eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
신화인터텍 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 32 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신화인터텍주식회사
대 표 이 사 : 김학태
본 점 소 재 지 : 충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308
(전 화) 041-590-3300
(홈페이지) http://www.shinwha.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 김점환
(전 화) 041-590-3333
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁공시대상기간(2010.01.01~2019.03.31)의 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

일 시	연 혁	비 고

2010. 01. 20	자기주식 124,000주 취득	-

2010. 10. 28	전환사채 사모 발행(300억원)	-

2011. 03. 18	당사 제5공장 준공	-

2011. 05. 27	신주인수권부사채권 발행(150억원)	-

2011. 06. 10	제11회 전환사채 85억 중도상환	-

2011. 07. 04	대표이사 변경(이용인→심만식)	-

2011. 07. 08	신주인수권부사채권 발행(300억원)	-

2011. 07. 12	제11회 전환사채 65억 중도상환	-

2011. 07. 13	최대주주 변경(이용인→오성엘에스티주식회사)	-

2011. 08. 09	제11회 전환사채 100억 중도상환	-

2011. 08. 26	삼성전자 글로벌 강소기업 선정	-

2012. 08. 09	제16회 공모 신주인수권부사채권 발행(250억원)	-

2012. 08. 09	제17회 공모 전환사채 발행(200억원)	-

2012. 08. 14	제15회 신주인수권부사채권 300억원 중도상환	-

2012. 08. 22	제13회 신주인수권부사채권 150억원 중도상환	-

2013. 03. 27	최대주주 변경(오성엘에스티(주)→(주)효성)	-

2013. 03. 29	본점소재지 변경(화성시→천안시)	-

2013. 05. 01	(주)효성 계열회사로 편입	-

2013. 08. 30	대표이사 변경(심만식,이상도→이상도), 단독대표체제	-

2014. 10. 23	대표이사 변경(이상도→이상운)	-

2014. 12. 21	제10회 신주인수권부사채권 상환(300억원)	-

2015. 08. 09.	제16회 공모 신주인수권부사채권 만기상환	-

2015. 08. 09	제17회 공모 전환사채권 만기상환	-

2016. 03. 11	대표이사 변경(이상운→윤승철)	-

2018. 06. 04	(주)효성의 인적분할(지분이전)에 따른 최대주주 변경[(주)효성 →효성화학(주)]	-

2018. 10. 31	대표이사 변경(윤승철→김학태)	-

나. 회사의 상호 및 본점소재지 변경1) 회사의 상호

변경일자	변경전 상호	변경후 상호	변경목적

2000. 04. 28	신화물산주식회사	신화인터텍주식회사	-

2) 회사의 본점소재지

변경일자	변경전 소재지	변경후 소재지	변경목적

2013. 03. 29	경기도 화성시 팔탄면 구장리	충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308	사업의 천안 집중에 따른 업무효율성 증대
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	29,135,091	29,135,091	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	29,135,091	29,135,091	-

Ⅴ. 자기주식수	124,000	124,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	29,011,091	29,011,091	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	124,000	-	-	-	124,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	124,000	-	-	-	124,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	124,000	-	-	-	124,000	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,135,091	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	124,000	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	29,011,091	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제32기 1분기	제31기	제30기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	6,447	-5,126	-2,398

(별도)당기순이익(백만원)	3,019	-8,124	-1,866

(연결)주당순이익(원)	222	-177	-83

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 재무정보는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 연결 재무 제표 기준입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성지침에 따라 분/반기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견의 작성을 생략합니다. (2019년 사업보고서에 기재 예정)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제31기(당분기)	한영회계법인	-	-

제30기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

제29기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제32기 1분기(당분기)	한영회계법인	- 2019년도 중간감사 및 내부회계관리제도 검토, 별도 및 연결재무제표 기말감사	120,000	-

제31기전기)	한영회계법인	- 2018년도 중간감사 및 내부회계관리제도 검토, 별도 및 연결재무제표 기말감사	90,000	1,043

제30기(전전기)	한영회계법인	- 2017년도 중간감사 및 내부회계관리제도 검토, 별도 및 연결재무제표 기말감사	90,000	1,024

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제32기 1분기(당분기)	-	-	-	-	-

제31기(전기)	-	-	-	-	-

제30기(전전기)	2017.07.31	세무조정	2017.07.13-2018.04.30	10,000	한영회계법인
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

보고기간 종료일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 사외이사, 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

손윤	서울지방국세청 감사관실(감사반장) 서울지방국세청(국제조사팀장) 서울지방국세청납세자보호담당관실(부이사관)세무법인 오늘 대표이사	없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재무팀 (☎ 041-590-3333)

다. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

19-1	2019.02.13	① 내부회계관리제도 규정 개정의 건② 제1호 의안 : 제31기 2018년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건③ 제2호 의안 : 제31기 2018년 영업보고서 승인의 건④ 대만법인 청산의 건※ 보고사항① 2018년 경영실적 보고② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결가결가결보고보고보고	-

19-2	2019.03.12	① 제31기 2018년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제31기 2018년 정기주주총회 소집 결의의 건③ 연대보증의 건_한국수출입은행(SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD)	가결가결가결	-

19-3	2019.04.26	① 상법 제398조에 따른 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건※ 보고사항① 제32기 2019년 1분기 경영실적 보고	가결보고

라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

손윤(출석률:100%)

19-1	2019.02.13	① 내부회계관리제도 규정 개정의 건② 제1호 의안 : 제31기 2018년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건③ 제2호 의안 : 제31기 2018년 영업보고서 승인의 건④ 대만법인 청산의 건※ 보고사항① 2018년 경영실적 보고② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결가결가결보고보고보고	찬성찬성찬성찬성

19-2	2019.03.12	① 제31기 2018년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제31기 2018년 정기주주총회 소집 결의의 건③ 연대보증의 건_한국수출입은행(SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD)	가결가결가결	찬성찬성찬성

19-3	2019.04.26	① 상법 제398조에 따른 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건※ 보고사항① 제32기 2019년 1분기 경영실적 보고	가결보고	찬성

마. 이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없음.

바. 이사회내의 위원회 활동내역

- 해당사항 없음.사. 이사의 독립성1) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 2) 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

아. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사에 대한 교육계획을 수립중이며, 추후 교육을 실시하도록 하겠습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

허영형	효성그룹 종합조정실 이사 효성물산㈜ 이사 ㈜나산 관리본부장 (전무)	선임

나. 감사의 독립성당사의 감사는 관계 법령(상법 542조의 10 등) 및 정관에 따라 선임하고 있습니다. 다. 감사의 활동

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

허영형

19-1	2019.02.13	① 내부회계관리제도 규정 개정의 건② 제1호 의안 : 제31기 2018년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건③ 제2호 의안 : 제31기 2018년 영업보고서 승인의 건④ 대만법인 청산의 건※ 보고사항① 2018년 경영실적 보고② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결가결가결보고보고보고보고

19-2	2019.03.12	① 제31기 2018년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제31기 2018년 정기주주총회 소집 결의의 건③ 연대보증의 건_한국수출입은행(SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD)	가결가결가결

19-3	2019.04.26	① 상법 제398조에 따른 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건※ 보고사항① 제32기 2019년 1분기 경영실적 보고	가결보고

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외이사에 대한 교육계획을 수립중이며, 추후 교육을 실시하도록 하겠습니다.

마. 준법지원인 지원조직 현황- 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 2017년 02월 01일 이사회 결의를 통해 제29기 정기주주총회부터 전자투표제를 도입하였으며, 집중투표제, 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 회사의 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

효성화학(주)	최대주주	보통주	4,446,227	15.26	4,446,227	15.26	-

조현준	특수관계인	보통주	7,500	0.03	7,500	0.03	-

조현상	특수관계인	보통주	7,500	0.03	7,500	0.03	-

계	보통주	4,461,227	15.31	4,461,227	15.31	-

-	-	-	-	-	-

※ 당사 최대주주는 효성화학(주)이며, 그 지분(율)은 4,446,227주(15.26%)로서 특수관계인을 포함하여 4,461,227주(지분율 15.31%)입니다.※ 2018년 6월 1일 (주)효성은 인적분할을 통해 효성화학(주)등 4개사의 분할 신설법인을 설립하였으였으며, 효성화학(주)가 최대주주로 변경되었고, 지분율 변동은 없습니다. 2) 최대주주의 주요경력 및 개요

- 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

효성화학(주)	10,520	박준형	0.00	-	-	(주)효성	20.17

-	-	-	-	-	-

3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	효성화학 주식회사

자산총계	1,653,249

부채총계	1,286,001

자본총계	367,248

매출액	1,116,772

영업이익	64,995

당기순이익	20,395

※ 상기 재무현황은 효성화학 주식회사 2018년 연결재무제표 기준입니다

4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

해당사항 없습니다.

2. 최대주주의 사업현황 등 1) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭'효성화학 주식회사'이고, 영문명은 'Hyosung Chemical Corporation'입니다.2) 설립일자회사는 2018년 6월 1일을 분할기일로 주식회사 효성에서 인적분할하여 2018년 6월 4일에 설립되었고, 2018년 7월 13일에 유가증권시장에 재상장되었습니다.3) 회사의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 주 소 : 서울시 서초구 반포대로 235(반포동)- 전화번호 : 02-2146-5500- 홈페이지 : http://www.hyosungchemical.com

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)효성	23,846	김규영	-	-	-	조현준	21.94

-	-	-	-	-	-

2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)효성

자산총계	6,407,905

부채총계	3,705,758

자본총계	2,702,147

매출액	2,991,006

영업이익	143,483

당기순이익	3,425,977

※ 상기 재무현황은 ㈜효성의 2018년 연결재무제표 기준입니다

4. 주식의 분포 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	효성화학(주)	4,446,227	15.26%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

5. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,667	99.87%	19,814,426	68.01%	-

6. 주식의 사무

신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
5. 주권을 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매결산기 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ∼ 1월 31일 까지

주권의 종류	1. 5. 10. 50. 100. 500. 1,000. 10,000주권(총8종)

명의개서대리인	(주)하나은행 증권대행부 (서울시 영등포구 국제금융로 72(여의도동))

주주의 특전	없음

공고게재신문	회사 홈페이지 게재 단, 부득이한 경우에는 매일경제신문에 게재

5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장(단위 : 원, 주)

구분	2018년 10월	2018년 11월	2018년 12월	2019년 01월	2019년 02월	2019년 03월

보통주	주가	최고	1,920	1,655	1,800	1,795	1,885	1,860

최저	1,320	1,545	1,505	1,525	1,680	1,675

월간거래량	2,740,202	1,988,132	3,634,355	1,230,928	2,752,954	2,143,227

나. 해외증권시장- 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김학태	남	1964년 08월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	삼성전자 캐나다 법인장 (사업경영 총괄)삼성전자 영상사업부 EBT (해외/국내 영업총괄)	39,202	-	-	2018.10~	2021년 10월 30일

이상운	남	1952년 03월	사내이사	등기임원	상근	경영전반	(주)효성 무역PG 및 재무본부 상무 (주)효성 부회장	-	-	-	2013.03~	2020년 03월 16일

조현상	남	1971년 11월	사내이사	등기임원	상근	경영전반	전략본부장 겸)산업자재PG장겸)화학PG CMO	7,500	-	특수관계인	2017.03~	2020년 03월 16일

손윤	남	1958년 11월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	서울지방국세청 감사관실(감사반장)서울지방국세청(국제조사팀장) 서울지방국세청납세자보호담당관실(부이사관)세무법인 오늘 대표이사	-	-	-	2013.03~	2020년 03월 16일

허영형	남	1952년 07월	감사	등기임원	상근	경영전반	효성그룹 종합조정실 이사효성물산(주) 이사㈜나산 관리본부장 (전무)	-	-	-	2018.10~	2021년 03월 31일

안철흥	남	1966년 07월	전무	미등기임원	상근	R	SKC(주) 선임연구원인하대학교 화학공학과 겸임교수D Technology 대표	40,062	-	-	2015.07~	-

박인철	남	1962년 12월	전무	미등기임원	상근	영업본부장	삼성디스플레이 글로벌운영 팀장삼성전자 스토리지사업부 전략마케팅팀 상무	54,414	-	-	2017.02~	-

김점환	남	1961년 03월	상무	미등기임원	상근	경영지원본부장	효성중공업(주) 경리부(주)효성 재무본부	40,000	-	-	2013.03~	-

김기운	남	1957년 10월	상무	미등기임원	상근	생산본부장	생산본부 생산운영실	29,900	-	-	2018.01~	-

유수종	남	1971년 10월	상무보	미등기임원	상근	영업담당임원	슬로박법인장	-	-	-	2007.03~	-

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	303	-	-	-	303	6.0	3,827,358	12,848	-

전사	여	69	-	-	-	69	4.2	664,101	9,691	-

합 계	372	-	-	-	372	5.6	4,491,459	12,257	-

※ 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출 하는 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득 기준입니다.※ 연간급여 총액은 2019년 1~3월 급여총액(누계)이며, 1인 평균급여액은 평균인원 366명(남: 298명, 여: 69명)기준으로 산출하였습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	164,465	54,822	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	5,000,000	-

감사	1	500,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	127,700	25,540	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	93,600	31,200	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9,000	9,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	25,100	25,100	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황(1) 기업집단 및 소속 회사 명칭 기업집단의 명칭은 효성이며, 당사 포함 총 127개의 계열회사(국내 55개사, 해외 72개사)가 있습니다. 계열회사에 대한 자세한 사항은 Ⅰ.회사의 개요 / 1. 회사의 개요 /사. 계열회사에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. (2) 당 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 상호출자제한 및 채무보증제한 기업집단에 해당됩니다.(3) 등기 임원 겸직 현황 (2019.03.31 기준)

겸직임원	겸직회사

성 명	계열사명	직위	상근여부

이상운	신화 인터텍(주)	이사	상근

효성 티앤에스(주 )	비상근

에프 엠케이

효성 굿스프링스㈜

효성 트랜스월드 ㈜

효성투자 개발(주)	감사

조현상	( 주)효성	이사	상근

신화 인터텍(주)

효 성트랜스월드㈜	비상근

효성 티앤에스 (주)

에 프엠케이

효성 인포메이션시스 템㈜	감사

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)동산	2005.05.17	투자	100	20,000	10.00	100	-	-	-	20,000	10.00	100	-	-

캠브리오스	2010.07.27	투자	1,817	1,500,000	2.26	-	-	-	-	1,500,000	2.26	-	-	-

DS Asia HoldingsCo.,Ltd.	2012.11.19	투자	1,059	1,418,790	0.8	98	-	-	-	1,418,790	0.8	98	-	-

DONGGUAN SHINWHAINTERTEK CORP	2000.09.01	경영권참여	6,207	-	100	3,342	-	-	-	-	100	3,342	12,721	770

SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD	2007.10.16	경영권참여	4,143	-	100	6,128	-	-	-	-	100	6,128	18,617	-705

SHINWHA INTERTEK SLOVAKIA s.r.o	2007.05.16	경영권참여	4,676	-	100	-	-	-	-	-	100	-	7,211	-1,589

SHINWHA INTERTEK CORP	2008.06.11	경영권참여	3,336	-	100	218	-	-	-	-	100	218	218	-128

합 계	2,938,790	-	9,886	-	-	-	2,938,790	-	9,886	38,766	-1,653
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 - 해당사항 없음.

나. 담보제공 내역- 해당사항 없음.

다. 채무보증 내역(외화단위 : USD, EUR)

구 분	회사명	보증처	금액	보증기간	비 고

종속기업	SHINWHA INTERTEK (SUZHOU) CO.,LTD	수출입은행	USD 1,500,000	2019.03.22~2020.03.20	차입금 연대입보

라. 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 백만원 )

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

SHINWHA INTERTEKSLOVAKIA s.r.o	계열회사	현금출자	-	-	-	-	-

SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD	계열회사	현금출자	6,128	-	-	6,128	-

SHINWHA INTERTEKCORP	계열회사	현금출자	218	-	-	218	-

DONGGUAN SHINWHAINTERTEK CORP	계열회사	현금출자	3,342	-	-	3,342	-

합 계	9,688	-	-	9,688	-

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 - 해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제31기정기주주총회(2019.03.28)	-	-

제31기임시주주총회(2018.10.31)	1. 이사 선임의 건2. 감사 건임의 건	- 원안대로 승인함- 원안대로 승인함

제30기정기주주총회(2018.03.28)	-	-

제29기정기주주총회(2017.03.17)	1. 이사 선임의 건2. 감사 건임의 건	- 원안대로 승인함- 원안대로 승인함

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 등

보고기간 종료일 현재 당사가 피고로 계류 중인 소송사건은 원고 온누리전자 주식회사의 압류 및 전부 채권자인 글로텍 주식회사로부터 손해배상 청구 3,297백만원(최초 소송금액 850백만원, 2019년 2월 8일 3,297백만원으로 청구취지변경)과 원고 온누리전자 주식회사로부터 2019년3월11일 상기 소송(원고 : 온누리전자 주식회사의 압류 및 전부 채권자인 글로텍 주식회사)건과 동일한 사건으로 손해배상 청구10억원의 소송이 계류 중 입니다. 추가적으로 2019년 1월 28일 원고 김병찬으로부터 손해배상 청구 82백만원이 있습니다.

보고기간 종료일 현재 당사가 원고로 진행중인 사건으로는 주식회사 제이이티 상대로 51백만원의 손해배상청구가 있습니다.

경영진은 상기 소송의 최종결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

나. 채무보증 현황

보고기간종료일 현재 종속회사에 대해 USD 1,500,000의 지급보증을 제공하고 있습니다. 자세한 사항은 재무제표 별도 주석 27. 특수관계자와의 거래 참조하시기 바랍니다.

다. 기타의 우발부채 등

기타 우발채무에 대한 세부사항은 재무제표 연결 주석 28. '우발 및 약정사항을 참조하시기 바랍니다.3. 제재현황 등 그 밖의 사항- 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.