신화인터텍 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

보고기간 종료일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 사외이사, 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

이석선	삼성전자㈜ 회로개발 총괄 상무보삼성전자㈜ 개발1그룹 상무삼성디스플레이㈜ LCD사업부 전무㈜SSM솔루션 대표이사	없음	-	선임

손윤	서울지방국세청 감사관실(감사반장) 서울지방국세청(국제조사팀장) 서울지방국세청납세자보호담당관실(부이사관)세무법인 오늘 대표이사	없음	-	퇴임

※ 2020년 03월 26일 손윤 사외이사는 임기 만료로 퇴임하였습니다. ※ 2020년 03월 26일 이석선 사외이사가 주주총회를 통해 신규 선임되었습니다.

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

라. 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

이상운	미겸직	- 이사회의 독립성 강화 및 경영자문 역할 수행을 위함.- 당사 정관과 이사회 규정에 의거, 이사회 의장직 수행함

마. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김학태(출석률 : 100%)	이상운(출석률 : 100%)	조현상 (출석률 : 75%)

1	2020-02-12	① 제1호 의안 : 제32기 2019년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건② 제2호 의안 : 제32기 2019년 영업보고서 승인의 건※ 보고사항① 2019년 경영실적 보고② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결보고보고보고	찬성찬성보고보고보고	찬성찬성보고보고보고	찬성찬성보고보고보고

2	2020-03-06	① 제32기 2019년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제1호 의안 : 제32기 현금배당 승인의 건 (1주당 50원)③ 제2호 의안 : 제32기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	불참불참불참

3	2020-04-29	① 상법 제398조에 따른 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건② 산업은행 일반대 차입의 건※ 보고사항① 제33기 2020년 1분기 경영실적 보고	가결가결보고	찬성찬성보고	찬성찬성보고	찬성찬성보고

4	2020-05-20	① 신한은행 무역금융 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2020-07-29	※ 보고사항① 2020년 상반기 경영실적 보고② 2020년 하반기 경영실적 전망③ 환경안전 시스템 Level Up	보고보고보고	보고보고보고	보고보고보고	보고보고보고

6	2020-08-14	① 상법 제393조에 따른 지점 폐지의 건 (화성3공장 폐지)	가결	찬성	찬성	불참

7	2020-10-28	① 2020년 3분기 경영실적 보고	보고	보고	보고	보고

8	2020-12-28	① 상법 제398조에 따른 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

바. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

손윤(출석률 : 100%)	이석선(출석률 : 100%)

1	2020-02-12	① 제1호 의안 : 제32기 2019년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건② 제2호 의안 : 제32기 2019년 영업보고서 승인의 건※ 보고사항① 2019년 경영실적 보고② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결보고보고보고	찬성찬성보고보고보고

2	2020-03-06	① 제32기 2019년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제1호 의안 : 제32기 현금배당 승인의 건 (1주당 50원)③ 제2호 의안 : 제32기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성

3	2020-04-29	① 상법 제398조에 따른 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건② 산업은행 일반대 차입의 건※ 보고사항① 제33기 2020년 1분기 경영실적 보고	가결가결보고	해당사항없음(퇴임)	찬성찬성보고

4	2020-05-20	① 신한은행 무역금융 증액의 건	가결	찬성

5	2020-07-29	※ 보고사항① 2020년 상반기 경영실적 보고② 2020년 하반기 경영실적 전망③ 환경안전 시스템 Level Up	보고보고보고	보고보고보고

6	2020-08-14	① 상법 제393조에 따른 지점 폐지의 건 (화성3공장 폐지)	가결	찬성

7	2020-10-28	① 2020년 3분기 경영실적 보고	보고	보고

8	2020-12-28	① 상법 제398조에 따른 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	찬성

사. 이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없음.

아. 이사회내의 위원회 활동내역

- 해당사항 없음.자. 이사의 독립성1) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

2) 선임된 이사

기준일 : (2020년 12월 31일)

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부 및 연임횟수

사내이사(대표이사)	김학태	이사회	경영전반 총괄	해당없음	해당없음	3년(21년03월~24년03월)	연임(1회)

사내이사	이상운	이사회	이사회 의장 및 경영전반 업무	해당없음	특수관계인	3년(20년03월~23년03월)	연임(2회)

사내이사	조현상	이사회	경영전반 업무	해당없음	특수관계인	3년(20년03월~23년03월)	연임(1회)

사외이사	이석선	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	3년(20년03월~23년03월)	신규선임

※ 2020년 03월 26일 손윤 사외이사는 임기 만료로 퇴임하였습니다. ※ 2020년 03월 26일 주주총회를 통해 이상운 사내이사 및 조현상 사내이사가 재선임되었고, 이석선 사외이사가 신규 선임되었습니다.※ 상기 사내이사(대표이사) 연임여부 및 연임횟수는 주주총회 승인전 횟수이며 주주총회에서 승인이 부결될 경우 그 수정사항을 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

3) 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

4) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 개최시 안건에 대한 내용을 충분히 검토할 수 있도록 자료와 정보를 제공하고 있으며, 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 내부교육을 진행하고 있습니다.