포스코스틸리온 분기보고서 (2018.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행 변경사항[해당사항 없음] 나. 주주총회 의사록 요약당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제30기주주총회('18.03.12)	제1호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건제4호 의안: 감사 선임의 건제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	의장이 제30기 재무상태표(대차대조표) 내용에 대하여 설명을 시작하자, 참석 주주는 배부된 영업보고서에 그 내용이 상세히 표시되어 있으므로 배부된 자료로 대체를 하고 이익잉여금처분계산서의 내용을 설명해 줄 것을 요청하다.
의장은 참석 주주의 동의를 확인하고 재무상태표(대차대조표) 및 포괄손익계산서 등 재무제표의 설명은 생략하고, 이익잉여금처분계산서의 내용과 배당에 관련된 내용을 설명하다.
이어 의장이 주주의 의견을 묻자, 참석 주주는 이익잉여금 처분내용과 배당에 대하여 동의를 하고 원안대로 승인할 것을 제의함.의장은 다른 주주의 이의 없음을 확인한 후 원안과 같이 승인되었음을 선언하다.
의장이 정관 변경(안)의 주요 내용을 설명한 후 주주의 의견을 묻자, 참석 주주는 정관의 변경을 통해 회사의 운영을 합리적으로 할 수 있도록 하는 것이 바람직하다며 원안 대로 승인할 것을
제의함. 의장은 참석한 주주의 의견을 묻고 주주의 이의 없음을확인한 후 원안과 같이 승인되었음을 선언하다.
먼저 의장은 총3명의 이사(전중선, 하상효, 하대용)가 2018년 3월12일자로 임기만료임을 보고하고, 사내이사 후보로 당사 이사 하대용과 하상효를, 기타비상무이사 후보로 송용삼 포스코 상무를 상정한 후 그 승인을 요청하다. 이에 주주는 원안과 같이 하대용과 하상효를 사내이사로 선임하고, 기타비상무이사로송용삼을 선임함에 동의하다.
선임된 이사들은 즉석에서 그 취임을 승낙하고, 의장은 원안과 같이 선임되었음을 선언하다.
신규 선임된 사내이사 >
이 사: 하 대 용 (河 大 龍)
임 기: 2018. 3 ~ 2019. 3 (1년)
이 사: 하 상 효 (河 相 孝)
임 기: 2018. 3 ~ 2019. 3 (1년)
신규 선임된 기타비상무이사 >
이 사: 송 용 삼 (宋 容 三)
임 기: 2018. 3 ~ 2019. 3 (1년)
의장은 감사 김진홍이 제30기 정기주주총회 일자로 임기가 만료됨을 보고하고, 그 후임으로 윤석채를 감사 후보를 상정하고 그 승인을 요청하다. 이어 주주의 이의가 없으므로 의장은 신임 감사로 윤석채가 선임되었음을 선언하다.
단, 감사 선임의 의결은 상법 제409조의 2항의 규정에 의함.
신규 선임된 감사 >
감 사 : 윤 석 채 (尹 錫 彩)
임 기 : 2018.3 ~ 2021.3 (3년)
의장이 2018년도 이사 보수 한도액 15억원과 감사 보수 한도액4억원의 산정내용을 설명한 후 그 승인을 구하고, 참석 주주들의 이의가 없음을 확인한 후, 의장은 원안과 같이 승인되었음을선언하다.	-

제29기주주총회('17.03.13)	제1호 의안: 제29기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	의장이 제29기 재무상태표(대차대조표) 내용에 대하여 설명을 시작하자, 참석 주주는 배부된 영업보고서에 그 내용이 상세히 표시되어 있으므로 배부된 자료로 대체를 하고,
다만, 이익잉여금처분계산서의 내용을 설명해 줄 것을 요청하자, 의장은 참석 주주의 동의를 확인하고 재무상태표(대차대조표) 및 포괄손익계산서 등 재무제표의 설명은 생략하고,
이익잉여금처분계산서의 내용과 배당에 관련된 내용을 설명하다.
이어 의장이 주주의 의견을 묻자, 참석 주주는 이익잉여금 처분 내용과 배당에 대하여 동의를 확인하고 원안대로 승인할 것을 제의함. 의장은 다른 주주의 이의 없음을 확인한 후 원안과 같이 승인되었음을 선언하다.
먼저 의장은 총4명의 이사(서영세, 하상효, 김수삼, 정기섭)가 2017년 3월 13일자로 임기 만료임을 보고하고, 사내이사 후보로 당사 사장 전중선과 기획재무실장 하상효를, 사외이사 후보로 김수삼 성균관대학원 석좌교수를, 기타비상무이사 후보로 포스코 전기전자마케팅실장 하대용 상무로 상정한 후 그 승인을 요청하자, 주주는 원안과 같이 전중선과 하상효를 사내이사로 선임하고, 사외이사로 김수삼, 기타비상무이사로 하대용을 선임함에 동의함.
선임된 이사들은 즉석에서 그 취임을 승낙하고, 의장은 원안과 같이 선임되었음을 선언하다.
신규선임된 사내이사 >
이 사: 전 중 선 (田 重 先)
임 기: 2017. 3 ~ 2018. 3 (1년)
이 사: 하 상 효 (河 相 孝)
임 기: 2017. 3 ~ 2018. 3 (1년)
신규선임된 사외이사 >
이 사: 김 수 삼(金 修 三)
임 기: 2017. 3 ~ 2019. 3 (2년)
신규선임된 기타비상무이사 >
이 사: 하 대 용(河 大 龍)
임 기: 2017. 3 ~ 2018. 3 (1년)
이어 의장은 이사 보수한도 승인의 건을 상정하자, 참석 주주가 제3호 의안과 제4호 의안이 성격상 유사하므로 동시에 상정할 것을 제의하다. 이에 의장은 주주의 이의 없음과
동의를 확인한 후 제3호 의안과 제4호 의안을 동시에 상정하다.
의장이 2017년도 이사 보수 한도액 15억원과 감사 보수 한도액4억원의 산정내용을 설명한 후 그 승인을 구하고, 참석 주주들의 이의가 없음을 확인한 후, 의장은 원안과 같이 승인되었음을선언하다.	-

제28기주주총회('16.03.14)	제1호 의안: 제28기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	의장이 제28기 재무상태표(대차대조표) 내용에 대하여 설명을 시작하자, 참석 주주는 배부된 영업보고서에 그 내용이 상세히 표시되어 있으므로 배부된 자료로 대체를 하고,
다만, 이익잉여금처분계산서의 내용을 설명해 줄 것을 요청하자, 의장은 참석 주주의 동의를 확인하고 재무상태표(대차대조표) 및 포괄손익계산서 등 재무제표의 설명은 생략하고, 이익잉여금처분계산서의 내용과 배당에 관련된 내용을 설명하다.
이어 의장이 주주의 의견을 묻자, 참석 주주는 이익잉여금 처분내용과 배당에 대하여 동의를 하고 원안대로 승인할 것을 제의함. 의장은 다른 주주의 이의 없음을 확인한 후 원안과 같이 승인되었음을 선언하다.
의장은 본 안건이 주주들이 상법에 의거 적법하고 적절한 절차를 통하여 제안해준 안건임을 설명한 후, 현재 주당 5,000원인 액면가액을 500원으로 액면분할하는 안건임을
보고하다.
이어 참석 주주들은 본 안건에 대한 반대의견을 표출하고 의장은 찬성 주주 유무를 확인하다. 의장은 총회일 이전에 찬성의견을 제시한 주주를 포함하더라도 찬성 주식 수
부족으로 본 안건이 가결될 수 없음을 참석 주주들에게 설명한 후, 다른 주주들의 이의없음을 확인하고 본 안건이 부결되었음을 선언하다.
먼저 의장은 총2명의 이사가 2016년 3월 14일자로 임기 만료임을 보고하고, 사내이사 후보로 포스코강판 기획재무실장 하상효를, 기타비상무이사 후보로 포스코 가치경영센터 정기섭 상무로 상정한 후 그 승인을 요청하자, 주주는 원안과 같이 사내이사로 하상효를 선임하고 기타비상무이사로 정기섭을 선임함에 동의함. 의장은 원안과 같이 선임되었음을 선언하다.
재선임된 사내이사 >
이 사: 하 상 효 (河 相 孝)
임 기: 2016. 3 ~ 2017. 3 (1년)
재선임된 기타비상무이사 >
이 사: 정 기 섭 (鄭 起 燮)
임 기: 2016. 3 ~ 2017. 3 (1년)
이어 의장은 이사 보수한도 승인의 건을 상정하자, 참석 주주가 제4호 의안과 제5호 의안이 성격상 유사하므로 동시에 상정할 것을 제의하다. 이에 의장은 주주의 이의 없음과
동의를 확인한 후 제4호 의안과 제5호 의안을 동시에 상정하다.
의장이 2016년도 이사 보수 한도액 15억원과 감사 보수 한도액4억원의 산정내용을 설명한 후 그 승인을 구하고, 참석 주주들의 이의가 없음을 확인한 후, 의장은 원안과 같이 승인되었음을선언하다.	-

2. 우 발채무 등가. 중요소송 사건(1) 손해배상청구 소송의 건

원고	피고	사건내용	소송가액	진행상황

(주)케이텍	(주)포스코강판	부당한 거래거절행위 및부당한 고객유인으로 인한 손해배상	1,400백만원	진행중

※ 진행경과 - '16.08.29: 공정위 조사결과 무혐의 처분 - '18.02.21: 민사소송 소장 접수(서울중앙지방법원)

- 법무법인 선임을 통해 대응 준비 중

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 9월 30일) (단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증현황

(기준일 : 2018년 9월 30일) (단위 : USD)

채무자	채권자	채무금액	채무보증금액	보증기간

Myanmar POSCO CCo., Ltd.	POSCO ASIA CO., Ltd.	7,986,947	7,986,947	'14.3~'19.3

6,000,000	6,000,000	'17.12~'18.12

라. 그 밖의 우발채무 당분기말과 전기말 현재 당사의 주요 한도거래 약정내역은 다음과 같습니다.

(단위: USD, 천원)

금융기관	내 역	제 31(당) 기 3분기	제 30(전) 기

KEB하나은행	무역금융	43,000,000	33,000,000

일반대출	-	10,000,000

외담대간접익스포져	2,000,000	2,000,000

수입신용장한도	USD 3,000,000	USD 5,000,000

우리은행	무역금융(주1)	30,000,000	30,000,000

일반대출(주1)	-	11,666,662

한국산업은행	일반한도대출(주2)	15,000,000	15,000,000

일반대출(주2)	15,000,000	15,000,000

시설자금대출(주2)	30,000,000	30,000,000

한국수출입은행	포괄수출금융(주3)	USD 30,000,000	USD 40,000,000

POSCO ASIA CO LTD	시설자금대출	USD 7,986,947	USD 7,986,947

운전자금대출	USD 6,000,000	USD 6,000,000

(주1) 우리은행에 일반대출 및 무역금융과 관련하여 토지, 건물, 기계장치 일부를 담보로 제공하고 있습니다.
(주2) 한국산업은행에 시설대 및 포괄차입과 관련하여 토지,건물, 기계장치 일부 및 건설중인자산을 담보로 제공하고 있습니다.
(주3) 한국수출입은행에 포괄수출금융과 관련하여 재고자산을 담보로 제공하고 있습니다.

당분기말 현재 차입금과 관련하여 연결기업이 차입처에 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: USD, 천원)

담보제공처	담보제공자산	장부금액	담보설정금액	제공사유

한국수출입은행	재고자산	88,539,183	USD 34,500,000	포괄수출금융한도 관련담보

우리은행	건물	15,812,101	USD 24,200,000	무역금융 및 일반대차입관련담보

토지	8,868,020	KRW 54,000,000

기계장치	42,425,485

소 계	67,105,606

한국산업은행	토지	10,581,183	KRW 72,000,000	시설자금 신규차입관련담보

건물	9,702,936

기계장치	21,275,269

건설중인자산	38,404,362

소 계	79,963,750

3. 제재현황 등 그 밖의사항 가. 제재현황 (벌금 등의 부과) [해당사항 없음] 나. 단기매매차익 미환수 현황[해당사항 없음] 다. 공모자금의 사용내역[해당사항 없음] 라. 사모자금의 사용내역[해당사항없음] 마. 외국지주회사의 자회사 현황[해당사항없음] 바. 합병등 전후의 재무사항 비교표[해당사항 없음]