스타코링크 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

본 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 6인, 사외이사 2인 등 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 심의 결정합니다. 이사회 의장은 오광배 사내이사이며, 대표이사를 겸직하고 있습니다.

가. 사외이사 및 그 변동 현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	6	-	5

(주1) 2024년 5월 14일 개최된 임시주주총회에서 사외이사 김기환, 신두열 신규 선임하였습니다.(주2) 2024년 05월 14일 사외이사 이경준은 일신상의 사유로 사임하였습니다.(주3) 2024년 6월 28일 개최된 임시주주총회에서 사외이사 임준호, 손철호, 강애리 신규 선임 하였습니다.(주4) 2024년 06월 28일 사외이사 김기환, 신두열은 일신상의 사유로 사임하였습니다.(주5) 2024년 12월 3일 개최된 임시주주총회에서 사외이사 김광수를 신규 선임하였습니다. (주6) 2024년 12월 3일 사외이사 임준호, 손철호는 일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 주요 의결사항 등

(1) 사내이사 이사회의 주요 활동 내역 (2024.01.01 ~ 2024.12.31)

회차	개최일자	안건의 주요내용	의결현황	사내이사 참석현황 및 안건별 찬반현황

유진(사임)	양성휘(사임)	방춘강(사임)	정건영(사임)	김창섭(사임)	이헌(사임)	이승철(사임)	오광배(94%)	김경진(89%)	남승열(100%)	김태학(50%)	손철호(100%)	이근성(100%)

1	2024-02-29	- 2023년도 별도 및 연결 재무제표 승인의 건- 타법인 주식 처분의 건- 전자투표제도 도입의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	2024-03-13	- 제31기 정기주총 소집의 건- 제31기 정기주총 의장 선임의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

3	2024-03-20	- 2023년도 별도 및 연결 재무제표 이사회 승인의건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

4	2024-03-22	- 타법인 자금 대여 연장의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

5	2024-03-28	- 대표이사 선임의 건	가결	참석/찬성	-	참석/찬성	참석/찬성

6	2024-03-29	- 제3자배정 유상증자 의 건- 제6회차 전환사채 발행의 건- 제3자배정 유상증자의 건(소액공모)	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

7	2024-04-01	- 제32기 임시주주총회 소집의건- 전자투표 도입의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

8	2024-04-03	- 제3자배정 유상증자 정정의 건(소액공모)	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

9	2024-04-29	- 제3자배정 유상증자 정정의 건- 제32기 임시주총 소집의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

10	2024-05-14	- 대표이사 선임의 건- 제3자배정 유상증자 정정의 건	가결	-	-	-	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

11	2024-05-16	- 제32기 임시주주총회 소집의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

12	2024-05-29	- 제3자배정 유상증자 정정의 건(소액공모)	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

13	2024-06-13	- 제32기 임시주주총회 소집의 건- 리스타트투자조합 제2호 출자의 건- 이사의 자기거래 승인의 건- 타법인 전환사채 취득의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성	참석/찬성

14	2024-07-03	- 제6회차 전환사채 발행 정정의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

15	2024-07-25	- 김경진 대표이사 사임의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

16	2024-08-14	- 출자법인 해산의 건- 타법인 주식 취득의 건- 지점 폐지의 건- 제7회차 전환사채 발행의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성

17	2024-08-16	- 소규모 합병의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

18	2024-08-21	- 지점 설치의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

19	2024-09-20	- 소규모 합병계약 승인의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

20	2024-09-23	- 제8회차 전환사채 발행의 건- 제8회차 전환사채 발행 관련 스타코 ㈜ 담보제공 에 대한 당사 채무자 설정의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

21	2024-10-02	- 제3자배정 유상증자 정정의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성

22	2024-10-08	- 제8회차 전환사채 변경 계약의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

23	2024-10-18	- 제32기 임시주주총회 소집의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

24	2024-10-24	- 합병 종료 보고의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

25	2024-11-01	- 지점 설치의 건	가결	-	-	-	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

26	2024-12-11	- 제9회차 영구 전환사채 발행의 건- 제7회차 전환사채 만기전 사채 취득의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	불참	참석/찬성	참석/찬성

27	2024-12-16	- 제6회차 전환사채 만기전 사채 취득의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

(주1) 2024년 3월 28일 개최된 정기주주총회에서 사내이사 정건영을 신규 선임하였고, 사내이사 유진, 방춘강을 재 선임하였습니다.(주2) 2024년 5월 14일 개최된 임시주주총회에서 사내이사 오광배, 김경진, 남승열, 이승철, 이헌을 신규 선임하였습니다.(주3) 2024년 5월 14일, 사내이사 정건영, 유진은 일신상의 사유로 사임하였습니다.(주4) 2024년 6월 28일 개최된 임시주주총회에서 사내이사 김창섭를 신규 선임하였습니다.(주5) 2024년 10월 25일, 사내이사 김창섭은 일신상의 사유로 사임하였습니다.(주6) 2024년 11월 30일, 사내이사 이헌, 이승철은 일신상의 사유로 사임하였습니다.(주7) 2024년 12월 3일 개최된 임시주주총회에서 사내이사 김태학, 손철호, 이근성을 신규 선임하였습니다. (2) 사외이사 이사회의 주요 활동 내역 (2024.01.01 ~ 2024.12.31)

회차	개최일자	안건의 주요내용	의결현황	사외이사 참석현황 및 안건별 찬반현황

이경준(사임)	김기환(사임)	신두열(사임)	임준호(사임)	손철호(사임)	강애리(79%)	김광수(50%)

1	2024-02-29	- 2023년도 별도 및 연결 재주제표 승인의 건- 타법인 주식 처분의 건	가결	참석/찬성	-	-	-	-	-	-

2	2024-03-13	- 제31기 정기주총 소집의 건- 제31기 정기주총 의장 선임의 건	가결	참석/찬성

3	2024-03-20	- 2023년도 별도 및 연결 재무제표 이사회 승인의건	가결	참석/찬성

4	2024-03-22	- 타법인 자금 대여 연장의 건	가결	불참

5	2024-03-28	- 대표이사 선임의 건	가결	불참

6	2024-03-29	- 제3자배정 유상증자 의 건- 제6회차 전환사채 발행의 건- 제3자배정 유상증자의 건(소액공모)	가결	불참

7	2024-04-01	- 제32기 임시주주총회 소집의건- 전자투표 도입의 건	가결	불참

8	2024-04-03	- 제3자배정 유상증자 정정의 건(소액공모)	가결	불참

9	2024-04-29	- 제3자배정 유상증자 정정의 건- 제32기 임시주총 소집의 건	가결	불참

10	2024-05-14	- 대표이사 선임의 건- 제3자배정 유상증자 정정의 건	가결	-	참석/찬성	참석/찬성

11	2024-05-16	- 제32기 임시주주총회 소집의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

12	2024-05-29	- 제3자배정 유상증자 정정의 건(소액공모)	가결	참석/찬성	참석/찬성

13	2024-06-13	- 제32기 임시주주총회 소집의 건- 리스타트투자조합 제2호 출자의 건- 이사의 자기거래 승인의 건- 타법인 전환사채 취득의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

14	2024-07-03	- 제6회차 전환사채 발행 정정의 건	가결	-	-	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

15	2024-07-25	- 김경진 대표이사 사임의 건	가결	불참	참석/찬성	참석/찬성

16	2024-08-14	- 출자법인 해산의 건- 타법인 주식 취득의 건- 지점 폐지의 건- 제7회차 전환사채 발행의 건	가결	불참	참석/찬성	불참

17	2024-08-16	- 소규모 합병의 건	가결	불참	참석/찬성	불참

18	2024-08-21	- 지점 설치의 건	가결	불참	참석/찬성	참석/찬성

19	2024-09-20	- 소규모 합병계약 승인의 건	가결	불참	불참	참석/찬성

20	2024-09-23	- 제8회차 전환사채 발행의 건	가결	불참	참석/찬성	참석/찬성

21	2024-10-02	- 제3자배정 유상증자 정정의 건	가결	불참	참석/찬성	참석/찬성

22	2024-10-08	- 제8회차 전환사채 변경 계약의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

23	2024-10-18	- 제32기 임시주주총회 소집의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

24	2024-10-24	- 합병 종료 보고의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

25	2024-11-01	- 지점 설치의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성	참석/찬성

26	2024-12-11	- 제9회차 영구 전환사채 발행의 건- 제7회차 전환사채 만기전 사채 취득의 건	가결	-	-	불참	불참

27	2024-12-16	- 제6회차 전환사채 만기전 사채 취득의 건	가결	참석/찬성	참석/찬성

다. 이사회 내 위원회작성기준일 현재 당사 이사회 내에 별도로 구성된 위원회는 없습니다.

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있으며, 현행 이사회의 구성 및 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

성명	직함	선임 배경	활동 분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

오광배	사내이사(대표이사)	업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영 총괄	해당없음	-	3년	신규 선임

김경진	사내이사	업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	기술 총괄	해당없음	-	3년	신규 선임

손철호	사내이사	업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	조선 및 해양플랜트 사업	해당없음	-	3년	신규 선임

이근성	사내이사	업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	CFO	해당없음	-	3년	신규 선임

남승열	사내이사	경영전반에 대한 주요 의사결정	경영 자문	해당없음	대표조합원	3년	신규 선임

김태학	사내이사	경영전반에 대한 주요 의사결정	경영 자문	해당없음	-	3년	신규 선임

강애리	사외이사	경영전반에 대한 주요 의사결정	경영 자문	해당없음	-	3년	신규 선임

김광수	사외이사	경영전반에 대한 주요 의사결정	경영 자문	해당없음	-	3년	신규 선임

(주1) 상기 이사 현황은 2024년 12얼 31일 현재 기준입니다.(주2) 이사의 주요 경력 및 주식소유현황 등의 사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조바랍니다

마. 사외이사의 전문성당사의 사외이사는 경영 및 재무분야의 업무 경험과 경력 등에 비추어 볼 때, 전문성을 충분히 갖추고 있습니다. 사외이사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직은 없습니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 11월 11일	코스닥협회	강애리 사외이사	-	2024년 사외이사 및 감사(위원) 등을 위한 자본시장 주요이슈 전문연수 (온라인)