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KTcs 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2019.01.01 부터
2019.09.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)케이티씨에스
대 표 이 사 : 양 승 규
본 점 소 재 지 : 대전광역시 서구 갈마로 160(괴정동)
(전 화)042-604-5114
(홈페이지) http://www.ktcs.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)경영기획총괄 (성 명)유 태 흥
(전 화)042-604-5114
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에 대한 이사의 경영진단 및 분석의견은 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기 3분기(당기)	삼일회계법인	예외사항 없음	-

제18기(전기)	삼일회계법인	적정	지적사항 없음

제17기(전전기)	삼일회계법인	적정	지적사항 없음

※ 당 분기보고서는 감사인의 감사(또는 검토)를 받지 않았습니다. 2 . 별도재무제표에 대한 감사인의 감사의견가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기 3분기(당기)	삼일회계법인	예외사항 없음	-

제18기(전기)	삼일회계법인	적정	지적사항 없음

제17기(전전기)	삼일회계법인	적정	지적사항 없음

※ 당 분기보고서는 감사인의 감사(또는 검토)를 받지 않았습니다. 3. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기 3분기(당기)	삼일회계법인	재무제표에 대한 외부감사 및 검토용역	180,000	840

제18기(전기)	삼일회계법인	재무제표에 대한 외부감사 및 검토용역	165,000	1,965

제17기(전전기)	삼일회계법인	재무제표에 대한 외부감사 및 검토용역	140,000	1,652

4. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 천원, 시간/부가세 별도)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

제18기(전기)	-	-	-	-	-

제17기(전전기)	-	-	-	-	-

5. 회계감사인의 변경당사는 해당사항이 없습니다.

6. 내부회계관리제도가. 내부회계관리조직

소속부서	성명	직책	담당업무

내부회계관리책임자	양승규	대표이사	운영책임자

내부회계관리자	유태흥	경영기획총괄	내부회계관리제도의 운영실태 점검

내부회계관리실무자	정상열	재무회계팀장	운영 실무

※ 내부회계관리조직은 2019년 제18기 정기주주총회 기준으로 작성되었습니다. 나. 내부회계관리제도의 운영 실태1) 내부회계관리자가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고

제18기(2018년)	2019.2.13	2018년 내부회계관리 운영실태 평가보고	특이사항 없음

제17기(2017년)	2018.2.13	2017년 내부회계관리 운영실태 평가보고	특이사항 없음

제16기(2016년)	2017.2.13	2016년 내부회계관리 운영실태 평가보고	특이사항 없음

※ 상기 보고일자는 이사회 기준 보고일자 입니다.2) 감사인이 감사보고서에 표명한 종합 의견 등

사업연도	보고일자	보고내용	비고

제18기(2018년)	2019.3.18	본 내부회계책임자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과,2018년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때,중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.	-

제17기(2017년)	2018.3.16	본 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과,2017년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때,중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.	-

제16기(2016년)	2017.3.17	본 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과,2016년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때,중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주요경력	재임기간	사외이사 여부	타회사겸직현황	비 고	회계 재무전문가 여부	해당 경력	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

이호영	- (現) 한양대학교 법학전문대학원 교수- 2004 한양대학교 법과대학 교수- 2003 서울대학교 법학박사- 1999 미국 미주리주립대 J.D./뉴욕주변호사 자격취득- 1990 총무처 인사국 및 의전국 행정사무관- 1990 서울대학교 법학대학원(석사)	2016.3.28~2020년 정기주주총회	사외이사	(주)이노션	감사위원회 위원장(법무전문가)	X	-	없음	없음

김태규	- (現) 한남대학교 경상대학 교수 - 2011 한국품질경영학회 고문 - 2010 한국품질경영학회 회장 - 2007 한남대학교 경상대학 학장 - 1988 중앙대학교 대학원 수리통계학(박사) - 1981 중앙대학교 대학원 응용통계학(석사) - 1979 중앙대학교 응용통계학(학사)	2018.3.28~2020년 정기주주총회	사외이사	한국조폐공사	감사위원회 위원(통계전문가)	X	-	없음	없음

조금연	- (現) 호서대학교 사회과학대학 강사 - 2017 호서대학교 사회과학대학 경영학부 강사 - 2015 호서대학교 일반대학원 회계학(박사) - 2012 호서대학교 경영대학원 경영학(석사) - 2005 코닝정밀소재 경영지원 그룹장 - 2004 삼성복지재단 아동연구팀장 - 1983 삼성전자 경영지원부장	2018.3.28~2020년 정기주주총회	사외이사	-	감사위원회 위원(재무 전문가)	O	1983 삼성전자 경영지원부장	없음	없음

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 이사회내 감사위원회를 별도로 설치하고 있으며, 감사위원은 주주총회의 결의로 선임합니다. 감사위원 3명은 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 위원 중 1명(조금연)은 재무전문가입니다.감사위원회와 위원은 회사에 대하여 독립적으로 직무를 수행하고 있으며 회사의 회계와 업무를 감사하고 업무에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있습니다.

선출기준의 주요 내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의 2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(1명)	상법 제542조의 11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그 밖의 결격요건	해당사항 없음	상법 제542조의 11 제3항

당사 감사위원회 위원의 선임배경 및 추천인은 아래와 같습니다.

사외이사	선임배경	이사로서 활동분야	추천인

이호영	법무전문가	감사위원회 위원장평가 및 보상위원회 위원	이사회

김태규	통계전문가	감사위원회 위원	이사회

조금연	재무전문가	감사위원회 위원	이사회

다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자(2019년)	호 수	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이호영(출석률: 100%)	김태규(출석률: 100%)	조금연(출석률: 100%)

찬반여부

1차	2019.2.13	의결 제1호	내부회계관리규정 개정 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

보고 제1호	내부회계관리제도 운영실태 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	내부회계관리제도 평가보고서에 대한 감사 보고 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	제18기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

보고 제3호	제18기 영업보고서 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

보고 제4호	제18기 결산감사 결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

보고 제5호	2018년도 4분기 윤리경영 추진실적 및 2019년 연도감사계획 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

2차	2019.3.12	보고 제1호	외부감사인의 감사결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

의결 제1호	감사위원회의 감사보고서	원안가결	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	내부감시장치 가동현황에 대한 평가결과 보고	원안가결	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	제18기 정기주주총회 의안 및 서류 조사결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

3차	2019.5.7	보고 제1호	2019년 1분기 윤리경영 추진 활동 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

4차	2019.7.30	보고 제1호	외부감사인의 감사결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	2019년 상반기 윤리경영 추진활동 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

5차	2019.11.8	보고 제1호	2019년 3분기 윤리경영 추진 활동 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

라. 교육 실시 계획감사위원회 위원의 책임과 의무에 대한 인지, 내부감사업무, 케이티씨에스의 사업 현황과 계획, 경영진단 결과에 대한 이해를 높일 수 있도록 교육 계획을 수립하고 운영중입니다.

마. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019.07.30	성도이현 회계법인	이호영김태규조금연	-	내부회계관리제도 변화와 과제

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

윤리경영팀	5	직위: 팀장 1명, 차장 1명, 대리 3명평균 근속연수: 약 7년	ㅇ 내부감사업무(내부통제, 경영리스크 평가 및 개선 권고 등)ㅇ 윤리경영체계 확립 및 전사 확산ㅇ 감사위원회 안건 관리 등 감사위원회 운영관련 부대업무 수행ㅇ 전사 리스크 관리 업무 총괄

※ 근속연수는 (주)케이티씨에스에서의 평균 근속연수(2019.9.30 기준)입니다.

사. 준법지원인 등당사는 해당사항이 없습니다
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부당사는 해당사항이 없습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 주주의 의결권 행사에 있어 서면투표제는 채택하지 않고 있습니다.다만, 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2018년 3월 28일 개최한 제17기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

다. 소수주주권 행사현황당사는 해당사항이 없습니다.

라. 공시대상 기간 중 경영권 경쟁 발생 여부당사는 해당사항이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

가.이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	1,300	-

※ 제18기 정기주주총회에서 상법 제 388조 및 정관 38조 규정에 의하여 대표이사를 포함한 이사에게 지급할 보수한도를 1,300백만원으로 승인 가결하였습니다.(2) 보수지급금액(2019.9.30 기준)

(가) 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	397	57	-

※ 2019년 3월 29일 제18기 정기주주총회 이후 이사 7명(대표이사 1명, 사내이사1명 , 사외이사 3명, 기타비상무이사 2명)을 기준으로 하여 작성하였습니다.

(나) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	326	82	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	71	24	-

감사	-	-	-	-

※ 2019년 3월 29일 제18기 정기주주총회 이후 이사 7명(대표이사 1명, 사내이사1명 , 사외이사 3명, 기타비상무이사 2명)을 기준으로 하여 작성하였습니다. 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황이사ㆍ감사의 개인별 보수는 5억원을 넘지 않아 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황계열회사의 현황에 대한 자세한 사항은 위의 『I. 회사의 개요』중 『아. 계열회사에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 계열회사 간의 지배, 종속 및 출자 현황

(1) 기업집단의 명칭 : 케이티 (2) 기업집단에 소속된 회사 (2019년 9월 30일 기준) : 총 43개

연번	회사명	결산일	업종	사업자번호	상장여부

1	㈜케이티	12월말	통신업	102-81-42945	코스피상장

2	케이티파워텔㈜	12월말	통신업	116-81-37548	비상장

3	㈜케이티이엔지코어	12월말	전문직별 공사업	220-81-21248	비상장

4	케이티링커스㈜	12월말	사업시설 관리 및 조경 서비스업	113-81-35124	비상장

5	케이티하이텔㈜	12월말	정보서비스업	211-81-79649	코스닥상장

6	㈜케이티서브마린	12월말	전문직별 공사업	618-81-18519	코스닥상장

7	케이티커머스㈜	12월말	도매 및 상품중개업	107-86-18163	비상장

8	㈜케이티엠하우스	12월말	전문서비스업	120-86-74979	비상장

9	케이티텔레캅㈜	12월말	사업지원 서비스업	113-86-09204	비상장

10	㈜케이티엠앤에스	12월말	소매업; 자동차 제외	120-87-09780	비상장

11	㈜나스미디어	12월말	전문서비스업	220-81-80363	코스닥상장

12	㈜지니뮤직	12월말	정보서비스업	314-81-03453	코스닥상장

13	㈜케이티디에스	12월말	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	117-81-65799	비상장

14	㈜케이티씨에스	12월말	정보서비스업	314-81-42683	코스피상장

15	㈜케이티아이에스 (구 : ㈜케이티스)	12월말	정보서비스업	101-81-71660	코스피상장

16	㈜케이티스카이라이프	12월말	방송업	117-81-31120	코스피상장

17	㈜스카이라이프티브이	12월말	영상·오디오 기록물 제작 및 배급업	104-81-86162	비상장

18	㈜케이티에스테이트	12월말	부동산업	120-87-57657	비상장

19	㈜케이티넥스알	12월말	시스템, 응용 소프트웨어 개발 및 공급업	314-81-87531	비상장

20	비씨카드㈜	12월말	금융업	214-81-37726	비상장

21	㈜에이치엔씨네트워크	12월말	인력공급업	104-86-06993	비상장

22	브이피㈜	12월말	금융업	220-81-89229	비상장

23	이니텍㈜	12월말	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	314-81-19071	코스닥상장

24	㈜스마트로	12월말	금융업	217-81-14493	비상장

25	㈜케이티에이엠씨	12월말	부동산업	120-87-73341	비상장

26	케이티지디에이치㈜ (구 : 케이티에스비데이터서비스㈜)	12월말	정보서비스업	615-81-87526	비상장

27	㈜케이티샛	12월말	통신업	110-86-03399	비상장

28	㈜케이디리빙	12월말	부동산업	120-87-91107	비상장

29	㈜케이티스포츠	12월말	스포츠 및 오락관련 서비스업	144-81-11688	비상장

30	㈜오토피온	12월말	정보통신서비스업및구축, 운영, 위치정보사업	113-86-78389	비상장

31	㈜케이티엠모바일	12월말	통신업	133-81-43410	비상장

32	㈜케이티서비스북부	12월말	전문직별 공사업	201-86-04729	비상장

33	㈜케이티서비스남부	12월말	전문직별 공사업	314-81-94876	비상장

34	㈜케이티인베스트먼트	12월말	금융업	426-87-00182	비상장

35	㈜후후앤컴퍼니	12월말	정보서비스업	463-86-00393	비상장

36	㈜플레이디	12월말	정보서비스업	129-86-43885	비상장

37	㈜케이티엠오에스북부	12월말	사업시설 유지·관리 서비스업	215-86-40364	비상장

38	㈜케이티엠오에스남부	12월말	사업시설 유지·관리 서비스업	314-81-71058	비상장

39	㈜케이에이치에스	12월말	사업시설 유지·관리 서비스업	246-86-01249	비상장

40	넥스트커넥트피에프브이㈜	12월말	부동산업	425-88-00930	비상장

41	㈜케이티희망지음	12월말	인쇄업	441-88-01101	비상장

42	㈜케이리얼티제10호위탁관리부동산투자회사 (주1)	12월말	부동산업	519-81-01477	비상장

43	㈜지이프리미어제1호기업구조조정부동산투자회사	6월말, 12월말	부동산업	110-85-23952	비상장

○ 2019.3.1 : ㈜케이티희망지음 계열 편입

○ 2019.3.1 : ㈜케이리얼티제10호위탁관리부동산투자회사 계열 편입

○ 2019.5.1 : ㈜지이프리미어제1호기업구조조정부동산투자회사 계열 편입※ (주1) 2019.10.1(작성기준일 이후)을 기준으로 ㈜케이리얼티제10호위탁관리부동산투자회사는 계열 제외되었습니다.

다. 회사와 계열회사 간 임원 겸직 현황

성명	회사 직책	계열회사와의 관계	비고

원흥재	기타비상무이사	KT 임원	비상근

김진국	기타비상무이사	KT 임원	비상근

라. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019.09.30 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

케이티스포츠(비상장)	2013.08.16	사업활성화	600	120,000	6.00	600	-	-	-	120,000	6.00	600	9,560	-154

케이티커머스(주)(비상장)	2014.11.04	사업활성화	17,893	1,134,000	81.00	17,893	-	-	-	1,134,000	81.00	17,893	137,458	519

(주)후후앤컴퍼니(비상장)	2016.05.01	사업활성화	8,368	2,000,000	100.00	8,368	-	-	-	2,000,000	100.00	8,368	7,560	-121

합 계	3,254,000	-	26,861	-	-	-	3,254,000	-	26,861	154,578	244

※ 최근사업연도 재무현황은 2018년 12월 31일 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 신용공여당사는 해당사항이 없습니다. 2. 자산양수도당사는 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래당기 회사의 특수관계자에 대한 주요 거래내역은 다음과 같습니다. 1) 연결(2019년 1월 1일~2019년 9월 30일) (단위: 천원)

특수관계구분	회사명	영업수익 등	영업비용 등	사용권자산취득(*)	이자비용

지배기업	㈜케이티	402,099,874	45,217,274	315,528	678,089

연결회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업	(주)케이티아이에스	2,335,090	670,382	-	-

기타특수관계자	케이티텔레캅㈜	20,409,786	328,939	-	-

㈜케이티스카이라이프	10,466,164	159	-	-

㈜케이티에스테이트	1,940,949	3,363,086	347,538	580,468

㈜케이티디에스	5,009,734	2,146,830	-	-

케이티링커스㈜	6,152,065	880,217	-	-

㈜케이티서비스남부	9,451,319	4,636	-	-

㈜케이티서비스북부	8,038,893	-	-	-

㈜케이티엠모바일	4,536,753	-	-	-

㈜스마트로	4,305,993	463,877	-	-

비씨카드㈜	3,988,229	11,384	-	-

케이티하이텔㈜	3,485,466	150,634	-	-

㈜케이티엠앤에스	1,979,694	161,079	-	-

㈜케이티엠오에스북부	839,897	119,804	-	-

㈜케이티샛	807,777	9,000	-	-

케이티파워텔㈜	911,647	453	-	-

㈜케이뱅크은행	831,639	-	-	-

㈜케이티스포츠	135,101	626,630	-	-

㈜케이티엠하우스	794,663	259	-	-

㈜케이티엠오에스남부	422,564	109,729	-	-

(주)나스미디어	278,623	13,260	-	-

브이피㈜	132,112	-	-	-

이니텍㈜	73,293	-	-	-

㈜스카이라이프티브이	60,037	5,000	-	-

㈜지니뮤직	62,562	-	-	-

플레이디	47,791	-	-	-

㈜케이티희망지음	21,593	11,729	-	-

넥스트 커넥트 피에프브이 주식회사	-	17,383	-	-

㈜에이치엔씨네트워크	15,058	-	-	-

㈜케이티넥스알	14,175	-	-	-

㈜케이티서브마린	19,752	-	-	-

㈜로그인디	3,368	-	-	-

㈜케이티에이엠씨	2,740	-	-	-

㈜케이티인베스트먼트	1,055	-	-	-

기타	㈜케이티이엔지코어	4,466,070	394,467	-	-

합 계	494,141,5 26	54,706,211	663,066	1,258,557

(*) 기초 회계정책 변경 효과는 제외하였습니다.

2) 별도(2019년 1월 1일~2019년 9월 30일) (단위: 천원)

특수관계구분(*)	회사명	영업수익 등	영업비용 등	사용권자산 취득(*)	이자비용

지배기업	㈜케이티	252,919,718	50,012,533	315,528	582,233

회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업	㈜케이티아이에스	148,076	6,107	-	-

종속기업	케이티커머스㈜	330,715	2,698,585	-	-

㈜후후앤컴퍼니	305,435	307,460	-	-

기타특수관계자	㈜케이티스카이라이프	8,401,949	159	-	-

㈜케이티엠앤에스	734,753	129,000	-	-

㈜케이티엠모바일	4,471,286	-	-	-

케이티하이텔㈜	3,065,640	150,600	-	-

㈜케이티디에스	1,176,396	771,228	-	-

㈜케이뱅크은행	830,667	-	-	-

케이티파워텔㈜	584,139	-	-	-

케이티링커스㈜	384,502	1,258	-	-

㈜지니뮤직	8,568	-	-	-

케이티텔레캅㈜	31,191	151,399	-	-

㈜케이티에스테이트	149,154	7,271,431	-	552,465

㈜스카이라이프티브이	59,583	5,000	-	-

㈜케이티스포츠	29,579	625,702	-	-

(주)나스미디어	10,895	-	-	-

플레이디	7,264	-	-	-

㈜스마트로	1,276	423,872	-	-

㈜로그인디	3,368	-	-	-

㈜케이티엠하우스	-	259	-	-

㈜케이티서비스남부	-	4,636	-	-

넥스트 커넥트 피에프브이 주식회사	-	17,383	-	-

비씨카드㈜	-	11,374	-	-

기타	㈜케이티이엔지코어	18,759	-	-	-

합 계	273,669,371	62,584,443	315,528	1,134,698

(*) 기초 회계정책 변경 효과는 제외하였습니다.
1. 전문가의 확인

당사는 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 해당사항이 없습니다.