뉴보텍 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 공시서류작성기준일(2021.09.30) 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사(사내이사)와 2명의 사외이사 등 총 5인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회로서 감사위원회, 투명경영위원회, 보수위원회를 설치하고 있습니다. 2011년 3월 28일 개최된 당사의 제20기 정기주주총회에서 정관변경을 통해 감사위원회 설치에 대한 근간을 마련하였고, 주주총회에서 선임된 사외이사 및 사내이사를 대상으로 이사회를 개최(상법 제393조의2에 의거)하여 그 중 3인을 감사위원회 감사위원으로 선임(사외이사인 감사위원 2명, 사내이사인 감사위원 1명 선임)하고 있습니다.또한 2018년 9월 19일 이사회결의를 통해 이사회 내 위원회로 투명경영위원회, 보수위원회를 설치하였고, 이사회 결의로 이사 중 3인을 투명경영위원회 위원, 보수위원회 위원으로 각각 선임(사외이사인 위원 2명 이상 선임)하고 있습니다.2018년 8월 24일 개최된 당사의 임시주주총회에서 현재 재임 중인 황문기 사내이사, 김춘중 사외이사, 남명수 사외이사, 정전한 사외이사를 포함하여 총 6명의 이사가 신규로 선임되었고(중도 사임 2명), 2019년 3월 25일 개최된 당사의 제28기 정기주주총회에서 황희선 사내이사, 이기택 사외이사가 선임되었고(중도 사임 2명), 2020년 3월 24일 개최된 당사의 제29기 정기주주총회에서 이정인 사내이사, 정한기 사내이사가 선임되었습니다. 2021년 03월 31일 제30기 정기주주총회에서 황문기 사내이사와 김춘중 사외이사가 재선임되었습니다. 2021년 8월 17일 황희선 사내이사가 사임하였습니다. 본 공시서류작성기준일 현재 당사의 이사는 총 5명(사내이사 3명, 사외이사 2명)입니다.

(기준일 : 2021년 09월 30일 )

이사의 수	성 명	이사회 의장	이사회의장의 대표이사 겸직여부	이사회의장 선임사유

6명	황문기 사내이사(대표이사)이정인 사내이사정한기 사내이사김춘중 사외이사 이기택 사외이사	황문기대표이사	겸직	이사회 추천 및 결의

주) 2021년 3월 31일부로 기존 황 문기 사내이사와 김춘중 사외이사가 당사 제30기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

나. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

황문기대표이사 (출석률: 100 %)	이정인사내이사 (출석률: 100 %)	황희선사내이사 (출석률: 100%)	정한기사내이사 (출석률: 100 %)	김춘중사외이사 (출석률: 71%)	이기택사외이사 (출석률: 50%)

찬 반 여 부

1	2021.01.13	- 농협은행 차입의 건	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참)	불참

2	2021.03.05	- 농협은행 차입의 건	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참

3	2021.03.10	- 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건- 제30기 내부결산 확정의 건- 정기주주총회 소집의 건- 이사후보 추천의 건	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

4	2021.03.31	- 감사위원 선임의 건	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2021.05.31	- 유형자산(기계장치 및 설비) 취득의 건	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2021.07.01	- 엔비텍 유상증자 참여의 건	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

7	2021.07.28	- 제6회차 전환사채 발행의 건	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

주) 2021년 3월 31일부로 기존 황 문기 사내이사와 김춘중 사외이사가 당사 제30기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

다. 이사회내 위원회 【 위 원 회 별 명칭, 소속 이사명, 설치목적 및 권한 】 당사는 경영투명성 개선을 위한 방안으로 이사회 내 위원회로서 감사위원회 외 투명경영위원회, 보수위원회를 별도로 설치하고 있으며, 관련 내용은 다음과 같습니다.

위원회명	구 성	소속이사명	설치목적 및 권한	비 고

투명경영위원회	사외이사 2명상근이사 1명	이기택 사외이사(위원장)김춘중 사외이사이정인 사내이사	설치목적 : 회사 내/외부 거래에 대한 투명성 확보권한사항 : 1억 원 이상의 자금대여 사전 심의, 투자거래 및 보증거래 사전 심의, 이사/최대주주 등과의 모든 거래 사전 심의, 상법 제542조의9에서 규정하는 거래의 사전 심의(위원회 결의사항은 이사회에서 재심의)	설치일 : 2018년 9월 19일위원변경정전한 사외이사 →김춘중 사외이사(2020.03.24) 황희선 사내이사→이정인 사내이사(2021.08.17)

보수위원회	사외이사 2명상근이사 1명	김춘중 사외이사(위원장)이기택 사외이사정한기 사내이사	설치목적 : 임원 보수기준 및 개인별 보수한도 설정권한사항 : 경영진에 대한 성과보상제도의 설계/운영의 적정성에 대한 평가와 심의, 적용대상자의 결정, 성과보상체계와 재무성과와의 연계성 점검, 사외이사 평가기준 결정 등	설치일 : 2018년 9월 19일위원 변경남명 수 사외 이사 → 정한기 사내이사(2020.03.24)

【 위 원 회 의 활동내용 】 당기 중 투 명경영위원회, 보수위원회의 활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이기택사외이사(출석률: - %)	김춘중사외이사(출석률: - %)	황희선사내이사(출석률: - %)

찬 반 여 부

투명경영위원회	-	-	-	-	-	-

주) 2021년 3월 31일부로 기존 황 문기 사내이사와 김춘중 사외이사가 당사 제30기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김춘중사외이사(출석률: -%)	이기택사외이사(출석률: - %)	정한기사내이사(출석률: -%)

찬 반 여 부

보수위원회	-	-	-	-	-	-

주) 2021년 3월 31일부로 기존 황 문기 사내이사와 김춘중 사외이사가 당사 제30기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

라. 이사의 독립성 당사는 '금융회사의지배구조에관한법률' 제5조(과거 '자본시장과금융투자업에관한법률' 제24조)에서 규정하는 '임원의 자격' 요건에 준하여 이사후보자를 선정합니다. 또한 주주 등으로부터 이사후보자 추천방식을 도입하여 이사의 독립성을 강화하고 있으며, 추천된 이사후보자는 이사회에서 다시 한 번 후보자 검증절차를 거쳐 이사회 결의로 최종 추천 및 주주총회에서 이사를 선임합니다. 본 공시서류제출일 현재, 상호수지(주) 외 1인(황문기 대표이사)이 당사의 최대주주이며, 상호수지(주)의 최대주주인 황문기 대표이사가 당사의 대표이사직을 겸하고 있습니다. 2018년 3월 25일 신규로 선임된 황희선 사내이사의 경우 최대주주의 특수관계인입니다.당사는 생산시설의 추가확보를 위해 2019년 3월 22일 당사 최대주주의 특수관계인(에코라인)으로부터 약 35억 원 규모의 부동산을 취득하였 고, 신규사업 진출을 위해 2019년 12월 31일을 기준일로 하여 위 특수관계인(에코라인)으로부터 80억 원 규모의 영업을 양수하였지만, 당사의 각 이사와 당사 사이에 특정 거래가 이루어진 사실이 없습니다. 당사는 상법 제382조 및 제542조의8의 각 조항에 의거 사외이사의 자격요건을 엄격하게 준수하여 사외이사를 추천 및 선임하고 있습니다. 2018년 중 한국거래소의 상장적격성 실질심사 과정에서 기존 이사들이 모두 퇴임하게 됨에 따라, 당사 이사들이 2018년 8월 24일 임시주주총회에서 모두 신규로 선임되었으 므 로, 본 공시서류제출일 현재 재임 중인 이사 중 연임 중인 이사는 없으며, 이사들의 임기는 모두 3년 입니다. 이사는 주주, 채권자 및 이사회를 통해 추천되어 주주총회에서 선임되고 있으며, 사외이사 후보추천위원회는 설치하지 않고 있습니다. 당사는 이사회 기능 강화를 위해 이사회 1/3 이상을 사외이사로 선임하였으며, 실제로 이사총수 6명 중 사외이사수가 2명으로 사외이사가 사내이사의 절반에 달하고 있습니다. 이와 더불어 감사기능 강화를 위해 대표감사위원(감사위원장)을 사외이사로 선임하 였습니다. 본 공시서류제출일 현재 상법 제542조의8(사외이사의 선임)에 의거 이사 총수 중 사외이사의 비율이 1/4이상으로 상법상의 사외이사 충족요건에 부합 됩니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 이해관계	임기(만료일)	연임여부(횟수)	선임배경

황문기	최대주주	경영총괄	-	최대주주의 최대주주, 최대주주의 대표이사	3년(2024.03.31)	재선임(2)	경영권 인수

이정인	이사회	경영총괄	-	-	3년(2023.03.24)	신규선임	회계전문가(공인회계사)

정한기	이사회	생산총괄	-	-	3년(2023.03.24)	신규선임	당사 최장기 근속, 연구개발 및 생산 전문가

김춘중	이사회	사외이사(감사위원)	-	-	3년(2024.03.31)	재선임(2)	기업 법정관리인 장기간 경력

이기택	이사회	사외이사	-	-	3년(2022.03.25)	신규선임	경영투명성 강화(구매, 영업관리 전문가)

주) 2021년 3월 31일부로 기존 황 문기 사내이사와 김춘중 사외이사가 당사 제30기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 현황 사외이사 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 갖추고 있지 않으나, 경영지원팀 임직원 3명(이사 1명, 차장 1명, 대리 1명 평균 근속연수 및 지원업무 담당기간 6년)이 사외이사에 대한 이사회 개최 통보, 자료제출, 지시사항 이행 및 결과보고 등의 사외이사 보조 활동을 수행하고 있습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	2

주) 2021년 3월 31일부로 기존 황 문기 사내이사와 김춘중 사외이사가 당사 제30기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 직무수행과 관련된 법률의 개정과 경영의사 결정에 필요한 정보를 지속적으로 제공하고 있으며 당사 사외이사는 직무수행에 필요한 전문성을 충분이 갖추고 있어 교육을 미실시 하였습니다