eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한주에이알티 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 43 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 11 월 16 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)일야
대 표 이 사 : 강 정 훈
본 점 소 재 지 : 인천광역시 남동구 은봉로 129 (논현동)
(전 화) 1599-0074
(홈페이지) http://www.ilya.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 기획감사실장 (성 명) 서 영 웅
(전 화) 070-5220-3962
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)에스에프스틸	2019.01.14	인천 남동구 은봉로 129	철스크랩	33	피투자기업의 의결권 100% 소유	-

(주)에스에프에프에스	2010.04.16	서울 마포구월드컵북로 136	외식프랜차이즈	11,047	피투자기업의 의결권 100% 소유	-

※ (주)에스에프에프에스는 2020.09.28 자로 소규모합병을 통해 (주)일야로 편입되었습니다. 다만 당 3분기까지는 연결재무제표로 결산이 진행되었습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)에스에프에프에스	타법인주식취득(2020년 04월)

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 일야' 라고 표기합니다.또한 영문으로는 'ILYA CO., LTD.' 로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 '(주)일야' 라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 중대형 사출부품 및 금형의 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 1978년 02월24일에 설립하였으며 현재는 휴대폰부품 및 휴대폰부품 금형의 제조를 주력으로 하고 있습니다. 또한 2002년 01월 17일에 코스닥시장에 상장되어 주식매매가 거래되고 있습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주소 : 인천광역시 남동구 은봉로 129 (논현동) - 전화번호 : 1599-0074 - 홈페이지 주소 : http://www.ilya.co.kr

마. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다. 바. 주요 사업의 내용당사는 플라스틱 사출 설계와 금형 제작, 각종 사출제품을 위탁생산 후 판매하는 사업을 하고 있습니다. 또한 외식프랜차이즈 사업을 인수하여 사업다각화를 도모하였습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사의 총수, 계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 총 3개의 계열회사를 보유하고 있으며, 당사를 제외하고 거래소 및 코스닥시장에 상장되어 있는 회사는 없습니다.

회사명	관계	대표자	자본금(천원)	당사 투자액( 천원)	지분율(%)

일야전자(위해)유한공사	관계회사	박성찬	977,556	86,240	14.75

(주)에스에프스틸	종속회사	강정훈,신민철	5,000	3,000,000	100

(주)에스에프에프에스	종속회사	강정훈	50,000	15,820,000	100

※ (주)에스에프에프에스는 2020.09.28 자로 소규모합병을 통해 (주)일야로 편입되었습니다. 다만 당 3분기까지는 연결재무제표로 결산이 진행되었습니다. 아. 신용평가에 관한 사항 - 해당사항 없음.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2002년 01월 17일	해당사항없음.	해당사항없음.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2001년 09월 11일	주식분할	보통주	4,410,000	500	500	-

2002년 01월 07일	유상증자(일반공모)	보통주	1,890,000	500	500	주식공모 43%

2002년 03월 26일	전환권행사	보통주	980,000	500	500	전환청구 15%

2006년 12월 20일	유상증자(주주우선공모)	보통주	2,500,000	500	1,120	주주배정후 실권주 일반공모

2018년 11월 14일	유상증자(주주우선공모)	보통주	6,120,000	500	777	주주배정후 실권주 일반공모

2020년 05월 12일	유상증자(주주우선공모)	보통주	15,840,000	500	902	주주우선공모
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수2020년 09월 30일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 50,000,000주(보통주 50,000,000주)이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 31,740,000주 입니다. 당사는 보통주 이외의 종류주(무의결권)는 없으며, 현재 유통보통주식수는 보통주 31,740,000주 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	31,740,000	-	31,740,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	31,740,000	-	31,740,000	-

Ⅴ. 자기주식수	60,000	-	60,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	31,680,000	-	31,680,000	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	60,000	-	-	-	60,000	-

종류주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	60,000	-	-	-	60,000	-

종류주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	60,000	-	-	-	60,000	-

종류주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	31,740,000	-

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	60,000	-

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	31,680,000	-

종류주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43기 3분기	제42기	제41기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-8,095	-3,345	-11,625

(별도)당기순이익(백만원)	-6,811	-3,416	-11,625

(연결)주당순이익(원)	-293	-216	-1,101

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

나. 회사의 배당정책( 1 ) 이익배당1. 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.(개정 2013.03.28)2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제54조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.( 2 ) 분기배당1. 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하" 분기배당기준일" 이라 한다) 의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다. (개정 2004.03.29, 2009.03.27)

2. 제1항의 이사회결의는 분기배당기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. (개정 2004.03.29 )

3. 분기배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. (개정 2004.03.29 ) 가. 직전 결산기의 자본의 액

나. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

다. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

라. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

마. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 (개정 2004.03.29) 바. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익

4. 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.(개정 2004.03.29)

5. 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.(개정 2004.03.29)
1. 요약재무정보

구 분	제42기 3분기	제42기 4분기	제41기 4분기

(20120년 09월말)	(2019년 12월말)	(2018년 12월말)

[유동자산]	18,627,771,210	20,643,350,937	13,179,927,478

ㆍ현금및현금성자산	886,722,806	1,182,348,701	631,285,303

ㆍ당기손익인식금융자산	0	0	0

ㆍ단기금융상품	1,122,000,000	1,122,000,000	1,122,000,000

ㆍ매출채권및기타유동채권	16,496,876,282	13,985,433,285	4,795,679,842

ㆍ당기법인세자산	82,497,505	3,915,480	0

ㆍ재고자산	39,674,617	4,349,653,471	6,630,962,333

ㆍ매각예정비유동자산	0	0	0

[비유동자산]	21,766,344,647	23,173,541,213	21,688,801,722

ㆍ장기금융상품	0	0	0

ㆍ장기매출채권 및 기타비유동채권	1,219,804,414	20,833,273	4,807,273

ㆍ유형자산	7,573,106,346	19,268,993,732	21,102,896,822

ㆍ투자부동산	49,052,878	50,893,485	53,347,627

ㆍ기타무형자산	12,386,182,874	3,820,283,337	527,750,000

ㆍ지분법적용투자주식	0	0	0

ㆍ기타비유동금융자산	0	0	0

ㆍ이연법인세자산	538,198,135	12,537,386	0

자산총계	40,394,115,857	43,816,892,150	34,868,729,200

[유동부채]	17,917,817,500	27,500,597,777	17,765,250,678

ㆍ매입채무 및 기타유동채무	13,324,475,829	22,801,302,454	13,291,780,678

ㆍ미지급법인세	52,212,671	47,610,923	0

ㆍ기타유동금융부채	4,541,129,000	4,651,684,400	4,473,470,000

ㆍ매각예정비유동자산	0	0	0

[비유동부채]	5,641,870,837	5,686,256,578	3,221,072,590

ㆍ장기매입채무 및 기타비유동채무	4,412,729,270	3,553,939,560	637,500,000

ㆍ퇴직급여부채	188,038,095	75,235,085	688,228,646

ㆍ이연법인세부채	1,041,103,472	2,057,081,933	1,895,343,944

부채총계	23,559,688,337	33,186,854,355	20,986,323,268

[자본금]	15,870,000,000	7,950,000,000	7,950,000,000

[자본잉여금]	14,455,839,848	8,126,175,848	8,126,175,848

[기타자본구성요소]	(59,098,149)	(59,098,149)	(59,098,149)

[기타포괄손익누계액]	874,273,282	897,621,758	804,425,685

[이익잉여금]	(14,306,587,461)	(6,284,661,662)	(2,939,097,452)

자본총계	16,834,427,520	10,630,037,795	13,882,405,932

부채와자본총계	40,394,115,857	43,816,892,150	34,868,729,200

종속.관계.공동기업 투자주식평가방법	지분법	지분법	지분법

(2020.01.01. ~ 2020.09.30)	(2019.01.01. ~ 2019.12.31)	(2018.01.01. ~ 2018.12.31)

[매출액]	5,247,299,728	30,205,986,652	28,762,212,883

[영업이익]	(921,262,942)	(4,135,867,160)	(4,206,325,432)

[법인세차감전순이익]	(1,267,474,785)	(3,175,038,756)	(11,412,956,289)

[계속영업순이익(손실)]	(1,288,552,613)	0	0

[중단영업순이익(손실)]	(6,806,398,903)	0	0

[당기순이익]	(8,094,951,516)	(3,345,564,210)	(11,625,465,378)

ㆍ지배기업의 소유주	(8,094,951,516)	(3,345,564,210)	(11,625,465,378)

ㆍ비지배지분	0	0	0

[기타포괄손익]	(23,348,476)	93,196,073	(140,187,398)

[당기총포괄손익]	(8,118,299,992)	(3,252,368,137)	(11,765,652,776)

ㆍ지배기업의 소유주	(8,118,299,992)	(3,252,368,137)	(11,765,652,776)

ㆍ비지배지분	0	0	0

기본주당순이익(원)	(292.5)	(211)	(1,101)

ㆍ계속영업기본주당순이익(손실)	(46.6)	-

ㆍ중단영업기본주당순이익(손실)	(245.9)	-

희석주당순이익(원)	(309)	(211)	(1,101)

연결에 포함된 회사수	2	2	해당없음
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 회사는 기업공시서식 작성기준에 따라, 분기보고서 상 본 항목의 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제43기(당기) 3분기	우리회계법인	적정	-	-

제42기(전기)	우리회계법인	적정	-	-

제41기(전전기)	우리회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제43기(당기)	우리회계법인	개별 재무제표 외부감사,결산감사,내부회계관리제도감사,재고조사 외	75,000천원	585	-	-

제42기(전기)	우리회계법인	개별 재무제표 외부감사,결산감사,내부회계관리제도감사,재고조사 외	65,000천원	585	65,000천원	585

제41기(전전기)	우리회계법인	개별 재무제표 외부감사,결산감사,내부회계관리제도감사,재고조사 외	55,000천원	585	55,000천원	585

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제43기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제42기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제41기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 제38기 주주총회의 결의를 통해선임된 박흥순 감사가 감사업무를 수행하고 있습니다. 기존 박흥순 감사의 임기 만료에 따라 제41기, 제42기 정기주주총회에서 감사 재선임 안건을 상정하였으나 의결권 부족으로 부결되어 추후 주총 감사선임 시까지 감사업무를 수행할 예정입니다. 당 보고서 제출일 현재 감사는 1인이며 감사 제반업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박흥순(1955.08)	건국대학교 법학과 졸업KDB산업은행 기업금융여신부 부장 역임(38년 근무)現 (주)일야 감사	제42기 정기주주총회에서 감사 재선임 안건 부결로 추후 주총 감사선임 시까지감사 업무 수행 예정

다. 감사의 독립성 당사의 감사는 동사의 주식을 소유하고 있지 않으며 회사와의 거래내역도 없습니다.감사로서 당사의 제반 업무와 관련하여 독립된 위치에서 업무를 감사하며 회사로부터 업무에 관한 사항을 보고받고 필요시 업무와 관련하여 장부 및 관계서류를 제출하도록 요구하고 있으며 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다.

* 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

감사의 직무와 권한은 정관에 규정합니다. 감사는 회사의 중요한 회계업무처리 및 중요 경영의사결정에 있어 자문을 하거나 이사회에 출석하여 의견을 개진할 수 있습니다.

* 감사의 직무 및 감사록

● 정관 제50조 [감사의 직무와 의무] ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑤ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수있다. ⑥ 이사회 소집의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.● 정관 제51조 [감사록]감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야한다.

라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	감사
(참석률 100%)

1	2018.01.29	일야전자(위해)유한공사 지급보증 신규개설의 건	가결	찬성

2	2018.03.15	제40기 정기주주총회 소집 결의의 건제40기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성

3	2018.03.30	대표이사 선임의 건	가결	찬성

4	2018.08.20	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결의의 건	가결	찬성

5	2018.09.03	일야전자(위해)유한공사 지급보증 신규개설의 건	가결	찬성

6	2018.09.06	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 일정 변경의 건	가결	찬성

7	2018.10.30	정관 일부 개정의 건	가결	찬성

8	2018.11.27	임시주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성

9	2018.12.20	타법인 주식 인수의 건	가결	찬성

10	2019.02.25	전자투표제도 도입의 건	가결	찬성

11	2019.03.07	운전자금 신규 대출의 건	가결	찬성

12	2019.03.11	제41기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성

13	2020.01.10	주주우선 일반공모 유상증자 결의의 건	가결	찬성

타법인 주식 인수의 건

14	2020.01.30	주주우선 일반공모 유상증자 일정 변경의 건	가결	찬성

15	2020.03.12	제42기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성

16	2020.03.18	주주우선 일반공모 유상증자 일정 변경의 건	가결	찬성

17	2020.03.31	타법인 주식 인수 일정 변경의 건	가결	찬성

18	2020.06.02	유형자산(인천공장) 처분의 건	가결	찬성

19	2020.06.25	인천공장 휴대폰/자동차부품 생산라인 중단의 건	가결	찬성

20	2020.07.27	(주)일야와 (주)에스에프에프에스의 소규모합병의 건	가결	찬성

이사회 산하 투명경영위원회 설치의 건	가결	찬성

21	2020.07.31	이사회 운영규정 제정의 건	가결	찬성

투명경영위원회 설치 및 운영의 건	가결	찬성

22	2020.08.26	(주)일야와 (주)에스에프에프에스의 소규모합병 승인의 건	가결	찬성

23	2020.09.01	(주)일야 꽃마름 DS 논현점 지점 설치의 건	가결	찬성

24	2020.09.28	(주)일야와 (주)에스에프에프에스의 합병종료 보고의 건	가결	찬성

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	현재 감사에 대한 교육계획을 수립중이며, 추후 교육을 실시하도록 하겠습니다.

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획감사실	2	상무이사 외 1명(평균14년)	내부회계관리제도 관련 제반 활동회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

사. 준법지원인 지원조직 현황- 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부- 당사는 보고서 제출일 현재 정관「제 8조의 2」에 의한 전자투표제를 채택하고 있으며, 집중투표제와 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권- 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁- 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생하지 않았습니다
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

강정훈	본인	보통주	3,329,853	10.49	3,329,853	10.49	최대주주

강재우	부	보통주	2,854,918	8.99	2,854,918	8.99	-

한승자	모	보통주	543,013	1.71	543,013	1.71	-

계	보통주	6,727,784	21.20	6,727,784	21.20	-

종류주	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

구 분	년 월	내 역	비 고

학력사항	95.0808.0114.08	동국대학교 산업공학과 졸업San Francisco State University MBA 졸업카이스트 최고경영자 과정수료	-

경력사항	02.03~08.1209.01~11.1111.12~현재	(주)일야 상무이사(주)일야 부사장(주)일야 대표이사	-

수상경력	14.1215.0615.1015.11	제51회 무역의 날 "7천만불 수출의 탑" 수상 (한국무역협회)제51회 무역의 날 유공자 포상 "국무총리표창" 수상 (한국무역협회)인천광역시 우수/비전기업 "고용노동부장관상" 수상제80회 이달의 무역인상 수상(한국무역협회)2015년 명문 장수기업선정(중소기업중앙회)중견 성장사다리 기업선정 (중소기업청)	-

다. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2017년 05월 24일	강재우	2,003,000	20.48%	장내 매도	60,000주 매각

2017년 05월 25일	강재우	1,980,000	20.25%	장내 매도	23,000주 매각

2017년 05월 26일	강재우	1,968,000	20.12%	장내 매도	12,000주 매각

2018년 11월 12일	강정훈	2,442,935	15.36%	유상증자에 따른 구주주 신주인수권 발생- 본인배정분: 897,600주+196,936주(초과분)- 신주인수권 매입분: 310,000주(355원/주)	1,254,935주 신규취득- 개인 보유자금 활용 - 강재우로부터 매입

2020년 05월 12일	강정훈	3,329,853	10.49%	유상증자에 따른 구주주 청약 참여- 본인배정분 2,198641주 中 886,918주 취득	- 은행차입금으로 조달

라. 주식 소유현황주식 소유현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	강정훈	3,329,853	10.49	최대주주

박경화	2,946,664	9.28	지분공시 자료 참조(2020.06.10)

강재우	2,854,918	8.99	특수관계인

우리사주조합	189,132	0.60	제8회 유상증자 결과 반영

※ 제8차 주주우선공모 유상증자 결과를 반영한 수치입니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 08월 11일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	6,317	6,327	99.84	20,124,887	31,740,000	63.41	1% 미만 주주
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

강정훈	남	1970년 11월	대표이사	등기임원	상근	총괄	現 (주)일야 대표이사 재직中	3,329,853	-	본인	19	2021년 03월 27일

강재우	남	1938년 10월	사내이사	등기임원	상근	총괄	現 (주)일야 회장 재직中	2,854,918	-	특수관계인	42	2021년 03월 27일

서영호	남	1976년 06월	사내이사	등기임원	상근	재무담당	現 (주)일야 경영기획실장現 (주)일야 공시책임자前 두산그룹 근무고려대학교 경영대학원 졸업강원대학교 무역학과 졸업	-	-	-	9	2021년 03월 30일

이건태	남	1966년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	광주제일고 / 고려대학교
사법시험 29회(연수원 19기)
前 의정부지검 고양지청장
前민주당 법률위원회 부위원장
現 변호사(법무법인 우송)	-	-	-	1	2023년 03월 27일

박흥순	남	1955년 08월	비상근감사	등기임원	비상근	감사	KDB산업은행 기업금융여신부 부장 역임(38년 근무)現 (주)일야 감사	-	-	-	7	-

장기곤	남	1971년 05월	전무이사	미등기임원	상근	해외법인담당	現 (주)일야 사업본부장前 LG전자 근무성균관대학교 전자공학과 졸업	-	-	-	7	-

조성훈	남	1968년 03월	전무이사	미등기임원	상근	사업본부총괄	現 (주)일야 경영혁신실장안동대학교 화학과 졸업	-	-	-	28	-

서영웅	남	1976년 05월	상무이사	미등기임원	상근	공시책임자기획담당	現 (주)일야 기획감사실장前 아주그룹 근무동국대학교 경영학과 졸업	-	-	-	3	-

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제조부문	남	8	0	0	0	8	6년 10개월	393,378,480	49,172,310	-	-	-	-

제조부문	여	2	0	0	0	2	1년 9개월	72,702,960	36,351,480	-

프랜차이즈부문	남	24	0	2	0	26	4년 4개월	980,364,435	37,706,324	-

프랜차이즈부문	여	16	0	2	0	18	3년 8개월	682,663,653	37,925,759	-

합 계	50	0	4	0	54	4년 2개월	2,129,109,528	39,427,954	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	201	67	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	822	164	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	750	250	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36	36	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	36	36	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당사는 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 이사 또는 감사가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 총 2개의 계열회사를 보유하고 있으며, 당사를 제외하고 거래소 및 코스닥시장에 상장되어 있는 회사는 없습니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

일야전자(위해)유한공사	2005년 12월 26일	해외진출	86	-	14.75	86	-	-	-	-	14.75	86	3,094	-1,892

(주)에스에프스틸	2019년 01월 14일	사업다각화	3,050	10,000	100	3,050	-	-	-	10,000	100	3,050	8,404	71

(주)에스에프에프에스	2020년 04월 29일	사업다각화	15,820	100,000	100	15,820	-	-	-	100,000	100	15,820	11,047	135

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 2012년말 연결대상 회사였던 (주)일야넥스텍이 2013년 중 무상감자 및 유상증자를통해 당사의 지분율이 하락하여 연결대상 회사에서 제외되었으며 보유지분은 2013년 중 전량 매각하여 당기말 기준으로 보유지분은 없습니다.- 2020.04.29에 외식프랜차이즈 사업을 영위하는 (주)에스에프에프에스가 100% 지분의 종속회사로 신규 편입되었습니다. 또한 2020.09.28에 소규모합병 방식으로 (주)일야에 흡수합병 되었습니다. (단, 4분기 사업보고서부터 반영할 예정임)

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사	상근여부	비고

직 책	성 명	회사명	직책

대표이사	강정훈	(주)일야	대표이사	상근	-

(주)에스에프스틸	대표이사	상근	-

(주)에스에프에프에스	대표이사	상근	-

※ 참고사항

성 명	회 사 명	상장여부	비 고

박성찬	일야전자(위해)유한공사 대표이사	비상장	지분법 적용
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

- 해당사항 없음. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 회사가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : USD 1, 원화 : 원)

보증수혜자	채무금액	보증금액	보증제공처	보증내용	보증기간	비고

위해일야전자유한공사	USD 850,000	USD 850,000	기업은행	차입금 지급보증	2020/01/24~2021/01/24	Stand by L/C 개설

위해일야전자유한공사	USD 450,000	USD 450,000	기업은행	차입금 지급보증	2020/02/21~2021/02/21	Stand by L/C 개설

위해일야전자유한공사	CNY 840,000	CNY 840,000	기업은행	차입금 지급보증	2020/07/24~2021/07/20	Stand by L/C 개설

위해일야전자유한공사	USD 200,000	USD 200,000	기업은행	차입금 지급보증	2020/08/29~2020/11/28	Stand by L/C 개설

위해일야전자유한공사	USD 700,000	USD 700,000	기업은행	차입금 지급보증	2020/09/06~2021/09/03	Stand by L/C 개설

위해일야전자유한공사	CNY 900,000	CNY 900,000	기업은행	차입금 지급보증	2020/02/25~2021/02/25	Stand by L/C 개설

위해일야전자유한공사	USD 430,000	USD 430,000	신한은행	차입금 지급보증	2019/06/11~2020/12/11	Stand by L/C 개설

위해일야전자유한공사	CNY 490,000	CNY 490,000	신한은행	차입금 지급보증	2020/09/27~2021/03/27	Stand by L/C 개설

위해일야전자유한공사	KRW 300,000,000	KRW 300,000,000	기업은행	차입금 지급보증	2020.09.27~2021.03.25	예금 담보

소계	USD 2,630,000CNY 2,230,000KRW 300,000,000	USD 2,630,000CNY 2,230,000KRW 300,000,000	-	-	-	-

(주)일야넥스텍	300,000,000	350,000,000	기업은행	차입금 지급보증	2020/01/31~2021/03/05	예금 담보

(주)일야넥스텍	412,000,000	472,000,000	기업은행	차입금 지급보증	2020/01/31~2021/03/05	예금 담보

소계	712,000,000	783,200,000	-	-	-	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행 ㆍ 변경상황 - 해당사항 없음. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제42기주주총회(2020.03.27)	▶ 제1호의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건▶ 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건▶ 제3호의안 : 사외이사 이건태 신규선임의 건▶ 제4호의안 : 감사 박흥순 재선임의 건▶ 제5호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건▶ 제6호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	▶ 제42기 재무제표 등 원안대로 승인▶ 정관 일부 개정 원안대로 승인(사업목적 추가)▶ 사외이사 이건태 선임(신규선임) 원안대로 승인▶ 감사 재선임 의결정족수 부족으로 부결▶ 이사 보수한도액 원안대로 승인▶ 감사 보수한도액 원안대로 승인

제41기주주총회(2019.03.29)	▶ 제1호의안 : 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건▶ 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건▶ 제3호의안 : 감사 박흥순 재선임의 건▶ 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건▶ 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	▶ 제41기 재무제표 등 원안대로 승인▶ 정관 일부 개정 원안대로 승인 (주식등의 전자등록 등)▶ 감사 재선임 의결정족수 부족으로 부결▶ 이사 보수한도액 원안대로 승인▶ 감사 보수한도액 원안대로 승인

제40기주주총회(2018.03.30)	▶ 제1호의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건▶ 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강정훈 선임(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 강재우 선임(재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 서영호 선임(신규선임) 제2-4호 의안 : 사외이사 이재한 선임(신규선임)▶ 제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건▶ 제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	▶ 제40기 재무제표 등 원안대로 승인▶ 이사 선임 원안대로 승인 사내이사 강정훈 선임(재선임) 원안대로 승인 사내이사 강재우 선임(재선임) 원안대로 승인 사내이사 서영호 선임(신규선임) 원안대로 승인 사외이사 이재한 선임(신규선임) 원안대로 승인▶ 이사 보수한도액 원안대로 승인▶ 감사 보수한도액 원안대로 승인

2 . 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등

- 해당사항 없음.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항 없음.

다. 채무보증 현황회사가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : USD/CNY 1, 원화 : 천원)

보증수혜자	보증금액	보증제공처	보증내용	비고

일야전자(위해)유한공사	USD 2,630,000CNY 2,230,000KRW 300,000	기업은행 및 신한은행	차입금 지급보증	Stand by L/C 개설

㈜일야넥스텍	783,200	기업은행	차입금 지급보증	-

라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음.

마. 그 밖의 우발채무 등금융기관과의 약정을 통한 매출채권 할인한 잔액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

금융기관	구 분	약정한도	실행금액	계정 분류

기업은행 남동	전자어음할인	4,000	-	-

※ 당기말 현재 동 한도 내에서 사용 잔액은 없음.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행- 해당사항 없음.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 - 당사는 2020.06.25 부로 '주요 영업의 중단'에 따른 주권매매거래중지 조치를 당했습니다. 이후 한국거래소에서 2020.07.31 부로 상장적격성 실질심사 대상으로 결정하였고, 당사에서 제출한 경영개선계획서에 대해 2020.09.21 기업심사위원회에서 실질심사를 진행하였습니다. 기업심사위원회에서는 당사에 '1년 개선기간부여' 조치를 결정하였고, 당사의 경영개선계획 이행결과에 따라 향후 상장실질심사에 대한 최종 결정을 내릴 예정입니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 소규모합병 공시: 2020.07.27 부로 종속법인인 (주)에스에프에프에스와 소규모합병을 결정하였고, 합병기일인 2020.09.28 자로 합병이 완료되었습니다.- 상장적격성 실질심사: 2020.07.31 부로 '상장적격성 실질심사 대상'으로 결정되어 2020.08.24 에 경영개선계획서를 제출하였고, 2020.09.21 에 개최된 기업심사위원회에서 '1년 개선기간부여' 조치가 결정되었습니다.

다. 직접금융 자금의 사용- 해당사항 없음. 라. 단기매매차익 미환수현황- 해당사항 없음. 마. 공모자금의 사용내역- 해당사항 없음. 바. 사모자금의 사용내역- 해당사항 없음. 사. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

아. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일) (단위 : 원 )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

자. 합병등 전후의 재무사항- 해당사항 없음

차. 중소기업기준검토표
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.