KTis 분기보고서 (2023.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2023.03.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제22기 정기주주총회(2023.03.31)

ㅇ 집중투표제는 정관 제31조에 의거 해당사항이 없습니다.ㅇ 의결권대리행사권유제도를 도입하여, 직접교부 방법으로 실시하고 있습니다. (제22기 정기주주총회(2023.03.31 실시)ㅇ 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 2023년 3월 31일 제22기 정기주주총회 에서 도입하기로 이사회에서 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원 에 위탁하여 주주들이 주주총회에 참석하지 않고도 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.

나. 소수주주권해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁해당사항이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	34,802,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,182,218	상법 제369조 2항자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	30,619,782	-

우선주	-	-

* 회사는 전기(2022년) 중, 신탁계약에 의한 자기주식을 취득하였습니다.* 세부내용은 I. 회사의 개요 > 4. 주식의 총수 등을 참고하시기 바랍니다. 마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제9조(신주인수권) ①회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리가 있다.
②제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
3. 정관 제10조의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식 으로 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	매년 12월 31일	정기주주총회	매 결산기 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일 ~ 1월15일

명의개서대리인	한국예탁결제원 (www.ksd.or.kr, 1577-6600)- 서울사옥 : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23- 부산본사 : 부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	회사홈페이지 (http://www.ktis.co.kr)

※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않았습니다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제20기정기주주총회('21.3.30)	- 제1호 의안: 제20기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	- 원안대로 승인 ㆍ주주 현금배당 16%, 2,653백만원	-

- 제2호 의안: 정관일부 변경의 건	- 원안대로 승인 ㆍ상법 및 동법 시행령 개정에 따른 변경사항 반영 ㆍ전자증권 도입에 따른 주식사무 변경 반영	-

- 제3호 의안: 이사 선임의 건	- 원안대로 승인 ㆍ사내이사 : 윤경근, 고충림 ㆍ사외이사 : 김철완, 정종숙 ㆍ기타비상무이사 : 김영우, 박효일	-

- 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	- 원안대로 승인 ㆍ감사위원회 위원이 되는 사외이사 : 홍영도	-

- 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건	- 원안대로 승인 ㆍ감사위원회 위원 : 김철완, 정종숙	-

- 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인 ㆍ제21기 이사 보수한도액 : 1,097백만원	-

- 제7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건	- 원안대로 승인 ㆍ예외적 사항을 대비한 제도 정비	-

제21기정기주주총회('22.3.29)	- 제1호 의안: 제21기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	- 원안대로 승인 ㆍ주주 현금배당 20%, 3,245백만원	-

- 제2호 의안: 정관일부 변경의 건	- 원안대로 승인 ㆍ목적사업 추가	-

- 제3호 의안: 이사 선임의 건	- 원안대로 승인 ㆍ사내이사 : 윤경근, 고충림 ㆍ사외이사 : 양재원	-

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건	- 원안대로 승인 ㆍ감사위원회 위원 : 양재원	-

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인ㆍ제22기 이사 보수한도액 : 1,107백만원	-

제22기정기주주총회('23.3.31)	- 제1호 의안: 제22기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	- 원안대로 승인 ㆍ주주 현금배당 24%, 3,674백만원	-

- 제2호 의안: 이사 선임의 건	- 원안대로 승인 ㆍ사내이사 : 윤경근, 고충림 ㆍ사외이사 : 홍영도, 박두순 ㆍ기타비상무이사 : 김영우, 박효일	-

- 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	- 원안대로 승인 ㆍ감사위원회 위원이 되는 사외이사 : 홍영도	-

- 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건	- 원안대로 승인ㆍ감사위원회 위원 : 박두순	-

- 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인ㆍ제23기 이사 보수한도액 : 1,447백만원	-