에스에프에이 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인과 사외이사 3인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 임원 및 직원의 현황(Ⅷ-1)을 참조하시기 바랍니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	-	-	-

주) 정관 규정에 따라 이사회 의장은 대표이사로 함

나. 사외이사 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

정 송	- 서울대학교 제어계측공학 학사,석사- Univ. of Texas at Austin 전기 및 컴퓨터공학 박사- 서강대학교 및 KAIST 전자공학과 교수- KAIST LG전자 5G 이동통신 공동연구센터장- 現) KAIST AI대학원 원장 겸 교수	해당사항 없음	-	중임

허준영	- 서울대학교 경제학부, 경제 학사- Indiana University, Bloomington 경제학 박사- Assistant Professor, California State University, Northridge- 한국은행 경제연구원 과장- 現) 서강대학교 경제학부 부교수	해당사항 없음	-	중임

유상열	- 고려대학교 경영학 학사 - 고려대학교 경영학 석사/박사(회계학 전공) - 공인회계사/세무사 - 現) 건국대학교 경영학과 교수	해당사항 없음	-	신규선임

주) 상기 사외이사의 선임일자와 임기는 다음과 같음 - 정송 사외이사 : 제25기 정기주주총회(2023년 3월 29일), 임기 3년 - 허준영 사외이사 : 제26기 정기주주총회(2024년 3월 28일), 임기 3년 - 유상열 사외이사 : 제26기 정기주주총회(2024년 3월 28일), 임기 1년

다. 이사회의 권한 내용- 법령 또는 정관에 정하여진 사항- 주주총회로부터 위임받은 사항- 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의결정 라. 이사회의 운영에 관한 사항 (1) 이사회의 구성 및 소집 - 이사회는 이사 전원으로 구성한다. - 이사회는 대표이사가 회의일시 12시간 전에 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할수 있다. - 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있으며 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

(2) 이사회의 결의 - 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. - 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

(3) 이사회 부의사항 - 주주총회에 관한사항 - 경영에 관한 사항 - 재무에 관한 사항 - 이사에 관한 사항 - 기타(4) 위임 - 이사회의 결의를 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정한 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.(5) 이사회의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	찬반여부

사내이사	사외이사

원진
(출석률:92%)	김영민(출석률:100%)	정찬선(출석률:100%)	장순남(출석률:100%)	정송(출석률:85%)	허준영(출석률:100%)	유상열(출석률:100%)

1	2024-02-14	[보고] 1. 2023년 경영실적 2. 2023년 내부회계관리제도 평가결과[의안] 1. 제26기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
2. 제26기 결산배당 승인의 건 3. 주요주주와의 거래 승인의 건
4. 2024년 안전보건 운영계획 승인의 건
5. 심천법인 지급보증 한도 증액 승인의 건	--가결가결가결가결가결	--찬성찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성찬성찬성	불참	--찬성찬성찬성찬성찬성	선 임 전

2	2024-03-14	[의안] 1. 이사 후보 확정의 건
2. 감사위원회 위원 후보 확정의 건
3. 이사 보수한도 설정의 건 4. 임원 특별 성과급 지급의 건 5. 신규 집행임원 선임의 건 6. 2024년 집행임원 위촉업무 및 임기 조정의 건 7. 자문역 선임의 건 8. 제26기 정기주주총회 소집의 건 9. 자사주 특정금전신탁계약 체결 승인의 건	가결
가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	불참	찬성
찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

3	2024-03-28	[의안] 1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	임 기 만 료	임 기 만 료	찬성	찬성	찬성

4	2024-05-10	[보고] 1. 2024년 1분기 경영실적[의안] 1. 이사회 규정 개정의 건	-가결	-찬성	-찬성	-찬성	-찬성	-찬성

5	2024-06-14	[의안] 1. 중간배당 권리주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024-08-13	[보고] 1. 2024년 상반기 경영실적[의안] 1. 제27기 중간배당 결의의 건 2. 자사주 특정금전신탁계약 체결 승인의 건 3. 아산사업장 복합조립장 건설 승인의 건	-가결가결가결	-찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성

7	2024-08-27	[의안] 1. 씨아이에스㈜와 에스엔유프리시젼㈜ 합병 추진 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024-09-25	[의안] 1. 자사주 특정금전신탁 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024-11-13	[보고] 1.주요 경영 현안 보고 2, 2024년 3분기 경영실적[의안] 1. 이사회규정 개정 승인의 건	--가결	-- 찬성	--찬성	--찬성	--찬성	--찬성

10	2024-12-06	[의안] 1. 자사주금전신탁계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024-12-20	[보고] 1. 2025년 집행임원 조정의 건 2. 자문역 선임의 건 3. 임원직급체계 변경의 건 4. 2024년 PS선지급액의 격려금 처리의 건	----	----	----	----	----	----

12	2025-02-14	[보고] 1. 2024년 경영실적 보고 2. 2024년 내부회계관리제도 평가결과 3. 내부관리리규정 개정 보고[의안] 1. 제27기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 주요주주와의 거래 승인의 건 3. 2025년 안전보건 운영계획 승인의 건 4. 은행차입 승인의 건	---가결 가결가결가결	불참	--- 찬성찬성찬성찬성	---찬성찬성찬성찬성	---찬성찬성찬성찬성	---찬성찬성찬성찬성

13	2025-03-13	[의안] 1. 자사주 특정금전신탁계약 체결 승인의 건 2. 자기주식 보고서 승인의 건 3. 은행 차입 승인의 건 4. 이사 후보 확정의 건 5. 감사위원회 위원 후보 확정의 건 6. 이사 보수한도 설정의 건 7. 제27기 정기주주총회 소집의 건	가결가결가결가결가결가결가결	찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

(6) 이사회 내 위원회당사는 정관 규정에 따라 이사회 내에 감사위원회를 설치하였습니다. 감사위원회에 관한 사항은 '감사제도에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

마. 이사의 독립성당사의 이사는 이사회의 추천을 받아 주주총회 결의로 선임되고 있는 바, 이사회는 균형있는 의사결정 및 업무집행이 가능하도록 업무수행능력, 경륜, 전문성, 도덕성 등을 종합적으로 심사하여 추천할 이사 후보를 결정하고 있습니다. 이러한 이사 후보심사 내용에는 관련법령에서 정하는 이사의 선관의무, 경업피지의무, 자기거래 제한,회사기회 유용 금지 등의 준수 여부도 포함되며, 특히 사외이사 후보의 경우에는 상법 제382조, 542조의8은 물론 상법시행령 제38조에서 정하는 자격요건 충족 여부에 대한 엄격한 심사도 포함되고 있습니다.사내이사 2명의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

구분	이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	재직기간	임기만료일	연임 횟수

사내이사	원 진	이사회	'10년부터 당사의 부회장직을 수행하면서 당사 및 제조업산업에 대한 높은 이해도를 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 당사의 중장기 경영방침 수립 및 경영전략을 총괄하는데 중추적인 역할을 할 것으로 판담됨	경영방침 수립중장기 경영전략 총괄	-	최대주주의 임원	2010.03~	2025.03.28	1회

김영민	이사회	'12년부터 당사의 대표이사로 재직하면서 지속성장의토대 및 발전 방안을 마련하였고, 회사 실적 개선에중추적 역할 수행해왔으며, 당사의 중장기적 사업 방향과경영전략의 연속성 유지를 위하여 선임함	전사경영총괄이사회/주주총회 의장	-	계열회사의 임원	2009.03~	2025.03.27	15회

주) 당사의 사외이사 전원이 감사위원회 위원인 관계로 사내이사만 기재함 바. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 주총 소집 관련 공시를 통해 이사 후보의 인적사항을 주총 전에 공개하였습니다.- 제27기 이사 후보 인적사항 공개 : 2024년 3월 13일- 제28기 이사 후보 인적사항 공개 : 2025년 3월 13일 사. 사외이사의 전문성 - 사외이사 교육 실시 내역

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.03.29	경영지원부	유상열	-	신임 사외이사 오리엔테이션 ·회사 전반 소개
·이사회 활동 및 회사경영 관련 주요사항
·사외이사의 역할

2024.12.13	IR파트	정송, 허준영, 유상열	-	개발 진행 신기술 교육
·반도체 Advanced 패키징 관련 차세대 공정장비 기술 및 검사/측정장비 기술
·자동차용/발전용 수소연료전지 Stack 제조 기술
·생산성 향상을 위한 엔지니어링 자동화 기술

2025.01.09	인사팀	정송, 허준영, 유상열	-	SFA 윤리경영 및 실천 현황

2025.02.17	IR파트	정송, 허준영, 유상열	-	SFA 2025년 경영방침

- 사외이사 직무수행 지원 조직

부서명	직원수	직위 및 경력	주요활동내역

인사팀	1명	위원 ·근속년수 26년 ·사외이사 지원 18년	· 이사회 회의 준비 및 운영 지원
· 이사회 회의내용 기록
· 이사 후보군 데이터베이스 구축
· 사외이사 전문성 제고 위한 교육/세미나 지원
· 회사 주요 현안 관련 정보 제공 등