한주에이알티 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 상근사내이사 2명, 사외이사 1명으로 총 3명의 이사로 구성되어 있습니다.

이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 " 1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

(1) 이사회의 권한 내용 ① 이사회의 권한 사항

1. 주주총회의 소집 2. 영업보고서의 승인 3. 재무제표의 승인 4. 정관의 변경 5. 자본의 감소 6. 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속 7. 회사의 영업전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업전부의 양수 8. 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준하는 계약의 체결이나 변경 또는 해약 9. 이사, 감사의 선임 및 해임 10. 주식의 액면미달발행 11. 이사의 회사에 대한 책임의 면제

12. 주식배당의 결정 13. 주식매수선택권의 부여 14. 이사.감사의 보수 15. 기타 주주총회에 부의할 의결 및 안건 ② 경영관련사항 1. 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경 2. 신규사업 또는 신제품의 개발 3. 자금계획 및 예산운용 4. 대표이사의 선임 및 해임(상법 제393조의2 제2항) 5. 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임 6. 공동대표의 결정(상법 제389조 제2항) 7. 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지(상법 제393조의2) 8. 이사회 내 위원회의 선임 및 해임(상법 제393조의2) 9. 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의(상법 제393조의2) 10. 지배인의 선임 및 해임(상법 제393조 제1항) 11. 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침 12. 급여체계, 상여 및 복리후생제도의 개선 13. 노조정책에 관한 중요사항 14. 기본조직의 제정 및 개폐 15. 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐 16. 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치.이전 또는 폐지(상법 제393조) 17. 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병 의결(상법 제527조의 2, 제527조의3, 제530조) 18. 흡수합병 또는 신설합병의 보고(상법 제526조, 제527조)③ 재무관련사항 1. 투자에 관한 사항 2. 중요한 계약의 체결 3. 중요한 재산의 취득 및 처분 4. 결손의 처분 5. 중요시설의 신설 및 개폐 6. 신주의 발행(상법 제416조) 7. 사채의 모집(상법 제469조) 8. 준비금의 자본전입(상법 제461조 제1항) 9. 전환사채의 발행(상법 제513조 제2항) 10. 신주인수권부사채의 발행(상법 제516조의2 제2항) 11. 자금도입 및 보증행위 12. 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정 ④ 이사관련사항 1. 이사와 회사간 거래의 승인(상법 제398조) 2. 타회사의 임원 겸임 ⑤ 법정관련사항 1. 중요한 소송의 제기 2. 주식매수선택권 부여의 취소(상법 제340조의 3 제1항 제5호) 3. 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이 사가 필요하다고 인정하는 사항 ⑥ 보고사항 1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과 2. 이사가 법령 또는 정관에 위반하는 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항(상법 제391조의2 제2항, 제415조의 2 제6항) 3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항(2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 목적 이 규정은 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한 다. ② 적용범위 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

③ 권한 -이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. -이사회는 이사 직무의 집행을 감독한다.(상법 제393조 제2항) ④ 구성 이사회는 이사,사외이사 등을 포함한 전원으로 구성한다.(상법에 정한 등기된 이 사) ⑤ 의장 -이사회의 의장은 대표이사로 한다. -대표이사가 사정상 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장, 전무, 상무 대표 이사가 정한 이사의 순으로 그 직무를 대행한다. ⑥ 이사회 구분 -이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다. -정기이사회는 회의목적에 따라 정기에 개최한다. -임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다. ⑦ 소집권자 -이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다. -각 이사는 대표이사에게 이사회소집과 관련된 의안과 그 소집사유서를 제출하여 이사회소집을 청구할 수 있다. 대표이사는 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다. (이 사회 소집은 각 이사가 할 수 있다.(상법 제390조) 그러나 정관의 규정이나 이사 회의 결의로써 그 소집권자를 지정할 수 있다.) ⑧ 소집절차 -이사회를 소집함에는 회의일자 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 하여 야 한다. 단, 통지방법은 유선 및 서면으로 할 수 있다. (상법 제390조 제2항 및 제3항) -이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있다. ⑨ 결의방법 -이사회의 결의는 이사 3분의 2의 출석과 출석이사 과반수 이상의 수로 한다. -이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. -이사회의결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한 다. -제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수 에 산입하지 아니한다.(상법제391조,제368조 제4항 제371조 제2항 제415조의 2 제3항) ⑩ 주주총회 관련사항 결의 이사회의 주주총회에 관한 결의 및 부의에 관한 사항은 다음 각호와 같다. -주주총회의 소집(상법 제362조) -영업보고서의 승인(상법 제447조의 2 제1항) -재무제표의 승인(상법 제447조) -정관의 변경(상법 제433조) -자본의 감소(상법 제438조) -회사의 해산,합병,분할합병,회사의 계속(상법 제517조,제522조,제530조,제519 조) -회사의 영업전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업전부의 양수(상법 제374조) -영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이하는 계약, 기 타 이에 준하는 계약의 체결이나 변경 또는 해약(상법 제374조 제2항) -이사, 감사의 선임 및 해임(상법 제382조, 제385조, 제409조, 제415조) -주식의 액면미달발행(상법 제417조) -이사의 회사에 대한 책임의 면제(상법 제400조) -주식배당의 결정(상법 제462조의2) -주식매수선택권의 부여 (상법 제340조의2, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 17) -이사.감사의 보수(상법 제388조, 제415조) -기타 주주총회에 부의할 의결 및 안건 ⑪ 경영관련사항 이사회의 경영에 관한 결의 및 부의할 사항은 다음 각호와 같다. -회사경영의 기본방침의 결정 및 변경 -신규사업 또는 신제품의 개발 -자금계획 및 예산운용 -대표이사의 선임 및 해임(상법 제393 조의2 제2항) -회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임 -공동대표의 결정(상법 제389조 제2항) -이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지(상법 제393조의2) -이사회 내 위원회의 선임 및 해임(상법 제393조의2) -이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의(상법 제393조의2) -지배인의 선임 및 해임(상법 제393조 제1항) -직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침 -급여체계, 상여 및 복리후생제도의 개선 -노조정책에 관한 중요사항 -기본조직의 제정 및 개폐 -중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐 ㉠ 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치.이전 또는 폐지(상법 제393조) ㉡ 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병 의결(상법 제527조 제 530조) ㉢ 흡수합병 또는 신설합병의 보고(상법 제526조항, 제527조) ⑫ 재무관련사항 이사회의 재무에 관한 결의 및 부의할 관한 사항은 다음 각호와 같다. -투자에 관한 사항 -중요한 계약의 체결 -중요한 재산의 취득 및 처분 -결손의 처분 -중요시설의 신설 및 개폐 -신주의 발행(상법 제416조) -사채의 모집(상법 제469조) -준비금의 자본전입(상법 제461조 제1항) -전환사채의 발행(상법 제513조 제2항) -신주인수권부사채의 발행(상법 제516조의2 제2항) -자금도입 및 보증행위 -중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정 ⑬ 이사관련사항 이사회의 이사에 관현 결의 및 부의할 관한 사항은 다음 각호와 같다. -이사와 회사간 거래의 승인(상법 제398조) -타회사의 임원 겸임 ⑭ 법정관련사항 이사회의 결의 및 부의 관련 법적 및 기타 제반사항은 다음 각호와 같다. -중요한 소송의 제기 -주식매수선택권 부여의 취소(상법 제340조의 3 제1항 제5호) -기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사 가 필요하다고 인정하는 사항 ⑮ 보고사항 이사회에 보고할 사항은 다음 각호와 같다. -이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과 -이사가 법령 또는 정관에 위반하는 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항(상법 제391조의2 제2항, 제415조의 2 제6항) -기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항 ⓐ 이사회 내 위원회 -이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다. -이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 정하는 사항 -위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다 -위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. -위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.(이사회는 회사의 필 요에 따라 감사, 사외이사후보추천, 보수, 경영, 운영, 재무, 기술, 평가위원회 등 각종의 위원회를 이사회의 내부에 설치할 수 있다(상법 제393조, 제415조)) ⓑ 감사의 출석 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.(상법 제391조의2) ⓒ 관계인의 출석 의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견 을 청취할 수 있다. ⓓ 이사에 대한 직무집행감독권 -이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관을 위반하거나 현 저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사 에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다. -제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구 할 수 있다. ⓔ 의사록 -이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다. -의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재 하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다. -주주는 영업시간 내에 의사록의 열람 또는 복사를 청구할 수 있다. -회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 복사할 수 있다.(상법 제391조) ⓕ 간사 -이사회의 운영을 위하여 간사를 둔다. -간사는 재무관리팀장이 되며 의장의 지시에 따라 이사회의 사무를 담당한다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

강정훈
(21년 출석률 : 100%)	강재우
(21년 출석률 : 100%)	조성훈
(21년 출석률 : 100%)	유중근
(20년 출석률 : 100%)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

1	2021.03.05	제43기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-

2	2021.03.26	대표이사 강정훈 중임의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

3	2021.03.25	(주)일야 꽃마름 구첩샤브 부천현대점 지점 설치의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

4	2021.03.25	(주)일야 꽃마름신세계아라리오점 지점 설치의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

5	2021.05.27	운전자금 신규 대출의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

6	2021.06.02	일야전자(위해)유한공사 자본금 증자의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

7	2021.06.14	유형자산(평택공장) 처분의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

8	2021.10.01	운영자금 차입의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

9	2021.10.13	투명경영위원회 위원 추가 선임의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

10	2021.12.22	제3자배정 소액공모 유상증자의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

다. 이사회 내 위원회1) 이사회 내 투명경영위원회를 설치/운영 ① 목적 - 기업의 최대주주, 특수관계인 및 임직원에 관한 투명한 의사결정 제고 ② 구성 - 투명경영위원회는 외부전문가와 이사 등 3인 이상의 위원으로 구성하되, 외부전문가가 1/2 이상이 되어야 한다. - 투명경영위원회의 위원장은 외부전문가인 위원으로 한다. - 투명경영위원회 위원과 위원장은 이사회에서 선임한다. ③ 부의안건 - 이사의 회사에 대한 책임의 면제 - 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고 - 타인(임원, 최대주주 및 특수관계인, 계열회사 등 포함)에 대한 자금대여, 지급보증, 담보제공 등 일체의 신용공여 및 채무부담 - 이사와 회사간 거래의 승인 - 기타 대표이사 또는 투명경영위원회 위원장이 필요하다고 인정하는 사항 라. 이사의 독립성1) 이사회의 권한 가. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회 사경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결한다. 나. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.2) 이사회의 구성 이사회는 등기이사 전원(사외이사, 비상근이사 포함)으로 구성한다.3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 『주주총회 소집통지ㆍ공고사항』에 이사후보의 인적사항에 관하여 공시하며, 주 주 추천없이 이사회의 추천으로 승인받음.4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 당기말 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주또는주요주주와의 관계

강정훈	당사 대표이사로서 업무총괄	이사회	대표이사	-	본인

강재우	당사 사외업무 총괄	이사회	대외 업무 총괄	-	최대주주의 父

조성훈	당사 사내업무 총괄 전무이사	이사회	사내 업무 총괄	-	관계없음

유중근	사외이사	이사회	사외이사	-	관계없음

주1) 2021년 3월 26일 제43기 정기주주총회에서 강정훈 사내이사 재선임, 강재우 사내이사 재선임, 조성훈 사내이사 신규선임 및 유중근 사외이사의 신규선임 안건이 가결되었습니다.

마. 사외이사 현황

성 명	출생년월	약력	당해법인과의최근3년간 거래내역

유중근	1956.12	성균관대학교 금융리더 MBA
우리은행 근무(38년)
우리은행 기관영업본부 부행장
쌍용건설(주) 부사장
現 무궁화신탁 고문	없음

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	0	0	0

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 사외이사에 대한 교육계획을 수립중이며, 추후 교육을 실시하도록 하겠습니다.