유진로봇 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

보고서 기준일 현재 당사의 경영활동의 의사결정자는 신경철 대표이사 이고, 이사회 의장을 맡고 있습니다. 업무집행 의사결정을 위한 이사회는 당분기 기준, 대표이사 포함 당기말 현재 이사 및 감사의 수는 총 6명입니다. 감사는 회사의 업무에 대한 감사를 하고 있습니다.

성 명	직 위	비 고	비 고

신경철	대표이사	등기(상근)	2020년 03월 27일정기주총에서 재선임(주1)

김종현	이 사	등기(상근)	2018년 03월 29일정기주총에서 재선임 (주2)

박성주	이 사	등기(상근)	2020년 03월 27일정기주총에서 재선임

Sebastian Thimo Doring	이 사	등기(비상근)	2018년 03월 29일정기주총에서 선임 (주2)

박종오	사외이사	등기(비상근)	2018년 03월 29일정기주총에서 선임 (주2)

박진배	감 사	등기(비상근)	2019년 03월 29일정기주총에서 재선임 (주3)

(주1) 2020년 3월 27일 정기주총을 통해 신경철, 박성주 사내이사가 재선임되었습니다.(주2) 2018년 3월 29일 정기주총을 통해 김종현 사내이사가 재선임되었고, 세바스찬 티모 도링 사내이사, 박종오 사외이사가 신규선임되었습니다. 사외이사 유동수는 2018년 6월 23일부로 일신상의 사유로 사임하였습니다.(주3) 2019년 3월 29일 정기주총을 통해 박진배 비상근 감사가 재선임되었습니다. 나. 이사회의 권한 내용영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도, 양수, 영업 전부의 임대 또는 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약 등 관계 법령이나 정관으로 주주총회의 결의사항으로 되어 있는 사항을 제외하고는 회사의 업무 집행에 관한 사항에 관하여 의사결정을 합니다

다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부(ㄱ) 당사는 2020년 3월 12일 제 27기 정기 주주총회와 관련하여 소집통지 및 공고사항을 공시한 바, 그 중 주주총회의 목적사항별 참고서류에 다음과 같이 관련내용을 공고하였음.

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인

신경철	1956년 12월	-	-	이사회

박성주	1963년 03월	-	-	이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	해당법인과의최근3년간 거래내역

기간	내용

신경철	유진로봇 대표이사	2015.02~2017.022010.02~현재2005.10~현재	전 코스닥협회 회장현 공학한림원 회원현 유진로봇 대표이사 회장	-

박성주	유진로봇 연구소장	1994.06~1998.021998.03~2000.092005.10~현재	전 모토로라 코리아전 ETEC principal engineer현 유진로봇 연구소장 사장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무

신경철	-	-	-

박성주	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 신경철 후보자에 대한 이사회 추천사유 후보자는 유진로봇 대표이사를 다년간 근무하여 서비스로봇 개발, 생산,영업, 관리 등 경영전반에 걸쳐 경영역량과 리더쉽, 폭넓은 경험 등을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 지속성장을 위한 비전을 제시하고 이사회의 전략적 의사결정으로 기업가치 제고, 주주권의향상 등에 기여할 적임자로 판단됩니다.□ 박성주 후보자에 대한 이사회 추천사유 후보자는 서비스로봇 연구개발분야 전문가로 다년간 근무하여 분석력과 통찰력을 바탕으로 당사의 사업 역량 및 경쟁력 강화에 기여하여, 이를 바탕으로 이사회의 역량과 전문성을 강화하고 회사의 장기적 성정과 발전에 기여할 책임자로 판단됩니다.

(ㄴ) 당사는 2018년 3월 13일 제 25기 정기 주주총회와 관련하여 소집통지 및 공고사항을 공시한 바, 그 중 주주총회의 목적사항별 참고서류에 다음과 같이 관련내용을 공고하였음.

- 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인

김종현	1969.02	-	-	이사회

Sebastian ThimoDoring	1979.11	-	-	이사회

총 ( 2 ) 명

- 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의최근3년간 거래내역

김종현	現 유진로봇 기획관리실장	- 現 (주)유진로봇 기획관리실 전무- 前 (주)현대건설	-

SebastianThimoDoring	現 Miele 이사	- 現 Miele 제품(로봇)개발부문 이사	-

라. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항 없음.

마. 사외이사 현황당사의 사외이사 박종오는 2018년 3월 13일 제 25기 정기 주주총회와 관련하여 소집통지 및 공고사항을 공시한 바, 그 중 주주총회의 목적사항별 참고서류에 다음과 같이 관련내용을 공고하였음.- 사외이사 인적사항

구 분	성 명	생년월일	주 요 약 력	최대주주와의
관 계	비 고

추 천 인

사외이사	유동수	1949.02	- 서울대 기계공학 학사
- 삼성전자(주)상무이사
- 기술표준원 신뢰성 전문위원 - 한국로봇산업진흥원 고문- 現 유진로봇 사외이사	-	사임(주)

이 사 회

사외이사	박종오	1955.09	- 現 전남대 기계공학부 교수 (마이크로 의료로봇센터장)- 前 국제로봇연맹(IFR)회장	-	2018.03.29 정기주총에서선임

이사회

(주) 사외이사 유동수는 2018년 6월 23일부로 일신상의 사유로 사임하였습니다. 당사는 상법 542조의8(사외이사의 선임) 및 동법시행령 제34조(상장회사의 사외이사등)에서 규정한 벤처기업에 속하므로, 사외이사 선임 의무비율 준수규정에 해당되지 않습니다.

- 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인

유동수	1949.02	-	이사회

박종오	1955.09	-	이사회

총 ( 2 ) 명

- 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

구 분	성 명	생년월일	주 요 약 력	회사와의
거래내역	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)	비 고

추 천 인

사외이사	유동수	1949.02	- 서울대 기계공학 학사
- 삼성전자(주)상무이사
- 기술표준원 신뢰성 전문위원 - 한국로봇산업진흥원 고문- 現 유진로봇 사외이사	-	-	중도사임

이 사 회

사외이사	박종오	1955.09	- 現 전남대 기계공학부 교수 (마이크로 의료로봇센터장)- 前 국제로봇연맹(IFR)회장	-	-	선임

이사회

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 기획관리실 (담당자 :박순재 ☎ 032-550-2304)

( 이사회의 운영에 관한 사항) 이사회의 운영에 관한 사항을 다음과 같습니다.

가. 이사회 운영규정의 주요내용

- 정관 제37조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다

나 .이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

1	2016.01.07	제3자 배정 유상증자의 건(50만주,Imanto AG)	가결	-

2	2016.01.07	제10회 사모전환사채 발행의건(30억원)	가결	-

3	2016.01.28	유형자산 취득의 건(송도국제도시)	가결	-

4	2016.02.29	제23기 결산 재무제표 승인의 건	가결	-

5	2016.02.29	제23기 정기주총소집 결의의 건	가결	-

6	2016.02.29	지점(지나월드) 이전의 건	가결	-

7	2016.03.29	정기주주총회 결과	가결	-

8	2016.04.29	미국법인(Yujinrobot inc) 유상증자 참여(5만USD)	가결	-

9	2016.05.16	제 24기 1분기 결산이사회	가결	-

10	2016.06.01	미국법인 유상증자 참여(5만USD)	가결	-

11	2016.06.29	미국법인 유상증자 참여(5만USD)	가결	-

12	2016.07.28	미국법인 유상증자 참여(5만USD)	가결	-

13	2016.08.16	제 24기 상반기 결산이사회	가결	-

14	2016.08.25	유형자산 양도 결정(용인물류창고)	가결	-

15	2016.08.29	미국법인 유상증자 참여(5만USD)	가결	-

16	2016.09.28	미국법인 유상증자 참여(5만USD)	가결	-

17	2016.11.09	미국법인 유상증자 참여(8만USD)	가결	-

18	2016.11.14	제 24기 3분기 결산이사회	가결	-

19.	2016.12.16	신규시설투자(송도사옥)의 건	가결	-

01	2017.02.28	제24기 정기주총소집 결의의 건	가결	-

02	2017.02.28	제24기 결산 재무제표 승인의 건	가결	-

03	2017.03.29	제24기 정기주주총회 결과	가결	-

04	2017.04.03	임시주총소집 결의의 건	가결	-

05	2017.05.12	임시주주총회 의사록	가결	-

06	2017.05.15	제25기 1분기 결산이사회	가결	-

06	2017.05.15	미국법인 유상증자 참여(5만USD)	가결	-

07	2017.06.12	단기 외화 차입의 건	가결	-

08	2017.08.14	제 25기 반기 결산 이사회	가결	-

09	2017,11,14.	제25기 3분기 결산 이사회	가결	-

10	2017.12.06	제3자 배정 유상증자 결정	가결	-

01	2018.02.27	제25기 정기주총소집 결의의 건	가결	-

02	2018.02.27	제25기 결산 재무제표 승인의 건	가결	-

03	2018.03.29	제25기 정기주주총회 결과 본점소재지 변경 승인의 건	가결	-

04	2018.05.15	제26기 1분기 결산 이사회	가결	-

05	2018.05.31	지점 설치의 건 (서울 가산지점)	가결	-

06	2018.06.28	미국현지법인 유상증자 참여의 건($100,000)	가결	-

07	2018.08.14	제26기 상반기 결산 이사회	가결	-

08	2018.09.13	밀레와 핵심기술 공동개발 계약의 건	가결	-

09	2018.11.14	제 26기 3분기 결산 이사회	가결	-

01	2019.02.27	제 26기 정기주총소집의 결의의 건제 26기 결산재무제표 승인의 건지점이전의 건(지나월드)	가결	-

02	2019.03.29	제26기 정기주주총회 결과	가결	-

03	2019.05.15	제27기 1분기 결산 이사회	가결	-

04	2019.08.14	제27기 상반기 결산 이사회	가결	-

05	2019.11.13	분할 계획서 승인임시주주총회 소집 결의의 건 기준일 공고 및 명의개서정지의 건	가결	-

06.	2019.11.14	제27기 3분기 결산 이사회	가결	-

07	2019.12.27	분할계획서 승인을 위한 주주총회 - 제1호의안: 분할계획서 승인 - 제2호의안: 정관일부 변경의 건	가결	-

01	2020.01.03	분할 보고 이사회 (분할보고총회 갈음)	가결	-

02	2020.02.27	제 27기 정기주총소집의 결의의 건제 27기 결산재무제표 승인의 건	가결	-

03	2020.03.29	제27기 정기주주총회 결과	가결	-

04	2020.05.15	제28기 1분기 결산 이사회	가결	-

- 이사의 각 개인별 주요활동 내역

이사회	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

신경철(출석률 : 100%)	박성주(출석률:100%)	김종현(출석률:100%)	세바스찬티모도링(출석률:70.5% )

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2016.01.07	제3자 배정 유상증자의 건(50만주,Imanto AG)	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2016.01.07	제10회 사모전환사채 발행의건(30억원)	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2016.01.28	유형자산 취득의 건(송도국제도시)	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2016.02.29	제23기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	2016.02.29	제23기 정기주총소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

6	2016.02.29	지점(지나월드) 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

7	2016.03.29	정기주주총회 결과-제1호의안:제23기(2015년1월1일~2015년12월31일) 결산재무제표 승인의 건-제2호의안:감사 선임의 건 제2-1호:박진배 비상근 감사 선임의 건 -제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안:감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-

8	2016.04.29	미국법인(Yujinrobot inc) 유상증자 참여(5만USD)	가결	찬성	찬성	찬성	-

9	2016.05.16	제 24기 1분기 결산이사회	가결	찬성	찬성	찬성	-

10	2016.06.01	미국법인 유상증자 참여(5만USD)	가결	찬성	찬성	찬성	-

11	2016.06.29	미국법인 유상증자 참여(5만USD)	가결	찬성	찬성	찬성	-

12	2016.07.28	미국법인 유상증자 참여(5만USD)	가결	찬성	찬성	찬성	-

13	2016.08.16	제 24기 상반기 결산이사회	가결	찬성	찬성	찬성	-

14	2016.08.25	유형자산 양도 결정(용인물류창고)	가결	찬성	찬성	찬성	-

15	2016.08.29	미국법인 유상증자 참여(5만USD)	가결	찬성	찬성	찬성	-

16	2016.09.28	미국법인 유상증자 참여(5만USD)	가결	찬성	찬성	찬성	-

17	2016.11.09	미국법인 유상증자 참여(8만USD)	가결	찬성	찬성	찬성	-

18	2016.11.14	제 24기 3분기 결산이사회	가결	찬성	찬성	찬성	-

19.	2016.12.16	신규시설투자(송도사옥)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

01	2017.02.28	제24기 정기주총소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

02	2017.02.28	제24기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

03	2017.03.29	제24기 정기주주총회 결과 -제1호의안:제24기(2016년1월1일~2016년12월31일) 결산재무제표 승인의 건-제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호:신경철 사내이사 선임의 건 제2-2호:박성주 사내이사 선임의 건 제2-3호:유동수 사외이사 선임의 건 -제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안:감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-

04	2017.04.03	임시주총소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

05	2017.05.12	임시주주총회 결과 -제1호의안:정관일부 변경의 건(발행예정주식총수 변경)	가결	찬성	찬성	찬성	-

06	2017.05.15	제25기 1분기 결산이사회	가결	찬성	찬성	찬성	-

06	2017.05.15	미국법인 유상증자 참여(5만USD)	가결	찬성	찬성	찬성	-

07	2017.06.12	단기 외화 차입의 건 -Imanto AG로부터 480만 유로차입	가결	찬성	찬성	찬성	-

08	2017.08.14	제 25기 상반기 결산 이사회	가결	찬성	찬성	찬성	-

09	2017.11.14	제25기 3분기 결산 이사회	가결	찬성	찬성	찬성	-

10	2017.12.06	제3자 배정 유상증자 결정	가결	찬성	찬성	찬성	-

01	2018.02.27	제25기 정기주총소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

02	2018.02.27	제25기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

03	2018.03.29	제25기 정기주주총회 결과 -제1호의안:정관 일부 변경의 건 -제2호의안:제25기(2017년1월1일~2017년12월31일) 결산재무제표 승인의 건 -제3호의안:이사선임의 건 제3-1호:김종현 사내이사 선임의 건 제3-2호:Sebastian Thimo Doring 사내이사 선임의 건 제3-3호:박종오 사외이사 선임의 건 -제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안:감사 보수한도 승인의 건본점소재지 변경 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-

04	2018.05.15	제26기 1분기 결산 이사회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

05	2018.05.31	지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

06	2018.06.28	미국현지법인 유상증자 참여의 건($100,000)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

07	2018.08.14	제26기 상반기 결산 이사회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

08	2018.09.13	밀레와 핵심기술 공동개발 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

09	2018.11.14	제 26기 3분기 결산 이사회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

01	2019.02.27	제 26기 정기주총소집의 결의의 건제 26기 결산재무제표 승인의 건지점이전의 건(지나월드)	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

02	2019.03.29	제26기 정기주주총회 결과 -제1호의안:제26기(2018년1월1일~2018년12월31일) 결산재무제표 승인의 건-제2호의안: 정관일부 변경의 건-제3호의안: 감사 선임의 건 제3-1호:박진배 비상근 감사 선임의 건 -제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안:감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

03	2019.05.15	제 27기 1분기 결산 이사회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

04	2019.08.14	제 27기 상반기 결산 이사회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

05	2019.11.13	분할 계획서 승인임시주주총회 소집 결의의 건 기준일 공고 및 명의개서정지의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

06.	2019.11.14	제27기 3분기 결산 이사회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

07	2019.12.27	분할계획서 승인을 위한 주주총회 - 제1호의안: 분할계획서 승인 - 제2호의안: 정관일부 변경의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참불참

01	2020.01.03	분할 보고 이사회 (분할보고총회 갈음)	가결	찬성	찬성	찬성	불참

02	2020.02.27	제 27기 정기주총소집의 결의의 건제 27기 결산재무제표 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참불참

03	2020.03.29	제27기 정기주주총회 결과 - 제1호의안 : 제27기(2019년1월1일~2019년12월31일) 결산재무제표 승인의 건
-제2호의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 신경철 사내이사 선임의 건
제2-2호 : 박성주 사내이사 선임의 건
-제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	불참불참불참불참불참

04	2020.05.15	제28기 1분기 결산 이사회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(주) 세바스찬티모도링은 2018.03.29 정기주주총회에서 선임되었습니다.

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

이사회	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	사외이사의 성명

유동수(출석률 : 98%)	박종오(출석률:66.7%)

찬반여부	찬반여부

1	2016.01.07	제3자 배정 유상증자의 건(50만주,Imanto AG)	가결	찬성	-

2	2016.01.07	제10회 사모전환사채 발행의건(30억원)	가결	찬성	-

3	2016.01.28	유형자산 취득의 건(송도국제도시)	가결	찬성	-

4	2016.02.29	제23기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

5	2016.02.29	제23기 정기주총소집 결의의 건	가결	찬성	-

6	2016.02.29	지점(지나월드) 이전의 건	가결	찬성	-

7	2016.03.29	정기주주총회 결과-제1호의안:제23기(2015년1월1일~2015년12월31일) 결산재무제표 승인의 건-제2호의안:감사 선임의 건 제2-1호:박진배 비상근 감사 선임의 건 -제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안:감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	-

8	2016.04.29	미국법인(Yujinrobot inc) 유상증자 참여(5만USD)	가결	찬성	-

9	2016.05.16	제 24기 1분기 결산이사회	가결	찬성	-

10	2016.06.01	미국법인 유상증자 참여(5만USD)	가결	찬성	-

11	2016.06.29	미국법인 유상증자 참여(5만USD)	가결	찬성	-

12	2016.07.28	미국법인 유상증자 참여(5만USD)	가결	찬성	-

13	2016.08.16	제 24기 상반기 결산이사회	가결	찬성	-

14	2016.08.25	유형자산 양도 결정(용인물류창고)	가결	찬성	-

15	2016.08.29	미국법인 유상증자 참여(5만USD)	가결	찬성	-

16	2016.09.28	미국법인 유상증자 참여(5만USD)	가결	찬성	-

17	2016.11.09	미국법인 유상증자 참여(8만USD)	가결	찬성	-

18	2016.11.14	제 24기 3분기 결산이사회	가결	찬성	-

19.	2016.12.16	신규시설투자(송도사옥)의 건	가결	찬성	-

01	2017.02.28	제24기 정기주총소집 결의의 건	가결	찬성	-

02	2017.02.28	제24기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

03	2017.03.29	제24기 정기주주총회 결과 -제1호의안:제24기(2016년1월1일~2016년12월31일) 결산재무제표 승인의 건-제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호:신경철 사내이사 선임의 건 제2-2호:박성주 사내이사 선임의 건 제2-3호:유동수 사외이사 선임의 건 -제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안:감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-

04	2017.04.03	임시주총소집 결의의 건	가결	찬성	-

05	2017.05.12	임시주주총회 결과 -제1호의안:정관일부 변경의 건(발행예정주식총수 변경)	가결	찬성	-

06	2017.05.15	제25기 1분기 결산이사회	가결	찬성	-

06	2017.05.15	미국법인 유상증자 참여(5만USD)	가결	찬성	-

07	2017.06.12	단기 외화 차입의 건 -Imanto AG로부터 480만 유로차입	가결	찬성	-

08	2017.08.14	제 25기 상반기 결산 이사회	가결	찬성	-

09	2017.11.14	제25기 3분기 결산 이사회	가결	찬성	-

10	2017.12.06	제3자 배정 유상증자 결정	가결	찬성	-

01	2018.02.27	제25기 정기주총소집 결의의 건	가결	찬성	-

02	2018.02.27	제25기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

03	2018.03.29	제25기 정기주주총회 결과 -제1호의안:정관 일부 변경의 건 -제2호의안:제25기(2017년1월1일~2017년12월31일) 결산재무제표 승인의 건 -제3호의안:이사선임의 건 제3-1호:김종현 사내이사 선임의 건 제3-2호:Sebastian Thimo Doring 사내이사 선임의 건 제3-3호:박종오 사외이사 선임의 건 -제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안:감사 보수한도 승인의 건본점소재지 변경 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	불참	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

04	2018.05.15	제26기 1분기 결산 이사회	가결	찬성	찬성

05	2018.05.31	지점 설치의 건	가결	-	찬성

06	2018.06.28	미국현지법인 유상증자 참여의 건($100,000)	가결	-	찬성

07	2018.08.14	제26기 상반기 결산 이사회	가결	-	불참

08	2018.09.13	밀레와 핵심기술 공동개발 계약의 건	가결	-	찬성

09	2018.11.14	제 26기 3분기 결산 이사회	가결	-	불참

01	2019.02.27	제 26기 정기주총소집의 결의의 건제 26기 결산재무제표 승인의 건지점이전의 건(지나월드)	가결가결가결	-	찬성찬성찬성

02	2019.03.29	제26기 정기주주총회 결과 -제1호의안:제26기(2018년1월1일~2018년12월31일) 결산재무제표 승인의 건-제2호의안: 정관일부 변경의 건-제3호의안: 감사 선임의 건 제3-1호:박진배 비상근 감사 선임의 건 -제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안:감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결	-	불참

03	2019.05.15	제 27기 1분기 결산 이사회	가결	-	찬성

04	2019.08.14	제 27기 상반기 결산 이사회	가결	-	찬성

05	2019.11.13	분할 계획서 승인임시주주총회 소집 결의의 건 기준일 공고 및 명의개서정지의 건	가결가결가결	-	찬성찬성찬성

06.	2019.11.14	제27기 3분기 결산 이사회	가결	-	찬성

07	2019.12.27	분할계획서 승인을 위한 주주총회 - 제1호의안: 분할계획서 승인 - 제2호의안: 정관일부 변경의 건	가결가결	-	불참불참

01	2020.01.03	분할 보고 이사회 (분할보고총회 갈음)	가결	-	불참

02	2020.02.27	제 27기 정기주총소집의 결의의 건제 27기 결산재무제표 승인의 건	가결가결	-	찬성찬성

03	2020.03.29	제27기 정기주주총회 결과 - 제1호의안 : 제27기(2019년1월1일~2019년12월31일) 결산재무제표 승인의 건
-제2호의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 신경철 사내이사 선임의 건
제2-2호 : 박성주 사내이사 선임의 건
-제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결	-	불참불참불참불참불참

04	2020.05.15	제28기 1분기 결산 이사회	가결	-	찬성

- 사외이사 유동수는 2014년 3월 27일 주주총회에서 최초 선임되었으며, 2017년 3월 29일 주주총회에서 재선임되었으며, 2018.05.22일부로 중도사임하였습니다. - 사외이사 박종오는 2018년 3월 29일 주주총회에서 최초 선임되었습니다.

라. 이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없음.

마. 이사회내의 위원회 활동내역-해당사항 없음.

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 09월 13일	회사(사내)	박종오	-	사외이사 자격요건,이사회 운영규정

2019년 11월 13일	회사(사내)	박종오	-	자본시장관련 주요이슈