KNN 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항 1) 이사회의 구 성 2019년 사업보고서 작성기준일 현재, 당사의 이사회는 6명의 상근이사(대표이사 1명, 이사 5명)와 2명의 사외이사로 총 8인의 이사로 구성되어 있으며, 1명의 감사를 두고 있습니다.이사의 주요 이력 및 업무 분장은 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항 중 임원현황을 참조하시기 바랍니다.

2) 이사회의 권한 내용

가. 당사의 이사회 규정에 명시된 이사회의 적용범위는 다음과 같습니다.

이사회 규정 제2조(적용범위)

이사회에 관한 사항은 법령이나 정관에 정한 것을 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

나. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 정관 규정에 의거 주주총회 소집통지시 이사 선임에 관한 사항을 부의안건으로 표기하여, 이사 후보의 인적사항은 첨부하지 않고 공시하고 있으며, 주주의 추천은 아직 없었습니다.

정관 제21조(소집통지 및 공고)

① 주주총회를 소집할 때에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주 이전에 각 주주에게 서면으로 통지해야 한다.② 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주 이전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 부산광역시에서 발행하는 부산일보와 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문에 2회 이상 공고함으로써 서면에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.③ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 증권거래법제191조의 10 제2항에서 규정하는 회사의 경영참고사항을 통지 또는 공고해야 한다. 이 경우 회사의 경영참고사항을 회사의 본·지점, 명의개서대행회사, 금융감독위원회, 한국증권업협회에 비치하는 경우에는 통지 또는 공고에 갈음할 수 있다.

다. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 사업보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 두고 있지 않습니다.

라. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	회사와의거래내역	비고

홍광식	법무법인 국제 변호사	해당사항 없음	해당사항 없음	-

전 진	(전) 부산광역시 부시장	해당사항 없음	해당사항 없음	-

- 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영팀 (담당자 : 김병호 부장 ☎ 051-850-9240)- 업무지원 조직의 주요 담당업무 : 이사회 및 주주총회 개최관련 제반업무 담당

(2) 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	내 용

구성	① 이사회는 대표이사와 이사로 구성한다.② 이사회의 사무를 처리하기 위해 간사 1인을 두며, 간사는 주무부서의 장으로 한다.

의장	① 이사회 의장은 이사회에서 선임한다.② 의장 유고시에는 대표이사가 소집한 이사회에서 선임된 자가 그 직무를 대행한다.

회의소집	① 회의는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다.② 정기이사회는 매월 1회 개최함을 원칙으로 하며, 임시이사회는 의장이 필요하다고 인정할 때와 대표이사 또는 이사 3분의 1 이상의 요청이 있을 경우 수시로 의장이 소집한다.

소집절차	이사회의 소집은 의장이 회일 5일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 경우에는 소집절차를 생략할 수 있다.

결의방법	① 이사회의 결의는 재적 이사 과반수의 출석과 출석 이사 과반수의 찬성으로 한다. 단, 가부 동수인 경우에는 의장이 이를 결정한다.② 이사회의 결의에 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사할 수 없다.

부의사항	① 이사회에 부의할 사항은 다음 각호와 같다. 단, 긴급한 경우에는 대표 이사가 이사회 결의 전에 집행할 수 있으며 이 경우에는 사후에 이사회의 추인을 얻어야 한다. 1. 주주총회에 관한 사항 1) 주주총회의 소집 2) 영업보고서의 승인 3) 재무제표의 승인 4) 정관의 변경 5) 자본의 감소 6) 회사의 해산, 합병, 회사의 계속 7) 회사의 영업전부 또는 중요한 일부의 양도 8) 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이하는 계 약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약 9) 이사, 감사의 선임 및 해임 10) 주식의 액면 미달 발행 11) 주식배당 결정 12) 주식매입선택권의 부여 13) 주주총회에서 위임된 이사, 감사의 보수 및 수당의 결정에 관한 사항 14) 기타 주주총회에 부의할 의안 2. 경영에 관한 사항 1) 회사경영의 기본방침 결정 및 변경 2) 신규사업 개시 3) 자금계획 및 예산운용 4) 대표이사의 선임 및 해임 5) 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임 6) 공동대표의 결정 7) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침 8) 급여체계, 상여 및 후생제도의 변경 9) 노조정책에 관한 중요사항 10) 기본조직의 제정 및 개폐 11) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐 12) 사무소 설치, 이전 또는 폐지 13) 연간 또는 중장기 경영방침 및 전략 14) 사업계획, 사업구조조정 추진 15) 해외방송사와의 전략적 제휴 등 협력추진 16) 기술도입계획 및 기술공여정책 17) 연간 및 중장기 기술개발계획 18) 중요설비 개체계획 및 신증설계획 19) 기타 주요 경영현안 3. 재무에 관한 사항 1) 투자에 관한 사항 2) 중요한 계약의 체결 3) 중요한 재산의 취득 및 처분 4) 결손의 처분 5) 중요시설의 신설 및 개폐 6) 신주의 발행 7) 사채의 모집 8) 준비금의 자본전입 9) 전환사채의 발행 10) 신주인수권부사채의 발행 11) 다액의 자금도입 및 보증행위 12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정 13) 타법인 출자, 출자지분 처분 14) 신규 담보제공 및 채무보증 15) 자기자본(1%) 이상의 차입계약 체결 16) 예산, 회계, 자금조달의 기본방침 17) 연간 예산편성 및 수정 18) 1,000만원 이상의 기부, 찬조 19) 기타 재무관련 주요 현안 4. 이사에 관한 사항 1) 이사와 회사간 거래의 승인 2) 타회사의 상임임원 겸임 5. 기 타 1) 중요한 소송의 제기 2) 감사인의 선임 3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

의사록	① 이사회는 이사회의 의사 경과와 결과에 대해 별지 제1호 서식에 의해 의사록을 작성해야 한다.② 의사록에는 출석 이사 및 감사의 기명날인을 받아야 한다.③ 간사는 이사회에 참석하여 의사록을 작성해야 한다.

2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명	비 고

홍광식(출석률: 100%)	전 진(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

제1차	2019.02.13	1. 제25기(2018년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 제25기 정기 주주총회 소집의 건3. 정관 일부 변경의 건4. 이사 추천의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-

제2차	2019.02.28	1. 상무이사 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-

제3차	2019.03.11	1. 자회사((주)케이엔엔디앤씨) 증자 참여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-

제4차	2019.08.05	1. 2019년 제1차 임시주주총회 개최의 건 (부의사항 : 감사 선임의 건)2. 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 명의개서 정지의 건3. 감사 추천의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-

제5차	2019.09.23	1. 당좌 대출 약정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-

3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

제1차	2019.02.13.	2	가결

제2차	2019.02.28.	2	가결

제3차	2019.03.11.	2	가결

제4차	2019.08.05.	2	가결

제5차	2019.09.23.	2	가결

4) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

-	-	-	-	-

- 해당사항 없음5) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음(3) 이사의 독립성1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사 선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 회사의 이사회는 총 8인 중 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.2) 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

강병중	사내이사(상근)	이사회	총괄	없음	최대주주 (주)넥센의 대표이사 회장

김병근	사내이사(상근)	이사회	대표이사 및 총괄	없음	해당없음

김석호	사내이사(상근)	이사회	편성본부	없음	해당없음

이오상	사내이사(상근)	이사회	사업본부	없음	해당없음

전기득	사내이사(상근)	이사회	경남본부	없음	해당없음

김호진	사내이사(상근)	이사회	경영본부	없음	해당없음

홍광식	사외이사(비상근)	이사회	사외이사	없음	해당없음

전 진	사외이사(비상근	이사회	사외이사	없음	해당없음

(4) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	- 별도 교육을 실시하지 않았으나, 이사회를 통해 회계정책 변경 및 핵심감사 이슈와 내부회계관리제도 강화 등에 관한 사항을 설명하고 질의응답함.