현대홈쇼핑 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 상근 사내이사, 1인의 비상근 사내이사, 3인의 사외이사 등 6인으로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시길 바랍니다.

나. 중요의결사항 등(1) 보고서 작성기준일('2018년 9월 30일 기준) 현재 이사회 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명	비고

이창세(100%)	김영기(86%)	김선종(100%)

찬 반 여 부

1	2018.01.03	1. 한국 콘텐츠 기반 해외 홈쇼핑 사업진출을 위한 타법인 출자 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018.02.07	1. 제17기 재무제표(별도ㆍ연결) 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3.	2018.02.22	1. 제17기 정기주주총회 소집의 건2. 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 부의의 건3. 정관 일부 변경(안) 부의의 건4. 이사 선임(안) 부의의 건5. 감사위원회 위원 선임(안) 부의의 건6. 이사보수한도액(안) 부의의 건7. 2018년 사업계획(안) 심의의 건8. 이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018.03.13	1. (주)현대미디어센터 영업양수도 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2018.03.22	1. 대표이사 선임의 건2. 이사회 의장 선임의 건3. 소위원회 위원 선임의 건4. 소위원회 규정 개정의 건5. 임원 보수 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	▷임기만료(강찬석, 김영기)▷재선임(강찬석, 김영기) :2018.03.22일 부

6	2018.05.04	1. VTV-현대홈쇼핑 채무보증 승인의 건2. 보고사항 1) 2018년 1/4분기 영업실적 보고 2) 공정거래자율준수 프로그램 운영 보고	가결	찬성	찬성	찬성

7	2018.08.10	1. 한화L(주) 인수를 위한 MOU 체결의 건2. 보고사항 1) 2018년 상반기 영업실적 보고 2) 2018년 상반기 내부회계제도 운영실태 보고	가결	찬성	-	찬성

다. 이사회내 위원회에 관한 사항(1) 위원회 활동내역(당분기말 현재 사항)

위원회명	구성원(참석기준)	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	김영기(위원장)이창세김선종	2018.02.22	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고2. 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 검토의 건	보고가결

김영기(위원장)이창세김선종	2018.03.22	1. 감사위원회 위원장 선임의 건	가결

김영기(위원장)이창세김선종	2018.05.04	1. 2018년 1분기 영업실적 보고	보고

김선종(임시위원장)이창세	2018.08.10	1. 2018년 상반기 영업실적 보고2. 2018년 상반기 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고

내부거래 위원회	이창세(위원장)강찬석김영기김선종	2018.02.22	1. 2017년 내부거래 현황 및 점검결과 보고	보고

이창세(위원장)이동호김영기김선종	2018.05.04	1. 2018년 1분기 내부거래 현황 보고	보고

이창세(위원장)이동호김선종	2018.08.10	1. 2018년 2분기 내부거래 현황 보고	보고

사외이사후보추천위원회	김영기(위원장)정교선김선종	2018.02.22	1. 이사 후보 추천의 건	가결

김영기(위원장)강찬석이창세김선종	2018.03.22	1. 사외이사 후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결

보상위원회	강찬석(위원장)이창세김영기	2018.02.22	1. 이사보수한도액(안) 상정의 건	가결

강찬석(위원장)이창세김영기	2018.03.22	1. 보상위원회 위원장 선임의 건	가결

소비자보호위원회	이동호(위원장)이창세김선종	2018.02.22	1. 2017년 운영실적 및 2018년 운영계획 보고	보고

이동호(위원장)이창세김선종	2018.05.04	1. 2018년 1분기 운영실적 및 2분기 계획 보고	보고

이동호(위원장)이창세김선종	2018.08.10	1. 2018년 2분기 운영실적 및 3분기 계획 보고	보고

채널편성위원회	강찬석(위원장)이동호김영기	2018.02.22	1. 2017년 운영실적 및 2018년 운영계획 보고	보고

강찬석(위원장)이동호김영기	2018.03.22	1. 채널편성위원회 위원장 선임의 건	가결

(2) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한 (2018년 09월 30일 기준)

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사내이사 0명사외이사 3명	김영기이창세김선종	설치목적:회사의 회계와 업무를 감사하기 위하여 감사를 대신하여 설치권한:주주총회, 이사 및 이사회, 감사에 관한 사항에 대해 의결	-

내부거래위원회	사내이사 1명사외이사 3명	이창세이동호김영기김선종	설치목적:특수관계자와거래의 투명성 심의를 위해 설치권한:특수관계인 등과의 일정금액 이상 거래하는 사항에 대해 의결	-

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명사외이사 3명	깅영기강찬석이창세김선종	설치목적:이사 후보 추천을 위해 설치권한:이사의 후보 추천을 위하여 주주총회에 추천	-

보상위원회	사내이사 1명사외이사 2명	강찬석,이창세김영기	설치목적:이사 보수를 정하기 위하여 주주총회에 이사 보수 한도 상정권한:경영진의 경영성과 평가 및 보상에 관한결정	-

소비자보호위원회	사내이사 1명사외이사 2명	이동호이창세김선종	설치목적:소비자 관련 정책 심의와 분쟁 조정을 위해 설치권한:소비자 관련 정책 심의와 분쟁 조정	-

채널편성위원회	사내이사 2명사외이사 1명	강찬석이동호김영기	설치목적:방송프로그램편성 및 프로그램 제작 방침 등을 결정하기 위해 설치권한:방송프로그램편성및 프로그램 제작방침을 결정	-

※1) 사외이사는 전원 비상근 이사임 2) 강찬석 사내이사, 김영기 사외이사 2018년 3월 부 임기 만료 3) 2018년 3월 22일 이사선임 : 강찬석 사내이사(재선임) 김영기 사외이사(재선임) 4) 이동호 사내이사는 비상근 이사임※ 2018년 3월 22일 부 이사추천위원회, 사외이사후보추천위원회로 명칭 변경

라. 이사의 독립성회사의 주요 경영정책을 결정하는 의사결정기구인 이사회의 구성을 살펴보면 사내이사 3인과 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익이 침해 받지 않도록 이사회운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.(1) 이사의 선임이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	추천인	이사로서 활동분야	최대주주등과의 관계	회사와의 거래

정교선(사내이사)	이사추천위원회	대표이사	특수관계인	없음

강찬석(사내이사)	이사추천위원회	대표이사	특수관계인

이동호(사내이사)	이사추천위원회	사내이사	특수관계인

김영기(사외이사)	이사추천위원회	감사위원회 위원장	특수관계인

이창세(사외이사)	이사추천위원회	감사위원회 위원	특수관계인

김선종(사외이사)	이사추천위원회	감사위원회 위원	특수관계인

(2) 사외이사후보추천위원회 구성 현황

위원회명	구 성 인 원	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명 : 강찬석사외이사 3명 : 김영기, 이창세, 김선종	-관계법령, 정관 및 이사회규정에 의거 회사의 이사후보를 추천하기 위하여 설치-이사를 선임하기 위한 주주총회 에 이사후보를 추천함	상법 제542조의 8 제4항 규정 충족