신화인터텍 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

보고기간 종료일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 사외이사, 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

손윤	서울지방국세청 감사관실(감사반장) 서울지방국세청(국제조사팀장) 서울지방국세청납세자보호담당관실(부이사관)세무법인 오늘 대표이사	없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재무팀 (☎ 041-590-3333)

다. 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

이상운	미겸직	- 이사회의 독립성 강화 및 경영자문 역할 수행을 위함.- 당사 정관과 이사회 규정에 의거, 이사회 의장직 수행함.

라. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

윤승철(출석률 : 100%)	김학태(출석률 : 100%)	이상운(출석률 : 100%)	조현상(출석률 : 38%)

1	2018.02.08	① 제1호 의안 : 제30기 2017년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건② 제2호 의안 : 제30기 2017년 영업보고서 승인의 건※ 보고사항① 제30기 2017년 경영실적 보고② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결보고보고보고	찬성찬성---	해당사항없음(신규선임)	찬성찬성---	불참불참---

2	2018.03.07	① 연대보증의 건_(SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD)	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.03.12	① 제30기 2017년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제30기 2017년 정기주주총회 소집 결의의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

4	2018.04.26	① 제31기 2018년 1분기 경영실적 보고	보고	-	-	-

5	2018.05.31	① 상법 제393조에 따른 지점 폐지의 건 (1공장 폐지) ② 상법 제398조에 따른 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	불참불참

6	2018.06.12	① 연대보증의 건_한국수출입은행(SHINWHA INTERTEK SLOVAKIA S.R.O)	가결	찬성	찬성	불참

7	2018.08.02	① 제31기 2018년 상반기 경영실적 보고	보고	-	-	-

8	2018.09.07	① 임시주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	불참

9	2018.10.05	① 한상신화광학주식회사 대만영업소 철수의 건	가결	찬성	찬성	불참

10	2018.10.31	① 대표이사 변경의 건	가결	해당사항없음(퇴임)	찬성	찬성	불참

11	2018.11.08	① 제31기 2018년 3분기 경영실적 보고	보고	-	-	-

19-1	2019.02.13	① 내부회계관리제도 규정 개정의 건② 제1호 의안 : 제31기 2018년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건③ 제2호 의안 : 제31기 2018년 영업보고서 승인의 건④ 대만법인 청산의 건※ 보고사항① 2018년 경영실적 보고② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결가결가결보고보고보고보고	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---

19-2	2019.03.12	① 제31기 2018년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제31기 2018년 정기주주총회 소집 결의의 건③ 연대보증의 건_한국수출입은행(SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD)	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

마. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

손윤(출석률:100%)

1	2018.02.08	① 제1호 의안 : 제30기 2017년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건② 제2호 의안 : 제30기 2017년 영업보고서 승인의 건※ 보고사항① 제30기 2017년 경영실적 보고② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결보고보고보고	찬성찬성

2	2018.03.07	① 연대보증의 건_(SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD)	가결	찬성

3	2018.03.12	① 제30기 2017년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제30기 2017년 정기주주총회 소집 결의의 건	가결가결	찬성찬성

4	2018.04.26	① 제31기 2018년 1분기 경영실적 보고	보고	-

5	2018.05.31	① 상법 제393조에 따른 지점 폐지의 건 (1공장 폐지) ② 상법 제398조에 따른 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결가결	찬성찬성

6	2018.06.12	① 연대보증의 건_한국수출입은행(SHINWHA INTERTEK SLOVAKIA S.R.O)	가결	찬성

7	2018.08.02	① 제31기 2018년 상반기 경영실적 보고	보고	-

8	2018.09.07	① 임시주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성

9	2018.10.05	① 한상신화광학주식회사 대만영업소 철수의 건	가결	찬성

10	2018.10.31	① 대표이사 변경의 건	가결	찬성

11	2018.11.08	① 제31기 2018년 3분기 경영실적 보고	보고	-

19-1	2019.02.13	① 내부회계관리제도 규정 개정의 건② 제1호 의안 : 제31기 2018년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건③ 제2호 의안 : 제31기 2018년 영업보고서 승인의 건④ 대만법인 청산의 건※ 보고사항① 2018년 경영실적 보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결가결가결보고보고보고보고	찬성찬성찬성찬성----

19-2	2019.03.12	① 제31기 2018년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제31기 2018년 정기주주총회 소집 결의의 건 ③ 연대보증의 건_한국수출입은행(SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD)	가결가결가결	찬성찬성찬성

바. 이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없음.

사. 이사회내의 위원회 활동내역

- 해당사항 없음. 아. 이사의 독립성1) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 2) 선임된 이사

기준일 : 2018년 12월 31일)

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부 및 연임횟수

사내이사(대표이사)	김학태	이사회	경영전반 총괄	-	해당없음	3년(18년10월~21년10월	신규선임

사내이사	이상운	이사회	이사회 의장 및 경영전반 업무	-	특수관계인	3년(17년03월~20년03월	연임(1회)

사내이사	조현상	이사회	경영전반 업무	-	특수관계인	3년(17년03월~20년03월	신규선임

사외이사	손윤	이사회	사외이사	-	해당없음	3년(17년03월~20년03월	연임(2회)

※ 최대주주 또는 주요주주와의 관계는 "금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제3조(특수관계인의 범위)"를 참고하여 작성하였습니다.2) 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

자. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시