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테이팩스 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 5일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 테이팩스
대 표 이 사 : 심병섭
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 양감면 초록로 532번길 62-16
(전 화) 031-8047-4100
(홈페이지) http://www.tapex.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 윤경순
(전 화) 031-8047-4100
2. 회사의 연혁

가. 연혁

일 자	내 용

2015.10.08	유망중소기업 선정(경기도)

2015.12.07	삼천만불 수출의 탑 수상(한국무역협회)

2016.05.19	중국 심천 현지법인 설립

2017.10.31	유가증권시장 상장

2019.05.10	삼성 디스플레이 1차 Vender 선정

2019.06.18	삼성전자 (반도체사업부) 1차 Vender 선정

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

연월일	본점 소재지

변경 전	변경 후

2015.03.24	인천광역시 부평구 청천동423	경기도 화성시 양감면 초록로532번길 62-16

다. 경영진의 중요한 변동

구 분	대표이사	사내이사	사외이사	기타비상무이사	감사
(감사위원회)

2015.03.10	서광벽	진대제
이병철
이승철	김민
박상필	-	박상필
이병철

2016.05.30	심병섭	조연주	-	최용진	한장안

2017.02.15	심병섭	임진모	박훈정영수	최용진	박훈정영수최용진

2019.03.25	심병섭	조연주	박훈정영수	최용진	박훈정영수최용진

라. 최대주주의 변동

연월일	최대주주	지분율	비 고

2016.05.30	에이치티투자목적(주)	99.18%	주식 양수

2016.08.31	(주)한솔케미칼	50.00%	에이치티투자목적(주)흡수합병

2017.03.17	(주)한솔케미칼	49.77%	지분율변동
(스톡옵션행사)

2017.04.26	(주)한솔케미칼	49.87%	지분율변동(주식 양수)

2017.05.29	(주)한솔케미칼	49.52%	지분율변동
(스톡옵션행사)

2017.10.28	(주)한솔케미칼	45.60%	지분율변동(유상증자)

2020.03.17	(주)한솔케미칼	45.55%	소유주식수 및 지분율 변동(우리사주조합원계정 제외 및 계열사임원 장내매수)

※ 특수관계인의 소유주식수를 합산하여 기재하였습니다 마. 합병등의 사항

연월일	구 분	내 용

2016.08.31	합병	에이치티투자목적㈜ 흡수합병(존속법인: ㈜테이팩스)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 03월 17일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	4,000	-

2017년 05월 16일	주식매수선택권행사	보통주	30,000	500	4,000	-

2017년 10월 28일	유상증자(일반공모)	보통주	393,650	500	23,000	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,543,650	-	7,543,650	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,826,000	-	2,826,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	2,826,000	-	2,826,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,717,650	-	4,717,650	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,717,650	-	4,717,650	-

※ 상법 제341조에 의거, 2015년 5월 11일 보통주 2,826,000주를 주당 15,900원에 취득하여 이익소각 하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 - 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,717,650	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,717,650	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 회사의 배당정책은 적정한 이익분배를 통한 기업가치 극대화를 목표로 하고 있으 며, 주주들의 배당에 대한 기대에 부응할 수 있는 안정된 배당정책을 유지하기 위 하여 최선을 다하고 있습니다. 매 사업연도 종료 후 법률 상 배당가능이익과 주식 의 시장가치 및 동종 업체의 배당규모, 당사 Cashflow 상황 등을 종합적으로 고려 하여 적정한 배당이 이루어질 수 있도록 노력하고 있습니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기	제26기	제25기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	13,828	7,630	5,101

(별도)당기순이익(백만원)	14,990	9,611	6,200

(연결)주당순이익(원)	2,931	1,617	1,081

현금배당금총액(백만원)	2,359	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	17.1	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	1.4	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	500	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 표의 당기 현금(주식)배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
7. 정관에 관한 사항

당사는 2021년 3월 22일에 개최되는 제27기 정기주주총회에서 사업목적 추가, 개정상법 및 전자증권법 관련 사항 반영을 위한 정관 일부 변경 안건이 포함되어 있으며, 당 사업보고서에 첨부된 정관은 2020년 3월 23일에 개정된 정관을 첨부하였습니다.

- 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 23일	제26기 정기주주총회	- 주식매수선택권 행사기한 변경	주식매수선택권 부여에 따른 관련 행사기한 변경

2019년 03월 25일	제25기 정기주주총회	- 주권의 종류 조항 삭제- 주식 및 신주인수권증서에 표시된어야할 권리의 전자등록- 주식매수선택권 관련 사항 변경- 명의개서 대리인 역할 정비- 사외이사/감사위원 결원시 선임 일시유예 규정 신설- 외부감사인 선임주체 변경 등	전자증권제도 도입 관련사항 반영개정 외부감사법 반영주식매수선택권 관련 조항 정비 등
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무제표(단위 : 백만원)

구 분	제 27 기	제 26 기	제 25 기

[유동자산]	66,120	47,136	30,445

당좌자산	51,363	17,164	15,666

재고자산	11,142	10,975	14,243

기타유동자산	3,615	18,997	536

[비유동자산]	96,485	97,893	129,780

투자자산	-	3	3,515

유형자산	30,448	29,526	57,208

무형자산	61,444	62,171	64,025

기타비유동자산	4,593	6,193	5,032

자산총계	162,605	145,029	160,225

[유동부채]	38,868	17,839	42,199

[비유동부채]	9,321	26,472	24,900

부채총계	48,189	44,311	67,099

[자본금]	3,772	3,772	3,772

[기타불입자본]	76,204	76,098	76,098

[기타자본구성요소]	(10)	37	43

[이익잉여금]	34,450	20,811	13,213

지배기업소유주지분	114,416	100,718	93,126

비지배지분	-	-	-

자본총계	114,416	100,718	93,126

(2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31)	(2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31)	(2018. 01. 01 ~ 2018. 12. 31)

매출액	118,773	112,605	108,499

영업이익	13,842	8,278	7,530

법인세비용차감전순이익	16,716	9,795	6,714

당기순이익(손실)	13,828	7,630	5,101

지배기업소유주지분순이익	13,828	7,630	5,101

비지재지분순이익	-	-	-

기본주당이익(원)	2,931	1,617	1,081

희석주당이익(원)	2,931	1,617	1,081

연결에포함된회사수	2	2	2

나. 요약별도재무제표(단위 : 백만원)

구 분	제 27 기	제 26 기	제 25 기

[유동자산]	64,996	46,054	31,041

당좌자산	51,018	18,071	16,816

재고자산	10,880	10,473	13,706

기타유동자산	3,098	17,510	519

[비유동자산]	34,438	34,975	63,247

투자자산	903	906	4,109

유형자산	28,815	27,692	52,588

무형자산	321	357	1,518

기타비유동자산	4,399	6,020	5,032

자산총계	99,434	81,029	94,288

[유동부채]	38,001	17,656	42,205

[비유동부채]	3,881	20,728	19,018

부채총계	41,882	38,384	61,223

[자본금]	3,772	3,772	3,772

[기타불입자본]	(48,475)	(48,582)	(48,582)

[기타자본구성요소]	-	-	-

[이익잉여금]	102,255	87,455	77,875

자본총계	57,552	42,645	33,065

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31)	(2019. 01. 01 ~ 2019. 12. 31)	(2018. 01. 01 ~ 2018. 12. 31)

매출액	117,719	111,638	107,460

영업이익	14,069	9,039	8,786

법인세비용차감전순이익	18,124	12,005	8,010

당기순이익(손실)	14,990	9,611	6,200

기본주당이익(원)	3,177	2,037	1,314

희석주당이익(원)	3,177	2,037	1,314
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제27기(당기)	안진회계법인	적정	해당사항없음	특수관계자로부터의 매입거래

제26기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

제25기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제27기(당기)	안진회계법인	-중간기간 재무제표 검토-개별 및 연결재무재표 감사	147,000	1,550	147,000	1,668

제26기(전기)	안진회계법인	-중간기간 재무제표 검토-개별 및 연결재무재표 감사	140,000	1,556	140,000	1,657

제25기(전전기)	안진회계법인	-중간기간 재무제표 검토-개별 및 연결재무재표 감사	98,000	1,250	98,000	1,431

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제27기(당기)	2020. 07. 27	법인세 세무조정	2020. 07. 27~ 2021. 03. 31	8,000	-

제26기(전기)	-	-	-	-	-

제25기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 03월 11일	감사위원회: 감사위원장감사인: 업무수행이사 외 2명	서면회의	- 그룹감사 및 기말 감사절차 진행 결과- 기타 입증감사 진행상황 및 최종감사 결과- 감사인의 독립성 등

2	2020년 07월 31일	감사위원회: 감사위원장감사인: 업무수행이사 외 2명	서면회의	- 2020년 회계감사 수행계획- 반기재무제표에 대한 분석적 절차 수행결과 등

3	2020년 12월 04일	감사위원회: 감사위원장감사인: 업무수행이사 외 2명	대면회의	- 중간감사 수행 결과

4	2021년 03월 03일	감사위원회: 감사위원장감사인: 업무수행이사 외 2명	서면회의	- 그룹감사 및 기말 감사절차 진행 경과- 기타 입증감사 진행상황 및 최종감사 결과- 감사인의 독립성 등
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 2인 및 기타비상무이사 1인으로 총 5인의 이사로 구성되어 있으며, 당사 정관에 의거 대표이사가 이사회의장을 겸직하고 있습니다. 또한 이사회 내에는 1개의 위원회(감사위원회)가 있습니다. 각 이사의 주요경력 및 담당업무 등은 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

심병섭(출석률:100%)	조연주(100%)	박훈(100%)	정영수(83%)	최용진(100%)

찬반여부

1차(정기)	2020.02.06	1. 내부결산 재무제표 승인의 건2. 제26기 정기주주총회 소집 결의의 건3. 이사 등과 회사간의 거래한도 승인의 건4. 상담역(고문) 선임 승인의 건5. 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고6. 2020년 경영계획 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2020.03.12	1. 제26기 정기주주총회 일시,장소 등 변경결정 권한 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3차(정기)	2020.04.09	1. 경영현황 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석

4차	2020.05.15	1. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5차(정기)	2020.07.09	1. 경영현황 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석

6차(정기)	2020.10.19	1. 경영현황 보고의 건
2. 시설투자 보고의 건	-	참석	참석	참석	참석	참석

다. 이사회내 위원회

당사의 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다. 자세한 사항은 "2. 감사제도에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성 당사는 이사선출에 대한 독립성기준을 운영하지 않고 있으며, 법령에 따라 주주총회 소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 현행 이사회의 구성 및 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	임기	연임여부	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

대표이사	심병섭	이사회	3년	해당	경영총괄	해당사항 없음	없음

사내이사	조연주	이사회	3년	해당사항없음	경영	해당사항 없음	사내이사

사외이사	박훈	이사회	3년	해당사항없음	경영	해당사항 없음	없음

사외이사	정영수	이사회	3년	해당사항없음	경영	해당사항 없음	없음

기타비상무이사	최용진	이사회	3년	해당	경영	해당사항 없음	없음

※ 주주의 이사후보 추천은 없었습니다.※ 사외이사 선출을 위한 별도의 위원회는 운영하고 있지 않습니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

바. 사외이사의 전문성바-1. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육을 실시할 예정입니다.

바-2. 사외이사 지원조직 현황

부서명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	3	부장(4년7개월), 부장(4년), 대리(2년7개월)	이사회 지원업무 전반
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

박훈	예	서울시립대 세무학과 교수 (2003~현재)	예	회계·재무분야 학위보유자	2003년 ~ 현재서울시립대 세무학과 교수

정영수	예	RCI Capital Group Korea 회장 (2010~현재)	-	-	-

최용진	-	아주IB투자 PE본부장 (08.03~현재)	-	-	-

나. 감사위원회 위원의 독립성

감사위원회 위원은 상법상 결격사유가 없는 사외이사와 기타비상무이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다. 당사는 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등에 있어 관련법령 및 정관을 준용하고 있습니다. 나-1. 감사위원의 선임배경 등

성명	선임배경	추천인	회사와의 관계	최대주주 등과의 관계	기타이해관계

박훈	주주총회	이사회	없음	없음	없음

정영수	없음	없음	없음

최용진	없음	없음	없음

나-2. 감사위원의 선출기준 및 충족여부

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련법령등

- 3명의 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의 2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(사외이사 2명)

- 위원중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족	상법 제542조의 11 제2항

- 감사위원의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자등)	충족(해당사항없음)	상법542조의 11제3항

※ 재무전문가 판단 근거 : 당사 감사위원인 박훈 교수는 서울대 대학원에서 조세법 및 상법 전공으로 석사, 박사학위를 취득하였고, 2003년부터 서울시립대 세무학과 전임강사 및 조교수, 부교수 역임 후 2009년 부터 현재까지 교수로 재직 중 입니다.

다. 감사위원회의 활동

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원의 성명

박훈(출석률:100%)	정영수
(출석률:50%)	최용진(출석률 100%)

찬반여부

감사위원회	2020.02.06	1. 제26기 재무제표 및 영업보고서 보고2. 내부회계관리제도 운영실태 평가	-	-	-	-

감사위원회	2020.03.23	1. 대표 감사위원 선임	-	-	-	-

라. 감사위원회 교육실시 계획라-1. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육을 실시할 예정입니다

라-2. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	3	부장(4년7개월), 부장(4년), 대리(2년7개월)	감사위원회 지원업무 전반

마. 준 법지원인 지원조직 현황 - 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 보고서 기준일 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권

당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상기간중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가 . 임원현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

심병섭	남	1965.07	대표이사	등기임원	상근	대표이사	중앙대 화학공학과 졸 KAIST 최고경영자과정 수료 한솔케미칼 영업본부장 삼성종합화학	7,547	-	관계없음	2016.05.30 ~	2022.03.25

조연주	여	1979.10	사내이사	등기임원	상근	기획실장	University of Pennsylvania,Wharton School, 경영학 석사The Boston Consulting Group 컨설턴트Victoria's Secret Senior Analyst	10,000	-	등기임원	2016.05.30 ~	2022.03.25

최용진	남	1971.01	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무 이사	성균관대 전자공학과 졸 아주IB투자 PE본부장	-	-	관계없음	2016.05.30 ~	2022.03.25

정영수	남	1944.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대 화공과 졸 서울대 최고경영자과정 수료 RCI Capital Group Korea 회장	-	-	관계없음	2017.02.15 ~	2023.03.23

박훈	남	1970.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 조세법학 박사 서울시립대 교수	-	-	관계없음	2017.02.15 ~	2023.03.23

최찬수	남	1966.09	상무	미등기임원	상근	전자재료사업부장	성균관대 화학과 졸한솔케미칼 전략기획 팀장	4,040	-	관계없음	2005.03.01 ~	-

남병기	남	1967.09	상무	미등기임원	상근	연구소장	고려대 화학 석사 한솔케미칼 전자재료 팀장	4,000	-	관계없음	2016.05.30~	-

윤경순	남	1969.06	이사	미등기임원	상근	경영지원본부장	고려대 무역학과 졸 테이팩스 심천법인장	-	-	관계없음	2016.08.01~	-

※ 소유주식수는 우리사주 취득분을 포함하였습니다.※ 2020년 3월 23일 정기주주총회에서 박훈 사외이사(감사위원), 정영수 사외이사(감사위원)를 재선임하였습니다.

나. 등 기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 - 해당사항 없음 다. 직원현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	240	-	-	-	240	5.5	12721	53	-	-	-	-

-	여	31	-	1	-	32	7.5	1414	44	-

합 계	271	-	1	-	272	5.8	14135	52	-

* 연간급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준이며, 미등기임원이 포함되어 있습니다.* 퇴직급여를 제외한 금액입니다. 다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	569	190	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5(3)	2,000	감사위원회 위원(3인) 포함

나. 보수지급금액나-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	771	154	-

나-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	723	361	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	48	16	사외이사 2기타비상무이사 1

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

다. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

다-1. 개인별 보수지급금액 - 공시기준 이상의 보수지급사항이 없어 기재 생략합니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

다-2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

라. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

라-1. 개인별 보수지급금액 - 공시기준 이상의 보수지급사항이 없어 기재 생략합니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

라-2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

마. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황마-1. 이사, 감사 주식매수선택권 부여현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	1	26	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	1	26	-

※ 부여주식수 x 공정가치 = 주식보상비용(공정가치총액)을 행사개시일 이전까지 일할계산하여 부여대상자별 부여주식수 비율별로 산출하였습니다.※ 부여주식수, 공정가치 등의 세부사항은 당사 '주식매수선택권부여에관한신고' 공시('21.02.03)를 참고하시기 바랍니다.

마-2. 주식매수선택권 행사 현황 - 해당사항이 없습니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	최초부여수량	당기변동수량	총변동수량	기말미행사수량	행사기간	행사가격

행사	취소	행사	취소

심병섭 외 10명	-	2020년 03월 23일	신주교부	보통주식	86,000	-	-	-	-	86,000	2023년 03월 23일 ~ 2029년 12월 31일	15,679

※ 공시서류 작성일 기준('20.12.30 기준) 종가 : 37,700원※ 주식매수선택권 관련 세부사항은 '주식매수선택권부여에관한신고' 공시('21.02.03)를 참고하시기 바랍니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 기업집단의 명칭 1993년 9월 삼성그룹에서 완전 분리 되어 "한솔" 기업집단을 형성하였습니다. 공시기준일 현재 소속회사의 명칭은 다음과 같습니다.

구분	회 사 명	업 종	상장여부	비 고 (국내 : 법인등록번호, 해외 : 국가)

국내	한솔홀딩스㈜	비금융지주회사	유가시장	110111-0017867

한솔제지㈜	펄프, 종이 및 판지제조업	유가시장	110111-5604700

한솔페이퍼텍㈜	펄프, 종이 및 판지제조업	비상장	204311-0008603

㈜한솔홈데코	목재 및 나무제품제조업	유가시장	110111-0825624

한솔테크닉스㈜	전자제품제조업	유가시장	110111-0004682

한솔로지스틱스㈜	육상운수 유지서비스업	유가시장	110111-0150659

한솔티씨에스(주)	화물운송업	비상장	180111-0831081

한솔이엠이㈜	제지 및 환경관련 서비스,건설	비상장	160111-0123185

문경에스코㈜	생활폐기물 처리업	비상장	131311-0079553

한솔피엔에스㈜	정보시스템사업, 기타 전문도매업	유가시장	110111-0175970

한솔인티큐브㈜	정보시스템사업	코스닥	110111-2915605

㈜한솔케미칼	화합물 및 화학제품제조업	유가시장	110111-0270895

㈜테이팩스	테이프의 제조 및 판매	유가시장	120111-0095499

㈜솔머티리얼즈	산업용 가스 제조업	비상장	150111-0275938

㈜에이치에스머티리얼즈	도매업 및 수출입업	비상장	210111-0156151

코스코페이퍼㈜	종이제품제조업	비상장	284411-0080851

해외	Hansol America, Inc.	펄프, 지류 판매업	비상장	미국

Hansol Europe B.V.	지류가공 및 유통업	비상장	네덜란드

Hansol New Zealand	조림 및 나무제품 제조 및 판매	비상장	뉴질랜드

Hansol Homedeco Vietnam CO.,LTD	나무제품 제조 및 판매	비상장	베트남

Hansol Technics Thailand	전자제품제조업	비상장	태국

Hansol Technics Europe s.r.o	전자제품제조업	비상장	슬로바키아

HANSOL ELECTRONICS VIETNAM CO.,LTD.	전자부품제조업	비상장	베트남

HANSOL TECHNICS AMERICA LLC	무역업	비상장	미국

Hansol Precision Materials(kunshan) Co., Ltd	무역업	비상장	중국

Hansol Electronics Vietnam Hochiminhcity Company Limited	전자부품제조업	비상장	베트남

HANSOL LOGISTICS MALAYSIA SDN.BHD.	물류 서비스업	비상장	말레이시아

HANSOL LOGISTICS VINA CO. LTD.	물류 서비스업	비상장	베트남

HANSOL LOGISTICS (SHAGHAI) Co.,Ltd.	물류 서비스업	비상장	상해

HANSOL LOGISTICS (HONG KONG) CO. LTD.	물류 서비스업	비상장	홍콩

Hansol Logistics Guangzhou Co.,Ltd.	물류 서비스업	비상장	중국

HANSOL LOGISTICS (TIANJIN) Co.,Ltd.	물류 서비스업	비상장	천진

Hansol Gold Point LLC	물류 서비스업	비상장	미국

Hansol Logistics India Private Limited	물류 서비스업	비상장	인도

Hansol Logistics Hungary Kft.	물류 서비스업	비상장	헝가리

Hansol KNM Greentech Sdn. Bhd.	건설업	비상장	말레이시아

HANSOL EME (MALAYSIA) SDN. BHD.	건설업	비상장	말레이시아

Hansol Electronic Materials (Xi'an) Co.,Ltd.	화합물 및 화학제품제조업	비상장	중국서안

TAPEX TECHNOLOGY (SHENZHEN)CO., LTD	화합물 및 화학제품제조업	비상장	중국

TAPEX ELECTRONIC SOLUTIONS (M) SDN. BHD	화합물 및 화학제품제조업	비상장	말레이시아

나. 계열회사 간 상호 지분 관계

(기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 주)

지배회사	관계회사	소유주식	지분율	관계회사	소유주식	지분율

한솔홀딩스	한솔제지	7,257,728	30.49%	한솔이엠이	8,742,216	100.00%

문경에스코(이엠이 종속회사)	570,000	98.79%

한솔페이퍼텍	6,578,060	99.94%

한솔홈데코	18,791,235	23.32%

한솔테크닉스	6,506,088	20.26%

한솔로지스틱스	5,871,242	21.37%	한솔티씨에스	65,849	100%

한솔피엔에스	9,440,335	46.07%

한솔인티큐브	3,699,263	26.65%

한솔케미칼	한솔홀딩스	1,809,977	4.31%

테이팩스	2,141,300	45.39%

솔머티리얼즈	63,000	63.00%

에이치에스머티리얼즈	20,001	90.09%

※상기 지분율은 우선주 포함한 지분율입니다.

다. 계열회사의 업무조정, 이해관계 조정 기구 및 조직 - 해당사항이 없습니다. 라. 계열회사중 회사의 경영에 영향을 미치는 회사의 내용 - 해당사항이 없습니다. 마. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

직위	성명	직장명	직책	선임일	담당업무

사내이사(등기/상근)	조연주	(주)한솔케미칼	기획실장	2018.03	신규사업 및기획담당

2. 타법인 출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

TAPEX ELECTRONIC SOLUTIONS(M) SDN. BHD (비상장)	2014.03.24	경영참가	818	2,500	100%	818	-	-	-	2,500	100%	818	1,073	157

TAPEX Technology(Shenzhen)Co.,Ltd. (비상장)	2016.07.28	경영참가	85	-	100%	85	-	-	-	-	100%	85	1,190	888

합 계	-	-	903	-	-	-	-	-	903	2,263	1,045

※ '최근사업연도 재무현황'은 2020년말 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 - 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

- 해당사항이 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항

- 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경사항

신고일자	제목	신고내용 / 진행사항

2019.04.05	유형자산 양도 결정(주요사항보고서)	1. 신고내용 : 인천 부평공장 토지를 '경영효율 극대화' 목적으로 ㈜스타아미에 355억원에 양도 2. 진행사항 - '19.04.05 : 이사회 결의 및 계약 체결 - '19.04.15 : 매수인 추가 계약 체결(㈜이피아이티) - '19.07.20 : 부평공장 생산 중단 - '19.10.08 : 매수인 추가 계약 체결 ( ㈜ 에이앤비 ) - '19.10.15 : 잔 금지급 완료(㈜이피아이티, ㈜ 에이앤비) 잔금지급일 변경( ㈜ 스타아미, 10/15→11/29) - '19.11.11 : 매수인 추가 계약 체결(도원정밀) - '19.11.28 : 매수인(도원정밀) 잔금지급 - '19.12.02 : 매수인( ㈜ 스타아미 ) 잔금지급의무 미이행에 따른 계약해제 - '20.04.23 : 매수인 추가 계약 체결(엔터그레인) - '20.05.22 : 매수인 추가 계약 체결(상은스틸) - '20.06.26 : 매수인(엔터그레인) 잔금지급 - '20.06.30 : 매수인(상은스틸) 잔금지급 - '20.09.09 : 매수인 추가 계약 체결(대축산업) - '20.09.28 : 매수인(대축산업) 잔금지급 - '20.10.21 : 매수인 추가 계약 체결(휴앤비) - '21.01.07 : 매수인(휴앤비) 잔금지급 - '21.01.07 : 매각 완료

2020.03.09	소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구)	1. 신고내용 : 당사와 (주)스타아미간 체결된 당사 소유의 부평공 장 토지매매계약(2019.04.05)의 매수자 불이행에 따 른 계약금 수취의 반환 및 약속어음 공정증서에 기한 지연배상금 강제집행 불허판결을 요구하는 소송 2. 진행사항 - '20.03.06 : 소송대리인 선임 - '20.03.09 : 소송등의제기ㆍ신청(일정금액 이상의 청구) 공시 - '20.07.15 : 사건번호 2020가합 11042 변론기일 (1차) - '20.09.09 : 사건번호 2020가합 11042 변론기일 (2차) - '20.09.10 : 사건번호 2020가합 11103 변론기일 - '20.10.15 : 사건번호 2020가합 11103 판결선고 - '20.10.16 : 소송등의판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구) 공시 (사건번호 2020가합11103 관련) - '20.10.29 : 사건번호 2020가합 11103 원고 항소장 제출 - '20.11.04 : 사건번호 2020가합 11042 변론기일 (3차) - '21.01.20 : 사건번호 2020가합 11042 변론기일 (4차) - '21.03.24 : 사건번호 2020가합 11042 변론기일 (5차) 예정

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

2016.03.22(정기)	1. 제22기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
2. 이사보수 한도 승인의 건	가결	-

2016.05.30(임시)	1. 정관 개정의 건
2. 이사 선임의 건
3. 감사 선임의 건	가결	-

2016.07.29(임시)	1. 합병계약 승인의 건	가결	-

2016.09.01(임시)	1. 합병보고 결의의 건	가결	-

2017.02.15(임시)	1. 정관 일부 변경의 건
2. 이사 선임의 건3. 감사위원회 위원 선임의 건
4. 임원퇴직금지급규정 승인의 건	가결	-

2017.03.24(정기)	1. 제23기 재무제표 승인의 건
2. 이사보수 한도 승인의 건	가결	-

2018.03.26(정기)	1. 제24기 재무제표 승인의 건2. 이사 보수 한도액 승인의 건	가결	-

2019.03.25(정기)	1. 제25기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사위원 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건	가결	-

2020.03.23(정기)	1. 제26기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사위원 선임의 건5. 이사보수한도 승인의 건6. 주식매수선택권 부여의 건7. 임원퇴직금지급규정 변경의 건	가결	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 당기말 현재 당사가 피고로 계류 중인 소송 사건은 2건 입니다. 당사 소유의 부평공장 토지 매매계약(2019. 04. 05)의 매수자로부터 계약 불이행에 따른 계약금 수취의 반환(소송가액 4,220,364천원)과 약속어음 공정증서에 기한 지연 배상금 강제집행(소송가액 500,000천원) 불허 판결을 요구하는 소송이 진행 중입니다. 지연배상금 강제집행 불허판결을 요구하는 소송[사건번호2020가합11103]은 1심 원고(㈜스타아미) 청구기각 판결이 선고 되었으나, 원고 항소한 상태입니다. 회사의 경영진은 관련 소송 등에 대하여 소송대리인 선임을 통하여 법적인 절차에 따라 적극 대응 중 입니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항이 없습니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 - 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 - 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 - 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 - 해당사항이 없습니다. 나. 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사항이 없습니다. 다. 보고서 기준일 이후 발생한 중요사항 - 해당사항이 없습니다. 라. 직접금융자금의 사용내역 - 해당사항이 없습니다.

마. 합병등의 사후정보 - 해당사항이 없습니다.

바. 녹색경영- 해당사항이 없습니다.

사. 보호예수 현황 - 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다