eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
신화인터텍 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 31 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신화인터텍주식회사
대 표 이 사 : 윤승철
본 점 소 재 지 : 충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308
(전 화) 041-590-3300
(홈페이지) http://www.shinwha.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 김점환
(전 화) 041-590-3333
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁공시대상기간(2010.01.01~2018.03.31)의 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

일 시	연 혁	비 고

2010. 01. 20	자기주식 124,000주 취득	-

2010. 10. 28	전환사채 사모 발행(300억원)	-

2011. 03. 18	당사 제5공장 준공	-

2011. 05. 27	신주인수권부사채권 발행(150억원)	-

2011. 06. 10	제11회 전환사채 85억 중도상환	-

2011. 07. 04	대표이사 변경(이용인→심만식)	-

2011. 07. 08	신주인수권부사채권 발행(300억원)	-

2011. 07. 12	제11회 전환사채 65억 중도상환	-

2011. 07. 13	최대주주 변경(이용인→오성엘에스티주식회사)	-

2011. 08. 09	제11회 전환사채 100억 중도상환	-

2011. 08. 26	삼성전자 글로벌 강소기업 선정	-

2012. 08. 09	제16회 공모 신주인수권부사채권 발행(250억원)	-

2012. 08. 09	제17회 공모 전환사채 발행(200억원)	-

2012. 08. 14	제15회 신주인수권부사채권 300억원 중도상환	-

2012. 08. 22	제13회 신주인수권부사채권 150억원 중도상환	-

2013. 03. 27	최대주주 변경(오성엘에스티(주)→(주)효성)	-

2013. 03. 29	본점소재지 변경(화성시→천안시)	-

2013. 05. 01	(주)효성 계열회사로 편입	-

2013. 08. 30	대표이사 변경(심만식,이상도→이상도), 단독대표체제	-

2014. 10. 23	대표이사 변경(이상도→이상운)	-

2014. 12. 21	제10회 신주인수권부사채권 상환(300억원)	-

2015. 08. 09.	제16회 공모 신주인수권부사채권 만기상환	-

2015. 08. 09	제17회 공모 전환사채권 만기상환	-

2016. 03. 11	대표이사 변경(이상운→윤승철)	-

나. 회사의 상호 및 본점소재지 변경1) 회사의 상호

변경일자	변경전 상호	변경후 상호	변경목적

2000. 04. 28	신화물산주식회사	신화인터텍주식회사	-

2) 회사의 본점소재지

변경일자	변경전 소재지	변경후 소재지	변경목적

2013. 03. 29	경기도 화성시 팔탄면 구장리	충청남도 천안시 동남구 병천면 매봉로 308	사업의 천안 집중에 따른 업무효율성 증대
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	29,135,091	29,135,091	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	29,135,091	29,135,091	-

Ⅴ. 자기주식수	124,000	124,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	29,011,091	29,011,091	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	124,000	-	-	-	124,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	124,000	-	-	-	124,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	124,000	-	-	-	124,000	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,135,091	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	124,000	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	29,011,091	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제31기 1분기	제30기	제29

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,397	-2,398	3,897

(별도)당기순이익(백만원)	-1,202	-1,866	4,064

(연결)주당순이익(원)	-48	-83	134

현금배당금총액(백만원)	-	-	1,451

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	37.22

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	1.4

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 재무정보는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 연결 재무 제표 기준입니다.※ 상기 현금배당수익률은 배당기준일 전전거래일부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금 비율입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제31기(당분기)	한영회계법인	-	-

제30기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음

제29기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제31기 1분기(당분기)	한영회계법인	- 2018년도 중간감사 및 내부회계관리제도 검토, 별도 및 연결재무제표 기말감사	90,000천원	-

제30기(전기)	한영회계법인	- 2017년도 중간감사 및 내부회계관리제도 검토, 별도 및 연결재무제표 기말감사	90,000천원	1,024

제29기(전전기)	안진회계법인	- 2016년도 중간감사 및 내부회계관리제도 검토, 별도 및 연결재무제표 기말감사	90,000천원	924

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제31기 1분기(당분기)	-	-	-	-	-

제30기(전기)	2017.07.31	세무조정	2017.07.13-2018.04.30	10,000	한영회계법인

*제29기(전전기)	2016.11.09	글로벌이전가격	2016.01.01-2016.12.31	35,000	한영회계법인

* 29기(전전기) 글로벌 이전가격 용역시 외부감사인은 안진회계법인 입니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성지침에 따라 분/반기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견의 작성을 생략합니다. (2018년 사업보고서에 기재 예정)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

보고기간 종료일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 사외이사, 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

손윤	서울지방국세청 감사관실(감사반장) 서울지방국세청(국제조사팀장) 서울지방국세청납세자보호담당관실(부이사관)세무법인 오늘 대표이사	없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재무팀 (☎ 041-590-3333)

다. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1차	2018.02.08	① 제1호 의안 : 제30기 2017년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건② 제2호 의안 : 제30기 2017년 영업보고서 승인의 건※ 보고사항① 제30기 2017년 경영실적 보고② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결보고보고보고	---

2차	2018.03.07	① 연대보증의 건_(SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD)	가결	-

3차	2018.03.12	① 제30기 2017년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제30기 2017년 정기주주총회 소집 결의의 건	가결가결	--

4차	2018.04.26	① 제31기 2018년 1분기 경영실적 보고	보고	-

라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

손윤(출석률:100%)

1차	2018.02.08	① 제1호 의안 : 제30기 2017년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건② 제2호 의안 : 제30기 2017년 영업보고서 승인의 건※ 보고사항① 제30기 2017년 경영실적 보고② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결보고보고보고	찬성찬성

2차	2018.03.07	① 연대보증의 건_(SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD)	가결	찬성

3차	2018.03.12	① 제30기 2017년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제30기 2017년 정기주주총회 소집 결의의 건	가결가결	찬성찬성

4차	2018.04.26	① 제31기 2018년 1분기 경영실적 보고	보고

마. 이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없음.

바. 이사회내의 위원회 활동내역

- 해당사항 없음. 사. 이사의 독립성 1) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 2) 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이종옥	우리은행(지점장~팀장) 우리은행 투자금융본부장 부행장 우리투자증권 인베스트먼트뱅킹담당 고문	-

나. 감사의 독립성 당사의 감사는 관계 법령(상법 542조의 10 등) 및 정관에 따라 선임하고 있습니다.

다. 감사의 활동

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1차	2018.02.08	① 제1호 의안 : 제30기 2017년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건② 제2호 의안 : 제30기 2017년 영업보고서 승인의 건※ 보고사항① 제30기 2017년 경영실적 보고② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결보고보고보고

2차	2018.03.07	① 연대보증의 건_(SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD)	가결

3차	2018.03.12	① 제30기 2017년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제30기 2017년 정기주주총회 소집 결의의 건	가결가결

4차	2018.04.26	① 제31기 2018년 1분기 경영실적 보고	보고
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 회사의 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤승철	남	1958년 03월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	삼성전자 서비스(주) 대표이사삼성전기(주) 사업부장	-	-	2015.04~	2020년 03월 16일

이상운	남	1952년 03월	사내이사	등기임원	상근	경영전반	(주)효성 무역PG 및 재무본부 상무 (주)효성 부회장	-	-	2013.03~	2020년 03월 16일

조현상	남	1971년 11월	사내이사	등기임원	상근	경영전반	전략본부장 겸)산업자재PG장 겸)화학PG CMO	-	-	2017.03~	2020년 03월 16일

손윤	남	1958년 11월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	서울지방국세청 감사관실(감사반장)서울지방국세청(국제조사팀장) 서울지방국세청납세자보호담당관실(부이사관)세무법인 오늘 대표이사	-	-	2013.03~	2020년 03월 16일

이종옥	남	1948년 03월	감사	등기임원	상근	경영전반	우리은행(지점장~팀장) 우리은행 투자금융본부장 부행장 우리투자증권 인베스트먼트뱅킹담당 고문	-	-	2013.03~	2020년 03월 31일

안철흥	남	1966년 07월	전무	미등기임원	상근	R	SKC(주) 선임연구원인하대학교 화학공학과 겸임교수D Technology 대표	40,062	-	2015.07~	-

김동욱	남	1968년 01월	전무	미등기임원	상근	영업1본부장	한불화장품㈜화우텍(주) 마케팅팀장	-	-	2005.01~	-

박인철	남	1962년 12월	전무	미등기임원	상근	영업2본부장	삼성디스플레이 글로벌운영 팀장삼성전자 스토리지사업부 전략마케팅팀 상무	-	-	2017.02~	-

김점환	남	1961년 03월	상무	미등기임원	상근	경영지원본부장	(주)태창 경리부효성중공업(주) 경리부(주)효성 재무본부	20,000	-	2013.03~	-

김기운	남	1957년 10월	상무	미등기임원	상근	생산본부담당임원	생산본부 생산운영실	19,500	-	2018.01~	-

유수종	남	1971년 10월	상무보	미등기임원	상근	영업담당임원	슬로박법인장	-	-	2007.03~	-

※ 공시서류작성기준일 이후 변동사항

구분	성명	직위	담당업무

퇴임	김동욱	전무	영업1본부장

직원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	285	-	-	-	285	6.2	4,142,835	13,608	-

전사	여	73	-	-	-	73	4.1	834,822	11,044	-

합 계	358	-	-	-	358	5.8	4,977,657	13,098	-

※ 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출 하는 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득 기준입니다.※ 연간급여 총액은 2018년 1~3월 급여총액(누계)이며, 1인 평균급여액은 분기 평균인원 380명(남: 304명, 여: 76명)기준으로 산출하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	5,000,000	-

감사	1	100,000	-

상법 제388조 규정에 의거, 정관에 이사 및 감사의 보수를 명시하였습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	120,100	56,033	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	96,100	32,033	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9,000	9,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	15,000	15,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 이사 또는 감사는 없습니다.2. 산정기준 및 방법

※당사는 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황(1) 기업집단 및 소속 회사 명칭 기업집단의 명칭은 효성이며, 당사 포함 총 112개의 계열회사(국내 44개사, 해외 68개사)가 있습니다. 계열회사에 대한 자세한 사항은 Ⅰ.회사의 개요 / 1. 회사의 개요 /사. 계열회사에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. (2) 당 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 상호출자제한 및 채무보증제한 기업집단에 해당됩니다.(3) 등기 임원 겸직 현황 (2017.03.31 기준)

겸직임원	겸직회사

성 명	계열사명	직위	상근여부

이상운	신화인터텍(주)	이사	상근

효성티앤에스(주)	비상근

에프엠케이

효성굿스프링스㈜

효성트랜스월드㈜

효성투자개발(주)	감사

조현상	( 주)효성	이사	상근

신화인터텍(주)

효성트랜스월드㈜	비상근

효성티앤에스(주)

에프엠케이

효성인포메이션시스템㈜	감사

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)동산	2005.05.17	투자	100	20,000	10.00	100	-	-	-	20,000	10.00	100	-	-

캠브리오스	2010.07.27	투자	1,817	1,500,000	2.26	-	-	-	-	1,500,000	2.26	-	-	-

DS Asia HoldingsCo.,Ltd.	2012.11.19	투자	1,059	1,418,790	0.8	98	-	-	-	1,418,790	0.8	98	-	-

DONGGUAN SHINWHAINTERTEK CORP	2000.09.01	경영권참여	2,865	-	100	3,342	-	-	-	-	100	3,342	4,926	-1,089

SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD	2007.10.16	경영권참여	4,143	-	100	7,318	-	-	-	-	100	7,318	16,586	-710

SHINWHA INTERTEK SLOVAKIA s.r.o	2007.05.16	경영권참여	4,676	-	100	-	-	-	-	-	100	-	9,596	732

SHINWHA INTERTEK CORP	2008.06.11	경영권참여	3,336	-	100	2,038	-	-	-	-	100	2,038	2,310	-1,157

합 계	2,938,790	-	12,896	-	-	-	2,938,790	-	12,896	33,418	-2,224
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 - 해당사항 없음.

나. 담보제공 내역- 해당사항 없음.

다. 채무보증 내역(외화단위 : USD, EUR)

구 분	회사명	보증처	금액	보증기간	비 고

종속기업	SHINWHA INTERTEK (SUZHOU) CO.,LTD	수출입은행	USD 2,000,000	2018.03.23~2019.03.23	차입금 연대입보

종속기업	SHINWHA INTERTEK SLOVAKIA s.r.o	수출입은행	EUR 3,000,000	2017.06.17~2018.06.17	"

라. 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 백만원 )

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

SHINWHA INTERTEKSLOVAKIA s.r.o	계열회사	현금출자	-	-	-	-	-

SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD	계열회사	현금출자	7,318	-	-	7,318	-

SHINWHA INTERTEKCORP	계열회사	현금출자	2,038	-	-	2,038	-

DONGGUAN SHINWHAINTERTEK CORP	계열회사	현금출자	3,342	-	-	3,342	-

합 계	12,698	-	-	12,698	-

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 - 해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제30기정기주주총회(2018.03.28)	-	-

제29기정기주주총회(2017.03.17)	1. 이사 선임의 건2. 감사 건임의 건	- 원안대로 승인함- 원안대로 승인함

제28기정기주주총회(2016.03.11)	1. 이사 선임의 건	- 원안대로 승인함

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등

보고기간 종료일 현재 계류중인 소송사건은 물품대금과 관련하여 머크어드밴스드테크놀로 주식회사로부터 피소된 1건(소송가액 4,971백만원, 3심진행중)이 있으며 소송의 결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다.

한편 통상실시권등록 말소와 관련하여 온누리전자 주식회사 외 2인으로부터 피소된(소송가액 100백만원) 건은 당사에서 재심청구 하였으나, 2018년 03월 15일 대법원에서 기각되었습니다. 나. 채무보증 현황

보고기간종료일 현재 종속회사에 대해 USD 2,000,000 과 EUR 3,000,000의 지급보증을 제공하고 있습니다. 자세한 사항은 재무제표 연결 주석 27. 특수관계자와의 거래 참조하시기 바랍니다.

다. 기타의 우발부채 등

기타 우발채무에 대한 세부사항은 재무제표 연결 주석 28. '우발 및 약정사항을 참조하시기 바랍니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 - 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.