테이팩스 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 18일	제30기 정기주주총회	- 사업목적추가 및 순번 변경- 배당기준일 변경	- 사업목적 추가 및 순번 변경- 배당기준일을 주주총회 의결권 행사 기준일과 다른날로 이사회에서 배당시마다 결정할 수 있도록 함

2022년 03월 22일	제28기 정기주주총회	- 본점소재지 변경	- 지역 변경

2021년 03월 22일	제27기 정기주주총회	- 사업목적추가- 배당기산일 준용규정 삭제- 주주명부 폐쇄절차 관련 규정 정비 등	- 사업목적 추가- 일부 개정상법 및 전자증권법 관련 사항 반영

나. 사업보고서 제출 후 정관 변경 안건 - 제 32기 정기주주총회(2026년 3월 24일)에서 정관 일부 변경의 건이 상정될 예정이며, 상세 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제31조(이사의 수)
①회사의 이사는 3명이상 10명이내로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분 의 1이상으로 한다.
② 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.	제31조(이사의 수)
①회사의 이사는 3명이상 10명이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분 의 1이상으로 한다.
② 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	사외이사 명칭변경 및
구성요건 상향
('26.7.23자 시행)
※ 상법 제 542조의 8

제35조(이사의 의무)
①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
(신설)
② (생략)
③ (생략)
④ (생략)	제35조(이사의 의무)
①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③ (현행 제 ②호와 같음)
④ (현행 제 ③호와 같음)
⑤ (현행 제 ④호와 같음)	이사의 충실의무 대상 확대
※ 상법 제382조의3

제41조(감사위원회의 구성)
①~②(생략)
③위원의 3분의 2이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 가 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④ 사외이사 인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다
⑦사외이사 의 사임·사망등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제41조(감사위원회의 구성)
①~②(좌동)
③위원의 3분의 2이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 가 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (삭제)
⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다.
⑥독립이사 의 사임 ㆍ 사망등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	사외이사 명칭변경 및 감사위원 선ㆍ해임시 3% 룰 강화
('26.7.23자 시행)
※ 상법 제 542조의 8, 상법 제 542조의 12 제4항

제8장 부 칙
제1조(시행일)
1.~22.(생략)
(신설)	제8장 부 칙
제1조(시행일)
1.~22. (좌동)
23. 2026년 3월 24일 제 22차 정관개정(이 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다. 다만 제 31조, 41조의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.)	정관 개정일 및 추가 및 관련 상법 시행시기
('26.7.23자)를 고려한 경과규정 마련

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	화학 제품의 제조 및 판매업	영위

2	합성수지 제품의 제조 및 판매업	영위

3	지류 제품의 제조 및 판매업	영위

4	포장기기 제조 및 판매업	영위

5	플라스틱 필름, 시트 제조 및 판매업	영위

6	플라스틱 적층, 도포 및 기타 표면처리 제품 제조 및 판매업	영위

7	전자부품 제조 및 판매업	영위

8	전자부품 및 관련제품의 제조를 위한 원부자재 제조 및 판매업	영위

9	반도체, 반도체 제조장치, 반도체 제조를 위한 원부자재 및 관련 제품의 제조 및 판매업	영위

10	국내외 자원개발 및 판매업	영위

11	신소재 개발, 생산 및 판매업	영위

12	기타 전자부품 제조업 및 판매업	영위

13	수출입 무역 및 판매업	영위

14	부동산업 및 부동산임대업	미영위

15	도매, 소매 판매업	영위

16	의료기기 판매업	영위

17	음, 식료품 도매업	영위

18	생활용품 도매업	영위

19	전기 각호 운영에 관련되는 임가공 및 부대사업 일체와 투자	영위

라. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2024년 03월 18일	17. 의료기기판매업	16. 의료기기판매업

추가	2024년 03월 18일	-	17. 음,식료품 도매업

추가	2024년 03월 18일	-	18. 생활용품 도매업

수정	2024년 03월 18일	16. 전기 각호 운영에 관련되는 임가공 및 부대사업 일체와 투자	19. 전기 각호 운영에 관련되는 임가공 및 부대사업 일체와 투자

※ 상기 변경일은 주주총회에서 정관상 사업목적 변경이 승인된 일자입니다. 마. 변경 사유

사업목적 (변경후)	변경 취지 및 목적	사업목적 변경 제안 주체	회사의 주된 사업에 미치는 영향

16. 의료기기판매업	순번 변경	이사회 제안	영향 없음

17. 음,식료품 도매업	신규 사업아이템 취급	이사회 제안	신규 상품 판매 확대

18. 생활용품 도매업	신규 사업아이템 취급	이사회 제안	신규 상품 판매 확대

19. 전기 각호 운영에 관련되는 임가공 및 부대사업 일체와 투자	순번 변경	이사회 제안	영향 없음

바. 정관상 사업목적 추가 현황표

구분	사업목적	사업의 내용 및 전망

1	음·식료품도매업	사업 분야 및 진출목적	음·식료품 도매업수입/판매 사업을 통한 매출확대 목적

시장의 주요 특성,규모 및 성장성	음료 시장은 '22년 기준 10조원 규모를 돌파 하였으며, RTD차(Ready to drink, 바로 마시도록 포장된 커피/차류) 시장은 약 3,200억 규모로 성장하고 있습니다.또한 시장규모는 배달산업 성장등으로 점진적인 성장 추세를 보이고 있습니다.

신규사업과 관련된 투자 및예상 자금소요액	해당 사업 관련 별도 투자 불필요.

사업 추진현황	당사는 해당 사업을 추진하기 위해 중국 왕라오지(王老吉), 중국 국영기업 광약집단량차브랜드와 파트너쉽을 체결하였습니다.

기존 사업과의 연관성	현지 생산된 상품을 수입, 당사의 기존 소비재 사업부문의 영업 및 유통조직을 활용하여판매활동을 진행중에 있습니다.

주요 위험	음식료품 도매업은 당사가 추진하고 있는 여러 신성장 사업중 하나로 검토되었으며,해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 미미한 수준입니다.향후 사업의 성장 및 추가 투자여부등에 따라 주된 사업에 미치는 영향도가 변경될수 있습니다.

향후 추진 계획	지속적인 매출확대를 위한 영업망 확대 계획입니다.

미추진사유	해당사항없습니다.

2	생활용품도매업	사업 분야 및 진출목적	생활용품 도매업수입/판매 사업을 통한 매출확대 목적

시장의 주요 특성,규모 및 성장성	라이프 스타일의 변화에 따라 1~2인 가구가 증가하고 있는 추세이며, 이에 따른 식재료에 대한 소포장 보관을 비롯한 다양한 생활용품 분야에서 지속적 수요의 증가가 예상되고 있습니다. 이에 따라, 당사는 프린팅 지퍼백, 일회용 수세미, 다모 칫솔 등 생활용품 분야에서 다양한 상품의 유통을 통해 이러한 소비자 니즈를 충족시키고 관련 분야의 매출 확대를 추진하고 있습니다.

신규사업과 관련된 투자 및예상 자금소요액	해당 사업 관련 별도 투자 불필요.

사업 추진현황	당사는 해당 사업을 추진하기 위해 주방용품, 구강용품 등의 글로벌 소싱처를 확보 하였고, 롯데마트 등 대형유통 입점을 통해 브랜드 인지도를 확대할 예정 입니다.

기존 사업과의 연관성	현지 생산된 상품을 수입, 당사의 기존 소비재 사업부문의 영업 및 유통조직을 활용하여판매활동을 진행중에 있습니다.

주요 위험	생활용품 도매업은 당사가 추진하고 있는 여러 신성장 사업중 하나로 검토되었으며,해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 미미한 수준입니다.향후 사업의 성장 및 추가 투자여부등에 따라 주된 사업에 미치는 영향도가 변경될수 있습니다.

향후 추진 계획	지속적인 매출확대를 위한 영업망 확대 계획입니다.

미추진사유	해당사항없습니다.