미코 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 구성 현황당사의 이사회는 이사 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(상근), 사외이사 1명(비상근)으로 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다.

(2) 중요의결사항 및 이사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

한봉희 (출석률: 100%)	김용태 (출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2020-01-29	대표이사 선임, 본점이전의 건	찬성	해당사항 없음 (2020.03.27. 신규선임)

2	2020-02-03	회사분할종료보고 주주총회 갈음의 건	찬성

3	2020-03-11	제21기 재무제표 수정 보고 및 승인의 건	찬성

4	2020-03-12	제21기 정기주주총회 개최의 건	찬성

5	2020-03-17	우리은행 기업운전자금 차입의 건	찬성

6	2020-03-20	(주)미코세라믹스 차입에 대한 연대보증의 건	찬성

7	2020-03-23	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건(KB증권)	찬성

8	2020-04-07	종된사업장 추가 설치의 건	해당사항 없음 (2020.03.27. 퇴임)	찬성

9	2020-05-12	신한은행 무역금융자금대출 1건 만기연장의 건	찬성

10	2020-05-29	전환사채 신규발행의 건	찬성

11	2020-06-03	(주)미코바이오메드 기업은행 기업운전자금 차입 보증제공 결의	찬성

12	2020-06-22	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건(삼성증권)	찬성

13	2020-09-17	국민은행 기업운전자금 차입의 건	찬성

14	2020-10-08	전환사채 및 신주인수권부사채에 대한 콜옵션행사의 건	찬성

15	2020-10-13	종된 사업장 추가 설치의 건	찬성

16	2020-10-28	미코파워 물적분할 및 임시주주총회 소집결의의 건	찬성

17	2020-10-29	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건(삼성증권)	찬성

18	2020-11-03	신주인수권부 사채 및 전환사채의 보통주 전환결정의 건	찬성

19	2020-11-04	(주)미코 대출 대환의 건	찬성

20	2020-11-25	신주인수권부증권 매각 결의의 건	찬성

21	2020-12-04	자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건(KB증권)	찬성

22	2020-12-09	(주)미코 국민은행 일반운전자금 대환 결의	찬성

*등기이사 변경내역은 'Ⅰ.회사의 개요_2.회사의 연혁_(3) 경영진의 중요한 변동'을 참조하여 주시기 바랍니다.*2020년 1월 29일 회사 분할 임시주주총회 종결 직후 여문원 대표이사가 사임함에 따라 임시주주총회에서 신규 선임된 하태형 사내이사가 이사회에서 대표이사로 신규 선임 되었습니다. *한봉희 사외이사 임기만료에 따라 2020년 3월 27일 제21기 정기주주총회에서김용태 사외이사가 신규로 선임되었습니다.*2020년 12월 30일 회사 분할 임시주주총회 종결 직후 하태형 대표이사가 사임함에 따라 이석윤 사내이사가 이사회에서 대표이사로 신규 선임 되었습니다. (3) 이사회 내의 위원회 구성현황보고서 작성 기준일 현재 이사회 내에 위원회(사외이사후보추천위원회)가 구성되어 있지 않습니다.나. 이사의 독립성

(1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지의 여부이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 회사의 이사회는 총 4인 중 1인을 사외이사로 구성하고 있으며, 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임되었습니다.(2) 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

이 사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

전 선 규	사내이사 (상근)	이사회	경영총괄	없음	최대주주

이 석 윤	사내이사 (상근)	이사회	CEO	없음	임원

박 규 옥	사내이사 (상근)	이사회	CFO	없음	임원

김 용 태	사외이사 (비상근)	이사회	사외이사	없음	-

* 상기자료는 2020년 12월 31일 기준입니다.* 사내이사 전선규는 2020년 3월 27일에 개최된 정기주주총회에서 재선임되었습니다. 사내이사 이석윤은 2018년 3월 29일에 개최된 정기주주총회에서 재선임되었습니다. 사외이사 김용태 2020년 3월 27일에 개최된 정기주주총회에서 신규선임되었습니다. 사내이사 박규옥은 2020년 12월 30일에 개최된 임시주주총회에서 신규선임되었습니다.*2020년 1월 29일 임시주주총회 종결 직후 여문원 대표이사가 사임함에 따라 임시 주주총회에서 신규 선임된 하태형 사내이사가 이사회에서 대표이사로 신규 선임 되었습니다.*2020년 12월 30일 회사 분할 임시주주총회 종결 직후 하태형 대표이사가 사임함에 따라 이석윤 사내이사가 이사회에서 대표이사로 신규 선임 되었습니다. 다. 사외이사의 전문성(1) 전문성당사의 사외이사는 반도체 관련 소재부터 장비까지 반도체 전반적인 영역에서의 경험과 전문성을 바탕으로 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다.- 前) 한국과학기술연구원 반도체연구실 책임연구원- 前) 한양대학교 신소재공학과 겸임교수- 前) 한국반도체표준협의회 회장(2) 지원조직

부서(팀)명	소속 직원의 현황	주요 업무수행내역

직원수(명)	직위(근속연수)	지원업무 담당 기간

재무팀
(재무,기획)	7	팀장 1명(3년)팀원 6명(평균 6년)	2020.01.01~ 2020.12.31	- 경영정보 등의 보고, 제공 및 발송 지원- 이사회 운영 실무- 기타 사외이사 업무 지원

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	1	-

* 2020년도 3월 27일 제21기 정기주주총회 결과* 한봉희 사외이사 임기만료에 따라 2020년 3월 27일 제21기 정기주주총회에서김용태 사외이사가 신규로 선임되었습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 해당분야의 전문가로 별도의 교육이 필요하지 않으며, 개별적인 업무역량에 의하고 있습니다. 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며,사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.