KTcs 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 2인의 사내이사, 3인의 사외이사, 2인의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 대표이사인 사내이사이며, kt cs 사업의 높은 이해도를 기반으로 회사의 성장을 견인할 적임자를 의장으로 선임하였습니다. 또한 이사회 내에는 평가 및 보상위원회와 감사위원회 2개의 소위원회가 구성되어 있습니다. 나. 중요의결사항 등1) 이사회 운영규정의 주요내용

○ 소집권자: 대표이사 또는 재적이사 4분의 1이상의 요구에 의하여 소집○ 부의사항: 주주총회소집, 영업보고서 및 재무제표 승인, 정관의 변경 등○ 결의방법: 의결권 있는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의

2) 이사회의 주요의결사항 등

회차	개최일자(2018년)	호 수	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

남규택(출석률: 100%)	이응호(출석률: 88%)	백복현(출석률: 100%)	이호영(출석률: 100%)	양승규(출석률: 100%)	송경민(출석률: 0%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

1차	2018.2.13	의결 제1호	제17기 재무제표 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

의결 제2호	제17기 영업보고서 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

보고 제1호	내부회계 관리제도 운영실태 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

보고 제2호	내부회계 관리제도 운영실태 평가보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

보고 제3호	2017년 4분기 자금운용현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

보고 제4호	2017년 4분기 계약현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2차	2018.03.12	의결 제1호	정관 일부 변경 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

의결 제2호	이사후보 추천(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

의결 제3호	감사위원회 위원후보 추천(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

의결 제4호	이사보수한도 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

의결 제5호	제17기 정기주주총회 소집(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

※ 2017년 12월 31일, 홍성태 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.

회차	개최일자(2018년)	호 수	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

남규택(출석률: 100%)	이응호(출석률: 88%)	이호영(출석률: 100%)	김태규(출석률: 100%)	조금연(출석률: 100%)	양승규(출석률: 100%)	정길성(출석률: 83%)

찬반여부	찬반여부

3차	2018.3.28	의결 제1호	대표이사 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	평가 및 보상위원회 위원 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제3호	2018년 경영임원의 수와 보수(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2018.5.2	의결 제1호	2018년 임원보수(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제1호	2018년 1분기 결산 및 경영성과 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	2018년 1분기 자금운용현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제3호	2018년 1분기 계약현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제4호	평가 및 보상위원회 개최 결과 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2018.8.3	보고 제1호	2018년 상반기 결산 및 경영성과 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

보고 제2호	2018년 2분기 자금운용현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

보고 제3호	2018년 2분기 계약현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

보고 제4호	2018년 2분기 법적분쟁현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

6차	2018.11.1	의결 제1호	감사위원회 운영규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제1호	2018년 3분기 결산 및 경영성과 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	2018년 3분기 자금운용현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제3호	2018년 3분기 계약현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	2018.12.13	의결 제1호	직제규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	2018년 사내근로복지기금 출연(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제3호	2019년 달말기 구매여신을 위한 질권 및 현금담보 설정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제4호	휴양시설 회원권의 등기제 전환(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8차	2018.12.18	의결 제1호	이사의 타회사 임원 겸임(안)	원안가결	찬성	퇴임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2018년 3월 28일 제17기 정기주주총회에서 퇴임한 이사 - 사외이사: 백복현 - 기타비상무이사: 송경민※ 2018년 3월 28일 제17기 정기주주총회에서 선임된 이사- 사외이사: 김태규(신규선임), 조금연(신규선임)- 기타비상무이사: 정길성(신규선임)※ 2018년 12월 14일, 이응호 이사는 일신상의 사유로 퇴임

회차	개최일자(2019년)	호 수	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

남규택(출석률: 100%)	이호영(출석률: 100%)	김태규(출석률: 100%)	조금연(출석률: 100%)	양승규(출석률: 100%)	정길성(출석률: 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

1차	2019.2.13	의결 제1호	제18기 재무제표 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	제18기 영업보고서 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제3호	내부회계관리규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제4호	감사위원회운영규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제5호	2019년 경영임원의 수와 보수(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제6호	2019년 우선번호안내 영업대행 재계약(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제1호	내부회계 관리제도 운영실태 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	내부회계 관리제도 운영실태 평가보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제3호	2018년 4분기 자금운용현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제4호	2018년 4분기 계약현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2019.3.12	의결 제1호	이사 후보 추천(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	이사보수한도 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제3호	제18기 정기주주총회 소집(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자(2019년)	호 수	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

양승규(출석률: 100%)	유태흥(출석률: 100%)	이호영(출석률: 100%)	김태규(출석률: 100%)	조금연(출석률: 100%)	원흥재(출석률: 0%)	김진국(출석률: 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

3차	2019.3.29	의결 제1호	대표이사 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

의결 제2호	임원 보수(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

의결 제3호	평가 및 보상위원회 위원 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

※ 2019년 3월 29일 제18기 정기주주총회에서 퇴임한 이사 - 사내이사: 남규택 - 기타비상무이사: 양승규, 정길성※ 2019년 3월 29일 제18기 정기주주총회에서 선임된 이사- 사내이사: 양승규(신규선임), 유태흥(신규선임)- 기타비상무이사: 원흥재(신규선임), 김진국(신규선임)3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자(2018년)	사외이사 참석인원	비 고

1차	2018.2.13	2	-

2차	2018.3.12	2	-

3차	2018.3.28	3	-

4차	2018.5.2	3	-

5차	2018.8.3	3	-

6차	2018.11.1	3	-

7차	2018.12.13	3	-

회 차	개최일자(2019년)	사외이사 참석인원	비 고

1차	2019.2.13	3	-

2차	2019.3.12	3	-

3차	2019.3.29	3	-

4) 이사회내의 위원회 구성현황(2018.12.31 기준)

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

평가 및보상위원회	사외이사 1명,기타비상무이사 2명	이호영양승규정길성	경영계약 및 평가 등에 관한 사항 심의,의결	-

감사위원회	사외이사 3명	이호영김태규조금연	회계/업무 감사	-

※ 제18기 정기주주총회(2019년 3월 29일)에서 퇴임한 이사- 기타비상무이사: 양승규, 정길성 ※ 2019년 3월 29일 제18기 정기주주총회에서 선임된 이사- 기타비상무이사: 원흥재(신규선임), 김진국(신규선임)

5) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	기타비상무이사의 성명	기타비상무이사의 성명

이호영(출석률:100%)	양승규(출석률:100%)	정길성(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

평가보상위원회	2018.3.28	평가 및 보상위원회 위원장 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

2017년 평가결과(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

2018.5.2	2018년 경영평가 지표 및 보상(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.사외이사는 7인의 이사 중 3인으로 구성되어 있습니다. 상법 등 관계 법령에 의거 이사회에서 추천하여 최대주주 및 특수관계인과 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 독립성, 전문성 등 직무수행 적합성을 심의 받은 후 선출됩니다. 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 의사를 투명하게 결정 후 수행하고 있습니다.(기준일 : 2018.12.31)

구분	성 명 (생년월일)	주 요 약 력	활동분야	추천인	회사와의거래내역	최대주주와의관계	임기	연임여부	연임횟수	선임배경

사내이사	남규택(1961.02)	- 2017~2019 정기주총 kt cs 대표이사 - 2014 KT 마케팅부문장 - 2013 KT Customer부문 Sales 운영총괄 - 2010 KT CorporateCenter 시너지경영실장 - 한국과학기술원 경영학(석사) - 연세대학교 경제학(학사)	대표이사,이사회 의장,내부회계관리책임자	이사회	없음	없음	2017.3.28~2019년 정기주주총회	O	1	사내전문 경영진

사외이사	이호영(1966.06)	- (現) 한양대학교 법학전문대학원 교수- 2004 한양대학교 법과대학 교수- 2003 서울대학교 법학박사- 1999 미국 미주리주립대 J.D./뉴욕주변호사 자격취득- 1990 총무처 인사국 및 의전국 행정사무관- 1990 서울대학교 법학대학원(석사)	감사위원회위원장,평가및보상위원회위원	이사회	없음	없음	2016.3.28~2020년 정기주주총회	O	1	법무전문가

사외이사	김태규(1956.01)	- (現) 한남대학교 경상대학 교수 - 2011 한국품질경영학회 고문 - 2010 한국품질경영학회 회장 - 2007 한남대학교 경상대학 학장 - 1988 중앙대학교 대학원 수리통계학(박사) - 1981 중앙대학교 대학원 응용통계학(석사) - 1979 중앙대학교 응용통계학(학사)	감사위원회위원	이사회	없음	없음	2018.3.28~2020년 정기주주총회	X	-	통계전문가

사외이사	조금연(1959.12)	- (現) 호서대학교 사회과학대학 강사 - 2017 호서대학교 사회과학대학 경영학부 강사 - 2015 호서대학교 일반대학원 회계학(박사) - 2012 호서대학교 경영대학원 경영학(석사) - 2005 코닝정밀소재 경영지원 그룹장 - 2004 삼성복지재단 아동연구팀장 - 1983 삼성전자 경영지원부장	감사위원회위원	이사회	없음	없음	2018.3.28~2020년 정기주주총회	X	-	재무전문가

기타비상무이사	양승규(1962.03)	- 2018.12~ kt cs 부사장- 2017 KT Customer 부문 고객최우선본부장- 2014 KT 충북고객본부장- 2013 KT 제주고객본부장- 2012 KT CRM 운영본부장- 2011 KT 통합고객전략담당- 서울대학교 독어독문학과	평가및보상위원회위원	이사회	없음	계열회사임원	2016.3.28~2019년 정기주주총회	O	1	그룹전문 경영진

기타비상무이사	정길성(1974.07)	- (現) KT 그룹경영단 그룹경영1담당- 2014 KT 비서실 2담당- 2012 nasmedia 경영관리본부장- 연세대 IT 미디어전략(석사)- 고려대 경영학(학사)	평가및보상위원회위원장	이사회	없음	계열회사임원	2018.3.28~2019년 정기주주총회	X	-	그룹전문 경영진

※ 2018년 12월 14일, 이응호 이사는 일신상의 사유로 퇴임※ 2019년 3월 29일 제18기 정기주주총회에서 퇴임한 이사 - 사내이사: 남규택 - 기타비상무이사: 양승규, 정길성※ 2019년 3월 29일 제18기 정기주주총회에서 선임된 이사 - 사내이사: 양승규(신규선임), 유태흥(신규선임) - 기타비상무이사: 원흥재(신규선임), 김진국(신규선임) 라. 사외이사후보추천위원회 현황 당사는 상법 제 542조의 8 및 동법시행령 제 34조에 따라 최근 사업연도말 자산 총액이 2조 미만으로 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 직무수행 보조 지원조직당사는 해당사항이 없습니다.

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018.11.01	대표이사	이호영김태규조금연	-	2019년 (주)케이티씨에스 신규사업 추진 현황