신화인터텍 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	O(제38기 정기주주총회 실시)

나. 소수주주권- 공시대상기간 중 소수주주권이 발생하지 않았습니다.

다. 경영권 경쟁- 공시대상기간 중 경영지배권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,135,091	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	124,000	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	29,011,091	-

-	-	-

마. 주식사무

구 분	내 용

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 5. 주권을 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일

정기주주총회	매 사업연도 종료후 3월 이내

명의개서대리인	㈜하나은행 증권대행부

주주의 특전	없음

공고 방법	회사의 인터넷 홈페이지(www.shinwha.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의 내용

제38기정기주주총회(2026.03.26.)	1) 제1호 의안: 제38기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건	가결	ㆍ제 38기 재무제표에 대한 설명 및 감사보고가 이루어졌으며, 원안대로 승인

2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	가결	ㆍ상법 개정에 따른 정관 변경의 내용에 대한 설명이 이루어졌으며, 원안대로 승인

3) 제3호 의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 안철흥 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이천석 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 정현준 선임의 건	가결가결가결	ㆍ이사 후보자의 주요 경력, 전문성 및 추천 사유에 대한 설명이 이루어졌으며, 원안대로 승인

4) 제4호 의안: 상근감사 진영욱 선임의 건	가결	ㆍ감사 후보자의 주요 경력, 전문성 및 추천 사유에 대한 설명이 이루어졌으며, 원안대로 승인

제37기정기주주총회(2025.03.26.)	1) 제1호 의안: 제37기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건	가결	ㆍ제 37기 재무제표에 대한 설명 및 감사보고가 이루어졌으며, 원안대로 승인

제36기정기주주총회(2024.03.28.)	1) 제1호 의안: 제36기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건	가결	ㆍ제 36기 재무제표에 대한 설명 및 감사보고가 이루어졌으며, 원안대로 승인

사. 주주총회 표결현황(단위 : 주, %)

주총일자	안 건	결의구분	가결여부	의결권있는 발행주식총수(A)	(A)중 의결권행사 주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대기권등주식수	반대기권등주식비율(%)

제38기 정기주주총회(2026.03.26.)	1) 제1호 의안: 제38기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	29,011,091	15,215,815	12,853,679	84.5	2,362,136	15.5

2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	29,011,091	15,215,815	11,886,789	78.1	3,329,026	21.9

3) 제3호 의안: 이사 선임의 건	제3-1호 의안: 사내이사 안철흥 선임의 건	보통결의	가결	29,011,091	15,215,815	11,388,461	74.8	3,827,354	25.2

제3-2호 의안: 사내이사 이천석 선임의 건	보통결의	가결	29,011,091	15,215,815	11,165,861	73.4	4,049,954	26.6

제3-3호 의안: 사외이사 정현준 선임의 건	보통결의	가결	29,011,091	15,215,815	11,820,223	77.7	3,395,592	22.3

4) 제4호 의안: 상근감사 진영욱 선임의 건 (*1)	보통결의	가결	23,999,262(*2)	10,211,485	6,759,029	66.2	3,452,456	33.8

제37기 정기주주총회(2025.03.26.)	1) 제1호 의안: 제37기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	29,011,091	8,553,316	8,421,809	98.5	131,507	1.5

제36기정기주주총회(2024.03.28.)	1) 제1호 의안: 제36기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	29,011,091	9,279,284	8,853,866	95.4	425,418	4.6

※ (*1) 당사는 제38기 정기주주총회에서 전자투표를 실시했으며, 제4호 안건은 상법 제409조(선임) 제2항 및 제3항에 따라 발행주식총수의 100분의 3(최대주주 및 특수관계인은 합산한 주식수)을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에관하여 의결권을 제한했으며 출석주주의 의결권 과반수로 결의했습니다.※ (*2) 최대주주와 그 특수관계자 합산 보유주식 중 5,011,829주가 의결권 있는 발행주식총수의 3% 초과로 인하여 의결권 제한되었습니다.