신화인터텍 사업보고서 (2018.12)
정 정 신 고 (보고)

2019년 06월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서 (2018.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019.03.29

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅵ 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항	기재누락	(주1)	(주1)

Ⅶ 주주에 관한 사항 마. 최대주주의 변동내역	기재누락	-	(주2)

(주1) 정정 전다. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2018.02.08	① 제1호 의안 : 제30기 2017년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건② 제2호 의안 : 제30기 2017년 영업보고서 승인의 건※ 보고사항① 제30기 2017년 경영실적 보고② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결보고보고보고	-

2	2018.03.07	① 연대보증의 건_(SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD)	가결	-

3	2018.03.12	① 제30기 2017년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제30기 2017년 정기주주총회 소집 결의의 건	가결가결	-

4	2018.04.26	① 제31기 2018년 1분기 경영실적 보고	보고	-

5	2018.05.31	① 상법 제393조에 따른 지점 폐지의 건 (1공장 폐지) ② 상법 제398조에 따른 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결가결	-

6	2018.06.12	① 연대보증의 건_한국수출입은행(SHINWHA INTERTEK SLOVAKIA S.R.O)	가결	-

7	2018.08.02	① 제31기 2018년 상반기 경영실적 보고	보고	-

8	2018.09.07	① 임시주주총회 소집 결의의 건	가결	-

9	2018.10.05	① 한상신화광학주식회사 대만영업소 철수의 건	가결	-

10	2018.10.31	① 대표이사 변경의 건	가결	-

11	2018.11.08	① 제31기 2018년 3분기 경영실적 보고	보고	-

19-1	2019.02.13	① 내부회계관리제도 규정 개정의 건② 제1호 의안 : 제31기 2018년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건③ 제2호 의안 : 제31기 2018년 영업보고서 승인의 건④ 대만법인 청산의 건※ 보고사항① 2018년 경영실적 보고② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결가결가결보고보고보고보고	-

19-2	2019.03.12	① 제31기 2018년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제31기 2018년 정기주주총회 소집 결의의 건③ 연대보증의 건_한국수출입은행(SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD)	가결가결가결

(주1) 정정 후다. 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

이상운	미겸직	- 이사회의 독립성 강화 및 경영자문 역할 수행을 위함.- 당사 정관과 이사회 규정에 의거, 이사회 의장직 수행함.

라. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

윤승철(출석률 : 100%)	김학태(출석률 : 100%)	이상운(출석률 : 100%)	조현상(출석률 : 38%)

1	2018.02.08	① 제1호 의안 : 제30기 2017년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건② 제2호 의안 : 제30기 2017년 영업보고서 승인의 건※ 보고사항① 제30기 2017년 경영실적 보고② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결보고보고보고	찬성찬성---	해당사항없음(신규선임)	찬성찬성---	불참불참---

2	2018.03.07	① 연대보증의 건_(SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD)	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.03.12	① 제30기 2017년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제30기 2017년 정기주주총회 소집 결의의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

4	2018.04.26	① 제31기 2018년 1분기 경영실적 보고	보고	-	-	-

5	2018.05.31	① 상법 제393조에 따른 지점 폐지의 건 (1공장 폐지) ② 상법 제398조에 따른 이사 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	불참불참

6	2018.06.12	① 연대보증의 건_한국수출입은행(SHINWHA INTERTEK SLOVAKIA S.R.O)	가결	찬성	찬성	불참

7	2018.08.02	① 제31기 2018년 상반기 경영실적 보고	보고	-	-	-

8	2018.09.07	① 임시주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	불참

9	2018.10.05	① 한상신화광학주식회사 대만영업소 철수의 건	가결	찬성	찬성	불참

10	2018.10.31	① 대표이사 변경의 건	가결	해당사항없음(퇴임)	찬성	찬성	불참

11	2018.11.08	① 제31기 2018년 3분기 경영실적 보고	보고	-	-	-

19-1	2019.02.13	① 내부회계관리제도 규정 개정의 건② 제1호 의안 : 제31기 2018년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건③ 제2호 의안 : 제31기 2018년 영업보고서 승인의 건④ 대만법인 청산의 건※ 보고사항① 2018년 경영실적 보고② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결가결가결보고보고보고보고	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---	찬성찬성찬성찬성---

19-2	2019.03.12	① 제31기 2018년 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제31기 2018년 정기주주총회 소집 결의의 건③ 연대보증의 건_한국수출입은행(SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD)	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

아. 이사의 독립성2) 선임된 이사기준일 : 2018년 12월 31일)

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부 및 연임횟수

사내이사(대표이사)	김학태	이사회	경영전반 총괄	-	해당없음	3년(18년10월~21년10월	신규선임

사내이사	이상운	이사회	이사회 의장 및 경영전반 업무	-	특수관계인	3년(17년03월~20년03월	연임(1회)

사내이사	조현상	이사회	경영전반 업무	-	특수관계인	3년(17년03월~20년03월	신규선임

사외이사	손윤	이사회	사외이사	-	해당없음	3년(17년03월~20년03월	연임(2회)

※ 최대주주 또는 주요주주와의 관계는 "금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제3조(특수관계인의 범위)"를 참고하여 작성하였습니다.

(주2) 정정후(4) 최대주주의 최대주주의 개요

1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)효성	23,846	김규영	-	-	-	조현준	21.94

-	-	-	-	-	-

※ 상기 출자자수는 2018년 12월 31일 기준입니다.※ 상기 기본정보는 2018년 12월 31일 기준입니다.

2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)효성

자산총계	6,407,905

부채총계	3,705,758

자본총계	2,702,147

매출액	2,991,006

영업이익	143,483

당기순이익	3,425,977

※ 상기 재무현황은 (주)효성의 2018년 12월말 기준(연결)재무정보입니다.