KTcs 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성당사의 이사회는 2인의 사내이사, 3인의 사외이사, 2인의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 대표이사인 사내이사이며, kt cs 사업의 높은 이해도를 기반으로 회사의 성장을 견인할 적임자를 의장으로 선임하였습니다. 또한 이사회 내에는 평가 및 보상위원회와 감사위원회 2개의 소위원회가 구성되어 있습니다.2. 중요의결 사항가. 이사회 운영규정의 주요내용

(1) 소집권자: 대표이사 또는 재적이사 4분의 1이상의 요구에 의하여 소집(2) 부의사항: 주주총회소집, 영업보고서 및 재무제표 승인, 정관의 변경 등(3) 결의방법: 의결권 있는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의나. 이사회의 주요 결의사항

회차	개최일자(2020년)	호 수	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명	기타비상무이사의 성명

양승규(출석률: 100%)	유태흥(출석률: 100%)	이호영(출석률: 100%)	김태규(출석률: 100%)	조금연(출석률: 100%)	원흥재(출석률: 100%)	김진국(출석률: 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

1차	2020.2.14	의결 제1호	제19기 재무제표 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	제19기 영업보고서 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제3호	직제규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제4호	자산취득(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제1호	내부회계 관리제도 운영실태 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	내부회계 관리제도 운영실태 평가보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제3호	2019년 4분기 차입금현황 및 자금운용현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제4호	2019년 4분기 계약현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2020.3.9	의결 제1호	정관 일부 변경 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	이사후보 추천(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제3호	감사위원회 위원후보 추천(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제4호	이사보수한도 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제5호	제19기 정기주주총회 소집(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

○ 2020년 3월 30일 제19기 정기주주총회에서 퇴임한 이사 - 사내이사: 양승규, 유태흥 - 사외이사: 이호영, 김태규, 조금연 - 기타비상무이사: 원흥재○ 2020년 3월 30일 제19기 정기주주총회에서 선임된 이사 - 사내이사: 양승규(재선임), 유태흥(재선임) - 사외이사: 조금연(재선임), 윤원철(신규선임), 최재왕(신규선임) - 기타비상무이사: 고충림(신규선임)

회차	개최일자(2020년)	호 수	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명	기타비상무이사의 성명

양승규(출석률: 100%)	유태흥(출석률: 100%)	조금연(출석률: 100%)	윤원철(출석률: 100%)	최재왕(출석률: 100%)	고충림(출석률: 100%)	김진국(출석률: 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

3차	2020.3.30	의결 제1호	대표이사 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	평가 및 보상위원회 위원 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

의결 제3호	경영임원 수와 보수(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2020.3.30	보고 제1호	제1차 평가 및 보상위원회 개최 결과(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2020.5.8	보고 제1호	2020년 1분기 결산 및 경영성과 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	2020년 1분기 차입금현황 및 자금운용현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제3호	2020년 1분기 계약현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고 제4호	제3차 감사위원회 개최 결과 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자(2019년)	사외이사 참석인원	비 고

1차	2020.2.14	3	-

2차	2020.3.9	3	-

3차	2020.3.30	3	-

4차	2020.3.30	3	-

5차	2020.5.8	3	-

3. 이사회 내 위원회가. 이사회 내 위원회 구성현황 (2020.3.31기준)

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

평가 및보상위원회	사외이사 1명,기타비상무이사 2명	김진국고충림조금연	경영계약 및 평가 등에 관한 사항 심의,의결	-

감사위원회	사외이사 3명	조금연윤원철최재왕	회계/업무 감사	-

나. 활동내역 (1) 평가 및 보상위원회

회차	개최일자(2019년)	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	기타비상무이사의 성명

조금연(출석률: 100%)	고충림(출석률: 100%)	김진국(출석률: 100%)

찬반여부	찬반여부

1차	2020.3.30	2019년 경영평가 결과(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

(2) 감사위원회

회차	개최일자(2020년)	호 수	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

이호영(출석률: 100%)	김태규(출석률: 100%)	조금연(출석률: 100%)

찬반여부

1차	2020.2.14	보고1호	내부회계관리 제도 운영실태 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

의결1호	내부회계관리제도 평가보고서에 대한 감사 보고 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

보고2호	제19기 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

보고3호	제19기 영업보고서 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

보고4호	제19기 결산감사 결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

보고5호	2019년도 4분기 윤리경영 추진실적 및 2020년 연도감사 계획 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

2차	2020.3.9	보고 제1호	외부감사인의 감사결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

의결 제1호	감사위원회의 감사보고서	원안가결	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	내부감시장치 가동현황에 대한 평가결과 보고	원안가결	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	제19기 정기주주총회 의안 및 서류 조사결과 보고	원안접수	찬성	찬성	찬성

○ 2020년 3월 30일 제19기 정기주주총회에서 선임된 사외이사로 '감사위원회' 구성 하였으며 선임된 이사는 아래와 같습니다. - 사외이사(감사위원): 조금연, 윤원철, 최재왕

회차	개최일자(2020년)	호 수	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

조금연(출석률: 100%)	윤원철(출석률: 100%)	최재왕(출석률: 100%)

찬반여부

3차	2020.5.8	의결 제1호	감사위원장 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

보고 제1호	2020년 1분기 윤리경영 추진 활동 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성

4. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.사외이사는 7인의 이사 중 3인으로 구성되어 있습니다. 상법 등 관계 법령에 의거 이사회에서 추천하여 최대주주 및 특수관계인과 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 독립성, 전문성 등 직무수행 적합성을 심의 받은 후 선출됩니다. 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 의사를 투명하게 결정 후 수행하고 있습니다.가. 이사회 구성 (기준일 : 2020.03.31)

구분	성 명 (생년월일)	주 요 약 력	활동분야	추천인	회사와의거래내역	최대주주와의관계	임기	연임여부	연임횟수	선임배경

사내이사	양승규(1962.03)	- 2019 정기주총~ kt cs 대표이사- 2018.12 kt cs 부사장- 2017 KT Customer 부문 고객최우선본부장- 2014 KT 충북고객본부장- 2013 KT 제주고객본부장- 2012 KT CRM 운영본부장- 2011 KT 통합고객전략담당- 서울대학교 독어독문학과	대표이사,이사회 의장,내부회계관리책임자	이사회	없음	없음	2019.3.29~2021년 정기주주총회	O	1	사내전문 경영진

사내이사	유태흥(1964.08)	- 2018.12~ kt cs 경영기획총괄- 2017 KT 비서실 그룹경영단 그룹경영1담당- 2014 kt is 경영기획실장- 2013 KT 인재경영실 인재육성담당 인재개발원장- 고려대학교 유전공학과	경영기획총괄내부회계관리자	이사회	없음	없음	2019.3.29~2021년 정기주주총회	O	1	사내전문 경영진

사외이사	조금연(1959.12)	- 2020~ 상공회의소 스마트공장업체지도 컨설턴트- 2017 호서대학교 사회과학대학 경영학부 강사- 2015 호서대학교 일반대학원 회계학(박사)- 2012 호서대학교 경영대학원 경영학(석사)	감사위원회위원장평가및보상위원회위원	이사회	없음	없음	2018.3.28~2022년 정기 주주총회	O	1	재무전문가

사외이사	윤원철(1969.05)	- 2019~ (주)CNIT 대표이사- 2018 충청남도 정무부지사- 1991 충남대학교 행정학과(학사)	감사위원회위원	이사회	없음	없음	2020.3.30~2022년 정기 주주총회	X	-	대 외협력전문가

사외이사	최재왕(1962.09)	- 2014 대구신문 사장- 2006 연세대학교 언론홍보학과 (석사)- 1990 연세대학교 물리학과(학사)	감사위원회위원	이사회	없음	없음	2020.3.30~2022년 정기 주주총회	X	-	홍보전문가

기타비상무이사	고충림(1967.01)	- 2019~ KT Customer부문 전략채널지원본부장- 2018 KT Customer부문 수도권강북고객본부 광진지사장- 2015 KT고객최우선경영실 고객최우선 경영담당- 2002 한국과학기술원(KAIST) 통신경영학과 석사- 1994 한국외국어대학교 법학과 학사	평가및보상위원회위원	이사회	없음	계열회사임원	2020.3.30~2022년 정기 주주총회	X	-	그룹전문 경영진

기타비상무이사	김진국(1965.12)	- 2019~ KT 경영기획부문 그룹경영실장- 2015 kt skylife 경영기획실장- BC카드 경영시너지실장- 2014 KT Customer부문 수도권서부고객본부 인천지사장- 2012 KT Customer부문 수도권서부고객본부 안양지사장- 고려대학교 대학원 경영학과	평가및보상위원회위원장	이사회	없음	계열회사임원	2019.03.29~2021년 정기주주총회	X	-	그룹전문 경영진

○ 2020년 3월 30일 제19기 정기주주총회에서 선임된 이사 - 사내이사 : 양승규, 유태흥 - 사외이사 : 조금연, 윤원철, 최재왕 - 기타비상무이사 : 고충림나. 사외이사후보추천위원회 현황당사는 상법 제 542조의 8 및 동법시행령 제 34조에 따라 최근 사업연도말 자산 총액이 2조 미만으로 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다5. 사외이사의 전문성 가 . 사외이 사 직 무수행 보조 지원조직당사는 지원조직이 없습니다.나. 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육 실시 예정