리노공업 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 2명의 사외이사, 1명의 상근감사로 구성되어 있으며, 대표이사가 이사회 의장을 겸임하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

(1) 이사회의 구성(기준일: 2022년 3월 31일)

구분	구성	소속 이사명	의장	주요 역할

이사회	사내이사 4명사외이사 2명	이채윤, 최용기, 정병준, 이경민,이갑준, 김정수	이채윤 대표이사	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결- 경영진의 업무집행 감독

- 2022년 3월 29일 정기주주총회에서 이경민 사내이사와 김정수 사외이사가 신규선임 되었습니다.- 2022년 5월 4일 이갑준 사외이사가 사임하였으며, 당기 이사의 수에는 포함되어 있습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	1

- 공시서류 작성기준일 현재(2022년 3월 31일) 당사의 이사는 총 6명이며 이 중 사외이사는 2명입니다. 사외이사 변동현황은 사업연도 개시일(2022년 1월 1일)부터 공시서류제출일(2022년 5월 13일)까지 주주총회에서 사외이사가 선임되거나 임기만료 외의 사유로 해임 또는 중도퇴임한 경우로 기재하였습니다.- 2022년 3월 29일 정기주주총회에서 김정수 사외이사가 신규선임 되었습니다.- 2022년 5월 4일 이갑준 사외이사가 사임하였으며, 향후 처음으로 소집되는 주주총회에서 사외이사가 이사 총수의 과반수가 되도록 후임 사외이사를 선임할 예정입니다.

(3) 이사회 의장에 관한 사항

성명	대표이사 겸직여부	선임사유

이채윤	겸직	경영업무 총괄 및 대외 업무를 안정적 수행

(4) 이사회 구성과 소집 및 결의 방법에 관한 사항

당사 이사회의 구성과 소집, 결의 방법 등과 관련하여 정관 35조와 36조에 아래와 같이 규정하고 있습니다.

35조(이사회의 구성과 소집)	제36조(이사회의 결의방법)

① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명	비고

이채윤(출석률 100%)	최용기(출석률 100%)	정병준(출석률 67%)	이경민(출석률 -)	이갑준(출석률 100%)	김정수(출석률 -)

찬반여부

145	2022.02.14.	2022년도 안전·보건계획서 승인의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	-	찬 성	-	-

146	2022.02.14.	현금배당 결정의 건2021년도(제26기) 내부 재무제표 승인의 건2021년도(제26기) 내부회계관리제도 보고의 건	가 결가 결보 고	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	-	찬 성찬 성	-	-

147	2022.02.28.	제26기 정기주주총회 소집일시 및 장소 결정제26기 정기주주총회 회의목적사항- 보고사항① 감사보고 ② 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고- 의결사항① 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건② 이사선임의 건③ 이사보수 한도액 승인의 건④ 감사보수 한도액 승인의 건전자투표제도 및 전자위임장 제도 도입의 건	가 결가 결가 결	찬 성찬 성찬 성	찬 성찬 성찬 성	불참	-	찬 성찬 성찬 성	-	-

- 2022년 3월 29일 정기주주총회에서 이경민 사내이사와 김정수 사외이사가 신규선임 되었습니다.- 2022년 5월 4일 이갑준 사외이사가 사임하였습니다.

다. 이사회내 위원회당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항 없습니다.

라. 이사의 독립성 (1) 이사 선출에 대한 독립성 기준의 운영여부 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있으며, 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 정기주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일: 2022년 3월 31일)

성명	직위	추천인	선임배경	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

이채윤	사내이사	이사회	폭넓은 분야에서 쌓은 경험과 기업경영자로서의 풍부한 식견을 가지고 있으며, 당사의 대표이사 로써 회사를 성장으로 이끈 강력한 리더십과 실적으로 입증된 결단력과 실행력으로 앞으로도 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 수 있을 것으로 판단	대표이사(경영총괄)	없음	최대주주 본인	3년	연임(7회)

최용기	사내이사	이사회	최고 재무경영자로서 회사에 대한 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도와 내부구성원의통합을 위한 지도력과 기획, 재무 등의 전문적인 경험으로 탁월한 전략수립이 가능	재무담당	없음	없음	3년	연임(6회)

정병준	사내이사	이사회	국내영업 상무이사로서 영업에 대한 풍부한 경험으로 대외환경과 여건에 대한 높은 안목을 가지고, 풍부한 경험을 통한 정확한 영업전략 수립 및리더쉽 발휘 가능	영업담당	없음	없음	3년	연임(5회)

이경민	사내이사	이사회	리노공업에서 신규사업 개발과 영업팀에서 다년간 근무하며 관리 등 경영전반에 걸쳐 탁월한 역량을 보유, 당사 영업기반 확충을 위한 중책을 역임하여 지속적인 성장과 중장기적인 기업가치 향상에 기여 할 수 있다고 판단. 또한, 여성으로서 이사회의 다양성을 높이고 ESG가치 실현에 기여할 적임자로 판단	영업담당	없음	특수관계인	3년	-

이갑준	사외이사	이사회	오랜기간 국가에 종사한 공직자로서의 투철한 책임감과 윤리의식, 그리고 공정성을 바탕으로 독립적인 경영전략 제시와 사외이사로서 투명경영 제고에 기여할 것으로 판단	사외이사	없음	없음	3년	-

김정수	사외이사	이사회	공인회계사로서 재무, 회계에 대한 전문지식과 감사업무의 경험을 바탕으로 회사의 주요 경영활동과 의사결정과정이 투명하고 적법하게 이루어 지도록 감시하고 주주권익 보호 역할을 충실히 할 수 있으리라 판단	사외이사	없음	없음	3년	-

- 2022년 3월 29일 정기주주총회에서 이경민 사내이사와 김정수 사외이사가 신규선임 되었습니다.- 2022년 5월 4일 이갑준 사외이사가 사임하였습니다. (2) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항 없습니다.

(3) 이사회에서의 사외이사 주요 활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명	비고

이갑준(출석률 100%)	김정수(출석률 -)

찬반여부

145	2022.02.14.	2022년도 안전·보건계획서 승인의 건	가 결	찬 성	-	-

146	2022.02.14.	현금배당 결정의 건2021년도(제26기) 내부 재무제표 승인의 건2021년도(제26기) 내부회계관리제도 보고의 건	가 결가 결보 고	찬 성찬 성	-	-

147	2022.02.28.	제26기 정기주주총회 소집일시 및 장소 결정제26기 정기주주총회 회의목적사항- 보고사항① 감사보고 ② 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고- 의결사항① 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건② 이사선임의 건③ 이사보수 한도액 승인의 건④ 감사보수 한도액 승인의 건전자투표제도 및 전자위임장 제도 도입의 건	가 결가 결가 결	찬 성찬 성찬 성	-	-

- 2022년 3월 29일, 정기주주총회에서 김정수 사외이사가 신규선임 되었습니다.- 2022년 5월 4일 이갑준 사외이사가 사임하였습니다.

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리팀 총무Part	5	수석 1인(22년)책임 1인(18년)사원 3인(1년 미만)	ㆍ주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원ㆍ사외이사 교육 및 직무수행 지원ㆍ각 이사에게 의결을 위한 정보 제공ㆍ회의 진행을 위한 실무 지원ㆍ이사회 및 위원회의 회의내용 기록

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 03월 29일	사내교육	이갑준	-	중대재해처벌법 교육

- 2022년 5월 4일 이갑준 사외이사가 사임하였습니다.