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유진로봇 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03 월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)유진로봇
대 표 이 사 : 신경철
본 점 소 재 지 : 서울시 금천구 가산동 345-30 남성프라자 1214호
(전 화)02-2026-1406 /070-4657-7006
(홈페이지) http://www.yujinrobot.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 김종현
(전 화)02-2026-1406 / 070-4657-7006
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Yujin Robot Inc(*1)	2014.03.11	16410 MANNING WAYCERRITOS, CA 90703 (미국)	지능형 서비스 로봇 판매	1,173	지분 100% 보유	미해당

(주)가이아코퍼레이션(*2)	2010.08.22	경기도 고양시 일산동구 백마로 195, 9009(장항동)	유아용품 완구류 판매	6,756	50.001% 보유	해당

(*1) 당사는 미주시장 제품판매를 목적으로 2014년에 YUJIN ROBOT INC.를 설립하였으며, 2015년까지 총 USD 200,000를 출자하였고, 당기 연결재무제표는 상기 종속회사를 포함하여 작성되었습니다.

(*2) 당사는 2015년 11월 이사회결의를 통해 3,000,075천원(보통주 지분율 50%+1주)을 투자하여 (주)가이아코퍼레이션에 대한 지배력을 획득하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)가이아코퍼레이션	당기중 지분 취득으로 연결대상회사 편입

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 유진로봇"이라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 "YujinRobot. Co., Ltd"라 표기합니다. 단 약식으로 표기할 때는 "(주)유진로봇"이라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 1993년 12월 07일에 설립되었습니다. 또한 2001년 11월13일에 코스닥 시장에 등록하였습니다. 한편 로봇사업부의 전신인 (주)유진로보틱스는 1988년 3월 17일에 설립되었습니다.다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주 소: 서울시 금천구 가산동 345-30 번지 남성프라자 1214호 -전화번호: 070-4657-7000 - 홈페이지: http://www.yujinrobot.com 라. 중소기업 해당 여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명 주식회사 유진로봇은 2006년부터 청소 로봇, 교육용 로봇, 유비쿼터스 홈 로봇 판매를 시작하고, 군사용로봇 및 엔터테인먼트 로봇류를 개발해 기존의 완구 및 캐릭터 사업부문과 더불어 경쟁력 있는 다양한 제품을 제조하여 시장에 출시하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 연결대상 종속회사에 포함되는 회사인 Yujin Robot Inc는 당사의 지능형 로봇을 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.바. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 2015년도말 기준 당사를 제외하고 2개의 종속회사와 4개의 투자회사를 가지고 있습니다. 주요 계열회사 및 투자회사는 다음과 같습니다. 주요 계열회사 및 투자회사는 다음과 같습니다.

구분	회사명	영위업종	지분율	회사와의 관계	설립일	주요종속회사여부

비상장법인	Yujin Robot Inc	지능형 서비스로봇 판매	100.0%	미국현지법인	2014.03	미해당

비상장법인	가이아코퍼레이션	유아용품, 완구류 판매	50.001%	한국투자법인	2010.08	종속회사

비상장법인	파텍시스템	로봇자동화 엔지니어링	33.3%	한국투자법인	1996.11	미해당

비상장법인	유진엠에스	산업기계와 로봇시스템을 설비제조	19.5%	한국투자법인	2002.02	미해당
4. 주식의 총수 등

당사는 보고서 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 30,000,000주이며, 발행한 주식의총수는 보통주 22,792,912주입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,792,912	-	22,792,912	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,792,912	-	22,792,912	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	22,792,912	-	22,792,912	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

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주) 보고서 기준일 현재 보유하고 있는 자기주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,792,912	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,792,912	-

-	-	-
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 10일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서(2015.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016.03.30

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항 ( 이사회의 운영에 관한 사항) 나.이사회의 주요활동내역 [표] - 2016년 정기주주총회 개최일자 다.이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 [표] - 2016년 정기주주총회 개최일자 바.사외이사의 이사회 참석 및 결의 현황	기재 오류기재오류기재사항 추가	2016.03.312016.03.31-	2016.03.292016.03.29(주1) 추가

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항 ( 감사위원회(감사)의 주요활동내역) [표] - 2016년 정기주주총회 개최일자	기재오류	2016.03.31	2016.03.29

(주1)

바.사외이사의 이사회 참석 및 결의 현황

이사회	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

유동수(출석률 : 100%)

찬반여부

1	2014.03.27	제21기 정기주주총회 의사록-제1호의안:제21기(2013년1월1일~2013년12월31일) 결산재무제표 승인의 건-제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호:신경철 사내이사 선임의 건 제2-2호:박성주 사내이사 선임의 건 제2-3호:유동수 사외이사 선임의 건 -제3호의안:감사 선임의 건 홍성태 비상근 감사 선임의 건 -제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안:감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2	2014.05.15	제22기 1분기 결산 이사회	가결	찬성

3	2014.07.15	미국법인 유상증자 참여의 건(증자대금:5만불)	가결	찬성

4	2014.08.14	제 22기 상반기 결산 이사회	가결	찬성

5	2014.08.28	제8회 신주인수권부사채 만기전 취득	가결	찬성

6	2014.09.19	제3자 배정 유상증자(1,900,000주)	가결	찬성

7	2014.10.17	제9회 무보증 사모사채 발행의 건(PCBO)	가결	찬성

8	2014.11.14	제 22기 3분기 결산 이사회	가결	찬성

9	2014.11.14	미국법인 유상증자 참여의 건(증자대금:5만불)	가결	찬성

1	2015.02.26	제 22기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성

2	2015.02.26	제 22기 정기주총소집 결의의 건	가결	찬성

3	2015.03.27	제 22기 정기주주총회 의사록-제1호의안:제22기(2014년1월1일~2014년12월31일) 결산재무제표 승인의 건-제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호:김종현 사내이사 선임의 건 -제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안:감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성

4	2015.05.15	제 23기 1분기 결산 이사회	가결	찬성

5	2015.08.13	제 23기 상반기결산 이사회	가결	찬성

6	2015.09.01	지점폐지의 건(화성점)	가결	찬성

7	2015.11.16	제 23기 3분기 결산이사회	가결	찬성

8	2015.11.16	타법인 주식 취득의 건((주)가이아 코퍼레이션)	가결	찬성

9	2015.11.19	미국법인(Yujinrobot inc) 유상증자 참여(5만USD)	가결	찬성

1	2016.01.07	제3자 배정 유상증자의 건(50만주,Imanto AG)	가결	찬성

2	2016.01.07	제10회 사모전환사채 발행의건(30억원)	가결	찬성

3	2016.01.28	유형자산 취득의 건(송도국제도시)	가결	찬성

4	2016.02.29	제23기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성

5	2016.02.29	제23기 정기주총소집 결의의 건	가결	찬성

6	2016.02.29	지점(지나월드) 이전의 건	가결	찬성

7	2016.03.29	정기주주총회 결과-제1호의안:제23기(2015년1월1일~2015년12월31일) 결산재무제표 승인의 건-제2호의안:감사 선임의 건 제2-1호:박진배 비상근 감사 선임의 건 -제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안:감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성

-사외이사 유동수는 2014년 3월 27일 주주총회에서 선임.