KTcs 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성당사의 이사회는 2명의 사내이사, 3명의 사외이사, 2명의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 사내이사인 대표이사이며, ktcs 사업의 높은 이해도를 기반으로 회사의 성장을 견인할 적임자를 의장으로 선임하였습니다. 또한 이사회 내에는 평가 및 보상위원회와 감사위원회 2개의 소위원회가 구성되어 있습니다. 2. 중요의결 사항 가. 이사회 운영규정의 주요내용 (1) 소집권자: 대표이사 또는 재적이사 4분의 1이상의 요구에 의하여 소집 (2) 부의사항: 주주총회소집, 영업보고서 및 재무제표 승인, 정관의 변경 등 (3) 결의방법: 의결권 있는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의 3. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	-	-

※ 2023년 3월 31일 제22기 정기주주총회에서 사외이사 선임ㅇ사외이사 : 이진용 4. 이사회의 주요 결의사항

회차	개최일자	호 수	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명	기타비상무이사의 성명

박경원	정인용	최재왕	윤원철	송인수	김영우	박효일

(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 67%)	(출석률 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

1차	2023.01.13	의결 제1호	2022년 사내 근로복지기금 출연(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2023.2.16	의결 제1호	제22기 재무제표 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	제22기 영업보고서 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제3호	2023년 우선번호안내 총괄영업대행 재계약(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제1호	내부회계 관리제도 운영실태 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	내부회계 관리제도 운영실태 평가보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제3호	2022년 4분기 차입금현황 및 자금운용현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제4호	2022년 4분기 계약현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제5호	2023년 컴플라이언스 업무보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	2023.03.15	의결 제1호	2023년 경영계획 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

의결 제2호	정관 일부 변경 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

의결 제3호	이사후보 추천(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

의결 제4호	감사위원회 위원 후보 추천(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

의결 제5호	이사 보수한도 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

의결 제6호	제22기 정기주주총회 소집(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

회차	개최일자	호 수	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명	기타비상무이사의 성명

박경원	정인용	최재왕	이진용	송인수	김영우	박효일

(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 67%)	(출석률 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

4차	2023.03.31	의결 제1호	대표이사 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	평가 및 보상위원회 위원 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제3호	2023년 안전보건 관리계획(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제4호	LG전자 판매매니저센터 위수탁계약 관련 질권 설정기간 연장(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제1호	2023년 제1차 평가 및 보상위원회 개최 결과(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2023.04.18	의결 제1호	2023년 경영임원의 수와 보수(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	직제규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	2023.05.11	의결 제1호	소프트웨어공제조합 추가 출자 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	업무 효율성 제고를 위한 인사/보수/복지후생규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제1호	2023년 1분기 결산 및 경영성과 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	2023년 1분기 차입금현황 및 자금운용현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제3호	2023년 1분기 계약현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제4호	2023년 제2차 평가 및 보상위원회 개최 결과(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	2023.08.10	의결 제1호	이사회 운영 효율성 증진을 위한 이사회규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제1호	2023년 상반기 결산 및 경영성과 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	2023년 2분기 차입금현황 및 자금운용현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제3호	2023년 2분기 계약현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제4호	2023년 2분기 법적 분쟁 현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제5호	2023년 제3차 평가 및 보상위원회 개최 결과(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8차	2023.10.25	의결 제1호	㈜케이티스포츠 유상증자 참여(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

보고 제1호	2023년 3분기 결산 및 경영성과 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

보고 제2호	2023년 3분기 차입금현황 및 자금운용현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

보고 제3호	2023년 3분기 계약현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

9차	2023.12.27	의결 제1호	직제규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

의결 제2호	2023년 사내 근로복지기금 출연(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

의결 제3호	2024년 우선번호안내 총괄영업대행 재계약(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

5.이사회에서 사외이사의 주요활동 내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1차	2023. 1.13	3	-

2차	2023. 2.16	3	-

3차	2023. 3.15	3	-

4차	2023. 3.31	3	-

5차	2023. 4.18	3	-

6차	2023. 5.11	3	-

7차	2023. 8.10	3	-

8차	2023.10.25	3	-

9차	2023.12.27	3	-

6. 이사회 내 위원회 구성현황(2023.12.31 기준)

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

평가 및 보상위원회	기타비상무이사 2명사외이사 1명	김영우박효일송인수	경영계약 및 평가 등에 관한 사항 심의의결	-

감사위원회	사외이사 3명	송인수최재왕이진용	회계/업무 감사	-

7. 활동내역 (2023.12.31)(1) 평가 및 보상위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	기타비상무이사의 성명

송인수	김영우	박효일

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬반여부

1차	2023.03.22	2022년 경영평가 결과(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

2021년 추가성과급 평가 결과(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

2차	2023.05.11	평가 및 보상위원회 위원장 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

2023년 경영평가 지표 및 보상(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

2020년경영평가 결과에 따른 성과급 지급률 재의결(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

3차	2023.06.30	2023년 경영평가 지표 최종 확정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

(2) 감사위원회

회차	개최일자	호수	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

최재왕	윤원철	송인수

(참석률:100%)	(참석률:100%)	(참석률:100%)

찬반여부

1차	2023. 01. 27.	보고 제1호	2023년 컴플라이언스 추진계획 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	2022년 4분기 윤리경영 추진실적 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

의결 제1호	2023년 윤리경영 추진계획	원안가결	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	FY2,023 외부감사인 선임(FY2,023 외부감사인 선임 평가 결과: 삼정회계법인)	원안가결	찬성	찬성	찬성

2차	2023. 02. 16.	보고 제1호	내부회계관리자의 운영실태 평가보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

의결 제1호	내부회계관리자 운영실태 평가보고서에 대한 감사보고 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	제22기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

보고 제3호	제22기 영업보고서 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

보고 제4호	제22기 결산감사 결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

3차	2023. 03. 15	의결 제1호	감사위원회의 감사보고서	원안가결	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	내부감시장치 가동현황에 대한 평가결과 보고	원안가결	찬성	찬성	찬성

보고 제1호	제22기 정기주주총회의 의안 및 서류 조사 결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	호수	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

최재왕	송인수	이진용

(참석률:100%)	(참석률:100%)	(참석률:100%)

찬반여부

4차	2023. 05. 11	보고 제1호	2023년 1분기 윤리경영 추진활동 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

5차	2023. 08. 10	보고 제1호	외부감사인의 반기 검토 결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

의결 제1호	외부감사인의 비감사업무 사전 승인 정책(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	2023년 상반기 윤리경영 추진 활동 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

6차	2023. 11. 08	보고 제1호	2023년 3분기 윤리경영 추진 활동 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 계획 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

8. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 사외이사는 7인의 이사 중 3인으로 구성되어 있습니다. 상법 등 관계 법령에 의거 이사회에서 추천하여 최대주주 및 특수관계인과 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 독립성, 전문성 등 직무수행 적합성을 심의 받은 후 선출됩니다. 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 의사를 투명하게 결정 후 수행하고 있습니다. (1) 이사회 구성 (기준일 : 2023.12.31기준)

구분	성 명 (생년월일)	주 요 약 력	활동분야	추천인	회사와의 거래내역	최대주주 와의관계	임기	연임여부	연임횟수	선임배경

사내이사	박경원(1963.06)	- (現) kt cs 대표이사- 2020.12 kt cs 부사장- 2020 KT 대구/경북광역본부장- 2018 KT Customer 대구고객본부장- 2015 KT Customer부문 업무지원단장- 2014 KT Customer부문 업무지원CFT장- 한국과학기술원(KAIST) 경영학과- 경북대학교 전자공학과	대표이사 이사회 의장 내부회계관리책임자	이사회	없음	없음	2023.3.31 ~2024년 정기주주총회	O	2	사내 전문경영진

사내이사	정인용(1969.09)	- (現) kt cs 경영기획총괄- 2020 국방대학교 안보 과정- 2018 KT 경영관리부문 그룹인력개발원 1등워크숍담당- 2015 KT 경영관리부문 기업문화실 경영혁신담당- 연세대학교 경영대학원- 한국외국어대학교 경영학과	경영기획총괄 내부회계관리자	이사회	없음	없음	2023.3.31 ~2024년 정기주주총회	O	1	사내 전문경영진

사외이사	송인수(1964.12)	- (現) 인덕회계법인 이사- 2019 인천항만공사 항만위원/항만위원장- 2014 인천광역시 고문 공인회계사- 2004 중부지방국세청 과세전적부심사위원- 서울시립대 세무대학원(석사)- 연세대학교 경영학과(학사)	감사위원회위원 평가및보상위원회위원	이사회	없음	없음	2022.3.30 ~2024년 정기 주주총회	X	-	재무/회계전문가

사외이사	최재왕(1962.09)	- (現) 한국물문화연구소 이사장- 2011 대구신문 사장- 2006 연세대학교 언론홍보학과(석사)- 1990 연세대학교 물리학과(학사)	감사위원회위원	이사회	없음	없음	2022.3.30 ~2024년 정기 주주총회	O	1	홍보전문가

사외이사	이진용(1966.02)	- (現) 코오롱베니트㈜ 비상근 고문- 2021 코오롱베니트㈜ 대표이사 사장- 2017 코오롱베니트㈜ 대표이사 부사장- 2015 코오롱인더스트리㈜ 경영지원본부장- 2013 ㈜코오롱 경영혁신실장- 서울대학교 경영학과(학사)	감사위원회위원	이사회	없음	없음	2023.3.31 ~2025년 정기 주주총회	X	-	대외협력전문가

기타비상무이사	김영우(1967.05)	- (現) KT 그룹Transformation부문 그룹경영실장- 2020 KT 기업부문 글로벌사업본부장- 2019 KT 글로벌사업부문 글로벌사업개발본부장- 2018 KT 경영기획부문 글로벌사업추진실 글로벌사업전략담당- 삼성증권- 삼성종합화학- Wharton School, University of Pennsylvania(MBA)- 연세대학교 화학공학과(학사)	평가및보상위원회위원	이사회	없음	계열회사임원	2023.03.31 ~2024년 정기주주총회	O	1	그룹 전문경영진

기타비상무이사	박효일(1970.01)	- (現) KT Customer부문 고객경험혁신본부장- 2020 KT Customer부문 Customer전략담당- 2017 KT 비서실 비서팀장- 2015 KT 비서실 1담당- 2014 KT 마케팅부문 데이터서비스본부 데이터사업담당- 서울대학교 경영대학원(석사)- 서울대학교 경영학과(학사)	평가및보상위원회위원	이사회	없음	계열회사임원	2023.03.31 ~2024년 정기주주총회	O	1	그룹 전문경영진

9. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 03월 07일	kt cs경영기획팀	1	-	ㅇ 신임 사외이사(이진용) 입문교육 - kt cs 경영현황 및 이슈사항 설명 .조직/인사/재무실적(5년간) .BM별 사업 소개 및 이해 - 이사회 구성 및 운영, 현황/역할, 상정안건 등 - 질의응답

2023년 08월 10일	삼정회계법인	3	-	ㅇ 내부회계관리제도 및 변경 사항