아이컴포넌트 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 이사회는 3명의 상근 사내이사로 구성되어 있으며,사외이사는 없습니다. 이사회내 별도의 위원회는 두고 있지 않습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. □ 이사회 운영규정의 주요내용

이사의 수	당회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 한다.

이사의 선임	이사는 주주총회에서 선임한다.

이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.

2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

이사의 임기	이사의 임기는 3년으로 한다. 단, 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

보궐 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

이사의 보선	이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 단, 결원이있음에도 불구하고 재적이사가 본 정관 제35조에서 정하는 원수에 미달되지 아니하고, 업무수행상 지장이 없는 경우에는 보궐선임을 보류 또는 연기할 수 있다.

보궐 또는 증원에 의하여 선임된 이사의 임기는 취임한 날로부터 기산한다.

이사의 직무	부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 당회사의 업무를 분장 집행한다.

이사의 의무	이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.

이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.

이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니된다.

이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견 한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사회의 구성과 소집	이사회는 이사로 구성하며 당회사 업무의 중요사항을 결의한다.

이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그이사가 회의일 3 일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때 에는 소집절차를 생략할 수 있다.

이사회의 결의방법	이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석 하지 아니하고 모든 이사가 동영상및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

통신수단에 의한 방법으로 회의가 진행되었을때는 의사록에 그 사실을기록하여야 한다.

이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

※ 상기 주요 내용은 정관에 있는 이사와 관련된 사항입니다.

나. 이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김양국사내이사(의장)(출석률 : 100%)	이기호사내이사(출석률 : 100%)	김태준사내이사(출석률 : 100%)	한용규사내이사(출석률 : 100%)

1	2023.01.17	□ 의안제목 : 대표이사 김양국 대여금 지급의 건□ 주요내용 : 대여 금액 - 금일십이억오백만원정 대여 용도 - 임직원 복지 지원	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2023.02.03	□ 의안제목 : 제23기 내부결산 재무제표 승인의 건 내부회계관리제도 규정(안) 채택의 건 □ 주요내용 : 제23기 내부결산 재무제표 승인의 건 내부회계관리제도 규정(안) 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

□ 보고내용 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 내부회계관리제도 감사의 평가보고서 보고의 건	-	-	-	-	-

3	2023.02.24	□ 의안제목 : 제23기 정기주주총회 소집 및 부의안건 채택□ 주요내용 : 제23기 정기주주총회 소집 및 부의안건 채택 - 제23기 재무제표 승인의 건 - 이사 선임의 건 - 이사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2023.03.17	□ 의안제목 : 운영자금 차입의 건□ 주요내용 : 차입은행 - 한국산업은행 차입종류 - 산업운영자금 대출 차입금액 - 금일십팔억원정 차입기간 - 1년□ 의안제목 : 산업운영자금 기한연장의 건□ 주요내용 : 차입은행 - 한국산업은행 차입종류 - 산업운영자금 대출 기한 연장 차입금액 - 금일십억원정 차입기간 - 1년 연장	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	2023.03.31	□ 의안제목 : 자기주식취득 신탁계약 체결 결정의 건□ 주요내용 : 체결 금액 - 금이십억원정 계약 기간 - 6개월 신탁 회사 - 한국투자증권	가결	찬성	-	찬성	찬성

6	2023.04.07	□ 의안제목 : 자산재평가 실시 결정의 건□ 주요내용 : 평가대상 - 아이컴포넌트 토지 및 건물 평가사유 - 재무구조 개선 평가업체 - 감정평가법인 동행	가결	찬성	-	찬성	찬성

7	2023.06.26	□ 의안제목 : 운영자금 차입의 건□ 주요내용 : 차입은행 - 신한은행 차입종류 - 신한 일반자금 대출 차입금액 - 금삼십억원정 차입기간 - 1년	가결	찬성	-	찬성	찬성

8	2023.09.20	□ 의안제목 : 무역금융 한도증액의 건□ 주요내용 : 차입은행 - 기업은행 차입종류 - 무역금융 차입금액 - 금이십억원정 차입기간 - 1년	가결	찬성	-	찬성	찬성

9	2023.10.30	□ 의안제목 : 운영자금 기한 연장의 건 □ 주요내용 : 차입은행 - 산업은행 차입종별 - 산업운영자금 대출 차입금액 - 금오십억원정 기한 연장 차입기간 - 1년 기한 연장	가결	찬성	-	찬성	찬성

10	2023.11.10	□ 의안제목 : 자기주식취득 신탁계약 체결 결정의 건□ 주요내용 : 체결 금액 - 금일십억원정 계약 기간 - 6개월 신탁 회사 - 한국투자증권	가결	찬성	-	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 보고서 작성기준일 현재 이사회 구성원은 3명의 사내이사이며, 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었으며 아래와 같습니다.

성 명	직 위	최대주주와의 관계	등기임원여부	담당업무	비고

김 양 국	대표이사	본인	등기임원	경영총괄	상근

김 태 준	사내이사	-	등기임원	사업총괄	상근

한 용 규	사내이사	-	등기임원	생산총괄	상근

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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- 해당사항 없습니다.

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

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- 해당사항 없습니다.