티사이언티픽 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 본 보고서 제출일 현재 당사 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 26일이며(제27기 정기주주총회 정관변경 안건 가결) 보고서 제출일 이후 2026년 3월 26일 개최 예정인 제28기 정기주주총회 안건에 정관 일부 변경 안건이 포함되어 있습니다.(1) 제28기 정기주주총회에서 상정될 정관 일부 변경 안건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제14조 (주식의 소각)
회사는 이사의 결의에 의하여 회사가
보유하는 자기주식을 소각할 수 있다	제14조 (자기주식의 보유 또는 처분)
① 회사가 자기주식 보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은때 에는 그 승인된 계획에 따라 자기주을 보유 또는 처분할 수 있다.
② 회사는 제 1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우
2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우
3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하 는 경우
4. 상법 제360조의2제2항,제360조의15
제2항,제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우
5. 신기술의 도입,재무구조의 개선 등
회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	자기주식
예외적인
보유/처분
사유규정

제29조 (의결권의 대리행사)
① 생략
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 위임장을 제출하여야 한다.	제29조 (의결권의 대리행사)
① 생략
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	대리권 증명서류 전자문서 추가

제32조 (이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상 5명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의1 이상으로 한다.	제32조 (이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상 5명 이내로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러지 아니하다.	사외이사 명칭변경
및 비율변경

제36조 (이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
(신설)
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서회사를 위하여 그 직무를 수행하여야한다.
③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야한다.	제36조 (이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관에 따라 회사 및주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다
④ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을누설하여서는 아니 된다.
⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	이사의 충실의무 대상확대

제37조의 2 (이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조,제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는그러하지 아니하다.	제37조의 2 (이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조,제397조의2 및 제398조에 해당하는경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사 명칭변경

제40조 (경영평가제)
① 대표이사의 성실한 직무수행을 담보하기 위하여 이사회 의장은 회사를대리하여 대표이사와 경영계약을 체결한다.
② 대표이사는 상근이사 및 집행임원과 경영계약을 체결한다.
③ 대표이사와 상근이사 및 집행임원의 경영목표 설정, 목표달성여부 심사, 보직 해임여부는 이사회 결의에 의한다. 이 경우 각 이사는 자신과 관련된 결의에서 의결권을 행사할 수 없다.	(삭제)	내부 규정에 따른 관리체계 일원화

제57조 (이익배당)
①~③ (생략)
※(주1) 회사는 이사회결의로 배당기준일을 정하도록 한 제3항과는 달리 정관에 배당기준일을 특정일로 규정할 수도 있음
④ (생략)	제57조 (이익배당)
①~③ 현행과 동일
※(주1) 삭제
④ 현행과 동일	불필요 문구 삭제

(신설)	제58조 (분기배당)
① 회사는 사업연도 개시일부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로써「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의12에 따라 금전으로 분기배당을 할 수 있다.
② 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을정하는 경우 그 기준일의 2주전에 이를 공고하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을공제한 액을 한도로 한다.
1.직전 결산기의 자본금의 액
2.직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3.직전 결산기의 정기주주총회에서 이익 배당하기로 정한 금액
4.직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5.「상법 시행령」제19조에서 정한
미실현이익
6.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.
⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	주주가치 제고

부칙
(신설)	부칙
이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제32조, 제37조의 2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제21기정기주주총회	제2조(목적) 사업목적 추가제8조(주권의 발행과 종류) 삭제제8조의2(주식등의 전자 등록) 신설제15조(명의개서대리인) 문구 수정제16조(주주 등의, 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 문구 수정제20조(사채발행에 관한 준용규정) 문구 수정제21조(소집시기) 문구수정제50조(감사의 직무와 의무) 문구 수정제55조(외부감사인의 선임) 문구 수정부칙 신설	신규 사업 진출,전자증권 제도 시행 반영,법명 변경

2020년 08월 05일	제22기 임시주주총회	제1조(상호) 변경제2조(목적) 사업목적 추가부칙 신설	사업 다각화

2021년 03월 24일	제23기 정기주주총회	제4조(공고방법) 변경제8조2(주식등의 전자등록) 단서 신설제13조(신주의 동등배당) 문구 수정제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 문구 수정, 주석 신설제18조(전환사채의 발행) 문구 수정제19조(신주인수권부사채의 발행) 문구 수정제21조(소집시기) 문구 삭제제30조(주주총회의 결의방법) 문구 삭제제48조(감사의 선임ㆍ해임) 문구 수정제54조(재무제표 등의 작성 등) 문구 수정, 주석 신설제57조(이익배당) 문구 수정, 주석 신설부칙 신설	홈페이지 변경전자등록에 관한 규정 정비상법 개정안 반영사채 발행한도 증액

2022년 01월 27일	제24기 임시주주총회	제2조(목적) 사업목적 추가부칙신설	사업 다각화

2023년 03월 29일	제25기 정기주주총회	제2조(목적) 사업목적 추가
제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 문구 수정제57조(이익배당) 문구수정,주석신설	사업 다각화정기주주총회 기준일 정비결산배당 기준일 정비

2024년 02월 15일	제27기 임시주주총회	제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 문구 삭제제24조(의장) 주주총회 문구 수정제30조(주주총회의 결의방법) 주석 신설제32조(이사의 수) 주석 신설제37조(이사의 보수와 퇴직금) 주석 신설제46조(대표이사의 직무) 문구 삭제제47조(감사의 수) 문구 수정제54조(재무제표 등의 작성 등) 문구 삭제	불필요한 문구 삭제주주총회 의장대상 명확화조항번호 부여 및 조항 신설관리효율화 위한 적정인원 정비정관변경 결의방법에 따라 개정

2025년 02월 26일	제28기 임시주주총회	제2조(목적) 사업목적 추가부칙신설	'전자금융거래법'개정에 따른 사업목적 추가

2025년 03월 26일	제27기정기주주총회	제37조(이사의 보수와 퇴직금) 문구수정부칙신설	임원보수규정 정비

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	부가 통신업	영위

2	유무선 통신망을 이용한 인터넷 서비스 제공업	영위

3	소프트웨어 개발 자문 및 공급업	영위

4	이동통신 단말기 제조업	미영위

5	별정통신사업	미영위

6	디지털 컨텐츠 개발 및 서비스 제공업	미영위

7	데이터베이스 및 온라인 정보제공업	미영위

8	게임소프트웨어 제작, 유통 및 판매업	미영위

9	유무선 인터넷 게임소프트웨어 개발 및 서비스 제공업	미영위

10	교육관련물(비디오,서적,비디오씨디 등)제조 판매 및 대여업	미영위

11	인터넷을 통한 교육서비스업	미영위

12	인터넷을 통한 회원제서비스업	미영위

13	교육서비스업	미영위

14	출판업	미영위

15	디지털방송 프로그램 제작 및 서비스업	미영위

16	도소매, 중개 및 위탁판매업	영위

17	이동통신기기 대리점업	미영위

18	무역업	미영위

19	부동산임대업	영위

20	홈쇼핑 프로그램 공급업, 기타 프로그램제작, 공급업	미영위

21	농수축산물, 음식료품, 의복, 가구, 잡화 기타 각종 상품의 제조, 가공, 도소매, 중개 및 위탁판매업	미영위

22	카탈로그. 컴퓨터 등을 이용한 통신 판매업	미영위

23	광고제작 및 대행업	미영위

24	여행알선업 등 관광사업	미영위

25	통신판매업	영위

26	인터넷관련사업(전자상거래, 인터넷방송, 인터넷채팅)	미영위

27	인터넷 거래 중개업	영위

28	전자화폐 및 가상화폐 관련 사업	미영위

29	핀테크 플랫폼 및 서비스 관련 사업	미영위

30	환전업 및 외화이체업	미영위

31	전자상거래에 의한 금융업, 도소매 및 수출입업	미영위

32	모바일결제사업	영위

33	상품권 발행 및 판매업	영위

34	일반여행업	미영위

35	사업시설 및 운영관리업	미영위

36	전시 및 이벤트기획업	미영위

37	프랜차이즈 창업컨설팅업	미영위

38	체인점직영 및 대리점운영업	미영위

39	브이알(VR) 가상현실기기 체험관 운영	미영위

40	게임배급업(게임, 영상, 브이알(VR) 콘텐츠 등)	미영위

41	화장품 및 방향제 제조 및 도소매업	미영위

42	의료용구, 의료기기 제조, 수입, 판매, 연구개발용역업	미영위

43	의약품, 의약외품, 제조, 수입, 판매, 연구개발용역업	미영위

44	동물용 의약품 제조, 수입, 판매, 연구개발용역업	미영위

45	재활용구, 보장구 제조, 수입, 판매, 연구개발용역업	미영위

46	화장품, 미용기기 제조, 수입, 판매, 연구개발용역업	미영위

47	생명공학 관련 제품 제조 및 판매업(인공조직, 세포치료제, 유전자치료제 등)	미영위

48	생명공학 관련 기술개발 및 시스템 구축	미영위

49	생명공학 관련 기술용역 서비스사업	미영위

50	생명공학 관련 신기술의 사용권 대여 및 양도사업	미영위

51	수출입업	미영위

52	블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업	미영위

53	블록체인기반 소프트웨어 개발 및 공급업	미영위

54	NFT(NonFungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업	미영위

55	블록체인 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업	미영위

56	블록체인 데이터생성 및 네트워크 관리	미영위

57	블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반서비스개발사업	미영위

58	디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통관련 시스템 구축사업	미영위

59	ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문서비스	미영위

60	가상화폐 거래소업	미영위

61	가상화폐 거래소 투자업	미영위

62	가상화폐 개발업	미영위

63	가상화폐 거래소 투자 및 자문업	미영위

64	가상세계 및 가상현실업	미영위

65	기타 가상세계 및 가상현실기획 및 제작업	미영위

66	기타 가상세계 및 가상현실 서비스업	미영위

67	정보화 시스템 기획, 개발 및 유지보수	영위

68	컴퓨터 및 주변기기 유지보수	영위

69	정보활동 처리	영위

70	정보통신공사업	영위

71	폐쇄회로 TV, CCTV, 영상감시장치	미영위

72	컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업	영위

73	인공지능 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업	영위

74	클라우드솔루션 개발 및 서비스업	영위

75	빅데이터 시스템 개발 및 서비스업	영위

76	선불전자지급수단 발행 및 관리업	영위

77	전자지급결제대행업	영위

78	위 각호에 관련된 부대사업 및 투자	영위

라. 사업목적변경(1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022년 01월 27일	-	52. 블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업53. 블록체인기반 소프트웨어 개발 및 공급업54. NFT(NonFungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업55. 블록체인 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업56. 블록체인 데이터생성 및 네트워크 관리57. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스개발사업58. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통관련 시스템 구축사업59. ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문서비스60. 가상화폐 거래소업61. 가상화폐 거래소 투자업62. 가상화폐 개발업63. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업64. 가상세계 및 가상현실업65. 기타 가상세계 및 가상현실기획 및 제작업66. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업

추가	2023년 03월 29일	-	67. 정보화 시스템 기획, 개발 및 유지보수68. 컴퓨터 및 주변기기 유지보수69. 정보활동 처리70. 정보통신공사업71. 폐쇄회로 TV, CCTV, 영상감시장치72. 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업73. 인공지능 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업74. 클라우드솔루션 개발 및 서비스업75. 빅데이터 시스템 개발 및 서비스업76. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자

추가	2025년 02월 26일	-	76. 선불전자지급수단 발행 및 관리업77. 전자지급결제대행업78. 위 각호에 관련된 부대사업 및 투자

(2) 변경 사유

1) 변경 취지 및 목적, 필요성① 당사는 2022년 1월 27일 제24기 임시주주총회에서 사업다각화를 목적으로 정관 상 사업목적을 추가하였습니다.② 당사는 2023년 3월 29일 제25기 정기주주총회에서 사업다각화를 목적으로 정관 상 사업목적을 추가하였습니다.③ 당사는 2025년 2월 26일 제28기 임시주주총회에서 '전자금융거래법' 개정에 따라모바일쿠폰 사업의 원활한 진행을 위해 정관상 사업목적을 추가하였습니다.

2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 각각 2022년 1월 27일 제24기 임시주주총회, 2023년 3월 29일 제25기 정기주주총회, 2025년 2월 26일 제28기 임시주주총회를 통해 승인되었습니다.

3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

① 2022년 1월 27일 제24기 임시주주총회를 통한 사업목적 추가는 현재 종속기업인 한빗코코리아 인수 후 협업관계를 위해 진행하였으며, 보고서 제출일 현재기준 주된 사업에 미치는 영향은 미비합니다.② 2023년 3월 29일 제25기 정기주주총회를 통한 사업목적 추가는 종속기업 합병으로 인해 추가 되었으며, 합병 후 2023년말 별도재무제표 상 매출액 중 약 75%를 차지하기 때문에 주요한 사업에 해당 됩니다.③ 2025년 2월 26일 제28기 임시주주총회를 통한 사업목적 추가는 '전자금융거래법'개정에 따른 모바일쿠폰 사업의 원활한 진행을 위해 추가 되었으며, 2024년말 별도재무제표 상 쿠폰사업부문의 매출액은 약 28%를 차지하기 때문에 주요한 사업에 해당됩니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	블록체인기반 암호화 자산매매 및 중개업	2022년 01월 27일

2	블록체인기반 소프트웨어 개발 및 공급업	2022년 01월 27일

3	NFT(NonFungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업	2022년 01월 27일

4	블록체인 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업	2022년 01월 27일

5	블록체인 데이터생성 및 네트워크 관리	2022년 01월 27일

6	블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스개발사업	2022년 01월 27일

7	디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통관련 시스템 구축사업	2022년 01월 27일

8	ICO(암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문서비스	2022년 01월 27일

9	가상화폐 거래소업	2022년 01월 27일

10	가상화폐 거래소 투자업	2022년 01월 27일

11	가상화폐 개발업	2022년 01월 27일

12	가상화폐 거래소 투자 및 자문업	2022년 01월 27일

13	가상세계 및 가상현실업	2022년 01월 27일

14	기타 가상세계 및 가상현실기획 및 제작업	2022년 01월 27일

15	기타 가상세계 및 가상현실 서비스업	2022년 01월 27일

16	정보화 시스템 기획, 개발 및 유지보수	2023년 03월 29일

17	컴퓨터 및 주변기기 유지보수	2023년 03월 29일

18	정보활동 처리	2023년 03월 29일

19	정보통신공사업	2023년 03월 29일

20	폐쇄회로 TV, CCTV, 영상감시장치	2023년 03월 29일

21	컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축서비스업	2023년 03월 29일

22	인공지능 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업	2023년 03월 29일

23	클라우드솔루션 개발 및 서비스업	2023년 03월 29일

24	빅데이터 시스템 개발 및 서비스업	2023년 03월 29일

25	선불전자지급수단 발행 및 관리업	2025년 02월 26일

26	전자지급결제대행업	2025년 02월 26일

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적1) 2022년 1월 27일 중장기적인 사업경쟁력 강화와 자회사의 가상화폐거래소 관련 사업과의 시너지효과를 기대하고 사업목적을 추가하였습니다.2) 2023년 3월 29일 합병 후 피합병법인의 사업목적을 추가하였습니다.3) 2025년 2월 26일 '전자금융거래법'개정에 따른 모바일쿠폰사업의 원활한 진행을 위해 사업목적을 추가하였습니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성IT 시장조사 전문기관 날리지리서치그룹(KRG)의 '2026 디지털 시장 백서'에 따르면,2026년 국내 기업용 ICT 시장은 전년 대비 3.3% 성장한 약 42조 원 규모에 달하며 본격적인 AI 실행기에 진입할 전망입니다. 특히 보안 사업은 전체 시장 성장률을 크게 상회하는 10% 이상의 고성장을 지속하며 IT 시장의 질적 성장을 견인하고 있습니다.

현재 시장은 단순한 기술적 방어를 넘어, AI 기반의 지능형 보안 관제를 중심으로 패러다임이 빠르게 재편되고 있습니다. 이는 보안이 더 이상 부가적인 영역이 아닌, 안전하고 통제 가능한 AI 운영 환경을 구축하기 위한 핵심 서비스 산업으로 고도화되고있음을 시사합니다. 또한 AI, 빅데이터, 클라우드 등 신기술의 파급효과 확대와 디지털 전환의 가속화는 전 산업군의 구조적 투자를 유도하며, 국내 IT 시장의 지출 규모를 지속적으로 견인할 것으로 기대됩니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등투자자금의 원천은 외부 자금 조달 및 투자수익 등이며, 향후에는 주사업을 통해 창출되는 현금성 자산 등 자체적인 자금조달을 바탕으로 투자가 이루어질 예정입니다.

(4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)2023년 (주)아이티노매즈, 2024년 (주)넷크루즈와의 합병을 통해 IT 보안 관련 사업을 본격적으로 추진하고 있으며, 연구소 인력을 포함하여 약 200명의 인력으로 구성되어 있습니다. 현재 자체개발한 InfraEye, BigEye, i-PMS 솔루션이 상용화 되어 있으며, 지속적인 고도화와 함께 안정적인 판매경로 확보를 위해 역량을 집중하고 있습니다.

(5) 기존 사업과의 연관성기존사업과의 연관성은 미비합니다.

(6) 주요 위험IT 보안사업의 시장규모가 성장할수록 경쟁업체 또는 신생업체와의 가격경쟁력에서 우위를 점하지 못할 경우 시장의 경쟁에 따른 위험성이 존재합니다.

(7) 향후 추진계획향후 자체 기술력 확보 및 기존 사업에 대한 투자 확대를 통해 양적, 질적 성장을 달성하고 관련 사업으로 확대에 집중할 예정입니다.

(8) 미추진 사유

종속기업과의 시너지효과를 위해 가상자산 거래소 관련 사업목적에 추가하였으나, 종속기업은 가상자산 거래소 영업을 종료하였으며, 티사이언티픽도 자체적으로는 관련 사업을 추진하고 있지 않습니다.