뉴보텍 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 공시서류작성기준일(2025.12.31) 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사(사내이사)와 3명의 사외이사 등 총 6인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회로서 감사위원회, 투명경영위원회, 보수위원회를 설치하고 있습니다.2011년 3월 28일 개최된 당사의 제20기 정기주주총회에서 정관변경을 통해 감사위원회 설치에 대한 근간을 마련하였고, 주주총회에서 선임된 사외이사 및 사내이사를 대상으로 이사회를 개최(상법 제393조의2에 의거)하여 그 중 3인을 감사위원회 감사위원으로 선임(사외이사인 감사위원 3명 선임)하고 있습니다.또한 2018년 9월 19일 이사회결의를 통해 이사회 내 위원회로 투명경영위원회, 보수위원회를 설치하였고, 이사회 결의로 이사 중 3인을 투명경영위원회 위원, 보수위원회 위원으로 각각 선임(사외이사인 위원 3명 이상 선임)하고 있습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

이사의 수	성 명	이사회 의장	이사회의장의대표이사 겸직여부	이사회의장선임사유

6명	황문기 사내이사(대표이사)황희선 사내이사황명하 사내이사김길표 사외이사김 헌 사외이사김익수 사외이사	황문기대표이사	겸직	이사회 추천 및 결의

주) 2025년 3월 31일부로 당사 제34기 정기주주총회에서 기존 김길표 사외이사가 재선임되었고, 황명하 사내이사 및 김익수 사외이사가 신규선임되었습니다.

나. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

황문기대표이사(출석률:100%)	이정인사내이사(출석률:100%)	황희선사내이사(출석률:100%)	이기택사외이사(출석률:100%)	김길표사외이사(출석률:100%)	김헌사외이사(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2025.03.10	- 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건- 제34기 사업년도(2024년) 내부결산의 건- 이사후보자 추천의 건- 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	황문기대표이사(출석률:100%)	황희선사내이사(출석률:100%)	황명하사내이사(출석률:100%)	김길표사외이사(출석률:100%)	김헌사외이사(출석률:100%)	김익수사외이사(출석률:100%)

2	2025.03.31	- 감사위원회 감사위원 선임의 건- 보수위원회 보수위원 선임의 건- 투명경영위원회 투명경영위원 선임의 건	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2025.06.13	- 제설제사업부 공장증설 및 이전 추진의 건- 유형자산(토지) 취득의 건	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2025.08.08	- 시설자금 대출의 건	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2025.09.08	- 엔비텍 및 하이퍼타입 해산의 건	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2025.10.13	- 한국산업은행 산어업운영자금 기한연장 및 산업운영자금 대환의 건	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2025.12.09	- 강원도창업경쟁력 운영자금 8억 차입의 건	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

다. 이사회내 위원회【위원회별 명칭, 소속 이사명, 설치목적 및 권한 】 당사는 경영투명성 개선을 위한 방안으로 이사회 내 위원회로서 감사위원회 외 투명경영위원회, 보수위원회를 별도로 설치하고 있으며, 관련 내용은 다음과 같습니다.

위원회명	구 성	소속이사명	설치목적 및 권한	비 고

투명경영위원회	사외이사 3명	김헌 사외이사(위원장)김길표 사외이사김익수 사외이사	설치목적 : 회사 내/외부 거래에 대한 투명성 확보권한사항 : 1억 원 이상의 자금대여 사전 심의, 투자거래 및 보증거래 사전 심의, 이사/최대주주 등과의 모든 거래 사전 심의, 상법 제542조의9에서 규정하는 거래의 사전 심의(위원회 결의사항은 이사회에서 재심의)	설치일 : 2018년 9월 19일

보수위원회	사외이사 3명	김길표 사외이사(위원장)김헌 사외이사김익수 사외이사	설치목적 : 임원 보수기준 및 개인별 보수한도 설정권한사항 : 경영진에 대한 성과보상제도의 설계/운영의 적정성에 대한 평가와 심의, 적용대상자의 결정, 성과보상체계와 재무성과와의 연계성 점검, 사외이사 평가기준 결정 등	설치일 : 2018년 9월 19일

【 위원회의 활동내용 】당기 중 투명경영위원회, 보수위원회의 활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김헌사외이사(출석률:100%)	김길표사외이사(출석률:100%)	김익수사외이사(출석률:100%)

찬 반 여 부

투명경영위원회	2025.03.31	투명경영위원회 위원장 선임의 건	원안가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

투명경영위원회	2025.06.13	유형자산(토지) 취득 관련 심의	원안가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김헌사외이사(출석률:100%)	김길표사외이사(출석률:100%)	김익수사외이사(출석률:100%)

찬 반 여 부

보수위원회	2025.03.31	보수위원회 위원장 선임의 건	원안가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

보수위원회	2025.03.31	등기임원 개별보수 결정의 건	원안가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

라. 이사의 독립성 당사의 이사회는 공시서류 제출일 현재 총 6인의 이사 중 3인을 사외이사로 구성하고 있으며, 사외이사 선임과 관련하여 특별한 독립성 기준을 별도로 정하고 있지는 않습니다.그러나 사외이사의 공정성과 독립성을 확보하기 위해 상법 제382조 및 제542조의8에 따라 사외이사의 자격 요건을 엄격히 준수하고 있으며, 모든 이사는 '금융회사의 지배구조에 관한 법률' 제5조(구 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제24조)에서 규정하는 임원의 자격 요건을 충족하는 후보자를 선정하고 있습니다.이사는 주주, 채권자 및 이사회 추천을 거쳐 최종적으로 주주총회에서 선임되며, 당사는 별도의 사외이사 후보추천위원회를 운영하지 않고 있습니다.현재 당사의 사외이사 비율은 이사 총수의 1/4 이상으로, 상법 제542조의8(사외이사의 선임)에서 규정하는 법적 요건을 충족하고 있습니다.이러한 절차를 통해 선임된 이사는 보고서 제출일 현재 다음과 같습니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 이해관계	임기(만료일)	연임여부(횟수)	선임배경

황문기	이사회	경영총괄	-	최대주주의 특수관계인	3년(2027.03.28)	재선임(3)	경영권 인수

황희선	이사회	경영총괄	-	최대주주의 특수관계인	3년(2026.03.30)	신규선임	전문적 경영총괄

황명하	이사회	경영총괄	-	최대주주의 특수관계인	3년(2028.03.31)	신규선임	전문적 경영총괄

김길표	이사회	사외이사	-	-	3년(2028.03.31)	재선임(1)	경영투명성 강화(연구관련 전문가)

김헌	이사회	사외이사	-	-	3년(2027.03.28)	신규선임	경영투명성 강화(금융, 경제, 재무분야 전문가)

김익수	이사회	사외이사	-	-	3년(2028.03.31)	신규선임	경영투명성 강화(품질, 안전기술분야 전문가)

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직 현황 사외이사 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 갖추고 있지 않으나, 경영지원팀 임직원이 사외이사에 대한 이사회 개최 통보, 자료제출, 지시사항 이행 및 결과보고 등의 사외이사 보조 활동을 수행하고 있습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	1

*제 34기 정기주주총회에서 김 헌 사외이사 신규선임 되었습니다.*제 34기 정기주주총회에서 이기택 사외이사 중도퇴임 하셨습니다.

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 직무수행과 관련된 법률의 개정과 경영의사 결정에필요한 정보를 지속적으로 제공하고 있으며 당사 사외이사는 직무수행에 필요한 전문성을 충분이 갖추고 있어 교육을 미실시 하였습니다.