신화인터텍 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 보고기간 종료일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 2명의 사외이사, 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비고

손윤	서울지방국세청 감사관실(감사반장) 서울지방국세청(국제조사팀장) 서울지방국세청납세자보호담당관실(부이사관)세무법인 오늘 대표이사	없음	-	-

김명국	삼성전자 AMLCD사업부 구매팀장 삼성전자 LCD자재구매팀장THL 주식회사 대표이사	없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재무팀 (☎ 041-590-3300)※ 김명국 사외이사는 제29기 정기주주총회에서 사임하였습니다.

다. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1차	2016.01.27	① 제28기 2015년도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건② 제28기 2015년도 영업보고서 승인의 건③ 제28기 정기주주총회 소집 결의의 건④ 전자투표제도 도입의 건⑤ 연대보증의 건_(SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD)※ 보고사항① 2015년 경영실적 보고② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결가결가결가결보고보고보고	-----

2차	2016.02.19	① 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

3차	2016.03.11	① 대표이사 변경의 건② 이사회 의장 선출의 건	가결가결	-

4차	2016.04.28	① 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건② 연대보증의 건(SHINWHA INTERTEK SLOVAKIA S.R.O)③ 연대보증의 건(SHINWHA INTERTEK (SUZHOU) CO.,LTD※ 보고사항① 2016년 1분기 경영실적 보고	가결가결가결보고	---

5차	2016.06.09	① 신규차입(한도설정)의 건(수협은행 _ 무역금융 3,000,000,000원)② 신규차입(한도설정)의 건(수협은행 _ 외화대출 USD 4,000,000)	가결가결	--

6차	2016.07.27	※ 보고사항① 2016년 상반기 경영실적 보고	보고

7차	2016.09.12	① 일괄여신 한도 내 매입외환(O/A) 한도 증액의 건 (우리은행 _ OA 한도 400만불 증액)	가결	-

8차	2016.10.26	※ 보고사항① 2016년 3분기 경영실적 보고	보고

9차	2017.02.01	① 제1호 의안 : 제29기 2016년도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 제29기 2016년도 영업보고서 승인의 건③ 전자투표제도 도입의 건④ 현금배당 승인의 건 ※ 보고사항 ① 2016년 경영실적 보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결가결가결보고보고보고	----

10차	2017.02.24	① 제29기 정기주주총회 소집 결의의 건② 제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ③ 제29기 현금배당 승인의 건 (1주당 50원)	가결가결가결	---

11차	2017.03.07	① 연대보증의 건_(SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD)	가결	-

12차	2017.03.17	① 대표이사 선출의 건	가결	-

라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

손윤(출석률:100%)	김명국(출석률:91%)

1차	2016.01.27	① 제28기 2015년도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건② 제28기 2015년도 영업보고서 승인의 건③ 제28기 정기주주총회 소집 결의의 건④ 전자투표제도 도입의 건⑤ 연대보증의 건_(SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD)※ 보고사항① 2015년 경영실적 보고② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결가결가결가결보고보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

2차	2016.02.19	① 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

3차	2016.03.11	① 대표이사 변경의 건② 이사회 의장 선출의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성

4차	2016.04.28	① 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건② 연대보증의 건(SHINWHA INTERTEK SLOVAKIA S.R.O)③ 연대보증의 건(SHINWHA INTERTEK (SUZHOU) CO.,LTD※ 보고사항① 2016년 1분기 경영실적 보고	가결가결가결보고	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

5차	2016.06.09	① 신규차입(한도설정)의 건(수협은행 _ 무역금융 3,000,000,000원)② 신규차입(한도설정)의 건(수협은행 _ 외화대출 USD 4,000,000)	가결가결	찬성찬성	찬성찬성

6차	2016.07.27	※ 보고사항① 2016년 상반기 경영실적 보고	보고

7차	2016.09.12	① 일괄여신 한도 내 매입외환(O/A) 한도 증액의 건 (우리은행 _ OA 한도 400만불 증액)	가결	찬성	찬성

8차	2016.10.26	※ 보고사항① 2016년 3분기 경영실적 보고	보고

9차	2017.02.01	① 제1호 의안 : 제29기 2016년도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 제29기 2016년도 영업보고서 승인의 건③ 전자투표제도 도입의 건④ 현금배당 승인의 건 ※ 보고사항 ① 2016년 경영실적 보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고③ 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결가결가결가결보고보고보고	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

10차	2017.02.24	① 제29기 정기주주총회 소집 결의의 건② 제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ③ 제29기 현금배당 승인의 건 (1주당 50원)	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

11차	2017.03.07	① 연대보증의 건_(SHINWHA INTERTEK(SUZHOU) CO.,LTD)	가결	찬성	불참

12차	2017.03.17	① 대표이사 선출의 건	가결	찬성	-

※ 2017년 3월 17일 정기주주총회에서 김명국 사외이사가 중도 퇴임하여 제12차 이사회에에서 찬반의사를 표시하지 않았습니다.마. 이사회내의 위원회 구성현황

- 해당사항 없음.

바. 이사회내의 위원회 활동내역

- 해당사항 없음. 사. 이사의 독립성 1) 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 또한, 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 2) 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고, 필요시 방문 설명 등을 실시하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.