포스코스틸리온 분기보고서 (2017.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행 변경사항

[해당사항 없음] 나. 주주총회 의사록 요약당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제29기주주총회('17.03.13)	제1호 의안: 제29기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	의장이 제29기 재무상태표(대차대조표) 내용에 대하여 설명을 시작하자, 참석 주주는 배부된 영업보고서에 그 내용이 상세히 표시되어 있으므로 배부된 자료로 대체를 하고,
다만, 이익잉여금처분계산서의 내용을 설명해 줄 것을 요청하자, 의장은 참석 주주의 동의를 확인하고 재무상태표(대차대조표) 및 포괄손익계산서 등 재무제표의 설명은 생략하고,
이익잉여금처분계산서의 내용과 배당에 관련된 내용을 설명하다.
이어 의장이 주주의 의견을 묻자, 참석 주주는 이익잉여금 처분 내용과 배당에 대하여 동의를 확인하고 원안대로 승인할 것을 제의함. 의장은 다른 주주의 이의 없음을 확인한 후 원안과 같이 승인되었음을 선언하다.
먼저 의장은 총4명의 이사(서영세, 하상효, 김수삼, 정기섭)가 2017년 3월 13일자로 임기 만료임을 보고하고, 사내이사 후보로 당사 사장 전중선과 기획재무실장 하상효를, 사외이사 후보로 김수삼 성균관대학원 석좌교수를, 기타비상무이사 후보로 포스코 전기전자마케팅실장 하대용 상무로 상정한 후 그 승인을 요청하자, 주주는 원안과 같이 전중선과하상효를 사내이사로 선임하고, 사외이사로 김수삼, 기타비상무이사로 하대용을 선임함에 동의함.
선임된 이사들은 즉석에서 그 취임을 승낙하고, 의장은 원안과 같이 선임되었음을 선언하다.
신규선임된 사내이사 >
이 사: 전 중 선 (田 重 先)
임 기: 2017. 3 ~ 2018. 3 (1년)
이 사: 하 상 효 (河 相 孝)
임 기: 2017. 3 ~ 2018. 3 (1년)
신규선임된 사외이사 >
이 사: 김 수 삼(金 修 三)
임 기: 2017. 3 ~ 2019. 3 (2년)
신규선임된 기타비상무이사 >
이 사: 하 대 용(河 大 龍)
임 기: 2017. 3 ~ 2018. 3 (1년)
이어 의장은 이사 보수한도 승인의 건을 상정하자, 참석 주주가 제3호 의안과 제4호 의안이 성격상 유사하므로 동시에 상정할 것을 제의하다. 이에 의장은 주주의 이의 없음과
동의를 확인한 후 제3호 의안과 제4호 의안을 동시에 상정하다.
의장이 2017년도 이사 보수 한도액 15억원과 감사 보수 한도액 4억원의 산정내용을 설명한 후 그 승인을 구하고, 참석 주주들의 이의가 없음을 확인한 후, 의장은 원안과 같이 승인되었음을 선언하다.	-

제28기주주총회('16.03.14)	제1호 의안: 제28기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 이사 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	의장이 제28기 재무상태표(대차대조표) 내용에 대하여 설명을 시작하자, 참석 주주는 배부된 영업보고서에 그 내용이 상세히 표시되어 있으므로 배부된 자료로 대체를 하고,
다만, 이익잉여금처분계산서의 내용을 설명해 줄 것을 요청하자, 의장은 참석 주주의 동의를 확인하고 재무상태표(대차대조표) 및 포괄손익계산서 등 재무제표의 설명은 생략하고, 이익잉여금처분계산서의 내용과 배당에 관련된 내용을 설명하다.
이어 의장이 주주의 의견을 묻자, 참석 주주는 이익잉여금 처분 내용과 배당에 대하여 동의를 하고 원안대로 승인할 것을 제의함. 의장은 다른 주주의 이의 없음을 확인한 후 원안과 같이 승인되었음을 선언하다.
의장은 본 안건이 주주들이 상법에 의거 적법하고 적절한 절차를 통하여 제안해준 안건임을 설명한 후, 현재 주당 5,000원인 액면가액을 500원으로 액면분할하는 안건임을
보고하다.
이어 참석 주주들은 본 안건에 대한 반대의견을 표출하고 의장은 찬성 주주 유무를 확인하다. 의장은 총회일 이전에 찬성의견을 제시한 주주를 포함하더라도 찬성 주식 수
부족으로 본 안건이 가결될 수 없음을 참석 주주들에게 설명한 후, 다른 주주들의 이의없음을 확인하고 본 안건이 부결되었음을 선언하다.
먼저 의장은 총2명의 이사가 2016년 3월 14일자로 임기 만료임을 보고하고, 사내이사 후보로 포스코강판 기획재무실장 하상효를, 기타비상무이사 후보로 포스코 가치경영센터 정기섭 상무로 상정한 후 그 승인을 요청하자, 주주는 원안과 같이 사내이사로 하상효를 선임하고 기타비상무이사로 정기섭을 선임함에 동의함. 의장은 원안과 같이 선임되었음을 선언하다.
재선임된 사내이사 >
이 사: 하 상 효 (河 相 孝)
임 기: 2016. 3 ~ 2017. 3 (1년)
재선임된 기타비상무이사 >
이 사: 정 기 섭 (鄭 起 燮)
임 기: 2016. 3 ~ 2017. 3 (1년)
이어 의장은 이사 보수한도 승인의 건을 상정하자, 참석 주주가 제4호 의안과 제5호 의안이 성격상 유사하므로 동시에 상정할 것을 제의하다. 이에 의장은 주주의 이의 없음과
동의를 확인한 후 제4호 의안과 제5호 의안을 동시에 상정하다.
의장이 2016년도 이사 보수 한도액 15억원과 감사 보수 한도액 4억원의 산정내용을 설명한 후 그 승인을 구하고, 참석 주주들의 이의가 없음을 확인한 후, 의장은 원안과 같이 승인되었음을 선언하다.

제27기주주총회('15.03.16)	제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	의장이 제27기 재무상태표(대차대조표) 내용에 대하여 설명을 시작하자, 참석 주주는 배포된 영업보고서에 그 내용이 상세히 표시되어 있으므로 배포된 자료로 대체를 하고 다만, 이익잉여금처분계산서의 내용을 설명해 줄 것을 요청하자, 의장은 재무상태표(대차대조표) 및 포괄손익계산서 등 재무제표의 설명은 생략하고, 이익잉여금처분계산서의 내용을 설명하다.이익잉여금처분계산서의 내용과 배당을 할 수 없는 이유를 설명한 후 주주의 의견을 묻자, 참석 주주는 무배당에 대해 동의를 하고 원안대로 승인할 것을 제의함. 의장은 참석한 주주의 의견을 묻고 주주의 이의 없음을 확인한 후 원안과 같이 승인되었음을 선언하다.먼저 의장은 총4명의 이사가 2015년 3월 16일자로 임기 만료임을 보고하고, 사내이사 후보로 당사 사장 서영세와 상무 하상효를, 사외이사 후보로 김수삼 성균관대학원 석좌교수를, 기타비상무이사 후보로 포스코 가치경영실 정기섭 재무위원을 상정한 후 그 승인을 요청하자, 주주는 원안과 같이 사내이사로 서영세, 하상효를 선임하고 사외이사로 김수삼, 기타비상무이사로 정기섭을 선임함에 동의함. 의장은 원안과 같이 선임 되었음을 선언하다. 신규 선임된 사내이사 >
이 사: 서 영 세(徐 永 世)
임 기: 2015. 3 ~ 2017. 3 (2년)
이 사: 하 상 효(河 相 孝)
임 기: 2015. 3 ~ 2016. 3 (1년)
신규 선임된 사외이사 >이 사: 김 수 삼(金 修 三)
임 기: 2015. 3 ~ 2017. 3 (2년)
신규 선임된 기타비상무이사 >
이 사: 정 기 섭(鄭 起 燮)
임 기: 2015. 3 ~ 2016. 3 (1년)
이어 의장은 제3호 의안인 감사 선임의 건을 상정하다. 의장은 감사 최정탁이 제27기 정기주주총회 일자로 임기가만료됨을 보고하고, 그 후임으로 김진홍을 감사 후보로 상정하고 그 승인을 요청하자, 주주의 이의가 없으므로 의장은 신임 감사로 김진홍이 선임되었음을 선언하다. 단, 감사 선임의 의결은 상법 제409조의 2항의 규정에 의함.
신규 선임된 감사 >
감 사: 김 진 홍(金 辰 哄)
임 기: 2015. 3 ~ 2018. 3 (3년)
이어 의장은 이사 보수한도 승인의 건을 상정하자, 주주가 제4호 의안과 제5호 의안이 성격상 유사하므로 동시에 상정할 것을 제의하고, 이에 의장은 주주의 이의 없음과 동의를 확인한 후 제4호 의안과 제5호 의안을 동시에 상정하다.
의장이 2015년도 이사 보수 한도액 15억원과 감사 보수 한도액 4억원의 산정내용을 설명한 후 그 승인을 구하고, 참석 주주들의 이의가 없음을 확인한 후, 의장은 원안과 같이 승인되었음을 선언하다.	-

2. 우 발채무 등 가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017년 3월 31일) (단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

나. 채무보증현황

(기준일 : 2017년 3월 31일) (단위 : USD)

채무자	채권자	채무금액	채무보증금액	보증기간

Myanmar POSCO CCo., Ltd.	POSCO InvestmentCo., Ltd.	7,986,947	7,986,947	'14.3~'19.3

Myanmar POSCO CCo., Ltd.	KEB하나은행	6,000,000	6,000,000	'17.1~'18.1

다. 그 밖의 우발채무 당분기말과 전기말 현재 당사의 주요 한도거래 약정내역은 다음과 같습니다.

(단위 : USD, 천원)

금융기관	내 역	제 30(당) 1분기	제 29(전) 기

KEB하나은행	무역금융	28,000,000	28,000,000

일반대출	10,000,000	10,000,000

운전자금대출	USD 6,000,000	USD 6,000,000

우리은행	무역금융(주1)	30,000,000	30,000,000

일반대출	26,666,656	31,666,654

산업은행	한도대출	30,000,000	30,000,000

한국수출입은행	포괄수출금융(주2)	USD 40,000,000	USD 40,000,000

POSCO Investment Co., Ltd	시설자금대출	USD 7,986,947	USD 7,986,947

(주1) 우리은행에 일반대출과 무역금융과 관련하여 토지, 건물, 기계장치 일부를 담보로 제공하고 있습니다.
(주2) 한국수출입은행에 포괄수출금융과 관련하여 재고자산을 담보로 제공하고 있습니다.

(단위: USD, 천원)

담보제공자산	담보제공처	담보설정금액	제공사유

재고자산	수출입은행	USD 46,000,000	포괄수출금융한도 관련 담보

토지, 건물, 기계장치	우리은행	USD 24,200,000	차입 관련 담보

토지, 건물, 기계장치	우리은행	KRW 54,000,000	차입 관련 담보

3. 제재현황 등 그 밖의사항

가. 제재현황 (벌금 등의 부과) (1) 당사에서 생산, 판매 중인 아연도금강판(판매가격, 아연 할증료) 및 컬러강판 (판매가격) 담합과 관련하여 공정거래위원회로부터 벌금을 부과 받았습니다. 1) 벌금 종류 : 과징금 2) 부과금액 : 19,301백만원 (납부 완료) - 아연도금강판 담합 : 2,987백만원 (2013.1.31 최종의결서 수령) - 컬러강판 담합 : 16,314백만원 (2013.5.3 최종의결서 수령) 3) 부과기관 : 공정거래위원회 4) 부과사유 - 아연도금강판: 판매가격 및 아연할증료 담합 - 컬러강판: 판매가격 담합 5) 관련 법규: 공정거래법 제19조 1항 6) 기타사항 - 공정거래위원회 최종의결서 근거 검찰고발 조치 당함 (벌금 1억원 납부 완료) - 컬러강판의 경우 최종의결서 수령(2013년 5월 3일) 결과 확인일자 기준 과징금 대비 3,000,000원 적음(확정 과징금 16,314백만원) - 공정거래위원회의 의결서에 대한 법리검토를 거쳐 서울고등법원에 아연도금 강판 (2013년 2월 27일)과 컬러강판 (2013년 5월 31일) 담합에 관한 부당한 공동행위에 대한 시정명령과 과징금 부과 처분에 대하여 취소청구소송을 제기함. - 본 소송들 (2013누6758, 2013누14759) 대하여 서울고등법원으로부터 패소 판결(아연도금강판 2015년 9월 16일, 컬러강판 10월 7일)을 받았으며, 대법원에 상고하였음. - 컬러강판 담합 소송의 경우, 대법원으로부터 심리불속행 기각 판결을 받았음. (2016년 1월 14일) ※ 패소 영향으로 추가적인 경영상의 손실이 발생하는 부분은 없음. 7) 재발방지 대책 - 관리감독 및 윤리경영 강화 (2) 당사는 2017년 4월 26일, 기업집단현황 공시 위반으로 공정거래위원회로부터 벌금을 부과 받았습니다. 1) 벌금 종류 : 과태료 2) 부과금액 : 5백만원 3) 부과기관 : 공정거래위원회 4) 부과사유 - 2014년도 기업집단현황 공시 중 '이사회, 이사회 내 위원회, 주주총회 관련 제도 등의 운영현황' 항목에서 이사회 안건 일부(2014.4.24. 제규정 일부개정의 건)를 누락 공시 5) 관련 법규: 공정거래법 제11조 4항 6) 재발방지 대책 - 관리감독 및 공시교육 강화 나. 단기매매차익 미환수 현황 해당사항 없음 다. 공모자금의 사용내역 해당사항 없음 라. 사모자금의 사용내역 해당사항 없음

마. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-

바. 합병등 전후의 재무사항 비교표 해당사항 없음