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포스코스틸리온 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 31 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 포스코강판 주식회사
대 표 이 사 : 하 대 용
본 점 소 재 지 : 경상북도 포항시 남구 철강로 173 (장흥동)
(전 화) 054-280-6114
(홈페이지) http://www.poscocnc.com
작 성 책 임 자 : (직 책)전무이사 (성 명)하 상 효
(전 화)054-280-6123
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등 Ⅱ. 사업의 내용 1. 사업의 개요 2. 주요 제품, 서비스 등 3. 주요 원재료에 관한 사항 4. 생산 및 설비에 관한 사항 5. 매출에 관한 사항 6. 수주 상황 7. 시장위험과 위험관리 8. 파생상품거래 현황 9. 경영상의 주요 계약 10. 연구개발활동 Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 1. 감사인에 관한 사항 2. 내부통제에 관한 사항 Ⅴ. 이 사의 경영진단 및 분석의견 Ⅵ. 이 사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 Ⅶ. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황 2. 주식의 분포 3. 주식 사무 4. 주가 및 주식 거래실적 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등 Ⅸ . 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황 2. 타법인 출자현황 Ⅹ . 이해관계자와의 거래내용 1. 최대주주 등과의 거래내용 2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 XI . 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시 내용의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황 2. 우발채무 등 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 XII. 전 문가의 확인
【 대표이사 등의 확인 】

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을확인합니다. 또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2018. 05. 15
【포스코강판주식회사】
대표이사 【하 대 용】 (서명)
신고업무담당이사 【하 상 효】 (서명)
2. 회사의 연혁

2011.11.22 : ISO 14001:2004 (환경경영시스템) 인증2011.11.30 : 4억불 수출탑 수상2012.03.30 : 신정석 대표이사 취임2013.03.28 : 환경부 녹색기업 지정2013.09.26 : 2013년 대한민국 친환경대상 (경영부문) 수상2013.10.03 : 미얀마포스코강판 (Myanmar POSCO C Co., Ltd.) 설립 (지분: 포스코강판 70%, MEHL 30%)2013.12.19 : ALCOSTA 세계일류상품 선정 (산업자원부)2014.03.01 : Print, Lami강판 생산체제 구축2014.09.05 : 세계 최초 Multi-Color강판 생산 및 초도출하2014.10.31 : ISO/TS 16949:2009 (품질경영시스템) 인증2015.03.16 : 서영세 대표이사 취임2015.09.09 : 제10회 대한민국 친환경대상 환경부장관상 수상2015.12.11 : 고내식 알루미늄도금강판(SUPER ALCOSTA) 개발2016.12.30 : 고내식 아연도금강판(MACOSTA) 개발2017.03.13 : 전중선 대표이사 취임2017.09.01 : No.4CCL 착공2018.03.12 : 하대용 대 표이사 취임 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점소재지는 "경상북도 포항시 남구 철강로 173 (장흥동)" 입니다. 나. 경영진의 중요한 변동2018년 3월 12일 주주총회 결과 다음과 같이 경영진의 변동이 있습니다. - 전중선 前대표이사 임기만료, 신임 하대용 대표이사 취임 - 하대용 前기타비상무이사 임기만료, 신임 송용삼 기타비상무이사 취임 - 김진홍 前감사 임기만료, 신임 윤석채 감사 취임기타 자세한 사항은 "VIII.임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1.임원 및 직원의 현황"을참조하시기 바랍니다. 다. 상호의 변경당사는 2008년 4월 1일에 상호를 "포항강판주식회사"에서 "포스코강판주식회사"로 변경하였습니다. 라. 종속회사의 연혁 (1) 미얀마포스코강판 - 2013.10.03 : 미얀마포스코강판 (Myanmar POSCO C Co., Ltd.) 설립 (지분: 포스코강판 70%, MEHL 30%) - 2014.10.31 : 컬러공장 준공 (연산 5만톤)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	16,000,000	-	16,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,800,000	-	7,800,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	1,800,000	-	1,800,000	-

1. 감자	1,800,000	-	1,800,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,000,000	-	6,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,000,000	-	6,000,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 및 배당제한에 관한 사항당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 승인을 통하여 배당을 실시하고있으며 배당가능 이익범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는정관 제55조 및 56조에서 이익배당과 배당금 청구권의 소멸시효에 관하여 다음과같이 규정하고 있습니다.※제55조(이익배당)①이익의 배당은 금전과 주식 또는 그 외의 재산으로 할 수 있다.②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③제 1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.※제56조(배당금 청구권의 소멸시효)①배당금의 지급 청구권은 지급 개시일로부터 만 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제31기 1분기	제30기	제29기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	486	17,528	31,410

(별도)당기순이익(백만원)	469	19,078	30,426

(연결)주당순이익(원)	80	2,999	5,186

현금배당금총액(백만원)	-	4,500	6,000

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	25.0	19.3

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.7	3.2

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	750	1,000

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ K-IFRS 적용 기준※ 현금배당수익률은 시가배당률 적용
1. 요약재무정보

가. 연결 요약 재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제31기 1분기(2018년 3월 31일)	제30기(2017년 12월 31일)	제29기(2016년 12월 31일)

[유동자산]	261,576	244,983	231,237

ㆍ현금및현금성자산	8,306	12,629	14,152

ㆍ매출채권	133,839	126,949	120,656

ㆍ기타채권및금융자산	4,177	3,331	2,516

ㆍ재고자산	114,867	101,718	93,626

ㆍ기타유동자산	387	356	287

[비유동자산]	188,477	181,764	174,524

ㆍ장기매출채권	6,740	6,668	4,802

ㆍ기타채권및금융자산	2,823	3,228	1,920

ㆍ유형자산	154,049	148,555	139,983

ㆍ영업권및무형자산	6,187	5,193	5,591

ㆍ이연법인세자산	18,678	18,120	22,228

자산총계	450,053	426,747	405,761

[유동부채]	202,337	173,178	162,564

ㆍ매입채무	102,692	88,165	82,749

ㆍ차입금	86,316	71,795	64,741

ㆍ기타채무	9,865	8,843	9,339

ㆍ당기법인세부채	150	254	957

ㆍ충당부채	2,043	3,293	3,806

ㆍ기타부채	1,271	828	972

[비유동부채]	38,498	37,008	38,239

ㆍ차입금	17,268	18,557	21,319

ㆍ순확정급여부채	20,550	17,395	16,200

ㆍ기타채무	513	522	176

ㆍ충당부채	167	534	544

부채총계	240,835	210,186	200,803

[지배기업 소유주지분]	209,077	216,424	204,308

ㆍ자본금	30,000	30,000	30,000

ㆍ기타불입자본	53,036	53,036	53,036

ㆍ적립금	261	262	375

ㆍ이익잉여금	125,780	133,126	120,897

[비지배지분]	141	137	650

자본총계	209,218	216,561	204,958

부채 및 자본총계	450,053	426,747	405,761

구 분	제 31 기 1분기(2018년 1월 1일~2018년 3월 31일)	제 30 기(2017년 1월 1일~2017년 12월 31일)	제 29 기(2016년 1월 1일~2016년 12월 31일)

매출액	221,539	912,060	798,007

영업손익	1,248	24,392	41,064

당기순손익	483	17,528	31,410

기타포괄이익	△3,265	75	2,374

당기총포괄이익	△2,780	17,603	33,784

[지배주주지분]	△2,784	18,116	33,473

[비지배지분]	4	△513	311

주당순이익(원)	80	2,999	5,186

연결에 포함된 회사수	2	2	2

※ △는 부(-)의 수치임나. 별도 요약재무정보

(단위:백만원)

구 분	제31기 1분기(2018년 3월 31일)	제30기(2017년 12월 31일)	제29기(2016년 12월 31일)

[유동자산]	254,219	235,641	220,568

ㆍ현금및현금성자산	7,078	12,250	9,693

ㆍ매출채권	132,733	124,246	119,580

ㆍ기타채권 및 금융자산	4,120	3,316	2,499

ㆍ재고자산	109,956	95,527	88,643

ㆍ기타유동자산	332	302	153

[비유동자산]	178,920	171,987	162,247

ㆍ장기매출채권	6,740	6,668	4,802

ㆍ기타채권 및 금융자산	2,794	3,198	1,886

ㆍ종속기업투자	4,475	4,485	4,491

ㆍ유형자산	141,731	136,034	125,198

ㆍ무형자산	4,502	3,482	3,642

ㆍ이연법인세자산	18,678	18,120	22,228

자산총계	433,139	407,628	382,815

[유동부채]	189,900	158,555	146,898

ㆍ매입채무	96,905	80,031	74,550

ㆍ차입금	79,917	65,367	57,490

ㆍ기타채무	9,594	8,755	9,114

ㆍ기타금융부채	33	38	22

ㆍ당기법인세부채	150	254	957

ㆍ충당부채	2,043	3,293	3,806

ㆍ기타부채	1,258	817	959

[비유동부채]	29,980	28,455	28,613

ㆍ차입금	8,750	10,000	11,667

ㆍ순확정급여부채	20,550	17,395	16,200

ㆍ기타채무 및 기타금융부채	513	526	202

ㆍ장기충당부채	167	534	544

부채총계	219,880	187,010	175,511

[자본금]	30,000	30,000	30,000

[기타불입자본]	53,036	53,036	53,036

[이익잉영금]	130,223	137,582	124,268

자본총계	213,259	220,618	207,304

부채 및 자본총계	433,139	407,628	382,815

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	제 31 기 1분기(2018년 1월 1일~2018년 3월 31일)	제 30 기(2017년 1월 1일~2017년 12월 31일)	제 29 기(2016년 1월 1일~2016년 12월 31일)

매출액	214,104	885,160	771,337

영업이익	1,114	25,357	39,473

당기순이익	469	19,078	30,426

기타포괄이익	△3,263	236	2,323

당기총포괄이익	△2,794	19,314	32,749

주당순이익(원)	78	3,180	5,071

※ △는 부(-)의 수치임
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제31기(당기) 1분기	삼정회계법인	-	-

제30기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

제29기(전전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황(단위: 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제31기(당기)	삼정회계법인	개별 및 연결재무제표 감사(분기/반기 검토,연도 감사)내부회계관리제도 감사	210,000	346

제30기(전기)	한영회계법인	개별 및 연결재무제표 감사(분기/반기 검토,연도 감사)내부회계관리제도 감사	210,000	3,037

제29기(전전기)	한영회계법인	개별 및 연결재무제표 감사(분기/반기 검토,연도 감사)내부회계관리제도 감사	210,000	2,242

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위: 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제31기(당기)	-	세무조정용역	-	-	-

제30기(전기)	2017.05.19	세무조정용역	2017.5.19 ~2018.3.31	3,000	-

제29기(전전기)	2016.05.04	세무조정용역	2016.5.4 ~2017.3.31	3,000	-

※'18년 5월 15일 현재, 당해 세무조정용역에 대한 계약을 진행중입니다.

라. 회계감사인의 변경당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제3조 및 동법 시행령에 의거 제31기 및3년 간의 (2018년도 ~ 2020년도) 외부감사인을 계약이 만료된 한영회계법인에서삼정회계법인으로 교체하였습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 유효성 감사감사는 2017년 내부통제의 유효성에 대해 감사하였으며, 감사 결과 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 결론 내림. 나. 내부회계관리제도회사 내부회계관리자의 제30기 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태 평가결과 현재 회사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다.회계감사인은 제30기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하였으며, 운영실태 보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명 하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다. ※ 제30기 사업보고서 ('18.4.2. 공시)를 참조하시기 바랍니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 상근이사, 1인의 비상근이사,1인의 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. (1) 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다.

직위	성명	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	하대용	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	하상효	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	김수삼	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

기타비상무이사	송용삼	이사회	해당사항 없음	최대주주의 비등기임원

(2) 이사회의 권한 내용 1) 이사회의 의안 이사회의 의안은 대표이사, 감사 또는 각 이사가 제안할 수 있으나, 대표이사 이외의 감사, 이사가 제안하는 경우에는 그 요지를 대표이사에게 제출해야 합니다. 이사회에 부의된 의안에 대한 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 하며, 그 의안에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사 하지 못합니다. 2) 이사회의 권한 이사회는 법령과 당사 정관에서 정하는 사항 및 당사의 업무집행에 관한 중요한 사항으로서 이사가 의안으로 제출한 사항을 결의합니다. (3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 - 2018. 02. 21 이사 후보자 인적사항 및 경력 공시 - 2018. 03. 12 추천 후보자 이사 선임 (정기주주총회)(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하거나 구성하지 않았습니다. (5) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

김수삼	학 력 : 중앙대학교 지반공학 박사경 력 : 한양대학교 부총장 한국토지주택공사 토지 주택연구원 원장 現 한양대학교 석좌교수	없음	없음	-

나. 이사회의 운영에 관한 사항 (1) 이사회 운영규정의 주요내용 1) 이사회의 기능 이사회는 회사 정관 제 2 조(목적)에 직접 또는 간접으로 관련되는 중요 경영 정책을 의결하며 경영의 기본방침을 심의 결정한다. 2) 이사회의 종류 - 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다. - 정기이사회는 1월, 2월, 4월, 7월, 10월, 12월에 개최하는 것을 원칙으로 한다. - 임시이사회는 긴급한 의안이 있을 때 개최한다. 3) 이사회의 소집 - 이사회는 대표이사 또는 감사가 소집하며, 의장은 회의일시를 정하여 적어도 회의일 전일까지 이를 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다. - 각 이사 또는 감사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우, 대표이사에게 이사회소집을 요구할 수 있다. - 감사가 이사회 소집을 요청하였음에도 지체없이 이사회가 소집되지 아니하면 감사가 직접 이사회를 소집할 수 있다. 4) 이사회의 부의사항 ① 주주총회에 관한 사항

가. 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안

나. 주주명부 폐쇄결정 (임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우)

다. 정관의 변경라. 주식매수선택권 부여에 관한 사항

마. 주주총회에서 정한 이사 및 감사보수의 세부 운영기준

바. 비등기임원의 보수 및 퇴직금에 관한 사항

사. 기타 주주총회에 부의할 의안 ② 경영활동에 관한 사항 가. 경영의 기본방침 및 정책

나. 중장기 경영계획 및 연도 운영계획

(중장기 경영방침 및 계획, 연도운영목표, 경영합리화계획 등)

다. 사내이사 중 대표이사 선임 및 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 직위 부여

라. 중요한 규정의 제정 또는 개폐

(이사회운영규정, 임원보수규정, 임원퇴직금규정, 내부회계관리규정)

마. 내부회계관리자 및 감사의 내부회계관리제도 운용실태 보고에 관한 사항 ③ 투자 및 재무에 관한 사항 가. 신주발행사항의 결정 나. 주식의 전자등록 결정 다. 사채의 발행 결정 라. 채권의 전자등록 결정 마. 전환사채 발행사항의 결정 바. 신주인수권부 사채발행사항의 결정 사. 이익잉여금 처분의 결정 아. 준비금의 자본전입 결정 자. 자사주 매입 및 처분결정 차. 기부찬조 (1천만원 초과) 카. 자본금의 10% 이상 사내외 투자 타. 10억원 이상의 재산의 취득 (매매계약에의한 부동산취득 포함)과 처분 및 자본금 2%이상의 결손처분 ④ 기타

가. 지점, 지사, 출장소 및 영업소의 설치, 이전 또는 폐지

나. 명의개서 대리인 선임

다. 주식사무수수료의 수수방법 등의 결정

라. 특수관계인과의 거래행위 (관련 법령 준수)

- 가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위

- 주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위

- 부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위 마. 다음의 거래 행위 - 담보제공, 보증 등 채무인수 및 기타 회사의 채무부담 가능성이 있는 사항

바. 다른 규정에 이사회 부의사항으로 규제하는 사항

사. 업무집행과 관련하여 이사가 필요하다고 인정하여 의안으로 제출하는 사항 5) 제안 및 부의절차 - 이사회의 의제는 각 이사가 발의하며, 각 이사가 이사회에 의안을 제출하고자 할 때에는 그 요지를 대표이사에게 미리 통지하여야 한다.

- 의안을 부의하고자 하는 부서는 이사회 소집 요청서와 부의안건 내용을 주관 부서를 통하여 대표이사에게 제출하여야 한다.

- 주관부서장은 대표이사의 승인을 얻어 이사회 소집 통지서와 의안을 회의일 전일까지 각 이사에게 통보하여야 한다. 다. 중요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(1명)

참석	찬반여부

18-01	'18.01.25	- 제30기(FY2017) 결산 승인의 건- 사내근로복지기금 출연의 건- 공정거래자율준수프로그램 '17년 실적 및 '18년 계획- 2016년 내부회계관리제도 운영실태	가결가결--	○	찬성찬성--

18-02	'18.02.21	- 제30기 정기주주총회 소집의 건- 제30기 정기주주총회 부의안건 승인의 건- 이사회운영규정 개정의 건- 서울사무소 이전의 건- 2017년 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고	가결가결가결가결-	○	찬성찬성찬성찬성-

18-03	'18.03.12	- 대표이사 선임의 건- 사내이사 직위 부여의 건	가결가결	○	찬성찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

윤 석 채(1961.11.17)	- 학력: 고려대 금속- 경력: 세아창원특수강 상임감사	2018.3.12 정기주주총회 시 신규선임(상근)

나. 감사의 독립성 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하지 않았으며, 주주총회 결의에의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 당사 정관에 의하면, 당사의 감사는 1명 이상으로 하며, 그 중 1명 이상은 상근으로 하여야 합니다. 그 인적사항은 위 '가'항의 기재와 같습니다. 당사 정관에 의하면, 감사는 ① 당사의 회계와 업무를 감사하고, ② 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으며, ③ 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주 총회의 소집을 청구할 수 있고, ④ 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사회 의장에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있고, ⑤ 이사회소집을 청구하였음에도 지체 없이 이사회가 소집되지 아니하면 직접 이사회를 소집할 수 있고, ⑥ 결산 재무제표에 대한 감사보고서를 작성하고 주주총회에 보고하며, ⑦ 필요시 당사의 비용으로 전문가의 자문을 받을 수 있도록 규정되어 있습니다. 다. 감사의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석

18-01	'18.01.25	- 제30기(FY2017) 결산 승인의 건- 사내근로복지기금 출연의 건- 공정거래자율준수프로그램 '17년 실적 및 '18년 계획- 2016년 내부회계관리제도 운영실태	가결가결--	○

18-02	'18.02.21	- 제30기 정기주주총회 소집의 건- 제30기 정기주주총회 부의안건 승인의 건- 이사회운영규정 개정의 건- 서울사무소 이전의 건- 2017년 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고	가결가결가결가결-	○

18-03	'18.03.12	- 대표이사 선임의 건- 사내이사 직위 부여의 건	가결가결	○
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

[해당사항 없음]
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

하대용	남	1964.02	대표이사사 장	등기임원	상근	CEO(총괄)	포스코 상무(전기전자마케팅 실장)포스코 상무보(에너지플랜트사업추진반장)(부산대 정치외교/학사,연세대 MBA/석사)	1,000	-	0.1년	2019.03.12

하상효	남	1962.02	사내이사전 무	등기임원	상근	기획재무실장	포스코강판 상무이사포스화인 대표이사(고려대 통계학)	2,100	-	3.2년	2019.03.12

윤석채	남	1961.11	상임감사	등기임원	상근	감사	포스코특수강 상임감사(現 세아창원특수강)POSCO-China 부장(고려대 금속과)	-	-	0.1년	2021.03.12

김수삼	남	1945.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	現국제해양극지학회 회장現 성균관대학원 석좌교수(중앙대 지반공학 박사)	-	-	3.0년	2019.03.12

송용삼	남	1963.03	기타
비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	現 포스코 상무(전기전자마케팅실장)POSCO-China 경영전략실장(연세대 중어중문, 맥길대 MBA)	-	-	0.1년	2019.03.12

홍문희	남	1965.09	전무	미등기임원	상근	기술연구소장	포스코 상무(기술위원)(충남대 금속/학사,나고야대 금속/석사, 박사)	426	-	1.2년	2019.03.12

김광수	남	1964.01	전무	미등기임원	상근	생산실장	포스코 상무보(포항제철소 전기강판부장)(부산대 기계과)	-	-	0.2년	2020.03.12

정상경	남	1967.11	상무	미등기임원	상근	경영지원실장	포스코대우 상무보(HR그룹장)포스코 HR지원그룹장(중앙대 행정과, 북경대 MBA)	-	-	0.2년	2019.03.12

심준보	남	1967.09	상무	미등기임원	상근	도금마케팅실장	포스코대우 상무보(스테인리스사업 실장)(성균대학교 정치외교학)	-	-	0.2년	2019.03.12

오세용	남	1962.04	상무	미등기임원	상근	컬러마케팅실장	포스코강판 상무보(솔루션마케팅실장)(대구대 경영학)	-	-	0.2년	2019.03.12

※ 임기만료일은 정기주주총회 예정일임.

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

철강업	남	370	-	3	-	373	14.9	7,316	21	-

철강업	여	18	-	1	-	19	6.4	278	15	-

합 계	388	-	4	-	392	14.4	7,594	20	-

* 급여총액은 비과세를 제외한 연말정산 소득 기준입니다.(급여,상여, 성과금, 기타소득)* 1인 평균 급여액은 월평균 급여지급 인원 기준입니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500	-

감사	1	400	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	773	193	비상근이사 보수 미지급(인원수에 제외)

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	551	276	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	11	11	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	211	211	-

※ 인원수: 2018년 3월 31일 현재 재직중인 이사(감사위원) 수※ 보수총액: 2018년 1월 1일부터 3월31일까지 재직한 모든 이사(감사)에게 지급한 보수총액 (2015년 3월 16일 이후 퇴임한 사내이사에게 지급한 보수 포함) - 장기성과연봉은 '14~'16년도 이연지급분 및 '17년도분 중 '18년 지급액 - 등기이사: 하대용, 하상효, 전중선(퇴임), 서영세(퇴임), 신정석(퇴임), 문홍국(퇴임) - 사외이사: 김수삼 - 감사: 윤석채, 김진홍(퇴임), 최정탁(퇴임)※ 1인당 평균 보수액: 보수총액 ÷2018년 3월 31일 현재 재직중인 이사(감사) 수

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 [해당사항 없음]

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 [해당사항 없음]

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주 등과의 거래내용 가. 대주주 등에 대한 신용 공여 등 [해당사항 없음] 나. 대주주와의 자산양수도 등 [해당사항 없음] 다. 대주주 등과의 영업거래 당사는 최대주주인 (주)포스코로부터'18년 1분기 누계 기준 1,104억원에 해당하는원소재 등을 구매하였고, 동매입액은 동사업연도 매출액의 5%를 초과합니다.※ 기타 자세한 사항은 "III. 재무에 관한 사항 - 주석- 특수관계자"를 참조하시기 바랍니다. 2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 [해당사항 없음]