시지메드텍 사업보고서 (2020.12)
7. 정관에 관한 사항

본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 29일이며, 제24기 정기주주총회(2021.03.31)에 정관일부 변경의 건이 포함되어 있습니다. 향후 정기주주총회에서 해당 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제22기 정기주총	- 주식 및 사채 등의 전자등록에 관한 근거 신설 등- 외부감사인의 선임방법 개정내용 반영	상법 및 상법시행령 개정에 따른 정관 개정 등

나. 정관 개정 내용 (제24기 주주총회 상정 안건)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 8조 (주권의 발행과 종류)①~② 유지③. 회사는 [주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률] 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	③. ~ 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	※ 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제25조의거 추가

제10조(신주인수권)② 제 1 항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.8.발행주식의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 코스닥 시장에 상장하고자 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우9. 발행주식총수의 100분의30을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우	삭제삭제	※ 중복 조항 삭제

제12조(신주의 배당기산일)회사가 당해 사업년도에 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행 또는 인수. 납입한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 신주를 발행 또는 인수. 납입된 것으로 본다.	제12조(신주의 동등배당)회사가 정한 배당기준일 전 에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	※ 개정상법 제 350조 제3항 삭제 의거, 제12조 조항 및 내용 변경

제15조(주주명부 폐쇄 및 기준일)① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다 ② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 회사는 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다..	① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. .② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	※ 개정상법 및 표준정관 반영(전자등록제도도입에 따른 주주명부폐쇄 절차 불필요)

제16조(전환사채의 발행)① 회사는 사채의 액면총액이 이백억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조 규정을 준용한다.	① 회사는 사채의 액면총액이 천억원을 초과하지 않는 범위내에서 다음 각 호의 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조 규정을 준용한다.	※ 개정상법 및 표준정관 반영

제19조(소집시기)① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.삭제	※ 개정상법 및 표준정관 반영

제34조(대표이사 등의 선임)회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장) 1명, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.	회사는 이사회의 결의로 대표이사(사장), 회장, 부회장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있으며, 필요에 따라 수인의 대표이사 또는 공동대표이사를 둘 수 있다.	※ 조항 변경

제35조(이사의 직무)① 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다	① 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다.② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다	※ 조항 변경

제 35조의 3(조항없음)	제 35조의 3(이사의 책임감경)상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다	※ 상법 제399조에 의거 조항 신설

제37조(이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.	상법 397조의 2, 398조에 의거

제42조(감사의 선임)① 감사는 주주총회에서 선임한다.② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 결의하여야 한다.③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제42조(감사의 선임.해임)① 감사는 주주총회에서 선임. 해임 한다.② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 결의하여야 한다.③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	※ 개정상법 반영- 상법 제385조: 이사는 언제든지 제434조(특별결의)의 규정에 의한 주주총회 결의로 이를 해임할 수 있다 (제415조 - 준용규정) 제385조는 감사에 준용한다. - 상법 제409조 3항: 전자적 밥업으로 의결권을 행사하는 경우 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.- ④~⑤. 조항신설

제44조(감사의 직무와 의무)⑤ 감사에 대해서는 제 37조의 2 제 4항의 규정을 준용한다.	⑤ 감사에 대해서는 제35조의 2 제 4항의 규정을 준용한다.	※ 조항 수정

제48조(재무제표의 작성등)① 회사의 대표이사(사장)는 상법 제 447조 및 제 447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 하며, 정기주주총회 회일의 6주간 전에 감사에게 제출하여야 한다.② 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.	① 회사의 대표이사(사장)는 상법 제 447조 및 제 447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 하며, 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 감사에게 제출하여야 한다.② 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.	※. 개정상법 및 표준정관 반영

제51조(이익의 배당)⑤ 제 1 항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.⑥ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제 50조 제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회의 결의로 이익배당을 정한다.	⑤ 제 1 항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.⑥ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제48조 제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회의 결의로 이익배당을 정한다.	※. 개정상법 및 표준정관 반영

제52조(분기 배당)① ④ ⑤ 조항유지② 사업년도 개시일 이후 제1항의 배당기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 분기배당 후에 발행된 신주에 대하여는 분기배당기준일직후에 발행된 것으로 본다.③ 정관 제 9 조의 2의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	② 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.③ 정관 제9조의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.	※. 개정상법 및 표준정관 반영

부칙본 개정 정관은 제22기 사업연도에 관한 정기주주총회 에서 결의한 날로부터 시행한다. 다만, 제8조의③, 제14조, 제15조 및 제18조의 개정 규정은 ?주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령?이 시행되는 날로부터 시행한다.	제1조 본 개정 정관은 제24기 사업연도에 관한 정기주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제42조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제42조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.