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현대홈쇼핑 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 05 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 현대홈쇼핑
대 표 이 사 : 임대규
본 점 소 재 지 : 서울시 강동구 올림픽로70길 34
(전 화) 02-2143-2000
(홈페이지) http://company.hmall.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경팀장 (성 명) 김용환
(전 화) 02-2143-2078
목 차

분 기 보 고 서 ----------------------------------------------------------[대표이사 등의 확인] ----------------------------------------------------Ⅰ. 회사의 개요 -------------------------------------------------------- 1. 회사의 개요 ------------------------------------------------------ 2. 회사의 연혁 ------------------------------------------------------- 3. 자본금 변동상황 ---------------------------------------------------- 4. 주식의 총수 등 ---------------------------------------------------- 5. 의결권 현황 ------------------------------------------------------ 6. 배당에 관한 사항 등 ------------------------------------------------ 7. 정관에 관한 사항 ----------------------------------------------------Ⅱ. 사업의 내용 ----------------------------------------------------Ⅲ. 재무에 관한 사항 --------------------------------------------------- 1. 요약재무정보 ------------------------------------------------------ 2. 연결재무제표 ------------------------------------------------------- 3. 연결재무제표 주석 ---------------------------------------------------- 4. 재무제표 ----------------------------------------------------------- 5. 재무제표 주석 ------------------------------------------------------- 6. 기타 재무에 관한 사항 ------------------------------------------------ Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ------------------------------------------Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 -------------------------------------------------Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -------------------------------------- 1. 이사회에 관한 사항 ------------------------------------------------- 2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------------------------------- 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 --------------------------------------Ⅶ. 주주에 관한 사항 ---------------------------------------------------Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ------------------------------------------ 1. 임원 및 직원의 현황 ------------------------------------------------- 2. 임원의 보수 등 -----------------------------------------------------Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------------------------------Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ---------------------------------------------XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -------------------------------[전문가의 확인] --------------------------------------------------------- 1. 전문가의 확인 ------------------------------------------------------- 2. 전문가와의 이해관계 -------------------------------------------------- 11221015161819222371717484129137174191192195195201204205212212215218222225236236236
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,000,000	-	12,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,000,000	-	12,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	552,250	-	552,250	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,447,750	-	11,447,750	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	552,250	-	-	-	552,250	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	552,250	-	-	-	552,250	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	552,250	-	-	-	552,250	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 12,000,000주이며, 정관상 발행할 주식총수의 60%에 해당합니다. 발행주식중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 552,250주이며, 동 주식수를 제외할 경우 의결권행사가능 주식수는 11,447,750주입니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	552,250	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,447,750	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제 49 조 (이익의 배당)
① 이익배당금은 매 결산기 말 현재 주주명부에 등재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.
② 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 단, 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 배당은 주식의 액면액으로 하며, 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
④ 제3항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.
⑤ 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 아니한다.
제 50조 (중간배당)
① 이 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표 상의 순재산액에서 다음의 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 중간배당에 따른 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채 전환청구, 신주인수권부 사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다.
⑤ 중간배당을 할 때에는 제8조의 3의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당율을 적용한다.

가-1. 배당정책 당사는 당사 정관에 의거하여 이사회 및 주주총회의 결의를 통해 배당을 실시하고 있습니다. 배당 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 현금흐름 상황 등을 전반적으로 고려하여 결정하고 있습니다. 당사는 코로나 19 등 예기치 못한 대외 환경에도 불구하고 배당성향을 유지 또는 상향하기 위해 노력해왔으며 주주가치제고에 중점을 두어 주당 배당금을 지속적이고 점진적으로 상향해왔습니다. 아울러 안정적인 배당 기조를 유지하여 주주가치 제고가 지속될 수 있도록 '21.02.05 배당정책을 공시하였습니다. 당사의 배당정책은 아래와 같습니다.

배당 기준	ㆍ직전 사업연도 대비 주당 배당액 200원 이상 증액을 고려하여 최종 배당금은 매년 정기주주총회에서 결정될 예정

정책 적용기간	ㆍ3년 (2021년~2023년 사업연도 기준)

※ 본 배당정책은 직전 사업연도 대비 주당 배당액을 증액하여 안정적이고 예측가능한 배당이 될 수 있도록 수립되었습니다. 또한, 당사는 주주가치 제고를 위하여 비정기적으로 자사주를 매입하고 있으며, 매입규모는 투자, 재무구조, 배당 안정성을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다. 최근 당사의 자사주 매입 내역은 아래와 같습니다.

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년

취득기간	16.12.19 ~ 17.02.16	-	-	20.02.11~20.03.10

취득주식총수	156,000주	-	-	240,000주

취득가액총액	174억원	-	-	183억원

당사는 유가증권시장 공시규정 제4조, 제6조 및 공시규정 시행세칙 제4조 등을 근거로 하여 배당, 자사주 등 주주환원정책과 관련 사항을 Dart 전자공시시스템을 통해 공시하고 있습니다. 또한, 당사 투자정보 홈페이지에도 연동하여 안내하고 있으며, 다양한 IR 활동과 투자자 미팅을 통하여 주주환원정책과 관련한 다양한 의견을 청취하고 있습니다. 향후에도 당사는 배당가능이익 범위 내에서 미래의 성장과 이익의 주주환원, 경영환경 등을 고려하여 배당우선정책을 지속적으로 실시하고, 주가 부양이 필요하다고 판단될 경우 주가 안정화 목적의 자사주 매입을 면밀히 검토할 계획입니다. 나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 21기 1분기	제 20기	제 19기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	48,425	112,714	85,949

(별도)당기순이익(백만원)	37,249	64,280	58,834

(연결)주당순이익(원)	4,230	9,814	5,034

현금배당금총액(백만원)	-	25,185	23,376

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	22.3	27.2

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.7	2.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	2,200	2,000

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	15	2.3	1.9

주1) 배당수익률 : 제20기 2.7%, 제19기 2.5%, 제18기 1.8%, 제17기 1.8%, 제16기 1.3%주2) 상기 연속 배당횟수는 당사의 제6기 결산기부터 제20기 결산기까지의 배당 지급 횟수를 합산하여 산출했으며, 배당수익률은 주주명부 폐쇄일 2매매 거래일 전부터 과거 1주일 간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 28일	제18기 정기주주총회	- 사업목적 추가 - 공고방법 변경 - 전자증권법 시행에 따른 조항 수정	▷ 사업영역 확대를 위한 사업목적 추가 ▷ 전자적 방식(홈페이지)의 공고방법 추가 ▷ 전자증권법 시행에 따른 정관 변경

2020년 03월 24일	제19기 정기주주총회	- 관련 법규 조항 수정 - 이사회 소집 통지 기한 확대 - 집행임원 규정 삭제	▷ 상법 시행령 조항 변경 반영 ▷ 이사회 소집 통지 기간 확대를 통한 이사회의 실질적 운영 강화 ▷ 상법 제408조의2에 의거 관련 내용 삭제

2021년 03월 23일	제20기 정기주주총회	- 사외이사 연임 제한 규정 신설 - 감사위원회의 구성 조항 수정	▷ 이사회 운영의 투명성 제고 ▷ 상법 개정 반영

※ 당사의 최근 정관 개정일은 2021년 3월 23일이며, 2021년 3월 15일에 공시한 사업보고서에 첨부된 정관입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위: 백만원)

과목	2021년 1분기(제21기 1분기)	2020년(제20기)	2019년(제19기)

비유동자산	1,591,612	1,586,154	1,568,956

ㆍ투자자산	941,055	930,834	912,947

ㆍ유형자산	373,779	374,795	399,479

ㆍ무형자산	208,056	209,073	202,960

ㆍ투자부동산	-	-	-

ㆍ기타비유동자산	68,722	71,452	53,569

유동자산	1,027,960	1,102,441	930,628

ㆍ당좌자산	886,612	961,490	772,512

ㆍ재고자산	141,348	140,951	158,116

ㆍ매각예정자산	-	-	-

[자산총계]	2,619,572	2,688,595	2,499,584

자본금	60,000	60,000	60,000

자본잉여금	253,468	253,468	253,468

기타자본항목	(64,915)	(62,989)	(38,569)

기타포괄손익누계액	(5,696)	(10,104)	(11,092)

이익잉여금	1,580,377	1,557,214	1,467,978

비지배지분	-	-	-

[자본총계]	1,823,235	1,797,589	1,731,785

비유동부채	152,260	150,882	237,024

유동부채	644,077	740,124	530,775

[부채총계]	796,337	891,006	767,799

기 간	2021.01.01~2021.03.31	2020.01.01~2020.12.31	2019.01.01~2019.12.31

매출액	579,004	2,298,676	2,206,966

영업이익	41,105	154,892	129,663

계속사업이익	59,218	160,888	128,371

연결당기순이익	48,425	112,714	85,949

지배기업소유주지분	48,425	112,714	85,949

비지배지분	-	-	-

총포괄이익	52,756	113,600	71,532

주당순이익(원)	4,230	9,814	7,354

연결에 포함된 회사수	9	9	8

※ 연결에 포함된 회사수는 지배회사 제외 기준입니다.※ 제19기(전전기)기부터 기준서 제1116호(리스)를 적용하였습니다.

나. 요약재무정보(단위: 백만원)

과목	2021년 1분기(제21기 1분기)	2020년(제20기)	2019년(제19기)

비유동자산	1,179,558	1,182,260	1,217,668

ㆍ투자자산	1,070,174	1,066,206	1,116,872

ㆍ유형자산	88,297	89,646	90,076

ㆍ무형자산	13,679	13,681	4,123

ㆍ투자부동산	-	-	-

ㆍ기타비유동자산	7,407	12,727	6,596

유동자산	615,991	669,510	479,414

ㆍ당좌자산	565,223	613,699	421,735

ㆍ재고자산	50,768	55,811	57,679

ㆍ매각예정자산	-	-	-

[자산총계]	1,795,550	1,851,770	1,697,082

자본금	60,000	60,000	60,000

자본잉여금	253,468	253,468	253,468

기타자본항목	(56,903)	(56,903)	(38,569)

기타포괄손익누계액	11,199	8,274	7,266

이익잉여금	1,220,599	1,208,588	1,167,303

비지배지분	-	-	-

[자본총계]	1,488,362	1,473,427	1,449,468

비유동부채	5,306	3,905	8,019

유동부채	301,882	374,438	239,595

[부채총계]	307,187	378,343	247,614

기 간	2021.01.01~2021.03.31	2020.01.01~2020.12.31	2019.01.01~2019.12.31

매출액	272,173	1,084,990	1,030,417

영업이익	39,208	155,728	150,430

계속사업이익	47,429	105,022	98,354

당기순이익	37,249	64,280	58,834

총포괄이익	40,120	65,668	50,973

주당순이익(원)	3,254	5,597	5,034

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

※ 제19기(전전기)기부터 기준서 제1116호(리스)를 적용하였습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제21기(1분기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	ㆍ해당사항 없음

제20기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	ㆍ별도 : 별도재무제표상 중요한 종속/관계기업 지분 손상 검토
ㆍ연결 : 현대엘앤씨 영업권 손상검토

제19기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	ㆍ(주)현대엘앤씨와의 사업결합시 발생한 영업권의 회수가능액 평가 합리성

나. 감사용역 체결현황(단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제21기(1분기)	삼일회계법인	분기 및 반기재무제표 검토별도재무제표, 연결재무제표 감사내부회계관리제도 검토종속회사 및 관계회사 한정검토	587,000	5,440	70,138	650

제20기(전기)	삼일회계법인	분기 및 반기재무제표 검토별도재무제표, 연결재무제표 감사내부회계관리제도 검토종속회사 및 관계회사 한정검토	589,000	5,456	589,000	5,692

제19기(전전기)	삼정회계법인	분기 및 반기재무제표 검토별도재무제표, 연결재무제표 감사내부회계관리제도 검토종속회사 및 관계회사 한정검토	315,000	3,500	340,470	3,783

※ 제21기 1분기 감사용역 수행시기

수행시기	주요 감사업무 수행내용

2021. 04.20~ 2021.04.30	1분기 검토

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원, 시간)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(1분기)	-	-	-	-	-

제20기(전기)	-	-	-	-	-

제19기(전전기)	2019.07.01	세무조정계약	2019.07.01~2020.03.31	17,000	삼정회계법인

※ 20기부터 당사 회계감사인은 삼일회계법인으로 변경되었습니다.

라. 감사위원회와의 커뮤니케이션에 관한 사항

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021.02.17	회 사: 감사위원회 위원장 외 위원 1명, 감사인: 업무수행이사	대면회의	ㆍ재무제표 및 내부회계관리제도 감사결과 공유 ㆍ유의적 위험 및 핵심감사사항 등 공유

2	2021.02.18	회 사: 감사위원회 위원 1명, 감사인: 업무수행이사	대면회의	ㆍ 재무제표 및 내부회계관리제도 감사결과 공유ㆍ 유의적 위험 및 핵심감사사항 등 공유

3	2021.05.04	회 사: 감사위원회 위원장, 감사인: 업무수행이사	대면회의	ㆍ 감사팀 구성, 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 기타 법규 준수사항 공유

4	2021.05.06	회 사: 감사위원회 위원 2명 감사인: 업무수행이사	대면회의	ㆍ감사팀 구성, 감사투입시간과 보수, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 기타 법규 준수사항 공유

* 상기 사항은 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간동안 논의한 결과를 순서에 따라 기재하였습니다. 마. 종속회사의 감사의견 모든 종속회사는 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다.

2. 회계감사인의 변경

회사명	회계감사인	변경사유	계약기간

(주)현대홈쇼핑	삼일회계법인	당사는 제19기까지 삼정회계법인이 수행하여 감사계약이 만료되었으며, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조에 의거 증권선물위원회로부터 제20기 부터 3개년의 감사인에 대한 외부감사인을 삼일회계법인으로 지정받았습니다.	2020.01.01 ~ 2022.12.31

※ 당분기 중 종속회사인 (주)현대렌탈케어, (주)현대엘앤씨의 회계감사인은 변경되지 않았습니다. 3. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 유효성 감사 감사위원회는 2020년 20기 사업년도의 회사의 회계 및 업무집행에 대한 감사를 실시하였으며, 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되어 있는 것으로 판단됩니다 나. 내부회계관리제도 1) 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2020년 12월 31일 회사의 내부회계관리제도는 관련법령 및 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다. 2) 회계감사인은 모범규준에 근거하여 2020년 12월 31일 회사의 내부회계관리제도가 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지 여부를 감사하였고 그 결과 적정의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회의 개요 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하고 있으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 사외이사 3명에 의하여 구성됩니다. 감사위원회는 당사의 회계와 그 업무를 감사하고 있습니다. (1) 감사위원회의 인적사항 ( 202 1년 03월 31일 기준 )

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김재웅
(감사위원회 위원장)	예	(주요경력)국세청 조사2과 과장('14.01~'14.07)
국세공무원교육원장('14.07~'14.12)
중부지방국세청장('14.12~'15.12)
서울지방국세청장('15.12~'16.12)
법무법인 광장 고문('20 ~ 현재)	예	금융기관ㆍ정부ㆍ증권유관기관 등 경력자(4호 유형)	서울지방국세청장 등 관련 경력 5년 이상

송해은(감사위원회 위원)	예	(주요경력)서울동부지방검찰청 검사장('11.08~'12.07)사법연수원 부원장('12.07~'13.04)법무법인 동인 변호사('13.05~현재)	-	-	-

김성철(감사위원회 위원)	예	(주요경력)고려대학교 정보문화연구소장('10.07~'14.07)한국미디어경영학회 회장('13.11~'15.11)고려대학교 미디어학부 교수('08.03~현재)	-	-	-

※ 전문가 유형은 기업공시서식 작성기준 및「상법 시행령」제37조 제2항에 따른 회계ㆍ재무전문가 유형입니다. - 4호 유형 : 금융기관ㆍ정부ㆍ증권유관기관 등에서 회계ㆍ재무 관련 업무 또는 이에 대한 감독업무를 수행한 경력이 모두 5년 이상인지 여부

나. 감사위원의 독립성 회사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한, 책임 등을 감사위원회의 규정에 따라 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(김재웅 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족(김재웅 1인)

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고, 필요한 경우에는 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가 검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

위원회명	활 동 내 역	감사위원회 위원	비고

개최일자	의안내용	가결여부	김재웅	송해은	김성철

(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)

감사위원회	2021.02.05	1. 내부회계관리제도 운영보고의 건	보고	참석	참석	참석	-

2021.02.19	1. 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 검토의 건 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

라. 감사위원회 교육실시 계획 당사는 내부회계관리제도 업무지침에 따라 반기 1회 감사위원의 전문성 확보 등을 위해 외부전문가, 등이 주체가 되어 내부통제 변화사항, 내부회계관리제도 등에 대하여 별도의 교육을 실시하고 있습니다.

마. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 02월 17일	내부교육
(삼일회계법인)	김재웅 사외이사 참석
송해은 사외이사 참석
이돈현 사외이사 참석	-	- 유의적 위험 관련 감사절차 설명 - 내부회계관리제도 감사 수행절차 공유 ※ 김성철 사외이사 '21.02.18 교육 참석

2021년 02월 18일	내부교육
(삼일회계법인)	김성철 사외이사 참석	-	- 유의적 위험 관련 감사절차 설명 - 내부회계관리제도 감사 수행절차 공유

2021년 05월 04일	내부교육
(삼일회계법인)	김재웅 사외이사 참석이돈현 사외이사 참석	-	- 감사인과 경영진의 책임 - 감사의 범위 및 목적의 이해 - 기타 법규 준수사항 공유 ※ 송해은, 김성철 사외이사 '21.05.06 교육 참석

2021년 05월 06일	내부교육
(삼일회계법인)	송해은 사외이사 참석김성철 사외이사 참석	-	- 감사인과 경영진의 책임 - 감사의 범위 및 목적의 이해 - 기타 법규 준수사항 공유

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

내부회계관리파트	2	책임 1명(14년),선임 1명(7년)	- 감사위원회 업무지원 - 내부회계관리제도 운영실태 평가 지원 - 감사위원 대상 교육 지원

사. 준법감시인에 관한 사항 준법감시인은 보험업감독규정 제4-11조에 의거하여 이사회의 결의를 통해 선임되었으며, 인적사항은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	성 별	출생년월	주요경력	최대주주등과의 관계	비고

준법감시인	이진식	남	1961.02.03	금융감독원 생명보험검사국장 (13) 금융감독원 부산지원장(14) 삼성생명금융서비스(주)고문 (15)	-	-

아. 준법감시인 지원조직에 관한 사항

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

금융상품팀	3	책임 1명 (14년),전임 2명 (평균 9년)	- 준법 환경 조성 및 내부통제업무가 효율적으로 수행할 수 있도록 지원 - 준법감시인의 내부통제업무를 독립적으로 수행할 수 있도록 지원 - 제도 및 프로세스 개선 지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 - 당사는 2019년 05월 10일 이사회 의결을 통해 전자투표제를 채택하였습니다. 주주는 전자투표시스템에 접속하여, 상법에 따른 직접의결권을 행사할 수 있습니다. - 집중투표제 및 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사 여부 - 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황 (1) 등기임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정교선	남	1974년 10월	대표이사	등기임원	상근	부회장	한국외국어대학교 무역학과 졸업(주)현대홈쇼핑 대표이사 사장	-	-	최대주주의 임원	14년	2023년 03월 26일

임대규	남	1961년 10월	대표이사	등기임원	상근	사장	부산대학교 대학원 경영학 석사(주)현대홈쇼핑 대표이사 부사장	-	-	계열회사의 임원	1년	2022년 03월 23일

한광영	남	1966년 08월	사내이사	등기임원	상근	영업본부장	한양대학교 경영학과 졸업(주)현대홈쇼핑 Hmall 사업부장	-	-	계열회사의 임원	신규선임	2023년 03월 22일

송해은	남	1959년 03월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	사법연수원 부원장법무법인 동인 변호사	-	-	계열회사의임원(사외이사)	2년	2023년 03월 26일

김성철	남	1964년 06월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울대학교 경영학과 졸업고려대학교 미디어학부 교수	-	-	계열회사의임원(사외이사)	2년	2023년 03월 26일

김재웅	남	1958년 09월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원장	한국방송통신대학 경영학과 졸업법무법인 광장 고문	-	-	계열회사의임원(사외이사)	1년	2022년 03월 23일

이돈현	남	1958년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	중앙대학교 행정학과 졸업관세법인 조양 대표이사	-	-	계열회사의임원(사외이사)	1년	2022년 03월 23일

※ 제20기 주주총회(2021.03.23) 이후 변경사항 1) 강찬석 사내이사 중도퇴임(2021.03.23부) 2) 이사 선임 - 신규 선임 : 한광영 사내이사 - 재 선 임 : 정교선 사내이사, 송해은 사외이사, 김성철 사외이사

3) 한광영 사내이사는 상근이사임4) 사외이사는 전원 비상근이사임

(2) 미등기임원 현황

(기준일 : 2021년 0 3월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

보통주	우선주

구한승	남	1967년 10월	상무	미등기임원	상근	방송사업부장	동국대 연극영화학과 졸업현대홈쇼핑 방송제작 1팀 팀장	-	-	-	-

박종선	남	1969년 3월	상무	미등기임원	상근	영업전략담당	연세대 경영학 졸업현대홈쇼핑 마케팅지원팀 팀장	-	-	-	-

황선욱	남	1969년 3월	상무	미등기임원	상근	패션사업부장	성균관대 무역학과 졸업현대홈쇼핑 e패션팀 팀장	-	-	-	-

황중률	남	1970년 7월	상무	미등기임원	상근	경영지원담당	아주대학교 대학원회계학 석사현대홈쇼핑 경영전략팀 팀장	-	-	-	-

임현태	남	1968년 10월	상무	미등기임원	상근	트렌드사업부장	성균관대학원 경영학 석사현대홈쇼핑 명품잡화팀 팀장	-	-	-	-

이경렬	남	1969년 11월	상무	미등기임원	상근	대외협력담당	한국외국어대학원 법학 석사현대홈쇼핑 대외협력팀 팀장	-	-	-	-

곽현영	남	1969년 08월	상무	미등기임원	상근	고객만족사업부장	연세대학교 중어중문학과 졸업현대홈쇼핑 편성마케팅팀 팀장	-	-	-	-

홍성일	남	1971년 06월	상무	미등기임원	상근	Hmall사업부장	서울대학교 원예학과 졸업현대홈쇼핑 e영업전략팀 팀장	300	-	-	-

김주환	남	1971년 10월	상무	미등기임원	상근	생활사업부장	성균관대 농업경제학과 졸업현대홈쇼핑 식품팀 팀장	-	-	-	-

이경우	남	1973년 05월	상무	미등기임원	상근	데이터방송사업부장	성균관대 산업심리학 졸업현대홈쇼핑 디지털가전팀 팀장	-	-	-	-

김원상	남	1971년 07월	상무	미등기임원	상근	무형상품사업부장	경기대 관광개발학 졸업현대홈쇼핑 금융GA팀 팀장	-	-	-	-

※ 상기 현황은 공시서류제출일 현재 변동사항을 반영하였습니다.※ 미등기임원으로서, 당사에 5년이상 재직해온 경우 재직기간 및 임기만료일, 등을 기재하지 아니하였습니다.※ 주식수는 최근 주주명부 폐쇄일인 2020년 12월 31일 기준으로 작성된 것으로, 현재 보고일 당일 소유주식수와는 차이가 있을 수 있습니다. ※ 2021년 01월 01일부 변동사항 - 신규선임 임원 : 김주환 상무, 이경우 상무, 김원상 상무 - 퇴임 임원 : 김종인 상무 ※ 신규선임 임원의 담당 업무는 사업보고서 제출 일( '21 .03.31 ) 현재 의 담당업무 기준입 니다. ※ 2020년 01월 01일 부로 상무 직위가 통합되어 상무 직위로 통합 표기 하였습니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

방송부문	남	227	-	1	-	228	5.2	4,013	18	4	20	24	-

방송부문	여	179	-	8	-	187	5.2	2,337	12	-

비방송부문	남	220	-	8	-	228	4.1	3,564	16	-

비방송부문	여	305	-	4	-	309	5.3	3,052	10	-

합 계	931	-	21	-	952	5.0	12,966	14	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	11	590	54	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	4,500	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,380	197	-

※ 보수총액은 2021년 1분기 누계기준입니다.

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,312	437	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	17	17	-

감사위원회 위원	3	51	17	-

감사	-	-	-	-

※ 사외이사 3명은 감사위원을 겸직하고 있습니다.※ 1) 인원수는 보고서 작성기준일 현재 재직중인 이사ㆍ감사인원 입니다. 2 ) 보수총액은 당기 중 퇴직한 이사, 당기 중 신규 선임한 이사의 등기이사 기간의 보수만 월할 계산하여 반영하였습니다. 3 ) 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

다. 보수지급기준 상법 제388조 및 당사 정관 제31조(2019년 03월 28일 개정 정관)에 의거하여 이사의 보수는 주주총회 결의로 정하며, 정해진 보수한도 내에서 이사는 당사의 임원보수지급규정 따라 지급 됩니다. 사외이사(감사위원회 위원) 선임시 계약에 따른 보수를 지급하고 있습니다.

구 분	지급 기준

등기이사(사외이사, 감사위원회위원 제외)	급여 : 주주총회에서 승인된 보수총액 한도내에서 임원보수지급규정에 명시된 임원급여 Table을 기초로 직급, 직급 근속기간 등을 종합적으로 반영한 금액을 이사회에서 승인하고, 이렇게 결정된 기본급을 근무기간동안 월별로 지급 상여 : 주주총회에서 승인된 보수총액 한도내에서 지급하며 임원상여금 지급규정에
따라 PS(Profit Sharing), 영업활성화지원금 등으로 구성 PS(Profit Sharing)은 세후 관리이익의 일부를 소요재원으로 지급되는 보상적 성과급이며, 영업활성화지원금은 영업환경 개선, 영업실적 향상 및 사기 진작을 위하여 지급됨
기타 근로소득 : 임직원 복리후생제도에 따른 직원선물대 등 복리후생비용 지급액임

사외이사(감사위원회 위원 제외)	주주총회에서 승인된 보수총액 한도내에서 담당업무, 전문성, 회사의 경영환경 등을종합적으로 고려한 기본급을 보수로 지급함

감사위원회 위원	주주총회에서 승인된 보수총액 한도내에서 담당업무, 전문성, 회사의 경영환경 등을종합적으로 고려한 기본급을 보수로 지급함

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 분기보고서의 경우 임원 개인별 보수와 구체적인 산정기준 및 방법 기재를 생략함및 행사현황>- 당사는 주식매수선택권을 부여한 사실이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) 당기 중 당사는 HIGH SHOPPING CO.,LTD. 법인에 대여금을 제공하고 있습니다. 이에 대한 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천, THB)

법인명	관계	종류	대여기간	이자율	목적	거래 내역	이사회승인여부

기초	증가	감소	기말

High Shopping Co., Ltd	해외계열회사	대여금	2020-08-21
~ 2021-08-20	연4.6%	투자	40,000	-	-	40,000	O

※ 상기 대여 건은 이사회의 승인을 받았습니다.※ 계약체결일은 2020년 08월 19일입니다. 나. 담보제공 내역 당분기말 현재 당사는 VTV HYUNDAI Home Shopping Co., Ltd.사의 지급보증 한도 증액을 위해 (주)신한은행과 지급보증한도 증액계약을 체결하였으며, 이와 관련하여 당사의 기타금융자산 1,000백만원에 대해 질권이 설정되어 있습니다.

다. 채무보증 내역

기준일 : 2021년 03월 31일 (단위: 백만원)

채무 보증회사	채무보증 받은 회사	채권자	채무보증금액	채무금액	보증기간

계약통화	계약금액 (계약통화)	원화	계약통화	계약금액 (계약통화)	원화

(주)현대홈쇼핑	VTV - Hyundai Home Shopping Company Limited	신한은행호치민 지점 외	VND	108,000	5,303	VND	88,994	4,370	2018-09-05~2021-09-06

신한은행호치민 지점 외	VND	12,000	589	VND	5,265	259	2021-02-22~2022-02-22

(주)현대홈쇼핑	Australian Shopping Network PTY LTD	우리은행시드니 지점	AUD	17,500	15,074	AUD	10,000	8,614	2020-08-25~2021-08-24

(주)현대엘앤씨	Hyundai L Canada Inc.	Citi 캐나다	CAD	64,440	57,849	CAD	14,500	13,017	2020-05-10~2021-05-10

캐나다 연방정부	CAD	15,000	13,466	CAD	10,625	9,538	2016-12-21~2025-06-15

KEB하나미시사가지점	CAD	33,000	29,625	CAD	33,000	29,625	2020-08-21~2021-08-21

SMBC캐나다	CAD	39,000	35,011	CAD	35,000	31,420	2020-08-28~2021-08-28

주1) 원화는 2021년 03월 31일 기준 환율로 환산한 금액입니다.주2) VND는 백만 단위, AUD 및 CAD는 천 단위로 기재하였습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 가. 현대리바트 주식 매매의 건

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방	(주)현대그린푸드(최대주주)	회사와의 관계	계열회사

2. 중개기관	KB증권	회사와의 관계	비계열사

3. 처분주식의 발행회사	(주)현대리바트	회사와의 관계	계열회사

4. 거래종류 (주식매매)	가. 처분주식수(주)	260,620

나. 처분금액	5,108

다. 처분단가(원)	19,600

라. 처분후 소유주식수(주)	0	처분후 지분율(%)	0.00

마. 거래일자	2019. 05. 10.

5. 처분목적	지주회사 행위제한 규정(자회사 외 계열회사 주식 소유 금지)에 따른 주식 매각

6. 처분방법	장내처분 (시간외 대량매매)

7. 이사회 의결일	2019. 05. 10.

- 사외이사 참석여부	참석(명)	3

불참(명)	0

- 감사(감사위원)참석여부	참석

8. 기타	1) '4. 처분내역' 중 '다. 처분단가'는 2019. 05. 10. 종가 기준임2) '4. 처분내역' 중 '마. 거래일자'는 매매일 기준임

※ 관련공시 참조 : 2019.05.10 특수관계인에대한주식의처분 공시 참조 나. 더현대 자산 양수도

(단위 : 백만원)

1. 거래상대방	(주)현대백화점	회사와의 관계	계열회사

2. 거래종류	자산 매각

3. 거래일자	2020. 05. 01

4. 거래대상물	유,무형 자산

5. 거래목적	더현대 위탁업무 변경에 따른 자산 이전

6. 거래금액	2,960

7. 거래조건	1) 자산 양수도의 목적물은 '더현대 위탁운영을 위해 사용한 유ㆍ무형자산'임. 2) 자산 양수도 기준일은 2020년 5월 1일임. 3) 자산 양수도 대금은 대한감정평가원의 감정평가액인 2,960백만임.

8. 거래로 인하여 손익이 발생한 경우 그 내용	양수도 대상 자산의 잔존가와 감정평가액의 차이에 대해유형자산처분이익 인식(309백만원)

9. 이사회 결의일	2019.11.08. 2020년 계열회사 간 거래승인

다. (주)현대백화점 보험사업 양수도(단위 : 백만원)

1. 거래상대방	(주)현대백화점	회사와의 관계	계열회사

2. 거래종류	영업양수

3. 거래일자	2020. 12. 31

4. 거래대상물	(주)현대백화점 보험사업의 인적ㆍ물적 자산

5. 거래목적	보험사업 통합 운영을 통한 영업력 확대

6. 거래금액	10,871

7. 거래조건	1) 영업양수 거래에 따라 이관되는 내역은 다음과 같음. - 보험대리점계약 등 보험계약 일체 - 임대차건물 보증금 - 보험사업 관련 인력 및 자산 2) 영업양수 기준일은 2020년 12월 31일임. 3) 미래의 현금흐름을 현재가치로 환원하여 영업가치 산정 후 양수도 대금을 결정하였음. (감정평가법인, 회계법인 등 복수 검증 진행)

8. 거래로 인하여 손익이 발생한 경우 그 내용	-

9. 이사회 결의일	2020.12.01. 2020년 계열회사 간 거래승인