NHN KCP 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요(1) 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명으로 총 6명으로 구성되어 있으며, 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다. (2) 당사의 이사회는 다음과 같은 중요 사항을 결의합니다.- 국내외 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인의 설치에 관한 사항

- 일반공모증자, 실권주 및 단수주의 처리에 관한 사항- 신주발행시 발행할 주식의 내용에 관한 사항- 주식매수선택권의 일부 부여 및 취소에 관한 사항- 주식의 소각에 관한 사항- 명의개서대리인 및 사무취급장소와 대행업무의 범위에 관한 사항- 주주명부의 폐쇄 및 기준일의 지정에 관한 사항- 각종 사채의 발행에 관한 사항- 주주총회의 소집 및 부의안건의 결정에 관한 사항- 대표이사의 선임에 관한 사항- 중요 사업계획의 수립에 관한 사항- 외부자금의 차입, 담보제공 및 지급보증에 관한 사항- 중요 재산의 취득 및 처분에 관한 사항- 회사의 업무집행과 관련된 중요사항의 결정 및 변경에 관한 사항- 기타 주요 사항

(3) 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 주주총회 전에 경영참고사항을 통지·공고 및 비치하면서 이사후보의 약력 등 인적사항을 기재하고 있습니다.

다. 중요 의결사항 등당사의 2022년 사업연도 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박준석	정승규	정연훈	조창환	이광준	최정민

출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%	출석률 100%

찬반여부

1	2022. 01. 14.	1. 임원겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2022. 02. 03.	1. 특수관계인으로부터의 자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022. 02. 08.	1. 2021년 (제27기) 재무제표 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2022 02. 25.	1. 27기 정기주주총회 소집의 건 2. 전자투표제 도입의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

5	2022. 03. 18	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

6	2022.05.09	1. ㈜케이씨피대부파이낸셜 유상증자 참여의 건 2. 택시앱미터기 구매계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2022.05.09	1. 2022년(제28기) 1분기 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2022.06.08	1. ㈜솔비포스 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2022.07.06	1. 내부회계관리제도 운영규정 개정 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2022.08.08	1. 2022년(제28기) 2분기 실적 보고의 건 2. ESG위원회 운영규정 제정 3. ESG위원회 위원 선임의 건 4. 이사회운영규정 개정 5. 감사위원회 운영규정 제정 6. AML 내부감사 결과 보고 7. 공동사업계약 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

11	2022.09.01	1. 현대카드㈜와 업무제휴협약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2022.09.13	1. 신한카드㈜와 업무제휴협약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2022.11.07	1. 2022(제28기) 3분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2022.12.19	1. 제28기(2022사업연도) 현금배당 결정의 건 2. 이사 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

이사는 상법 등 관계법령상의 절차를 준수하여 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사회는 이사회운영규정에 따라 경영과 관련한 주요 사항을 의결합니다.

마. 이사의 선임에 관한 사항(기준일 : 2022년 12월 31일)

이사	임기	연임(횟수)	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

박준석	2020.03.27 ~ 2023.03.26	연임(5)	이사회	대표이사	-	특수관계인

정승규	2020.03.27 ~ 2023.03.26	연임(5)	이사회	부사장	-	특수관계인

조창환	2020.03.27 ~ 2023.03.26	-	이사회	감사위원회 위원	-	-

이광준	2020.03.27 ~ 2023.03.26	-	이사회	감사위원회 위원	-	-

최정민	2020.03.27 ~ 2023.03.26	-	이사회	감사위원회 위원	-	-

정연훈	2021.03.23 ~ 2024.03.22	연임(1)	이사회	기타비상무이사	-	특수관계인

바. 이사회내 위원회 구성현황당사는 공시제출일 기준 이사회 내 위원회로 감사위원회와 ESG위원회가 있으며, 감사위원회 세부내역은 기업공시서식 작성기준에 따라 2. 감사제도에 관한 사항에 관련 내용을 기재하였습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

ESG위원회	사외이사 3명	사외이사 이광준사외이사 조창환사외이사 최정민	- 설치목적: 환경, 사회, 지배구조에 관한 ESG 경영을 강화하여 지속 가능한 성장을 실현하고 기업가치를 제고
- 직무와 권한: 회사가 장기적으로 지속가능한 성장을 이룰 수 있도록 ESG관련 주요 사항을 심의하고, 의결	-

사. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

아. 사외이사의 전문성당사는 보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 조창환, 이광준, 최정민은 각각 경영전문가(교수), 법률전문가(변호사), 회계전문가(공인회계사)입니다. 당사의 사외이사 업무를 수행하기에 충분한 실무경험 및 업무지식을 보유하고 있기에 교육을 미실시하였습니다.