KTis 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 2명, 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 평가 및 보상위원회와 감사위원회 2개의 소위원회가 구성되어 있습니다.

이사회	사내이사	사외이사	기타비상무이사

총원 7명	이응호, 조이준	강병민, 민태기, 김철완	김진국, 고충림

※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고 하시기 바랍니다.

(1) 이사회 운영규정의 주요내용(가) 이사회의 의장 및 소집권자 : 대표이사

ㅇ 대표이사가 아닌 이사가 이사회 소집을 요청하였는데도 불구하고 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 아니할 경우 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집 할 수 있음(나) 부의사항 : 이사회의 권한 내용 참조

(다) 결의방법 : 의결권 있는 재적이사 과반수 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의※ 위 내용은 당사 정관 및 이사회규정에 근거합니다.

(2) 이사회의 구성에 관한 사항 (가) 이사회의 권한 내용 ㅇ 이사회는 법령 및 정관에 정하여진 사항과 주주총회로부터 위임 받은 사항 및 부의사항에 열거된 업무집행에 관한 중요한 사항을 의결한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 ㅇ 당사는 이사회에서 이사 후보자를 추천받고 있으며, 상법 제363조(소집의 통지, 공고)에 의거 주주총회 2주전에 주주에게 이사후보 인적사항에 대하여 통지하고 있습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 ㅇ 해당사항 없습니다.

(라) 사외이사 및 기타비상무이사 현황 ㅇ 사외이사 및 그 변동현황(사업연도 개시일부터 작성일까지 기준)

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	-	-

※ 사외이사 강병민 2020년 정기주주총회(2020.3.25.) 통해 재선임 ㅇ 그외 각 이사의 주요 이력은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(3) 이사회의 운영 규정의 주요내용(가) 이사회의 목적 및 권한

(나) 이사회의 권한 및 구성, 운영(다) 의장 선임 및 소집 절차

(라) 주요 부의사항

(마) 의사 및 결의 절차, 이사회내 위원회 구성

나. 중요의결사항 등 (1) 이사회의 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

이응호
(출석:100%)	조이준 (출석:100%)	강병민
(출석:100%)	김철완 (출석:83%)	민태기 (출석:100%)	김진국 (출석:100%)	원흥재
(출석:100%)

1	2020.02.10	직제규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제 19기 재무제표 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제 19기 영업보고서 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 평가보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년 4분기 자금운용 현황보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20019년 4분기 계약체결 현황보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.03.09	정관 일부 변경 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

이사 후보 추천(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

감사위원회 위원 후보 추천(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

이사 보수 한도 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제 19기 정기주주총회 소집(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회 평가보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

※ 2020년 03월 25일 기타비상무이사 원흥재 일신상의 사유로 사임※ 2020년 03월 25일(정기주주총회) 기타비상무이사 고충림 신규선임, 사내이사 이응호, 조이준, 사외이사 강병민 재선임

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

이응호(출석:100%)	조이준(출석:100%)	강병민(출석:100%)	김철완(출석: 83%)	민태기(출석:100%)	김진국(출석:100%)	고충림(출석:100%)

3	2020.03.25	제 2차 감사위원회 개최 결과	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

대표이사 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

평가 및 보상위원회 위원 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

경영임원의 수와 보수(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

지점 변경(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.04.16	제 3차 감사위원회 개최 결과	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제 1차 평가 및 보상위원회 개최결과	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

소프트웨어공제조합 추가 출자(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.05.07	2020년 1분기 경영성과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020년 1분기 자금운용 현황 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020년 1분기 계약체결 현황 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.08.06	제 11차 이사회규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

준법통제기준 제정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제 2차 평가 및 보상위원회 개최 결과	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020년 상반기 경영성과	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020년 2분기 자금운영 현황	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020년 2분기 계약체결 현황	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

컴플라이언스 추진계획(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 출석률은 공시대상기간 개별 이사 참석 내역에 따름

(2) 이사회 내 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2020.02.10	3명 중 3명 참석	-

2	2020.03.09	3명 중 2명 참석	-

3	2020.03.25	3명 중 3명 참석	컨퍼런스콜

4	2020.04.16	3명 중 3명 참석	컨퍼런스콜

5	2020.05.07	3명 중 3명 참석	컨퍼런스콜

6	2020.08.06	3명 중 3명 참석	컨퍼런스콜

다. 이사회 내 위원회 (1) 이사회 내 위원회 구성현황

위원회명	구 성	성 명	설치목적 및 권한사항	비 고

평가 및 보상위원회	사외이사 1명,기타비상무이사 2명	위원장 : 김진국 위 원 : 고충림, 강병민	경영목표, 평가방법 및임원성과급 기준 제정	-

감사위원회	사외이사 3명	위원장 : 강병민위 원 : 김철완, 민태기	회사의 회계/업무 감사	-

※ 2020년 03월 25일 기타비상무이사 원흥재 일신상의 사유로 사임※ 2020년 03월 25일 기타비상무이사 고충림 신규선임, 사외이사 강병민 재선임

(2) 이사회 내 위원회 활동내역 (가) 평가 및 보상위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	기타비상무이사

강병민(출석: 100%)	김진국(출석:100%)	고충림(출석:100%)

1	2020.03.25	2019년 경영평가 결과(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

※ 2020년 03월 25일 기타비상무이사 원흥재 일신상의 사유로 사임※ 2020년 03월 25일 기타비상무이사 고충림 신규선임, 사외이사 강병민 재선임

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	기타비상무이사

강병민(출석: 100%)	김진국(출석:100%)	고충림(출석:100%)

2	2020.06.30	2020년 경영평가 지표 및 보상(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

※ 출석률은 공시대상기간 개별 위원 참석 내역에 따름 (나) 감사위원회 감 사위원회 관련 사항은 다음 『2. 감사제도에 관한 사항』을 참조하시길 바랍니다.

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.총 7명의 이사 중 사외이사는 3명이며, 상법 등 관계 법령에 의거 이사회에서 추천하여 최대주주 및 특수관계인과 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 독립성, 전문성 등 직무수행 적합성을 심의 받은 후 선출됩니다. 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 의사를 투명하게 결정 후 수행하고 있습니다.

성명	선임배경	추천인	임기(연임)	이사로서 활동분야	회사와의 거래	회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등

이응호	경영분야 전문가	이사회	2020.03.25~2021년 정기주주총회(연임 1회)	ㅇ 대표이사(사내이사)	관계없음	최대주주(법인)의 계열회사 임원

조이준	경영분야 전문가	이사회	2020.03.25~2021년 정기주주총회(연임 2회)	ㅇ 사내이사	관계없음	최대주주(법인)의 계열회사 임원

김진국	경영분야 전문가	이사회	2019.03.27~2021년 정기주주총회	ㅇ 기타비상무이사ㅇ 평가 및 보상위원회 위원장	관계없음	최대주주(법인)의 임원

고충림	경영분야 전문가	이사회	2020.03.25~2022년 정기주주총회	ㅇ 기타비상무이사ㅇ 평가 및 보상위원회 위원	관계없음	최대주주(법인)의 임원

※ 당사의 사외이사는 3명이며, 감사위원회는 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다.※ 사외이사에 관한 사항은 「2. 감사제도에 관한 사항」을 참고해주시기 바랍니다.

마. 사외이사 교육 실시 내역

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 10월 26일	개별 담당	강병민, 조남재, 민태기	-	경영이슈 및 컨택사업 및 신사업 발굴 등 전략방향

2019년 05월 24일	개별 사업담당	강병민, 김철완, 민태기	-	'19년 컨택사업 신규 성과 및 향후 계획, 안내사업 전략방안

2019년 11월 01일	개별 사업담당	강병민, 김철완, 민태기	-	'19년 경영목표 달성 및 대내외 주요 이슈사항 논의, 컨택Biz사업 성장전략 실행 경과 등