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KTcs 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)케이티씨에스
대 표 이 사 : 양승규
본 점 소 재 지 : 대전광역시 서구 갈마로160(괴정동)
(전 화)042-604-5114
(홈페이지) http://www.ktcs.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)경영기획총괄 (성 명)유태흥
(전 화)042-604-5114
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목에 대한 기재를 생략합니다.(사업보고서에 기재 예정)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견1. 재무제표에 대한 감사인의 감사의견가.연결기준

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제20기(당기)	한영회계법인	-	-	-

제19기(전기)	삼일회계법인	적정	-	(1)영업권 손상검사(2)리스부채의 완전성 및 측정의 적정성

제18기(전전기)	삼일회계법인	적정	-	-

나. 별도기준

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제20기(당기)	한영회계법인	-	-	-

제19기(전기)	삼일회계법인	적정	-	(1)영업권 손상검사(2)리스부채의 완전성 및 측정의 적정성

제18기(전전기)	삼일회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황 (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기 1분기(당기)	한영회계법인	재무제표에 대한 외부감사 및 검토용역	260,000	204

제19기(전기)	삼일회계법인	재무제표에 대한 외부감사 및 검토용역	180,000	2,506

제18기(전전기)	삼일회계법인	재무제표에 대한 외부감사 및 검토용역	165,000	1,965

※ 부가세 별도입니다.3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제19기(전기)	-	-	-	-	-

제18기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 07월 30일	감사위원 3명윤리경영팀장 1명삼일회계법인회계사 1명	대면회의	외부감사인 2019년 반기검토 진행상황 보고1. 외부감사 일정2. 감사기준서 변경 및 핵심감사사항3. 2019년 반기검토 내역

2	2020년 03월 06일	감사위원 3명윤리경영실장 1명삼일회계법인회계사 1명	컨퍼런스콜 회의	2019회계연도 외부감사인 회계감사 결과보고1. 2019년 기말감사 결과2. 개정기준서 영향3. 비감사서비스 현황

2. 회계감사인의 변경당사는 2019년 12월31일 부로 삼일회계법인과의 감사계약이 종료되고 2020년 회계년도부터 2022년도 회계년도까지 한영회계법인으로 감사인을 변경 했습니다.- 사유 : 주식회사등 외부감사에 관한 법률에 의거 금융감독원의 직권지정 ※ 직권지정사유: 3년 이내 대표이사 교체 3회 이상 3. 내부통제에 관한 사항1. 내부통제당사는 해당 사항이 없습니다.

2. 내부회계 관리 제도

소속부서	성명	직책	담당업무

내부회계관리책임자	양승규	대표이사	운영책임자

내부회계관리자	유태흥	경영기획총괄	내부회계관리제도의 운영실태 점검

내부회계관리실무자	정상열	재무회계팀장	운영실무

3. 내부통제구조의 평가가. 내부회계관리자가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고

제19기(2019년)	2020.2.14	2019년 내부회계관리 운영실태 평가보고	특이사항 없음

제18기(2018년)	2019.02.13	2018년 내부회계관리 운영실태 평가보고	특이사항 없음

제17기(2017년)	2018.02.13	2017년 내부회계관리 운영실태 평가보고	특이사항 없음

※ 상기 보고일자는 이사회 기준 보고일자입니다.(2) 감사인이 감사보고서에 표명한 종합의견

사업연도	일자	의견	비고

제19기(2019년)	2020.03.09	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

제18기(2018년)	2019.03.18	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

제17기(2017년)	2018.03.16	경영진의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다	-
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

조금연	예	- 2020~ 상공회의소 스마트공장업체지도 컨설턴트- 2017 호서대학교 사회과학대학 경영학부 강사 - 2015 호서대학교 일반대학원 회계학(박사) - 2012 호서대학교 경영대학원 경영학(석사) - 2005 코닝정밀소재 경영지원 그룹장 - 2004 삼성복지재단 아동연구팀장 - 1983 삼성전자 경영지원부장	예	상장회사 회계 ·재무분야 경력자(3호유형)	-1983.9~2004.3 삼성전자 경영지원부장(직무 : 회계,재무,재무혁신 총괄담당)

윤원철	예	- 2019~ (주)CNIT 대표이사- 2018 충청남도 정무부지사- 1991 충남대학교 행정학과(학사)	-	-	-

최재왕	예	- 2014 대구신문 사장- 2006 연세대학교 언론홍보학과 (석사)- 1990 연세대학교 물리학과(학사)	-	-	-

2. 감사위원회 위원의 독립성당사는 정관 제43조의3 규정에 의하여 감사위원회를 설치하고 운영하고 있습니다. 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있으며 이사회에 참석하여 독립적으로이사의 업무를 감독할 수 있습니다. 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있고 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

선출기준의 주요 내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의 2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(1명)	상법 제542조의 11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그 밖의 결격요건	해당사항 없음	상법 제542조의 11 제3항

가. 감사위원회 위원의 선임배경 및 추천인(1) 제19기 정기주주총회 이전

성 명 (생년월일)	선임배경	추천인	임기	연임여부	연임횟수	회사와의관계	최대주주 또는주요주주와의 관계

이호영(1966.06)	법무전문가	이사회	2016.3.28~2020년 정기주주총회	O	1	없음	없음

김태규(1956.01)	통계전문가	이사회	2018.3.28~2020년 정기주주총회	X	-	없음	없음

조금연(1959.12)	재무전문가	이사회	2018.3.28~2020년 정기주주총회	X	-	없음	없음

(2) 제19기 정기주주총회 이후

성 명 (생년월일)	선임배경	추천인	임기	연임여부	연임횟수	회사와의관계	최대주주 또는주요주주와의 관계

조금연(1959.12)	재무전문가	이사회	2020.3.30~2022년 정기주주총회	O	1	없음	없음

윤원철(1969.05)	대외협력전문가	이사회	2020.3.30~2022년 정기주주총회	X	-	없음	없음

최재왕(1962.09)	홍보전문가	이사회	2020.3.30~2022년 정기주주총회	X	-	없음	없음

3. 감사위원회의 활동

회차	개최일자(2020년)	호 수	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이호영(출석률: 100%)	김태규(출석률: 100%)	조금연(출석률: 100%)

찬반여부

1차	2020.2.14	보고1호	내부회계관리 제도 운영실태 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

의결1호	내부회계관리제도 평가보고서에 대한 감사 보고 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

보고2호	제19기 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

보고3호	제19기 영업보고서 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

보고4호	제19기 결산감사 결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

보고5호	2019년도 4분기 윤리경영 추진실적 및 2020년 연도감사 계획 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

2차	2020.3.9	보고 제1호	외부감사인의 감사결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

의결 제1호	감사위원회의 감사보고서	원안가결	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	내부감시장치 가동현황에 대한 평가결과 보고	원안가결	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	제19기 정기주주총회 의안 및 서류 조사결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

○ 2020년 3월 30일 제19기 정기주주총회에서 선임된 사외이사로 '감사위원회' 구성 하였으며 선임된 이사는 아래와 같습니다. - 사외이사(감사위원): 조금연, 윤원철, 최재왕

회차	개최일자(2020년)	호 수	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

조금연(출석률: 100%)	윤원철(출석률: 100%)	최재왕(출석률: 100%)

찬반여부

3차	2020.5.8	의결 제1호	감사위원장 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

보고 제1호	2020년 1분기 윤리경영 추진 활동 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성

4. 교육 실시 계획 감사위원회 위원의 책임과 의무에 대한 인지, 내부감사업무, 케이티씨에스의 사업현황과 계획,경영진단 결과에 대한 이해를 높일수 있도록 교육계획을 수립하고 운영할 예정입니다.

5. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	2020년 교육 계획 수립 및 실시 예정임

6. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

윤리경영실	5	실장1명, 차장2명, 과장1명, 대리1명(평균 근속 연수 : 6년)	ㅇ 내부감사업무(내부통제, 경영리스크 평가 및 개선 권고 등)ㅇ 윤리경영체계 확립 및 전사 확산ㅇ 감사위원회 안건 관리 등 감사위원회 운영관련 부대업무 수행ㅇ 전사 리스크 관리 업무 총괄

7. 준법지원인 등 당사는 해당 사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 투 표제도 당 사 는 집중투표제,서면투표제는 채택하지 않고 있습니다.

다만, 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제 17기, 제 19기 정기주주총회에서 활용하였습니다.

2. 소수주주권 행사현황 당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

3. 공시대상 기간 중 경영권 경쟁 발생 여부당사는 해당사항이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	2	-	-

사외이사(감사위원)	3	-	-

기타비상무이사	2	-	-

합계	7	1,300	-

ㅇ 2020.3.30개최된 제19기 정기주주총회에서 상법 제 388조에 의하여 대표이사를 포함한 이사에게 지급할 보수한도를 1,300백만원으로 승인 가결하였습니다.

2. 보수지급금액(2020.3.31 기준)

가. 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	131	19	-

ㅇ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.

나. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	107	27	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	25	8	-

감사	-	-	-	-

3. 이사 ·감사의 개인별 보수 현황당사의 이사ㆍ감사의 개인별 보수는 5억원을 넘지 않아 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 기업집단의 명칭 : 케이티나. 기업집단에 소속된 회사(2020.3.31기준) : 총 43개

구분	회사명	결산일	사업자번호	비고

상장(10)	㈜케이티	12월말	102-81-42945	유가증권시장

㈜케이티스카이라이프	12월말	117-81-31120

㈜케이티씨에스	12월말	314-81-42683

㈜케이티아이에스	12월말	101-81-71660

㈜케이티서브마린	12월말	618-81-18519	코스닥

케이티하이텔㈜	12월말	211-81-79649

㈜나스미디어	12월말	220-81-80363

㈜플레이디	12월말	129-86-43885

㈜지니뮤직	12월말	314-81-03453

이니텍㈜	12월말	314-81-19071

비상장(33)	케이티파워텔㈜	12월말	116-81-37548	-

㈜케이티이엔지코어	12월말	220-81-21248	-

케이티링커스㈜	12월말	113-81-35124	-

케이티커머스㈜	12월말	107-86-18163	-

㈜케이티엠하우스	12월말	120-86-74979	-

케이티텔레캅㈜	12월말	113-86-09204	-

㈜케이티엠앤에스	12월말	120-87-09780	-

㈜케이티디에스	12월말	117-81-65799	-

㈜스카이라이프티브이	12월말	104-81-86162	-

㈜케이티에스테이트	12월말	120-87-57657	-

㈜케이티넥스알	12월말	314-81-87531	-

비씨카드㈜	12월말	214-81-37726	-

㈜에이치엔씨네트워크	12월말	104-86-06993	-

브이피㈜	12월말	220-81-89229	-

㈜스마트로	12월말	217-81-14493	-

㈜케이티에이엠씨	12월말	120-87-73341	-

케이티지디에이치㈜	12월말	615-81-87526	-

㈜케이티샛	12월말	110-86-03399	-

㈜케이디리빙	12월말	120-87-91107	-

㈜케이티스포츠	12월말	144-81-11688	-

㈜오토피온	12월말	113-86-78389	-

㈜케이티엠모바일	12월말	133-81-43410	-

㈜케이티서비스북부	12월말	201-86-04729	-

㈜케이티서비스남부	12월말	314-81-94876	-

㈜케이티인베스트먼트	12월말	426-87-00182	-

㈜후후앤컴퍼니	12월말	463-86-00393	-

㈜케이티엠오에스북부	12월말	215-86-40364	-

㈜케이티엠오에스남부	12월말	314-81-71058	-

㈜케이에이치에스	12월말	246-86-01249	-

넥스트커넥트피에프브이㈜	12월말	425-88-00930	-

㈜케이티희망지음	12월말	441-88-01101	-

㈜지이프리미어제1호기업구조조정부동산투자회사	6월말, 12월말	110-85-23952	-

㈜케이리얼티임대주택제3호위탁관리부동산투자회사	5월말, 11월말	744-86-01476	-

○ 2019.3.1 : ㈜케이티희망지음 계열 편입

○ 2019.3.1 : ㈜케이리얼티제10호위탁관리부동산투자회사 계열 편입

○ 2019.3.27 : ㈜케이티스가 ㈜케이티아이에스로 사명 변경

○ 2019.5.1 : ㈜지이프리미어제1호기업구조조정부동산투자회사 계열 편입

○ 2019.10.1 : ㈜케이리얼티제10호위탁관리부동산투자회사 계열 제외

○ 2019.12.1 : ㈜케이리얼티임대주택제3호위탁관리부동산투자회사 계열 편입

○ 2020.3.12 : ㈜플레이디 코스닥 상장 2. 계열회사 간의 지배 ,종속 및 출자 현황

3. 회사와 계열회사 간 임원 겸직 현황

성명	당사 직위	겸직회사명	겸직회사 직위

유태흥	전무	케이티커머스(주)	기타비상무이사(비상근)

(주)후후앤컴퍼니

○ 당사 소속 임원의 계열사 겸직현황 입니다.4. 타법인출자 현황 (기준일 : 2020년 3월 31일) (단위 : 백만원,주,%)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

케이티스포츠(비상장)	2013.08.16	사업활성화	600	180,000	6.00	436	-	-	-	180,000	6.00	436	15,603	-464

케이티커머스(주)(비상장)	2014.11.04	사업활성화	17,893	1,134,000	81.00	17,893	-	-	-	1,134,000	81.00	17,893	104,413	391

(주)후후앤컴퍼니(비상장)	2016.05.01	사업활성화	8,368	2,000,000	100.00	8,368	-	-	-	2,000,000	100.00	8,368	8,488	-371

합 계	3,254,000	187	26,452	60,000	300	-55	3,314,000	187	26,697	128,504	-444

○ 최근사업연도 재무현황은 2019년 12월 31일 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 신용공여당사는 해당사항이 없습니다. 2. 자산양수도당사는 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래 1. 당기 회사의 특수관계자에 대한 주요 거래내역

가.연결 (단위 : 천원)

특수관계구분	회사명	영업수익 등	영업비용 등	사용권자산증가(*)	리스부채
이자비용

지배기업	㈜케이티	104,454,495	18,197,142	103,124	211,409

연결회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업	(주)케이티아이에스	536,566	213,676	-	-

기타특수관계자	케이티텔레캅㈜	9,106,147	46,531	-	-

㈜케이티스카이라이프	3,417,847	53	-	-

㈜케이티에스테이트	396,857	1,060,324	311,664	180,809

㈜케이티디에스	1,480,402	767,638	-	-

케이티링커스㈜	1,882,365	322,475	-	-

㈜케이티서비스남부	4,250,818	-	-	-

㈜케이티서비스북부	4,196,183	-	-	-

㈜케이티엠모바일	739,183	-	-	-

㈜스마트로	2,126,369	134,587	-	-

비씨카드㈜	975,035	232	-	-

케이티하이텔㈜	1,297,640	194,100	-	-

㈜케이티엠앤에스	508,598	39,000	-	-

㈜케이티엠오에스북부	269,752	-	-	-

㈜케이티샛	72,152	-	-	-

케이티파워텔㈜	261,440	162	-	-

㈜케이뱅크은행	275,253	-	-	-

㈜케이티스포츠	91,746	19,566	-	-

㈜케이티엠하우스	341,416	8	-	-

㈜케이티엠오에스남부	152,829	-	-	-

(주)나스미디어	53,452	369	-	-

브이피㈜	11,766	-	-	-

이니텍㈜	6,903	-	-	-

㈜스카이라이프티브이	21,427	-	-	-

㈜지니뮤직	23,471	-	-	-

㈜플레이디	3,708	-	-	-

㈜케이티희망지음	3,570	150,684	-	-

㈜에이치엔씨네트워크	48,391	-	-	-

㈜케이티서브마린	55,258	-	-	-

㈜케이티에이엠씨	4,080	-	-	-

㈜케이티인베스트먼트	1,304	-	-	-

㈜케이티넥스알	600	-	-	-

㈜케이디리빙	2,184	-	-	-

기타	㈜케이티이엔지코어	1,113,892	-	-	-

합 계	138,183,099	21,146,547	414,788	392,218

(*) 기초 회계정책 변경 효과는 제외하였습니다.나.별도 (단위 : 천원)

특수관계구분	회사명	영업수익 등	영업비용 등	사용권자산증가(*)	리스부채이자비용

지배기업	㈜케이티	77,049,834	18,039,930	103,124	181,834

회사에 유의적인 영향력을 행사 하는 기업	㈜케이티아이에스	35,699	-	-	-

종속기업	케이티커머스㈜	75,285	388,000	-	-

㈜후후앤컴퍼니	48,227	44,610	-	-

기타특수관계자	㈜케이티스카이라이프	2,811,097	53	-	-

㈜케이티엠앤에스	266,749	39,000	-	-

케이티하이텔㈜	1,231,593	39,600	-	-

㈜케이티디에스	300,147	370,362	-	-

케이티파워텔㈜	201,332	-	-	-

케이티링커스㈜	119,721	-	-	-

㈜케이뱅크은행	275,105	-	-	-

㈜케이티서비스 남부	-	-	-	-

비씨카드㈜	364	232	-	-

㈜지니뮤직	5,435	-	-	-

㈜스카이라이프티브이	16,167	-	-	-

㈜케이티에스테이트	95,711	1,050,845	311,664	172,431

케이티텔레캅㈜	2,692	22,682	-	-

㈜스마트로	897	130,632	-	-

㈜케이티스포츠	-	19,566	-	-

㈜케이티엠하우스	-	7	-	-

㈜케이티엠모바일	52,410	-	-	-

㈜ 플레이디	-	-	-	-

㈜ 나스미디어	-	-	-	-

㈜케이티희망지음	-	1,087	-	-

㈜케이티엠오에스남부	3,818	-	-	-

기타	㈜케이티이엔지코어	4,791	-	-	-

합 계	82,597,074	20,146,606	414,788	354,265

(*) 기초 회계정책 변경 효과는 제외하였습니다.2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 해당 사항이 없습니다.3. 기업인수목적회사의 추가사항기재사항

당사는 해당 사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

당사는 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 해당사항이 없습니다.