현대홈쇼핑 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 상근 사내이사, 4인의 사외이사 등 7인으로 구성되어 있으며 임대규 대표이사를 이사회 의장으로 두고 있습니다. 당사는 관련법령 및 내부규정에 대한 이해도가 높고 회사의 의사결정에 대하여 실질적인 역할을 수행하고 책임을 부담할 수 있는 임대규 대표이사를 정관 제36조 및 제37조에 의거 이사회 의장으로 선임하였습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회, 내부거래위원회, 사외이사 후보추천위원회, 보상위원회, 소비자보호위원회, 채널편성위원회 및 ESG경영위원회 등 총 7개의 소위원회가 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시길 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	-

※ 이사의 수, 사외이사 수는 공시서류작성일 기준으로 작성하고, 사외이사 변동현황은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간동안의 현황을 기준으로 작성함※ 제21기 주주총회(2022.03.24) 결과 - 재선임 : 김재웅 사외이사, 이돈현 사외이사

다. 중요의결사항 등(1) 보고서 작성기준일(2022년 09월 30일 기준) 현재 이사회 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	비고

정교선	임대규(이사회 의장)	한광영	송해은	김성철	김재웅	이돈현

(출석률: 83.3%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2022.02.08	1. 제21기 재무제표(별도ㆍ연결) 및 영업보고서 승인의 건2. 이사회 및 사외이사 평가 제도 도입의 건3. 이사회 규정 개정의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-

2	2022.02.22	1. 제21기 정기주주총회 소집의 건2. 제21기 정기주주총회 부의 안건 승인의 건 2-1. 제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2-2. 정관 일부 변경의 건 2-3. 이사 선임의 건 2-4. 감사위원회 위원 선임의 건 2-5. 이사보수한도액 승인의 건3. 2022년 사업계획(안) 심의의 건4. 2022년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-

보고사항1. 감사의 감사보고2. 내부회계관리제도 운영실태 보고3. 이사회 및 사외이사 평가 결과 보고4. 보험대리점 내부통제 업무 실태 점검 결과 보고5. 태국 홈쇼핑 주주간 계약 개정사항 보고	보고보고보고보고보고	참석참석참석참석참석	참석참석참석참석참석	참석참석참석참석참석	참석참석참석참석참석	참석참석참석참석참석	참석참석참석참석참석	참석참석참석참석참석	-

3	2022.03.24	1. 대표이사 선임의 건2. 의장 선임의 건3. 소위원회 위원 선임의 건4. 임원 보수 집행 승인의 건5. 소위원회 규정 개정의 건	가결가결가결가결가결	-----	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	-

보고사항1. 디퍼런트밀리언즈(주) 상환전환우선주 보통주 전환 보고	보고	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

4	2022.05.09	보고사항1. 2022년 1분기 영업실적 보고2. 공정거래자율준수 프로그램 운영 보고	보고보고	참석참석	참석참석	참석참석	참석참석	참석참석	참석참석	참석참석	-

5	2022.08.08	1. 이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

보고사항1. 2022년 상반기 영업실적 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

6	2022.09.05	보고사항1. 자회사 경영현황 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

※ 제21기 주주총회(2022.03.24) 이후 변경사항 1) 2022년 03월 24일 이사선임 - 재 선 임 : 임대규 사내이사, 김재웅 사외이사, 이돈현 사외이사 2) 사외이사는 전원 비상근 이사임

라. 이사회내 위원회에 관한 사항(1) 위원회 활동내역(2022년 09월 30일 기준)

1) 감사위원회

위원회명	활 동 내 역	감사위원회 위원	비고

개최일자	의안내용	가결여부	김재웅	송해은	김성철

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

감사위원회	2022.02.08	보고사항1. 내부회계관리제도 운영보고의 건	보고	참석	참석	참석	-

2022.02.22	1. 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 검토의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

2022.03.24	1. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	임시위원장:송해은

2022.05.09	1. 감사인 준수 사항 사후평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

보고사항1. 2022년 1분기 영업실적 보고2. 내부회계관리제도 평가 계획 보고	보고보고	참석참석	참석참석	참석참석	-

2022.08.08	보고사항1. 2022년 상반기 영업실적 보고2. 내부회계관리제도 평가 진행 사항 보고	보고보고	참석참석	참석참석	참석참석	-

2) 내부거래위원회

위원회명	활 동 내 역	내부거래위원회 위원	비고

개최일자	의안내용	가결여부	송해은	김재웅	이돈현	한광영

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

내부거래 위원회	2022.02.22	보고사항1. 2021년 내부거래 현황 보고	보고	참석	참석	참석	참석	-

2022.05.09	보고사항1. 2022년 1분기 내부거래 현황 보고	보고	참석	참석	참석	참석	-

2022.08.08	보고사항1. 2022년 상반기 내부거래 현황 보고	보고	참석	참석	참석	참석	-

3) 사외이사 후보추천위원회

위원회명	활 동 내 역	사외이사 후보추천위원회 위원	비고

개최일자	의안내용	가결여부	임대규	송해은	김성철	김재웅

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

사외이사 후보추천위원회	2022.02.22	1. 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4) 보상위원회

위원회명	활 동 내 역	보상위원회 위원	비고

개최일자	의안내용	가결여부	김성철	김재웅	한광영

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

보상위원회	2022.02.22	1. 이사보수한도액(안) 상정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

보고사항1. 2021년 등기이사 보수 집행현황 및 업무성과 평가보고	보고	참석	참석	참석	-

5) 소비자보호위원회

위원회명	활 동 내 역	소비자보호위원회 위원	비고

개최일자	의안내용	가결여부	송해은	이돈현	한광영

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

소비자보호위원회	2022.02.22	보고사항1. 2021년 운영실적 및 2022년 운영계획 보고	보고	참석	참석	참석	-

2022.05.09	보고사항1. 2022년 1분기 운영실적 및 2분기 운영계획 보고	보고	참석	참석	참석	-

2022.08.08	보고사항1. 2022년 2분기 운영실적 및 2022년 3분기 운영계획 보고	보고	참석	참석	참석	-

6) 채널편성위원회

위원회명	활 동 내 역	채널편성위원회 위원	비고

개최일자	의안내용	가결여부	임대규	이돈현	김성철

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

채널편성위원회	2022.02.22	보고사항1. 2021년 운영실적 및 2022년 운영계획 보고	보고	참석	참석	참석	-

2022.03.24	1. 채널편성위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	임시위원장:송해은

7) ESG경영위원회

위원회명	활 동 내 역	채널편성위원회 위원	비고

개최일자	의안내용	가결여부	이돈현	한광영	송해은	김성철

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

ESG경영위원회	2022.02.22	1. 2022년 ESG 계획 승인의 건2. 2022년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건3. 기업지배구조헌장 개정의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-

2022.03.24	1. ESG경영위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	임시위원장:송해은

2022.08.08	보고사항1. 지속가능경영보고서 발간 계획 및 중대성 평가 결과 보고	보고	참석	참석	참석	참석	-

(2) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한(2022년 09월 30일 기준)

위원회명	위원장	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

감사위원회	김재웅	사외이사 3명 : 김재웅, 송해은, 김성철	설치목적: 회사의 회계와 업무를 감사하기 위하여 감사를 대신하여 설치 권한: 주주총회, 이사 및 이사회, 감사에 관한 사항에 대해 의결

내부거래위원회	송해은	사내이사 1명 : 한광영 사외이사 3명 : 송해은, 김재웅, 이돈현	설치목적: 특수관계자와거래의 투명성 심의를 위해 설치 권한: 특수관계인 등과의 일정금액 이상 거래하는 사항에 대해 의결

사외이사 후보추천위원회	송해은	사내이사 1명 : 임대규 사외이사 3명 : 송해은, 김성철, 김재웅	설치목적: 사외이사 후보 추천을 위해 설치 권한: 사외이사의 후보 추천을 위하여 주주총회에 추천

보상위원회	김성철	사내이사 1명 : 한광영 사외이사 2명 : 김성철, 김재웅	설치목적: 이사 보수를 정하기 위하여 주주총회에 이사 보수 한도 상정 권한: 경영진의 경영성과 평가 및 보상에 관한결정

소비자보호위원회	한광영	사내이사 1명 : 한광영 사외이사 2명 : 송해은, 이돈현	설치목적: 소비자 관련 정책 심의와 분쟁 조정을 위해 설치 권한: 소비자 관련 정책 심의와 분쟁 조정

채널편성위원회	임대규	사내이사 1명 : 임대규 사외이사 2명 : 김성철, 이돈현	설치목적: 방송프로그램편성 및 프로그램 제작 방침 등을 결정하기 위해 설치 권한: 방송프로그램편성및 프로그램 제작방침을 결정

ESG경영위원회	이돈현	사내이사 1명 : 한광영 사외이사 3명 : 이돈현, 송해은, 김성철	설치목적: ESG경영 강화 및 ESG경영의 체계적 실천을 위함 권한: 친환경 관련 투자 및 CSR 활동, 안전/보건 활동, ESG리스크 관리 등에 대한 의결

※ 제21기 주주총회(2022.03.24)이후 변경사항 1) 2022년 03월 24일 이사선임 - 재선임 : 임대규 사내이사, 김재웅 사외이사, 이돈현 사외이사 2) 사외이사는 전원 비상근 이사임

마. 이사의 독립성 회사의 주요 경영정책을 결정하는 의사결정기구인 이사회의 구성을 살펴보면 사내이사 3인과 사외이사 4명으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익이 침해 받지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.(1) 이사의 선임 이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사 후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	주된 직업	선임배경	추천인	이사로서활동분야	최대주주등과의관계	연임/횟수	회사와의거래

정교선(사내이사)	(주)현대홈쇼핑 대표이사 부회장	당사의 해당 산업 분야 전문가 (주요경력) 현대홈쇼핑 부사장('08.01~'08.12) 현대홈쇼핑 대표이사 사장('09.01~'11.12) 현대홈쇼핑 대표이사 부회장('12.01~현재)	이사회	대표이사	최대주주의 임원	연임/7회	없음

임대규
(사내이사)	(주)현대홈쇼핑 대표이사 사장	당사의 해당 산업 분야 전문가 (주요경력) 현대홈쇼핑 경영지원본부장 전무이사('15.01~'16.12) 현대홈쇼핑 영업본부장 부사장('17.01~'20.12) 현대홈쇼핑 대표이사 사장('21.01~현재)	이사회	대표이사	계열회사의 임원	연임/1회

한광영(사내이사)	(주)현대홈쇼핑영업본부장 전무이사	당사의 해당 산업 분야 전문가 (주요경력) 현대홈쇼핑 생활사업부장 상무('14.01~20.12) 현대홈쇼핑 영업본부장 전무이사('21.01~현재)	이사회	사내이사	계열회사의 임원	-

송해은(사외이사)	법무법인 동인변호사	행정/법률 관련 분야 전문가 (주요경력) 서울동부지방검찰청 검사장('11.08~'12.07) 사법연수원 부원장('12.07~'13.04) 법무법인 동인 변호사('13.05~현재)	사외이사후보추천위원회및 이사회	감사위원회위원	계열회사의 임원(사외이사)	연임/1회

김성철(사외이사)	고려대학교미디어학부 교수	방송 관련 분야 전문가 (주요경력) 고려대학교 정보문화연구소장('10.07~'14.07) 한국미디어경영학회 회장('13.11~'15.11) 고려대학교 미디어학부 교수('08.03~현재)	사외이사후보추천위원회및 이사회	감사위원회위원	계열회사의 임원(사외이사)	연임/1회

김재웅
(사외이사)	법무법인 광장 고문	세무/회계 관련 분야 전문가 (주요경력) 중부지방국세청장 ('14.12~'15.12) 서울지방국세청장 ('15.12~'16.12) 법무법인 광장 고문 ('20~현재)	사외이사후보추천위원회및 이사회	감사위원회위원장	계열회사의 임원(사외이사)	연임/1회

이돈현
(사외이사)	관세법인 조양대표이사	관세 관련 분야 전문가 (주요경력) 관세청 기획조정관 ('13.04~'15.03) 관세청 차장 ('15.03~'16.05) 관세법인 조양 대표이사 ('19~현재)	사외이사후보추천위원회및 이사회	사외이사	계열회사의 임원(사외이사)	연임/1회

※ 제21기 주주총회(2022.03.24)이후 변경사항 1) 2022년 03월 24일 이사선임 - 재선임 : 임대규 사내이사, 김재웅 사외이사, 이돈현 사외이사 2) 사외이사는 전원 비상근 이사임

(2) 사외이사 후보추천위원회 구성 현황

위원회명	구 성 인 원	설치목적 및 권한사항

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명 : 임대규사외이사 3명 : 송해은, 김성철, 김재웅	- 관계법령, 정관 및 이사회규정에 의거 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위하여 설치 - 사외이사를 선임하기 위한 주주총회에 이사후보를 추천함

주1) 상법 제542조의 8 제4항에 따른 사외이사 과반수 요건 충족주2) 사외이사후보추천위원회의 활동내역은 '라. 이사회내 위원회에 관한 사항 (1) - 3)' 참조 바랍니다.

(3) 사외이사의 전문성

당사는 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으며, 이사회 등 직무수행을 위하여 필요한 경우 외부전문인력의 지원 또는자문을 받을 수 있습니다.

(4) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	4	팀장 1명(15년),책임 2명(평균 11년),선임 1명(3년)	- 연간 이사회 실무운영 - 이사회 안건의 사전 보고 및 설명 - 필요한 경영정보의 제공 및 발송 - 요청사항 지원 등

(5) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 02월 18일	내부교육
(삼일회계법인)	김재웅 사외이사 참석이돈현 사외이사 참석	-	- 유의적 위험 관련 감사절차 설명- 내부회계관리제도 감사 절차 공유 ※송해은, 김성철 사외이사 '22.02.21 교육 참석

2022년 02월 21일	내부교육
(삼일회계법인)	송해은 사외이사 참석김성철 사외이사 참석	-	- 유의적 위험 관련 감사절차 설명- 내부회계관리제도 감사 절차 공유

2022년 05월 04일	내부교육
(삼일회계법인)	김성철 사외이사 참석이돈현 사외이사 참석	-	- 내부회계관리제도 감사 범위 및 시기 등 공유- 부정 관련 경영진의 책임 및 감사인의 역할 공유 ※김재웅, 송해은 사외이사 '22.05.06 교육 참석

2022년 05월 06일	내부교육
(삼일회계법인)	김재웅 사외이사 참석송해은 사외이사 참석	-	- 내부회계관리제도 감사 범위 및 시기 등 공유- 부정 관련 경영진의 책임 및 감사인의 역할 공유

2022년 07월 14일	외부교육(감사위원회 포럼)	김재웅 사외이사 참석	-	- 리스크 예방과 적발을 위한 내부통제의 중요성- 리스크 및 내부통제 감독을 위한 고려사항

2022년 08월 03일	내부교육
(삼일회계법인)	김성철 사외이사 참석이돈현 사외이사 참석	-	- 재무제표 중점심사 회계이슈 공유- 감사업무 품질관리 및 리뷰 절차 등 공유 ※김재웅 사외이사 '22.08.04 교육 참석 ※송해은 사외이사 '22.08.05 교육 참석

2022년 08월 04일	내부교육
(삼일회계법인)	김재웅 사외이사 참석	-	- 재무제표 중점심사 회계이슈 공유- 감사업무 품질관리 및 리뷰 절차 등 공유 ※송해은 사외이사 '22.08.05 교육 참석

2022년 08월 05일	내부교육
(삼일회계법인)	송해은 사외이사 참석	-	- 재무제표 중점심사 회계이슈 공유- 감사업무 품질관리 및 리뷰 절차 등 공유

2022년 09월 22일	외부교육(삼정회계법인)	김재웅 사외이사 참석	-	- 연결 내부회계관리제도 역사와 과제- 연결 내부회계관리제도 연간계획

2022년 11월 03일	내부교육
(삼일회계법인)	김재웅 사외이사 참석송해은 사외이사 참석	-	- 내부회계감사 진행상황 공유- 외부감사인의 자유선임절차 공유 ※김성철, 이돈현 사외이사 '22.11.04 교육 참석

2022년 11월 04일	내부교육
(삼일회계법인)	김성철 사외이사 참석이돈현 사외이사 참석	-	- 내부회계감사 진행상황 공유- 외부감사인의 자유선임절차 공유