eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
뉴보텍 반기보고서 (2018.06)
반 기 보 고 서

(제28기 반기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 08 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 뉴보텍
대 표 이 사 : 우석배
본 점 소 재 지 : 강원도 원주시 태장공단길 42-6
(전 화) (033)734-6001
(홈페이지) http://www.nuvotec.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 사장 (성 명) 우석배
(전 화) (02)475-8811
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 12
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 15
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 51
1. 요약재무정보 ----------------------- 51
2. 연결재무제표 ----------------------- 52
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 52
4. 재무제표 ----------------------- 52
5. 재무제표 주석 ----------------------- 57
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 107
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 137
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 148
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 149
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 149
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 153
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 158
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 161
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 167
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 167
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 168
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 173
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 175
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 176
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 187
1. 전문가의 확인 ----------------------- 187
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 187
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서 우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인, 검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다. 또한, 당사는 '주식회사의외부감사에관한법률' 제2조의2 및 제2조의3 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다. 2018. 0 8. 14 . 【(주)뉴보텍】 대표이사 【 우 석배】 (서명) 신고업무담당이사【 이 익석】 (서명)
2. 회사의 연혁

공시대상기간(2014.01.01~2018.06.30) 및 본 공시서류 제출일까지 발생한 회사의 주된 변동 내용은 다음과 같습니다. 【2014.0 3. 14 】세키스 이뉴보텍화학(주) 투자지분 237,600주(33%) 전량 처분 【2014.0 7. 23 】 환 경부 '우수환경산업체' 지정 【2014. 10. 29 】 제 3자배정 유상증자(1,736,838주) 자본금 변경(11,438,540,500원→12,306,959,500원) 【2014. 11. 05 】 (주 )디 자인허브 49% 지분취득(취득금액 50,000천원) 【2015.03.23】 이 사의 선임(제24기 정기주주총회) 한거희 사내이사, 정재원 사내이사, 이용훈 사외이사, 전지영 사외이사 감사위원회 감사위원 선임(이용훈 감사위원, 전지영 감사위원) 【2015.08.25】'2015 자 랑 스러운 상하수도인, 대통령 표창' 【2015.09.21】'PVC 이 중벽관' 우수 조달물품 지정 【2016.03.21】 이 사의 선임(제25기 정기주주총회) 우석배 사내이사, 정한기 사내이사 감사위원회 감사위원 선임(우석배 감사위원) 【2016.12.06】 중 국시장 첫 수출(ASA 수도관 등) 【2017.02.16】 '녹 색 기 술' 인증 획득(삼중 PVC 상하수도관, 환경부) 【2017.03.27】 사 업목적 추가(제26기 정기주주총회) 【2017.07.27】 화성공장 준공(마 스크팩 시트 제조공장) 【2017.09.19】 '제 11회 강원경제인 대상' 수상 【2017.09.26】 ASA수 도관 중국 2차 수출 【2017.12.29】사 업 목 적 추가(임시주주총회) 이 사의 선임(임시주주총회) 한거희 사내이사, 이용훈 사외이사, 전지영 사외이사 감사위원회 감사위원 선임(이용훈 감사위원, 전지영 감사위원) 【2018.05.08】대 표 이 사 변경(한거희 대표이사→ 우석배 대표이사) 【2018. 07. 17 】 제 3자배정 유상증자(2,250,000주) 발행주식총수 변경(24,613,919주 → 26,863,919주) 자본금 변경(12,306,959,500원 → 13,431,959,500원) 최대주주 변경(한거희 → 상호수지[주])

【공동기업투자지분 처분】 회사의 자산 유동화를 목적으로 2014 년 3월 14 일 , 계 열회사 세키스이뉴보텍화학(주)에 대한 당사의 보유지분 237,600주(지분율 33%) 전량을 일본 세키스이화학공업(주)(기존 지분율 : 67%)에 매각( 처분금액 : 821,790,025원 ) 하였습니다. 동 공동기업투자지분은 당사의 품목 다각화를 위해 2008년 2월 19일 일본의 최대 화학기업인 세키스이화학공업(주)와 합작투자를 통해 취득한 지분입 니다.

【(주)디자인허브(관계기업) 지분 투자】 환경기업 이미지 확대, 신규 수익원개발 등의 목적으로 2014년 11월 5일 동사의 제3 자배정 유상증자에 당사가 참여하여 49%의 지분을 확보함으로써 (주)디자인허브가 당사의 관계회사에 편입 되었습니다. 동사는 산업디자인업, 재활용이 가능한 일회용컵 제조판매업을 주요 사업으로 2013년 1월 8일에 설립된 비상장회사이며, 일회용 컵 사용 후 그 용기에 식물의 재배를 가능케 한 '그린버킷'이라는 브랜드의 제품으로 관련 시장에 신규로 진출 한 친환경기업입니다.

【사업목적 추가】 201 7년 3월 27일 개최된 당사 의 제26기 정기주주총회에서 '건축자재, 인테리어자재 판매, 도 소매 및 수출입업', ' 자동차부품 판매, 도소매 및 수출입업', ' 식품 판매, 도소매 및 수출입업', ' 의류 디자인, 개발, 판매, 도소매 및 수출입업',' 부직포 제조, 임가공, 판매 및 수출입업', ' 화장품 개발, 기획, 컨설팅업', ' 화장품 제조업', ' 화장품 제조판매업', ' 화장품 수출입업', ' 화장품 원료 도소매 및 수출입업',' 화장품 용기 디자인 및 제조, 판매업', ' 화장품 유통 및 통신판매업', ' 화장품 방송, 인터넷쇼핑몰 판매업', ' 미용제품 및 관련기기 제조, 판매, 도소매 및 수출입업' 등의 사업목적이 추가되었습니다.

【화장품 마스크팩 사업진출】 201 7 년 7월 27일 화 장품 마스크팩 시트 제조를 위한 화성공장을 준공함으로써 당사는 기존 상하수도사업부문과 별도로 화장품 마스크팩 사업에 신규로 진출하였습니다. 매출액 증대, 신규 수익원 확보 및 사업 분야의 다양화를 목적으로 동 사업에 신규로 진출하게 되었으며, 2017년 3월 27일 제26기 정기주주총회를 통해 동 사업 진행을 위한 관련 사업목적을 추가하였고, 공장 준공과 때를 맞춰 전담 사업부문 또한 신규로 창설하였습니다. 【사업목적 추가】 201 7년 12월 29일 개최된 당사 의 임시주주총회에서 ' 생리대, 기저귀, 마스크, 여성 및 유아 위생용품 제조, 판매, 도소매 및 수출입업', ' 생리대, 기저귀, 마스크, 여성 및 유아 위생용품 방송, 통신, 방문판매업 및 인터넷 등 전자상거래판매업', ' 의료기기 유통 및 수출입업', ' 가전제품 유통 및 수출입업' 등의 사업목적 이 추가되었습니다.

【대표이사 변경】 201 8년 5월 8일 전 임 한거희 대표이사의 사임에 따라 동일자로 이사회를 개최하여 우석배 대표이사를 신규로 선임하였습니다.

【유상증자 및 최대주주 변경】 201 8년 7월 17일 ( 효력발생일) 45억 원 규모의 제3자배정 유상증자(2,250,000주, 발행가 2,000원)를 실시하여 자본금이 12,306,959,500원 에 서 13,431,959,500원으로 변경되었고, 동 유상증자 납입 및 신주발행으로 인해 최대주주가 한거희에서 상호수지(주)로 변경되었습니다.
3. 자본금 변동사항

공시대상기간(2014.01.01~2018.06.30) 중의 자본금 변동내용은 다음과 같습니다.

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 10월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,736,838	500	570	증자비율 : 7.59%

2018년 07월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,250,000	500	2,000	증자비율 : 9.14%

주) 동 공시서류 작성기준일(2018년 6월 30일) 이후인 2018년 7월 17일(효력발생일 기준)에 운영자금 사용목적으로 45억 원 규모(2,250,000주×2,000원)의 제3자배정 유상증자를 실시하였습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	24,613,919	-	24,613,919	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,613,919	-	24,613,919	-

Ⅴ. 자기주식수	561,632	-	561,632	대물변제로 취득

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	24,052,287	-	24,052,287	-

주1) 상 기 '발행주식의 총수', '유통주식수' 등은 동 공시서류 작성기준일(2018년 6월 30일)을 기준으로 작성되었습니다. 2018년 7월 17일(효력발생일 기준)에 운영자금 사용목적으로 45억 원 규모(2,250,000주×2,000원)의 제3자배정 유상증자 실시로 2,250,000주의 신주가 발행됨에 따라, 동 효력발생일로부터 발행주식총수가 24,613,919주에서 26,863,919주로, 유통주식수가 24,052,287주에서 26,302,287주로 변경되었습니다. 주2) 본 공시서류 작성기준일(2018년 6월 30일) 현재 자기주식수는 561,632주이며, 2018년 3월 27일 236,328주, 2018년 4월 13일 157,296주, 2018년 5월 28일 168,008주를 전 대표이사 횡령금액에 대한 대물변제 목적으로 각각 취득하 였 습 니다. 주3) 관련공시횡령혐의발생(2018.03.26)주요사항보고서(자기주식취득)(2018.03.27)자기주식취득결과보고서(2018.03.28)횡령혐의진행사항(2018.04.11) 주요사항보고서(자기주식취득)(2018.04.13)자기주식취득결과보고서(2018.04.13) 횡령혐의진행사항(2018.05.23) 횡령혐의진행사항(2018.05.28) 주요사항보고서(자기주식취득)(2018.05.28)자기주식취득결과보고서(2018.05.28) 주요사항보고서(유상증자결정)(2018.06.29)증권발행결과(자율공시)(2018.07.16)

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	561,632	-	-	561,632	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	561,632	-	-	561,632	-

-	-	-	-	-	-	-

주) 전 대표이사 횡령금액 대물변제를 목적(상법 제341조의2에 의거 회사 권리실행 달성 목적)으로, 2018년 3월 27일 236,328주, 2018년 4월 13일 157,296주, 2018년 5월 28일 168,008주 등 총 561,632주의 자기주식을 취득하 였 습 니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,613,919	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	561,632	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,052,287	-

-	-	-

주) 상기 의결권 현황은 동 공시서류작성기준일(2018년 6월 30일)을 기준으로 작성되었습니다. 2018년 7월 17일(효력발생일 기준)에 운영자금 사용목적으로, 45억 원 규모(2,250,000주×2,000원)의 제3자배정 유상증자 실시로 2,250,000주의 신주가 발행됨에 따라, 동 효력발생일로부터 발행주식총수가 24,613,919주에서 26,863,919주로, 의결권을 행사할 수 있는 주식수가 24,052,287주에서 26,302,287주로 변경되었습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 당사는 배당에 관한 사항을 아래와 같이 정관상으로 규정하고 있으나, 2006년도에 대규모 당기순손실에 의한 결손금 실현 등으로 2006 사업연도부터 당기까지 상법 제462조에 의거한 배당가능이익을 확보하지 못하고 있습니다. 이런 이유로 배당을 실시하고 있지 못하지만, 당사는 지속적인 배당실현 기업이나 배당성향이 뛰어난 회사들처럼 주주중심의 경영에 대한 중요성을 인지하고 있으며, 경영진은 수익성 중심의 영업활동을 전개하여 배당가능이익 창출시점을 최대한 단축시키는 문제를 당사의 최우선 과제라 판단하고 있습니다.

【제48조(이익배당)】① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 수종의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급 한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 【제49조(배당금지급청구권의 소멸시효)】① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다. 【제50조(분기배당)】① 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다)의 주주에게 '자본시장과금융투자업에관한법률' 제165조의12의 규정에 의한 분기배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.⑤ 제8조의2 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당율을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제28기 반기	제27기	제26기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	1,474	-1,333	606

(연결)주당순이익(원)	60	-54	25

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주 ) 주당순손 익의 계산근거는 ' III.재무에 관한 사항_ 5. 재 무 제 표 주 석 25 '를 참조하시기 바랍니다.
III. 재무에 관한 사항

다음 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성된 개별 재무제표이며, 감사(제26기, 제27기) 또는 검토(제27기 반기, 제28기 반기)를 받은 재무제표 입니다. 당사는 연결대상 종속회사가 존재하지 않으므로, 한국채택국제회계기준의 주된 재무제표인 연결기준의 재무정보를 기재하지 않습니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분	제28기 반기	제27기	제26기

2018.06.30 현재	2017.12.31 현재	2016.12.31 현재

[유동자산]	18,216,114,123	18,981,919,528	20,291,429,667

ㆍ현금및현금성자산	500,557,310	1,216,607,440	6,036,067,074

ㆍ단기금융상품	3,626,187,665	4,785,459,501	4,172,817,639

ㆍ매출채권및기타유동채권	9,567,936,642	9,943,864,867	6,820,931,931

ㆍ계약자산	523,245,611	-	-

ㆍ기타유동자산	584,035,702	580,326,573	415,497,002

ㆍ재고자산	3,414,151,193	2,455,661,147	2,846,116,021

[비유동자산]	10,184,097,129	10,073,202,929	9,617,116,811

ㆍ장기금융상품	1,119,945,804	1,012,387,829	748,731,926

ㆍ비유동매도가능금융자산	120,175,435	120,175,435	120,175,435

ㆍ지분법적용투자지분	-	-	-

ㆍ장기매출채권및기타비유동채권	48,340,411	58,854,011	27,601,000

ㆍ유형자산	8,090,492,058	8,064,495,248	7,940,645,793

ㆍ무형자산	805,143,421	817,290,406	779,962,657

자산총계	28,400,211,252	29,055,122,457	29,908,546,478

[유동부채]	11,590,894,633	12,120,446,438	11,838,915,540

[비유동부채]	1,175,172,392	1,450,180,898	1,669,302,730

부채총계	12,766,067,025	13,570,627,336	13,508,218,270

[자본금]	12,306,959,500	12,306,959,500	12,306,959,500

[자본잉여금]	12,232,259,829	12,232,259,829	12,232,259,829

[기타자본]	(-)1,135,718,320

[이익잉여금]	(-)7,769,356,782	(-)9,054,724,208	(-)8,138,891,121

자본총계	15,634,144,227	15,484,495,121	16,400,328,208

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2018.01.01~2018.06.30	2017.01.01~2017.12.31	2016.01.01~2016.12.31

매출액	20,839,669,574	41,019,670,243	35,898,522,121

영업이익	(-)245,269,996	(-)1,477,913,294	779,223,341

당기순이익	1,473,933,356	(-)1,333,097,112	606,254,073

총포괄손익	1,285,367,426	(-)915,833,087	638,258,526

기본주당순이익	60	(-)54	25

희석주당순이익	60	(-)54	25

주1) 제27기(전기) 및 제26기(전전기)는 K-IFRS 1039호 및 1018호 등 종전 기준서에 따라 작성되었습니다. 주2) 기본주당순이익(손실) 및 희석주당순이익(손실)의 계산근거는 ' III.재 무 에 관한 사항_ 5. 재 무 제 표 주 석 25 '를 참조하시기 바랍니다.
2. 연결재무제표

당사는 연결대상 종속회사가 존재하지 않으므로, 한국채택국제회계기준의 주된 재무제표인 연결기준의 재무정보를 기재하지 않습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 연결대상 종속회사가 존재하지 않으므로, 한국채택국제회계기준의 주된 재무제표인 연결기준의 재무정보를 기재하지 않습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

반기 또는 분기보고서의 경우에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 【 전 자 투표제도와 전자위임장 권유제도 】 당사는 '상법' 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과금융투자업에관한법률 시행령' 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 다음과 같이 채택(주주총회 개최시 마다 이사회에서 결정) 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁한 바 있습니다.

개최일자	주주총회 명칭	전자투표	전자위임장	시스템

2016년 03월 21일	제25기 정기주주총회	채택	채택	한국예탁결제원전자투표시스템(http://evote.ksd.or.kr)

2017년 03월 27일	제26기 정기주주총회	채택	채택

2017년 12월 29일	임시주주총회	채택	채택

2018년 03월 26일	제27기 정기주주총회	채택	채택

또한 주주총회 개최 2주 전 주주총회 소집통지 및 공고 시, 전자투표와 전자위임장(권유)에 관한 절차와 요건등의 사항을 주주에게 안내하였 습니다.다음 은 제27기 정기주주총회 소집통 지 및 공고 내용 중 전자투표와 전자위임장(권유)에 관한 내용입니다.

우리 회사는 '상법' 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과금융투자업에관한법률 시행령' 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
■ 전자투표/전자위임장권유관리시스템 인터넷주소- http://evote.ksd.or.kr (한국예탁결제원 전자투표시스템)
■ 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 16일~2018년 3월 25일 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지)
■ 전자투표의 처리- 전자투표를 통해 행사된 의결권은 주주총회에서 행사된 의결권에 산입되며, 상정된 의안에 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리합니다.- 상법시행령 제13조 제3항에 따라 전자투표를 한 주주는 철회나 변경을 하지 못하므로, 현장 주주총회에서도 이를 철회하거나 변경할 수 없습니다. 단, 전자위임장은 시스템상에서 철회나 변경이 가능하며, 현장 주주총회에 참석하여 전자위임장을 행사한 것을 철회하고 다시 행사할 수 있습니다.
■ 시스템 이용방법- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 회사조회, 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장을 수여할 수 있습니다.- 주주 여러분께서는 시스템에 접속 및 로그인 후 직접투표 또는 전자위임장 교부 둘 중 한가지 방법만 선택 가능합니다.■ 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용공인인증서 또는 은행/증권범용공인인증서
■ 사용자 PC환경

【 기 타 】 당사는 본 공시서류제출일 현재 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 공시대상기간 중 경 영권 경쟁 발생 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황 본 공시서류 작성기준일 현재 , 당 사의 임원은 총 4명으로, 4명 모두 등기이 사이며 동 등기이사 중 3명이 감사위원직을 겸직하고 있습니다. 당사의 임원 중 계열회사(관계회사)의 임원직을 겸임하는 임원은 없습니다.

임원 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

우석배	남	1964.07	대표이사사장	등기임원	상근	경영총괄	중앙대학교 국제경영대학원 졸업(주)아이엠비씨(주)뉴보텍 경영지원본부장(사장)	-	-	15년	2019.03.27

정한기	남	1954.07	사내이사부사장(감사위원)	등기임원	상근	생산총괄(감사)	함양고등학교 졸업(주)뉴보텍 생산본부장(부사장)	279,919	-	27년3개월	2019.03.27

이용훈	남	1958.06	사외이사(감사위원)	등기임원	비상근	사외이사(감사)	건국대학교대학원 산업공학과 박사 졸업안양과학대학 테크노경영정보학부 산업체전임강사(주)에스게임 이사명지전문대학 산업시스템경영과 겸임부교수	-	-	8년10개월	2020.12.29

전지영	여	1973.01	사외이사(감사위원)	등기임원	비상근	사외이사(감사)	세종대학교 조리외식경영학과 박사 졸업세종대학교 조리외식경영학과 겸임교수	-	-	3년3개월	2020.12.29

주) 2018년 5월 8일 한거희 전 대표이사(사내이사)가 사임서를 제출함에 따라, 동 일자로 개최된 당사의 이사회에서 우석배 사내이사가 대표이사로, 정한기 사내이사가 감사위원으로 선임되었습니다. 나. 직원의 현황 당사의 사업부문은 본 공시서류작성기준일 현재, '상하수도사업부문'과 '생활용품사업부문' 으로 구분됩니다. 동 기준일 현 재 당 사는 총 120 명 의 직원(상기 임원 제외)을 고용하고 있으며, 평균 근속연수는 5.69 년 입니다. 본 공시서류작성대상기간(2018.01.01~2018.06.30) 동안 1인당 평균급여액은 18 ,957,109 원 이며, 전 직원에 대해 동기간 동안 총 2,274,853,076 원 의 급여가 지급되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

상하수도사업부문	남	95	0	0	0	95	5.76	1,864,607,852	19,627,451	-

상하수도사업부문	여	14	0	0	0	14	9.09	239,245,132	17,088,938	-

생활용품사업부문	남	6	0	0	0	6	0.78	101,925,921	16,987,654	신규사업

생활용품사업부문	여	5	0	0	0	5	0.65	69,074,171	13,814,834	신규사업

합 계	120	0	0	0	120	5.69	2,274,853,076	18,957,109	-

연간급여총액은 당반기의 급여총액을 기재하였으며, 당반기 중 퇴직자의 급여가 포함되어 있습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 등의 현황 당사의 관계회사는 본 공시서류 작성기준일(2018.06.30) 현재 '(주)디자인허브' 1개 회사이 며, 동사는 당사의 연결대상 종속회사에 해당하지 않습니다.

회사명	관계	소재지	법인등록번호	사업자등록번호	대표이사	상장여부

(주)디자인허브	관계회사	광주광역시 동구	200111-0358204	408-81-99521	이경수	비상장

【(주)디자인허브】 동 사는 환경기업 이미지 확대, 신규 수익원개발 등의 목적으로 2014년 11월 5일 제3 자배정 유상증자에 당사가 참여하여 49%의 지분을 확보함으로써 당사의 관계회사에 편입된 비상장회사 입니다. 동사는 산업디자인업, 재활용이 가능한 일회용컵 제조판매업을 주요 사업으로 2013년 1월 8일에 설립된 친환경기업이며, 일회용 컵 사용 후 그 용기에 식물의 재배를 가능케 한 '그린버킷'이라는 브랜드의 제품으로 관련 시장에 신규로 진출하였습니다.당사와 동 관계회사 간에는 상호 임원겸직을 하고 있지 않습니다. 당 사는 동사의 지분 49%를 보유(50% 이하)하고 있으며, 주주총회 및 이사회등 회사 최고 의사결정 기구에서 실질적 정황에 의한 지배력 행사가 불가능하므로, 동사는 당사의 연결대상 종속회사에 해당하지 않습니다.

구 분	이경수(디자인허브 대표이사)	(주)뉴보텍	비고

지분율	51%	49%	-

이사회 구성	사내이사 2명(대표이사 1명)	-	총 이사수 2명

본 공시서류제출일 현재 상기 관계회사와 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직이 구성되어 있지 않으며, 동 관계회사는 당해 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치지 않습니다. 동 관계회사는 당사의 지분을 보유하고 있지 않으며, 독점규제및공정거래에관한법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상이 아닙니다.

최근 사업연도 관계기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다 .

(단위: 천원)

기업명	기준일	자산총액	부채총액	매출액	당기순손익

(주)디자인허브	2017.12.31	61,504	82,222	64,265	(11,883)

2016.12.31	63,624	72,459	561,877	7,274

2015.12.31	65,461	81,570	58,588	(36,100)

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)디자인허브(비상장)	2014년 11월 06일	단순취득	50,000	3,000	49.00	-	-	-	-	3,000	49.00	-	61,504	-11,883

합 계	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-	-	-	-

주1) 기초 또는 기말 현재 출자비율이 5%를 초과하는 경우, 또는 장부가액이 1억 원을 초과하는 경우에 한하여 기재하였으며, 그 외의 출자지분에 대해서는 '재무제표에 대한 주석'을 참조하시 기 바랍니다. 주2) 2015년, (주)디자인허브 출자지분에 대해 지분법평가를 실시하여 취득금액 전액인 50,000천원을 지분법손실로 계상하 였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주 등에 대한 신용공여 등, 대주주와의 자산양수도 등, 대주주와의 영업거래

2018년 3월 26일, 2018년 4월 11일 및 2018년 5월 23일 공시한 한거희 전 대표이사 횡령혐의 금액 1,841,694,571원 중 300,000,000원(2018월 03월 26일) 및 405,980,614원(2018년 05월 28일)을 현금으로 변제받았고, 나머지 잔액 1,135,713,957원에 대해서는 상법 제341조의2 조항에 의거 회사의 권리 실행 목적(현 대표이사 횡령혐의 금액 변제 목적)을 달성하기 위해 한거희 전 대표이사 개인 소유주식 561,632주를 대물상환계약을 체결하고 2018월 3월 27일(236,328주), 2018년 4월 13일(157,296주) 및 2018년 5월 28일(168,008주)에 회사가 대물변제 받아 자기주식을 취득하였습니다.

나. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 본 공시서류작성대상기간 중 대주주 이외 기타 이해관계자를 상대방으로 다음의 거래가 이루어졌습니다. 【 임직원에 대한 단기대여금 등 채권잔액 】 당기말 현재 임직원을 대상으로 한 단기대 여금은 존재하지 않으며, 임직원에 대한 당사의 채무잔액 또한 존재하지 않습니다. 한편, 당기 중 회사 주요경영진(등기임원)에게 지급한 보수는 713,404 천원 (급여, 퇴직금) 입니 다. 【(주 )디자인허브에 대한 지분투자 및 관계회사 편입】 환경기업 이미지 확대, 신규 수익원개발 등의 목적으로 2014년 11월 5일 동사의 제3 자배정 유상증자에 당사가 참여하여 49%의 지분을 확보함으로써 (주)디자인허브가 당사의 관계회사에 편입 되었습니다. 동사는 산업디자인업, 재활용이 가능한 일회용컵 제조판매업을 주요 사업으로 2013년 1월 8일에 설립된 비상장회사이며, 일회용 컵을 사용 후 그 용기에 식물의 재배를 가능케 한 '그린버킷'이라는 브랜드의 제품으로 관련 시장에 신규로 진출 한 친환경기업입니다. 당기 중 동사와의 거래내역이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행, 변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2018.03.26	횡령혐의 발생	1. 사고발생내용 : 현 대표이사 한거희의 횡령혐의에 따른 구속수사2. 횡령 등 금액(1) 발생금액 : 877,820,000원(2) 자기자본 : 16,400,328,208원(3) 자기자본 대비 : 5.35%3. 향후대책 : 당사는 동 사실 인지 후 우선적으로 횡령 혐의발생 금액에 대해 빠른 조사와 회수활동을 진행하고 있습니다. 동 공시서류 제출일 현재 횡령혐의 금액 877,820,000원(구속영장청구서 기재금액) 중 300,000,000원의 회수가 완료되었습니다. 나머지 금액에 대해서는 한거희 대표이사 소유 주식으로 대물변제 받아 횡령혐의 금액 전액을 변제하기로 대물상환계약서 및 상환 위임장을 2018.03.26에 수령하였습니다.4. 사고발생일자 : -5. 확인일자 : 2018.03.266. 기타 투자판단에 참고할 사항(1) 현 대표이사 한거희는 현재 횡령혐의로 춘천지방검찰청 원주지청에서 구속 수사중입니다. (2) 횡령혐의 금액 877,820,000원은 구속영장신청서에 기재된 금액으로 최종 확정금액이 아니며, 향후 재판결과에 따라 변경될 수 있습니다. (3) 추후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우, 그 진행사항을 공시하도록 하겠습니다. (4) 상기 자기자본은 2016년말 현재 기준입니다. (5) 동 공시는 2018년 3월 26일 한국거래소의 조회공시 요구에 대한 답변 사항입니다.7. 관련공시 : 조회공시요구(풍문 또는 보도)(현 경영진의 횡령혐의에 따른 구속수사설)	횡령혐의 진행사항 1. 일자 : 2018.04.102. 내용 : 공소제기3. 금액 : 총 금액 1,147,581,542원으로 변경(269,761,542원 증액)4. 자기자본 대비 : 7.00%5. 죄명 : 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령)6. 관할법원 : 춘천지방법원 원주지원 * 관련공시 : 횡령혐의 진행사항(2018.04.11) 횡령혐의 진행사항 1. 일자 : 2018.05.232. 내용 : 추가 공소제기3. 금액 : 총 금액 1,841,694,571으로 변경(694,113,029원 증액)4. 자기자본 대비 : 11.23% * 관련공시 : 횡령혐의 진행사항(2018.05.23) 횡령금액 회수(대물변제) 1. 현금가. 2018년 3월 26일 현금 300,000,000원 변제나. 2018년 5월 28일 현금 405,980,614원 변제2. 자 기주식가. 2018년 3월 27일 한거희 전 대표이사 개인 소유주식 236,328주를 회사가 대물변제 받아 자기주식으로 취득나. 2018년 4월 13일 한거희 전 대표이사 개인 소유주식 157,296주를 회사가 대물변제 받아 자기주식으로 취득 다. 2018년 5월 28일 한거희 전 대표이사 개인 소유주식 168,008주를 회사가 대물변제 받아 자기주식으로 취득* 관련공시 횡령혐의 발생(2018.03.26)자기주식 취득(2018.03.27)자기주식 취득(2018.04.13)횡령혐의 진행사항(2018.05.28)자기주식 취득(2018.05.28)

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제27기정기주주총회(2018.03.26)	【제1호 의안】 이사 보수한도 승인의 건(한도 승인액 : 20억 원)'주주총회소집 결의' 공시 및 '주주총회 소집공고(통지)' 상 '부의안건'으로 표기되었던, '제1호 의안 제27기 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조의 규정에 의거 외부감사인의 감사의견이 '적정'이고 '감사위원 전원의 동의' 요건이 충족되었으므로, 이사회에서 동 재무제표를 승인(재무제표 이사회 승인일 : 2018년 3월 16일)하고 주주총회에서는 보고사항으로 진행되었습니다.	【제1호 의안】 원안대로 승인가결	-

임시주주총회(2017.12.29)	【제1호 의안】 정관 일부 변경의 건2-1호. 사업목적 추가 【제2호 의안】 이 사 선임의 건2-1호. 사내이사 후보자 한거희2-2호. 사외이사 후보자 이용훈2-3호. 사외이사 후보자 전지영	【제1호 의안】 원안대로 승인가결 【제2호 의안】 원안대로 승인가결	주1)

제26기정기주주총회(2017.03.27)	【제1호 의안】 제26기 재무제표(개별) 승인의 건 【제2호 의안】 정 관 일부 변경의 건2-1호. 사업목적 추가 【제3호 의안】 이사 보수한도 승인의 건(한도 승인액 : 20억 원)	【제1호 의안】 원안대로 승인가결 【제2호 의안】 원안대로 승인가결 【제3호 의안】 원안대로 승인가결	주2)

제25기정기주주총회(2016.03.21)	【제1호 의안】 제25기 재무제표(개별) 승인의 건 【제2호 의안】 이 사 선임의 건2-1호. 사내이사 우석배 선임의 건2-2호. 사내이사 정한기 선임의 건 【제3호 의안】 이사 보수한도 승인의 건(한도 승인액 : 20억 원) 【제4호 의안】 임 원 퇴 직 금 지급규정 일부 변경의 건	【제1호 의안】 원안대로 승인가결 【제2호 의안】 원안대로 승인가결 【제3호 의안】 원안대로 승인가결 【제4호 의안】 원안대로 승인가결	-

주1) 정관 일부 변경(사업목적 추가)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조 (목적)
1~86. (생략)
87.위 각항에 부대하는 사업일체	제2조 (목적)
1~86. (현행과 동일)
87. 생리대, 기저귀, 마스크, 여성 및 유아 위생용품 제조, 판매, 도소매 및 수출입업
88. 생리대, 기저귀, 마스크, 여성 및 유아 위생용품 방송, 통신, 방문판매업 및 인터넷 등 전자상거래판매업
89. 의료기기 유통 및 수출입업
90. 가전제품 유통 및 수출입업
91. 위 각항에 부대하는 사업일체	사업목적 추가

-	23차 개정 : 2017년 12월 29일(이 정관은 2017년 12월 29일부터 시행한다. 부칙신설