KTis 분기보고서 (2017.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제10기정기주주총회('11.3.25)	- 제1호 의안 : 제10기('10.1.1~'10.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건- 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건- 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건	- 원안대로 승인 ㆍ주주 현금배당 대주주 8%, 일반주주10%, 1,678백만원- 원안대로 승인 ㆍ공고방법 변경 ㆍ유헬스케어사업 목적사업 추가 - 원안대로 승인 ㆍ사내이사 : 조성호 ㆍ사외이사(재선임) : 안재규, 장성효, 김종현 ㆍ기타비상무이사 : 남규택, 심상천- 원안대로 승인 ㆍ제11기 이사 보수한도액 : 1,110백만원- 원안대로 승인 ㆍ제11기 감사 보수한도액 : 355백만원- 원안대로 승인 ㆍ지급적용대상 집행임원 추가	-

제11기정기주주총회('12.3.30)	- 제1호 의안 : 제11기('11.1.1~'11.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 승인의 건- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건	- 원안대로 승인 ㆍ주주 현금배당 대주주 10%, 일반주주14%, 2,312백만원- 원안대로 승인 ㆍ부동산개발업 목적변경 및 정보통신공사업 목적사업 추가 ㆍ감사위원회 도입에 따른 관련조항 정비 - 원안대로 승인 ㆍ사내이사 : 조성호 ㆍ사외이사 : 남동균 ㆍ기타비상무이사 : 박용화, 구현모, 류길현- 원안대로 승인 ㆍ감사위원 : 안재규, 장성효, 남동균- 원안대로 승인 ㆍ제11기 이사 보수한도액 : 430백만원- 원안대로 승인 ㆍ집행임원을 경영임원으로 명칭 변경 및 감사 퇴직금 지급규정 삭제	-

2012년도임시주주총회('12.12.20)	- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건	- 원안대로 승인 ㆍ환급창구운영사업 목적사업 추가- 원안대로 승인 ㆍ사내이사 : 전인성 ㆍ기타비상무이사 : 김희윤	-

제12기정기주주총회('13.3.29)	- 제1호 의안 : 제12기('12.1.1~'12.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 승인의 건- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제6호 의안 : (주)케이티씨에스와 합병 추진의 건	- 원안대로 승인 ㆍ주주 현금배당 20%, 3,080백만원- 원안대로 승인 ㆍ이사의 수 조정 및 위원회 구성원 변경- 원안대로 승인 ㆍ기타비상무이사 : 문정용 ㆍ사외이사 : 안재규(재선임), 장성효(재선임), 전우현, 이헌목- 원안대로 승인 ㆍ감사위원 : 안재규(재선임), 장성효(재선임), 전우현- 원안대로 승인 ㆍ제13기 이사 보수한도액 : 751백만원- 부결	-

제13기정기주주총회('14.3.28)	- 제1호 의안 : 제13기('13.1.1~'13.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 : 이사 선임의 건- 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인 ㆍ주주 현금배당 24%, 3,696백만원- 원안대로 승인 ㆍ이사의 수 조정, 경영자문의 명칭 변경 - 원안대로 승인 ㆍ사내이사 : 맹수호 ㆍ기타비상무이사 : 강국현, 김진철, 주영모- 원안대로 승인 ㆍ감사위원 : 이헌목- 원안대로 승인 ㆍ제14기 이사 보수한도액 : 759백만원	-

제14기정기주주총회('15.3.27)	- 제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인 ㆍ주주 현금배당 24%, 4,176백만원- 원안대로 승인 ㆍ사내이사 : 맹수호, 유태흥 ㆍ기타비상무이사 : 문정용 ㆍ사외이사 : 이복실, 조남재, 강병민- 원안대로 승인 ㆍ감사위원 : 이복실, 조남재, 강병민- 원안대로 승인 ㆍ제15기 이사 보수한도액 : 980백만원	-

제15기정기주주총회('16.3.28)	- 제1호 의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 승인의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건	- 원안대로 승인 ㆍ주주 현금배당 20%, 3,397백만원- 원안대로 승인 ㆍ사내이사 : 박형출, 유태흥 ㆍ기타비상무이사 : 구현모, 송경민- 원안대로 승인 ㆍ제16기 이사 보수한도액 : 980백만원- 원안대로 승인 ㆍ임원 직급 변경 시 퇴직금 산출방법 명시	-

제16기정기주주총회('17.3.28)	- 제1호 의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인 ㆍ주주 현금배당 16%, 2,706백만원 - 원안대로 승인 ㆍ사내이사 : 박형출, 신동욱 ㆍ기타비상무이사 : 양승규 ㆍ사 외이사 : 강병민, 조남재, 민태기- 원안대로 승인 ㆍ감사위원 : 강병민, 조남재, 민태기 - 원안대로 승인 ㆍ제17기 이사 보수한도액 : 980백만원	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등

해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황해당사항 없습니다. 다. 채무 보증 현황해당사항 없습니다.

라. 채무인수약정 현황해당사항 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등해당사항 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 해당 사항 없습니다.

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당 사항 없습니다.

다. 직접금융 자금의 사용

최근 3사업연도 중 직접금융자금의 조달 및 사용은 없습니다.

라. 합병 등의 사후정보 해당 사항 없습니다.

마. 녹색경영 해당 사항 없습니다.

바. 조건부자본증권의 전환, 채무재조정 사유 등의 변동현황 해당 사항 없습니다.