eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
한주에이알티 분기보고서 (2016.09)
분 기 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)일야
대 표 이 사 : 강 정 훈
본 점 소 재 지 : 인천광역시 남동구 은봉로 129 (논현동)
(전 화) 032) 815-3500
(홈페이지) http://www.ilya.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 조 성 훈
(전 화) 032) 815-3500
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 일야 라고 표기합니다.또한 영문으로는 ILYA CO., LTD 로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)일야라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 중대형 사출부품 및 금형의 제조, 판매 등을 영위할 목적으로 1978년 02월24일에 설립하였으며 현재는 휴대폰부품 및 휴대폰부품 금형의 제조를 주력으로 하고있습니다. 또한 2002년 01월 17일에 코스닥시장에 상장되어 주식매매가 거래되고 있습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주소 : 인천광역시 남동구 은봉로 129 (논현동) - 전화번호 : 032) 815 - 3500 - 홈페이지 주소 : http://www.ilya.co.kr

라. 중소기업 해당여부본 보고서 제출일 현재 당사는 중소기업기본법 제 2조 및 동법 시행령에 따른 중소기업에 해당합니다. 마. 주요 사업의 내용당사는 휴대폰부품 및 휴대폰부품 금형을 제작,생산 및 판매하는 사업을 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사의 총수, 계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 보고서 제출일 현재 해외현지법인 1개의 계열회사를 가지고 있으며 비상장회사입니다.

-계열회사 명칭 : 일야전자위해유한공사 사출성형제품 생산을 위한 레이져프린터부품(LSU) 등을 제조 및 판매 할 목적으로 설립하였으며, 현재 당사가 보유한 지분율은 14.75%입니다. 사. 신용평가에 관한 사항 - 해당사항 없음
2. 회사의 연혁

※ 회사의 주된 연혁은 다음과 같습니다.

1978.02. : 주식회사 왕자금속 설립(서울 구로구 가리봉동 715 : 자본금 오백만원)

1987.03. : 조세의 날 "재무부장관상" 수상

1987.11. : 무역의 날 "5백만불 수출의 탑" 수상

무역의 날 "국무총리상" 수상(제47475호)

1989.06. : 중견수출기업 졸업(제89-9호)

1990.03. : 상공의 날 "상공부장관상" 수상(제11361호)

1996.08. : ISO-9002 인증 획득(제KQA-96069호)

2000.03. : 상공의 날 "대통령표창" 수상

2000.05. : 주식회사 일야하이텍으로 상호변경

2001.08. : 중국 심양에 일야전자유한공사 설립

2002.01. : 한국증권업협회 등록(등록번호 : 1156호, 코드 : A58450)

2002.06. : SQ 인증서 획득(#20011207, 2002.06.05.) - 현대, 기아자동차

2003.12. : LG전자 CDMA휴대단말기 공급업체 선정.

2005.11 : ISO-14001 인증획득

2005.12 : LGE GREEN PROGRAM 인증획득

2005.12 : 일야전자(위해)유한공사 설립.

2006.07 : 일야 R Center 연구소 설립(제 20062236호)

2010.01 : 평택공장 준공완료 및 평택공장 지점설치

2010.05 : 석탑산업훈장 수상(모범중소기업)

2010.05 : 터치윈도우 Panel 및 제조방법 특허출원(출원번호:10-2010-0046902)

2010.07 : 2010년 중소기업 이전 기술개발사업 국책과제 선정

(과제명 : 중소형 정전용량방식 터치패널 제조기술-중소기업청)

2011.04 : (주)일야로 상호변경

2011.12 : 대표이사 변경(강정훈 대표이사 취임)

2012.08 : 제4차 중소기업을 빛낸 얼굴들 수상 (중소기업청,중소기업중앙회)

2012.12 : "비전기업 선정"(인천광역시)

2013.09 : IP 스타기업 선정(인천상공회의소)

2014.12 : 우수거래기업 CEO 감사패 수여(IBK기업은행)

제51회 무역의 날 "7천만불 수출의 탑" 수상 (한국무역협회)

제51회 무역의 날 유공자 포상 "국무총리 표창" 수상 (한국무역협회)

인천광역시 우수/비전기업 "고용노동부장관상" 수상

벤처기업 인증 (기술보증기금)

기술혁신형 중소기업 INNOBIZ 인증 (중소기업청장)

2015.06 : 80회 이달의 무역인상 수상 (한국무역협회)2015.10 : 2015년 명문 장수기업 선정 (중소기업 중앙회)2015.11 : 중견 성장사다리 기업 선정 (중소기업청) 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경-1978.02 : 서울 구로구 가리봉동 715번지-1991.06 : 인천시 남동구 은봉로 129번지(구, 논현동 439-3 남동공단 49B-4L) 나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

- 1981.04 :- 2011.12 :- 2012.03 :- 2013.03 :- 2015.03 : 대표이사 강재우 취임대표이사 강정훈 취임(대표이사 강재우 퇴임)사내이사 강재우 퇴임사외이사 신진식 퇴임비상근감사 송정희 퇴임사내이사 박성찬 취임사외이사 이찬희 취임비상근감사 박승언 퇴임비상근감사 박흥순 취임사내이사 박성찬 퇴임(임기만료)사외이사 이찬희 퇴임(임기만료)사내이사 강재우 취임사외이사 김상협 취임

다. 최대주주의 변동- 1981.04 : 최대주주 강재우 취임- 보고서 제출일 현재 변동사항 없음. 라. 상호의 변경

일 자	변경전 상호	변경후 상호	변경사유

1981.04	왕자금속(주)	일야산업(주)	자본증자 및 목적사업추가

2000.05	일야산업(주)	(주)일야하이텍	휴대폰부품 및 휴대폰부품 금형제조업체로서의 이미지부각

2011.04	(주)일야하이텍	(주)일야	사업다각화 및 기업이미지 제고

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 보고서 제출일 현재 해당사항 없음. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 보고서 제출일 현재 해당사항 없음. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 보고서 제출일 현재까지 당사는 휴대폰부품 및 휴대폰부품 금형을 제조, 판매하고 있으며 이와 관련된 사업을 영위하고 있습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 특이사항없음.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2001년 09월 11일	주식분할	보통주	4,410,000	500	500

2002년 01월 07일	유상증자(일반공모)	보통주	1,890,000	500	500	주식공모43%

2002년 03월 26일	전환권행사	보통주	980,000	500	500	전환청구 15%

2006년 12월 20일	유상증자(주주우선공모)	보통주	2,500,000	500	500	주주배정후실권주 일반공모
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,780,000	-	9,780,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,780,000	-	9,780,000	-

Ⅴ. 자기주식수	60,000	-	60,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,720,000	-	9,720,000	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	60,000	-	-	-	60,000	-

종류주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	60,000	-	-	-	60,000	-

종류주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	60,000	-	-	-	60,000	-

종류주	-	-	-	-	-	-

주) 2015년 12월 11일에 보유중인 자사주 660,000주 중에 600,000주를 장내시장을 통해 처분하기로 공시하여 12월14일부터 12월28일까지 600,000주 매각하였으며, 이에 따라 2015년 12월 30일 "자기주식처분 결과보고서"를 공시 하였습니다. 보고서제출일 현재 자사주 60,000주를 보유하고 있습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,780,000	-

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	60,000	-

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,720,000	-

종류주	-	-

회사는 보통주 총 9,780,000주를 발행하였으며, 이 중 자기주식으로 소유하고 있는 60,000주를 제외한 9,720,000주에 대해 의결권이 부여 되어 있습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제39기 3분기	제38기	제37기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,331	2,844	3,254

주당순이익 (원)	243	311	357

현금배당금총액 (백만원)	-	1,069	638

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	37.6	19.6

현금배당수익률 (%)	보통주	-	1.25	3.1

종류주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	110	70

종류주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주1) 현금배당수익률은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.

※ 회사의 배당정책 ( 1 ) 이익배당 1. 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.(개정 2013.03.28) 2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다. 4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제 54조 제 6항에 따라 재무제표 를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. ( 2 ) 분기배당 1. 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일부터 3월. 6월 및 9월의 말일(이하" 분기배당기준일" 이라 한다.) 의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법 률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다 (개정 2004.03.29, 2009.03.27)

2. 제1항의 이사회결의는 분기배당기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. (개정 2004.03.29 )

3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.(개정 2004.03.29 ) ① 직전결산기의 자본의 액

② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

③ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

④ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

⑤ 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야할 이익준비금의 합계액 (개정 2004.03.29) ⑥ 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익

4. 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다.)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사 업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 기준일후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. (개정 2004.03.29)

5. 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다. (개정 2004.03.29)
1. 요약재무정보

당사는 2011년 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였습니다.

가. 요약재무정보(단위 : 원)

구 분	제39기
(2016년 09월말)	제38기
(2015년 12월말)	제37기
(2014년 12월말)

[유동자산]	13,727,713,435	13,122,661,382	15,537,024,795

ㆍ현금및현금성자산	3,080,419,095	6,028,563,340	5,947,459,599

ㆍ매출채권및기타채권	6,250,304,087	3,014,948,310	4,676,598,958

ㆍ기타금융자산	2,885,751,391	2,350,991,895	1,053,202,076

ㆍ재고자산	992,293,331	930,204,758	1,928,847,702

ㆍ기타자산	518,945,531	797,953,079	1,930,916,460

[비유동자산]	27,284,211,140	24,399,309,224	26,575,201,973

ㆍ매도가능금융자산	509,560,102	504,961,247	-

ㆍ관계기업투자주식	21,908,156	102,016,378	186,726,895

ㆍ투자부동산	58,869,446	60,710,053	63,164,195

ㆍ유형자산	25,550,722,975	22,247,700,344	25,044,401,285

ㆍ무형자산	936,537,500	938,787,500	543,207,500

ㆍ기타금융자산	206,612,961	545,133,702	737,702,098

자산총계	41,011,924,575	37,521,970,606	42,112,226,768

[유동부채]	11,137,179,777	8,177,786,658	13,636,795,842

ㆍ매입채무및기타지급채무	8,418,111,804	5,452,406,361	12,269,644,149

ㆍ차입금	2,568,739,574	2,435,800,000	1,185,250,000

ㆍ기타금융부채	51,733,667	31,709,668	24,183,229

ㆍ기타부채	98,594,732	257,870,629	157,718,464

[비유동부채]	3,919,431,335	4,658,169,641	9,910,607,367

ㆍ장기차입금	2,118,583,336	2,414,200,000	7,705,750,000

ㆍ확정급여채무	400,119,178	191,378,389	-

ㆍ기타금융부채	50,215,007	-	-

ㆍ이연법인세부채	1,350,513,814	2,052,591,252	2,204,857,367

부채총계	15,056,611,112	12,835,956,299	23,547,403,209

[자본금]	4,890,000,000	4,890,000,000	4,890,000,000

[자본잉여금]	6,445,623,848	6,445,623,848	3,298,098,258

[자기주식]	(59,098,149)	(59,098,149)	(1,093,553,299)

[기타포괄손익누계액]	21,723,925	20,417,642	(7,226,169)

[적립금]	713,476,164	606,556,164	542,716,164

[이익잉여금]	13,943,587,675	12,782,514,802	10,934,788,605

자본총계	25,955,313,463	24,686,014,307	18,564,823,559

종속.관계.공동기업 투자주식평가방법	지분법	지분법	지분법

(2016.01.01. ~ 2016.09.30)	(2015.01.01. ~ 2015.12.31)	(2014.01.01. ~ 2014.12.31.)

매출액	54,922,320,011	65,600,443,196	107,552,913,732

영업이익	2,328,730,791	3,662,034,851	5,112,574,726

법인세차감전순이익	1,682,569,105	2,060,082,864	3,465,434,649

당기순이익	2,363,514,189	2,843,897,148	3,253,584,387

기타포괄이익	(25,015,033)	(266,287,140)	(225,762,942)

당기총포괄이익	2,338,499,156	2,577,610,008	3,027,821,445

당기순이익 귀속	-	-

지배기업의 소유주	2,363,514,189	2,843,897,148	3,253,584,387

비지배지분	-	-

당기총포괄손익 귀속	-	-

지배기업의 소유주	2,338,499,156	2,577,610,008	3,027,821,445

비지배지분	-	-

기본주당순이익(원)	243	311	357

희석주당순이익(원)	243	311	357

연결에 포함된 회사수	해당없음	해당없음	해당없음

나. 연결대상 종 속회사

(1)종속회사의 현황당기말 현재 종속회사는 없습니다.

(2) 연결대상의 범위 변동당기에 신규로 연결재무제표에 포함된 종속회사는 없으며, 2013년도 중 연결에서 제외된 종속회사 및 지배력 상실 관련 손익은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

회사명	사유	공정가치	제거된 순자산	제거된비지배지분	처분이익	손익 인식 계정과목

㈜일야넥스텍	유상증자후 지분율 하락	-	(885,469)	(354,187)	541,282	종속기업투자주식처분이익

다. 재무정보 이용상의 유의점- 주석사항을 참조하여 주십시요.
2. 연결재무제표

-해당사항 없음.
3. 연결재무제표 주석

-해당사항 없음.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제39기(당기)3분기	우리회계법인	예외사항없음	-

제38기(전기)	우리회계법인	적정	-

제37기(전전기)	우리회계법인	적정	-

- 3분기는 감사의견을 기재하지 않습니다.2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제39기(당기)3분기	우리회계법인	개별 재무제표 외부감사, 결산감사,내부회계관리제도감사, 재고조사 외	57,000천원	470

제38기(전기)	우리회계법인	개별 재무제표 외부감사, 결산감사,내부회계관리제도감사, 재고조사 외	57,000천원	470

제37기(전전기)	우리회계법인	개별 재무제표 외부감사, 결산감사,내부회계관리제도감사, 재고조사 외	57,000천원	456

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제39기(당기)3분기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제38기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제37기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

※ 내부통제에 관한 사항당사는 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하고, 내부회계관리제도 모범규준을 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다는 의견을 표명합니다. ※ 내부회계관리제도 제39기, 제38기, 제37기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는점이 발견되지 아니하였습니다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

회사는 기업공시서식 작성기준에 따라, 분기보고서 상 본 항목의 기재를 생략합니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 감사위원회는 별도로 설치하고 있지 않으며, 제38기(2016년) 주주총회의 결의를 통해 재선임된 박흥순감사가 감사업무를 수행하고 있습니다.당 보고서 제출일 현재 감사는 1인이며 감사 제반업무를 수행하고 있습니다.

(1) 감사의 직무와 의무-.감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.-.감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 주주총회의 소집을 청구할 수 있다.-.감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.-.감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.-.감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수있다.-.이사회 소집의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.-.감사에 대해서는 정관 제6장 감사의 규정을 준용한다.(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부감사의 직무와 권한은 정관에 규정합니다. 감사는 회사의 중요한 회계업무처리 및 중요 경영의사결정에 있어 자문을 하거나 이사회에 출석하여 의견을 개진할 수 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박흥순(1955.08)	前 KDB산업은행 기업여신부 부장現 (주)일야 감사現 (주)토스 고문	제38기(2015년) 정기주주총회에서감사로 재선임

다. 감사의 독립성당사의 감사는 동사의 주식은 소유하고 있지 않으며 회사와의 거래내역도 없습니다.감사로서 당사의 제반 업무와 관련하여 독립된 위치에서 업무를 감사하며 회사로부터 업무에 관한 사항을 보고 받고 필요시 업무와 관련하여 장부 및 관계서류를 제출하도록 요구하고 있으며 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다.

라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사찬반 여부

1	2016.01.29	지급보증기간 연장의 건	찬성	찬성

2	2016.02.29	지급보증기간 연장의 건	찬성	찬성

3	2016.03.03	제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제38기 정기주주총회 소집결의 건제38기 현금배당의 건	찬성	찬성

4	2016.03.25	제38기 주주총회제1호 의안 : 제38기(2015.1.1∼2015.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 →원안대로 승인 감사 박흥순 중임제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인	찬성	찬성

5	2016.05.31	시설자금 대출 한도 승인의 건	찬성	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관 제36조에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있으며, 공시대상기간 중에소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다.당사의 정관 제32조 "의결권의 대리행사"중 "서면에 의한 의결권의 행사"에 따라 주주총회의 소집을 결정하기 위한 이사회의 결의에서 서면결의를 하기로 결정하는 경우에는, 회사는 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면 및 참고자료를첨부하여 안내하도록 되어 있습니다. 이 경우 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 소집통지서에 첨부된 서면에 필요한 사항을 기재하여 총회 5영업일전까지회사에 제출하는 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

강정훈	남	1970년 11월	대표이사	등기임원	상근	총괄	現 (주)일야 대표이사 재직中	1,534,000	-	16	2018년 03월 27일

강재우	남	1938년 10월	사내이사	등기임원	상근	총괄	現 (주)일야 회장 재직中	2,063,000	-	39	2018년 03월 27일

조성훈	남	1968년 03월	사내이사	등기임원	상근	공시책임자	現 (주)일야 이사現 (주)일야 공시책임자現 (주)일야 평택공장 총괄	-	-	25	2017년 03월 27일

김상협	남	1963년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	現 (사)우리들의미래 대표
現 KAIST경영대학초빙교수 재직中現 (주)일야 사외이사	-	-	1	2018년 03월 27일

박흥순	남	1955년 08월	비상근감사	등기임원	비상근	감사	現 (주)일야 감사現 (주)토스 고문	-	-	4	2019년 03월 25일

직원 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

휴대폰부품	남	77	-	-	-	77	9	1,886	24	-

휴대폰부품	여	40	-	-	-	40	5	493	12	-

합 계	117	-	-	-	117	7	2,379	36	-

주1) 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을기준(근로소득공제 반영전)으로 작성되었으며, 등기임원 5명의 금액은 포함되지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	4	3,000	-

감 사	1	100	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	319	106	-

사외이사	1	30	30	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	12	12	-

계	5	361	148	-

주1) 지급총액은 당기 누적 실지급기준입니다. 주2) 이사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액내에서 해당 직위, 담당 직무 등을 감안하여 이사회에서 정한 기준에 따라 집행하고 있습니다

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 개인별 5억원 초과하는 임원 없음.

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황당사는 본 보고서 제출일 현재 계열회사로 해외현지법인인 일야전자위해유한공사가있습니다.

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 천원, %)

회사명	국적	업종	출자금액	지분율	비고

일야전자위해유한공사	중국	레이져프린트핵심부품(LSU)제조외	86,239	14.75	-

2012년말 연결대상 회사였던 (주)일야넥스텍이 2013년 중 무상감자 및 유상증자를통해 당사의 지분율이 하락하여 연결대상 회사에서 제외되었으며 보유지분은 2013년 중 전량 매각하여 당기말 기준으로 보유지분은 없습니다. 2. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성 명	회 사 명	상장여부	비 고

박성찬	일야전자위해유한공사 대표이사	비상장	지분법적용

주) 2015년 03월 27일 등기임원 임기만료에 따라 임원 겸직 요건이 해지 되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

- 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래회사가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다

(기준일 : 2016.09.30현재) (단위 : USD 1, 원)

보증수혜자	채무금액	보증금액	보증제공처	보증내용	보증기간	비고

위해일야전자유한공사	U S D 450,00 0	USD 450,000	기업은행	차입금 지급보증	2016/02/27-2017/03/06	Stand by L/C 개설

위해일야전자유한공사	USD 850,000	USD 850,000	기업은행	차입금 지급보증	2016/02/03-2017/02/02	Stand by L/C 개설

위해일야전자유한공사	USD177,000	USD177,000	기업은행	차입금 지급보증	2016/02/29-2017/03/09	Stand by L/C 개설

위해일야전자유한공사	USD 200,000	USD 200,000	기업은행	차입금 지급보증	2016/08/29-2017/09/07	Stand by L/C 개설

위해일야전자유한공사	USD 160,000	USD 160,000	기업은행	차입금 지급보증	2016/07/29-2017/07/30	Stand by L/C 개설

합계	USD 1,837,000	USD 1,837,000

㈜일야넥스텍	350,000,000	420,000,000	기업은행	차입금 지급보증	2016/03/31-2017/03/31	-

㈜일야넥스텍	412,000,000	455,000,000	기업은행	차입금 지급보증	2016/09/30-2017/09/30	-

합계	762,000,000	875,000,000
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행.변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행.변경사항

- 해당사항 없음.나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제38기주주총회(2016.03.25)	제1호의안:제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호의안:정관 일부 변경의 건제3호의안:감사 선임의 건제4호의안:이사 보수한도액 결정의 건제5호의안:감사 보수한도액 결정의 건	-제38기 재무제표 등 원안대로 승인-정관 일부 변경 원안대로 승인 (무기명주식 삭제 및 문구수정)-감사 선임 원안대로 승인 (감사 박흥순(재선임)-이사 보수한도액 결정 원안대로 승인-감사 보수한도액 결정 원안대로 승인

제37기주주총회(2015.03.27)	제1호의안:제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호의안:정관 일부 개정의 건제3호의안:이사 선임의 건제4호의안:이사 보수한도 승인의 건제5호의안:감사 보수한도 승인의 건	-제37기 재무제표 등 원안대로 승인-정관 일부 개정 원안대로 승인(항목삭제및문구수정)-이사선임 원안대로 승인 (사내이사 강정훈(재선임), 강재우(신규선임) (사외이사 김상협(신규선임)-이사 보수한도 원안대로 승인-감사 보수한도 원안대로 승인

제36기주주총회(2014.03.27)	제1호의안:제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호의안:정관 일부 개정의 건제3호의안:이사 재선임의 건제4호의안:이사 보수한도 승인의 건제5호의안:감사 보수한도 승인의 건	-제36기 재무제표 등 원안대로 승인-정관일부 개정 원안대로 승인(법개정으로 인한 수정)-이사선임 원안대로 승인(사내이사 조성훈 재선임)-이사 보수한도 원안대로 승인-감사 보수한도 원안대로 승인

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 등

- 해당사항 없음.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016.09.30 현재) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

나. 채무보증 현황회사가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : USD 1, 원화 : 천원)

보증수혜자	보증금액	보증제공처	보증내용	비고

위해일야전자유한공사	USD 1,837,000	기업은행	차입금 지급보증	Stand by L/C 개설

㈜일야넥스텍	875,000	기업은행	차입금 지급보증	-

다. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음

라. 그 밖의 우발채무 등금융기관과의 약정을 통한 매출채권 할인한 잔액은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

금융기관	구 분	약정한도	실행금액	계정 분류

기업은행 남동	전자어음할인	4,000	0	-

당기말현재 동 한도내에서 사용 잔액은 없음.

마. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행- 해당사항 없음

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황-.제재내용 : 불성실공시법인 지정-.일자 : 2012.01.16(지정일)-.처벌 또는 조치대상자 : (주)일야-.사유 : 설비투자금액의 100분의 50 이상 변경 공시-.근거법령 : 코스닥시장공시규정 제29조-.회사의 이행현황 : 2012.01.27 제재금 4백만원 납부 완료.-.재발방지를 위한 회사의 대책 : 당사 임직원에 대한 지속적인 교육 강화나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없음.다. 중소기업기준검토표

라. 직접금융 자금의 사용- 해당사항 없음.

마. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없음

4. 관계기업투자주식(1) 당분기 및 전기말 현재 당사의 관계기업투자주식의 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

회사명	지분율(*)	소재지	결산월	당분기	전기말

취득원가	순자산가액	장부금액	취득원가	순자산가액	장부금액

위해일야전자유한공사	14.75%	중국	12월	325,471	21,908	21,908	325,471	102,016	102,016

(*) 지분율이 20% 미만이나 피투자회사에 대한 유의적인 영향력이 있는 것으로 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 관계기업에 대한 종목별 지분법 평가내역은 다음과 같습니다

(단위 : 천원)