현대홈쇼핑 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 상근 사내이사, 4인의 사외이사 등 7인으로 구성되어 있으며 강찬석 대표이사를 이사회 의장으로 두고있습니다. 당사는 관련법령 및 내부규정에 대한 이해도가 높고 회사의 의사결정에 대하여 실질적인 역할을 수행하고 책임을 부담할 수 있는 강찬석 대표이사를 정관 제36조 및 제37조에 의거 이사회 의장으로 선임하였습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회, 내부거래위원회. 사외이사 후보추천위원회, 보상위원회, 소비자보호위원회 및 채널편성위원회 등 총 6개의 소위원회가 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시길 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	1

※ 김영기 사외이사 2020년 3월 18일부 중도퇴임 ※ 제19기 주주총회(2020.3.24) 결과 김재웅 사외이사(신규선임), 이돈현 사외이사(신규선임)

다. 중요의결사항 등 (1) 보고서 작성기준 일 ( 2020년 09월 30일 기준 ) 현재 이 사회 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	비고

정교선	이동호	강찬석(이사회 의장)	임대규	송해은	김성철	김영기	김재웅	이돈현

(출석률 87.5% )	(출석률 :100%)	(출석률 :100%)	(출석률 :100%)	(출석률 :100%%)	(출석률 :100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2020.02.10	의결사항1. 제19기 재무제표(별도·연결) 및 영업보고서 승인의 건2. 자기주식 취득 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당없음	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당없음	해당없음	-

2	2020.02.21	의결사항1. 제19기 정기주주총회 소집의 건2. 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 부의의 건3. 정관 일부 변경(안) 부의의 건4. 이사 선임(안) 부의의 건5. 감사위원회 위원 선임(안) 부의의 건6. 이사보수한도액(안) 부의의 건7. 임원 퇴직금 지급 규정 개정(안) 부의의 건8. 공정거래자율준수 관리자 선임의 건9. 2020년 사업계획(안) 심의의 건10. 이사회 규정 개정의 건11. 임원 상여금 지급 규정 개정의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-

보고사항1. 감사의 감사보고2. 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고보고	참석참석	참석참석	참석참석	참석참석	참석참석	참석참석	-

3	2020.03.24	의결사항1. 대표이사 선임의 건2. 이사회 의장 선임의 건3. 소위원회 위원 선임의 건4. 임원보수 집행 승인의 건5. 이사회 규정 개정의 건6. 소위원회 규정 개정의 건	가결가결가결가결가결가결	------	해당없음	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	해당없음	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-

4	2020.04.07	보고사항1.(주)현대에이치씨엔 분할 등 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

5	2020.05.08	의결사항1. (주)현대에이치씨엔 주주총회 의결권 행사 결의의 건2. 준법감시인 선임의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

보고사항1. 2020년 1분기 영업실적 보고2. 공정거래자율준수 프로그램 운영 보고	보고보고	참석참석	참석참석	참석참석	참석참석	참석참석	참석참석	참석참석	-

6	2020.07.31	의결사항1. 디퍼런트밀리언즈(주) 지분 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2020.08.11	의결사항1. 호주법인(ASN) 채무보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

보고사항1. 2020년 상반기 영업실적 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

8	2020.08.14	의결사항1. 태국법인(하이쇼핑) 자금대여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

※ 김영기 사외이사 2020년 3월 18일부 중도퇴임 ※ 제19기 주주총회(2020.3.24)이후 변경사항 1) 이동호 사내이사 퇴임 2) 2020년 3월 24일 이사선임 : 강찬석 사내이사 (재선임), 임대규 사내이사(신규선임), 김재웅 사외이사(신규선임), 이돈현 사외이사(신규선임) 3) 임대규 사내이사는 상근 이사임 4) 사외이사는 전원 비상근 이사임 마. 이사회내 위원회에 관한 사항 (1) 위원회 활동내역 ( 2020년 09월 30일 기준 )

1) 감사위원회

위원회명	활 동 내 역	감사위원회 위원	비고

개최일자	의안내용	가결여부	김영기	송해은	김성철	김재웅

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

감사위원회	2020.02.21	1. 내부회계관리제도 운영보고의 건	보고	참석	참석	참석	해당없음	-

2. 외부감사인 감사보수, 감사시간, 감사인력에 관한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3. 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2020.03.24	1. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	해당없음	찬성	찬성	찬성	-

2020.05.08	1. 2020년 1분기 영업실적 보고	보고	참석	참석	참석	-

2020.08.11	1. 2020년 상반기 영업실적 보고	보고	참석	참석	참석	-

2) 내부거래위원회

위원회명	활 동 내 역	내부거래위원회 위원	비고

개최일자	의안내용	가결여부	김영기	강찬석	김성철	송해은	임대규	김재웅	이돈현

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

내부거래 위원회	2020.02.21	1. 2019년 내부거래 현황 보고	보고	참석	참석	참석	참석	해당없음	해당없음	해당없음	-

2020.05.08	1. 2020년 1분기 내부거래 현황 보고	보고	해당없음	해당없음	해당없음	참석	참석	참석	참석	-

2020.08.11	1. 2020년 상반기 내부거래 현황 보고	보고	해당없음	해당없음	해당없음	참석	참석	참석	참석	-

3) 사외이사 후보추천위원회

위원회명	활 동 내 역	사외이사 후보추천위원회 위원	비고

개최일자	의안내용	가결여부	김영기	강찬석	송해은	김성철	김재웅

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

사외이사 후보추천 위원회	2020.02.21	1. 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	-

2020.03.24	1. 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4) 보상위원회

위원회명	활 동 내 역	보상위원회 위원	비고

개최일자	의안내용	가결여부	김영기	이동호	송해은	임대규	김성철	김재웅

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

보상위원회	2020.02.21	1. 이사보수한도액(안) 상정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	-

2020.03.24	1. 보상위원회 위원장 선임의 건	가결	해당없음	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	-

5) 소비자보호위원회

위원회명	활 동 내 역	소비자보호위원회 위원	비고

개최일자	의안내용	가결여부	김성철	강찬석	송해은	임대규	이돈현

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

소비자보호위원회	2020.02.21	1. 2019년 운영실적 및 2020년 운영계획 보고	보고	참석	참석	참석	해당없음	해당없음	-

2020.03.24	1. 소비자보호위원회 위원장 선임의 건	가결	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	-

2020.05.08	1. 2020년 1분기 운영실적 및 2분기 운영계획 보고	보고	참석	참석	참석	-

2020.08.11	1. 2020년 2분기 운영실적 및 3분기 운영계획 보고	보고	참석	참석	참석	-

6) 채널편성위원회

위원회명	활 동 내 역	채널편성위원회 위원	비고

개최일자	의안내용	가결여부	김영기	강찬석	김성철	이돈현

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

채널편성위원회	2020.02.21	1. 2019년 운영실적 및 2020년 운영계획 보고	보고	참석	참석	참석	해당없음	-

2020.03.24	1. 채널편성위원회 위원장 선임의 건	가결	해당없음	찬성	찬성	찬성

(2) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한 ( 2020년 09월 30 일 기준)

위원회명	위원장	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	김재웅	사외이사 3명 : 송해은, 김성철, 김재웅	설치목적: 회사의 회계와 업무를 감사하기 위하여 감사를 대신하여 설치권한: 주주총회, 이사 및 이사회, 감사에 관한 사항에 대해 의결	※ 이사회(2020.3.24)에서 구성인원이 다음과 같이 변경되었습니다.사외이사 3명 : 김영기, 송해은, 김성철 사외이사 3명 : 송해은, 김성철, 김재웅 내부거래위원회 송해은 사 내이사 1명 : 임대규사외이사 3명 : 송해은, 김재웅,이돈현 설치목적: 특수관계자와거래의 투명성 심의를 위해 설치권한: 특수관계인 등과의 일정금액 이상 거래하는 사항에 대해 의결 ※ 이사회(2020.3.24)에서 구성인원이 다음과 같이 변경되었습니다. 사 내이사 1명 : 강찬석사외이사 3명 : 송해은, 김영기, 김성철 사 내이사 1명 : 임대규사외이사 3명 : 송해은, 김재웅, 이돈현 사외이사 후보추천위원회 송해은 사 내이사 1명 : 강찬석사외이사 3명 : 송해은, 김성철, 김재웅 설치목적: 사외이사 후보 추천을 위해 설치권한: 사외이사의 후보 추천을 위하여 주주총회에 추천 ※ 이사회(2020.3.24)에서 구성인원이 다음과 같이 변경되었습니다. 사 내이사 1명 : 강찬석사외이사 3명 : 김영기, 송해은, 김성철 사 내이사 1명 : 강찬석 사외이사 3명 : 송해은, 김성철, 김재웅 보상위원회 김성철 사 내이사 1명 : 임대규사외이사 2명 : 김성철, 김재웅 설치목적: 이사 보수를 정하기 위하여 주주총회에 이사 보수 한도 상정권한: 경영진의 경영성과 평가 및 보상에 관한결정 ※ 이사회(2020.3.24)에서 구성인원이 다음과 같이 변경되었습니다.사내이사 1명 : 이동호사외이사 2명 : 송해은, 김영기 사 내이사 1명 : 임대규사외이사 2명 : 김성철, 김재웅 소비자보호위원회 임대규 사 내이사 1명 : 임대규사외이사 2명 : 송해은, 이 돈 현 설치목적: 소비자 관련 정책 심의와 분쟁 조정을 위해 설치권한: 소비자 관련 정책 심의와 분쟁 조정 ※ 이사회(2020.3.24)에서 구성인원이 다음과 같이 변경되었습니다. 사 내이사 1명 : 강찬석사외이사 2명 : 송해은, 김성철 사 내이사 1명 : 임대규사외이사 2명 : 송해은, 이돈현 채널편성위원회 강찬석 사 내이사 1명 : 강찬석사외이사 2명 : 김성철, 이돈현 설치목적: 방송프로그램편성 및 프로그램 제작 방침 등을 결정하기 위해 설치권한: 방송프로그램편성및 프로그램 제작방침을 결정 ※ 이사회(2020.3.24)에서 구성인원이 다음과 같이 변경되었습니다. 사 내이사 1명 : 강찬석사외이사 2명 : 김영기, 김성철 사 내이사 1명 : 강찬석사외이사 2명 : 김성철, 이돈현 ※ 김영기 사외이사 2020년 3월 18일부 중도퇴임 ※ 제19기 주주총회(2020.3.24)이후 변경사항 1) 이동호 사내이사 퇴임 2) 2020년 3월 24일 이사선임 : 강찬석 사내이사 (재선임), 임대규 사내이사(신규선임), 김재웅 사외이사(신규선임), 이돈현 사외이사(신규선임) 3) 임대규 사내이사는 상근 이사임 4) 사외이사는 전원 비상근 이사임 바. 이사의 독립성 회사의 주요 경영정책을 결정하는 의사결정기구인 이사회의 구성을 살펴보면 사내이사 3인과 사외이사 4명으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익이 침해 받지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.(1) 이사의 선임 이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사 외 이사 후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. 성 명 주된 직업 선임배경 추천인 이사로서 활동분야 최대주주등과의 관계 연임/횟수 회사와의 거래 정교선(사내이사) (주)현대홈쇼핑 대표이사 부회장 당사의 해당 산업 분야 전문가(주요경력)현대홈쇼핑 부사장('08.01~'08.12)현대홈쇼핑 대표이사 사장('09.01~'11.12)현대홈쇼핑 대표이사 부회장('12.01~현재) 이사회 대표이사 최대주주의 임원 연임/6회 없음 강찬석(사내이사) (주)현대홈쇼핑 대표이사 사장 당사의 해당 산업 분야 전문가(주요경력) 현대홈쇼핑 상품영업본부장 전무이사('12.01~'13.12)현대홈쇼핑 대표이사 부사장('14.01~'16.12)현대홈쇼핑 대표이사 사장('17.01~현재) 이사회 대표이사 계열회사의 임원 연임/3회 임대규 (사내이사) (주)현대홈쇼핑 영업본부장 부사장 당사의 해당 산업 분야 전문가(주요경력)현대홈쇼핑 관리담당 상무('14.01~'14.12)현대홈쇼핑 경영지원본부장 전무이사('15.01~'16.12)현대홈쇼핑 영업본부장 부사장('17.01~현재) 이사회 사내이사 계열회사의 임원 신규선임 송해은(사외이사) 법무법인 동인 변호사 행정/법률 관련 분야 전문가(주요경력)서울동부지방검찰청 검사장('11.08~'12.07)사법연수원 부원장('12.07~'13.04)법무법인 동인 변호사('13.05~현재) 사외이사 후보추천위원회 및 이사회 감사위원회 위원 계열회사의 임원(사외이사) - 김성철(사외이사) 고려대학교 미디어학부 교수 방송 관련 분야 전문가(주요경력)고려대학교 정보문화연구소장('10.07~'14.07)한국미디어경영학회 회장('13.11~'15.11)고려대학교 미디어학부 교수('08.03~현재) 사외이사 후보추천위원회 및 이사회 감사위원회 위원 계열회사의 임원(사외이사) - 김재웅 (사외이사) 법무법인 광장 고문 세무/회계 관련 분야 전문가(주요경력)중부지방국세청장 ('14.12~'15.12)서울지방국세청장 ('15.12~'16.12)법무법인 광장 고문 ('20~현재) 사외이사 후보추천위원회 및 이사회 감사위원회 위원장 계열회사의 임원(사외이사) 신규선임 이돈현 (사외이사) 관세법인 조양 대표이사 관세 관련 분야 전문가(주요경력)관세청 기획조정관 ('13.04~'15.03)관세청 차장 ('15.03~'16.05)관세법인 조양 대표이사 ('19~현재) 사외이사 후보추천위원회 및 이사회 사외이사 계열회사의 임원(사외이사) 신규선임 ※ 1) 2020년 03월 31일 기준으로 작성하였습니다. 2) 김영기 사외이사 2020년 3월 18일부 중도퇴임 3) 공시서류작성기준일 이후 제19기 주주총회(2020.3.24)사항 - 이동호 사내이사 퇴임 - 2020년 3월 24일 이사선임 : 강찬석 사내이사 (재선임), 임대규 사내이사(신규선임), 김재웅 사외이사(신규선임), 이돈현 사외이사(신규선임) (2) 사외이사 후보추천위원회 구성 현황 위원회명 구 성 인 원 설치목적 및 권한사항 비 고 사외이사후보추천위원회 사내이사 1명 : 강찬석사외이사 3명 : 송해은, 김성철, 김재웅 -관계법령, 정관 및 이사회규정에 의거 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치-사외이사를 선임하기 위한 주주 총회에 이사후보를 추천함 상법 제542조의 8 제4항에 따른 사외이사과반수 요건 충족 ※ 사외이사후보추천위원회의 활동내역은 마. 이사회내 위원회에 관한 사항 (1) - 3) 참조 바랍니다. (3) 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으며, 이사회 등 직무수행을 위하여 필요한 경우 외부전문인력의 지원 또는자문을 받을 수 있습니다. - 사외이사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 경영관리팀 3 팀장1명(19년),책임2명(평균11년) - 연간 이사회 실무운영- 이사회 안건의 사전 보고 및 설명- 필요한 경영정보의 제공 및 발송- 요청사항 지원 등 ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_01_사외이사_교육_실시현황 - 사외이사 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2020년 02월 19일 내부교육 (삼정회계법인) 전원참석 - - 감사위원회의 구성과 책임 구분- 감사진행상황 및 결과 공유- 외감법 개정에 따른 이사회 및 감사위원회 역할변화 2020년 05월 06일 내부교육 (삼일회계법인) 전원참석 - - 감사인과 경영진의 책임- 회계 감사의 목적 공유- 기타 법규 준수사항 공유 2020년 08월 07일 내부교육 (삼일회계법인) 전원참석 - - 감사 진행경과 공유 - 핵심감사항목 논의- 내부회계관리제도 진행 경과 공유 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회의 개요 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하고 있으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 사외이사 3명에 의하여 구성됩니다. 감사위원회는 당사의 회계와 그 업무를 감사하고 있습니다. (1) 감사위원회의 인적사항( 2020년 09월 30일 기준 ) ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 김재웅 (감사위원회위원장) 예 (주요경력)국세청 조사2과 과장('14.01~'14.07) 국세공무원교육원장('14.07~'14.12) 중부지방국세청장('14.12~'15.12) 서울지방국세청장('15.12~'16.12) 법무법인 광장 고문('20 ~ 현재) 예 금융기관ㆍ정부ㆍ증권유관기관 등 경력자(4호 유형) 서울지방국세청장, 등 관련 경력 5년 이상 송해은(사외이사) 예 (주요경력)서울동부지방검찰청 검사장('11.08~'12.07)사법연수원 부원장('12.07~'13.04)법무법인 동인 변호사('13.05~현재) - - - 김성철(사외이사) 예 (주요경력)고려대학교 정보문화연구소장('10.07~'14.07)한국미디어경영학회 회장('13.11~'15.11)고려대학교 미디어학부 교수('08.03~현재) - - - ※ 1) 2020년 3월 18일부 - 김영기 감사위원회위원장 (중도퇴임) 2) 제19기 주주총회(2020.3.24)사항 - 김재웅 감사위원회위원장 (신규선임) 3) 이사회 ( 2020.3.24 )에서 감사위원회 구성인원이 다음과 같이 변경되었습니다. - 사외이사 3명 : 송해은, 김성철, 김재웅 나. 감사위원의 독립성 회사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한, 책임 등을 감사위원회의 규정에 따라 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 - 3명의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항 - 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(전원 사외이사) - 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족(김재웅 1인) 상법 제542조의11 제2항 - 감사위원회의 대표는 사외이사 충족(김재웅 1인) - 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고, 필요한 경우에는 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가 검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다. 다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역 위원회명 활 동 내 역 감사위원회 위원 비고 개최일자 의안내용 가결여부 김영기 송해은 김성철 김재웅 (출석률:100%) (출석률:100%) (출석률:100%) (출석률:100%) 감사위원회 2020.02.21 1. 내부회계관리제도 운영보고의 건 보고 참석 참석 참석 해당없음 - 2. 외부감사인 감사보수, 감사시간, 감사인력에 관한 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 3. 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 검토의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 4. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 2020.03.24 1. 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 해당없음 찬성 찬성 찬성 - 2020.05.08 1. 2020년 1분기 영업실적 보고 보고 참석 참석 참석 - 2020.08.11 1. 2020년 상반기 영업실적 보고 보고 참석 참석 참석 - 라. 감사위원회 교육실시 계획당사는 내부회계관리제도 업무지침에 따라 반기 1회 감사위원의 전문성 확보 등을 위해 외부전문가, 등이 주체가 되어 내부통제 변화사항, 내부회계관리제도 등에 대하여 별도의 교육을 실시하고 있습니다. ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_01_감사위원회_교육_실시현황 마. 감사위원회 교육실시 현황 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2020년 02월 19일 내부교육 (삼정회계법인) 전원참석 - - 감사위원회의 구성과 책임 구분- 감사진행상황 및 결과 공유- 외감법 개정에 따른 이사회 및 감사위원회 역할변화 2020년 05월 06일 내부교육 (삼일회계법인) 전원참석 - - 감사인과 경영진의 책임- 회계 감사의 목적 공유- 기타 법규 준수사항 공유 2020년 08월 07일 내부교육 (삼일회계법인) 전원참석 - - 감사 진행경과 공유 - 핵심감사항목 논의- 내부회계관리제도 진행 경과 공유 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 바. 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 내부회계관리파트 2 책임 1명(13년),선임 1명(6년) - 감사위원회 업무지원- 내부회계관리제도 운영실태 평가 지원- 감사위원 대상 교육 지원 사. 준법감시인에 관한 사항 준법감시인은 보험업감독규정 제4-11조에 의거하여 이사회의 결의를 통해 선임되었으며, 인적사항은 다음과 같습니다. 직 명 성 명 성 별 출생년월 주요경력 최대주주등과의 관계 비고 준법감시인 최용수 남 1955.5.4 금융감독원 광주지원 지원장 (06)금융감독원 공보실 국장(07)코리안리재보험(주) 상근감사위원 (09) - - ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_01_준법지원인등_지원조직_현황 아. 준법감시인 지원조직에 관한 사항 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 금융상품팀 2 책임 2명(평균 12.5년) - 준법 환경 조성 및 내부통제업무가 효율적으로 수행할 수 있도록 지원- 준법감시인의 내부통제업무를 독립적으로 수행할 수 있도록 지원- 제도 및 프로세스 개선 지원 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 - 당사는 2019년 5월 10일 이사회 의결을 통해 전자투표제를 채택하였습니다. 주주 는 전자투표시스템에 접속하여, 상법에 따른 직접의결권을 행사할 수 있습니다.- 집중투표제 및 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사 여부 - 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음 VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 (주)현대그린푸드 본인 보통주 3,001,500 25.01 3,001,500 25.01 - (주)현대백화점 관계사 보통주 1,896,500 15.80 1,896,500 15.80 - 이동호 특수관계인 보통주 3,090 0.03 0 0.00 임원 퇴임 계 보통주 4,901,090 40.84 4,898,000 40.82 - 우선주 - - - - - ※ 보고서 작성일 현재 당사 최대주주는 (주)현대그린푸드이며, 그 보유주식 수는 3,001,500주(25.01%)로서 특수관계인을 포함하여 4,898,000주(40.82%)입니다. ※ 2020년 03월 24일 임원 퇴임으로 인한 특별관계자 수 및 보유지분 변동으로 최대 주주 및 특수관계인의 보유주식 수는 4,898,000주(40.82%)로 변경되었습니다. (자세한 내용은 2020년 03월 26일 공시한 주식등의 대량보유상황보고서(일반) 공시사항을 참조하시기 바랍니다.) 나. 최대주주의 주요경력 및 개 요 당사의 최대주주는 (주)현대그린푸드이며, 그 기본정보 및 재무현황은 다음과 같습니다. ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (주)현대그린푸드 12,392 박홍진 0.0 - - 정교선,등 38.4 - - - - - - * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 ※ 상기 사항 중 출자자수는 (주)현대그린푸드의 최근 주주명부 폐쇄일인 2019.12.31일자 기준 보통주식 주주 수 입니다.※ 대표이사, 업무집행자, 최대주주 지분율은 공시서 류작성기준일인 2020.09.30 기준입니다.※ (주)현대그린푸드의 최대주주 및 특수관계자의 지분율은 38.4% 로 보다 자세한 내역은 (주)현대그린푸드의 '20년 3분기보고서를 참고하시기 바랍니다. ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#*성명또는지분율변동인경우.dsl - 법인 또는 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2017.03.31 오흥용 - - - - - 2018.04.05 - - - - 정교선,등 37.7 2019.05.09 - - - - 정교선,등 37.7 2019.05.10 - - - - 정교선,등 37.7 2019.05.13 - - - - 정교선,등 37.7 2019.05.14 - - - - 정교선,등 37.8 2019.05.15 - - - - 정교선,등 37.8 2019.05.30 - - - - 정교선,등 37.8 2019.05.31 - - - - 정교선,등 37.8 2019.06.03 - - - - 정교선,등 37.9 2019.06.04 - - - - 정교선,등 37.9 2019.06.05 - - - - 정교선,등 37.9 2019.07.01 - - - - 정교선,등 37.9 2019.07.02 - - - - 정교선,등 37.9 2019.07.03 - - - - 정교선,등 38.0 2019.07.04 - - - - 정교선,등 38.0 2019.07.05 - - - - 정교선,등 38.0 2019.08.07 - - - - 정교선,등 38.0 2019.08.08 - - - - 정교선,등 38.1 2019,08,09 - - - - 정교선,등 38.1 2019.08.12 - - - - 정교선,등 38.1 2019.08.13 - - - - 정교선,등 38.2 2019.10.10 - - - - 정교선,등 38.2 2019.11.12 - - - - 정교선,등 38.2 2019.11.13 - - - - 정교선,등 38.2 2019.11.14 - - - - 정교선,등 38.3 2019.11.15 - - - - 정교선,등 38.3 2019.11.18 - - - - 정교선,등 38.3 2019.11.27 - - - - 정교선,등 38.3 2019.11.28 - - - - 정교선,등 38.4 2019.11.29 - - - - 정교선,등 38.4 2019.12.02 - - - - 정교선,등 38.4 2019.12.03 - - - - 정교선,등 38.4 2020.03.30 정지선 12.7 - - - - ※ 최근 3년간 (주)현대그린푸드의 대표이사 변동 내역 2017년 3월 31일 정지선, 오흥용, 박홍진 → 정지선, 박홍진 2020년 3월 30일 정지선, 박홍진 → 박홍진 (단독 대표이사)※ 상기 최대주주의 지분율은 최대주주와 특수관계인의 주식수를 합산한 수치입니다.※ 공시대상기간 중 주식소유현황의 지분율 변동은 날짜별 성명 및 지분의 변동내역을 전자공시스템에 별도로 공시하므로 (주)현대그린푸드의 '20년 3분기 보고서를 참고하시기 바랍니다. (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 (주)현대그린푸드 자산총계 2,966,576 부채총계 850,200 자본총계 2,116,376 매출액 3,124,339 영업이익 89,887 당기순이익 63,940 ※ 2019년말 사업보고서 연결 기준 (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 당사의 최대주주인 (주)현대그린푸드 (영문명 : Hyundai GreenFood Co. Ltd.)는 경기도 용인시 수지구 문인로 30 (동천동)에 위치하며, 현재 단체급식, 공산품 및 생식품 유통사업, 식재사업, 법인 영업사업, 가구사업, 여행사업, 중장비 제조, 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리사업부문 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. (주)현대그린푸드의 자세한 사업의 내용은 전자공시시스템에 공시된 (주)현대그린푸드의 2020년 3분기 보고서를 참조하시기 바랍니다. IT 사업부문의 물적분할을 통해 2018년 7월 1일을 분할기일로 (주)현대아이티앤이 설립하였으며, 경영효율성 제고를 위해 2018년 12월 31일을 합병기일로 하여 완전 자회사인 (주)금강에이앤디, (주)현대푸드시스템을 합병하였습니다. 상세한 내용은 (주)현대그린푸드가 공시한 주요사항보고서를 참조하여 주시기 바랍니다. ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 4. 주식 소유현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 (주)현대그린푸드 3,001,500 25.01% - (주)현대백화점 1,896,500 15.80% - 국민연금공단 1,411,827 11.77% - 우리사주조합 2,281 0.02% - ※ 국민연금공단 소유주식 수 : 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서 (2020.10.08 공시) 참조 5. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 5,567 5,604 99.36 3,797,598 11,687,750 32.49 의결권이 있는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유한 주주 ※ 최근 주주명부 폐쇄일인 2019년 12월 31일 기준 의결권 있는 발행주식을 기준으로 작성하였음. 6. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 (1) 이 회사의 주주는 그가 소유하는 주식수에 비례하여 신주의 인수 권을 가진다. 다만, 주주가 인수하지 아니하는 주식과 주식배정의 경우에 발생하는 단주의 처리는 이사회의 결정에 의한다.(2) 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 에게 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신규로 주권을 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 7. 자본시장과금융투자업에관한법률 제 165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우(3) 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주 가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 결산일 후 3월이내 주주명부폐쇄시기 1월 1일 ~ 1월 31일 주권의 종류 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다 명의개서대리회사 국민은행 증권대행부 (02-2073-8105)서울 영등포구 국제금융로8길 26, 3층 (여의도동, 국민은행여의도본점) 주주의 특전 없음 공고방법 ①이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://company.hyundaihmall.com)에 게재한다②다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 제1항의 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재한다. 주1)주권의 종류와 관련된 정관 규정은 2019.3.28자로 개정되었으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'이 2019.09.16 부로 시행되고 있습니다. 시행 후 정관규정은 아래와 같습니다. 제 8 조 (주식 및 주권의 종류) 이 회사의 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다. 제 8 조의 2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 7. 주 가 및 주식거래실적 (기준일 : 2020 년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 종 류 20년 4월 5월 6월 7월 8월 9월 보통주 최 고 72,000 71,000 72,600 65,000 65,300 76,000 최 저 57,400 65,300 63,800 60,600 57,900 62,800 평 균 63,525 68,100 68,591 63,296 61,245 69,986 월간거래량 741,535 541,448 689,988 594,167 928754 1,286,004 일거래량 최 고 60,910 47,408 77,666 52,835 132,302 199,477 최 저 17,946 17,013 15,005 11,874 16,800 24,435 ※ 주가는 해당 일자의 종가를 기준으로 작성하였습니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (1) 등기임원 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 정교선 남 1974년 10월 대표이사 등기임원 상근 부회장 한국외국어대학교 무역학과 졸업(주)현대홈쇼핑 대표이사 사장 - - 최대주주의 임원 13년 2021년 03월 27일 강찬석 남 1961년 06월 대표이사 등기임원 상근 사장 경희대학교 경영학과 졸업(주)현대홈쇼핑 대표이사 부사장 - - 계열회사의 임원 6년 2022년 03월 23일 임대규 남 1961년 10월 사내이사 등기임원 상근 영업본부장 부산대학교 대학원 경영학 석사(주)현대홈쇼핑 경영지원본부장 - - 계열회사의 임원 신규선임 2022년 03월 23일 송해은 남 1959년 03월 사외이사 등기임원 비상근 감사위원 사법연수원 부원장법무법인 동인 변호사 - - 계열회사의 임원(사외이사) 1년 2021년 03월 27일 김성철 남 1964년 06월 사외이사 등기임원 비상근 감사위원 서울대학교 경영학과 졸업고려대학교 미디어학부 교수 - - 계열회사의 임원(사외이사) 1년 2021년 03월 27일 김재웅 남 1958년 09월 사외이사 등기임원 비상근 감사위원장 한국방송통신대학 경영학과 졸업 법무법인 광장 고문 - - 계열회사의 임원(사외이사) 신규선임 2022년 03월 23일 이돈현 남 1958년 05월 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 중앙대학교 행정학과 졸업관세법인 조양 대표이사 - - 계열회사의 임원(사외이사) 신규선임 2022년 03월 23일 ※ 김영기 사외이사 2020년 3월 18일부 중도퇴임※ 제19기 주주총회(2020.3.24)이후 변경사항 1) 이동호 사내이사 2020년 3월부 임기 만료 2) 2020년 3월 24일 이사선임 : 강찬석 사내이사 (재선임), 임대규 사내이사(신규선임), 김재웅 사외이사(신규선임), 이돈현 사외이사(신규선임) (2) 미등기임원 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 보통주 우선주 한광영 남 1966년 08월 상무 미등기임원 상근 생활사업부장 한양대학교 경영학과 졸업Hmall 사업부장 - - - - 김종인 남 1963년 06월 상무 미등기임원 상근 패션사업부장 성균관대 경영학과 졸업현대백화점 상품본부패션사업부장 - - - - 구한승 남 1967년 10월 상무 미등기임원 상근 방송사업부장 동국대 연극영화학과 졸업현대홈쇼핑 방송제작 1팀 팀장 - - - - 박종선 남 1969년 3월 상무 미등기임원 상근 영업전략담당 연세대 경영학 졸업현대홈쇼핑 마케팅지원팀 팀장 - - - - 황선욱 남 1969년 3월 상무 미등기임원 상근 멀티채널사업부장 성균관대 무역학과 졸업현대홈쇼핑 e패션팀 팀장 - - - - 황중률 남 1970년 7월 상무 미등기임원 상근 경영지원담당 아주대학교 대학원회계학 석사현대홈쇼핑 경영전략팀 팀장 - - - - 임현태 남 1968년 10월 상무 미등기임원 상근 트렌트사업부장 성균관대학원 경영학 석사현대홈쇼핑 명품잡화팀 팀장 - - - - 이경렬 남 1969년 11월 상무 미등기임원 상근 대외협력담당 한국외국어대학원 법학 석사현대홈쇼핑 대외협력팀 팀장 - - - - 곽현영 남 1969년 08월 상무 미등기임원 상근 고객만족사업부장 연세대학교 중어중문학과 졸업현대홈쇼핑 편성마케팅팀 팀장 - - - - 홍성일 남 1971년 06월 상무 미등기임원 상근 Hmall 사업부장 서울대학교 원예학과 졸업현대홈쇼핑 e영업전략팀 팀장 300 - - - ※ 상기 현황은 공시서류제출일 현재 변동사항을 반영하였습니다.※ 미등기임원으로서, 당사에 5년이상 재직해온 경우 재직기간 및 임기만료일을 기재하지 아니하였습니다.※ 주식수는 최근 주주명부 폐쇄일인 2019년 12월31일 기준으로 작성된 것으로, 현재 보고일 당일 소유주식수와는 차이가 있을 수 있습니다.※ 신규선임 임원의 담당 업무는 사업보고서 제출 일( '20 .09.30 ) 현재 의 담당업무 기준입 니다.※ 2020년 1월 1일 부로 상무 직위가 통합되어 상무 직위로 통합 표기 하였습니다. 나. 직원 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 방송부문 남 223 - 1 - 224 5.2 11,568 52 7 13 20 - 방송부문 여 173 - 5 - 178 5.1 6,237 35 - 비방송부문 남 225 - 5 - 230 4.3 10,415 45 - 비방송부문 여 298 - 5 - 303 4.9 7,987 26 - 합 계 919 - 16 - 935 4.9 36,207 39 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 다. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 10 1,710 171 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 7 4,500 - 나. 보수지급금액 1) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 7 2,702 386 - 2) 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 2,514 838 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 34 34 - 감사위원회 위원 3 154 51 - 감사 - - - - 다. 이사ㆍ감사의 보수지급 기준 구 분 지급 기준 등기이사(사외이사, 감사위원회위원 제외) 급여 : 주주총회에서 승인된 보수총액 한도내에서 임원보수지급규정에 명시된 임원급여 Table을 기초로 직급, 직급 근속기간 등을 종합적으로 반영한 금액을 이사회에서 승인하고, 이렇게 결정된 기본급을 근무기간동안 월별로 지급 상여 : 주주총회에서 승인된 보수총액 한도내에서 지급하며 임원상여금 지급규정에 따라 PS(Profit Sharing), 영업활성화지원금 등으로 구성 PS(Profit Sharing)은 세후 관리이익의 일부를 소요재원으로 지급되는 보상적 성과급이며, 영업활성화지원금은 영업환경 개선, 영업실적 향상 및 사기 진작을 위하여 지급됨 기타 근로소득 : 임직원 복리후생제도에 따른 직원선물대 등 복리후생비용 지급액임 사외이사(감사위원회 위원 제외) 주주총회에서 승인된 보수총액 한도내에서 담당업무, 전문성, 회사의 경영환경 등을종합적으로 고려한 기본급을 보수로 지급함 감사위원회 위원 주주총회에서 승인된 보수총액 한도내에서 담당업무, 전문성, 회사의 경영환경 등을종합적으로 고려한 기본급을 보수로 지급함 ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황(5억원 이상).dsl ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*개인별보수현황(5억원 이상 상위 5인).dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 가.계열회사의 현황 1) 회사가 속해 있는 기업집단 : 현대백화점 2) 현대백화점 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 채무보증제한 기업집단임 (2020. 09. 30 기준) (단위 : %) 구 분 법인등록번호 출자회사 (주)현대백화점 (주)현대그린푸드 (주)현대쇼핑 (주)현대리바트 (주)현대에이앤아이 (주)현대홈쇼핑 (주)한섬 (주)현대에이치씨엔 (주)에버다임 기업집단소속회사(피출자사) (주)현대백화점 110111-2644725 5.6 12.1 - - 4.3 - - - - (주)현대그린푸드 110111-0095201 - 10.1 - - - - - - - 한무쇼핑(주) 110111-0525795 46.3 0.4 8.5 - - - - - - (주)현대쇼핑 110111-1573496 100 - - - - - - - - (주)현대드림투어 110111-3434307 - 100 - - - - - - - (주)현대홈쇼핑 110111-2248882 15.8 25 - - - 4.6 - - - (주)현대에이앤아이 110111-3927328 - 10.4 - - - - - - - (주)현대에이치씨엔 110111-0842785 11 5.8 11.1 - - 38.3 - 2.4 - (주)현대미디어 110111-3213206 - - - - - - - 100 - (주)한섬 110111-0531578 - - - - - 34.6 10.8 - - (주)현대리바트 134511-0034097 - 41.2 - 2.1 - - - - - (주)현대리바트엠앤에스 134511-0098019 - - - 100 - - - - - (주)현대캐터링시스템 110111-4940931 - 80.2 - - - - - - - (주)씨엔에스푸드시스템 151211-0011644 - 100 - - - - - - - (주)현대렌탈케어 110111-5698638 - - - - - 100 - - - (주)에버다임 110111-1042574 - 45.2 - - - - - - 0.4 (주)에버다임락툴 210111-0080243 - - - - - - - - 100 (주)타이포스 161511-0087324 - - - - - - - - 100 한국타워크레인(주) 154311-0031671 - - - - - - - - 100 (주)현대백화점면세점 110111-6164795 100 - - - - - - - - (주)현대L 110111-5453644 - - - - - 100 - - - (주)한섬라이프앤 110111-6937142 - - - - - - 51.0 - - (주)현대아이티앤이 110111-6802105 - 47.4 5 - - - - - - ※ 당기중 계열 편입 : '20.07.01부 (주)클린젠코스메슈티칼 계 열 편입후 '20.09.16부 (주)한섬라이프앤으로 법인명 변경 ※ 당기중 계열 제외 (주)에 브리온TV : ' 19.12.30 청산종결되어 '20.01.10부 계열 제외 (주) 이에 이치케이이앤에스 : '20.06.18 청산종결되어 '20.06.29부 계열 제외 (주)에 이치케이이앤에스 : '20.06.25 청산종결되어 '20.07.13부 계열 제외 매그놀리아코리아(주) : '20.07.03 청산종결되어 '20.07.20부 계열 제외 ※ 작 성기준일('20.09.30) 이후 변동 사항 (주)현대바이오랜드 : '20.11.02부 계열 편입 (주)타이포스 : '20.10.15부 (주 )에버다임에 합병되어 계열 제외 예정 (주)현대HCN : '20.11.01부 (주)현대퓨처넷(존속법인)과 (주)현대HCN(신설법인) 으로 물적분할, 신설된 (주)현대HCN은 계열 편입 예정 나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 (기준일 : 2020년 09월 30 일 현재) 성명 회사명 직책 비고 정교선(대표이사) (주)현대백화점(주)현대그린푸드 사내이사사내이사 - 임대규(부사장, 사내이사) (주)현대렌탈케어 사내이사 - ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 다. 타법인출자 현황 (기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 (주)현대에이치씨엔(상장) 2002.06.19 경영참여 65,841,765 43,279,730 38.3 139,998,145 - - - 43,279,730 38.3 139,998,145 797,218,878 37,061,880 (주)한섬(상장) 2012.02.16 경영참여 422,800,000 8,532,763 34.6 422,800,000 - - - 8,532,763 34.6 422,800,000 1,322,203,767 75,601,722 (주)현대렌탈케어(비상장) 2015.04.15 경영참여 60,000,000 15,800,000 100.0 177,751,000 - - - 15,800,000 100.0 177,751,000 177,810,335 -16,577,403 High Shopping Co., Ltd(태국,비상장) 2015.04.28 경영참여 8,058,267 24,500,000 49.0 1,287,607 - - - 24,500,000 49.0 1,287,607 4,499,750 -2,605,152 VTV-HYUNDAI HOME SHOPPINGCOMPANY LIMITED(베트남,비상장) 2015.12.16 경영참여 9,283,290 - 50.0 5,003,130 - - - - 50.0 5,003,130 10,872,726 -3,767,983 (주)에이치케이이앤에스(비상장) 2018.01.11 경영참여 3,000,000 60,000 50.0 3,000,000 -60,000 -3,000,000 - - - - 1,090,528 -772,520 (주)현대엘앤씨(비상장) 2018.12.03 경영참여 367,949,750 540,000 100.0 301,547,750 - - - 540,000 100.0 301,547,750 517,973,463 7,061,744 AUSTRALIAN SHOPPING NETWORK PTY LTD(호주,비상장) 2019.01.25 경영참여 35,950,500 45,000,000 100.0 35,950,500 - - - 45,000,000 100.0 35,950,500 38,528,955 -13,204,706 디퍼런트밀리언즈(주) (비상장) 2020.08.12 경영참여 11,983,230 57,413 40.0 11,983,230 - - - 57,413 40.0 11,983,230 958,672 421,420 (주)남영비비안(상장) 2008.11.04 단순투자 391,691 65,000 1.0 1,332,500 -65,000 -1,332,500 - - - - 126,177,977 2,952,869 현대종합상사(주)(상장) 2009.12.24 단순투자 4,701,875 132,289 1.0 2,367,973 - - -463,012 132,289 1.0 1,904,962 977,655,133 15,469,289 현대코퍼레이션홀딩스(주)(상장) 2015.10.22 단순투자 1,916,310 91,008 1.0 1,087,546 - - -118,310 91,008 1.0 969,235 237,883,740 10,278,626 대원강업(주)(상장) 2009.12.03 단순투자 9,368,489 4,755,695 7.7 16,145,585 - - 3,281,430 4,755,695 7.7 19,427,014 652,128,550 10,317,994 (주)케이티스카이라이프(상장) 2001.06.01 단순투자 781,000 56,800 0.1 495,296 - - 34,080 56,800 0.1 529,376 820,895,109 50,361,448 (주)딜라이브강낭케이블TV(비상장) 2002.01.01 단순투자 4,000,002 727,273 4.8 3,448,729 - - - 727,273 4.8 3,448,729 89,947,647 5,913,612 합 계 143,597,971 - 1,124,198,991 -125,000 -4,332,500 2,734,188 143,472,971 - 1,122,600,678 - - ※ 최근사업년도 재무현황은 2019년 기준으로 작성되었습니다.※1) 당기 기초 및 기말 보유지분율이 5% 미만이며, 장부가액 1억원 미만 법인의 출자현황은 제외하였습니다. 2) "주식회사현대씨엔에프"는 2017년 3월 24일 제2기 정기주주총회 결의를 통해 사명을 "현대코퍼레이션홀딩스주식회사"로 사명을 변경하였습니다. 3) (주)현대리바트 지분은 2019년 5월 10일 매각하였습니다. 4) 상해현대가유구물상무유한공사 지분은 2019년 5월 14일 매각하였습니다. 5) (주)남영비비안 2020년 1월 2일, 3일, 6일에 매각하였습니다. 6) 전기말 종속기업인 (주)현대엘앤씨의 순자산가액이 하락하여 장부가액에 미달함에 따라 손상을 시사하는 징후가 존재하는 것으로 판단하여 손상검사를 수행하였습니다. 해당 지분의 회수가능액은 순공정가치의 계산에 기초하여 결정되었으며, 순공정가치는 손상검사 기준일 현재 외부 평가를 수행하여 산정하였습니다. 손상검사결과, 장부금액이 회수가능액을 유의적으로 초과하여 전기 중 66,402백만원의 손상차손을 인식하였습니다. 7) 전전기말 종속기업인 (주)현대렌탈케어의순자산가액이 하락하여 장부가액 에 미달함에 따라 손상을 시사하는 징후가 존재하는 것으로 판단하여 손상검사를 수행하였습니다. 해당 지분의 회수가능액은 순공정가치의 계산에 기초하여 결정되었으며 순공정가치는 손상검사 기준일 현재 외부평가를 수행하여 산정 하였습니다. 손상검사결과, 장부금액이 회수가능액을 유의적으로 초과하여 전전기 중 33,593백만원의 손상차손을 인식하였습니다. 8) 전전기말 High Shopping Co., Ltd(태국) 및 TV-HYUNDAI HOME SHOPPING COMPANY LIMITED(베트남)에 대해서 손상을 시사하는 징후가 존재하는 것으로 판단하여 손상검사를 수행하였습니다. 해당 지분의 회수가능액은 순공정가치의 계산에 기초하여 결정되었으며, 손상검사결과 장부금액이 회수가능액을 유의적으로 초과하여 각각 6,771백만(태국) 및 7,535백만(베트남) 손상차손을 인식하였습니다. 9) (주)에이치케이이앤에스는 2020년 6월 25일부로 청산등기했습니다. 10) 당사는 당분기 중 뷰티 브랜드 사업 진출 및 뷰티 플랫폼 확보를 위해 디퍼런트 밀리언즈(주)의 보통주 10%, 전환상환우선주 30%를 취득하였습니다 X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) 당기 중 당사는 HIGH SHOPPING CO.,LTD. 법인에 대여금을 제공하고 있습니다. 이에 대한 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천, THB) 법인명 관계 종류 대여기간 이자율 목적 거래 내역 이사회승인여부 기초 증가 감소 기말 High Shopping Co., Ltd 해외계열회사 대여금 2020-08-19 ~ 2021-08-18 연4.6% 투자 - 40,000 - 40,000 O ※ 상기 대여 건은 이사회의 승인을 받았습니다. 나. 담보제공 내역 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 내역 (2020년 09월 30일 ) (단위: 백만원) 채무 보증회사 채무보증 받은 회사 채권자 채무보증금액 채무금액 보증기간 계약 통화 계약금액 (계약통화) 원화 계약 통화 계약금액 (계약통화) 원화 (주)현대홈쇼핑 VTV - Hyundai Home ShoppingCompany Limited 신한은행호치민 지점 외 VND 90,000 4,536 VND 83,221 4,194 2018-09-05 2021-09-06 (주)현대홈쇼핑 Australian Shopping NetworkPTY LTD 우리은행시드니 지점 AUD 18,000 14,563 AUD 2,000 1,664 2020-08-25 2021-08-24 (주)현대엘앤씨 Hyundai L Canada Inc. Citi 캐나다 CAD 64,440 56,573 CAD 53,700 47,144 2020-05-10 2021-05-10 캐나다 연방정부 CAD 15,000 13,169 CAD 11,875 10,425 2016-12-21 2025-06-15 KEB하나 미시사가지점 CAD 33,000 28,971 CAD 33,000 28,971 2020-08-21 2021-08-21 SMBC캐나다 CAD 39,000 34,238 CAD 7,000 6,145 2020-08-28 2021-08-28 ※ VND는 백 만 단위, AUD 및 CAD는 천 단위로 기재하였습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 가. 현대리바트 주식 매매의 건 (단위 : 백만원) 1. 거래상대방 (주)현대그린푸드(최대주주) 회사와의 관계 계열회사 2. 중개기관 KB증권 회사와의 관계 비계열사 3. 처분주식의 발행회사 (주)현대리바트 회사와의 관계 계열회사 4. 거래종류 (주식매매) 가. 처분주식수(주) 260,620 나. 처분금액 5,108 다. 처분단가(원) 19,600 라. 처분후 소유주식수(주) 0 처분후 지분율(%) 0.00 마. 거래일자 2019. 05. 10. 5. 처분목적 지주회사 행위제한 규정(자회사 외 계열회사 주식 소유 금지)에 따른 주식 매각 6. 처분방법 장내처분 (시간외 대량매매) 7. 이사회 의결일 2019. 05. 10. - 사외이사 참석여부 참석(명) 3 불참(명) 0 - 감사(감사위원)참석여부 참석 8. 기타 1) '4. 처분내역' 중 '다. 처분단가'는 2019. 05. 10. 종가 기준임2) '4. 처분내역' 중 '마. 거래일자'는 매매일 기준임 ※ 관련공시 참조 : 2019.05.10 특수관계인에대한주식의처분 공시 참조 나. 더현대 자산 양수도 (단위 : 백만원) 1. 거래상대방 (주)현대백화점 회사와의 관계 계열회사 2. 거래종류 자산 매각 3. 거래일자 2020. 05. 01 4. 거래대상물 유,무형 자산 5. 거래목적 더현대 위탁업무 변경에 따른 자산 이전 6. 거래금액 2,960 7. 거래조건 1) 자산 양수도의 목적물은 '더현대 위탁운영을 위해 사용한 유ㆍ무형자산'임. 2) 자산 양수도 기준일은 2020년 5월 1일임. 3) 자산 양수도 대금은 대한감정평가원의 감정평가액인 2,960백만임. 8. 거래로 인하여 손익이 발생한 경우 그 내용 양수도 대상 자산의 잔존가와 감정평가액의 차이에 대해유형자산처분이익 인식(309백만원) 9. 이사회 결의일 2019.11.08. 2020년 계열회사 간 거래승인 3. 대주주와의 영업 거래 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 영업 거래 해당사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 보고서 제출일 현재 공시사항의 진행 또는 변경사항이 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약 구분 주총일자 안 건 결의내용 비 고 제 19기정기주총 2020.03.24 제1호 의안 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결 사내이사: 정교선,강찬석,임대규사외이사: 송해은,김성철, 김재웅, 이돈현감사위원회 위원: 김재웅 ,송해은,김성철한도액: 45억원 제 18기정기주총 2019.03.28 제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처 분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결 사내이사: 정교선,강찬석,이동호사외이사: 김영기,송해은,김성철감사위원회 위원: 김영기,송해은,김성철한도액: 45억원 제 17기정기주총 2018.03.22 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처 분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결 사내이사: 정교선,강찬석,이동호사외이사: 김영기,이창세,김선종감사위원회 위원: 김영기,이창세,김선종한도액: 45억원 3. 우발채무 등 ■ 지주회사 및 주요종속회사 (1) 당분기말 현재 금융기관과의 주요 약정내용은 다음과 같습니다. (원화단위: 천원, 외화단위: 천) 구 분 금융기관 통화 약정한도 실행액 일반자금대출 (주)국민은행 외 KRW 53,000,000 - Citibank Canada 외 CAD 137,575 105,575 산업운영자금대출 한국산업은행 KRW 2,000,000 - 당좌대출 및 포괄한도 (주)하나은행 KRW 4,000,000 - 기업어음할인 KRW 10,000,000 - 매출채권담보대출 (주)하나은행 외 KRW 22,000,000 - (주)우리은행 외 USD 22,000 - 수입신용장 (주)우리은행 외 USD 8,000 5,002 (주)하나은행 EUR 18,000 - 또한, 당분기말 현재 연결실체는 (주)하나은행 및 (주)우리은행과 어음ㆍ수표거래 약정을 체 결하고 있습니다. (2) 당분기말 현재 연결실체가 타인에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같으며 실행금액을 매입채무 등 금융부채에 계상하고 있습니다. (단위 : 천원) 제공받은 기업 지급보증내역 통화 실행한도금액 실행금액 지급보증처 매입거래처 상생파트너 담보대출 보증 KRW 43,000,000 10,863,715 (주)우리은행 외 (3) 당분기말 현재 전자단기사채 등의 발행 및 유통에 관한 법률에 따라 전자단기사채 발행한도 400,000백만원이 설정되어 있으며, 당분기말 현재 실행액은 110,000 백 만원입니다. (4) 당분기말 현재 서울보증보험(주)로부터 99,576 백만원의 지급보증 등을 제공받고 있습니다. ( 5) 연결실체는 상호간 다음과 같은 내역에 대해서 지급보증을 제공하고 있습니다. (2020년 09월 30일) (단위 : 백만) 채무 보증회사 채무보증 받은 회사 채권자 채무보증금액 채무금액 보증기간 계약 통화 계약금액 (계약통화) 원화 계약 통화 계약금액 (계약통화) 원화 (주)현대홈쇼핑 VTV - Hyundai Home Shopping Company Limited 신한은행호치민 지점 외 VND 90,000 4,536 VND 83,221 4,194 2018-09-05 2021-09-06 (주)현대홈쇼핑 Australian Shopping Network PTY LTD 우리은행시드니 지점 AUD 18,000 14,563 AUD 2,000 1,664 2020-08-25 2021-08-24 (주)현대엘앤씨 Hyundai L Canada Inc. Citi 캐나다 CAD 64,440 56,573 CAD 53,700 47,144 2020-05-10 2021-05-10 캐나다 연방정부 CAD 15,000 13,169 CAD 11,875 10,425 2016-12-21 2025-06-15 KEB하나 미시사가지점 CAD 33,000 28,971 CAD 33,000 28,971 2020-08-21 2021-08-21 SMBC캐나다 CAD 39,000 34,238 CAD 7,000 6,145 2020-08-28 2021-08-28 ※ VND는 백 만 단위, AUD 및 CAD는 천 단위로 기재하였습니다. (6) 당분기말 현재 소비자가 현금으로 결제한 모든 금액의 대금지급의 안전성 확보를위해 전자상거래소비자보호법에 따라 (주)우리은행과 1,000백만원의 원화지급보증계약을 체결하고 있으며, 이와 관련하여 연결실체의 장기금융상품(기타금융자산) 중 1,000백만원에 대해 질권이 설정되어 있습니다. (7) 당분기말 현재 (주)국민은행 등과 업무제휴 및 제휴카드발행 계약을 체결하고 있으며, 씨제이대한통운(주) 등과 물류대행 계약을 체결하고 있습니다. 또한, 다수의 케이블TV 종합유선방송사업자와 방송프로그램 공급계약을 체결하고 있습니다. (8) 당분기말 현재 청주 고객센터의 토지 등과 관련하여 (주)현대에이치씨엔 및 기타 건물주와 임대차계약을 맺고 있습니다. 이와 관련하여 당분기말 현재 200백만원의 보증금을 예치하고 있습니다. (9) 당분기말 현재 연결실체가 피고로 계류 중인 소송사건은 5 건으로서 소송가액은 14,851 백만원입니다. 당분기말 현재 상기 소송의 결과는 예측할 수 없습니다. (10 ) 당분기말 현재 종속기업인 Hyundai L Canada Inc.는 2021년 3월까지 Resin 구매량의 80%를 일정 단가로 AOC.LLC(미국소재기업)에게 구매하기로 원재료구매약정을 체결하였습니다.(11) 당분기말 현재 종속기업인 (주)현대엘앤씨는 Hyundai L Canada Inc. 차입금액에 대하여 채무보증을 하고 있습니다. (12) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 ※ 당분기중 해당사항 없습니다. ■주요 자회사 [의류제조 및 판매업, (주)한섬] (1) 보고기간 종료일 현재 연결회사가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항의 내역은 다음과 같습니다(단위:천원,USD,CNY). 분 기말> 금융기관 약정사항 한도금액 한도내 실행금액 통화 금액 통화 금액 신한은행 수입신용장개설보증 USD 23,000,000 USD 2,201,286 파생상품(통화선도) USD 1,100,000 USD - 외화지급보증 CNY 20,000,000 CNY 20,000,000 KEB하나은행 기업운전일반자금대출 KRW 20,000,000 KRW - 상생외담대 KRW 5,000,000 KRW - 파생상품보증금면제 KRW 5,000,000 KRW - 기타원화지급보증 KRW 100,000 KRW 100,000 기타외화지급보증 USD 1,000,000 USD 1,000,000 수입신용장개설보증 USD 25,598,000 USD 1,564,939 신한은행 포서분행 Stand by LC KRW 2,934,299 KRW 2,934,299 > 금융기관 약정사항 한도금액 한도내 실행금액 통화 금액 통화 금액 신한은행 수입신용장개설보증 USD 23,000,000 USD 3,623,937 파생상품(통화선도) USD 1,100,000 USD - 외화지급보증 CNY 15,000,000 CNY 15,000,000 KEB하나은행 기업운전일반자금대출 KRW 40,000,000 KRW - 상생외담대 KRW 11,000,000 KRW - 파생상품보증금면제 KRW 5,000,000 KRW - 기타원화지급보증 KRW 100,000 KRW 100,000 기타외화지급보증 USD 1,000,000 USD 1,000,000 수입신용장개설보증 USD 25,598,000 USD 5,065,848 신한은행 포서분행 Stand by LC KRW 2,237,490 KRW 2,237,490 (2) 전자단기사채 연결회사는 단기자금조달을 목적으로 한국예탁결제원을 통한 전자단기사채제도 및 기업어음발행을 활용하고 있으며, 이사회에서 결의한 전자단기사채 발행한도금액은 100,000백만원입니다.(3) 보고기간 종료일 현재 연결회사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원). 당 분 기말 > 담 보 제 공 자 산 관 련 채 무 구 분 장부가액 담보설정금액 종 류 채권자 장기금융상품 20,000 20,000 매입채무 아디다스코리아㈜ 합 계 20,000 20,000 - - 전기말> 담 보 제 공 자 산 관 련 채 무 구 분 장부가액 담보설정금액 종 류 채권자 장기금융상품 20,000 20,000 매입채무 아디다스코리아㈜ 합 계 20,000 20,000 - - (4) 보고기간 종료일 현재 연결회사는 서울보증보험으로부터 520백만원(전기말: 477백만원)의 계약이행보증 등을 제공받고 있습니다. (5) 보고기간 종료일 현 재 연결회사는 ㈜영진상사에 대여한 장기대여금 1,500백만원과 관련하여 ㈜영진상사가 보유한 공장토지 및 건물(채권최고액 1,800백만원)에 대해 담보를 제공받고 있습니다. (6) 보고기간 종료일 현재 연결회사는 회사 보유 물류창고와 직영매장의 재고자산과 일부 유형자산 및 투자부동산에 대해 연결회사를 수익자로 하는 부보금액 608,469백만원(전기말: 547,443백만원)에 상당하는 화재보험을 현대해상화재보험에 가입하고 있습니다. 또한 연결회사는 차량운반구에 대하여 책임보험 및 종합보험에 가입하고 있습니다. (7) 연결회사는 해외 브랜드(타미힐피거, DKNY, CK캘빈클라인, 아메리칸이글, CANALI, 클럽모나코)와 라이센스 계약을 맺고 국내에서 유통 및 판매하고 있으며, 로열티를 지급하고 있습니다. (8) 보고기간 종료일 현재 연결회사가 피고로 계류 중인 소송사건은 4건 으로 소송가액은 12,781 백만원입니다. 동 소송의 최종결과는 예측할 수 없으며, 소송의 결과로 부담할 수 있는 의무에 대하여는 보고기간말 현재 연결재무제표에 부채로 계상되어 있지 아니합니다. 4. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 ■ 지주회사 및 주요종속회사 [ 홈쇼핑업(지주회사) , (주)현대홈쇼핑] ※ (주)현대홈쇼핑의 에너지이용합리화법 위반관련 과태료 부과의 건1) 일자 : 2017년 9월 06일2) 처벌 또는 조치대상사 : (주)현대홈쇼핑3) 처벌 또는 조치내용 : 과태료 1,080천원4) 사유 및 조치내용 : (주)현대홈쇼핑의 텔레비전수상기(모델명 : 29MN33D / LG전자 플래트론 LED TV모니터) 의 홈페이지 광고에 에너지소비효율등급 미표시로 『에너지이용합리화법』위반5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 과태료 납부 2017년 10월 18일(限)※ (주)현대홈쇼핑의 의료기기법 위반관련 과태료 부과의 건1) 일자 : 2018년 02월 08일2) 처벌 또는 조치대상사 : (주)현대홈쇼핑3) 처벌 또는 조치내용 : 과태료 1,000천원4) 사유 및 조치내용 : 안마의자 방송 관련 의료기기법 위반(혈액순환 표현 노출)5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 과태료 납부 2018년 3월 07일(限)※ (주)현대홈쇼핑의 방송심의 관련 과징금 부과의 건1) 일자 : 2018년 05월 28일2) 처벌 또는 조치대상사 : (주)현대홈쇼핑3) 처벌 또는 조치내용 : 과징금 20,000천원4) 사유 및 조치내용 : 방송중 해당제품(김치냉장고)을 백화점에서 판매하는 동일시리즈 고가모델로 오인케하였으며, 한정표현을 허위로 사용하여 『상품소개 및 판매방송 심의에 관한 규정』위반5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 과징금 납부 2018년 6월 24일(限)※(주)현대홈쇼핑 건강기능식품에 관한 법률 위반 관련 과징금 부과의 건1) 일자 : 2018년 12월 10일2) 처벌 또는 조치대상사 : (주)현대홈쇼핑3) 처벌 또는 조치내용 : 과징금 93,600천원4) 사유 및 조치내용 : 건강기능식품(에너지다이어트) 표시광고시 소비자를 오인, 혼동시킬 우려가 있는 표시광고를 하였으며, 건강기능식품(백수오 궁) 표시 광고시 사실과 다르거나 과장된 표시광고를 하여『건강기능식품에 관한 법률 32조』에 의해과징금 부과5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 과징금 납부 2018년 12월 26일(限) [렌탈업, (주)현대렌탈케어] ※ (주)현대렌탈케어 장애인고용촉진 및 직업재활법 위반 관련 가산세 부과의 건1) 일자 : 2018년 4월 16일2) 처벌 또는 조치대상사 : (주)현대렌탈케어3) 처벌 또는 조치내용 : 가산세 1,520천원4) 사유 및 조치내용 : 장애인고용부담금 납부기한 미준수에 따라 장애인고용촉진 및 직업재활법 제 35조에 따른 가산세 부과5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 가산세 납부 2018년 4월 30일 ※ (주)현대렌탈케어 전기, 전자제품 등 자원순환에 관한 법률 위반 관련 과태료 부과의 건1) 일자 : 2019년 1월 3일2) 처벌 또는 조치대상사 : (주)현대렌탈케어3) 처벌 또는 조치내용 : 과태료 5,120천원4) 사유 및 조치내용 : 한국환경공단 조사(2018년 11월 2일) 결과, 유해물질 함유여부 준수여부를 공표기한 내 미준수한 32개 제품에 대해 전기, 전자제품 등 자원순환 에 관한 법률 제 45조 5항에 따라 과태료 부과5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 과태료 납부 2019년 1월 31일 [ 건축자 재 업 , (주)현대엘앤씨 및 그 종속기업] ※ 산업안전보건법 제49조의2 공정안전보고서의 제출 등 관련 과태료 부과 건 1) 일자 : 2018년 12월 7일2) 처벌 또는 조치대상사 : ㈜현대엘앤씨3) 처벌 또는 조치내용 : 과태료 800천원4) 사유 및 조치내용 : 공정안전관리 이행상태평가 시 공정안전보고서 내용 미 준수(안전밸브 분출 압력토출시험 일부 미실시 등)하여 '산업안전보건법 제 49조의 2 '에 의해 과태료 부과5) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 과태료 납부 2018년 12월 25일(限)6) 재발방지를 위한 회사의 대책 : 설비이력관리 강화 및 작업안전허가 관련 규정 전면개정 ■주요 자회사 [의류제조 및 판매업, (주)한섬] 당사 주요 종속회사인 (주)한섬글로벌 및 (주)현대지앤에프는 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제11조의4 (기업집단 현황등에 관한 공시) 위반으로 2018년 12월 18일 과태료 8백만원을 부과 처분 받았으며 납부하였습니다. 교육 강화 등을 통해 재발방지에 노력하고 있습니다. ※ (주)한섬은 2018년 10월 11일 이사회 결의에 의거하여 2019년 1월 2일을 합병기일로 (주)한섬글로벌의 흡수합병이 완료되었습니다.※ (주)한섬은 2019년 7월 10일 이사회 결의에 의거하여 2019년 10월 1일을 합병기일로 (주)현대지앤에프의 흡수합병이 완료되었습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 다. 공모자금의 사용내역 당사는 최근 3사업연도 공모자금의 사용내역이 존재하지 않습니다. 라. 합병 등의 사후정보 (1) 중요한 자산양수도2018년 12월 당사는 (주)한화엘앤씨의 주식 인수(자산양수도)를 통하여 당사의 성장동력을 확보하고 사업다각화에 따른 성장동력 확보 및 주주가치 극대화를 위해 자산양수도 거래를 하였습니다. 자세한 세부내용은 '금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)'에 2018.11.20일자로 공시되어있는 '주요사항보고서'및 2018.12.03일 공시되어있는 합병등종료보고서를 참조하시기 바랍니다. (2) 거래상대방본 자산 양수도(지분매입)의 주식 매도상대방은 "투자업, 경영자문 및 컨설팅업"을 영위하는 NHPEA IV Vision Holdings AB(본점소재지 : Kabelweg 37, 1014BA , Amsterdam, The Netherlands)입니다.(3) 거래 대상자산 자산의 종류 발행회사 자산의 유형 주식수 주식 (주)한화엘앤씨 보통주식 540,000주 (4) 자산양수도 가액 자산양수도 가액 366,604백만원 마. 녹색경영 ■ 지주회사 및 주요종속회사 (1) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 ※1) 배출권 거래제 대상 사업장인 현대엘앤씨 엘텍 세종사업장의 값입니다. 구 분 2020년 3분기 2019년 2018년 2017년 온실가스배출량(tCO2) 21,120 28,804 31,303 33,345 연간 에너지 사용량(TJ) 428 561 633 675 (2) 녹색기업 지정의 인증 및 확인 현대엘앤씨 세종사업장은 2017년 4월부터 '환경기술 및 환경산업 지원법'에근거한 녹색기업으로 지정되어 운영되고 있으며, 다수의 친환경 인증마크 제품을생산하고 있는 점과 환경 경영 및 환경 보전 활동을 지속적으로 전개한 점 등을 인정받아 2018년 6월 '제 8회 녹색기업 대상 시상식'에서 특별상을 수상하였습니다. 바. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 당사는 기업공시서식 작성기준 제1조제2절2항에 따른 전문가의 확인 항목에 대한 사항이 없으므로 본 항목을 기재하지 않습니다. 2. 전문가와의 이해관계 당사는 기업공시서식 작성기준 제1조제2절3항에 따른 전문가와의 이해관계 항목에 대한 사항이 없으므로 본 항목을 기재하지 않습니다.