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티사이언티픽 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)옴니텔
대 표 이 사 : 김상우
본 점 소 재 지 : 서울시 동작구 여의대방로 62길 1, 3층
(전 화) 02-2181-8000
(홈페이지) http:// www.omnitel.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 오태석
(전 화) 02-2181-8010
목 차

[대표이사 등의 확인] ------------------------------------------------------1 Ⅰ. 회사의 개요-----------------------------------------------------------2 Ⅱ. 사업의 내용-----------------------------------------------------------12Ⅲ. 재무에 관한 사항 ------------------------------------------------------22Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석 의견 -------------------------------------------62Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 --------------------------------------------------63Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ---------------------------------------65Ⅶ. 주주에 관한 사항 ------------------------------------------------------70Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항----------------------------------------------76Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항-------------------------------------------------82Ⅹ. 이해관계자와의 거래 내용 -----------------------------------------------84XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ---------------------------------85[전문가의확인] -----------------------------------------------------------91
1. 회사의 개요

가. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스탁증권시장	2002년 06월 18일	해당사항없음	해당사항없음

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 옴니텔" 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Omnitel, Inc. 으로 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 이동통신에 방송개념을 도입한 '모바일방송' 이라는 신개념의 서비스 등 모바일 플랫폼 및 컨텐츠 사업을 목적으로 1998년 08월 21일 설립하였으며 2002년 06월 18일 코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인입니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 서울시 동작구 여의대방로62길 1, 3층(대방동) 전화번호 : 02-2181-8000 홈페이지 : http://www.omnitel.co.kr 마 . 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

바. 주요 사업의 내용 당사는 모바일쿠폰 전문기업으로 기타의 자세한 사항은 동 보고서의'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다

사. 계열회사에 관한 사항

당사는 본 보고서 기준일 현재 4개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 3개사이며, 비상장사는 1개입니다. 계열회사에 관한 세부사항은 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 아. 신용평가에 관한 사항당사의 신용평가 내용은 다음과 같습니다.

평 가 일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2019.04.12	기업신용등급	B-	(주)이크레더블(AAA~D)	수시평가
2. 회사의 연혁

공시대상기간 ('14.01.01 ~ 19.09.30) 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

일자	주요내용	비고

2014.03	(주)이스크라와 합병 결정	-

2014.05	(주)이스크라와 합병 종료	-

2014.07	카카오 선물하기 입점계약	-

2014.11	스마트DMB 2.0 출시	-

2015.07	제5회 무기명식 이권부 전환사채	NH투자증권/20억원

2015.09	말레이시아 쿠폰 사업을 위한 Celcopon SDN BHD 설립	투자금액 4.8억원/지분율29%

2015.12	외환이체업을 위한 계열회사 ㈜옴니뱅크 설립	자본금 5억원, 100% 소유

2016.06	제6회 무기명식 이권부 전환사채	안다자산운용 외 4인/55억원

2016.12	제3자배정 유상증자	(주)엠게임/20억원

2017.01	제3자배정 유상증자	10억원

2017.01	(주)위지트로 최대주주 변경

2017.02	제7회 무기명식 이권부 전환사채	신한캐피탈외 3인/70억원

2017.03	김상우 대표이사 취임

2017.03	본점소재지 변경(서울 동작구 여의대방로62길 1)

2017.04	(주)위지트 지분 취득	40억

2017.06	제8회 무기명식 이권부 전환사채	11억

2017.07	제9회 무기명식 이권부 전환사채	(주)비티씨코리아 50억

2017.07	제10회 무기명식 이권부 전환사채	동부증권(주) 100억

2017.09	(주)코인스닥 설립 및 투자	25억

2018.08	(주)이에셋글로벌 설립 및 투자	30억원

2018.08	주주배정 유상증자	1,200만주

2018.12	주식회사 (주)비티원 (구 (주)아티스) 유상증자 참여	30억

2018.12	주식회사 (주)비티원 (구 (주)아티스) 지분 취득결정	163억

2019.10	제3자배정 유상증자	70억

2019.10	제 11회 무기명식 이권부 전환사채	20억

2019.10	제 12회 무기명식 이권부 전환사채	120억

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 설립일 이후부터 2005년 10월까지 서울 강남구 역삼동에 있던 본점소재지를 2005년 11월 서울 구로구 구로동으로 변경하였습니다. 당사는 2017년 3월 31일부로 서울 동작구 여의대방로 62길 1, 3층으로 본점소재지를 변경하였습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 2006년 3월 김경선 대표이사에서 김형열 대표이사로 변경 2008년 4월 유성원 대표이사로 변경 2009년 3월 김경선 대표이사로 변경 2017년 3월 31일 김상우 대표이사로 변경

다. 최대주주의 변경 2017년 1월 20일 (주)위지트로 최대주주가 변경되었습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016.02.03	신주인수권행사	보통주	258,131	500	1,937	3회BW

2016.06.09	전환권행사	보통주	514,138	500	1,945	4회CB

2016.08.17	전환권행사	보통주	1,028,277	500	1,945	4회CB

2016.12.27	유상증자(제3자배정)	보통주	656,599	500	3,046	-

2017.01.26	유상증자(제3자배정)	보통주	367,510	500	2,721	-

2017.03.21	주식매수선택권행사	보통주	225,000	500	2,659	-

2017.06.02	전환권행사	보통주	607,803	500	3,126	5회CB

2017.06.02	전환권행사	보통주	1,157,184	500	3,111	6회CB

2017.08.08	주식매수선택권행사	보통주	109,000	500	3,620	-

2017.08.17	전환권행사	보통주	64,133	500	3,126	5회,6회CB

2017.09.14	전환권행사	보통주	160,720	500	3,111	6회CB

2017.11.16	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	3,620	-

2018.01.05	전환권행사	보통주	417,872	500	3,111	6회CB

2018.02.20	전환권행사	보통주	160,000	500	3,125	7회CB

2018.02.21	전환권행사	보통주	320,000	500	3,125	7회CB

2018.03.13	전환권행사	보통주	80,000	500	3,125	7회CB

2018.11.09	유상증자(주주배정)	보통주	12,000,000	500	1,470	-

※ 2019년 10월 10일 제 3자 배정 유상증자(보통주 6,796,115주, 발행가액 주당 1,030원)실시로 보고일 현재 주식의 총수는 40,494,755주 입니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제5회무보증 사모 전환사채	2015.07.06	2020.07.06	2,000,000,000	보통주	2016.07.06~2020.06.06	100	3,126	-	-	-

제6회무보증 사모 전환사채	2016.06.02	2021.06.02	5,500,000,000	보통주	2017.06.02~2021.05.06	100	3,111	-	-	-

제7회무보증 사모 전환사채	2017.02.20	2022.02.20	7,000,000,000	보통주	2018.02.20~2022.01.20	100	2,344	-	-	-

제8회무보증 사모 전환사채	2017.06.01	2022.06.01	1,100,000,000	보통주	2018.06.01~2022.05.01	100	2,583	-	-	-

제9회무보증 사모 전환사채	2017.08.14	2020.08.14	5,000,000,000	보통주	2018.08.14~2020.07.14	100	3,222	4,000,000,000	1,241,464	-

제10회무보증 사모 전환사채	2017.08.31	2020.08.31	10,000,000,000	보통주	2018.08.31~2020.07.31	100	3,222	-	-	-

합 계	-	-	30,600,000,000	-	-	-	-	-	-	-

※ 2019년 9월 18일 제 7회 전환사채의 미상환 잔액 20억원 전체를 조기상환 하였습니다.※ 보고서작성 기준일 이후인 2019년 10월 10일 제3자배정 유상증자로 인해 제9회 전환사채 전환가액이 3,222에서 3,171로 변경되었습니다.※ 보고서작성 기준일 이후인 2019년 10월 10일 제11회 전환사채 20억원, 2019년 10월 11일 제12회 전환사채 120억원을 발행하였습니다.※ 보고서작성 기준일 이후인 2019년 11월 5일 제9회 미상환사채 잔액 40억원 전액과 제12회 전환사채 60억원을 조기상환하여 제9회 전환사채는 전액 상환완료하였으며, 제12회 전환사채의 미상환 잔액은 60억원입니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	1,500,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	33,698,640	-	33,698,640	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	33,698,640	-	33,698,640	-

Ⅴ. 자기주식수	186,001	-	186,001	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	33,512,639	-	33,512,639	-

※ 2019년 10월 10일 제 3자 배정 유상증자(보통주 6,796,115주, 발행가액 주당 1,030원)실시로 보고일 현재 주식의 총수는 40,494,755주 입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	186,001	-	-	-	186,001	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	186,001	-	-	-	186,001	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	33,698,640	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	186,001	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,512,639	-

우선주	-	-

※ 2019년 10월 10일 제 3자 배정 유상증자(보통주 6,796,115주, 발행가액 주당 1,030원)실시로 보고일 현재 주식의 총수는 40,494,755주 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 정관 상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.제 13조(신주의 배당기산일) 회사가 당해 사업년도에 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행 또는 인수 납입한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 신주를 발행 또는 인수 납입된 것으로 본다.제57조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라

재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

최근 3사업연도 배당에 관항 사항주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기 3분기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	1,343	2,339	-4,718

(연결)주당순이익(원)	40	83	-200

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

과 목	제22기 3분기	제21기	제20기

Ⅰ. 유 동 자 산	12,782,730,381	45,370,920,113	25,208,359,993

당좌자산	12,782,730,381	45,367,032,113	25,208,359,993

재고자산	-	3,888,000	-

Ⅱ. 비유동자산	30,659,257,103	25,014,198,905	20,069,024,580

투자자산	29,027,299,015	23,407,916,141	16,469,507,104

유형자산	258,288,642	244,896,652	304,742,486

사용권자산	60,166,523	-	-

무형자산	612,352,923	649,236,112	2,571,024,990

기타 비유동자산	701,150,000	712,150,000	723,750,000

자 산 총 계	43,441,987,484	70,385,119,018	45,277,384,573

Ⅰ. 유 동 부 채	16,673,867,694	38,536,650,148	26,733,232,114

Ⅱ. 비유동부채	260,331,681	219,069,052	9,174,541,496

부 채 총 계	16,934,199,375	38,755,719,200	35,907,773,610

Ⅰ. 자본금	16,849,320,000	16,849,320,000	10,360,384,000

Ⅱ. 자본잉여금	33,994,477,738	33,994,477,738	20,380,074,471

Ⅲ. 자본조정	(31,104,317)	(31,104,317)	(24,674,314)

Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(6,179,173,307)	279,459,334	419,327,736

Ⅴ. 이익잉여금	(18,125,732,005)	(19,462,752,937)	(21,765,500,930

자 본 총 계	26,507,788,109	31,629,399,818	9,369,610,963

부채와자본총계	43,441,987,484	70,385,119,018	45,277,384,573

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

2019년 1월 1일~2019년 9월 30일	2018년 1월 1일~2018년 12월 31일	2017년 1월 1일 ~2017년 12월 31일

매 출 액	4,657,222,196	5,213,667,709	5,442,431,899

영 업 이 익	1,790,138,572	(1,411,380,251)	(3,349,692,383)

법인세비용차감전계속사업이익	1,434,273,959	2,462,213,470	(5,458,646,709)

당기순이익	1,342,838,057	2,339,026,418	(4,767,437,107)

기본주당손익	40	83	(200)

※ 제 21기와 제20기 재무정보는 외부감사인의 감사받은 재무제표이며, 제22기 3분기의 재무제표는 외부감사인의 감사 및 검토를 받지 않은 재무제표입니다. 비교표시된 제21기 3분기의 재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표는 한국채택국제회계기준 제1115호 도입 및 미교환 상품권에 대한 회계기준원의 해석에 따라 재작성되었으며 외부감사인의 감사 및 검토를 받지 않은 재무제표입니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

주식회사 옴니텔	회사채	사모	2013.08.22	2,000	2%	-	2016.08.22	전액상환	NH농협증권

주식회사 옴니텔	회사채	사모	2013.12.18	3,000	2%	-	2018.12.18	전액전환	-

주식회사 옴니텔	회사채	사모	2015.07.06	2,000	0%	-	2020.07.06	전액상환	교보증권

주식회사 옴니텔	회사채	사모	2016.06.02	5,500	0%	-	2021.06.02	전액상환	-

주식회사 옴니텔	회사채	사모	2017.02.20	7,000	1%	-	2022.02.20	전액상환	동부증권

주식회사 옴니텔	회사채	사모	2017.06.01	1,100	0%	-	2022.06.01	전액상환	-

주식회사 옴니텔	회사채	사모	2017.08.14	5,000	0%	-	2020.08.14	일부상환	-

주식회사 옴니텔	회사채	사모	2017.08.31	10,000	0%	-	2020.08.31	전액상환	동부증권

합 계	-	-	-	35,600	-	-	-	-	-

※ 2019년 9월 18일 제 7회 전환사채의 미상환 잔액 20억원 전체를 조기상환 하였습니다.※ 보고서작성 기준일 이후인 2019년 10월 10일 제3자배정 유상증자로 인해 제9회 전환사채 전환가액이 3,222에서 3,171로 변경되었습니다.※ 보고서작성 기준일 이후인 2019년 10월 10일 제11회 전환사채 20억원, 2019년 10월 11일 제12회 전환사채 120억원을 발행하였습니다.※ 보고서작성 기준일 이후인 2019년 11월 5일 제9회 미상환사채 잔액 40억원 전액과 제12회 전환사채 60억원을 조기상환하여 제9회 전환사채는 전액 상환완료하였으며, 제12회 전환사채의 미상환 잔액은 60억원입니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제22기 3분기(당기)	삼덕회계법인	-	-

제21기(전기)	우리회계법인	적정	-

제20기(전전기)	삼경회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제22기(당기)	삼덕회계법인	분,반기 검토,결산감사	48,000,000	600시간

제21기(전기)	우리회계법인	분,반기 검토,결산감사	130,000,000	1,151시간

제20기(전전기)	삼경회계법인	분,반기 검토,결산감사	55,000,000	514시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기(당기)	-	-	-	-	-

제 21기(전기)	-	-	-	-	-

제20기(전전기)	2018.03.20	2017년 세무자문	2018.03.01 ~ 2018.03.31	5,000,000	-

4. 회계감사인의 변경 - 제 22기(당기)부터 우리회계법인에서 삼덕회계법인으로 변경 되었습니다.5. 내부통제에 관한 사항가 . 감사 또는 감사위원회의 내부통제의 유효성에 대한 감사 결과 - 해당사항 없음나. 내부회계관리제도(1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등-해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명(김상우, 오태석, 성학준)의 사내이사, 1명(이동현)의 사외이사 등 총4명의 이사로 구성되어 있습니다. 회사의 정관에 따라 대표이사 김상우가 대표이사를 역임하여 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 의장으로 선임하였습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

김상우(출석률:100%)	오태석(출석률:100%)	이동현(출석률:90%)	성학준(출석률:57%)	김재욱(출석률:70%)	이정훈(출석률:0%)

찬 반 여 부

1	19.02.11	내부회계관리제도 운영실태점검 결과보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참

2	19.02.14	제 21기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참

3	19.03.14	제 21기 정기 주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	불참

4	19.04.10	여신약정	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

5	19.04.16	(주)코인스닥 유상감자에 따른 주식 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

6	19.04.24	제 8,9회 전환사채 일부 조기상환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

7	19.06.17	장기 미회수 해외 매출채권 처리의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

8	19.08.26	제3자배정 유상증자 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

9	19.09.02	장기 미회수 해외 매출채권 및 채무 처리의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

10	19.09.18	제 7회 전환사채 조기상환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

* 제 21기 정기주주총회 결과로 2019.03.29 사내이사 성학준이 추가 되었습니다. * 2019년 9월 20일 일신상의 사유로 김재욱 사내이사, 이정훈 사외이사가 중도 퇴임하였습니다. 다 . 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 IT산업에 대한 이해와 회계, 재무, 법무, 경제, 금융 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령ㆍ정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 이사의 선임에 대하여 관련법규에 따른 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성명	직위	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	재직기간	최대주주 또는 주요주주와의 관계

김상우	대표이사	'17.03 ~ '20. 03(해당없음)	이투데이 및 위지트 대표이사로 경영전반에 대한 풍부한 경험과 경륜으로사외이사와 사내이사간 의견을 조율하여 의사회를 안정적으로 이끌 적임자로 판단	이사회	경영총괄	해당없음	30개월	특수관계인

오태석	이사	'17.03 ~ '20. 03(해당없음)	최고재무책임자(CFO)로서 경영전반에 대한 폭넓은 경험으로 전사 경영 총괄업무를 안정적으로 수행할 것으로 판단	이사회	경영자문	해당없음	30개월	해당없음

성학준	이사	'19.03 ~ '20. 03(해당없음)	의과대학 교수이자 의학분야 전문가로서 신사업에 관련하여 이사회 의사결정의 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	경영자문	해당없음	7개월	해당없음

이동현	사외이사	'17.03 ~ '20. 03(해당없음)	다양한 경영 노하우를 바탕으로 당사 경영의 투명성 및 독립성을 제고하는데 기여할 것으로 판단	이사회	경영자문	해당없음	30개월	해당없음

※ 2019년 9월 20일 일신상의 사유로 김재욱 사내이사, 이정훈 사외이사가 중도 퇴임하였습니다. 당사는 보고서 작성기준일 현재 상법 제393조의 2에 따른 사외이사후보추천위원회의 설치의무 대상법인이 아니기 때문에 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 작성기준일 현재 당사의 사외이사는 각각 분야의 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 향후에 적합한 교육이 있을시 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(오인섭)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

1) 감사의 인적사항

성명	주 요 경 력	선 임 배경	사외이사여부	타회사겸직 현황

오인섭	전)법무법인 정명 대표 변호사(2008~2013)현)법무법인 통문 대표 변호사(2013~)	법률전문가로서 전문성과 행정, 재무, 대외협력등 조직 운영에 대한 경험을 바탕으로 엄격하고 공정하게 감사활동을 수행할 것으로 판단	-	법무법인 통문 대표변호사

(2) 감사에 관한 사항 및 독립성 당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며,주주총회 결의에 의하여 선임된 감사1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할수 있습니다.또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할수 있습니다. 대략적인 직무는 아래와 같습니다.

① 감사는 당 회사의 업무 및 회계를 감시한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

④감사는 재임중 뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다 나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사의 성명

오인섭(출석률 : 40%)

찬반 여부

1	19.02.11	내부회계관리제도 운영실태점검 결과보고의 건	가결	찬성

2	19.02.14	제 21기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	찬성

3	19.03.14	제 21기 정기 주주총회 개최의 건	가결	찬성

4	19.04.10	여신약정	가결	불참

5	19.04.16	(주)코인스닥 유상감자에 따른 주식 양도의 건	가결	불참

6	19.04.24	제 8,9회 전환사채 일부 조기상환의 건	가결	불참

7	19.06.17	장기 미회수 해외 매출채권 처리의 건	가결	불참

8	19.08.26	제3자배정 유상증자 발행의 건	가결	불참

9	19.09.02	장기 미회수 해외 매출채권 및 채무 처리의 건	가결	참석

10	19.09.18	제 7회 전환사채 조기상환의 건	가결	불참

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육을 실시할 예정입니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	4	부장 1명, 차장 1명, 과장 1명, 사원 1명 (평균 3년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

준법지원인 지원조직 현황당사는 준법지원인 지원조직을 운영하고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부해당사항 없습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

해당사항 없습니다.

다. 소수주주권의 행사여부해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김상우	남	1972.08	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 연세대학교 경영대학원 수료- 현) 이투데이 발행인/대표이사- 현) ㈜위지트 대표이사	-	-	최대주주대표이사	30개월	2020.03.30

오태석	남	1970.06	이사	등기임원	상근	경영자문	- 동국대학교 졸업- 해태그룹- 현) ㈜이에셋글로벌 대표이사	-	-	-	30개월	2020.03.30

성학준	남	1972.03	이사	등기임원	상근	경영자문	美 Georgia Tech, Emory Univ. 의공학 박사 美 Vanderbilt Univ. 교수 현) 연세대학교 의과대학 교수 현) 주식회사 티엠디랩 사내이사	-	-	-	7개월	2022.03.30

이동현	남	1976.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 성지보세장치장 대표- 파인텍 자원관리팀장- 현) 용호선박㈜ 상무	-	-	-	30개월	2020.03.30

오인섭	남	1966.07	감사	등기임원	비상근	감사	- 법무법인 정명 대표변호사- 현) 법무법인 통문 대표변호사	-	-	-	30개월	2020.03.30

* 2019년 9월 20일 일신상의 사유로 김재욱 사내이사, 이정훈 사외이사가 중도 퇴임하였습니다.

직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

모바일쿠폰사업	남	21	-	-	-	21	3	667	32	-

모바일쿠폰사업	여	17	-	-	-	17	4	449	26	-

합 계	38	-	-	-	38	3	1,116	29	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	104,475	52,238	-

※ 보고서 작성기준일 이후 현재 재임 중인 임원 기준으로 작성하여 3분기 중 퇴사한 임원분은 제외 하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,400,000	-

감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	26,500	5,300	-

※ 보고서 작성기준일 이후 현재 재임 중인 임원 기준으로 작성하여 3분기 중 퇴사한 임원분은 제외 하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	26,500	8,833	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 - - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 5 - - (기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이주일 외21명 직원 2015.07.01 신주교부 보통주 331,000 124,000 167,000 40,000 2017.07.01 ~ 2020.06.30 3,013 이진우 - 2016.01.06 신주교부 보통주 130,000 - - 130,000 2018.01.06 ~ 2021.01.05 2,924 하성민 외 4명 직원 2016.03.30 신주교부 보통주 158,000 - - 158,000 2018.03.30 ~ 2021.03.29 2,728 ※ 2019년 10월 10일 제3자배정 유상증자 실시로 변경된 행사가격을 기준으로 작성 하였습니다.7차 주식매수 선택권> - 부여일 2015.07.01 1. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 당회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치이며 주당 공정가치 가액은 1,448원 입니다. 2. 산정방법: 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model) 3. 공정가치 산정 가정 가. 권리부여일의 기준주가: 3,770원 (부여일 전일 종가) 나. 행사가격: 3,013원/주 다. 무위험이자율: 1.78% (현재 3년만기 국공채 금리) 라. 기대행사기간: 3.5년 마. 예상변동성: 0.48708차 주식매수 선택권> - 부여일 2016.01.06 1. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 당회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치이며 주당 공정가치 가액은 1,849원 입니다. 2. 산정방법: 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model) 3. 공정가치 산정 가정 가. 권리부여일의 기준주가: 4,005원 (부여일 전일 종가) 나. 행사가격: 2,924원/주 다. 무위험이자율: 1.65% (현재 3년만기 국공채 금리) 라. 기대행사기간: 3.5년 마. 예상변동성: 0.56879차 주식매수 선택권> - 부여일 2016.03.30 1. 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 당회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치이며 주당 공정가치 가액은 1,350원 입니다. 2. 산정방법: 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model) 3. 공정가치 산정 가정 가. 권리부여일의 기준주가: 3,295원 (부여일 전일 종가) 나. 행사가격: 2,728원/주 다. 무위험이자율: 1.45% (현재 3년만기 국공채 금리) 라. 기대행사기간: 3.5년 마. 예상변동성: 0.5492
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭 (주)위지트 2. 기업집단에 소속된 회사

(단위 : 원,%)

구분	회사명	자본금	지분율	업종종목	소재지	결산일

상장	(주)위지트	36,374,656,500	(주)제이에스아이코리아: 14.66%	디스플레이 및 반도체	대한민국 인천	12월

상장	(주)파워넷	12,009,614,000	(주)위지트 : 33.17%	전자부품(전원공급장치)제조 및 판매업	대한민국 서울	12월

상장	(주)옴니텔	16,849,320,000	(주)위지트 : 23.46%	모바일 커머스 전문기업	대한민국 서울	12월

비상장	(주)이에셋글로벌	8,000,000,000	(주)위지트 : 25.00%	투자 알선 및 중개업	대한민국 서울	12월

당사는 공정거래법상의 출자 총액 제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해 당하지 않습니다.

3. 계열회사간의 지배,종속 및 출자 현황

(단위 : 원,%)

출자회사	피출자회사	소유주식수	지분율	비고

위지트	(주)파워넷	3,983,102	33.17	-

(주)옴니텔	7,906,882	23.46	-

4. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	회사명	계열회사 내 직위	회사 내 직위

김상우	(주)위지트	대표이사	대표이사

(주)파워넷	대표이사	대표이사

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)엠텔레텍	2002.03.22	단순투자	50	28,758	7.23%	50	-	-	-	28,758	7.23%	50	2,613	485

(주)와그트래블	2015.10.20	단순투자	50	15,625	1.39%	25	-	-	-	15,625	1.39%	25	6,000	-7,303

(주)엠게임	2016.12.27	단순투자	3,000	663,675	3.40%	1,971	-	-	392	663,675	3.40%	2,363	41,309	2,534

전천통집단(유)	2012.02.16	단순투자	2,427	109,400	17.09%	410	-	-	-	109,400	17.09%	410	11,440	-1,305

(주)비티씨코리아닷컴	2017.03.08	단순투자	2,420	346,196	8.44%	2,420	-	-	-	346,196	8.44%	2,420	593,495	-97,575

주식회사 코인스닥	2017.09.12	단순투자	2,500	500,000	33.33%	2,412	-470,000	-2,002	-5	30,000	33.33%	406	7,249	-142

(주)옴니네트웍스	2017.05.15	단순투자	1,141	30,100	19.85%	465	-	-	-	30,100	19.85%	465	7,204	-921

(주)위지트	2017.04.04	단순투자	3,999	3,613,369	4.97%	3,902	-	-	-350	3,613,369	4.97%	3,552	96,760	3,324

(주)이에셋글로벌	2018.09.04	단순투자	3,000	600,000	37.50%	2,943	-	-	-17	600,000	37.50%	2,926	7,851	-33

(주)비티원(구 (주)아티스)	2018.12.19	단순투자	3,000	1,338,687	4.62%	6,560	4,287,373	16,319	1,200	5,626,060	19.40%	16,287	24,321	1,664

합 계	7,245,810	-	21,158	3,817,373	14,317	1,225	-	-	28,904	798,242	-99,272

* 최근사업연도 재무현황은 2018년 12월 31일 기준입니다
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여, 자산양수도, 영업거래 등 해당사항이 없습니다. 2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.