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신화인터텍 사업보고서 (2015.12)
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 16일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016.03.29

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역	사외이사 참석현황 등 기재내용 보완	주1) 정정 전	주1) 정정 후

주1) 정정 전 라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2015.02.06	연대보증의 건(SHINWHA INTERTEK (SUZHOU) CO.,LTD)제27기 정기주주총회 소집 결의의 건제27기 2014년도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제27기 2014년도 영업보고서 승인의 건	가결	-

2	2015.02.27	제27기 2014년도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

3	2015.03.09	정기주주총회 소집 결의의 건	가결	-

4	2015.04.30	2015년 1분기 경영실적 보고상법 제398조에 따른 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건기업일반자금대출(건별)의 건 - 수협중앙회기업일반자금대출(한도)의 건 - 수협중앙회기업일반자금대출(건별)의 건 - 농협은행연대보증의 건(SHINWHA INTERTEK SLOVAKIA S.R.O)연대보증의 건(SHINWHA INTERTEK (SUZHOU) CO.,LTD)	가결	-

5	2015.07.23	2015년 상반기 경영실적 보고	보고	-

6	2015.08.28	상법 제393조에 따른 지점 폐지의 건	가결	-

7	2015-10-27	2015년 3분기 경영실적 보고	보고	-

8	2016.01.27	2015년 경영실적 보고내부회계관리제도 운영실태 보고내부회계관리제도 운영실태 평가 보고제28기 2015년도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제28기 2015년도 영업보고서 승인의 건제28기 정기주주총회 소집 결의의 건 (외부감사 승인 前)전자투표제도 도입의 건연대보증의 건_(SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD)	가결	-

9	2016.01.27	제28기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	-

10	2016.02.19	제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

11	2016.03.11	대표이사 변경의 건이사회 의장 선출의 건	가결	-

주1) 정정 후

라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사등의 성명	비고

손윤(출석율 : 100%)	김명국(출석율 : 91%)

찬반여부

1	2015.02.06	연대보증의 건(SHINWHA INTERTEK (SUZHOU) CO.,LTD)제27기 정기주주총회 소집 결의의 건제27기 2014년도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제27기 2014년도 영업보고서 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-

2	2015.02.27	제27기 2014년도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

3	2015.03.09	정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	-

4	2015.04.30	2015년 1분기 경영실적 보고상법 제398조에 따른 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건기업일반자금대출(건별)의 건 - 수협중앙회기업일반자금대출(한도)의 건 - 수협중앙회기업일반자금대출(건별)의 건 - 농협은행연대보증의 건(SHINWHA INTERTEK SLOVAKIA S.R.O)연대보증의 건(SHINWHA INTERTEK (SUZHOU) CO.,LTD)	보고가결가결가결가결가결가결	-찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-

5	2015.07.23	2015년 상반기 경영실적 보고	보고	-	-	-

6	2015.08.28	상법 제393조에 따른 지점 폐지의 건	가결	찬성	불참	김명국 사외이사 불참

7	2015-10-27	2015년 3분기 경영실적 보고	보고	-	-	-

8	2016.01.27	2015년 경영실적 보고내부회계관리제도 운영실태 보고내부회계관리제도 운영실태 평가 보고제28기 2015년도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제28기 2015년도 영업보고서 승인의 건제28기 정기주주총회 소집 결의의 건 (외부감사 승인 前)전자투표제도 도입의 건연대보증의 건_(SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD)	보고 보고 보고가결가결가결가결가결	---찬성찬성찬성찬성찬성	---찬성찬성찬성찬성찬성	-

9	2016.01.27	제28기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	찬성	-

10	2016.02.19	제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

11	2016.03.11	대표이사 변경의 건이사회 의장 선출의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성보고기간 종료일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 2명의 사외이사, 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

※ 2016.03.11 정기주주총회 결의에 따라 당사의 이사회 인원이 변동이 발생하였 습니다. 자세한 사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

손윤	서울지방국세청 감사관실(감사반장) 서울지방국세청(국제조사팀장) 서울지방국세청납세자보호담당관실(부이사관)세무법인 오늘 대표이사	없음	-	-

김명국	삼성전자 AMLCD사업부 구매팀장 삼성전자 LCD자재구매팀장THL 주식회사 대표이사	없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재무팀 (☎ 041-590-3300)

다. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2015.02.06	연대보증의 건(SHINWHA INTERTEK (SUZHOU) CO.,LTD)제27기 정기주주총회 소집 결의의 건제27기 2014년도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제27기 2014년도 영업보고서 승인의 건	가결	-

2	2015.02.27	제27기 2014년도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

3	2015.03.09	정기주주총회 소집 결의의 건	가결	-

4	2015.04.30	2015년 1분기 경영실적 보고상법 제398조에 따른 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건기업일반자금대출(건별)의 건 - 수협중앙회기업일반자금대출(한도)의 건 - 수협중앙회기업일반자금대출(건별)의 건 - 농협은행연대보증의 건(SHINWHA INTERTEK SLOVAKIA S.R.O)연대보증의 건(SHINWHA INTERTEK (SUZHOU) CO.,LTD)	가결	-

5	2015.07.23	2015년 상반기 경영실적 보고	보고	-

6	2015.08.28	상법 제393조에 따른 지점 폐지의 건	가결	-

7	2015-10-27	2015년 3분기 경영실적 보고	보고	-

8	2016.01.27	2015년 경영실적 보고내부회계관리제도 운영실태 보고내부회계관리제도 운영실태 평가 보고제28기 2015년도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제28기 2015년도 영업보고서 승인의 건제28기 정기주주총회 소집 결의의 건 (외부감사 승인 前)전자투표제도 도입의 건연대보증의 건_(SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD)	가결	-

9	2016.01.27	제28기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	-

10	2016.02.19	제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

11	2016.03.11	대표이사 변경의 건이사회 의장 선출의 건	가결	-

라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사등의 성명	비고

손윤(출석율 : 100%)	김명국(출석율 : 91%)

찬반여부

1	2015.02.06	연대보증의 건(SHINWHA INTERTEK (SUZHOU) CO.,LTD)제27기 정기주주총회 소집 결의의 건제27기 2014년도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제27기 2014년도 영업보고서 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-

2	2015.02.27	제27기 2014년도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

3	2015.03.09	정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	-

4	2015.04.30	2015년 1분기 경영실적 보고상법 제398조에 따른 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건기업일반자금대출(건별)의 건 - 수협중앙회기업일반자금대출(한도)의 건 - 수협중앙회기업일반자금대출(건별)의 건 - 농협은행연대보증의 건(SHINWHA INTERTEK SLOVAKIA S.R.O)연대보증의 건(SHINWHA INTERTEK (SUZHOU) CO.,LTD)	보고가결가결가결가결가결가결	-찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-

5	2015.07.23	2015년 상반기 경영실적 보고	보고	-	-	-

6	2015.08.28	상법 제393조에 따른 지점 폐지의 건	가결	찬성	불참	김명국 사외이사 불참

7	2015-10-27	2015년 3분기 경영실적 보고	보고	-	-	-

8	2016.01.27	2015년 경영실적 보고내부회계관리제도 운영실태 보고내부회계관리제도 운영실태 평가 보고제28기 2015년도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제28기 2015년도 영업보고서 승인의 건제28기 정기주주총회 소집 결의의 건 (외부감사 승인 前)전자투표제도 도입의 건연대보증의 건_(SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD)	보고 보고 보고가결가결가결가결가결	---찬성찬성찬성찬성찬성	---찬성찬성찬성찬성찬성	-

9	2016.01.27	제28기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	찬성	-

10	2016.02.19	제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-

11	2016.03.11	대표이사 변경의 건이사회 의장 선출의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	-

마. 이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없음.

바. 이사회내의 위원회 활동내역

- 해당사항 없음. 사. 이사의 독립성 1) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 2) 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고