신화인터텍 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2023년 03월 30일이며, 제38기 정기주주총회(2026년 03월 26일 개최 예정) 안건에는 아래와 같이 '정관 일부 변경의 건'이 포함되어 있습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제26조(소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제26조(소집지와 개최방식)
①주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	상법개정에 따른 주주총회참석방법 구체화

제32조(의결권의 대리행사)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제32조(의결권의 대리행사)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 개정에 따른대리권 증명 방법 확대

제35조(이사의 수)
회사의 이사는 3명이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제35조(이사의 수)
회사의 이사는 3명이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러지 아니하다.	상법개정에 따른 명칭변경및 비율 상향 반영(사외이사 → 독립이사)

제39조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야한다.
③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제39조(이사의 의무)
① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야한다.
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
④ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
⑤ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야한다.	이사의 충실의무 확대

제40조의2(이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러지 아니하다.	제40조의2(이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러지 아니하다.	상법개정에 따른 명칭변경(사외이사 → 독립이사)

부칙
이 정관은 2023년 03월 30일부터 시행한다.	부칙
제1조(시행일)
이 정관은 2026년 03월 26일부터 시행한다.
제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례)
제26조 , 제32조의 개정규정은 2027년 1월1일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 적용례)
① 제35조, 제 40조의2 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
② 독립이사를 선임하는 경우 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	시행시기에 따른부칙사항 반영

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 30일	제35기정기주주총회	- 제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 삭제- 제48조(감사의 수) 변경- 제49조(감사의 선임) 변경- 제57조(이익배당) 변경	- 주주명부 폐쇄기간 정비- 감사 수 변경- 감사선임 요건 완화 적용- 배당절차 개선

2022년 03월 29일	제34기정기주주총회	- 제2조 (목적) 변경	- 신규사업 진출에 따른 사업목적 추가 및 조문정비

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	광학필름 제조 및 판매업	영위

2	모바일, IT용 테이프 제조 및 판매업	영위

3	OLED 소재 제조 및 판매업	영위

4	메타버스향 광학모듈 제조 및 판매업	미영위

5	자동차향 소재/광학모듈 제조 및 판매업	영위

6	부동산 임대업	영위

7	전 각호에 관련되는 수출입업	영위

8	기타 위에 부대되는 사업 일체	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

삭제	2022년 03월 29일	2. 인쇄 라벨업	-

삭제	2022년 03월 29일	8. PTC 및 관련제품의 제조 가공 판매	-

수정	2022년 03월 29일	7. 광학필름 및 관련제품의 제조 가공 판매9. 광학필름 관련장비 제조 판매	1. 광학필름 제조 및 판매업

수정	2022년 03월 29일	1. 접착 테이프제조 판매업3. 문구용 테이프제조업	2. 모바일, IT용 테이프 제조 및 판매업

수정	2022년 03월 29일	5. 전자기기 및 부품 제조 판매업	3. OLED 소재 제조 및 판매업

수정	2022년 03월 29일	4. 무역업	7. 전 각호에 관련이 되는 수출입업

수정	2022년 03월 29일	10. 기타 위에 부대되는 사업	8. 기타 위에 부대되는 사업 일체

추가	2022년 03월 29일	-	4. 메타버스향 광학모듈 제조 및 판매업

추가	2022년 03월 29일	-	5. 자동차향 소재/광학모듈 제조 및 판매업

라. 사업목적 변경 사유

구분	사업목적	변경 취지 및 목적,필요성	사업목적 변경제안 주체	사업목적 변경이 회사의주된 사업에 미치는 영향

1	광학필름 제조 및 판매업	사업목적 조문 재정비	이사회	-

2	모바일, IT용 테이프 제조 및 판매업	사업목적 조문 재정비	이사회	-

3	OLED 소재 제조 및 판매업	사업목적 조문 재정비	이사회	-

4	메타버스향 광학모듈 제조 및 판매업	신규사업 진출에 따른 사업목적 추가	이사회, 소수주주	-

5	자동차향 소재/광학모듈 제조 및 판매업	신규사업 진출에 따른 사업목적 추가	이사회, 소수주주	-

6	부동산 임대업	변경사항 없음	-	-

7	전 각호에 관련되는 수출입업	사업목적 조문 재정비	이사회	-

8	기타 위에 부대되는 사업 일체	사업목적 조문 재정비	이사회	-

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	4. 메타버스향 광학모듈 제조 및 판매업	2022년 03월 29일

2	5. 자동차향 소재/광학모듈 제조 및 판매업	2022년 03월 29일

(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 사업구조 다각화 및 지속가능한 성장을 위해 기존 광학필름 제조 및 판매업에서 광학모듈 제조 및 판매업으로 사업을 확장하고자 사업목적을 추가하였습니다.

(2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성□ 메타버스향 광학모듈 국내외 IT대기업들이 집중 투자 및 개발하고 있으며 다양한 메타버스 기기의 출시와플랫폼의 등장으로 향후 스마트폰을 대체할 수 있는 IT기기로 주목받고 있습니다.□ 자동차향 소재/광학모듈 정보제공이 제한적인 현재의 2D 방식 HUD(Head Up Display)에서 다양한 정보제공이 가능하고 공간효율성과 기존 광학시스템의 물리적 한계를 극복한 고시인성의 미러리스 3D 방식 HUD 도입이 진행되고 있습니다.

(3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 2021년 10월, 미국의 AR Solution 기업인 Epitone, Inc에 지주회사인 (주)효성과 각각 1,000만불 전략적 투자를 진행하였습니다. 이후 2025년 12월, (주)효성과 공동으로 각각 208만 달러 규모의 유상증자에 참여하여, 지분율을 기존 27.8%(신화인터텍(주) 13.9%,(주)효성13.9%) 에서 62.08%(신화인터텍(주) 31.04%, (주)효성 31.04%)로 확대하였습니다. 이를 통해 최대주주 지위를 확보함으로써, 향후 관련 사업의 의사결정 효율성을 제고하고 사업화 추진에 속도를 낼 수 있는 기반을 마련하였습니다.

(4) 사업 추진현황□ 조직 및 인력구성 현황 - 책임자(상무) 1명, 연구원 5명으로 전담조직(META-REAL Lab)을 구성하여 Epitone 사와 공동 연구 개발을 진행하고 있습니다.□ 연구 개발 및 상용화 활동 내역

제품명	주요 진행 내용

AR 3D HUD	- 24. 09. 제품 A2 샘플 주요 성능 지표 검증 완료

- 24. 10. OEM 社 지정 차량, 고객사 Driving Test 완료

- 24. 12. OEM 社에서 Pre-Audit 요청으로 준비 대응 완료

- 25. 09. 독일 모터쇼 (IAA) OEM 社 와 공동 3D AR HUD 전시

- 26. 01. OEM 社 와 3D AR HUD 차량 미국 CES 전시

- 26. 02. OEM 社와 NDA 체결

- 26. 03. OEM 社의 RFI(Request For Information) 요청 검토

□ 매출 발생 여부- 현재까지 발생한 매출은 없지만, 2025년 Epitone사 및 주요 OEM사와의 RFI(Request For Information)진행을 준비 중이며, 향후 RFQ 일정 및 조건에 대한 협의를 진행할 예정입니다.

(5) 기존 사업과의 연관성- 당사의 주요사업부문인 광학필름 제조를 통해 축적된 광학설계, 광학코팅, Formulation 등 다양한 기술을 활용 가능합니다. 또한 기존의 광학필름 제조 설비를 활용할 수 있기에 신규 진출예정 사업과 기존 사업과의 연관성이 높습니다.

(6) 주요 위험- 고객사 및 개발 일정에 따라 시장 진입시기가 연기될 수 있습니다. 또한, 향후 시장이 성장함에 따라 경쟁사들과의 경쟁관계 심화 등 다양한 시장리스크가 발생할 수 있습니다. 또한 신규 진출예정 사업은 높은 수준의 연구개발이 필요한 만큼 많은 비용을 필요로 하고 있어 기준금리 인상, 환율 변동 등 금융리스크에 취약하며, 이 외에도법률규제, 인허가, 특허 등에서도 관련 위험이 존재할 수 있습니다.

(7) 향후 추진계획- 현재 Epitone사는 글로벌 자동차 제조사들과 단계별 평가 일정을 협의 중이며, Epitone사의 사업 진행 상황과 다수 OEM사와의 RFI(Request For Information) 진행 대응함에 따라 향후 RFQ가 확정되면 양산을 위한 투자 검토가 진행될 예정입니다.

(8) 미추진 사유- 해당사항 없음.