뉴보텍 반기보고서 (2018.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 공시서류작성기준일(2018.06.30) 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사(사내이사)와 2명의 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회내 위원회로서 감사위원회를 설치하고 있습니다.2011년 3월 28일 개최된 당사의 제20기 정기주주총회에서 정관변경을 통해 감사위원회 설치에 대한 근간을 마련하였고, 주주총회에서 선임된 사외이사 및 사내이사를 대상으로 이사회를 개최(상법 제393조의2에 의거)하여 그 중 3인을 감사위원으로 선임(사외이사인 감사위원 2명 이상 선임)하고 있습니다.2016년 3월 21일 개최된 당사의 제25기 정기주주총회에서 2016년 3월 27일 임기가 만료되는 우석배 사내이사(감사위원)와 정한기 사내이사가 재선임 되었고, 2017년 12월 29일 개최된 당사의 임시주주총회에서 2018년 3월 27일 임기가 만료되는 한거희 사내이사와 이용훈 사외이사, 전지영 사외이사가 재선임 되었습니다.2018년 5월 8일, 한거희 대표이사가 사임서를 제출하였습니다. ▶▶ 각 이사의 주요경력 및 업무분장은 ' VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항_1. 임원 및 직원의 현황 '을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사외이사 등의 성명

이용훈(출석률: 89 %)	전지영(출석률: 89 %)

찬 반 여 부

1	2018.02.09	제27사업연도(2017년) 내부결산 확정의 건1. 매출액, 손익구조 변경내용(1) 매출액전기(2016년) : 35,898,522,121원당기(2017년) : 41,019,670,243원증감금액 : 5,121,148,122원(증감비율 : 14.3%)(2) 영업이익전기(2016년) : 779,223,341원당기(2017년) : -1,477,913,294원증감금액 : -2,257,136,635원(증감비율 : 적자전환)(3) 당기순이익전기(2016년) : 606,254,073원당기(2017년) : -1,333,097,112원증감금액 : -1,939,351,185원(증감비율 : 적자전환)2. 매출액/손익구조 변동 주요원인(1) 매출액 증가사유 : 사급 건설사에 대한 대형 프로젝트 수주 확대로 사급매출이 40% 가까이 성장하면서 총매출액 상승을 견인함(2) 영업이익 및 당기순이익 감소사유 : 당사의 주요 원재료인 PVC RESIN 매입가격이 전년도 대비 13% 상승하면서 제품매출원가율이 2015년 65%, 2016년 64% 수준에서 당기에 73%까지 상승. 신규사업 진출로 고정비 부담 증가.3. 기타가 . 손익구조 변경공시 : 내부 결산결과 매출액, 영업이익, 당기순이익 중 어느 하나 이상의 항목이 직전 사업연도 대비 100분의 30 이상 증가 또는 감소(손익계정이 흑자전환 또는 적자전환인 경우 포함)한 사실의 결정 또는 내부 확정이 있은 때, 매출액 또는 손익구조 30% 변동 공시의무가 있음나. 상기 내부결산 자료는 외부감사 결과에 따라 수정될 수 있음 * 별첨 : 제27기 재무제표	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2018.02.09	2017년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건내부회계관리자는 2017년도 내부회계관리제도에 대한 운영실태를 보고하고, 또한 감사위원회는 2017년도 내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가사항을 보고한 바, 출석이사들은 내부회계 관리제도 모범규준을 준수하여 회사의 내부회계관리제도가 효과적으로 설계되어 운영되고 있음을 확인하다.	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2018.02.28	제27기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 1. 소집일시 : 2018년 3월 26일 오전 9시2. 소집장소 : 강원도 원주시 태장공단길 42-6 (주)뉴보텍 본점 1층 회의실3. 회의 목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 보고나. 부의안건 - 제1호의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 - 제 2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ※ 제1호 의안인 '제27기 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제50조 규정에 따라 외부 감사인의 감사의견이 '적정'이고 '감사위원 전원의 동의'가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. 재무제표 승인에 대한 이사회 결의 예정일은 2018년 3월 16일이며, 향후 일정에 따라 변경될 수 있습니다. 전자투표 채택의 건 상법 제368조의4 제1항에 의거 당 회사의 제27기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2018.03.16	제27기(2017년) 재무제표 확정 승인의 건 당사의 이사회는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조 규정에 의거 본 이사회에서 당사의 제27기(2017년) 재무제표를 승인할 수 있는 모든 요건들을 충족하고 있는 바, 본 이사회에서는 동 일자로 제27기(2017년) 재무제표를 최종 승인 함이사회에서 승인된 재무제표는 정기주주총회에서 보고해야 하고, 지체 없이 감사의견과 같이 공고해야 함	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2018.03.26	사장 선임의 건성 명 : 우석배(1964.07.27)직 위 : 사장업 무 : 경영총괄추천인 : 이사회	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2018.05.08	감사위원회 감사위원 선임의 건성 명 : 정한기(1954.07.12)신규선임 여부 : 신규선임사외이사 여부 : 사외이사가 아닌 감사위원 대표이사 선임의 건성 명 : 우석배직 위 : 대표이사생년월일 : 1964.07.27담당업무 : 경영총괄비 고 : 등기, 상근	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2018.05.24	전 대표이사 등 횡령(혐의) 추가 공소 제기에 따른 변제 및 대응방안1. 추가 횡령(혐의) 공소제기 내용가. 일 자 : 2018.05.18나. 추가공소 대상자(회사) : 한거희 전 대표이사 외 2인다. 추가공소 금액 : 694,113,029원2. 변제방법 : 현금 우선 변제 후 잔액에 대해 한거희 전 대표이사 개인 소유 주식으로 대물변제	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	참석(찬성)

8	2018.06.29	제3자배정 유상증자 결의의 건1. 신주의 종류와 수 : (주)뉴보텍 기명식 보통주식 2,250,000주2. 자금의 사용목적 : 운영자금(원재료 매입대금 지급, 단기차입금 상환 및 발행 제비용)3. 신주의 발행방법 : 제3자배정4. 신주의 발행가액 : 2,000원5. 신주의 총발행금액 : 4,500,000,000원6. 제3자배정에 대한 정관의 근거 : 당사 정관 제10조 제1항 2호7. 청약일 : 2018.07.168. 주금납입일 : 2018.07.169. 신주 교부예정일 : 2018.07.2710. 신주 상장예정일 : 2018.07.30	가결(반대의견없음)	불참	참석(찬성)

9	2018.07.16	임시주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건1. 소집일시 : 2018년 8월 24일 오전 9시2. 소집장소 : 강원도 원주시 태장공단길 42-6 (주)뉴보텍 본점 1층 회의실3. 회의 목적사항 : 이사 선임의 건 1-1호. 사내이사 후보자 황문기 선임의 건 1-2호. 사내이사 후보자 원성철 선임의 건 1-3호. 사외이사 후보자 유상정 선임의 건 1-4호. 사외이사 후보자 김춘중 선임의 건 1-5호. 사외이사 후보자 남명수 선임의 건 1-6호. 사외이사 후보자 정전한 선임의 건4. 기준일 : 2018년 7월 31일5. 주주명부 폐쇄기간 : 2018년 8월 1일~2018년 8월 3일	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	불참

다. 이사회내 위원회 당사는 본 공시서류작성기준일 현재, 이사회내 위원회로서 감사위원회를 설치 하고 있습니다. 2011년 3월 28일 개최된 당사 제20기 정기주주총회에서 정관변경을 통해 이사회내 위원회로 감사위원회를 설치할 수 있는 근거를 마련하였고, 주주총회에서 선임된 사외이사 및 사내이사를 대상으로 이사회를 개최(상법 제393조의2에 의거)하여 그 중 3인을 감사위원으로 선임(사외이사인 감사위원 2인 이상 선임)하고 있습니다. 2017년 12월 29일 개최된 당사의 임시주주총회 및 동 일자로 개최된 이사회에서 2018년 3월 27일 임기가 만료되는 이용훈 사외이사(감사위원) 및 전지영 사외이사(감사위원)가 사외이사 및 감사위원으로 재선임되었으 며, 2018년 5월 8일 개최된 당사 이사회에서 정한기 사내이사가 감사위원으로 선임되었습니다. 라. 이사의 독립성 당사는 '자본시장과금융투자업에관한법률' 제24조에서 규정하는 '임원의 자격' 요건에 준하여 이사후보자를 선정합니다. 또한 주주 등으로부터 이사후보자 추천방식을 도입하여 이사의 독립성을 강화하고 있으며, 추천된 이사후보자는 이사회에서 다시 한 번 후보자 검증절차를 거쳐 이사회 결의로 최종 추천 및 주주총회에서 이사를 선임합니다.본 공시서류제출일 현재, 상호수지(주) 외 1인(정한기 사내이사)이 당사의 최대주주 지위를 겸하고 있으나, 그 외에는 최대주주와 기타 이해관계가 존재하지 않습니다. 당사는 횡령금액 변제 목적으로 2018년 3월 26일부터 2018년 5월 28일까지 한거희 전 최대주주이자 전 대표이사로부터 706백만원의 현금과 1,136백만원 상당의 자기주식(561,632주) 등 총 1,842백만원을 변제 받았습니다. 그 외 당사의 각 이사와 당사 사이에 특정 거래가 이루어진 사실이 없습니다. 당사는 상법 제382조 및 제542조의8의 각 조항에 의거 사외이사의 자격요건을 엄격하게 준수하여 사외이사를 추천 및 선임하고 있습니다. 당사는 향후 이사회 기능 강화를 위해 이사회 과반수 이상을 사외이사로 선임하고 별도의 사외이사 추천방식 도입으로 사외이사의 독립성을 강화할 예정입니다. 이와 더불어 감사기능 강화를 위해 감사위원 전원을 사외이사로 구성하고 대표감사위원 역시 사외이사로 선임할 예정 입니다. 본 공시서류제출일 현재 상법 제542조의8(사외이사의 선임)에 의거 이사 총수 중 사외이사의 비율이 1/4이상으로 상법상의 사외이사 충족요건에 부합 됩니다.