제이브이엠 분기보고서 (2016.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 변경상황 및 주주총회 현황

가. 주주총회 의사록 요약 당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제20기정기주주총회( '16.03.25 )	1. 제20기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표승인의건	○ 원안대로 승인	-

2. 정관 일부 변경의 건	○ 원안대로 승인	-

3. 이사 선임의건(사내이사 1명, 사외이사1명)	○ 원안대로 승인	-

4. 감사 선임의건	○ 원안대로 승인	-

5. 이사 보수한도 승인의건	○ 원안대로 승인	-

6. 감사 보수한도 승인의건	○ 원안대로 승인	-

제19기정기주주총회( '15.03.27 )	1. 제19기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표승인의건	○ 원안대로 승인	-

2. 정관 일부 변경의 건	○ 원안대로 승인	-

3. 이사선임의건(사내이사3명, 사외이사1명)	○ 원안대로 승인	-

4. 이사 보수한도액 승인의건	○ 원안대로 승인	-

5. 감사 보수한도 승인의건	○ 원안대로 승인	-

제18기정기주주총회( '14.03.21 )	1. 제18기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표승인의건	○ 원안대로 승인	-

2. 정관 일부 변경의 건	○ 원안대로 승인	-

3. 이사선임의건(사외이사1명)	○ 원안대로 승인	-

4. 이사 보수한도액 승인의건	○ 원안대로 승인	-

5. 감사 보수한도 승인의건	○ 원안대로 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 (1) HD MEDI B.V.(자회사 등)의 중요한 소송사건 현황

소송내용	원고	피고	소송금액

대리점계약파기 손해배상등	EURAF	연결회사	EUR 4,091,315

매출대금 회수 소송	연결회사	EURAF	EUR 466,270

대리점계약파기 손해배상등	ARX	연결회사	EUR 401,546

매출대금 회수 소송	연결회사	ARX	EUR 175,552

① 대리점 계약파기 손해배상(RG15-06444)

구 분	내 용

소제기일	2014.09.01

소송 당사자	원고: Euraf, 피고: HD Medi

소송의 내용	대리점 계약파기 손해배상

소송가액	4,091,315 유로

진행상황	2015.05.27. 1심법원(Commercial Court of Nanterre, France) 회사 승소 2016.03.31 현재 원고 항소로 2심 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2심 진행 중(Court of Appeal of Versailles, France)이며, 패소 시 상고할 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	회사는 변호사조회를 통하여 패소가능성 등을 합리적으로 추정한 결과, 자원유출가능성이 높지 않은 것으로 판단하여 우발손실충당부채를 계상하지 아니하였습니다. 전부 패소할 경우 인식하여야 할 손실금액은 4,091,315 유로입니다.

②매출대금 회수소송(RG15-06444)

구 분	내 용

소제기일	2014.11.18

소송 당사자	원고: HD Medi, 피고: Euraf

소송의 내용	매출대금 회수소송

소송가액	466,270 유로

진행상황	법원에 의해 상기 1)의 소송과 병합하여 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2심 진행 중(Court of Appeal of Versailles, France)이며, 패소 시 상고할 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	회사는 변호사조회를 통하여 패소가능성 등을 합리적으로 추정한 결과, 자원유출가능성이 높지 않은 것으로 판단하여, 대손충당금 산정방식에 의한 대손충당부채 이외에 패소가능성에 따른 우발손실충당부채를 추가로 계상하지 아니하였습니다.

③대리점 계약파기 손해배상(2194-2011)

구 분	내 용

소제기일	2012.02.27

소송 당사자	원고: ARX, 피고: HD Medi

소송의 내용	대리점 계약파기 손해배상

소송가액	401,546 유로

진행상황	2016.03.31 현재 1심 진행 중 (Court nº 12 in Malaga, Spain)

향후 소송일정 및 대응방안	2016.06.14 변론예정이며, 향후 1심 패소 시 항소할 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	회사는 변호사조회를 통하여 패소가능성 등을 합리적으로 추정한 결과, 자원유출가능성이 높지 않은 것으로 판단하여 우발손실충당부채를 계상하지 아니하였습니다. 전부 패소할 경우 인식하여야 할 손실금액은 401,546 유로입니다.

④매출대금 회수소송(2194-2011)

구 분	내 용

소제기일	2011.12.13

소송 당사자	원고: HD Medi, 피고: ARX

소송의 내용	매출대금 회수소송

소송가액	175,552 유로

진행상황	2016.03.31 현재 1심 진행 중 (Court nº 12 in Malaga, Spain)

향후 소송일정 및 대응방안	2016.06.14 변론예정이며, 향후 1심 패소 시 항소할 예정

향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향	회사는 변호사조회를 통하여 패소가능성 등을 합리적으로 추정한 결과, 자원유출가능성이 높지 않은 것으로 판단하여, 대손충당금 산정방식에 의한 대손충당부채 이외에 패소가능성에 따른 우발손실충당부채를 추가로 계상하지 아니하였습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없습니다. 다. 채무보증현황

(단위 : 백만원)

구 분	지급보증금액	비 고

직 원	8,000	직원이 우리사주 취득을 위해 대출한 자금의 지급을 보증한 금액

합 계	8,000	-

라. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등

가. 당1분기말 현재 연결회사는 국민은행 등과 당좌차월약정(한도액 3,000백만원), NH농협은행과 일반대출약정(한도액 3,000백만원) 및 무역금융약정(한도액 3,000백만원) , 기업은행과 일반대출약정(한도액 2,500백만원), 국민은행과 전자지급어음약정( 한도액 2,000백만원), 수출입은행과 포괄수출금융약정(한도액 20,894천유로, 3백만달러)을 각각 체결하고 있습니다. 나. 당1분기말 현재 연결회사는 매출처와 체결한 납품계약과 관련하여 서울보증보험㈜로부터 783백만원의 하자이행보증과 계약이행보증을 제공받고 있습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 당사는 법인세 통합조사(2008년 1월~2010년 12월)에 의해 2012년 10월 04일에 대구지방국세청으로 부터 2,638백만원의 추징금을 부여받아 납부를 완료하였습니다.당사는 관련 임직원 교육을 지속적으로 시행하고 있습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없습니다. 다. 중소기업기준 검토표

라. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없습니다.

마. 법적위험 변동사항- 해당사항 없습니다.