유진로봇 분기보고서 (2019.03)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 당사의 정관 제44조에 의거 감사를 선임하도록 되어있으며, 보고서 제출일 현재

"박진배"감사가 비상근 감사로 활동하고 있습니다.- 당사는 감사위원회를 구성하고 있지 않습니다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 당사의 감사가 감사업무에 필요한 모든 경영정보접근을 제한하는 규정이 없음.② 정관 제 35 조 (이사의 의무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.③ 정관 제 46 조 (감사의 직무와 의무) - 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. - 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. - 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

구 분	성 명	생년월일	주 요 약 력	회사와의
거래내역	최대주주와의
관 계	비 고

추 천 인

감사
(비상근)	박진배	1954.08.	-연세대 행정,대외부총장
-서울시 산학연협력포럼 회장
-現 연세대 전기전자공학 교수	-	-	2016.03.29 정기주총에서신규 선임

이 사 회

라. 감사 후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 - 주총 소집 공고 (2019.03.11)

(ㄱ) 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인

박진배	1954.08	-	이사회

총 ( 1 ) 명

(ㄴ) 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

구 분	성 명	생년월일	주 요 약 력	회사와의
거래내역	비 고

추 천 인

감사후보
(비상근)	박진배	1954.08.	-연세대 행정,대외부총장
-서울시 산학연협력포럼 회장
-現 연세대 전기전자공학 교수	-	신규 선임

이 사 회

(주) 2019년 3월 29일 정기주총의 통해 박진배 감사가 선임되었습니다. 마. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

이사회	개최일자	의안내용	가결여부	감사의 성명

홍성태 (출석률 : 100%)	박진배 (출석률 : 100%)

찬반여부	찬반여부

1	2014.03.27	제21기 정기주주총회 의사록-제1호의안:제21기(2013년1월1일~2013년12월31일) 결산재무제표 승인의 건-제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호:신경철 사내이사 선임의 건 제2-2호:박성주 사내이사 선임의 건 제2-3호:유동수 사외이사 선임의 건 -제3호의안:감사 선임의 건 홍성태 비상근 감사 선임의 건 -제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안:감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-

2	2014.05.15	제22기 1분기 결산 이사회	가결	찬성	-

3	2014.07.15	미국법인 유상증자 참여의 건(증자대금:5만불)	가결	찬성	-

4	2014.08.14	제 22기 상반기 결산 이사회	가결	찬성	-

5	2014.08.28	제8회 신주인수권부사채 만기전 취득	가결	찬성	-

6	2014.09.19	제3자 배정 유상증자(1,900,000주)	가결	찬성	-

7	2014.10.17	제9회 무보증 사모사채 발행의 건(PCBO)	가결	찬성	-

8	2014.11.14	제 22기 3분기 결산 이사회	가결	찬성	-

9	2014.11.14	미국법인 유상증자 참여의 건(증자대금:5만불)	가결	찬성	-

1	2015.02.26	제 22기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

2	2015.02.26	제 22기 정기주총소집 결의의 건	가결	찬성	-

3	2015.03.27	제 22기 정기주주총회 의사록-제1호의안:제22기(2014년1월1일~2014년12월31일) 결산재무제표 승인의 건-제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호:김종현 사내이사 선임의 건 -제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안:감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	-

4	2015.05.15	제 23기 1분기 결산 이사회	가결	찬성	-

5	2015.08.13	제 23기 상반기결산 이사회	가결	찬성	-

6	2015.09.01	지점폐지의 건(화성점)	가결	찬성	-

7	2015.11.16	제 23기 3분기 결산이사회	가결	찬성	-

8	2015.11.16	타법인 주식 취득의 건((주)가이아 코퍼레이션)	가결	찬성	-

9	2015.11.19	미국법인(Yujinrobot inc) 유상증자 참여(5만USD)	가결	찬성	-

1	2016.01.07	제3자 배정 유상증자의 건(50만주,Imanto AG)	가결	찬성	-

2	2016.01.07	제10회 사모전환사채 발행의건(30억원)	가결	찬성	-

3	2016.01.28	유형자산 취득의 건(송도국제도시)	가결	찬성	-

4	2016.02.29	제23기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

5	2016.02.29	제23기 정기주총소집 결의의 건	가결	찬성	-

6	2016.02.29	지점(지나월드) 이전의 건	가결	찬성	-

7	2016.03.29	정기주주총회 결과-제1호의안:제23기(2015년1월1일~2015년12월31일) 결산재무제표 승인의 건-제2호의안:감사 선임의 건 제2-1호:박진배 비상근 감사 선임의 건 -제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안:감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	-

8	2016.04.29	미국법인(Yujinrobot inc) 유상증자 참여(5만USD)	가결	-	찬성

9	2016.05.16	제 24기 1분기 결산이사회	가결	-	찬성

10	2016.06.01	미국법인 유상증자 참여(5만USD)	가결	-	찬성

11	2016.06.29	미국법인 유상증자 참여(5만USD)	가결	-	찬성

12	2016.07.28	미국법인 유상증자 참여(5만USD)	가결	-	찬성

13	2016.08.16	제 24기 상반기 결산이사회	가결	-	찬성

14	2016.08.25	유형자산 양도 결정(용인물류창고)	가결	-	찬성

15	2016.08.29	미국법인 유상증자 참여(5만USD)	가결	-	찬성

16	2016.09.28	미국법인 유상증자 참여(5만USD)	가결	-	찬성

17	2016.11.09	미국법인 유상증자 참여(8만USD)	가결	-	찬성

18	2016.11.14	제 24기 3분기 결산이사회	가결	-	찬성

19.	2016.12.16	신규시설투자(송도사옥)의 건	가결	-	찬성

01	2017.02.28	제24기 정기주총소집 결의의 건	가결	-	찬성

02	2017.02.28	제24기 결산 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성

03	2017.03.29	제24기 정기주주총회 결과 -제1호의안:제24기(2016년1월1일~2016년12월31일) 결산재무제표 승인의 건-제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호:신경철 사내이사 선임의 건 제2-2호:박성주 사내이사 선임의 건 제2-3호:유동수 사외이사 선임의 건 -제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안:감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

04	2017.04.03	임시주총소집 결의의 건	가결	-	찬성

05	2017.05.12	임시주주총회 결과 -제1호의안:정관일부 변경의 건(발행예정주식총수 변경)	가결	-	찬성

06	2017.05.15	제25기 1분기 결산이사회	가결	-	찬성

06	2017.05.15	미국법인 유상증자 참여(5만USD)	가결	-	찬성

07	2017.06.12	단기 외화 차입의 건 -Imanto AG로부터 480만 유로차입	가결	-	찬성

08	2017.08.14	제 25기 상반기 결산 이사회	가결	-	찬성

09	2017.11.14	제 25기 3분기 결산 이사회	가결	-	찬성

10	2017.12.06	제3자 배정 유상증자 결정	가결	-	찬성

01	2018.02.27	제25기 정기주총소집 결의의 건	가결	-	찬성

02	2018.02.27	제25기 결산 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성

03	2018.03.29	제25기 정기주주총회 결과 -제1호의안:정관 일부 변경의 건 -제2호의안:제25기(2017년1월1일~2017년12월31일) 결산재무제표 승인의 건 -제3호의안:이사선임의 건 제3-1호:김종현 사내이사 선임의 건 제3-2호:Sebastian Thimo Doring 사내이사 선임의 건 제3-3호:박종오 사외이사 선임의 건 -제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안:감사 보수한도 승인의 건본점소재지 변경 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

04	2018.05.15	제26기 1분기 결산 이사회	가결	-	찬성

05	2018.05.31	지점 설치의 건	가결	-	찬성

06	2018.06.28	미국현지법인 유상증자 참여의 건($100,000)	가결	-	찬성

07	2018.08.14	제26기 상반기 결산 이사회	가결	-	찬성

08	2018.09.13	밀레와 핵심기술 공동개발 계약의 건	가결	-	찬성

09	2018.11.14	제26기 3분기 결산 이사회	가결	-	찬성

01	2019.02.27	제 26기 정기주총소집의 결의의 건제 26기 결산재무제표 승인의 건지점이전의 건(지나월드)	가결가결가결	-	찬성찬성찬성

02	2019.03.29	제26기 정기주주총회 결과 -제1호의안:제26기(2018년1월1일~2018년12월31일) 결산재무제표 승인의 건-제2호의안: 정관일부 변경의 건-제3호의안: 감사 선임의 건 제3-1호:박진배 비상근 감사 선임의 건 -제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안:감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결	-	찬성찬성찬성찬성찬성

03	2019.05.15	제 27기 1분기 결산 이사회	가결	-	찬성

(주1) 2019년 3월 29일 정기주총에서 박진배 감사가 재선임되었습니다. (주2) 감사의 내부통제시스템의 평가활동 내역 * 내부감시장치 및 기능 - 이 사 회 : 각 이사의 직무집행 감독 - 감 사 : 이사의 직무집행 감사, 즉 이사에 대하여 영업에 관한 제반보고를 요청하거나 회사의 업무상태와 전반적인 재산상태를 조사함 - 내부감사부서 : 회사 조직단위의 부서업무 감사 정기감사(년), 수시감사, 일상감사, 특별감사, 재감사 수행 - 기타내부감시장치 : 부서간의 상호업무처리시 사전에 위배사항을 방지하고자 하는 주요사항 기안, 결정시 감사를 경유하거나 참조하는 절차가 있음 * 내부감시장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견 - 본 감사의 의견으로는 2019년 03월 31일로 종료되는 당기 회계연도의 주식회사 유진 로봇의 내부 감시장치는 효율적이고 효과적으로 가동되고 있습니다.

바. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2018년 08월 14일	회사(사내)	내부회계관리제도, 외부감사인과의 커뮤니케이션방법

사. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획관리실	2	부장(14년)대리(2년)	분반기보고서 보고사업보고서 보고감사보고서 보고내부회계관리제도 보고

아. 준법지원인 지원조직 현황 - 해당사항 없음