멕아이씨에스 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

주주총회일자	총회구분	안 건	결의내용

2013.03.25	정기주주총회	제1호 의안 - 제15기 재무제표 승인의건	모두 원안대로 가결

제2호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 (8억원)

제3호 의안 - 감사 보수 한도 승인의 건 (5천만원)

제4호 의안 - 사내이사 선임의 건 (사내이사 1명)

제5호 의안 - 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명)

제6호 의안 - 현금배당의 건 (보통주 1 주당 액면가의 2%, 우선주식 1주당 액면가의 4% )

2014.03.26	정기주주총회	제1호 의안 - 제16기 재무제표 승인의 건	모두 원안대로 가결

제2호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 (8억원)

제3호 의안 - 감사 보수 한도 승인의 건 (5천만원)

제4호 의안 - 현금배당의 건 (보통주 1 주당 액면가의 1%, 우선주식 1주당 액면가의 1% )

2014.12.09	임시주주총회	제1호 의안 - 감사선임의 건 (감사 1명)	모두 원안대로 가결

제2호 의안 - 이사회운영규정 변경의 건

제3호 의안 - 정관변경의 건

2015.03.31	정기주주총회	제1호 의안 - 제17기 재무제표 승인의 건	모두 원안대로 가결

제2호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 (8억원)

제3호 의안 - 감사 보수 한도 승인의 건 (5천만원)

제4호 의안 - 이사 선임의 건 (사외이사1명, 사내이사 3명)

2015.05.26	임시주주총회	제1호 의안 - 정관변경의 건 (액면분할 등)	모두 원안대로 가결

제2호 의안 - 명의개서대리인 선임의 건

2016.03.30	정기주주총회	제1호 의안 - 제18기 재무제표 승인의 건	모두 원안대로 가결

제2호 의안 - 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명)

제3호 의안 - 감사 선임의 건 (감사 1명)

제4호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 (10억원)

제5호 의안 - 감사 보수 한도 승인의 건 (5천만원)

제6호 의안 - 임원퇴직금지급규정 결의의 건

2017.03.24	정기주주총회	제1호 의안 - 제19기 재무제표 승인의 건	모두 원안대로 가결

제2호 의안 - 정관 변경(안) 승인의 건

제3호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 (10억원)

제4호 의안 - 감사 보수 한도 승인의 건 (5천만원)

2018.03.23	정기주주총회	제1호 의안 - 제20기 재무제표 승인의 건	모두 원안대로 가결

제2호 의안 - 주식매수선택권 부여 승인의 건

제3호 의안 - 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명)

제4호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 (10억원)

제5호 의안 - 감사 보수 한도 승인의 건 (5천만원)

2019.03.26	정기주주총회	제1호 의안 - 제21기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결

제2호 의안 - 감사 선임의 건	출석 요건 미충족 부결

제3호 의안 - 정관 일부변경 승인의 건	원안대로 가결

제4호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 (10억원)	원안대로 가결

제5호 의안 - 감사 보수 한도 승인의 건 (5천만원)	원안대로 가결

2020.03.30	정기주주총회	제1호 의안 - 제22기 재무제표 승인의 건	원안대로 가결

제2호 의안 - 감사 선임의 건	출석 요건 미충족 부결

제3호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 (10억원)	원안대로 가결

제4호 의안 - 감사 보수 한도 승인의 건 (5천만원)	원안대로 가결

2. 우발부채 등

가. 중요한 소송사건 - 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 1) 연대보증 현황

- 2019년 12월 31일 기준 당사가 연 대보증을 제공한 내역은 없습니다. 2) 질권설정 현황

(단위:천원)

구 분	금융기관	당기말	전기말	비고

현금및현금성자산	보통예금	한국증권금융㈜	-	46,000	질권설정(*1)

단기금융상품	정기예금	중소기업은행	21,000	21,000	질권설정(*2)

정기예금	흥국생명보험㈜	-	49,970

(*1) 우리사주취득자금대출 ( 한국증권금융: 12,244주 )에 대해 제공한 지급보증이었으며, 당기말 현재 질권설정이 해제되었습니다. (*2) 기업은행의 차입금에 대한 담보제공한 내역입니다.

라 . 채무인수약정 현황 - 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 - 그 밖의 우발채무 등의 자세한 사항은 " III. 재무에 관한 사항 -3. 연결 재무제표 주석- 36. 우발채무와 약정사항" 을 참조 하시기 바랍니다.

바. 작성기준일 이후 발생한 우발채무 현황

- 회사는 2020년 03월 13일 이사회 결의를 통해 종속회사인 (주)멕헬스케어의 차입금에 대한 부동산 담보 추가 제공을 결정하였습니다.

구 분	내 용

채무자	(주)멕헬스케어

채권자	OBS저축은행

채무금액	800,000,000원

담보설정금액	960,000,000원 (부동산 담보)

담보제공기간	1년 (2019년 03월 20일부터 2021년 03월 19일)

3. 제재현황 등 그밖의 사항 가. 제재현황 -해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 -해당사항이 없습니다. 다. 중소기업기준검토표

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

상장법인공모증자	1	2015년 12월 08일	현지화 프로젝트 추진 : 1,608,973발생제비용 : 400,000운영자금 : 540,277	2,549,250	자회사설립-(주)멕헬스케어 : 500,000자회사설립- 중국현지화 : 238,400 발행제비용 : 345,461차입금상환 : 157,000기타 운영자금 : 1,308,389	2,549,250	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제1회 무보증사모전환사채	1	2016.07.14	신사업투자 : 2,200,000운영자금 : 4,800,000	7,000,000	차입금 상환 : 1,570,000자회사 투자 : 1,406,400기타 운영자금 : 4,023,600	7,000,000	-

제2회 무보증사모전환사채	2	2019.07.10	운영자금 : 2,500,000	2,500,000	운영자금 : 2,500,000	2,500,000	-