에스피지 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 최근 개정일사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2025년 9월 9일이며, 2026년 3월 26일 개최 예정인 제35기 정기 주주총회에서 정관 일부 변경의 건이 상정될 예정입니다. 제35기 정기 주주총회 정관 변경 안건에 대한 사항은 당사가 2026년 3월 11일 금융감독원 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시한 '주주총회 소집공고' 또는 하기 2026년 3월 26일(제35기 정기 주주총회)예정내용을 참조해 주시기 바랍니다. 2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026년 03월 26일	제35기 정기 주주총회(예정사항)	제24조(소집지) ① (현행과 같음)
② 회사는 이사회 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.
제30조(의결권의 대리행사)①, ② (현행과 같음)
③ 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.
제34조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
제40조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③ ~ ⑤(현행과 같음)
제40조의 2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
부 칙
제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.
제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 적용례)① 제34조, 제40조의2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
② 독립이사를 선임하는 경우 , 2025. 7. 22.>부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	상법 제542조의14, 제542조의 15개정에 따른 전자주주총회 도입.
대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.
사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회 내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정 내용 반영.
이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용 반영.
사외이사 명칭을 독립이사로 변경하는 개정내용을 반영.
[부칙신설]
전자주주총회 및 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함.
상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항).

2025년 09월 09일	임시 주주총회	제57조(중간배당)① 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당 후에 발행된 신주에 대해서는 중간 배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
부칙
이 정관은 2025년 9월 9일부터 시행한다.	미비· 혼재된 규정 순서 등 정비
[부칙신설]

2024년 03월 27일	제33기 정기주주총회	제18조(전환사채의 발행)
① 이 회사는 전환사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. ~5.(현행과 같음)
② ~ ⑤(현행과 같음)
⑥ 이사회는 전환사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1항 5호의 사유로 인하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저한도를 500원으로 할 수 있다.
제19조(신주인수권부사채의 발행)
① 이 회사는 신주인수권부사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. ~ 5.(현행과 같음)
② ~ ⑤ (현행과 같음)
⑥ 이사회는 신주인수권부사채의 액면총액이 삼백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1항 5호의 사유로 인하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 신주인수권 행사가액의 최저한도를 500원으로 할 수 있다.
부칙
제1조(시행일) 이 정관은 2024년 3월 27일 부터 시행한다.
제2조(전환사채 및 신수인수권부사채 발행에 대한 적용례)
제18조 ①항과 제19조 ①항에서 설정한 전환사채와 신주인수권부사채의 발행한도는 본 정관 시행일(2024년 3월 27일) 이전에 같은 방식으로 기 발행된 사채의 액면총액을 개정 후 한도에서 차감하지 않고 새로이 계산한다.	현행 정관상
전환사채 발행한도가 없으므로 한도 증액현행 정관상
신주인수권부사채 발행한도가 없으므로 한도 증액[부칙 신설]

2023년 03월 28일	제32기 정기주주총회	제56조(이익배당)
④이익배당은 주주총회 결의로 정한다. 다만, 제53조 제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회결의로 이익배당을 정한다.부 칙
제1조(시행일) 이 정관은 2023년 3월 28일부터 시행한다.	단서조항 불일치에 따른 자구수정(제53조 제4항→제53조 제5항)[부칙 신설]

주) 상기 제35기 정기 주주총회(2026년 3월 26일)정관 주요 변경사항은 예정사항으로 주주총회 부결 시 정정공시를 통해 정정할 예정입니다.

3. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1.	소형 전동기 제조 및 판매업	영위

2.	전자, 전기기기와 동 부품제조 판매업	영위

3.	전자제품, 전기기구 제조 및 판매업	영위

4.	음식물처리기 제조 및 판매업	미영위

5.	각 항에 관련된 수출입업 및 그 대행업	영위

6.	부동산업 및 부동산임대업	영위

7.	CCTV 및 기타 영상감시장치 등 제조 및 판매업	영위

8.	CCTV 및 기타 영상감시장치 등 수출입업	영위

9.	기타 위 사업에 수반되거나 관련되는 일체의 사업	영위