뉴보텍 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 공시서류작성기준일(2014.12.31) 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사(사내이사)와 2명의 사외이사 등 총 6인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회내 위원회로서 감사위원회를 설치하고 있습니다.2011년 3월 28일 개최된 당사의 제20기 정기주주총회에서 정관변경을 통해 감사위원회 설치에 대한 근간을 마련하였고, 주주총회에서 선임된 사외이사 및 사내이사를 대상으로 이사회를 개최(상법 제393조의2에 의거)하여 그 중 3인을 감사위원으로 선임(사외이사인 감사위원 2명 이상 선임)하고 있습니다.2015년 3월 23일 개최된 당사의 제24기 정기주주총회 및 이사회에서, 2015년 3월 27일 임기가 만료되는 이용훈 사외이사(감사위원)가 사외이사 및 감사위원으로 재선임되었고, 동일자로 임기가 만료되는 황문기 사외이사(감사위원)을 대신해 전지영 사외이사(감사위원)이 신규 선임되었습니다. ▶▶ 각 이사의 주요경력 및 업무분장은 ' VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항_1. 임원 및 직원의 현황 '을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사외이사 등의 성명

이용훈(출석률: 61 %)	황문기/전지영(출석률: 31 %)

찬 반 여 부

1	2014.02.11	2013년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건내부회계관리자는 2013년도 내부회계관리제도에 대한 운영실태를 보고하고, 또한 감사위원회는 2013년도 내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가사항을 보고한 바, 출석이사들은 내부회계 관리제도 모범규준을 준수하여 회사의 내부회계관리제도가 효과적으로 설계되어 운영되고 있음을 확인하다.	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2014.02.17	제23기(2013년) 재무제표 승인의 건1. 매출액, 손익구조 변경내용(1) 매출액전기(2012년) : 34,688,451,144원당기(2013년) : 34,890,438,137원증감금액 : 201,986,993원(증감비율 : 0.58%)(2) 영업이익전기(2012년) : 509,612,873원당기(2013년) : 401,940,834원증감금액 : -107,672,039원(증감비율 : -21.13%)(3) 당기순이익전기(2012년) : 345,731,965원당기(2013년) : 289,433,684원증감금액 : -56,298,281원(증감비율 : -16.28%)2. 매출액/손익구조 변동 주요원인(1) 매출액 증가사유가. 국내 건설경기 침체로 사급매출이 감소함에 따라 상품매출액이 전기 대비 7.6억 원(8.3%) 감소하였으나, 관급매출 활성화로 제품매출액이 전기 대비 5.6억 원(2.4%) 상승하였고 공사매출액이 4억 원 증가하는 등 총 매출액이 전년 동기 대비 2.0억 원(0.6%) 증가함(2) 영업이익 및 당기순이익 감소사유가. 건설경기 침체로 국내 건설회사들의 실적 악화 등의 사유로 매출채권에 대한 대손상각비가 전년 동기대비 4.6억 원 상승함을 원인으로, 판매관리비가 전년 동기대비 4.1억 원(5%) 상승함3. 기타 : 상기 내부결산 자료는 외부감사 결과에 따라 수정될 수 있음* 별첨 : 제23기 재무제표	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	불참

3	2014.03.03	제23기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 1. 소집일시 : 2014년 03월 24일(월) 오전 9시2. 소집장소 : 강원도 원주시 태장공단길 42-6 (주)뉴보텍 본점 1층 회의실3. 회의 목적사항(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고(2) 부의안건제1호의안 : 제23기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 : (제10조) 신주인수권 → 개정된 '자본시장과금융투자업에관한법률' 반영제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결(반대의견없음)	불참	불참

4	2014.03.07	세키스이뉴보텍화학(주) 공동기업투자지분 처분의 건 1. 발행회사가. 회사명 : 세키스이뉴보텍화학(주)나. 주소 : 강원도 원주시 태장공단길 42-2다. 대표이사 : 사토키미아츠, 정재원라. 자본금 : 3,600,000,000원마. 회사와의 관계 : 계열회사바. 발행주식 총수 : 720,000주사. 주요사업 - 합성수지제품 제조 및 판매업 - 플라스틱 배관재(상수도관 및 부대시설) 제조 및 판매 - 상하수도시설, 수질오염방지시설 및 배관공사2. 처분내역가. 양수인 : 일본 세키스이화학공업(주)나. 처분주식수 : 회사 보유지분 전체(237,600주)다. 처분금액 - 처분단가 : 3,458.7원/주 - 처분금액 : 821,790,025 원3. 처분목적 : 투자목적 달성 및 자산유동화4. 처분방법 : 주식양수도계약체결5. 처분예정(계약체결)일 : 2014년 3월 7일	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	불참

5	2014.10.24	제3자배정 유상증자(소액공모) 결의의 건 1. 신주의 종류와 수 : (주)뉴보텍 기명식 보통주식 1,736,838주 2. 자금조달의 경영상 목적 : 상법 제418조 제2항, 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6 제1항 및 당사 정관 제10조 제2항 5호의 규정에 따라 재무구조의 개선 등 회사 경영상의 목적을 달성하기 위한 긴급 자금조달을 위함3. 자금의 사용목적 : 운영자금(단기차입금 상환 및 기타 발행제비용)4. 신주의 발행방법(증자방식) : 제3자배정5. 신주의 발행가액 : 570원 6. 신주의 액면가액 : 500원7. 신주의 총발행금액 : 989,997,660원 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 : 당사 정관 제10조 제2항 5호9. 청약일 : 2014년 10월 28일10. 청약장소 : (주)뉴보텍 서울사무소11. 주금 납입일 : 2014년 10월 28일12. 신주의 배당기산일 : 2014년 01월 01일13. 신주권 교부예정일 : 2014년 11월 11일14. 신주의 상장예정일 : 2014년 11월 12일15. 신주권 교부처 : 한국예탁결제원16. 실권주 처리 : 실권주는 미발행 처리함17. 기타(1) 상기사항은 청약결과 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음(2) 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임함	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	불참

6	2014.10.27	(주)디자인허브 투자계약체결 및 지분투자 건1. 투자대상회사 : (주)디자인허브2. 투자목적 : 환경기업 이미지 제고, 신규 수익원 발굴3. 투자대상 및 투자방법가. 투자대상 : (주)디자인허브 기명식 보통주(신주)나. 투자방법 : 투자계약 체결 및 유/무상증자 참여 - 유상증자 : 1,000주*50,000원=50,000,000원 - 무상증자 : 2,000주 (2주/1주당)다. 투자 후 지분율 : 49%라. 투자금액 : 50,000,000원마. 투자(예정)일 : 2014.11.02(납입예정일)	가결(반대의견없음)	불참	불참

7	2015.02.02	제24기(2014년) 재무제표 승인의 건(내부결산)1. 매출액, 손익구조 변경내용(1) 매출액전기(2013년) : 34,890,438,137원당기(2014년) : 30,747,556,566원증감금액 : -4,142,881,571원(증감비율 : -11.87%)(2) 영업이익전기(2013년) : 401,940,834원당기(2014년) : -548,934,228원증감금액 : 적자전환(3) 당기순이익전기(2013년) : 289,433,684원당기(2014년) : -630,759,409원증감금액 : 적자전환2. 매출액/손익구조 변동 주요원인(1) 매출액 증가사유 : 국내 건설경기 침체에 연동한 사급매출 감소를 원인으로, 제품매출액이 전기 대비 10.9억 원(4.4%) 감소, 상품매출액이 전기 대비 27.2억 원(32.3%) 감소하는 등 건설경기 침체가 지속됨에 따라 총 매출액이 전년 동기 대비 41.4억 원(11.9%) 감소함(2) 영업이익 및 당기순이익 감소사유 : 매출액 하락의 영향으로 매출총이익이 5% 감소하고, 급여인상 등을 원인으로 판매관리비가 전년 동기대비 5.7% 상승함3. 기타 : 상기 내부결산 자료는 외부감사 결과에 따라 수정될 수 있음* 별첨 : 제24기 재무제표	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	불참

8	2015.02.03	2014년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건내부회계관리자는 2014년도 내부회계관리제도에 대한 운영실태를 보고하고, 또한 감사위원회는 2014년도 내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가사항을 보고한 바, 출석이사들은 내부회계 관리제도 모범규준을 준수하여 회사의 내부회계관리제도가 효과적으로 설계되어 운영되고 있음을 확인하다.	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2015.03.02	이사후보자 추천의 건1. 이사후보자가. 한거희(1960.09.01) : 현, (주)뉴보텍 대표이사 회장나. 정재원(1969.06.22) : 현, (주)뉴보텍 사장다. 이용훈(1958.06.26) : 현, (주)뉴보텍 사외이사 및 감사위원라. 전지영(1973.01.01) : 현, 세종대학교 조리외식경영학과 겸임교수2. 이사 선임(예정)일 : 제24기 정기주주총회(2015년 3월 23일 개최예정)	가결(반대의견없음)	불참	불참

10	2015.03.02	제24기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건1. 소집일시 : 2015년 3월 23일 오전 9시2. 소집장소 : 강원도 원주시 태장공단길 42-6 (주)뉴보텍 본점 1층 회의실3. 회의 목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고나. 부의안건 - 제1호의안 : 제24기(2014년) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관일부 변경의 건(제10조 신주인수권) - 제3호의안 : 이사 선임의 건 사내이사 후보자 한거희 사내이사 후보자 정재원 사외이사 후보자 이용훈 사외이사 후보자 전지영 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결(반대의견없음)	불참	불참

11	2015.03.12	제24기(2014년) 재무제표 변경 승인의 건(내부결산)1. 주요 변경사항대손상각비 : 36,167,524원 증가영업이익 : 36,167,524원 감소당기순이익 : 36,167,524원 감소매출채권및기타채권 : 36,167,524원 감소자산총계 : 36,167,524원 감소결손금 : 36,167,524원 증가자본총계 : 36,167,524원 감소	가결(반대의견없음)	불참	불참

12	2015.03.23	대표이사 선임의 건성명 : 한거희직위 : 대표이사담당업무 : 경영총괄비고 : 등기, 상근	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	참석(찬성)

13	2015.03.23	감사위원 선임의 건- 이용훈 : 재선임, 사외이사인 감사위원 건국대학교대학원 산업공학과 박사 졸업 명지전문대학 산업시스템경영과 겸임부교수 현, (주)뉴보텍 사외이사- 전지영 : 신규선임, 사외이사인 감사위원 세종대학교 조리외식경영학과 박사 졸업 현, 세종대학교 조리외식경영학과 겸임교수	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	참석(찬성)

다. 이사회내 위원회 당사는 본 공시서류작성기준일 현재, 이사회내 위원회로서 감사위원회를 설치 하고 있습니다. 2011년 3월 28일 개최된 당사 제20기 정기주주총회에서 정관변경을 통해 이사회내 위원회로 감사위원회를 설치할 수 있는 근거를 마련하였고, 주주총회에서 선임된 사외이사 및 사내이사를 대상으로 이사회를 개최(상법 제393조의2에 의거)하여 그 중 3인을 감사위원으로 선임(사외이사인 감사위원 2인 이상 선임)하고 있습니다.2015년 3월 23일 개최된 당사의 제24기 정기주주총회 및 이사회에서, 2015년 3월 27일 임기가 만료되는 이용훈 사외이사(감사위원)가 사외이사 및 감사위원으로 재선임되었고, 동일자로 임기가 만료되는 황문기 사외이사(감사위원)을 대신해 전지영 사외이사(감사위원)이 신규 선임되었습니다. 라. 이사의 독립성 당사는 이사선출에 대한 별도의 독립성 기준을 운영하고 있지는 않습니다. 단, '자본시장과금융투자업에관한법률' 제24조에서 규정하는 '임원의 자격' 요건에 준하여 이사후보자를 선정하며, 이사후보자는 이사회결의로 추천, 주주총회에서 선임합니다.본 공시서류제출일 현재, 당사의 한거희 대표이사외 2인(정재원 사내이사, 정한기 사내이사)이 당사의 최대주주 지위를 겸하고 있으나, 그 외에는 최대주주와 기타 이해관계가 존재하지 않습니다. 또한 당사의 각 이사와 당사 사이에 특정 거래가 이루어진 사실이 없습니다. 당사는 본 공시서류제출일 현재 사외이사 후보 추천위원회를 설치하지 않았습니다.당사의 사외이사(이용훈, 전지영)는 2015년 3월 23일에 개최된 당사의 제24기 정기주주총회에서 선임되었습니다. 본 공시서류제출일 현재 상법 제542조의8(사외이사의 선임)에 의거 이사 총수 중 사외이사의 비율이 1/4이상으로 상법상의 사외이사 충족요건에 부합 됩니다.