제이케이시냅스 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

본 보고서 작성기준일 현재 사내이사 5명(황케빈인석, 박준영 김영수, 김민흠, 이동기), 사외이사 5명(김연선, 안동규, 장환석, 정태식, 압둘라 알-사이드 알하시미)으로 당사 이사의 총수는 10명이며, 이사회 내 별도로 구성된 위원회는 없습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	5	5	-	2

(2) 이사회 의장

이사회 의장	대표이사겸직여부	임기	선임사유

황케빈인석	대표이사 겸직	2025.03.31 ~2028.03.30	당사 정관에 따라 대표이사를 이사회 의장으로 선임함.제38조(이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박준영(출석률:100%)	함영철(출석률:7%)	신승수(출석률:0%)	윤재철(출석률:97%)	최윤철(출석률:97%)	김명관(출석률:79%)	조광제(출석률:100%)	정무식(출석률:2%)

찬 반 여 부

1	2025.01.03	금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	불참

2	2025.01.03	제25회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	불참

3	2025.01.06	임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

4	2025.01.07	제25회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

5	2025.01.07	제32회차 전환사채 발행 정정의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

6	2025.01.10	금전 차입 및 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	불참

7	2025.01.20	금전 차입의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

8	2025.01.21	타인에 대한 담보 제공의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

9	2025.01.21	금전차입의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

10	2025.01.21	자회사 설립의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

11	2025.01.23	제25회,제27회 무기명식이권부 무보증 사모 전화사채 만기전 취득의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

12	2025.01.24	임시주주총회 일정변경의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

13	2025.01.24	제3자배정 유증 납입일 등 변경 (60억원)	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

14	2025.01.24	제3자배정 유증 납입일 등 변경의 건(24억원)	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

15	2025.01.24	금전 차입의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

16	2025.02.03	제25회, 제27회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

17	2025.02.03	종속회사 금전 대여기간 연장의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

18	2025.02.03	종속회사 금전 대여의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

19	2025.02.05	임시주주총회 안건 세부내용 확정의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

20	2025.02.05	자기 전환사채 매도 결정의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

21	2025.02.07	제32회차 전환사채권 발행 정정의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

22	2025.02.07	제31회차 전환사채권 발행 정정의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

23	2025.02.07	제3자배정 유상증자 배정대상자 및 납입일 등 변경의 건(60억원)	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

24	2025.02.07	제3자배정 유상증자 배정대상자 및 납입일 등 변경의 건(24억원)	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

25	2025.02.07	담보제공 및 대출 신청의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

26	2025.02.11	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

27	2025.02.12	제25회,제27회 무기명식이권부 무보증 사모 전화사채 만기전 취득의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

28	2025.02.13	금전 차입의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

29	2025.02.13	자기전환사채 매도 결정의 건(제25회 전환사채)	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

30	2025.02.13	타법인 주식 취득 정정의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

31	2025.02.13	자금 차입 및 담보제공의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

32	2025.02.14	자기전환사채 매도 결정의 건(제25회 전환사채)	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

33	2025.02.14	제22회차 전환사채권 발행 정정의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

34	2025.02.18	임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

35	2025.02.18	자기전환사채 매도 결정의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

36	2025.02.19	자기전환사채 매도 결정의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

37	2025.02.21	자기전환사채 매도 결정의 건(25회)1억원	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

38	2025.02.21	타법인 주식 취득 정정의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

39	2025.02.21	자기전환사채 매도 결정의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

40	2025.02.21	차량리스승계 보증의 건(소니드화유리사이클)	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

41	2025.02.21	차량리스승계 보증의 건(소니드온)	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

42	2025.02.27	내부회계관리제도 운영실태의 건	가결	찬성	불참	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

43	2025.02.28	26기(2024년) 연결 및 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

44	2025.02.28	26기(2024년)영업보고서 승인의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

45	2025.02.28	종속회사 금전 대여기간 연장의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

46	2025.02.28	자기전환사채 매도 결정의 건(제27회 전환사채)	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

47	2025.03.04	임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

48	2025.03.04	제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건(24억원)	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

49	2025.03.04	제3자배정 유상증자 납입일 변경의 건(60억원)	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

50	2025.03.05	싸이월드 IP 매각 계획 승인의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참

51	2025.03.05	차입금에 대한 담보 제공의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참

52	2025.03.07	제3자배정 유상증자 배정대상자 및 신주 발행가액, 납기일 등 변경의 건(24억원)	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참

53	2025.03.07	제3자배정 유상증자 배정대상자 및 신주 발행가액, 납기일 등 변경의 건(60억원)	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참

54	2025.03.10	자기전환사채 매도 결정의 건(제25회, 26회, 27회 전환사채)	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참

55	2025.03.10	제26회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참

56	2025.03.10	제27회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 만기전 취득의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참

57	2025.03.10	타법인 주식 취득 정정의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참

58	2025.03.10	차입금에 대한 담보 제공의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참

59	2025.03.12	제31회차 전환사채권 발행 정정의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참

60	2025.03.14	제26기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참

61	2025.03.14	제26기(2024사업연도) 연결 및 별도재무제표 승인 정정의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참

회차	개최일자	의안내용	가결	찬 반 여 부

사내이사	사외이사

황케빈인석 (출석률: 100%)	박준영 (출석률: 100%)	김영수 (출석률: 100%)	김민흠 (출석률: 100%)	이동기 (출석률: 100%)	안동규 (출석률: 100%)	김연선 (출석률: 0%)	장환석 (출석률: %)	정태식 (출석률: %)	압둘라알-사이드알하시미(출석률: 0%))

62	2025.03.19	각자 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	불참

63	2025.03.19	이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	불참

(*) 2025년 03월 19일 임시주주총회에서 황케빈인석, 김영수, 김민흠, 이동기 사내이사 신규선임함(*) 2025년 03월 19일 임시주주총회에서 안동규, 김연선, 장환석, 정태식,압둘라 알-사이드 알하시미 사외이사 신규선임함(*) 2025년 03월 19일 함영철, 김명관, 윤재철, 최윤철 사내이사 중도퇴임함(*) 2025년 03월 19일 정무식 사외이사 중도퇴임함

다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천으로 선정하고 있습니다. 사외이사 선임시에는 관련법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주와의관계

사내(대표)이사	황케빈인석	이사회	경영 총괄	해당없음	-

사내(대표)이사	박준영	이사회	경영지원	해당없음	-

사내이사	김영수	이사회	경영지원	해당없음	-

사내이사	김민흠	이사회	경영지원	해당없음	-

사내이사	이동기	이사회	경영지원	해당없음	-

사외이사	안동규	이사회	사외이사	해당없음	-

사외이사	김연선	이사회	사외이사	해당없음	-

사외이사	장환석	이사회	사외이사	해당없음	-

사외이사	정태식	이사회	사외이사	해당없음	-

사외이사	압둘라알-사이드알하시미	이사회	사외이사	해당없음	-

* 당사 보고서 작성 기준일 현재 이사의 총수는 10명입니다. 라. 사외이사의 전문성 회사 내 사외이사의 업무지원 부서인 경영지원부에서 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최시 해당 안건의 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며, 별도의 교육은 진행하지 않고 있습니다.