eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
KTcs 사업보고서 (2016.12)
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 연결재무제표에 대한 감사인의 감사의견 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제16기(당기)	삼일회계법인	적정	지적사항 없음

제15기(전기)	삼일회계법인	적정	지적사항 없음

제14기(전전기)	삼일회계법인	적정	지적사항 없음

2. 별도재무제표에 대한 감사인의 감사의견 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제16기(당기)	삼일회계법인	적정	지적사항 없음

제15기(전기)	삼일회계법인	적정	지적사항 없음

제14기(전전기)	삼일회계법인	적정	지적사항 없음

3. 감사용역 체결현황 (단위 : 천원, 시간/부가세 별도)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제16기(당기)	삼일회계법인	재무제표에 대한 외부감사 및 검토용역	140,000	1,724

제15기(전기)	삼일회계법인	재무제표에 대한 외부감사 및 검토용역	140,000	1,461

제14기(전전기)	삼일회계법인	재무제표에 대한 외부감사 및 검토용역	90,000	1,331

※ 재무제표에 대한 외부감사 및 검토용역보수는 연결 및 별도재무제표 용역비가 포함된 금액입니다

4. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 천원, 시간/부가세 별도)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기(당기)	-	-	-	-	-

제15기(전기)	-	-	-	-	-

제14기(전전기)	-	-	-	-	-

5. 회계감사인의 변경당사는 해당사항이 없습니다.

6. 내부회계관리제도 가. 내부회계관리조직

소속부서	성명	직책	담당업무

내부회계관리책임자	남규택	대표이사	운영책임자

내부회계관리자	이응호	경영기획총괄	내부회계관리제도의 운영실태 점검

내부회계관리실무자	이의순	재무회계부장	운영 실무

※ 내부회계관리조직은 2017년 제 16기 정기주주총회 기준으로 작성되었습니다.※ 2017년 3월 28일 제16기 정기주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.- 사내이사: 남규택(신규선임)- 사내이사: 이응호(재선임) 나. 내부회계관리제도의 운영 실태1) 내부회계관리자가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용	비고

제16기(2016년)	2017.1.26	2016년 내부회계관리운영실태 평가보고	특이사항 없음

제15기(2015년)	2016.2.12	2015년 내부회계관리운영실태 평가보고	특이사항 없음

제14기(2014년)	2015.2.12	2014년 내부회계관리운영실태 평가보고	특이사항 없음

2) 감사인이 감사보고서에 표명한 종합 의견 등

사업연도	보고일자	보고내용	비고

제16기 (2016년)	2017. 3.17	회사의 내부회계관리제도가 주식회사 외부감사에 관한 법률과 내부회계관리규정에 의거 적정하게 효율적으로 운영되고 있습니다.	-

제15기 (2015년)	2016. 3.9	회사의 내부회계관리제도가 주식회사 외부감사에 관한 법률과 내부회계관리규정에 의거 적정하게 효율적으로 운영되고 있습니다.	-

제14기 (2014년)	2015. 3.11	회사의 내부회계관리제도가 주식회사 외부감사에 관한 법률과 내부회계관리규정에 의거 적정하게 효율적으로 운영되고 있습니다.	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 2인의 사내이사, 3인의 사외이사, 2인의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 평가 및 보상위원회와 감사위원회 2개의 소위원회가 구성되어 있습니다. 나. 중요의결사항 등1) 이사회 운영규정의 주요내용

○ 소집권자: 대표이사 또는 재적이사 4분의 1이상의 요구에 의하여 소집 ○ 부의사항: 주주총회소집, 영업보고서 및 재무제표 승인, 정관의 변경 등 ○ 결의방법: 의결권 있는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로결의

2) 이사회의 주요의결사항 등전>

회차	개최일자	호 수	의안내용	가결여부	사외이사

백복현(출석률:
100%)	홍성태(출석률:
86%)	유재섭(출석률:
100%)

1차	2016.2.12	의결 제1호	제15기 재무제표 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	제15기 영업보고서 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

보고 제1호	내부회계 관리제도 운영실태 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	내부회계 관리제도 운영실태 평가보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성

보고 제3호	2016년 경영평가 지표 및 보상(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성

2차	2016.3.9	의결 제1호	경영임원의 수와 보수(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	분할계획서 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

의결 제3호	이사후보 추천(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

의결 제4호	감사위원회 위원후보 추천(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

의결 제5호	이사보수한도 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

의결 제6호	임원퇴직금 지급규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

의결 제7호	제15기 정기주주총회 소집(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

보고 제1호	2015년 경영평가 결과 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	2016년 경영임원 보상체계 수정(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성

후>

회차	개최일자	호 수	의안내용	가결여부	사외이사

백복현(출석률:
100%)	홍성태(출석률:
86%)	이호영(출석률:
100%)

3차	2016.3.28	의결 제1호	대표이사 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	평가및보상위원회 위원 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

4차	2016.5.2	의결 제1호	분할보고총회의 공고 대체 승인(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

보고 제1호	2016년 1분기 결산 및 경영성과 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	2016년 1분기 자금운용 현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성

보고 제3호	2016년 1분기 계약현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성

5차	2016.7.25	보고 제1호	2016년 상반기 결산 및 경영성과 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성

보고 제2호	2016년 상반기 자금운용 현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성

보고 제3호	2016년 상반기 계약현황 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성

보고 제4호	2016년 제3차 평가및보상위원회 개최 결과 보고(안)	원안접수	찬성	찬성	찬성

의결 제1호	보수규정 개정(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

6차	2016.11.10	의결 제1호	인사규정 개정(안)	원안가결	찬성	불참	찬성

의결 제2호	2016년 사내근로복지기금 출연(안)	원안가결	찬성	불참	찬성

보고 제1호	2016년 3분기 결산 및 경영성과 보고(안)	원안접수	찬성	불참	찬성

보고 제2호	2016년 3분기 자금운용 현황 보고(안)	원안접수	찬성	불참	찬성

보고 제3호	2016년 3분기 계약현황 보고(안)	원안접수	찬성	불참	찬성

7차	2016.12.27	의결 제1호	17년 경영계획 및 예산(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

의결 제2호	우선번호안내 영업대행 재계약(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

의결 제3호	단말기 구매 여신을 위한 질권 설정 및 현금 담보(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

의결 제4호	대표이사 선임(안)	원안가결	찬성	찬성	찬성

3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1차	2016.2.12	3명	-

2차	2016.3.9	3명	-

3차	2016.3.28	3명	-

4차	2016.5.2	3명	-

5차	2016.7.25	3명	-

6차	2016.11.10	2명	홍성태 이사 불참

7차	2016.12.27	3명

4) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

평가보상위원회	사외이사 1명,기타비상무이사 2명	홍성태양승규송경민	경영계약 및 평가 등에 관한 사항 심의,의결	-

감사위원회	사외이사 3명	백복현홍성태이호영	회계/업무 감사	-

※ 2016년 3월 28일 제15기 정기주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.- 사외이사: 백복현, 홍성태(재선임)- 사외이사: 이호영(신규선임)- 기타비상무이사: 양승규, 송경민(신규선임)5) 이사회내의 위원회 활동내역전>

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

유재섭(출석률:
100%)

찬 반 여 부

평가보상위원회	2016.2.12	2016년도 경영평가 지표 및 보상(안)	원안가결	찬성

2016.3.9	2015년 경영평가 결과(안)	원안가결	찬성

2016년 경영임원 보상체계 수정(안)	원안가결	찬성

후>

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

홍성태(출석률:
100%)

찬 반 여 부

평가보상위원회	2016.7.25	평가및보상위원회 위원장 선임(안)	원안가결	찬성

2016년 직원 보상체계 수정(안)	원안가결	찬성

※ 2016년 3월 28일 제15기 정기주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.- 사외이사: 백복현, 홍성태(재선임)- 사외이사: 이호영(신규선임)- 기타비상무이사: 양승규, 송경민(신규선임) 다. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.사외이사는 7인의 이사 중 3인으로 구성되어 있습니다. 상법 등 관계 법령에 의거 이사회에서 추천하여 최대주주 및 특수관계인과 최근 3년간의 거래사실이 없는 후보 중에 독립성, 전문성 등 직무수행 적합성을 심의 받은 후 선출됩니다. 이사회는 중립적인 입장에서 경영활동에 대한 의사를 투명하게 결정 후 수행하고 있습니다.