CNT85 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 ◆ 보 고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 2명, 총 4명으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 정관에 따라 대표이사가 담당하고 있습니다. ◆ 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심 의 결정합니다. ◆ 당사는 2017년 8월 4일 이사회 내 운영위원회를 설치하고, 이사회 또는 운영위 원회를 통해 효율적인 의사결정을 하고 있습니다.

나. 중요 의결사항 등

당사는 이사회 또는 이사회 내 운영위원회를 통해 의사결정이 이루어 지고 있는 바, 운영위원회를 통해 의사결정한 사항에 대해서는 즉시 이사와 감사에게 통지하고 있으며, 통지 받은 이사는 운영위원회가 결정한 사항에 대해 반대의사가 있는 경우 통지받은 날로부터 1주일 이내 반대의사를 표하여야 합니다.

회차	개최일자	의안내용

1	2018-01-03	① 타법인 금전대여 결정의 건

2	2018-01-16	① 타법인 투자 검토의 건

3	2018-01-24	① 지점 설치의 건

4	2018-01-30	① 타법인 금전대여 결정의 건

5	2018-01-31	① 자회사 임시주주총회 의결권 행사의 건

6	2018-02-01	① 전환사채(제3자배정 사모)발행 결정의 건

7	2018-02-14	① 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건

8	2018-02-20	① 타법인 출자 결정의 건

9	2018-02-28	① 제22기 결산재무제표 승인의 건

10	2018-03-13	① 제22기 정기주주총회 소집의 건

11	2018-03-16	① 자회사 상호 변경의 건

12	2018-04-19	① 투자회사 유상증자(주주배정) 불참의 건

13	2018-05-15	① 타법인 주식 취득 결정의 건

14	2018-07-11	① 임시주주총회 소집의 건② 전환사채(제3자배정 사모)발행 결정의 건

15	2018-08-03	① 경영지배인 선임의 건

① 부동산 경매 입찰 참여의 건

16	2018-08-28	① 타법인 주식 양수의 건

17	2018-08-30	① 임시주주총회 세부 안건 확정의 건

18	2018-08-31	① 임시주주총회 일부 의안 정정의 건

19	2018-09-10	① 임시주주총회 소집 일정 변경 및 임시주주총회 소집 일정 변경에 따른 주식분할 일정/ 경영지배인 임기 변경의 건

20	2018-09-19	① 지분 양수도 계약의 건

21	2018-09-28	① 임시주주총회 일부 의안 정정의 건 ② 18회차 전환사채 납입일 변경의 건

22	2018-10-01	① 피투자 회사(사모투자 합자회사)'재산분배 승인' 동의의 건

23	2018-10-11	① '제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 인수계약 일부 내용 추가의 건

24	2018-10-22	① 18회차 전환사채 납입일 변경의 건

25	2018-11-05	① 타 법인 주식 매각 결정의 건 ② 투자회사(주,엑스블록시스템즈) 임시주주총회 진행의 건

26	2018-11-08	① 전환사채(제3자배정 사모)발행 결정의 건

27	2018-11-12	① (주)디아젠 임시주주총회 의결권 행사의 건

28	2018-11-14	① 갤러리아포레 B119호,B120호 매각 합의의 건

29	2018-11-23	① 제18회차 전환사채 발행대상자 및 납입일 외 변경의 건 ② 유상증자(제3자배정 사모)결정의 건③ 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행의 건④ 제20회차 전환사채(제3자배정 사모)발행 결정의 건

30	2018-11-29	① 타법인 금전대여 결정의 건

31	2018-12-03	① 영업양수도 계약 체결의 건

32	2018-12-04	① 지점 설치의 건

33	2018-12-12	① 18회차 전환사채 발행방법 변경에 따른 일부내용 정정의 건

34	2018-12-21	① 이사회 운영위원회 위원 선임의 건

35	2018-12-28	① 금전대여 결정의 건② 제19회차 전환사채 조기상환청구권(Call Option)행사 합의의 건

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사등의 성명	비고

박성준	안상현	유기풍	김경수

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2018-01-02	① 타법인 금전대여 결정의 건	-	-	해당사항없음	해당사항없음	이사회내운영위원회

2	2018-01-16	① 타법인 투자 검토의 건	-	-

3	2018-01-24	① 지점 설치의 건	-	-

4	2018-01-30	① 타법인 금전대여 결정의 건	-	-

5	2018-01-31	① 자회사 임시주주총회 의결권 행사의 건	-	-

6	2018-02-01	① 전환사채(제3자배정 사모)발행 결정의 건	-	-

7	2018-02-14	① 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	-	-

8	2018-02-20	① 타법인 출자 결정의 건	-	-

9	2018-02-28	① 제22기 결산재무제표 승인의 건	-	-

10	2018-03-13	① 제22기 정기주주총회 소집의 건	-	-

11	2018-03-16	① 자회사 상호 변경의 건	-	-

12	2018-04-19	① 투자회사 유상증자(주주배정) 불참의 건	-	-

13	2018-05-15	① 타법인 주식 취득 결정의 건	해당사항없음	-

14	2018-07-11	① 임시주주총회 소집의 건② 전환사채(제3자배정 사모)발행 결정의 건	-

15	2018-08-03	① 경영지배인 선임의 건	-

① 부동산 경매 입찰 참여의 건	-

16	2018-08-28	① 타법인 주식 양수의 건	-

17	2018-08-30	① 임시주주총회 세부 안건 확정의 건	-

18	2018-08-31	① 임시주주총회 일부 의안 정정의 건	-

19	2018-09-10	① 임시주주총회 소집 일정 변경 및 임시주주총회 소집 일정 변경에 따른 주식분할 일정/ 경영지배인 임기 변경의 건	-

20	2018-09-19	① 지분 양수도 계약의 건	-

21	2018-09-28	① 임시주주총회 일부 의안 정정의 건 ② 18회차 전환사채 납입일 변경의 건	-

22	2018-10-01	① 피투자 회사(사모투자 합자회사)'재산분배 승인' 동의의 건	-

23	2018-10-11	① '제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 인수계약 일부 내용 추가의 건	-

24	2018-10-22	① 18회차 전환사채 납입일 변경의 건	해당사항없음	-	-

25	2018-11-05	① 타 법인 주식 매각 결정의 건 ② 투자회사(주,엑스블록시스템즈) 임시주주총회 진행의 건	-	-

26	2018-11-08	① 전환사채(제3자배정 사모)발행 결정의 건	-	-

27	2018-11-12	① (주)디아젠 임시주주총회 의결권 행사의 건	-	-

28	2018-11-14	① 갤러리아포레 B119호,B120호 매각 합의의 건	-	-

29	2018-11-23	① 제18회차 전환사채 발행대상자 및 납입일 외 변경의 건 ② 유상증자(제3자배정 사모)결정의 건③ 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행의 건④ 제20회차 전환사채(제3자배정 사모)발행 결정의 건	-	-

30	2018-11-29	① 타법인 금전대여 결정의 건	-	-

31	2018-12-03	① 영업양수도 계약 체결의 건	-	-

32	2018-12-04	① 지점 설치의 건	-	-

33	2018-12-12	① 18회차 전환사채 발행방법 변경에 따른 일부내용 정정의 건	-	-

34	2018-12-21	① 이사회 운영위원회 위원 선임의 건	-	-

35	2018-12-28	① 금전대여 결정의 건② 제19회차 전환사채 조기상환청구권(Call Option)행사 합의의 건	-	-

(*) 상기 사외이사의 찬반여부에서 '-'표시는 이사회 내 운영위원회의 결정에 반대의사가 없었다는 것을 의미합니다.

라. 이사회내 위원회

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한	비고

이사회 내 운영위원회	상근(사내)이사 2인	조준영, 전해표	아래 참조	조준영 위원 선임('17.08.04)전해표 위원 선임('17.08.04)

○ 이사회 내 운영위원회① 설치목적당사의 정관 제40조의 2에 의거, 이사회는 효율적인 의사 결정을 위하여 이사회 내에 위원회를 설치하여 위임한 사항을 처리할 수 있다. ② 권한 위임사항당사의 이사회규정 제13조의 결의사항 및 보고사항. 단, 상법 393조의2(이사회내 위원회)의 규정에 따라다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다.

가. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안

나. 대표이사의 선임 및 해임

다. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임

라. 정관에서 정하는 사항③ 이사회 운영위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2018-01-02	① 타법인 금전대여 결정의 건	가결

2	2018-01-16	① 타법인 투자 검토의 건	가결

3	2018-01-24	① 지점 설치의 건	가결

4	2018-01-30	① 타법인 금전대여 결정의 건	가결

5	2018-01-31	① 자회사 임시주주총회 의결권 행사의 건	가결

6	2018-02-01	① 전환사채(제3자배정 사모)발행 결정의 건	가결

7	2018-02-14	① 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결

8	2018-02-20	① 타법인 출자 결정의 건	가결

9	2018-02-28	① 제22기 결산재무제표 승인의 건	가결

10	2018-03-13	① 제22기 정기주주총회 소집의 건	가결

11	2018-03-16	① 자회사 상호 변경의 건	가결

12	2018-04-19	① 투자회사 유상증자(주주배정) 불참의 건	가결

13	2018-05-15	① 타법인 주식 취득 결정의 건	가결

14	2018-07-11	① 임시주주총회 소집의 건② 전환사채(제3자배정 사모)발행 결정의 건	가결

15	2018-08-03	① 경영지배인 선임의 건	가결

① 부동산 경매 입찰 참여의 건	가결

16	2018-08-28	① 타법인 주식 양수의 건	가결

17	2018-08-30	① 임시주주총회 세부 안건 확정의 건	가결

18	2018-08-31	① 임시주주총회 일부 의안 정정의 건	가결

19	2018-09-10	① 임시주주총회 소집 일정 변경 및 임시주주총회 소집 일정 변경에 따른 주식분할 일정/ 경영지배인 임기 변경의 건	가결

20	2018-09-19	① 지분 양수도 계약의 건	가결

21	2018-09-28	① 임시주주총회 일부 의안 정정의 건 ② 18회차 전환사채 납입일 변경의 건	가결

22	2018-10-01	① 피투자 회사(사모투자 합자회사)'재산분배 승인' 동의의 건	가결

23	2018-10-11	① '제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 인수계약 일부 내용 추가의 건	가결

24	2018-10-22	① 18회차 전환사채 납입일 변경의 건	가결

25	2018-11-05	① 타 법인 주식 매각 결정의 건 ② 투자회사(주,엑스블록시스템즈) 임시주주총회 진행의 건	가결

26	2018-11-08	① 전환사채(제3자배정 사모)발행 결정의 건	가결

27	2018-11-12	① (주)디아젠 임시주주총회 의결권 행사의 건	가결

28	2018-11-14	① 갤러리아포레 B119호,B120호 매각 합의의 건	가결

29	2018-11-23	① 제18회차 전환사채 발행대상자 및 납입일 외 변경의 건 ② 유상증자(제3자배정 사모)결정의 건③ 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행의 건④ 제20회차 전환사채(제3자배정 사모)발행 결정의 건	가결

30	2018-11-29	① 타법인 금전대여 결정의 건	가결

31	2018-12-03	① 영업양수도 계약 체결의 건	가결

32	2018-12-04	① 지점 설치의 건	가결

33	2018-12-12	① 18회차 전환사채 발행방법 변경에 따른 일부내용 정정의 건	가결

34	2018-12-21	① 이사회 운영위원회 위원 선임의 건	가결

35	2018-12-28	① 금전대여 결정의 건② 제19회차 전환사채 조기상환청구권(Call Option)행사 합의의 건	가결

마. 사외이사후보 추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 사외이사후보 추천위원회를 두고 있지 않습니다.

바. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

■ 보고서 제출일 현재 이사회는 다음과 같이 구성되어 있습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	보유주식수	보유예정주식수	비고

사내이사(대표이사)	조준영	이사회	경영총괄	해당없음	해당없음	해당없음	주식매수선택권20,000주	2017.03.31.이사선임 2017.06.21 대표이사 취임

사내이사(*)	전해표	이사회	이사회	해당없음	해당없음	해당없음	주식매수선택권30,000주	2015.08.21 선임 2018.03.30.재선임

사내이사(*)	OHNO, Apolo	이사회	이사회	해당없음	해당없음	해당없음	주식매수선택권40,000주	2017.03.31. 선임

사내이사	노성혁	이사회	이사회	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	2018.10.19 선임

사외이사	유기풍	이사회	이사회	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	2018.10.19 선임

사외이사	김경수	이사회	이사회	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	2018.10.19 선임

(*) 사내이사 전해표는 2019년 02월 28일자로 사임하였으며, 사내이사 OHNO, Apolo은 2019년 03월 29일자로 해임 하였습니다

(2) 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전후에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사. 사외이사의 전문성사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시