티사이언티픽 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일본 보고서 제출일 현재 당사 정관의 최근 개정일은 2025년 2월 26일이며(제28기 임시주주총회 정관변경 안건 가결) 보고서 제출일 이후 2025년 3월 26일 개최 예정인 제27기 정기주주총회 안건에 정관 변경 건이 포함되어 있습니다.(1) 제27기 정기주주총회에서 상정될 정관 일부 변경(안)의 안건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제37조 (이사의 보수와 퇴직금)
1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.	제37조 (이사의 보수와 퇴직금)
1. 이사의 보수는 주주총회 결의로 그 상한을 정하되, 위 상한의 범위 내에서 구체적인 지급방법과 액수는 이사회에 위임하기로 한다.	임원보수규정 정비

부칙 이 정관은 2025년 2월 26일부터 시행한다.	부칙
이 정관은 2025년 2월 26일부터 시행한다. 이 정관은 2025년 3월 26일부터 시행한다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	21기 정기주주총회	제2조(목적) 사업목적 추가제8조(주권의 발행과 종류) 삭제제8조의2(주식등의 전자 등록) 신설제15조(명의개서대리인) 문구 수정제16조(주주 등의, 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 문구 수정제20조(사채발행에 관한 준용규정) 문구 수정제21조(소집시기) 문구수정제50조(감사의 직무와 의무) 문구 수정제55조(외부감사인의 선임) 문구 수정부칙 신설	신규 사업 진출, 전자증권 제도 시행 반영, 법명 변경

2020년 08월 05일	제22기 임시주주총회	제1조(상호) 변경제2조(목적) 사업목적 추가부칙 신설	사업 다각화

2021년 03월 24일	제23기 정기주주총회	제4조(공고방법) 변경제8조2(주식등의 전자등록) 단서 신설제13조(신주의 동등배당) 문구 수정제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 문구 수정, 주석 신설제18조(전환사채의 발행) 문구 수정제19조(신주인수권부사채의 발행) 문구 수정제21조(소집시기) 문구 삭제제30조(주주총회의 결의방법) 문구 삭제제48조(감사의 선임ㆍ해임) 문구 수정제54조(재무제표 등의 작성 등) 문구 수정, 주석 신설제57조(이익배당) 문구 수정, 주석 신설부칙 신설	홈페이지 변경 전자등록에 관한 규정 정비 상법 개정안 반영 사채 발행한도 증액

2022년 01월 27일	제24기 임시주주총회	제2조(목적) 사업목적 추가부칙신설	사업 다각화

2023년 03월 29일	제25기 정기주주총회	제2조(목적) 사업목적 추가
제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 문구 수정제57조(이익배당) 문구수정,주석신설	사업 다각화 정기주주총회 기준일 정비 결산배당 기준일 정비

2024년 02월 15일	제27기 임시주주총회	제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 문구 삭제제24조(의장) 주주총회 문구 수정제30조(주주총회의 결의방법) 주석 신설제32조(이사의 수) 주석 신설제37조(이사의 보수와 퇴직금) 주석 신설제46조(대표이사의 직무) 문구 삭제제47조(감사의 수) 문구 수정제54조(재무제표 등의 작성 등) 문구 삭제	불필요한 문구 삭제 주주총회 의장대상 명확화 조항번호 부여 및 조항 신설 관리효율화 위한 적정인원 정비 정관변경 결의방법에 따라 개정

2025년 02월 26일	제28기 임시주주총회	제2조(목적) 사업목적 추가부칙신설	'전자금융거래법'개정에 따른 사업목적 추가

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	부가 통신업	영위

2	유무선 통신망을 이용한 인터넷 서비스 제공업	영위

3	소프트웨어 개발 자문 및 공급업	영위

4	이동통신 단말기 제조업	미영위

5	별정통신사업	미영위

6	디지털 컨텐츠 개발 및 서비스 제공업	미영위

7	데이터베이스 및 온라인 정보제공업	미영위

8	게임소프트웨어 제작, 유통 및 판매업	미영위

9	유무선 인터넷 게임소프트웨어 개발 및 서비스 제공업	미영위

10	교육관련물(비디오,서적,비디오씨디 등)제조 판매 및 대여업	미영위

11	인터넷을 통한 교육서비스업	미영위

12	인터넷을 통한 회원제서비스업	미영위

13	교육서비스업	미영위

14	출판업	미영위

15	디지털방송 프로그램 제작 및 서비스업	미영위

16	도소매, 중개 및 위탁판매업	영위

17	이동통신기기 대리점업	미영위

18	무역업	미영위

19	부동산임대업	영위

20	홈쇼핑 프로그램 공급업, 기타 프로그램제작, 공급업	미영위

21	농수축산물, 음식료품, 의복, 가구, 잡화 기타 각종 상품의 제조, 가공, 도소매, 중개 및 위탁판매업	미영위

22	카탈로그. 컴퓨터 등을 이용한 통신 판매업	미영위

23	광고제작 및 대행업	미영위

24	여행알선업 등 관광사업	미영위

25	통신판매업	미영위

26	인터넷관련사업(전자상거래, 인터넷방송, 인터넷채팅)	미영위

27	인터넷 거래 중개업	영위

28	전자화폐 및 가상화폐 관련 사업	미영위

29	핀테크 플랫폼 및 서비스 관련 사업	미영위

30	환전업 및 외화이체업	미영위

31	전자상거래에 의한 금융업, 도소매 및 수출입업	미영위

32	모바일결제사업	영위

33	상품권 발행 및 판매업	영위

34	일반여행업	미영위

35	사업시설 및 운영관리업	미영위

36	전시 및 이벤트기획업	미영위

37	프랜차이즈 창업컨설팅업	미영위

38	체인점직영 및 대리점운영업	미영위

39	브이알(VR) 가상현실기기 체험관 운영	미영위

40	게임배급업(게임, 영상, 브이알(VR) 콘텐츠 등)	미영위

41	화장품 및 방향제 제조 및 도소매업	미영위

42	의료용구, 의료기기 제조, 수입, 판매, 연구개발용역업	미영위

43	의약품, 의약외품, 제조, 수입, 판매, 연구개발용역업	미영위

44	동물용 의약품 제조, 수입, 판매, 연구개발용역업	미영위

45	재활용구, 보장구 제조, 수입, 판매, 연구개발용역업	미영위

46	화장품, 미용기기 제조, 수입, 판매, 연구개발용역업	미영위

47	생명공학 관련 제품 제조 및 판매업 (인공조직, 세포치료제, 유전자치료제 등)	미영위

48	생명공학 관련 기술개발 및 시스템 구축	미영위

49	생명공학 관련 기술용역 서비스사업	미영위

50	생명공학 관련 신기술의 사용권 대여 및 양도사업	미영위

51	수출입업	미영위

52	블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업	미영위

53	블록체인기반 소프트웨어 개발 및 공급업	미영위

54	NFT(NonFungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업	미영위

55	블록체인 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업	미영위

56	블록체인 데이터생성 및 네트워크 관리	미영위

57	블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반서비스개발사업	미영위

58	디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통관련 시스템 구축사업	미영위

59	ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문서비스	미영위

60	가상화폐 거래소업	미영위

61	가상화폐 거래소 투자업	영위

62	가상화폐 개발업	미영위

63	가상화폐 거래소 투자 및 자문업	영위

64	가상세계 및 가상현실업	미영위

65	기타 가상세계 및 가상현실기획 및 제작업	미영위

66	기타 가상세계 및 가상현실 서비스업	미영위

67	정보화 시스템 기획, 개발 및 유지보수	영위

68	컴퓨터 및 주변기기 유지보수	영위

69	정보활동 처리	영위

70	정보통신공사업	영위

71	폐쇄회로 TV, CCTV, 영상감시장치	미영위

72	컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업	영위

73	인공지능 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업	영위

74	클라우드솔루션 개발 및 서비스업	영위

75	빅데이터 시스템 개발 및 서비스업	영위

76	선불전자지급수단 발행 및 관리업	영위

77	전자지급결제대행업	영위

78	위 각호에 관련된 부대사업 및 투자	영위

라. 사업목적 현황(1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 01월 27일	-	52. 블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업 53. 블록체인기반 소프트웨어 개발 및 공급업 54. NFT(NonFungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 55. 블록체인 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업 56. 블록체인 데이터생성 및 네트워크 관리 57. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스개발사업 58. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통관련 시스템 구축사업 59. ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문서비스 60. 가상화폐 거래소업 61. 가상화폐 거래소 투자업 62. 가상화폐 개발업 63. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업 64. 가상세계 및 가상현실업 65. 기타 가상세계 및 가상현실기획 및 제작업 66. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업

추가	2023년 03월 29일	-	67. 정보화 시스템 기획, 개발 및 유지보수 68. 컴퓨터 및 주변기기 유지보수 69. 정보활동 처리 70. 정보통신공사업 71. 폐쇄회로 TV, CCTV, 영상감시장치 72. 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업 73. 인공지능 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업 74. 클라우드솔루션 개발 및 서비스업 75. 빅데이터 시스템 개발 및 서비스업 76. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자

추가	2025년 02월 26일	-	76. 선불전자지급수단 발행 및 관리업77. 전자지급결제대행업78. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자

(2) 변경 사유

1) 변경 취지 및 목적, 필요성- 당사는 2022년 1월 27일 제24기 임시주주총회에서 사업다각화를 목적으로 정관 상 사업목적을 추가하였습니다.- 당사는 2023년 3월 29일 제25기 정기주주총회에서 사업다각화를 목적으로 정관 상 사업목적을 추가하였습니다.- 당사는 2025년 2월 26일 제28기 임시주주총회에서 '전자금융거래법' 개정에 따라모바일상품권 사업의 원활한 진행을 위해 정관상 사업목적을 추가하였습니다.2) 사업목적 변경 제안 주체- 해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 각각 2022년 1월 27일 제24기임시주주총회, 2023년 3월 29일 제25기 정기주주총회, 2025년 2월 26일 제28기 임시주주총회를 통해 승인되었습니다.3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

- 2022년 1월 27일 제24기 임시주주총회를 통한 사업목적 추가는 현재 종속기업인 한빗코코리아 인수 후 협업관계를 위해 진행하였으며, 보고서 제출일 현재기준 주된 사업에 미치는 영향은 미비합니다.- 2023년 3월 29일 제25기 정기주주총회를 통한 사업목적 추가는 종속기업 합병으로 인해 추가 되었으며, 합병 후 2023년말 별도재무제표 상 매출액 중 약 75%를 차지하기 때문에 주요한 사업에 해당 됩니다.- 2025년 2월 26일 제28기 임시주주총회를 통한 사업목적 추가는 '전자금융거래법' 개정에 따른 모바일상품권 사업의 원활한 진행을 위해 추가 되었으며, 2024년말 별도재무제표 상 쿠폰사업부문의 매출액은 약 28%를 차지하기 때문에 주요한 사업에 해당됩니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업	2022년 01월 27일

2	블록체인기반 소프트웨어 개발 및 공급업	2022년 01월 27일

3	NFT(NonFungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업	2022년 01월 27일

4	블록체인 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업	2022년 01월 27일

5	블록체인 데이터생성 및 네트워크 관리	2022년 01월 27일

6	블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스개발사업	2022년 01월 27일

7	디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통관련 시스템 구축사업	2022년 01월 27일

8	ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문서비스	2022년 01월 27일

9	가상화폐 거래소업	2022년 01월 27일

10	가상화폐 거래소 투자업	2022년 01월 27일

11	가상화폐 개발업	2022년 01월 27일

12	가상화폐 거래소 투자 및 자문업	2022년 01월 27일

13	가상세계 및 가상현실업	2022년 01월 27일

14	기타 가상세계 및 가상현실기획 및 제작업	2022년 01월 27일

15	기타 가상세계 및 가상현실 서비스업	2022년 01월 27일

16	정보화 시스템 기획, 개발 및 유지보수	2023년 03월 29일

17	컴퓨터 및 주변기기 유지보수	2023년 03월 29일

18	정보활동 처리	2023년 03월 29일

19	정보통신공사업	2023년 03월 29일

20	폐쇄회로 TV, CCTV, 영상감시장치	2023년 03월 29일

21	컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업	2023년 03월 29일

22	인공지능 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업	2023년 03월 29일

23	클라우드솔루션 개발 및 서비스업	2023년 03월 29일

24	빅데이터 시스템 개발 및 서비스업	2023년 03월 29일

25	선불전자지급수단 발행 및 관리업	2025년 02월 26일

26	전자지급결제대행업	2025년 02월 26일

(1) 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - 2022년 1월 27일 중장기적인 사업경쟁력 강화와 자회사의 가상화폐거래소 관련 사업과의 시너지효과를 기대하고 사업목적을 추가하였습니다. - 2023년 3월 29일 합병 후 피합병법인의 사업목적을 추가하였습니다.- 2025년 2월 26일 '전자금융거래법'개정에 따른 모바일쿠폰사업의 원활한 진행을 위해 사업목적을 추가하였습니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 IT시장조사 전문기관 KRG(날리지리서치그룹)의 '2023 디지털 시장 백서'에 따르면 코로나 팬더믹 상황을 거치면서 IT의 중요성 및 IT인력 부족사태로 외부 IT지출 증가등으로 인해 2023년 국내IT시장은 전년대비 6.6% 성장한 약 39조원에 이를 전망이라고 밝혔습니다. 또한 인공지능, 빅데이터, 클라우드, 메타버스 등 신기술들의 영향력과 파급효과가 크게 발휘되면서 전 산업에 디지털 전환의 점목과 도입이 가속화되고 있어 점진적으로 증가할 것이라 예상하였습니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 투자자금의 원천은 조달 및 투자수익 획득 등이며, 향후 주사업을 통해 창출될 현금성자산 등 자체적인 자금조달을 통해 투자될 예정입니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 2023년 (주)아이티노매즈, 2024년 (주)넷크루즈와의 합병을 통해 IT보안사업과 관련된 사업을 진행중이며, 연구소 인력을 포함하여 약 200명의 인력으로 구성되어 있습니다. 현재 자체개발한 I-PMS가 상용화 되었으며 지속적인 개발 및 판매경로 확보를 위해 주력하고 있습니다.

(5) 기존 사업과의 연관성 기존사업과의 연관성은 미비합니다.

(6) 주요 위험 IT보안사업의 시장규모가 성장할수록 경쟁업체 또는 신생업체와의 가격경쟁력에서 우위를 점하지 못할 경우 시장의 경쟁에 따른 위험성이 존재합니다.

(7) 향후 추진계획 향후 자체 기술력 확보 및 기존 사업에 대한 투자 확대를 통해 양적, 질적 성장을 달성하고 관련 사업으로 확대에 집중할 예정입니다.

(8) 미추진 사유 종속기업과의 시너지효과를 위해 가상자산 거래소 관련 사업목적에 추가하였으나 티사이언티픽 자체적으로는 시행하고 있지 않습니다.