eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제이케이시냅스 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)이그잭스
대 표 이 사 : 조근호
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 556
(전 화) 054-465-7395
(홈페이지) http://www.exax.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 조준영
(전 화) 054-465-7395
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

EXAX VINACO.,LTD	2014.07.23	Yen Phong Industrial Zone, Long Chau commune, Yen Phongdistrict, Bac Ninh province, Vietnam	전자부품 제조 등	1,626	피투자자에대한 지배력(기업회계기준서 제1110호 문단 7)	해당사항없음(주)

(주) 주요종속회사 여부 : 상기 당사의 연결대상 종속회사는 직전사업연도 자산총액등 이 주요종속회사 기준에 해당하지 않습니다.1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 이그잭스라고 표기합니다. 영문으로는 exax Inc.라 표기합니다.

3. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주소 : 대구광역시 달성군 논공읍 논공로 556 - 전화번호 : 054-465-7395 - 홈페이지 주소 : www.exax.co.kr

4. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당됩니다.5. 주요 사업의 내용 당사는 화공약품류 및 전자재료, 전자부품의 제조 판매업을 주요사업으로 하고 있으며, 당사의 주요 목적사업과 종속회사의 목적사업은 다음과 같습니다.① 당사가 영위하는 주요 목적사업

목적사업	비고

1. 전자 재료 제조 및 판매업2. 전자 부품 제조 및 판매업3. 일반화학 및 정밀화학 제품류 제조 및 판매업4. 소프트웨어 개발 및 공급업 5. ~ 16. (생략)	-

② 종속회사가 영위하는 목적사업

종속회사명	목적사업

EXAX VINA CO.,LTD.	전자부품 등 제조업

6. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

구분	회사수	계열회사의 명칭

상장사	1	(주)이그잭스

비상장사	2	일동케미칼(주)

EXAX VINA CO.,LTD.

계	3	-
3. 자본금 변동사항

(1) 증자 및 감자 현황증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 05월 30일	무상감자	보통주	19,400,977	500	-	감자비율 5:1

2012년 06월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,574,000	500	1,570	제3자배정

2012년 06월 29일	신주인수권행사	보통주	465,116	500	1,376	제5회 BW

2013년 02월 22일	신주인수권행사	보통주	254,360	500	1,376	제5회 BW

2013년 04월 15일	신주인수권행사	보통주	42,491	500	4,942	제3회 BW

2013년 04월 26일	신주인수권행사	보통주	60,702	500	4,942	제3회 BW

2013년 05월 02일	신주인수권행사	보통주	40,469	500	4,942	제3회 BW

2013년 05월 20일	신주인수권행사	보통주	101,173	500	4,942	제3회 BW

2013년 05월 24일	신주인수권행사	보통주	80,938	500	4,942	제3회 BW

2013년 05월 31일	신주인수권행사	보통주	72,844	500	4,942	제3회 BW

2013년 06월 13일	신주인수권행사	보통주	60,704	500	4,942	제3회 BW

2014년 01월 23일	신주인수권행사	보통주	354,104	500	2,824	제6회 BW

2014년 04월 03일	신주인수권행사	보통주	148,724	500	2,824	제6회 BW

2014년 09월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	583,830	500	3,340	제3자배정

2015년 03월 09일	신주인수권행사	보통주	153,242	500	2,806	제6회 BW

2015년 03월 27일	유상증자(일반공모)	보통주	349,650	500	2,860	소액일반공모

2015년 10월 14일	유상증자(주주배정)	보통주	9,000,000	500	1,700	주주배정

2016년 12월 21일	유상증자(주주배정)	보통주	13,000,000	500	889	주주배정

(2) 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제13회무기명무보증전환사채	2016.03.16	2019.03.16	4,500,000,000	보통주	2017.03.16~ 2019.02.16	100	1,190	4,500,000,000	3,781,512	-

합 계	-	-	4,500,000,000	-	-	-	-	4,500,000,000	3,781,512	-

※ 제13회 전환사채의 전환가액이 2016년 12월 16일에 시가하락에 따라 최초 발행가액인 1,600원에서 1,400원으로 조정되었으며, 2016년 12월 21일에 시가이하의 유상증자에 따라 1,190원으로 조정되었습니다.※ 공시서류작성기준일 이후 제13회 전환사채와 관련하여 2017년 03월 16일에 2,912백만원 및 2017년 03월 17일에 28백만원의 전환청구권이 행사되어 보통주 2,447,053주 및 23,529주가 각각 발행되었으며, 사업보고서 제출일 현재 제13회 전환사채의 잔액은 1,560백만원입니다.※ 공시서류작성기준일 이후인 2017년 02월 01일에 "제14회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채" 7,500백만원 및 "제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채" 2,500백만원을 각각 발행하였습니다.
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	20,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	50,593,568	-	50,593,568	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	19,400,977	-	19,400,977	-

1. 감자	19,400,977	-	19,400,977	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	31,192,591	-	31,192,591	-

Ⅴ. 자기주식수	315,091	-	315,091	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	30,877,500	-	30,877,500	-

※ 당사는 공시서류작성기준일 현재 종류주식을 발행하지 않았습니다. (2) 자기주식의 취득 및 처분 현황

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	315,091	-	-	-	315,091	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	315,091	-	-	-	315,091	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	31,192,591	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	315,091	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	30,877,500	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-8,650	-6,669	-12,422

(개별)당기순이익(백만원)	-8,375	-7,158	-11,913

(연결)주당순이익(원)	-484	-623	-1,576

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주식	-	-	-

-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기(당기)	삼일회계법인	적정	(주1)

제17기(전기)	진일회계법인	적정	(주2)

제16기(전전기)	신승회계법인	적정	-

(주1) 가. 연결감사보고서 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석32에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석32는 2016년 12월 31일로 종료되는 보고기간에 당기순손실 8,650백만원이 발생하였고 보고기간 종료일 현재로 기업의 유동부채가 유동자산을 8,624백만원 초과하고 있습니다. 이러한 상황은 주석32에서 설명하고 있는 다른 사항과 더불어 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 제기할만한 중요한 불확실성이 존재함을 나타냅니다. 나. 감사보고서 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석33에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석33은 2016년 12월 31일로 종료되는 보고기간에 당기순손실 8,735백만원이 발생하였고 보고기간 종료일 현재로 기업의 유동부채가 유동자산을 8,708백만원 초과하고 있습니다. 이러한 상황은 주석 33에서 설명하고 있는 다른 사항과 더불어 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 제기할 만한 중요한 불확실성이 존재함을 나타냅니다. (주2) 가. 연결감사보고서 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 재무제표에 대한 주석 35에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 2015년 12월 31일로 종료되는 보고기간에 당기순손실 6,669백만원이 발생하였으며, 유동부채가 유동자산을 13,959백만원 초과하고 있습니다. 또한, 2016년에 만기가 도래하는 차입금은 22,880백만원입니다. 이러한 상황은 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 제기할 만한 중요한 불확실성이 존재함을 나타냅니다.나. 감사보고서감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 재무제표에 대한 주석 36에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 2015년 12월 31일로 종료되는 보고기간에 당기순손실 7,158백만원이 발생하였으며, 유동부채가 유동자산을 14,083백만원 초과하고 있습니다. 또한, 2016년에 만기가 도래하는 차입금은 22,880백만원입니다. 이러한 상황은 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 제기할 만한 중요한 불확실성이 존재함을 나타냅니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	삼일회계법인	반기 별도, 연결재무제표에 대한 검토 및연간 별도, 연결재무제표에 대한 감사	149백만원	1,420

제17기(전기)	진일회계법인	반기 별도, 연결재무제표에 대한 검토 및연간 별도, 연결재무제표에 대한 감사	100백만원	1,344

제16기(전전기)	신승회계법인	반기 별도, 연결재무제표에 대한 검토 및연간 별도, 연결재무제표에 대한 감사	50백만원	624

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	-	-	-	-	-

제17기(전기)	2016.02.15	세무조정업무	2016년 2월	7백만원	진일회계법인

제16기(전전기)	2014.04.30	세무조정업무	2015년 1월 ~ 3월	5백만원	신승회계법인

4. 회계감사인의 변경 당사는 제15기 사업연도에 신승회계법인을 외부감사인으로 선임하고 3년 계약을 체결하였으나, 2014년 중 개정 시행된 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의3에 따라 증권선물위원회로부터 제17기 사업연도에 대한 외부감사인은 진일회계법인으로 지정받았으며, 제18기 사업연도에 대한 외부감사인은 삼일회계법인으로 지정받았습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보의 변경 내용을 별도로 보고할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요

당사는 종속회사로 베트남 현지 법인 EXAX VINA CO.,LTD를 두고 있는 지배회사로서, 전자소재사업과 전자부품사업을 영위하고 있습니다.전자소재사업부문은 디스플레이 생산을 위한 공정용, 기능성, 감광성 소재등을 생산하여 공급하고 있으며, 지난 한해 LCD, OLED와 관련된 신제품 론칭을 위해 영업력을집중하였습니다. 전자부품사업부문은 NFC안테나, NFC태그, RFID태그를 생산하여 공급하고 있으며,지난 한해 끊임 없는 연구개발로 급변하는 기술트렌드를 선도하였습니다.또한, 당사는 지난 한 해 생산거점의 집중과 조직의 슬림화를 추진하여 경영효율성을높이고자 노력했습니다.

3. 재무상태 및 영업실적(1) 재무상태[요약 연결재무상태표] (단위 : 백만원)

구분	제18기	제17기	제16기

2016.12.31 현재	2015.12.31 현재	2014.12.31 현재

자 산

I. 유동자산	21,888	15,946	19,699

II. 비유동자산	32,304	41,470	47,699

자산총계	54,192	57,416	67,398

부 채

I. 유동부채	30,512	29,905	38,377

II. 비유동부채	3,003	9,285	20,733

부채총계	33,515	39,190	59,110

자 본

I. 자본금	15,596	9,096	4,345

II. 주식발행초과금	39,681	35,022	23,413

III. 기타자본항목	(14,709)	(14,366)	(14,519)

IV. 기타포괄손익	20	14	22

V. 이익잉여금(결손금)	(19,911)	(11,540)	(4,973)

자본총계	20,677	18,226	8,288

※ 상기 수치는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받은 자료입니다. 당사는 유상증자로 유동자산이 증가하였고, 무형자산 감소로 인해비유동자산이 감소하여, 전기 대비 자산총계 3,224백만원(5.6%)이 감소하였습니다.또한, 채무상환을 통해 비유동부채가 감소하여 전기 대비 부채총계 5,675백만원(14.5%)이 감소하였습니다.또한, 유상증자로 인해 자본금과 주식발행초과금이 증가하였으나, 당기순손실 발생등 으로 전기 대비 자본총계는 2,451백만원(13.4%)이 증가하였습니다. 당사는 이러한 부채총계 감소와 자본총계 증가로 부채비율이 전기말 215.0%에서 당기말 162.1%로 24.6%포인트 감소하였습니다.

[요약 연결손익계산서] (단위 : 백만원)

구분	제18기	제17기	제16기

(2016.01.01~12.31)	(2015.01.01~12.31)	(2015.01.01~12.31)

매출액	46,181	51,241	77,093

영업손익	178	(1,121)	(1,512)

당기순손익	(8,650)	(6,669)	(12,422)

※ 상기 수치는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받은 자료입니다.당사는 당기 매출액이 46,181백만원으로 전기 대비 5,060백만원(9.9%)이 감소하였으나, 영업손익은 흑자로 전환하였습니다. 다만, 당기 중 무형자산 손상차손 4,223백만원과 법인세비용 2,305백만원 등 비경상적 대규모 손실이 발생함에 따라 당기순손실은 전기 대비 1,981백만원 증가하였습니다.당사는 최근 3년간 매출액이 감소하였으나 이는 적자발생 제품군의 생산을 중단하고고부가가치 제품군에 집중함에 따른 과도기로 판단하고 있습니다.따라서 향후 고부가가치 제품군의 론칭에 힘써 매출액의 증가와 더불어 생산방식의 개선, 신규 매입처 발굴, 조직슬림화를 통해 원가 절감을 추구하 고자 합니다. 4. 자금조달 당사는 당기 중 제13회 전환사채 권면총액 4,500백만원을 발행하였으며, 주주배정 유상증자를 통해 11,557백만원을 조달하였습니다. 제13회 전환사채의 자금사용목적은 제12회 전환사채의 상환과 운영자금 확보였으며,주주배정 유상증자의 자금사용목적은 채무상환과 매입채무 결제입니다. 당사는 당기 중에는 금융기관 등으로부터 신규차입을 하기보다는 기 차입금의 일부상환을 통한 연장이 대부분이었으며, 유상증자를 통해 금융기관 차입금 규모를 감소시켰습니다.당사는 제18기 이후에도 잔여 차입금에 대해 상환계획에 따라 적정 부채비율에 이를때까지 차입금의 규모를 점차적으로 줄여 나갈 예정입니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항 당사 정관 제32조에 따르면 이사의 수는 3인 이상 10인 이내로 규정되어 있으며, 당사의 이사회는 사외이사 2인을 포함하여 총 6인으로 구성되어 있습니다. 이사회는 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사는 이사회내 위원회가 구성되어 있지 않습니다. (2) 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안제목	안건의 주요내용	의결현황

1	2016.01.15	제17기 연결재무제표 및 재무제표 내부 결산 승인의 건	-	만장일치 가결

2	2016.03.11	제1호 : 제17기 정기주주총회 소집의 건	- 소집장소 : 대구 본사- 소집일시 : 2016.03.30 오전 9시	만장일치 가결

제2호 : 전자투표제도 도입의 건	- 제17기 정기주총에 적용	만장일치 가결

3	2016.03.14	제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	- 권면총액 : 45억원- 만기보장수익률 : 연복리 4%- 발행일 : 2016.03.16- 만기일 : 2019.03.16- 발행대상자 : 유진투자증권	만장일치 가결

4	2016.06.21	제1호 : 분할계획서 승인의 건	- 분할 방법 : 단순물적분할- 분할 전 채무 : 개별책임- 분할대상사업부문 : 전자부품사업부문	만장일치 가결

제2호 : 임시주주총회 소집의 건	- 소집장소 : 대구 본사- 소집일시 : 2016.08.03 오전 9시	만장일치 가결

5	2016.08.29	분할 일정 변경의 건	- 채권자 이의제출기간 종료일 2016.09.04 -> 2016.09.05- 분할기일 2016.09.05 -> 2016.09.06	만장일치 가결

6	2016.09.06	분할 일정 변경의 건	- 보고총회 및 창립총회 2016.09.06 -> 추후 확정- 분할등기일 2016.09.07 -> 추후 확정	만장일치 가결

7	2016.09.29	물적분할 취소의 건	이의제출 채권자와 합의가 불가함에 따라 물적분할 취소	만장일치 가결

8	2016.09.30	유상증자 신주발행의 건	- 증자방식 : 주주배정후 실권주 유상증자 공모- 신주의 종류와 수 : 보통주 13,000,000주- 자금조달 목적 : 운영자금 및 차환자금 조달- 대표주관회사 : 유진투자증권	만장일치 가결

9	2016.10.17	유상증자 신주발행의 건	2016.09.30 에 개최된 주주배정후 실권주 유상증자의 일정 변경	만장일치 가결

(3) 사외이사에 관한 사항 당사의 사외이사 문두경은 2011년 03월 30일 개최된 제12기 정기주주총회에서 신규선임되었으며, 2014년 03월 07일 개최된 제15기 정기주주총회에서 재선임되었습니다. 또한, 사외이사 최준영은 2016년 03월 30일 개최된 제17기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다. 당사는 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회가 설치되어 있지 않습니다.- 사외이사의 인적사항

성명	생년월	약력	당해법인과의최근3년간 거래내역	최대주주 또는주요주주와의 관계

문두경	1960.05	- 現 건국대학교 공대 신소재공학과 교수- 중앙대학교 생명공학과 겸임교수- 일본 동경공대 전자화학과 박사	-	-

최준영	1973.07	- 現 넥스윈 대표
- Suffolk University 국제경제학과	-	-

- 사외이사의 안건별 의결권 행사 현황

회차	개최일자	의안 제목	문두경	최준영(2016.03.30 선임)

출석(찬반여부)	출석(찬반여부)

1	2016.01.15	제17기 연결재무제표 및 재무제표 내부 결산 승인의 건	불참	-

2	2016.03.11	제1호 : 제17기 정기주주총회 소집의 건	불참	-

제2호 : 전자투표제도 도입의 건	불참	-

3	2016.03.14	제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	참석(찬성)	-

4	2016.06.21	제1호 : 분할계획서 승인의 건	불참	불참

제2호 : 임시주주총회 소집의 건	불참	불참

5	2016.08.29	분할 일정 변경의 건	불참	불참

6	2016.09.06	분할 일정 변경의 건	불참	불참

7	2016.09.29	물적분할 취소의 건	불참	불참

8	2016.09.30	유상증자 신주발행의 건	불참	불참

9	2016.10.17	유상증자 신주발행의 건	불참	불참

(4) 이사회내의 위원회 구성현황 당사는 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. (5) 이사의 독립성에 관한 사항 이사 선임을 위한 후보자는 이사회에서 추천하며, 이사 후보자에 대한 사항을 주주총회일전에 주주에게 통지 또는 공고하여 이사 후보자에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사제도에 관한 사항 당사 정관 제44조에 따르면 감사의 수는 1인이상 3인이내로 규정되어 있으며, 당사는 현재 1인의 비상근감사가 감사업무를 수행하고 있습니다. 당사는 감사위원회가 구성되어 있지 않습니다. (2) 감사에 관한 사항 당사의 감사 김홍기가 2016년 03월 30일에 사임하였고, 동일자로 개최된 제17기 정기주주총회에서 감사 김영규가 신규 선임되었습니다. - 감사의 인적사항

성명	생년월일	약력	당해법인과의최근3년간 거래내역

김영규	1968.01	- 現 세림회계법인 이사- 경희대학교 회계학과 졸업	-

(3) 감사의 독립성에 관한 사항 당사는 감사 선임시 정관 제45조 제3항인 "감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다."에 따라 선임하고 있습니다.또한, 감사의 직무등과 관련하여 당사 정관 제47조에서 "① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제36조(이사의 의무) 제2항 및 제38조의2(이사의 책임감경)의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다." 고 하여, 감사의 업무를 집행함에 있어 어려움이 없도록 그 내용을 정관에서 정하고 있습니다.

(4) 감사의 활동에 관한 사항 - 감사의 안건별 의결권 행사 현황

회차	개최일자	의안제목	김홍기(2016.03.30 사임)	김영규(2016.03.30 선임)

출석(찬반여부)	출석(찬반여부)

1	2016.01.15	제17기 연결재무제표 및 재무제표 내부 결산 승인의 건	참석(찬성)	-

2	2016.03.11	제1호 : 제17기 정기주주총회 소집의 건	불참	-

제2호 : 전자투표제도 도입의 건	불참	-

3	2016.03.14	제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	참석(찬성)	-

4	2016.06.21	제1호 : 분할계획서 승인의 건	-	불참

제2호 : 임시주주총회 소집의 건	-	불참

5	2016.08.29	분할 일정 변경의 건	-	불참

6	2016.09.06	분할 일정 변경의 건	-	불참

7	2016.09.29	물적분할 취소의 건	-	불참

8	2016.09.30	유상증자 신주발행의 건	-	불참

9	2016.10.17	유상증자 신주발행의 건	-	불참
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 투표제도에 관한 사항 가. 집중투표제 채택여부 - 해당사항 없습니다. 나. 서면투표제 채택여부 - 해당사항 없습니다. 다. 전자투표제 채택여부 당사는 2016년 03월 30일에 개최된 제17기 정기주주총회에 한해서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제 를 채택하기로 이사회에서 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하여 진행하였습니다. - 전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 전자투표 행사기간 : 2016년 03월 20일 ~ 2016년 03월 29일

(기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능) (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

(주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행, 증권범용 공인인증서)

(2) 소수주주권에 관한 사항 - 해당사항 없습니다.

(3) 경영권 경쟁 - 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

(1) 임원의 현황임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조근호	남	1947.07	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 現 (주)이그잭스 대표이사 - 경북대 경영대학원 수료	1,088,326	-	6년 3개월	2017.03.07

성현기	남	1968.02	이사	등기임원	비상근	경영자문	- 現 (주)SC유나이티드 대표이사- (주)포인트아이 이사- (주)LG텔레콤- 텍사스오스틴주립대MBA	445,861	-	9개월	2019.03.30

황기순	남	1969.07	이사	등기임원	상근	경영관리총괄	- 現 (주)이그잭스 경영관리팀장- (주)SC유나이티드 전무이사- (주)휴림미디어 기획조정실- 경희대학교 회계학과 졸업	-	-	9개월	2019.03.30

조준영	남	1978.10	이사	등기임원	상근	경영전략총괄	- 現 (주)이그잭스 경영전략팀장- (주)글로브알에프 경영관리팀장- LG Display 마케팅- 성균관대학교 대학원 경제학 수료	203,971	-	9개월	2019.03.30

최준영	남	1973.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 現 넥스윈 대표- Suffolk University 국제경제학과	-	-	9개월	2019.03.30

문두경	남	1960.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 現 건국대학교 신소재공학과 교수- 일본 동경 공대 전자화학과 공학박사	-	-	6년	2017.03.07

김영규	남	1968.01	감사	등기임원	비상근	감사	- 現 세림회계법인 이사- 경희대학교 회계학과 졸업	-	-	9개월	2019.03.30

신종근	남	1960.08	부사장	미등기임원	상근	사업총괄	- 現 (주)이그잭스 부사장- (주)이코니 대표이사- LGD 선행개발 담당 상무이사- 경북대학교 경영대학원 기술경영 전공 석사	-	-	-	-

이동석	남	1960.11	전무이사	미등기임원	상근	부품사업총괄	- 現 (주)이그잭스 부품사업팀장- 삼성SDI 근무- 경북대학교 경영학과 졸업	-	-	-	-

심주호	남	1960.07	전무이사	미등기임원	상근	소재사업총괄	- 現 (주)이그잭스 소재사업팀장- (주)이그잭스 소재사업팀 근무	-	-	-	-

황보정	남	1971.07	이사	미등기임원	상근	IoT사업총괄	- 現 (주)이그잭스 IoT팀장- LG화학 근무- 경북대학교 경영학과 졸업	-	-	-	-

(2) 임원의 변동 내역 공시서류작성기준일(2016년 12월 31일) 이후 2017년 03월 30일에 개최된 제18기 정기주주총회에서 사내이사 조근호와 사외이사 문두경이 중임되었고, 사내이사 이철호, 사내이사 황가량(HUANG, JIALIANG)이 신규 선임되었습니다.- 공시서류작성기준일(2016년 12월 31일) 이후 임원의 변동내역

구분	등기임원 여부	변동일자	성명	성별	생년월	직위	담당업무	퇴임사유

재선임	등기임원	2017.03.30	조근호	남	1947.07	사내이사	경영총괄	-

등기임원	2017.03.30	문두경	남	1968.02	사외이사	사외이사	-

신규선임	등기임원	2017.03.30	이철호	남	1978.08	사내이사	엔터사업총괄	-

등기임원	2017.03.30	황가량	남	1982.09	사내이사	엔터사업총괄	-

등기임원	2017.03.30	송용관	남	1957.12	감사	감사	-

퇴임	등기임원	2017.03.07	성현기	남	1968.02	이사	경영자문	일신상의 사유

등기임원	2017.03.30	황기순	남	1969.07	이사	경영관리총괄	일신상의 사유

등기임원	2017.03.30	최준영	남	1973.07	사외이사	사외이사	일신상의 사유

등기임원	2017.03.30	김영규	남	1968.01	감사	감사	일신상의 사유

(3) 임원의 겸직 현황

성명	회사명	직위

조근호	일동케미칼(주)	대표이사

조준영	일동케미칼(주)	이사

성현기	(주)SC유나이티드	대표이사

(주)SC매트릭스153	대표이사

(주)에핑헴튼앤컴퍼니	대표이사

황기순	(주)SC유나이티드	전무이사

(주)SC상사	대표이사

김영규	세림회계법인	이사

(4) 직원의 현황직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전자소재	남	62	-	-	-	62	3.8	2,917	47	-

전자소재	여	8	-	1	-	9	3.5	274	30	-

전자부품	남	39	-	-	-	39	4.9	1,773	45	-

전자부품	여	5	-	-	-	5	4.2	188	38	-

합 계	114	-	1	-	115	4.2	5,152	45	-

※ 상기 연간급여총액은 당기 중 퇴사한 직원들의 급여가 포함되어 있으며, 1인평균급여액은 연간급여총액을 당기말 현재 직원의 수로 단순 평균하여 산정한 금액입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 보수 한도	6	1,500	사외이사 2인 포함

감사 보수 한도	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	670	96	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	663	166	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	8	8	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 임직원25명 - 2014년 03월 07일 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 335,000 - 167,500 167,500 2016.03.07~ 2023.03.06 2,524 ※ 상기 부여받은자는 부여일의 임직원 57명에서 부여취소된 32명을 차감한 수치입니다.※ 부여계약조건에 따라 시가이하 유상증자를 사유로 행사가격이 3,741원에서 2,524원으로 조정되었습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 해당 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭- 기 업집단의 명칭 : (주)이그잭스- 소속회사 의 명칭

구분	계열회사명	법인등록번호	비고

상장사(총1개)	(주)이그잭스	110111-1833486	-

비상장(총2개)	일동케미칼(주)	174111-0008240	(주1)

EXAX VINA CO.,LTD.	-	(주2)

(주1) 당사의 최대주주입니다. (주2) 당사가 단독 최대주주이며, 연결재무제표 작성대상 종속회사입니다. 2. 계열회사 계통도

3. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황

성명	회사명	직위

조근호	(주)이그잭스	대표이사

일동케미칼(주)	대표이사

조준영	(주)이그잭스	이사

일동케미칼(주)	이사

4. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

EXAX VINACO.,LTD.	2014.10.31	경영참가	207	-	100.0	207	-	-	-	-	100.0	207	1,626	85

합 계	-	100.0	207	-	-	-	-	100.0	207	1,626	85
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

대상자	회사와의 관계	종류	일자	목적	금액	주채무의 내용

일동케미칼(주)	최대주주	금전 대여	2013.12.26	포괄승계	1,919백만원	(주)

(주) 2012년 및 2013년 (주)글로브알에프에서 일동케미칼(주)에 대여한 자금으로, 2013년 12월 26일 당사가 (주)글로브알에프를 소규모합병으로 흡수하면서 포괄승계받은 채권입니다.

2. 대주주와의 영업거래

구분	회사와의 관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

일동케미칼(주)	최대주주	매출	2016.01.01~2016.09.30	케미칼 매출등	503백만원

일동케미칼(주)	최대주주	매입	2016.01.01~2016.09.30	케미칼 매입등	3,517백만원

3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

대상자	회사와의 관계	종류	기초	변동	기말	목적	비고

(주)이그잭스임직원	임직원	금전 대여	10백만원	-	10백만원	복리후생	주택자금 등
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

구분(일자)	안건	결의내용	비고

제18기 정기주주총회(2017.08.03)	1. 제18기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건2. 정관 변경 승인의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제18기 임시주주총회(2016.08.03)	1. 분할계획서 승인의 건	원안대로 가결	-

제17기 정기주주총회(2016.03.30)	1. 제17기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건
5. 감사 보수한도 승인의 건6. 임원퇴직금지급규정 개정의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제16기 정기주주총회(2015.03.31)	1. 제16기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
2. 이사 보수한도 승인의 건
3. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제15기 정기주주총회(2014.03.07)	1. 제15기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건
2. 정관 변경 승인의 건
3. 이사 선임의 건
4. 감사 선임의 건
5. 이사 보수한도 승인의 건
6. 감사 보수한도 승인의 건
7. 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

2. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 가. 2017년 02월 01일에 "제14회 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채" 7,500백만원 및 "제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채" 2,500백만원을 각각 발행하였습니다. 나. 2017년 02월 01일에 공연기획업 등 공연기획업 등 엔터테인먼트 사업을 영위하는비상장회사 (주)와이에스콘텐츠랜드의 보통주 19,800주(지분율 10.0%)를 2,000백만원에 취득하였습니다. 다. 제13회 전환사채와 관련하여 2017년 03월 16일에 2,912백만원 및 2017년 03월 17일에 28백만원의 전환청구권이 행사되어 보통주 2,447,053주 및 23,529주가 각각 발행되었으며, 사업보고서 제출일 현재 제13회 전환사채의 잔액은 1,560백만원입니다.

3. 중소기업 기준검토표4. 직접금융 자금의 사용

(1) 공모자금의 사용내역공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

코스닥시장공모	2015.03.26	999	운영자금 : 999	매입채무 결제 등 : 999	-

코스닥시장공모	2015.10.13	15,300	발행제비용 : 411차입금 상환 : 12,051매입채무 결제 : 2,838계 : 15,300	발행제비용 : 380차입금 상환 : 11,977매입채무 결제 : 2,943계 : 15,300	매입채무 결제액이예상대비 소폭 증가

코스닥시장공모	2016.12.20	11,557	발행제비용 : 415차입금 등 상환 : 10,318매입채무 결제 : 824계 : 11,557	발행제비용 : 394차입금 상환 : 5,904매입채무 결제 : 241계 : 6,539	자금사용시기미도래

(2) 사모자금의 사용내역사모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

전환사채 발행	2014.04.09	3,000	운영자금 3,000	차입금 상환 : 3,000	-

유상증자(제3자배정)	2014.09.26	1,950	차입금 상환 1,950	차입금 상환 : 1,950	-

전환사채 발행	2016.03.16	4,500	운영자금 4,500	차입금 상환 : 4,500	-

5. 합병등의 사후정보

가. 중요한 자산의 양수 : RFID설비 재매입

구분	내용

양수배경	- 취득목적물인 RFID설비는 당사가 영업양도계약에 의하여 2012년 02월 21일에 FEMK에게 양도한 자산으로, 양도일부터 현재까지 당사가 임차하여 사용하고 있으며, 영업양도계약상 당사가 58억원에 2년내 재매입하는 조건이므로 취득하는 내용임.- 금번 취득은 형식상으로는 당사가 2년전 양도한 RFID설비를 대금분할지급조건으로 재매입하는 것이지만, 실질상으로는 2년전 RFID설비를 담보로 차입한 원금을 분할상환하는 내용임.- 따라서, 당사가 2년전 RFID설비를 64억원에 양도한 거래의 실질은 당사가 64억원을 차입하면서 RFID설비를 담보로 제공한 것이고, 금번 RFID설비를 58억원(RFID설비 사용료로 2년간 지급한 6억원은 차입원금인 64억원에서 차감)에 대금분할지급으로 재매입하는 거래는 당사가 상환해야 할 차입금 58억원을 분할상환하는 거래임.

양수 상대방	후지필름일렉트로닉머티리얼즈매뉴팩처링코리아주식회사 (영문상호 : FUJIFILM Electronic Materials Manufacturing Korea Co., Ltd. / 이하 "FEMK"라고 함)

양수대상	RFID설비

양수금액	양수금액 : 금5,800,000,000원

주요일정	- 외부평가계약체결일 : 2014.02.28- 이사회결의일 : 2014.03.07- 계약체결일 : 2014.03.07- 주요사항보고서 제출일 : 2014.03.07- 자산양수도완료일 : 2019.02.21

나. 중요한 자산의 양도 : 구미시 소재 부동산 매도

구분	내용

양도배경	구미 공장 대부분의 인력 및 설비가 천안공장으로 이전됨에 따라 구미 공장의 규모가 대폭 축소되었으므로 이에 적합한 규모의 공간으로 이전하여 경영의 효율성을 제고함과 동시에 재무구조를 개선하고 유동성을 확보하고자 함.

양도 상대방	(주)케이티테크 등 총4인

양도대상	경상북도 구미시 공단동 310번지 소재 토지(27,383.0㎡) 및 건물(16,707.9㎡)

양도금액	양도금액 : 금9,500,000,000원(V.A.T. 금351,515,842원 별도)

주요일정	- 외부평가계약체결일 : 2014.09.11- 이사회결의일 : 2014.09.15 (변경계약 이사회결의일 : 2014.09.18)- 계약체결일 : 2014.09.15 (변경계약체결일 : 2014.09.18)- 주요사항보고서 제출일 : 2014.09.16 (정정 주요사항보고서 제출일 : 2014.09.18)- 자산양수도완료일 : 2014.09.19
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.