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제이브이엠 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 제이브이엠
대 표 이 사 : 이용희
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달서구 호산동로 121
(전 화) 053)584-9999
(홈페이지) http://www.myjvm.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 김선경
(전 화) 053)584-9999
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 제이브이엠이라 표기합니다. 영문으로는 JVM CO., LTD(약호 JVM)라 표기합니다 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 약국 조제장비 개발, 생산, 판매를 목적으로 1977년 6월 20일 에 협신의료기상사로 시작 하였습니다. 1996년 7월 1일 주식회사 협신메디칼로 법인전환되었습니다.2000년 9월 제이브이메디로 사명을 전환하면서 병원 / 약국 자동화관련 장비 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매에 새로운 도약을 시도하였고, 해외판매가 증가하면서 2004년 4월 지금의 사명인 (주)제이브이엠으로 정식변경을 하였습니다. 또한 2006년 6월에 코스닥시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.

회사명	설립 및 상장월

(주)제이브이엠	설립일	1977년 06월

상장일	2006년 06월

다. 본점 및 종속회사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

제이브이엠	주소	대구광역시 달서구 호산동로 121

전화번호	053-584-9999

홈페이지 주소	http://www.myjvm.com

HD MEDI B.V.	주소	Niels Bohrweg 6 8218 MD Lelystad The Netherlands

전화번호	+31-320-269-333

홈페이지 주소	http://www.hdmedi.eu

천진철유명자동화 설비유한공사	주소	ji mei gong ye yuan 7B, Xiqing EconomicDevelopment Area,Tianjin 300385

전화번호	+86-155-2242-6915

홈페이지 주소	-

라. 중소기업 해당여부 -해당사항 없습니다. 마. 주요 사업의 내용 당사는 병원/약국자동화 시스템 및 관련 소프트웨어를 개발, 생산하는 전문기업으로 관련 소프트웨어 및 시스템을 자체기술로 연구, 개발, 생산하여 판매하고 있습니다. Digital Pharmacy, 처방을 기점으로 약품조제를 시작하여 포장, 검수, 관리 등의 약품조제자동화시스템과 정확한 약품 관리를 위한 약품 관리 시스템 등 병원 및 조제약국의 전자동화를 위한 Total Safety Solution를 기반으로 한 미래를 준비하고 있습니다.상세한 내용은 동 보고서의 'II. 사업의내용'을 참조바랍니다.

회사명	영문	주요 사업의 내용

(주)제이브이엠	JVM. Co., Ltd.(약호 JVM)	병원,약국 자동화시스템 제조,판매

HD MEDI B.V.	HD MEDI B.V.	병원,약국 자동화시스템 판매

천진철유명자동화설비유한공사	JVM Tianjin Co., Ltd.	병원,약국 자동화시스템 제조,판매

바. 계열회사에 관한 사항

회 사 명	사업내용	상장여부	비 고

한미사이언스(주)	지주회사	상장	국내

(주)시온메디칼	병원,약국 자동화시스템 판매	비상장	국내

HD Medi B.V.	병원,약국 자동화시스템 판매	비상장	해외(네덜란드)

천진철유명자동화설비유한공사	병원,약국 자동화시스템 제조,판매	비상장	해외(중국)

사. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

HD MEDI B.V.	2008. 06	Niels Bohrweg 6 8218 MD Lelystad The Netherlands	병원,약국자동화시스템 판매	22,773	의결권 과반수 소유(지분 100% 보유)	해당

천진철유명자동화설비유한공사	2015. 07	ji mei gong ye yuan 7B, Xiqing Economic Development Area, Tianjin 300385	병원,약국자동화시스템 제조,판매	1,104	의결권 과반수 소유(지분 100% 보유)	해당

주1) 직전사업연도말 자산총액은 2016년말 기준입니다.주2) 천진철유명자동화설비유한공사는 2015년 7월에 설립되었습니다.

사)-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-
2. 회사의 연혁

1977. 06. 협신의료기 설립(개인회사)1982. 06. 자동분할분포기(UP-501 45E) 출시1996. 07. (주)협신메디칼로 법인전환(자본금: 820백만원)2000. 04. 유상증자 110,000,000원 (총자본금 1,210,000천원)2000. 07. 대구 광역시 달서구 갈산동 100-23으로 본사 및 공장 이전 확장2000. 09. 주식회사 제이브이메디로 상호변경2000. 11. 신제품, 소형전자동 정제 분류포장시스템 출시2000. 12. 무상증자 559,500,000원 (총자본금 2,424,500천원)2001. 02. 액면분할(5,000원 → 500원)2001. 05. 정제카운터 시스템 BC-01, BC-C06 신모델 출시2001. 08. 중소기업청 기술혁신형 INNO-BIZ기업(AA등급)으로 선정2001. 09. 자랑스러운 중소기업인상 선정2001. 11. 철탑산업훈장 수훈(대한민국 정부)2001. 11. 해외무역진흥 대통령상 표창(산업자원부)2001. 11. 제38회 무역의 날 백만불수출탑 수상(무역협회)2001. 12. 중소기업대상 우수기업 수상(산업자원부)2001. 12. 벤처기업인상 수상2002. 03. ATDPS JV-400SL 외 2 신모델 출시2002. 11. 신기술실용화 공로 표창(산업자원부)2002. 11. 기술개발분야 중소기업 대상 수상(대구광역시)2003. 01. 통합 ERP(전사적자원관리)시스템 구축완료2003. 07. (주)바이오센 합병2003. 10. ISO 9001 국제 품질인증획득2003. 10. ATDPS JV-80BX 외 2 신모델 출시2003. 11. ATDPS JV-500SL 신모델 출시2003. 11. 벤처기업 인증(중소기업청)2003. 11. 제40회 무역의 날 삼백만불 수출탑 수상(무역협회)2004. 01. 유상감자(418,092주, 1,810백만원)2004. 02. ATDPS ACES 기술개발완료2004. 04. JX-120SA 외 2 신모델 출시2004. 04. (주)제이브이엠으로 상호 변경2004. 11. 해외무역진흥 표창(대통령)2004. 11. 제41회 무역의 날 오백만불 수출탑 수상(무역협회)2005. 07. ARP/AUP 유니도우즈 ATDPS 개발2005. 08. JV-60C3 장비 개발2005. 09. 장애인고용 증대 공로 표창(노동부)2005. 11. 제42회 무역의 날 천만불 수출탑 수상(무역협회)2006. 06. 한국증권선물거래소 코스닥시장 신규상장 승인2006. 12. ISO 14000:2004 환경경영시스템 인증 취득2007. 02. 신규사업관련 신규부지 확보2007. 02. JV-60C30 출시2007. 11 제44회 무역의 날 이천만불 수출탑 수상(무역협회)2008. 03. 동탑산업훈장 수훈(대한민국 정부)2008. 03. 코스닥 시장 스타지수 종목 편입2008. 11. 제45회 무역의 날 삼천만불 수출탑 수상(무역협회)2009. 03. 네델란드 하멜 무역상 수상(네델란드 진흥원)2009. 03. Total Safety Solution for Pharmacy Launching Show2009. 10. Total Safety Solution 판매 준비단계2010. 04. KOTRA 보증브랜드 기업 선정2010. 05. 히든챔피언 양성기업 선정(한국수출입은행)2010. 06. 특허스타기업 선정(대구상공회의소)2010. 07 유럽 HDM 합작법인(Joint Venture Company) 설립 2010. 10 대구광역시 달서구 호산동로 121 으로 본사 이전2011. 03 KB Hidden star 500 양성기업 선정(KB국민은행)2011. 11 제 41회 한국정밀산업기술대회 대통령상 수상(지식경제부)2011. 12 2011년 대한민국기술대상 우수상 수상(지식경제부)2012. 02 2011년 코스닥시장 공시우수법인 수상(한국거래소)2012. 05 World Class 300 선정(지식경제부)2012. 07 스타기업 선정(대구광역시)2012. 08 2011년 대구세계육상선수권대회 유공체육포장(대한민국정부)2013. 03 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)(중소기업청)2013. 05 제24회 노사화합 우수기업 선정(대구광역시)2013. 05 녹색경영 우수 중소기업(중소기업청)2013.07 ISO/IEC 27001:2005(국제표준 정보보호) 인증(로이드인증원)2013. 09 취업하고 싶은 기업 선정(이노비즈협회)2013. 09 Ksure 글로벌성장사다리 대상기업 선정(한국무역보험공사)2013. 10 글로벌 전문 후보기업 선정(산업통상자원부)2013. 10 2013 IP 경영 대상수상(산업통상자원부)2013. 10 2013년 기술경영(MOT)우수기업 대상수상(산업통상자원부)2014. 05 창조경영대상 수상 (사)한국경영교육학회2014. 07 HD MEDI B.V. 종속회사 편입2014. 07 한국모바일 마케팅(건강관리장비) 경쟁력 1위(한국마케팅협회)2014. 09 은탑산업훈장 수훈(대한민국 정부)2015. 04 우리지역 일하기 좋은 기업 5년 연속 선정(산업통상자원부)2015. 05 첨단기술기업 2회 연속 선정(산업통상자원부)

2015. 10 우수자본재개발 유공기업 국무총리표창(한국기계산업진흥회)

2015. 12 세계일류상품 4년 연속 선정(산업통상자원부)2016. 04 우리지역 일하기 좋은 기업 6년 연속 선정(산업통상자원부)2016. 04 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 재지정(중소기업청)2016. 05 지식재산경영기업인증(한국발명진흥회)2016. 05 코스닥 라이징스타 5년 연속 선정(한국거래소)2016. 07 한미사이언스(주) 자회사 편입

2016. 12 세계일류상품 5년 연속 선정(산업통상자원부)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004년 01월 26일	유상감자	보통주	418,092	500	4,330	-

2006년 06월 09일	유상증자(일반공모)	보통주	1,900,000	500	17,000	-
4. 주식의 총수 등

가. 당사의 사업보고서 작성 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 보고서 작성 기준일 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 6,749,000주 입니다.당사는 보통주 외에 주식은 발행하지 않았으며, 자기주식 248,284주를 차감한 현재 유통주식주는 6,082,624주입니다. 그 세부내역은 다음과 같습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	6,749,000	-	6,749,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	418,092	-	418,092	-

1. 감자	418,092	-	418,092	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	6,330,908	-	6,330,908	-

Ⅴ. 자기주식수	248,284	-	248,284	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,082,624	-	6,082,624	-

나.자기주식자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	194,387	53,897	-	-	248,284	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	194,387	53,897	-	-	248,284	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	194,387	53,897	-	-	248,284	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	6,330,908	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	248,284	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,082,624	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	11,098	5,216	10,106

(개별)당기순이익(백만원)	11,889	7,156	9,418

(연결)주당순이익(원)	1,818	843	1,618

현금배당금총액(백만원)	1,855	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	16.71	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.74	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	320	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 16년 7/28(목)에 1주당 220원의 분기 배당금(차등)을 지급 하였습니다. (최대주주 1인 : 1주당 180원 배당) (배당금 지급 총액 : 1,247,009,100원)주2) 17년 4월중에 1주당 100원의 기말 배당금을 지급할 예정입니다. (배당금 지급 예정금액 : 608,262,400원)
IV. 감사인의 감사의견 등

당사의 제21기, 제20기, 제19기 연간 감사는 도원회계법인이 감사를 수행하였습니다 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제21기(당기)	도원회계법인	적정	다음은 감사의견에 영향을 미치지 않지만, 감사보고서 이용자가 주의를 기울여야 할 필요가 있는 사항들입니다. (1) 최대주주 변경 - 연결재무제표에 대한 주석 1에서 기술하고 있는 바와 같이 당기중에 지배회사의 최대주주인 김준호가 보통주식 1,899,272주를 한미사이언스 주식회사에게 매도함에 따라 한미사이언스주식회사가 지배회사의 최대주주로 변경되었습니다. (2) 특수관계자와의 주요 거래내역 - 재무제표에 대한 주석 33에서 기술하고 있는 바와 같이 당기 중 특수관계인인 온라인팜 등에 대한 매출액 및 매입액 등이 각각 21,469백만원 및 2,320백만원이 발생하였으며, 이와 관련하여 당기말 현재 매출채권 등 및 매입채무 등이 각각 10,599백만원 및 422백만원이 있습니다. 또한, 당기말 현재 동 특수관계자에 대한 예금담보금액11,500백만원이 있습니다.

제20기(전기)	도원회계법인	적정	-

제19기(전전기)	도원회계법인	적정	다음은 감사의견에 영향을 미치지 않지만, 감사보고서 이용자가 주의를 기울여야 할 필요가 있는 사항들입니다. (1) 특수관계자와의 주요 거래 -재무제표에 대한 주석 34에서 설명하고 있는 바와 같이 당기 중 특수관계인인 (주)시온메디칼 등에 대한 매출액, 지급수수료 및 외주가공비가 각각 8,183백만원, 1,374백만원 및 885백만원이 발생하였으며, 이와 관련하여 당기말 현재 매입채무가172백만원이 있습니다. (2) 사업결합 -재무제표에 대한 주석 35에서 설명하고 있는 바와 같이 회사는 2014년 6월 30일자 이사회 결의를 통해 2014년 7월 2일에 회사가 지분 50%를 보유하고 있는 공동투자기업인 HD Medi B.V의 지분 50%를 추가로 2,400천 유로에 인수하였습니다.

2. 감사용역 체결현황 (단위:천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기(당기)	도원회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사 등	82,000	810

제20기(전기)	도원회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사 등	79,000	793

제19기(전전기)	도원회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사 등	60,000	787

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당기)	-	-	-	-	-

제20기(전기)	-	-	-	-	-

제19기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도 제21기, 제20기, 제19기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요본 보고서 작성기준일 기준 당사의 이사회는 4명의 사내이사 및 2명의 사외이사 등 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다. 그리고 현재 이사회내의 위원회는 구성하고 있지 않습니다.→ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2016-01	2016.02.04	(주)제이브이엠 임직원 단체대출에 대한 담보제공 및 연대보증의 건	가결	-

2016-02	2016.02.22	자기주식 취득 결정	가결	-

2016-03	2016.02.25	2015년(제20기) 재무제표 승인의 건	가결	-

2016-04	2016.02.25	제20기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2016-05	2016.03.02	외국환관련 신규 가입의 건	가결	-

2016-06	2016.03.03	(주)제이브이엠 임직원 단체대출에 대한 담보제공 및 연대보증의 건	가결	-

2016-07	2016.05.12	분기 배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결	-

2016-08	2016.06.27	임시주주총회 소집에 관한 건	가결	-

2016-09	2016.06.27	임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄에 관한 건	가결	-

2016-10	2016.07.06	제21기 분기배당 결의에 관한 건	가결	-

2016-11	2016.07.15	기채에 관한 건	가결	-

2016-12	2016.07.19	임시주주총회 소집결의 세부내역 확정의 건	가결	-

2016-13	2016.07.20	임직원 단체 대출에 대한 담보제공 및 연대보증의 건	가결	-

2016-14	2016.08.09	-공동대표이사 규정 폐지의 건-대표이사 선임의 건	가결	-

2016-15	2016.11.17	중국의약대외무역공사와의 독점대리점 계약 종료의 건	가결	-

2016-16	2016.11.18	제품공급계약 체결의 건(북경한미약품유한공사)	가결	-

2016-17	2016.12.19	자기주식 취득 결정	가결	-

다. 이사회내 위원회당사는 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	의결현황	사외이사	비 고

김윤상	김장래	권정	민경윤	한익수

2016-01	2016.02.04	(주)제이브이엠 임직원 단체대출에 대한 담보제공 및 연대보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-

2016-02	2016.02.22	자기주식 취득 결정	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-

2016-03	2016.02.25	2015년(제20기) 재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-

2016-04	2016.02.25	제20기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	-	-	-

2016-05	2016.03.02	외국환관련 신규 가입의 건	가결	-	-	-	-	-	-

2016-06	2016.03.03	(주)제이브이엠 임직원 단체대출에 대한 담보제공 및 연대보증의 건	가결	참석(찬성)	-	-	-	-	-

2016-07	2016.05.12	분기 배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결	참석(찬성)	-	참석(찬성)	-	-	-

2016-08	2016.06.27	임시주주총회 소집에 관한 건	가결	참석(찬성)	-	참석(찬성)	-	-	-

2016-09	2016.06.27	임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄에 관한 건	가결	참석(찬성)	-	참석(찬성)	-	-	-

2016-10	2016.07.06	제21기 분기배당 결의에 관한 건	가결	참석(찬성)	-	참석(찬성)	-	-

2016-11	2016.07.15	기채에 관한 건	가결	참석(찬성)	-	-	-	-	-

2016-12	2016.07.19	임시주주총회 소집결의 세부내역 확정의 건	가결	참석(찬성)	-	참석(찬성)	-	-	-

2016-13	2016.07.20	임직원 단체 대출에 대한 담보제공 및연대보증의 건	가결	-	-	-	-	-	-

2016-14	2016.08.09	-공동대표이사 규정 폐지의 건-대표이사 선임의 건	가결	-	-	-	-	-	-

2016-15	2016.11.17	중국의약대외무역공사와의 독점대리점계약 종료의 건	가결	-	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2016-16	2016.11.18	제품공급계약 체결의 건(북경한미약품유한공사)	가결	-	-	-	-	참석(찬성)	-

2016-17	2016.12.19	자기주식 취득 결정	가결	-	-	-	참석(찬성)	-	-

주)1. 제20기 정기주주총회시 사외이사 김윤상은 중임되었으며, 김장래 사외이사는 퇴임 후 권정 사외이사가 신규 취임함. 2. 2016.08.09일(화) 임시주주총회시 김윤상,권정 사외이사가 퇴임하고, 민경윤,한익수 사외이사가 신규 취임함.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로 부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

→ 감사의 인적사항에 대해서는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

이병찬	김정수

2016-01	2016.02.04	(주)제이브이엠 임직원 단체대출에 대한 담보제공 및 연대보증의 건	가결(참석)	-	-

2016-02	2016.02.22	자기주식 취득 결정	-	-	-

2016-03	2016.02.25	2015년(제20기) 재무제표 승인의 건	가결(참석)	-	-

2016-04	2016.02.25	제20기 정기주주총회 소집의 건	가결(참석)	-	-

2016-05	2016.03.02	외국환관련 신규 가입의 건	-	-	-

2016-06	2016.03.03	(주)제이브이엠 임직원 단체대출에 대한 담보제공 및 연대보증의 건	가결(참석)	-	-

2016-07	2016.05.12	분기 배당을 위한 주주명부 폐쇄의 건	가결(참석)	-	-

2016-08	2016.06.27	임시주주총회 소집에 관한 건	가결(참석)	-	-

2016-09	2016.06.27	임시주주총회를 위한 주주명부 폐쇄에 관한 건	가결(참석)	-	-

2016-10	2016.07.06	제21기 분기배당의 결의에 관한 건	가결(참석)	-	-

2016-11	2016.07.15	기채에 관한 건	가결(참석)	-	-

2016-12	2016.07.19	임시주주총회 소집결의 세부내역 확정의 건	가결(참석)	-	-

2016-13	2016.07.20	임직원 단체 대출에 대한 담보제공 및 연대보증의 건	-	-	-

2016-14	2016.08.09	-공동대표이사 규정 폐지의 건-대표이사 선임의 건	-	-	-

2016-15	2016.11.17	중국의약대외무역공사와의 독점대리점계약 종료의 건	-	가결(참석)	-

2016-16	2016.11.18	제품공급계약 체결의 건(북경한미약품유한공사)	-	-	-

2016-17	2016.12.19	자기주식 취득 결정	-	가결(참석)	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 -당사는 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부-당사는 현재 서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없습니다.라. 경영권 분쟁- 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가.임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김준호	남	1947년 04월	부회장	미등기임원	상근	총괄	- 영남대 경영대학원 수료- 협신의료기 창업- (주)협신메디칼 대표이사 - 현.(주)제이브이엠 이사	456,366	-	40년	-

이용희	남	1949년 01월	대표이사사장	등기임원	상근	경영총괄	- 영남대학교 대학원 경영학 석사- (주)에스엘 성산 대표이사- (주)에스엘 서봉 대표이사- 성일초자(주) 대표이사- 현.(주)제이브이엠 대표이사	46,504	-	8년	2018년 03월 27일

김선경	여	1979년 04월	부사장	등기임원	상근	기획본부	- 중앙대학교 산업디자인학과 학사- LG전자 디자인경영센터- 현.(주)제이브이엠 전무이사	43,335	-	10년	2019년 03월 25일

김종인	남	1980년 08월	이사	미등기임원	상근	경영관리본부	- 성균관대학교 경영대학원- 현.(주)시온메디칼 대표이사- 현.(주)제이브이엠 이사	47,010	-	9년	-

김재식	남	1966년 01월	이사	등기임원	비상근	-	-한국과학기술원 석사-삼일회계법인 전무이사-대웅제약 경영기획본부장-한미사이언스㈜ 경영지원본부장(현)	-	-	-	2019년 08월 09일

우기석	남	1966년 02월	이사	등기임원	비상근	-	-대구대학교 생물학과 학사-한국외국어대학교 경영대학원 수료-온라인팜㈜ 대표이사(현)	-	-	-	2019년 08월 09일

민경윤	남	1951년 01월	사외이사	등기임원	비상근	-	-한양대학교 경영학과 학사-한양대학교 경영대학원 최고경영자수료-한미약품㈜ 부회장	-	-	-	2019년 08월 09일

한익수	남	1948년 01월	사외이사	등기임원	비상근	-	-한국항공대학 기계공학과 학사-GM Korea 폴란드법인 부사장-한양정밀 대표이사-RBPS 경영혁신 연구소장(현)	-	-	-	2019년 08월 09일

김정수	남	1937년 12월	감사	등기임원	상근	-	-부산대학교 약학 학사-원광대학교 경영학 명예박사-11대~15대 국회의원-25대 보건사회부 장관-한국제약협회장	-	-	-	2019년 08월 09일

주1)제21기 정기주주총회(17.03.24)에서 김재식 사내이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.이로인한 신규 사내이사 선임은 없었으며, 당사는 사내이사3명, 사외이사2명,감사1명으로 구성되어 있습니다.

나. 임원의 겸임현황 (기준일 : 2016년 12월 31일)

겸 직 임 원	겸 임 회 사	비 고

성 명	직 위	회 사 명	직 위

김재식	이사	한미사이언스(주)	부사장	비상근

우기석	이사	온라인팜(주)	대표이사	비상근

주1)제21기 정기주주총회에서 김재식 사내이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다. 다.직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

병원/약국자동화시스템	남	219	-	72	-	291	5.6	13,561	47	-

병원/약국자동화시스템	여	39	-	5	-	44	7.6	1,592	36	-

합 계	258	-	77	-	335	5.9	15,153	45	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,500	-

감사	1	100	-

주1)이사에는 사외이사 2명이 포함되어 있습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	869	124	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	785	196	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	58	29	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	26	26	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

회 사 명	사업내용	상장여부	비 고	법인등록번호

시온메디칼	병원,약국 자동화시스템 판매	비상장	국내	170111-0152885

HD Medi B.V.	병원,약국 자동화시스템 판매	비상장	해외(네덜란드)	350100154

천진철유명자동화설비유한공사	병원,약국 자동화시스템 제조,판매	비상장	해외(중국)	120000400155706

나. 계열회사 등에 대한 출자 현황[단위:천원]

회 사 개 황	재 무 상 황	대주주

년도	자산총액	자본금	자기자본	매출액	당기 순이익	배당율	주주명	지분

회사명: 시온메디칼대표자: 김종인결산기: 12월관계 : 관계사	2016년	4,110,550	125,000	3,439,921	2,700,629	133,993	-	(주)제이브이엠김종인	15%45%

2015년	4,266,822	125,000	3,455,928	3,367,323	172,482	-	(주)제이브이엠김종인	15%45%

2014년	4,007,368	125,000	3,783,445	3,536,245	1,923,448	-	(주)제이브이엠김종인	15%45%

회사명: HD Medi B.V대표자: Martijn Veltmaat결산기: 12월관계 : 종속회사	2016년	22,773,281	EUR 50,000	(3,321,719)	21,668,727	(1,535,902)	(주)제이브이엠	100%

2015년	23,342,525	EUR 50,000	(1,709,731)	23,827,600	(2,173,471)	-	(주)제이브이엠	100%

2014년	26,516,245	EUR 50,000	477,402	19,021,487	(2,773,740)	-	(주)제이브이엠	100%

회사명: 천진철유명자동화설비유한공사대표자: 김종인결산기: 12월관계 : 종속회사	2016년	1,104,039	CNY 1,280,200	712,134	942,795	(177,132)	-	(주)제이브이엠	100%

2015년	1,176,344	CNY 1,280,200	925,465	-	(115,564)	-	(주)제이브이엠	100%

주1) HD Medi B.V는 2014년 7월에 100% 종속회사로 편입되었습니다.주2) 천진철유명자동화설비유한공사는 2015년 7월에 설립되었습니다.

다. 임원의 겸임현황 (기준일 : 2016년 12월 31일)

겸 직 임 원	겸 임 회 사	비 고

성 명	직 위	회 사 명	직 위

김재식	이사	한미사이언스(주)	부사장	비상근

우기석	이사	온라인팜(주)	대표이사	비상근

라.타법인 출자 현황-해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 - 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 변경상황 및 주주총회 현황

가. 주주총회 의사록 요약 당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회,임시주주총회 1회, 총4회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제21기정기주주총회( '17.03.24 )	1. 제21기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표승인의건	○ 원안대로 승인	-

2. 이사 보수한도 승인의 건	○ 원안대로 승인	-

3. 감사 보수한도 승인의건	○ 원안대로 승인	-

제21기임시주주총회( '16.08.09 )	1. 정관 일부 변경의 건	○ 원안대로 승인	-

2. 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사2명)	○ 원안대로 승인	-

3. 감사 선임의 건	○ 원안대로 승인	-

제20기정기주주총회( '16.03.25 )	1. 제20기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표승인의건	○ 원안대로 승인	-

2. 정관 일부 변경의 건	○ 원안대로 승인	-

3. 이사 선임의건(사내이사 1명, 사외이사1명)	○ 원안대로 승인	-

4. 감사 선임의건	○ 원안대로 승인	-

5. 이사 보수한도 승인의건	○ 원안대로 승인	-

6. 감사 보수한도 승인의건	○ 원안대로 승인	-

제19기정기주주총회( '15.03.27 )	1. 제19기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표승인의건	○ 원안대로 승인	-

2. 정관 일부 변경의 건	○ 원안대로 승인	-

3. 이사선임의건(사내이사3명, 사외이사1명)	○ 원안대로 승인	-

4. 이사 보수한도액 승인의건	○ 원안대로 승인	-

5. 감사 보수한도 승인의건	○ 원안대로 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건

당기말 현재 진행중인 연결회사의 소송 현황은 다음과 같으며, 향후 결과로 인한 연결회사의 재무제표에 미칠 영향을 보고기간 종료일 현재까지 합리적으로 예측할 수없습니다.

소송내용	원고	피고	소송금액

대리점계약파기 손해배상등(*)	EURAF	연결회사	EUR 3,875,741

매출대금 회수 소송	연결회사	EURAF	EUR 466,270

대리점계약파기 손해배상등	ARX	연결회사	EUR 401,546

매출대금 회수 소송	연결회사	ARX	EUR 175,552

(*) 연결회사는 최초 총 4,091,315유로의 소송에 피소되었으며, 당 기 중에 연결회사는 1심에서 소송가액의 일부인 730,111유로를 배상하라는 판결을 받았습니다. EURAF는 이에 불복하여 나머지 소송금액을 포함한 총 3,875,741유로 상당액에 대해서 항소하였습니다. 당기말 현재 연결회사는 1심 판결에 따른 배상금액 925백만원을 소송충당채로 인식하고 항소절차를 진행 중에 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없습니다. 다. 채무보증현황 (단위 : 백만원)

구 분	지급보증금액	비 고

직 원	11,500	우리사주조합원 주식취득자금 지급 담보

라. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등

가. 당기말 현재 연결회사는 국민은행 등과 당좌차월약정(한도액 3,000백만원, 1,500천유로) 및 전자지급어음약정( 한도액 2,000백만원) , NH농협은행과 일반대출약정(한도액 3,000백만원) 및 무역금융대출약정(한도액 5,000백만원), 기업은행과 일반대출약정(한도액 2,500백만원) 및 무역금융대출약정(한도액 4,500백만원), 수출입은행과 포괄수출금융약정(한도액 20,894천유로, 3백만달러)을 각각 체결하고 있습니다. 나. 당기말 현재 연결회사는 매출처와 체결한 납품계약과 관련하여 서울보증보험㈜등으로부터 805백만원의 하자이행보증과 계약이행보증을 제공받고 있습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 당사는 법인세 통합조사(2008년 1월~2010년 12월)에 의해 2012년 10월 04일에 대구지방국세청으로 부터 2,638백만원의 추징금을 부여받아 납부를 완료하였습니다.당사는 관련 임직원 교육을 지속적으로 시행하고 있습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없습니다. 다. 중소기업기준 검토표

- 해당사항 없습니다. 라. 외국지주회사의 자회사 현황

- 해당사항 없습니다.

마. 법적위험 변동사항- 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.