KTcs 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성당사의 이사회는 2인의 사내이사, 3인의 사외이사, 2인의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 사내이사인 대표이사이며, kt cs 사업의 높은 이해도를 기반으로 회사의 성장을 견인할 적임자를 의장으로 선임하였습니다. 또한 이사회 내에는 평가 및 보상위원회와 감사위원회 2개의 소위원회가 구성되어 있습니다.2. 중요의결 사항가. 이사회 운영규정의 주요내용

(1) 소집권자: 대표이사 또는 재적이사 4분의 1이상의 요구에 의하여 소집(2) 부의사항: 주주총회소집, 영업보고서 및 재무제표 승인, 정관의 변경 등(3) 결의방법: 의결권 있는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의

3. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

※ 2020년 3월 30일 제19기 정기주주총회에서 선임된 사외이사 - 사외이사: 조금연(재선임), 윤원철(신규선임), 최재왕(신규선임)4. 이사회의 주요 결의사항

회차	개최일자	호 수	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명	기타비상무이사의 성명

양승규	유태흥	조금연	윤원철	최재왕	김진국	고충림

찬반여부	찬반여부	찬반여부

제1차	2021.1.22	의결 제1호	직제규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2차	2021.2.8	의결 제1호	제20기 재무제표 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	제20기 영업보고서 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제1호	내부회계 관리제도 운영실태 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	내부회계 관리제도 운영실태 평가보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제3호	2019년 4분기 차입금현황 및 자금운용현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제4호	2019년 4분기 계약현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3차	2021.3.9	의결 제1호	정관 일부 변경 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	이사후보 추천(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제3호	이사보수한도 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제4호	임원 퇴직금 지급규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제5호	제20기 정기주주총회 소집(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	호 수	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명	기타비상무이사의 성명

박경원	유태흥	조금연	윤원철	최재왕	김영우	박효일

찬반여부	찬반여부	찬반여부

제4차	2021.3.30	의결 제1호	대표이사 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

의결 제2호	평가 및 보상위원회 위원 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

의결 제3호	2021년 경영임원 수와 보수(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

의결 제4호	LG전자 판매매니저 위수탁계약 관련 질권 설정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

의결 제5호	원격평생교육시설 신고(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

의결 제6호	준법통제기준 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

보고 제1호	2021년 컴플라이언스 업무보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

제5차	2021.3.30	보고 제1호	2021년 제1차 평가 및 보상위원회 개최 결과(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	2021. 5.11	의결 제1호	직제규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	기업지배구조헌장 제정 및 이사회규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제1호	2021년 1분기 결산 및 경영성과 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	2021년 1분기 차입금 현황 및 자금운용 현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제3호	2021년 1분기 계약현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7차	2021. 6.24	의결 제1호	직제규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	2021년 제2차 평가 및 보상위원회 개최 결과(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8차	2021. 8.10	의결 제1호	모바일 단말 매입비용 절감을 위한 여신 거래유형 변경(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	부동산 리츠 투자(안)	원안가결	찬성	찬성	반대	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제1호	2021년 상반기 결산 및 경영성과 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	2021년 2분기 차입금 현황 및 자금운용 현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제3호	2021년 2분기 계약현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제4호	2021년 제3차 평가 및 보상위원회 개최 결과(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 이사회에서 사외이사의 주요활동 내역

회차	개최일자(2021년)	사외이사 참석인원	비 고

1차	2021.1.22	3	-

2차	2021. 2. 8	3	-

3차	2021. 3. 9	3	-

4차	2021. 3.30	3	-

5차	2021. 3.30	3	-

6차	2021. 5.11	3	-

7차	2021. 6.24	3	-

8차	2021.8.10	3	-

※ 2021년 3월 30일 제20기 주주총회에서 퇴임한 이사- 사내이사 : 양승규, 유태흥- 기타비상무이사 : 김진국, 고충림※ 2021년 3월 30일 제20기 주주총회에서 선임된 이사- 사내이사 : 박경원(신규선임), 유태흥(재선임)- 기타비상무이사 : 김영우(신규선임), 박효일(신규선임)6. 이사회 내 위원회 구성현황(2021.9.30기준)

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

평가 및 보상위원회	사외이사 1명기타비상무이사 2명	김영우	경영계약 및 평가 등에 관한 사항 심의,의결	평가 및 보상위원장 : 김영우

박효일

조금연

감사위원회	사외이사 3명	조금연	회계/업무 감사	감사위원장 : 조금연

윤원철

최재왕

7. 활동내역(2021.9.30)1) 평가 및 보상위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	기타비상무이사의 성명

조금연(출석률 : 100%)	김영우(출석률 : 100%)	박효일(출석률 : 100%)

찬반여부	찬반여부

제1차	2021.3.30	2020년도 경영평가 결과(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

평가 및 보상위원회 위원장 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

제2차	2021.5.11	2021년 경영평가지표 및 보상(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

제3차	2021.8.10	2021년 추가 성과급 목표 및 보상(안)	수정가결	찬성	찬성	찬성

2) 감사위원회

회차	개최일자	호수	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

조금연	최재왕	윤원철

찬반여부

1차	2021.02.08	보고 제1호	내부회계관리자의 운영실태 평가보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

의결 제1호	내부회계관리자 운영실태 평가보고서에 대한 감사보고 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	제20기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

보고 제3호	제20기 영업보고서 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

보고 제4호	제20기 결산감사 결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

보고 제5호	2020년도 4분기 윤리경영 추진실적 및 2021년 연도감사 계획보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

2차	2021.03.09	보고 제1호	외부감사인의 감사결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

의결 제1호	감사위원회의 감사보고서	원안가결	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	내부감시장치 가동현황에 대한 평가결과 보고	원안가결	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	제20기 정기주주총회의 의안 및 서류 조사 결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

3차	2021.05.11	보고 제1호	2021년 1분기 윤리경영 추진 활동 보고	원안가결	찬성	찬성	찬성

4차	2021.08.10	보고 제1호	외부감사인의 감사결과 보고	원안가결	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	2021년 2분기 윤리경영 추진 활동 보고	원안가결	찬성	찬성	찬성

8. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.사외이사는 7인의 이사 중 3인으로 구성되어 있습니다. 상법 등 관계 법령에 의거 이사회에서 추천하여 최대주주 및 특수관계인과 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 독립성, 전문성 등 직무수행 적합성을 심의 받은 후 선출됩니다. 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 의사를 투명하게 결정 후 수행하고 있습니다.1) 이사회 구성(기준일 : 2021.9.30기준)

구분	성 명	주 요 약 력	활동분야	추천인	회사와의	최대주주	임기	연임여부	연임횟수	선임배경

(생년월일)	거래내역	와의관계

사내이사	박경원(1963.06)	(現) kt cs 대표이사2020.12 kt cs 부사장2020 KT 대구/경북광역본부장2018 KT Customer 대구고객본부장2015 KT Customer부문 업무지원단장2014 KT Customer부문 업무지원CFT장한국과학기술원(KAIST) 경영학과경북대학교 전자공학과	대표이사,이사회 의장,내부회계관리책임자	이사회	없음	없음	2021.3.30~2022년 정기주주총회	X	-	사내전문경영진

사내이사	유태흥(1964.08)	2018.12~(現) kt cs 경영기획총괄2017 KT 비서실 그룹경영단 그룹경영1담당2014 kt is 경영기획실장2013 KT 인재경영실 인재육성담당 인재개발원장고려대학교 유전공학과	경영기획총괄내부회계관리자	이사회	없음	없음	2021.3.30~2022년 정기주주총회	○	2	사내전문경영진

사외이사	조금연(1959.12)	(現) 대한상공회의소 스마트공장업체지도 컨설턴트2017 호서대학교 사회과학대학 경영학부 강사 2015 호서대학교 일반대학원 회계학(박사) 2012 호서대학교 경영대학원 경영학(석사) 2005 코닝정밀소재 경영지원 그룹장 2004 삼성복지재단 아동연구팀장 1983 삼성전자 경영지원부장	감사위원회위원평가및보상위원회위원	이사회	없음	없음	2020.3.30~2022년 정기주주총회	○	1	재무전문가

사외이사	윤원철(1969.05)	(現) (주)CNIT 대표이사2018 충청남도 정무부지사1991 충남대학교 행정학과(학사)	감사위원회위원	이사회	없음	없음	2020.3.30~2022년 정기주주총회	X	-	대외협력전문가

사외이사	최재왕(1962.09)	(現) 한국물문화연구소 이사장2014 대구신문 사장2006 연세대학교 언론홍보학과 (석사)1990 연세대학교 물리학과(학사)	감사위원회위원	이사회	없음	없음	2020.3.30~2022년 정기주주총회	X	-	홍보전문가

기타비상무이사	김영우(1967.05)	(現) kt 경영기획부문 그룹경영실장2020 kt Customer부문 글로벌사업본부장2019 kt Customer부문 글로벌사업개발본부장2018 kt 경영기획부문 글로벌사업추진실 글로벌사업전략담당Wharton School, University of Pennsylvania(MBA)연세대학교 화학공학과(학사)	평가및보상위원회위원	이사회	없음	계열회사임원	2021.3.30~2023년 정기주주총회	X	-	그룹전문경영진

기타비상무이사	박효일(1970.01)	(現) kt Customer부문 고객경험혁신본부장2020 kt Customer부문 Customer전략담당2017 kt 비서실 비서팀장2015 kt 비서실 1담당2014 kt 마케팅부문 데이터서비스본부 데이터사업담당서울대학교 경영대학원(석사)서울대학교 경영학과(학사)	평가및보상위원회위원	이사회	없음	계열회사임원	2021.3.30~2023년 정기주주총회	X	-	그룹전문경영진

9. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 08월 30일	한국상장회사협의회	3	-	내부회계관리제도