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옴니시스템 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 22일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 옴니시스템 주식회사
대 표 이 사 : 박 혜 린
본 점 소 재 지 : 경기도 여주시 가남읍 연삼로 284
(전 화) 031-883-5400
(홈페이지) http://www.omnisystem.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부회장 (성 명) 윤 호 권
(전 화) 031-883-5400
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

주식회사위지트에너지	1998.01.22	경기도 여주시	전력량계	15,939,404,415	의결권의 과반수이상 소유(회계기준서 1027호 13)	해당(자산총액의 10% 이상)

OMNISYSTEMVN JSC	2008.12.30	Vietnam Hanoi	전력량계	3,187,166,832	의결권의 과반수이상 소유(회계기준서 1027호 13)	아니오

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사는 옴니시스템주식회사라고 표기하며, 영문으로는 Omnisystem Co.,Ltd.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 국문은 옴니시스템, 영문은 Omnisystem이라고 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간 당사는 디지털 전력량계 및 디지털 계량기 제조 및 판매를 목적으로 1997년 2월 17일에 설립되었으며, 당사의 주식은 2007년 9월 19일자로 코스닥시장에 상장되어 주식시장에서의 매매가 개시되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ㆍ주 소 : 경기도 여주시 가남읍 연삼로 284 ㆍ전화번호 : 031-883-5400 ㆍ홈페이지 : www.omnisystem.co.kr 5. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 작성일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 6. 주요사업의 내용

구분	구 분	상장여부	내 용

지배회사	옴니시스템	코스닥상장	옴니시스템은 빌딩자동화시스템, 조명제어시스템을 개발 납품하며 쌓은 Know-how 를 바탕으로 원격검침이 가능한 디지털 전력량계를 국내 최초로 개발하여 전력량계의 디지털 시대를 개척하였으며, 지속적인 연구개발로 국내 원격검침 시장을 선도하며 전기를 비롯한 수도, 온수,열량,가스등의 설비미터도 전자식으로 개발함에 따라 계측기 분야를 선도하는 기업으로 계속 성장하고 있는 회사입니다. 아울러 2013년 6월에는 신용카드 제조회사인 이너렉스를 흡수합병 하여 신용카드 제조업도 영위하고 있습니다.

종속회사인계열회사	위지트에너지(구, 위지트)	비상장	위지트에너지는 전력량계등의 계량기 제조 설비의 핵심기술을 순수 자체 기술로 개발, 생산하고 있는 기술전문 기업으로써 제조 생산과 설비 효율의 최적화를 위해 혼신의 힘을 다하여 디지털 계량기 및 원격검침시스템 시장의 리더가 되도록 최선의 노력을 다하는 회사입니다.

동도엘엠에스(구, 동도조명)	비상장	동도엘엠에스는 국내 조명등기구, 경관조명, LED조명사업에서 업계 수위를 차지해온 업체로써 우수한 에너지 효율 및 이산화탄소 배출 절감 효과와 수은을 사용하지 않은 LED조명을 비롯한 고효율 조명제품의 개발을 통하여 친환경 녹색성장 시장의 변화에 대응하고 있습니다.

OMNISYSTEM VN JSC	비상장	베트남 현지의 디지털 미터기 생산 및 판매를 위해서 설립된 합작회사이며, 당사의 지분율은 74.68% 입니다.

종속회사가아닌계열회사	한생화장품	비상장	한생화장품은 50년 전통의 한방화장품 제조ㆍ판매업체로서 화장품의 제조ㆍ유통 및 최근 레드클럽 인수를 통하여 뷰티 서비스를 포괄하는 견실한 중견 토탈 뷰티 업체로 66개의 시판, 방판 지사와 2개의 직영점을 운영중이며, 화장품 OEM/ODM 및 해외 수출과 에스테틱 프랜차이즈 사업 등의 다양한 사업 영역에서 영업, 마케팅, 상품기획, 연구개발, 생산의 전 프로세스를 수행할 수 있는 조직 체계를 확보한 중견 화장품회사이며, 2009년 5월 20일당사가 과반수 이상의 지분을 인수하였습니다.

단동옴니유한공사	비상장	단동옴니유한공사는 중국시장 열량계 시장 선점을 위하여 중국 단동에 열량계 및 관련상품 생산 및 판매 법인 단동옴니유한공사를 중국 요녕성 동발전자과기주식회사와 합자해 설립하였으며, 당사의 지분율은 40% 입니다.

※ 동도엘엠에스는 당사의 직접 종속회사는 아니지만, 당사의 자회사인 위지트에너지의 100% 자회사입니다.

7. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	2007년 09월 19일	부	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

(감자)현황>

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007.09.14	유상증자(제3자배정)	보통주	1,132,219	500	6,500	-

2008.12.24	유상증자(제3자배정)	보통주	1,118,000	500	1,780	-

2009.04.27	주식매수선택권행사	보통주	142,000	500	2,300	-

2009.05.19	주식매수선택권행사	보통주	84,000	500	2,300	-

2009.06.04	신주인수권행사	보통주	341,646	500	2,927	제1회 BW 워런트 (10억)

2009.06.05	신주인수권행사	보통주	170,823	500	2,927	제1회 BW 워런트 (5억)

2009.06.16	신주인수권행사	보통주	341,646	500	2,927	제1회 BW 워런트 (10억)

2009.06.19	신주인수권행사	보통주	149,532	500	2,675	제2회 BW 워런트 (4억)

2009.07.15	신주인수권행사	보통주	186,915	500	2,675	제2회 BW 워런트 (5억)

2009.08.21	신주인수권행사	보통주	282,972	500	2,927	제1회 BW 워런트 (5억)제2회 BW 워런트 (3억)

2009.09.18	신주인수권행사	보통주	112,149	500	2,675	제2회 BW 워런트 (3억)

2009.12.11	유상증자(주주배정)	보통주	5,000,000	500	2,390	주주배정후 실권주 일반공모

2010.11.01	신주인수권행사	보통주	1,137,655	500	2,637	제3회 BW 워런트 (30억)

2010.11.01	신주인수권행사	보통주	359,971	500	2,778	제4회 BW 워런트 (10억)

2010.11.04	신주인수권행사	보통주	359,971	500	2,778	제4회 BW 워런트 (10억)

2011.04.18	신주인수권행사	보통주	761,324	500	2,627	제1회 BW 워런트 (20억)

2011.05.19	신주인수권행사	보통주	416,491	500	2,401	제2회 BW 워런트 (10억)

2011.07.26	신주인수권행사	보통주	1,247,660	500	1,603	제5회 BW 워런트 (20억)

2011.12.16	신주인수권행사	보통주	75,414	500	1,326	제4회 BW 워런트 (1억)

2012.07.05	신주인수권행사	보통주	447,227	500	1,118	제4회 BW 워런트 (5억)

2012.08.08	신주인수권행사	보통주	301,507	500	995	제5회 BW 워런트 (3억)

2012.09.25	신주인수권행사	보통주	2,236,180	500	995	제5회 BW 워런트 (22.25억)

2012.09.27	신주인수권행사	보통주	1,507,537	500	995	제5회 BW 워런트 (15억)

2012.10.09	신주인수권행사	보통주	100,502	500	995	제5회 BW 워런트 (1억)

2012.10.17	신주인수권행사	보통주	201,005	500	995	제5회 BW 워런트 (2억)

2013.04.12	신주인수권행사	보통주	527,638	500	995	제5회 BW 워런트 (5.25억)

2013.05.14	신주인수권행사	보통주	1,155,778	500	995	제5회 BW 워런트 (11.5억)

2013.06.21	-	보통주	16,253,472	500	1,173	합병신주 발행

2020.06.12	전환권행사	보통주	1,731,102	500	1,733	제6회 CB 전환청구(30억)

2020.09.01	전환권행사	보통주	1,154,068	500	1,733	제6회 CB 전환청구(20억)

2020.12.18	전환권행사	보통주	2,885,170	500	1,733	제6회 CB 전환청구(50억)
4. 주식의 총수 등

현황>

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	46,449,355	-	46,449,355	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	46,449,355	-	46,449,355	-

Ⅴ. 자기주식수	2,105,261	-	2,105,261	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	44,344,094	-	44,344,094	-

및 처분 현황>

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	24,867	-	-	-	24,867	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	2,080,062	-	-	2,080,062	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	332	-	-	-	332	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	25,199	2,080,062	-	-	2,105,261	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 상기 신탁계약에 의한 취득 물량은 만기해지(2021년 2월 25일) 후, 당사 명의 증권계좌에 입고하여 직접 보유주식으로 전환되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	43,564,185	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,105,261	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	41,458,924	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 사항 상법상 배당가능이익이 있을 경우, 매 결산기말일 현재의 주주명부에 기재된 주주에게 배당금을 지급할 수 있으며, 당사의 경우 최근 3년간 배당은 없었습니다.

구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제24기 제23기 제22기 주당액면가액(원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) -4,487 18,821 3,187 (별도)당기순이익(백만원) -5,568 24,960 2,689 (연결)주당순이익(원) -111 463 78 현금배당금총액(백만원) - - - 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - - - 현금배당수익률(%) - - - - - - - - 주식배당수익률(%) - - - - - - - - 주당 현금배당금(원) - - - - - - - - 주당 주식배당(주) - - - - - - - - ※ 연결 당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준입니다. ◆click◆ 『과거배당이력』 삽입 11011#*과거배당이력.dsl
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력 >

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 25일	제22기 정기주주총회	1. 종류주식에 대한 내용 추가2.상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설	1. 종류주식 발행근거 마련2. 주권전자등록 의무화

2020년 03월 24일	제23기정기주주총회	주식등의 전자등록시 법상 전자등록 의무가 없는 사채 발행시의 전자등록 여부는 회사가 결정할 수 있도록 변경.	법상 전자등록 의무가 없는 사채 발행시 전자등록 여부 재량부여

정관변경 예정사항

정관변경일	해당주총명	주요 변경사항	변경이유

2021년 03월 30일(예정)	제24기 정기주주총회	상법 개정사항 반영 - 이사회 결의로 기준일(또는 기간) 설정 - 상기 기준일 이후 3개월 이내 주총 개최 등※ 자세한 사항은 주주총회 소집공고의 내용을 참고하시기 바랍니다.	상법 개정사항에 대한 당사 정관변경 사항 반영
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제24기(당기)	대성삼경회계법인	적정	COVID-19로 인해 회사의 사업, 재무상태 및 경영성과에 미칠 수 있는 불확실성이 존재하며, 이로 인한 궁극적인 영향을 예측할 수 없습니다.	영업권 손상검토

제23기(전기)	한경회계법인	적정	없음	없음

제22기(전전기)	한경회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제24기(당기)	대성삼경회계법인	반기 검토보고서 작성결산 감사 및 감사보고서 작성연결 감사 및 감사보고서 작성	69백만원	967	69백만원	1,120

제23기(전기)	한경회계법인	반기 검토보고서 작성결산 감사 및 감사보고서 작성연결 감사 및 감사보고서 작성	69백만원	945	69백만원	945

제22기(전전기)	한경회계법인	반기 검토보고서 작성결산 감사 및 감사보고서 작성연결 감사 및 감사보고서 작성	69백만원	929	69백만원	929

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기(당기)	-	-	-	-	-

제23기(전기)	-	-	-	-	-

제22기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 07월 14일	회사측: 감사외 1인감사인: 담당공인회계사 3인	대면회의	- 유의적 위험 등에 대한 검토 결과에 대한 논의- 연간 회계감사 일정 계획

2	2020년 11월 02일	회사측: 감사외 1인감사인: 담당공인회계사 3인	대면회의	- 유의적 위험 등에 대한 검토 결과에 대한 논의
- 핵심감사사항 선정계획- 내부회계관리제도 감사 진행 상황- 중간감사 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항

3	2021년 02월 17일	회사측: 감사외 1인감사인: 담당공인회계사 3인	대면회의 및서면보고	- 감사절차의 개요, 감사수행계획 및 유의적 위험과 관련된 고려사항 등
- 핵심감사사항 등 중점 감사사항 - 기타 감사종료단계 필수 커뮤니케이션 사항

5. 회사감사인의 변경 당사는 기존 외부감사 회계법인의 계약기간 만료로 인하여 2020년 2월중에 외부감사인을 한경회계법인에서 대성삼경회계법인으로 변경하는 계약을 체결하였으며, 2020년 4분기 중에 지정감사인으로 우리회계법인이 선정되어 2021 회계연도부터 당사의 회계감사를 수행할 예정입니다. 6. 내부통제시스템에 관한 사항감사인은 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 2명의 사외이사 등 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사 정관 규정에 근거하여 대표이사가 맡고 있습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

(3) 이사회 운영규정의 주요 내용이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 의장은 정관에 의거합니다. 이사회는 필요시 수시로 개최 되며, 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성이 충족 시 결의됩니다. 또한, 당사는 의사록에 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 기명날인하여 본사에 비치하고 있으며, 이사회내 위원회는 없습니다. (4) 이사회 중요 결의사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

박혜린(참석률:100%)	윤호권(참석률:100%)	정진훈(참석률:100%)	문호(참석률:66.7%)	심영섭(참석률:0%)

1	2020.02.03	내부회계 관리제도 운영실태 평가보고	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

2	2020.02.06	내부회계관리제도 평가보고	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

3	2020.02.21	제23기 연결재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

4	2020.02.25	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

5	2020.03.06	1. 제23기 정기 주주총회 소집의 건2. 전자투표제 도입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

6	2020.04.23	대출 연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참

7	2020.07.23	차입에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

8	2020.09.01	계열사 연대입보의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참

9	2020.12.18	계열회사 법인입보의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참

(5) 이사의 현황 및 독립성에 관한 사항

성 명	구분	추천인	최대주주등과의 기타 이해관계	임기	연임여부 및 연임횟수

박혜린	대표이사	이사회	특수관계인	2021.03.26	연임 (3회)

윤호권	사내이사	이사회	특수관계인	2021.03.26	연임 (3회)

정진훈	사내이사	이사회	특수관계인	2022.03.25	연임 (2회)

문호	사외이사	이사회	-	2021.03.26	연임 (1회)

심영섭	사외이사	이사회	-	2022.03.25	신임

회사의 이사 후보는 이사회에서 추천하여 주주총회 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 주주총회에서 선임합니다. 이사의 임기는 정관에서 3년으로 정하고 있으며, 이사회는 이사 총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 구성합니다. 사외이사의 경우 선임 전 사회이사의 자격의 결격사유 여부에 대하여 검토 및 확인절차를 거치며, 사외이사는 상법 및 동법 시행령에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에 사외이사직을 상실하게 됩니다.

미실시 내역>

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의해 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무에 대한 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 그리고, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 또한, 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있으며, 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있고, 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있습니다. 감사에 대한 약력은 Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. (2) 감사의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

2	2020.02.06	내부회계관리제도 평가보고	가결

3	2020.02.21	제23기 연결재무제표 승인의 건	가결

4	2020.02.25	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결

3	2020.03.06	1. 제23기 정기 주주총회 소집의 건2. 전자투표제 도입의 건	가결

6	2020.04.23	대출 연장의 건	가결

7	2020.07.23	차입에 관한 건	가결

8	2020.09.01	게열사 연대입보의 건	가결

미실시 내역>

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 전문성을 충분히 갖추고 있어 감사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.

4) 감사 지원조직 현황 감사 지원조직은 별도로 없지만, 감사의 업무와 관련하여 회계팀에서 지원하고 있습니다.

5) 준법지원인 등 지원조직 현황 당사는 선임된 준법지원인이 없으므로 지원조직도 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하지 않고 있으며, 공시대상 기간중에 소수주주권이 행사되지 않았으며, 경영권 분쟁도 없었습니다.