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리노공업 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 5 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 리노공업주식회사
대 표 이 사 : 이채윤
본 점 소 재 지 : 부산광역시 강서구 미음산단로105번길 10
(전 화) 051-831-3232
(홈페이지) http://leeno.com/kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 최용기
(전 화) 051-831-3232
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 36
1. 요약재무정보 ----------------------- 36
2. 연결재무제표 ----------------------- 40
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 40
4. 재무제표 ----------------------- 41
5. 재무제표 주석 ----------------------- 47
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 80
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 86
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 87
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 89
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 89
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 92
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 94
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 95
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 98
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 98
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 100
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 102
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 103
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 104
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 107
1. 전문가의 확인 ----------------------- 107
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 107
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '리노공업주식회사'로 표기하며, 영문으로는 'LEENO INDUSTRIAL INC.'로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 '리노공업(주)' 및 'LEENO IND.INC.'로 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1978년 11월에 리노공업사로 창업 이후, 1996년 12월에 법인전환을 하였습니다. 이후, 2001년 12월 회사의 주식을 코스닥증권시장에 상장하여 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 부산광역시 강서구 미음산단로105번길 10 전 화 : 051-831-3232 홈페이지 : http://leeno.com/kr 라. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 2017년부터 중소기업에 해당하지 아니하나, 동법, 동조 제3항에 따라 유예기간을 적용받고 있습니다. 마. 주요 사업의 내용 당사는 전량 수입에 의존하던 검사용 PROBE(SPRING CONTACT PROBE:LEENO PIN)와 반도체 검사용 소켓(IC TEST SOCKET)을 자체브랜드로 개발하여 제조 및 판매하는 사업과 초음파 진단기 등에 적용되는 의료기기 부품을 제조 및 판매하는 사업 등을 영 위하고 있습니다. 사업부문별 자세한 내용은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사 등에 관한 사항 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 계열회사는 없습니다.

사. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2019-04-24	신용등급현금흐름등급	AACR-1	(주)이크레더블	재무기준일2018-12-31

2018-08-27	신용등급현금흐름등급	AACR-1	(주)이크레더블	재무기준일2018-06-30

2018-05-02	신용등급현금흐름등급	AACR-1	(주)이크레더블	재무기준일2017-12-31

2017-08-23	신용등급현금흐름등급	AACR-1	(주)이크레더블	재무기준일2017-06-30

2017-05-02	신용등급현금흐름등급	AACR-1	(주)이크레더블	재무기준일2016-12-31

*(주)이크레더블 신용등급의 정의 -신용등급의 정의

신용등급	등급정의	누적분포도

AAA	AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임	0.01%

AA	AA+	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음	0.05%

AA

AA-

A	A+	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음	0.50%

A

A-

BBB	BBB+	채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음	10.00%

BBB

BBB-

BB	BB+	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음	30.00%

BB

BB-

B	B+	채무이행 능력이 있으나 장래의 경제환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임	60.00%

B

B-

CCC	CCC+	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임	85.00%

CCC

CCC-

CC	CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음	95.00%

C	C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음	98.00%

D	D	현재 채무불이행 상태에 있음	100.00%

- 현금흐름등급의 정의

현금흐름등급	등급정의

A(CR-1)	현금흐름 창출능력이 매우 양호하며 안정적

B(CR-2)	현금흐름 창출능력이 양호하나 그 안정성은 상위등급에 비하여 다소 열위함

C+(CR-3)	현금흐름 창출능력이 보통이상이나 장래여건 및 환경악화에 따라 다소나마 현금흐름 저하 가능성이 존재함

C-(CR-4)	현금흐름 창출능력이 보통으로 장래여건 및 환경악화에 따라 현금흐름 저하 가능성이 존재함

D(CR-5)	현금흐름 창출능력이 거의 없거나 총차입금 대비 현금흐름 창출액이 적어 현금지급능력이 불량함

E(CR-6)	현금흐름 창출능력이 거의 없거나 총차입금대비 현금흐름 창출액이 매우 적어 현금지금능력이 매우 불량함

NF	재무제표의 신뢰성이 적거나 불완전한 재무정보 보유(원가명세서가 없는 경우 등)로 판정 제외

NR	결산기 현재 2개년 미만의 현금흐름 산출로 판정보류

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2001년 12월 18일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주된 변동내용

연 도	월	내 용	비 고

2014	3	제41회 상공의 날 석탑산업훈장 수상	제2980호

2016	3	제50회 납세자의 날 표창 수상	인사 제2016-285호(기획재정부장관)

12	제18회 부산수출대상 수상	제3988호

12	무역의날 5000만불 수출의 탑 수상	한국무역협회(대통령)

2017	12	무역의날 7000만불 수출의 탑 수상	한국무역협회(대통령)

나 . 경영진의 중요한 변동 - 2018년 3월 28일 정기주주총회를 통하여 이채윤 사내이사, 신병철 사외이사가 재선임 되었습니다. - 2017년 3월 28일 정기주주총회를 통하여 최용기, 정병준 사내이사와 정인광 감사 가 재선임 되었습니다.- 2015년 3월 27일 정기주주총회를 통하여 이채윤 사내이사, 신병철 사외이사가 재선임 되었고, 조영래 사외이사는 2015년 3월 28일 임기만료로 퇴임하였습니다.- 2014년 3월 27일 정기주주총회를 통하여 최용기, 정병준 사내이사가 재선임 되었고, 차영수 감사가 일신상의 사유로 사임함에 따라 해당 주주총회에서 신임 상근감사 정인광이 선임되었습니다.

다. 기타 공시대상기간(최근 5사업연도)중 회사 본점소재지의 변경, 최대주주의 변동, 상호의 변경, 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과, 회사가 합병등을 한 경우 그 내용, 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화, 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항이 발생하지 않았습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황

공시대상기간(최근 5사업연도)중 자본금 변동사항이 발생하지 않았습니다

나. 전환사채 등 발행현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 과거에 발행한 미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채, 미상환 전환형 조건부자본증권, 신주인수권이 표시된 증서 등 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 증권을 발행하지 않았습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 2019년 3월 31일 보고서 작성기준일 현재 당사의 정관상 발행가능한 주식의 총수는 25,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는 15,242,370주입니다. 현재 유통주식수는 자기주식 99,150주를 제외한 15,143,220주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	25,000,000	-	25,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,242,370	-	15,242,370	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,242,370	-	15,242,370	-

Ⅴ. 자기주식수	99,150	-	99,150	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,143,220	-	15,143,220	-

나. 자기주식자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	99,150	-	-	-	99,150	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	99,150	-	-	-	99,150	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	99,150	-	-	-	99,150	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 다양한 종류의 주식 당사는 본 보고서 제출일 현재 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 15,242,370주이며, 정관상 발행주식 총수의 60.97%에해당됩니다. 발행주식 총수중 회사가 보유한 자기주식은 99,150주이며, 이를 제외한 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 15,143,220입니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,242,370	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	99,150	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,143,220	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당 당사는 본 보고서 제출일 현재 배당에 관한 회사의 중요한 정책 및 배당 제한에 관한사항은 없으나, 통상적으로 당사 정관 규정에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회를 통해 배당에 관한 사항을 집행하고 있습니다. 당사는 현금 창출능력이 뛰어난 비즈니스구조를 가지고 있으며, 이에 따라 현금이 꾸준히 유입되고 있습니다. 당사는 이러한 현금을 미래의 성장을 위한 동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 계획이며, 주주중심경영의 일환으로 기말 현금배당을 실시하고 있습니다.

※ 당사 정관 규정 : 제51조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.⑤ 배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 않으면 소멸시효가 완성된다.⑥ 제⑤ 항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기 1분기	제23기	제22기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	10,559	48,642	40,362

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	697	3,219	2,672

현금배당금총액(백만원)	-	16,658	15,108

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	34.25	37.43

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.24	1.74

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	1,100	1,000

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
2. 연결재무제표

당사는 보고서 제출일 현재 연결재무제표 작성대상에 해당하지 않습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 보고서 제출일 현재 연결재무제표 작성대상에 해당하지 않습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않았습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제24기(당분기)	성도회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음

제23기(전기)	성도회계법인	적정	해당사항 없음

제22기(전전기)	성도회계법인	적정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황(단위: 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제24기(당분기)	성도회계법인	-	-	-

제23기(전기)	성도회계법인	반기검토, 중간감사재고실사, 결산감사	86,517	658

제22기(전전기)	성도회계법인	반기검토, 중간감사재고실사, 결산감사	86,617	601

- 상기보수는 부가세포함 금액입니다- 당사의 외부감사인 선임위원회는 2017년부터 2019년까지(3년) 외부감사인을 성도회계법인으로 선임하였으며, 관련사항은 당사 홈페이지를 통하여 공고하였습니다.

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기(당분기)	-	-	-	-	-

제23기(전기)	-	-	-	-	-

제22기(전전기)	-	-	-	-	-

당사는 해당사항이 없습니다.

2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도내부회계관리자 및 회계감사인의 문제점과 개선 대책사항은 없습니다. 나. 내부통제구조의 평가 내부회계관리제도의 내부통제구조의 평가는 최근 사업년도인 제23기 사업보고서에 첨부된 감사보고서 중 74 Page '독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서'를 참고하여 주시길 바랍니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 제출일 기준으로 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사, 1명의 상근감사로 구성되어 있으며, 대표이사가 이사회의장을 겸임하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.1) 이사회 의장에 관한 사항

성명	대표이사 겸직여부	선임사유

이채윤	겸직	경영업무 총괄 및 대외 업무를 안정적 수행

2) 이사회 구성과 소집 및 결의 방법에 관한 사항

당사 이사회의 구성과 소집, 결의 방법 등과 관련하여 정관 35조와 36조에 아래와 같이 규정하고 있습니다.

제35조(이사회의 구성과 소집)	제36조(이사회의 결의방법)

① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

나. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명	비고

이채윤(출석률 100%)	최용기(출석률 100%)	정병준(출석률 100%)	신병철(출석률 100%)

찬반여부

132	2019.02.08.	내부 재무제표 승인의 건- 재무상태표 승인의 건- 포괄손익계산서 승인의 건- 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	가 결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-

133	2019.02.21.	제23기 정기주주총회 소집일시 및 장소결정제23기 정기주주총회 회의목적사항- 보고사항① 감사보고 ② 영업보고- 의결사항① 제23기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건② 이사보수 한도액 승인의 건③ 감사보수 한도액 승인의 건	가 결가 결	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	찬 성찬 성	-

134	2019.02.21.	2018년 내부회계관리제도 보고의 건- 내부회계관리제도 운영현황 보고- 내부회계관리제도 운영평가 보고- 내부회계관리자 지정내부회계관리규정 개정(안)의 건	보 고가 결	-찬 성	-찬 성	-찬 성	-찬 성	-

다. 이사회내 위원회본 보고서 제출일 현재, 해당사항 없습니다. 라. 이사의 독립성1) 이사 선출에 대한 독립성 기준의 운영여부 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있으며, 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 정기주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일: 2019. 3. 31. 기준)

성명	직위	추천인	선임배경	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

이채윤	사내이사	이사회	경영업무 총괄 및 대외 업무를 안정적 수행	대표이사(경영총괄)	없음	최대주주 본인	3년	연임(6회)

최용기	사내이사	이사회	경영지원 업무를 효율적 수행	재무담당	없음	없음	3년	연임(5회)

정병준	사내이사	이사회	영업업무를 효율적 수행	영업담당	없음	없음	3년	연임(4회)

신병철	사외이사	이사회	전자산업의 전문지식을 보유 경영의사결정 수행	사외이사	없음	없음	3년	연임(2회)

2) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황본 보고서 제출일 현재, 해당사항 없습니다.

3) 이사회에서의 사외이사 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가 결여 부	출석여부	비고

신병철(출석율:100%)

132	2019.02.08.	내부 재무제표 승인의 건- 재무상태표 승인의 건- 포괄손익계산서 승인의 건- 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	가 결	참 석	-

133	2019.02.21.	제23기 정기주주총회 소집일시 및 장소결정제23기 정기주주총회 회의목적사항- 보고사항① 감사보고 ② 영업보고- 의결사항① 제23기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건② 이사보수 한도액 승인의 건③ 감사보수 한도액 승인의 건	가 결가 결	참 석참 석	-

134	2019.02.21.	2018년 내부회계관리제도 보고의 건- 내부회계관리제도 운영현황 보고- 내부회계관리제도 운영평가 보고- 내부회계관리자 지정내부회계관리규정 개정(안)의 건	보 고가 결	참 석참 석	-

마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사의 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리팀 총무Part	2	수석 1인(평균 20년)선임 1인(평균 15년)	사외이사 직무수행 지원

2) 사외이사의 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 02월 21일	리노공업(내부교육)	신병철	-	산업 보안
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

정인광	68년 한국전력공사 부산지점 입사99년 한국전기안전공사 지사장04년 한국전기안전공사 교육원장14년 리노공업주식회사 감사 취임	상 근

정인광 감사는 2017년 3월 28일 제21기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

2) 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 3) 감사의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의 안 내 용	가 결여 부	출석여부	비고

정인광(출석율:100%)

132	2019.02.08.	내부 재무제표 승인의 건- 재무상태표 승인의 건- 포괄손익계산서 승인의 건- 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	가 결	참 석	-

133	2019.02.21.	제23기 정기주주총회 소집일시 및 장소결정제23기 정기주주총회 회의목적사항- 보고사항① 감사보고 ② 영업보고- 의결사항① 제23기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건② 이사보수 한도액 승인의 건③ 감사보수 한도액 승인의 건	가 결가 결	참 석참 석	-

134	2019.02.21.	2018년 내부회계관리제도 보고의 건- 내부회계관리제도 운영현황 보고- 내부회계관리제도 운영평가 보고- 내부회계관리자 지정내부회계관리규정 개정(안)의 건	보 고가 결	참 석참 석	-

4) 감사 교육 실시 계획 향후 교육기관의 교육일정과 감사의 일정을 조율하여 하반기에 외부교육을 실시할 계획입니다.5) 감사 교육 실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 02월 21일	리노공업(내부교육)	산업 보안

6) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리팀 회계Part	2	수석 1인(평균 17년)책임 1인(평균 17년)	감사 직무수행 지원

다. 준법지원인 등

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 및 소수주주권 행사 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고있지 않으며, 소수주주권 행사 역시 해당사항이 없습니다.

나. 경영권 경쟁당사는 본 보고서 제출일 현재 회사의 경영 지배권에 관하여 경쟁이 발생한 사례는 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황표

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이채윤	본인	보통주	5,283,669	34.66	5,283,669	34.66	-

계	보통주	5,283,669	34.66	5,283,669	34.66	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력

성명	주요경력

이채윤	1996년 12월~현재 리노공업(주) 대표이사2005년 05월~현재 부산과학기술협의회 CTO평의회 간사2015년 03월~현재 부산상공회의소 22대~23대 부회장2015년 03월~현재 한국전력소자산업협회 수석부회장2016년 01월~현재 국립부산과학관 후원회 회장2018년 09월~현재 부산광역시 지역혁신협의회 의장

다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2. 최대주주 변동현황본 보고서 제출일 현재, 최근 3년간 최대주주의 변동이 없습니다.

3. 주식의 분포가. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이채윤	5,283,669	34.66	-

베어링자산운용주식회사	1,441,848	9.46	-

국민연금공단	1,128,984	7.41	-

FIDELITY MANAGEMENT RESEARCH COMPANY	1,048,863	6.88	-

우리사주조합	-	-	-

- 상기 주식 소유현황은 국민연금공단(2019년 4월 2일), FIDELITY MANAGEMENT RESEARCH COMPANY(2019년 2월 7일), 베어링자산운용(2018년 12월 10일)의 '주식등의 대량보유상황보고서' 공시에 근거하여 작성하였으므로, 보고서 작성일 현재 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,429	99.74%	6,120,753	40.16%	자사주 제외

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	당사 정관 제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다 1. 발행주식총수의 100의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 「상법」제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행할 경우 5. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행한 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 3월 중

주주명부폐쇄시기	매 결산기 최종일의 익일부터 1월 31일 까지

주권의 종류	기명식 보통주(일, 오, 일십, 오십, 일백, 오백, 일천, 일만주권)

명의개서대리인	국민은행 증권대행팀

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	부산일보

5. 주가 및 주식거래실적 가. 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

종 류	2018년 10월	2018년 11월	2018년 12월	2019년 1월	2019년 2월	2019년 3월

A058470	최 고	67,100	63,900	51,800	50,900	56,300	60,700

최 저	59,400	46,000	47,050	44,500	50,500	53,700

월간거래량	1,098,928	2,071,481	701,181	699,146	503,081	688,411

* 상기 최고/최저 주가는 종가기준입니다.

나. 해외증권시장

당사는 본 보고서 제출일 현재 해외증권시장에 등록 또는 상장되지 않았으므로, 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이채윤	남	1950.08	대표이사	등기임원	상근	대표이사	69년 광성공업고등학교 졸업91년 동의대학교 중소기업대학원 1년수료96년 리노공업주식회사 대표이사99년 (사)부산이업종교류연합회 회장00년 KAIST경영대학원 최고지식 경영자 과정수료01년 대한상사중재원 중재인 위촉	5,283,669	-	본인	1996.12~현재	2021.03.27

최용기	남	1967.10	상무	등기임원	상근	재무담당	92년 경상대학 졸업90년 인터지스(주) 입사97년 성호해운(주) 입사98년 리노공업주식회사 입사02년 리노공업주식회사 사내이사 취임	-	-	-	1998.05~현재	2020.03.27

정병준	남	1964.11	상무	등기임원	상근	영업담당	85년 계명대학 졸업88년 고려제강 입사97년 리노공업주식회사 입사05년 리노공업주식회사 사내이사 취임	-	-	-	1997.08~현재	2020.03.27

김태균	남	1958.12	상무	미등기임원	상근	해외영업담당	81년 부산대학교졸업83년 삼성중공업 입사86년 LG전자 입사97년 리노공업주식회사 입사05년 리노공업주식회사 사내이사 취임	-	-	-	1997.09~현재	-

김병기	남	1958.04	상무	미등기임원	상근	연구담당	78년 성지공고 기계과 졸업81년 제일전기공업(주)개발실 입사93년 협성정밀 입사97년 리노공업주식회사 입사07년 리노공업주식회사 사내이사 취임	-	-	-	1997.02~현재	-

신병철	남	1964.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	90년 The Pennsylvania State University, PA, USA91년 The University of Tokyo, Tokyo, JAPAN Research Center for Advanced Science and Technology, Visiting Researcher (Development of sensor)88년 POSCO RIST Researcher (Automatic Ultrasonic Testing)96년 동의대학교 융합부품공학과 교수, 전자세라믹스센터(RIC)소장12년 리노공업주식회사 사외이사 취임	-	-	-	2012.03~현재	2021.03.27

정인광	남	1948.07	감사	등기임원	상근	감사	68년 한국전력공사 부산지점 입사99년 한국전기안전공사 지사장04년 한국전기안전공사 교육원장14년 리노공업주식회사 감사 취임	-	-	-	2014.03~현재	2020.03.27

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리/제조	남	215	-	1	-	216	8년 6개월	3,044,499,725	14,094,906	-

관리/제조	여	231	-	5	-	236	7년 3개월	2,278,473,630	9,654,549	-

합 계	446	-	6	-	452	7년 9개월	5,322,973,355	11,776,490	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	84,624,480	42,312,240	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사의 보수현황 등보수현황>

1) 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사)	4(1)	3,000,000,000	사외이사 포함

감사	1	100,000,000	-

2) 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	292,696,980	58,539,396	-

- 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.2-2. 유형별

(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	277,696,980	92,565,660	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6,000,000	6,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9,000,000	9,000,000	-

3) 이사ㆍ감사의 보수지급기준등기이사(사외이사 포함) 및 감사의 보수는 연봉, 성과급, 퇴직금으로 구성되어 있으며, 주주총회에서 승인받은 금액의 범위 내에서 직전연도 개인별 연봉을 기초로 직급과 업무를 고려하여 이사회 결의로 결정하고 있습니다. 보수현황> 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제160조에 따라 이사/감사의 개인별 보수현황은 분기보고서에 기재하지 않습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제160조에 따라 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황은 분기보고서에 기재하지 않습니다.

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

당사는 정관 제11조에 의거 주식매수선택권을 부여할 수 있으나 본 보고서 제출일 현재, 부여ㆍ행사한 사실이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 본 보고서 제출일 현재 당사의 계열회사는 없으며, 기타 관계회사로는 당사 대표이사 이채윤의 第가 대표인 리노정밀(주)가 있으나 동사에 대한 출자 지분은 없습니다.

회사명	최대주주와의 관계	출자지분	비고

리노정밀(주)	대표이사의 第가 대표이사	없음	-

상기 관계회사는「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 '공정거래법')상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자 제한 기업집단에 해당되지 않습니다. 2. 타법인 출자현황

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

브리지(비상장)	2007.11.21	투자	999,950	14,285	14.24	999,950	-	-	-	14,285	14.24	999,950	7,266,664	315,443

엠투엔(비상장)	2007.12.07	투자	2,579,170	46,894	10.66	-	-	-	-	46,894	10.66	-	33,012,065	3,028,565

합 계	-	-	999,950	-	-	-	-	-	999,950	-	-

상기 최근사업연도 재무현황은 2018년 12월 31일의 재무현황을 기재하였습니다. 또한, 상기 타법인출자 현황 중 ㈜엠투엔은 누적손실 등으로 인해 사실상의 회수가능가액이 없는 것으로 보아 전기 이전에 취득원가 2,579,170천원을 손상차손으로 계상하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분	특수관계자명	제 24 (당) 분기	제 23 (전) 분기

매출 등	매입 등	매출 등	매입 등

기 타(*)	리노정밀	151,883,000	-	189,869,000	-

(*) 대주주(대표이사)의 특수관계자가 운영하는 회사입니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 ·변경상황 본 보고서 제출일 현재 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 공시서류 제출일까지 이행이 완료되지 않았거나, 공 시한 사항의 목적이 달성되지 않았고, 공시한 내용과 관련한 투자자의 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 내용상의 주요 변경상황은 없었습니다. 나. 주 주 총 회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제23기정기주주총회(2019.03.27.)	1. 보고사항 1) 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 3) 영업보고2. 의결사항 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	가 결가 결가 결	-

제22기정기주주총회(2018.03.28.)	1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고2. 의결사항 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1 의안 : 사내이사 이채윤 재선임의 건 제3-2 의안 : 사외이사 신병철 재선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	가 결가 결가 결가 결가 결가 결	-

제21기정기주주총회(2017.03.28.)	1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고2. 의결사항 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1 의안 : 사내이사 최용기 재선임의 건 제3-2 의안 : 사내이사 정병준 재선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1 의안 : 상근감사 정인광 재선임의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	가 결가 결가 결가 결가 결가 결가 결	-

2. 우발채무 등 가. 중 요 한 소송사건 본 보고서 제출 일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견 질 또 는 담보용 어음ㆍ수표현황 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그밖의 우발채무 등 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 단기매매차익 미환수 내역 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 전기 결산일 이후 본 보고서 제출일 사이에 새로이 발생한 투자자등 이용자의 의사결정에 중요한 사항은 없습니다.

라. 중소기업기준 검토표

본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 공모자금의 사용 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 사모자금의 사용 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.