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옴니시스템 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 옴니시스템 주식회사
대 표 이 사 : 박 혜 린
본 점 소 재 지 : 경기도 여주시 가남읍 연삼로 284
(전 화) 031-883-5400
(홈페이지) http://www.omnisystem.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부회장 (성 명) 윤 호 권
(전 화) 031-883-5400
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

주식회사위지트	1998.01.22	경기도 여주시	전력량계	14,843,998	의결권의 과반수이상 소유(회계기준서 1027호 13)	해당(자산총액의 10% 이상)

OMNISYSTEMVN JSC	2008.12.30	Vietnam Hanoi	전력량계	1,191,432	의결권의 과반수이상 소유(회계기준서 1027호 13)	아니오

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사는 옴니시스템주식회사라고 표기하며, 영문으로는 Omnisystem Co.,Ltd.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 국문은 옴니시스템, 영문은 Omnisystem이라고 표기합니다. 3) 설립일자 및 존속기간 당사는 디지털 전력량계 및 디지털 계량기 제조 및 판매를 목적으로 1997년 2월 17일에 설립되었으며, 당사의 주식은 2007년 9월 19일자로 코스닥시장에 상장되어 주식시장에서의 매매가 개시되었습니다. 4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ㆍ주 소 : 경기도 여주시 가남읍 연삼로 284 ㆍ전화번호 : 031-883-5400 ㆍ홈페이지 : www.omnisystem.co.kr 5) 중소기업 해당여부 당사는 보고서 작성일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 6) 주요사업의 내용

구분	구 분	상장여부	내 용

지배회사	옴니시스템	코스닥상장	옴니시스템은 빌딩자동화시스템, 조명제어시스템을 개발 납품하며 쌓은 Know-how 를 바탕으로 원격검침이 가능한 디지털 전력량계를 국내 최초로 개발하여 전력량계의 디지털 시대를 개척하였으며, 지속적인 연구개발로 국내 원격검침 시장을 선도하며 전기를 비롯한 수도, 온수,열량,가스등의 설비미터도 전자식으로 개발함에 따라 계측기 분야를 선도하는 기업으로 계속 성장하고 있는 회사입니다. 아울러 2013년 6월에는 신용카드 제조회사인 이너렉스를 흡수합병 하여 신용카드 제조업도 영위하고 있습니다.

종속회사인계열회사	위지트	비상장	위지트는 전력량계등의 계량기 제조 설비의 핵심기술을 순수 자체 기술로 개발, 생산하고 있는 기술전문 기업으로써 제조 생산과 설비 효율의 최적화를 위해 혼신의 힘을 다하여 디지털 계량기 및 원격검침시스템 시장의 리더가 되도록 최선의 노력을 다하는 회사입니다.

동도조명	비상장	동도조명은 국내 조명등기구, 경관조명, LED조명사업에서 업계 수위를 차지해온 업체로써 우수한 에너지 효율 및 이산화탄소 배출 절감 효과와 수은을 사용하지 않은 LED조명을 비롯한 고효율 조명제품의 개발을 통하여 친환경 녹색성장 시장의 변화에 대응하고 있습니다.

OMNISYSTEM VN JSC	비상장	베트남 현지의 디지털 미터기 생산 및 판매를 위해서 설립된 합작회사이며, 베트남 전력청 산하 최대 전력회사인 PC1(Power Company No.1)이 29%, 하노이 전력이 20% 보유하고 있으며, 당사의 지분율은 51% 입니다.

종속회사가아닌계열회사	한생화장품	비상장	한생화장품은 50년 전통의 한방화장품 제조ㆍ판매업체로서 화장품의 제조ㆍ유통 및 최근 레드클럽 인수를 통하여 뷰티 서비스를 포괄하는 견실한 중견 토탈 뷰티 업체로 66개의 시판, 방판 지사와 2개의 직영점을 운영중이며, 화장품 OEM/ODM 및 해외 수출과 에스테틱 프랜차이즈 사업 등의 다양한 사업 영역에서 영업, 마케팅, 상품기획, 연구개발, 생산의 전 프로세스를 수행할 수 있는 조직 체계를 확보한 중견 화장품회사이며, 2009년 5월 20일당사가 과반수 이상의 지분을 인수하였습니다.

비즈니스온커뮤니케이션	비상장	전자세금계산서, 전자계약, SCM, 전자구매 서비스를 자체구축 솔루션과 유사한 효과를 나타내는 SaaS 기술에 기반하여 제공하는 서비스 전문 기업입니다.

단동옴니유한공사	비상장	단동옴니유한공사는 중국시장 열량계 시장 선점을 위하여 중국 단동에 열량계 및 관련상품 생산 및 판매 법인 단동옴니유한공사를 중국 요녕성 동발전자과기주식회사와 합자해 설립하였으며, 당사의 지분율은 40% 입니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007.09.14	유상증자(제3자배정)	보통주	1,132,219	500	6,500	-

2008.12.24	유상증자(제3자배정)	보통주	1,118,000	500	1,780	-

2009.04.27	주식매수선택권행사	보통주	142,000	500	2,300	-

2009.05.19	주식매수선택권행사	보통주	84,000	500	2,300	-

2009.06.04	신주인수권행사	보통주	341,646	500	2,927	제1회 BW 워런트 (10억)

2009.06.05	신주인수권행사	보통주	170,823	500	2,927	제1회 BW 워런트 (5억)

2009.06.16	신주인수권행사	보통주	341,646	500	2,927	제1회 BW 워런트 (10억)

2009.06.19	신주인수권행사	보통주	149,532	500	2,675	제2회 BW 워런트 (4억)

2009.07.15	신주인수권행사	보통주	186,915	500	2,675	제2회 BW 워런트 (5억)

2009.08.21	신주인수권행사	보통주	282,972	500	2,927	제1회 BW 워런트 (5억)제2회 BW 워런트 (3억)

2009.09.18	신주인수권행사	보통주	112,149	500	2,675	제2회 BW 워런트 (3억)

2009.12.11	유상증자(주주배정)	보통주	5,000,000	500	2,390	주주배정후 실권주 일반공모

2010.11.01	신주인수권행사	보통주	1,137,655	500	2,637	제3회 BW 워런트 (30억)

2010.11.01	신주인수권행사	보통주	359,971	500	2,778	제4회 BW 워런트 (10억)

2010.11.04	신주인수권행사	보통주	359,971	500	2,778	제4회 BW 워런트 (10억)

2011.04.18	신주인수권행사	보통주	761,324	500	2,627	제1회 BW 워런트 (20억)

2011.05.19	신주인수권행사	보통주	416,491	500	2,401	제2회 BW 워런트 (10억)

2011.07.26	신주인수권행사	보통주	1,247,660	500	1,603	제5회 BW 워런트 (20억)

2011.12.16	신주인수권행사	보통주	75,414	500	1,326	제4회 BW 워런트 (1억)

2012.07.05	신주인수권행사	보통주	447,227	500	1,118	제4회 BW 워런트 (5억)

2012.08.08	신주인수권행사	보통주	301,507	500	995	제5회 BW 워런트 (3억)

2012.09.25	신주인수권행사	보통주	2,236,180	500	995	제5회 BW 워런트 (22.25억)

2012.09.27	신주인수권행사	보통주	1,507,537	500	995	제5회 BW 워런트 (15억)

2012.10.09	신주인수권행사	보통주	100,502	500	995	제5회 BW 워런트 (1억)

2012.10.17	신주인수권행사	보통주	201,005	500	995	제5회 BW 워런트 (2억)

2013.04.12	신주인수권행사	보통주	527,638	500	995	제5회 BW 워런트 (5.25억)

2013.05.14	신주인수권행사	보통주	1,155,778	500	995	제5회 BW 워런트 (11.5억)

2013.06.21	-	보통주	16,253,472	500	1,173	합병신주 발행
4. 주식의 총수 등

## 현황>

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	40,679,015	-	40,679,015	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	40,679,015	-	40,679,015	-

Ⅴ. 자기주식수	25,199	-	25,199	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	40,653,816	-	40,653,816	-

및 처분 현황>

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	24,867	-	-	-	24,867	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	332	-	-	-	332	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	25,199	-	-	-	25,199	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 2013년 이너렉스와의 합병시, 당사 주주의 주식매수청구로 인하여 332주를 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	40,679,015	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	25,199	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	40,653,816	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 사항 상법상 배당가능이익이 있을 경우, 매 결산기말일 현재의 주주명부에 기재된 주주에게 배당금을 지급할 수 있으나, 당사의 경우 최근 3년간 배당은 없었습니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,625	3,121	-5,282

주당순이익 (원)	188	77	-162

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 연결 당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기	한경회계법인	적정	없음

제18기	한경회계법인	적정	없음

제17기	삼화회계법인	적정	없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기	한경회계법인	반기 검토보고서 작성결산 감사 및 감사보고서 작성연결 감사 및 감사보고서 작성	65	780

제18기	한경회계법인	반기 검토보고서 작성결산 감사 및 감사보고서 작성연결 감사 및 감사보고서 작성	65	758

제17기	삼화회계법인	반기 검토보고서 작성결산 감사 및 감사보고서 작성연결 감사 및 감사보고서 작성	60	490

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기	-	-	-	-	-

제18기	-	-	-	-	-

제17기	-	-	-	-	-

4. 회사감사인의 변경 당사는 기존 외부감사 회계법인의 계약기간 만료로 인하여 2014년 4월중에 외부감사인을 삼화회계법인에서 한경회계법인으로 변경하는 계약을 체결하였으며, 한경회계법인은 3년간(제18기, 제19기, 제20기) 당사의 회계감사를 수행할 예정입니다. 5. 내부통제시스템에 관한 사항당사는 내부통제시스템 및 내부회계관리제도를 운영하고 있으며, 내부통제시스템에 이상이 없고, 내부회계관리제도에 문제점 및 개선방안등에 대한 지적을 받은 적이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 사외이사등 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 2) 이사회 중요 결의사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 의결여부 (참석률)

문 호(0%)	장흥순(0%)

1	2015.02.01	내부회계 관리제도 운영실태 평가보고	가결	-	불참

2	2015.02.02	내부회계관리제도 평가보고	가결	-	불참

3	2015.02.12	제18기 재무제표 승인의 건	가결	-	불참

4	2015.02.24	제18기 연결재무제표 승인의 건	가결	-	불참

5	2015.03.05	예금 담보제공 및 기타외화 지급보증 약정의 건	가결	-	불참

6	2015.03.13	제18기 정기 주주총회 소집의 건	가결	-	불참

7	2015.03.30	대표이사 중임의 건	가결	불참	-

8	2015.05.22	유형자산 및 재고자산 취득의 건	가결	불참	-

9	2015.08.26	수입신용장 발행 약정 연장의 건	가결	불참	-

10	2015.12.03	기업운전 일반자금대출 차입에 관한 건	가결	불참	-

※ 2015년 3월 30일자로 장흥순 사외이사는 임기만료전 사임하였으며, 문호 사외이사가 새로이 선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의해 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무에 대한 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 그리고, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 또한, 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있으며, 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있고, 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있습니다. 감사에 대한 약력은 Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. 2) 감사의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

2	2015.02.02	내부회계관리제도 평가보고	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

ㆍ당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하지 않고 있으며, 공시대상기간중에 소수주주권이 행사되지 않았으며, 경영권 분쟁도 없었습니다.

ㆍ당사는 제19기 정기주주총회에서 전자투표제를 도입하였으며 행사절차는 아래와 같았습니다. - 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 - 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2016년 3월 20일 ~ 2016년 3월 29일 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)바이오스마트	본인	보통주	8,602,307	21.15	8,602,307	21.15	-

(주)비에스인터내셔널	특수관계인	보통주	58,814	0.14	58,814	0.14	-

윤호권	특수관계인	보통주	18,982	0.05	18,982	0.05	-

봉이선	특수관계인	보통주	3,000	0.01	3,000	0.01	-

계	보통주	8,683,103	21.35	8,683,103	21.35	-

우선주	-	-	-	-	-

(1) 최대주주 및 그 지분율 (2015.12.31. 현재)

당사 최대주주는 (주)바이오스마트이며, 그 지분(율)은 8,602,307주(21.15%)로서 특수관계인을 포함하여 8,683,103주(지분율 21.35%)입니다.

(2) 최대주주의 대표자 (2015.12.31. 현재)

성 명	직 위(상근여부)	출생연도

윤호권	대표이사(상근)	1966년

(3) 재무현황

당사 최대주주인 (주)바이오스마트의 최근 재무현황입니다. (단위 : 원)

구분	2015년 12월말

자산총계	74,576,207,624

유동자산	21,122,431,785

비유동자산	53,453,775,839

부채총계	17,293,419,301

유동부채	13,687,898,543

비유동부채	3,605,520,758

자본총계	57,282,788,323

자본금	8,306,542,500

자본잉여금	42,175,532,525

자본조정	(2,496,680)

기타포괄손익누계액	736,356,113

이익잉여금(결손금)	7,603,511,415

비지배지분	(1,536,657,550)

매출액	54,186,600,217

영업손익	1,799,765,834

당기순손익	2,268,583,229

주) 연결재무제표 기준(4) 사업현황

당사 최대주주인 (주)바이오스마트는 1985년 12월 30일 설립되었으며, 2000년 6월 22일 코스닥시장에 상장되었습니다. 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 신용카드 제조입니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 (주)바이오스마트 8,602,307 21.15 - - - - - 우리사주조합 - - - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 10,123 99.93% 30,093,902 73.98% - 주식사무 > 정관상 신주인수권의 내용 ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배당을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식 총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우. 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매입 선택권을 부여받은 임직원등이 동 권리를 행사함에 따라 신주를 발행하는 경우. 4. 자본시장과 금융투자업에 관한법률 165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우. 5. 회사가 경영상 필요로 외국의 합작법인에게 신주를 발행하는 경우. 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외의 금융기관(기관투자가 및 각종연기금 포함)및 외국인투자자, 개인투자자, 일반법인 투자자에게 신주를 발행하는 경우. 7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 8. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 9. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나, 주주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회에서 정한다. ④ 제2항 각호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월 이내 주주명부 폐쇄시기 1월 1일 ~ 1월 7일 주권의 종류 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권,오백주권, 일천주권, 일만주권(8종) 명의개서대리인 국민은행 증권대행부 - 주소 : 서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 3층 - 전화 : 02-2073-8110 주주의 특전 없음 공고게재 신문 한국경제신문 공고사이트 www.omnisystem.co.kr ◇ 주가 및 주식거래 실적 (단위 : 원, 주) 종 류 7월 8월 9월 10월 11월 12월 기명식보통주 최 고 4,630 3,570 3,230 3,400 3,165 2,815 최 저 3,215 2,460 2,810 2,980 2,690 2,215 월간거래량 60,861,252 21,878,036 37,175,873 34,843,887 15,742,782 9,016,457
1. 임원 및 직원의 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 박혜린 여 1969.09 대표이사 등기임원 상근 회사총괄 ㆍ서울여대 졸업ㆍ(현) 바이오스마트 대표이사 ㆍ(현) 옴니시스템 대표이사 - - 6년9개월 2018.03.23 윤호권 남 1966.02 부회장 등기임원 상근 최고 운영책임자 ㆍ서강대 이학사ㆍ(전)네티뱅크 대표이사 18,982 - 6년9개월 2018.03.23 한경택 남 1965.01 사장 등기임원 상근 최고재무책임자 ㆍ서울 시립대 세무학과 졸ㆍ(전)이랜드 그룹 - - 6년10개월 2018.03.23 문호 남 1951.01 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 ㆍ건국대 경제학과 졸ㆍ(전)한국전력공사 부사장ㆍ(전)스마트그리드협회 상근부회장 - - 10개월 2018.03.30 이진환 남 1966.05 감사 등기임원 비상근 감사 ㆍ세무대학 졸업ㆍ명인세무그룹 대표세무사 - - 1년1개월 2017.12.21 박경석 남 1953.03 부사장 미등기임원 상근 국내영업 ㆍ철도전문대학ㆍ현대건설(주) 부장ㆍ당사 영남지사장 - - 8년9개월 - 봉이선 남 1965.10 이사 미등기임원 상근 품질총괄 ㆍ조선대학교 전자공학ㆍ금호미터텍(주) 과장ㆍ당사 QC 본부장 3,000 - 12년6개월 - (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 계량기 남 73 - 2 - 75 5.2 3,201,237,784 42,683,170 - 계량기 여 22 - 12 - 34 3.6 651,511,056 19,162,090 - 카드사업부 남 73 - 14 - 87 1.7 2,688,471,394 30,901,970 - 카드사업부 여 46 - 2 - 48 1.7 997,865,772 20,788,870 - 합 계 214 - 30 - 244 3.1 7,539,086,006 30,897,893 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 4 2,000,000,000 - 감사 1 10,000,000 - 2. 보수지급금액 (단위 : 원) 구 분 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 등기이사 3 590,400,044 196,800,015 - 사외이사 1 9,000,000 9,000,000 - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - - 계 5 599,400,044 205,800,015 - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 - 당사는 해당되는 임원이 없습니다. (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법 ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사의 계열회사 및 주요 사업등에 관한 내용은 아래와 같습니다.

구 분	상장여부	내 용

위지트	비상장	전력량계등의 계량기 제조 설비의 핵심기술을 순수 자체 기술로 개발, 생산하고 있는 기술전문 기업으로써 제조 생산과 설비 효율의 최적화를 위해 혼신의 힘을 다하여 디지털 계량기 및 원격검침시스템 시장의 리더가 되도록 최선의 노력을 다하는 회사입니다.

한생화장품	비상장	한생화장품은 50년 전통의 한방화장품 제조ㆍ판매업체로서 화장품의 제조ㆍ유통 및 최근 레드클럽 인수를 통하여 뷰티 서비스를 포괄하는 견실한 중견 토탈 뷰티 업체로 66개의 시판, 방판 지사와 2개의 직영점을 운영중이며, 화장품 OEM/ODM 및 해외 수출과 에스테틱 프랜차이즈 사업 등의 다양한 사업 영역에서 영업, 마케팅, 상품기획, 연구개발, 생산의 전 프로세스를 수행할 수 있는 조직 체계를 확보한 중견 화장품회사이며, 2009년 5월 20일 당사가 과반수 이상의 지분을 인수하였습니다.

OMNISYSTEM VN JSC	비상장	베트남 현지의 디지털 미터기 생산 및 판매를 위해서 설립된 합작회사이며, 베트남 전력청 산하 최대 전력회사인 PC1(Power Company No.1)이 29%, 하노이 전력이 20% 보유하고 있으며, 당사의 지분율은 51% 입니다.

단동옴니유한공사	비상장	단동옴니유한공사는 중국시장 열량계 시장 선점을 위하여 중국 단동에 열량계 및 관련상품 생산 및 판매 법인 단동옴니유한공사를 중국 요녕성 동발전자과기주식회사와 합자해 설립하였으며, 당사의 지분율은 40% 입니다.

비즈니스온커뮤니케이션	비상장	전자세금계산서 발행 시스템 및 방법에 대한 특허를 가지고 있으며 이와 관련한 사업을 영위하는 회사로써, 당사의 지분율은 25.96%입니다.

◇ 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	당사직위	회사명	직위	담당업무

박 혜 린	대표이사 회장	㈜바이오스마트
㈜한생화장품
㈜비즈니스온커뮤니케이션
㈜위지트
동도조명㈜	이 사
대표이사
대표이사
이 사
이 사	운영
총괄
총괄
운영
운영

윤 호 권	부회장	㈜바이오스마트
㈜한생화장품
㈜비즈니스온커뮤니케이션
㈜위지트
동도조명㈜	대표이사
이 사
이 사
이 사
이 사	CEO
운영
운영
운영
운영

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 ㈜내셔날케미칼랩코리아 2008.12.02 지분투자 51,000 96,000 48.0 - - - - 96,000 48 - - - OMNISYSTEM VN JOINT 2008.12.02 지분투자 681,085 816,000 51.0 495,783 - - - 816,000 51 495,783 1,191,432 -49,472 ㈜한생화장품 2009.05.20 지분투자 576,000 19,200 34.8 - - - - 39,771 35 - 8,800,299 -2,227,256 (주)위지트 2009.08.24 경영참여 3,000,036 39,000 100.0 2,900,121 - - - 410,000 81 2,900,121 14,843,998 3,536,121 (주)비즈니스온커뮤니케이션 2013.10.07 지분투자 5,100,000 1,970,340 25.96 5,100,000 - - - 1,979,340 26 5,100,000 11,764,765 3,756,227 DANDONG OMNI INSTRUMENT CO., LTD. 2011.01.18 합자 685,916 4,000,000 40.0 685,916 - - - 4,000,000 40 685,916 886,757 -182,579 ㈜나노레볼루션 2011.04.13 지분투자 2,000,000 666,666 21.0 - - - - 666,666 21 - - - 합 계 - - 9,181,820 - - 2,900,121 - - 9,181,820 - - ※ 상기 회사는 모두 비상장회사입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 채무보증 내역(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	보 증 금 액	채권자	보증기간

기초	증가	감소	기말

(주)위지트	종속기업	621	-	621	-	외환은행	2014.12.09 ~ 2015.12.09

540	-	540	-	우리은행	2015.04.18 ~ 2016.04.18

-	600	-	600	우리은행	2015.12.28 ~ 2016.12.28

496	1	92	405	서울보증보험	2014.01.01 ~ 2017.02.28

비즈니스온커뮤니케이션	계열회사	200	50	250	-	서울보증보험	이행지급

합 계	1,857	651	1,503	1,005
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경사항- 해당사항 없음

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제19기정기주주총회(2016.03.30)	ㆍ제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 제3-1호 의안 : 사내이사 정진훈 선임의 건 ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	모든 의안원안대로 승인

제18기정기주주총회(2015.03.30)	ㆍ제1호 의안 : 제18기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 제2-1호 의안 : 사내이사 박혜린 선임의 건 → 제2-2호 의안 : 사내이사 윤호권 선임의 건 → 제2-3호 의안 : 사내이사 한경택 선임의 건 → 제2-4호 의안 : 사외이사 문 호 선임의 건 ㆍ제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㆍ제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	모든 의안원안대로 승인

3. 우발채무등

1) 중요한 소송사건 : 해당사항 없음 2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : 해당사항 없음

3) 채무보증 현황 : 해당사항 없음 4. 작 성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음

5. 중소기업기준 검토표

◇ 당사는 2013년 상반기중에 합병을 하였으며, 주요 내용은 아래와 같습니다.

(공시)일자	내 용

2013.03.13 (최초)2013.04.01(정정1)2013.04.10(정정2)	회사 합병결정 (합병계약 체결) - 합병상대방 : 이너렉스 (대표이사 : 윤호권 / 주소 : 충남 아산시 신창면 행목리 451-42) - 합병방법 : 당사가 이너렉스를 흡수합병 - 합병목적 : 사업구조 다각화를 통한 재무구조 개선 - 합병비율 : 2.3145780 (옴니시스템 1주당 평가액 1,173원 / 이너렉스 1주당 평가액 2,715원) - 합병신주의 종류와 수 : 옴니시스템 보통주 16,253,472주 - 주식매수청구가액 : 1주당 1,171원

2013.03.13 (최초)2013.04.01 (정정)	주주총회 소집결의

2013.03.14 (최초)2013.04.01(정정1)2013.04.10(정정2)2013.04.16(정정3)	주요사항 보고서 제출증권신고서(합병) 제출

2013.04.23	참고서류 제출

2013.04.26	주주총회 소집공고

2013.04.26	투자설명서 제출

2013.05.13	임시주주총회 (합병계약 승인의 건)

2013.06.18	합병기일

2013.06.21	합병등기일 및 증권발행실적보고서(합병등) 제출

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

옴니시스템	매출액	35,656,000,000	48,168,710,000	32,100,097,117	-10.0%	50,820,785,245	5.5%	-

영업이익	2,742,688,000	4,007,913,000	2,105,634,596	-23.2%	3,472,738,568	-13.3%	-

당기순이익	-183,889,000	2,825,257,000	-8,112,268,904	4311.5%	1,149,281,009	-59.3%	-

※ 괴리율 발생원인 1. 매출액

1차연도	합병에 따른 매출 증가분을 반영하여 예측하였으나, 당사가 영위하고 있는 계량기 시장의 전방산업인 건설경기 부진으로 인한 매출 감소로 인하여 계획과 10% 차이를 보였습니다.

2차연도	계량기 사업 부문 수주 증가로 인하여 계획대비 5% 증가한 실적을 기록하였습니다.

2. 영업이익

1차연도	합병으로 인한 영업이익 증가분을 예측하였으나, 건설경기 부진에 따른 매출 부진으로 인한 수익성 감소로 인하여 23%의 괴리율이 발생하였습니다.

2차연도	계량기 사업부문 매출 증대에 따라 영업이익이 증가하긴 하였으나, 카드사업 부문의 수익률 악화로 인하여 예측치에 13% 미달하는 영업이익을 달성하였습니다.

3. 당기순이익

1차연도	합병으로 인한 당기순손실을 1.8억으로 예상하였으나, 자회사 단기대여금에 대한 대손충당금 (74억원) 발생으로 인하여 81억원의 당기순손실이 발생하여 괴리율이 커졌습니다.

2차연도	계량기 사업부문 매출 증대에 따라 이익이 증가하긴 하였으나, 카드사업 부문의 수익성 악화로 인하여 예측치에 59% 미달하는 당기순이익을 달성하였습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음