KTis 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 상임이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 2명, 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 평가 및 보상위원회와 감사위원회 2개의 소위원회가 구성되어 있습니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등 (1) 이사회 운영규정의 주요내용ㅇ 이사회의 의장 및 소집권자 : 대표이사

- 대표이사가 아닌 이사가 이사회 소집을 요청하였는데도 불구하고 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 아니할 경우 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집 할 수 있음ㅇ 부의사항 : 이사회의 권한 내용 참조

ㅇ 결의방법 : 의결권 있는 재적이사 과반수 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의※ 위 내용은 당사 정관 및 이사회규정에 근거합니다.

(2) 이사회의 구성에 관한 사항 (가) 이사회의 권한 내용ㅇ 이사회는 법령 및 정관에 정하여진 사항과 주주총회로부터 위임 받은 사항 및 부의사항에 열거된 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 ㅇ 당사는 이사회에서 이사 후보자를 추천받고 있으며, 상법 제363조(소집의 통지, 공고)에 의거 주주총회 2주전에 주주에게 이사후보 인적사항에 대하여 통지하고 있습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황ㅇ 해당사항 없습니다.

(라) 사외이사 및 기타비상무이사 현황ㅇ 각 이사의 주요 이력은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍 니다.

(3) 이사회의 운영에 관한 사항 (가) 이사회 운영규정의 주요내용ㅇ 이사회의 목적 및 권한

ㅇ 이사회의 권한 및 구성, 운영ㅇ 의장 선임 및 소집 절차

ㅇ 주요 부의사항

ㅇ 의사 및 결의 절차, 이사회내 위원회 구성

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

김진철 (출석:100%)	조이준(출석:100%)	강병민 (출석:67%)	조남재 (출석:0%)	민태기 (출석:67%)	양승규(출석:100%)	정길성(출석:100%)

1	2019.02.12	제18기 재무제표 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

제18기 영업보고서 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

내부회계관리자의 운영실태 평가 보고	원안접수	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

2018년 4분기 자금운영 현황 보고	원안접수	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

2018년 4분기 계약체결 현황 보고	원안접수	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

2	2019.03.11	내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회 평가 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

이사후보 추천 동의(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

감사위원회 감사위원후보 추천 동의(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

이사보수 한도 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

정관 일부 변경 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제18기 정기주주총회 소집(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

이사회 및 감사위원회 운영규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

※ 2019년 03월 27일 사내이사 김진철, 사외이사 조남재, 기타비상무이사 양승규 임기만료로 퇴임※ 2019년 03월 27일 기타비상무이사 정길성 일신상의 사유로 사임

※ 2019년 03월 27일 사내이사 이응호, 사외이사 김철완, 기타비상무이사 김진국, 원흥재 신규선임

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

이응호 (출석:100%)	조이준(출석:100%)	강병민 (출석:67%)	김철완 (출석:100%)	민태기 (출석:67%)	김진국(출석:100%)	원흥재(출석:100%)

3	2019.03.27	대표이사 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

평가 및 보상위원회 위원 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

임원 보수(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

경영임원의 수와 보수(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

※ 출석률은 당해년 개별 이사 참석 내역에 따름 (다) 이사회 내 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2019.02.12	3명 중 1명 참석	-

2	2019.03.11	3명 중 2명 참석	-

3	2019.03.27	3명 중 2명 참석	-

다. 이사회 내 위원회 (1) 이사회 내 위원회 구성현황

위원회명	구 성	성 명	설치목적 및 권한사항	비 고

평가 및 보상위원회	기타비상무이사 2명,
사외이사 1명	김진국, 원흥재, 강병민	경영목표, 평가방법 및임원성과급 기준 제정	-

감사위원회	사외이사 3명	강병민, 김철완, 민태기	회사의 회계/업무 감사	-

※ 2019년 03월 27일 기타비상무이사 양승규 임기만료로 퇴임※ 2019년 03월 27일 기타비상무이사 정길성 일신상의 사유로 사임

※ 2019년 03월 27일 사외이사 김철완, 기타비상무이사 김진국, 원흥재 신규선임

(2) 이사회 내 위원회 활동내역 (가) 평가 및 보상위원회

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	기타비상무이사

강병민(출석: 100%)	김진국(출석:100%)	원흥재(출석:100%)

1	2019.3.27	평가 및 보상위원회 위원장 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

2018년도 경영평가 결과(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

※ 2019년 03월 27일 기타비상무이사 양승규 임기만료로 퇴임※ 2019년 03월 27일 기타비상무이사 정길성 일신상의 사유로 사임

※ 2019년 03월 27일 기타비상무이사 김진국, 원흥재 신규선임 (나) 감사위원회

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

강병민 (출석:100%)	조남재 (출석:0%)	민태기(출석:100%)

1	2019.3.11	내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	원안접수	찬성	-	찬성

내부감시장치 가동현황에 대한 평가결과 보고	원안접수	찬성	-	찬성

제18기 재무제표 보고	원안접수	찬성	-	찬성

제18기 영업보고서 보고	원안접수	찬성	-	찬성

제18기 결산감사 결과 보고	원안접수	찬성	-	찬성

제18기 정기주주총회 의안 및 서류 조사결과 보고	원안접수	찬성	-	찬성

2019년 연도감사계획 보고	원안접수	찬성	-	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가 보고서에 대한 감사 보고 승인(안)	원안가결	찬성	-	찬성

감사위원회의 감사 보고서	원안가결	찬성	-	찬성

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.사외이사는 7인의 이사 중 3인으로 구성되어 있습니다. 상법 등 관계 법령에 의거 이사회에서 추천하여 최대주주 및 특수관계인과 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 독립성, 전문성 등 직무수행 적합성을 심의 받은 후 선출됩니다. 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 의사를 투명하게 결정 후 수행하고 있습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 2분기 실시 예정