eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한주에이알티 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 42 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 08 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)일야
대 표 이 사 : 강 정 훈
본 점 소 재 지 : 인천광역시 남동구 은봉로 129 (논현동)
(전 화) 032) 815-3500
(홈페이지) http://www.ilya.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획실장 (성 명) 서 영 호
(전 화) 032) 815-3500
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)에스에프스틸	2019.01.14	인천 남동구 은봉로 129	철스크랩	33	피투자기업의 의결권 100% 소유	-

※ (주)일야에 피인수되어 사업개시한 2019년 01월 14일 기준 개시재무제표 수치임.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)에스에프스틸	타법인주식취득(2019년01월)

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 일야' 라고 표기합니다.또한 영문으로는 'ILYA CO., LTD.' 로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 '(주)일야' 라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 중대형 사출부품 및 금형의 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 1978년 02월24일에 설립하였으며 현재는 휴대폰부품 및 휴대폰부품 금형의 제조를 주력으로 하고 있습니다. 또한 2002년 01월 17일에 코스닥시장에 상장되어 주식매매가 거래되고 있습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주소 : 인천광역시 남동구 은봉로 129 (논현동) - 전화번호 : 032) 815 - 3500 - 홈페이지 주소 : http://www.ilya.co.kr

마. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당합니다. 바. 주요 사업의 내용당사는 휴대폰부품 및 휴대폰부품 금형을 제작, 생산 및 판매하는 사업을 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사의 총수, 계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 총 2개의 계열회사를 보유하고 있으며, 당사를 제외하고 거래소 및 코스닥시장에 상장되어 있는 회사는 없습니다.

회사명	관계	대표자	자본금(천원)	당사 투자액( 천원)	지분율(%)

일야전자(위해)유한공사	관계회사	박성찬	977,556	86,240	14.75

(주)에스에프스틸	종속회사	강정훈,신민철	5,000	3,000,000	100

아. 신용평가에 관한 사항 - 해당사항 없음.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2002년 01월 17일	해당사항없음.	해당사항없음.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2001년 09월 11일	주식분할	보통주	4,410,000	500	500	-

2002년 01월 07일	유상증자(일반공모)	보통주	1,890,000	500	500	주식공모 43%

2002년 03월 26일	전환권행사	보통주	980,000	500	500	전환청구 15%

2006년 12월 20일	유상증자(주주우선공모)	보통주	2,500,000	500	1,120	주주배정후 실권주 일반공모

2018년 11월 14일	유상증자(주주우선공모)	보통주	6,120,000	500	777	주주배정후 실권주 일반공모
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수2019년 06월 30일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 50,000,000주(보통주 50,000,000주)이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 15,900,000주 입니다. 당사는 보통주 이외의 종류주(무의결권)는 없으며, 현재 유통보통주식수는 보통주 15,840,000주 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는 주식	의결권 없는 주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,900,000	-	15,900,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,900,000	-	15,900,000	-

Ⅴ. 자기주식수	60,000	-	60,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,840,000	-	15,840,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	60,000	-	-	-	60,000	-

종류주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	60,000	-	-	-	60,000	-

종류주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	60,000	-	-	-	60,000	-

종류주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 15,900,000주이며, 보통주 이외의 종류주는 없습니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 60,000주이며, 의결권행사가 가능한 주식수는 15,840,000주 입니다.

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,900,000	-

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	60,000	-

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,840,000	-

종류주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제42기 반기	제41기	제40기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,061	-11,625	-4,783

(별도)당기순이익(백만원)	-1,199	-11,625	-4,783

(연결)주당순이익(원)	-67	-1,101	-492

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

나. 회사의 배당정책( 1 ) 이익배당1. 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.(개정 2013.03.28)2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제54조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.( 2 ) 분기배당1. 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하" 분기배당기준일" 이라 한다) 의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다. (개정 2004.03.29, 2009.03.27)

2. 제1항의 이사회결의는 분기배당기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. (개정 2004.03.29 )

3. 분기배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. (개정 2004.03.29 ) 가. 직전 결산기의 자본의 액

나. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

다. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

라. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

마. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 (개정 2004.03.29) 바. 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익

4. 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.(개정 2004.03.29)

5. 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.(개정 2004.03.29)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 회사는 기업공시서식 작성기준에 따라, 반기보고서 상 본 항목의 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제42기(당기)반기	우리회계법인	적정	-

제41기(전기)	우리회계법인	적정	-

제40기(전전기)	우리회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제42기(당기)	우리회계법인	개별 재무제표 외부감사,결산감사,내부회계관리제도감사,재고조사 외	65,000천원	-

제41기(전기)	우리회계법인	개별 재무제표 외부감사,결산감사,내부회계관리제도감사,재고조사 외	55,000천원	585

제40기(전전기)	우리회계법인	개별 재무제표 외부감사,결산감사,내부회계관리제도감사,재고조사 외	55,000천원	452

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제42기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제41기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제40기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 제38기 주주총회의 결의를 통해선임된 박흥순 감사가 감사업무를 수행하고 있습니다. 기존 박흥순 감사의 임기 만료에 따라 제41기 정기주주총회에서 감사 재선임 안건을 상정하였으나 의결권 부족으로 부결되어 추후 주총 감사선임 시까지 감사업무를 수행할 예정입니다. 당 보고서 제출일 현재 감사는 1인이며 감사 제반업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박흥순(1955.08)	건국대학교 법학과 졸업KDB산업은행 기업금융여신부 부장 역임(38년 근무)現 (주)일야 감사	제41기 정기주주총회에서 감사 재선임 안건 부결로 추후 주총 감사선임 시까지감사 업무 수행 예정

다. 감사의 독립성 당사의 감사는 동사의 주식을 소유하고 있지 않으며 회사와의 거래내역도 없습니다.감사로서 당사의 제반 업무와 관련하여 독립된 위치에서 업무를 감사하며 회사로부터 업무에 관한 사항을 보고받고 필요시 업무와 관련하여 장부 및 관계서류를 제출하도록 요구하고 있으며 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다.

* 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

감사의 직무와 권한은 정관에 규정합니다. 감사는 회사의 중요한 회계업무처리 및 중요 경영의사결정에 있어 자문을 하거나 이사회에 출석하여 의견을 개진할 수 있습니다.

* 감사의 직무 및 감사록

● 정관 제50조 [감사의 직무와 의무] ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑤ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수있다. ⑥ 이사회 소집의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.● 정관 제51조 [감사록]감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야한다.

라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	감사
(참석률 100%)

1	2018.01.29	일야전자(위해)유한공사 지급보증 신규개설의 건	찬성	찬성

2	2018.03.15	제40기 정기주주총회 소집 결의의 건제40기 결산 재무제표 승인의 건	찬성	찬성

3	2018.03.30	대표이사 선임의 건	찬성	찬성

4	2018.08.20	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결의의 건	찬성	찬성

5	2018.09.03	일야전자(위해)유한공사 지급보증 신규개설의 건	찬성	찬성

6	2018.09.06	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 일정 변경의 건	찬성	찬성

7	2018.10.30	정관 일부 개정의 건	찬성	찬성

8	2018.11.27	임시주주총회 소집 결의의 건	찬성	찬성

9	2018.12.20	타법인 주식 인수의 건	찬성	찬성

10	2019.02.25	전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성

11	2019.03.07	운전자금 신규 대출의 건	찬성	찬성

12	2019.03.11	제41기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	현재 감사에 대한 교육계획을 수립중이며, 추후 교육을 실시하도록 하겠습니다.

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획실	2	차장 외 1명(평균15년)	내부회계관리제도 관련 제반 활동회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

사. 준법지원인 지원조직 현황- 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부- 당사는 보고서 제출일 현재 정관「제 8조의 2」에 의한 전자투표제를 채택하고 있으며, 집중투표제와 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권- 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁- 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

강정훈	남	1970년 11월	대표이사	등기임원	상근	총괄	現 (주)일야 대표이사 재직中	2,442,935	-	본인	18	2021년 03월 27일

강재우	남	1938년 10월	사내이사	등기임원	상근	총괄	現 (주)일야 회장 재직中	1,968,000	-	특수관계인	41	2021년 03월 27일

서영호	남	1976년 06월	사내이사	등기임원	상근	공시책임자기획담당	現 (주)일야 경영기획실장現 (주)일야 공시책임자前 두산그룹 근무고려대학교 경영대학원 졸업강원대학교 무역학과 졸업	-	-	-	8	2021년 03월 30일

이재한	남	1963년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	現 한용산업(주) 대표이사
前 중소기업중앙회 부회장더불어민주당 정책위원회 부의장	-	-	-	2	2021년 03월 27일

박흥순	남	1955년 08월	비상금감사	등기임원	비상근	감사	KDB산업은행 기업금융여신부 부장 역임(38년 근무)現 (주)일야 감사	-	-	-	6	-

장기곤	남	1971년 05월	전무이사	미등기임원	상근	사업본부총괄	現 (주)일야 사업본부장前 LG전자 근무성균관대학교 전자공학과 졸업	-	-	-	6	-

조성훈	남	1968년 03월	상무이사	미등기임원	상근	혁신담당	現 (주)일야 경영혁신실장안동대학교 화학과 졸업	-	-	-	27	-

이일두	남	1961년 12월	이사	미등기임원	상근	생산담당	現 (주)일야 생산실장前 (주)동화기업 근무전주 덕진고등학교 졸업	-	-	-	16	-

※ 소유주식수 기준일은 주주명부 폐쇄일(2018년 12월 31일) 기준임. 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 박흥순 감사 재선임 부결됨.

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

휴대폰부품	남	38	-	6	-	44	4.9	928	21	-

휴대폰부품	여	9	-	14	-	23	2.8	372	16	-

합 계	47	-	20	-	67	4.1	1,300	19	주1)

주1) 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준(근로소득공제 반영전)으로 작성 되었으며, 등기임원 5명의 금액은 포함되지 않았습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	201	67	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	822	164	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	750	250	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36	36	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	36	36	-

주1) 지급총액은 당기 누적 실지급액 기준입니다.주2) 이사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당사는 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 이사 또는 감사가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 총 2개의 계열회사를 보유하고 있으며, 당사를 제외하고 거래소 및 코스닥시장에 상장되어 있는 회사는 없습니다.

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %)

회사명	국적	업종	출자금액	지분율	비고

일야전자(위해)유한공사	중국	레이져프린트핵심부품(LSU)제조외	86,239	14.75	-

(주)에스에프스틸	한국	철스크랩	3,000,000	100.00	-

2012년말 연결대상 회사였던 (주)일야넥스텍이 2013년 중 무상감자 및 유상증자를통해 당사의 지분율이 하락하여 연결대상 회사에서 제외되었으며 보유지분은 2013년 중 전량 매각하여 당기말 기준으로 보유지분은 없습니다. 나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사	상근여부	비고

직 책	성 명	회사명	직책

대표이사	강정훈	(주)일야	대표이사	상근	-

(주)에스에프스틸	대표이사	상근	-

※ 참고사항

성 명	회 사 명	상장여부	비 고

박성찬	일야전자(위해)유한공사 대표이사	비상장	지분법 적용
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

- 해당사항 없음. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없음. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 회사가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : USD 1, 원화 : 원)

보증수혜자	채무금액	보증금액	보증제공처	보증내용	보증기간	비고

위해일야전자유한공사	USD 850,000	USD 850,000	기업은행	차입금 지급보증	2019/02/01~2020/02/01	Stand by L/C 개설

위해일야전자유한공사	USD 450,000	USD 450,000	기업은행	차입금 지급보증	2019/02/23~2020/02/22	Stand by L/C 개설

위해일야전자유한공사	USD 185,000	USD 185,000	기업은행	차입금 지급보증	2019/02/26~2020/02/26	Stand by L/C 개설

위해일야전자유한공사	USD 160,000	USD 160,000	기업은행	차입금 지급보증	2018/07/29~2019/07/27	Stand by L/C 개설

위해일야전자유한공사	USD 200,000	USD 200,000	기업은행	차입금 지급보증	2018/08/29~2019/08/29	Stand by L/C 개설

위해일야전자유한공사	USD 750,000	USD 750,000	기업은행	차입금 지급보증	2018/09/07~2019/09/06	Stand by L/C 개설

위해일야전자유한공사	USD 650,000	USD 650,000	신한은행	차입금 지급보증	2018/06/27~2019/06/27	Stand by L/C 개설

위해일야전자유한공사	CNY 1,400,000	CNY 1,400,000	신한은행	차입금 지급보증	2019/04/10~2019/10/03	Stand by L/C 개설

위해일야전자유한공사	CNY 1,470,000	CNY 1,470,000	신한은행	차입금 지급보증	2019/01/24~2019/07/24	Stand by L/C 개설

합계	USD 3,245,000CNY 2,870,000	USD 3,245,000CNY 2,870,000

(주)일야넥스텍	300,000,000	350,000,000	기업은행	차입금 지급보증	2019/01-31~2020/01/31	-

(주)일야넥스텍	412,000,000	472,000,000	기업은행	차입금 지급보증	2019/01-31~2020/01/31	-

합계	712,000,000	822,000,000
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행 ㆍ 변경상황 - 해당사항 없음. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제41기주주총회(2019.03.29)	▶ 제1호의안 : 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건▶ 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건▶ 제3호의안 : 감사 박흥순 재선임의 건▶ 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건▶ 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	▶ 제41기 재무제표 등 원안대로 승인▶ 정관 일부 개정 원안대로 승인 (주식등의 전자등록 등)▶ 감사 재선임 의결정족수 부족으로 부결▶ 이사 보수한도액 원안대로 승인▶ 감사 보수한도액 원안대로 승인

제40기주주총회(2018.03.30)	▶ 제1호의안 : 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건▶ 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 강정훈 선임(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 강재우 선임(재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 서영호 선임(신규선임) 제2-4호 의안 : 사외이사 이재한 선임(신규선임)▶ 제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건▶ 제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	▶ 제40기 재무제표 등 원안대로 승인▶ 이사 선임 원안대로 승인 사내이사 강정훈 선임(재선임) 원안대로 승인 사내이사 강재우 선임(재선임) 원안대로 승인 사내이사 서영호 선임(신규선임) 원안대로 승인 사외이사 이재한 선임(신규선임) 원안대로 승인▶ 이사 보수한도액 원안대로 승인▶ 감사 보수한도액 원안대로 승인

제39기주주총회(2017.03.24)	▶ 제1호의안 : 제39기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건▶ 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건▶ 제3호의안 : 사내이사 박성찬 선임의 건▶ 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건▶ 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건	▶ 제39기 재무제표 등 원안대로 승인▶ 정관 일부 개정 원안대로 승인 (사업목적 추가)▶ 사내이사 선임 원안대로 승인 (사내이사 박성찬(신규선임))▶ 이사 보수한도액 원안대로 승인▶ 감사 보수한도액 원안대로 승인

2 . 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등

- 해당사항 없음.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항 없음.

다. 채무보증 현황회사가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : USD 1, 원화 : 천원)

보증수혜자	보증금액	보증제공처	보증내용	비고

일야전자(위해)유한공사	USD 3,245,000CNY 2,870,000	기업은행 및 신한은행	차입금 지급보증	Stand by L/C 개설

㈜일야넥스텍	822,000	기업은행	차입금 지급보증	-

라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음.

마. 그 밖의 우발채무 등금융기관과의 약정을 통한 매출채권 할인한 잔액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

금융기관	구 분	약정한도	실행금액	계정 분류

기업은행 남동	전자어음할인	4,000	-	-

※ 당기말 현재 동 한도 내에서 사용 잔액은 없음.

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행- 해당사항 없음.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황- 해당사항 없음. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없음.

다. 직접금융 자금의 사용- 해당사항 없음. 라. 단기매매차익 미환수현황- 해당사항 없음. 마. 공모자금의 사용내역- 해당사항 없음. 바. 사모자금의 사용내역- 해당사항 없음. 사. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 해당사항 없음.

아. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음.

자. 합병등 전후의 재무사항- 해당사항 없음.

차. 중소기업기준검토표
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.