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신화인터텍 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 31 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 03월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신화인터텍주식회사
대 표 이 사 : 김학태
본 점 소 재 지 : 충남 천안시 동남구 병천면 매봉로 308
(전 화)041-590-3300
(홈페이지) http://www.shinwha.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 김점환
(전 화) 041-590-3333
목 차

I. 회사의 개요II. 사업의 내용

III. 재무에 관한 사항IV. 감사인의 감사의견 등V. 이사의 경영진단 및 분석의견VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁최근 5년간(2010.01.01~2018.12.31)의 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

일 시	연 혁	비 고

2010. 01. 20	자기주식 124,000주 취득	-

2010. 10. 28	전환사채 사모 발행(300억원)	-

2011. 03. 18	당사 제5공장 준공	-

2011. 05. 27	신주인수권부사채권 발행(150억원)	-

2011. 06. 10	제11회 전환사채 85억 중도상환	-

2011. 07. 04	대표이사 변경(이용인→심만식)	-

2011. 07. 08	신주인수권부사채권 발행(300억원)	-

2011. 07. 12	제11회 전환사채 65억 중도상환	-

2011. 07. 13	최대주주 변경(이용인→오성엘에스티주식회사)	-

2011. 08. 09	제11회 전환사채 100억 중도상환	-

2011. 08. 26	삼성전자 글로벌 강소기업 선정	-

2012. 08. 09	제16회 공모 신주인수권부사채권 발행(250억원)	-

2012. 08. 09	제17회 공모 전환사채 발행(200억원)	-

2012. 08. 14	제15회 신주인수권부사채권 300억원 중도상환	-

2012. 08. 22	제13회 신주인수권부사채권 150억원 중도상환	-

2013. 03. 27	최대주주 변경(오성엘에스티(주)→(주)효성)	-

2013. 03. 29	본점소재지 변경(화성시→천안시)	-

2013. 05. 01	(주)효성 계열회사로 편입	-

2013. 08. 30	대표이사 변경(심만식,이상도→이상도), 단독대표체제	-

2014. 10. 23	대표이사 변경(이상도→이상운)	-

2014. 12. 21	제10회 신주인수권부사채권 상환(300억원)	-

2015. 08. 09.	제16회 공모 신주인수권부사채권 만기상환	-

2015. 08. 09	제17회 공모 전환사채권 만기상환	-

2016. 03. 11	대표이사 변경(이상운→윤승철)	-

2018. 06. 04	(주)효성의 인적분할(지분이전)에 따른 최대주주 변경[(주)효성 →효성화학(주)]	-

2018. 10. 31	대표이사 변경(윤승철→김학태)	-

나. 회사의 상호 및 본점소재지 변경1) 회사의 상호

변경일자	변경전 상호	변경후 상호	변경목적

2000. 04. 28	신화물산주식회사	신화인터텍주식회사	-

2) 회사의 본점소재지

변경일자	변경전 소재지	변경후 소재지	변경목적

2013. 03. 29	경기도 화성시 팔탄면 구장리	충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308	사업의 천안 집중에 따른 업무효율성 증대
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	29,135,091	29,135,091	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	29,135,091	29,135,091	-

Ⅴ. 자기주식수	124,000	124,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	29,011,091	29,011,091	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	124,000	-	-	-	124,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	124,000	-	-	-	124,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	124,000	-	-	-	124,000	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,135,091	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	124,000	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	29,011,091	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제31기	제30기	제29기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-5,126	-2,398	3,897

(별도)당기순이익(백만원)	-8,124	-1,866	4,064

(연결)주당순이익(원)	-177	-83	134

현금배당금총액(백만원)	-	-	1,451

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	37.22

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	1.4

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 재무정보는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 연결 재무 제표 기준입니다.※ 상기 현금배당수익률은 배당기준일 전전거래일부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금 비율입니다.
III. 재무에 관한 사항

※ 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제54조 6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사의 동의가 있었으므로 제31기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표를 이사회에서 승인하고 제31기 정기주주총회에서 보고하였습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부 환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보를 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할의무는 없습니다. 결론적으로는 동 이사의 경영진단 의견서상에 회사가 예상한 결과 또는 상황이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 회계장부를 비롯한 관련서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠수 있는 사항에 대하여는 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 요약 연결재무상태표

(단위 : 천원,%)

구분	제31기	제30기	증감율

비유동자산	124,288,664	125,142,167	-0.68%

유동자산	76,165,642	70,836,589	7.52%

자산총계	200,454,306	195,978,756	2.28%

비유동부채	5,010,768	7,584,515	-33.93%

유동부채	108,344,984	95,563,556	13.37%

부채총계	113,355,752	103,148,071	9.90%

자본금	14,567,546	14,567,546	0.00%

기타불입자본	68,836,834	68,836,834	0.00%

이익잉여금	3,621,740	9,406,636	-61.50%

기타자본구성요소	72,433	19,670	268.24%

비지배지분	-	-	0.00%

자본총계	87,098,553	92,830,686	-6.17%

부채및자본총계	200,454,306	195,978,756	2.28%

2018년말 기준 총자산은 전년대비 4,476백만원 증가한 200,454백만원 이며, 부채는 전년 대비 10,208백만원 증가한 113,356백만원 입니다. 2018년말 자본총계는 당기순손실등 이익잉여금 감소에 따라 전년대비 5,732백만원 감소한 87,099백만원입니다. 나. 요약 연결손익계산서

(단위 : 천원,%)

구분	제31기	제30기	증감율

매출액	177,577,489	176,568,859	0.57%

매출원가	165,177,335	154,537,767	6.88%

매출총이익	12,400,154	22,031,092	-43.72%

판매비와관리비	14,863,447	19,783,521	-24.87%

영업이익	(2,463,294)	2,247,571	-209.60%

기타수익	539,340	844,193	-36.11%

기타비용	1,047,507	2,402,464	-56.40%

금융수익	4,748,185	6,048,612	-21.50%

금융원가	7,505,918	9,020,011	-16.79%

법인세비용차감전순이익	(5,729,193)	(2,282,098)	151.05%

법인세비용	(602,908)	116,053	-619.51%

당기순이익	(5,126,285)	(2,398,151)	113.76%

기타포괄손익	(605,848)	(949,338)	-36.18%

총포괄손익	(5,732,133)	(3,347,489)	71.24%

당사의 2018년 매출액은 177,577백만원으로 영업이익은 전년 대비 4,711백만원 감소한 -2,463백만원이며, 법인세비용을 차감한 당기순손실은 전년 대비 2,728백만원 감소한 -5,126백만원입니다. 당사의 사업은 크게 광학 Film 사업부문/Mobile OLED用 Tape 사업부문 2가지로 구분되며, 제31기 사업부문별 매출비중은 광학 Film 사업부문 80%, Mobile OLED用 Tape 사업부문 20% 입니다.자세한 사업부문별 현황은 [ II. 사업의 내용 ] 을 참조하시기 바랍니다.

사업부문	매출유형	품 목	제31기	제30기	제29기

광학 Film	제품,상품	수출	확산,보호,반사필름 등	120,598	84,200	92,792

내수	22,294	70,983	105,121

Mobile OLED用 Tape	제품,상품	수출	차광 테이프, 보호필름 등	15,045	9,712	2,823

내수	19,640	11,674	14,754

합 계	177,577	176,569	215,490

4. 유동성 및 자금조달(연결기준)

가. 유동성현황(단위 : 천원,%)

구분	제31기	제30기	증감율

현금 및 현금성자산	8,632,635	9,929,241	-13.1%

유동자산	76,165,642	70,836,589	7.5%

유동부채	108,344,984	95,563,556	13.4%

유동비율	70.3%	74.1%	-5.2%

나. 자 금조 달(차입금현황)

(단위 : 천원)

구 분	당기말	전기말

유 동	비유동	유 동	비유동

단기차입금	76,902,116	-	57,590,362	-

장기차입금	2,994,420	-	3,266,640	2,994,420

합 계	79,896,536	-	60,857,002	2,994,420

다. 2019년 자금조달 계획 - 해당사항 없음. 5. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 연결재무제표 주석 및 재무제표 주석 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 - 해당사항 없음.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제31기(당기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

제30기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

제29기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황 (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제31기(당기)	한영회계법인	- 2018년도 중간감사 및 내부회계관리제도 검토, 별도 및 연결재무제표 기말감사	90,000	1,043

제30기(전기)	한영회계법인	- 2017년도 중간감사 및 내부회계관리제도 검토, 별도 및 연결재무제표 기말감사	90,000	1,024

제29기(전전기)	안진회계법인	- 2016년도 중간감사 및 내부회계관리제도 검토, 별도 및 연결재무제표 기말감사	90,000	924

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제31기(당기)	-	-	-	-	-

제30기(당기)	2017.07.31	세무조정	2017.07.13-2018.04.30	10,000	한영회계법인

*제29기(전기)	2016.11.09	글로벌이전가격	2016.01.01-2016.12.31	35,000	한영회계법인

* 29기(전기) 글로벌 이전가격 용역시 외부감사사인은 안진회계법인 입니다. 4. 회계감사인의 변경- 해당사항 없음 5. 내부통제에 관한 사항 감사인은 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

보고기간 종료일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 사외이사, 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

손윤	서울지방국세청 감사관실(감사반장) 서울지방국세청(국제조사팀장) 서울지방국세청납세자보호담당관실(부이사관)세무법인 오늘 대표이사	없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재무팀 (☎ 041-590-3333)

다. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2018.02.08	① 제1호 의안 : 제30기 2017년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건② 제2호 의안 : 제30기 2017년 영업보고서 승인의 건※ 보고사항① 제30기 2017년 경영실적 보고② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결보고보고보고	-

2	2018.03.07	① 연대보증의 건_(SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD)	가결	-

3	2018.03.12	① 제30기 2017년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제30기 2017년 정기주주총회 소집 결의의 건	가결가결	-

4	2018.04.26	① 제31기 2018년 1분기 경영실적 보고	보고	-

5	2018.05.31	① 상법 제393조에 따른 지점 폐지의 건 (1공장 폐지) ② 상법 제398조에 따른 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결가결	-

6	2018.06.12	① 연대보증의 건_한국수출입은행(SHINWHA INTERTEK SLOVAKIA S.R.O)	가결	-

7	2018.08.02	① 제31기 2018년 상반기 경영실적 보고	보고	-

8	2018.09.07	① 임시주주총회 소집 결의의 건	가결	-

9	2018.10.05	① 한상신화광학주식회사 대만영업소 철수의 건	가결	-

10	2018.10.31	① 대표이사 변경의 건	가결	-

11	2018.11.08	① 제31기 2018년 3분기 경영실적 보고	보고	-

19-1	2019.02.13	① 내부회계관리제도 규정 개정의 건② 제1호 의안 : 제31기 2018년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건③ 제2호 의안 : 제31기 2018년 영업보고서 승인의 건④ 대만법인 청산의 건※ 보고사항① 2018년 경영실적 보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결가결가결보고보고보고보고	-

19-2	2019.03.12	① 제31기 2018년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제31기 2018년 정기주주총회 소집 결의의 건 ③ 연대보증의 건_한국수출입은행(SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD)	가결가결가결	-

라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

손윤(출석률:100%)

1	2018.02.08	① 제1호 의안 : 제30기 2017년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건② 제2호 의안 : 제30기 2017년 영업보고서 승인의 건※ 보고사항① 제30기 2017년 경영실적 보고② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결보고보고보고	찬성찬성

2	2018.03.07	① 연대보증의 건_(SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD)	가결	찬성

3	2018.03.12	① 제30기 2017년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제30기 2017년 정기주주총회 소집 결의의 건	가결가결	찬성찬성

4	2018.04.26	① 제31기 2018년 1분기 경영실적 보고	보고

5	2018.05.31	① 상법 제393조에 따른 지점 폐지의 건 (1공장 폐지) ② 상법 제398조에 따른 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결가결	찬성찬성

6	2018.06.12	① 연대보증의 건_한국수출입은행(SHINWHA INTERTEK SLOVAKIA S.R.O)	가결	찬성

7	2018.08.02	① 제31기 2018년 상반기 경영실적 보고	보고

8	2018.09.07	① 임시주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성

9	2018.10.05	① 한상신화광학주식회사 대만영업소 철수의 건	가결	찬성

10	2018.10.31	① 대표이사 변경의 건	가결	찬성

11	2018.11.08	① 제31기 2018년 3분기 경영실적 보고	보고

19-1	2019.02.13	① 내부회계관리제도 규정 개정의 건② 제1호 의안 : 제31기 2018년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건③ 제2호 의안 : 제31기 2018년 영업보고서 승인의 건④ 대만법인 청산의 건※ 보고사항① 2018년 경영실적 보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결가결가결보고보고보고보고	찬성찬성찬성찬성

19-2	2019.03.12	① 제31기 2018년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제31기 2018년 정기주주총회 소집 결의의 건 ③ 연대보증의 건_한국수출입은행(SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD)	가결가결가결	찬성찬성찬성

마. 이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없음.

바. 이사회내의 위원회 활동내역

- 해당사항 없음. 사. 이사의 독립성1) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 2) 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

아. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

허영형	효성그룹 종합조정실 이사 효성물산㈜ 이사 ㈜나산 관리본부장 (전무)	선임

이종옥	우리은행(지점장~팀장) 우리은행 투자금융본부장 부행장 우리투자증권 인베스트먼트뱅킹담당 고문	퇴임

※ 상기 이종옥 감사는 2018년 10월 31일 일신상의 사유로 사임함.※ 2018년 10월 31일 허영형 감사가 신규 선임됨. 나. 감사의 독립성당사의 감사는 관계 법령(상법 542조의 10 등) 및 정관에 따라 선임하고 있습니다.

다. 감사의 활동

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

이종옥	허영형

1	2018.02.08	① 제1호 의안 : 제30기 2017년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건② 제2호 의안 : 제30기 2017년 영업보고서 승인의 건※ 보고사항① 제30기 2017년 경영실적 보고② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결보고보고보고

2	2018.03.07	① 연대보증의 건_(SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD)	가결

3	2018.03.12	① 제30기 2017년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제30기 2017년 정기주주총회 소집 결의의 건	가결가결

4	2018.04.26	① 제31기 2018년 1분기 경영실적 보고	보고

5	2018.05.31	① 상법 제393조에 따른 지점 폐지의 건 (1공장 폐지) ② 상법 제398조에 따른 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	불참가결

6	2018.06.12	① 연대보증의 건_한국수출입은행(SHINWHA INTERTEK SLOVAKIA S.R.O)	가결

7	2018.08.02	① 제31기 2018년 상반기 경영실적 보고	보고

8	2018.09.07	① 임시주주총회 소집 결의의 건	가결

9	2018.10.05	① 한상신화광학주식회사 대만영업소 철수의 건	가결

10	2018.10.31	① 대표이사 변경의 건	-	가결

11	2018.11.08	① 제31기 2018년 3분기 경영실적 보고	-	보고

19-1	2019.02.13	① 내부회계관리제도 규정 개정의 건② 제1호 의안 : 제31기 2018년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건③ 제2호 의안 : 제31기 2018년 영업보고서 승인의 건④ 대만법인 청산의 건※ 보고사항① 2018년 경영실적 보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	찬성찬성찬성찬성보고보고보고보고

19-2	2019.03.12	① 제31기 2018년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제31기 2018년 정기주주총회 소집 결의의 건 ③ 연대보증의 건_한국수출입은행(SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD)	-	가결가결가결

※ 상기 이종옥 감사는 2018년 10월 31일 일신상의 사유로 사임함.※ 2018년 10월 31일 허영형 감사가 신규 선임됨.

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

마. 준법지원인 지원조직 현황 - 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 2017년 02월 01일 이사회 결의를 통해 제29기 정기주주총회부터 전자투표제를 도입했으며, 금번 제31기 임시주주총회에도 전자투표를 실시하였습니다.그리고 집중투표제, 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 회사의 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김학태	남	1964년 08월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	삼성전자 캐나다 법인장 (사업경영 총괄)삼성전자 영상사업부 EBT (해외/국내 영업총괄)	26,358	-	-	2018.10~	2021년 10월 30일

이상운	남	1952년 03월	사내이사	등기임원	상근	경영전반	(주)효성 무역PG 및 재무본부 상무 (주)효성 부회장	-	-	-	2013.03~	2020년 03월 16일

조현상	남	1971년 11월	사내이사	등기임원	상근	경영전반	전략본부장 겸)산업자재PG장겸)화학PG CMO	7,500	-	특수관계인	2017.03~	2020년 03월 16일

손윤	남	1958년 11월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	서울지방국세청 감사관실(감사반장)서울지방국세청(국제조사팀장) 서울지방국세청납세자보호담당관실(부이사관)세무법인 오늘 대표이사	-	-	-	2013.03~	2020년 03월 16일

허영형	남	1952년 07월	감사	등기임원	상근	경영전반	효성그룹 종합조정실 이사효성물산(주) 이사 ㈜나산 관리본부장 (전무)	-	-	-	2018.10~	2020년 03월 31일

안철흥	남	1966년 07월	전무	미등기임원	상근	R	SKC(주) 선임연구원인하대학교 화학공학과 겸임교수D Technology 대표	40,062	-	-	2015.07~	-

박인철	남	1962년 12월	전무	미등기임원	상근	영업본부장	삼성디스플레이 글로벌운영 팀장삼성전자 스토리지사업부 전략마케팅팀 상무	29,439	-	-	2017.02~	-

김점환	남	1961년 03월	상무	미등기임원	상근	경영지원본부장	효성중공업(주) 경리부(주)효성 재무본부	30,000	-	-	2013.03~	-

김기운	남	1957년 10월	상무	미등기임원	상근	생산본부장	생산본부 생산운영실	29,900	-	-	2018.01~	-

유수종	남	1971년 10월	상무보	미등기임원	상근	영업담당임원	슬로박법인장	-	-	-	2007.03~	-

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	288	-	-	-	288	6.3	15,294,088	53,041	-

전사	여	69	-	-	-	69	4.3	2,825,545	40,981	-

합 계	357	-	-	-	357	5.9	18,119,633	50,714	-

※ 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출 하는 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득 기준입니다.※ 연간급여 총액은 2018년 급여총액(누계)이며, 1인 평균급여액은 평균인원 357명(남: 288명, 여: 69명)기준으로 산출하였습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	721,318	144,264	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	5,000,000	-

감사	1	500,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	279,286	55,857	-

※ 2018년 10월 31일 퇴임한 대표이사 및 감사의 보수액은 금액 산정시 제외하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	226,350	75,450	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36,000	36,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	16,936	16,936	-

※ 2018년 10월 31일 퇴임한 대표이사 및 감사의 보수액은 금액 산정시 제외하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당사는 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우가 없음.

2. 산정기준 및 방법- 해당사항없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 (1) 기업집단 및 소속 회사 명칭 기업집단의 명 칭은 효성이며, 당사 포함 총 129개의 계열회사(국내 57개사, 해외 72개사)가 있습니다. 계열회사에 대한 자세한 사항은 Ⅰ.회사의 개요 / 1. 회사의 개요 /사. 계열회사에 관한 사항을 참조하 시기 바랍니다. (2) 당 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 상호출자제한 및 채무보증제한 기업집단에 해당됩니다.(3) 등기 임원 겸직 현황 (2018.12.31 기준)

겸직임원	겸직회사

성 명	계열사명	직위	상근여부

이상운	신화 인터텍(주)	이사	상근

효성티 앤에스(주)	비상근

에 프엠케이

효성 굿스프링스㈜

효성 트랜스월드㈜

효성투 자개발(주)	감사

조현상	(주 )효성	이사	상근

신화 인터텍(주)

효성트 랜스월드㈜	비상근

효성티앤에스㈜

에프 엠케이

효성인포메이션시스템㈜	감사

나. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)동산	2005.05.17	투자	100	20,000	10.00	100	-	-	-	20,000	10.00	100	-	-

캠브리오스	2010.07.27	투자	1,817	1,500,000	2.26	-	-	-	-	1,500,000	2.26	-	-	-

DS Asia HoldingsCo.,Ltd.	2012.11.19	투자	1,059	1,418,790	0.8	98	-	-	-	1,418,790	0.8	98	-	-

DONGGUAN SHINWHAINTERTEK CORP	2000.09.01	경영권참여	6,207	-	100	3,342	-	-	-	-	100	3,342	12,721	770

SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD	2007.10.16	경영권참여	4,143	-	100	7,318	-	-	-1,190	-	100	6,128	18,617	-705

SHINWHA INTERTEK SLOVAKIA s.r.o	2007.05.16	경영권참여	4,676	-	100	-	-	-	-	-	100	-	7,211	-1,589

SHINWHA INTERTEK CORP	2008.06.11	경영권참여	3,336	-	100	2,038	-	-1,820	-	-	100	218	218	-128

합 계	2,938,790	-	12,896	-	-1,820	-1,190	2,938,790	-	9,886	38,766	-1,653
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

- 해당사항 없음.

나. 담보제공 내역- 해당사항 없음.

다. 채무보증 내역(외화단위 : USD, EUR)

구 분	회사명	보증처	금액	보증기간	비 고

종속기업	SHINWHA INTERTEK (SUZHOU) CO.,LTD	수출입은행	USD 2,000,000	2018.03.23~2019.03.22	차입금 연대입보

종속기업	SHINWHA INTERTEK SLOVAKIA s.r.o	수출입은행	EUR 3,000,000	2018.06.19~2019.06.19	"

라. 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 백만원 )

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

SHINWHA INTERTEKSLOVAKIA s.r.o	계열회사	현금출자	-	-	-	-	-

SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD	계열회사	현금출자	7,318	-	-1,190	6,128	-

SHINWHA INTERTEKCORP	계열회사	현금출자	2,038	-	-1,820	218	-

DONGGUAN SHINWHAINTERTEK CORP	계열회사	현금출자	3,342	-	-	3,342	-

합 계	12,698	-	-3,010	9,688	-

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 - 해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제31기정기주주총회(2019.03.28)	-	-

제31기임시주주총회(2018.10.31)	1. 이사 선임의 건2. 감사 건임의 건	- 원안대로 승인함- 원안대로 승인함

제30기정기주주총회(2018.03.28)	-	-

제29기정기주주총회(2017.03.17)	1. 이사 선임의 건2. 감사 건임의 건	- 원안대로 승인함- 원안대로 승인함

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 등 보고기간 종료일 현재 당사가 피고(원고 : 온누리전자 주식회사의 압류 및 전부 채권자인 글로텍 주식회사)로 계류 중인 소송사건은 1건으로 소송금액은 3,297백만원(최초 소송금액 850백만원, 2019년 2월 8일 3,297백만원으로 청구취지변경)입니다. 한편, 보고기간 종료일 이후 당사가 피고로 제소된 소송사건이 1건 추가되었으며 소송금액은 82백만원입니다. 경영진은 상기 소송의 최종결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

한편 온누리전자 주식회사로부터 2019년3월11일 상기 소송(원고 : 온누리전자 주식회사의 압류 및 전부 채권자인 글로텍 주식회사)건과 동일한 사건으로 손해배상 10억원의 소송이 계류 중입니다.

나. 채무보증 현황

보고기간종료일 현재 종속회사에 대해 USD 2,000,000 과 EUR 3,000,000의 지급보증을 제공하고 있습니다. 자세한 사항은 재무제표 별도 주석 29. 특수관계자와의 거래 참조하시기 바랍니다.

다. 기타의 우발부채 등

기타 우발채무에 대한 세부사항은 재무제표 연결 주석 30. '우발 및 약정사항을 참조하시기 바랍니다.3. 제재현황 등 그 밖의 사항- 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.