제이케이시냅스 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항 당사 정관 제32조에 따르면 이사의 수는 3인 이상 10인 이내로 규정되어 있으며, 당사의 이사회는 사외이사 1인을 포함하여 총 5인으로 구성되어 있습니다. 이사회는 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사는 "상법 제542조의8 제1항" 및 "상법시행령 제34조 제1항"에 의거 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 코스닥시장 상장 벤처기업에 해당하므로 이사총수 4분의 1이상을 사외이사로 선임해야할 의무를 부담하지 않습니다. 또한, 당사는 이사회내 위원회가 구성되어 있지 않습니다. (2) 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안제목	안건의 주요내용	의결현황

1	2017.01.24	제1호 의안 : 제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	- 발행총액 : 7,500백만원- 납입일 : 2017.02.01- 만기 : 3년	가결

2	2017.01.24	제1호 의안 : 제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	- 발행총액 : 2,500백만원- 납입일 : 2017.02.01- 만기 : 3년	가결

3	2017.02.01	제1호 의안 : 타법인 주식 취득 결정의 건	- 타법인명 : (주)와이에스콘텐츠랜드- 취득주식수 : 19,800주 (취득후 지분율 10.0%)- 취득금액 : 금2,000백만원- 취득일 : 2017.02.01	가결

4	2017.02.13	제1호 의안 : 제18기 연결재무제표 및 재무제표 내부 결산 승인의 건	-	가결

5	2017.03.10	제1호 의안 : 제18기 정기주주총회 소집의 건제2호 의안 : 전자투표제도 도입의 건	--	가결가결

6	2017.03.15	제1호 의안 : 전환사채 투자의 건	- 발행회사 : 리켐(주)- 투자금액 : 1,500백만원- 납입일 : 2017.03.15- 만기 : 3년	가결

7	2017.03.30	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	- 대표이사 조근호 재선임	가결

8	2017.04.04	제1호 의안 : 자산양수도 계약 체결의 건	- 양도인 : 리켐(주)- 양수도대상자산 : 토지, 건물 등- 양수도대금 : 2,000백만원 (1,500백만원은 CB로 대물변제)- 계약체결일 : 2017.03.15	가결

9	2017.06.29	제1호 의안 : 타법인 주식 취득 결정의 건	- 대상주식 : 동성물산(주) 보통주 141,080주- 취득금액 : 5,000백만원- 취득방법 : 구주 현금취득- 취득일 : 2017.06.29	가결

10	2017.07.13	제1호 의안 : 소액공모 유상증자의 건	- 발행방법 : 소액 일반공모- 공모주식수 : 보통주 829,875주- 신주의 발행가액 : 1,205원- 공모총액 : 금999,999,375원- 신주의 청약일 : 2017.07.17- 신주의 납입일 : 2017.07.19	가결

11	2017.08.02	제1호 의안 : 전환사채 투자의 건	- 발행회사 : 리켐(주)- 투자금액 : 1,500백만원- 납입일 : 2017.08.17- 만기 : 3년	가결

12	2017.10.24	제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 결정의 건	- 발행방법 : 제3자배정 유상증자- 배정대상자 : (주)제이앤제이인베스트먼트- 신주의 종류와 수 : 보통주 5,550,000주- 발행가액 : 900원 (할인율 10%)- 공모총액 : 4,995백만원- 납입일 : 2017.12.11	가결

13	2017.10.24	제1호 의안 : 제17회 무기명식 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	- 사채의 종류 : 제17회 무기명식 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건- 발행총액 : 20,000백만원- 표면금리 및 보장수익률 : 연5.0%- 납입일 : 2018.01.10- 만기일 : 2021.01.10	가결

14	2017.10.25	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건	- 소집일시 : 2017.12.08(금) 오전 9시- 소집장소 : 대구 본사- 권리주주 확정 기준일 : 2017.11.09- 의안 : 정관 변경의 건 이사 선임의 건 감사 선임의 건	가결

15	2017.11.21	제1호 의안 : 임시주주총회 의안 세부내용 확정의 건제2호 의안 : 전자투표제도 도입의 건	- 사내이사 후보자, 사외이사 후보자, 감사 후보자 확정	가결가결

16	2017.11.29	제1호 의안 : 유형자산 취득의 건	- 대상자산 : 충북 옥천군 소재 토지, 건물, 기계장치 등- 양도인 : 리켐(주)- 취득금액 : 6,500백만원(V.A.T별도)- 잔금지급일 : 2017.11.30	가결

17	2017.12.08	제1호 의안 : 대표이사 변경(증원)의 건	- 변경 전 : 조근호- 변경 후 : 조근호, 정집훈(각자 대표이사)	가결

18	2017.12.27	제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 결정의 건	- 발행방법 : 제3자배정 유상증자- 배정대상자 : 김영진외 4인- 신주의 종류와 수 : 보통주 943,394주- 발행가액 : 1,060원 (할인율 10%)- 공모총액 : 999백만원- 납입일 : 2017.12.28	가결

19	2017.12.27	제1호 의안 : 자기주식 처분 결정의 건	- 처분주식수 : 315,091주- 처분예정금액 : 334백만원(1주당 1,060원)- 처분방법 : 시간외대량매매- 처분시기 : 2017.12.27 계약체결	가결

(3) 사외이사에 관한 사항 당사의 사외이사 문두경은 2011년 03월 30일 개최된 제12기 정기주주총회에서 신규선임되었으며, 제15기 정기주주총회(2014년 03월 07일 개최) 및 제18기 정기주주총회(2017년 03월 30일 개최)에서 재선임되었으며 2017년 12월 08일에 사임하였습니다. 사외이사 최준영은 제17기 정기주주총회(2016년 03월 30일 개최)에서 신규선임되었으며, 2017년 03월 30일에 사임하였습니다. 사외이사 박철수는 임시주주총회(2017년 12월 08)에 신규 선임되었습니다.당사는 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회가 설치되어 있지 않습니다.- 사외이사의 인적사항

성명	생년월	약력	당해법인과의최근3년간 거래내역	최대주주 또는주요주주와의 관계	비고

문두경	1960.05	- 現 건국대학교 공대 신소재공학과 교수- 중앙대학교 생명공학과 겸임교수- 일본 동경공대 전자화학과 박사	-	-	2017.03.30사임

최준영	1973.07	- 現 넥스윈 대표
- Suffolk University 국제경제학과	-	-	2017.12.08 사임

박철수	1973.09	- 現 법무법인 이수 근무- 경희대학교 경영대학원	-	-	-

- 사외이사의 안건별 의결권 행사 현황

회차	개최일자	의안 제목	문두경(2017.12.08 사임)	최준영(2017.03.30 사임)	박철수(2017.12.08 선임)

출석(찬반여부)	출석(찬반여부)	출석(찬반여부)

1	2017.01.24	제1호 의안 : 제14회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	불참	불참	-

2	2017.01.24	제1호 의안 : 제15회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	불참	불참	-

3	2017.02.01	제1호 의안 : 타법인 주식 취득 결정의 건	참석(찬성)	불참	-

4	2017.02.13	제1호 의안 : 제18기 연결재무제표 및 재무제표 내부 결산 승인의 건	참석(찬성)	불참	-

5	2017.03.10	제1호 의안 : 제18기 정기주주총회 소집의 건제2호 의안 : 전자투표제도 도입의 건	참석(찬성)	불참	-

6	2017.03.15	제1호 의안 : 전환사채 투자의 건	참석(찬성)	불참	-

7	2017.03.30	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	불참	-	-

8	2017.04.04	제1호 의안 : 자산양수도 계약 체결의 건	참석(찬성)	-	-

9	2017.06.29	제1호 의안 : 타법인 주식 취득 결정의 건	참석(찬성)	-	-

10	2017.07.13	제1호 의안 : 소액공모 유상증자의 건	참석(찬성)	-	-

11	2017.08.02	제1호 의안 : 전환사채 투자의 건	참석(찬성)	-	-

12	2017.10.24	제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 결정의 건	-	-

13	2017.10.24	제1호 의안 : 제17회 무기명식 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	-	-

14	2017.10.25	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건	-	-

15	2017.11.21	제1호 의안 : 임시주주총회 의안 세부내용 확정의 건제2호 의안 : 전자투표제도 도입의 건	-	-

16	2017.11.29	제1호 의안 : 유형자산 취득의 건	-	-

17	2017.12.08	제1호 의안 : 대표이사 변경(증원)의 건	-	-	참석(찬성)

18	2017.12.27	제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 결정의 건	-	-	참석(찬성)

19	2017.12.27	제1호 의안 : 자기주식 처분 결정의 건	-	-	참석(찬성)

(4) 이사회내의 위원회 구성현황 당사는 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. (5) 이사의 독립성에 관한 사항 이사 선임을 위한 후보자는 이사회에서 추천하며, 이사 후보자에 대한 사항을 주주총회일전에 주주에게 통지 또는 공고하여 이사 후보자에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하고 있습니다.