현대홈쇼핑 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 상근 사내이사, 4인의 사외이사 등 7인으로 구성되어 있으며 강찬석 대표이사를 이사회 의장으로 두고있습니다. 당사는 관련법령 및 내부규정에 대한 이해도가 높고 회사의 의사결정에 대하여 실질적인 역할을 수행하고 책임을 부담할 수 있는 강찬석 대표이사를 정관 제36조 및 제37조에 의거 이사회 의장으로 선임하였습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사 후보추천위원회, 보상위원회, 소비자보호위원회 및 채널편성위원회 등 총 6개의 소위원회가 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시길 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	1

※ 이사의 수, 사외이사 수는 공시서류작성일 기준으로 작성하고, 사외이사 변동현황은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간동안의 현황을 기준으로 작성.※ 김영기 사외이사 2020년 3월 18일부 중도퇴임※ 제19기 주주총회(2020.3.24) 결과 - 신규 선임 : 김재웅 사외이사, 이돈현 사외이사

다. 중요의결사항 등 (1) 보고서 작성기준 일 ( 2020년 12월 31 일 기준 ) 현재 이 사회 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	비고

정교선	이동호	강찬석(이사회 의장)	임대규	송해은	김성철	김영기	김재웅	이돈현

(출석률 90% )	(출석률 :100%)	(출석률 :90%)	(출석률 :100%)	(출석률 :100%%)	(출석률 :100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2020.02.10	의결사항1. 제19기 재무제표(별도·연결) 및 영업보고서 승인의 건2. 자기주식 취득 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당없음	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	해당없음	해당없음	-

2	2020.02.21	의결사항1. 제19기 정기주주총회 소집의 건2. 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 부의의 건3. 정관 일부 변경(안) 부의의 건4. 이사 선임(안) 부의의 건5. 감사위원회 위원 선임(안) 부의의 건6. 이사보수한도액(안) 부의의 건7. 임원 퇴직금 지급 규정 개정(안) 부의의 건8. 공정거래자율준수 관리자 선임의 건9. 2020년 사업계획(안) 심의의 건10. 이사회 규정 개정의 건11. 임원 상여금 지급 규정 개정의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-

보고사항1. 감사의 감사보고2. 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고보고	참석참석	참석참석	참석참석	참석참석	참석참석	참석참석	-

3	2020.03.24	의결사항1. 대표이사 선임의 건2. 이사회 의장 선임의 건3. 소위원회 위원 선임의 건4. 임원보수 집행 승인의 건5. 이사회 규정 개정의 건6. 소위원회 규정 개정의 건	가결가결가결가결가결가결	------	해당없음	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	해당없음	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-

4	2020.04.07	보고사항1.(주)현대에이치씨엔 분할 등 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

5	2020.05.08	의결사항1. (주)현대에이치씨엔 주주총회 의결권 행사 결의의 건2. 준법감시인 선임의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

보고사항1. 2020년 1분기 영업실적 보고2. 공정거래자율준수 프로그램 운영 보고	보고보고	참석참석	참석참석	참석참석	참석참석	참석참석	참석참석	참석참석	-

6	2020.07.31	의결사항1. 디퍼런트밀리언즈(주) 지분 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2020.08.11	의결사항1. 호주법인(ASN) 채무보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

보고사항1. 2020년 상반기 영업실적 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

8	2020.08.14	의결사항1. 태국법인(하이쇼핑) 자금대여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	2020.11.06	의결사항1. 준법감시인 선임의 건2. 보험대리점 내부통제기준 수립의 건3. 2021년 계열회사 간 거래 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-

보고사항1. 2020년 3분기 영업실적 보고2. 공정거래자율준수 프로그램 운영 보고3. 2020년 ESG 평가 결과 보고4. 보험대리점 내부통제 업무 실태 점검 결과 보고5. VTV-현대홈쇼핑 채무보증 관련 보고	보고보고보고보고보고	참석참석참석참석참석	참석참석참석참석참석	참석참석참석참석참석	참석참석참석참석참석	참석참석참석참석참석	참석참석참석참석참석	참석참석참석참석참석	-

10	2020.12.01	의결사항1. (주)현대백화점과의 거래 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	임시의장:
임대규

※ 김영기 사외이사 2020년 3월 18일부 중도퇴임 ※ 제19기 주주총회(2020.3.24)이후 변경사항 1) 이동호 사내이사 퇴임 2) 2020년 3월 24일 이사선임 -신규선임 : 임대규 사내이사 이돈현 사외이사, 김재웅 사외이사 -재선임 : 강찬석 사내이사 3) 임대규 사내이사는 상근 이사임 4) 사외이사는 전원 비상근 이사임

라. 이사회내 위원회에 관한 사항 (1) 위원회 활동내 역 ( 2020년 12월 31 일 기 준 )

1) 감사위원회

위원회명	활 동 내 역	감사위원회 위원	비고

개최일자	의안내용	가결여부	김영기	송해은	김성철	김재웅

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

감사위원회	2020.02.21	1. 내부회계관리제도 운영보고의 건	보고	참석	참석	참석	해당없음	-

2. 외부감사인 감사보수, 감사시간, 감사인력에 관한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3. 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2020.03.24	1. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	해당없음	찬성	찬성	찬성	-

2020.05.08	1. 2020년 1분기 영업실적 보고	보고	참석	참석	참석	-

2020.08.11	1. 2020년 상반기 영업실적 보고	보고	참석	참석	참석	-

2020.11.06	1. 2020년 3분기 영업실적 보고	보고	참석	참석	참석	-

2) 내부거래위원회

위원회명	활 동 내 역	내부거래위원회 위원	비고

개최일자	의안내용	가결여부	김영기	강찬석	김성철	송해은	임대규	김재웅	이돈현

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

내부거래 위원회	2020.02.21	1. 2019년 내부거래 현황 보고	보고	참석	참석	참석	참석	해당없음	해당없음	해당없음	-

2020.05.08	1. 2020년 1분기 내부거래 현황 보고	보고	해당없음	해당없음	해당없음	참석	참석	참석	참석	-

2020.08.11	1. 2020년 상반기 내부거래 현황 보고	보고	참석	참석	참석	참석	-

2020.11.06	1. 2020년 3분기 내부거래 현황 보고	보고	참석	참석	참석	참석	-

2020.12.01	1. (주)현대백화점과의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3) 사외이사 후보추천위원회

위원회명	활 동 내 역	사외이사 후보추천위원회 위원	비고

개최일자	의안내용	가결여부	김영기	강찬석	송해은	김성철	김재웅

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

사외이사 후보추천 위원회	2020.02.21	1. 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	-

2020.03.24	1. 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4) 보상위원회

위원회명	활 동 내 역	보상위원회 위원	비고

개최일자	의안내용	가결여부	김영기	이동호	송해은	임대규	김성철	김재웅

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

보상위원회	2020.02.21	1. 이사보수한도액(안) 상정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	-

2020.03.24	1. 보상위원회 위원장 선임의 건	가결	해당없음	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	-

5) 소비자보호위원회

위원회명	활 동 내 역	소비자보호위원회 위원	비고

개최일자	의안내용	가결여부	김성철	강찬석	송해은	임대규	이돈현

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

소비자보호위원회	2020.02.21	1. 2019년 운영실적 및 2020년 운영계획 보고	보고	참석	참석	참석	해당없음	해당없음	-

2020.03.24	1. 소비자보호위원회 위원장 선임의 건	가결	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	-

2020.05.08	1. 2020년 1분기 운영실적 및 2분기 운영계획 보고	보고	참석	참석	참석	-

2020.08.11	1. 2020년 2분기 운영실적 및 3분기 운영계획 보고	보고	참석	참석	참석	-

2020.11.06	1. 2020년 3분기 운영실적 및 4분기 운영계획 보고	보고	참석	참석	참석	-

6) 채널편성위원회

위원회명	활 동 내 역	채널편성위원회 위원	비고

개최일자	의안내용	가결여부	김영기	강찬석	김성철	이돈현

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

채널편성위원회	2020.02.21	1. 2019년 운영실적 및 2020년 운영계획 보고	보고	참석	참석	참석	해당없음	-

2020.03.24	1. 채널편성위원회 위원장 선임의 건	가결	해당없음	찬성	찬성	찬성	-

(2) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한 ( 2020년 12월 31 일 기준)

위원회명	위원장	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

감사위원회	김재웅	사외이사 3명 : 송해은, 김성철, 김재웅	설치목적: 회사의 회계와 업무를 감사하기 위하여 감사를 대신하여 설치권한: 주주총회, 이사 및 이사회, 감사에 관한 사항에 대해 의결

내부거래위원회	송해은	사 내이사 1명 : 임대규사외이사 3명 : 송해은, 김재웅,이돈현	설치목적: 특수관계자와거래의 투명성 심의를 위해 설치권한: 특수관계인 등과의 일정금액 이상 거래하는 사항에 대해 의결

사외이사 후보추천위원회	송해은	사 내이사 1명 : 강찬석사외이사 3명 : 송해은, 김성철, 김재웅	설치목적: 사외이사 후보 추천을 위해 설치권한: 사외이사의 후보 추천을 위하여 주주총회에 추천

보상위원회	김성철	사 내이사 1명 : 임대규사외이사 2명 : 김성철, 김재웅	설치목적: 이사 보수를 정하기 위하여 주주총회에 이사 보수 한도 상정권한: 경영진의 경영성과 평가 및 보상에 관한결정

소비자보호위원회	임대규	사 내이사 1명 : 임대규사외이사 2명 : 송해은, 이 돈 현	설치목적: 소비자 관련 정책 심의와 분쟁 조정을 위해 설치권한: 소비자 관련 정책 심의와 분쟁 조정

채널편성위원회	강찬석	사 내이사 1명 : 강찬석사외이사 2명 : 김성철, 이돈현	설치목적: 방송프로그램편성 및 프로그램 제작 방침 등을 결정하기 위해 설치권한: 방송프로그램편성및 프로그램 제작방침을 결정

※ 김영기 사외이사 2020년 3월 18일부 중도퇴임 ※ 제19기 주주총회(2020.3.24)이후 변경사항 1) 이동호 사내이사 퇴임 2) 2020년 3월 24일 이사선임 -신규선임 : 임대규 사내이사 이돈현 사외이사, 김재웅 사외이사 -재선임 : 강찬석 사내이사 3) 임대규 사내이사는 상근 이사임 4) 사외이사는 전원 비상근 이사임

마. 이사의 독립성 회사의 주요 경영정책을 결정하는 의사결정기구인 이사회의 구성을 살펴보면 사내이사 3인과 사외이사 4명으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익이 침해 받지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.(1) 이사의 선임 이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사 외 이사 후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	주된 직업	선임배경	추천인	이사로서 활동분야	최대주주등과의 관계	연임/횟수	회사와의 거래

정교선(사내이사)	(주)현대홈쇼핑 대표이사 부회장	당사의 해당 산업 분야 전문가(주요경력)현대홈쇼핑 부사장('08.01~'08.12)현대홈쇼핑 대표이사 사장('09.01~'11.12)현대홈쇼핑 대표이사 부회장('12.01~현재)	이사회	대표이사	최대주주의 임원	연임/6회	없음

강찬석(사내이사)	(주)현대홈쇼핑 대표이사 사장	당사의 해당 산업 분야 전문가(주요경력) 현대홈쇼핑 상품영업본부장 전무이사('12.01~'13.12)현대홈쇼핑 대표이사 부사장('14.01~'16.12)현대홈쇼핑 대표이사 사장('17.01~현재)	이사회	대표이사	계열회사의 임원	연임/3회

임대규
(사내이사)	(주)현대홈쇼핑 영업본부장 부사장	당사의 해당 산업 분야 전문가(주요경력)현대홈쇼핑 관리담당 상무('14.01~'14.12)현대홈쇼핑 경영지원본부장 전무이사('15.01~'16.12)현대홈쇼핑 영업본부장 부사장('17.01~현재)	이사회	사내이사	계열회사의 임원	신규선임

송해은(사외이사)	법무법인 동인 변호사	행정/법률 관련 분야 전문가(주요경력)서울동부지방검찰청 검사장('11.08~'12.07)사법연수원 부원장('12.07~'13.04)법무법인 동인 변호사('13.05~현재)	사외이사 후보추천위원회 및 이사회	감사위원회 위원	계열회사의 임원(사외이사)	-

김성철(사외이사)	고려대학교 미디어학부 교수	방송 관련 분야 전문가(주요경력)고려대학교 정보문화연구소장('10.07~'14.07)한국미디어경영학회 회장('13.11~'15.11)고려대학교 미디어학부 교수('08.03~현재)	사외이사 후보추천위원회 및 이사회	감사위원회 위원	계열회사의 임원(사외이사)	-

김재웅
(사외이사)	법무법인 광장 고문	세무/회계 관련 분야 전문가(주요경력)중부지방국세청장 ('14.12~'15.12)서울지방국세청장 ('15.12~'16.12)법무법인 광장 고문 ('20~현재)	사외이사 후보추천위원회 및 이사회	감사위원회 위원장	계열회사의 임원(사외이사)	신규선임

이돈현
(사외이사)	관세법인 조양 대표이사	관세 관련 분야 전문가(주요경력)관세청 기획조정관 ('13.04~'15.03)관세청 차장 ('15.03~'16.05)관세법인 조양 대표이사 ('19~현재)	사외이사 후보추천위원회 및 이사회	사외이사	계열회사의 임원(사외이사)	신규선임

※ 김영기 사외이사 2020년 3월 18일부 중도퇴임 ※ 제19기 주주총회(2020.3.24)이후 변경사항 1) 이동호 사내이사 퇴임 2) 2020년 3월 24일 이사선임 -신규선임 : 임대규 사내이사 이돈현 사외이사, 김재웅 사외이사 -재선임 : 강찬석 사내이사 3) 임대규 사내이사는 상근 이사임 4) 사외이사는 전원 비상근 이사임

(2) 사외이사 후보추천위원회 구성 현황 (2020년 12월 31일 기준)

위원회명	구 성 인 원	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명 : 강찬석사외이사 3명 : 송해은, 김성철, 김재웅	-관계법령, 정관 및 이사회규정에 의거 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치-사외이사를 선임하기 위한 주주 총회에 이사후보를 추천함	상법 제542조의 8 제4항에 따른 사외이사과반수 요건 충족

※ 사외이사후보추천위원회의 활동내역은 마. 이사회내 위원회에 관한 사항 (1) - 3) 참조 바랍니다.

(3) 사외이사의 전문성

당사는 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으며, 이사회 등 직무수행을 위하여 필요한 경우 외부전문인력의 지원 또는자문을 받을 수 있습니다.

- 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	3	수석1명( 21 년),책임2명(7.5년)	- 연간 이사회 실무운영- 이사회 안건의 사전 보고 및 설명- 필요한 경영정보의 제공 및 발송- 요청사항 지원 등

- 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 02월 19일	내부교육
(삼정회계법인)	전원참석	-	- 감사위원회의 구성과 책임 구분- 감사진행상황 및 결과 공유- 외감법 개정에 따른 이사회 및 감사위원회 역할변화

2020년 05월 06일	내부교육
(삼일회계법인)	전원참석	-	- 감사인과 경영진의 책임- 회계 감사의 목적 공유- 기타 법규 준수사항 공유

2020년 08월 07일	내부교육
(삼일회계법인)	전원참석	-	- 감사 진행경과 공유
- 핵심감사항목 논의- 내부회계관리제도 진행 경과 공유

2020년 11월 06일	내부교육
(삼일회계법인)	전원참석	-	- 핵심감사항목 관련 감사 계획 설명- 내부회계관리제도 감사 진행 현황

2021년 02월 17일	내부교육
(삼일회계법인)	김재웅 사외이사 참석
송해은 사외이사 참석
이돈현 사외이사 참석	-	- 유의적 위험 관련 감사절차 설명- 내부회계관리제도 감사 수행절차 공유 ※김성철 사외이사 02.18일 교육 참석

2021년 02월 18일	내부교육
(삼일회계법인)	김성철 사외이사 참석	-	- 유의적 위험 관련 감사절차 설명- 내부회계관리제도 감사 수행절차 공유