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미코 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성공시서류 제출일(2016년 3월30일) 기준 현재, 당사의 이사회는 사내이사 3명(상근), 사외이사 1명(비상근) 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 2014년 8월27일 사내이사 1명의 사임으로 인해 2015년 3월 27일 제16기 정기주주총회에서 1인을 신규선임하였습니다.

(2) 중요의결사항 및 사외이사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	비고

한봉희

찬반여부

1	2015.01.02	타법인 대여금 지급의 건	가결	찬성

2	2015.01.02	타법인 대여금 지급의 건-1	가결	찬성

3	2015.01.19	제10회 무기명 이권부 무보증 사모 전화사채 발행의 건	가결	찬성

4	2015.01.27	타법인 대여금 지급의 건	가결	찬성

5	2015.02.02	2014년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성

6	2015.02.13	금융권 차입금 일부 상환후 연장의 건	가결	찬성

7	2015.02.26	제16기 재무제표 보고 및 승인의 건	가결	찬성

8	2015.03.09	BW행사에 따른 신주 발행의 건	가결	찬성

9	2015.03.09	타법인 차입금 연장에 대한 보증의 건	가결	찬성

10	2015.03.11	제16기 정기주주총회 개최 결의의 건	가결	찬성

11	2015.03.11	타법인 차입금 연장에 대한 보증의 건	가결	찬성

12	2015.03.11	금융권 차입금 연장 및 타법인 대여금 지급의 건	가결	찬성

13	2015.03.12	제16기 재무제표 수정 보고	가결	-

14	2015.03.16	BW행사에 따른 신주 발행의 건	가결	찬성

15	2015.03.16	타법인 차입금 연장에 대한 보증의 건	가결	찬성

16	2015.03.18	기계장치 등 자산 매각의 건	가결	찬성

17	2015.03.19	차입에 대한 담보 제공의 건	가결	찬성

18	2015.04.01	산업은행 운영자금 대환의 건	가결	-

19	2015.04.08	금융권 차입금 연장 및 타법인 대여금 지급의 건	가결	-

20	2015.04.28	신한은행 시설자금대출 차입의 건	가결	-

21	2015.04.28	유형자산취득 및 타법인 대여의 건	가결	찬성

22	2015.05.18	산업은행 운영자금 대환의 건	가결	-

23	2015.05.18	산은캐피탈 리스 계약 체결의 건	가결	-

24	2015.05.29	미코바이오메드 대여에 대한 기한이익포기 합의의 건	가결	-

25	2015.06.08	BW행사에 따른 신주 발행의 건	가결	-

26	2015.06.09	타법인 대여금 지급의 건	가결	-

27	2015.06.17	타법인 채무 면제의 건	가결	찬성

28	2015.06.23	금융권 상환에 따른 신규 차입의 건	가결	-

29	2015.06.23	미코 계열사(미코바이오메드) 주식 인수계약 체결의 건	가결	찬성

30	2015.07.07	주식회사 미코바이오메드 채권 출자전환 시행의 건	가결	찬성

31	2015.08.12	금융권 일반대 대환의 건	가결	-

32	2015.09.25	금융권 신규 운영자금대출 차입의 건	가결	-

33	2015.10.15	BW행사에 따른 신주 발행의 건	가결	-

34	2015.11.02	산업은행 운영자금 대환의 건	가결	-

35	2015.11.09	금융권 운전자금 대환의 건	가결	-

36	2015.11.25	금융권 운영자금 및 시설자금 차입의 건	가결	-

37	2015.11.25	금융권 운영자금 대환의 건	가결	-

38	2015.12.06	기채에 관한 건(Sale Back 및 신규리스 진행 건	가결	-

(3) 이사의 독립성가. 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지의 여부 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 회사의 이사회는 총4인 중 1인을 사외이사로 구성하고 있으며, 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임되었습니다. 나. 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

이 사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

전 선 규	사내이사 (상근)	이사회	대표이사	없음	최대주주

최 성 학	사내이사 (상근)	이사회	경영총괄	없음	미코의 임원

이 석 윤	사내이사 (상근)	이사회	CFO	없음	미코의 임원

한 봉 희	사외이사 (비상근)	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

*사내이사 전선규, 사외이사 한봉희, 감사 김영재는 2014년 3월 21일에 개최된 정기주주총회에서 재선임되었으며, 사내이사 이석윤은 2015년 3월 27일에 개최된 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.다. 사외이사의 전문성 - 사외이사의 현황

성 명	주요경력	최대주주 등과의 이해관계	대내외 교육참여 현황	비 고

한 봉 희	- Texas Austin Ph. D- 아주대학교 경영대학 교수	해당사항 없음	-	-