옴니시스템 사업보고서 (2016.12)
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)바이오스마트	본인	보통주	8,602,307	21.15	8,602,307	21.15	-

(주)비에스인터내셔널	특수관계인	보통주	58,814	0.14	58,814	0.14	-

윤호권	특수관계인	보통주	18,982	0.05	18,982	0.05	-

봉이선	특수관계인	보통주	3,000	0.01	3,000	0.01	-

계	보통주	8,683,103	21.35	8,683,103	21.35	-

우선주	-	-	-	-	-

(1) 최대주주 및 그 지분율 (2016.12.31 현재)

당사 최대주주는 (주)바이오스마트이며, 그 지분(율)은 8,602,307주(21.15%)로서 특수관계인을 포함하여 8,683,103주(지분율 21.35%)입니다. (2) 최대주주의 대표자 (2016.12.31 현재)

성 명	직 위(상근여부)	출생연도

윤호권	대표이사(상근)	1966년

(3) 재무현황당사 최대주주인 (주)바이오스마트의 최근 재무현황입니다. (단위 : 원)

구분	2016년 12월말	2015년 12월말

자산총계	112,165,319,339	74,576,207,624

유동자산	35,454,176,038	21,122,431,785

비유동자산	76,711,143,301	53,453,775,839

부채총계	54,819,317,977	17,293,419,301

유동부채	36,363,904,139	13,687,898,543

비유동부채	18,455,413,838	3,605,520,758

자본총계	57,346,001,362	57,282,788,323

자본금	8,715,483,500	8,306,542,500

자본잉여금	41,080,280,039	42,175,532,525

자본조정	(2,496,680)	(2,496,680)

기타포괄손익누계액	360,936,528	736,356,113

이익잉여금	9,039,562,263	7,603,511,415

비지배지분	(1,847,764,288)	(1,536,657,550)

매출액	62,989,881,439	54,186,600,217

영업손익	1,028,629,015	1,799,765,834

당기순손익	(505,202,315)	2,268,583,229

주) 연결재무제표 기준(4) 사업현황당사 최대주주인 (주)바이오스마트는 1985년 12월 30일 설립되었으며, 2000년 6월 22일 코스닥시장에 상장되었습니다. 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 신용카드 제조입니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 (주)바이오스마트 8,602,307 21.15 - - - - - 우리사주조합 - - - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 11,043 99.95% 29,448,950 72.39% - 주식사무 > 정관상 신주인수권의 내용 ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배당을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식 총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우. 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매입 선택권을 부여받은 임직원등이 동 권리를 행사함에 따라 신주를 발행하는 경우. 4. 자본시장과 금융투자업에 관한법률 165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우. 5. 회사가 경영상 필요로 외국의 합작법인에게 신주를 발행하는 경우. 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외의 금융기관(기관투자가 및 각종연기금 포함)및 외국인투자자, 개인투자자, 일반법인 투자자에게 신주를 발행하는 경우. 7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 8. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 9. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나, 주주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회에서 정한다. ④ 제2항 각호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월 이내 주주명부 폐쇄시기 1월 1일 ~ 1월 7일 주권의 종류 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권,오백주권, 일천주권, 일만주권(8종) 명의개서대리인 국민은행 증권대행부 - 주소 : 서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 3층 - 전화 : 02-2073-8110 주주의 특전 없음 공고게재 신문 한국경제신문 공고사이트 www.omnisystem.co.kr ◇ 주가 및 주식거래 실적 (단위 : 원, 주) 종 류 7월 8월 9월 10월 11월 12월 기명식보통주 최 고 3,640 3,530 3,105 3,165 2,400 2,630 최 저 2,910 2,860 2,590 2,325 2,100 2,000 월간거래량 72,736,230 24,337,046 18,724,991 11,904,030 9,404,322 57,252,530 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 임원 현황 (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 박혜린 여 1969.09 대표이사 등기임원 상근 회사총괄 ㆍ서울여대 졸업ㆍ(현) 바이오스마트 대표이사 ㆍ(현) 옴니시스템 대표이사 - - 7년9개월 2018.03.23 윤호권 남 1966.02 부회장 등기임원 상근 최고 운영책임자 ㆍ서강대 이학사ㆍ(전)네티뱅크 대표이사 18,982 - 7년9개월 2018.03.23 정진훈 남 1967.11 이사 등기임원 상근 최고재무책임자 ㆍ고려대 무역학과 졸업ㆍ(전)진도금융부 국제금융과 - - 7년9개월 2019.03.30 문호 남 1951.01 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 ㆍ건국대 경제학과 졸업ㆍ(전)한국전력공사 부사장ㆍ(전)스마트그리드협회 상근부회장 - - 1년10개월 2018.03.30 이진환 남 1966.05 감사 등기임원 비상근 감사 ㆍ세무대학 졸업ㆍ명인세무그룹 대표세무사 - - 2년1개월 2020.03.28 박경석 남 1953.03 부사장 미등기임원 상근 국내영업 ㆍ철도전문대학ㆍ현대건설(주) 부장ㆍ당사 영남지사장 - - 9년9개월 - 봉이선 남 1965.10 이사 미등기임원 상근 품질총괄 ㆍ조선대학교 전자공학ㆍ금호미터텍(주) 과장ㆍ당사 QC 본부장 3,000 - 13년6개월 - 직원 현황 > (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 계량기 남 70 - 3 - 73 5.7 3,306,845,471 45,299,253 - 계량기 여 32 - 3 - 35 3.8 734,409,744 20,983,136 - 카드사업부 남 67 - 20 - 87 2.3 3,152,980,676 36,241,157 - 카드사업부 여 45 - 8 - 53 2.1 1,294,543,747 24,425,354 - 합 계 214 - 34 - 248 3.5 8,488,779,638 34,228,950 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 4 2,000,000,000 - 감사 1 100,000,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 371,078,702 74,215,740 - 2-2. 유형별 (단위 : 원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 352,812,036 117,604,012 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 18,266,666 18,266,666 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 - - - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 - 당사는 해당되는 임원이 없습니다. (단위 : 원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 2. 산정기준 및 방법 ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 당사의 계열회사 및 주요 사업등에 관한 내용은 아래와 같습니다. 구 분 사업자등록번호 상장여부 내 용 위지트에너지 224-81-14017 비상장 전력량계등의 계량기 제조 설비의 핵심기술을 순수 자체 기술로 개발, 생산하고 있는 기술전문 기업으로써 제조 생산과 설비 효율의 최적화를 위해 혼신의 힘을 다하여 디지털 계량기 및 원격검침시스템 시장의 리더가 되도록 최선의 노력을 다하는 회사입니다. 한생화장품 314-81-02788 비상장 한생화장품은 50년 전통의 한방화장품 제조ㆍ판매업체로서 화장품의 제조ㆍ유통 및 최근 레드클럽 인수를 통하여 뷰티 서비스를 포괄하는 견실한 중견 토탈 뷰티 업체로 66개의 시판, 방판 지사와 2개의 직영점을 운영중이며, 화장품 OEM/ODM 및 해외 수출과 에스테틱 프랜차이즈 사업 등의 다양한 사업 영역에서 영업, 마케팅, 상품기획, 연구개발, 생산의 전 프로세스를 수행할 수 있는 조직 체계를 확보한 중견 화장품회사입니다. 비즈니스온커뮤니케이션 220-87-58882 비상장 전자세금계산서 발행 시스템 및 방법에 대한 특허를 가지고 있으며 이와 관련한 사업을 영위하는 회사로써, 당사의 지분율은 25.96%입니다. OMNISYSTEM VN JSC - 비상장 베트남 현지의 디지털 미터기 생산 및 판매를 위해서 설립된 합작회사이며, 베트남 전력청 산하 최대 전력회사인 PC1(Power Company No.1)이 29%, 하노이 전력이 20% 보유하고 있으며, 당사의 지분율은 51% 입니다. 단동옴니유한공사 - 비상장 단동옴니유한공사는 중국시장 열량계 시장 선점을 위하여 중국 단동에 열량계 및 관련상품 생산 및 판매 법인 단동옴니유한공사를 중국 요녕성 동발전자과기주식회사와 합자해 설립하였으며, 당사의 지분율은 40% 입니다. ◇ 계열회사간 임원 겸직 현황 겸직임원 겸직회사 성명 당사직위 회사명 직위 담당업무 박 혜 린 대표이사 회장 ㈜바이오스마트 ㈜한생화장품 ㈜비즈니스온커뮤니케이션 ㈜위지트에너지 ㈜동도엘엠에스 이 사 대표이사 대표이사 이 사 이 사 운영 총괄 총괄 운영 운영 윤 호 권 부회장 ㈜바이오스마트 ㈜한생화장품 ㈜비즈니스온커뮤니케이션 ㈜위지트에너지㈜동도엘엠에스 대표이사 이 사 이 사 이 사 이 사 CEO 운영 운영 운영 운영 정진훈 이사 ㈜바이오스마트 ㈜에이엠에스 ㈜한생화장품 라미화장품㈜ 이 사 감 사 감 사 이 사 운영 감사 감사 이사 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 타법인출자 현황 > (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 OMNISYSTEM VN JOINT 2008년 12월 02일 지분투자 681,085 816,000 51.0 495,783 - - - 816,000 51.0 495,783 1,400,005 -67,060 ㈜한생화장품 2009년 05월 20일 지분투자 576,000 19,200 34.8 - - - - 19,200 34.8 - 8,701,993 -1,573,409 (주)위지트에너지 2009년 08월 24일 경영참여 3,000,036 39,000 81.0 2,900,121 - - - 39,000 81.0 2,900,121 16,156,218 1,186,790 (주)비즈니스온커뮤니케이션 2013년 10월 07일 지분투자 5,100,000 1,970,340 25.9 5,100,000 - - - 1,970,340 25.9 5,100,000 16,765,608 2,625,554 DANDONG OMNI INSTRUMENT CO., LTD. 2011년 01월 18일 합자 685,916 4,000,000 40.0 685,916 - - - 4,000,000 40.0 685,916 790,456 -124,118 합 계 - - 9,181,820 - - - - - 9,181,820 43,496,626 2,047,757 X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대여금 내역 (단위 : USD) 성명(법인명) 관계 계정과목 변동내역 미수이자 비고 기초 증가 감소 기말 OMNISYSTEM VN JOINT 종속기업 단기대여금 100,000 - - 100,000 - - 2. 채무보증 내역 (단위 : 백만원) 성명(법인명) 관계 보 증 금 액 채권자 보증기간 기초 증가 감소 기말 (주)위지트에너지 종속기업 600 600 600 600 우리은행 2016.12.28 ~ 2017.12.28 405 - 291 114 서울보증보험 2014.01.01 ~ 2017.02.28 (주)동도엘엠에스 종속기업 - 600 - 600 우리은행 2016.08.03 ~ 2017.08.03 (주)바이오스마트 최대주주 - 2,400 - 2,400 KEB하나은행 2016.06.09 ~ 2017.06.09 - 2,400 - 2,400 우리은행 2016.06.09 ~ 2017.06.09 합 계 1,005 6,000 891 6,114 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 - 해당사항 없음 2. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결의내용 비 고 제20기정기주주총회(2017.03.28) ㆍ제1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 감사 선임의 건 → 제2-1호 의안 : 비상근 감사 이진환 선임의 건 ㆍ제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건ㆍ제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 모든 의안원안대로 승인 제19기정기주주총회(2016.03.30) ㆍ제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 제3-1호 의안 : 사내이사 정진훈 선임의 건 ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 모든 의안원안대로 승인 3. 우발채무등 1) 중요한 소송사건 : 해당사항 없음 2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : 해당사항 없음 3) 채무보증 현황 : "X. 이해관계자와의 거래내용" 중 2. 채무보증 내역 참조 4. 작 성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음 5. 중소기업기준 검토표 20170309181054_00001.jpg - 20170309181054_00002.jpg 중소기업등 기준검토표 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◇ 당사는 2013년 상반기중에 합병을 하였으며, 주요 내용은 아래와 같습니다. (공시)일자 내 용 2013.03.13 (최초)2013.04.01(정정1)2013.04.10(정정2) 회사 합병결정 (합병계약 체결)- 합병상대방 : 이너렉스 (대표이사 : 윤호권 / 주소 : 충남 아산시 신창면 행목리 451-42)- 합병방법 : 당사가 이너렉스를 흡수합병- 합병목적 : 사업구조 다각화를 통한 재무구조 개선 - 합병비율 : 2.3145780 (옴니시스템 1주당 평가액 1,173원 / 이너렉스 1주당 평가액 2,715원)- 합병신주의 종류와 수 : 옴니시스템 보통주 16,253,472주- 주식매수청구가액 : 1주당 1,171원 2013.03.13 (최초)2013.04.01 (정정) 주주총회 소집결의 2013.03.14 (최초)2013.04.01(정정1)2013.04.10(정정2)2013.04.16(정정3) 주요사항 보고서 제출증권신고서(합병) 제출 2013.04.23 참고서류 제출 2013.04.26 주주총회 소집공고 2013.04.26 투자설명서 제출 2013.05.13 임시주주총회 (합병계약 승인의 건) 2013.06.18 합병기일 2013.06.21 합병등기일 및 증권발행실적보고서(합병등) 제출 ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 15_합병등전후의재무사항비교표 재무사항 비교표> (단위 : 원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 옴니시스템 매출액 35,656,000,000 48,168,710,000 32,100,097,117 -10.0% 50,820,785,245 5.5% - 영업이익 2,742,688,000 4,007,913,000 2,105,634,596 -23.2% 3,472,738,568 -13.3% - 당기순이익 -183,889,000 2,825,257,000 -8,112,268,904 4,311.5% 1,149,281,009 -59.3% - ※ 괴리율 발생원인1. 매출액 1차연도 합병에 따른 매출 증가분을 반영하여 예측하였으나, 당사가 영위하고 있는 계량기 시장의 전방산업인 건설경기 부진으로 인한 매출 감소로 인하여 계획과 10% 차이를 보였습니다. 2차연도 계량기 사업 부문 수주 증가로 인하여 계획대비 5% 증가한 실적을 기록하였습니다. 2. 영업이익 1차연도 합병으로 인한 영업이익 증가분을 예측하였으나, 건설경기 부진에 따른 매출 부진으로 인한 수익성 감소로 인하여 23%의 괴리율이 발생하였습니다. 2차연도 계량기 사업부문 매출 증대에 따라 영업이익이 증가하긴 하였으나, 카드사업 부문의 수익률 악화로 인하여 예측치에 13% 미달하는 영업이익을 달성하였습니다. 3. 당기순이익 1차연도 합병으로 인한 당기순손실을 1.8억으로 예상하였으나, 자회사 단기대여금에 대한 대손충당금 (74억원) 발생으로 인하여 81억원의 당기순손실이 발생하여 괴리율이 커졌습니다. 2차연도 계량기 사업부문 매출 증대에 따라 이익이 증가하긴 하였으나, 카드사업 부문의 수익성 악화로 인하여 예측치에 59% 미달하는 당기순이익을 달성하였습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음