eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
제이브이엠 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 제이브이엠
대 표 이 사 : 이 용 희
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달서구 호산동로 121
(전 화)053)584-9999
(홈페이지) http:// http://www.myjvm.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 신성재
(전 화)053)584-9999
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 제이브이엠이라 표기합니다. 영문으로는 JVM CO., LTD(약호, JVM)라 표기합니다 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 약국 조제장비 개발, 생산, 판매를 목적으로 1977년 6월 20일에 협신의료기상사로 시작하였습니다. 1996년 7월 1일 주식회사 협신메디칼로 법인전환되었습니다. 2000년 9월 제이브이메디로 사명을 전환하면서 병원/약국 자동화관련 장비 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매에 새로운 도약을 시도하였고, 해외판매가 증가하면서 2004년 4월 지금의 사명인 (주)제이브이엠으로 변경을 하였습니다. 또한 2006년 6월에 코스닥시장에 상장하였습니다.이후 2016년 7월에 최대주주가 한미사이언스(주)로 변경되면서 한미약품그룹의 자회사로 편입이 되었습니다.

회사명	설립 및 상장월

(주)제이브이엠	설 립	1977년 06월

상 장	2006년 06월

다. 본점 및 종속회사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

(주)제이브이엠	주소	대구광역시 달서구 호산동로 121

전화번호	053-584-9999

홈페이지 주소	http://www.myjvm.com

JVM Europe B.V.(종속회사)	주소	Niels Bohrweg 6 8218 MD Lelystad The Netherlands

전화번호	+31-320-269-333

홈페이지 주소	http://www.hdmedi.eu

라. 중소기업 해당여부 -해당사항 없습니다. 마. 주요 사업의 내용 당사는 병원/약국 자동화 시스템 및 관련 소프트웨어를 개발, 생산하는 전문기업으로관련 소프트웨어 및 시스템을 자체기술로 연구, 개발, 생산하여 판매하고 있습니다. 처방을 기점으로 약품조제를 시작하여 포장, 검수, 관리 등의 약품조제자동화시스템과 정확한 약품 관리를 위한 약품 관리 시스템 등 병원 및 조제약국의 전자동화를 위한 Total Safety Solution를 기반으로 한 미래를 준비하고 있습니다.상세한 내용은 동 보고서의 'II. 사업의내용'을 참조바랍니다 .

회사명	영문	주요 사업의 내용

(주)제이브이엠	JVM. Co., Ltd.(약호 JVM)	병원,약국 자동화시스템 제조,판매

JVM Europe B.V.	JVM Europe B.V.	병원,약국 자동화시스템 판매

바. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

JVM Europe B.V.	2008. 06	Niels Bohrweg 6 8218 MD Lelystad The Netherlands	병원,약국자동화시스템 판매	30,999	지분 100% 보유	해당

주) 최근사업연도말 자산총액은 2021년 3월말 기준입니다.

-연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

사.회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2006년 06월 07일	-	-
3. 자본금 변동사항

※증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004년 01월 26일	유상감자	보통주	418,092	500	4,330	-

2006년 06월 07일	유상증자(일반공모)	보통주	1,900,000	500	17,000	-

2021년 03월 31일	무상증자	보통주	5,758,984	500	500	100%
4. 주식의 총수 등

가.주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,507,984	-	12,507,984	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	418,092	-	418,092	-

1. 감자	418,092	-	418,092	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,089,892	-	12,089,892	-

Ⅴ. 자기주식수	571,924	-	571,924	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,517,968	-	11,517,968	-

나.자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	571,924	-	-	-	571,924	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	571,924	-	-	-	571,924	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	571,924	-	-	-	571,924	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,089,892	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	571,924	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,517,968	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 신제품 개발 및 사업 경쟁력 강화와 함께 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 사업의 결과로 발생한 현금(상법상 배당가능 이익 한도)은 미래 성장을 위한 동력확보에 사용하고, 일부는 주주이익 극대화를 전제로 하여, 당사 정관에 의거하여 이사회 결의 또는 주주총회 결의를 통한 배당 재원으로 활용하고 있습니다. 현금배당수익률 및 현금배당성향 등을 높이는 방향을 고려하여 배당을 결정할 것이며, 향후에도 미래의 성장과 이익의 주주환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.현재 자사주 매입 및 소각에 대한 계획은 가지고 있지 않습니다. 이와 관련하여 변동사항이 있으면 공시를 통해 알리도록 하겠습니다. ◆(현금)배당수익률 및 배당성향 지표

구 분	2020(제25기)	2019(제24기)	2018(제23기)	2017(제22기)	2016(제21기)

현금배당수익률(%)	1.1	1.4	1.1	0.53	0.74

(연결)현금배당성향(%)	22.1	40.3	25.5	15.8	16.7

-주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26기 1Q	제25기	제24기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,849	10,442	5,800

(별도)당기순이익(백만원)	1,689	7,866	7,157

(연결)주당순이익(원)	161	920	500

현금배당금총액(백만원)	-	2,304	2,335

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	22.1	40.3

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.1	1.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	400	400

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 현금배당성향 : 현금배당금총액/지배기업 소유주지분 기준 당기순이익※현금배당수익률은 1주당 현금배당금을 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간 공표된 매일의 최종시세가격(종가)의 산술평균가격으로 나눈 값입니다.

-과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	5	1.2	1.0

주1) 결산 현금 배당을 제21기(2016년)부터 연속으로 하고 있습니다.

주2) 평균 배당수익률은 연도별 배당수익률의 단순평균입니다.
7. 정관에 관한 사항

-정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제25기 정기주주총회	-배당기산일에 관한 상법 규정이 삭제됨에 따라 신주의 배당기산일 관련 규정을 정비-전자투표를 도입한 경우 감사(위원) 선임 시 주주총회 결의요건 완화.- 감사위원회위원 선임 또는 해임시 의결권제한에 관한 내용 문구 수정함-감사위원회 위원 분리선출제 도입- 감사위원회위원 해임시 이사 지위 상실에관한 내용을 반영함	- 2020. 12. 29. 『상법』 개정 (법률 제17764호)

2019년 03월 15일	제23기 정기주주총회	-전자증권법에 따라 발행하는 전 주식 등에 대해 전자등록이 의무화되어 근거를 신설-주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영-사채의 발행 및 위임규정 신설-이사회에서 사내이사와 기타 비상무이사를 구분하여 선임할 수 있는 근거 신설-감사위원회 설치에 따른 조항 신설 및 문구 수정	-『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률』의 시행- 상법 제415조의2(감사위원회)설치에 따른 변경

※ 변경사항에 대한 상세내역은 21.03.17일 공시된 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 요약재무정보

가.(요약) 연결재무정보 (단위:원)

구 분	제 26 기 1Q	제 25 기	제 24 기

(2021년 3월말)	(2020년 12월말)	(2019년 12월말)

유동자산	84,704,137,068	86,440,369,285	81,571,460,321

당좌자산	59,897,272,267	63,704,018,189	56,634,136,416

재고자산	24,806,864,801	22,736,351,096	24,937,323,905

비유동자산	115,951,417,145	113,491,077,252	98,541,118,824

투자부동산	21,634,336,550	21,692,606,375	23,910,929,998

유형자산	72,181,784,207	72,693,543,753	57,543,754,208

무형자산	4,797,988,231	4,749,729,534	6,900,581,175

기타비유동자산	17,337,308,157	14,355,197,590	10,185,853,443

자산총계	200,655,554,213	199,931,446,537	180,112,579,145

유동부채	60,728,767,196	59,907,273,987	54,311,819,082

비유동부채	2,977,761,301	2,669,083,891	2,191,300,124

부채총계	63,706,528,497	62,576,357,878	56,503,119,206

지배기업 소유주지분	136,949,025,716	137,355,088,659	123,609,459,939

자본금	6,044,946,000	3,165,454,000	3,165,454,000

자본잉여금	45,293,778,847	48,173,270,847	48,173,270,847

기타자본항목	(23,566,845,770)	(23,566,845,770)	(21,618,501,390)

기타포괄손익누계액	13,633,621,443	13,572,268,835	6,863,372,523

이익잉여금	95,543,525,196	96,010,940,747	87,025,863,959

비지배지분	0	0	0

자본총계	136,949,025,716	137,355,088,659	123,609,459,939

자본과부채총계	200,655,554,213	199,931,446,537	180,112,579,145

구 분	2021. 01.01~
2021.03.31	2020. 01.01~
2020.12.31	2019. 01.01~ 2019.12.31

매출액	23,850,433,544	115,411,407,363	110,144,570,299

영업이익	1,625,346,191	15,704,538,402	10,461,824,797

법인세비용차감전순이익(손실)	1,866,562,075	12,619,172,207	8,369,786,613

당기순이익(손실)	1,849,336,768	10,441,549,312	5,800,049,487

지배기업 소유주지분	1,849,336,768	10,441,549,312	5,800,049,487

비지배지분	0	0	0

당기총포괄손익	1,897,530,657	18,029,247,900	5,893,465,162

기본주당이익	161원	920원	500원

연결에 포함된 회사수	1	1	1

주)한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성한 연결재무제표입니다. 나. (요약)별도재무정보 (단위:원)

구 분	제 26 기 1Q	제 25 기	제 24 기

(2021년 3월말)	(2020년 12월말)	(2019년 12월말)

유동자산	69,684,147,461	70,659,194,895	71,097,359,123

당좌자산	51,933,385,079	52,908,432,513	50,977,988,568

재고자산	17,750,762,382	17,750,762,382	20,119,370,555

비유동자산	105,582,089,907	103,884,815,393	90,823,416,773

투자부동산	21,634,336,550	21,692,606,375	23,910,929,998

유형자산	66,478,193,369	66,877,092,710	51,753,811,030

무형자산	4,212,513,411	4,149,049,871	6,295,685,070

기타비유동자산	13,257,046,577	11,166,066,437	8,862,990,675

자산총계	175,266,237,368	174,544,010,288	161,920,775,896

유동부채	32,949,576,503	31,950,865,468	30,499,109,857

비유동부채	1,370,827,803	1,019,435,282	988,174,924

부채총계	34,320,404,306	32,970,300,750	31,487,284,781

자본금	6,044,946,000	3,165,454,000	3,165,454,000

자본잉여금	45,293,778,847	48,173,270,847	48,173,270,847

기타자본항목	-23,566,845,770	-23,566,845,770	-21,618,501,390

기타포괄손익누계액	13,788,295,866	13,788,295,866	7,108,823,760

이익잉여금(결손금)	99,385,658,119	100,013,534,595	93,604,443,898

자본총계	140,945,833,062	141,573,709,538	130,433,491,115

자본과부채총계	175,266,237,368	174,544,010,288	161,920,775,896

종속.관계.공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	2021. 01.01~
2021.03.31	2020. 01.01~2020.12.31	2019. 01.01~2019.12.31

매출액	20,709,493,854	100,348,623,113	99,556,067,427

영업이익	1,480,141,951	12,688,943,952	12,049,508,644

법인세비용차감전순이익(손실)	1,696,876,899	9,352,895,709	9,211,838,284

당기순이익(손실)	1,688,875,843	7,865,563,221	7,157,490,788

당기총포괄손익	1,675,717,124	15,423,837,603	7,372,772,327

기본주당이익	147원	681원	617원

주)한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성한 별도재무제표입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서의 경우에는 이 항목의 기재를 하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제26기 1Q (당기)	도원회계법인	해당사항 없음	-	-

제25기(전기)	도원회계법인	적정	다음은 감사의견에 영향을 미치지 않지만, 감사보고서 이용자가 주의를 기울여야 할 필요가 있는 사항들입니다.
(1) 특수관계자와의 주요 거래내역 - 연결재무제표에 대한 주석 33에서 기술하고 있는 바와 같이 당기 중 특수관계인인 온라인팜(주) 등에 대한 매출 101,359백만원과 매입 12,370백만원이 각각 발생하였으며, 이와 관련하여 당기말 현재 매출채권과 매입채무는 각각 14,637백만원 및 15,296백만원이 있습니다.	핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 연결재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들입니다. 해당 사항들은 연결재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다.
(1) 재고자산 평가 *핵심감사사항으로 결정한 이유
연결재무제표에 대한 주석 2에서 기술하고 있는 바와 같이 최초에 원가로 측정되는 재고자산은 재고자산이 손상되었거나 진부화되는 경우 또는 예상 순실현가능가치가 더 이상 원가에 이르지 않은 경우에 가치가 감소되어야 합니다.순실현가능가치는 재고자산을 판매할 때 실현될 것으로 예상되는 금액에 대해 예상 추정치를 요구합니다.우리는 식별되지 않은 손상차손으로 재고자산의 과대 평가 가능성을 유의적인 유험으로 판단하고 이에 재고자산의 평가를 핵심감사사항으로 선정하였습니다. *핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법
당기말 현재 재고자산 평가가 연결재무제표에 미치는 영향과 관련하여 우리가 수행한 주요 감사절차는 다음과 같습니다.
◆재고자산 평가충당금을 설정하기 위한 연결회사 정책의 일관성 및 적정성 검토◆재고자산 평가충당금 계산에 이용된 경영진 가정의 합리성 검토
◆재고자산 평가충당금 설정을 위해 사용된 주요 변수의 정확성 검토
◆ 순실현가능가치의 재계산 검증◆과거 재고자산 평가충당금 설정대상의 실제 순실현가능가치 금액과 비교하여 이전 충당금 추정치의 정확성을 소급적으로 평가

제24기(전전기)	도원회계법인	적정	다음은 감사의견에 영향을 미치지 않지만, 감사보고서 이용자가 주의를 기울여야 할 필요가 있는 사항들입니다.
(1) 특수관계자와의 주요 거래내역 - 연결재무제표에 대한 주석 33에서 기술하고 있는 바와 같이 당기 중 특수관계인인 온라인팜(주) 등에 대한 매출 100,373백만원과 매입 12,563백만원이 각각 발생하였으며, 이와 관련하여 당기말 현재 매출채권과 매입채무는 각각 21,042백만원 및 17,169백만원이 있습니다.	핵심감사사항은 우리의 전문가적 판단에 따라 당기 연결재무제표감사에서 가장 유의적인 사항들입니다.해당 사항들은 연결재무제표 전체에 대한 감사의 관점에서 우리의 의견형성시 다루어졌으며, 우리는 이런 사항에 대하여 별도의 의견을 제공하지는 않습니다.
(1) 특수관계자에 대한 매출 *핵심감사사항으로 결정한 이유
회사의 매출액은 대부분 특수관계자에 의존하고 있습니다. 따라서, 회사의 특수관계자에 대한 매출액이 회사의 매출액에서 차지하지 부분이 매우 유의적이라고 판단하여 핵심감사사항에 포함하였습니다.
*핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법
회사의 특수관계자에 대한 매출의 회계처리에대하여 우리가 수행한 주요 감사절차는 다음과 같습니다.
◆매출의 실제성, 완전성, 기간귀속 및 공시에 대한 검토◆매출채권의 평가에 대한 검토
◆매출인식에 대한 승인 등 내부 통제에 대한 이해와 평가
◆표본추출을 통하여 매출과 매출채권의 적정성 확인

2. 감사용역 체결현황(단위:천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제26기 1Q (당기)	도원회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사 등	110,000	1,200	-	-

제25기(전기)	도원회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사 등	100,000	1,024	100,000	989

제24기(전전기)	도원회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사 등	100,000	1,107	100,000	973

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제26기 1Q (당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제25기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제24기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 02월 19일	회사측 : 감사위원회감사인측 : 담당공인회계사	서면회의	- 감사투입현황과 투입시간- 감사인의 독립성- 미반영 수정사항과 내부통제구조 미비점- 기말감사 주요사항- 핵심감사사항의 감사결과
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일(21.03.31) 기준으로 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명, 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다.이사회 의장은 대표이사를 겸직하고 있습니다.→ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 2) 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

이용희(출석률:100%)	김선경 (출석률:100%)	우기석 (출석률:100%)	김희진 (출석률:100%)	한 익수(출석률:100%)	김종오 (출석률:100%)	송재오 (출석률:100%)	임종훈 (출석률:100%)

찬 반 여 부

01	2021.01.08	-대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고에 관한 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

- 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고에 관한 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

02	2021.01.29	-2020년(제25기) 연간 결산 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

03	2021.03.08	-현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-제25기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

-준비금 자본전입(무상증자)에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

04	2021.03.09	-2020년(제25기) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

05	2021.03.26	-대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

※ 송재오 기타 비상무이사는 21.03.26일자로 중도 퇴임하고, 임종훈 기타 비상무이사가 신규로 선임. 3) 이사회내 위원회 당사의 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다. 자세한 사항은 "2. 감사제도에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

4) 이사회내 위원회의 활동내역 당사의 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다. 자세한 사항은 "2. 감사제도에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

5) 이사의 독립성 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사는 주주총회에서 선임합니다. 주주총회 개최 전 이사 후보자에 대한 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 공시하고 있습니다.이러한 절차로 주주총회에서 선임된 이사는 아래와 같습니다. (2021.03.31 기준)

직명	성명	추천인	임기	담당업무(활동분야)	선임배경	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	연임여부(횟수)

대표이사	이용희	이사회	2021.03.27~2024.03.27	경영총괄	회사경영총괄 경험다수	-	-	연임(5회)

사내이사	김선경	이사회	2019.03.15~2022.03.15	경영기획	영업 및 제품개발등 경험다수	-	-	연임(3회)

사내이사	우기석	이사회	2019.03.15~2022.03.15	국내영업	국내영업 전문지식보유 및 경험다수	-	-	연임(2회)

사외이사	김희진	이사회	2019.03.15~2022.03.15	감사위원	회계 전문지식 보유 및 경험 다수	-	-	2019년 신규선임(1회)

사외이사	한익수	이사회	2019.03.15~2022.03.15	감사위원	생산 전문지식 보유 및 경험 다수	-	-	연임(2회)

사외이사	김종오	이사회	2019.04.30~2022.04.30	감사위원	제약 전문지식보유 및 경험 다수	-	-	2019년 신규선임(1회)

기타비상무이사	임종훈	이사회	2021.03.26~2024.03.26	기타비상무이사	경영에 대한 폭넓은 경험과 전문성	-	-	2021년 신규선임

* 당사는 사외이사후보추천위원회 의무 설치 법인에 해당하지 않습니다.

* 김선경 이사는 21.03.31부로 퇴사.

6)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

7) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 당사는 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 동 위원회중 재무ㆍ회계전문가는 김희진 위원장이며, 관련 법령의 경력 요건을 충족하고 있습니다.

-감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김희진(위원장)	예	-한국상업은행 근무(1983~2000)-부산대 경영대학원 수료(1987)
-에스엘㈜ 재무담당 상무이사(2000~2018)
-現,(주)한라이엔씨 부사장(2019~현재)	예	상장회사 회계·재무분야 경력자	-에스엘㈜ 재무담당 상무이사(2000~2018)

한익수	예	-한국항공대학 기계공학과(1972)-GM Korea 폴란드법인 부사장(1995~2008)-한양정밀 대표이사(2009~2015)-現.RBPS 경영혁신 연구소장(2015~현재)	-	-	-

김종오	예	- 영남대학교 약학과(1997)
- 영남대학교 약제학 석사(2000)
- Univ.of Nebraska Medical Center 약제학/약물송달학 박사(2010)
- 現,영남대학교 약학부 교수(2011~현재)	-	-	-

나. 감사위원회 위원의 독립성 - 당사는 감사의 독립성 확보를 위해 당사 정관 제46조에 의해 위원의 2/3이상은 사외이사로 구성하도록 하고 있으며, 감사위원회 운영 규정을 제정, 운영하고 있습니다.

직명	성명	추천인	임기	담당업무(활동분야)	선임배경	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	연임여부(횟수)

사외이사	김희진	이사회	2019.04.30~2022.04.30	감사위원	재무 전문지식보유 및 경험 다수	-	-	2019년 신규선임(1회)

사외이사	한익수	이사회	2019.04.30~2022.04.30	감사위원	생산 전문지식보유 및 경험 다수	-	-	2019년 신규선임(1회)

사외이사	김종오	이사회	2019.04.30~2022.04.30	감사위원	제약 전문지식보유 및 경험 다수	-	-	2019년 신규선임(1회)

다. 감사위원회 활동

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사위원

김희진 (출석률:100%)	한익수 (출석률:100%)	김종오 (출석률:100%)

감사위원회	2021.01.08	- 내부회계관리제도 운영실태 평가	가결	찬성	찬성	찬성

2021.01.29	- 2020년(제25기) 연간 결산 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

-주요 이슈사항의 검토 및 확인	보고	-	-	-

라.감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	- 감사위원의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경기획팀	2	팀장 1명(22년)PL 1명(12년)	-이사회 및 감사위원회 업무 수행 지원

바. 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-상법 제542조의 13에 따른 자산총액 5천억원 이상 상장법인에 해당되지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않지만, 전자투표제는 채택하고 있습니다. (1) 전자투표제 2020년 02월 04일 이사회에서 주주 의결권 행사의 편의성을 제고하고자 전자투표제도입 및 시행을 결의하였으며, 제24기 정기주주총회부터 동 제도를 운영하고 있습니다. ※ 관련법규 : 상법 제368조의4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 제 1항에 근거 나. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없습니다. 다. 경영권 분쟁 - 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김준호	남	1947년 04월	부회장	미등기임원	상근	총괄	-영남대 경영대학원 수료-협신의료기 창업-(주)협신메디칼 대표이사 -現.(주)제이브이엠 부회장	472,732	-	-	44년	-

이용희	남	1949년 01월	대표 이사사장	등기임원	상근	경영총괄	-영남대학교 대학원 경영학 석사-(주)에스엘 성산 대표이사-(주)에스엘 서봉 대표이사-성일초자(주) 대표이사-現.(주)제이브이엠 대표이사 사장	93,008	-	-	12년	2024년 03월 27일

김선경	여	1979년 04월	부사장	등기임원	상근	경영기획	-중앙대학교 산업디자인학과-LG전자 디자인경영센터-現.(주)제이브이엠 부사장	86,670	-	-	16년	2022년 03월 15일

김종인	남	1980년 08월	상무이사	미등기임원	상근	경영관리	-성균관대학교 경영대학원-前.(주)시온메디칼 대표이사-現.(주)제이브이엠 상무	94,020	-	-	14년	-

우기석	남	1966년 02월	사내이사	등기임원	비상근	-	-대구대학교 생물학과-한국외국어대학교 경영대학원 수료-現.온라인팜㈜ 대표이사	-	-	-	5년	2022년 03월 15일

한익수	남	1948년 01월	사외이사	등기임원	비상근	-	-한국항공대학 기계공학과-GM Korea 폴란드법인 부사장-한양정밀 대표이사-現.RBPS 경영혁신 연구소장	-	-	-	5년	2022년 03월 15일

김희진	남	1956년 07월	사외이사	등기임원	비상근	-	-부산대 경영대학원 수료
-한국상업은행 근무
-에스엘㈜ 상무이사-現,(주)한라이엔씨 부사장	-	-	-	2년	2022년 03월 15일

김종오	남	1975년 02월	사외이사	등기임원	비상근	-	-영남대학교 약학과
-영남대학교 약제학 석사
-Univ.of Nebraska Medical
Center 약제학/약물송달학 박사-現,영남대학교 약학부 교수	-	-	-	2년	2022년 04월 30일

임종훈	남	1977년 10월	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	-Bentley대학교 경영학과
-한미약품 / 한미IT 상무이사
-한미메디케어 대표이사
-한미약품 전무이사/한미IT 대표이사
-한미약품 경영기획 부사장,CIO
-現,한미벤처스 대표이사
-現,한미헬스케어 대표이사
-現,한미약품 경영정보 사장,CIO	-	-	-	1년	2024년 03월 26일

김상욱	남	1971년 06월	상무이사	미등기임원	상근	연구총괄	-계명대학교 경영학과-現,(주)제이브이엠 연구 본부장	-	-	-	19년	-

송만술	남	1959년 08월	상무이사	미등기임원	상근	구매총괄	-영남대학교 기계공학과-現,(주)제이브이엠 구매 본부장	3,200	-	-	12년	-

이동환	남	1969년 02월	전무이사	미등기임원	상근	품질총괄	- 부산대 화학공학과/기능기계시스템학과 -現,(주)제이브이엠 품질 본부장	14	-	-	11년	-

이희진	남	1970년 06월	이사	미등기임원	상근	생산총괄	-계명대학교 경영학과-現,(주)제이브이엠 생산 본부장	1,800	-	-	20년	-

신성재	남	1965년 11월	이사	미등기임원	상근	경영지원	-단국대학교 경영학과-現,(주)제이브이엠 경영지원	-	-	-	3년	-

※ 김준호,김선경,김종인 3인은 21.03.31부로 퇴사.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

병원/약국 자동화시스템	남	250	-	28	-	278	8.1	3,445	12	7	4	11	-

병원/약국 자동화시스템	여	34	-	1	-	35	10.7	327	9	-

합 계	284	-	29	-	313	9.4	3,771	12	-

다.미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	334	48	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	1,500	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	164	23	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	146	37	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	18	6	-

감사	-	-	-	-

※등기이사에는 기타비상무이사 1명이 포함되어 있습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가) 기업집단의 명칭 - 한미사이언스(주)→독점규제 및 공정거래에관한법률에 따른 상호출자 제한, 출자총액 제한, 채무보증 제한 대상에 해당하지 않습니다.

나)계열회사 출자 현황 [2021년 03월 31일 기준]

투자회사피투자회사	한미사이언스(주)	한미약품(주)	(주)제이브이엠

한미사이언스(주)(124-81-32296)	-	-	-

한미약품(주)(124-87-00613)	41.4%	-	-

한미정밀화학(주)(133-81-22206)	-	63.0%	-

북경한미약품유한공사	-	73.7%	-

온라인팜(주)(124-87-30363)	100%	-	-

일본한미약품(주)	100%	-	-

Hanmi Europe Ltd.	100%	-	-

(주)에르무루스(215-81-45573)	98.6%	-	-

한미(중국)유한공사	100%	-	-

JVM Europe B.V.	-	-	100%

(주)제이브이엠(503-81-31016)	39.2%	-	-

다.임원의 겸임현황 [2021년 03월 31일 기준]

겸 직 임 원	겸 임 회 사

성 명	직 위	회 사 명	직 위	비 고

우기석	이사	온라인팜(주)	대표이사	상근

임종훈	이사	한미벤처스(주)	대표이사	상근

한미헬스케어(주)	대표이사	상근

일본한미약품(주)	대표이사	비상근

한미약품(주)	사장	상근

온라인팜(주)	이사	상근

※ 등기임원 기준. 라.계열회사의 현황 [2021년 03월 31일 기준]

회사명	상장여부

한미사이언스(주)한미약품(주)온라인팜(주)(주)에르무루스일본한미약품(주)Hanmi Europe Ltd.한미(중국)유한공사	상장(KOSPI)상장(KOSPI)비상장비상장비상장비상장비상장

한미정밀화학(주)북경한미약품유한공사	비상장비상장

JVM Europe B.V.	비상장

마.타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

JVM Europe B.V.(비상장)	2014년 07월 02일	경영참여	7,104	50,000	100	-	-	-	-	50,000	100	-	30,999	142

합 계	50,000	100	-	-	-	-	50,000	100	-	30,999	142

주) 최초 취득일자는 지분 100%를 소유하게 된 날입니다.주) 최근사업연도말 재무현황은 2021년 3월말 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 - 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 당분기말 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	특수관계자의 명칭

기타 특수관계자	한미사이언스(주), 한미약품(주), 온라인팜(주), 한미헬스케어(주), BEIJING HANMI(북경한미약품유한공사), 임직원

나. 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래 내용은 다음과 같습니다(단위 : 천원).

(1) 당분기 -

구분	특수관계자명	수익	비용	배당처분	자금대여

매출(*)	기타	매입(*)	기타	대여	회수

기타특수관계자	한미사이언스(주)	-	-	-	2,425	947,709	-	-

한미약품(주)	6,485,241	900	3,092,246	-	-	-	-

온라인팜(주)	14,036,778	14,355	-	-	-	-

직 원	-	-	-	-	-	66,000	2,972

합 계	20,522,019	15,255	3,092,246	2,425	947,709	66,000	2,972

(*) 내부거래 제거전의 금액임(2) 전분기 -

구분	특수관계자명	수익	비용	배당처분	자금대여

매출(*)	기타	매입(*)	기타	대여	회수

기타특수관계자	한미사이언스(주)	-	-	-	2,438	947,709	-	-

한미약품(주)	11,134,690	2,182	2,436,924	4,000	-	-	-

온라인팜(주)	15,632,043	14,289	-	684	-	-	-

직 원	-	-	-	-	-	90,000	900

합 계	26,766,733	16,471	2,436,924	7,122	947,709	90,000	900

(*) 내부거래 제거전의 금액임

다. 보고기간 종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 내용은 다음과 같습니다(단위 : 천원). (1) 당분기말 -

특수관계자명	채 권(*)	채 무

매출채권	미수금	대여금	매입채무 등	임대보증금

한미사이언스(주)	-	-	-	947,709	-

한미약품(주)	2,572,938	-	-	15,509,736	-

온라인팜(주)	5,745,047	3,773	-	-	8,550

직 원	-	-	181,328	-	-

합 계	8,317,985	3,773	181,328	16,457,445	8,550

(*) 당분기말 현재 특수관계인의 채권에 대한 대손충당금 설정금액은 없습니다.

(2) 전기말 -

특수관계자명	채 권(*)	채 무

매출채권	미수금	대여금	매입채무 등	임대보증금

한미약품(주)	4,302,314	330	-	14,999,503	-

온라인팜(주)	10,334,198	3,773	-	-	8,550

직 원	-	-	118,300	-	-

합 계	14,636,512	4,103	118,300	14,999,503	8,550

(*) 전기말 현재 특수관계인의 채권에 대한 대손충당금 설정금액은 없습니다.

라. 연결회사활동의 계획, 운영 및 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 주요 경영진(등기 임원) 대한 당분기 및 전분기 중 보상금액은 다음과 같습니다 (단위 : 천원).

구 분	당분기	전분기

단기종업원급여	236,753	173,481

퇴직급여	24,650	21,348

합 계	261,403	194,829
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제25기정기주주총회( '21.03.26)	1. 정관 일부 변경의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제24기정기주주총회( '20.03.20 )	1. 이사 보수한도 승인의건	원안대로 승인	-

2019년임시주주총회( '19.04.30 )	1. 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

2. 감사위원회 위원(사외이사)선임의 건	원안대로 승인	-

제23기정기주주총회( '19.03.15 )	1. 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

2. 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

3. [주주제안] 감사 1인 추가 선임의 건	부결	-

4. 감사위원회 위원(사외이사)선임의 건	일부 부결	-

5. 이사 보수한도 승인의건	원안대로 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건

당분기말 현재 연결회사의 소송현황은 다음과 같으며, 향후 결과가 연결회사의 재무제표에 미칠 영향을 보고기간종료일 현재까지 합리적으로 예측할 수 없습니다(단위:천원).

소송내용	원고	피고	소송금액	소송현황

특허침해금지	연결회사	C사 외 1사	400,000	1심 계류중

특허무효	C사 외 1사	연결회사	-	1심 계류중

특허권리범위확인	C사 외 1사	연결회사	-	1심 계류중

특허무효	C사 외 1사	연결회사	-	1심 계류중

특허권리범위확인	C사 외 1사	연결회사	-	1심 계류중

특허무효	C사 외 1사	연결회사	-	1심 계류중

특허권리범위확인	C사 외 1사	연결회사	-	1심 계류중

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2021.03.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다 . 채무인수약정 현황 - 해당사항 없습니다. 라. 그 밖의 우발채무 등

1) 보고기간종료일 현재 금융기관과 약정내역은 다음과 같습니다(단위 : 천원).

금융기관명	내 역	당분기말	전기말

국민은행	당좌차월약정	3,000,000	3,000,000

기업은행	일반대출약정	1 ,500,000	1 ,500,000

수출입은행	포괄수출금융약정	EUR 12,500,000	EUR 12,500,000

2) 보고기간 종료일 현재 당사는 매출처와 체결한 납품계약 등과 관련하여 서울보증보험㈜ 등으로부 터 190백 만 원 의 하자이행보증 과 계약이행보증을 제공받고 있습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 -해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 -해당사항 없습니다.

다. 중소기업기준 검토 표

-해당사항 없습니다. 라. 외국지주회사의 자회사 현황

- 해당사항 없습니다.

마. 법적위험 변동사항- 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.