제이케이시냅스 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

본 보고서 작성기준일 현재 사내이사 5명(오중건, 김영묵, 박준영, 박준일, 오상우), 사외이사 5명(김충범, 문호남, 전명환, 정무식, 조광제)으로 당사 이사의 총수는 10명이며, 이사회 내 별도로 구성된 위원회는 없습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	5	1	-	1

(2) 이사회 의장

이사회 의장	대표이사겸직여부	임기	선임사유

오중건	대표이사 겸직	2023.03.31 ~2026.03.31	당사 정관에 따라 대표이사를 이사회 의장으로 선임함.제38조(이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

오중건 (출석률:100%)	김영묵 (출석률:88%)	박준영 (출석률:100%)	박준일 (출석률:100%)	오상우 (출석률:92%)	김충범 (출석률:85%)	문호남 (출석률:92%)	전명환 (출석률:85%)	정무식 (출석률:100%)	조광제 (출석률:92%)	원승재 (출석률:48%)	강재구 (출석률:88%)

찬 반 여 부

1	2024.01.02	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	불참	불참	-	불참	찬성	찬성

2	2024.01.09	소니드개발 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3	2024.01.09	소니드로보틱스 금전 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

4	2024.01.09	소니드리텍 금융기관 차입금 관련 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

5	2024.01.25	유형자산 양수 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참

6	2024.01.31	소니드로보틱스 금전 대여기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	-	찬성	불참	찬성

7	2024.02.07	타법인 주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

8	2024.02.08	소니드리텍 금융기관 차입금 관련 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	불참	-	불참	불참	찬성

9	2024.02.15	유형자산 양수 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	불참	찬성

10	2024.02.23	소니드개발 금전 대여기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

11	2024.02.23	소니드로보틱스 금전 대여기간 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

12	2024.02.29	결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

13	2024.02.29	내부회계관리 운영실태 보고	가결	찬성	불참	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

14	2024.02.29	내부회계관리 운영실태 평가 보고	가결	찬성	불참	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

15	2024.03.07	타법인 주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	불참	찬성

16	2024.03.08	유형자산 양수 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성

17	2024.03.11	제20회 전환사채 조기상환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

18	2024.03.14	제25기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	불참

19	2024.03.15	유상증자(제3자배정) 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	불참

20	2024.03.20	금전 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성

21	2024.03.20	오시리스 타워 건물분 지분 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성

22	2024.03.20	유형자산 양수 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성

23	2024.03.20	제20회 전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성

24	2024.03.25	자회사 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성

25	2024.03.25	제20회 전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성

26	2024.03.29	이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

주1) 2024년 3월 29일에 소집한 정기주주총회에서 박준일 사내이사, 정무식 사외이사를 신규선임하였습니다.주2) 원승재 사내이사, 강재구 사외이사는 2024년 3월 29일 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.

다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천으로 선정하고 있습니다. 사외이사 선임시에는 관련법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주와의관계

사내(대표)이사	오중건	이사회	경영 총괄	해당없음	-

사내이사	김영묵	이사회	경영지원	해당없음	-

사내이사	박준영	이사회	경영지원	해당없음	-

사내이사	박준일	이사회	경영지원	해당없음	-

사내이사	오상우	이사회	경영지원	해당없음	-

사외이사	김충범	이사회	사외이사	해당없음	-

사외이사	문호남	이사회	사외이사	해당없음	-

사외이사	전명환	이사회	사외이사	해당없음	-

사외이사	정무식	이사회	사외이사	해당없음	-

사외이사	조광제	이사회	사외이사	해당없음	-

* 당사 보고서 제출일 현재 이사의 총수는 10명입니다. 라. 사외이사의 전문성 회사 내 사외이사의 업무지원 부서인 경영지원부에서 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최시 해당 안건의 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며, 별도의 교육은 진행하지 않고 있습니다.