제이케이시냅스 사업보고서 (2024.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 1인의 감사를 두고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	상근여부

정영진(1973.12)	법무법인 광장 변호사현) 법무법인 유 변호사	상근 감사

주) 감사 정영진은 2021년 08월 19일 제23기 임시주주총회에서 비상근감사로 선임되었으며, 2022년 03월 31일 제23기 정기주주총회에서 상근감사로 신규 선임 되었습니다. 나. 감사의 독립성 당사는 감사 선임시 정관 제45조 제3항인 "감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다."에 따라 선임하고 있습니다. 또한, 감사의 직무등과 관련하여 당사 정관 제47조에서 "① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제36조(이사의 의무) 제2항 및 제37조의2(이사의 책임감경)의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다." 고 하여, 감사의 업무를 집행함에 있어 어려움이 없도록 그 내용을 정관에서 정하고 있습니다.

다. 감사의 주요 활동내용보고서 작성기준일 현재 기준 감사의 주요활동내용은 다음과 같습니다.

개최일자	의안내용	가결여부

2024.01.09	소니드개발 금전 대여의 건	가결

2024.01.09	소니드로보틱스 금전 대여의 건	가결

2024.01.09	소니드리텍 금융기관 차입금 관련 연대보증의 건	가결

2024.01.25	유형자산 양수 변경의 건	가결

2024.02.15	유형자산 양수 변경의 건	가결

2024.02.23	소니드개발 금전 대여기간 연장의 건	가결

2024.02.23	소니드로보틱스 금전 대여기간 연장의 건	가결

2024.02.29	결산 재무제표 승인의 건	가결

2024.02.29	내부회계관리 운영실태 보고	가결

2024.02.29	내부회계관리 운영실태 평가 보고	가결

2024.03.07	타법인 주식 처분의 건	가결

2024.03.11	제20회 전환사채 조기상환의 건	가결

2024.03.14	제25기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결

2024.03.15	유상증자(제3자배정) 결정의 건	가결

2024.03.20	금전 차입의 건	가결

2024.03.20	오시리스 타워 건물분 지분 양도의 건	가결

2024.03.20	유형자산 양수 변경의 건	가결

2024.03.20	제20회 전환사채 재매각의 건	가결

2024.03.25	자회사 설립의 건	가결

2024.03.25	제20회 전환사채 재매각의 건	가결

2024.04.01	소니드로보틱스(주) 유상증자(제3자배정) 참여의 건	가결

2024.04.01	타법인 주식 취득의 건	가결

2024.04.01	20회차 전환사채 재매각의 건	가결

2024.04.03	금전 대여기간 연장의 건(소니드 개발/로보틱스/테크늄)	가결

2024.05.16	임시주주총회 부의안건 확정의 건	가결

2024.05.16	주식분할 결정의 건	가결

2024.05.30	임시주주총회 부의안건 변경의 건	가결

2024.06.28	종속회사 금전 대여의 건	가결

2024.07.15	임시주주총회 부의안건 변경의 건	가결

2024.07.15	주식분할 일정 변경의 건	가결

2024.07.15	자본감소의 건	가결

2024.07.16	자본감소 변경의 건	가결

2024.08.05	타법인 인수관련 실사비용 계약에 관한 건	가결

2024.09.09	임시주주총회 개최일 변경의 건	가결

2024.10.10	유상증자(제3자배정) 납입일 정정의 건	가결

2024.10.10	제31회차 전환사채권 납입일 정정의 건	가결

2024.10.29	유상증자(제3자배정) 납입일 정정의 건	가결

2024.11.18	소액공모 유상증자 (정정)의 건	가결

2024.11.29	종속회사 금전 대여기간 연장의 건 타법인 사채 취득의 건	가결

2024.12.02	임시주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건	가결

2024.11.29	종속회사 금전 대여기간 연장의 건 타법인 사채 취득의 건	가결

2024.12.02	임시주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건	가결

2024-12-05	금전 차입 및 담보제공의 건	가결

2024-12-05	제27회 사모전환사채 만기전 취득의 건	가결

2024-12-09	제25회 사모전환사채 만기전 취득의 건	가결

2024-12-09	제27회 사모전환사채 만기전 취득의 건	가결

2024-12-12	제27회 사모전환사채 만기전 취득의 건	가결

2024-12-12	주식 담보제공의 건	가결

2024-12-20	유상증자(제3자배정) 납입일 등 일정 변경의 건	가결

2024-12-20	유상증자(제3자배정) 납입일 등 일정 변경의 건	가결

2024-12-20	제31차 전환사채권 발행 정정의 건	가결

2024-12-20	제25회 사모전환사채 만기전 취득의 건	가결

2024-12-20	자기 전환사채 매도 결정의 건	가결

2024-12-27	제33회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결

2024-12-27	유상증자(제3자배정) 납입일 등 변경의 건(60억원)	가결

2024-12-27	유상증자(제3자배정) 납입일 등 변경의 건(24억원)	가결

2024-12-30	자금 차입 및 담보제공의 건(25억원)	가결

2024-12-30	제33회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결

2024-12-30	제26회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 조기상환의 건(25억원)	가결

2024-12-31	자금 차입 및 담보제공의 건(5억원)	가결

2024-12-31	종속회사 주식 및 사업권 양도의 건	가결

2024-12-31	종속회사금전대여기간연장의 건	가결

2024-12-31	제27회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 만기전 취득의 건(2억원)	가결

2024-12-31	타법인 주식 양도 계획 및 당사 선임 이사 사임의 건	가결

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	경영전반에 관한 감사직무업무 수행이 가능하도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며,별도의 교육은 진행하지 않고 있습니다.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무그룹	4	차장 외	회계 및 감사직무수행지원

바. 준법지원인 지원조직 현황

- 당사는 본 보고서 작성일 현재 준법지원인 지원조직이 별도로 없습니다.