미코 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 구성 현황당사의 이사회는 이사 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(상근), 사외이사 1명(비상근)으로 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다.

(2) 중요의결사항 및 이사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

전선규 (출석률: 93%)	이석윤 (출석률: 100%)	박규옥 (출석률: 100%)	김용태 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2021-01-02	회사분할종료보고 주주총회 갈음의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2021-01-15	하나은행 정책운전자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021-01-18	제12회 무보증 사모 전환사채 신규 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021-01-28	타법인 주식취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2021-02-02	타법인 주식매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2021-02-17	회사 - 이사간 전환사채권 양도계약 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

7	2021-02-25	제22기 정기주주총회 개최 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2021-03-09	우리은행 기업운전자금 신규차입 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2021-03-09	우리은행 기업운전자금 차입연장 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2021-03-24	국민은행 기업운전자금 차입연장 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2021-03-31	금전대여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2021-03-31	미코세라믹스 발행주식 일부매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2021-04-21	금전대여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2021-04-27	미코 보유 코미코 주식 일부매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2021-04-28	미코 자기주식 신탁계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2021-05-24	미코 신규 사업장 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2021-06-14	미코 자기주식 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2021-06-15	한국수출입은행 수출성장자금대출(무역금융) 사용한도증액	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2021-07-14	미코세라믹스 BW 신주인수권 매수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2021-07-29	타법인 주식취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2021-08-03	타법인 주식취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2021-08-10	금전대여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2021-08-23	투자조합 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2021-09-09	미코 제11회차 CB 매도청구권 행사자 지정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

25	2021-09-10	국민은행 기업운전자금 차입연장 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2021-09-14	국민은행 기업운전자금 신규차입 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2021-09-14	국민은행 시설자금 신규차입 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2021-09-27	금전대여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

*등기이사 변경내역은 'Ⅰ.회사의 개요_2.회사의 연혁_(3) 경영진의 중요한 변동'을 참조하여 주시기 바랍니다.(3) 이사회 내의 위원회 구성현황보고서 작성 기준일 현재 이사회 내에 위원회(사외이사후보추천위원회)가 구성되어 있지 않습니다.나. 이사의 독립성

(1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지의 여부당사의 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내용을 외부에 공시하고 있습니다. 당사의 이사회는 총 4인 중 1인을 사외이사로 구성하고 있으며, 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임되었습니다.(2) 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

이 사	직책	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부	(연임횟수)

전 선 규	사내이사 (상근)	이사회	경영 방침 수립과 경영전략총괄 업무를 수행하기 위함	경영총괄	없음	최대주주	2023.03.26.	ㅇ	7

이 석 윤	사내이사 (상근)	이사회	조직효율화, 재무내실화를 포함경영 전반을 총괄하기 위함	CEO	없음	-	2024.03.27.	ㅇ	2

박 규 옥	사내이사 (상근)	이사회	재무, 회계, 관리, 내부통제 등 CFO 업무를 수행하기 위함	CFO	없음	-	2023.12.29.	X	0

김 용 태	사외이사 (비상근)	이사회	당사 사업 관련하여 지원 및감독 활동을 수행하기 위함	사외이사	없음	-	2023.03.26.	X	0

* 사내이사 전선규는 2020년 3월 27일에 개최된 정기주주총회에서 재선임되었습니다. 사내이사 이석윤은 2021년 3월 30일에 개최된 정기주주총회에서 재선임되었습니다. 사내이사 박규옥은 2020년 12월 30일에 개최된 임시주주총회에서 신규선임되었습니다. 사외이사 김용태 2020년 3월 27일에 개최된 정기주주총회에서 신규선임되었습니다. *2020년 12월 30일 회사 분할 임시주주총회 종결 직후 하태형 대표이사가 사임함에 따라 이석윤 사내이사가 이사회에서 대표이사로 신규 선임 되었습니다. 다. 사외이사의 전문성(1) 전문성당사의 사외이사는 반도체 관련 소재부터 장비까지 반도체 전반적인 영역에서의 경험과 전문성을 바탕으로 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다.- 前) 한국과학기술연구원 반도체연구실 책임연구원- 前) 한양대학교 신소재공학과 겸임교수- 前) 한국반도체표준협의회 회장(2) 지원조직

부서(팀)명	소속 직원의 현황	주요 업무수행내역

직원수(명)	직위(근속연수)	지원업무 담당 기간

전략기획팀	7	팀장 1명(4년)팀원 6명(평균 4년)	2021.01.01~ 2021.09.30	- 경영정보 등의 보고, 제공 및 발송 지원- 이사회 운영 실무- 기타 사외이사 업무 지원

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

* 기존 사외이사의 임기 만료에 따라 2020년 3월 27일 제21기 정기주주총회에서 김용태 사외이사가 신규로 선임되었습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당분야의 전문가로 별도의 교육이 필요하지 않으며, 개별적인 업무역량에 의하고 있습니다. 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며,사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.