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멕아이씨에스 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 22기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)멕아이씨에스
대 표 이 사 : 김종철
본 점 소 재 지 : 경기도 파주시 상지석길 21
(전 화) 070-7119-2500
(홈페이지) http://www.mek-ics.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 이한배
(전 화) 070-7119-2508
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

연대세종의료기계유한공사	2016.02.26	3-B-233，Zhu Jiang Road No.32,
(Liu Xue Sheng Chuang Ye Yuan),Yantai, China 264006	인공호흡기, 호흡치료기,환자감시장치 제조 및 판매	69,209	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호)	부

(주)멕헬스케어	2016.01.27	경기도 파주시 상지석길 21 (상지석동 653-33)	가정용 양압지속유지기제조 및 판매,유통	2,859,091	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호)	여

(주)위드메드	2005.07.20	서울특별시 영등포구 당산로38길 12진아케이드빌 4층	인공호흡기,양압지속유지기판매, 유통	2,768,212	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호)	여

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적/상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 멕아이씨에스" 라고 표기 합니다. 영문으로는 MEKICS CO., Ltd 라 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간 당사는 의료기기의 제조, 판매사업 등을 영위할 목적으로 1998년 11월 26일 설립되었습니다. 또한 2015년 12월 14일에 코스닥 시장에 상장되어 매매가 개시 되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호 홈페이지 주소

구 분	내 용

주소	경기도 파주시 상지석길 21 (상지석동 653-33)

전화번호	070-7119-2500

홈페이지	http://www.mek-ics.com

5. 중소기업 해당 여부 당사는 신고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당 됩니다. 6. 주요 사업의 내용 당사는 응급실 및 중환자실에서 필수적으로 사용되어지는 인공호흡기 및 환자감시장치를 제조하여 해외 및 국내에 공급하고 있습니다. 한편 종속회사를 통해서 가정용 양압지속유지기의 유통 및 판매를 하고 있으며, 중국내 인공호흡기 및 환자감시장치 제조 판매를 하고 있습니다. (자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다) 7. 계열회사에 관한 사항 신고서 제출일 현재 계열회사 현황

구분	주권상장유무	회사수	회사명	주요사업	비고

국내	비상장	2	(주)멕헬스케어	가정용 양압지속유지기 판매 및 유통	계열회사

(주)위드메드	인공호흡기,양압지속유지기 판매 및 유통	계열회사

국외	비상장	1	연대세종의료기계유한공사	인공호흡기, 호흡치료기, 환자감시장치 제조 및 판매	계열회사

8. 신용평가에 관한 사항 - 신용등급 평가회사 : 한국기업데이터

결산기준일	신용등급	등급평가일	등급유효기간

2018/12/31	B+	2019/08/16	2020/06/30

주) 은행신용평가를 위한 신용등급 현황입니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2015년 12월 14일	여	코스닥시장상장규정 제7조,제8조
2. 회사의 연혁

가. 당해기업의 연혁

년	월	연 혁

1998	11	㈜멕 설립

- 본점 : 경기도 광주군 중대리 268-21

1999	9	벤처기업 인증

2000	7	기업부설연구소 설립

8	ISO/CE 인증 획득

2001	7	㈜멕 공장 완공

- 강원도 춘천시 퇴계동 861-10 퇴계농공단지 내

7	한국밀레니엄 상품 선정 (환자감시장치:MP1000NT)

7	GD(우수산업디자인) 마크 획득 (산소포화도측정기:MP110)

8	기술혁신형 중소기업(이노비즈) 선정

10	수출유망중소기업(강원지방중소기업청) 선정

2001	12	무역의 날 강원도 도지사 포상

2002	5	100만불 수출의 탑 수상

9	중국 SFDA 승인 획득 (의료기기 수입허가 등록)

11	무역의 날 수출유공 대통령상 표창장 수상

12	수출중소기업인상 수상

2003	11	300만불 수출의 탑 수상

2004	8	사명 변경 ㈜멕아이씨에스 (MEKICS Co., Ltd)

9	우수산업디자인 상품 선정 (MP800)

2005	11	㈜멕글로벌 설립 (해외영업 자회사)

11	㈜아이멕플러스 설립 (국내영업 자회사)

2007	11	한국정밀산업기술대회 중소기업청장상 수상

2008	10	㈜멕글로벌 인수 합병

2009	4	투자유치 (한국산업은행, 프리미어-기술사업화2호투자조합) 우선주 70,000주

6	부품ㆍ소재전문기업 인증

6	㈜멕아이씨에스 성남지점 설립

- 경기도 성남시 중원구 상대원동 선텍시티 509-511호

2010	9	투자유치 (엔에이치엔인베스트먼트㈜) 우선주 20,000주

9	한국산업은행 보유 주식 66,000주를 엔에이치엔인베스트먼즈㈜에서 인수

9	㈜멕아이씨에서 지점 이전

- 경기도 성남시 중원구 상대원동 우림라이온스밸리5차 A동 501-510

11	대구 지점 설립 - 대구시 동구 신천동 92 대구지식서비스센터 3층

2011	1	보건신기술 인증 (한국보건산업진흥원)

2012	6	일하기 좋은 기업 선정

2013	12	세계일류상품인증 (범용인공호흡기) 산자부장관

12	500만불 수출의 탑 수상

2014	10	2014 명품의료기기 우수상 (한국전자정보통신산업진흥회)

2015	6	경기도 파주시 상지석길 21 사옥 준공

7	㈜멕아이씨에스 지점 폐쇄

- 대구시 동구 신천동 92 대구지식서비스센터 3층

7	㈜멕아이씨에스 본점이전

- 경기도 파주시 상지석길 21

12	코스닥 시장 신규상장

2016	1	종속회사 (주)멕헬스케어 설립

2	종속회사 연대세종의료기계유한공사 설립

7	제1회무보증사모전환사채 70억 발행

2017	2	(주)멕헬스케어 CPAP관련 자산양수도

2	보건복지부장관 표장 수상

4	강소기업 선정

2018	9	(주)위드메드 주식양수도를 통한 지배력 획득
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 09월 11일	전환권행사	보통주식	1,775,000	500	0	전환상환우선주의 보통주 전환

2015년 12월 09일	유상증자(일반공모)	보통주식	566,500	500	4,500	코스닥 신규상장을 위한 공개모집

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 무기명식 이권부 무보증전환사채(*)	2016.07.14	2021.07.14	7,000,000	보통주	2017.07.15부터2021.06.14까지	100	6,792	5,000,000	736,160	-

제2회 무기명식 이권부 무보증전환사채	2019.07.10	2021.01.10	2,500,000	보통주	2020.07.10부터2020.12.10까지	100	4,678	2,500,000	534,416	-

합 계	-	-	10,500,000	-	-	-	-	7,500,000	1,270,576	-

(*) 2019년 7월 15일 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 사채권자의 일부 조기상환청구권 행사에 따라 권면총액 7,000,000천원 중 2,000,000천원에 대하여 사채권을 취득후 소각하였습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	기타주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,381,500	-	7,381,500	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,020,000	-	2,020,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,361,500	-	5,361,500	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,361,500	-	5,361,500	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	5,361,500	-

기타주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	5,361,500	-

기타주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-579	-2,756	-1,959

(별도)당기순이익(백만원)	-208	-2,809	-1,307

(연결)주당순이익(원)	-78	-505	-363

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약 연결 재무정보(단위:천원)

구분	제22기 분기	제21기	제20기

[유동자산]	8,507,453	8,237,769	8,258,773

ㆍ현금및현금성자산	959,498	1,033,848	3,551,714

ㆍ단기금융상품	21,000	71,301	-

ㆍ매출채권 및 기타수취채권	3,526,337	3,013,001	1,932,776

ㆍ재고자산	3,824,878	3,895,163	2,661,939

ㆍ당기법인세자산	726	3,312	4,396

ㆍ기타유동자산	175,014	221,144	107,948

[비유동자산]	16,911,454	16,200,786	14,484,034

ㆍ기타비유동금융자산	10,300	10,300	10,300

ㆍ기타수취채권	111,902	115,713	115,614

ㆍ유형자산	14,016,388	13,268,246	12,067,507

ㆍ무형자산	784,682	784,147	122,340

ㆍ투자부동산	1,951,051	1,987,181	2,035,354

ㆍ이연법인세자산	37,131	35,199	132,919

자산총계	25,418,907	24,438,555	22,742,807

[유동부채]	7,406,756	7,760,045	1,038,848

[비유동부채]	13,294,069	11,197,192	13,807,100

부채총계	20,700,825	18,957,237	14,845,948

[자본금]	2,680,750	2,680,750	2,680,750

[자본잉여금]	6,820,502	7,013,773	7,085,171

[자본조정]	(21,716)	(30,710)	(36,738)

[기타포괄손익누계액]	(34,425)	(35,915)	(16,393)

[이익잉여금]	(4,967,287)	(4,550,100)	(1,842,157)

[비지배지분]	240,258	403,520	26,227

자본총계	4,718,082	5,481,318	7,896,860

매출액	9,635,181	8,727,657	8,602,502

영업이익	(77,336)	(1,826,902)	(1,023,022)

연결당기순이익	(579,212)	(2,756,481)	(1,959,008)

지배기업소유지분	(417,188)	(2,707,942)	(1,946,826)

비지배지분	(162,024)	(48,539)	(12,182)

기타포괄손익	1,490	(19,522)	(16,393)

당기총포괄손익	(577,721)	(2,776,003)	(1,975,401)

지배기업소유지분	(415,697)	(2,727,464)	(1,963,219)

비지배지분	(162,024)	(48,539)	(12,182)

기본주당순이익(원)	(78)	(505)	(363)

희석주당순이익(원)	(78)	(505)	(363)

※ 당사는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 적용하였으며, 경과규정에 따라 비교표시된 제20기(전전기) 재무제표는 재작성하지 않았습니다.

2. 요약 재무정보(단위:천원)

구분	제22기 분기	제21기	제20기

[유동자산]	8,158,248	6,932,436	7,990,451

ㆍ현금및현금성자산	910,797	989,686	3,380,578

ㆍ단기금융상품	-	-	133,925

ㆍ매출채권 및 기타수취채권	3,972,585	3,313,020	1,769,935

ㆍ재고자산	3,143,319	2,441,751	2,516,260

ㆍ당기법인세자산	631	3,047	4,332

ㆍ기타유동자산	130,916	184,932	185,421

[비유동자산]	15,375,422	15,486,169	15,680,061

ㆍ장기금융상품	-	-	57,000

ㆍ기타비유동금융자산	10,300	10,300	10,300

ㆍ종속기업투자	1,800,000	1,800,000	1,538,400

ㆍ기타수취채권	20,960	23,460	57,864

ㆍ유형자산	11,519,989	11,568,041	11,776,939

ㆍ무형자산	73,122	97,187	110,006

ㆍ투자부동산	1,951,051	1,987,181	2,035,354

ㆍ이연법인세자산	-	-	94,198

자산총계	23,533,670	22,418,605	23,670,512

[유동부채]	4,658,716	5,256,317	879,536

[비유동부채]	13,082,240	10,978,012	13,807,100

부채총계	17,740,956	16,234,329	14,686,636

[자본금]	2,680,750	2,680,750	2,680,750

[자본잉여금]	6,909,821	7,102,030	7,102,030

[자본조정]	(17,927)	(26,921)	(36,738)

[이익잉여금]	(3,779,931)	(3,571,584)	(762,165)

자본총계	5,792,713	6,184,275	8,983,877

매출액	7,014,718	7,711,556	8,514,960

영업이익	192,729	(1,426,091)	(495,734)

당기순이익	(208,347)	(2,809,419)	(1,307,476)

기본주당순이익(원)	(39)	(524)	(251)

희석주당순이익(원)	(39)	(524)	(251)

※ 당사는 2018년 1월 1일 최초적용일로 하여 기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 적용하였으며, 경과규정에 따라 비교표시된 제20기(전전기) 재무제표는 재작성하지 않았습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제22기(당기)	회계법인 리안	-	K-IFRS 기준

제21기(전기)	회계법인 리안	적정	K-IFRS 기준

제20기(전전기)	회계법인 리안	적정	K-IFRS 기준

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제22기(당기)	회계법인 리안	재무제표(K-IFRS) 감사 및 반기검토	50,000	-

제21기(전기)	회계법인 리안	재무제표(K-IFRS) 감사 및 반기검토	35,000	584

제20기(전전기)	회계법인 리안	재무제표(K-IFRS) 감사 및 반기검토	35,000	459

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제21기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제20기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1인의 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 별도로 이사회내 위원회를 운영하고 있지는 않습니다.▶ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다 ( 2) 이사회의 권한 내용 및 운영규정의 주요내용 당사의 정관 및 이사회 운영규정과 관련한 주요내용은 아래와 같습니다.

구분	조항

구성과소집	① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구 할 수 있다.④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항에 의한 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

결의방법	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 또는 음성을 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

부의사항	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지하여야 한다. 통지는 우편, 모사전송 및 유선 통신의 방법으로 할 수 있다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

의사록	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

상담역 및 고문	회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

나. 이사회의 주요 의결사항 등 (1) 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

허병회(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1	19.02.01	주식회사 멕헬스케어 차입금에 대한 보증의 건	가결	불참

2	19.02.15	연대세종의료기계유한공사 투자의 건전자투표 도입에 관한 건	가결	불참

3	19.02.20	2018년도 결산 재무제표 승인의 건	가결	불참

4	19.03.06	주식회사 멕헬스케어 자산양수의 건	가결	불참

5	19.03.11	제21기 정기주주총회 소집의 건	가결	불참

6	19.05.15	주식회사 위드메드 대여금 지급의 건	가결	불참

7	19.07.08	제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	불참

8	19.07.10	제1회 무기명식 사모 전환사채 권면 분할의 건제1회 무기명시 사모 전환사채 조기 상환 청구 변제의 건	가결	불참

9	19.08.30	주식회사 위드메드 대여금 지급의 건	가결	불참

10	19.10.08	주식회사 멕헬스케어의 차입금에 대한 보증 연장의 건	가결	불참

(2) 사외이사의 인적사항 및 주요 활동내용

성명	주요경력	최대주주 등과의 이해관계	결격요건여부	비고

허병회	(현) 알티솔루션 대표이사	해당 없음	해당 없음	2018년 3월신규선임

다. 이사회 내의 위원회 구성현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 위원회를 구성하지 않았으므로 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

사내이사(대표이사)	김종철	이사회	경영전반 총괄	해당사항 없음	본인

사내이사	이재원	이사회	경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	정인욱	이사회	경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	허병회	이사회	경영전반에 대한 업무	해당사항 없음	해당사항 없음

※ 2018.12.31일 기준입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무을 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성명(상근여부)	출생년월	주 요 경 력	소유주식수	임기만료일

최정준	1957.11	(현) 최정준세무회계사무소 대표회계사	40,000주	2019.03.29

※ 2018.12.31일 기준입니다. 다. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	19.02.01	주식회사 멕헬스케어 차입금에 대한 보증의 건	가결

2	19.02.15	연대세종의료기계유한공사 투자의 건전자투표 도입에 관한 건	가결

3	19.02.20	2018년도 결산 재무제표 승인의 건	가결

4	19.03.06	주식회사 멕헬스케어 자산양수의 건	가결

5	19.03.11	제21기 정기주주총회 소집의 건	가결

6	19.05.15	주식회사 위드메드 대여금 지급의 건	가결

7	19.07.08	제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결

8	19.07.10	제1회 무기명식 사모 전환사채 권면 분할의 건제1회 무기명시 사모 전환사채 조기 상환 청구 변제의 건	가결

9	19.08.30	주식회사 위드메드 대여금 지급의 건	가결

10	19.10.08	주식회사 멕헬스케어의 차입금에 대한 보증 연장의 건	가결

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	- 현직 회계사로서 업무를 수행함에 있어 전문성이 충분함.- 향후 직무관련 교육의 기회가 있으면 적극적으로 참여 예정.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획실	2	전무이사(11년 8개월)부장(8년 8개월)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

바. 준법지원인 등에 관한 사항본 보고서 작성기준일 현재, 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 당사는 집중투표제 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 당사는 서면투표제 채택하고 있지 않습니다. - 전자투표제 : 당사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 채택하였고 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다. 다. 소수주주권 당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 라. 경영권 경쟁 당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김종철	본인	보통주식	1,329,770	24.80	1,329,770	24.80	-

주현주	처	보통주식	135,788	2.53	135,788	2.53	-

김성원	자	보통주식	40,529	0.76	40,529	0.76	-

김이루	녀	보통주식	37,006	0.69	37,006	0.69	-

주정규	처남	보통주식	18,589	0.35	13,589	0.25	-

주창기	장인	보통주식	12,670	0.24	12,670	0.24	-

이한배	임원	보통주식	39,900	0.74	39,900	0.74	-

이상학	임원	보통주식	2,898	0.05	2,898	0.05	-

최정준	등기임원	보통주식	40,000	0.75	40,000	0.75	-

박은미	처남댁	보통주식	626	0.01	626	0.01	-

계	보통주식	1,657,776	30.92	1,652,776	30.83	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

직위	성명	경력

대표이사(상근/등기)	김종철	한양대학교 전자공학과 (1988년 2월)아주대학교 의용공학 석사(2002년 2월)LG 전자 연구소 (1988년 1월 ~ 93년 6월)메디슨 생산기술부장 (1993년 7월 ~ 96년 10월)바이오시스 CTO (1996년 11월 ~ 98년 10월)멕아이씨에스 대표이사 (1998년 11월 ~ )

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김종철	1,329,770	24.80	-

-	-	-	-

우리사주조합	9,270	0.28	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,703	99.88	4,016,588	74.92

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2018년 12월 31일자 기준입니다.

라. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식수의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거 나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우3. [상법] 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우5. [근로자복지기본법] 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우6. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 회사가 경영상의 필요에 의하여 국내외 금융기관, 법인 또는 개인 투자자에게 신주를 발행하는 경우7. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴, 재무구조 개선을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후

3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000주권 (8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

공고방법	당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.mek-ics.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

마. 최근 6개월간의 주 가 및 주식거래실적

[증권거래소명: 코스닥증권시장]

(단위 : 주, 원)

구분	2019년 04월	2019년 05월	2019년 06월	2019년 07월	2019년 08월	2019년 09월

주가	최 고	4,115	5,000	4,850	4,740	4,060	3,680

최 저	3,855	4,095	4,140	3,995	3,255	3,385

평 균	4,013	4,571	4,599	4,337	3,575	3,511

거래량	일 최고	27,470	255,819	33,291	58,119	42,593	15,275

일 최저	1,451	6,818	4,237	4,997	2,942	1,021

평 균	10,699	38,990	13,433	14,754	12,449	6,548

월간거래량	235,375	818,784	255,234	339,348	261,419	124,406
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김종철	남	1965.01	대표이사	등기임원	상근	회사총괄	한양대학교 전자공학아주대학교 의용공학 석사LG 전자 연구소메디슨 생산기술부장바이오시스 CTO	1,329,770	-	본인	20년	2021.03.22

이재원	남	1968.09	이사	등기임원	상근	영업총괄	메디언스(주) 영업이사수도헬스케어 영업이사(주)멕아이씨에스 영업본부장	-	-	등기임원	2년	2021.03.22

정인욱	남	1964.05	이사	등기임원	상근	연구총괄	한아시스템 선임연구원(주)엠브릿지 부장(주)이노피아테크 수석연구원(주)멕아이씨에스 연구소장	-	-	등기임원	2년	2021.03.22

이한배	남	1959.06	전무	미등기임원	상근	연구	성균관대학교 기계공학과LG 전자 연구소일진디스플레이 상무NPI 부사장(주)멕아이씨에스	39,900	-	임원	11년	-

이상학	남	1966.08	상무	미등기임원	상근	연구기획	한양대학교 섬유공학한양대학교 섬유공학 석사 바이오시스 연구소장 바이오닉스 연구소장 (주)멕아이씨에스 연구소	2,898	-	임원	11년	-

허병회	남	1962.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	LG산전 연구소 책임연구원필테라 연구소장알티솔류션 대표이사	-	-	등기임원	-	2021.03.22

최정준	남	1957.11	감사	등기임원	비상근	감사	(현) 최정준세무회계사무소 대표회계사	40,000	-	등기임원	-	2019.03.29

직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	34	-	-	-	34	6.1	1,585,827	46,642	-

-	여	21	-	-	-	21	3.1	674,333	32,111	-

합 계	55	-	-	-	55	-	2,260,160	79,760	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	169,432	84,720	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000	-

감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	345,418	69,083	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	336,418	112,139	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9,000	9,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 5억원 이상의 보수를 지급하는 등기임원이 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 24,050 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 24,050 - (기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이재원 등기임원 2018.03.08 신주교부 보통주식 10,000 - - 10,000 2020.03.08 ~ 2023.03.07 5,574
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 공시서류 작성기준일 현재 당사를 제외하고 총 3개의 계열회사를 가지고 있으며 계열회사의 명칭은 아래와 같습니다.

구분	주권상장유무	회사수	회사명	사업자등록번호	주요사업	비고

국내	비상장	3	(주)멕헬스케어	312-85-54202	양압지속유지기 판매 및 유통	종속회사

(주)위드메드	123-86-02979	양압지속유지기 판매 및 유통

해외	연대세종의료기계유한공사	-	중환자용 의료기기 생산 및 판매

가. 계열회사 상호 지분관계나. 타회사 임원 겸직현황

겸직자	겸직회사

성 명	직 위	회사명	직 위

이한배	전무이사(비등기)	연대세종의료기계유한공사	집행동사

(비상근)

주식회사 위드메드	대표이사

(비상근)

김종철	대표이사(등기)	주식회사 멕헬스케어	대표이사

(상근)

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)멕헬스케어(비상장)	2016.01.26	경영	500,000	1,962,963	66.5	1,800,000	-	-	-	1,962,963	66.5	1,800,000	2,859,091	-579,966

(주)위드메드(비상장)	2018.09.05	경영	200,000	191,840	99.8	1,150,000	460	2,300	-	192,300	100	1,152,300	2,768,212	-430,681

연대세종의료기계유한공사 (비상장)	2016.03.17	경영	238,400	-	100	344,800	-	116,210	-	-	100	461,010	69,210	-111,051

합 계	1,962,963	-	3,294,800	460	118,510	-	2,155,263	-	3,413,310	5,696,513	-1,121,698
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 - 해당 사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당 사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당 사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당 사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음