eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
옴니시스템 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 25 기 1분기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 옴니시스템 주식회사
대 표 이 사 : 박 혜 린
본 점 소 재 지 : 경기도 여주시 가남읍 연삼로 284
(전 화) 031-883-5400
(홈페이지) http://www.omnisystem.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부회장 (성 명) 윤 호 권
(전 화) 031-883-5400
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

주식회사위지트에너지	1998.01.22	경기도 여주시	전력량계	19,081,771,767	의결권의 과반수이상 소유(회계기준서 1027호 13)	해당(자산총액의 10% 이상)

OMNISYSTEMVN JSC	2008.12.30	Vietnam Hanoi	전력량계	3,925,006,912	의결권의 과반수이상 소유(회계기준서 1027호 13)	아니오

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사는 옴니시스템주식회사라고 표기하며, 영문으로는 Omnisystem Co.,Ltd.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 국문은 옴니시스템, 영문은 Omnisystem이라고 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간 당사는 디지털 전력량계 및 디지털 계량기 제조 및 판매를 목적으로 1997년 2월 17일에 설립되었으며, 당사의 주식은 2007년 9월 19일자로 코스닥시장에 상장되어 주식시장에서의 매매가 개시되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 ㆍ주 소 : 경기도 여주시 가남읍 연삼로 284 ㆍ전화번호 : 031-883-5400 ㆍ홈페이지 : www.omnisystem.co.kr 5. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 작성일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 6. 주요사업의 내용

구분	구 분	상장여부	내 용

지배회사	옴니시스템	코스닥상장	옴니시스템은 빌딩자동화시스템, 조명제어시스템을 개발 납품하며 쌓은 Know-how 를 바탕으로 원격검침이 가능한 디지털 전력량계를 국내 최초로 개발하여 전력량계의 디지털 시대를 개척하였으며, 지속적인 연구개발로 국내 원격검침 시장을 선도하며 전기를 비롯한 수도, 온수,열량,가스등의 설비미터도 전자식으로 개발함에 따라 계측기 분야를 선도하는 기업으로 계속 성장하고 있는 회사입니다. 아울러 2013년 6월에는 신용카드 제조회사인 이너렉스를 흡수합병 하여 신용카드 제조업도 영위하고 있습니다.

종속회사인계열회사	위지트에너지(구, 위지트)	비상장	위지트에너지는 전력량계등의 계량기 제조 설비의 핵심기술을 순수 자체 기술로 개발, 생산하고 있는 기술전문 기업으로써 제조 생산과 설비 효율의 최적화를 위해 혼신의 힘을 다하여 디지털 계량기 및 원격검침시스템 시장의 리더가 되도록 최선의 노력을 다하는 회사입니다.

동도엘엠에스(구, 동도조명)	비상장	동도엘엠에스는 국내 조명등기구, 경관조명, LED조명사업에서 업계 수위를 차지해온 업체로써 우수한 에너지 효율 및 이산화탄소 배출 절감 효과와 수은을 사용하지 않은 LED조명을 비롯한 고효율 조명제품의 개발을 통하여 친환경 녹색성장 시장의 변화에 대응하고 있습니다.

OMNISYSTEM VN JSC	비상장	베트남 현지의 디지털 미터기 생산 및 판매를 위해서 설립된 합작회사이며, 당사의 지분율은 74.68% 입니다.

종속회사가아닌계열회사	한생화장품	비상장	한생화장품은 50년 전통의 한방화장품 제조ㆍ판매업체로서 화장품의 제조ㆍ유통 및 최근 레드클럽 인수를 통하여 뷰티 서비스를 포괄하는 견실한 중견 토탈 뷰티 업체로 66개의 시판, 방판 지사와 2개의 직영점을 운영중이며, 화장품 OEM/ODM 및 해외 수출과 에스테틱 프랜차이즈 사업 등의 다양한 사업 영역에서 영업, 마케팅, 상품기획, 연구개발, 생산의 전 프로세스를 수행할 수 있는 조직 체계를 확보한 중견 화장품회사이며, 2009년 5월 20일당사가 과반수 이상의 지분을 인수하였습니다.

단동옴니유한공사	비상장	단동옴니유한공사는 중국시장 열량계 시장 선점을 위하여 중국 단동에 열량계 및 관련상품 생산 및 판매 법인 단동옴니유한공사를 중국 요녕성 동발전자과기주식회사와 합자해 설립하였으며, 당사의 지분율은 40% 입니다.

※ 동도엘엠에스는 당사의 직접 종속회사는 아니지만, 당사의 자회사인 위지트에너지의 100% 자회사입니다.

7. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	2007년 09월 19일	부	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

(감자)현황>

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007.09.14	유상증자(제3자배정)	보통주	1,132,219	500	6,500	-

2008.12.24	유상증자(제3자배정)	보통주	1,118,000	500	1,780	-

2009.04.27	주식매수선택권행사	보통주	142,000	500	2,300	-

2009.05.19	주식매수선택권행사	보통주	84,000	500	2,300	-

2009.06.04	신주인수권행사	보통주	341,646	500	2,927	제1회 BW 워런트 (10억)

2009.06.05	신주인수권행사	보통주	170,823	500	2,927	제1회 BW 워런트 (5억)

2009.06.16	신주인수권행사	보통주	341,646	500	2,927	제1회 BW 워런트 (10억)

2009.06.19	신주인수권행사	보통주	149,532	500	2,675	제2회 BW 워런트 (4억)

2009.07.15	신주인수권행사	보통주	186,915	500	2,675	제2회 BW 워런트 (5억)

2009.08.21	신주인수권행사	보통주	282,972	500	2,927	제1회 BW 워런트 (5억)제2회 BW 워런트 (3억)

2009.09.18	신주인수권행사	보통주	112,149	500	2,675	제2회 BW 워런트 (3억)

2009.12.11	유상증자(주주배정)	보통주	5,000,000	500	2,390	주주배정후 실권주 일반공모

2010.11.01	신주인수권행사	보통주	1,137,655	500	2,637	제3회 BW 워런트 (30억)

2010.11.01	신주인수권행사	보통주	359,971	500	2,778	제4회 BW 워런트 (10억)

2010.11.04	신주인수권행사	보통주	359,971	500	2,778	제4회 BW 워런트 (10억)

2011.04.18	신주인수권행사	보통주	761,324	500	2,627	제1회 BW 워런트 (20억)

2011.05.19	신주인수권행사	보통주	416,491	500	2,401	제2회 BW 워런트 (10억)

2011.07.26	신주인수권행사	보통주	1,247,660	500	1,603	제5회 BW 워런트 (20억)

2011.12.16	신주인수권행사	보통주	75,414	500	1,326	제4회 BW 워런트 (1억)

2012.07.05	신주인수권행사	보통주	447,227	500	1,118	제4회 BW 워런트 (5억)

2012.08.08	신주인수권행사	보통주	301,507	500	995	제5회 BW 워런트 (3억)

2012.09.25	신주인수권행사	보통주	2,236,180	500	995	제5회 BW 워런트 (22.25억)

2012.09.27	신주인수권행사	보통주	1,507,537	500	995	제5회 BW 워런트 (15억)

2012.10.09	신주인수권행사	보통주	100,502	500	995	제5회 BW 워런트 (1억)

2012.10.17	신주인수권행사	보통주	201,005	500	995	제5회 BW 워런트 (2억)

2013.04.12	신주인수권행사	보통주	527,638	500	995	제5회 BW 워런트 (5.25억)

2013.05.14	신주인수권행사	보통주	1,155,778	500	995	제5회 BW 워런트 (11.5억)

2013.06.21	-	보통주	16,253,472	500	1,173	합병신주 발행

2020.06.12	전환권행사	보통주	1,731,102	500	1,733	제6회 CB 전환청구(30억)

2020.09.01	전환권행사	보통주	1,154,068	500	1,733	제6회 CB 전환청구(20억)

2020.12.18	전환권행사	보통주	2,885,170	500	1,733	제6회 CB 전환청구(50억)
4. 주식의 총수 등

현황>

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	46,449,355	-	46,449,355	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	46,449,355	-	46,449,355	-

Ⅴ. 자기주식수	2,105,261	-	2,105,261	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	44,344,094	-	44,344,094	-

및 처분 현황>

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	24,867	-	-	-	24,867	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	24,867	-	-	-	24,867	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	2,080,062	-	-	-	2,080,062	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	2,080,062	-	-	-	2,080,062	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	332	-	-	-	332	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,105,261	-	-	-	2,105,261	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 상기 신탁계약에 의한 취득 물량은 만기해지(2021년 2월 25일) 후, 당사 명의 증권계좌에 입고하여 수탁자 보유물량에서 직접 보유주식으로 전환되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	46,449,355	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,105,261	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	44,344,094	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당에 관한 회사의 정책 등 당사는 당사 정관 및 관련 규정에 의거하여 배당을 실시할 수 있으며, 매 사업연도 종료 후 상법상 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 및 재무적 상황을 고려하여 배당여부를 검토하고 있습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 2,105,261주의 자기주식을 보유하고 있으며, 자사주 매각 또는 소각 관련하여 보고서 제출일 현재 구체적으로 정해진 바는 없습니다.

◇ 당사 정관에 기재된 배당에 관한 내용
제53조 (이익 배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인한 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기 1분기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,592	-4,595	18,821

(별도)당기순이익(백만원)	-769	-5,676	24,960

(연결)주당순이익(원)	-36	-113	463

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 연결 당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준입니다.

3) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

0	0	-	-

※ 최근 5년간 배당이 없었기 때문에 과거 배당 이력 산출이 불가합니다.
7. 정관에 관한 사항

이력>

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 30일	제24기정기주주총회	ㆍ상법 개정사항 반영 - 신주에 대한 동등배당 원칙 명시 - 이사회 결의로 기준일(또는 기간) 설정 - 상기 기준일 이후 3개월 이내 주총 개최 등 정기주총 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문정비 - 감사 선임시 전자투표제를 도입할 경우 가결 요건 완화	상법 개정사항에 대한 당사 정관변경 사항 반영

2020년 03월 24일	제23기정기주주총회	주식등의 전자등록시 법상 전자등록 의무가 없는 사채 발행시의 전자등록 여부는 회사가 결정할 수 있도록 변경.	법상 전자등록 의무가 없는 사채 발행시 전자등록 여부 재량부여

2019년 03월 25일	제22기정기주주총회	1. 종류주식에 대한 내용 추가2.상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설	1. 종류주식 발행근거 마련2. 주권전자등록 의무화
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 의거하여 분기보고서에는 본내용을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제25기(당기) 1분기	우리회계법인	-	-	-

제24기(전기)	대성삼경회계법인	적정	COVID-19로 인해 회사의 사업, 재무상태 및 경영성과에 미칠 수 있는 불확실성이 존재하며, 이로 인한 궁극적인 영향을 예측할 수 없습니다.	영업권 손상검토

제23기(전전기)	한경회계법인	적정	없음	없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제25기(당기)	우리회계법인	반기 검토보고서 작성결산 감사 및 감사보고서 작성연결 감사 및 감사보고서 작성	150백만원	1,211	-	-

제24기(전기)	대성삼경회계법인	반기 검토보고서 작성결산 감사 및 감사보고서 작성연결 감사 및 감사보고서 작성	69백만원	967	69백만원	1,120

제23기(전전기)	한경회계법인	반기 검토보고서 작성결산 감사 및 감사보고서 작성연결 감사 및 감사보고서 작성	69백만원	945	69백만원	945

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기(당기)	-	-	-	-	-

제24기(전기)	-	-	-	-	-

제23기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 02월 17일	회사측: 감사외 1인감사인: 담당공인회계사 3인	대면회의 및 서면보고	ㆍ감사절차의 개요, 감사수행계획 및 유의적 위험과 관련된 고려사항 등
ㆍ핵심감사사항 등 중점 감사사항 ㆍ기타 감사종료단계 필수 커뮤니케이션 사항

5. 회계 감사인의 변경당사는 기존 외부감사 회계법인의 계약기간 만료로 인하여 2020년 2월중에 외부감사인을 한경회계법인에서 대성삼경회계법인으로 변경하는 계약을 체결하였으나, 이후 주기적 지정 제도에 의거하여 우리회계법인이 지정감사인으로 선정되어 2020년 4분기중에 감사계약을 체결하였습니다. 6. 내부통제시스템에 관한 사항감사인은 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 사외이사 등 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사 정관 규정에 근거하여 대표이사가 맡고 있습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

(3) 이사회 운영규정의 주요 내용이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하며, 의장은 정관에 의거합니다. 이사회는 필요시 수시로 개최 되며, 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성이 충족 시 결의됩니다. 또한, 당사는 의사록에 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 기명날인하여 본사에 비치하고 있으며, 이사회내 위원회는 없습니다. (4) 이사회 중요 결의사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

박혜린(참석률:100%)	윤호권(참석률:100%)	정진훈(참석률:100%)	심영섭(참석률:0%)	문호(참석률:50%)

1	2021.02.08	내부회계 관리제도 운영실태 평가보고	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참

2	2021.02.09	내부회계관리제도 평가보고	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참

3	2021.02.25	제24기 연결재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

4	2021.03.15	1. 제24기 정기 주주총회 소집의 건2. 전자투표제 도입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

※ 문호 사외이사는 2021년 3월에 임기만료로 사임하였습니다. (5) 이사의 현황 및 독립성에 관한 사항

성 명	구분	추천인	최대주주등과의 기타 이해관계	임기	연임여부 및 연임횟수

박혜린	대표이사	이사회	특수관계인	2024.03.26	연임 (4회)

윤호권	사내이사	이사회	특수관계인	2024.03.26	연임 (4회)

정진훈	사내이사	이사회	특수관계인	2022.03.25	연임 (2회)

심영섭	사외이사	이사회	-	2022.03.25	신임

회사의 이사 후보는 이사회에서 추천하여 주주총회 소집통지 또는 공고한 후보자 중에서 주주총회에서 선임합니다. 이사의 임기는 정관에서 3년으로 정하고 있으며, 이사회는 이사 총수의 4분의 1 이상을 사외이사로 구성합니다. 사외이사의 경우 선임 전 사회이사의 자격의 결격사유 여부에 대하여 검토 및 확인절차를 거치며, 사외이사는 상법 및 동법 시행령에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에 사외이사직을 상실하게 됩니다.

미실시 내역>

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의해 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무에 대한 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 그리고, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 또한, 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있으며, 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있고, 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있습니다. 감사에 대한 약력은 Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다. (2) 감사의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2021.02.08	내부회계 관리제도 운영실태 평가보고	가결

2	2021.02.09	내부회계관리제도 평가보고	가결

3	2021.02.25	제24기 연결재무제표 승인의 건	가결

4	2021.03.15	1. 제24기 정기 주주총회 소집의 건2. 전자투표제 도입의 건	가결

미실시 내역>

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 전문성을 충분히 갖추고 있어 감사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.

(3) 감사 지원조직 현황 감사 지원조직은 별도로 없지만, 감사의 업무와 관련하여 회계팀에서 지원하고 있습니다.

(4) 준법지원인 등 지원조직 현황 당사는 선임된 준법지원인이 없으므로 지원조직도 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

ㆍ당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하지 않고 있으며, 공시대상 기간중에 소수주주권이 행사되지 않았으며, 경영권 분쟁도 없었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

특수관계인의 주식소유 현황>

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)바이오스마트	본인	보통주	11,546,291	24.86	11,546,291	24.86	-

윤호권	특수관계인	보통주	18,982	0.04	18,982	0.04	-

봉이선	특수관계인	보통주	3,000	0.01	3,000	0.01	-

계	보통주	11,568,273	24.91	11,568,273	24.91	-

우선주	-	-	-	-	-

및 개요>

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)바이오스마트	18,539	윤호권	3.20	-	-	박혜린	18.35

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)바이오스마트

자산총계	168,960

부채총계	79,708

자본총계	89,252

매출액	44,355

영업이익	1,115

당기순이익	-175

※ 2021년 1분기말 연결재무제표 기준

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 (주)바이오스마트는 1985년 12월 30일 설립되었으며, 2000년 6월 22일 코스닥시장에 상장되었습니다. 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 신용카드 제조입니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 (주)바이오스마트 11,546,291 24.86 - - - - - 우리사주조합 - - -

## (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 22,040 22,045 99.98 31,765,714 46,449,355 68.38 -

주식사무 >

정관상 신주인수권의 내용	① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배당을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식 총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우.
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매입 선택권을 부여받은 임직원등이 동 권리를 행사함에 따라 신주를 발행하는 경우.
4. 자본시장과 금융투자업에 관한법률 165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우.
5. 회사가 경영상 필요로 외국의 합작법인에게 신주를 발행하는 경우.
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외의 금융기관(기관투자가 및 각종연기금 포함)및 외국인투자자, 개인투자자, 일반법인 투자자에게 신주를 발행하는 경우.
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
9. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나, 주주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회에서 정한다.
④ 제2항 각호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 이내

주주명부 폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 7일

주권의 종류	보통주식 (주권 전자등록)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부 - 주소 : 서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 3층 - 전화 : 02-2073-8110

주주의 특전	없음	공고게재 신문	한국경제신문

공고사이트	www.omnisystem.co.kr

◇ 주가 및 주식거래 실적 (단위 : 원, 주)

종 류	2020년 10월	11월	12월	2021년 1월	2월	3월

기명식보통주	최 고	3,155	2,825	2,780	2,520	2,440	2,275

최 저	2,575	2,580	2,255	2,290	2,275	2,070

월간거래량	476,880,770	44,181,854	24,819,692	18,250,839	10,610,245	6,041,052
1. 임원 및 직원 등의 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 박혜린 여 1969.09 대표이사 등기임원 상근 회사총괄 ㆍ연세대학교 대학원 융합경영기술학과ㆍ(현) 옴니시스템 대표이사ㆍ(현) 바이오스마트 이사 - - 특수관계인 12년 2024.03.30 윤호권 남 1966.02 부회장 등기임원 상근 최고 운영책임자 ㆍ서강대 사학과 졸업ㆍ(현)바이오스마트 대표이사 18,982 - 특수관계인 12년 2024.03.30 정진훈 남 1967.11 상무 등기임원 상근 최고재무책임자 ㆍ고려대 무역학과 졸업ㆍ(전)진도금융부 국제금융과 - - 특수관계인 12년 2022.03.30 문호 남 1951.01 감사 등기임원 상근 감사 ㆍ건국대 경제학과 졸업ㆍ(전)한국전력공사 부사장ㆍ(전)스마트그리드협회 상근부회장 - - - 신규선임 2024.03.30 심영섭 남 1951.01 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 ㆍ고려대 경제학 학사,석사ㆍ프랑스 Grenoble 대학교 경제학 박사ㆍ(현)인하대학교 초빙교수 - - - 2년1개월 2022.03.30 전성열 남 1967.10 부사장 미등기임원 상근 국내영업 ㆍ조선대학교 전자공학 졸업ㆍ금호전기(주) - - - 2년10개월 - 김지효 남 1971.10 상무 미등기임원 상근 기술연구소 ㆍ서울시립대학원 전자공학과 졸업 ㆍ당사 기술연구소 본부장 - - - 8년6개월 - 김영희 남 1964.04 상무 미등기임원 상근 경영지원 ㆍ충남대학교 경영학과 졸업ㆍ(전)광전자(주) 종합기획실장ㆍ(현)당사 관리본부장 - - - 4년10개월 - 봉이선 남 1965.10 이사 미등기임원 상근 품질총괄 ㆍ조선대학교 전자공학ㆍ금호미터텍(주) 과장ㆍ당사 QC 본부장 3,000 - - 17년6개월 - 박남규 남 1970.03 이사 미등기임원 상근 국내영업 ㆍ숭실대학교 전기과 졸업 ㆍ당사 민수사업부문장 - - - 20년2개월 - 이명우 남 1966.10 이사 미등기임원 상근 국내영업 ㆍ한국체대 졸업ㆍ(전)바이오스마트 관리이사 - - - 10년7개월 - 이복수 남 1974.03 이사 미등기임원 상근 플랫폼사업부 ㆍ호서평생교육원 졸업ㆍ(현)당사 플랫폼사업부문장 - - - 17년 - 임종일 남 1960.07 부사장 미등기임원 상근 사업본부 ㆍ숭실대학교부설 전자계산원 수료 ㆍ(현)바이오스마트 부사장 - - - 11년1개월 - 최동국 남 1964.02 전무 미등기임원 상근 생산본부 ㆍ아주대학교 경영학과 졸업 ㆍ(전)바이오스마트 생산본부 부장 - - - 13년1개월 - 한귀택 남 1958.04 상무 미등기임원 상근 생산본부 ㆍ광운전자공대부설 무선통신학과 수료ㆍ(전)LIG 상무이사 - - - 5년9개월 - 성기상 남 1967.12 이사 미등기임원 상근 경영지원 ㆍ동국대학교 농경제학과 졸업 ㆍ(전)(주)바이오스마트 관리부장 - - - 11년2개월 - ※ 오승균 감사의 임기가 만료되어(사임) 제24기 정기주총(2021.03.30)에서 문호 감사를 신규로 선임하였으며, 문호 감사는 감사로 선임되기 전까지 당사의 사외이사로 6년간 재직하였습니다. ◆click◆『등기임원후보자 및 해임대상자』 삽입 11013#*등기임원후보자및해임대상자.dsl 현황> (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) MMV사업부 남 73 - 3 - 76 6.6 900,285,160 11,845,857 - - - - MMV사업부 여 20 - 4 - 24 4.7 169,790,950 7,074,623 - 카드사업부 남 105 - 1 - 106 6.7 1,153,346,890 10,880,631 - 카드사업부 여 52 - 2 - 54 5.6 453,424,850 8,396,756 - 합 계 250 - 10 - 260 5.90 2,676,847,850 10,295,569 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 현황> (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 11 179,947,410 16,358,855 -
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,000,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	97,199,910	16,199,985	-

※ 보고서 제출일 현재 인원수는 5명 입니다.

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	79,199,910	26,399,970	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	12,000,000	6,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,000,000	6,000,000	-

※ 상기 보수지급 금액(인원 포함) 관련 내용은 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사ㆍ감사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사ㆍ감사에게 지급한 금액이 포함되어 있습니다. (보고서 제출일 현재 사외이사는 1명 입니다)
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사의 계열회사 및 주요 사업등에 관한 내용은 아래와 같습니다.

구 분	사업자등록번호	상장여부	내 용

위지트에너지	224-81-14017	비상장	전력량계등의 계량기 제조 설비의 핵심기술을 순수 자체 기술로 개발, 생산하고 있는 기술전문 기업으로써 제조 생산과 설비 효율의 최적화를 위해 혼신의 힘을 다하여 디지털 계량기 및 원격검침시스템 시장의 리더가 되도록 최선의 노력을 다하는 회사입니다.

한생화장품	314-81-02788	비상장	한생화장품은 50년 전통의 한방화장품 제조ㆍ판매업체로서 화장품의 제조ㆍ유통 및 최근 레드클럽 인수를 통하여 뷰티 서비스를 포괄하는 견실한 중견 토탈 뷰티 업체로 66개의 시판, 방판 지사와 2개의 직영점을 운영중이며, 화장품 OEM/ODM 및 해외 수출과 에스테틱 프랜차이즈 사업 등의 다양한 사업 영역에서 영업, 마케팅, 상품기획, 연구개발, 생산의 전 프로세스를 수행할 수 있는 조직 체계를 확보한 중견 화장품회사입니다.

OMNISYSTEM VN JSC	-	비상장	베트남 현지의 디지털 미터기 생산 및 판매를 위해서 설립된 합작회사이며, 당사의 지분율은 74.68% 입니다.

단동옴니유한공사	-	비상장	단동옴니유한공사는 중국시장 열량계 시장 선점을 위하여 중국 단동에 열량계 및 관련상품 생산 및 판매 법인 단동옴니유한공사를 중국 요녕성 동발전자과기주식회사와 합자해 설립하였으며, 당사의 지분율은 40% 입니다.

◇ 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	당사직위	회사명	직위	담당업무

박 혜 린	대표이사 회장	㈜바이오스마트
㈜한생화장품
㈜위지트에너지
㈜동도엘엠에스	등기이사대표이사
등기이사등기이사	운영
총괄
운영
운영

윤 호 권	부회장	㈜바이오스마트
㈜한생화장품
㈜위지트에너지㈜동도엘엠에스	대표이사
등기이사대표이사등기이사	총괄
운영
총괄운영

정진훈	상무	㈜바이오스마트
㈜한생화장품	등기이사감 사	운영
감사

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 OMNISYSTEM VN JOINT(비상장) 2008년 12월 02일 지분투자 681,085 1,136,000 74.68 - - - - 1,368,000 74.68 - 3,925,007 44,630 ㈜한생화장품(비상장) 2009년 05월 20일 지분투자 576,000 19,200 34.80 - - - - 19,200 34.80 - 6,544,071 -352,758 (주)위지트에너지(비상장) 2009년 08월 24일 경영참여 3,000,036 446,000 92.09 3,559,540 - - - 466,000 92.09 3,559,540 19,081,772 -128,257 DANDONG OMNI INSTRUMENT (비상장) 2011년 01월 18일 합자 685,916 4,000,000 40.00 - - - - 4,000,000 40.00 - 417,163 -9,827 합 계 - - 3,559,540 - - - - - 3,559,540 - -
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 채무보증 내역(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	보 증 금 액	채권자	보증기간

기초	증가	감소	기말

(주)위지트에너지	종속기업	600	-	-	600	우리은행	2020.12.28 ~ 2021.12.28

600	-	-	600	산업은행	2020.09.06 ~ 2021.09.06

(주)동도엘엠에스	종속기업	480	-	-	480	우리은행	2020.07.31 ~ 2021.07.30

(주)바이오스마트	최대주주	1,200	-	-	1,200	농협은행	2020.05.08 ~ 2021.05.08

합 계	2,880	-	-	2,880

2. 대주주와의 영업거래(단위 : 백만원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

(주)바이오스마트	최대주주	매입,매출	2021.01.01~2021.03.31	제품등	3,235
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경사항- 해당사항 없음

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제24기정기주주총회(2021.03.30)	ㆍ제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 → 제3-1호 의안 : 사내이사 박혜린 선임의 건 → 제3-2호 의안 : 사내이사 윤호권 선임의 건 ㆍ제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 문호)ㆍ제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건ㆍ제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	모든 의안원안대로 승인	-

제23기정기주주총회(2020.03.24)	ㆍ제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건ㆍ제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 제3-1호 의안 : 상근감사 김길효 선임의 건ㆍ제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건ㆍ제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	감사 선임의 건만 부결되고 나머지 의안은 원안대로 가결	상법 제415조(제386조 준용)에 의거 새로 선임되는 감사가 취임할 때까지 기존 감사에게 감사의 권리의무가 있음

3. 우발채무등

1) 중요한 소송사건 : 해당사항 없음 2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : 해당사항 없음

3) 채무보증 현황 : "X. 이해관계자와의 거래내용" 중 2. 채무보증 내역 참조 4. 작 성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해 당사항 없음

5. 중소기업기준 검토표

* 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : 해당사항 없음.

* 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	제6회	2018.04.19	운영자금 및 기타자금	10,000	운영자금 및 기타자금	10,000	-

◎ 비즈니스온커뮤니케이션 주식 양도에 관한 사항

항 목	내 용

양도대상 회사	(주)비즈니스온커뮤니케이션

양수자(거래상대방)	비아이에스홀딩스(유)

양도 주식수	1,970,340주

양도 금액	41,580,085,020원

2019년 8월 12일	ㆍ이사회결의일(계약체결일)ㆍ주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권 양도결정) 공시

2019년 8월 26일	계약금 수령일

2019년 9월 20일	ㆍ잔금 수령일 및 주식양도일ㆍ합병등 종료보고서(자산양수도) 공시

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등 (합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

옴니시스템	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

※ 외부평가시 대상회사의 매출액 등의 예측치를 산출하지 않았으므로, 합병등 전후의 재무사항 비교표는 기재를 생략합니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음