eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
옴니시스템 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제23기 1분기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 옴니시스템 주식회사
대 표 이 사 : 박 혜 린
본 점 소 재 지 : 경기도 여주시 가남읍 연삼로 284
(전 화) 031-883-5400
(홈페이지) http://www.omnisystem.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 김 영 희
(전 화) 031-883-5400
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

주식회사위지트에너지	1998.01.22	경기도 여주시	전력량계	19,043,000,113	의결권의 과반수이상 소유(회계기준서 1027호 13)	해당(자산총액의 10% 이상)

OMNISYSTEMVN JSC	2008.12.30	Vietnam Hanoi	전력량계	1,511,822,554	의결권의 과반수이상 소유(회계기준서 1027호 13)	아니오

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사는 옴니시스템주식회사라고 표기하며, 영문으로는 Omnisystem Co.,Ltd.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 국문은 옴니시스템, 영문은 Omnisystem이라고 표기합니다. 3) 설립일자 및 존속기간 당사는 디지털 전력량계 및 디지털 계량기 제조 및 판매를 목적으로 1997년 2월 17일에 설립되었으며, 당사의 주식은 2007년 9월 19일자로 코스닥시장에 상장되어 주식시장에서의 매매가 개시되었습니다. 4) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ㆍ주 소 : 경기도 여주시 가남읍 연삼로 284 ㆍ전화번호 : 031-883-5400 ㆍ홈페이지 : www.omnisystem.co.kr 5) 중소기업 해당여부 당사는 보고서 작성일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 6) 주요사업의 내용

구분	구 분	상장여부	내 용

지배회사	옴니시스템	코스닥상장	옴니시스템은 빌딩자동화시스템, 조명제어시스템을 개발 납품하며 쌓은 Know-how 를 바탕으로 원격검침이 가능한 디지털 전력량계를 국내 최초로 개발하여 전력량계의 디지털 시대를 개척하였으며, 지속적인 연구개발로 국내 원격검침 시장을 선도하며 전기를 비롯한 수도, 온수,열량,가스등의 설비미터도 전자식으로 개발함에 따라 계측기 분야를 선도하는 기업으로 계속 성장하고 있는 회사입니다. 아울러 2013년 6월에는 신용카드 제조회사인 이너렉스를 흡수합병 하여 신용카드 제조업도 영위하고 있습니다.

종속회사인계열회사	위지트에너지(구, 위지트)	비상장	위지트에너지는 전력량계등의 계량기 제조 설비의 핵심기술을 순수 자체 기술로 개발, 생산하고 있는 기술전문 기업으로써 제조 생산과 설비 효율의 최적화를 위해 혼신의 힘을 다하여 디지털 계량기 및 원격검침시스템 시장의 리더가 되도록 최선의 노력을 다하는 회사입니다.

동도엘엠에스(구, 동도조명)	비상장	동도엘엠에스는 국내 조명등기구, 경관조명, LED조명사업에서 업계 수위를 차지해온 업체로써 우수한 에너지 효율 및 이산화탄소 배출 절감 효과와 수은을 사용하지 않은 LED조명을 비롯한 고효율 조명제품의 개발을 통하여 친환경 녹색성장 시장의 변화에 대응하고 있습니다.

OMNISYSTEM VN JSC	비상장	베트남 현지의 디지털 미터기 생산 및 판매를 위해서 설립된 합작회사이며, 베트남 전력청 산하 최대 전력회사인 PC1(Power Company No.1)이 29%, 하노이 전력이 20% 보유하였으나, 당사가 2017년 4월 하노이전력의 지분율 20%를 추가 취득하여 당사의 지분율은 71% 입니다.

종속회사가아닌계열회사	한생화장품	비상장	한생화장품은 50년 전통의 한방화장품 제조ㆍ판매업체로서 화장품의 제조ㆍ유통 및 최근 레드클럽 인수를 통하여 뷰티 서비스를 포괄하는 견실한 중견 토탈 뷰티 업체로 66개의 시판, 방판 지사와 2개의 직영점을 운영중이며, 화장품 OEM/ODM 및 해외 수출과 에스테틱 프랜차이즈 사업 등의 다양한 사업 영역에서 영업, 마케팅, 상품기획, 연구개발, 생산의 전 프로세스를 수행할 수 있는 조직 체계를 확보한 중견 화장품회사이며, 2009년 5월 20일당사가 과반수 이상의 지분을 인수하였습니다.

비즈니스온커뮤니케이션	상장(코스닥)	전자세금계산서와 전자계약, 기업거래 빅데이터 서비스인 스마트 MI(Market Intelligence)등 기업서비스 소프트웨어를 개발 및 공급하고 있으며, 전자세금계산서는 스마트빌이라는 브랜드로 업계 1위를 기록하고 있는 회사입니다.

단동옴니유한공사	비상장	단동옴니유한공사는 중국시장 열량계 시장 선점을 위하여 중국 단동에 열량계 및 관련상품 생산 및 판매 법인 단동옴니유한공사를 중국 요녕성 동발전자과기주식회사와 합자해 설립하였으며, 당사의 지분율은 40% 입니다.

※ 동도엘엠에스는 당사의 직접 종속회사는 아니지만, 당사의 자회사인 위지트에너지의 100% 자회사입니다.

◎ 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	2007년 09월 19일	부	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

1) 회사의 본점소재지 및 그 변경에 관한 사항

변경일자	주 소

1997. 02	서울시 송파구 방이동 45-2 금복빌딩

2001. 10	경기도 고양시 일산구 백석동 1141-2 유니테크빌

2005. 01	경기도 고양시 일산구 백석동 1294-3 재능교육빌딩 2층

2007. 08	경기도 여주군 가남면 삼승리 413-14 (현재 본점)(도로명 주소 : 경기도 여주군 가남면 연삼로 284)

2) 경영진의 중요한 변동

변경일자	변 경 내 역

2009.03.31	ㆍ대표이사 변경 (강재석 → 박혜린)ㆍ등기 임원진 변경 (박종술, 박정균, 김태훈 → 윤호권, 한경택등)

3) 최대주주의 변동 2009년 3월 10일 기존 최대주주가 (주)바이오스마트에게 보통주 1,200,000주(경영권 포함)를 양도하는 계약을 체결하고, 2009년 3월 31일 제13기 정기주주총회에서 (주)바이오스마트에서 추천한 임원진이 선임되어 정기 주주총회일부로 최대주주가 (주)바이오스마트로 변경되었으며 취득당시 지분율은 17.7%입니다. ※ 보고서 작성 기준일 현재 지분율은 "Ⅶ.주주에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

4) 상호의 변경- 해당사항 없음

5) 합병등에 관한 사항 - 해당사항 없음

6) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

① 옴니시스템 (지배회사)

일 자	내 용

2001.02	세대용 원격검침장치 개발

2001.10	다세대용 디지털 전력량계 개발

2003.01	유망 전력벤처기업 지정 (한국전력공사)

2003.02	디지털 수도미터 개발

2003.12	전력량 원격검침 및 결재용 휴대단말기 개발

2006.01	한국전력 해외 원격검침사업 협력사 지정

2006.02	원격제어가 가능한 차단기 일체형 디지털 전력량계 개발

2006.12	디지털 가스미터 형식승인 취득

2007.09	코스닥시장 신규상장

2008.07	중소기업청 '2008 중소기업 생산환경혁신 기술개발사업' 지원업체 선정

2007.10	삼성전자와 홈오토 및 홈네트워크 시스템 관련 계약 체결

2008.12	계열회사 추가 (OMNISYSTEM VN JSC)

2008.12	계열회사 추가 (주식회사 내셔날케미칼랩코리아)

2008.12	계열회사 추가 (엔씨엘환경주식회사)

2009.03	최대주주의 보유주식 및 경영권 양수도계약 체결 (강재석 → 바이오스마트)

2009.04	타법인(한생화장품) 주식 취득

2009.08	타법인(위지트동도) 주식 취득 ※ 동도조명에서 위지트동도로 사명변경

2009.12	주주배정 유상증자 (5,000,000주)

2009.12	스마트그리드 제주도 실증단지 컨소시엄 참여 (스마트플레이스 분야)

2010.09	단동옴니 유한공사(합자회사) 설립을 통한 중국시장 진출 결정

2010.10	특허취득 (양방향 전자식 전력량계)

2011.02	자산재평가 실시결정

2011.05	- 지식경제부 미래산업 선도 조기성과 창출형 연구개발 과제 수행- K-MEG(Korea Micro Energy Grid) 컨소시엄 선정

2011.10	지식경제부 장관 표창 - 제주 스마트 플레이스 구축 관련

2011.11	신기술 인증기업 선정 - 지식경제부

2012.06	카드사업부문 영업양도

2012.08	지식경제부 장관 - 신기술적용제품확인(전자식 전력량계)-벡터보전 방식에의한 온도센서 내장형 양방향 유/무효전력 측정기술

2013.04	양방향 전자식 전력량계 우수제품 지정 - 조달청

2013.06	이너렉스 흡수합병

2013.11	특허취득(광센서를 이용한 유량측정장치 및 방법)특허취득(전력량계 및 상기 전력량계의 제어를 위한 계측 방법)

2013.12	특허취득(능동형 안전진단 전력량계)

2014.02	여성기업 확인 - 한국여성경제인연합회

2014.07	특허취득(수도계량기의 동결방지장치 및 방법)

2015.02	특허취득(중국 양방향 전자식 전력량계)

2015.04	특허취득(블랙박스형 전력량계)

2015.06	특허취득(에너지 효율 산출 시스템)

2015.11	특허취득(적응형 에너지 수요예측 방법)특허취득(베트남 양방향 전자식 전력량계)

2016.03	경기도지사 2016년 성실납세자 선정

2016.04	산업통상자원부 첨단기술제품 확인서 취득

2016.04	특허취득(검침장치를 이용한 독거 노인 모니터링 시스템)

2016.10	특허취득(공동주택 검침장치의 이상 사용 감지 시스템)특허취득(지능형 주차 안내 시스템)특허취득(가스미터기 안전커버)

2017.04	종속회사 OMNISYSTEM VN JSC 지분 20% 추가취득(지분율 51%->71%)

2017.07	ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 갱신 및 획득

2018.02	누출점검용 가스계량기 성능인증 취득

2018.04	지능형전력망 사업자등록증 취득

② 주식회사위지트에너지 (주요 종속회사)

일 자	내 용

1999년 01월 06일	(무역업(갑류)신고)

2000년 01월 07일	고효율 조명기구 인증표시 사용승인-한국전력공사

2002년 01월 04일	서울특별시 경관조명 현상 공모입선(동호대교)

2003년 08월 09일	전기공사업 등록

2004년 04월 07일	한국표준협회 품질경영체제 인증서 취득

2004년 04월 08일	주택공사 공모전 우수업체 선정

2008년 07월 01일	조명설계 디자인 대상-대한주택공사

2009년 07월 01일	서울사무소 이전(서울 성동구 성수2가 소재)

2010년 07월 29일	영업양수 결정 (위지트의 계측기 사업부문)

2010년 09월 08일	사명 변경 (동도조명 → 위지트동도)

2010년 12월 10일	흡수합병 (주식회사 오윈트를 합병)

2011년 08월 10일	흡수합병 (주식회사 바르윈을 합병)

2011년 09월	LH 제10회 조명 공모전 우수상 수상

2012년 12월 31일	전력량계 생산공장 이전 (안산 → 여주)

2013년 03월 31일	수도미터 생산공장 이전 (안산 → 여주)

2013년 11월 08일	회사분할 (위지트 / 동도조명) - 물적분할본점 이전(경기도 하남시 -> 경기도 여주시)

2014년 02월 01일	ISO9001, ISO14001 갱신 획득

2015년 08월 05일	전기공사업 등록

2016년 03월 23일	상호 변경((주)위지트->(주)위지트에너지)

2017년 05월	목포공장 설립
3. 자본금 변동사항

(감자)현황>

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007.09.14	유상증자(제3자배정)	보통주	1,132,219	500	6,500	-

2008.12.24	유상증자(제3자배정)	보통주	1,118,000	500	1,780	-

2009.04.27	주식매수선택권행사	보통주	142,000	500	2,300	-

2009.05.19	주식매수선택권행사	보통주	84,000	500	2,300	-

2009.06.04	신주인수권행사	보통주	341,646	500	2,927	제1회 BW 워런트 (10억)

2009.06.05	신주인수권행사	보통주	170,823	500	2,927	제1회 BW 워런트 (5억)

2009.06.16	신주인수권행사	보통주	341,646	500	2,927	제1회 BW 워런트 (10억)

2009.06.19	신주인수권행사	보통주	149,532	500	2,675	제2회 BW 워런트 (4억)

2009.07.15	신주인수권행사	보통주	186,915	500	2,675	제2회 BW 워런트 (5억)

2009.08.21	신주인수권행사	보통주	282,972	500	2,927	제1회 BW 워런트 (5억)제2회 BW 워런트 (3억)

2009.09.18	신주인수권행사	보통주	112,149	500	2,675	제2회 BW 워런트 (3억)

2009.12.11	유상증자(주주배정)	보통주	5,000,000	500	2,390	주주배정후 실권주 일반공모

2010.11.01	신주인수권행사	보통주	1,137,655	500	2,637	제3회 BW 워런트 (30억)

2010.11.01	신주인수권행사	보통주	359,971	500	2,778	제4회 BW 워런트 (10억)

2010.11.04	신주인수권행사	보통주	359,971	500	2,778	제4회 BW 워런트 (10억)

2011.04.18	신주인수권행사	보통주	761,324	500	2,627	제1회 BW 워런트 (20억)

2011.05.19	신주인수권행사	보통주	416,491	500	2,401	제2회 BW 워런트 (10억)

2011.07.26	신주인수권행사	보통주	1,247,660	500	1,603	제5회 BW 워런트 (20억)

2011.12.16	신주인수권행사	보통주	75,414	500	1,326	제4회 BW 워런트 (1억)

2012.07.05	신주인수권행사	보통주	447,227	500	1,118	제4회 BW 워런트 (5억)

2012.08.08	신주인수권행사	보통주	301,507	500	995	제5회 BW 워런트 (3억)

2012.09.25	신주인수권행사	보통주	2,236,180	500	995	제5회 BW 워런트 (22.25억)

2012.09.27	신주인수권행사	보통주	1,507,537	500	995	제5회 BW 워런트 (15억)

2012.10.09	신주인수권행사	보통주	100,502	500	995	제5회 BW 워런트 (1억)

2012.10.17	신주인수권행사	보통주	201,005	500	995	제5회 BW 워런트 (2억)

2013.04.12	신주인수권행사	보통주	527,638	500	995	제5회 BW 워런트 (5.25억)

2013.05.14	신주인수권행사	보통주	1,155,778	500	995	제5회 BW 워런트 (11.5억)

2013.06.21	-	보통주	16,253,472	500	1,173	합병신주 발행

## 발행현황>

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제6회 무보증사모 전환사채	2018년 08월 24일	2022년 02월 23일	10,000,000,000	보통주	2019.8.24~2022.2.22	100	1,979	10,000,000,000	3,853,564	-

합 계	-	-	10,000,000,000	-	-	-	-	10,000,000,000	3,853,564	-

◇전환가액 조정내역 (제6회 전환사채)

변경일	변경후 전환가액	참고사항

2018.08.24	2,595원	최초 발행가액

2018.11.26	1,979원	주가하락으로 인한 refixing
4. 주식의 총수 등

현황>

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	40,679,015	-	40,679,015	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	40,679,015	-	40,679,015	-

Ⅴ. 자기주식수	25,199	-	25,199	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	40,653,816	-	40,653,816	-

및 처분 현황>

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	24,867	-	-	-	24,867	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	332	-	-	-	332	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	25,199	-	-	-	25,199	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	40,679,015	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	25,199	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	40,653,816	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 사항 상법상 배당가능이익이 있을 경우, 매 결산기말일 현재의 주주명부에 기재된 주주에게 배당금을 지급할 수 있으며, 당사의 경우 최근 3년간 배당은 없었습니다.

구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제23기1분기 제22기 제21기 주당액면가액(원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) 285 3,187 6,290 (별도)당기순이익(백만원) 465 2,689 1,208 (연결)주당순이익(원) 7 78 155 현금배당금총액(백만원) - - - 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - - - 현금배당수익률(%) - - - - - - - - 주식배당수익률(%) - - - - - - - - 주당 현금배당금(원) - - - - - - - - 주당 주식배당(주) - - - - - - - -

※ 연결 당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 의거하여 분기보고서에는 본 내용을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제23기(당기) 1분기	한경회계법인	-	-

제22기(전기)	한경회계법인	적정	-

제21기(전전기)	한경회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제23기(당기) 1분기	한경회계법인	반기 검토보고서 작성결산 감사 및 감사보고서 작성연결 감사 및 감사보고서 작성	69백만원	-

제22기(전기)	한경회계법인	반기 검토보고서 작성결산 감사 및 감사보고서 작성연결 감사 및 감사보고서 작성	69백만원	929

제21기(전전기)	한경회계법인	반기 검토보고서 작성결산 감사 및 감사보고서 작성연결 감사 및 감사보고서 작성	67백만원	806

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기(당기) 1분기	-	-	-	-	-

제22기(전기)	-	-	-	-	-

제21기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회사감사인의 변경 - 해 당사항 없음. 5. 내부통제시스템에 관한 사항당사는 내부통제시스템 및 내부회계관리제도를 운영하고 있으며, 내부통제시스템에 이상이 없고, 내부회계관리제도에 문제점 및 개선방안등에 대한 지적을 받은 적이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 2명의 사외이사 등 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다. (2) 이사회 중요 결의사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

박혜린(참석률 : 100%)	윤호권(참석률 : 100%)	정진훈(참석률 : 100%)	문호(참석률 : 100%)	심영섭(참석률 : -)

1	2019.02.03	내부회계 관리제도 운영실태 평가보고	가결	참석	참석	참석	참석	-

2	2019.02.06	내부회계관리제도 평가보고	가결	참석	참석	참석	참석	-

3	2019.03.08	제22기 연결재무제표 승인의 건제22기 정기 주주총회 소집의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

※ 사외이사 심영섭은 제22기 정기주주총회(2019년 3월 25일)에서 선임되었습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 전문성을 충분히 갖추고 있어 감사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의해 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무에 대한 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 그리고, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 또한, 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있으며, 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있고, 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있습니다. 감사에 대한 약력은 Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. (2) 감사의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

2	2019.02.06	내부회계관리제도 평가보고	가결

3	2019.03.08	제22기 정기 주주총회 소집의 건제22기 정기 주주총회 소집의 건	가결

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 전문성을 충분히 갖추고 있어 감사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

ㆍ당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하지 않고 있으며, 공시대상 기간중에 소수주주권이 행사되지 않았으며, 경영권 분쟁도 없었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

특수관계인의 주식소유 현황>

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)바이오스마트	본인	보통주	8,661,121	21.29	8,661,121	21.29	-

윤호권	특수관계인	보통주	18,982	0.05	18,982	0.05	-

봉이선	특수관계인	보통주	3,000	0.01	3,000	0.01	-

계	보통주	8,683,103	21.35	8,683,103	21.35	-

우선주	-	-	-	-	-

(법인 또는 단체)의 개요>

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)바이오스마트	11,660	윤호권	2.78	-	-	박혜린	17.15

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)바이오스마트

자산총계	153,322

부채총계	68,081

자본총계	85,241

매출액	36,151

영업이익	2,526

당기순이익	2,844

※ 2019년 1분기말 연결재무제표 기준

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 (주)바이오스마트는 1985년 12월 30일 설립되었으며, 2000년 6월 22일 코스닥시장에 상장되었습니다. 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 신용카드 제조입니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 (주)바이오스마트 8,661,121 21.29 - - - - - 우리사주조합 - - -

## (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 11,663 99.95% 30,628,010 75.29% -

주식사무 >

정관상 신주인수권의 내용	① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배당을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식 총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우.
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매입 선택권을 부여받은 임직원등이 동 권리를 행사함에 따라 신주를 발행하는 경우.
4. 자본시장과 금융투자업에 관한법률 165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우.
5. 회사가 경영상 필요로 외국의 합작법인에게 신주를 발행하는 경우.
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외의 금융기관(기관투자가 및 각종연기금 포함)및 외국인투자자, 개인투자자, 일반법인 투자자에게 신주를 발행하는 경우.
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
9. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나, 주주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회에서 정한다.
④ 제2항 각호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 이내

주주명부 폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 7일

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권,오백주권, 일천주권, 일만주권(8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부 - 주소 : 서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 3층 - 전화 : 02-2073-8110

주주의 특전	없음	공고게재 신문	한국경제신문

공고사이트	www.omnisystem.co.kr

◇ 주가 및 주식거래 실적 (단위 : 원, 주)

종 류	2018년 10월	11월	12월	2019년 1월	2월	3월

기명식보통주	최 고	2,400	2,020	2,065	2,060	2,330	2,275

최 저	1,620	1,830	1,740	1,745	2,000	2,070

월간거래량	7,281,336	2,915,344	4,601,485	4,534,186	18,746,483	9,477,991

※ 최고ㆍ최저가는 종가기준입니다.
1. 임원 및 직원의 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 박혜린 여 1969.09 대표이사 등기임원 상근 회사총괄 ㆍ연세대학교 대학원 융합경영기술학과 졸업ㆍ(현) 옴니시스템 대표이사ㆍ(현) 바이오스마트 이사 - - 특수관계인 10년 2021.03.26 윤호권 남 1966.02 부회장 등기임원 상근 최고 운영책임자 ㆍ서강대 사학과 졸업ㆍ(현)바이오스마트 대표이사 18,982 - 특수관계인 10년 2021.03.26 정진훈 남 1967.11 상무 등기임원 상근 최고재무책임자 ㆍ고려대 무역학과 졸업ㆍ(전)진도금융부 국제금융과 - - 특수관계인 10년 2022.03.25 문호 남 1951.01 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 ㆍ건국대 경제학과 졸업ㆍ(전)한국전력공사 부사장ㆍ(전)스마트그리드협회 상근부회장 - - - 4년1개월 2021.03.26 심영섭 남 1951.01 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 ㆍ고려대 경제학 학사,석사ㆍ프랑스 Grenoble 대학교 경제학 박사ㆍ(현)인하대학교 초빙교수 - - - 1개월 2022.03.25 오승균 남 1952.09 감사 등기임원 상근 감사 ㆍ(전) 한국전력 인사처 총무팀장ㆍ(전) 한국서부발전 관리본부장 - - - 1년3개월 2020.12.28 박경석 남 1953.03 부사장 미등기임원 상근 국내영업 ㆍ철도전문대학ㆍ현대건설(주) 부장ㆍ당사 영남지사장 - - - 11년9개월 - 변재경 남 1953.09 부사장 미등기임원 상근 국내영업 ㆍ한양대학교 전기공학과ㆍ대림산업(주) 부장ㆍ당사 고문 - - - 17년1개월 - 전성열 남 1967.10 부사장 미등기임원 상근 국내영업 ㆍ조선대학교 전자공학 졸업ㆍ금호전기(주) - - - 10개월 - 김지효 남 1971.10 상무 미등기임원 상근 기술연구소 ㆍ서울시립대학원 전자공학과 졸업 ㆍ당사 기술연구소 본부장 - - - 6년6개월 - 김영희 남 1964.04 상무 미등기임원 상근 경영지원 ㆍ충남대학교 경영학과 졸업ㆍ(전)광전자 주식회사 종합기획실장ㆍ(현)당사 관리본부장 - - - 2년10개월 - 봉이선 남 1965.10 이사 미등기임원 상근 품질총괄 ㆍ조선대학교 전자공학ㆍ금호미터텍(주) 과장ㆍ당사 QC 본부장 3,000 - - 15년6개월 - 박남규 남 1970.03 이사 미등기임원 상근 국내영업 ㆍ숭실대학교 전기과 졸업 ㆍ당사 민수사업부문장 - - - 18년2개월 - 이명우 남 1966.10 이사 미등기임원 상근 국내영업 ㆍ한국체대 졸업ㆍ(전)비에스인터내셔널 관리이사 - - - 8년7개월 - 전익호 남 1966.07 이사 미등기임원 상근 기술연구소 ㆍ연세대학교 본대학원 전기공학 졸업 ㆍ(전) 케이코하이텍 연구소 이사 - - - 5년10개월 - 권대기 남 1968.08 이사 미등기임원 상근 기술연구소 ㆍ한양대학교 산업공학과 졸업 ㆍ(전)바이오스마트 솔루션사업본부 - - - 3년7개월 - (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 계량기 남 85 - 3 - 88 8.4 983,434,732 11,175,395 - 계량기 여 24 - - - 24 4.6 202,799,287 8,449,970 - 카드사업부 남 83 - 27 - 110 3.4 1,137,098,090 10,337,255 - 카드사업부 여 53 - 3 - 56 3.2 443,514,450 7,919,901 - 합 계 245 - 33 - 278 4.9 2,766,846,559 9,952,685 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 현황> (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 10 151,341,460 15,134,146 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 5 2,000,000,000 - 감사 1 100,000,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 6 101,562,780 41,854,260 - 2-2. 유형별 (단위 : 원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 89,562,780 29,854,260 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 6,000,000 3,000,000 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 6,000,000 6,000,000 - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액- 당사는 해당되는 임원이 없습니다. (단위 : ) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - 2. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없음 ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사의 계열회사 및 주요 사업등에 관한 내용은 아래와 같습니다.

구 분	사업자등록번호	상장여부	내 용

위지트에너지	224-81-14017	비상장	전력량계등의 계량기 제조 설비의 핵심기술을 순수 자체 기술로 개발, 생산하고 있는 기술전문 기업으로써 제조 생산과 설비 효율의 최적화를 위해 혼신의 힘을 다하여 디지털 계량기 및 원격검침시스템 시장의 리더가 되도록 최선의 노력을 다하는 회사입니다.

한생화장품	314-81-02788	비상장	한생화장품은 50년 전통의 한방화장품 제조ㆍ판매업체로서 화장품의 제조ㆍ유통 및 최근 레드클럽 인수를 통하여 뷰티 서비스를 포괄하는 견실한 중견 토탈 뷰티 업체로 66개의 시판, 방판 지사와 2개의 직영점을 운영중이며, 화장품 OEM/ODM 및 해외 수출과 에스테틱 프랜차이즈 사업 등의 다양한 사업 영역에서 영업, 마케팅, 상품기획, 연구개발, 생산의 전 프로세스를 수행할 수 있는 조직 체계를 확보한 중견 화장품회사입니다.

비즈니스온커뮤니케이션	220-87-58882	상장(코스닥)	전자세금계산서와 전자계약, 기업거래 빅데이터 서비스인 스마트 MI(Market Intelligence)등 기업서비스 소프트웨어를 개발 및 공급하고 있으며, 전자세금계산서는 스마트빌이라는 브랜드로 업계 1위를 기록하고 있는 회사입니다.

OMNISYSTEM VN JSC	-	비상장	베트남 현지의 디지털 미터기 생산 및 판매를 위해서 설립된 합작회사이며, 베트남 전력청 산하 최대 전력회사인 PC1(Power Company No.1)이 29%, 하노이 전력이 20% 보유하였으나, 당사가 2017년 4월 중 하노이전력의 지분율 20%를 추가 취득하여 당사의 지분율은 71% 입니다.

단동옴니유한공사	-	비상장	단동옴니유한공사는 중국시장 열량계 시장 선점을 위하여 중국 단동에 열량계 및 관련상품 생산 및 판매 법인 단동옴니유한공사를 중국 요녕성 동발전자과기주식회사와 합자해 설립하였으며, 당사의 지분율은 40% 입니다.

◇ 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	당사직위	회사명	직위	담당업무

박 혜 린	대표이사 회장	㈜바이오스마트
㈜한생화장품
㈜비즈니스온커뮤니케이션
㈜위지트에너지
㈜동도엘엠에스	등기이사대표이사
등기이사등기이사등기이사	운영
총괄
운영운영
운영

윤 호 권	부회장	㈜바이오스마트
㈜한생화장품
㈜비즈니스온커뮤니케이션
㈜위지트에너지㈜동도엘엠에스	대표이사
등기이사등기이사등기이사등기이사	CEO
운영
운영
운영
운영

정진훈	상무	㈜바이오스마트
㈜한생화장품	등기이사감 사	운영
감사

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 OMNISYSTEM VN JOINT 2008년 12월 02일 지분투자 681,085 816,000 71.0 495,782 - - - 816,000 71.0 495,782 1,511,823 82,764 ㈜한생화장품 2009년 05월 20일 지분투자 576,000 19,200 34.8 0 - - - 19,200 34.8 0 1,832,032 -280,235 (주)위지트에너지 2009년 08월 24일 경영참여 3,000,036 39,000 81.0 2,900,121 - 24,201 - 41,050 81.4 2,924,322 19,043,000 -273,045 (주)비즈니스온커뮤니케이션 2013년 10월 07일 지분투자 5,100,000 1,970,340 20.6 5,100,000 - - - 1,970,340 20.6 5,100,000 41,579,077 1,533,243 DANDONG OMNI INSTRUMENT CO., LTD. 2011년 01월 18일 합자 685,916 4,000,000 40.0 685,916 - - - 4,000,000 40.0 685,916 499,712 -9,663 합 계 - - 9,181,819 - - - - - 9,206,020 - -
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대여금 내역(단위 : USD,원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

OMNISYSTEM VN JOINT	종속기업	단기대여금	$100,000	-	-	$100,000	21,070,601	-

2. 채무보증 내역(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	보 증 금 액	채권자	보증기간

기초	증가	감소	기말

(주)위지트에너지	종속기업	600	-	-	600	우리은행	2018.12.28 ~ 2019.12.28

1,200	-	-	1,200	산업은행	2018.09.06 ~ 2019.09.06

(주)동도엘엠에스	종속기업	600	-	-	600	우리은행	2018.08.03 ~ 2019.08.02

(주)바이오스마트	최대주주	2,400	-	-	2,400	KEB하나은행	2018.05.08 ~ 2019.05.08

2,400	-	-	2,400	우리은행	2018.06.07 ~ 2019.06.07

1,200	-	-	1,200	농협은행	2018.05.08 ~ 2019.05.08

2,400	-	-	2,400	기업은행	2018.05.08 ~ 2019.05.08

1,200	-	-	1,200	KEB하나은행	2018.05.24 ~ 2019.05.24

합 계	12,000	0	0	12,000
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경사항- 해당사항 없음

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제22기정기주주총회(2019.03.25)	ㆍ제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 제3-1호 의안 : 사내이사 정진훈 선임의 건 → 제3-2호 의안 : 사외이사 심영섭 선임의 건ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	모든 의안원안대로 승인

제21기정기주주총회(2018.03.26)	ㆍ제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 제2-1호 의안 : 사내이사 박혜린 선임의 건 → 제2-2호 의안 : 사내이사 윤호권 선임의 건 → 제2-3호 의안 : 사내이사 문 호 선임의 건ㆍ제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건ㆍ제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	모든 의안원안대로 승인

3. 우발채무등

1) 중요한 소송사건 : 해당사항 없음 2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : 해당사항 없음

3) 채무보증 현황 : "X. 이해관계자와의 거래내용" 중 2. 채무보증 내역 참조 4. 작 성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음

5. 중소기업기준 검토표

(기준일 : 2019년 03월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 납입일 납입금액 자금사용계획 실제자금사용현황 차이발생사유등 제6회 CB 2018.08.24 10,000 운영자금 5,000기타자금 5,000 운영자금 5,500기타자금 4,500 - ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음