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멕아이씨에스 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 멕아이씨에스
대 표 이 사 : 김종철
본 점 소 재 지 : 경기도 파주시 상지석길 21
(전 화) 070-7119-2500
(홈페이지) http://www.mek-ics.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 이형영
(전 화) 070-7119-2500
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

연대세종의료기계유한공사	2016.02.26	3-B-233，Zhu Jiang Road No.32,
(Liu Xue Sheng Chuang Ye Yuan),Yantai, China 264006	인공호흡기, 호흡치료기,환자감시장치 제조 및 판매	482,417	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호)	부

(주)멕헬스케어	2016.01.27	경기도 파주시 상지석길 21,2층(상지석동)	가정용 양압지속유지기판매,유통	6,280,956	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호)	부

(주)위드메드	2005.07.20	서울특별시 마포구 모래내길7길 12,
5층 (성산동,MEK빌딩)	인공호흡기,양압지속유지기판매, 유통	2,880,327	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호)	부

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적/상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 멕아이씨에스" 라고 표기 합니다. 영문으로는 MEKICS CO., Ltd. 라 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간 당사는 의료기기의 제조, 판매사업 등을 영위할 목적으로 1998년 11월 26일 설립되었습니다. 또한 2015년 12월 14일에 코스닥 시장에 상장되어 매매가 개시 되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호 홈페이지 주소

구 분	내 용

주소	경기도 파주시 상지석길 21 (상지석동 653-33)

전화번호	070-7119-2500

홈페이지	http://www.mek-ics.com

5. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당 됩니다. 6. 주요 사업의 내용 당사는 응급실 및 중환자실에서 필수적으로 사용되어지는 인공호흡기 및 환자감시장치를 제조하여 해외 및 국내에 공급하고 있습니다. 한편 종속회사를 통해서 가정용 양압지속유지기의 유통 및 판매를 하고 있으며, 중국내 인공호흡기 및 환자감시장치 제조 판매를 하고 있습니다. (자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다) 7. 계열회사에 관한 사항 - 보고서 작성기준일 현재 계열회사 현황

구분	주권상장유무	회사수	회사명	주요사업	비고

국내	비상장	2	(주)멕헬스케어	가정용 양압지속유지기 판매 및 유통	계열회사

(주)위드메드	인공호흡기,양압지속유지기 판매 및 유통	계열회사

국외	비상장	1	연대세종의료기계유한공사	인공호흡기, 호흡치료기, 환자감시장치 제조 및 판매	계열회사

8. 신용평가에 관한 사항 - 신용등급 평가회사 : 한국기업데이터

결산기준일	신용등급	등급평가일	등급유효기간

2018/12/31	B+	2019/08/16	2020/06/30

2019/12/31	B+	2020/05/18	2021/05/17

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2015년 12월 14일	여	코스닥시장상장규정 제7조,제8조
2. 회사의 연혁

년	월	연 혁

1998	11	㈜멕 설립 - 본점 : 경기도 광주군 중대리 268-21

1999	9	벤처기업 인증

2000	7	기업부설연구소 설립

8	ISO/CE 인증 획득

2001	7	㈜멕 공장 완공 - 강원도 춘천시 퇴계동 861-10 퇴계농공단지 내

7	한국밀레니엄 상품 선정 (환자감시장치:MP1000NT)

7	GD(우수산업디자인) 마크 획득 (산소포화도측정기:MP110)

8	기술혁신형 중소기업(이노비즈) 선정

10	수출유망중소기업(강원지방중소기업청) 선정

2001	12	무역의 날 강원도 도지사 포상

2002	5	100만불 수출의 탑 수상

9	중국 SFDA 승인 획득 (의료기기 수입허가 등록)

11	무역의 날 수출유공 대통령상 표창장 수상

12	수출중소기업인상 수상

2003	11	300만불 수출의 탑 수상

2004	8	사명 변경 ㈜멕아이씨에스 (MEKICS Co., Ltd.)

9	우수산업디자인 상품 선정 (MP800)

2005	11	㈜멕글로벌 설립 (해외영업 자회사)

11	㈜아이멕플러스 설립 (국내영업 자회사)

2007	11	한국정밀산업기술대회 중소기업청장상 수상

2008	10	㈜멕글로벌 인수 합병

2009	4	투자유치 (한국산업은행, 프리미어-기술사업화2호투자조합) 우선주 70,000주

6	부품ㆍ소재전문기업 인증

6	㈜멕아이씨에스 성남지점 설립 - 경기도 성남시 중원구 상대원동 선텍시티 509-511호

2010	9	투자유치 (엔에이치엔인베스트먼트㈜) 우선주 20,000주

9	한국산업은행 보유 주식 66,000주를 엔에이치엔인베스트먼즈㈜에서 인수

9	㈜멕아이씨에서 지점 이전 - 경기도 성남시 중원구 상대원동 우림라이온스밸리5차 A동 501-510

11	대구 지점 설립 - 대구시 동구 신천동 92 대구지식서비스센터 3층

2011	1	보건신기술 인증 (한국보건산업진흥원)

2012	6	일하기 좋은 기업 선정

2013	12	세계일류상품인증 (범용인공호흡기) 산자부장관

12	500만불 수출의 탑 수상

2014	10	2014 명품의료기기 우수상 (한국전자정보통신산업진흥회)

2015	6	경기도 파주시 상지석길 21 사옥 준공

7	㈜멕아이씨에스 지점 폐쇄 - 대구시 동구 신천동 92 대구지식서비스센터 3층

7	㈜멕아이씨에스 본점이전 - 경기도 파주시 상지석길 21

12	코스닥 시장 신규상장

2016	1	종속회사 (주)멕헬스케어 설립

2	종속회사 연대세종의료기계유한공사 설립

7	제1회무보증사모전환사채 70억 발행

2017	2	(주)멕헬스케어 CPAP관련 자산양수도

2	보건복지부장관 표장 수상

4	강소기업 선정

2018	9	(주)위드메드 주식양수도를 통한 지배력 획득

2019	4	고용노동부 강소기업 선정

8	벤처기업 인증

9	기술혁신형 중소기업(이노비즈) 선정

2020	5	글로벌 강소기업 선정 (중소벤처기업부)

12	혁신형 의료기기 인증(보건복지부)

12	㈜멕아이씨에스 서울지점 개설

12	특허기술상 지석영상 수상(특허청)

12	2천만불 수출의 탑 수당 (무역의 날)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.09.11	전환권행사	보통주식	1,775,000	500	0	전환상환우선주의 보통주 전환

2015.12.09	유상증자(일반공모)	보통주식	566,500	500	4,500	코스닥 신규상장을 위한 공개모집

2020.03.25	전환권행사	보통주식	309,187	500	6,792	제1회 전환사채의 전환권 행사

2020.03.27	전환권행사	보통주식	103,062	500	6,792	제1회 전환사채의 전환권 행사

2020.03.30	전환권행사	보통주식	103,061	500	6,792	제1회 전환사채의 전환권 행사

2020.04.18	-	보통주식	287,930	500	5,102	주식의 포괄적 교환

2020.07.09	주식매수선택권행사	보통주식	10,000	500	5,574	주식매수선택권 행사

2020.07.10	전환권행사	보통주식	474,942	500	4,211	제2회 전환사채의 전환권 행사

2020.07.27	전환권행사	보통주식	118,735	500	4,211	제2회 전환사채의 전환권 행사

2020.10.15	전환권행사	보통주식	220,848	500	6,792	제1회 전환사채의 전환권 행사

2021.02.27	유상증자(주주배정)	보통주식	1,036,000	500	27,050	주주배정 유상증자

2021.03.02	무상증자	보통주식	8,025,265	500	0	무상증자(1:1)

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제3회 무기명식 이권부 무보증전환사채	제3회	2020.04.24	2023.04.24	3,651,000,000	보통주	2021.04.24 ~ 2023.03.24	100	9,157	3,651,000,000	398,711	-

합 계	-	-	-	3,651,000,000	-	-	-	-	3,651,000,000	398,711	-

※ 2021년 03월 02일 무상증자에 따른 신주발행으로 전환가액 18,314원에서 9,157원으로 조정되었으며, 전환가능 주식수는 199,355주에서 398,711주로 변경되었습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	기타주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	18,070,530	-	18,070,530	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,020,000	-	2,020,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,050,530	-	16,050,530	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,050,530	-	16,050,530	-

※ 회사는 2020년 12월 04일 이사회 결의를 통해 유무상증자를 결정하였으며, 2021년 02월 27일 주주배정 유상증자로 신주 1,036,000주를 주당 27,050원에 발행하였고, 2021년 03월 02일 무상증자로 신주 8,025,265주를 추가 발행하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	16,050,530	-

기타주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	16,050,530	-

기타주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책1. 정관에 의거한 배당에 관한 당사의 중요한 정책은 다음과 같습니다. - 정관 제55조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행할 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

2. 2020년 첫 배당 실시 (1) 당사는 2015년 기술특례 상장을 통해 코스닥 시장에 상장한 후, 100억원 미만의 매출로 이익을 내지 못하는 상황에서도 연구개발 중심으로 회사를 운영해왔으며, 2020년 코로나19의 영향 등으로 인공호흡기 매출이 급증하여 매출 640억원, 당기순이익 244억원의 실적을 기록하였습니다. (2) 이에 주주여러분들과 함께 더욱 크게 성장하는 모습을 만들기 위해 처음으로 배당을 실시하였습니다.

3. 배당방향 및 목표 (1) 당사는 이익발생 시 회사의 지속적인 성장을 위한 투자금액을 차감한 후 사내배당(직원, 임원)과 사외배당(주주)을 함께 진행하겠다는 최고 경영자의 경영철학에 따라 이익규모와 잉여현금흐름을 기준으로 배당가능 이익을 산출하여 향후에도 지속적으로 배당을 실천할 예정입니다. (2) 성과보상 및 배당운영안(案) ① 조정이익 = 당기순이익 기준 잉여현금흐름 - 회사 지속 성장을 위한 투자(부동산 매입, 공장증축, 인력 충원, 부품확보, 부품업체 투자 등) ② 성과보상 및 배당재원 = 조정이익 - 유보(시장 변동 및 추가 투자 등) ③ 성과보상 및 배당재원에 대하여 경영상황을 고려하여 일정 비율의 사내배당(직원, 임원)과 사외배당(주주)을 매년 진행할 예정입니다. (3) 사회 환경변화, 투자계획 등 경영상황을 감안하여 현저한 수준의 배당 감소 및 증가 시 사유를 제시할 예정입니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기	제23기	제22기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	756	24,143	-1,689

(별도)당기순이익(백만원)	738	24,439	-1,000

(연결)주당순이익(원)	51	3,841	-267

현금배당금총액(백만원)	-	1,006	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	4.17	-

현금배당수익률(%)	보통주식	-	0.40	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	-	144	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	1	0.13	0.08
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.25	제23기정기주주총회	- 주식등의 전자등록에 관한 규정 정비 (제8조의2)- 동등배당의 근거와 원칙 명시 (제13조, 제18조) - 전자투표를 도입한 경우 감사 선임시 주주총회 결의요건 완화 (제46조)	상법 개정 및
규정 정비

2020.06.18	제23기임시주주총회	- 전자등록에 대해 포괄 조항으로 변경 (제8조의2)	규정 정비

2019.03.26	제22기정기주주총회	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①) (제8조)- 전자증권법 시행에 따른 전자등록 의무화 (제8조의2) - 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영(제15조)- 주식 등이 전자등록에 따른 해당 조항 삭제 (제16조)- 주주명부의 폐쇄 및 기준일을 이사회의 결의로 3개월이내로 확정(제17조)- 제16조의 삭제에 따른 문구정비(제20조)	전자증권법 시행 및 전자등록의무화에 따른 규정 정비
1. 요약재무정보

1. 요약 연결 재무정보(단위:천원)

구분	제24기 1분기	제23기	제22기

[유동자산]	66,440,273	44,767,599	8,189,220

ㆍ현금및현금성자산	24,757,773	2,727,974	605,760

ㆍ기타금융자산	262,290	254,744	21,000

ㆍ매출채권 및 기타수취채권	6,336,558	6,926,112	3,546,522

ㆍ재고자산	34,124,165	34,252,298	3,751,108

ㆍ당기법인세자산	548	409	857

ㆍ기타유동자산	958,939	606,062	263,973

[비유동자산]	26,212,413	25,818,851	16,661,124

ㆍ기타비유동금융자산	510,300	510,300	10,300

ㆍ기타수취채권	92,434	78,334	113,526

ㆍ유형자산	18,078,673	16,811,767	13,795,651

ㆍ무형자산	753,687	754,568	771,691

ㆍ투자부동산	6,741,087	7,617,183	1,939,008

ㆍ이연법인세자산	36,232	46,699	30,948

자산총계	92,652,686	70,586,450	24,850,344

[유동부채]	11,526,230	16,833,407	10,930,309

[비유동부채]	14,100,620	14,130,758	9,730,767

부채총계	25,626,850	30,964,165	20,661,076

[자본금]	8,025,265	3,494,633	2,680,750

[자본잉여금]	40,161,681	17,050,224	7,404,399

[자본조정]	(25,464)	(36,738)	(18,685)

[기타포괄손익누계액]	(51,701)	(51,360)	(40,464)

[이익잉여금]	17,986,618	18,176,547	(5,982,142)

[비지배지분]	929,436	988,980	145,410

자본총계	67,025,835	39,622,286	4,189,268

매출액	8,562,590	68,054,458	12,863,659

영업이익	961,581	30,346,118	(211,336)

연결당기순이익	756,982	24,143,888	(1,689,299)

지배기업소유지분	816,525	24,158,690	(1,432,042)

비지배지분	(59,544)	(14,801)	(257,257)

기타포괄손익	(341)	(10,896)	(4,548)

당기총포괄손익	756,640	24,132,992	(1,693,848)

지배기업소유지분	816,184	24,147,793	(1,436,591)

비지배지분	(59,544)	(14,801)	(257,257)

기본주당순이익(원)	51	3,841	(267)

희석주당순이익(원)	51	3,841	(267)

2. 요약 재무정보(단위:천원)

구분	제24기 1분기	제23기	제22기

[유동자산]	62,927,807	41,058,110	7,896,836

ㆍ현금및현금성자산	22,916,666	788,594	519,943

ㆍ기타금융자산	241,290	233,744	-

ㆍ매출채권 및 기타수취채권	5,619,411	6,368,117	4,265,863

ㆍ재고자산	33,183,264	33,074,141	2,949,167

ㆍ당기법인세자산	405	290	762

ㆍ기타유동자산	966,771	593,224	161,101

[비유동자산]	28,665,300	28,519,066	15,252,707

ㆍ기타비유동금융자산	510,300	510,300	10,300

ㆍ종속기업투자	5,249,017	5,249,017	1,800,000

ㆍ기타수취채권	336,936	532,959	20,960

ㆍ유형자산	15,769,833	14,553,199	11,419,308

ㆍ무형자산	58,127	56,408	63,131

ㆍ투자부동산	6,741,087	7,617,183	1,939,008

자산총계	91,593,107	69,577,176	23,149,543

[유동부채]	9,658,209	15,029,425	7,993,153

[비유동부채]	14,010,202	14,008,851	9,568,362

부채총계	23,668,411	29,038,276	17,561,515

[자본금]	8,025,265	3,494,633	2,680,750

[자본잉여금]	40,324,543	17,213,086	7,494,102

[자본조정]	(25,464)	(36,738)	(14,896)

[이익잉여금]	19,600,351	19,867,920	(4,571,928)

자본총계	67,924,695	40,538,901	5,588,028

매출액	7,153,289	64,051,626	9,685,767

영업이익	1,129,337	30,878,260	386,216

당기순이익	738,885	24,439,848	(1,000,344)

기본주당순이익(원)	46	3,886	(187)

희석주당순이익(원)	46	3,886	(187)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제24기(당기)	한울회계법인	-	K-IFRS 기준	-

제23기(전기)	한울회계법인	적정	K-IFRS 기준	-

제22기(전전기)	도담회계법인	적정	K-IFRS 기준	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제24기(당기)	한울회계법인	재무제표(K-IFRS) 감사 및 반기검토	130,000	-	-	-

제23기(전기)	한울회계법인	재무제표(K-IFRS) 감사 및 반기검토	110,000	737	110,00	728

제22기(전전기)	도담회계법인	재무제표(K-IFRS) 감사 및 반기검토	50,000	593	50,000	593

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제23기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제22기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020.05.13	감사 1인업무수행이사와 업무팀원 1인	대면회의	연간회계감사 수행계획 및 주요 이슈사항

2	2020.08.06	감사 1인업무수행이사와 업무팀원 1인	대면회의	반기 검토결과 및 2020년 회계감사 주요 이슈사항

3	2020.11.19	감사 1인업무수행이사와 업무팀원 1인	대면회의	중간감사 결과 보고 및 핵심감사사항 등

4	2021.02.03	감사 1인업무수행이사와 업무팀원 1인	대면회의	2020년 재무제표감사 결과 논의
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1인의 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 별도로 이사회내 위원회를 운영하고 있지는 않습니다.▶ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다 ( 2) 이사회의 권한 내용 및 운영규정의 주요내용 당사의 정관 및 이사회 운영규정과 관련한 주요내용은 아래와 같습니다.

구분	조항

구성과소집	① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구 할 수 있다.④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항에 의한 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

결의방법	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 또는 음성을 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

부의사항	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지하여야 한다. 통지는 우편, 모사전송 및 유선 통신의 방법으로 할 수 있다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

의사록	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

상담역 및 고문	회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

나. 이사회의 주요 의결사항 등 (1) 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

허병회(출석률: 12.5%)

참 석 여 부

1	21.01.07	단기차입 결정의 건	가결	불참

2	21.01.22	단기차입 결정의 건	가결	불참

3	21.01.26	2020년도 결산 재무제표 승인의 건	가결	불참

4	21.02.17	우리사주취득자금 대여의 건	가결	불참

5	21.03.10	제23기 정기주주총회 소집의 건	가결	불참

6	21.03.17	본사 공장 증축 관련 공사 기간 연장의 건	가결	불참

7	21.03.25	대표이사 선임의 건(재선임)	가결	참석

8	21.04.30	본사 공장 증축 관련 공사 기간 연장의 건	가결	불참

(2) 사외이사의 인적사항 및 주요 활동내용

성명	주요경력	최대주주 등과의 이해관계	결격요건여부	비고

허병회	(현) 알티솔루션 대표이사	해당 없음	해당 없음	2021년 3월재선임

다. 이사회 내의 위원회 구성현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 위원회를 구성하지 않았으므로 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

사내이사(대표이사)	김종철	이사회	경영전반 총괄	해당사항 없음	본인

사내이사	이재원	이사회	경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	정인욱	이사회	경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	허병회	이사회	경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

※ 2021년 03월 25일 주주총회 기준입니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무을 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성명(상근여부)	출생년월	주 요 경 력	소유주식수	임기만료일

최정준	1957.11	(현) 최정준세무회계사무소 대표회계사	52,118	2024.03.25

※ 2021년 03월 25일 주주총회 기준입니다. 다. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	21.01.07	단기차입 결정의 건	가결

2	21.01.22	단기차입 결정의 건	가결

3	21.01.26	2020년도 결산 재무제표 승인의 건	가결

4	21.02.17	우리사주취득자금 대여의 건	가결

5	21.03.10	제23기 정기주주총회 소집의 건	가결

6	21.03.17	본사 공장 증축 관련 공사 기간 연장의 건	가결

7	21.03.25	대표이사 선임의 건(재선임)	가결

8	21.04.30	본사 공장 증축 관련 공사 기간 연장의 건	가결

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	- 현직 회계사로서 업무를 수행함에 있어 전문성이 충분함. - 향후 직무관련 교육의 기회가 있으면 적극적으로 참여 예정.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획실	2	부장(10년 2개월)대리(2년 1개월)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

바. 준법지원인 등에 관한 사항본 보고서 작성기준일 현재, 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 당사는 집중투표제 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 당사는 서면투표제 채택하고 있지 않습니다. - 전자투표제 : 당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 채택하였고 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 다. 소수주주권 당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 라. 경영권 경쟁 당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김종철	최대주주 본인	보통주식	1,611,252	23.05	3,358,638	20.93	-

주현주	배우자	보통주식	137,288	1.96	286,470	1.78	-

김성원	자녀	보통주식	47,516	0.67	99,046	0.62	-

김이루	자녀	보통주식	54,474	0.77	113,548	0.71	-

주창기	장인	보통주식	3,002	0.04	6,004	0.04	-

허혜림	자녀의 배우자	보통주식	8,734	0.12	18,204	0.11	-

주성용	배우자의 조카	보통주식	1,250	0.01	2,870	0.02	-

주성윤	배우자의 조카	보통주식	1,250	0.01	2,500	0.02	-

주영주	배우자의 자매	보통주식	2,500	0.03	5,000	0.03	-

정인욱	등기임원	보통주식	5,822	0.08	13,364	0.08	-

이재원	등기임원	보통주식	11,367	0.16	26,098	0.16	-

최정준	등기임원	보통주식	22,700	0.32	52,118	0.32	-

이상학	임원(미등기)	보통주식	2,898	0.04	6,652	0.04	-

이상근	계열사 등기임원	보통주식	23,983	0.34	47,966	0.30	-

황대웅	계열사 등기임원	보통주식	17,468	0.24	38,040	0.24	-

김성준	계열사 등기임원	보통주식	2,329	0.03	4,658	0.03	-

김지영	계열사 등기임원	보통주식	2,911	0.04	6,346	0.04	-

계	-	1,956,744	27.99	4,087,522	25.47	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

직위	성명	경력

대표이사(상근/등기)	김종철	한양대학교 전자공학과 (1988년 2월)아주대학교 의용공학 석사(2002년 2월)LG 전자 연구소 (1988년 1월 ~ 93년 6월)메디슨 생산기술부장 (1993년 7월 ~ 96년 10월)바이오시스 CTO (1996년 11월 ~ 98년 10월)멕아이씨에스 대표이사 (1998년 11월 ~ )

다. 주식 소유현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김종철	3,358,638	20.93	-

-	-	-	-

우리사주조합	103,600	0.64	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	14,499	14,507	99.94	10,402,264	16,050,530	64.81	-

라. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식수의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우3. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우5. [근로자복지기본법] 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우6. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 회사가 경영상의 필요에 의하여 국내외 금융기관, 법인 또는 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우7. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴, 재무구조 개선을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후

3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000주권 (8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

공고방법	당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.mek-ics.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

마. 최근 6개월간의 주 가 및 주식거래실적

[증권거래소명: 코스닥증권시장]

(단위 : 주, 원)

구분	2020년 10월	2020년 11월	2020년 12월	2021년 1월	2021년 2월	2021년 3월

주가	최 고	37,450	39,550	43,450	37,400	37,750	16,850

최 저	29,200	30,800	34,250	31,900	16,650	11,600

평 균	33,668	35,088	39,569	34,528	34,925	13,320

거래량	일 최고	380,072	39,550	2,348,424	486,925	231,226	436,042

일 최저	41,991	30,800	131,908	39,256	59,525	32,439

평 균	128,407	35,088	353,304	143,389	106,693	187,455

월간거래량	2,439,726	736,850	7,419,380	2,867,784	1,920,470	4,124,001
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김종철	남	1965.01	대표이사	등기임원	상근	회사총괄	한양대학교 전자공학(88.02)아주대학교 의용공학 석사(04.02)(주)멕아이씨에스 대표이사(98.11~ 현재)	3,358,638	-	본인	22년 5개월	2024.03.25

이재원	남	1968.09	부사장	등기임원	상근	영업
총괄	순천향대학교 생물학(90.02)수도헬스케어 영업이사(09.05~17.01)(주)멕아이씨에스 영업본부장(17.02~현재)	26,098	-	등기임원	4년 2개월	2024.03.25

정인욱	남	1970.01	부사장	등기임원	상근	연구
총괄	서강대학교 전자계산학(94.02)(주)멕아이씨에스 연구소장(16.05~현재)	13,364	-	등기임원	4년 10개월	2024.03.25

이상학	남	1966.08	상무	미등기임원	상근	연구기획	한양대학교 섬유공학(89.02)(주)멕아이씨에스 연구기획실장(07.11~현재)	6,652	-	미등기임원	13년 5개월	-

이형영	남	1970.09	상무	미등기임원	상근	경영기획	고려대학교 경영학(96.02) ㈜대웅제약 기획팀장(10.02~12.08) ㈜제너시스BBQ 전략기획실장(19.01~19.08)(주)멕아이씨에스 CFO(20.05~현재)	-	-	미등기임원	10개월	-

박주영	남	1966.09	상무	미등기임원	상근	인사총무	경희대학교 언론정보대학 석사(18.08) 대한민국 육군 중령(88.02~19.04) 사)출판도시입주기업협의회 사업팀장(19.05~20.05)(주)멕아이씨에스 인사총무팀장(20.05~현재)	-	-	미등기임원	10개월	-

차유민	남	1965.08	상무	미등기임원	상근	제조총괄	한양대학교 전자통신공학 학사(91.02)Foxconn소형 Display 부사장 (16.11~20.12)(주)멕아이씨에스 제조본부장(21.02~현재)	-	-	미등기임원	2개월	-

허병회	남	1962.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한양대학교 전자통신공학(88.02)알티솔류션 대표이사(01.05~현재)	-	-	등기임원	-	2024.03.25

최정준	남	1957.11	감사	등기임원	비상근	감사	성균관대학교 경영학과(85.02)공인회계사 합격(84)최정준세무회계사무소 대표회계사(93.10~현재)	52,118	-	등기임원	-	2024.03.25

※ 2021년 03월 25일 주주총회를 통해 기존 등기임원(사내이사 3명, 사외이사1명, 감사 1명)이 재선임 되었습니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	80	-	-	-	80	3.13	899,035	11,238	-	-	-	-

-	여	41	-	-	-	41	2.26	337,685	8,236	-

합 계	121	-	-	-	121	2.83	1,236,720	19,474	-

※ 직원수는 본사(별도) 기준이며 등기임원을 제외 기준입니다.(휴직자 포함)※ 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은「소득세법」제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득 기준입니다. 당분기 공시금액은 지급일(1~3월) 기준으로 산정하였습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	97,236	24,309	-

※ 인원수와 연간급여 총액은 기업공시서식 작성기준에 따라 작성기준일 현재 재임 중이며「소득세법」제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서 상 근로소득 발생자에 한해 기재하였습니다. 당분기 공시금액은 지급일(1~3월) 기준으로 산정하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	175,043	35,009	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.
※ 보수총액은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도기준 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사가 지급받은「소득세법」상의 소득금액입니다. 당분기 공시금액은 지급일(1~3월) 기준으로 산정하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	170,543	56,847	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	4,500	4,500	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 당사는 공시서류 작성 기준일 현재 보수액 5억원 이상인 이사 또는 감사가 없으므로 기재하지 않습니다.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 8,252 - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 5 8,252 - (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 이재원 등기임원 2018.03.08 신주교부형 보통주 10,000 - - 10,000 - - 2020.03.08 ~ 2023.03.07 5,574 이재원 등기임원 2021.03.25 신주교부형 보통주 10,000 - - - - 10,000 2023.03.25 ~ 2026.03.24 12,976 정인욱 등기임원 2021.03.25 신주교부형 보통주 10,000 - - - - 10,000 2023.03.25 ~ 2026.03.24 12,976 박주영 미등기임원 2021.03.25 신주교부형 보통주 3,000 - - - - 3,000 2023.03.25 ~ 2026.03.24 12,976 이상학 미등기임원 2021.03.25 신주교부형 보통주 3,000 - - - - 3,000 2023.03.25 ~ 2026.03.24 12,976 이형영 미등기임원 2021.03.25 신주교부형 보통주 10,000 - - - - 10,000 2023.03.25 ~ 2026.03.24 12,976 차유민 미등기임원 2021.03.25 신주교부형 보통주 10,000 - - - - 10,000 2023.03.25 ~ 2026.03.24 12,976 ○○○ 외 104명 직원 2021.03.25 신주교부형 보통주 125,000 - - - - 125,000 2023.03.25 ~ 2026.03.24 12,976
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 공시서류 작성기준일 현재 당사를 제외하고 총 3개의 계열회사를 가지고 있으며 계열회사의 명칭은 아래와 같습니다.

구분	주권상장유무	회사수	회사명	사업자등록번호	주요사업	비고

국내	비상장	3	(주)멕헬스케어	312-85-54202	양압지속유지기 판매 및 유통	종속회사

(주)위드메드	123-86-02979	양압지속유지기 판매 및 유통

해외	연대세종의료기계유한공사	-	중환자용 의료기기 생산 및 판매

가. 계열회사 상호 지분관계나. 타회사 임원 겸직현황

겸직자	겸직회사

성 명	직 위	회사명	직 위

김종철	대표이사(등기)	연대세종의료기계유한공사	집행동사

(비상근)

주식회사 위드메드	등기이사

(비상근)

주식회사 멕헬스케어	등기이사

(비상근)

이형영	상무(미등기)	주식회사 위드메드	감사

(비상근)

주식회사 멕헬스케어	감사

(비상근)

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)멕헬스케어 (비상장)	2016.01.26	경영	500,000	4,071,724	75	5,249,016	-	-	-	4,071,724	75	5,249,016	6,280,956	-96,813

(주)위드메드(비상장)	2018.09.05	경영	200,000	192,300	100	1,152,300	-	-	-	192,300	100	1,152,300	2,880,326	-617,846

연대세종의료기계유한공사 (비상장)	2016.03.17	경영	238,400	-	100	461,010	-	-	-	-	100	461,010	482,417	221,779

합 계	4,264,024	-	6,862,326	-	-	-	4,264,024	-	6,862,326	9,643,699	-492,880
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 - 해당 사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당 사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당 사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당 사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.