제이케이시냅스 반기보고서 (2023.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

본 보고서 작성기준일 현재 사내이사 5명(오중건, 김영묵, 오상우, 원승재, 박경호), 사외이사 3명(전명환, 문호남, 조광제)으로 당사 이사의 총수는 8명이며, 이사회 내 별도로 구성된 위원회는 없습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	1	-	2

(2) 이사회 의장

이사회 의장	대표이사겸직여부	임기	선임사유

오중건	대표이사 겸직	2023.03.31 ~2026.03.31	당사 정관에 따라 대표이사를 이사회 의장으로 선임함.제38조(이사회의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.④ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

오중건 (출석률: 100%)	문호남 (출석률: 61%)	오상우 (출석률: 96%)	김영묵 (출석률: 94%)	전명환 (출석률: 95%)	박경호 (출석률: 92%)	조광제 (출석률: 85%)	원승재 (출석률: 32%)	최시명 (출석률: 100%)	이승철 (출석률: 16%)	이석우 (출석률: 97%)	김성환 (출석률: 93%)

찬 반 여 부

1	2023.01.05	금전 차입의 건(에프디스플레이)	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

2	2023.01.05	금전 대여의 건(소니드로보틱스)	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

3	2023.01.10	제21회 전환사채 재 매각의 건(7건)	가결	-	불참	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

4	2023.01.11	금전 대여의 건(소니드개발)	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참	기권	찬성

5	2023.01.13	유상증자 일정 변경의 건	가결	-	불참	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023.01.13	제25회 전환사채발행 결정의 건	가결	-	불참	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023.01.18	타법인 주식 양수도의 건(케이에스씨비네트웍스)	가결	-	불참	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참	반대	찬성

8	2023.01.18	금전 차입의 건(에프디스플레이)	가결	-	불참	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참	반대	찬성

9	2023.01.18	제21회 전환사채 재 매각정정의 건	가결	-	불참	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

10	2023.01.27	제21회 전환사채 재 매각의 건(나우인베스트먼트,예스제이)	가결	-	불참	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

11	2023.01.31	전환사채 취득의 건(에프앤아이)	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성	찬성

12	2023.01.31	금전 대여의 건(소니드로보틱스)	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성	찬성

13	2023.02.01	제21회 전환사채 재 매각 취소의 건(언텍트)	가결	-	불참	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

14	2023.02.23	제21회 전환사채 재매각의 건	가결	-	불참	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

15	2023.02.27	금전 대여의 건(소니드랩)	가결	-	불참	불참	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

16	2023.02.27	금전 대여의 건(소니드개발)	가결	-	불참	불참	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

17	2023.02.27	금전 대여의 건(소니드로보틱스)	가결	-	불참	불참	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

18	2023.02.28	내부회계관리제도 운영실태 보고 및 내부회계관리제도 평가 보고의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2023.03.06	제22회 전환사채 조기상환(만기전 취득)의 건	가결	-	불참	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	불참

20	2023.03.08	제24기 결산재무제표 승인의 건	가결	-	불참	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	불참

21	2023.03.09	타법인 주식 취득(다믈멀티미디어)의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2023.03.15	제24기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2023.03.20	타법인 주식 취득(다믈멀티미디어)변경의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

24	2023.03.22	제21회 전환사채 재 매각의 건(전성일)	가결	-	불참	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

25	2023.03.24	타법인 주식 취득의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

26	2023.03.24	제20회,제21회 전환사채 재 매각의 건(시리얼)	가결	-	불참	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

27	2023.03.29	제25회 전환사채발행 변경의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

28	2023.03.29	디펜스코리아 발행 전환사채 취득의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

29	2023.03.29	타법인 주식 취득의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	불참	반대	찬성

30	2023.03.29	영한금속 발행 전환사채 취득의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성	불참	반대	찬성

31	2023.03.29	제22회 전환사채 조기상환(만기전 취득)의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성	불참

32	2023.03.31	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	찬성	찬성

33	2023.04.05	제3자배정 유상증자 결정의 건	가결	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	반대	찬성

34	2023.04.05	금전 대여의 건(소니드랩)	가결	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	반대	찬성

35	2023.04.05	금전 대여의 건(소니드개발)	가결	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	반대	찬성

36	2023.04.05	금전 대여의 건(소니드로보틱스)	가결	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	반대	찬성

37	2023.04.14	종속회사 연대보증의 건(소니드리텍)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

38	2023.04.19	타법인 주식 양도의 건(에프디스플레이)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

39	2023.04.19	제22회 전환사채 재매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

40	2023.04.19	타법인 주식 양도의 건(케이에스씨비네트웍스)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

41	2023.04.20	소니드리텍(영한금속) 전환사채 취득 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	-	-	반대	찬성

42	2023.04.21	제22회 전환사채 재매각 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

43	2023.04.25	종속회사(소니드랩) 합병 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

44	2023.04.25	금전 대여의 건(린벤처스)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	기권	찬성

45	2023.04.26	제22회 전환사채 재매각 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

46	2023.05.02	제3자배정 유상증자 참여 정정의 건(메티콕스)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	-	-	찬성	찬성

47	2023.05.03	제22회 전환사채 재매각 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

48	2023.05.04	금전 대여의 건(린벤처스)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	기권	찬성

49	2023.05.10	금전 대여의 건(소니드로보틱스)	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	찬성	찬성

50	2023.05.10	금전 대여 이사회 의결 기준 정립의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	찬성	찬성

51	2023.05.11	제22회 전환사채 재매각 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

52	2023.05.12	제25회 전환사채 발행 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

53	2023.05.12	타법인 주식 및 전환사채 투자의 건(코뱃)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	기권	찬성

54	2023.05.17	금전 대여의 건(소니드개발)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	찬성	찬성

55	2023.05.17	타법인 전환사채 투자의 건(옵트론텍)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	찬성	찬성

56	2023.05.17	투자조합 출자지분 취득의 건(제이에쿼티1호조합,오성투자조합)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	찬성	찬성

57	2023.05.17	타법인 주식 취득의 건(소니드로보틱스)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	찬성	찬성

58	2023.05.25	소규모합병 승인의 건(소니드랩)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

59	2023.05.31	제3자배정 유상증자 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	찬성	찬성

60	2023.05.31	제22회 전환사채 재매각 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	찬성	찬성

61	2023.05.31	금전 대여의 건(소니드리텍)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	찬성	찬성

62	2023.05.31	금전 대여의 건(소니드로보틱스)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	찬성	찬성

63	2023.05.31	유형자산 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	반대	찬성

64	2023.05.31	린 혁신성장 투자조합 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	기권	찬성

65	2023.06.12	제25회 전환사채 발행 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참

66	2023.06.14	종속회사 금융차입금 연대보증 재설정의 건(소니드리텍)	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	기권	찬성

67	2023.06.14	유형자산 취득의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	반대	찬성

68	2023.06.22	린 혁신성장 합자조합 추가출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	찬성	찬성

69	2023.06.27	합병경과보고 및 공고의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	불참

70	2023.06.30	주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-	-	-	-

71	2023.06.30	제3자배정 유상증자 일정 변경의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	-	-	-	-

72	2023.06.30	제22회 전환사채 재매각 변경의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	-	-	-	-

주1) 2023년 3월 31일에 소집한 정기주주총회에서 오중건 대표이사, 전명환 사외이사를 신규선임하였습니다.주2) 최시명 대표이사, 이승철 사외이사는 2023년 3월 31일 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.주3) 이석우 사내이사는 2023년 6월 22일 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.주4) 김성환 사외이사는 2023년 6월 28일 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.주5) 본 보고서 작성일 기준 이후 박경호 사내이사는 2023년 7월 31일 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.

다. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천으로 선정하고 있습니다. 사외이사 선임시에는 관련법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주와의관계

사내(대표)이사	오중건	이사회	경영 총괄	해당없음	-

사내이사	김영묵	이사회	경영지원	해당없음	-

사내이사	오상우	이사회	경영지원	해당없음	-

사내이사	원승재	이사회	경영지원	해당없음	-

사내이사	박경호	이사회	경영지원	해당없음	-

사외이사	전명환	이사회	사외이사	해당없음	-

사외이사	문호남	이사회	사외이사	해당없음	-

사외이사	조광제	이사회	사외이사	해당없음	-

* 당사 보고서 제출일 현재 이사의 총수는 8명입니다. 라. 사외이사의 전문성 회사 내 사외이사의 업무지원 부서인 경영지원부에서 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최시 해당 안건의 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며, 별도의 교육은 진행하지 않고 있습니다.