KTis 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 상임이사, 3인의 사외이사, 2인의 기타비상무이사 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 평가 및 보상위원회와 감사위원회 2개의 소위원회가 구성되어 있습니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등 (1) 이사회 운영규정의 주요내용ㅇ 이사회의 의장 및 소집권자 : 대표이사

- 대표이사가 아닌 이사가 이사회 소집을 요청하였는데도 불구하고 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 아니할 경우 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집 할 수 있음ㅇ 부의사항 : 이사회의 권한 내용 참조

ㅇ 결의방법 : 의결권 있는 재적이사 과반수 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의※ 위 내용은 당사 정관 및 이사회규정에 근거합니다.

(2) 이사회의 구성에 관한 사항 (가) 이사회의 권한 내용ㅇ 이사회는 법령 및 정관에 정하여진 사항과 주주총회로부터 위임 받은 사항 및 부의사항에 열거된 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 ㅇ 당사는 이사회에서 이사 후보자를 추천받고 있으며, 상법 제363조(소집의 통지, 공고)에 의거 주주총회 2주전에 주주에게 이사후보 인적사항에 대하여 통지하고 있습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황ㅇ 해당사항 없습니다.

(라) 사외이사 및 기타비상무이사 현황ㅇ 각 이사의 주요 이력은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍 니다.

(3) 이사회의 운영에 관한 사항 (가) 이사회 운영규정의 주요내용ㅇ 이사회의 목적 및 권한

ㅇ 이사회의 권한 및 구성, 운영ㅇ 의장 선임 및 소집 절차

ㅇ 주요 부의사항

ㅇ 의사 및 결의 절차, 이사회내 위원회 구성

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

박형출 (출석률:100%)	강병민 (출석률:100%)	조남재 (출석률:77.8%)	민태기 (출석률 : 88.9%)	양승규	송경민

1	2018.01.08	직제규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2018.02.06	제17기 재무제표 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

제17기 영업보고서 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

직제규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

내부회계관리자의 운영실태 평가 보고서	원안접수	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

3	2018.03.09	이사후보 추천 동의(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

이사보수한도 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

정관 일부 변경 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

제17기 정기주주총회 소집(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

내부회계관리자 운영실태에 대한 감사위원회 평가 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2017년 4분기 계약체결 현황 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2017년 4분기 자금운용 현황 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

※ 2018년 01월 04일 사내이사 신동욱 일신상의 사유로 퇴임

※ 2018년 03월 28일 사내이사 박형출, 기타비상무이사 송경민 임기만료로 퇴임

※ 2018년 03월 28일 사내이사 김진철, 사내이사 조이준, 기타비상무이사 정길성 신규선임

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

김진철(출석률:100%)	조이준(출석률:100%)	강병민 (출석률:100%)	조남재 (출석률:77.8%)	민태기 (출석률:88.9%)	양승규	정길성

4	2018.03.28	대표이사 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

평가 및 보상위원회 위원 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

임원 보수(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

경영임원의 수와 보수(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

지점 변경(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2018.04.26	직제규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2017년도 경영평가 결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 1분기 경영성과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 1분기 계약체결 현황 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 1분기 자금운용 현황 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018.08.09	소프트웨어공제조합 출자(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 상반기 경영성과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 2분기 계약체결 현황 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 2분기 자금운용 현황 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년도 경영평가 지표 및 보상 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2018.10.22	TR사업 영업양수도(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

8	2018.10.26	2018년 3분기 경영성과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 3분기 계약체결 현황 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 3분기 자금운용 현황 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2018.12.26	직제규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

보수규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

내부회계관리규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

감사위원회운영규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

이사의 경업 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

경영임원의 보수 일부 변경(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

우선번호안내서비스 영업대행 재계약(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

사내근로복지기금 출연(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

금융기관 Credit Line 설정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

(다)사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 10월 26일	케이티스	강병민, 조남재, 민태기	-	경영 이슈 및 컨택사업 및 신사업 발굴 등 전락방향

(라) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2018.01.08	전원 참석	컨퍼런스콜

2	2018.02.06	3명 중 2명 참석	-

3	2018.03.09	전원 참석	-

4	2018.03.28	전원 참석	-

5	2018.04.26	전원 참석	-

6	2018.08.09	전원 참석	-

7	2018.10.22	전원 참석	컨퍼런스콜

8	2018.10.26	전원 참석	-

9	2018.12.26	3명 중 1명 참석	-

다. 이사회 내 위원회 (1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구 성	성 명	설치목적 및 권한사항	비 고

평가 및 보상위원회	기타비상무이사 2명,
사외이사 1명	양승규, 정길성, 강병민	경영목표, 평가방법 및임원성과급 기준 제정	-

감사위원회	사외이사 3명	강병민, 조남재, 민태기	회사의 회계/업무 감사	-

※ 2018년 03월 28일 기타비상무이사 송경민 임기만료로 평가 및 보상위원회 퇴임

※ 2018년 03월 28일 기타비상무이사 정길성 평가 및 보상위원회 신규선임 (2) 이사회내의 위원회 활동내역(가) 평가 및 보상위원회

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	기타비상무이사

강병민(출석률:100%)	양승규	정길성

1	2018.3.28	평가 및 보상위원회 위원장 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

2017년도 경영평가 결과(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

※ 2018년 03월 28일 기타비상무이사 송경민 평가 및 보상위원회 사임

※ 2018년 03월 28일 기타비상무이사 정길성 평가 및 보상위원회 신규선임

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	기타비상무이사

강병민(출석률:100%)	양승규	정길성

2	2018.05.18	2018년도 경영평가 지표 및 보상(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

(나) 감사위원회

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

강병민 (출석률: 100%)	조남재 (출석률: 80%)	민태기 (출석률: 100%)

1	2018.02.06	내부회계관리자 운영실태 평가보고서에 대한 감사 보고 승인(안)	원안가결	찬성	-	찬성

내부회계 관리자의 운영실태 평가보고	원안접수	찬성	-	찬성

제17기 재무제표 보고	원안접수	찬성	-	찬성

제17기 영업보고서 보고	원안접수	찬성	-	찬성

제17기 결산감사 결과 보고	원안접수	찬성	-	찬성

2018년 연도감사계획 보고	원안접수	찬성	-	찬성

2	2018.03.09	감사위원회의 감사보고서	원안가결	찬성	찬성	찬성

내부감시장치 가동현황에 대한 평가결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

제17기 정기주주총회 의안 및 서류 조사결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

3	2018.04.26	2018년 1분기 감사실적 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

4	2018.08.09	2018년 상반기 감사실적 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

5	2018.10.26	2018년 3분기 감사실적 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.사외이사는 7인의 이사 중 3인으로 구성되어 있습니다. 상법 등 관계 법령에 의거 이사회에서 추천하여 최대주주 및 특수관계인과 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 독립성, 전문성 등 직무수행 적합성을 심의 받은 후 선출됩니다. 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 의사를 투명하게 결정 후 수행하고 있습니다.