큐렉소 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경 상황

신고일자	제 목	신고내용	신고서상의 진행사항

2016-3-29	[정정]단일판매공급계약체결	2009년 12월 4일 삼성서울병원과 체결한 단일판매 공급계약과 관련-계약기간 변경	협의중

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제24기정기주주총회('16.3.28)	제1호 의안 : 제24기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건(연결,별도)제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	○ 원안대로 통과○ 원안대로 통과○ 원안대로 통과

제23기정기주주총회('15. 3. 30)	제1호 의안 : 제 23기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 승인의 건(연결, 별도)제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김성면 신규선임)제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 권동수 재선임)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	○ 원안대로 통과○ 원안대로 통과○ 원안대로 통과○ 원안대로 통과○ 원안대로 통과

제23기임시주주총회('14. 11. 4)	제1호 안건 제1-1호 : 이사 선임의 건 (사내이사 이재준 재선임)제1-2호 : 이사 선임의 건 (사내이사 정용찬 신규선임)제2호 안건 : 종속회사(Curexo Technology Corp.)주식 출자 자금마련을 위한 유상증자 결의의 건	○ 원안대로 통과○ 원안대로 통과× 부결

제22기정기주주총회('14.3.21)	제1호 안건 제22기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 안건 감사 선임의 건 (정영민 감사 재선임)제2호 안건 이사보수한도 승인의 건제3호 안건 감사보수한도 승인의 건	○ 원안대로 통과○ 원안대로 통과○ 원안대로 통과○ 원안대로 통과

제21기정기주주총회('13.3.28)	제1호 안건 제21기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 안건 이사보수한도 승인의 건제3호 안건 감사보수한도 승인의 건	○ 원안대로 통과○ 원안대로 통과○ 원안대로 통과

제21기 임시주주총회 ('12. 6. 8)	제1호 안건 이사선임(안) 승인의 건 (사내이사 최재진 신규선임)제2호 안건 감사해임(안) 승인의 건 (감사 정영민 해임)제3호 안건 감사선임(안) 승인의 건 (감사 정규성 신규선임)제4호 안건 이사선임(안) 승인의 건 (사외이사 이동주 신규선임)	× 부결× 부결× 부결× 부결

제20기 정기주주총회 ('12.3.29)	제1호 안건 제20기(2011.1.1 ~ 2011.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 안건 이사 선임(안) 승인의 건 (사내이사 In K. Mun 신규선임)제3호 안건 이사 선임(안) 승인의 건 (사외이사 권동수 재선임)제4호 안건 이사보수한도(안) 승인의 건제5호 안건 감사보수한도(안) 승인의 건제6호 안건 정관 일부 변경(안) 승인의 건	○ 원안대로 통과○ 원안대로 통과○ 원안대로 통과○ 원안대로 통과○ 원안대로 통과○ 원안대로 통과

제20기임시주주총회('11. 12. 7)	1. 영업양수(안) 승인의 건	○ 원안대로 통과

제20기임시주주총회('11. 11. 4)	1. 이사 및 감사선임 승인의 건2. 이사/감사 보수한도 변경 승인의 건3. 정관일부 변경 승인의 건	○ 원안대로 통과○ 원안대로 통과○ 원안대로 통과

제19기 정기주주총회 ('11. 3. 28)	1. 재무제표(안) 승인의 건2. 정관일부 변경(안) 승인의 건3. 이사/감사 선임 승인의 건4. 이사/감사 보수한도 승인의 건	○ 원안대로 통과○ 원안대로 통과○ 원안대로 통과○ 원안대로 통과

제18기 정기주주총회 ('10. 3. 29)	1. 재무제표(안) 승인의 건2. 정관일부 변경(안) 승인의 건 3. 이사/감사 선임 승인의 건4. 이사/감사 보수한도 승인의 건	○ 원안대로 통과○ 원안대로 통과○ 원안대로 통과○ 원안대로 통과

3. 채무보증내역- 당사는 2010년 3월 당사의 자회사인 씨엠알(주)의 더블유상호저축은행에 15,000백만원 차입금에 대하여 지급보증과 2011년 6월 상환 연장 관련 담보제공을 한바 있습니다. 그후 2011년 11월 30일 씨엠알의 대출금 상환으로 지급보증(및 담보제공) 이 해소 되었습니다.- 연결재무제표 및 재무제표의 우발부채와 약정사항 주석을 참고하시기 바랍니다

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

-해당없음.

5. 단기매매차익 미환수 현황

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2015.1.1 ~ 2015.12.31) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 총액 - 해당 없음 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2015.1.1 ~ 2015.12.31) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - - 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

- 해당 없음.

6. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

신주인수권부사채 발행 소액공모(제2회 무기명식 이권부공모분리형 )	2011년 07월 11일	999,000	운영자금 999,000천원	선급금 421,306천원대여금 345,068천원기타운영자금 232,626천원	없음

7. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

신주인수권부사채 발행(제1회 무기명식 이권부사모분리형)	2011년 06월 24일	5,510,000	운영자금5,510,000천원	선급금 2,323,359천원대여금 1,902,932천원기타운영자금 1,283,709천원	없음

신주인수권부사채 발행(제3회 무기명식 이권부사모 분리형)	2011년 09월 19일	20,000,000	운영자금20,000,000천원	영업 양수도대금 9,323,317천원기타 운영자금 10,676,683천원	없음

8. 외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

- 해당없음.9. 합병등의 사후정보1) 중요한 영업의 양수당사는 2011년 12월 7일 안정적인 수익구조 확보 및 이익 증대를 위해 라면 및 유제 품원료를 수입하여 공급하는 무역사업을 주식회사 삼영시스템으로부터 영업양수를 하였으며, 영업의 양수와 관련한 사항은 다음과 같습니다.ㄱ.양도인에 관한 사항- 양도회사의 상호 및 대표이사 : (주)삼영시스템, 대표이사 양기문ㄴ. 영업양수도 가액 : 9,323,317,346원(부가세 별도금액)ㄷ. 영업양수도의 형태- 무역 사업부문과 관련한 자산 및 인원, 근로관계, 인허가, 채권 채무 및 기타 모든 권리와 의무 일체에 대한 실사를 진행하며, 양도일 이전 무역사업부가 보유한 매출채권은 제외하고 양수 하였습니다.- 2011년 10월 12일 이사회 결의 후, 2011년 12월 7일 (임시)주주총회의 승인을 얻어 양도인으로부터 2011년 12월 7일 실제 양수 종료ㄹ. 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요한 영향 및 효과- 영업양수도를 통하여 사업영역을 확대하고 안정적인 수익구조 확보

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

삼영시스템	매출액	25,469	28,580	23,342	8.4%	27,402	4.1%	-

영업이익	1,869	2,080	1,288	31.1%	2,085	-0.2%	-

당기순이익	1,480	1,644	1,288	13.0%	717	56.4%	-

- 2011년 12월 7일 무역사업개시로 인하여 1차년도 및 2차년도 실적치는 기간 손익 을 반영 함.1차년도 : 2011년 12월부터 2012년 11월까지2차년도 : 2012년 12월부터 2013년 11월까지