제이케이시냅스 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항당사 정관 제32조에 따르면 이사의 수는 3인 이상 10인 이내로 규정되어 있으며, 당사의 이사회는 사외이사 3인을 포함하여 총 6인으로 구성되어 있습니다. 이사회는 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 또한, 당사는 이사회내 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

(2) 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안제목	정집훈(대표이사)	윤현필(사내이사)	이경훈(사외이사)	장진원(감사)	최시명(대표이사)	김동필(사내이사)	이승철(사외이사)	문호남(사외이사)	오상우(사내이사)	김영묵(사내이사)	Wai Kit Lei(사외이사)

출석률:100%	출석률:100%	출석률: 30.7%	출석률: 15.4%	출석률: 100%	출석률: 71.4%	출석률: 78.6%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 100%	출석률: 0%

찬반여부

1	2021.01.12	타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	-	-	-

2	2021.03.02	제22기 결산재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-

3	2021.03.02	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-

4	2021.03.16	제22기 정기주주총회소집 결의건 건	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-	-	-	-	-

5	2021.03.31	동성물산(주) 합의서 변경의 건	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	-	-	-

6	2021.03.31	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	-	-	-

7	2021.04.05	경영지원 계약의 건	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-	-

8	2021.04.28	타법인 전환사채 투자의 건	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-	-

9	2021.05.28	동성물산 주식 및 경영권 양수도계약 변경합의서	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	-	-	-

10	2021.05.31	금전대여계약 체결의 건	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	-	-	-

11	2021.06.17	한국무역보험공사 수출신용보증 연대보증 입보의 건	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	-	-	-

12	2021.06.30	동성물산 주식 및 경영권 양수도계약 변경합의서	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	-	-	-

13	2021.06.30	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	-	-	-

14	2021.07.06	임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	-	-	-

15	2021.07.08	제3자배정 유상증자 결정의 건	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	-	-	-

16	2021.07.08	제20회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	-	-	-

17	2021.07.26	유형자산 처분의 건	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	-	-	-

18	2021.08.04	임시주주총회 의안 세부내용 확정의 건	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	-	-	-

19	2021.08.18	타법인 주식 양도의 건	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	-	-	-

20	2021.08.18	타법인 주식 양도의 건	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-	-	-	-	-

21	2021.08.18	퇴직 임원 공로금 지급의 건	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	-	-	-	-

22	2021.08.19	임시의장 선임 및 대표이사 선임의 건	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

23	2021.08.20	제3자배정 유상증자 변경의 건	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

24	2021.08.20	제20회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 일정변경의 건	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

25	2021.08.20	동성물산 주식 및 경영권 양수도계약 변경합의서	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

26	2021.08.24	얍엑스(주) 서울 사옥 임대의 건	-	-	-	-	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	-

27	2021.08.24	보증금 반환의 건	-	-	-	-	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	-

28	2021.08.30	타법인 출자의 건	-	-	-	-	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	-

29	2021.09.09	타법인 투자의 건	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

30	2021.09.09	타법인 투자의 건	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

31	2021.09.16	신한은행 대출 타과목전환	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

32	2021.09.29	타법인 투자의 건	-	-	-	-	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	-

33	2021.09.30	제20회 사모 전환사채 발행 변경의 건	-	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-

34	2021.09.30	제21회 사모 전환사채 발행의 건	-	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-

35	2021.09.30	제3자배정 유상증자 변경의 건	-	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-

36	2021.10.06	금융상품 투자의 건	-	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-

37	2021.10.06	자회사 청산의 건	-	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-

38	2021.10.07	임시주주총회 소집의 건	-	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-

39	2021.10.08	금융상품 투자의 건	-	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-

40	2021.10.18	금전 대여의 건	-	-	-	-	찬성	-	불참	찬성	-	-	-

41	2021.10.19	부동산개발 용역계약 진행의 건	-	-	-	-	찬성	-	불참	찬성	-	-	-

42	2021.10.19	자회사 지급 보증의 건	-	-	-	-	찬성	-	불참	찬성	-	-	-

43	2021.10.22	임시주주총회 안건 수정의 건	-	-	-	-	찬성	-	불참	찬성	-	-	-

44	2021.10.22	자회사 출자의 건	-	-	-	-	찬성	-	불참	찬성	-	-	-

45	2021.10.29	제3자배정 유상증자 변경의 건	-	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성	-	-	-

46	2021.10.29	전환사채 발행 관련 용역수수료 지급의 건	-	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성	-	-	-

47	2021.10.29	동성물산 주식 및 경영권 양수도계약 변경합의서	-	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성	-	-	-

48	2021.10.29	투자조합 출자의 건	-	-	-	-	찬성	-	찬성	찬성	-	-	-

49	2021.11.05	임시주주총회 의안 확정의 건	-	-	-	-	찬성	-	불참	찬성	-	-	-

50	2021.11.05	타법인 주식 취득의 건	-	-	-	-	찬성	-	불참	찬성	-	-	-

51	2021.11.12	타법인 인수의 건	-	-	-	-	찬성	-	불참	찬성	-	-	-

52	2021.11.12	타법인 출자의 건	-	-	-	-	찬성	-	불참	찬성	-	-	-

53	2021.11.17	타법인 출자의 건	-	-	-	-	찬성	-	불참	찬성	-	-	-

54	2021.11.17	금전 대여의 건	-	-	-	-	찬성	-	불참	찬성	-	-	-

55	2021.11.17	타법인 출자금 납입의 건(2021.11.12 이사회 이행)	-	-	-	-	찬성	-	불참	찬성	-	-	-

56	2021.11.26	유형자산 취득의 건	-	-	-	-	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

57	2021.11.26	타법인 출자의 건	-	-	-	-	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

58	2021.11.30	제3자배정 유상증자 변경의 건	-	-	-	-	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

59	2021.12.15	제3자배정 유상증자 변경의 건	-	-	-	-	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

60	2021.12.15	유형자산 취득 변경의 건	-	-	-	-	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

61	2021.12.15	자회사 지급 보증의 건	-	-	-	-	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

62	2021.12.15	자회사 지급 보증의 건	-	-	-	-	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

63	2021.12.15	제23기 정기주총 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건	-	-	-	-	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

64	2021.12.15	타법인 전환사채 인수의 건	-	-	-	-	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

65	2021.12.23	제3자배정 유상증자 변경의 건	-	-	-	-	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

66	2021.12.29	타법인 주식 및 사채권 양도의 건	-	-	-	-	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

67	2021.12.29	타법인 주식 양도의 건	-	-	-	-	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

68	2021.12.31	타법인 주식 양도의 건	-	-	-	-	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

69	2021.12.31	자회사 지급 보증의 건	-	-	-	-	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

70	2021.12.31	주식매수선택권 부여 취소의 건	-	-	-	-	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성	-

(3) 사외이사에 관한 사항2021년 08월 19일에 개최된 제23기 임시주주총회에서 사외이사 이승철, 사외이사 문호남 (총2명)이 신규 선임되었으며, 2021년 11월 22일 사외이사 Wai Kit Lei, 사외이사 오상우 (총2명)이 신규 선임 되었습니다.당사는 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회가 설치되어 있지 않습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	4	-	1

(4) 이사회내의 위원회 구성현황당사는 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. (5) 이사의 독립성에 관한 사항이사 선임을 위한 후보자는 이사회에서 추천하며, 이사 후보자에 대한 사항을 주주총회일전에 주주에게 통지 또는 공고하여 이사 후보자에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하고 있습니다.

(6) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당 분야에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있음