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제이브이엠 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04 월 01 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 제이브이엠
대 표 이 사 : 이용희
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달서구 호산동로 121
(전 화)053)584-9999
(홈페이지) http://www.myjvm.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 김선경
(전 화)053)584-9999
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

JVM Europe B.V.	2008. 06	Niels Bohrweg 6 8218 MD Lelystad The Netherlands	병원,약국자동화시스템 판매	23,946	지분 100% 보유	해당

주1) 최근사업연도말 자산총액은 2018년 12월말 기준입니다 . -연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규 연결	-	-

연결 제외	천진철유명자동화설비유한공사	지분 매각

주) 천진철유명자동화설비유한공사는 18년 1월에 특수관계자인 한미약품(주)으로 매각되어 18.1Q부터 종속회사에서 제외되었습니다.

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 제이브이엠이라 표기합니다. 영문으로는 JVM CO., LTD(약호 JVM)라 표기합니다 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 약국 조제장비 개발, 생산, 판매를 목적으로 1977년 6월 20일에 협신의료기상사로 시작하였습니다. 1996년 7월 1일 주식회사 협신메디칼로 법인전환되었습니다. 2000년 9월 제이브이메디로 사명을 전환하면서 병원/약국 자동화관련 장비 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매에 새로운 도약을 시도하였고, 해외판매가 증가하면서 2004년 4월 지금의 사명인 (주)제이브이엠으로 변경을 하였습니다. 또한 2006년 6월에 코스닥시장에 상장하였습니다.이후 2016년 7월에 최대주주가 한미사이언스(주)로 변경되면서 한미약품그룹의 자회사로 편입이 되었습니다.

회사명	설립 및 상장월

(주)제이브이엠	설 립	1977년 06월

상 장	2006년 06월

라. 본점 및 종속회사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

제이브이엠	주소	대구광역시 달서구 호산동로 121

전화번호	053-584-9999

홈페이지 주소	http://www.myjvm.com

JVM Europe B.V.	주소	Niels Bohrweg 6 8218 MD Lelystad The Netherlands

전화번호	+31-320-269-333

홈페이지 주소	http://www.hdmedi.eu

마. 중소기업 해당여부 -당사는 중소기업 유예기간을 적용받고 있습니다. 바. 주요 사업의 내용 당사는 병원/약국자동화 시스템 및 관련 소프트웨어를 개발, 생산하는 전문기업으로 관련 소프트웨어 및 시스템을 자체기술로 연구, 개발, 생산하여 판매하고 있습니다. Digital Pharmacy, 처방을 기점으로 약품조제를 시작하여 포장, 검수, 관리 등의 약품조제자동화시스템과 정확한 약품 관리를 위한 약품 관리 시스템 등 병원 및 조제약국의 전자동화를 위한 Total Safety Solution를 기반으로 한 미래를 준비하고 있습니다.상세한 내용은 동 보고서의 'II. 사업의내용'을 참조바랍니다 .

회사명	영문	주요 사업의 내용

(주)제이브이엠	JVM. Co., Ltd.(약호 JVM)	병원,약국 자동화시스템 제조,판매

JVM Europe B.V.	JVM Europe B.V.	병원,약국 자동화시스템 판매

사. 계열회사에 관한 사항

회사명	상장여부

한미사이언스(주)한미약품(주)온라인팜(주)(주)에르무루스일본한미약품(주)Hanmi Europe Ltd.한미(중국)유한공사	상장(KOSPI)상장(KOSPI)비상장비상장비상장비상장비상장

한미정밀화학(주)북경한미약품유한공사천진철유명자동화설비유한공사	비상장비상장비상장

JVM Europe B.V.(구 HD Medi B.V.)	비상장

주1 ) 천진철유명자동화설비유한공사는 18년 1월에 특수관계자인 한미약품(주)으로 매각되어 18.1Q부터 종속회사에서 제외되었습니다. 주2)(주)시온메디칼은 18.3월에 폐업하였습니다. 아.신용평가에 관한 사항 -최근 3년간 당사가 발행한 유가증권에 대해 신용평가를 받은 사실이 없습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장	2006년 06월 07일	-	-
2. 회사의 연혁

1977. 06. 협신의료기 설립(개인회사)1982. 06. 자동분할분포기(UP-501 45E) 출시1996. 07. (주)협신메디칼로 법인전환(자본금: 820백만원)2000. 04. 유상증자 110,000,000원 (총자본금 1,210,000천원)2000. 07. 대구 광역시 달서구 갈산동 100-23으로 본사 및 공장 이전 확장2000. 09. 주식회사 제이브이메디로 상호변경2000. 11. 신제품, 소형전자동 정제 분류포장시스템 출시2000. 12. 무상증자 559,500,000원 (총자본금 2,424,500천원)2001. 02. 액면분할(5,000원 → 500원)2001. 08. 중소기업청 기술혁신형 INNO-BIZ기업(AA등급)으로 선정2001. 09. 자랑스러운 중소기업인상 선정2001. 11. 철탑산업훈장 수훈(대한민국 정부)2001. 11. 해외무역진흥 대통령상 표창(산업자원부)2001. 11. 제38회 무역의 날 백만불수출탑 수상(무역협회)2001. 12. 중소기업대상 우수기업 수상(산업자원부)2001. 12. 벤처기업인상 수상2002. 11. 신기술실용화 공로 표창(산업자원부)2002. 11. 기술개발분야 중소기업 대상 수상(대구광역시)2003. 07. (주)바이오센 합병2003. 10. ISO 9001 국제 품질인증획득2003. 11. 벤처기업 인증(중소기업청)2003. 11. 제40회 무역의 날 삼백만불 수출탑 수상(무역협회)2004. 01. 유상감자(418,092주, 1,810백만원)2004. 04. (주)제이브이엠으로 상호 변경2004. 11. 해외무역진흥 표창(대통령)2004. 11. 제41회 무역의 날 오백만불 수출탑 수상(무역협회)2005. 09. 장애인고용 증대 공로 표창(노동부)2005. 11. 제42회 무역의 날 천만불 수출탑 수상(무역협회)2006. 06. 한국증권선물거래소 코스닥시장 신규상장 승인2006. 12. ISO 14000:2004 환경경영시스템 인증 취득2007. 02. 신규사업관련 신규부지 확보2007. 11 제44회 무역의 날 이천만불 수출탑 수상(무역협회)2008. 03. 동탑산업훈장 수훈(대한민국 정부)2008. 03. 코스닥 시장 스타지수 종목 편입2008. 11. 제45회 무역의 날 삼천만불 수출탑 수상(무역협회)2009. 03. 네델란드 하멜 무역상 수상(네델란드 진흥원)2009. 03. Total Safety Solution for Pharmacy Launching Show2010. 04. KOTRA 보증브랜드 기업 선정2010. 05. 히든챔피언 양성기업 선정(한국수출입은행)2010. 06.특허스타기업 선정(대구상공회의소)2010. 07 유럽 HDM 합작법인(Joint Venture Company) 설립 2010. 10 대구광역시 달서구 호산동로 121 으로 본사 이전2011. 03 KB Hidden star 500 양성기업 선정(KB국민은행)2011. 11 제 41회 한국정밀산업기술대회 대통령상 수상(지식경제부)2011. 12 2011년 대한민국기술대상 우수상 수상(지식경제부)2012. 02 2011년 코스닥시장 공시우수법인 수상(한국거래소)2012. 05 World Class 300 선정(지식경제부)2012. 07 스타기업 선정(대구광역시)2012. 08 2011년 대구세계육상선수권대회 유공체육포장(대한민국정부)2013. 03 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)(중소기업청)2013. 05 제24회 노사화합 우수기업 선정(대구광역시)2013. 05 녹색경영 우수 중소기업(중소기업청)2013.07 ISO/IEC 27001:2005(국제표준 정보보호) 인증(로이드인증원)2013. 09 취업하고 싶은 기업 선정(이노비즈협회)2013. 09 Ksure 글로벌성장사다리 대상기업 선정(한국무역보험공사)2013. 10 글로벌 전문 후보기업 선정(산업통상자원부)2013. 10 2013 IP 경영 대상수상(산업통상자원부)2013. 10 2013년 기술경영(MOT)우수기업 대상수상(산업통상자원부)2014. 05 창조경영대상 수상 (사)한국경영교육학회2014. 07 HD MEDI B.V. 종속회사 편입2014. 07 한국모바일 마케팅(건강관리장비) 경쟁력 1위(한국마케팅협회)2014. 09 은탑산업훈장 수훈(대한민국 정부)2015. 04 우리지역 일하기 좋은 기업 5년 연속 선정(산업통상자원부)2015. 05 첨단기술기업 2회 연속 선정(산업통상자원부)

2015. 10 우수자본재개발 유공기업 국무총리표창(한국기계산업진흥회)

2015. 12 세계일류상품 4년 연속 선정(산업통상자원부)2016. 04 우리지역 일하기 좋은 기업 6년 연속 선정(산업통상자원부)2016. 04 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 재지정(중소기업청)2016. 05 지식재산경영기업인증(한국발명진흥회)2016. 05 코스닥 라이징스타 5년 연속 선정(한국거래소)2016. 07 한미사이언스(주) 자회사 편입

2016. 12 세계일류상품 5년 연속 선정(산업통상자원부) 2017. 05 코스닥 라이징스타 6년 연속 선정(한국거래소) 2017. 06 제9회 대한민국코스닥대상 최우수마케팅기업상 수상(코스닥협회)2017. 09 유럽 판매법인(종속회사)사명 변경 (HD MEDI B.V.-> JVM Europe B.V.) 2017. 10 첨단기술기업 3차 연속 지정(과학기술정보통신부) 2017. 11 2017년 대한민국기술대상 장관상 수상(INTIPharm) (산업통상자원부) 2017. 11 세계일류상품 6년 연속 선정(산업통상자원부) 2018. 01 천진철유명자동화설비유한공사(종속법인) 매각(한미약품(주))2018. 02 2018 노사화합대상 수상(대구경영자총협회)2018. 04 2017년 코스닥시장 공시우수법인 수상(한국거래소)2018. 05 코스닥 라이징스타 7년 연속 선정(한국거래소) 2018. 12 세계일류상품 7년 연속 선정(산업통상자원부)
3. 자본금 변동사항

※증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004년 01월 26일	유상감자	보통주	418,092	500	4,330	-

2006년 06월 07일	유상증자(일반공모)	보통주	1,900,000	500	17,000	-
4. 주식의 총수 등

가.주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,749,000	-	6,749,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	418,092	-	418,092	-

1. 감자	418,092	-	418,092	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,330,908	-	6,330,908	-

Ⅴ. 자기주식수	390,785	-	390,785	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,940,123	-	5,940,123	-

나.자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	283,587	107,198	-	-	390,785	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	283,587	107,198	-	-	390,785	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	283,587	107,198	-	-	390,785	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1)18.07.16 ~ 18.09.05 : 37,313주 취득(공시참조)주2)18.12.12 ~ 18.12.26 : 69,885주 취득(공시참조)
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,330,908	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	390,785	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,940,123	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	8,159	11,460	11,098

(별도)당기순이익(백만원)	8,143	13,284	11,889

(연결)주당순이익(원)	1,353	1,895	1,818

현금배당금총액(백만원)	2,079	1,814	1,855

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	25.5	15.83	16.71

현금배당수익률(%)	보통주	1.10	0.53	0.74

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	350	300	320

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제23기(당기)	도원회계법인	적정	다음은 감사의견에 영향을 미치지 않지만, 감사보고서 이용자가 주의를 기울여야 할 필요가 있는 사항들입니다.
(1) 특수관계자와의 주요 거래내역
연결재무제표에 대한 주석 33에서 기술하고 있는 바와 같이 당기 중 특수관계인인 온라인팜(주) 등에 대한 매출 90,409백만원과 매입 2,657백만원이 각각 발생하였으며, 이와 관련하여 당기말 현재 매출채권과 매입채무가 각각 21,130백만원과 11,594백만원이 있습니다.

제22기(전기)	도원회계법인	적정	다음은 감사의견에 영향을 미치지 않지만, 감사보고서 이용자가주의를 기울여야 할 필요가 있는 사항들입니다.(1) 특수관계자와의 주요 거래내역 연결무제표에 대한 주석 33에서 기술하고 있는 바와 같이 당기 중 특수관계인인 온라인팜(주) 등에 대한 매출액 등 75,768백만원과 매입액 등 1,297백만원이각각 발생하였으며, 이와 관련하여 당기말 현재 매출채권 등 및 매입채무 등이각각 21,955백만원 및 4,217백만원이 있습니다.또한, 당기말 현재 동 특수관계자에 대한 예금담보금액 11,100백만원이 있습니다.

제21기(전전기)	도원회계법인	적정	다음은 감사의견에 영향을 미치지 않지만, 감사보고서 이용자가 주의를 기울여야 할 필요가 있는 사항들입니다.(1) 최대주주 변경 연결재무제표에 대한 주석 1에서 기술하고 있는 바와 같이 당기중에 지배회사의최대주주인 김준호가 보통주식 1,899,272주를 한미사이언스주식회사에게 매도함에 따라 한미사이언스주식회사가 지배회사의 최대주주로 변경되었습니다.(2) 특수관계자와의 주요 거래내역 재무제표에 대한 주석 33에서 기술하고 있는 바와 같이 당기 중 특수관계인인 온라인팜 등에 대한 매출액 및 매입액 등이 각각 21,469백만원 및 2,320백만원이 발생하였으며, 이와 관련하여 당기말 현재 매출채권 등 및 매입채무 등이 각각 10,599백만원 및 422백만원이 있습니다. 또한, 당기말 현재 동 특수관계자에 대한 예금담보금액11,500백만원이 있습니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제23기(당기)	도원회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사 등	87,000	837

제22기(전기)	도원회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사 등	87,000	825

제21기(전전기)	도원회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사 등	82,000	810

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제22기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제21기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도 제23기, 제22기, 제21기의 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 본 보고서 작성기준일 기준 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명으로 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다.이사회의 의장은 대표이사를 겸직하고 있으며, 18년말 기준으로 이사회내의 위원회는 구성하고 있지 않습니다.→ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2018-01	2018.01.31	2017년(제22기) 재무제표 보고의 건	가결	-

2018-02	2018.02.14	제22기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2018-03	2018.03.16	대표이사 선임의 건	가결	-

2018-04	2018.06.25	산업은행 차입의 건	가결	-

2018-05	2018.07.10	자기주식 취득의 건	가결	-

2018-06	2018.12.01	기채에 관한 건	가결	-

2018-07	2018.12.11	자기주식 취득의 건	가결	-

다. 이사회내 위원회당사는 18년말 기준으로 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	의결현황	사외이사	비 고

한익수	민경윤

2018-01	2018.01.31	2017년(제22기) 재무제표 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-02	2018.02.14	제22기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-03	2018.03.16	대표이사 선임의 건	가결	참석(찬성)	불참	-

2018-04	2018.06.25	산업은행 차입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-05	2018.07.10	자기주식 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-06	2018.12.01	기채에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2018-07	2018.12.11	자기주식 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 02월 07일	재경기획팀	민경윤한익수	-	*주식회사등의 외부감사에 관한 법률 개정안-외부감사인 선임 절차 변경-내부회계관리제도 강화등
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 18년말 기준으로 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회결 의에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로 부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

→ 감사의 인적사항에 대해서는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	참석여부	비 고

가결여부

2018-01	2018.01.31	2017년(제22기) 재무제표 보고의 건	참석(가결)	-

2018-02	2018.02.14	제22기 정기주주총회 소집의 건	참석(가결)	-

2018-03	2018.03.16	대표이사 선임의 건	참석(가결)	-

2018-04	2018.06.25	산업은행 차입의 건	참석(가결)	-

2018-05	2018.07.10	자기주식 취득의 건	참석(가결)	-

2018-06	2018.12.01	기채에 관한 건	참석(가결)	-

2018-07	2018.12.11	자기주식 취득의 건	참석(가결)	-

다. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 02월 07일	재경기획팀	*주식회사등의 외부감사에 관한 법률 개정안-외부감사인 선임 절차 변경-내부회계관리제도 강화등

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경기획팀	2	부장 1명(19년)차장 1명(9년)	-의안 설명서 제공-재무자료 제공-이사회 및 내부감사 자료 제공-기타 요청자료 제공

마. 준법지원인 지원조직 현황 상법 제542조의 13에 따른 자산총액 5천억원 이상 상장법인에 해당되지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 -당사는 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부-당사는 현재 서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.다. 소수주주권의 행사여부- 제23기 정기주주총회(19.03.15)에서 주주제안권이 발의되어 제3호 의안으로 상정 되었고, 정기주주총회 의안 심의 결과 부결되었습니다. →의안 : 감사 1인 추가 선임의 건(감사후보 : 주창민) 상세사항은 공시를 참조하시기 바랍니다. 라. 경영권 분쟁- 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김준호	남	1947년 04월	부회장	미등기임원	상근	총괄	- 영남대 경영대학원 수료- 협신의료기 창업- (주)협신메디칼 대표이사 - 現.(주)제이브이엠 부회장	236,366	-	-	41년	-

이용희	남	1949년 01월	대표 이사사장	등기임원	상근	경영총괄	- 영남대학교 대학원 경영학 석사- (주)에스엘 성산 대표이사- (주)에스엘 서봉 대표이사- 성일초자(주) 대표이사- 現.(주)제이브이엠 대표이사 사장	46,504	-	-	9년	2021년 03월 27일

김선경	여	1979년 04월	부사장	등기임원	상근	경영기획	- 중앙대학교 산업디자인학과- LG전자 디자인경영센터- 現.(주)제이브이엠 부사장	43,335	-	-	13년	2019년 03월 25일

김종인	남	1980년 08월	상무이사	미등기임원	상근	경영관리	- 성균관대학교 경영대학원- 前.(주)시온메디칼 대표이사- 現.(주)제이브이엠 상무	47,010	-	-	11년	-

우기석	남	1966년 02월	사내이사	등기임원	비상근	-	-대구대학교 생물학과-한국외국어대학교 경영대학원 수료-現.온라인팜㈜ 대표이사	-	-	-	2년	2019년 08월 09일

민경윤	남	1951년 01월	사외이사	등기임원	비상근	-	-한양대학교 경영학과- 한양대학교 경영대학원 최고경영자 수료 -前,한미약품㈜ 부회장	-	-	-	2년	2019년 08월 09일

한익수	남	1948년 01월	사외이사	등기임원	비상근	-	-한국항공대학 기계공학과-GM Korea 폴란드법인 부사장-한양정밀 대표이사-現.RBPS 경영혁신 연구소장	-	-	-	2년	2019년 08월 09일

김정수	남	1937년 12월	감사	등기임원	상근	-	-부산대학교 약학과-원광대학교 경영학 명예박사-11대~15대 국회의원-25대 보건사회부 장관-前,한국제약협회장	-	-	-	2년	2019년 08월 09일

김희진	남	1956년 07월	사외이사	등기임원	비상근	-	-부산대 경영대학원 수료
-한국상업은행 근무
-에스엘㈜ 상무이사
-現,운경재단법인 이사	-	-	-	-	2022년 03월 29일

송재오	남	1947년 11월	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	- 한양대학교 기계공학과 - 성창EGO 대표이사 - 現,한미사이언스 기타비상무이사	-	-	임원	-	2022년 03월 29일

김상욱	남	1971년 06월	상무이사	미등기임원	상근	연구개발	-계명대학교 경영학과-現,(주)제이브이엠 연구본부장	-	-	-	16년	-

송만술	남	1959년 08월	상무이사	미등기임원	상근	구매총괄	-영남대학교 기계공학과-現,(주)제이브이엠 구매본부장	500	-	-	9년	-

이동환	남	1969년 02월	상무이사	미등기임원	상근	품질총괄	- 부산대 화학공학과/기능기계시스템학과 -現,(주)제이브이엠 품질본부장	7	-	-	8년	-

이희진	남	1970년 06월	이사	미등기임원	상근	생산총괄	- 계 명대학교 경영학과 -現,(주)제이브이엠 생산본부장	-	-	-	17년	-

※김 희진 사외이사, 송재오 기타비상무이사는 제23기 정기주주총회(19.03.15)에서 선임되었습니다. 나.직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

병원/약국 자동화시스템	남	247	-	30	-	277	6년6월	12,972	47	-

병원/약국 자동화시스템	여	38	-	3	-	41	9년1월	1,513	37	-

합 계	285	-	33	-	318	6년10월	14,485	46	-

다.미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	884	147	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	573	95	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	486	162	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	51	25	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	36	36	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 :백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가) 기업집단의 명칭 - 한미사이언스(주)독점규제및공정거래에관한법률에 따른 상호출자 제한, 출자총액 제한, 채무보증 제한 대상에 해당하지 않습니다.

나)계열회사 출자 현황 [2018년 12월 31일 기준]

투자회사피투자회사	한미사이언스(주)	한미약품(주)	(주)제이브이엠

한미사이언스(주)(124-81-32296)	-	-	-

한미약품(주)(124-87-00613)	41.38%	-	-

한미정밀화학(주)(133-81-22206)	-	63.00%	-

북경한미약품유한공사	-	73.68%	-

온라인팜(주)(124-87-30363)	100%	-	-

일본한미약품(주)	100%	-	-

Hanmi Europe Ltd.	100%	-	-

(주)에르무루스(215-81-45573)	98.57%	-	-

한미(중국)유한공사	100%	-	-

JVM Europe B.V	-	-	100%

(주)제이브이엠(503-81-31016)	37.42%	-	-

(주)시온메디칼(503-81-41080)	-	-	-

천진철유명자동화설비유한공사	-	100%	-

주1) 회사의 경영에 영향력을 미치는 회사 : 한미사이언스(주) 주2) 천진철유명자동화설비유한공사는 18년 1월에 특수관계자인 한미약품(주)으로 매각 되었습니다. 주3) 시온메디칼은 18년 3월 에 청산하였습니다. 다.임원의 겸임현황 (기준일 : 2018년 12월 31일)

겸 직 임 원	겸 임 회 사	비 고

성 명	직 위	회 사 명	직 위

우기석	이사	온라인팜(주)	대표이사	-

라.계열회사의 현황

회사명	상장여부

한미사이언스(주)한미약품(주)온라인팜(주)(주)에르무루스일본한미약품(주)Hanmi Europe Ltd.한미(중국)유한공사	상장(KOSPI)상장(KOSPI)비상장비상장비상장비상장비상장

한미정밀화학(주)북경한미약품유한공사천진철유명자동화설비유한공사	비상장비상장비상장

JVM Europe B.V.(구 HD Medi B.V.)	비상장

마.타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 - 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 당기말 현재 연결회사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	특수관계자의 명칭

기타 특수관계자	제이브이화학, 우리사주조합, 임직원,온라인팜(주), 한미사이언스(주), 한미IT(주),한미약품(주), BEIJINF HANMI(북경한미)

(주) 당기 중에 (주)시온메디칼은 청산으로 인하여 특수관계자에서 제외되었습니다.

나. 당기와 전기 중 특수관계자와의 주요 거래 내용은 다음과 같습니다(단위 : 천원).

특수관계자명	구 분	거래내용	당 기	전 기

(주)시온메디칼(*1)	매 입	원재료 구매 등	-	48,207

지급수수료	판매수수료	-	6,845

수입임대료	임대료 수익	190	2,280

제이브이화학	매 입	외주가공 등	1,505,813	1,250,920

온라인팜(주)	매 출	상품 제품 판매	55,244,862	53,737,851

지급수수료	A/S 대행 수수료	-	18,712

수입임대료	임대료 수익	16,260	16,260

잡이익	사업권매각 등	32,400	1,239,400

BEIJING HANMI(북경한미)	매 출	상품 제품 판매	97,107	3,341,800

한미약품(주)	매 출	상품 제품 판매	35,062,515	15,754,539

매 입(*2)	상품 제품 매입	1,151,358	306,404

종속기업투자주식처분	처분액	606,504	-

처분이익	171,649	-

채권채무양도	사업권매각	-	2,871,028

잡이익	사업권매각등	8,727	1,676,182

한미사이언스(주)	지급수수료	서비스이용료	1,431	-

배당	배당금지급	710,782	214,927

우리사주조합	예금담보제공	감 소	11,100,000	-

직 원	자 금	대 여	40,000	-

회 수	2,700	15,000

(*1) 당기의 경우에는 특수관계자에서 제외되기 전까지의 금액입니다.(*2) 당기와 전기에 각각 총매입액 10,539 백만원과 3,609백만원 중 거래실질을 반영한 내부거래 제거후의 금액입니다.

다. 보고기간 종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 내용은 다음과 같습니다(단위 : 천원). (1) 당기말

특수관계자명	채 권(*)	채 무

매출채권	미수금	대여금	매입채무	임대보증금

제이브이화학	-	-	-	267,080	-

온라인팜 (주)	10,860,157	3,706	-	-	8,550

한미약품(주)	10,269,394	800	-	11,327,344	-

직 원	-	-	37,300	-	-

합 계	21,129,551	4,506	37,300	11,594,424	8,550

(2) 전기말

특수관계자명	채 권	채 무	담보제공(*)

매출채권	미수금	매입채무	임대보증금

(주)시온메디칼	-	-	-	1,900	-

제이브이화학	-	-	259,554	-	-

온라인팜(주)	9,823,690	4,451	-	8,550	-

한미약품(주)	7,807,351	2,400	3,946,766	-	-

BEIJING HANMI	4,317,159	-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-	-	11,100,000

합 계	21,948,200	6,851	4,206,320	10,450	11,100,000

(*) 연결회사의 우리사주조합원이 주식 취득을 위해 금융기관으로부터 차입한 자금에 대해 연결회사가 금융기관에게 예금담보를 제공한 금액입니다. 라. 연결회사는 전기 중 특수관계인인 온라인팜(주)와 한미약품(주)에게 각각 국내와 해외에 대한 독점판매사업권을 매각하였으며, 동 매각으로 인하여 발생한 이익 2,881백만원을 잡이익(기타수익)에 계상하였습니다.

마. 당기와 전기중 연결회사 활동의 계획, 운영과 통제에 대한 주요한 권한과 책임을 가진 주요경영진(등기임원)에 대한 보상금액(단기급여 등)은 각각 855,898천원과 923,762천원 입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회,임시주주총회 1회, 총4회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제23기정기주주총회( '19.03.15 )	1. 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

2. 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

3. [주주제안] 감사 1인 추가 선임의 건	부결	-

4. 감사위원회 위원(사외이사)선임의 건	일부 부결	-

5. 이사 보수한도 승인의건	원안대로 승인	-

제22기정기주주총회( '18.03.16 )	1. 제22기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표승인의 건	원안대로 승인	-

2. 사내이사 선임의 건	원안대로 승인	-

3. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

4. 감사 보수한도 승인의건	원안대로 승인	-

제21기정기주주총회( '17.03.24 )	1. 제21기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표승인의 건	원안대로 승인	-

2. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

3. 감사 보수한도 승인의건	원안대로 승인	-

제21기임시주주총회( '16.08.09 )	1. 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

2. 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사2명)	원안대로 승인	-

3. 감사 선임의 건	원안대로 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건

당기말 현재 진행중인 연결회사의 소송현황은 다음과 같으며, 향후 결과로 인한 연결회사의 재무제표에 미칠 영향을 보고기간종료일 현재까지 합리적으로 예측할 수 없습니다.

소송내용	원고	피고	소송금액	소송현황

대리점계약파기 손해배상등(*1)	EURAF	연결회사	EUR 3,875,741	일부 패소(1심)

대리점계약파기 손해배상등(*2)	ARX	연결회사	EUR 401,546	일부 패소(1심)

매출대금 회수 소송	연결회사	ARX	EUR 175,552	일부 승소(1심)

(*) 연결회사는 최초 총 4,091,315유로의 소송에 피소되었으며, 전 기이전에 연결회사는 1심에서 소송가액의 일부인 730,111유로를 배상하라는 판결을 받았습니다. EURAF는 이에 불복하여 나머지 소송금액을 포함한 총 3,875,741유로 상당액에 대해서 항소하였습니다. 한편, 연결회사는 당기말 현재 1심 판결에 따라 지급한 일부 배상금액 을 제외한 206백 만원 을 소송충당부채로 인식하고 항소절차를 진행 중에 있습니다. 한편, 당기말 현재 연결회사는 보증금 192백만원을 동 소송과 관련하여 법원에공탁하고 있습니다.(*2) 연결회사는 당기 중에 1심 판결에서 일부 패소함에 따라 당기말 현재 303천유로(원화상당액 387백만원)를 소송충당부채로 계상하였으며, ARX와 연결회사는 각각 이에 불복하여 항소를 하였습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2018.12.31 ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증현황 [18.12.31 기준]

구 분	지급보증금액	비 고

JVM Europe B.V.	4,667천유로	차입금 지급보증

라. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등

가. 보고기간종료일 현재 금융기관과 약정내역은 다음과 같습니다(단위 : 천원).

금융기관명	내 역	당기말	전기말

국민은행	당좌차월약정	3,000,000	3,000,000

전자지급어음약정	2,000,000	2,000,000

NH농협은행	일반대출약정	3,000,000	3,000,000

무역금융대출약정	-	5,000,000

기업은행	일반대출약정	1 ,500,000	1,500,000

무역금융대출약정	-	4,500,000

수출입은행	포괄수출금융약정	EUR 12,500,000	EUR 12,500,000

산업은행	일반대출약정	3,000,000	-

나. 당기말 현재 연결회사는 매출처와 체결한 납품계약과 관련하여 서울보증보험㈜등으로부터 644백 만원의 하자이행보증과 계약이행보증을 제공받고 있습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 -해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 -해당사항 없습니다. 다. 중소기업기준 검토 표

- 당사는 현재 중소기업 유예기간을 적용받고 있습니다. 라. 외국지주회사의 자회사 현황

- 해당사항 없습니다.

마. 법적위험 변동사항- 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.