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멕아이씨에스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2015.01.01 부터
2015.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2015 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)멕아이씨에스
대 표 이 사 : 김종철
본 점 소 재 지 : 경기도 파주시 상지석길 21
(전 화) 070-7119-2500
(홈페이지) http:// www. mek-ics.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 이한배
(전 화) 070-7119-2504
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적/상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 멕아이씨에스" 라고 표기 합니다. 영문으로는 MEKICS CO., Ltd 라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 의료기기의 제조, 판매사업 등을 영위할 목적으로 1998년 11월 26일설립되었습니다. 또한 2015년 12월 14일에 코스닥 시장에 상장되어 매매가 개시 되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 홈페이지 주소

구 분	내 용

주소	경기도 파주시 상지석길 21 (상지석동 653-33)

전화번호	070-7119-2500

홈페이지	http://www.mek-ics.com

라. 중소기업 해당 여부 당사는 신고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당 됩니다. 마. 벤처기업 해당여부당사는 신고서 제출일 현재 '벤처기업육성에관한특별조치법' 제25조의 규정에 의한 벤처기업에 해당합니다. 바. 주요 사업의 내용당사는 응급실 및 중환자실에서 필수적으로 사용되어지는 인공호흡기 및 환자감시장치를 제조하여 해외 및 국내에 공급하고 있습니다. (자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다) 사. 계열회사에 관한 사항 - 해당사항 없습니다. 아. 신용평가에 관한 사항

- 신용등급 평가회사 : 한국기업데이터

결산기준일	신용등급	등급평가일	등급유효기간

2014/12/31	B+	2015/09/07	2015/04/07

2013/12/31	BBB	2014/03/10	2015/03/09

2012/12/31	BBB+	2013/03/29	2014/03/28

2011/12/31	BBB-	2012/08/13	2013/08/12

주) 은행신용평가를 위한 신용등급 현황입니다.
2. 회사의 연혁

가. 당해기업의 연혁

년	월	연 혁

1998	11	㈜멕 설립

- 본점 : 경기도 광주군 중대리 268-21

1999	9	벤처기업 인증

2000	7	기업부설연구소 설립

8	ISO/CE 인증 획득

2001	7	㈜멕 공장 완공

- 강원도 춘천시 퇴계동 861-10 퇴계농공단지 내

7	한국밀레니엄 상품 선정 (환자감시장치:MP1000NT)

7	GD(우수산업디자인) 마크 획득 (산소포화도측정기:MP110)

8	기술혁신형 중소기업(이노비즈) 선정

10	수출유망중소기업(강원지방중소기업청) 선정

2001	12	무역의 날 강원도 도지사 포상

2002	5	100만불 수출의 탑 수상

9	중국 SFDA 승인 획득 (의료기기 수입허가 등록)

11	무역의 날 수출유공 대통령상 표창장 수상

12	수출중소기업인상 수상

2003	11	300만불 수출의 탑 수상

2004	8	사명 변경 ㈜멕아이씨에스 (MEKICS Co., Ltd)

9	우수산업디자인 상품 선정 (MP800)

2005	11	㈜멕글로벌 설립 (해외영업 자회사)

11	㈜아이멕플러스 설립 (국내영업 자회사)

2007	11	한국정밀산업기술대회 중소기업청장상 수상

2008	10	㈜멕글로벌 인수 합병

2009	4	투자유치 (한국산업은행, 프리미어-기술사업화2호투자조합) 우선주 70,000주

6	부품ㆍ소재전문기업 인증

6	㈜멕아이씨에스 성남지점 설립

- 경기도 성남시 중원구 상대원동 선텍시티 509-511호

2010	9	투자유치 (엔에이치엔인베스트먼트㈜) 우선주 20,000주

9	한국산업은행 보유 주식 66,000주를 엔에이치엔인베스트먼즈㈜에서 인수

9	㈜멕아이씨에서 지점 이전

- 경기도 성남시 중원구 상대원동 우림라이온스밸리5차 A동 501-510

11	대구 지점 설립 - 대구시 동구 신천동 92 대구지식서비스센터 3층

2011	1	보건신기술 인증 (한국보건산업진흥원)

2012	6	일하기 좋은 기업 선정

2013	12	세계일류상품인증 (범용인공호흡기) 산자부장관

2014	10	2014 명품의료기기 우수상 (한국전자정보통신산업진흥회)

2015	6	경기도 파주시 상지석길 21 사옥 준공

7	㈜멕아이씨에스 지점 폐쇄

-대구시 동구 신천동 92 대구지식서비스센터 3층

7	㈜멕아이씨에스 본점이전

-경기도 파주시 상지석길 21

12	코스닥 시장 신규상장

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

구 분	일자	주소

법인설립	1998년 11월	경기도 광주군 중대리 268-21

본사이전	2001년 7월	강원도 춘천시 퇴계동 861-10 퇴계농공단지

본사이전	2015년 07월	경기도 파주시 상지석길 21

다. 최대주주의 변동 당사는 설립일 이후 현재까지 최대주주의 변동 내역이 없습니다. 라. 상호의 변경 당사는 1998년 11월 창립 부터 2004년 7월까지 (주)멕 으로 환자감시장치를 주력으로 사업을 영위하다가 2004년 8월 부로 사명을 (주)멕아이씨에스로 변경하여 인공호흡기 및 환자감시장치를 제조 판매하는 중환자의료기기 전문회사로써 현재까지 사업을 영위하고 있습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 공시대상기간인 최근 3사업연도 내에 합병 등을 진행한 사항이 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화해당사항 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

해 당 사 항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동 사항증자(감자)현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.09.11	전환권행사	보통주식	1,775,000	500	0	전환상환우선주의 보통주 전환

2015.12.09	유상증자(일반공모)	보통주식	566,500	500	4,500	코스닥 신규상장을 위한 공개모집

나. 전환사채 등 발행현황 당사는 보고서 제출일 현재 미상환 전환사채,신주인수권부사채 등 향후 자본금을 증가 시킬수 있는 증권이 없습니다
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사의 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 본 보고서 제출일 현재 주식총수는 보통주 5,361,500주 입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	기타주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,381,500	-	7,381,500	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,020,000	-	2,020,000	-

1. 감자	2,020,000	-	2,020,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,361,500	-	5,361,500	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,361,500	-	5,361,500	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황당사는 최근 3년내 자기 주식을 취득하지 않았습니다. 다만, 공헌도가 높은 직원들 대상으로 2011년 6월 13일 구주주의 대물변제로 취득한 자기주식을 직원보상 목적으로 처분 하였습니다.

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	10,000	-	10,000	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	10,000	-	10,000	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

3. 보통주식외의 주식 당사는 보고서 제출일 현재 보통주식 이외의 주식을 발행한 사실이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	5,361,500	-

기타주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	5,361,500	-

기타주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 배당 정책 등과 관련된 사항은 당사의 정관에 명시되어 있으며, 주요 내용은 다음과 같습니다.제13조 [신주의 배당기산일]

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제54조(이익금의 처분) 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금2. 기타의 법정준비금3. 배당금

4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,597	-32	497

주당순이익 (원)	725	-10	165

현금배당금총액 (백만원)	-	-	23

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	4.63

현금배당수익률 (%)	보통주식	-	-	-

우선주식	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(*) 제16기 배당금액 중 금융부채로 분류된 전환상환우선주의 배당금액은 8백만원 이며, 이는 이자비용으로 분류되었습니다.
1. 요약재무정보

* 제18기, 제17기 및 제16기 재무제표는 K-IFRS(한국채택국제회계기준)를 적용하여 작성된 것이며 재무제표에 대한 회계감사인의 감사를 받았습니다.

(단위:천원)

구분	제18기	제17기	제16기

[유동자산]	6,149,497	6,220,230	6,238,581

ㆍ현금및현금성자산	2,908,637	2,143,015	2,724,750

ㆍ단기금융상품	27,000	157,000	492,000

ㆍ매출채권 및 기타유동채권	1,103,144	1,389,677	972,559

ㆍ기타유동자산	239,972	253,214	229,330

ㆍ당기법인세자산	1,269	1,765	2,409

ㆍ재고자산	1,869,475	2,275,559	1,817,532

[비유동자산]	15,543,433	14,013,475	5,067,677

ㆍ기타비유동금융자산	10,300	10,300	10,300

ㆍ기타채권	132,967	201,165	86,883

ㆍ종속기업투자	0	0	0

ㆍ유형자산	12,152,941	12,056,799	3,426,046

ㆍ무형자산	108,119	20,797	3,317

ㆍ투자부동산	2,131,700	422,438	444,678

ㆍ이연법인세자산	807,406	1,301,976	1,096,454

자산총계	21,692,930	20,233,705	11,306,258

[유동부채]	2,837,387	11,093,694	7,553,277

[비유동부채]	8,602,928	7,314,709	1,881,069

부채총계	11,440,315	18,408,403	9,434,346

[자본금]	2,680,750	1,510,000	1,510,000

[자본잉여금]	5,720,163	1,525,763	1,525,763

[자본조정]	-36,738	-501,949	-501,949

[이익잉여금]	1,888,441	-708,512	-661,902

자본총계	10,252,615	1,825,302	1,871,912

매출액	9,002,910	8,547,037	9,669,126

영업이익	-432,529	297,065	864,474

당기순이익	2,596,952	-31,560	497,135

기본주당순이익(원)	725	-10	165

희석주당순이익(원)	599	-10	165
2. 연결재무제표

- 해당 사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당 사항 없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위 : 천원, %)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금 설정률

제18기	매출채권	1,086,685	29,878	2.75%

장기대여금	85,600	-	0.00%

계	1,172,285	29,878	-

제17기	매출채권	861,418	8,678	1.0%

장기대여금	109,450	-	0.0%

계	970,868	8,678	-

제16기	매출채권	896,589	6,906	0.8%

장기대여금	33,900	-	0.0%

계	930,489	6,906	-

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구분	제18기	제17기	제16기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	8,678	6,906	2,108

2. 순대손처리액(①-②±③)

① 대손처리액(상각채권액)

② 상각채권회수액

③ 기타증감액

3. 대손상각비 계상(환입)액	21,200	1,772	4,798

4. 기말 대손충당금 잔액합계	29,878	8,678	6,906

(3).매출채권관련 대손충당금 설정방침- 회사는 매출채권등에 대하여 개별분석과 과거의 대손경험률에 의한 대손추산액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.(4). 당기말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위 : 천원)

구 분	6개월 이하	6개월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년초과	합 계

매출채권	957,823	95,847	30,014	3,000	1,086,684

구성비율(%)	88.14%	8.82%	2.76%	0.28%	100%

2. 재고자산의 보유 및 실사내역 등가. 최근 3사업연도의 재고자산의 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	2015.12.31	2014.12.31	2013.12.31	비고

상품	130,953	122,513	124,215	-

상품평가충당금	-2,058	-2,212	-	-

제품	1,102,849	1,376,173	746,032	-

제품평가충당금	-23,511	-14,684	-	-

재공품	163,169	183,044	272,909	-

재공품평가충당금	-3,783	-5,269	-6	-

원재료	516,875	615,064	672,124	-

원재료평가충당금	-35,074	-23,343	-20,682	-

부재료	25,332	24,623	24,125	-

부재료평가충당금	-5,277	-350	-1,185	-

미착품	-	-	-	-

총계	1,869,475	2,275,559	1,817,532	-

총자산대비재고자산구성비(재고자산합계/기말자산총계*100)	8.6	11.2	16.1	-

재고자산 회전율(회수)연환산매출액/((기초재고+기말재고)/2)	4.3	4.2	5.5	-

나. 재고자산의 실사내역 등(1)실사일자 및 실사방법당사는 2015년 12월31일 현재 재고자산에 대하여 2016년 01월 04일 외부감사인 2인 입회 아래 제품, 상품, 원재료, 저장품, 재공품에 대한 재고실사를 실시 하였습니며 실사 방법은 당사의 재고자산 리스트와 실제 보관중인 재고자산 수량을 비교하는 방식으로 진행되었습니다..(2)장기체화재고, 진부화재고 또는 손상재고당사는 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 시가를 재무상태표 가액으로 하고 있으며 동 평가손실은 재고자산 차감계정으로 표시하고 있습니다.

[재고자산 평가충담금 설정현황 (2015년 기준)]
(단위 : 천원)

계정과목	보유금액	평가충당금	당기말잔액	비고

제품	1,102,849	-23,511	1,079,338	-

상품	130,953	-2,058	128,895	-

재공품	163,169	-3,783	159,386	-

원재료	542,207	-40,351	501,856	-

저장품	-	-	-	-

합계	1,939,178	-69,703	1,869,475	-

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기(당기)	삼정회계법인	적정	K-IFRS 기준

제17기(전기)	삼정회계법인	적정	K-IFRS 기준

제16기(전전기)	선진회계법인	적정	K-GAAP 기준

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	삼정회계법인	재무제표(K-IFRS) 감사 및 분,반기검토	81,000	830

제17기(전기)	삼정회계법인	재무제표(K-IFRS) 감사	40,370	360

제16기(전전기)	선진회계법인	재무제표(K-GAAP) 감사	18,000	250

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위:천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	2015.06.30	내부회계관리제도 구축 자문용역 계약	2015.6.30~2015.08.29	15,000	-

-	-	-	-	-

제17기(전기)	2014.11.13	국제회계기준(IFRS)도입을 위한 자문용역 계약	2014.11.13~2014.12.17	20,000	-

-	-	-	-	-

제16기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1인의 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 별도로 이사회내 위원회를 운영하고 있지는 않습니다. ▶ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

김병찬(출석률: 85.7%)

찬 반 여 부

1	15.03.16	1호: 제17기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

2호: 대표이사 중임의 건

2	15.04.22	자기주식 처분의 건	가결	찬성

3	15.05.26	1호: 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성

2호: 명의개서대리인 선임의 건

4	15.06.11	정관 변경의 건	가결	찬성

5	15.06.12	1호: 본점이전의 건	가결	찬성

2호: 지점폐지의 건

6	15.09.14	1호: 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결	찬성

2호: 주관회사(-상장주선인)의 의무취득분을 위한 신주발행의 건

7	15.10.14	중국 현지법인 설립 투자 결의의 건	가결	찬성

8	15.11.23	우리사주취득자금대출 연대보증 및 담보 제공의 건	가결	-

다. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 또는주요주주와의 관계

사내이사 (대표이사)	김종철	이사회	경영전반 총괄	해당사항 없음	본인

사내이사	이한배	이사회	경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	최석순	이사회	경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	김병찬	이사회	경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

※ 2015.12.31일 기준입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사 1명(김상열)이 감사업무을 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성명(상근여부)	출생년월	주 요 경 력	소유주식수	임기만료일

김상열(비상근)	1970.02	현) 한울회계법인 이사 (2006년 4월 ~ )서일경영회계법인 (2001년 10월)	-	2017.12.24

※ 2015.12.31일 기준입니다. 다. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	15.03.16	1호: 제17기 정기주주총회 소집의 건	가결

2호: 대표이사 중임의 건

2	15.04.22	자기주식 처분의 건	가결

3	15.05.26	1호: 임시주주총회 소집의 건	가결

2호: 명의개서대리인 선임의 건

4	15.06.11	정관 변경의 건	가결

5	15.06.12	1호: 본점이전의 건	가결

2호: 지점폐지의 건

6	15.09.14	1호: 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결

2호: 주관회사(-상장주선인)의 의무취득분을 위한 신주발행의 건

7	15.10.14	중국 현지법인 설립 투자 결의의 건	가결

8	15.11.23	우리사주취득자금대출 연대보증 및 담보 제공의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김종철	본인	보통주식	1,321,790	28.61	1,329,770	24.80	-

주현주	처	보통주식	109,300	2.37	109,312	2.04	-

김성원	자	보통주식	39,140	0.85	40,529	0.76	-

김이루	녀	보통주식	37,000	0.80	37,006	0.69	-

주정규	처남	보통주식	15,660	0.34	18,589	0.35	-

주창기	장인	보통주식	12,670	0.27	12,670	0.24	-

이한배	등기임원	보통주식	89,900	1.95	89,900	1.68	-

정우영	임원	보통주식	83,420	1.81	83,420	1.56	-

김민왕	임원	보통주식	73,080	1.58	64,280	1.20	-

이상학	임원	보통주식	12,460	0.27	15,358	0.29	-

최석순	등기임원	보통주식	6,000	0.13	6,000	0.11	-

박성백	임원	보통주식	5,540	0.12	7,599	0.14	-

권용환	임원	보통주식	4,500	0.10	9,097	0.17	-

이희범	처조카	보통주식	0	0.00	4,021	0.07	-

㈜멕아이씨에스	자기주식	보통주식	10,000	0.22	0	0	-

계	보통주식	1,820,460	39.42	1,827,551	34.10	-

-	-	-	-	-	-

주) 기초시점의 지분율은 증자전 총발행주식수 4,620,000주를 기준으로 작성 하였으며, 기말시점의 지분율은 증자후 총발행주식수 5,361,500주를 기준으로 작성하였습니다.

나. 최대주주의 주요경력

직위	성명	경력

대표이사(상근/등기)	김종철	한양대학교 전자공학과 (1988년 2월)아주대학교 의용공학 석사(2002년 2월)LG 전자 연구소 (1988년 1월 ~ 93년 6월)메디슨 생산기술부장 (1993년 7월 ~ 96년 10월)바이오시스 CTO (1996년 11월 ~ 98년 10월)멕아이씨에스 대표이사 (1998년 11월 ~ )

다. 주식 소유현황 주식소유현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김종철	1,329,770	24.80%	-

엔에이치엔인베스트먼트(주)	942,500	17.58%	-

프리미어-기술사업화2호 투자조합	832,500	15.53%	-

우리사주조합	110,000	2.05%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,179	98.41%	1,534,904	28.61%

라. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식수의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거 나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우3. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우5. [근로자복지기본법] 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우6. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 회사가 경영상의 필요에 의하여 국내외 금융기관, 법인 또는 개인 투자자에게 신주를 발행하는 경우7. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴, 재무구조 개선을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후

3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000주권 (8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

공고방법	당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.mek-ics.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

마. 최근 6개월간의 주 가 및 주식거래실적[증권거래소명: 코스닥증권시장]

(단위:원, 주)

종 류	12월

보통주	최 고	8,500

최 저	5,870

월간거래량	4,418,792

주) 상기 표는 코스닥증권시장의 주가변동 내역이며 당사는 2015년 12월14일 코스닥증권시장에 신규상장하였습니다
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김종철	남	1965.01	대표이사	등기임원	상근	회사총괄	한양대학교 전자공학 (1988년 2월)아주대학교 의용공학 석사(2002년 2월)LG 전자 연구소 (1988년 1월 ~ 93년 6월)메디슨 생산기술부장 (1993년 7월 ~ 96년 10월)바이오시스 CTO (1996년 11월 ~ 98년 10월)	1,329,770	-	17년	2018.03.31

이한배	남	1959.06	전무	등기임원	상근	CFO	성균관대학교 기계공학과 (1983년 2월)LG 전자 연구소 (1990년 5월 ~ 2003년 9월)일진디스플레이 상무 (2003년 9월 ~ 05년 8월)NPI 부사장 (2005년 9월 ~ 07년 12월)멕아이씨에스 CFO (2008년 1월 ~)	89,900	-	8년	2018.03.31

최석순	남	1959.09	전무	등기임원	상근	영업총괄	한국외국어 대학교 세계경영대학원 (2011년 2월)㈜조선기기 부사장 (2001년 4월 ~ 2012년 5월)멕아이씨에스 영업본부장 (2012년 6월 ~)	6,000	-	3년	-

김민왕	남	1965.08	이사	미등기임원	상근	국내영업	유한공대 (2003년 8월)㈜동성기공 기획팀장 (1995년 9월 ~ 2001년 4월)㈜ 멕아이씨에스 경영지원실장(2002년 7월 ~ 05년 10월)㈜ 멕글로벌 대표이사 (2005년 11월 ~ 08년 1월)멕아이씨에스 영업이사 (2008년 2월 ~ )	64,280	-	13년	-

이상학	남	1966.08	이사	미등기임원	상근	연구기획	한양대학교 섬유공학 (1989년 2월)한양대학교 섬유공학 석사 (1991년 2월)바이오시스 연구소장 (2003년 7월 ~ 04년 3월)바이오닉스 연구소장 (2004년 5월 ~ 07년 05월)멕아이씨에스 연구소 (2007년 6월 ~)	15,358	-	8년	-

정우영	남	1970.01	이사	미등기임원	상근	기반연구	한양대학교 전자공학 (1993년 2월)메디슨 연구원 (1993년 11월 ~ 97년 6월)멕아이씨에스 기반연구실장 (1999년 2월 ~)	83,420	-	17년	-

권용환	남	1966.02	이사	미등기임원	상근	제품화 연구	계명대학교 컴퓨터공학과 (1995년 2월)고려정보통신 연구소 (1999년 9월 ~ 2002년 6월)멕아이씨에스 제품화연구실장 (2011년 4월 ~)	9,097	-	4년	-

김병찬	남	1978.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 경영학과(2005년 2월)삼일회계법인 (2004년 11월 ~ 07년 8월)㈜큐더스 수석팀장 (2007년 9월 ~ 13년 1월)프리미어파트너스 투자팀 차장 (2013년 2월 ~)	-	-	7개월	2018.03.31

김상열	남	1970.02	감사	등기임원	비상근	감사	연세대학교 경영학과 (1999년 2월)서일경영회계법인 (2001년 10월)한울회계법인 이사 (2006년 4월 ~ )	-	-	7개월	2017.12.24

직원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	48	-	-	-	48	5년10개월	2,644,928	55,103	-

-	여	12	2	-	-	14	1년4개월	240,050	17,146	-

합 계	60	2	-	-	62	-	2,884,978	72,249	-

(*) 당사는 단일사업부로 운용되므로, 사업부문 구분을 하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	800,000	-

감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	440,000	146,667	-

사외이사	1	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-	-

계	4	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 5억원 이상의 보수를 지급하는 등기임원이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 - 해당 사항이 없습니다. 2. 계열사간 임원 겸직 현황 - 해당 사항이 없습니다. 3. 타법인출자 현황 - 해당 사항이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 - 해당 사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당 사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당 사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당 사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주주총회일자	총회구분	안 건	결의내용

2013.03.25	정기주주총회	제1호 의안 - 제15기 재무제표 승인의건	모두 원안대로 가결

제2호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 (8억원)

제3호 의안 - 감사 보수 한도 승인의 건 (5천만원)

제4호 의안 - 사내이사 선임의 건 (사내이사 1명)

제5호 의안 - 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명)

제6호 의안 - 현금배당의 건 (보통주 1 주당 액면가의 2%, 우선주식 1주당 액면가의 4% )

2014.03.26	정기주주총회	제1호 의안 - 제16기 재무제표 승인의 건	모두 원안대로 가결

제2호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 (8억원)

제3호 의안 - 감사 보수 한도 승인의 건 (5천만원)

제4호 의안 - 현금배당의 건 (보통주 1 주당 액면가의 1%, 우선주식 1주당 액면가의 1% )

2014.12.09	임시주주총회	제1호 의안 - 감사선임의 건 (감사 1명)	모두 원안대로 가결

제2호 의안 - 이사회운영규정 변경의 건

제3호 의안 - 정관변경의 건

2015.03.31	정기주주총회	제1호 의안 - 제17기 재무제표 승인의 건	모두 원안대로 가결

제2호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 (8억원)

제3호 의안 - 감사 보수 한도 승인의 건 (5천만원)

제4호 의안 - 이사 선임의 건 (사외이사1명, 사내이사 3명)

2015.05.26	임시주주총회	제1호 의안 - 정관변경의 건 (액면분할 등)	모두 원안대로 가결

제2호 의안: 명의개서대리인 선임의 건

2016.03.30	정기주주총회	제1호 의안 - 제18기 재무제표 승인의 건	모두 원안대로 가결

제2호 의안 - 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명)

제3호 의안 - 감사 선임의 건 (감사 1명)

제4호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 (10억원)

제5호 의안 - 감사 보수 한도 승인의 건 (5천만원)

제6호 의안 - 임원퇴직금지급규정 결의의 건

2. 우발부채 등

가. 중요한 소송사건 - 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황공시서류작성기준일 현재 당해 회사 또는 타인을 위하여 제공된 견질 또는 담보용 어음, 수표는 없습니다. 다. 채무보증 현황 - 해당사항 없습니다. 라 . 채무인수약정 현황 - 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등- 해당사항 없습니다.

3. 제재현황 등 그밖의 사항 가. 제재현황 -해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 -해당사항이 없습니다. 다. 중소기업기준검토표

라. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

상장법인공모증자	2015.12.08	2,549,250	1. 현지화 프로젝트 추진: 1,608,9732. 발행제비용: 400,0003. 운영자금: 540,277	1.현지화 프로젝트: 02. 발행제비용:345,4613. 운영자금: 0	1. 프로젝트 진행계획에 의거 16년 1월부터 집행2. 연차별 사용계획에 따라 집행
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적/상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 멕아이씨에스" 라고 표기 합니다. 영문으로는 MEKICS CO., Ltd 라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 의료기기의 제조, 판매사업 등을 영위할 목적으로 1998년 11월 26일설립되었습니다. 또한 2015년 12월 14일에 코스닥 시장에 상장되어 매매가 개시 되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 홈페이지 주소

구 분	내 용

주소	경기도 파주시 상지석길 21 (상지석동 653-33)

전화번호	070-7119-2500

홈페이지	http://www.mek-ics.com

라. 중소기업 해당 여부 당사는 신고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당 됩니다. 마. 벤처기업 해당여부당사는 신고서 제출일 현재 '벤처기업육성에관한특별조치법' 제25조의 규정에 의한 벤처기업에 해당합니다. 바. 주요 사업의 내용당사는 응급실 및 중환자실에서 필수적으로 사용되어지는 인공호흡기 및 환자감시장치를 제조하여 해외 및 국내에 공급하고 있습니다. (자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다) 사. 계열회사에 관한 사항 당사는 신고서 작성일 현재 계열회사가 없습니다. 아. 신용평가에 관한 사항

- 신용등급 평가회사 : 한국기업데이터

결산기준일	신용등급	등급평가일	등급유효기간

2014/12/31	B+	2015/09/07	2015/04/07

2013/12/31	BBB	2014/03/10	2015/03/09

2012/12/31	BBB+	2013/03/29	2014/03/28

2011/12/31	BBB-	2012/08/13	2013/08/12

주) 은행신용평가를 위한 신용등급 현황입니다.
2. 회사의 연혁

가. 당해기업의 연혁

년	월	연 혁

1998	11	㈜멕 설립

- 본점 : 경기도 광주군 중대리 268-21

1999	9	벤처기업 인증

2000	7	기업부설연구소 설립

8	ISO/CE 인증 획득

2001	7	㈜멕 공장 완공

- 강원도 춘천시 퇴계동 861-10 퇴계농공단지 내

7	한국밀레니엄 상품 선정 (환자감시장치:MP1000NT)

7	GD(우수산업디자인) 마크 획득 (산소포화도측정기:MP110)

8	기술혁신형 중소기업(이노비즈) 선정

10	수출유망중소기업(강원지방중소기업청) 선정

2001	12	무역의 날 강원도 도지사 포상

2002	5	100만불 수출의 탑 수상

9	중국 SFDA 승인 획득 (의료기기 수입허가 등록)

11	무역의 날 수출유공 대통령상 표창장 수상

12	수출중소기업인상 수상

2003	11	300만불 수출의 탑 수상

2004	8	사명 변경 ㈜멕아이씨에스 (MEKICS Co., Ltd)

9	우수산업디자인 상품 선정 (MP800)

2005	11	㈜멕글로벌 설립 (해외영업 자회사)

11	㈜아이멕플러스 설립 (국내영업 자회사)

2007	11	한국정밀산업기술대회 중소기업청장상 수상

2008	10	㈜멕글로벌 인수 합병

2009	4	투자유치 (한국산업은행, 프리미어-기술사업화2호투자조합) 우선주 70,000주

6	부품ㆍ소재전문기업 인증

6	㈜멕아이씨에스 성남지점 설립

- 경기도 성남시 중원구 상대원동 선텍시티 509-511호

2010	9	투자유치 (엔에이치엔인베스트먼트㈜) 우선주 20,000주

9	한국산업은행 보유 주식 66,000주를 엔에이치엔인베스트먼즈㈜에서 인수

9	㈜멕아이씨에서 지점 이전

- 경기도 성남시 중원구 상대원동 우림라이온스밸리5차 A동 501-510

11	대구 지점 설립 - 대구시 동구 신천동 92 대구지식서비스센터 3층

2011	1	보건신기술 인증 (한국보건산업진흥원)

2012	6	일하기 좋은 기업 선정

2013	12	세계일류상품인증 (범용인공호흡기) 산자부장관

2014	10	2014 명품의료기기 우수상 (한국전자정보통신산업진흥회)

2015	6	경기도 파주시 상지석길 21 사옥 준공

7	㈜멕아이씨에스 지점 폐쇄

-대구시 동구 신천동 92 대구지식서비스센터 3층

7	㈜멕아이씨에스 본점이전

-경기도 파주시 상지석길 21

12	코스닥 시장 신규상장

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

구 분	일자	주소

법인설립	1998년 11월	경기도 광주군 중대리 268-21

본사이전	2001년 7월	강원도 춘천시 퇴계동 861-10 퇴계농공단지

본사이전	2015년 07월	경기도 파주시 상지석길 21

다. 최대주주의 변동 당사는 설립일 이후 현재까지 최대주주의 변동 내역이 없습니다. 라. 상호의 변경 당사는 1998년 11월 창립 부터 2004년 7월까지 (주)멕 으로 환자감시장치를 주력으로 사업을 영위하다가 2004년 8월 부로 사명을 (주)멕아이씨에스로 변경하여 인공호흡기 및 환자감시장치를 제조 판매하는 중환자의료기기 전문회사로써 현재까지 사업을 영위하고 있습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 공시대상기간인 최근 3사업연도 내에 합병 등을 진행한 사항이 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화해당사항 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

당사는 신고서 제출일 현재 코스닥 상장 건을 제외하고는 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용은 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김종철	본인	보통주식	1,321,790	28.61	1,329,770	24.80	-

주현주	처	보통주식	109,300	2.37	109,312	2.04	-

김성원	자	보통주식	39,140	0.85	40,529	0.76	-

김이루	녀	보통주식	37,000	0.80	37,006	0.69	-

주정규	처남	보통주식	15,660	0.34	18,589	0.35	-

주창기	장인	보통주식	12,670	0.27	12,670	0.24	-

이한배	등기임원	보통주식	89,900	1.95	89,900	1.68	-

정우영	임원	보통주식	83,420	1.81	83,420	1.56	-

김민왕	임원	보통주식	73,080	1.58	64,280	1.20	-

이상학	임원	보통주식	12,460	0.27	15,358	0.29	-

최석순	등기임원	보통주식	6,000	0.13	6,000	0.11	-

박성백	임원	보통주식	5,540	0.12	7,599	0.14	-

권용환	임원	보통주식	4,500	0.10	9,097	0.17	-

이희범	처조카	보통주식	0	0.00	4,021	0.07	-

㈜멕아이씨에스	자기주식	보통주식	10,000	0.22	0	0	-

계	보통주식	1,820,460	39.42	1,827,551	34.10	-

-	-	-	-	-	-

주) 기초시점의 지분율은 증자전 총발행주식수 4,620,000주를 기준으로 작성 하였으며, 기말시점의 지분율은 증자후 총발행주식수 5,361,500주를 기준으로 작성하였습니다.*보고서 작성기준일 이후 변동내역- 2016. 01. 31 정우영 이사의 퇴임으로 보통주식 83,420주 감소- 2016. 03. 30 최정준 감사의 선임으로 보통주식 40,000주 증가

나. 최대주주의 주요경력

직위	성명	경력

대표이사(상근/등기)	김종철	한양대학교 전자공학과 (1988년 2월)아주대학교 의용공학 석사(2002년 2월)LG 전자 연구소 (1988년 1월 ~ 93년 6월)메디슨 생산기술부장 (1993년 7월 ~ 96년 10월)바이오시스 CTO (1996년 11월 ~ 98년 10월)멕아이씨에스 대표이사 (1998년 11월 ~ )

다. 주식 소유현황 주식소유현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김종철	1,329,770	24.80%	-

엔에이치엔인베스트먼트(주)	942,500	17.58%	-

프리미어-기술사업화2호 투자조합	832,500	15.53%	-

우리사주조합	110,000	2.05%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,179	98.41%	1,534,904	28.61%

라. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식수의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거 나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우3. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우5. [근로자복지기본법] 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우6. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 회사가 경영상의 필요에 의하여 국내외 금융기관, 법인 또는 개인 투자자에게 신주를 발행하는 경우7. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴, 재무구조 개선을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후

3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000주권 (8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

공고방법	당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.mek-ics.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

마. 최근 6개월간의 주 가 및 주식거래실적[증권거래소명: 코스닥증권시장]

(단위 : 주, 원)

구분	2015년 12월

주가	최 고	7,060

최 저	5,600

평 균	6,212

거래량	일 최고	1,825,650

일 최저	38,872

평 균	368,233

월간거래량	4,418,792

주) 상기 표는 코스닥증권시장의 주가변동 내역이며 당사는 2015년 12월14일 코스닥증권시장에 신규상장하였습니다
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김종철	남	1965.01	대표이사	등기임원	상근	회사총괄	한양대학교 전자공학 (1988년 2월)아주대학교 의용공학 석사(2002년 2월)LG 전자 연구소 (1988년 1월 ~ 93년 6월)메디슨 생산기술부장 (1993년 7월 ~ 96년 10월)바이오시스 CTO (1996년 11월 ~ 98년 10월)	1,329,770	-	17년	2018.03.31

이한배	남	1959.06	전무	등기임원	상근	CFO	성균관대학교 기계공학과 (1983년 2월)LG 전자 연구소 (1990년 5월 ~ 2003년 9월)일진디스플레이 상무 (2003년 9월 ~ 05년 8월)NPI 부사장 (2005년 9월 ~ 07년 12월)멕아이씨에스 CFO (2008년 1월 ~)	89,900	-	8년	2018.03.31

최석순	남	1959.09	전무	등기임원	상근	영업총괄	한국외국어 대학교 세계경영대학원 (2011년 2월)㈜조선기기 부사장 (2001년 4월 ~ 2012년 5월)멕아이씨에스 영업본부장 (2012년 6월 ~)	6,000	-	3년	-

김민왕	남	1965.08	이사	미등기임원	상근	국내영업	유한공대 (2003년 8월)㈜동성기공 기획팀장 (1995년 9월 ~ 2001년 4월)㈜ 멕아이씨에스 경영지원실장(2002년 7월 ~ 05년 10월)㈜ 멕글로벌 대표이사 (2005년 11월 ~ 08년 1월)멕아이씨에스 영업이사 (2008년 2월 ~ )	64,280	-	13년	-

이상학	남	1966.08	이사	미등기임원	상근	연구기획	한양대학교 섬유공학 (1989년 2월)한양대학교 섬유공학 석사 (1991년 2월)바이오시스 연구소장 (2003년 7월 ~ 04년 3월)바이오닉스 연구소장 (2004년 5월 ~ 07년 05월)멕아이씨에스 연구소 (2007년 6월 ~)	15,358	-	8년	-

정우영	남	1970.01	이사	미등기임원	상근	기반연구	한양대학교 전자공학 (1993년 2월)메디슨 연구원 (1993년 11월 ~ 97년 6월)멕아이씨에스 기반연구실장 (1999년 2월 ~)	83,420	-	17년	-

권용환	남	1966.02	이사	미등기임원	상근	제품화 연구	계명대학교 컴퓨터공학과 (1995년 2월)고려정보통신 연구소 (1999년 9월 ~ 2002년 6월)멕아이씨에스 제품화연구실장 (2011년 4월 ~)	9,097	-	4년	-

김병찬	남	1978.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 경영학과(2005년 2월)삼일회계법인 (2004년 11월 ~ 07년 8월)㈜큐더스 수석팀장 (2007년 9월 ~ 13년 1월)프리미어파트너스 투자팀 차장 (2013년 2월 ~)	-	-	7개월	2018.03.31

김상열	남	1970.02	감사	등기임원	비상근	감사	연세대학교 경영학과 (1999년 2월)서일경영회계법인 (2001년 10월)한울회계법인 이사 (2006년 4월 ~ )	-	-	7개월	2017.12.24

김성민	남	1962.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(현) 동국대학교 바이오시스템대학 생명공학과 교수	-	-	신규선임	2019.03.29

최정준	남	1957.11	감사	등기임원	비상근	감사	(현) 최정준세무회계사무소 대표회계사	40,000	-	신규선임	2019.03.29

* 보고서 작성기준일 이후 변동내역 - 2016.03.30 주주총회에서 김성민 사외이사 선임- 2016.03.30 주주총회에서 최정준 감사 선임- 2016.03.30 김병찬 사외이사 개인적 사유로 사임- 2016.03.30 김상열 감사 개인적 사유로 사임- 2016.01.31 정우영 이사 개인적 사유로 퇴임

직원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	48	-	-	-	48	5년10개월	2,644,928	55,103	-

-	여	12	2	-	-	14	1년4개월	240,050	17,146	-

합 계	60	2	-	-	62	-	2,884,978	72,249	-

(*) 당사는 단일사업부로 운용되므로, 사업부문 구분을 하지 않았습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주주총회일자	총회구분	안 건	결의내용

2013.03.25	정기주주총회	제1호 의안 - 제15기 재무제표 승인의건	모두 원안대로 가결

제2호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 (8억원)

제3호 의안 - 감사 보수 한도 승인의 건 (5천만원)

제4호 의안 - 사내이사 선임의 건 (사내이사 1명)

제5호 의안 - 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명)

제6호 의안 - 현금배당의 건 (보통주 1 주당 액면가의 2%, 우선주식 1주당 액면가의 4% )

2014.03.26	정기주주총회	제1호 의안 - 제16기 재무제표 승인의 건	모두 원안대로 가결

제2호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 (8억원)

제3호 의안 - 감사 보수 한도 승인의 건 (5천만원)

제4호 의안 - 현금배당의 건 (보통주 1 주당 액면가의 1%, 우선주식 1주당 액면가의 1% )

2014.12.09	임시주주총회	제1호 의안 - 감사선임의 건 (감사 1명)	모두 원안대로 가결

제2호 의안 - 이사회운영규정 변경의 건

제3호 의안 - 정관변경의 건

2015.03.31	정기주주총회	제1호 의안 - 제17기 재무제표 승인의 건	모두 원안대로 가결

제2호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 (8억원)

제3호 의안 - 감사 보수 한도 승인의 건 (5천만원)

제4호 의안 - 이사 선임의 건 (사외이사1명, 사내이사 3명)

2015.05.26	임시주주총회	제1호 의안 - 정관변경의 건 (액면분할 등)	모두 원안대로 가결

제2호 의안: 명의개서대리인 선임의 건

2016.03.30	정기주주총회	제1호 의안 - 제18기 재무제표 승인의 건	모두 원안대로 가결

제2호 의안 - 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명)

제3호 의안 - 감사 선임의 건 (감사 1명)

제4호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 (10억원)

제5호 의안 - 감사 보수 한도 승인의 건 (5천만원)

제6호 의안 - 임원퇴직금지급규정 결의의 건

2. 우발부채 등

가. 중요한 소송사건 - 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황공시서류작성기준일 현재 당해 회사 또는 타인을 위하여 제공된 견질 또는 담보용 어음, 수표는 없습니다. 다. 채무보증 현황

1) 연대보증 현황

채무자	우리사주조합원

채권자	한국증권금융

채무금액	485,734,500원 (담보주식수 107,941주 * 공모가 4,500원)

채무보증금액	485,734,500원 (담보주식수 107,941주 * 공모가 4,500원)

채무보증기간	3년 (2015년 12월 3일부터 2018년 12월 3일)

채무보증조건 등 기타	조합원이 취득한 우리사주 및 예수금담보 2억 대출담보제공

2) 질권설정 현황

(단위: 천원)

과목	구분	금융기관	당기말	전기말	비고

장기금융상품	정기예금	한국증권금융	200,000	-	질권설정(*)

합계	200,000	-

- 당사의 우리사주취득자금대출(한국증권금융: 107,941주)에 대해 제공한 지급보증입니다. 라 . 채무인수약정 현황 - 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등- 해당사항 없습니다.

3. 제재현황 등 그밖의 사항 가. 제재현황 -해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 -해당사항이 없습니다. 다. 중소기업기준검토표

라. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

상장법인공모증자	2015.12.08	2,549,250	1. 현지화 프로젝트 추진: 1,608,9732. 발행제비용: 400,0003. 운영자금: 540,277	1.현지화 프로젝트: 02. 발행제비용:345,4613. 운영자금: 0	1. 프로젝트 진행계획에 의거 16년 1월부터 집행2. 연차별 사용계획에 따라 집행 3. 미사용자금 보관방법 : 은행 보통예금에 보관