리노공업 반기보고서 (2020.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 제출일 기준으로 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사, 1명의 상근감사로 구성되어 있으며, 대표이사가 이사회 의장을 겸임하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

(기준일: 2020. 06. 30. 기준)

구분	구성	소속 이사명	의장	주요 역할

이사회	사내이사 3명사외이사 1명	이채윤, 최용기, 정병준, 신병철	이채윤 대표이사	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결- 경영진의 업무집행 감독

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

2) 이사회 의장에 관한 사항

성명	대표이사 겸직여부	선임사유

이채윤	겸직	경영업무 총괄 및 대외 업무를 안정적 수행

3) 이사회 구성과 소집 및 결의 방법에 관한 사항

당사 이사회의 구성과 소집, 결의 방법 등과 관련하여 정관 35조와 36조에 아래와 같이 규정하고 있습니다.

제35조(이사회의 구성과 소집)	제36조(이사회의 결의방법)

① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명	비고

이채윤(출석률 100%)	최용기(출석률 100%)	정병준(출석률 100%)	신병철(출석률 100%)

찬반여부

137	2020.02.07.	내부 재무제표 승인의 건- 재무상태표 승인의 건- 포괄손익계산서 승인의 건- 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-

138	2020.02.21.	제24기 정기주주총회 소집일시 및 장소결정제24기 정기주주총회 회의목적사항- 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고- 의결사항 ① 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ② 정관일부 변경의 건 ③ 이사선임의 건 ④ 감사선임의 건 ⑤ 이사보수 한도액 승인의 건 ⑥ 감사보수 한도액 승인의 건전자투표제도 도입의 건	가 결가 결가 결	찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성	-

139	2020.02.21.	2019년 내부회계관리제도 보고의 건- 내부회계관리제도 운영현황 보고- 내부회계관리제도 운영평가 보고- 내부회계관리자 지정	보 고	-	-	-	-	-

다. 이사회내 위원회본 보고서 제출일 현재, 해당사항 없습니다. 라. 이사의 독립성1) 이사 선출에 대한 독립성 기준의 운영여부 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있으며, 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 정기주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일: 2020. 06. 30. 기준)

성명	직위	추천인	선임배경	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

이채윤	사내이사	이사회	폭넓은 분야에서 쌓은 경험과 기업경영자로서의 풍부한 식견을 가지고 있으며, 당사의 대표이사 로써 회사를 성장으로 이끈 강력한 리더십과 실적으로 입증된 결단력과 실행력으로 앞으로도 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 수 있을 것으로 판단	대표이사(경영총괄)	없음	최대주주 본인	3년	연임(7회)

최용기	사내이사	이사회	최고 재무경영자로서 회사에 대한 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도와 내부구성원의통합을 위한 지도력과 기획, 재무 등의 전문적인 경험으로 탁월한 전략수립이 가능	재무담당	없음	없음	3년	연임(6회)

정병준	사내이사	이사회	국내영업 상무이사로서 영업에 대한 풍부한 경험으로 대외환경과 여건에 대한 높은 안목을 가지고, 풍부한 경험을 통한 정확한 영업전략 수립 및리더쉽 발휘 가능	영업담당	없음	없음	3년	연임(5회)

신병철	사외이사	이사회	IT융합부품소재공과대학 학장을 역임하며, 전자세라믹스 등 전기전자 산업에 관한 높은 식견과 풍부한 경험을 보유하여 객관적인 시각에서 제안과 조언을 함으로써 회사전체의 경영에 대해 적절하게 의견을 제시가 가능할 것으로 판단	사외이사	없음	없음	3년	연임(2회)

2) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황본 보고서 제출일 현재, 해당사항 없습니다.

3) 이사회에서의 사외이사 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가 결여 부	출석여부	비고

신병철(출석율:100%)

137	2020.02.07.	내부 재무제표 승인의 건- 재무상태표 승인의 건- 포괄손익계산서 승인의 건- 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	가 결	참 석	-

138	2020.02.21.	제24기 정기주주총회 소집일시 및 장소결정제24기 정기주주총회 회의목적사항- 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고- 의결사항 ① 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ② 정관일부 변경의 건 ③ 이사선임의 건 ④ 감사선임의 건 ⑤ 이사보수 한도액 승인의 건 ⑥ 감사보수 한도액 승인의 건전자투표제도 도입의 건	가 결가 결가 결	참 석참 석참 석	-

139	2020.02.21.	2019년 내부회계관리제도 보고의 건- 내부회계관리제도 운영현황 보고- 내부회계관리제도 운영평가 보고- 내부회계관리자 지정	보 고	참 석	-

마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사의 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리팀 총무Part	3	수석 1인(21년)선임 1인(16년)사원 1인(3년)	ㆍ주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원ㆍ사외이사 교육 및 직무수행 지원ㆍ각 이사에게 의결을 위한 정보 제공ㆍ회의 진행을 위한 실무 지원ㆍ이사회 및 위원회의 회의내용 기록

2) 사외이사의 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 06월 18일	리노공업(내부교육)	신병철	해당사항 없음	산업 보안