엠게임 분기보고서 (2023.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요2023년 03월 31일 기준 당사의 이사회는 4명의 상근이사, 2명의 비상근이사로 구성되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장에 대한 세부사항은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하여 주시기 바랍니다. 당사는 정관 제42조 제3항에 의거하여 이사회 소집권자인 대표이사가 이사회의 의장을 겸직하고 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	-

※ '23년 제23기 정기주주총회에서 조영진, 조익점 사외이사를 신규 선임하였습니다.

다. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

권이형(출석률:100%)	조인한(출석률:100%)	이재창(출석률:100%)	홍등호(출석률:100%)	조영진(출석률:100%)	조익점(출석률: 100%)

찬 반 여 부

제21-01회	2021.02.15	의안: 사업자단위과세 신청에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제21-02회	2021.02.18	의안: 제21기 가결산 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제21-03회	2021.03.12	의안: 제21기 가결산 별도재무제표 및 연결재무제표 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제21-04회	2021.03.12	의안: 제21기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건보고: 내부회계관리제도 운영실태 및 운영평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제21-05회	2021.03.22	의안: 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제21-06회	2021.05.14	의안: 2021년 1사분기 정기이사회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제21-07회	2021.05.14	의안: 해외 법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제21-08회	2021.06.11	의안: 해외 법인 설립 자본금 정정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제21-09회	2021.08.10	의안: 2021년 2사분기 정기이사회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제21-10회	2021.11.12	의안: 2021년 3사분기 정기이사회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제21-11회	2021.11.30	의안: RSU(Restricted Stock Unit)제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제21-12회	2021.12.20	의안: 자기주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제22-01회	2022.02.24	의안: 제22기 가결산 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제22-02회	2022.03.11	의안: 제22기 정기 주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건보고: 내부회계관리제도 운영실태 및 운영평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제22-03회	2022.03.21	의안: 제22기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제22-04회	2022.05.16	의안: 2022년 1사분기 정기이사회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제22-05회	2022.07.14	의안: 금전 소비대차 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제22-06회	2022.08.10	의안: 본점 이전(층수 추가)에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제22-07회	2022.08.11	의안: 2022년 2사분기 정기이사회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제22-08회	2022.09.26	의안: 자기주식 취득을 위한 특정금전신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제22-09회	2022.11.11	의안: 2022년 3사분기 정기이사회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제22-10회	2022.11.25	의안: (주)엠글로벌스 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제23-01회	2023.01.02	의안: 금전 소비대차 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제23-02회	2023.02.06	의안: (주)스타일어시스트 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제23-03회	2023.02.23	의안: 제23기 가결산 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제23-04회	2023.03.02	의안: 제23기 정기 주주총회 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제23-05회	2023.03.09	의안: 제23기 정기 주주총회 소집결정 및 회의 목적사항 결정의 건보고: 내부회계관리제도 운영실태 및 운영평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제23-06회	2023.03.20	의안: 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

제23-07회	2023.05.12	의안: 2023년 1/4분기 정기이사회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회 내 위원회 당사의 이사회 내에는 별도의 위원회가 설치되어 있지 않습니다.마. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.보고서 작성일 현재 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 총 6명입니다.

구분	성 명	추천인	상근여부	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기
(연임여부/횟수)	비고

사내이사(대표이사)	권이형	이사회	상근	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로수행하기 위함	전사총괄	-	등기 임원	'07.03~'25.03(연임/5회)	-

사내이사	조인한	이사회	상근	당사의 개발 전반에 대한 업무를수행하기 위함	개발담당	-	등기 임원	'07.03~'25.03(연임/5회)	-

사내이사	이재창	이사회	상근	당사의 개발 전반에 대한 업무를수행하기 위함	개발담당	-	등기 임원	'16.03~'25.03(연임/2회)	-

사내이사	홍등호	이사회	상근	재무 및 회계관련 전문지식 보유 및 경험 다수	재무담당	-	등기 임원	'20.03~'26.03(연임/1회)	-

사외이사	조영진	이사회	비상근	당사의 지속적인 성장 및 합리적인 의사결정에 필요한 전문성 보유	사외이사	-	등기 임원	'23.03~'26.03(해당사항 없음)	-

사외이사	조익점	이사회	비상근	사업기획 및 신사업개발 전문가로서 당사의 신사업 발굴에 있어 필요한 경험 다수	사외이사	-	등기 임원	'23.03~'26.03(해당사항 없음)	-

※ 상기 연임횟수는 최초 선임을 포함하지 않고 산정하였습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지않았으나 업무수행 관련 교육이 필요한 경우 진행할 예정입니다.