포스코스틸리온 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근변경사항 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 '23.3.21이며, 제35기 정기주주총회에서 정관이 아래와 같이 변경되었습니다.

의안	변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2호 의안 :정관 일부 변경의 건	제55조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식 또는 그 외의
재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가
수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의
결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수
있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주
명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게
지급한다.	제55조 (이익배당)
① (좌 동)
② (좌 동)
③ 제1항의 배당은 회사가 이사회의 결의로 정한
기준일 현재의 주주 명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 회사는 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
부 칙 (2023.3.21)
본 개정 정관은 제35기 주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다. 다만, 제55조 제3항의 개정내용은 2023년 사업연도 재무제표에 기초한 배당 시부터 적용 된다.	배당절차 개선방안 반영으로
결산기말 배당은 회사가 이
사회의 결의로 정기주주총회
이후를 배당기준일로 정할
수 있도록 규정함.

나.정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 21일	제35기정기주주총회	- 배당은 회사가 이사회의 결의로 정한 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급- 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 공고	금융위원회 배당절차 개선방안 반영(先배당액확정 → 後배당기준일)

2022년 03월 21일	제34기정기주주총회	-상호 변경 관한 내용 반영 및 공고방법의 인터넷 홈페이지주소 변경	상호 변경에 따른 정관의 관련 항목 변경

2021년 03월 15일	제33기정기주주총회	-전자투표 도입시 감사 선임의 주주총회 결의 요건 완화에 관한 내용반영-감사 선임 시 의결권 제한에 관한 내용 반영	감사 선임 시 전자투표 도입한 회사에 한해주주총회 결의요건 완화(상법 제409조3)

2019년 03월 18일	제31기정기주주총회	-주식 및 신주인수권증서, 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 등	전자증권법 시행에 따른 정관 변경('19.9월 시행)

2019년 03월 18일	제31기정기주주총회	-대리인은 본 회사의 주주에 한하며 대리인은 총회 개회 전에 그 대리권을증명할 서면을 제출단, 법인인 주주는 소속 임직원을 대리인으로 선정 할 수 있다.	주주의 권리행사에 대한 제한규정인 대리인자격 제한 내용 삭제 (상법 반영)

※ 제 38기 정기주주총회('26.3.26)에 상정할 '정관 일부 변경의 건' 안건의 내용은 아래와 같습니다. 제 2-1호 의안 : 발행할 주식 총수 및 일주 금액 변경 제 2-2호 의안 : 사외이사 명칭 변경의 건 제 2-3호 의안 : 이사회 소집 규정 변경의 건

1) 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

-	-	해당사항 없음

2) 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 일천육백만주로 한다.	제5조 (회사가 발행할 주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 일억육천만주로 한다.	액면분할에 따른발행할 주식 총수 및 액면가 변경(제 2-1호 의안)

제6조 (일주의 금액, 주식의 종류) 본 회사의 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식 및 기명식 전환우선주식으로 하고 주식 일주의 금액은 오천원으로 한다.	제6조 (일주의 금액, 주식의 종류) 본 회사의 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식 및 기명식 전환우선주식으로 하고 주식 일주의 금액은 오백원 으로 한다.

제26조 (이사의 수) 본 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제26조 (이사의 수) 본 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사 는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	상법 개정에 따른명칭 정비(제 2-2호 의안)

제28조 (사외이사의 자격) 사외이사는 산업계, 금융계, 학계, 법조계, 회계 분야 또는 공공부문에서 해당분야에 관한 전문 지식이나 경험이 풍부하고 관련법규에서 정한 자격을 갖춘 자로 한다.	제28조 ( 독립이사의 자격) 독립이사는 산업계, 금융계, 학계, 법조계, 회계 분야 또는 공공부문에서 해당분야에 관한 전문 지식이나 경험이 풍부하고 관련법규에서 정한 자격을 갖춘 자로 한다.

제32조 (이사의 보선)
① 이사 중 결원이 생긴 때에는 임시주주총회를 소집하여 보결선임을 한다. 그러나, 법정원수에 달하고 업무 집행상 지장 이 없는 때에는 보결선임을 보류 또는 차회
정기주주총회까지 연기할 수 있다.
② 사외이사의 사임. 사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이사 총수의 4분의 1에 미달 하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 4분의 1 이상이 되도 록 하여야 한다.	제32조 (이사의 보선)
① (좌 동) ② 독립이사 의 사임. 사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이사 총수의 4분의 1에 미달 하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 4분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.

제33조 (이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수와 성과금의 한도는 주주총회의 결의로써 이를 정하며, 세부 운영 기준은 이사회에서 정한다.
② 이사의 퇴직금은 주주총회에서 승인된 이사 퇴직금규정에 의하여 지급한다.
③ 사외이사에게는 보수 또는 업무수행에 필요한 경비를 지급할 수 있다. 다만, 보수는 주주총 회의 결의로써 이를 정한다.	제33조 (이사의 보수와 퇴직금) ① (좌 동) ② (좌 동) ③ 독립이사 에게는 보수 또는 업무수행에 필요한 경비를 지급할 수 있다. 다만, 보수는 주주총 회의 결의로써 이를 정한다.

제36조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사가 소집한다. 대표이사 외 의 이사는 대표이사에게 이사회의 소집을 요
구할 수 있다. 대표이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사 가 이사회를 소집할 수 있다.
③ 이사회를 소집할 때에는 회의일 전일까지 각 이사 및 감사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 상기 절차 없이 언제든지 회의할 수 있다.
④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의 에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동 시에 송수신하는 원격 통신수단에 의하여 결 의에 참가하는 것을 허용할 스 있다. 이경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.	제36조 (이사회의 구성과 소집) ① (좌 동)
② 이사회는 대표이사가 소집한다. 대표이사 외 의 이사는 대표이사에게 이사회의 소집을 요
구할 수 있다. 대표이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하거나 해임, 사임등 유고시에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
③ 이사회를 소집할 때에는 회의일 7일전일까지 각 이사 및 감사에게 소집을 서면 또는 구두로 통지하여야 한다. 단, 긴급한 사정이 있는 경우 회의일 전일 까지 통지할 수 있으며, 이사 및 감사 전원 의 동의가 있는 때에는 소집 절차 없이 언제 든지 회의할 수 있다.
④ (좌 동)	이사회 소집 규정 변경(제 2-3호 의안)

(신규 추가)	부 칙(2026.3.26) 본 개정 정관은 제38기 정기주주총회에서 결 의한 날로부터 시행한다. 다만, 제5조 제6조는 3월 26일 정기주주총회 에서 결의한 액면분할에 따른 신주의 효력발 생일이 그 이후에 발생할 경우에는 그 효력발 생일부터 시행한다. 본 정관 부칙에서 사외이사는 독립이사로 이 해한다.	시행일자부칙 규정

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	용융아연 및 알루미늄 도금강판과 도장강판의 제조 및 판매업	영위

2	철강재 및 비철금속 제조, 가공, 판매, 설치업	영위

3	수출입업	영위

4	부동산 매매 및 임대업	영위

5	국내외 투자 및 주식소유	영위

6	정보처리 용역업	미영위

7	기타 상기 각항에 부대되는 제반사업	영위

라. 사업목적 변경 내용 - 해당사항 없음 마. 정관상 사업목적 추가 현황표 - 해당사항 없음