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멕아이씨에스 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2017.01.01 부터
2017.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 05 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)멕아이씨에스
대 표 이 사 : 김종철
본 점 소 재 지 : 경기도 파주시 상지석길 21
(전 화) 070-7119-2500
(홈페이지) http://www.mek-ics.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 이한배
(전 화) 070-7119-2508
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)멕헬스케어	2016.01.27	경기도 파주시 상지석길 21 (상지석동 653-33)	가정용 양압지속유지기 판매 및 유통	-	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호)	해당

연대세종의료기계유한공사	2016.02.26	3-B-233，Zhu Jiang Road No.32,
(Liu Xue Sheng Chuang Ye Yuan),Yantai, China 264006	인공호흡기, 호흡치료기, 환자감시장치 제조 및 판매	-	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호)	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적/상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 멕아이씨에스" 라고 표기 합니다. 영문으로는 MEKICS CO., Ltd 라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 의료기기의 제조, 판매사업 등을 영위할 목적으로 1998년 11월 26일 설립되었습니다. 또한 2015년 12월 14일에 코스닥 시장에 상장되어 매매가 개시 되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 홈페이지 주소

구 분	내 용

주소	경기도 파주시 상지석길 21 (상지석동 653-33)

전화번호	070-7119-2500

홈페이지	http://www.mek-ics.com

마. 중소기업 해당 여부 당사는 신고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당 됩니다. 바. 벤처기업 해당여부당사는 신고서 제출일 현재 '벤처기업육성에관한특별조치법' 제25조의 규정에 의한 벤처기업에 해당합니다. 사. 주요 사업의 내용당사는 응급실 및 중환자실에서 필수적으로 사용되어지는 인공호흡기 및 환자감시장치를 제조하여 해외 및 국내에 공급하고 있습니다. 한편 종속회사를 통해서 가정용 양압지속유지기의 국내 유통 및 판매를 하고 있으며, 중국내 인공호흡기 및 환자감시장치 제조 판매를 2017년 하반기 부터 진행할 계획 입니다. (자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다) 아. 계열회사에 관한 사항 신 고 서 제출일 현재 계열회사 현황

구분	주권상장유무	회사수	회사명	주요사업	비고

국내	비상장	1	(주)멕헬스케어	가정용 양압지속유지기 제조 및 판매	계열회사

국외	비상장	1	연대세종의료기계유한공사	인공호흡기, 호흡치료기, 환자감시장치 제조 및 판매	계열회사

자. 신용평가에 관한 사항

- 신용등급 평가회사 : 한국기업데이터

결산기준일	신용등급	등급평가일	등급유효기간

2014/12/31	B+	2015/09/07	2015/04/07

2013/12/31	BBB	2014/03/10	2015/03/09

2012/12/31	BBB+	2013/03/29	2014/03/28

2011/12/31	BBB-	2012/08/13	2013/08/12

주) 은행신용평가를 위한 신용등급 현황입니다.
2. 회사의 연혁

가. 당해기업의 연혁

년	월	연 혁

1998	11	㈜멕 설립

- 본점 : 경기도 광주군 중대리 268-21

1999	9	벤처기업 인증

2000	7	기업부설연구소 설립

8	ISO/CE 인증 획득

2001	7	㈜멕 공장 완공

- 강원도 춘천시 퇴계동 861-10 퇴계농공단지 내

7	한국밀레니엄 상품 선정 (환자감시장치:MP1000NT)

7	GD(우수산업디자인) 마크 획득 (산소포화도측정기:MP110)

8	기술혁신형 중소기업(이노비즈) 선정

10	수출유망중소기업(강원지방중소기업청) 선정

2001	12	무역의 날 강원도 도지사 포상

2002	5	100만불 수출의 탑 수상

9	중국 SFDA 승인 획득 (의료기기 수입허가 등록)

11	무역의 날 수출유공 대통령상 표창장 수상

12	수출중소기업인상 수상

2003	11	300만불 수출의 탑 수상

2004	8	사명 변경 ㈜멕아이씨에스 (MEKICS Co., Ltd)

9	우수산업디자인 상품 선정 (MP800)

2005	11	㈜멕글로벌 설립 (해외영업 자회사)

11	㈜아이멕플러스 설립 (국내영업 자회사)

2007	11	한국정밀산업기술대회 중소기업청장상 수상

2008	10	㈜멕글로벌 인수 합병

2009	4	투자유치 (한국산업은행, 프리미어-기술사업화2호투자조합) 우선주 70,000주

6	부품ㆍ소재전문기업 인증

6	㈜멕아이씨에스 성남지점 설립

- 경기도 성남시 중원구 상대원동 선텍시티 509-511호

2010	9	투자유치 (엔에이치엔인베스트먼트㈜) 우선주 20,000주

9	한국산업은행 보유 주식 66,000주를 엔에이치엔인베스트먼즈㈜에서 인수

9	㈜멕아이씨에서 지점 이전

- 경기도 성남시 중원구 상대원동 우림라이온스밸리5차 A동 501-510

11	대구 지점 설립 - 대구시 동구 신천동 92 대구지식서비스센터 3층

2011	1	보건신기술 인증 (한국보건산업진흥원)

2012	6	일하기 좋은 기업 선정

2013	12	세계일류상품인증 (범용인공호흡기) 산자부장관

2014	10	2014 명품의료기기 우수상 (한국전자정보통신산업진흥회)

2015	6	경기도 파주시 상지석길 21 사옥 준공

7	㈜멕아이씨에스 지점 폐쇄

-대구시 동구 신천동 92 대구지식서비스센터 3층

7	㈜멕아이씨에스 본점이전

-경기도 파주시 상지석길 21

12	코스닥 시장 신규상장

2016	1	종속회사 (주)멕헬스케어 설립

2	종속회사 연대세종의료기계유한공사 설립

7	제1회무보증사모전환사채 70억 발행

2017	2	(주)멕헬스케어 CPAP관련 자산양수도

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

구 분	일자	주소

법인설립	1998년 11월	경기도 광주군 중대리 268-21

본사이전	2001년 07월	강원도 춘천시 퇴계동 861-10 퇴계농공단지

본사이전	2015년 07월	경기도 파주시 상지석길 21

다. 최대주주의 변동 당사는 설립일 이후 현재까지 최대주주의 변동 내역이 없습니다. 라. 상호의 변경 당사는 1998년 11월 창립 부터 2004년 7월까지 (주)멕 으로 환자감시장치를 주력으로 사업을 영위하다가 2004년 8월 부로 사명을 (주)멕아이씨에스로 변경하여 인공호흡기 및 환자감시장치를 제조 판매하는 중환자의료기기 전문회사로써 현재까지 사업을 영위하고 있습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 공시대상기간인 최근 3사업연도 내에 합병 등을 진행한 사항이 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화해당사항 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.09.11	전환권행사	보통주식	1,775,000	500	0	전환상환우선주의 보통주 전환

2015.12.09	유상증자(일반공모)	보통주식	566,500	500	4,500	코스닥 신규상장을 위한 공개모집

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 이권부무보증전환사채	2016.07.14	2021.07.14	7,000,000,000	보통주	2017.07.15부터2021.06.14까지	100	8,490	7,000,000,000	824,499	-

합 계	-	-	7,000,000,000	-	-	-	-	7,000,000,000	824,499	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	기타주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,381,500	-	7,381,500	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,020,000	-	2,020,000	-

1. 감자	2,020,000	-	2,020,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,361,500	-	5,361,500	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,361,500	-	5,361,500	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	10,000	-	10,000	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	10,000	-	10,000	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	5,361,500	-

기타주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	5,361,500	-

기타주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 배당 정책 등과 관련된 사항은 당사의 정관에 명시되어 있으며, 주요 내용은 다음과 같습니다.제13조 [신주의 배당기산일]

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

제54조(이익금의 처분) 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.

1. 이익준비금2. 기타의 법정준비금3. 배당금

4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액

나. 최근 3사업연도 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	167	-1,812	2,597

(개별)당기순이익(백만원)	513	-1,343	2,597

(연결)주당순이익(원)	32	-333	725

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

우선주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

우선주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	-	-	-

우선주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주식	-	-	-

우선주식	-	-	-

- 당사는 전기의 신규연결대상 법인으로 (연결)당기순이익 및 (연결)주당순이익에 표시된 당기 및 전기실적은 연결실적이고, 비교표시된 전전기 실적은 본사의 개별실적입니다.(당기 및 전기 사업년도 : 연결재무제표, 전전기 사업년도 : 개별재무제표)
1. 요약재무정보

1. 요약 연결 재무정보(단위:천원)

구분	제20기 1분기	제19기	제18기

[유동자산]	10,404,446	10,025,370	6,149,497

ㆍ현금및현금성자산	5,042,733	5,383,450	2,908,637

ㆍ단기금융상품	139,513	-	27,000

ㆍ매출채권 및 기타수취채권	2,456,773	1,779,822	1,103,144

ㆍ재고자산	2,590,011	2,635,999	1,869,475

ㆍ당기법인세자산	3,326	2,417	1,269

ㆍ기타유동자산	172,090	223,682	239,972

[비유동자산]	14,855,424	15,009,330	15,543,433

ㆍ장기금융상품	200,000	250,000	200,000

ㆍ기타비유동금융자산	10,300	10,300	10,300

ㆍ기타수취채권	64,154	74,154	132,967

ㆍ유형자산	12,033,320	12,062,481	12,152,941

ㆍ무형자산	118,670	127,726	108,119

ㆍ투자부동산	2,071,483	2,083,527	2,131,700

ㆍ이연법인세자산	357,497	401,142	807,406

자산총계	25,259,870	25,034,700	21,692,930

[유동부채]	1,644,754	1,492,088	2,837,387

[비유동부채]	13,587,508	13,679,815	8,602,928

부채총계	15,232,262	15,171,903	11,440,315

[자본금]	2,680,750	2,680,750	2,680,750

[자본잉여금]	7,102,030	7,102,030	5,720,163

[자본조정]	(36,738)	(36,738)	(36,738)

[기타포괄손익누계액]	(11,593)	(9,464)	-

[이익잉여금]	275,631	104,669	1,888,441

[비지배지분]	17,528	21,550	-

자본총계	10,027,608	9,862,797	10,252,616

매출액	3,096,204	7,920,354	9,002,910

영업이익	445,928	(1,478,944)	(432,529)

연결당기순이익	166,941	(1,812,222)	2,596,952

지배기업소유지분	170,963	(1,783,772)	2,596,952

비지배지분	(4,022)	(28,450)	-

기타포괄손익	(11,593)	(9,464)	-

당기총포괄손익	155,347	(1,821,686)	2,596,952

지배기업소유지분	159,369	(1,793,236)	-

비지배지분	(4,022)	(28,450)	-

기본주당순이익(원)	32	(333)	725

희석주당순이익(원)	40	(290)	599

2. 요약 재무정보(단위:천원)

구분	제20기 1분기	제19기	제18기

[유동자산]	9,776,998	9,872,428	6,149,497

ㆍ현금및현금성자산	4,625,247	5,323,353	2,908,637

ㆍ단기금융상품	139,513	-	27,000

ㆍ매출채권 및 기타수취채권	2,408,369	1,869,351	1,103,144

ㆍ재고자산	2,444,335	2,539,715	1,869,475

ㆍ당기법인세자산	3,326	2,417	1,269

ㆍ기타유동자산	156,208	205,996	239,972

[비유동자산]	16,162,411	15,570,543	15,543,433

ㆍ장기금융상품	200,000	200,000	200,000

ㆍ기타비유동금융자산	10,300	10,300	10,300

ㆍ종속기업투자	1,538,400	738,400	-

ㆍ기타수취채권	58,404	68,404	132,967

ㆍ유형자산	11,834,014	11,939,456	12,152,941

ㆍ무형자산	103,403	127,726	108,119

ㆍ투자부동산	2,071,483	2,083,527	2,131,700

ㆍ이연법인세자산	346,407	402,730	807,406

자산총계	25,939,409	25,442,971	21,692,930

[유동부채]	1,551,468	1,471,804	2,837,387

[비유동부채]	13,587,508	13,679,815	8,602,928

부채총계	15,138,976	15,151,619	11,440,315

[자본금]	2,680,750	2,680,750	2,680,750

[자본잉여금]	7,102,030	7,102,030	5,720,163

[자본조정]	(36,738)	(36,738)	(36,738)

[이익잉여금]	1,058,276	545,311	1,888,441

자본총계	10,804,318	10,291,353	10,252,616

매출액	3,110,201	7,946,574	9,002,910

영업이익	643,905	(1,001,339)	(432,529)

당기순이익	512,965	(1,343,130)	2,596,952

기본주당순이익(원)	96	(251)	725

희석주당순이익(원)	98	(213)	599
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)멕아이씨에스	회사채	사모	2016.07.14	7,000	표면 0.5만기 1.0	-	2021.07.14	미상환	-

합 계	-	-	-	7,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기(당기)	회계법인 리안	-	K-IFRS 기준

제19기(전기)	회계법인 리안	적정	K-IFRS 기준

제18기(전전기)	삼정회계법인	적정	K-IFRS 기준

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위:천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당기)	회계법인 리안	재무제표(K-IFRS) 감사 및 반기검토	35,000	-

제19기(전기)	회계법인 리안	재무제표(K-IFRS) 감사 및 반기검토	35,000	981

제18기(전전기)	삼정회계법인	재무제표(K-IFRS) 감사 및 분,반기검토	81,000	981

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위:천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	-	-	-	-	-

제19기(당기)	-	-	-	-	-

제18기(전기)	2015.06.30	내부회계관리제도 구축 자문용역 계약	2015.06.30~2015.08.29	15,000	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사의 수

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1인의 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 별도로 이사회내 위원회를 운영하고 있지는 않습니다. ▶ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다 (2) 이사회의 권한 내용 및 운영규정의 주요내용 당사의 정관 및 이사회 운영규정과 관련한 주요내용은 아래와 같습니다.

구분	조항

구성과소집	① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구 할 수 있다.④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항에 의한 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

결의방법	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 또는 음성을 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

부의사항	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지하여야 한다. 통지는 우편, 모사전송 및 유선 통신의 방법으로 할 수 있다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

의사록	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

상담역 및 고문	회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

나. 이사회의 주요 의결사항 등 (1) 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

김성민(출석률: 50%)

찬 반 여 부

1	17.02.08	1호 : 주식회사 멕헬스케어 투자의 건	가결	불참

2	17.03.09	1호 : 제19기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

(2) 사외이사의 인적사항 및 주요 활동내용

성명	주요경력	최대주주 등과의 이해관계	결격요건여부	비고

김성민	(현) 동국대학교 바이오시스템대학 생명공학과 교수	해당 없음	해당 없음	2016년 03월신규선임

다. 이사회 내의 위원회 구성현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 위원회를 구성하지 않았으므로 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

사내이사 (대표이사)	김종철	이사회	경영전반 총괄	해당사항 없음	본인

사내이사	이한배	이사회	경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	최석순	이사회	경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	김성민	이사회	경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

※ 2017. 03. 31일 기준입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무을 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성명(상근여부)	출생년월	주 요 경 력	소유주식수	임기만료일

최정준(비상근)	1957.11	(현) 최정준세무회계사무소 대표회계사	40,000주	2019.03.29

※ 2017. 03. 31일 기준입니다. 다. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	17.02.08	1호 : 주식회사 멕헬스케어 투자의 건	가결

2	17.03.09	1호 : 제19기 정기주주총회 소집의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김종철	본인	보통주식	1,329,770	24.80	1,329,770	24.80	-

주현주	처	보통주식	109,312	2.04	131,788	2.46	-

김성원	자	보통주식	40,529	0.76	40,529	0.76	-

김이루	녀	보통주식	37,006	0.69	37,006	0.69	-

주정규	처남	보통주식	18,589	0.35	18,589	0.35	-

주창기	장인	보통주식	12,670	0.24	12,670	0.24	-

이한배	등기임원	보통주식	89,900	1.68	89,900	1.68	-

이상학	임원	보통주식	15,358	0.29	15,358	0.29	-

최석순	등기임원	보통주식	6,000	0.11	6,000	0.11	-

박성백	임원	보통주식	7,599	0.14	7,599	0.14	-

이희범	처조카	보통주식	4,021	0.07	4,021	0.07	-

최정준	등기임원	보통주식	0	0	40,000	0.74	-

박은미	처남댁	보통주식	0	0	626	0.01	-

계	보통주식	1,670,754	31.17	1,733,856	32.34	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력

직위	성명	경력

대표이사(상근/등기)	김종철	한양대학교 전자공학과 (1988년 2월)아주대학교 의용공학 석사(2002년 2월)LG 전자 연구소 (1988년 1월 ~ 93년 6월)메디슨 생산기술부장 (1993년 7월 ~ 96년 10월)바이오시스 CTO (1996년 11월 ~ 98년 10월)멕아이씨에스 대표이사 (1998년 11월 ~ )

다. 주식 소유현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김종철	1,329,770	24.80%	-

-	-	-	-

우리사주조합	42,509	0.79%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,970	99.55%	3,308,077	61.70%

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2016년 12월 31일자 기준입니다

라. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식수의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거 나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우3. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우5. [근로자복지기본법] 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우6. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 회사가 경영상의 필요에 의하여 국내외 금융기관, 법인 또는 개인 투자자에게 신주를 발행하는 경우7. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴, 재무구조 개선을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후

3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000주권 (8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

공고방법	당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.mek-ics.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

마. 최근 6개월간의 주 가 및 주식거래실적

[증권거래소명: 코스닥증권시장]

(단위 : 주, 원)

구분	2016년 10월	2016년 11월	2016년 12월	2017년 01월	2017년 02월	2017년 03월

주가	최 고	6,690	5,930	6,100	6,860	7,250	6,950

최 저	5,980	4,945	4,715	5,960	6,240	5,800

평 균	6,336	5,324	5,332	6,417	6,805	6,87

거래량	일 최고	202,303	85,423	776,016	200,988	499,416	108,002

일 최저	7,829	3,318	1,721	10,726	11,938	10,446

평 균	45,878	23,808	99,924	59,772	81,581	39,126

월간거래량	917,568	523,768	2,098,414	1,195,438	1,631,623	860,782
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김종철	남	1965.01	대표이사	등기임원	상근	회사총괄	한양대학교 전자공학 (1988년 2월)아주대학교 의용공학 석사(2002년 2월)LG 전자 연구소 (1988년 1월 ~ 93년 6월)메디슨 생산기술부장 (1993년 7월 ~ 96년 10월)바이오시스 CTO (1996년 11월 ~ 98년 10월)	1,329,770	-	17년	2018.03.31

이한배	남	1959.06	전무	등기임원	상근	제조총괄	성균관대학교 기계공학과 (1983년 2월)LG 전자 연구소 (1990년 5월 ~ 2003년 9월)일진디스플레이 상무 (2003년 9월 ~ 05년 8월)NPI 부사장 (2005년 9월 ~ 07년 12월)멕아이씨에스 CFO (2008년 1월 ~)	89,900	-	8년	2018.03.31

최석순	남	1959.09	전무	등기임원	상근	영업총괄	한국외국어 대학교 세계경영대학원 (2011년 2월)㈜조선기기 부사장 (2001년 4월 ~ 2012년 5월)멕아이씨에스 영업본부장 (2012년 6월 ~)	6,000	-	3년	2018.03.31

이상학	남	1966.08	이사	미등기임원	상근	연구기획	한양대학교 섬유공학 (1989년 2월)한양대학교 섬유공학 석사 (1991년 2월)바이오시스 연구소장 (2003년 7월 ~ 04년 3월)바이오닉스 연구소장 (2004년 5월 ~ 07년 05월)멕아이씨에스 연구소 (2007년 6월 ~)	15,358	-	8년	-

김성민	남	1962.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(현) 동국대학교 바이오시스템대학생명공학과 교수	-	-	신규선임	2019.03.29

최정준	남	1957.11	감사	등기임원	비상근	감사	(현) 최정준세무회계사무소 대표회계사	40,000	-	신규선임	2019.03.29

직원 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	43	-	-	-	43	4년 05개월	1,643,539	38,222	-

-	여	13	-	2	-	15	2년 03개월	357,259	23,817	-

합 계	56	-	2	-	58	3년 11개월	2,000,798	34,497	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000	-

감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	440,000	88,000	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	440,000	132,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 5억원 이상의 보수를 지급하는 등기임원이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법- 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 당사는 공시서류 작성기준일 현재 당사를 제외하고 총 2개의 계열회사를 가지고 있으며 계열회사의 명칭은 아래와 같습니다.

구분	주권상장유무	회사수	회사명	사업자등록번호	주요사업	비고

국내	비상장	2	㈜멕헬스케어	312-85-54202	양압지속유지기 판매 및 유통	종속회사

해외	연대세종의료기계유한공사	-	중환자용 의료기기 생산 및 판매

가. 계열회사 상호 지분관계나. 타회사 임원 겸직현황

겸직자	겸직회사

성 명	직 위	회사명	직 위

김종철	대표이사	연대세종의료기계유한공사	집행동사

(비상근)

(상근)	주식회사 멕헬스케어	대표이사

(상근)

타법인출자 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 천원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)멕헬스케어(비상장)	2016.01.26	경영	500,000	1,000	90.91	500,000	1,600	800,000	-	2,600	96.15	1,300,000	288,976	-312,949

연대세종의료기계유한공사 (비상장)	2016.03.17	경영	238,400	-	100	238,400	-	-	-	-	100	238,400	95,759	-148,216

합 계	1,000	-	738,400	1,600	800,000	-	2,600	-	1,538,400	384,735	-461,165
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 - 해당 사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당 사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당 사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당 사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주주총회일자	총회구분	안 건	결의내용

2013.03.25	정기주주총회	제1호 의안 - 제15기 재무제표 승인의건	모두 원안대로 가결

제2호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 (8억원)

제3호 의안 - 감사 보수 한도 승인의 건 (5천만원)

제4호 의안 - 사내이사 선임의 건 (사내이사 1명)

제5호 의안 - 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명)

제6호 의안 - 현금배당의 건 (보통주 1 주당 액면가의 2%, 우선주식 1주당 액면가의 4% )

2014.03.26	정기주주총회	제1호 의안 - 제16기 재무제표 승인의 건	모두 원안대로 가결

제2호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 (8억원)

제3호 의안 - 감사 보수 한도 승인의 건 (5천만원)

제4호 의안 - 현금배당의 건 (보통주 1 주당 액면가의 1%, 우선주식 1주당 액면가의 1% )

2014.12.09	임시주주총회	제1호 의안 - 감사선임의 건 (감사 1명)	모두 원안대로 가결

제2호 의안 - 이사회운영규정 변경의 건

제3호 의안 - 정관변경의 건

2015.03.31	정기주주총회	제1호 의안 - 제17기 재무제표 승인의 건	모두 원안대로 가결

제2호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 (8억원)

제3호 의안 - 감사 보수 한도 승인의 건 (5천만원)

제4호 의안 - 이사 선임의 건 (사외이사1명, 사내이사 3명)

2015.05.26	임시주주총회	제1호 의안 - 정관변경의 건 (액면분할 등)	모두 원안대로 가결

제2호 의안: 명의개서대리인 선임의 건

2016.03.30	정기주주총회	제1호 의안 - 제18기 재무제표 승인의 건	모두 원안대로 가결

제2호 의안 - 사외이사 선임의 건 (사외이사 1명)

제3호 의안 - 감사 선임의 건 (감사 1명)

제4호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 (10억원)

제5호 의안 - 감사 보수 한도 승인의 건 (5천만원)

제6호 의안 - 임원퇴직금지급규정 결의의 건

2017.03.24	정기주주총회	제1호 의안 - 제19기 재무제표 승인의 건	모두 원안대로 가결

제2호 의안 - 정관 변경(안) 승인의 건

제3호 의안 - 이사 보수 한도 승인의 건 (10억원)

제4호 의안 - 감사 보수 한도 승인의 건 (5천만원)

2. 우발부채 등

가. 중요한 소송사건 - 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017. 03. 31.) (단위 : 천원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황1) 연대보증 현황

구 분	내 용

채무자	우리사주조합원

채권자	한국증권금융

채무금액	191,290,500원 (담보주식수 42,509주 * 공모가 4,500원)

채무보증금액	191,290,500원 (담보주식수 42,509주 * 공모가 4,500원)

채무보증기간	3년 (2015년 12월 3일부터 2018년 12월 3일)

채무보증조건 등 기타	조합원이 취득한 우리사주 및 예수금담보 2억 대출담보제공

- 2017년 03월 31일 기준 당사의 우리사주취득자금대출(한국증권금융: 42,509주)에 대해 제공한 지급보증입니다.2) 질권설정 현황

(단위:천원)

과목	구분	금융기관	당기 1분기말	전기말	비고

장기금융상품	정기예금	한국증권금융	200,000	200,000	질권설정(*)

합계	200,000	200,000	-

- 2017년 03월 31일 기준 당사의 우리사주취득자금대출(한국증권금융: 42,509주)에 대해 제공한 지급보증입니다. 라 . 채무인수약정 현황 - 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등- 해당사항 없습니다. 3. 제재현황 등 그밖의 사항 가. 제재현황 -해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 -해당사항이 없습니다. 다. 중소기업기준검토표

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

상장법인공모증자	2015.12.08	2,549,250	1. 현지화 프로젝트 추진: 1,608,9732. 발행제비용: 400,0003. 운영자금: 540,277	자회사설립-(주)멕헬스케어 500,000자회사설립- 중국현지화 238,400 ▶ 연대세종의료기계유한공사발행제비용 345,461차입금상환 275,000기타 운영자금 1,190,389합 계 2,549,250	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제1회 무보증사모전환사채	2016.07.14	7,000,000	신사업투자 : 2,200,000운영 자금 : 4,8000,000	차입금상환 : 1,570,000자회사투자 : 800,000기타 운영자금 : 1,625,032	미사용자금 보관방법은행 보통예금에 보관
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음