eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제이케이시냅스 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 08 월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)이그잭스
대 표 이 사 : 정집훈
본 점 소 재 지 : 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동)
(전 화) 041-410-7777
(홈페이지) http://www.exax.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 조준영
(전 화) 041-410-7777
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

EXAX VINACO.,LTD	2014.07.23	Factory No4. Hap Linh Tndustral Zone, Hap Linh Ward, Bac Ninh City, Bac Ninh Province, Vietnam.	전자부품 제조 등	2,176	피투자자에대한 지배력(기업회계기준서 제1110호 문단 7)	X

(주)이그잭스엔에프씨	2018.04.05.	경기도 안양시 동안구 엘에스로91번길 16-39, 4-405(호계동,안양아이티밸리)	전자부품 제조 등	6,181	피투자자에대한 지배력(기업회계기준서 제1110호 문단 7)	X

(주)바이오이엑스	2019.06.03	충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50	줄기세포 관련 연구 등	496	피투자자에대한 지배력(기업회계기준서 제1110호 문단 7)	X

※ (주)이그잭스엔에프씨는 2018년 분할설립되었습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 이그잭스라고 표기합니다. 영문으로는 exax Inc.라 표기합니다.

3. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주소 : 충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동) - 전화번호 : 041-410-7777 - 홈페이지 주소 : www.exax.co.kr

4. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당됩니다.5. 주요 사업의 내용 당사는 화공약품류 및 전자재료, 전자부품의 제조 판매업을 주요사업으로 하고 있으며, 당사의 주요 목적사업과 종속회사의 목적사업은 다음과 같습니다. 상세한 내용은사업의 내용을 참조바랍니다.

① 당사가 영위하는 주요 목적사업

목적사업	비고

1. 전자 재료 제조 및 판매업2. 전자 부품 제조 및 판매업3. 일반화학 및 정밀화학 제품류 제조 및 판매업4. 소프트웨어 개발 및 공급업 5. ~ 33. (생략)	-

② 종속회사가 영위하는 목적사업

종속회사명	목적사업

EXAX VINA CO.,LTD.	전자부품 등 제조업

(주)이그잭스엔에프씨	NFC사업

(주)바이오이엑스	줄기세포 관련 연구개발

6. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

구분	회사수	계열회사의 명칭

상장사	1	(주)이그잭스

비상장사	3	EXAX VINA CO.,LTD.(주)이그잭스엔에프씨 (주)바이오이엑스

계	4	-

7. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2002.06.25	-	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 01월 23일	신주인수권행사	보통주	354,104	500	2,824	제6회 BW

2014년 04월 03일	신주인수권행사	보통주	148,724	500	2,824	제6회 BW

2014년 09월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	583,830	500	3,340	-

2015년 03월 09일	신주인수권행사	보통주	153,242	500	2,806	제6회 BW

2015년 03월 27일	유상증자(일반공모)	보통주	349,650	500	2,860	소액공모

2015년 10월 14일	유상증자(주주배정)	보통주	9,000,000	500	1,700	-

2016년 12월 21일	유상증자(주주배정)	보통주	13,000,000	500	889	-

2017년 03월 16일	전환권행사	보통주	2,447,053	500	1,190	제13회 CB

2017년 03월 17일	전환권행사	보통주	23,529	500	1,190	제13회 CB

2017년 04월 19일	전환권행사	보통주	336,134	500	1,190	제13회 CB

2017년 07월 20일	유상증자(일반공모)	보통주	829,875	500	1,205	소액공모

2017년 12월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	5,550,000	500	900	-

2017년 12월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	943,394	500	1,060	-

2018년 02월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	442,477	500	1,130	-

2018년 02월 01일	전환권행사	보통주	3,016,449	500	1,094	제14회 CB

2018년 02월 02일	전환권행사	보통주	1,828,152	500	1,094	제15회 CB

2018년 02월 05일	전환권행사	보통주	457,038	500	1,094	제14회 CB

2018년 02월 07일	전환권행사	보통주	182,815	500	1,094	제14회 CB

2018년 02월 09일	전환권행사	보통주	457,037	500	1,094	제14회 CB

2018년 02월 21일	전환권행사	보통주	457,038	500	1,094	제14회 CB

2018년 02월 26일	전환권행사	보통주	91,407	500	1,094	제14회 CB

2018년 02월 27일	전환권행사	보통주	182,815	500	1,094	제14회 CB

2018년 03월 05일	전환권행사	보통주	914,076	500	1,094	제14회 CB

2018년 05월 08일	전환권행사	보통주	457,038	500	1,094	제15회 CB

2018년 06월 28일	전환권행사	보통주	914,076	500	1,094	제14회 CB

2019년 01월 10일	전환권행사	보통주	19,900,494	500	1,005	제17회 CB

2019년 02월 14일	전환권행사	보통주	790,513	500	1,265	제18회 CB

2019년 12월 27일	전환권행사	보통주	182,815	500	1,094	제14회 CB

2020년 04월 07일	전환권행사	보통주	2,930,400	500	1,365	제19회 CB

2020년 04월 21일	전환권행사	보통주	366,300	500	1,365	제19회 CB

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제18회무보증사모전환사채	2008년 02월 02일	2021년 02월 02일	1,500,000,000	보통주	2019.02.02~2021.01.02	100	1,265	500,000,000	395,256	-

제19회무기명식 무보증사모전환사채	2019년 02월 28일	2022년 02월 28일	20,000,000,000	보통주	2020.02.28~2022.01.28	100	1,365	3,500,000,000	2,564,102	-

합 계	-	-	21,500,000,000	-	-	-	-	4,000,000,000	2,959,358	-

※ 제19회 전환사채중 조기상환 되었던 145억 사채중 25억원이 재매각 후 전환청구되었습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	450,000,000	50,000,000	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	94,294,493	-	94,294,493	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	19,400,977	-	19,400,977	-

1. 감자	19,400,977	-	19,400,977	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	74,893,516	-	74,893,516	-

Ⅴ. 자기주식수	161,104	-	161,104	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	74,732,412	-	74,732,412	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	61,104	100,000	-	-	161,104	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	61,104	100,000	-	-	161,104	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 상법 제341조의2 제2항에 (회사의 권리를 실행함에 있어 그 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우) 에 의거 당사의 미수금 담보권 실행에 따른 증가분입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	74,893,516	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	161,104	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	74,732,412	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 전반적인 사항

회사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위內에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 재고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 회사는 정관에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제12조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제53조(이익금의 처분)
회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제54조(이익배당)
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조(재무제표 등의 작성 등) 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제55조(배당금지급금청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기 반기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-2,803	-1,000	-2,242

(별도)당기순이익(백만원)	-2,441	-1,750	-3,051

(연결)주당순이익(원)	-38	-14	-46

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
III. 재무에 관한 사항

※ 본 재무에 관한 사항은 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사(검토)를 받은 내용입니다.
1. 요약재무정보

※ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 소규모기업에 해당하므로 요약재무정보를생략합니다. (자산총액 1천억원 미만의 소규모기업에 해당)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제22기(당기)	삼덕회계법인	-	-	-

제21기(전기)	대주회계법인	적정	-	-

제20기(전전기)	대주회계법인	적정	(주1)	-

(주1)가. 감사보고서감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이 감사보고서 이용자들은 다음 사항에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다.(1) 물적분할재무제표에 대한 주석 33에서 설명하고 있는 바와 같이 NFC 제조사업부문을 물적분할하여 주식회사 이그잭스엔에프씨를 신규 설립하였습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제22기(당기)	삼덕회계법인	반기 별도, 연결재무제표에 대한 검토 및연간 별도, 연결재무제표에 대한 감사	154백만원	-	-	-

제21기(전기)	대주회계법인	반기 별도, 연결재무제표에 대한 검토 및연간 별도, 연결재무제표에 대한 감사	50백만원	-	50백만원	795

제20기(전전기)	대주회계법인	반기 별도, 연결재무제표에 대한 검토 및연간 별도, 연결재무제표에 대한 감사	50백만원	-	50백만원	745

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제21기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제20기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항당사 정관 제32조에 따르면 이사의 수는 3인 이상 10인 이내로 규정되어 있으며, 당사의 이사회는 사외이사 2인을 포함하여 총 5인으로 구성되어 있습니다. 이사회는 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 또한, 당사는 이사회내 위원회가 구성되어 있지 않습니다.당사의 이사회 의장은 정집훈 대표이사이며, 이사회에서 선임되었습니다.(2) 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안제목	안건의 주요내용	의결현황

1	2020.02.07	별도재무제표 내부 승인의 건	-	가결

2	2020.03.06	연결재무제표 내부 승인의 건	-	가결

3	2020.03.06	제21기 정기주주총회 소집의 건	-	가결

4	2020.03.23	대표이사 선임의 건	- 대표이사 정집훈 선임	가결

5	2020.03.30	주식매수선택권 취소의 건	- 취소대상자 : 1명- 취소주식수 : 3,000주	가결

6	2020.03.30	동성물산(주) 합의서 변경의 건	- 변경내용:매매대금수령일	가결

7	2020.04.03	임시주주총회 소집의 건	-	가결

8	2020.04.16	제19회 전환사채 재매각의 건	-	가결

9	2020.04.17	타법인 주식 취득의 건	-	가결

10	2020.06.02	금전대여계약 체결의 건	-	가결

11	2020.06.04	제19회 전환사채 재매각의 건	-	가결

12	2020.06.30	동성물산(주) 합의서 변경의 건	- 변경내용:매매대금수령일	가결

(3) 사외이사에 관한 사항

2018년03월 28일에 개최된 제19기 정기주주총회에서 사외이사 이경훈이 신규 선임되었으며 2020년 06월 12일에 개최된 제22기 임시주주총회에서 사외이사 엄민이 신규 선임 되었습니다.보고기준일 이후 2020년 7월 21일 사외이사 엄민은 일신상의 사유로 사임하였습니다. 당사는 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회가 설치되어 있지 않습니다.- 사외이사의 인적사항

성명	생년월	약력	당해법인과의최근3년간 거래내역	최대주주 또는주요주주와의 관계	비고

이경훈	1965.08	-現 법무법인 태평양 변호사 -서울동부지검 형사5부장 검사 -고려대학교 법학전문대학원 석사 -제33회 사법시험 합격	-	-	-

엄민	1978.10	- McKINLEY Investment LLC, USA 공동사업부문 최고전략책임자(CSO)- ㈜ 루옌홀딩스 대표이사- Fidelity Real Estate Group CMO	-	-	-

- 사외이사의 안건별 의결권 행사 현황

회차	개최일자	의안제목	이경훈(사외이사)	엄민	정집훈(대표이사)	윤현필(사내이사)	홍태화(사내이사)

출석률: 50%	출석률: 0%	출석률:100%	출석률:100%	출석률: 0%

찬반여부

1	2020.02.07	별도재무제표 내부 승인의 건	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2	2020.03.06	연결재무제표 내부 승인의 건	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

3	2020.03.06	제21기 정기주주총회 소집의 건	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

4	2020.03.23	대표이사 선임의 건	불참	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

5	2020.03.30	주식매수선택권 취소의 건	불참	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

6	2020.03.30	동성물산(주) 합의서 변경의 건	불참	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

7	2020.04.03	임시주주총회 소집의 건	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

8	2020.04.16	제19회 전환사채 재매각의 건	불참	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

9	2020.04.17	타법인 주식 취득의 건	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

10	2020.06.02	금전대여계약 체결의 건	불참	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

11	2020.06.04	제19회 전환사채 재매각의 건	불참	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

12	2020.06.30	동성물산(주) 합의서 변경의 건	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	-

2020년 6월 12일 선임된 사외이사 엄민은 2020년 7월 21일 일신상의 사유로 사임하였습니다.

(4) 이사회내의 위원회 구성현황당사는 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

(5) 이사의 독립성에 관한 사항이사 선임을 위한 후보자는 이사회에서 추천하며, 이사 후보자에 대한 사항을 주주총회일전에 주주에게 통지 또는 공고하여 이사 후보자에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하고 있습니다. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있음
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사제도에 관한 사항당사 정관 제44조에 따르면 감사의 수는 1인이상 3인이내로 규정되어 있으며, 당사는 현재 1인의 비상근감사가 감사업무를 수행하고 있습니다. 당사는 감사위원회가 구성되어 있지 않습니다.(2) 감사에 관한 사항

- 감사의 인적사항

성명	생년월	약력	당해법인과의최근3년간 거래내역	비고

장진원	1975.02	- 회계법인 리안- 한울회계법인- 안진회계법인	-	-

감사 장진원은 2020년 6월 12일 개최된 임시주주총회에서 선임되었습니다.2020년 3월 23일 재선임 되었던 김영진 감사는 2020년 6월 12일 사임하였습니다. (3) 감사의 독립성에 관한 사항당사는 감사 선임시 정관 제45조 제3항인 "감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다."에 따라 선임하고 있습니다.또한, 감사의 직무등과 관련하여 당사 정관 제47조에서 "① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제36조(이사의 의무) 제2항 및 제37조의2(이사의 책임감경)의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다." 고 하여, 감사의 업무를 집행함에 있어 어려움이 없도록 그 내용을 정관에서 정하고 있습니다.

(4) 감사의 활동에 관한 사항

회차	개최일자	의안제목	김영진(2020.03.23 재선임)	장진원(2020.06.12 선임)

출석 여부	출석여부

1	2020.02.07	별도재무제표 내부 승인의 건	참석	-

2	2020.03.06	연결재무제표 내부 승인의 건	참석	-

3	2020.03.06	제21기 정기주주총회 소집의 건	참석	-

4	2020.03.23	대표이사 선임의 건	불참	-

5	2020.03.30	주식매수선택권 취소의 건	불참	-

6	2020.03.30	동성물산(주) 합의서 변경의 건	불참	-

7	2020.04.03	임시주주총회 소집의 건	불참	-

8	2020.04.16	제19회 전환사채 재매각의 건	불참	-

9	2020.04.17	타법인 주식 취득의 건	불참	-

10	2020.06.02	금전대여계약 체결의 건	불참	-

11	2020.06.04	제19회 전환사채 재매각의 건	불참	-

12	2020.06.30	동성물산(주) 합의서 변경의 건	-	불참

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있음

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무그룹	4	부장외	회계 및 감사직무수행 지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 투표제도에 관한 사항 가. 집중투표제 채택여부 - 해당사항 없습니다. 나. 서면투표제 채택여부 - 해당사항 없습니다. 다. 전자투표제 채택여부

◎ 제19기 임시주주총회 당사는 2017년 12월 08일에 개최된 제19기 임시주주총회에 한해서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제 를 채택하기로 이사회에서 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하여 진행하였습니다. - 전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 전자투표 행사기간 : 2017년 11월 28일 ~ 2017년 12월 07일

(기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능) (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

(주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행, 증권범용 공인인증서)

◎ 제19기 정기주주총회 당사는 2018년 03월 28일에 개최된 제19기 정기주주총회에 한해서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제 를 채택하기로 이사회에서 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하여 진행하였습니다. - 전자투표시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

- 전자투표 행사기간 : 2018년 03월 18일 ~ 2018년 03월 27일

(기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능) (단, 마 지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행,증권 범용 공인인증서- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

◎ 제21기 정기주주총회당사는 2020년 03월 23일에 개최된 제21기 정기주주총회에 한해서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 채택하기로 이사회에서 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하여 진행하였습니다.

- 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr , 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

- 전자투표 행사기간 : 2020년 03월 13일 ~ 2020년 03월 22일

(기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능) (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에 공인인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

(주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제 한용 공인인증서 또는 은행,증권 범용 공인인증서)

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

(2) 소수주주권에 관한 사항 - 해당사항 없습니다.

(3) 경영권 경쟁 - 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)제이앤제이인베스트먼트	최대주주	의결권 있는 주식	22,475,373	31.39	17,625,373	23.53	장외 매매

정집훈	계열사 임원	의결권 있는 주식	631,990	0.88	631,990	0.84	-

이진욱	계열사 임원	의결권 있는 주식	53,820	0.08	53,820	0.08	-

모트프라이빗에쿼티(유)	-	의결권 있는 주식	0	0	897,000	1.20	-

기타의 특수관계자	-	의결권 있는 주식	470,156	0.66	1,137,901	1.52	-

계	의결권 있는 주식	23,631,339	33.01	18,311,183	27.17	-

의결권 없는 주식	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)제이앤제이인베스트먼트	4	김성수	-	김성수	-	고상희	36.8

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)제이앤제이인베스트먼트

자산총계	57,568

부채총계	41,923

자본총계	15,644

매출액	160

영업이익	-188

당기순이익	-13,276

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

주식회사 제이앤제이인베스트먼트는 임대사업을 주요 사업목적으로 2002년 4월 경상북도 포항시에서 설립되었습니다. 그러나 2016년 중 사업목적인 토지 및 건물 등을 매각하여 사업목적을 임대사업에서 기업경영자문 및 컨설팅 업무,유가증권의매매ㆍ투자 및 출자 등으로 변경하였습니다.

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2017년 02월 28일	일동케미칼(주)외 5인	4,742,718	14.09	-	-

2017년 12월 12일	(주)제이앤제이인베스트먼트	7,550,000	18.27	(주1)	-

(주1) 일동케미칼(주)외 5인이 2017.12.01에 소유주식 200만주를 (주)제이앤제이인베스트먼트에게 장외매도하였으며, (주)제이앤제이인베스트먼트는 2017.12.12에 제3자배정 유상증자로 보통주 555만주를 추가 취득함에 따라 최대주주가 (주)제이앤제이인베스트먼트로 변경되었습니다. 4. 5%이상 소유주주등 현황

(1) 5%이상 주식 소유현황주식 소유현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)제이앤제이인베스트먼트	17,625,373	23.53%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

※ 2020년 반기 중 발행주식총수의 증가 및 장외매매로 인하여 지분율이 감소되었습니다.

(2) 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	4,697	4,713	99.66	43,616,416	74,893,516	55.24	-

주) 기준일 2020년 06월 30일 현재 주주명부상 소액주주현황입니다.

5. 주식사무

정관에 규정된신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제 542조의3에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 주식 예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정 하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 회사가 주권을 신규 상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회의 시기	매사업년도종료후 3개월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	전자증권

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재신문(공고방법)	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.exax. co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원, 주)

종 류	2020년 1월	2020년 2월	2020년 3월	2020년 4월	2020년 5월	2020년 6월

보통주	최고	1,540	1,860	1,840	2,030	1,940	2,310

최저	320	1,510	1,100	1,560	1,780	1,750

월간거래량	23,415,736	33,324,749	16,386,981	40,153,985	15,455,081	38,286,580
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정집훈	남	1972.07	대표이사	등기임원	상근	CEO	- 現 (주)이그잭스 대표이사 - 現 (주)엔터메이트 대표이사- 삼일회계법인- 서울대학교 경영대학원	631,990	-	계열사 임원	2년7개월	2023.03.23

윤현필	남	1971.04	이사	등기임원	비상근	사내이사	- 現 KISHIN FUTABA Vietnam Co. Ltd. General Director- DUKE University, MBA	-	-	-	2년3개월	2021.03.28

이경훈	남	1965.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-現 법무법인 태평양 변호사 -서울동부지검 형사5부장 검사 -고려대학교 법학전문대학원 석사 -제33회 사법시험 합격	-	-	-	2년3개월	2021.03.28

홍태화	남	1956.07	이사	등기임원	비상근	사내이사	- 現 모트프라이빗에쿼티(유) 대표이사- 산업통상자원부	-	-	-	1개월	2023.06.12

엄민	남	1978.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- McKINLEY Investment LLC, USA 공동사업부문 최고전략책임자(CSO)- ㈜ 루옌홀딩스 대표이사- Fidelity Real Estate Group CMO	-	-	-	1개월	2023.06.12

장진원	남	1975.02	감사	등기임원	비상근	감사	- 회계법인 리안- 한울회계법인- 안진회계법인	-	-	-	1개월	2023.06.12

신종근	남	1960.08	부사장	미등기임원	상근	사업총괄	- (주)이코니 대표이사- LGD 선행개발 담당 상무이사- 경북대학교 대학원 졸업	-	-	-	3년7개월	-

심주호	남	1960.07	전무	미등기임원	상근	케미칼사업팀장	- (주)이그잭스 소재사업팀 근무	-	-	-	-	-

조준영	남	1978.10	상무	미등기임원	상근	소재사업팀장	- LG Display 마케팅- 성균관대학교 대학원	-	-	계열사 임원	7년4개월	-

황보정	남	1971.07	상무	미등기임원	상근	IoT사업팀장	- LG화학 유화사업본부- 경북대학교 경영학과	-	-	-	2년2개월	-

※ 2020년 03월 23일에 개최된 제21기 정기주주총회에서 사내이사 정집훈과 감사 김영진이 재선임되었습니다.※ 2020년 06월 12일 개최된 제22기 임시주주총회에서 사내이사 홍태화, 사외이사 엄민과 감사 장진원이 선임되었으며 동일자로 감사 김영진이 사임하였습니다.※ 2020년 06월 12일 선임되었던 사외이사 엄민은 2020년 07월 21일 일신상의 사유로 사임하였습니다.

(2) 직원 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

소재	남	53	-	-	-	53	5.6	1,369	25	-	-	-	-

소재	여	9	-	-	-	9	4.2	142	15	-

부품	남	22	-	-	-	22	3.8	476	21	-

부품	여	5	-	-	-	5	3.0	76	15	-

합 계	89	-	-	-	89	4.1	2,063	23	-

※ 상기 연간급여총액은 당기 중 퇴사한 직원들의 급여가 포함되어 있으며, 1인평균급여액은 연간급여총액을 당기말 현재 직원의 수로 단순 평균하여 산정한 금액입니다.

(3)미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	109	27	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도	5	1,500	사외이사 2인 포함

감사보수한도	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	90	15	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	90	30	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

해당사항 없음2. 산정기준 및 방법해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

해당사항 없음2. 산정기준 및 방법해당사항 없음

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 55 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 55 - (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 오명중외15명 직원 2014.03.07 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 335,000 - 256,000 - 256,000 79,000 2016.03.07~ 2023.03.06 2,482 정집훈 등기임원 2018.03.28 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 200,000 - 200,000 - 200,000 200,000 2020.03.28~ 2025.03.28 2,000 조준영 미등기임원 2018.03.28 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 200,000 - 200,000 - 200,000 200,000 2020.03.28~ 2025.03.28 2,000 심주호 미등기임원 2018.03.28 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 200,000 - 200,000 - 200,000 200,000 2020.03.28~ 2025.03.28 2,000 신종근 미등기임원 2018.03.28 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 100,000 - 100,000 - 100,000 100,000 2020.03.28~ 2025.03.28 2,000 김종섭외35명 직원 2018.03.28 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 324,500 - 58,500 - 58,500 266,000 2020.03.28~ 2025.03.28 2,000 000 미등기임원 2018.05.04 신주교부 보통주 50,000 - - - - 50,000 2020.05.04~ 2025.05.04 2,226
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 해당 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭 - 기 업집단의 명칭 : (주)이그잭스- 소속회사 의 명칭

구분	계열회사명	법인등록번호	비고

상장사(총1개)	(주)이그잭스	110111-1833486	-

비상장사(총3개)	EXAX VINA CO.,LTD.	-	베트남

(주)이그잭스엔에프씨	134111-0491922	-

(주)바이오이엑스	161511-0251531	-

2. 타 법 인 출자현황

※ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 소규모기업에 해당하므로 타법인 출자현황을 생략합니다. (자산총액 1천억원 미만의 소규모기업에 해당)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없음

2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 영업거래 기타 특수관계자와의 주요거래내역, 채권/채무잔액 및 주요 경영진 보상 내역 등은Ⅲ. 재무에관한사항, 3. 연결재무제표 주석, "주석 30. 특수관계자" 내용을 참고하시기 바랍니다 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 - 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음