엠로 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항가. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

구성	제4조 (구성)
① 이사회는 이사 전원으로 구성한다.
② 이사회의 업무처리를 위하여 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

소집	제9조 (소집권자)
① 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 소집한다.
② 제1항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다
제10조 (소집절차)
① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 7일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 소집절차를 생략할 수 있으며 언제든지 회의를 할 수 있다.

결의방법	제11조 (의결방법)
① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

권한	제12조 (의결사항)
1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 경영전반에 관한 사항
3. 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항
4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
5. 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항
6. 재무제표 및 그 부속명세서와 영업보고서 승인에 관한 사항
7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
8. 주식의 소각, 주식배당 결정, 주주명부 개재변경 정지, 명의개서대리인에 관한 사항
9. 이사회운영에 관한 사항
10. 본점이전 및 국내외 지점, 출장소, 사무소 설치에 관한 사항
11. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

의사록	제16조 (의사록)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

나. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 당사는 상법542조의4에 의거하여 소집통지서 및 주주총회 소집의 통지 공고사항에 이사 .감사 후보자의 성명, 약력, 추천인, 후보자와 최대주주와의 관계, 후보자의 당해 법인과의 최근 3년간의 거래내역 등을 통지 및 공고하고 있습니다. 다. 사외이사후보추천취원회 설치 및 구성 현황해당사항 없습니다. 라.사외이사 현황해당사항 없습니다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

2014-01	2014.01.03	1. ㈜인포와이즈 용역 계약의 건	가결

2014-02	2014.01.03	1. ㈜엠로시스템즈 계약의 건	가결

2014-03	2014.01.15	1. 정기예금 제3자 질권설정의 건	가결

2014-05	2014.03.05	1. 정기주주총회 소집의 건	가결

2014-06	2014.03.06	1. ㈜엠로시스템즈 사무실 임대 계약의 건	가결

2014-07	2014.03.31	1. 신한은행 신규 대출에 관한 건	가결

2014-08	2014.04.10	1. (주)인포와이즈 신용보증 입보의 관한 건	가결

2014-09	2014.05.22	1. 기업통장회전대출 기약정 연장에 관한 건	가결

2014-10	2014.06.13	1. 신한은행 대출에 관한 건	가결

2014-11	2014.06.26	1. 기업간 B2B 재약정에 관한 건	가결

2014-12	2014.06.26	1. 기업간 B2B 재약정에 관한 건	가결

2014-13	2014.11.20	1. ㈜인포와이즈 사무실 임대 계약의 건	가결

2014-14	2014.11.25	1. 우리은행 운영자금 차입의 건	가결

2015-01	2015.01.05	1. ㈜인포와이즈 용역 계약의 건	가결

2015-02	2015.01.05	1. ㈜엠로시스템즈 계약의 건	가결

2015-03	2015.01.21	1. ㈜티쓰리엔터테인먼트 지분 매각의 건	가결

2015-04	2015.01.27	1. 자기주식 취득의 건	가결

2015-05	2015.03.05	1. 정기주주총회 소집의 건	가결

2015-06	2015.03.06	1. ㈜엠로시스템즈 사무실 임대 계약의 건	가결

2015-08	2015.03.17	1. ㈜엠로디자인 계약의 건	가결

2015-09	2015.04.27	1. ㈜인포와이즈 사무실 임대 계약의 건	가결

2015-10	2015.04.27	1. ㈜엠로시스템즈 사무실 임대 계약의 건	가결

2015-12	2015.06.18	1. ㈜코드랩 지분투자의 건	가결

2015-13	2015.06.22	1. 하나은행 종합통장대출 재약정에 관한 건	가결

2015-14	2015.07.03	1. 우리은행 운영자금 차입	가결

2015-15	2015.10.20	1. 자기주식 처분의 건	가결

2015-16	2015.11.09	1. 자금대여의 건	가결

2015-17	2015.11.11	1. 전환상환우선주식 발행의 건	가결

2015-18	2015.11.11	1. 전환상환우선주식 발행의 건	가결

2015-19	2015.11.11	1. 전환상환우선주식 발행의 건	가결

2015-20	2015.11.13	1. 자기주식 처분의 건	가결

2015-21	2015.12.04	1. 인포와이즈 연대보증의 건	가결

2016-01	2016.01.04	1. ㈜엠로시스템즈 사무실 임대 계약의 건	가결

2016-02	2016.01.04	1. ㈜인포와이즈 용역 계약의 건	가결

2016-03	2016.01.04	1. ㈜엠로시스템즈 계약의 건	가결

2016-04	2016.03.03	1. 정기주주총회 소집의 건	가결

2016-05	2016.04.07	1. 코넥스 상장 동의의 건	가결

2016-06	2016.04.27	1. ㈜인포와이즈 사무실 임대 계약의 건	가결

2016-07	2016.06.09	1. 기업간 전자상거래(B2B)재약정 건	가결

2016-08	2016.06.09	1. 기업간 전자상거래(B2B)재약정 건	가결

2016-09	2016.10.03	1. 국민은행 운영자금 차입	가결

2016-10	2016.11.01	1. 기업간 전자상거래(B2B)재약정 건	가결

2017-01	2017.01.06	1. 전환상환우선주식 발행의 건	가결

2017-02	2017.02.14	1. 2016년도 결산 재무제표 승인의 건	가결

2017-03	2017.02.17	1. 내부회계제도 운영실태 보고 승인의 건	가결

2017-04	2017.03.10	1. 정기주주총회 소집의 건	가결

2017-05	2017.03.30	1.대표이사 중임의 건	가결

2017-06	2017.04.27	1.㈜인포와이즈 사무실 임대 계약의 건	가결

2017-07	2017.06.28	1. 산업운영자금대출(단기한도)20억원 차입에 관한 건2. 대표이사 송재민 개인자격으로 연대입보 건	가결

2017-08	2017.07.06	1. 자기주식 취득의 건	가결

2017-09	2017.09.13	1.운전자금대출 신규 차입 약정의 건	가결

2017-10	2017.11.23	1. 자기주식 취득의 건	가결

2017-11	2017.12.13	1. 주식 및 경영권 양수도 계약의 건	가결

2018-01	2018.02.14	1.2017년도 결산 재무제표 승인의 건	가결

2018-02	2018.02.20	1.제18기 재무제표 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 승인의 건	가결

2018-03	2018.03.08	1.정기주주총회 소집의 건	가결