eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엠로 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 26일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 엠로
대 표 이 사 : 송 재 민
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 당산로 41길 11, 당산 에스케이 브이원 센터 E동 5층
(전 화) 02-785-9848
(홈페이지) http://www.emro.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 김 재 엽
(전 화) 02-785-9848
1. 회사의 개요

가-1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

주식회사 인포와이즈	2002-04-04	서울시 영등포구 당산로41길 11, 더블유동 705호.706호(당산동4가, 당산 에스케이 브이원센터)	소프트웨어자문,개발및공급업	1,318,745,918	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호)	해당없음

가-2. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	주식회사 인포와이즈	K-IFRS 도입으로 인한 연결재무제표 작성 대상

-	-

연결제외	(주)레이컴	지분매각

(주)에이아이더	지분매각

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 주식회사 엠로라고 표기합니다. 또한 영문으로는 EMRO. Incorporated라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 2000년 03월 15일에 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 서울특별시 영등포구 당산로41길11, 이동 5층(당산동4가, 당산에스케이브이원센터)전화번호 : 02-785-9848홈페이지 : http://www.emro.co.kr 마.중소기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 바. 벤처기업/이노비즈기업 해당여부

구분	유효기간	발행번호	비고

벤처기업	2019.07.21~2021.07.20	제20190108513호	-

이노비즈	2018.04.27~2021.04.26	제R6013-0408호	-

사. 주요사업의 내용 당사는 사업구조상 당사가 개발한 소프트웨어의 라이선스 제공, 용역 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코넥스시장 상장	2016년 04월 28일	해당사항없음	해당사항없음
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.03.15	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립자본

2000.03.24	유상증자(제3자배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	유상증자

2000.04.15	유상증자(제3자배정)	보통주	170,000	5,000	5,000	유상증자

2001.08.13	주식분할	보통주	1,800,000	500	-	액면분할

2001.08.23	유상증자(제3자배정)	보통주	800,000	500	500	유상증자

2005.05.10	무상감자	보통주	700,000	500	-	무상감자

2005.05.10	-	보통주	900,000	500	500	합병에 따른 신주발행

2006.07.11	유상증자(일반공모)	보통주	700,000	500	500	유상증자

2006.07.12	유상증자(일반공모)	보통주	60,000	500	500	유상증자

2006.07.20	유상증자(일반공모)	보통주	140,000	500	500	유상증자

2006.08.09	유상증자(일반공모)	보통주	100,000	500	500	유상증자

2008.01.31	신주인수권행사	보통주	600,000	500	500	유상증자

2012.04.02	주식매수선택권행사	보통주	92,000	500	500	유상증자

2013.03.07	주식매수선택권행사	보통주	123,000	500	500	유상증자

2015.11.28	유상증자(제3자배정)	우선주	888,888	500	4,500	유상증자

2017.01.24	유상증자(제3자배정)	우선주	400,000	500	5,000	유상증자

2019.01.31	무상감자	우선주	222,222	500	4,500	이익의소각

2019.06.18	무상감자	우선주	444,444	500	4,500	이익의소각

2020.04.21	무상감자	우선주	61,968	500	5,000	이익의소각

2020.09.15	전환권행사	우선주	222,222	500	4,500	우선주의 보통주 전환

2020.10.30	전환권행사	우선주	100,000	500	5,000	우선주의 보통주 전환

2020.11.30	전환권행사	우선주	238,032	500	5,000	우선주의 보통주 전환
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	15,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,375,254	622,222	5,997,476	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	622,222	622,222	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	61,968	61,968	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	560,254	560,254	우선주의 보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,375,254	-	5,375,254	-

Ⅴ. 자기주식수	1,016,104	-	1,016,104	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,359,150	-	4,359,150	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	984,316	-	-	-	984,316	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	31,788	-	-	-	31,788	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	1,016,104	-	-	-	-	-

기타주식	-	61,968	-	61,968	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	1,016,104	-	-	-	1,016,104	-

기타주식	-	61,968	-	61,968	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황1) 1차 발행현황

(단위 : 원)

발행일자	2015.11.28

주당 발행가액(액면가액)	4,500	500

발행총액(발행주식수)	3,999,996	888,888

현재 잔액(현재 주식수)	3,999,996	222,222

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주와 동일한 배당률 적용

잔여재산분배에 관한 사항	잔여재산분배에 있어서 보통주에 대해 우선권 있음

상환에관한 사항	상환조건	상환기간 내에 상환요청시 이익잉여금 한도내에서 상환

상환방법	상환요구일로부터 30일 이내 현금 상환
단, 주주 요청시 현금 이외에 유가증권 등으로 상환 가능

상환기간	발행일로부터 3년이 경과한 날로부터 만기일

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	전환청구서에 전환하고자 하는 주식의 종류, 수, 청구일자를 기재하여 기명 또는 서명날인하고 주권을 첨부하여 제출

전환청구기간	발행 후 다음날로부터 만기일까지
단, 만료일까지 전환권 미행사시 만료일 익일 보통주로 자동전환

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	222,222

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

2) 2차 발행현황(단위 :원 )

발행일자	2017.01.24

주당 발행가액(액면가액)	5,000	500

발행총액(발행주식수)	2,000,000	400,000

현재 잔액(현재 주식수)	2,000,000	400,000

주식의내용	이익배당에 관한 사항	보통주와 동일한 배당률 적용

잔여재산분배에 관한 사항	잔여재산분배에 있어서 보통주에 대해 우선권 있음

상환에관한 사항	상환조건	상환기간 내에 상환요청시 이익잉여금 한도내에서 상환

상환방법	상환요구일로부터 30일 이내 현금 상환
단, 주주 요청시 현금 이외에 유가증권 등으로 상환 가능

상환기간	발행일로부터 3년이 경과한 날로부터 만기일

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	전환청구서에 전환하고자 하는 주식의 종류, 수, 청구일자를 기재하여 기명 또는 서명날인하고 주권을 첨부하여 제출

전환청구기간	발행 후 다음날로부터 만기일까지
단, 만료일까지 전환권 미행사시 만료일 익일 보통주로 자동전환

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	400,000

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,375,254	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,016,104	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,359,150	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사 정관에서는 아래와 같이 배당에 관한 사항을 규정하고 있습니다.

제52조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제53조(분기배당)① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월．6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
6. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익
④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
⑤ 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,759	634	-

(별도)당기순이익(백만원)	3,389	445	934

(연결)주당순이익(원)	974	154	144

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정은 제 19기 정기주주총회일인 2019.03.28 에 이루어 졌으며, 제21기 정기주주총회(2021.03.31 개최예정)안건 중 정관 변경의 건이 상정될 예정이며, 상세 내용은 아래와 같습니다. [제 21기 정기주주총회 정관 변경 예정 요약 안]

정관조항	변경이유

제 1장 총칙	제2조(목적)	부동산 임대가 가능하도록 임대업 추가

제2장 주식	제8조 (주식 및 주권의 종류)	비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식 등을 전자등록을 하지 않을 수 있도록 수정

제9 (신주인수권)	- 신주인수권 부여 가능하도록 수정
- 상장회사 특례 적용 및 표준정관에 의거하여 정관 수정

제10조 (주식매수선택권)	- 주식매수선택권 부여 범위 확대를 위한 수정
- 이사회 결의로 이사에게 주식매수선택권 부여 제한을 위해 수정

제11조 (신주의 배당기산일)	표준 정관에 의거하여 동등배당 원칙을 명시하기 위해 수정

제14조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)	정기주주총회 유연성 확보를 위해 표준정관 개정에 의거하여 수정

제 3 장 사채	제15조 (전환사채의 발행)	이자의 지급에 관한 내용을 삭제

제16조 (신주인수권부사채의 발행)	조항번호 오류로 인한 수정

제17조의2 (사채 발행의 위임)	대표이사에게 사채 발행 일부를 위임할 수 있도록 신설

제 4 장 주주총회	제18조(소집시기)	정기주주총회 유연성 확보를 위해 표준정관 개정에 의거하여 수정

제20조 (소집통지 및 공고)	- 서면 의결권 행사를 인정하지 않는 방향으로 수정
- 공고 신문(2개신문) 지정해야 함

제27조 (의결권의 대리행사)	서면 의결권 행사를 인정하지 않는 방향으로 수정

제 5장 이사·이사회·대표이사	제1절 이사 제 30 조(소집통지 및 공고)	사외이사 선임 명확화를 위해 정관 수정

제6장 감사	제43조 (감사의 선임·해임)	표준정관에 의거하여 감사 해임에 관한 사항 추가

제45조 (감사의 직무와 의무)	감사의 이사회 소집권한 등 추가

제7 장 회계	제49조 (재무제표 등의 작성 등)	- 표준 정관에 의거하여 수정

제50조 (외부감사인의 선임)	외부감사인 선임 절차 명확화를 위해 수정

제52조 (이익배당)	정기주주총회 기준일과 배당기준일이 다를 수 있으므로 표준정관에 의거하여 수정

제53조 (분기배당)	동등 배당 내용으로 수정

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 28일	제19기 정기주주총회	제8조(주식 등의 전자등록)	주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 정관 일부 개정

2016년 03월 18일	제16기 정기주주총회	제5조(회사가 발행할 주식의 총수) 외	상법개정 및 상장회사협의회 표준정관과 일치

2015년 03월 20일	제15기 정기주주총회	제4조(공고방법) 외	공고방법 변경 및 주식(우선주,전환주,상환주,상환전환우선주) 내역 추가
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황 (1) 계정과목별 대손충당금 설정내용

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정률

제21기	매출채권	3,747,588	(42,037)	1.12%

합 계	3,747,588	(42,037)	1.12%

제20기	매출채권	4,491,506	(48,421)	0.01%

합 계	4,491,506	(48,421)	0.01%

제19기	매출채권	3,199,354	(38,773)	1.21%

합 계	3,199,354	(38,773)	1.21%

(2) 대손충당금 변동현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 천원)

구 분	제21기	제20기	제19기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	48,421	38,773	80,226

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	(6,385	9,649	(41,454)

4. 기말 대손충당금 잔액합계	42,037	48,421	38,773

(3) 매 출채권관련 대손충당금 설정방침당사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연령을 기준으로 구분하였습니다. (4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 천원)

구분	금액

만기미도래	3,207,269

만기경과 미손상금액:	-

90일이내	252,665

91일 ~ 180일	39,446

181일 ~ 365일	73,177

365일이상	5,280

소계	3,577,838

손상채권	-

합계	3,577,838

나. 재고자산 현황등 해당사항 없습니다

다. 진행률적용 수주계약 현황(단위 : 백만원 )

회사명	품목	발주처	계약일	공사기한	수주총액	진행률	계약자산	계약부채

총액	손상차손	총액	대손

누계액	충당금

(주)엠로	P-Space 구축	현대엔지니어링	2020.06.16	2021.08.31	2,279	65.13%	799	-	-	-

합 계	799	-	-	-

주1) 당기 진행중인 PJT로서, 계약금액이 매출액 대비 5%이상인 PJT의 계약정보만 표시 라. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제21기(당기)	삼정회계법인	적정	-	연결재무제표

제20기(전기)	우리회계법인	적정	-	-

제19기(전전기)	우리회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제21기(당기)	삼정회계법인	재무제표의검토 및 감사	112백만원	933시간	152백만원	1,002시간

제21기(전기)	우리회계법인	재무제표의검토 및 감사	30백만원	240시간	30백만원	240시간

제21기(전전기)	우리회계법인	재무제표의검토 및 감사	26백만원	356시간	26백만원	356시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제20기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제19기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항가. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

구성과소집	제36조 (이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.제39조(상담역 및 고문) 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

결의방법	제37조(이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

권한	1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항
2. 경영전반에 관한 사항
3. 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항
4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항
5. 보수, 기밀비의 결정에 관한 사항
6. 재무제표 및 그 부속명세서와 영업보고서 승인에 관한 사항
7. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항
8. 주식의 소각, 주식배당 결정, 주주명부 개재변경 정지, 명의개서대리인에 관한 사항
9. 이사회운영에 관한 사항
10. 본점이전 및 국내외 지점, 출장소, 사무소 설치에 관한 사항
11. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

의사록	제38조(이사회의 의사록)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 당사는 상법542조의4에 의거하여 소집통지서 및 주주총회 소집의 통지 공고사항에 이사 .감사 후보자의 성명, 약력, 추천인, 후보자와 최대주주와의 관계, 후보자의 당해 법인과의 최근 3년간의 거래내역 등을 통지 및 공고하고 있습니다. 다. 사외이사후보추천취원회 설치 및 구성 현황해당사항 없습니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	-	-	-	-

2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

2020-01	2020.02.08	1. 2019년 결산 재무제표 승인의 건	가결	-

2020-02	2020.02.11	1. 제 20기 재무제표 및 내부회계 관리 제도 운영실태 보고 승인의 건	가결	-

2020-03	2020.02.27	1. 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2020-04	2020.03.26	1. 대표이사 중임의 건	가결	-

2020-05	2020.04.20	1. 전환우선주 상환(자기주식취득) 및 이익금으로 취득한 전환상환우선주 소각의 건	가결	-

2020-06	2020.06.25	1. 산업운영자금 20억원 기한 연장의 건	가결	-

2020-07	2020.09.15	1. 지정자문인 계약 해지 및 신규 선임의 건	가결	-
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항가. 감사 설치여부, 구성방법 등

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1인이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

구분	내용

구성	제42조(감사의 수) 회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.

선임방법	제43조(감사의 선임)① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부 당사의 정관은 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

구분	내용

권한	제45조(감사의 직무와 의무)① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제34조 제3항의 규정을 준용한다.

다. 감사의 인적 사항 및 주요활동 내역

성 명	주요 경력	비 고

오 웅 락	- 04.03 숭실대학교 회계학 경영학박사
- 05.03~06.02 건양대학교 세무학과 교수
- 06.03~08.02 부천대학교 세무회계과 교수
- 08.03~ 현재 숭실대학교 회계학과 교수	-

회차	개최일자	의 안 내 용	참석 여부	비고

2020-01	2020.02.08	1. 2019년 결산 재무제표 승인의 건	참석

2020-02	2020.02.11	1. 제 20기 재무제표 및 내부회계 관리 제도 운영실태 보고 승인의 건	참석

2020-03	2020.02.27	1. 정기주주총회 소집의 건	참석

2020-04	2020.04.20	1. 전환우선주 상환(자기주식취득) 및 이익금으로 취득한 전환상환우선주 소각의 건	참석

2020-05	2020.06.25	1. 산업운영자금 20억원 기한 연장의 건	참석

2020-06	2020.09.15	1. 지정자문인 계약 해지 및 신규 선임의 건	참석

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 배제여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

이사의 선임(정관 제31조)

③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 정관 제27조에 의거, 서면투표제를 채택하고 있습니다.

제27조(의결권의 행사)
① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
② 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.
③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

(3) 소수주주권의 행사여부

당사는 설립 이후 본 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	690,500	138,100	-

(2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	678,500	135,700	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12,000	12,000	-

다. 보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항 없음(2) 산정기준 및 방법

(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음 라. 개인별 보수가 5억원 이 상인 임직원 현황

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 해당사항 없음(2) 산정기준 및 방법

(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황

가. 관계회사 현황 당사가 지분을 보유한 종속회사는 ㈜인포와이즈이며, 관계회사는 (주)레이컴 입니다.

회사명	소재지	업종	상장여부	결산일	지분율

㈜인포와이즈	한국	응용소프트웨어 개발 및 공급업	비상장	12월 31일	65.45%

㈜레이컴	한국	컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업	비상장	12월 31일	31.58%

나. 관계회사간 임원 겸직현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 관계회사 임원 겸직현황은 없습니다.

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

소프트웨어공제조합	2017년 07월 04일	보증보험	200,095	-	-	206,793	-	-	4,333	-	-	211,126	-	-

합 계	-	-	206,793	-	-	4,333	-	-	211,126	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 가지급금·대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역

(단위 : 백만원)

구분	성 명
(법인명)	관계	제출일
현재 잔액	2020년	2019년	2018년

증가	감소	증가	감소	증가	감소

대여금	이휘정	관계회사 임원	-	-	75	-	35	-	10

이존욱	미등기임원	-	-	220	-	-	-	-

김승록	등기임원	33	-	15	-	17	50	11

신성웅	관계회사 임원	-	-	15	-	-	15	-

2. 담보제공 내역해당사항 없습니다.

3. 채무보증 내역(단위 : 백만원)

성 명
(법인명)	관계	채권자	채무내용	보증
기간	제출일
현재
잔액	2020년	2019년	2018년

증가	감소	증가	감소	증가	감소

인포와이즈	종속회사	신한은행	지급보증	-	-	-	120	120	-	-	-

㈜ 레이컴	관계회사	신한은행	지급보증	-	240	-	-	-	-	240	-

4. 매출·매입거래(단위 : 백만원)

구 분	성 명
(법인명)	관계	2020년	2019년	2018년

금액	내용	금액	내용	금액	내용

매출거래	인포와이즈	종속회사	-	용역 매출	-	용역 매출	60	용역 매출

1,7	임대료수익	2.4	임대료수익	2.4	임대료수익

76	업무대행수수료	49.3	업무대행수수료	24	업무대행수수료

레이컴	관계회사	90	용역매출 둥	128	용역매출

1.6	임대료수익	2.4	임대료수익	2.2	임대료수익

13	업무대행수수료	55	업무대행수수료	11.7	업무대행수수료

37.5	유형자산매각

에이아이더	관계회사	11.5	용역매출

-	87.8	업무대행수수료	10.5	업무대행수수료

-	2.2	임대료수익	1.4	임대료수익

매입거래	인포와이즈	종속회사	624	외주용역비	612	외주용역비	854	외주용역비

레이컴	관계회사	110	외주용역비 등	96	외주용역비

에이아이더	관계회사	673	외주용역비 등	177	외주용역비	167	외주용역비

매입채무잔액	인포와이즈	종속회사	16.5	외주용역	77	외주용역	78	외주용역

에이아이더	관계회사	11	외주유지보수	58.7	외주용역	78	외주용역

5. 증권 등 매수 또는 매도 내역해당사항 없습니다.

6. 부동산 매매 및 임대차 내역(1) 부동산 매매 내역

해당사항 없습니다.

(2) 부동산 임대차 내역(단위 : 천원)

성 명
(법인명)	관계	종류	소재지	수량(면적)	구분	2020년	2019년	2018년

인포와이즈(주1)	종속
회사	건물	서울시 영등포구
당산로 41길 11	182.82㎡	보증금	5,000	5,000	5,000

임대료(월)	200	200	200

임대료(년)	1,687	2,400	2,400

레이컴(주2)	관계
회사	서울시 영등포구
당산로 41길 11	89.88㎡	보증금	5,000	5,000	5,000

임대료(월)	200	200	200

임대료(년)	1,600	2,400	2,200

에이아이더(주3)	관계
회사	서울시 강남구 논현로 468, 17층	299.88㎡	보증금	-	5,000	5,000

임대료(월)	-	200	200

임대료(년)	-	2,238	1,400

주1. (주)인포와이즈는 2020년 9월 당산동 SK V1빌딩으로 본사사옥을 이전하였습니다.주2. (주)레이컴는 2020년 9월 당산동 SK V1빌딩으로 본사사옥을 이전하였습니다.주3. 주식회사 에이아이더는 2019년 12월 역삼동 송촌빌딩으로 본사사옥을 이전하였습니다. 7. 차입금 내역해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 본 보고서 제출일까지 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 바 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	주주총회 종류	의안내용	가결여부

2020.03.26	정기	1. 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건5. 주식매수선택권 부여의 건	가결

2019.06.27	임시	1. 이사 선임의 건	가결

2019.03.28	정기	1. 재무제표 승인의 건2. 감사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건5. 정관 일부 변경의 건	가결

2018.03.30	정기	1. 재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	가결

2017.03.30	정기	1. 재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	가결

2016.03.18	정기	1. 재무제표 승인의 건2. 정관 변경의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건5. 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건6. 감사 선임의 건7. 이사 선임의 건	가결

2015.03.20	정기	1. 재무제표 승인의 건2. 정관 변경의 건3. 자기주식 취득에 대한 사후 추인 승인의 건	가결

2014.03.28	정기	1. 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	가결

2013.03.29	정기	1. 재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건	가결

2012.07.31	임시	1. 감사 선임의 건	가결

2011.03.16	정기	1. 결산보고서 승인의 건2. 임원 변경의 건	가결

2010.03.26	정기	1. 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건	가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항 없습니다.

다. 외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

현금및현금성자산

유동자산

단기금융상품

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토 의견	-

비 고
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