KTcs 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 2인의 사내이사, 3인의 사외이사, 2인의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 대표이사인 사내이사이며, kt cs 사업의 높은 이해도를 기반으로 회사의 성장을 견인할 적임자를 의장으로 선임하였습니다. 또한 이사회 내에는 평가 및 보상위원회와 감사위원회 2개의 소위원회가 구성되어 있습니다. 나. 중요의결사항 등1) 이사회 운영규정의 주요내용

○ 소집권자: 대표이사 또는 재적이사 4분의 1이상의 요구에 의하여 소집○ 부의사항: 주주총회소집, 영업보고서 및 재무제표 승인, 정관의 변경 등○ 결의방법: 의결권 있는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의

2) 이사회의 주요의결사항 등

회차	개최일자(2019년)	호 수	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명	기타비상무이사의 성명

남규택(출석률: 100%)	이호영(출석률: 100%)	김태규(출석률: 100%)	조금연(출석률: 100%)	양승규(출석률: 100%)	정길성(출석률: 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

1차	2019.2.13	의결 제1호	제18기 재무제표 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	제18기 영업보고서 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제3호	내부회계관리규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제4호	감사위원회운영규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제5호	2019년 경영임원의 수와 보수(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제6호	2019년 우선번호안내 영업대행 재계약(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제1호	내부회계 관리제도 운영실태 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	내부회계 관리제도 운영실태 평가보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제3호	2018년 4분기 자금운용현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제4호	2018년 4분기 계약현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2019.3.12	의결 제1호	이사 후보 추천(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	이사보수한도 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제3호	제18기 정기주주총회 소집(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2019년 3월 29일 제18기 정기주주총회에서 퇴임한 이사- 사내이사: 남규택- 기타비상무이사: 양승규, 정길성※ 2019년 3월 29일 제18기 정기주주총회에서 선임된 이사- 사내이사: 양승규, 유태흥- 기타비상무이사: 원흥재, 김진국

회차	개최일자(2019년)	호 수	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명	기타비상무이사의 성명

양승규(출석률: 100%)	유태흥(출석률: 100%)	이호영(출석률: 100%)	김태규(출석률: 100%)	조금연(출석률: 100%)	원흥재 (출석률: 80%)	김진국(출석률: 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

3차	2019.3.29	의결 제1호	대표이사 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

의결 제2호	임원 보수(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

의결 제3호	평가 및 보상위원회 위원 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

4차	2019.5.7	보고 제1호	2019년 1분기 결산 및 경영성과보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	2019년 1분기 자금운용현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제3호	2019년 1분기 계약 현황보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제4호	평가 및 보상위원회 개최결과 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2019.6.7	의결 제1호	2019년 경영계획 및 예산(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	2019.7.30	의결 제1호	제규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제1호	2019년 상반기 결산 및 경영성과 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	2019년 2분기 자금운용현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제3호	2019년 2분기 계약현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제4호	2019년 2분기 법적분쟁현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제5호	제2차 평가 및 보상위원회 개최결과 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	2019.11.8	의결 제1호	KT그룹 사회공헌기금 출연(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제1호	2019년 3분기 결산 및 경영성과 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	2019년 3분기 자금운용현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제3호	2019년 3분기 계약현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제4호	제3차 평가 및 보상위원회 개최결과 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자(2019년)	사외이사 참석인원	비 고

1차	2019.2.13	3	-

2차	2019.3.12	3	-

3차	2019.3.29	3	-

4차	2019.5.7	3	-

5차	2019.6.7	3	-

6차	2019.7.30	3	-

7차	2019.11.8	3	-

4) 이사회내의 위원회 구성현황(2019.9.30 기준)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

평가 및보상위원회	사외이사 1명,기타비상무이사 2명	이호영원흥재김진국	경영계약 및 평가 등에 관한 사항 심의,의결	-

감사위원회	사외이사 3명	이호영김태규조금연	회계/업무 감사	-

※ 2019년 3월 29일 제18기 정기주주총회에서 선임된 이사- 기타비상무이사: 원흥재, 김진국

5) 이사회내의 위원회 활동내역가) 평가 및 보상위원회

회차	개최일자(2019년)	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	기타비상무이사의 성명

이호영(출석률: 100%)	원흥재(출석률: 100%)	김진국(출석률: 100%)

찬반여부	찬반여부

1차	2019.4.29	평가 및 보상위원회 위원장 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

2018년 경영평가 결과(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

2차	2019.6.7	2019년 경영평가 지표 및 보상(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

3차	2019.11.8	2019년 경영평가지표 및 보상 변경	원안가결	찬성	찬성	찬성

나) 감사위원회

회차	개최일자(2019년)	호 수	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이호영(출석률: 100%)	김태규(출석률: 100%)	조금연(출석률: 100%)

찬반여부

1차	2019.2.13	의결 제1호	내부회계관리규정 개정 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

보고 제1호	내부회계관리제도 운영실태 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	내부회계관리제도 평가보고서에 대한 감사 보고 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	제18기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

보고 제3호	제18기 영업보고서 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

보고 제4호	제18기 결산감사 결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

보고 제5호	2018년도 4분기 윤리경영 추진실적 및 2019년 연도감사계획 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

2차	2019.3.12	보고 제1호	외부감사인의 감사결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

의결 제1호	감사위원회의 감사보고서	원안가결	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	내부감시장치 가동현황에 대한 평가결과 보고	원안가결	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	제18기 정기주주총회 의안 및 서류 조사결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

3차	2019.5.7	보고 제1호	2019년 1분기 윤리경영 추진 활동 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

4차	2019.7.30	보고 제1호	외부감사인의 감사결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	2019년 상반기 윤리경영 추진활동 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

5차	2019.11.8	보고 제1호	2019년 3분기 윤리경영 추진 활동 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.사외이사는 7인의 이사 중 3인으로 구성되어 있습니다. 상법 등 관계 법령에 의거 이사회에서 추천하여 최대주주 및 특수관계인과 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 독립성, 전문성 등 직무수행 적합성을 심의 받은 후 선출됩니다. 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 의사를 투명하게 결정 후 수행하고 있습니다.(기준일 : 2019.9.30)

구분	성 명 (생년월일)	주 요 약 력	활동분야	추천인	회사와의거래내역	최대주주와의관계	임기	연임여부	연임횟수	선임배경

사내이사	양승규(1962.03)	- 2019 정기주총~(現) kt cs 대표이사- 2018.12 kt cs 부사장- 2017 KT Customer 부문 고객최우선본부장- 2014 KT 충북고객본부장- 2013 KT 제주고객본부장- 2012 KT CRM 운영본부장- 2011 KT 통합고객전략담당- 서울대학교 독어독문학과	대표이사,이사회 의장,내부회계관리책임자	이사회	없음	없음	2019.3.29~2020년 정기주주총회	X	-	사내전문 경영진

사내이사	유태흥(1964.08)	- 2018.12~(現) kt cs 경영기획총괄- 2017 KT 비서실 그룹경영단 그룹경영1담당- 2014 kt is 경영기획실장- 2013 KT 인재경영실 인재육성담당 인재개발원장- 고려대학교 유전공학과	경영기획총괄내부회계관리자	이사회	없음	없음	2019.3.29~2020년 정기주주총회	X	-	사내전문 경영진

사외이사	이호영(1966.06)	- (現) 한양대학교 법학전문대학원 교수- 2004 한양대학교 법과대학 교수- 2003 서울대학교 법학박사- 1999 미국 미주리주립대 J.D./뉴욕주변호사 자격취득- 1990 총무처 인사국 및 의전국 행정사무관- 1990 서울대학교 법학대학원(석사)	감사위원회위원장,평가및보상위원회위원	이사회	없음	없음	2016.3.28~2020년 정기주주총회	O	1	법무전문가

사외이사	김태규(1956.01)	- (現) 한남대학교 경상대학 교수 - 2011 한국품질경영학회 고문 - 2010 한국품질경영학회 회장 - 2007 한남대학교 경상대학 학장 - 1988 중앙대학교 대학원 수리통계학(박사) - 1981 중앙대학교 대학원 응용통계학(석사) - 1979 중앙대학교 응용통계학(학사)	감사위원회위원	이사회	없음	없음	2018.3.28~2020년 정기주주총회	X	-	통계전문가

사외이사	조금연(1959.12)	- (現) 호서대학교 사회과학대학 강사 - 2017 호서대학교 사회과학대학 경영학부 강사 - 2015 호서대학교 일반대학원 회계학(박사) - 2012 호서대학교 경영대학원 경영학(석사) - 2005 코닝정밀소재 경영지원 그룹장 - 2004 삼성복지재단 아동연구팀장 - 1983 삼성전자 경영지원부장	감사위원회위원	이사회	없음	없음	2018.3.28~2020년 정기주주총회	X	-	재무전문가

기타비상무이사	원흥재(1967.10)	- (現) KT Customer 부문 Customer 전략본부장- 2017 KT Customer부문 Customer운영본부장- 2017 KT Customer부문 남부유통담당- 2010 KT 개인고객사업본부 고객만족담당- KAIST 경영학 석사	평가및보상위원회위원	이사회	없음	계열회사임원	2019.03.29~2021년 정기주주총회	X	-	그룹전문 경영진

기타비상무이사	김진국(1965.12)	- (現) KT 경영기획부문 전략기획실 그룹경영단장- 2015 kt skylife 경영기획실장- BC카드 경영시너지실장- 2014 KT Customer부문 수도권서부고객본부 인천지사장- 2012 KT Customer부문 수도권서부고객본부 안양지사장- 고려대학교 대학원 경영학과	평가및보상위원회위원장	이사회	없음	계열회사임원	2019.03.29~2021년 정기주주총회	X	-	그룹전문 경영진

※ 2019년 3월 29일 제18기 정기주주총회에서 선임된 이사- 사내이사: 양승규, 유태흥- 기타비상무이사: 원흥재, 김진국 라. 사외이사후보추천위원회 현황당사는 상법 제 542조의 8 및 동법시행령 제 34조에 따라 최근 사업연도말 자산 총액이 2조 미만으로 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성1) 사외이사 직무수행 보조 지원조직당사는 해당사항이 없습니다.

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육 실시 예정