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KTis 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 케이티스
대 표 이 사 : 박 형 출
본 점 소 재 지 : 서울시 영등포구 여의대로14 KT빌딩 10층
(전 화) 02-3215-2054
(홈페이지) http://www.ktis.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획총괄 (성 명) 신 동 욱
(전 화) 02-3215-2058
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 12
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 39
1. 요약재무정보 ----------------------- 39
2. 연결재무제표 ----------------------- 40
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 40
4. 재무제표 ----------------------- 40
5. 재무제표 주석 ----------------------- 47
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 72
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 78
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 80
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 81
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 81
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 84
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 85
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 87
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 91
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 91
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 92
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 94
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 96
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 98
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 102
1. 전문가의 확인 ----------------------- 102
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 102
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2001년 06월 27일	유상증자(일반공모)	보통주	3,000,000	5,000	5,000	회사설립

2009년 11월 02일	-	보통주	49,619	5,000	23,511	소규모합병

2010년 03월 30일	주식분할	보통주	27,446,571	500	-	-

2010년 12월 14일	유상증자(일반공모)	보통주	4,305,810	500	2,700	-

-	-	-	34,802,000	500	-	발행주식 총수

나. 미상환 전환사채 등 발행현황 해당사항 없습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항 없습니다 . 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	34,802,000	-	34,802,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	34,802,000	-	34,802,000	-

Ⅴ. 자기주식수	975,460	-	975,460	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	33,826,540	-	33,826,540	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	975,460	-	-	-	975,460	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	975,460	-	-	-	975,460	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	975,460	-	-	-	975,460	-

우선주	-	-	-	-	-	-

ㅇ 당사는 2015.02.12 이사회에서 자기주식취득 신탁계약체결을 결정하였으며, 보고서 작성기준일 현재 자기주식 보유수량은 975,460주입니다. ㅇ 당사는 2016년 3분기 기간 중에 자기주식 추가 취득(146,204주)을 진행하였으며, 신탁계약기간 만료에 따라 2016년 8월 12일부로 자기주식취득 신탁계약의 해지 를 결정하였고 해지후 현재 보유중인 자기주식 보유수량은 975,460주입니다. ▲ 관련 공시 : 2015.02.12 주요사항보고서 (자기주식취득 신탁계약체결 결정) 2015.05.15 신탁계약에 의한 취득상황 보고서

2015.08.11 [연장결정] 주요사항보고서 (자기주식취득 신탁계약 체결 결정) 2016.08.12 주요사항보고서 (자 기주식취득 신탁계약 해지 결정) 2016.08.17 신탁계약해지 결과보고서

다. 다양한 종류의 주식 ㅇ 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	34,802,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	975,460	상법 제369조 2항 자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,826,540	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관 상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제11조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.제47조(배당금의 지급) ①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제47조의2(분기배당) ①이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
②제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
6. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
④사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
⑤분기배당을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제48조(배당금지급청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나 . 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기	제15기	제14기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,991	15,041	9,408

(개별)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	295	440	299

현금배당금총액(백만원)	2,706	3,397	4,176

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	27.1	22.6	44.4

현금배당수익률(%)	보통주	2.17	2.15	3.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	80	100	120

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

과 목	제17기 1분기	제16기	제15기

자산

[유동자산]	119,449,853,450	113,454,655,274	102,889,951,968

현금및현금성자산	21,470,054,222	14,527,861,036	18,781,265,437

매출채권	49,039,573,542	49,652,729,690	47,570,874,370

기타금융자산	28,275,991,489	30,969,104,125	20,821,345,976

재고자산	18,263,053,764	15,968,030,686	13,788,429,508

기타유동자산	2,401,180,433	2,336,929,737	1,928,036,677

[비유동자산]	108,989,870,502	107,951,777,669	108,389,703,093

기타금융자산	4,774,301,741	4,631,303,858	4,747,915,999

유형자산	58,522,581,658	57,613,208,829	57,207,922,953

무형자산	9,091,763,269	9,449,100,048	9,355,659,897

매도가능금융자산	15,128,154,859	14,275,839,619	17,385,308,091

관계기업투자	17,617,810,261	17,937,090,314	17,547,879,451

이연법인세자산	3,855,258,714	4,045,235,001	2,145,016,702

자산총계	228,439,723,952	221,406,432,943	211,279,655,061

부채

[유 동 부 채]	62,044,882,218	59,689,187,821	52,137,667,772

[비유동부채]	8,176,352,719	4,412,094,455	3,348,347,160

부채총계	70,221,234,937	64,101,282,276	55,486,014,932

자본금과 적립금

Ⅰ.자본금	17,401,000,000	17,401,000,000	17,401,000,000

Ⅱ.주식발행초과금	11,851,181,964	11,851,181,964	11,851,181,964

Ⅲ.기타포괄손익누계액	(2,247,384,599)	(2,904,563,003)	(549,945,570)

Ⅳ.기타자본항목	(3,668,600,855)	(3,668,600,855)	(3,032,472,550)

V.이익잉여금	134,882,292,505	134,626,132,561	130,123,876,285

자본총계	158,218,489,015	157,305,150,667	155,793,640,129

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2017.01.01~2017.03.31)	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)

수익	107,869,980,036	436,729,583,787	461,098,333,579

비용	104,368,892,921	423,547,359,930	454,855,084,116

영업이익	3,501,087,115	13,182,223,857	6,243,249,463

계속사업이익	3,776,806,745	12,712,092,121	19,180,238,389

당기순이익	2,945,909,261	9,990,998,820	15,040,763,865

주당순이익	87	295	440

※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 감사인의 감사(검토)를 받지 않은 재무제표입니다. ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1001호 "재무제표 표시" 개정 내용을 반영하여 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기(당기)	삼일회계법인	-	-

제16기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제15기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

나. 감사용역계약 체결현황 (단위: 천원, 시간/부가세별도)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기(당기)	삼일회계법인	반기검토,기말감사	100,000	-

제16기(전기)	삼일회계법인	반기검토,기말감사	100,000	1,613

제15기(전전기)	삼일회계법인	반기검토,기말감사	85,000	1,440

다. 회계감사인과의 비감사용역계약 체결현황 ㅇ 해당사항 없습니다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기(당기)	-	-	-	-	-

제16기(전기)	-	-	-	-	-

제15기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 연 결재무 제표에 대한 감사인의 감사의견 해당사항 없습니다.

3. 회계감사인의 변경 해당사항 없습니다. 4. 내부회계관리제도 가. 내부회계관리조직

소속부서	성명	직책	담당업무

내부회계관리책임자	박형출	대표이사	운영책임자

내부회계관리자	신동욱	경영기획총괄	운영실태 보고

내부회계관리실무자	정인호	재무회계팀장	운영 실무

나. 내부회계관리제도의 운영 실태 (1) 내부회계관리자가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고

제16기 (2016년)	2017.02.09	2016년 내부회계관리운영실태 평가보고	특이사항 없음

제15기 (2015년)	2016.02.12	2015년 내부회계관리운영실태 평가보고	특이사항 없음

제14기 (2014년)	2015.02.12	2014년 내부회계관리운영실태 평가보고	특이사항 없음

(2) 감사인이 감사보고서에 표명한 종합 의견

사업연도	종합의견	의견내용	비고

2016년도	중요한 취약점이 발견되지 않았음	내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였으며, 2016년 12월 31일 현재 내부회계관리제도의 설계 및 운영 상의 중요한 취약점이 발견되지 않았고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정을 위반하지 않았습니다.	-

2015년도	중요한 취약점이 발견되지 않았음	내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였으며, 2015년 12월 31일 현재 내부회계관리제도의 설계 및 운영 상의 중요한 취약점이 발견되지 않았고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정을 위반하지 않았습니다.	-

2014년도	중요한 취약점이 발견되지 않았음	내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였으며, 2014년 12월 31일 현재 내부회계관리제도의 설계 및 운영 상의 중요한 취약점이 발견되지 않았고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정을 위반하지 않았습니다.	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에 대한 이사의 경영진단 및 분석의견은 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 상임이사, 3인의 사외이사, 2인의 기타비상무이사 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 평가 및 보상위원회와 감사위원회 2개의 소위원회가 구성되어 있습니다.

나. 중요의결사항 등 (1) 이사회 운영규정의 주요내용ㅇ 소집권자 : 대표이사

- 대표이사가 아닌 이사가 이사회 소집을 요청하였는데도 불구하고 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 아니할 경우 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집 할 수 있다

ㅇ 부의사항 : 이사회의 권한 내용 참조

ㅇ 결의방법 : 의결권 있는 재적이사 과반수 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의

(2) 이사회의 구성에 관한 사항 (가) 이사회의 권한 내용 ㅇ 이사회는 법령 및 정관에 정하여진 사항과 주주총회로부터 위임 받은 사항 및 부의사항에 열거된 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 ㅇ 당사는 이사회에서 이사 후보자를 추천받고 있으며, 상법 제363조(소집의 통지,공고)에 의거 주주총회 2주전에 주주에게 이사후보 인적사항에 대하여 통지하고 있습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황ㅇ 해당사항 없습니다.

(라) 사외이사 및 기타비상무이사 현황각 이사의 주요 이력은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(3) 이사회의 운영에 관한 사항 (가) 이사회 운영규정의 주요내용

ㅇ 이사회의 목적 및 권한ㅇ 이사회의 권한 및 구성, 운영

ㅇ 의장 선임 및 소집 절차ㅇ 주요 부의사항

ㅇ 의사 및 결의 절차, 이사회내 위원회 구성

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최
일자	의안
내용	가결
여부	사외이사	기타비상무이사

강병민 (출석률 : 100%)	조남재 (출석률 : 67%)	이복실 (출석률 : 100%)	구현모	송경민

1	2017.2.9	제16기 재무제표 승인(안)	원안가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제16기 영업보고서 승인(안)	원안가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

내부회계관리자의 운영실태 평가 보고서	원안접수	찬성	-	찬성	찬성	찬성

내부회계관리자 운영실태에 대한 감사위원회 평가보고	원안접수	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2	2017.3.9	이사후보 추천 동의(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회 감사위원후보 추천 동의(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사보수 한도 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제16기 정기주주총회 소집(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2017년 1월 19일 사내이사 유태흥 퇴임

※ 2017년 3월 14일 사외이사 이복실 사임

※ 2017년 3월 28일 기타비상무이사 구현모 사임

※ 2017년 3월 28일 사내이사 신동욱, 사외이사 민태기, 기타비상무이사 양승규 신규선임

회차	개최
일자	의안
내용	가결
여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

신동욱	강병민 (출석률 : 100%)	조남재 (출석률 : 67%)	민태기 (출석률 : 100%)	양승규	송경민

3	2017.3.28	대표이사 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

평가 및 보상위원회 위원 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

직제규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

경영임원의 수와 보수(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2017.2.9	3명 중 2명 참석	-

2	2017.3.9	전원 참석	-

3	2017.3.28	전원 참석	-

다. 이사회 내 위원회 (1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

평가 및 보상위원회	기타비상무이사 2명,
사외이사 1명	양승규, 송경민,
강병민	경영목표, 평가방법 및임원성과급 기준 제정	-

감사위원회	사외이사 3명	강병민, 조남재,
민태기	회사의 회계/업무 감사	-

※ 2017년 3월 14일 사외이사 이복실 사임

※ 2017년 3월 28일 기타비상무이사 구현모 사임

※ 2017년 3월 28일 사외이사 민태기, 기타비상무이사 양승규 신규선임

(2) 이사회내의 위원회 활동내역■ 평가 및 보상위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	기타비상무이사

강병민 (출석률: 100%)	양승규	송경민

1	2017.3.28	2016년도 경영평가 결과(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

2017년도 경영평가 지표 및 보상(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

※ 2017년 3월 28일 기타비상무이사 구현모 사임

※ 2017년 3월 28일 기타비상무이사 양승규 평가 및 보상위원회 위원 신규선임

■ 감사위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

강병민 (출석률: 100%)	조남재 (출석률: 50%)	이복실 (출석률: 100%)

1	2017.2.9	내부회계관리자 운영실태 평가보고서에 대한 감사 보고 승인(안)	원안가결	찬성	-	찬성

내부회계 관리자의 운영실태 평가보고	원안접수	찬성	-	찬성

제16기 재무제표 보고	원안접수	찬성	-	찬성

제16기 영업보고서 보고	원안접수	찬성	-	찬성

제16기 결산감사 결과 보고	원안접수	찬성	-	찬성

2017년 연도감사계획 보고	원안접수	찬성	-	찬성

2	2017.3.9	감사위원회의 감사보고서	원안가결	찬성	찬성	찬성

외부감사인 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

내부감시장치 가동현황에 대한 평가결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

제16기 정기주주총회 의안 및 서류 조사결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

※ 2017년 3월 14일 사외이사 이복실 사임

※ 2017년 3월 28일 사외이사 민태기 감사위원회 위원 신규선임

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.사외이사는 7인의 이사 중 3인으로 구성되어 있습니다. 상법 등 관계 법령에 의거 이사회에서 추천하여 최대주주 및 특수관계인과 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 독립성, 전문성 등 직무수행 적합성을 심의 받은 후 선출됩니다. 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 의사를 투명하게 결정 후 수행하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주요경력	비 고

강병민	고려대학교 영문학 졸업 일리노이대학교 회계학 석사 일리노이대학교 회계학 박사 現 경희대학교 경영학부 회계세무학과 교수	사외이사

조남재	서울대학교 산업공학 졸업 한국과학기술원 경영과학 석사 보스턴대학교 경영정보학 박사 한국경영정보학회 회장 現 한양대학교 경영대학 교수	사외이사

민태기	고려대학교 경영학과 졸업 한국과학기술원 경영공학 박사 KT Corporate Center 상무 KT Mhows 대표 現 충남대학교 경영학과 교수	사외이사

※ 상기 내용은 보고서 작성기준일 현재 기준

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 이사회내 감사위원회를 별도로 설치하고 있으며 감사위원은 주주총회의 결의로 선임합니다. 감사위원 3명은 전원 사외이사로 구성되어 있으며 위원 중 1명(강병민)은 회계전문가입니다.

감사위원회와 위원은 회사에 대하여 독립적으로 직무를 수행하고 있으며 회사의 회계와 업무를 감사하고 업무에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있습니다.

사외이사	선임배경	이사로서 활동분야	회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등

강병민	회계전문가	ㅇ 감사위원회 위원ㅇ 평가 및 보상위원회 위원	관계없음

조남재	경영정보분야 전문가	ㅇ 감사위원회 위원	관계없음

민태기	경영전문가	ㅇ 감사위원회 위원	관계없음

※ 상기 내용은 보고서 작성기준일 현재 기준

다. 준법지원인 등 ㅇ 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부ㅇ 해당사항 없습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 주주의 의결권 행사에 있어 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다.다만, 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2017년 3월 28일 개최한 제16기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주들이 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. (1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 (한국예탁결제원 전자투표시스템 「K-evote」 ) ( 2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 주주총회 10일 전부터 주주총회 전일 - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

(3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박형출	남	1962.02	대표이사	등기임원	상근	대표이사	KT 전남고객본부장
KT 충남고객본부장現 ㈜케이티스 대표이사	4,469	-	2017. 3. 28 ~ 2018. 정기주총일까지	-

신동욱	남	1962.12	사내이사	등기임원	상근	사내이사	KT 재무실 재무서비스센터장KT 재무실 자금담당現 ㈜케이티스 경영기획총괄	3,000	-	2017. 3. 28 ~ 2018. 정기주총일까지	-

강병민	남	1958.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	現 경희대학교 경영학부 회계세무학과 교수	-	-	2017. 3. 28 ~ 2020. 정기주총일까지	-

조남재	남	1959.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한국경영정보학회 회장現 한양대학교 경영대학 교수	-	-	2017. 3. 28 ~ 2019. 정기주총일까지	-

민태기	남	1962.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	KT Corporate Center 상무KT Mhows 대표現 충남대 경영학과 교수	-	-	2017. 3. 28 ~ 2019. 정기주총일까지	-

양승규	남	1962.03	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	KT 통합고객전략담당KT CRM운영본부장KT 충북고객본부장KT 제주고객본부장現 KT Customer부문 고객최우선본부장	-	-	2017. 3. 28 ~ 2019. 정기주총일까지	-

송경민	남	1963.11	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	KT 수도권강북고객본부 Biz사업담당
KT estate 경영기획실장
現 KT 비서실 그룹경영단장	-	-	2016. 3. 28 ~ 2018. 정기주총일까지	-

※ 2017년 3월 28일 제16기 정기주주총회에서 - 박형출 대표이사 재선임 - 신동욱 사내이사 신규선임 - 강병민, 조남재 사외이사 재선임, 민태기 사외이사 신규선임 - 양승규 기타비상무이사 신규선임 ※ 유태흥 사내이사, 이복실 사외이사 , 구현모 기타비상무이사는 일신상의 사유로 퇴임 직원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

경영지원직군	남	130	0	0	0	130	7.7	2,275	18	-

경영지원직군	여	94	0	0	0	94	9.4	1,034	11	-

현장직군	남	1,598	28	230	6	1,828	2.3	10,793	6	-

현장직군	여	6,075	58	803	35	6,878	3.6	38,020	6	-

합 계	7,897	86	1,033	41	8,930	3.7	52,122	6	-

※ 2017년 3월 말 기준(임원제외)
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	980	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	414	59	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	393	98	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	21	7	-

감사	-	-	-	-

※ 등기이사는 사외이사 제외, 사외이사는 감사위원회 위원 제외 ※ 등기이사 보수총액에는 2017년 1월 19일자 퇴임한 유태흥 사내이사, 2017년 3월 28일자 퇴임한 구현모 기타비상무이사 보수 포함

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액※ 당사의 이사 및 감사의 개인별 보수는 5억원을 넘지 않습니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황계열회사의 현황에 대한 자세한 사항은 위의 『I. 회사의 개요』중아. 계열회사 현황』을 참조하시기 바랍니다. 나. 계열회사 간의 지배, 종속 및 출자현황

다. 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접적 영향을 미치는 회사(주)케이티 : 최대주주 라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	회사 직책	계열회사와의 관계	비고

신동욱	사내이사	KT 임원	-

양승규	기타비상무이사	KT 임원	-

송경민	기타비상무이사	KT 임원	-

마. 타법인 출자현황타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)케이티씨에스	2014.11.03	수익다각화	14,220	4,954,704	11.61	17,937	-	-	-	4,954,704	11.61	17,618	207,071	7,865

케이티하이텔(주)	2013.05.20	수익다각화	6,600	1,215,022	3.40	7,946	-	-	-	1,215,022	3.40	8,724	249,202	4,298

(주)케이티스포츠(비상장)	2013.08.16	수익다각화	600	120,000	6.00	600	-	-	-	120,000	6.00	600	16,925	-198

합 계	-	-	26,483	-	-	-	-	-	26,942	-	-

※ 당사는 최초 취득일자 이후 2014.10.30 케이티하이텔(주) 주식 607,511주를 추가 취득하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산(영업)양수도 등 당사는 2015년 3월 27일, 재무건전성 강화와 기존사업 집중을 위해 이사회 결의를 통해 MVNO(알뜰폰)사업의 양도를 결정하였으며 2015년 6월 1일 양도를 완료하였습니다. 영업양수자는 당사의 최대주주인 (주)케이티의 100%출자 자회사 (주)케이티엠모바일이며, 양도가액은 12,808백만원입니다.▲관련공시 : 2015년 4월 7일 특수관계인에 대한 영업양도 2015년 3월 27일 기타 주요경영사항(자율공시) 3. 대주주와의 영업거래 (단위 : 천원)

구 분	회사명	2017.1.1 ~ 2017.3.31

매출 등	매입 등

지배기업	㈜케이티	68,665,297	15,609,489

관계기업	㈜케이티씨에스	47,400	83,833

기타의특수관계자	케이티텔레캅㈜	390,912	49,591

㈜케이티스카이라이프	2,027,302	-

㈜케이티디에스	479,760	158,910

㈜케이티에스테이트	-	1,590,271

주식회사 케이티이노에듀	-	118,018

케이티커머스㈜	218,763	1,379,099

주식회사 케이티엠모바일	1,353,789	-

주식회사 케이티이엔지코어	-	524,761

기타	55,017	109,026

소 계	4,525,543	3,929,676

합 계	73,238,240	19,622,998

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.