KTcs 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 3명의 사외이사, 2명의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 사내이사인 대표이사이며, ktcs 사업의 높은 이해도를 기반으로 회사의 성장을 견인할 적임자를 의장으로 선임하였습니다. 또한 이사회 내에는 평가 및 보상위원회와 감사위원회 2개의 소위원회가 구성되어 있습니다. 2. 중요의결 사항 가. 이사회 운영규정의 주요내용 (1) 소집권자: 대표이사 또는 재적이사 4분의 1이상의 요구에 의하여 소집 (2) 부의사항: 주주총회소집, 영업보고서 및 재무제표 승인, 정관의 변경 등 (3) 결의방법: 의결권 있는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의

3. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	2	-	-

※ 2024년 3월 28일 제23기 정기주주총회에서 사외이사 선임 ㅇ사외이사 : 김영익, 조범구

4. 이사회의 주요 결의사항

회차	개최일자	호 수	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명	기타비상무이사의 성명

박경원	정인용	최재왕	송인수	이진용	김영우	박효일

(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

1차	2024.2.14	의결 제1호	제23기 재무제표 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	제23기 영업보고서 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제1호	내부회계 관리제도 운영실태 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	내부회계 관리제도 운영실태 평가보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제3호	2023년 4분기 차입금현황 및 자금운용현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제4호	2023년 4분기 계약현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제5호	2024년 컴플라이언스 추진계획(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2024.3.12	의결 제1호	2024년 경영계획 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	2024년 안전보건관리계획 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제3호	이사 후보 추천(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제4호	감사위원회위원 후보 추천(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제5호	이사 보수한도 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제6호	제23기 정기주주총회 소집 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	호 수	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외의사의 성명	기타비상무이사의 성명

김현수	이영진	이진용	김영익	조범구	강현구	이병무

(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)	(출석률 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

3차	2024.3.28	의결 제1호	대표이사 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	평가 및 보상위원회 위원 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제3호	2024년 경영임원의 수와 보수(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4 차	2024.5.10	보고 제1호	2024 년 1분기 결산 및 경영성과 보 고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	2024 년 1분기 차입금 및 자금운용현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제3호	2024 년 1분기 계약현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제4호	2024 년 제1차 평가 및 보상위원회 개최 결과 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2024.8.14	보고 제1호	2024년 상반기 결산 및 경영성과 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	2024년 2분기 차입금 및 자금운용현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제3호	2024년 2분기 계약현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제4호	2024년 2분기 법적분쟁 현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5.이사회에서 사외이사의 주요활동 내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1차	2024.02.14	3인	전원참석

2차	2024.03.12	3인	전원참석

3차	2024.03.28	3인	전원참석

4 차	2024.05.10	3 인	전원참석

5차	2024.08.14	3인	전원참석

6. 이사회 내 위원회 구성현황 (2024. 9.30 기준)

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

평가 및 보상위원회	기타비상무이사 2인, 사외이사 1인	강현구, 이병무, 이진용	경영계약 및 평가 등에 관한 사항 심의의결	-

감사위원회	사외이사 3인	김영익, 조범구, 이진용	회계/업무 감사	-

7. 활동내역 (2024.09.30) (1) 평가 및 보상위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	기타비상무이사의 성명

이진용	강현구	이병무

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬반여부

1차	2024.03.28	평가 및 보상위원회 위원장 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

2023년 경영평가 결과 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

2차	2024.08.14	2024년 경영평가 지표 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

(2) 감사위원회

회차	개최일자	호수	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

최재왕	송인수	이진용

(참석률:100%)	(참석률:100%)	(참석률:100%)

찬반여부

1차	2024. 02. 14	(보고)제1호	내부회계관리자의 운영실태 평가보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

(의안)제1호	내부회계관리자 평가보고서에 대한 감사보고 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

(의안)제2호	2024년 외부감사인 감사보수(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

(보고)제2호	제23기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

(보고)제3호	제23기 영업보고서 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

(보고)제4호	제23기 결산감사 결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

(보고)제5호	2024년 컴플라이언스 추진계획 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

(보고)제6호	2023년 4분기 윤리경영 추진실적 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

(의안)제3호	2024년 윤리경영 추진계획(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

2차	2024. 03. 12	(보고)제1호	외부감사인의 감사결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

(의결)제1호	감사위원회의 감사보고서	원안가결	찬성	찬성	찬성

(의결)제2호	내부감시장치 가동현황에 대한 평가결과 보고	원안가결	찬성	찬성	찬성

(보고)제2호	제23기 정기주주총회의 의안 및 서류 조사 결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	호수	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김영익	이진용	조범구

(참석률:100%)	(참석률:100%)	(참석률:100%)

찬반여부

3 차	2024. 05. 10	( 보고)제1호	FY2024 외부감사 추진 계획 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

( 보고)제2호	2024 년 1분기 윤리경영 추진 활동 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

( 의결)제1호	감사위원장 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

4차	2024. 08. 14	( 보고)제1호	외부감사의 반기 검토 결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

( 보고)제2호	2024년 상반기 윤리경영 추진활동 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

8. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 사외이사는 7인의 이사 중 3인으로 구성되어 있습니다. 상법 등 관계 법령에 의거 이사회에서 추천하여 최대주주 및 특수관계인과 최근 3년간의 거래 사실이 없는 후보 중에 독립성, 전문성 등 직무수행 적합성을 심의 받은 후 선출됩니다. 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 의사를 투명하게 결정 후 수행하고 있습니다. (1) 이사회 구성 (기준일 : 2024. 9.30기준)

구분	성 명 (생년월일)	주 요 약 력	활동분야	추천인	회사와의거래내역	최대주주와의관계	임기	연임여부	연임횟수	선임배경

사내이사	김현수
(1966.07)	(現) kt cs 대표이사
- 2021.12 kt service북부 대표이사
- 2020.02 kt service남부 대표이사 - 2019.02 세종연구소 교육파견
- 2017.12 KT Customer부문 전북고객본부장
- 단국대학교 경영대학원(석사)
- 전북대학교 정밀기계공학과(학사)	대표이사 (이사회의장)
내부회계관리책임자	이사회	없음	없음	2024.3.28~
2025.정기주주총회일	Ⅹ	-	사내
전문경영진

사내이사	이영진
(1972.08)	(現) kt cs 경영기획총괄
- 2021.11 KT 경영지원부문 그룹인재실장
- 2019.12 KT 경영지원부문 그룹인재실 인사기획담당
- 2017.12 KT 경영지원부문 그룹인재실 인사담당
- 2017.01 KT 수도권서부고객본부 동작지사장
- 한국과학기술원 MBA(석사)
- 한양대학교 경제학과(학사)	경영기획총괄
내부회계관리자	이사회	없음	없음	2024.3.28~
2025.정기주주총회일	Ⅹ	-	사내
전문경영진

사외이사	이진용 (1966.02)	(現) 코오롱베니트㈜ 비상근 고문 - 2021 코오롱베니트㈜ 대표이사 사장 - 2017 코오롱베니트㈜ 대표이사 부사장 - 2015 코오롱인더스트리㈜ 경영지원본부장
- 2013 ㈜코오롱 경영혁신실장 - 서울대학교 경영학과(학사)	감사위원회위원
평가 및 보상위원회위원	이사회	없음	없음	2023.3.31~
2025.정기주주총회일	Ⅹ	-	대외협력전문가

사외이사	김영익 (1959.04)	(現) 서강대학교 경제대학원 겸임교수
- 2015.08 서강대학교 경제학부 교수
- 2010.12 한국창의투자자문㈜ 리서치 대표
- 2007.01 하나대투증권㈜ 리서치센터장
- 서강대학교 경제대학원(박사)
- 서강대학교 경제대학원(석사)
- 전남대학교 경제학과(학사)	감사위원회위원	이사회	없음	없음	2024.3.28~
2026.정기주주총회일	Ⅹ	-	재무/회계전문가

사외이사	조범구 (1961.12)	(現) 시스코시스템즈 코리아 회장
- 2016.08 시스코 본사 부사장 겸 시스코 코리아 대표
- 2011.11 삼성전자 B2B솔루션센터장겸 무선사업부 B2B센터장
- 2009.06 시스코 코리아 대표(지사장)
- KAIST 산업공학(석사)
- 서울대학교 산업공학과(학사)	감사위원회위원	이사회	없음	없음	2024.3.28~
2026.정기주주총회일	Ⅹ	-	홍보전문가

기타비상무이사	강현구 (1971.07)	(現) KT 전략실 시너지경영2담당
- 2021.11 KT 그룹Transformation부문 그룹경영실 그룹경영2담당
- 2021.09 KT 그룹Transformation부문 그룹제휴실 그룹포트폴리오담당
- 아주대학교 회계학과(석사)
- 국민대학교 회계학과(학사)	평가 및보상위원회위원	이사회	없음	없음	2024.3.28~
2026.정기주주총회일	Ⅹ	-	그룹전문경영진

기타비상무이사	이병무 (1971.09)	(現) KT Customer부문 고객경험혁신본부장
- 2021.12 kt is AICC 사업본부장
- 2020.12 KT Customer부문 고객경험혁신본부 O2O사업담당
- Duke University MBA(석사)
- 고려대학교 정치외교학과(학사)	평가 및보상위원회위원	이사회	없음	없음	2024.3.28~
2026.정기주주총회일	Ⅹ	-	그룹전문경영진

9. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 02월 27일	kt cs 경영기획총괄경영기획팀	2인 (조범구/김영익)	-	◎ 신임 사외이사 입문교육 - kt cs 주요 기업/경영현황 및 이슈사항 설명 . 일반현황 : 연혁, 지배구조, 비전, 미션, 기업문화 등 . 조직현황, 인원/직군현황, 재무실적(최근 5년간) . 사업현황 : 각 BM별 사업구조/성과 및 이해 등
- 이사회 구성 및 운영, 현황/역할, 상정안건 등 - 질의응답