포스코스틸리온 사업보고서 (2021.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제33기(2020년) 정기추종 실시제34기(2021년) 정기주총 실시

※회사는 2021년 3월 정기주총 시 의결권대리행사제도를 실시하였습니다. -위임방법 : 피권유자에 직접 교부, 우편, 인터넷 홈페이지등에 위임장 용지 게시, 전자우편으로 위임장 용지 송부(1)전자투표제 2020년 1월 31일 이사회에서 주주 의결권 행사의 편의성을 제고하고자 전자투표제도입 및 시행을 결의하였으며, 제32 기 주주총회 부터 동 제도를 운영하고 있습니다. ※ 관련법규 : 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제 1항에 근거

나. 소수주주권 제31기 정기주주총회 시 발행할 주식 총수 및 일주 금액 변경(액면분 할) 관련 주주제안이 있어 안건으로 상정하였으나, 표결 결과 부결되었고, 그 상세 내용은 다음과 같습니다.

제안 일자	제안 주체	주요 내용	처리 및 이행 상황	가결여부	찬성률
(%)	반대율
(%)

2019.1.19	개인주주 17명	발행할 주식 총수및 일주 금액 변경(액면분할)	2019년 3월 제 31기 정기주주총회 안건으로 상정	부결	15.5	84.5

다. 경영권 경쟁 대상기간 중 회사의 경영권에 관한 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,000,000	-

우선주	-	-

마. 주식의 사무 당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용	(붙임 참조)

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 이내

주주명부폐쇄시기	1.1 ~ 1.15

명의개서대리인	한국예탁결제원(02-3774-3000)서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23

주주의 특전	없음	공고게재	회사 홈페이지 게재
(http://www.poscocnc.com)

※ 공고게재 : 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 홈페이지 공고를 할 수 없을 때에는 서울신문과 매일신문에 게재한다.

※ 붙 임제 9 조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 )

①본 회사는 주권 및 신주인수권 증서를 발행하는 대신 전자등록 기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록 한다.

②전자등록제도의 운용을 위해 필요한 사항은 이사회가 결정한다.

제 10 조 (신주인수권) ① 본 회사가 신주를 발행할 경우, 법령과 제2항 내지 제4항에서 정하는 경우를 제외하고는 주주에게 그 소유주식수에 비례하여 신주를 배정한다. 다만, 우선주 소유주주에게는 이사회의 결의에 의하여 그 소유주식수에 비례하여 그와 같은 종류의 주식으로 배정할 수 있다.② 이사회는 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 관계법령에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 관계법령에 의하여 우리사주 조합원들에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 관계법령에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 4. 차입금을 자본금으로 전환함에 따라 기존 채권자에게 신주를 발행하는 경우 5. 회사가 경영상 필요에 따라 합작계약 또는 기술도입계약을 체결하고 이에 따라 국내외 법인에게 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행 하는 경우③ 주주가 신주인수권을 행사하지 아니하여 생긴 실권주 및 신주 배정시에 생긴 단주는 이사회의 결의로 처리한다.④ 제2항 내지 제3항의 경우 외에도 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 주주총회의 특별결의가 있는 경우에는 주주아닌 자에게 신주를발행, 배정할 수 있다⑤ 본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된것으로 본다. 바. 주주총회 의사록 요약 당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제33기주주총회('21.03.15)	제1호 의안: 제33기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건
. 제3-1-1호 : 후보자 윤양수 선임의 건
. 제3-1-2호 : 후보자 신건철 선임의 건
- 제3-2호 : 기타 비상무이사 선임의 건(후보자: 윤창우) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자: 이종수) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	모든의안 원안대로 승인	-

제32기주주총회('20.03.30)	제1호 의안: 제32기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
- 제2-1호 : 사내이사 선임의 건
. 제2-1-1호 : 후보자 윤양수 선임의 건
. 제2-1-2호 : 후보자 신건철 선임의 건
- 제2-2호 : 기타 비상무이사 선임의 건(후보자: 윤창우)
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건	모든의안 원안대로 승인	-

제31기주주총회('19.03.18)	제1호 의안: 제31기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 발행할 주식 총수 및 일주 금액 변경 - 제2-2호 의안: 전자증권제도 도입에 따른 변경 - 제2-3호 의안: 대리인에 의한 의결권 행사 변경제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 . 제3-1-1호: 후보자 하대용 선임의 건 . 제3-1-2호: 후보자 신건철 선임의 건 - 제3-2호 의안: 기타비상무이사 선임의 건(후보자: 송용삼) - 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 이종수) 제4호 의안: 감사 선임의 건제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인부결원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-