포스코스틸리온 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 상근이사, 1인의 비상근이사,1인의 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. (1) 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출한 의안으로 확정하고 있습니다.

직위	성명	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	전중선	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	하상효	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	김수삼	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

기타비상무이사	하대용	이사회	해당사항 없음	최대주주의 비등기임원

※ 결산이후 변동사항

직위	성명	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	하대용	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	하상효	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	김수삼	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

기타비상무이사	송용삼	이사회	해당사항 없음	최대주주의 비등기임원

(2) 이사회의 권한 내용 1) 이사회의 의안 이사회의 의안은 대표이사, 감사 또는 각 이사가 제안할 수 있으나, 대표이사 이외의 감사, 이사가 제안하는 경우에는 그 요지를 대표이사에게 제출해야 합니다. 이사회에 부의된 의안에 대한 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 하며, 그 의안에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사 하지 못합니다. 2) 이사회의 권한 이사회는 법령과 당사 정관에서 정하는 사항 및 당사의 업무집행에 관한 중요한 사항으로서 이사가 의안으로 제출한 사항을 결의합니다. (3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 - 2018. 02. 21 이사 후보자 인적사항 및 경력 공시 - 2018. 03. 12 추천 후보자 이사 선임 (정기주주총회)(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하거나 구성하지 않았습니다. (5) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

김수삼	학 력 : 중앙대학교 지반공학 박사경 력 : 한양대학교 부총장 한국토지주택공사 토지 주택연구원 원장 現 한양대학교 석좌교수	없음	없음	-

나. 이사회의 운영에 관한 사항 (1) 이사회 운영규정의 주요내용 1) 이사회의 기능 이사회는 회사 정관 제 2 조(목적)에 직접 또는 간접으로 관련되는 중요 경영 정책을 의결하며 경영의 기본방침을 심의 결정한다. 2) 이사회의 종류 - 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다. - 정기이사회는 1월, 2월, 4월, 7월, 10월, 12월에 개최하는 것을 원칙으로 한다. - 임시이사회는 긴급한 의안이 있을 때 개최한다. 3) 이사회의 소집 - 이사회는 대표이사 또는 감사가 소집하며, 의장은 회의일시를 정하여 적어도 회의일 전일까지 이를 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다. - 각 이사 또는 감사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우, 대표이사에게 이사회소집을 요구할 수 있다. - 감사가 이사회 소집을 요청하였음에도 지체없이 이사회가 소집되지 아니하면 감사가 직접 이사회를 소집할 수 있다. 4) 이사회의 부의사항 ① 주주총회에 관한 사항

가. 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안

나. 주주명부 폐쇄결정 (임시주주총회의 소집 및 기타 필요한 경우)

다. 정관의 변경라. 주식매수선택권 부여에 관한 사항

마. 주주총회에서 정한 이사 및 감사보수의 세부 운영기준

바. 비등기임원의 보수 및 퇴직금에 관한 사항

사. 기타 주주총회에 부의할 의안 ② 경영활동에 관한 사항 가. 경영의 기본방침 및 정책

나. 중장기 경영계획 및 연도 운영계획

(중장기 경영방침 및 계획, 연도운영목표, 경영합리화계획 등)

다. 사내이사 중 대표이사 선임 및 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 직위 부여

라. 중요한 규정의 제정 또는 개폐

(이사회운영규정, 임원보수규정, 임원퇴직금규정, 내부회계관리규정)

마. 내부회계관리자 및 감사의 내부회계관리제도 운용실태 보고에 관한 사항 ③ 투자 및 재무에 관한 사항 가. 신주발행사항의 결정 나. 주식의 전자등록 결정 다. 사채의 발행 결정 라. 채권의 전자등록 결정 마. 전환사채 발행사항의 결정 바. 신주인수권부 사채발행사항의 결정 사. 이익잉여금 처분의 결정 아. 준비금의 자본전입 결정 자. 자사주 매입 및 처분결정 차. 기부찬조 (1천만원 초과) 카. 자본금의 10% 이상 사내외 투자 타. 10억원 이상의 재산의 취득 (매매계약에의한 부동산취득 포함)과 처분 및 자본금 2%이상의 결손처분 ④ 기타

가. 지점, 지사, 출장소 및 영업소의 설치, 이전 또는 폐지

나. 명의개서 대리인 선임

다. 주식사무수수료의 수수방법 등의 결정

라. 특수관계인과의 거래행위 (관련 법령 준수)

- 가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위

- 주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위

- 부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위 마. 다음의 거래 행위 - 담보제공, 보증 등 채무인수 및 기타 회사의 채무부담 가능성이 있는 사항

바. 다른 규정에 이사회 부의사항으로 규제하는 사항

사. 업무집행과 관련하여 이사가 필요하다고 인정하여 의안으로 제출하는 사항 5) 제안 및 부의절차 - 이사회의 의제는 각 이사가 발의하며, 각 이사가 이사회에 의안을 제출하고자 할 때에는 그 요지를 대표이사에게 미리 통지하여야 한다.

- 의안을 부의하고자 하는 부서는 이사회 소집 요청서와 부의안건 내용을 주관 부서를 통하여 대표이사에게 제출하여야 한다.

- 주관부서장은 대표이사의 승인을 얻어 이사회 소집 통지서와 의안을 회의일 전일까지 각 이사에게 통보하여야 한다. 다. 중요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(1명)

참석	찬반여부

17-01	'17.01.25	- 제29기(FY2016) 결산 승인의 건- 사내근로복지기금 출연의 건- 2017년 공정거래자율준수프로그램 운영계획- 2016년 내부회계관리제도 운영실태	가결가결--	○	찬성찬성--

17-02	'17.02.22	- 제29기 정기주주총회 소집의 건- 제29기 정기주주총회 부의안건 승인의 건- No.4 CCL 투자사업 승인의 건- 2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결가결가결-	○	찬성찬성찬성-

17-03	'17.03.13	- 대표이사 선임의 건- 사내이사 직위 부여의 건	가결가결	○	찬성찬성

17-04	'17.06.22	- 임원 보상체계 개선 및 임원보수규정 개정의 건	가결	○	찬성

17-05	'17.07.27	- 이사회운영규정 개정의 건	가결	○	찬성

17-06	'17.12.21	- 2018년 경영계획 승인의 건- No.4CCL 시설자금 차입의 건- 미얀마포스코강판 운전자금 차입 보증의 건- 단기차입금 한도 승인의 건- 부실채권 대손상각 승인의 건- 기부금 출연의 건	가결가결가결가결가결가결	○	찬성찬성찬성찬성찬성찬성