뉴보텍 분기보고서 (2018.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행, 변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2018.03.26	횡령혐의 발생	1. 사고발생내용 : 현 대표이사 한거희의 횡령혐의에 따른 구속수사2. 횡령 등 금액(1) 발생금액 : 877,820,000원(2) 자기자본 : 16,400,328,208원(3) 자기자본 대비 : 5.35%3. 향후대책 : 당사는 동 사실 인지 후 우선적으로 횡령 혐의발생 금액에 대해 빠른 조사와 회수활동을 진행하고 있습니다. 동 공시서류 제출일 현재 횡령혐의 금액 877,820,000원(구속영장청구서 기재금액) 중 300,000,000원의 회수가 완료되었습니다. 나머지 금액에 대해서는 한거희 대표이사 소유 주식으로 대물변제 받아 횡령혐의 금액 전액을 변제하기로 대물상환계약서 및 상환 위임장을 2018.03.26에 수령하였습니다.4. 사고발생일자 : -5. 확인일자 : 2018.03.266. 기타 투자판단에 참고할 사항(1) 현 대표이사 한거희는 현재 횡령혐의로 춘천지방검찰청 원주지청에서 구속 수사중입니다. (2) 횡령혐의 금액 877,820,000원은 구속영장신청서에 기재된 금액으로 최종 확정금액이 아니며, 향후 재판결과에 따라 변경될 수 있습니다. (3) 추후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우, 그 진행사항을 공시하도록 하겠습니다. (4) 상기 자기자본은 2016년말 현재 기준입니다. (5) 동 공시는 2018년 3월 26일 한국거래소의 조회공시 요구에 대한 답변 사항입니다.7. 관련공시 : 조회공시요구(풍문 또는 보도)(현 경영진의 횡령혐의에 따른 구속수사설)	횡령혐의 진행사항 1. 일자 : 2018.04.102. 내용 : 공소제기3. 금액 : 총 금액 1,147,581,542원으로 변경(269,761,542원 증액)4. 자기자본 대비 : 7.00%5. 죄명 : 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령)6. 관할법원 : 춘천지방법원 원주지원 * 관련공시 : 횡령혐의 진행사항(2018.04.11) 횡령혐의 진행사항 1. 일자 : 2018.05.232. 내용 : 추가 공소제기3. 금액 : 총 금액 1,841,694,571으로 변경(694,113,029원 증액)4. 자기자본 대비 : 11.23% * 관련공시 : 횡령혐의 진행사항(2018.05.23) 횡령금액 회수(대물변제) 1. 현금가. 2018년 3월 26일 현금 300,000,000원 변제나. 2018년 5월 28일 현금 405,980,614원 변제2. 자 기주식가. 2018년 3월 27일 한거희 전 대표이사 개인 소유주식 236,328주를 회사가 대물변제 받아 자기주식으로 취득나. 2018년 4월 13일 한거희 전 대표이사 개인 소유주식 157,296주를 회사가 대물변제 받아 자기주식으로 취득 다. 2018년 5월 28일 한거희 전 대표이사 개인 소유주식 168,008주를 회사가 대물변제 받아 자기주식으로 취득* 관련공시 횡령혐의 발생(2018.03.26)자기주식 취득(2018.03.27)자기주식 취득(2018.04.13)횡령혐의 진행사항(2018.05.28)자기주식 취득(2018.05.28) 횡령혐의에 대한 판결 1. 피고인 : 한거희, 임직원 2인, 김○○2. 죄 명 : 특정경제범죄가중처벌등에관한법률 위반(횡령), 업무상 횡령3. 판결일 : 2018년 8월 30일4. 판결내용- 한거희 : 징역 3년, 집행유예 5년, 사회봉사 200시간- 임직원1 : 징역 2년, 집행유예 3년, 사회봉사 200시간- 임직원2 : 징역 1년 6월, 집행유예 3년, 사회봉사 200시간- 김○○ : 징역 1년 6월, 집행유예 3년, 사회봉사 200시간5. 관할법원 : 춘천지방법원 원주지원 * 관련공시 횡령 사실확인(2018.09.04)

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

임시주주총회(2018.08.24)	【제1호 의안】 이사 선임의 건1-1호. 사내이사 후보자 황문기1-2호. 사내이사 후보자 원성철1-3호. 사외이사 후보자 유상정1-4호. 사외이사 후보자 김춘중1-5호. 사외이사 후보자 남명수1-6호. 사외이사 후보자 정전한	【제1호 의안】 원안대로 승인가결	-

제27기정기주주총회(2018.03.26)	【제1호 의안】 이사 보수한도 승인의 건(한도 승인액 : 20억 원)'주주총회소집 결의' 공시 및 '주주총회 소집공고(통지)' 상 '부의안건'으로 표기되었던, '제1호 의안 제27기 재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제50조의 규정에 의거 외부감사인의 감사의견이 '적정'이고 '감사위원 전원의 동의' 요건이 충족되었으므로, 이사회에서 동 재무제표를 승인(재무제표 이사회 승인일 : 2018년 3월 16일)하고 주주총회에서는 보고사항으로 진행되었습니다.	【제1호 의안】 원안대로 승인가결	-

임시주주총회(2017.12.29)	【제1호 의안】 정관 일부 변경의 건1-1호. 사업목적 추가 【제2호 의안】 이 사 선임의 건2-1호. 사내이사 후보자 한거희2-2호. 사외이사 후보자 이용훈2-3호. 사외이사 후보자 전지영	【제1호 의안】 원안대로 승인가결 【제2호 의안】 원안대로 승인가결	주1)

제26기정기주주총회(2017.03.27)	【제1호 의안】 제26기 재무제표(개별) 승인의 건 【제2호 의안】 정 관 일부 변경의 건2-1호. 사업목적 추가 【제3호 의안】 이사 보수한도 승인의 건(한도 승인액 : 20억 원)	【제1호 의안】 원안대로 승인가결 【제2호 의안】 원안대로 승인가결 【제3호 의안】 원안대로 승인가결	주2)

제25기정기주주총회(2016.03.21)	【제1호 의안】 제25기 재무제표(개별) 승인의 건 【제2호 의안】 이 사 선임의 건2-1호. 사내이사 우석배 선임의 건2-2호. 사내이사 정한기 선임의 건 【제3호 의안】 이사 보수한도 승인의 건(한도 승인액 : 20억 원) 【제4호 의안】 임 원 퇴 직 금 지급규정 일부 변경의 건	【제1호 의안】 원안대로 승인가결 【제2호 의안】 원안대로 승인가결 【제3호 의안】 원안대로 승인가결 【제4호 의안】 원안대로 승인가결	-

주1) 정관 일부 변경(사업목적 추가)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조 (목적)
1~86. (생략)
87.위 각항에 부대하는 사업일체	제2조 (목적)
1~86. (현행과 동일)
87. 생리대, 기저귀, 마스크, 여성 및 유아 위생용품 제조, 판매, 도소매 및 수출입업
88. 생리대, 기저귀, 마스크, 여성 및 유아 위생용품 방송, 통신, 방문판매업 및 인터넷 등 전자상거래판매업
89. 의료기기 유통 및 수출입업
90. 가전제품 유통 및 수출입업
91. 위 각항에 부대하는 사업일체	사업목적 추가

-	23차 개정 : 2017년 12월 29일(이 정관은 2017년 12월 29일부터 시행한다. 부칙신설