뉴보텍 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 공시서류작성기준일(2016.12.31) 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사(사내이사)와 2명의 사외이사 등 총 5인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회내 위원회로서 감사위원회를 설치하고 있습니다.2011년 3월 28일 개최된 당사의 제20기 정기주주총회에서 정관변경을 통해 감사위원회 설치에 대한 근간을 마련하였고, 주주총회에서 선임된 사외이사 및 사내이사를 대상으로 이사회를 개최(상법 제393조의2에 의거)하여 그 중 3인을 감사위원으로 선임(사외이사인 감사위원 2명 이상 선임)하고 있습니다.2015년 3월 23일 개최된 당사의 제24기 정기주주총회 및 이사회에서, 2015년 3월 27일부 임기가 만료되는 한거희 사내이사(대표이사), 정재원 사내이사, 이용훈 사외이사(감사위원)가 재선임되었고, 동일자로 임기가 만료되는 황문기 사외이사(감사위원)을 대신해 전지영 사외이사(감사위원)가 신규 선임되었습니다. 2015년 12월 31일 정재원 사내이사가 개인의 일신상의 사유로 사임하였고, 2016년 3월 21일 개최된 당사의 제25기 정기주주총회 및 이사회에서 2016년 3월 27일 임기가 만료되는 우석배 사내이사(감사위원)와 정한기 사내이사가 재선임 되었습니다. ▶▶ 각 이사의 주요경력 및 업무분장은 ' VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항_1. 임원 및 직원의 현황 '을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사외이사 등의 성명

이용훈(출석률: 30 %)	전지영(출석률: 40 %)

찬 반 여 부

1	2016.02.01	제25기(2015년) 재무제표 승인의 건(내부결산)1. 매출액, 손익구조 변경내용(1) 매출액전기(2014년) : 30,747,556,566원당기(2015년) : 35,061,345,554원증감금액 : 4,313,788,988원(증감비율 : 14.03%)(2) 영업이익전기(2014년) : -585,101,752원당기(2015년) : 1,076,944,461원증감금액 : 1,662,046,213원(3) 당기순이익전기(2014년) : -666,926,933원당기(2015년) : 1,357,941,566원증감금액 : 1,313,258,480원2. 매출액/손익구조 변동 주요원인(1) 매출액 증가사유 : 분양시장 성장으로 인한 사급시장 활성화 및 관급매출 확대를 원인으로, 제품 매출액이 전기 대비 53억 원(23%) 상승하면서 전년 동기 대비 총 매출액 43억 원(14%) 상승을 견인(2) 영업이익 및 당기순이익 증가사유 : 원재료 매입단가가 전년 동기 대비 큰 폭으로 하향 안정화됨과 동시에 매출액 급성장 효과가 부가되어 매출원가율 하락과 흑자전환의 결정적인 요인이 됨. 관급매출 확대로 판매수수료가 증가하였으나 그 외 항목에서 14%에 이르는 판관비용 절감으로, 매출액이 14% 상승함에도 불구하고 판관비용은 전년 동기 대비 1.6% 증가에 그침. 이로 인해 매출액 대비 판관비비율이 전년도 30%에서 26.7%로 급감함3. 기타 : 상기 내부결산 자료는 외부감사 결과에 따라 수정될 수 있음* 별첨 : 제25기 재무제표	가결(반대의견없음)	불참	불참

2	2016.02.02	2015년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건내부회계관리자는 2015년도 내부회계관리제도에 대한 운영실태를 보고하고, 또한 감사위원회는 2015년도 내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가사항을 보고한 바, 출석이사들은 내부회계 관리제도 모범규준을 준수하여 회사의 내부회계관리제도가 효과적으로 설계되어 운영되고 있음을 확인하다.	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2016.02.24	이사후보자 추천의 건 1. 이사후보자가. 사내이사 후보자 우석배(1964.07) : 현, (주)뉴보텍 부사장(경영지원본부장)나. 사내이사 후보자 정한기(1954.07) : 현, (주)뉴보텍 전무이사(생산본부장) 2. 이사 선임(예정)일 : 제25기 정기주주총회(2016년 3월 21일 개최예정)	가결(반대의견없음)	불참	불참

4	2016.02.24	제25기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 1. 소집일시 : 2016년 3월 21일 오전 9시2. 소집장소 : 강원도 원주시 태장공단길 42-6 (주)뉴보텍 본점 1층 회의실3. 회의 목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고나. 부의안건 - 제1호의안 : 제25기(2015년) 재무제표(개별) 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 사내이사 우석배 선임의 건 사내이사 정한기 선 임의 건 - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 전자투표 채택의 건 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사의 제25기(2015년) 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표채택의 건을 채택 함	가결(반대의견없음)	불참	불참

5	2016.03.10	제25기(2015년) 재무제표 변경 승인의 건1. 재무제표(내부결산) 이사회 승인일(외부감사인 제출 전) : 2016년 2월 1일2. 주요 변경사항당기법인세부채 : 12,155,558원 감소유동부채 : 12,155,558원 감소부채총계 : 12,155,558원 감소결손금 : 12,155,558원 감소자본총계 : 12,155,558원 증가법인세비용 : 12,155,558원 감소당기순이익 : 12,155,558원 증가총포괄손익 : 12,155,558원 증가	가결(반대의견없음)	불참	불참

6	2016.03.21	감사위원 선임의 건- 우석배 : 재선임, 사외이사가 아닌 감사위원 중앙대 국제경영대학원 졸업 (주)아이엠비씨 현, (주)뉴보텍 경영지원본부장(부사장) 현, (주)뉴보텍 대표감사위원	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2017.02.07	제26기(2016년) 재무제표 승인의 건(내부결산)1. 매출액, 손익구조 변경내용(1) 매출액전기(2015년) : 35,061,345,554원당기(2016년) : 35,348,522,121원증감금액 : 287,176,567원(증감비율 : 0.82%)(2) 영업이익전기(2015년) : 1,076,944,461원당기(2016년) : 937,367,272원증감금액 : -139,577,189원(증감비율 : -12.96%)(3) 당기순이익전기(2015년) : 658,487,105원당기(2016년) : 710,317,295원증감금액 : 51,830,190원(증감비율 : 7.87%)2. 매출액/손익구조 변동 주요원인(1) 매출액 증가사유 : 전체 매출규모는 큰 변동이 없지만, 상품 매출액 및 공사매출액이 소폭 상승하면서 전년 동기 대비 총 매출액이 2.9억 원 상승(2) 영업이익 및 당기순이익 증가사유 : 원재료 매입 단가가 전년 동기 대비 하향 안전화됨에 따라 매출원가율이 2.4%p 하락하였지만, 관급매출 비중 확대로인한 판매수수료 증가, 매출채권 평가에 따른 대손상각비 증가를 원인으로 매출액은 큰 변동이 없는 반면 전체 판관비용이 10억원(11%) 상승. 이로 인해 매출액 대비 판관비비율이 전년도 26.7%에서 29.6%로 상승하면서 영업이익 규모가 전년 대비 소폭 하락. 전년도 투자유가증권 평가를 통해 평가 잔액 전액을 평가손실로 반영한 결과, 금년도에는 평가손실이 발생하지 않는 등 영업외손실 규모가 전년 동기 대비 약 2억 원 감소함에 따라 영업이익이 소폭 감소함에도 불구하고 당기순이익은 소폭 상승3. 기타 : 상기 내부결산 자료는 외부감사 결과에 따라 수정될 수 있음* 별첨 : 제26기 재무제표	가결(반대의견없음)	불참	참석(찬성)

8	2017.02.07	2016년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건내부회계관리자는 2016년도 내부회계관리제도에 대한 운영실태를 보고하고, 또한 감사위원회는 2016년도 내부회계관리제도 운영실태에 대한 평가사항을 보고한 바, 출석이사들은 내부회계 관리제도 모범규준을 준수하여 회사의 내부회계관리제도가 효과적으로 설계되어 운영되고 있음을 확인하다.	가결(반대의견없음)	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2017.02.24	제26기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 1. 소집일시 : 2017년 3월 27일 오전 9시2. 소집장소 : 강원도 원주시 태장공단길 42-6 (주)뉴보텍 본점 1층 회의실3. 회의 목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고나. 부의안건 - 제1호의안 : 제26기(2016년) 재무제표(개별) 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 전자투표 채택의 건 상법 제368조의4 제1항에 의거 당 회사의 제26기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택	가결(반대의견없음)	불참	불참

10	2017.03.15	제26기(2016년) 재무제표 변경 승인의 건1. 재무제표(내부결산) 이사회 승인일(외부감사인 제출 전) : 2017년 2월 7일2. 주요 변경사항매출액 : 550,000,000원 증가영업이익 : 158,143,931원 감소당기순이익 : 104,063,222원 감소자산총계 : 142,209,621원 감소부채총계 : 69,447,067원 감소자본총계 : 72,762,554원 감소3. 변경사유 : 외부감사인의 회계감사 결과에 따른 수정사항 반영(발생기준 적용 매출액 증가 및 매출채권에 대한 대손처리금액 증가)	가결(반대의견없음)	불참	불참

다. 이사회내 위원회 당사는 본 공시서류작성기준일 현재, 이사회내 위원회로서 감사위원회를 설치 하고 있습니다. 2011년 3월 28일 개최된 당사 제20기 정기주주총회에서 정관변경을 통해 이사회내 위원회로 감사위원회를 설치할 수 있는 근거를 마련하였고, 주주총회에서 선임된 사외이사 및 사내이사를 대상으로 이사회를 개최(상법 제393조의2에 의거)하여 그 중 3인을 감사위원으로 선임(사외이사인 감사위원 2인 이상 선임)하고 있습니다.2015년 3월 23일 개최된 당사의 제24기 정기주주총회 및 이사회에서, 2015년 3월 27일 임기가 만료되는 이용훈 사외이사(감사위원)가 사외이사 및 감사위원으로 재선임되었고, 동일자로 임기가 만료되는 황문기 사외이사(감사위원)을 대신해 전지영 사외이사(감사위원)이 신규 선임되었습니다. 2016년 3월 21일 개최된 당사의 제25기 정기주주총회 및 이사회에서, 2016년 3월 27일 임기가 만료되는 우석배 이사(감사위원)가 사내이사 및 감사위원으로 재선임 되었습니다. 라. 이사의 독립성 당사는 이사선출에 대한 별도의 독립성 기준을 운영하고 있지는 않습니다. 단, '자본시장과금융투자업에관한법률' 제24조에서 규정하는 '임원의 자격' 요건에 준하여 이사후보자를 선정하며, 이사후보자는 이사회결의로 추천, 주주총회에서 선임합니다.본 공시서류제출일 현재, 당사의 한거희 대표이사외 1인(정한기 사내이사)이 당사의 최대주주 지위를 겸하고 있으나, 그 외에는 최대주주와 기타 이해관계가 존재하지 않습니다. 또한 당사의 각 이사와 당사 사이에 특정 거래가 이루어진 사실이 없습니다. 당사는 본 공시서류제출일 현재 사외이사 후보 추천위원회를 설치하지 않았고 사외이사의 선출방식에 대한 별도의 사내 규정은 존재하지 않으나, 상법 제382조 및 제542조의8의 각 조항에 의거 사외이사의 자격요건을 엄격하게 준수하여 사외이사를 추천 및 선임하고 있습니다.당사의 사외이사(이용훈, 전지영)는 2015년 3월 23일에 개최된 당사의 제24기 정기주주총회에서 선임되었습니다. 본 공시서류제출일 현재 상법 제542조의8(사외이사의 선임)에 의거 이사 총수 중 사외이사의 비율이 1/4이상으로 상법상의 사외이사 충족요건에 부합 됩니다.