유진로봇 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

보고서 기준일 현재 당사의 경영활동의 의사결정자는 박성주 대표이사 이고, 이사회 의장을 맡고 있습니다. 업무집행 의사결정을 위한 이사회는 대표이사 포함 2021년도 1분기말 기준 이사 및 감사의 수는 총 7명입니다. 감사는 회사의 업무에 대한 감사를 하고 있습니다.

성 명	직 위	비 고	비 고

박성주	대표이사	등기(상근)	2020년 03월 27일정기주총에서 재선임(주1)

김종현	이 사	등기(상근)	2021년 03월 29일정기주총에서 재선임 (주2)

박성익	이 사	등기(상근)	2021년 03월 29일정기주총에서 선임 (주2)

Sebastian Thimo Doring	이 사	등기(비상근)	2021년 03월 29일정기주총에서 재선임 (주2)

장동의	이 사	등기(비상근)	2021년 03월 29일정기주총에서 선임 (주3)

강승완	이 사	등기(비상근)	2021년 03월 29일정기주총에서 선임 (주3)

박진배	감 사	등기(비상근)	2019년 03월 29일정기주총에서 재선임 (주4)

(주1) 2021년 2월 26일 일신상의 사유로 대표이사 및 사내이사직을 사임하였으며, 대표이사로 박성주 사내이사가 선임되었습니다.(주2) 2021년 3월 29일 정기주총을 통해 김종현 사내이사, 세바스찬 티모 도링 사내이사가 재선임되었으며, 박성익 사내이사가 신규선임되었습니다. (주3) 박종오 사외이사는 임기만료되었으며, 2021년 3월 29일 정기주총을 통해 장동의 사외이사, 강승완 사외이사가 신규선임되었습니다. (주4) 2019년 3월 29일 정기주총을 통해 박진배 비상근 감사가 재선임되었습니다. 나. 이사회의 권한 내용영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도, 양수, 영업 전부의 임대 또는 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약 등 관계 법령이나 정관으로 주주총회의 결의사항으로 되어 있는 사항을 제외하고는 회사의 업무 집행에 관한 사항에 관하여 의사결정을 합니다

다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인

김종현	1969.02	-	-	-	이사회

세바스찬 도링	1979.11	-	-	임원	이사회

박성익	1969.04	-	-	-	이사회

총 ( 3 ) 명

- 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의최근3년간 거래내역

기 간	내 용

김종현	현, 유진로봇 전무	-	- 現 (주)유진로봇 기획관리실 전무- 前 (주)현대건설	-

세바스찬 도링	현 밀레 임원	-	- 現 Miele 소형가전 사업부문 이사	-

박성익	현 유진로봇 상무	-	- 現 (주)유진로봇 AMS 사업부문 이사 - 前 엠세븐시스템 부사장	-

- 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무

김종현	-	-	-

세바스찬 도링	-	-	-

박성익	-	-	-

- 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□김종현 후보자에 대한 이사회 추천사유 후보자는 유진로봇에서 기획관리실장으로 다년간 근무하여 관리 등 경영전반에 걸쳐 경영역량과 리더쉽, 폭넓은 경험 등을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 지속성장을 위한 비전을 제시하고 이사회의 전략적 의사결정으로 기업가치 제고, 주주권의향상 등에 기여할 적임자로 판단됩니다.□ 세바스찬 도링 후보자에 대한 이사회 추천사유 후보자는 밀레에서 floor care and robotics products 연구개발분야 전문가로 다년간 근무하여 분석력과 통찰력을 바탕으로 당사의 사업 역량 및 경쟁력 강화에 기여하여, 이를 바탕으로 이사회의 역량과 전문성을 강화하고 회사의 장기적 성정과 발전에 기여할 책임자로 판단됩니다.□ 박성익 후보자에 대한 이사회 추천사유 후보자는 20년 이상의 해외영업,글로벌 무선통신 제품기획 개발 및 글로벌 사업개발 경력을 가진 전문가로 유진로봇의 AMS 사업부에 대한 높은 이해도와 전문성을 바탕으로 하여 회사의 이익제고에 기여할 것으로 기대됨에 따라 사내이사 후보자로 추천함.

라. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항 없음.

마. 사외이사 현황당사의 사외이사 장동의 강승완은 2021년 3월 12일 제 28기 정기 주주총회와 관련하여 소집통지 및 공고사항을 공시한 바, 그 중 주주총회의 목적사항별 참고서류에 다음과 같이 관련내용을 공고하였음.

-. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인
이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인

장동의	1972.01	사외이사	-	-	이사회

강승완	1969.05	사외이사	-	-	이사회

총 ( 2 ) 명

(주) 사외이사 박종오는 2021년 3월 29일부로 임기만료로 인해 퇴임하였습니다.※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 기획관리실 (담당자 :박순재 ☎ 032-550-2304)

- 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의최근3년간 거래내역

기 간	내 용

장동의	현 KAIST 교수	-	- 現 KAIST 전기및전자공학부 교수 - 한국인공지능학회 이사	-

강승완	현 가천대 교수	-	- 現 가천대 경영학부 교수 - 한국경영학회 수석상임이사	-

- 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무

장동의	-	-	-

강승완	-	-	-

- 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

※ 사외이사 후보자 장동의
1)전문성
본 후보자는 KAIST 전기및전자공학부 교수로 재직중이며서 제어계측 전문가로, 유진로봇의 지능형 서비스로봇의 자율주행 기술개발에 기여하고자 한다특히 한국 인공지능학회 이사로써 기업의 다양한 업무 경험 및 조직관리 능력과 함께 폭넓은 인적네트워크를 가지고 있다.
2)독립성
본 후보자는 로봇분야의 전문가들 중 경력, 전문성, 당사 및 대주주와의 거래관계 등을 검토하여 사외이사 최종 후보자로서 이사회의 추천을 받았으며, 후보자의 경력사항 등을 미루어 보아 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정과 직무수행이 가능하다.
3)직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 ㈜유진로봇이 목표로 하는 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
기업 성장을 통한 주주 가치 제고를 위해 노력한다.
4)책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것이다.
※ 사외이사 후보자 강승완 1)전문성
본 후보자는 가천대 경영학부 교수로서, 리더쉽과 조직전문가로서 유진로봇의 경영관리에 이바지 하고자 한다. 특히 한국경영학회 수석상임이사로서 기업의 다양한 업무 경험 및 조직관리 능력과 함께 폭넓은 인적네트워크를 가지고 있다.
2)독립성
본 후보자는 다양한 분야의 전문가들 중 경력, 전문성, 당사 및 대주주와의 거래관계 등을 검토하여 사외이사 최종 후보자로서 이사회의 추천을 받았으며, 사외이사로서 투명하고 독립적인 의사결정과 직무수행이 가능하다.
3)직무수행 및 의사결정 기준
본 후보자는 ㈜유진로봇이 목표로 하는 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고
기업 성장을 통한 주주 가치 제고를 위해 노력한다.
4)책임과 의무에 대한 인식 및 준수
본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것이다.

- 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 장동의 후보자에 대한 이사회 추천사유 본 후보자는 KAIST 전기및전자공학부 교수로 재직중이며서 제어계측 전문가로, 유진로봇의 지능형 서비스로봇의 자율주행 기술개발에 기여하고자 하며, 특히 한국 인공지능학회 이사로써 기업의 다양한 업무 경험 및 조직관리 능력과 함께 폭넓은 인적네트워크를 가지고 있어 사외이사 후보자로 추천함. □ 강승완 후보자에 대한 이사회 추천사유 본 후보자는 가천대 경영학부 교수로서, 리더쉽과 조직전문가로서 유진로봇의 경영관리에 이바지 하고자 한다. 특히 한국경영학회 수석상임이사로서 기업의 다양한 업무 경험 및 조직관리 능력과 함께 폭넓은 인적네트워크를 가지고 있어 사외이사후보자로 추천함.

( 이사회의 운영에 관한 사항) 이사회의 운영에 관한 사항을 다음과 같습니다.

가. 이사회 운영규정의 주요내용

- 정관 제37조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다

-이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

01	2017.02.28	제24기 정기주총소집 결의의 건	가결	-

02	2017.02.28	제24기 결산 재무제표 승인의 건	가결	-

03	2017.03.29	제24기 정기주주총회 결과	가결	-

04	2017.04.03	임시주총소집 결의의 건	가결	-

05	2017.05.12	임시주주총회 의사록	가결	-

06	2017.05.15	제25기 1분기 결산이사회	가결	-

06	2017.05.15	미국법인 유상증자 참여(5만USD)	가결	-

07	2017.06.12	단기 외화 차입의 건	가결	-

08	2017.08.14	제 25기 반기 결산 이사회	가결	-

09	2017,11,14.	제25기 3분기 결산 이사회	가결	-

10	2017.12.06	제3자 배정 유상증자 결정	가결	-

01	2018.02.27	제25기 정기주총소집 결의의 건	가결	-

02	2018.02.27	제25기 결산 재무제표 승인의 건	가결	-

03	2018.03.29	제25기 정기주주총회 결과 본점소재지 변경 승인의 건	가결	-

04	2018.05.15	제26기 1분기 결산 이사회	가결	-

05	2018.05.31	지점 설치의 건 (서울 가산지점)	가결	-

06	2018.06.28	미국현지법인 유상증자 참여의 건($100,000)	가결	-

07	2018.08.14	제26기 상반기 결산 이사회	가결	-

08	2018.09.13	밀레와 핵심기술 공동개발 계약의 건	가결	-

09	2018.11.14	제 26기 3분기 결산 이사회	가결	-

01	2019.02.27	제 26기 정기주총소집의 결의의 건제 26기 결산재무제표 승인의 건지점이전의 건(지나월드)	가결	-

02	2019.03.29	제26기 정기주주총회 결과	가결	-

03	2019.05.15	제27기 1분기 결산 이사회	가결	-

04	2019.08.14	제27기 상반기 결산 이사회	가결	-

05	2019.11.13	분할 계획서 승인임시주주총회 소집 결의의 건 기준일 공고 및 명의개서정지의 건	가결	-

06.	2019.11.14	제27기 3분기 결산 이사회	가결	-

07	2019.12.27	분할계획서 승인을 위한 주주총회 - 제1호의안: 분할계획서 승인 - 제2호의안: 정관일부 변경의 건	가결	-

01	2020.01.03	분할 보고 이사회 (분할보고총회 갈음)	가결	-

02	2020.02.27	제 27기 정기주총소집의 결의의 건제 27기 결산재무제표 승인의 건	가결	-

03	2020.03.27	제27기 정기주주총회 결과	가결	-

04	2020.05.15	제28기 1분기 결산 이사회	가결	-

05	2020.06.29	미국현지법인 유상증자 참여의 건($100,000)	가결	-

06	2020.08.14	제28기 상반기 결산 이사회	가결	-

07	2020.10.22	지나월드 주식감자 및 사업양수도 결의의 건	가결

08	2020.11.16	제 28기 3분기 결산 이사회	가결

01	2021.02.26	제28기 정기주총소집의 결의의 건제28기 결산재무제표 승인의 건	가결	-

02	2021.03.17	가이아 전환사채, 상환전환우선주 지급보증의 건(30억원)	가결	-

03	2021.03.29	제 28기 정기주주총회 결과	가결	-

04	2021.05.17	제 29기 1분기 결산공시	가결	-

- 이사의 각 개인별 주요활동 내역

이사회	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

신경철(출석률 : 100%)	박성주(출석률:100%)	김종현(출석률:100%)	세바스찬티모도링(출석률:76.0% )	박성익(출석률(100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

01	2017.02.28	제24기 정기주총소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

02	2017.02.28	제24기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

03	2017.03.29	제24기 정기주주총회 결과 -제1호의안:제24기(2016년1월1일~2016년12월31일) 결산재무제표 승인의 건-제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호:신경철 사내이사 선임의 건 제2-2호:박성주 사내이사 선임의 건 제2-3호:유동수 사외이사 선임의 건 -제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안:감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-

04	2017.04.03	임시주총소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

05	2017.05.12	임시주주총회 결과 -제1호의안:정관일부 변경의 건(발행예정주식총수 변경)	가결	찬성	찬성	찬성	-

06	2017.05.15	제25기 1분기 결산이사회	가결	찬성	찬성	찬성	-

06	2017.05.15	미국법인 유상증자 참여(5만USD)	가결	찬성	찬성	찬성	-

07	2017.06.12	단기 외화 차입의 건 -Imanto AG로부터 480만 유로차입	가결	찬성	찬성	찬성	-

08	2017.08.14	제 25기 상반기 결산 이사회	가결	찬성	찬성	찬성	-

09	2017.11.14	제25기 3분기 결산 이사회	가결	찬성	찬성	찬성	-

10	2017.12.06	제3자 배정 유상증자 결정	가결	찬성	찬성	찬성	-

01	2018.02.27	제25기 정기주총소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

02	2018.02.27	제25기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

03	2018.03.29	제25기 정기주주총회 결과 -제1호의안:정관 일부 변경의 건 -제2호의안:제25기(2017년1월1일~2017년12월31일) 결산재무제표 승인의 건 -제3호의안:이사선임의 건 제3-1호:김종현 사내이사 선임의 건 제3-2호:Sebastian Thimo Doring 사내이사 선임의 건 제3-3호:박종오 사외이사 선임의 건 -제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안:감사 보수한도 승인의 건본점소재지 변경 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-

04	2018.05.15	제26기 1분기 결산 이사회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

05	2018.05.31	지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

06	2018.06.28	미국현지법인 유상증자 참여의 건($100,000)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

07	2018.08.14	제26기 상반기 결산 이사회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

08	2018.09.13	밀레와 핵심기술 공동개발 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

09	2018.11.14	제 26기 3분기 결산 이사회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

01	2019.02.27	제 26기 정기주총소집의 결의의 건제 26기 결산재무제표 승인의 건지점이전의 건(지나월드)	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

02	2019.03.29	제26기 정기주주총회 결과 -제1호의안:제26기(2018년1월1일~2018년12월31일) 결산재무제표 승인의 건-제2호의안: 정관일부 변경의 건-제3호의안: 감사 선임의 건 제3-1호:박진배 비상근 감사 선임의 건 -제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안:감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

03	2019.05.15	제 27기 1분기 결산 이사회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

04	2019.08.14	제 27기 상반기 결산 이사회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

05	2019.11.13	분할 계획서 승인임시주주총회 소집 결의의 건 기준일 공고 및 명의개서정지의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

06.	2019.11.14	제27기 3분기 결산 이사회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

07	2019.12.27	분할계획서 승인을 위한 주주총회 - 제1호의안: 분할계획서 승인 - 제2호의안: 정관일부 변경의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참불참

01	2020.01.03	분할 보고 이사회 (분할보고총회 갈음)	가결	찬성	찬성	찬성	불참

02	2020.02.27	제 27기 정기주총소집의 결의의 건제 27기 결산재무제표 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참불참

03	2020.03.29	제27기 정기주주총회 결과 - 제1호의안 : 제27기(2019년1월1일~2019년12월31일) 결산재무제표 승인의 건
-제2호의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 신경철 사내이사 선임의 건
제2-2호 : 박성주 사내이사 선임의 건
-제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	불참불참불참불참불참

04	2020.05.15	제28기 1분기 결산 이사회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

05	2020.06.29	미국현지법인 유상증자 참여의 건($100,000)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

06	2020.08.14	제28기 상반기 결산 이사회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

07	2020.10.22	지나월드 주식감자 및 사업양수도 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

08	2020.11.16	제28기 3분기 결산 이사회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

01	2021.02.26	제28기 정기주총소집의 결의의 건제28기 결산재무제표 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

02	2021.03.17	가이아 전환사채, 상환전환우선주 지급보증의 건(30억원)	가결	-	찬성	찬성	찬성	-

03	2021.03.29	제 28기 정기주주총회 결과 - 제1호의안: 제28기(2020년1월1일~2020년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표,이익잉여금처분(결손금처리)계산서승인의 건 - 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호: 김종현 사내이사 선임의 건 제2-2호: 세바스찬 도링 사내이사 선임의 건 제2-3호: 박성익 사내이사 선임의건 제2-4호: 장동의 사외이사 선임의 건 제2-5호: 강승완 사외이사 선임의 건 - 제3호의안:정관일부 변경의 건 - 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

04	2021.05.17	제 29기 1분기 결산 이사회	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성

(주1) 세바스찬티모도링은 2018.03.29 정기주주총회에서 선임되었습니다. (주2) 신경철은 2021.02.26일에 일신상의 사유로 대표이사 및 등기이사에서 사임하였습니다. (주3) 박성익은 2021.03.29 정기주주총회에서 선임되었습니다.

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

이사회	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	사외이사의 성명	사외이사의 성명	사외이사의 성명

유동수(출석률 : 93.3)	박종오(출석률:62.5%)	장동의(출석률:100.0%)	강승완(출석률:100.0%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

01	2017.02.28	제24기 정기주총소집 결의의 건	가결	찬성	-

02	2017.02.28	제24기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

03	2017.03.29	제24기 정기주주총회 결과 -제1호의안:제24기(2016년1월1일~2016년12월31일) 결산재무제표 승인의 건-제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호:신경철 사내이사 선임의 건 제2-2호:박성주 사내이사 선임의 건 제2-3호:유동수 사외이사 선임의 건 -제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안:감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-

04	2017.04.03	임시주총소집 결의의 건	가결	찬성	-

05	2017.05.12	임시주주총회 결과 -제1호의안:정관일부 변경의 건(발행예정주식총수 변경)	가결	찬성	-

06	2017.05.15	제25기 1분기 결산이사회	가결	찬성	-

06	2017.05.15	미국법인 유상증자 참여(5만USD)	가결	찬성	-

07	2017.06.12	단기 외화 차입의 건 -Imanto AG로부터 480만 유로차입	가결	찬성	-

08	2017.08.14	제 25기 상반기 결산 이사회	가결	찬성	-

09	2017.11.14	제25기 3분기 결산 이사회	가결	찬성	-

10	2017.12.06	제3자 배정 유상증자 결정	가결	찬성	-

01	2018.02.27	제25기 정기주총소집 결의의 건	가결	찬성	-

02	2018.02.27	제25기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

03	2018.03.29	제25기 정기주주총회 결과 -제1호의안:정관 일부 변경의 건 -제2호의안:제25기(2017년1월1일~2017년12월31일) 결산재무제표 승인의 건 -제3호의안:이사선임의 건 제3-1호:김종현 사내이사 선임의 건 제3-2호:Sebastian Thimo Doring 사내이사 선임의 건 제3-3호:박종오 사외이사 선임의 건 -제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안:감사 보수한도 승인의 건본점소재지 변경 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	불참	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

04	2018.05.15	제26기 1분기 결산 이사회	가결	찬성	찬성

05	2018.05.31	지점 설치의 건	가결	-	찬성

06	2018.06.28	미국현지법인 유상증자 참여의 건($100,000)	가결	-	찬성

07	2018.08.14	제26기 상반기 결산 이사회	가결	-	불참

08	2018.09.13	밀레와 핵심기술 공동개발 계약의 건	가결	-	찬성

09	2018.11.14	제 26기 3분기 결산 이사회	가결	-	불참

01	2019.02.27	제 26기 정기주총소집의 결의의 건제 26기 결산재무제표 승인의 건지점이전의 건(지나월드)	가결가결가결	-	찬성찬성찬성

02	2019.03.29	제26기 정기주주총회 결과 -제1호의안:제26기(2018년1월1일~2018년12월31일) 결산재무제표 승인의 건-제2호의안: 정관일부 변경의 건-제3호의안: 감사 선임의 건 제3-1호:박진배 비상근 감사 선임의 건 -제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안:감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결	-	불참

03	2019.05.15	제 27기 1분기 결산 이사회	가결	-	찬성

04	2019.08.14	제 27기 상반기 결산 이사회	가결	-	찬성

05	2019.11.13	분할 계획서 승인임시주주총회 소집 결의의 건 기준일 공고 및 명의개서정지의 건	가결가결가결	-	찬성찬성찬성

06.	2019.11.14	제27기 3분기 결산 이사회	가결	-	찬성

07	2019.12.27	분할계획서 승인을 위한 주주총회 - 제1호의안: 분할계획서 승인 - 제2호의안: 정관일부 변경의 건	가결가결	-	불참불참

01	2020.01.03	분할 보고 이사회 (분할보고총회 갈음)	가결	-	불참

02	2020.02.27	제 27기 정기주총소집의 결의의 건제 27기 결산재무제표 승인의 건	가결가결	-	찬성찬성

03	2020.03.29	제27기 정기주주총회 결과 - 제1호의안 : 제27기(2019년1월1일~2019년12월31일) 결산재무제표 승인의 건
-제2호의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 신경철 사내이사 선임의 건
제2-2호 : 박성주 사내이사 선임의 건
-제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결	-	불참불참불참불참불참

04	2020.05.15	제28기 1분기 결산 이사회	가결	-	찬성

05	2020.06.29	미국현지법인 유상증자 참여의 건($100,000)	가결	-	찬성

06	2020.08.14	제28기 상반기 결산 이사회	가결	-	찬성

07	2020.10.22	지나월드 주식감자 및 사업양수도 결의의 건	가결	-	찬성

08	2020.11.16	제28기 3분기 결산 이사회	가결	-	불참

01	2021.02.26	제28기 정기주총소집의 결의의 건제28기 결산재무제표 승인의 건	가결가결	-	불참불참

02	2021.03.17	가이아 전환사채, 상환전환우선주 지급보증의 건(30억원)	가결	-	불참

03	2021.03.29	제 28기 정기주주총회 결과 - 제1호의안: 제28기(2020년1월1일~2020년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표,이익잉여금처분(결손금처리)계산서승인의 건 - 제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호: 김종현 사내이사 선임의 건 제2-2호: 세바스찬 도링 사내이사 선임의 건 제2-3호: 박성익 사내이사 선임의건 제2-4호: 장동의 사외이사 선임의 건 제2-5호: 강승완 사외이사 선임의 건 - 제3호의안:정관일부 변경의 건 - 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결	-	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

04	2021.05.17	제 29기 1분기 결산 이사회	가결	-	-	찬성	찬성

- 사외이사 유동수는 2014년 3월 27일 주주총회에서 최초 선임되었으며, 2017년 3월 29일 주주총회에서 재선임되었으며, 2018.05.22일부로 중도사임하였습니다. - 사외이사 박종오는 2018년 3월 29일 주주총회에서 최초 선임되었으며, 2021년 3월 29일 임기만료되었습니다.- 사외이사 장동의, 강승완은 2021년 3월 29일 주주총회에서 최초 선임되었습니다.

라. 이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없음.

마. 이사회내의 위원회 활동내역-해당사항 없음.

사. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	2	-	-

(주) 당사는 금번 주주총회에서(2021.03.29) 기존 박종오 사외이사의 임기만료로 인하여, 장동의, 강승완 사외이사 총 2명을 선임되었습니다.

아.사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 09월 13일	회사(사내)	박종오	-	사외이사 자격요건,이사회 운영규정

2019년 11월 13일	회사(사내)	박종오	-	자본시장관련 주요이슈

2020년 09월 25일	코스닥협회	박종오	-	자본시장 및 회계제도 관련이슈