한주에이알티 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

가.이사회 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근사내이사, 사외이사 1명으로 총4명의 이사로 구성되어 있습니다.

※. 2015년 3월 27일 주주총회를 통해 강정훈 사내이사(재선임), 강재우 사내이사(신규선임), 김상협 사외이사(신규선임)가 선임 되었습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 " 1.의 가 항목인 "임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.(1)이사회의 권한 내용①이사회의 권한 사항

1. 주주총회의 소집 2. 영업보고서의 승인 3. 재무제표의 승인 4. 정관의 변경 5. 자본의 감소 6. 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속 7. 회사의 영업전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업전부의 양수 8. 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준하는 계약의 체결이나 변경 또는 해약 9. 이사, 감사의 선임 및 해임10. 주식의 액면미달발행11. 이사의 회사에 대한 책임의 면제

12. 주식배당의 결정13. 주식매수선택권의 부여14. 이사.감사의 보수15. 기타 주주총회에 부의할 의결 및 안건② 경영관련사항 1. 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경 2. 신규사업 또는 신제품의 개발 3. 자금계획 및 예산운용 4. 대표이사의 선임 및 해임(상법 제393조의2 제2항) 5. 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임 6. 공동대표의 결정(상법 제389조 제2항) 7. 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지(상법 제393조의2) 8. 이사회 내 위원회의 선임 및 해임(상법 제393조의2) 9. 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의(상법 제393조의2)10. 지배인의 선임 및 해임(상법 제393조 제1항)11. 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침12. 급여체계, 상여 및 복리후생제도의 개선13. 노조정책에 관한 중요사항14. 기본조직의 제정 및 개폐15. 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐16. 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치.이전 또는 폐지(상법 제393조)17. 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병 의결(상법 제527조의2, 제527조의3, 제530조)18. 흡수합병 또는 신설합병의 보고(상법 제526조, 제527조)③ 재무관련사항 1. 투자에 관한 사항 2. 중요한 계약의 체결 3. 중요한 재산의 취득 및 처분 4. 결손의 처분 5. 중요시설의 신설 및 개폐 6. 신주의 발행(상법 제416조) 7. 사채의 모집(상법 제469조) 8. 준비금의 자본전입(상법 제461조 제1항) 9. 전환사채의 발행(상법 제513조 제2항)10. 신주인수권부사채의 발행(상법 제516조의2 제2항)11. 자금도입 및 보증행위12. 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정④ 이사관련사항 1. 이사와 회사간 거래의 승인(상법 제398조) 2. 타회사의 임원 겸임⑤ 법정관련사항 1. 중요한 소송의 제기 2. 주식매수선택권 부여의 취소(상법 제340조의 3 제1항 제5호) 3. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사 가 필요하다고 인정하는 사항⑥ 보고사항 1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과 2. 이사가 법령 또는 정관에 위반하는 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항(상법 제391조의2 제2항, 제415조의 2 제6항) 3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항(2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용① 목적이 규정은 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로한다.② 적용범위이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

③ 권한-이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경 영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.-이사회는 이사 직무의 집행을 감독한다.(상법 제393조 제2항)④ 구성이사회는 이사,사외이사 등을 포함한 전원으로 구성한다.(상법에 정한 등기된 이사)⑤ 의장-이사회의 의장은 대표이사로 한다.-대표이사가 사정상 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장, 전무, 상무 대표이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다.⑥ 이사회 구분-이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.-정기이사회는 회의목적에 따라 정기에 개최한다.-임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.⑦ 소집권자-이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.-각 이사는 대표이사에게 이사회소집과 관련된 의안과 그 소집사유서를 제출하여 이사회소집을 청구할 수 있다. 대표이사는 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다. (이사회 소집은 각 이사가 할 수 있다.(상법 제390조) 그러나 정관의 규정이나 이사회의 결의로써 그 소집권자를 지정할 수 있다.)⑧ 소집절차-이사회를 소집함에는 회의일자 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 하여야 한다. 단, 통지방법은 유선 및 서면으로 할 수 있다. (상법 제390조 제2항 및 제3항)-이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있다.⑨ 결의방법-이사회의 결의는 이사 3분의 2의 출석과 출석이사 과반수 이상의 수로 한다.-이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동 영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.-이사회의결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.-제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.(상법제391조,제368조 제4항 제371조 제2항 제415조의 2 제3항)⑩ 주주총회 관련사항 결의이사회의 주주총회에 관한 결의 및 부의에 관한 사항은 다음 각호와 같다.-주주총회의 소집(상법 제362조)-영업보고서의 승인(상법 제447조의 2 제1항)-재무제표의 승인(상법 제447조)-정관의 변경(상법 제433조)-자본의 감소(상법 제438조)-회사의 해산,합병,분할합병,회사의 계속(상법 제517조,제522조,제530조,제519조)-회사의 영업전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업전부의 양수(상법 제374조)-영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준하는 계약의 체결이나 변경 또는 해약(상법 제374조 제2항)-이사, 감사의 선임 및 해임(상법 제382조, 제385조, 제409조, 제415조)-주식의 액면미달발행(상법 제417조)-이사의 회사에 대한 책임의 면제(상법 제400조)-주식배당의 결정(상법 제462조의2)-주식매수선택권의 부여 (상법 제340조의2, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 17)-이사.감사의 보수(상법 제388조, 제415조)-기타 주주총회에 부의할 의결 및 안건⑪ 경영관련사항이사회의 경영에 관한 결의 및 부의할 사항은 다음 각호와 같다.-회사경영의 기본방침의 결정 및 변경-신규사업 또는 신제품의 개발-자금계획 및 예산운용-대표이사의 선임 및 해임(상법 제393 조의2 제2항)-회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임-공동대표의 결정(상법 제389조 제2항)-이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지(상법 제393조의2)-이사회 내 위원회의 선임 및 해임(상법 제393조의2)-이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의(상법 제393조의2)-지배인의 선임 및 해임(상법 제393조 제1항)-직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침-급여체계, 상여 및 복리후생제도의 개선-노조정책에 관한 중요사항-기본조직의 제정 및 개폐-중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐㉠ 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치.이전 또는 폐지(상법 제393조)㉡ 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병 의결(상법 제527조 제5 27조, 제530조)㉢ 흡수합병 또는 신설합병의 보고(상법 제526조항, 제527조)⑫ 재무관련사항이사회의 재무에 관한 결의 및 부의할 관한 사항은 다음 각호와 같다.-투자에 관한 사항-중요한 계약의 체결-중요한 재산의 취득 및 처분-결손의 처분-중요시설의 신설 및 개폐-신주의 발행(상법 제416조)-사채의 모집(상법 제469조)-준비금의 자본전입(상법 제461조 제1항)-전환사채의 발행(상법 제513조 제2항)-신주인수권부사채의 발행(상법 제516조의2 제2항)-자금도입 및 보증행위-중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정⑬ 이사관련사항이사회의 이사에 관현 결의 및 부의할 관한 사항은 다음 각호와 같다.-이사와 회사간 거래의 승인(상법 제398조)-타회사의 임원 겸임⑭ 법정관련사항이사회의 결의 및 부의 관련 법적 및 기타 제반사항은 다음 각호와 같다.-중요한 소송의 제기-주시매수선택권 부여의 취소(상법 제340조의 3 제1항 제5호)-기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항⑮ 보고사항이사회에 보고할 사항은 다음 각호와 같다.-이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과-이사가 법령 또는 정관에 위반하는 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항(상법 제391조의2 제2항, 제415조의 2 제6항)-기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항ⓐ 이사회 내 위원회-이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내 에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.-이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안2. 대표이사의 선임 및 해임3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임4. 정관에서 정하는 사항-위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다-위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.-위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다(이사회는 회사의 필요에따라 감사, 사외이사후보추천, 보수, 경영, 운영, 재무, 기술, 평가위원회 등 각종의 위원회를 이사회의 내부에 설치할 수 있다(상법 제393조, 제415조))ⓑ 감사의 출석감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.(상법 제391조의2)ⓒ 관계인의 출석의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.ⓓ 이사에 대한 직무집행감독권-이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관을 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다.-제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할수 있다.ⓔ 의사록-이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.-의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.-주주는 영업시간 내에 의사록의 열람 또는 복사를 청구할 수 있다.-회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 복사할 수 있다.(상법 제391조)ⓕ 간사-이사회의 운영을 위하여 간사를 둔다.-간사는 재무관리팀장이 되며 의장의 지시에 따라 이사회의 사무를 담당한다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사찬반 여부

1	2016.01.29	지급보증기간 연장의 건	찬성	찬성

2	2016.02.29	지급보증기간 연장의 건	찬성	찬성

3	2016.03.03	제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제38기 정기주주총회 소집결의 건제38기 현금배당의 건	찬성	찬성

4	2016.03.25	제38기 주주총회제1호 의안 : 제38기(2015.1.1∼2015.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 →원안대로 승인 감사 박흥순 중임제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인	찬성	찬성

5	2016.05.31	시설자금 대출 한도 승인의 건	찬성	찬성

다.사 외이사의 인적사항

성 명	출생년월	약력	당해법인과의최근3년간 거래내역

김상협	1963.06	前 대통령실 미래전략기획관 선임비서관前 대통령실 미래기획단 단장(사)우리들의미래 대표
現 KAIST 경영대학 초빙교수 재직中現 (주)일야 사외이사	없음

라.이사회내 위원회

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

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- 해당사항 없음마.이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

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- 해당사항 없음.

바.이사의 독립성

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주또는주요주주와의 관계

강정훈	당사 대표이사로서 업무총괄	이사회	대표이사	-	최대주주의 子

강재우	당사 사외업무 총괄	이사회	대외 업무총괄	-	본인

조성훈	당사 공시 및 관리 총괄업무	이사회	공시담당이사,관리업무총괄	-	관계없음

김상협	사외이사	이사회	사외이사	-	관계없음