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엑사이엔씨 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 30 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 18일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)엑사이엔씨
대 표 이 사 : 구자극
본 점 소 재 지 : 서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 1차 15층
(전 화) 02) 3289-5100
(홈페이지) http://www.exaenc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 강중구
(전 화) 02) 3289-5277
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 -----------------------
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요 -----------------------
2. 회사의 연혁 -----------------------
3. 자본금 변동사항 -----------------------
4. 주식의 총수 등 -----------------------
5. 의결권 현황 -----------------------
6. 배당에 관한 사항 등 -----------------------
7. 정관에 관한 사항 -----------------------
II. 사업의 내용 -----------------------
III. 재무에 관한 사항 -----------------------
1. 요약재무정보 -----------------------
2. 연결재무제표 -----------------------
3. 연결재무제표 주석 -----------------------
4. 재무제표 -----------------------
5. 재무제표 주석 -----------------------
6. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------
V. 감사인의 감사의견 등 -----------------------
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -----------------------
1. 이사회에 관한 사항 -----------------------
2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -----------------------
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------
1. 임원 및 직원 등의 현황 -----------------------
2. 임원의 보수 등 -----------------------
IX. 계열회사 등에 관한 사항 -----------------------
X. 이해관계자와의 거래내용 -----------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 전문가의 확인 -----------------------
2. 전문가와의 이해관계 -----------------------
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 주식회사 엑사이엔씨(지배회사)의 연결대상 종속회사는 6개사이며, 종속회사의 개요와 사업의 내용은 다음과 같습니다.(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)엠소닉	1972.11.01	경북 구미시 산동면 첨단기업3로54-8	스피커제조	53,884,679	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당(자산총액의 10% 이상)

EMSONIC(YANTAI)CORPORATION	2003.04.01	No3. South Road of Square, Laishan,Yantai, China	스피커제조	11,062,988	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당(자산총액의 10% 이상)

PT. EMSONICINDONESIA	2010.10.07	Ji. Timor Blok E5, MM2100 Industrial Town,Jatiwangi Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia	스피커제조	30,104,024	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당(자산총액의 10% 이상)

(주)올리브앤도브	2014.08.19	경기도 성남시 수정구 위례서일로 22	사물인터넷	7,789,394	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당사항 없음

EXA Vietnam Co.,Ltd.	2016.08.08	7 Floor Lo B21/D21 Dich Vong Hau Ward, Cau Giay Distr, Ha Noi City , Viet Nam	전문건설업	5,040,605	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당사항 없음

EXA SP.ZO.O.	2018.10.10	STANISLAWA LESZCZYNSKIEGO, nr4, lok. 29, Wroclaw, Poland	전문건설업	929,523	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당사항 없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2001년 12월 13일	-	-

다. 회사의 법적, 상업적 명칭지배회사의 명칭은 주식회사 엑사이엔씨라고 표기합니다. 또한 영문으로는 EXA E, Inc로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)엑사이엔씨라고 표기합니다. 라. 설립일자지배회사는 1991년 5월 3일에 설립되었으며, 2001년 12월 13일자로 상장되어 코스닥 시장에서 매매가 개시되었습니다. 마. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소주소 : 서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 1차 15층전화번호 : 02) 3289-5100홈페이지 : http://www.exaenc.com 바. 중소기업 해당 여부당사는 보고서 제출일(2021년 03월 18일) 현재 '중소기업기본법' 의한 중소기업에 해당되지 않으며, '중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법'에 의한 중견기업에 해당 됩니다. 사. 주요 사업의 내용, 신규 사업지배회사인 당사는 전문건설부문의 클린룸, 수장, 파티션, 인테리어사업과 첨단부품부문의 Crystal Device(단말부품)사업을 주요 사업으로 하고 있습니다.연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 전자부품 제조업(엠소닉, EMSONIC(YANTAI) CORPORATION, PT. EMSONIC INDONESIA), 사물인터넷(IoT) 전문기업 (주)올리브앤도브가 있습니다. 주요 사업과 관련한 자세한 사항은 동 보고서의 [Ⅱ.사업의 내용]을 참조하시기 바랍니다. 아. 계열회사에 관한 사항지배회사는 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외한 6개의 비상장 계열회사를 가지고 있습니다. 계열회사 중 IFRS도입으로 인한 종속회사는 (주)엠소닉, EMSONIC(YANTAI) CORPORATION, PT. EMSONIC INDONESIA, (주)올리브앤도브, EXA Vietnam Co.,Ltd.(베트남), EXA SP.ZO.O.(폴란드) 등 6개사이며, 계열회사와 관련한 자세한 사항은 동 보고서의 [Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다. 자. 신용평가에 관한 사항

구분	평가일	신용평가 전문기관명	신용등급	평정대상

(주)엑사이엔씨	2020.06.29	한국기업평가㈜	BB(안정적)	회사채

※ 신용등급체계와 신용등급에 부여된 의미
2. 회사의 연혁

공시대상기간 (2016.1.1 ~ 2020.12.31) 중 지배회사 및 종속회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

가. 회사의 연혁 [지배회사] 2014년 3월 구자극 대표이사 취임2016년 7월 사물인터넷(IoT) 기업 (주)올리브앤도브 인수2016년 8월 엑사베트남 설립2017년 6월 부산지사 폐업2018년 10월 엑사폴란드 설립 2018년 11월 원종일 대표이사 취임 (구자극, 원종일 각자대표) [종속회사(엠소닉)] 2014년 05월 R 센터 준공2014년 07월 중소기업청장 표창장 수상2014년 09월 IBK 베스트파트너 선정2014년 10월 대구경북지역 창조경제 대상 수상2014년 10월 한국형 히든챔피언 육성대상기업 선정2014년 10월 경북프라이드기업 선정2014년 12월 LG전자 Best Practice Award 수상2014년 12월 고용창출 국무총리 표창장 수상 2015년 06월 지역강소기업 선정2016년 04월 IP스타기업 선정2019년 03월 김기호 대표이사 취임2020년 03월 김기호 대표이사 사임, 장성수 대표이사 취임 [종속회사(EMSONIC(YANTAI) CORPORATION)] 2015년 07월 연태 신공장 준공 [종속회사(PT. EMSONIC INDONESIA)] 2012년 03월 공장 준공 [종속회사(올리브앤도브)] 2014년 08월 회사 설립 (㈜정직한기술로부터 인적분할. 자본금 2억)

2014년 08월 이수우 대표이사 취임

2014년 09월 유상증자 (자본금 2억 → 4억)

2014년 10월 본점 이전 (대전 경동빌딩 → 분당 시그마타워)

2015년 06월 기업부설연구소 인증 (한국산업기술진흥협회)

2015년 08월 미국법인 (Remocam, Inc.) 설립

2016년 07월 ㈜엑사이엔씨 출자전환 (자본금 4억 → 30억)

2016년 07월 구자극 대표이사 취임

2016년 09월 본점 이전 (성남 분당 시그마타워 → 성남 분당 폴라리스빌딩) 2017년 04월 올리브앤도브로 상호변경 2018년 09월 본점 이전 (성남 분당 → 성남 위례) 2019년 02월 이문철 대표이사 취임 (단독 대표이사)

2019년 03월 (주)엑사이엔씨 출자전환(자본금 30억 → 70억)2019년 10월 ADT 캡스 공급계약 체결2020년 05월 구자극 대표이사 취임 (구자극, 이문철 각자대표)

나. 경영진의 변동(1) 대표이사 변경① 변경일 : 2018년 11월 26일- 신규선임 : 원종일

구분	변경전	변경후

대표이사	구자극	구자극, 원종일 (각자대표)

② 변경일 : 2021년 01월 31일- 사임 : 원종일

구분	변경전	변경후

대표이사	구자극, 원종일 (각자대표)	구자극

(2) 경영진 변경

① 변경일 : 2016년 03월 25일- 신규선임 : 서성규, 한성덕

구분	변경전	변경후

사외이사	유현	서성규, 한성덕

② 변경일 : 2019년 04월 01일- 사임 : 전영찬

구분	변경전	변경후

사내이사	구자극, 김기호, 원종일, 전영찬	구자극, 김기호, 원종일

※ 2021.01.31일 자로 원종일대표이사는 일신상의 사유로 사임 (1분기보고서에 변동내역 반영예정)③ 변경일 : 2020년 03월 20일- 사임 : 서성규

구분	변경전	변경후

사외이사	서성규, 한성덕	한성덕

④ 변경일 : 2020년 05월 28일- 신규선임 : 도재승

구분	변경전	변경후

감사	이영준	도재승

⑤ 변경일 : 2020년 10월 23일 - 사임 : 도재승 , 신규선임 : 이길동 (2020년 12월 10일)

구분	변경전	변경후

감사	도재승	이길동 (일시감사)

※ 이길동감사는 제30기 정기주총시 정식 감사로 재선임 예정

다. 최대주주의 변동해당사항 없습니다. 라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용2016년 7월 18일 미래수익창출을 위한 신성장동력 확보를 위해 사물인터넷(IoT) 전문기업 인수 하였습니다. 동년 8월 해외사업 진출을 위해 엑사베트남 법인 설립을 설립하였으며, 2018년 10월 해외사업 확장을 위해 엑사폴란드 법인을 설립하였습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동사항공시대상기간(2016.01.01 ~ 2020.12.31) 5개 사업연도에 대한 자본금 변동내역은 해당사항이 없습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

당사는 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 100,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는 보통주 33,173,548주이고, 현재 유통주식수는 보통주 33,173,548주이며, 보통주외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	33,173,548	-	33,173,548	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	33,173,548	-	33,173,548	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	33,173,548	-	33,173,548	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	33,173,548	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,173,548	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

[정관 제52조 이익배당금]1) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.3) 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 당사는 누적결손금으로 인해 상법상 배당가능이익이 없어, 최근 배당을 실시하지 못했으나, 누적결손 해소 후 이익유보금이 쌓이면 향후 주주의 이익환원을 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제30기	제29기	제28기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-766	-364	-4,218

(별도)당기순이익(백만원)	-2,414	-3,598	193

(연결)주당순이익(원)	-23	-11	-127

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익.
7. 정관에 관한 사항

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2015.03.20일이며, 제30기 정기주주총회 (2021.03.26 개최예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.- 2021년3월26일 정기주주총회에서 아래와 같이 정관변경 안건을 상정할 예정이나,해당 안건은 특별결의 요건으로 의결정족수 부족으로 부결될 가능성이 높습니다. 따라서, 2021년 3월 26일 주총 후 주총결과공시 내용 중 정관변경의 안건에 대한 승인 여부를 확인하시기 바랍니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제24기 정기주주총회	제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
37. 의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출업
38. 국내외 헬스케어 관련 사업
39. 사무지원 서비스업
40. 각 호에 관련된 부대사업
변경 없는 부분 현행과 동일 >	목적 추가

제8조 (주식의 종류) 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.	개정상법 반영

제10조(주권의 종류) 에 관한 사항 (삭제)	주권 전자등록 의무화에 따라 삭제

제10조 (주식 등의 전자등록)
회사는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 반영

제15조 (명의개서대리인)
1) (현행과 동일)
2) (현행과 동일)3) 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다 4) (현행과 동일)	주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 에 관한 사항 (삭제)	주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 1) 2) (현황과 동일) 3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기록변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	기간을 의미하는 경우 개월로 표현 수정

제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제16조 삭제에 따른 조문 정비

제21조 (소집시기) 1) (현행과 동일) 2) 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	문구정비

제50조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)
1) 2) 3) 4) (현행과 동일) 5) 대표이사는 제1항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
6) 제1항에 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.
7) 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.	재무제표 이사회 승인 적용

제 55 조 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다	개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2015년 03월 20일	제24기 정기주주총회	회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. ~ 35. (현행과 동일)
36. 건축공사업
37. 각 호에 관련된 부대사업	사업목적 추가
1. 요약재무정보

기업공시서식 작성기준에 의해 소규모기업에 해당하여 요약재무정보 기재를 생략하며, 관련내용은 연결/별도 재무제표를 참조하시기 바랍니다.※ 아래의 연결/별도 재무제표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었으며, 주주총회 승인 前 재무제표이며 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.