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테이팩스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 테이팩스
대 표 이 사 : 심병섭
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 62-16
(전 화) 031-8047-4100
(홈페이지) http://www.tapex.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 윤경순
(전 화) 031-8047-4100
2. 회사의 연혁

가. 연혁

일 자	내 용

2015.10.08	유망중소기업 선정(경기도)

2015.12.07	삼천만불 수출의 탑 수상(한국무역협회)

2016.05.19	중국 심천 현지법인 설립

2017.10.31	유가증권시장 상장

2019.05.10	삼성 디스플레이 1차 Vender 선정

2019.06.18	삼성전자 (반도체사업부) 1차 Vender 선정

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

연월일	본점 소재지

변경 전	변경 후

2015.03.24	인천광역시 부평구 청천동423	경기도 화성시 양감면 초록로532번길 62-16

다. 경영진의 중요한 변동

구 분	대표이사	사내이사	사외이사	기타비상무이사	감사
(감사위원회)

2015.03.10	서광벽	진대제
이병철
이승철	김민
박상필	-	박상필
이병철

2016.05.30	심병섭	조연주	-	최용진	한장안

2017.02.15	심병섭	임진모	박훈정영수	최용진	박훈정영수최용진

2019.03.25	심병섭	조연주	박훈정영수	최용진	박훈정영수최용진

라. 최대주주의 변동

연월일	최대주주	지분율	비 고

2016.05.30	에이치티투자목적(주)	99.18%	주식 양수

2016.08.31	(주)한솔케미칼	50.00%	에이치티투자목적(주)흡수합병

2017.03.17	(주)한솔케미칼	49.77%	지분율변동
(스톡옵션행사)

2017.04.26	(주)한솔케미칼	49.87%	지분율변동(주식 양수)

2017.05.29	(주)한솔케미칼	49.52%	지분율변동
(스톡옵션행사)

2017.10.28	(주)한솔케미칼	45.60%	지분율변동(유상증자)

※ 특수관계인의 소유주식수를 합산하여 기재하였습니다 마. 합병등의 사항

연월일	구 분	내 용

2016.08.31	합병	에이치티투자목적㈜ 흡수합병(존속법인: ㈜테이팩스)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 03월 17일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	4,000	-

2017년 05월 16일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	4,000	-

2017년 10월 28일	유상증자(일반공모)	보통주	393,650	500	23,000	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,543,650	-	7,543,650	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,826,000	-	2,826,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	2,826,000	-	2,826,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,717,650	-	4,717,650	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,717,650	-	4,717,650	-

※ 상법 제341조에 의거, 2015년 5월 11일 보통주 2,826,000주를 주당 15,900원에 취득하여 이익소각 하였습니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 - 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,717,650	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,717,650	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 회사의 배당정책은 적정한 이익분배를 통한 기업가치 극대화를 목표로 하고 있으 며, 주주들의 배당에 대한 기대에 부응할 수 있는 안정된 배당정책을 유지하기 위 하여 최선을 다하고 있습니다. 매 사업연도 종료 후 법률 상 배당가능이익과 주식 의 시장가치 및 동종 업체의 배당규모, 당사 Cashflow 상황 등을 종합적으로 고려 하여 적정한 배당이 이루어질 수 있도록 노력하고 있습니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26기	제25기	제24기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,630	5,101	7,650

(별도)당기순이익(백만원)	9,611	6,200	8,716

(연결)주당순이익(원)	1,617	1,081	1,747

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무제표(단위 : 백만원)

구 분	제 26 기	제 25 기	제 24 기

[유동자산]	47,136	30,445	26,513

당좌자산	17,164	15,666	14,711

재고자산	10,975	14,243	11,691

기타유동자산	18,997	536	111

[비유동자산]	97,893	129,780	133,268

투자자산	3	3,515	3,533

유형자산	29,526	57,208	59,432

무형자산	62,171	64,025	64,563

기타비유동자산	6,193	5,032	5,740

자산총계	145,029	160,225	159,781

[유동부채]	17,839	42,199	60,945

[비유동부채]	26,472	24,900	10,805

부채총계	44,311	67,099	71,750

[자본금]	3,772	3,772	3,772

[기타불입자본]	76,098	76,098	76,098

[기타자본구성요소]	37	43	26

[이익잉여금]	20,811	13,213	8,135

지배기업소유주지분	100,718	93,126	88,031

비지배지분	0	0	0

자본총계	100,718	93,126	88,031

(2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31)	(2018. 01. 01 ~ 2018. 12. 31)	(2017. 01. 01 ~ 2017. 12. 31)

매출액	112,605	108,499	105,852

영업이익	8,278	7,530	11,956

법인세비용차감전순이익	9,795	6,714	9,534

당기순이익(손실)	7,630	5,101	7,650

지배기업소유주지분순이익	7,630	5,101	7,650

비지재지분순이익	0	0	0

기본주당이익(원)	1,617	1,081	1,747

희석주당이익(원)	1,617	1,081	1,747

연결에포함된회사수	2	2	2

나. 요약별도재무제표(단위 : 백만원)

구 분	제 26 기	제 25 기	제 24 기

[유동자산]	46,054	31,041	26,908

당좌자산	18,071	16,816	15,552

재고자산	10,473	13,706	11,264

기타유동자산	17,510	519	92

[비유동자산]	34,975	63,247	65,581

투자자산	906	4,109	4,117

유형자산	27,692	52,588	54,382

무형자산	357	1,518	1,363

기타비유동자산	6,020	5,032	5,719

자산총계	81,029	94,288	92,489

[유동부채]	17,656	42,205	60,875

[비유동부채]	20,728	19,018	4,726

부채총계	38,384	61,223	65,601

[자본금]	3,772	3,772	3,772

[기타불입자본]	(48,582)	(48,582)	(48,582)

[기타자본구성요소]	0	0	0

[이익잉여금]	87,455	77,875	71,698

자본총계	42,645	33,065	26,888

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31)	(2018. 01. 01 ~ 2018. 12. 31)	(2017. 01. 01 ~ 2017. 12. 31)

매출액	111,638	107,460	105,027

영업이익	9,039	8,786	13,062

법인세비용차감전순이익	12,005	8,010	10,888

당기순이익(손실)	9,611	6,200	8,716

기본주당이익(원)	2,037	1,314	1,990

희석주당이익(원)	2,037	1,314	1,990
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제26기(당기)	안진회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

제25기(당기)	안진회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

제24기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제26기(당기)	안진회계법인	-중간기간 재무제표 검토-개별 및 연결재무재표 감사	140,000	1,657

제25기(전기)	안진회계법인	-중간기간 재무제표 검토-개별 및 연결재무재표 감사	98,000	1,431

제24기(전전기)	삼정회계법인	-중간기간 재무제표 검토-개별 및 연결재무재표 감사	81,000	1,329

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제26기(당기)	-	-	-	-	-

제25기(전기)	-	-	-	-	-

제24기(전전기)	2017.9.1	증권신고서 제출을 위한 회계법인 재무확인서 발행 업무	2017.9.1~2017.9.7	18,000	삼정회계법인

4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 06월 17일	감사위원회: 감사위원장감사인: 업무수행이사 외2명	서면회의	- 2019년 회계감사 수행계획- 반기재무제표에 대한 분석적 절차 수행결과 등

2	2020년 03월 11일	감사위원회: 감사위원장감사인: 업무수행이사 외2명	서면회의	- 그룹감사 및 기말 감사절차 진행 결과- 기타 입증감사 진행상황 및 최종감사 결과- 감사인의 독립성 등
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 2인 및 기타비상무이사 1인으로 총 5인의 이사로 구성되어 있으며, 당사 정관에 의거 대표이사가 이사회의장을 겸직하고 있습니다. 또한 이사회 내에는 1개의 위원회(감사위원회)가 있습니다. 각 이사의 주요경력 및 담당업무 등은 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

심병섭(출석률:100%)	임진모(0%)	조연주(80%)	박훈(100%)	정영수(100%)	최용진(83%)

찬반여부

1	2019.02.08	1. 내부결산 재무제표 승인의 건2. 제25기 정기주주총회 소집 결의의 건3. 주요주주 등과의 거래한도 승인의 건4. 내부회계관리제도 운영실태 및 운영평가 보고5. 2019년 경영계획 보고의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성

2	2019.03.25	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성

3	2019.04.05	1. 부평공장 토지 매각의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.04.11	1. 신규 여신한도 약정의 건2. 이사 경업 승인의 건3. 경영현황 보고의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.07.11	1. 인천 부평공장 가동중단의 건2. 경영현황 보고의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참

6	2019.10.14	1. 부평 지점 폐지의 건2. 경영현황 보고의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 사임 : 임진모 사내이사('19.03.25), 신규선임 : 조연주 사내이사('19.03.25)

다. 이사회내 위원회

당사의 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다. 자세한 사항은 "2. 감사제도에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성 당사는 이사선출에 대한 독립성기준을 운영하지 않고 있으며, 법령에 따라 주주총회 소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 현행 이사회의 구성 및 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	임기	연임여부	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

대표이사	심병섭	이사회	3년	해당	경영총괄	해당사항 없음	없음

사내이사	조연주	이사회	3년	해당사항없음	경영	해당사항 없음	사내이사

사외이사	박훈	이사회	3년	해당사항없음	경영	해당사항 없음	없음

사외이사	정영수	이사회	3년	해당사항없음	경영	해당사항 없음	없음

기타비상무이사	최용진	이사회	3년	해당	경영	해당사항 없음	없음

※ 주주의 이사후보 추천은 없었습니다.※ 사외이사 선출을 위한 별도의 위원회는 운영하고 있지 않습니다. ※ 제26기 정기주주총회(20.3.23)를 통해 박훈 사외이사, 정영수 사외이사가 재선임 되었습니다. 마. 사외이사의 전문성

마-1. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 참석시 회사의 경영현황 등 사외이사 업무수행에 필요한 자료를 제공하고 있기 때문에 별도의 교육은 실시하지 않았습니다.

마-2. 사외이사 지원조직 현황

부서명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	3	부장(3년), 차장(3년), 대리(1년)	이사회 지원업무 전반

※ 직원수는 해당부서에서 이사회 지원업무를 담당하는 직원수로 기재하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

박훈	예	서울시립대 세무학과 교수 (2003~현재)	예	회계·재무분야 학위보유자	2003년 ~ 현재서울시립대 세무학과 교수

정영수	예	RCI Capital Group Korea 회장 (2010~현재)	-	-	-

최용진	-	아주IB투자 PE본부장 (08.03~현재)	-	-	-

나. 감사위원회 위원의 독립성

감사위원회 위원은 상법상 결격사유가 없는 사외이사와 기타비상무이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다. 당사는 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등에 있어 관련법령 및 정관을 준용하고 있습니다.나-1. 감사위원의 선임배경 등

성명	선임배경	추천인	회사와의 관계	최대주주 등과의 관계	기타이해관계

박훈	주주총회	이사회	없음	없음	없음

정영수	없음	없음	없음

최용진	없음	없음	없음

나-2. 감사위원의 선출기준 및 충족여부

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련법령등

- 3명의 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의 2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(사외이사 2명)

- 위원중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족	상법 제542조의 11 제2항

- 감사위원의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자등)	충족(해당사항없음)	상법542조의 11제3항

※ 재무전문가 판단 근거 : 당사 감사위원인 박훈 교수는 서울대 대학원에서 조세법 및 상법 전공으로 석사, 박사학위를 취득하였고, 2003년부터 서울시립대 세무학과 전임강사 및 조교수, 부교수 역임 후 2009년 부터 현재까지 교수로 재직 중 입니다. 다. 감사위원회의 활동

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원의 성명

박훈(출석률:100%)	정영수
(출석률:100%)	최용진(출석률 100%)

찬반여부

감사위원회	2019.02.08	1. 제25기 재무제표 및 영업보고서 보고2. 내부회계관리제도 운영실태 평가	-	-	-	-

라. 감사위원회 교육실시 계획 - 교육실시 계획 미정

라-1. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원회 개최시 회사의 경영현황 등 위원회의 업무수행에 필요한 자료를 제공하고 있기 때문에 별도의 교육은 실시하지 않았습니다.

라-2. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	3	부장(3년), 차장(3년), 대리(1년)	감사위원회 지원업무 전반

마. 준 법지원인 지원조직 현황 - 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 보고서 기준일 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권

당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상기간중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가 . 임원현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

심병섭	남	1965년 07월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	중앙대 화학공학과 졸 KAIST 최고경영자과정 수료 한솔케미칼 영업본부장 삼성종합화학	-	-	관계없음	2016.05.30 ~	2022.03.25

조연주	여	1979년 10월	사내이사	등기임원	상근	기획실장	University of Pennsylvania, Wharton School, 경영학 석사 한솔케미칼 사장 VICTORIA THE BOSTON CONSULT	10,000	-	등기임원	2016.05.30 ~	2022.03.25

최용진	남	1971년 01월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무 이사	성균관대 전자공학과 졸 아주IB투자 PE본부장	-	-	관계없음	2016.05.30 ~	2022.03.25

정영수	남	1944년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대 화공과 졸 서울대 최고경영자과정 수료 RCI Capital Group Korea 회장	-	-	관계없음	2017.02.15 ~	2023.03.23

박훈	남	1970년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 조세법학 박사 서울시립대 교수	-	-	관계없음	2017.02.15 ~	2023.03.23

김해을	남	1961년 08월	상무	미등기임원	상근	TW사업부장	인하대 경제학과 졸 테이팩스 PT사업부 ㈜벡셀 차장 ㈜서통상사 영업 차장	10,200	-	관계없음	2005.03.01 ~	-

남병기	남	1967년 09월	상무	미등기임원	상근	연구소장	고려대 화학 석사 한솔케미칼 전자재료 팀장	4,000	-	관계없음	2016.05.30~	-

윤경순	남	1969년 06월	이사	미등기임원	상근	경영지원본부장	고려대 무역학과 졸 테이팩스 심천법인장	-	-	관계없음	2016.08.01~	-

※ 소유주식수는 우리사주 취득분을 포함하였습니다.※ 2020년 3월 23일 정기주주총회에서 박훈 사외이사(감사위원), 정영수 사외이사(감사위원)를 재선임하였습니다.

나. 직원현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

EM사업부	남	118	-	-	-	118	5.1	5,618	48	-	-	-	-

EM사업부	여	8	-	1	-	9	9.7	397	44	-

TW사업부	남	21	-	-	-	21	8.7	1,132	54	-

TW사업부	여	2	-	-	-	2	11.4	86	43	-

중앙연구소	남	17	-	-	-	17	4.2	929	55	-

중앙연구소	여	12	-	-	-	12	5.6	572	48	-

경영지원외	남	45	-	-	-	45	7.6	2,413	54	-

경영지원외	여	7	-	1	-	8	7.2	254	32	-

성별합계	남	201	-	-	-	201	6.0	10,092	50	-

성별합계	여	29	-	-	-	29	7.6	1,308	45	-

합 계	230	-	2	-	232	6.2	11,400	49	-

* 연간급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준이며, 미등기임원이 포함되어 있습니다.* 퇴직급여를 제외한 금액입니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	368	123	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5(3)	2,000	감사위원회 위원(3인) 포함

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	478	96	-

나-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	430	215	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	48	12	사외이사 2기타비상무이사 1

감사	-	-	-	-

보수현황>다. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

다-1. 개인별 보수지급금액 - 공시기준 이상의 보수지급사항이 없어 기재 생략합니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

다-2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

라. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

라-1. 개인별 보수지급금액 - 공시기준 이상의 보수지급사항이 없어 기재 생략합니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

라-2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

마. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황마-1. 이사, 감사 주식매수선택권 부여현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	-	-	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	-	-	-

마-2. 주식매수선택권 행사 현황 - 해당사항이 없습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 - 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

- 해당사항이 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항

- 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경사항

신고일자	제목	신고내용 / 진행사항

2019.04.05	유형자산 양도 결정(주요사항보고서)	1. 신고내용 : 인천 부평공장 토지를 '경영효율 극대화' 목적으로 ㈜스타아미에 355억원에 양도 2. 진행사항 - '19.04.05 : 이사회 결의 및 계약 체결 - '19.04.15 : 매수인 추가 계약 체결(㈜이피아이티) - '19.07.20 : 부평공장 생산 중단 - '19.10.08 : 매수인 추가 계약 체결 ( ㈜ 에이앤비 ) - '19.10.15 : 잔 금지급 완료(㈜이피아이티, ㈜ 에이앤비) 잔금지급일 변경( ㈜ 스타아미, 10/15→11/29) - '19.11.11 : 매수인 추가 계약 체결(도원정밀) - '19.11.28 : 매수인(도원정밀) 잔금지급 - '19.12.02 : 매수인( ㈜ 스타아미 ) 잔금지급의무 미이행에 따른 계약해제 - '20.11.30 : 매각 완료(예정)

2020.03.09	소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)	1. 신고내용 : 당사와 (주)스타아미간 체결된 당사 소유의 부평공 장 토지매매계약(2019.04.05)의 매수자 불이행에 따 른 계약금 수취의 반환 및 약속어음 공정증서에 기한 지연배상금 강제집행 불허판결을 요구하는 소송 2. 진행사항 - '20.03.06 : 소송대리인 선임 - '20.03.09 : 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구) 공시

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

2016.03.22(정기)	1. 제22기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
2. 이사보수 한도 승인의 건	가결	-

2016.05.30(임시)	1. 정관 개정의 건
2. 이사 선임의 건
3. 감사 선임의 건	가결	-

2016.07.29(임시)	1. 합병계약 승인의 건	가결	-

2016.09.01(임시)	1. 합병보고 결의의 건	가결	-

2017.02.15(임시)	1. 정관 일부 변경의 건
2. 이사 선임의 건
3. 임원퇴직금지급규정 승인의 건	가결	-

2017.03.24(정기)	1. 제23기 재무제표 승인의 건
2. 이사보수 한도 승인의 건	가결	-

2018.03.26(정기)	1. 제24기 재무제표 승인의 건2. 이사 보수 한도액 승인의 건	가결	-

2019.03.25(정기)	1. 제25기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사위원 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건	가결	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 당사는 당기말 현재 당사가 원고로 계류 중인 소송사건은 물품 대금 청구소송 1건입니다. 청구소송의 소송가액은 593,106천원 이었으나, 2019년 9월 담보물건의 부동산 임의경매를 통하여 소송가액 중 195,408천원을 회수하였고, 변제후 잔액 397,698천원에 대하여 청구취지 변경하여 소송이 진행 중입니다. 보고기간 후 당사는 당사 소유의 부평공장 토지 매매계약(2019. 04. 05)의 매수자 계약 불이행에 따른 계약금 수취의 반환(소송가액 4,338,656천원)과 약속어음 공정증서에 기한 지연 배상금 강제집행(소송가액 500,000천원) 불허 판결을 요구하는 소송이 접수되었습니다.현재 당사의 경영진은 계약금 반환 청구 소송 등에 대하여 당연 기각할 것을 주장할 계획이며, 소송대리인 선임을 통하여 법적인 절차에 따라 적극 대응할 예정입니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항이 없습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 - 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 - 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 - 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 - 해당사항이 없습니다. 나. 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사항이 없습니다. 다. 보고서 기준일 이후 발생한 중요사항 - 해당사항이 없습니다. 라. 직접금융자금의 사용내역 라-1. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(유가증권시장 상장공모)	1	2017.10.27	차입금 상환 4,359투자자금 4,000	8,359	차입금 상환 8,359	8,359	투자재원으로 조달한 4,000백만원은 투자시기 미정에 따라 차입금 상환 재원으로 사용함.[※ 증권신고서상 투자목적사업은 진행 검토 中

마. 합병등의 사후정보

(1) 에이치티투자목적회사(주) 흡수합병1) 합병일자2016년 9월 1일에 합병 등기되어 합병이 사실상 종료되었습니다.2) 합병의 상대방

상호	에이치티투자목적회사(주)

소재지	서울특별시 강남구 테헤란로 513, 7,8층

대표이사	심병섭

3) 계약내용- 합병의 방법 : 간이합병- 구체적 내용 : (주)테이팩스는 본 합병에 의한 신주발행 및 자본증가를 하지 아니하며, 본 합병의 합병비율은 에이치티투자목적회사(주)의 기명식 보통주식 1주당 6.0197014주의 비율대로 (주)테이팩스의 기명식 보통주식을 배정하는 것으로 정하며, (주)테이팩스는 합병기일 현재 에이치티투자목적회사(주)의 주주명부상 기재된 주주에게 합병비율에 따라 본 합병으로 (주)테이팩스가 취득하게된 자기주식(기명식 보통주식 총 4,274,000주)를 교부하기로 함.- 주요일정 :

합병이사회 결의	2016년 7월 14일

합병계약일	2016년 7월 29일

합병계약 승인을 위한 주주총회일	2016년 7월 29일

채권자 이의제출기간	시작일	2016년 7월 30일

종료일	2016년 8월 30일

합병기일	2016년 8월 31일

합병종료보고 공고일	2016년 9월 1일

합병등기일	2016년 9월 1일

주1) 주주명부폐쇄는 총주주의 동의로 생략함.주2) 합병교부금은 지급하지 아니함.4) 합병 전후 재무사항 비교- 본 합병은 관련법상 외부평가기관의 평가를 요하지 않으므로 합병전후 재무사항 비교표는 기재 생략합니다. 바. 녹색경영

- 해당사항이 없습니다.

사. 보호예수 현황 - 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.