제이케이시냅스 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도(1) 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제23기('21년도) 정기주총,제24기('22년도) 정기주총제26기('24년도) 정기주총

(2) 전자투표제 당사는 2023년 3월 31일 개최한 제24기 정기주주총회에서 전자투표제도 및 전자위임장 권유관리 제도를 활용하도록 결의하였습니다. 향후 회사가 이사회결의로 '「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자 업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도'를 채택하는 경우 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정이며, 이 경우 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있도록 하였습니다.* 전자투표 행사절차 및 요건전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr (인터넷), https://evote.ksd.or.kr/m (모바일)행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사. 나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,082,220	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,520	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,078,700	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제 542조의3에 따라 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 주식 예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정 하는 경우
6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
7. 회사가 주권을 신규 상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일

정기주주총회의 시기	매사업년도 종료후 3월 이내

주권의 종류	전자증권

명의개서대리인	한국예탁결제원 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음

공고의 방법	당사 인터넷 홈페이지(www.sonid.co.kr) 또는 매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용

제23기정기주주총회(2022.03.31)	제1호 의안 : 제23기(2021년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 주식 병합의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 박경호 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 이석우 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 김성환 선임의 건 제4-4호 의안 : 사외이사 조광제 선임의 건 제4-5호 의안 : 사내이사 원승재 선임의 건제5호 의안 : 상근감사 정영진 선임의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결

제24기정기주주총회(2023.03.31)	제1호 의안 : 제24기(2022년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 오중건 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 전명환 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결

제25기 제1차임시주주총회(2023.08.29)	제1호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박준영 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 강재구 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김충범 선임의 건	가결가결가결가결

제25기정기주주총회(2024.03.29)	제1호 의안 : 제25기(2023년) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 박준일 선임의 건제2-2호 의안 : 사외이사 정무식 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결

임시주주총회(2024.08.05)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이정석 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 신승수 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 신세림 선임의 건제3호 의안 : 자본 감소의 건	가결가결가결가결가결

임시주주총회(2024.10.11)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 함영철 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 윤재철 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 최윤철 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김명관 선임의 건	가결가결가결가결가결

임시주주총회(2025.03.19)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김영수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 황케빈인석 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김민흠 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 이동기 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 김연선 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 안동규 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사 장환석 선임의 건 제2-8호 의안 : 사외이사 정태식 선임의 건 제2-9호 의안 : 사외이사 압둘라 알-사이드 알하시미 선임의 건	부결가결가결가결가결가결가결가결가결가결

제26기정기주주총회(2025.03.31)	제1호 의안 : 제26기(2024년) 별도재무제표 연결 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 감사 조광제 선임의 건(상근 감사)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결

제27기임시주주총회(2025.09.26)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 상호 변경의 건 제1-2호 의안 : 사업목적 추가 및 삭제의 건제2호 의안 : 자본 감소의 건	가결가결가결가결