현대홈쇼핑 분기보고서 (2022.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택 2019년 5월 10일, 당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였습니다. 이에 2020년 3월 24일에 개최한 제19기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하였으며, 가장 최근엔 2022년 3월 24일에 개최한 제21기 정기주주총회에서도 전자투표제를 시행하였습니다. 한편, 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

- 투표제도

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제21기(22년도) 정기주총

※ 당사는 의결권대리행사권유제도를 도입하여 직접 교부 및 전자위임장의 방법으로 정기주주총회를 실시하였습니다.

나. 소수주주권의 행사 여부 - 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음 라. 의결권 현황 당사가 발행한 보통주식수는 12,000,000주이며, 정관상 발행할 주식총수의 60%에 해당합니다. 발행주식중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 552,250주이며, 동 주식수를 제외할 경우 의결권행사가능 주식수는 11,447,750주입니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	552,250	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,447,750	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	(1) 이 회사의 주주는 그가 소유하는 주식수에 비례하여 신주의 인수 권을 가진다. 다만, 주주가 인수하지 아니하는 주식과 주식배정의 경우에 발생하는 단주의 처리는 이사회의 결정에 의한다.(2) 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 에게 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신규로 주권을 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 7. 자본시장과금융투자업에관한법률 제 165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우(3) 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주 가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일 후 3월이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 31일

주권의 종류	기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다

명의개서대리회사	국민은행 증권대행부 (02-2073-8105)서울 영등포구 국제금융로8길 26, 3층 (여의도동, 국민은행여의도본점)

주주의 특전	없음	공고방법	① 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://company.hmall.com)에 게재한다② 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 제1항의 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다.

주1) 주권의 종류와 관련된 정관 규정은 2019.3.28 자로 개정되었으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'이 2019.09.16 부로 시행되고 있습니다. 시행 후 정관규정은 아래와 같습니다.

제 8 조 (주식 및 주권의 종류)
이 회사의 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.
제 8 조의 2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)
이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

바. 주주총회 의사록 요약

구분	주총일자	안 건	결의내용	비 고

제21기정기주총	2022.03.24	제 1호 의안 : 제 21기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	사내이사: 정교선,임대규,한광영사외이사: 송해은,김성철,김재웅,이돈현감사위원회 위원: 김재웅,송해은,김성철한도액: 45억원

제20기정기주총	2021.03.23	제 1호 의안 : 제 20기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제 6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	사내이사: 정교선,임대규,한광영사외이사: 송해은,김성철,김재웅,이돈현감사위원회 위원: 김재웅,송해은,김성철한도액: 45억원

제19기정기주총	2020.03.24	제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분
계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	사내이사: 정교선,강찬석,임대규사외이사: 송해은,김성철,김재웅,이돈현감사위원회 위원: 김재웅,송해은,김성철한도액: 45억원