	-68,122

합 계	24,096,019	33.3	0	-	-	-	24,096,019	33.3	0	-199,721	-68,122

- 상기 타법인의 재무현황은 2020년도 재무현황을 기재하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자와의 거래내용

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원)

구분	특수관계자명	거래내용	당기	전기

주주	㈜한국야쿠르트	매출	8,581,510,025	10,350,088,323

기타비용	224,726,183	233,130,544

간접지분관계	㈜팔도	매출	12,045,161,170	9,304,497,480

기타비용	72,494,695	82,873,566

간접지분관계	㈜비락	매출	2,063,905,535	2,255,062,056

관계기업	Think Surgical Inc.	기타자산의 매입	449,354,370	474,390,461

기타비용	741,025	5,078,520

임직원	주주.임원.종업원	현금의 단기대여	50,000,002	119,000,000

단기대여금의 회수	77,740,597	92,711,693

이자수익	1,404,592	1,480,878

2. 주요 채권·채무잔액

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원)

구분	특수관계자명	채권.채무	당기	전기

주주	㈜한국야쿠르트	매출채권	1,649,868,550	912,323,637

임차보증금	1,935,000,000	1,935,000,000

미지급금	0	15,202,000

미지급비용	19,230,200	7,147,500

간접지분관계	㈜팔도	매출채권	1,015,736,700	1,523,399,284

미지급금	0	5,497,800

미지급비용	6,113,800	0

간접지분관계	㈜비락	매출채권	618,712,059	599,036,430

간접지분관계	㈜제이레져	보증금	978,407,689	978,407,689

관계기업	Think Surgical Inc.	매입채무	67,556,422	138,416,680

임직원	주주.임원.종업원	단기대여금	128,465,762	156,206,357

미지급비용	80,739,503	14,388,741

미수금	0	11,580

3. 주요 경영진에 대한 보상 당기 및 전기 중 당사가 주요 경영진에 대한 보상을 위해 비용으로 반영한 금액은 다음과 같으며, 주요 경영진에는 당사의 기업활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가지고 있는 등기이사, 미등기 사외이사 및 집행임원 등을 포함하였습니다.

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원)

구분	당기	전기

임원급여	665,066,699	665,400,011

퇴직급여	46,958,316	19,313,856

주식기준보상	18,200,877	134,519,123

합계	730,225,892	819,232,990
1. 전문가의 확인

- 해당 사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항 없음.