세아홀딩스 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일당사의 최근 정관 개정일은 2024년 03월 21일 입니다.나. 정관 변경 안건이 정기주주총회 안건에 포함되었는지 여부2026년 03월 26일 개최 예정인 제25기 정기주주총회 안건에는 아래의 정관 일부 개정의 건이 포함되어 있습니다.(1) 독립이사 명칭 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제29조 (임원의 임기 및 보선)
① 이사의 임기는 3년이내로 한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료된 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종료 시 까지로 한다.
③ 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제28조 2항에서 정하는 인원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
④ 사외이사 가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조 2항에서 정하는 인원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 충족되도록 하여야 한다.	제29조 (임원의 임기 및 보선)
① 이사의 임기는 3년이내로 한다. 그러나, 그 임기가 최종의 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료된 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
② 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종료 시 까지로 한다.
③ 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제28조 2항에서 정하는 인원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
④ 독립이사 가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조 2항에서 정하는 인원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 충족되도록 하여야 한다.	사외이사 명칭 변경

제33조의2 (이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회 유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	제33조의2 (이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
② 이사 또는 감사가 고의 또는 중대한 과실로 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사기회 유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.

(신설)	부 칙
제1조 (시행일)
이 정관은 제25기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 2026년 3월 26일)부터 시행한다.
제2조 (독립이사에 관한 경과조치)
제28조, 제29조, 제33조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제28조 제2항의 이사회 내 독립이사의 수는 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	부칙 신설
(개정 상법시행시기 반영)

(2) 사외이사 구성요건 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제28조 (임원)
① 이 회사의 임원은 이사와 감사로 구성되며 주주총회에서 선임한다. 다만, 상법 제 368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
② 이 회사의 이사는 3인 이상, 감사는 1인 이상을 두며, 감사 중 1명 이상은 상근으로 한다.( 본문신설 )
③ 이 회사는 이사의 선임에 있어서 집중투표의 방식을 적용하지 아니한다.	제28조 (임원)
① 이 회사의 임원은 이사와 감사로 구성되며 주주총회에서 선임한다. 다만, 상법 제 368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.
② 이 회사의 이사는 3인 이상, 감사는 1인 이상을 두며, 감사 중 1명 이상은 상근으로 한다. 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.
③ 이 회사는 이사의 선임에 있어서 집중투표의 방식을 적용하지 아니한다.	사외이사 의무 비율
상향

(신설)	부 칙
제2조 (독립이사에 관한 경과조치)
제28조, 제29조, 제33조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제28조 제2항의 이사회 내 독립이사의 수는 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	부칙 신설
(개정 상법
시행시기 반영)

(3) 전자주주총회 제도 근거 신설의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제21조 (소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
( 본문신설 )	제21조 (소집지 와 개최방식 )
① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	전자주주총회 도입
근거조항 추가

제23조 (의결권의 대리행사)
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 이 회사 소정의 위임장을 제출하여야 하며, 그 대리인은 이 회사의 주주이어야 한다.	제23조 (의결권의 대리행사)
① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

(신설)	부 칙
제3조 (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치)
제 21조 및 제23조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	부칙 신설
(개정 상법
시행시기 반영)

다. 정관 변경 이력

2024년 03월 21일 개최된 제23기 정기주주총회에서 정관 일부 개정의 건이 승인되었습니다.(1) 최근 5개 사업연도간 정관 변경 이력당사의 최근 5개 사업연도간(2021년 01월 01일 ~ 기준일) 정관 변경 이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 24일	제21기정기주주총회	- 전자투표에 의한 감사선임 결의요건 신설- 이사회 내에 위원회 설립규정 신설	- 전자투표제 도입에 따른 감사선임 결의요건 명문화 및 이사회 내 위원회 설립을 위한 규정 명확화

2024년 03월 21일	제23기정기주주총회	- 기말 배당기준일 변경- 중간배당 신설	- 배당기준일과 의결권기준일 분리하여 선 배당액을 보고 투자여부를 결정- 유연한 배당정책을 통한 주주가치 제고

라. 사업목적 현황당사는 지주회사업을 주요 사업으로 하고 있습니다. 지주회사란 주식의 소유를 통하여 국내회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사를 의미합니다. 다만, 당사는 순수지주회사로서 다른 수익획득을 위한 사업활동을 하지 않고 지주회사업을 주된 목적으로 합니다.현재 당사의 정관상 명시된 회사의 사업목적은 다음과 같습니다.

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	지주회사업	영위

2	브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업	영위

3	강관, 강판, 강재, 광물, 기계, 공구 및 제 건축자재 등의 가공매매	미영위

4	수출입무역업	미영위

5	물품매도확약서발행업(을파상)	미영위

6	부동산 매매, 임대 및 개발업	영위

7	주택건설사업	미영위

8	도시가스 사업	미영위

9	각종상품의 매매	미영위

10	각종상품의 위탁 및 수탁 매매 대리업	미영위

11	국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매	미영위

12	각종 통계 및 분석과 처리작업 청부업	미영위

13	위탁 통신판매 및 방문판매업	미영위

14	인터넷 등 전자상거래를 통한 상품, 제품 매매 및 관련 부대사업	미영위

15	교육서비스업	미영위

16	시장조사 및 여론조사업	미영위

17	다음 각 호의 사업을 영위하는 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사제반의 사업의 경영지도, 정리, 육성	영위

-	광업	미영위

-	제조업	영위

-	전기, 가스 및 수도사업	미영위

-	건설업	영위

-	도ㆍ소매업	영위

-	숙박 및 음식점업	미영위

-	운수업	영위

-	통신업	영위

-	부동산업 및 임대업	영위

-	사업서비스업	미영위

-	교육서비스업	미영위

-	보건 및 사업복지사업	미영위

-	오락, 문화 및 운동관련사업	미영위

-	기타공공, 수리 및 개인서비스업	미영위

18	전기 각항 및 그에 관련된 위탁매매	미영위

19	전기 각항에 관련되는 일체의 사업	미영위

20	전기 각항에 관련한 사업에 대한 투자	미영위

마. 정관상 사업목적 변경 내용당사는 공시대상 기간 중 정관상 사업목적을 변경한 내역이 없습니다.