해성에어로보틱스 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 및 변경 예정사항 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 25일이며, 제 28기 정기주주총회(2025년 3월 25일 개최예정) 안건에는 아래와 같이 '정관 일부 변경의 건'이 포함되어 있습니다.[제2호 의안 : 정관 일부변경의 건]

변경 전	변경 후	변경사유

제 2 조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 동력전달장치 및 기계부품제조, 판매 및 수출입업
2. 자동차부품 제조, 판매 및 수출입업
3. 자동화 시스템 제조, 판매 및 수출입업
4. 감속기 제조 판매 및 수출입업
5. 로봇 및 풍력발전기 관련 제조, 판매 및 수출입업
6. 플랜트 설비관련 제조, 판매 및 수출입업
7. 부동산 임대업
8. 사족로봇, 협동로봇, 초정밀지향마운트시스템 제조, 판매 및 수출입
9. 로봇 부품 제조 및 판매업
10. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업
11. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 개발제작, 판매 및 수출입, 임대 , 가공 및 용역업
12. 항공, 우주 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업
13. 항공관련 제품 제조,판매 및 수출입
14. 인공지능 음향, 음성, 이미지 인식 및 분석 장비 제조, 판매, 수출입
15. 쌍안경, 단안경, 현미경, 야시경, 거리측정기, 속도측정기, 열화상기기 등 각종 광학기기, 부품, 및 관련 장비의 제조, 도소매 및 수출입
16. 로봇 관련 콘텐츠 서비스 사업
17. 정보처리시스템의 개발, 판매, 유지보수 사업
18. 반도체, 디스플레이 등 생산설비의 제조, 판매, 유지보수 사업
19. 유무선 원격자동 계측 및 제어시스템 제조, 판매, 유지보수 사업20. 전력변환장치의 개발, 제조, 유지보수 사업
21. 시각 데이터 (이미지/비디오)를 활용한 기술
개발 및 서비스업
22. 의료용 기기 제조, 판매
23. 군수품 제조, 판매
24. 위 부대사업 일체	제 2 조 (목적) 당 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. 동력전달장치 및 기계부품제조, 판매 및 수출입업
2. 자동차부품 제조, 판매 및 수출입업
3. 자동화 시스템 제조, 판매 및 수출입업
4. 감속기 제조 판매 및 수출입업
5. 로봇 및 풍력발전기 관련 제조, 판매 및 수출입업
6. 플랜트 설비관련 제조, 판매 및 수출입업
7. 부동산 임대업
8. 로봇 부품 제조 및 판매업
9. 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업
10. 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 개발제작, 판매 및 수출입, 임대 , 가공 및 용역업
11. 반도체, 디스플레이 등 생산설비의 제조, 판매, 유지보수 사업
12. 위 부대사업 일체	사업목적변경 (중복사항 정리 및 미영위사업목적 일부삭제)

(부칙)
( 시행일 )
개정 2001. 06. 15
개정 2005. 08. 23
개정 2008. 06. 13
개정 2009. 05. 04
개정 2009. 07. 22
개정 2012. 03. 21
개정 2013. 03. 29
개정 2014. 01. 01개정 2015. 07. 15
개정 2016. 11. 30
개정 2018. 03. 13
개정 2018. 11. 07
개정 2020. 03. 27
개정 2022. 03. 22
개정 2024. 03. 25	(부칙)
( 시행일 )
개정 2001. 06. 15
개정 2005. 08. 23
개정 2008. 06. 13
개정 2009. 05. 04
개정 2009. 07. 22
개정 2012. 03. 21
개정 2013. 03. 29
개정 2014. 01. 01개정 2015. 07. 15
개정 2016. 11. 30
개정 2018. 03. 13
개정 2018. 11. 07
개정 2020. 03. 27
개정 2022. 03. 22
개정 2024. 03. 25
개정 2025. 03. 25
1. 이 정관은 2025. 3. 25일부터 시행한다.	-

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024.03.25	제27기 정기주주총회	상호변경 및 사업목적추가사채 등 발행한도 확대	사업 다각화에 따른 기존 정관 정비

2022.03.22	제25기 정기주주총회	동등배당에 관한 조항 정비서면의결권행사 조항 정비감사의 선임·해임 조항 정비	상법 개정사항 반영

2020.03.27	제24기 정기주주총회	종류주식 발행에 관한 조항 신설, 주식 등의 전자등록 조항 신설 등	코스닥 상장기업의 표준정관을 준용한 정관 변경

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	- 동력전달장치 및 기계부품의 제조, 판매 및 수출입업- 감속기 제조 판매 및 수출입업- 플랜트 설비관련 제조, 판매 및 수출입업
- 로봇 및 풍력발전기관련 제조, 판매 및 수출입업- 로봇 부품 제조 및 판매업- 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업- 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 개발제작, 판매 및 수출입, 임대, 가공 및 용역업- 반도체, 디스플레이 등 생산설비의 제조, 판매, 유지보수 사업- 위 부대사업 일체	영위

2	- 자동차부품 제조, 판매 및 수출입업
- 자동화 시스템 제조, 판매 및 수출입업
- 부동산 임대업- 사족로봇, 협동로봇, 초정밀지향마운트시스템 제조, 판매 및 수출입- 항공, 우주 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업- 항공관련 제품 제조, 판매 및 수출입- 인공지능 음향, 음성, 이미지 인식 및 분석 장비 제조, 판매, 수출입- 쌍안경,단안경,현미경,야시경,거리측정기,속도측정기,열화상기기 등 각종 광학기기, 부품, 및 관련장비의 제조, 도소매 및 수출입- 로봇 관련 콘텐츠 서비스 사업- 정보처리시스템의 개발, 판매, 유지보수 사업- 유무선 원격자동 계측 및 제어시스템 제조, 판매, 유지보수 사업- 전력변환장치의 개발, 제조, 유지보수 사업 - 시각 데이터 (이미지/비디오)를 활용한 기술 개발 및 서비스업- 의료용 기기 제조, 판매- 군수품 제조, 판매	미영위

라. 사업목적 변경 예정사항 사업보고서에 기재된 사업목적은 변겅 전 정관에 따른 것이며, 제 28기 정기주주총회(2025년 3월 25일 개최예정) '정관 일부변경의 건'에 사업목적 변경이 예정되어 있습니다.

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 25일	-	(로봇, 로봇부품의 제조.판매업관련)
- 사족로봇, 협동로봇, 초정밀지향마운트시스템 제조,판매 및 수출입
- 로봇 부품 제조 및 판매업
- 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업
- 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 개발제작, 판매 및 수출입, 임대, 가공 및 용역업
- 로봇 관련 콘텐츠 서비스 사업
(항공,우주 및 첨단군수품의 제조판매업관련)
- 항공, 우주 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입,개발,제작, 임대, 가공 및 용역업
- 항공관련 제품 제조,판매 및 수출입
- 인공지능 음향, 음성, 이미지 인식 및 분석 장비 제조, 판매,수출입
- 쌍안경, 단안경, 현미경, 야시경, 거리측정기, 속도측정기, 열화상기기 등 각종 광학기기, 부품, 및 관련장비의 제조, 도소매 및 수출입
- 유무선 원격자동계측 및 제어시스템 제조,판매,유지보수 사업
- 시각 데이터 (이미지/비디오)를 활용한 기술 개발 및 서비스업
- 군수품 제조, 판매
(반도체,의료장비등 정밀기계 제조판매업관련)
- 반도체, 디스플레이 등 생산설비의 제조,판매,유지보수 사업
- 정보처리시스템의 개발, 판매, 유지보수 사업
- 전력변환장치의 개발, 제조, 유지보수 사업
- 의료용 기기 제조, 판매

삭제	2025년 03월 25일	8. 사족로봇, 협동로봇, 초정밀지향마운트시스템 제조, 판매 및 수출입
12. 항공, 우주 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대, 가공 및 용역업
13. 항공관련 제품 제조,판매 및 수출입
14. 인공지능 음향, 음성, 이미지 인식 및 분석 장비 제조, 판매, 수출입
15. 쌍안경, 단안경, 현미경, 야시경, 거리측정기, 속도측정기, 열화상기기 등 각종 광학기기, 부품, 및 관련 장비의 제조, 도소매 및 수출입
16. 로봇 관련 콘텐츠 서비스 사업
17. 정보처리시스템의 개발, 판매, 유지보수 사업
19. 유무선 원격자동 계측 및 제어시스템 제조, 판매, 유지보수 사업20. 전력변환장치의 개발, 제조, 유지보수 사업
21. 시각 데이터 (이미지/비디오)를 활용한 기술
개발 및 서비스업
22. 의료용 기기 제조, 판매
23. 군수품 제조, 판매	-

2. 변경 사유

1) 변경취지 및 목적, 필요성미영위사업에 대한 사업목적 정리의 필요성으로 인하여 변경하게 되었습니다. 2) 사업목적 추가제안 주체사업목적 변경은 2025년 3월 이사회에서 결정되었으며, 2025년 3월 25일 제28기 정기주주총회에서 최종 확정(결정)될 예정입니다.

3) 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향- 본 사업목적 변경으로 인하여 회사에 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.

3. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

추가	(로봇, 로봇부품의 제조.판매업관련)- 사족로봇, 협동로봇, 초정밀지향마운트시스템 제조,판매 및 수출입- 로봇 부품 제조 및 판매업- 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업- 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 개발제작, 판매 및 수출입, 임대, 가공 및 용역업- 로봇 관련 콘텐츠 서비스 사업	2024년 03월 25일

추가	(항공,우주 및 첨단군수품의 제조판매업관련) - 항공, 우주 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입,개발,제작, 임대, 가공 및 용역업- 항공관련 제품 제조, 판매 및 수출입- 인공지능 음향, 음성, 이미지 인식 및 분석 장비 제조, 판매,수출입- 쌍안경, 단안경, 현미경, 야시경, 거리측정기, 속도측정기, 열화상기기 등 각종 광학기기, 부품, 및 관련장비의 제조, 도소매 및 수출입- 유무선 원격자동계측 및 제어시스템 제조,판매,유지보수 사업- 시각 데이터 (이미지/비디오)를 활용한 기술 개발 및 서비스업- 군수품 제조, 판매	2024년 03월 25일

추가	(반도체,의료장비등 정밀기계 제조판매업관련)- 반도체, 디스플레이 등 생산설비의 제조,판매,유지보수 사업 - 정보처리시스템의 개발, 판매, 유지보수 사업- 전력변환장치의 개발, 제조, 유지보수 사업 - 의료용 기기 제조, 판매	2024년 03월 25일

주) 상기 정관상의 사업목적추가사항은 크게 3가지 사업군(사업군내 유사한 목적사항을 구분, 나열한 항목)으로 분류할 수 있으므로 사업보고서의 해당작성지침 ⅲ)에 의거, ①로봇 및 부품, 콘텐츠의 제조.판매관련 사업, ②항공,우주 및 첨단군수품의 제조판매업관련 사업, ③반도체,의료장비등 정밀기계 제조판매업관련 사업으로 구분하여 진출목적, 시장규모.특성, 주요위험, 향후추진계획등을 통합하여 기재합니다. (①로봇, 로봇부품의 제조.판매업관련)

- 사족로봇, 협동로봇, 초정밀지향마운트시스템 제조,판매 및 수출입

- 로봇 부품 제조 및 판매업

- 로봇 자동화 기계, 설비 제조 및 판매업

- 산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇 하드웨어 및 소프트웨어 개발제작, 판매 및 수출입, 임대, 가공 및 용역업

- 로봇 관련 콘텐츠 서비스 사업

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 로봇용 Cycloid 치형을 이용한 초정밀감속기 제조기술로 코스닥시장에 기술특례상장한 감속기 전문기업이며, 기어를 이용한 다양한 종류의 감속기를 제조, 양산, 판매한 경험을 토대로 감속기에 관한 최고의 제조기술을 보유하고 있는 기업입니다. 최근 로봇관련 산업의 급속한 발전과 성장가능성의 기회를 회사가 보유한 감속기 제조기술에 적극 접목하여 전후방산업인 로봇의 제조판매를 통한 시너지효과를 영위함으로써 로봇제조원가의 30%이상을 차지하는 감속기의 제조기술을 통한 원가경쟁력확보로 회사의 가치를 제고하고자 정관상 사업목적을 추가하였습니다.

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성로봇산업은 주요국가(미국,유럽,일본,중국,한국등)가 미래에 국가의 중추, 기간산업으로 인식하여 적극적인 투자와 지원을 위한 정책을 추진하고 있으며, 로봇관련시장은 AI기술의 발전과 제조, 물류, 의료, 서비스등 활용가능분야가 다양하게 확대되어 그시장규모의 성장성은 가속화 될 것으로 기대되며, 특히 국방안보, 군사분야는 새로운 시장으로 부각될것으로 기대됩니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등회사의 영업비밀로 기재를 생략합니다. 다만 관련투자와 투자자금의 조달 등은 향후 공시 또는 사업보고서를 통하여 공지할 예정입니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)정관상의 신규로 사업목적추가된 사항이므로 사업추진현황은 해당사항이 없는 상태이며, 향후 회사의 영업비밀에 해당하지 않는 사항에 한하여 공지하겠습니다.

5) 기존 사업과의 연관성감속기 사업, 특히 로봇용 정밀감속기는 로봇제품의 핵심부품이며 로봇제조원가의 30%이상을 차지하므로 로봇산업의 주요전방사업이므로 매우 연관성이 높으며, 자체로 로봇제품의 핵심부품의 자체제조 및 조달은 강력한 시너지효과와 경쟁력을 확보할 것으로 판단됩니다.

6) 주요 위험

본 사업의 주요위험요인은 경쟁격화로인한 인력확보, 기술유출, 핵심장비 도입에 소요되는 투자자금의 효율적인 확보등입니다.7) 향후 추진계획미영위사업에 대한 사업목적 정리 필요성으로 인하여 이사회에서 "정관 일부변경의 건"을 정기주주총회 안건으로 상정하였으며, 이번에 진행될 제28기 정기주주총회(2025년 3월 25일 예정)에서 최종 확정(결정)될 시 해당 사업목적은 삭제될 예정입니다.

8) 미추진 사유

- 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(②항공,우주 및 첨단군수품의 제조판매업관련)

- 항공, 우주 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입,개발,제작, 임대, 가공 및 용역업

- 항공관련 제품 제조,판매 및 수출입

- 인공지능 음향, 음성, 이미지 인식 및 분석 장비 제조, 판매, 수출입

- 쌍안경, 단안경, 현미경, 야시경, 거리측정기, 속도측정기, 열화상기기 등 각종 광학기기, 부품, 및 관련장비의 제조, 도소매 및 수출입

- 유무선 원격자동계측 및 제어시스템 제조,판매,유지보수 사업

- 시각 데이터 (이미지/비디오)를 활용한 기술 개발 및 서비스업

- 군수품 제조, 판매

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 30년이상 기어를 이용한 다양한 종류의 감속기를 제조, 양산, 판매한 경험을 토대로 감속기에 관한 최고의 제조기술을 보유하고 있는 기업입니다. 최근 우크라이나 전쟁과 여러 국제적 분쟁을 살펴보면, 드론등 항공.우주기술을 이용한 국방안보전력이 매우 중요하게 부각되고 있으며, 첨단군사장비를 이용한 전투력의 향상이 선진국방력의 핵심이 되고 있습니다. 이러한 항공.우주.첨단군사장비에는 반드시 정밀감속기가 핵심부품으로 소요됩니다. 이와같은 안보. 방산관련 산업의 급속한 기술발전과 패러다임의 변화에 회사가 보유한 감속기 제조기술을 활용한 방위산업에 진출하여, 군사용 로봇과 더불어 시너지효과를 배가시킴으로써 회사의 가치를 제고하고자 정관상 사업목적을 추가하였습니다.

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성현재 우리나라를 비롯한 주요국가는 저출산현상으로 군사자원의 부족과 맞물려 첨단기술을 이용한 군사,안보체제 구축이 중요한 국가적 과제입니다. 이에 따라 드론등의 항공.우주관련산업의 발전과 개인용 첨단전투장비의 수요가 매우 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 군사용 로봇과 더불어 첨단 안보.방위산업은 그 성장서이 가속화 될 것으로 전망됩니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등회사의 영업비밀로 기재를 생략합니다. 다만 관련투자와 투자자금의 조달 등은 향후 공시 또는 사업보고서를 통하여 공지할 예정입니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)정관상의 신규로 사업목적추가된 사항이므로 사업추진현황은 해당사항이 없는 상태이며, 향후 회사의 영업비밀에 해당하지 않는 사항에 한하여 공지하겠습니다.

5) 기존 사업과의 연관성감속기 사업, 특히 로봇용 정밀감속기는 로봇제품은 물론, 드론, 항공기기, 무인군사시설, 개인용 군사휴대장비등에 필수핵심부품이며 제조원가의 상당부분을 차지합니다. 감속기는 방위산업의 주요전방사업이므로 매우 연관성이 높으며, 자체로 방산제품의 핵심부품을 자체제조 및 조달은 강력한 시너지효과와 경쟁력을 확보할 것으로 판단됩니다.

6) 주요 위험

본 사업의 기확보한 감속기 제조기술을 토대로 전후방연관사업을 추진하는 것이므로 특별히 추가적인 위험가능성은 낮을 것으로 판단됩니다.7) 향후 추진계획미영위사업에 대한 사업목적 정리 필요성으로 인하여 이사회에서 "정관 일부변경의 건"을 정기주주총회 안건으로 상정하였으며, 이번에 진행될 제28기 정기주주총회(2025년 3월 25일 예정)에서 최종 확정(결정)될 시 해당 사업목적은 삭제될 예정입니다.

8) 미추진 사유

- 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(③반도체,의료장비등 정밀기계 제조판매업관련)

- 반도체, 디스플레이 등 생산설비의 제조,판매,유지보수 사업

- 정보처리시스템의 개발, 판매, 유지보수 사업

- 전력변환장치의 개발, 제조, 유지보수 사업

- 의료용 기기 제조, 판매

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사는 로봇용 Cycloid 치형을 이용한 초정밀감속기 제조기술로 국내에서 최초로 양산에 성공한 바 있습니다. 싸이클로이드 초정밀감속기는 제조용 로봇에 주력으로 사용되지만, 로봇이외에 정밀기계장비, 의료장비에 필수적으로 사용되는 핵심부품입니다. 현재 일본의 경쟁사의 경우 로봇용 정밀감속기의 매출액중 로봇이외의 정밀기계, 의료기기, 풍력발전시설등으로의 매출비중이 30%에 달합니다. 이에 당사는 기확보한 로봇용 정밀감속기 제조기술을 활용하여 상대적으로 수익성이 양호한 정밀기계, 의료기기등의 제조,판매를 정관상 사업목적에 추가하여 회사가치를 제고 하겠습니다.

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성현재 우리나라를 비롯한 주요국가에서 정밀기계장비, 설비에 사용되는 초정밀감속기는 일본에 소재한 경쟁사인 N사제품이 거의 독점적으로 공급되고 있습니다. 이에 당사는 일차적으로 국내에서 제조되는 정밀기계, 반도체장비, 의료기기에 사용되는 CR정밀감속기는 당사제품으로 수입대체하여 시장을 확보하고 추가적으로 해외마케팅을 강화하여 시장확보와 MS확대를 추진할 계획입니다.

3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등회사의 영업비밀로 기재를 생략합니다. 다만 관련투자와 투자자금의 조달 등은 향후 공시 또는 사업보고서를 통하여 공지할 예정입니다.

4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)정관상의 신규로 사업목적추가된 사항이므로 사업추진현황은 해당사항이 없는 상태이며, 향후 회사의 영업비밀에 해당하지 않는 사항에 한하여 공지하겠습니다.5) 기존 사업과의 연관성감속기 사업, 특히 로봇용 정밀감속기는 제조용 로봇에 주력으로 사용되지만, 로봇이외에 정밀기계장비, 의료장비에 필수적으로 사용되는 핵심부품입니다. 따라서 기확보한 기술을 바탕으로한 정밀감속기 제조사업과 정밀기계장비 제조판매사업은 매우 연관성이 높으며, 중복투자의 예방과 핵심부품의 자체조달로인한 원가경쟁력확보등 상호 시너지효과가 높을것으로 기대합니다.

6) 주요 위험

본 사업의 기확보한 감속기 제조기술을 토대로 전후방 연관사업을 추진하는 것이므로 특별히 추가적인 위험가능성은 낮을 것으로 판단됩니다.7) 향후 추진계획미영위사업에 대한 사업목적 정리 필요성으로 인하여 이사회에서 "정관 일부변경의 건"을 정기주주총회 안건으로 상정하였으며, 이번에 진행될 제28기 정기주주총회(2025년 3월 25일 예정)에서 최종 확정(결정)될 시 해당 사업목적은 삭제될 예정입니다.

8) 미추진 사유

- 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.