제이케이시냅스 사업보고서 (2023.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 1인의 감사를 두고 있습니다.

성 명	주 요 경 력	상근여부

정영진(1973.12)	법무법인 광장 변호사현) 법무법인 유 변호사	상근 감사

주) 감사 정영진은 2021년 08월 19일 제23기 임시주주총회에서 비상근감사로 선임되었으며, 2022년 03월 31일 제23기 정기주주총회에서 상근감사로 신규 선임 되었습니다. 나. 감사의 독립성 당사는 감사 선임시 정관 제45조 제3항인 "감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다."에 따라 선임하고 있습니다. 또한, 감사의 직무등과 관련하여 당사 정관 제47조에서 "① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구 할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제36조(이사의 의무) 제2항 및 제37조의2(이사의 책임감경)의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다." 고 하여, 감사의 업무를 집행함에 있어 어려움이 없도록 그 내용을 정관에서 정하고 있습니다.

다. 감사의 주요 활동내용보고서 작성기준일 현재 기준 감사의 주요활동내용은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석여부

1	2023.01.05	금전 차입의 건(에프디스플레이)	가결	불참

2	2023.01.05	금전 대여의 건(소니드로보틱스)	가결	불참

3	2023.01.10	제21회 전환사채 재 매각의 건(7건)	가결	불참

4	2023.01.11	금전 대여의 건(소니드개발)	가결	불참

5	2023.01.13	유상증자 일정 변경의 건	가결	불참

6	2023.01.13	제25회 전환사채발행 결정의 건	가결	불참

7	2023.01.18	타법인 주식 양수도의 건(케이에스씨비네트웍스)	가결	불참

8	2023.01.18	금전 차입의 건(에프디스플레이)	가결	불참

9	2023.01.18	제21회 전환사채 재 매각정정의 건	가결	불참

10	2023.01.27	제21회 전환사채 재 매각의 건(나우인베스트먼트,예스제이)	가결	불참

11	2023.01.31	전환사채 취득의 건(에프앤아이)	가결	불참

12	2023.01.31	금전 대여의 건(소니드로보틱스)	가결	불참

13	2023.02.01	제21회 전환사채 재 매각 취소의 건(언텍트)	가결	불참

14	2023.02.23	제21회 전환사채 재매각의 건	가결	불참

15	2023.02.27	금전 대여의 건(소니드랩)	가결	불참

16	2023.02.27	금전 대여의 건(소니드개발)	가결	불참

17	2023.02.27	금전 대여의 건(소니드로보틱스)	가결	불참

18	2023.02.28	내부회계관리제도 운영실태 보고 및 내부회계관리제도 평가 보고의 건	가결	참석

19	2023.03.06	제22회 전환사채 조기상환(만기전 취득)의 건	가결	불참

20	2023.03.08	제24기 결산재무제표 승인의 건	가결	불참

21	2023.03.09	타법인 주식 취득(다믈멀티미디어)의 건	가결	불참

22	2023.03.15	제24기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	불참

23	2023.03.20	타법인 주식 취득(다믈멀티미디어)변경의 건	가결	불참

24	2023.03.22	제21회 전환사채 재 매각의 건(전성일)	가결	불참

25	2023.03.24	타법인 주식 취득의 건	가결	불참

26	2023.03.24	제20회,제21회 전환사채 재 매각의 건(시리얼)	가결	불참

27	2023.03.29	제25회 전환사채발행 변경의 건	가결	불참

28	2023.03.29	디펜스코리아 발행 전환사채 취득의 건	가결	불참

29	2023.03.29	타법인 주식 취득의 건	가결	불참

30	2023.03.29	영한금속 발행 전환사채 취득의 건	가결	불참

31	2023.03.29	제22회 전환사채 조기상환(만기전 취득)의 건	가결	불참

32	2023.03.31	대표이사 선임의 건	가결	불참

33	2023.04.05	제3자배정 유상증자 결정의 건	가결	불참

34	2023.04.05	금전 대여의 건(소니드랩)	가결	불참

35	2023.04.05	금전 대여의 건(소니드개발)	가결	불참

36	2023.04.05	금전 대여의 건(소니드로보틱스)	가결	불참

37	2023.04.14	종속회사 연대보증의 건(소니드리텍)	가결	불참

38	2023.04.19	타법인 주식 양도의 건(에프디스플레이)	가결	참석

39	2023.04.19	제22회 전환사채 재매각의 건	가결	참석

40	2023.04.19	타법인 주식 양도의 건(케이에스씨비네트웍스)	가결	참석

41	2023.04.20	소니드리텍(영한금속) 전환사채 취득 일정 변경의 건	가결	불참

42	2023.04.21	제22회 전환사채 재매각 변경의 건	가결	참석

43	2023.04.25	종속회사(소니드랩) 합병 결의의 건	가결	참석

44	2023.04.25	금전 대여의 건(린벤처스)	가결	참석

45	2023.04.26	제22회 전환사채 재매각 변경의 건	가결	참석

46	2023.05.02	제3자배정 유상증자 참여 정정의 건(메티콕스)	가결	불참

47	2023.05.03	제22회 전환사채 재매각 변경의 건	가결	참석

48	2023.05.04	금전 대여의 건(린벤처스)	가결	참석

49	2023.05.10	금전 대여의 건(소니드로보틱스)	가결	참석

50	2023.05.10	금전 대여 이사회 의결 기준 정립의 건	가결	불참

51	2023.05.11	제22회 전환사채 재매각 변경의 건	가결	참석

52	2023.05.12	제25회 전환사채 발행 변경의 건	가결	참석

53	2023.05.12	타법인 주식 및 전환사채 투자의 건(코뱃)	가결	참석

54	2023.05.17	금전 대여의 건(소니드개발)	가결	참석

55	2023.05.17	타법인 전환사채 투자의 건(옵트론텍)	가결	참석

56	2023.05.17	투자조합 출자지분 취득의 건(제이에쿼티1호조합,오성투자조합)	가결	참석

57	2023.05.17	타법인 주식 취득의 건(소니드로보틱스)	가결	참석

58	2023.05.25	소규모합병 승인의 건(소니드랩)	가결	참석

59	2023.05.31	제3자배정 유상증자 일정 변경의 건	가결	불참

60	2023.05.31	제22회 전환사채 재매각 변경의 건	가결	불참

61	2023.05.31	금전 대여의 건(소니드리텍)	가결	불참

62	2023.05.31	금전 대여의 건(소니드로보틱스)	가결	불참

63	2023.05.31	유형자산 취득의 건	가결	불참

64	2023.05.31	린 혁신성장 투자조합 출자의 건	가결	불참

65	2023.06.12	제25회 전환사채 발행 변경의 건	가결	참석

66	2023.06.14	종속회사 금융차입금 연대보증 재설정의 건(소니드리텍)	가결	참석

67	2023.06.14	유형자산 취득의 건	가결	참석

68	2023.06.22	린 혁신성장 합자조합 추가출자의 건	가결	참석

69	2023.06.27	합병경과보고 및 공고의 건	가결	불참

70	2023.06.30	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	불참

71	2023.06.30	제3자배정 유상증자 일정 변경의 건	가결	불참

72	2023.06.30	제22회 전환사채 재매각 변경의 건	가결	불참

73	2023.07.04	타법인 주식 취득의 건	가결	참석

74	2023.07.04	제26회 사모 전환사채 발행의 건	가결	참석

75	2023.07.13	단기 차입의 건	가결	참석

76	2023.07.14	소니드리텍(종속회사) 토지 매입의 건	가결	참석

77	2023.07.20	디펜스코리아 금전 대여의 건	가결	참석

78	2023.07.20	린벤처스 금전 대여의 건	가결	참석

79	2023.07.20	임시주주총회 소집 결의의 건	가결	참석

80	2023.07.25	소니드개발 금전 대여의 건	가결	불참

81	2023.07.28	소니드온 유형자산 등 취득의 건	가결	불참

82	2023.07.28	제22회 전환사채 재매각 변경의 건	가결	불참

83	2023.07.28	제25회 사모 전환사채 발행 변경의 건	가결	불참

84	2023.08.04	미동1호조합 출자의 건	가결	불참

85	2023.08.07	지점 설치의 건	가결	불참

86	2023.08.09	제25회 사모 전환사채 발행 변경의 건	가결	참석

87	2023.08.14	임시주주총회 부의안건 확정의 건	가결	불참

88	2023.08.21	유형자산 담보제공 및 연대보증의 건	가결	불참

89	2023.08.31	소니드리텍 금전 대여의 건	가결	참석

90	2023.08.31	제3자배정 유상증자 일정 변경의 건	가결	참석

91	2023.09.04	린 혁신성장 투자조합 추가 출자의 건	가결	불참

92	2023.09.06	소니드개발 금전 대여기간 연장의 건	가결	참석

93	2023.09.08	제25회 사모 전환사채 발행 변경의 건	가결	불참

94	2023.09.08	제27회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	불참

95	2023.09.19	린벤처스 금전 대여의 건	가결	불참

96	2023.09.25	제3자배정 유상증자 변경의 건	가결	참석

97	2023.09.25	제트원이브이 금전 대여의 건	가결	참석

98	2023.09.25	Z.ONE EV AMERICA INC. 주식 매각의 건	가결	참석

99	2023.09.25	타법인 주식등 취득 및 처분 이사회 의결 기준 제정의 건	가결	참석

100	2023.09.25	자기 전환사채 취득 및 재매각 이사회 의결 기준 제정의 건	가결	참석

101	2023.10.04	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	불참

102	2023.10.05	소니드개발 금전 대여기간 연장의 건	가결	불참

103	2023.10.10	소니드로보틱스 금전 대여의 건	가결	참석

104	2023.10.10	소니드개발 금전 대여의 건	가결	참석

105	2023.10.10	디펜스코리아 금전 대여의 건	가결	참석

106	2023.10.10	소니드리텍 금전 대여의 건	가결	참석

107	2023.10.12	디펜스코리아 금전 대여의 건	가결	불참

108	2023.10.19	유상증자(소액공모 제3자배정) 결정의 건	가결	불참

109	2023.10.19	케이에스씨비네트웍스 금전 대여의 건	가결	불참

110	2023.10.27	소니드개발 금전 대여기간 연장의 건	가결	불참

111	2023.10.27	소니드리텍 금전 대여기간 연장의 건	가결	불참

112	2023.10.27	타법인(케이알엠) 주식 처분의 건	가결	불참

113	2023.10.30	투자 검토를 위한 실사보증금 지급의 건	가결	참석

114	2023.11.06	린벤처스 금전 대여기간 연장의 건	가결	불참

115	2023.11.10	소니드온 금전 대여의 건	가결	불참

116	2023.11.10	소니드로보틱스 금전 대여의 건	가결	불참

117	2023.11.10	유형자산 양수의 건	가결	불참

118	2023.11.15	제28회 사모 전환사채 발행의 건	가결	참석

119	2023.11.15	제29회 사모 사채 발행의 건	가결	참석

120	2023.11.20	소니드개발 금전 대여기간 연장의 건	가결	불참

121	2023.11.20	케이에스씨비네트웍스 금전 대여기간 연장의 건	가결	불참

122	2023.11.21	제3자배정 유상증자 변경의 건	가결	불참

123	2023.11.29	제3자배정 유상증자 변경의 건	가결	불참

124	2023.11.30	유형자산 양수 변경의 건	가결	참석

125	2023.12.05	소니드개발 금전 대여의 건	가결	불참

126	2023.12.05	소니드로보틱스 금전 대여의 건	가결	불참

127	2023.12.15	제28회 전환사채 조기상환의 건	가결	불참

128	2023.12.15	제트원이브이 금전 대여기간 연장의 건	가결	불참

129	2023.12.19	메디콕스 제3자배정 유상증자 참여의 건	가결	불참

130	2023.12.20	유형자산 양수 변경의 건	가결	참석

131	2023.12.26	소니드리텍 전환사채 처분의 건	가결	참석

132	2023.12.26	시리얼 금전 대여의 건	가결	참석

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	경영전반에 관한 감사직무업무 수행이 가능하도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며,별도의 교육은 진행하지 않고 있습니다.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무그룹	5	부장 외	회계 및 감사직무수행지원

바. 준법지원인 지원조직 현황

- 당사는 본 보고서 작성일 현재 준법지원인 지원조직이 별도로 없습니다.