제이케이시냅스 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항당사 정관 제32조에 따르면 이사의 수는 3인 이상 10인 이내로 규정되어 있으며, 당사의 이사회는 사외이사 4인을 포함하여 총 10인으로 구성되어 있습니다.이사회는 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.또한, 당사는 이사회내 위원회가 구성되어 있지 않습니다.(2) 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안제목	최시명(대표이사)	문호남(사외이사)	오상우(사내이사)	김영묵(사내이사)	이승철(사외이사)	박경호(사내이사)	이석우(사내이사)	김성환(사외이사)	조광제(사외이사)	원승재(사내이사)

출석률:100 %	출석률:96 %	출석률:99 %	출석률:99 %	출석률:1 %	출석률:100 %	출석률:91 %	출석률:84 %	출석률:22 %	출석률:91 %

찬반여부

1	2022.01.12	제3자 배정 유상증자 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

2	2022.01.20	단기 차입 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

3	2022.01.25	금전 대여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

4	2022.01.28	동성물산 주식 및 경영권 양수도계약 변경합의	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-

5	2022.02.03	타법인 주식 및 출자증권 양수의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

6	2022.02.07	타법인 주식 인수의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

7	2022.02.07	타법인 출자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

8	2022.02.09	금전 대여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

9	2022.02.09	제3자 배정 유상증자 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

10	2022.02.09	투자조합 출자지분 매각의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

11	2022.02.16	제22회 사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

12	2022.02.16	타법인 주식 및 출자증권 양수 일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

13	2022.02.21	제22회 사모 전환사채 발행 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

14	2022.02.22	타법인 주식 및 출자증권 양수 일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

15	2022.02.23	제22회 사모 전환사채 발행 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

16	2022.02.25	타법인 주식 및 출자증권 양수 일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

17	2022.02.28	금전 대여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

18	2022.02.28	동성물산 주식 및 경영권 양수도계약 변경합의	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

19	2022.03.02	타법인 전환사채 인수의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

20	2022.03.02	제23기 결산재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

21	2022.03.16	주식병합 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

22	2022.03.16	제23기 정기주주총회 소집결의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

23	2022.03.18	타법인 전환사채 인수의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

24	2022.03.30	동성물산 주식 및 경영권 양수도계약 변경합의	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

25	2022.03.30	타법인 주식 양도의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

26	2022.03.30	타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-

27	2022.04.06	금전 대여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	불참	불참

28	2022.04.06	타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

29	2022.04.13	금전 대여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

30	2022.04.13	타법인 전환사채 인수의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

31	2022.04.15	주식병합 일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

32	2022.04.15	타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2022.05.02	제3자 배정 유상증자 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

34	2022.05.03	제23회 사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

35	2022.05.03	타법인 전환사채 인수의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

36	2022.05.23	주식병합 일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

37	2022.05.25	금전 대여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	반대	찬성	찬성	찬성

38	2022.05.25	자회사 무역금융대출에 대한 연대 보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

39	2022.06.02	제3자 배정 유상증자 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	불참

40	2022.06.27	제24회 사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

41	2022.06.27	타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

42	2022.06.30	금전 대여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	불참

43	2022.06.30	금전 대여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	불참

44	2022.06.30	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	불참

45	2022.07.06	금전 대여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	불참

46	2022.07.11	소규모 합병 결의 의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

47	2022.07.12	소규모 합병 결의 일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

48	2022.07.15	팍스코건설㈜ 투자약정 및 회사채 인수의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

49	2022.07.26	타법인 주식 취득의 건 (메콕스큐어메드 주식회사)	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

50	2022.07.29	전환사채 조기상황(양수도계약)의 건_제20회,21회	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

51	2022.08.11	소규모합병 승인의 건(이그잭스디엑스)	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

52	2022.08.16	제3자배정 유상증자 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

53	2022.08.22	제3자배정 유상증자 참여의 건_㈜메디콕스	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	기권	불참	찬성	불참

54	2022.08.22	전환사채 재 매각의 건(제21회)	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	기권	불참	찬성	불참

55	2022.08.22	주식 및 경영권 양수도 계약 체결의 건_(주)메디콕스	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	기권	불참	찬성	불참

56	2022.08.29	전환사채 재 매각의 건(제21회)	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

57	2022.08.31	타법인 주식 출자의 건(아시아참업투자 주식회사)	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

58	2022.08.31	PFV 출자의 건(인천국제공항 수장고 개발사업)	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

59	2022.08.31	전환사채 재 매각의 건(제21회)	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

60	2022.08.31	자회사 설립의 건(로보틱스)	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

61	2022.08.31	주식 및 경영권 양수도 계약 일정변경의 건_(주)메디콕스	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

62	2022.09.01	제21회/제21회 전환사채 재 매각의 건	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

63	2022.09.02	전환사채 재 매각의 건(제21회)	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

64	2022.09.06	금전대여의 건(소니드개발)	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	반대	반대	찬성	불참

65	2022.09.06	제3자배정 유상증자 참여 일정 변경의 건_㈜메디콕스	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

66	2022.09.06	전환사채 재 매각의 건(제21회)	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

67	2022.09.08	타법인 주식 출자의 건(소니드랩)	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

68	2022.09.14	합병경과보고 및 공고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

69	2022.09.20	자회사 연대 보증의 건(소니드랩)	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

70	2022.09.27	제3자배정 유상증자 참여 일정 변경의 건_㈜메디콕스	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

71	2022.09.30	제3자배정 유상증자 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

(3) 사외이사및 그 변동현황2021년 08월 19일에 개최된 제23기 임시주주총회에서 사외이사 이승철, 사외이사 문호남 (총2명)이 신규 선임되었으며, 2022년 03월 31일 제23기 정기주주총회에서 사외이사 김성환, 사외이사 조광제 (총2명)이 선임되어 현재 당사의 사외이사는 총 4명 선임되었습니다.당사는 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회가 설치되어 있지 않습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	4	2	-	1

(4) 이사회내의 위원회 구성현황당사는 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. (5) 이사의 독립성에 관한 사항이사 선임을 위한 후보자는 이사회에서 추천하며, 이사 후보자에 대한 사항을 주주총회일전에 주주에게 통지 또는 공고하여 이사 후보자에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하고 있습니다.

(6) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있음