eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
엑사이엔씨 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 25기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)엑사이엔씨
대 표 이 사 : 구자극
본 점 소 재 지 : 서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 1차 15층
(전 화) 02) 3289-5100
(홈페이지) http://www.exaenc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 차장 (성 명) 강중구
(전 화) 02) 3289-5277
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 32
1. 요약재무정보 ----------------------- 32
2. 연결재무제표 ----------------------- 34
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 39
4. 재무제표 ----------------------- 118
5. 재무제표 주석 ----------------------- 122
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 200
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 208
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 210
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 217
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 217
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 217
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 218
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 220
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 223
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 223
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 224
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 226
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 227
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 228
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 233
1. 전문가의 확인 ----------------------- 233
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 233
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 주식회사 엑사이엔씨(지배회사)의 연결대상 종속회사는 3개사이며, 종속회사의 개요와 사업의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)엠소닉	1972.11.01	경북 구미시 산동면 첨단기업3로54-8	스피커제조	43,106,869	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당(자산총액의 10% 이상)

EMSONIC(YANTAI)CORPORATION	2003.04.01	No3. South Road of Square, Laishan,Yantai, China	스피커제조	12,069,488	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당(자산총액의 10% 이상)

PT. EMSONICINDONESIA	2010.10.07	Ji. Timor Blok E5, MM2100 Industrial Town,Jatiwangi Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat,Indonesia	스피커제조	13,223,721	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당(자산총액의 10% 이상)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭지배회사의 명칭은 주식회사 엑사이엔씨라고 표기합니다. 또한 영문으로는 EXA E, Inc로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)엑사 이엔씨라고 표기합니다. 다. 설립일자지배회사는 1991년 5월 3일에 설립되었으며, 2001년 12월 13일자로 상장되어 코스닥 시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소주소 : 서울시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워 1차 15층전화번호 : 02) 3289-5100홈페이지 : http://www.exaenc.com 마. 중소기업 해당 여부당사는 보고서 제출일(2016년 3월 30일) 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 바. 주요 사업의 내용, 신규 사업지배회사인 당사는 전문건설부문의 클린룸, 파티션, 인테리어사업과 첨단부품부문의 Crystal Device(단말부품)사업 그리고 CNT(탄소나노튜브)사업을 주요 사업으로 하고 있습니다.연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 전자부품제조업(엠소닉,EMSONIC(YANTAI) CORPORATION, PT. EMSONIC INDONESIA)이 있습니다.주요 사업과 관련한 자세한 사항은 동 보고서의 [Ⅱ.사업의 내용]을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항지배회사는 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외한 4개의 계열회사를 가지고 있습니다. 계열회사 중 IFRS도입으로 인한 종속회사는 (주)엠소닉, EMSONIC(YANTAI) CORPORATION, PT. EMSONIC INDONESIA 등 3개사이며, 계열회사와 관련한 자세한 사항은 동 보고서의 [Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

공시대상기간 (2011.1.1 ~ 2015.12.31) 중 지배회사 및 종속회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다. 가. 회사의 연혁[지배회사]2011년 7월 정영우 대표이사 취임2012년 4월 부산지사 설립2012년 4월 인테리어 사업 진출2012년 7월 녹색기술 인증 취득2013년 11월 김기호 대표이사 취임2014년 3월 구자극 대표이사 취임 [종속회사(엠소닉)]2011년 10월 제3자배정 유상증자(2,000,000주)2013년 10월 구미시 '이달의 기업'으로 선정2013년 12월 경북 중소기업 고용창출대상 수상2014년 5월 R 센터 준공2014년 7월 중소기업청장 표창장 수상2014년 9월 IBK 베스트파트너 선정2014년 10월 대구경북지역 창조경제 대상 수상2014년 10월 한국형 히든챔피언 육성대상기업 선정2014년 10월 경북프라이드기업 선정2014년 12월 LG전자 Best Practice Award 수상2014년 12월 고용창출 국무총리 표창장 수상 2015년 6월 지역강소기업 선정 [종속회사(EMSONIC(YANTAI) CORPORATION)]2015년 7월 연태 신공장 준공 [종속회사(PT. EMSONIC INDONESIA)]2012년 3월 공장 준공 나. 경영진의 변동(1) 대표이사 변경① 변경일 : 2011년 7월 6일

구분	변경전	변경후

대표이사	구자극	정영우

② 변경일 : 2013년 11월 18일

구분	변경전	변경후

대표이사	정영우	김기호

③ 변경일 : 2014년 03월 17일

구분	변경전	변경후

대표이사	김기호	구자극

(2) 경영진 변경

① 변경일 : 2011년 7월 6일- 신규선임 : 정영우, 윤철수

구분	변경전	변경후

사내이사	구자극, 김기호, 전영찬	구자극, 정영우, 김기호, 전영찬

사외이사	유현	유현, 윤철수

② 변경일 : 2013년 11월 18일- 사임 : 정영우

구분	변경전	변경후

사내이사	구자극, 정영우, 김기호, 전영찬	구자극, 김기호, 전영찬

③ 변경일 : 2014년 03월 21일- 신규선임 : 원종일

구분	변경전	변경후

사내이사	구자극, 김기호, 전영찬	구자극, 김기호, 원종일, 전영찬

④ 변경일 : 2015년 05월 19일- 사임 : 윤철수

구분	변경전	변경후

사외이사	유현, 윤철수	유현

다. 최대주주의 변동해당사항 없습니다. 라. 기타 합병등 중요한 사항해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동사항공시대상기간(2011.01.01 ~ 2015.12.31) 5개 사업연도에 대한 자본금 변동내역은 다음과 같습니다.

증자현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 05월 15일	신주인수권행사	보통주	379,266	500	791	-

2014년 06월 03일	신주인수권행사	보통주	505,688	500	791	-

2014년 06월 16일	신주인수권행사	보통주	252,844	500	791	-

2014년 06월 23일	신주인수권행사	보통주	1,390,642	500	791	-

2014년 07월 10일	신주인수권행사	보통주	505,688	500	791	-

2014년 09월 24일	신주인수권행사	보통주	252,844	500	791	-

2014년 11월 05일	신주인수권행사	보통주	505,689	500	791	-

2014년 11월 17일	신주인수권행사	보통주	1,789,718	500	791	-

2014년 11월 20일	신주인수권행사	보통주	2,002,949	500	791	-
4. 주식의 총수 등

당사는 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 100,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는 보통주 33,173,548주이고, 현재 유통주식수는 보통주 33,173,548주이며, 보통주외의 주식은 발행하지 않았습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	33,173,548	-	33,173,548	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	33,173,548	-	33,173,548	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	33,173,548	-	33,173,548	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	33,173,548	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,173,548	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

[정관 제52조 이익배당금]1) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.2) 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.3) 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시할 수 있습니다. 최근 3사업연도 동안 배당을 실시하지 못했으나 향후 주주의 이익환원을 고려하여 배당을 실시할 계획입니다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기	제24기	제23기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,105	7,588	-2,457

주당순이익 (원)	124	273	-96

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(K-IFRS) (단위 : 원)

구분	제25기	제24기	제23기

(2015년 12월말)	(2014년 12월말)	(2013년 12월말)

[유동자산]	69,050,103,386	64,736,092,143	50,895,011,880

·당좌자산	58,330,389,476	50,583,018,245	41,698,541,056

·재고자산	10,719,713,910	14,153,073,898	9,196,470,824

[비유동자산]	44,030,242,336	45,338,273,257	44,197,825,469

·투자자산	2,132,751,162	2,863,286,108	2,588,653,324

·유형자산	38,147,268,273	38,322,893,746	36,903,377,960

·무형자산	3,002,136,270	3,815,316,674	3,883,404,826

·기타비유동자산	748,086,631	336,776,729	822,389,359

자산총계	113,080,345,722	110,074,365,400	95,092,837,349

[유동부채]	41,496,715,118	43,051,906,937	44,159,162,623

[비유동부채]	2,790,909,878	3,444,808,109	3,257,925,123

부채총계	44,287,624,996	46,496,715,046	47,417,087,746

[자본금]	16,586,774,000	16,586,774,000	12,794,110,000

[연결자본잉여금]	20,861,594,863	19,667,593,079	18,677,733,485

[연결자본조정]	△246,488,614	△246,488,614	△246,488,614

[연결기타포괄손익누계액]	264,458,824	235,891,607	△5,799,936

[연결이익잉여금]	21,465,811,360	17,360,688,344	9,772,167,336

[지배기업의소유지분]	58,932,150,433	54,798,460,200	40,991,722,271

[비지배지분]	9,860,570,293	8,779,190,154	6,684,027,332

자본총계	68,792,720,726	63,577,650,354	47,675,749,603

부채와자본총계	113,080,345,722	110,074,365,400	95,092,837,349

종속기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2015.01.01 ~2015.12.31	2014.01.01 ~2014.12.31	2013.01.01 ~2013.12.31

매출액	152,966,137,506	166,550,235,781	139,478,280,237

영업이익	7,873,701,139	12,750,690,624	3,204,903,350

법인세비용차감전순이익	7,584,122,452	12,319,514,095	△1,304,877,482

당기순이익	5,177,982,445	9,605,980,457	△1,714,607,859

총포괄이익	5,215,070,372	9,925,375,373	△1,478,744,165

지배기업지분순이익	4,105,123,016	7,588,521,008	△2,457,657,938

지배기업지분에대한주당손익	124	273	△96

연결에 포함된 회사수	3	3	3

[△는 부(-)의 수치임]

나. 요약재무정보 (K-IFRS) (단위 : 원)

구분	제25기	제24기	제23기

(2015년 12월말)	(2014년 12월말)	(2013년 12월말)

[유동자산]	29,081,134,125	22,097,319,264	22,410,409,563

·당좌자산	25,325,714,072	17,996,366,547	18,459,723,939

·재고자산	3,755,420,053	4,100,952,717	3,950,685,624

[비유동자산]	35,266,290,836	37,486,031,826	38,303,436,734

·투자자산	10,118,484,365	10,487,082,265	10,385,137,265

·유형자산	23,854,615,315	24,922,556,700	25,611,355,748

·무형자산	1,026,191,156	1,862,392,861	1,964,943,721

·기타비유동자산	267,000,000	214,000,000	342,000,000

자산총계	64,347,424,961	59,583,351,090	60,713,846,297

[유동부채]	29,459,803,401	25,112,187,176	33,365,891,910

[비유동부채]	112,426,550	471,237,444	652,669,123

부채총계	29,572,229,951	25,583,424,620	34,018,561,033

[자본금]	16,586,774,000	16,586,774,000	12,794,110,000

[자본잉여금]	20,844,156,799	20,844,156,799	18,660,295,421

[자본조정]	-	-	-

[기타포괄손익누계액]	11,757,698	11,757,698	11,757,698

[이익잉여금]	△2,667,493,487	△3,442,762,027	△4,770,877,855

자본총계	34,775,195,010	33,999,926,470	26,695,285,264

부채와자본총계	64,347,424,961	59,583,351,090	60,713,846,297

2014.01.01 ~2014.12.31	2013.01.01 ~2013.12.31

매출액	82,823,676,169	68,948,629,542	65,560,764,851

영업이익	1,638,743,454	2,542,468,542	△2,168,413,395

당기순이익	775,268,540	1,328,115,828	△4,734,998,196

주당순손익	23	48	△185

[△는 부(-)의 수치임]
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등

1). 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제25기(당기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제24기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

제23기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항 없음

2). 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제25기(당기)	안진회계법인	(연결)재무제표 감사, 반기재무제표 검토, 내부회계 관리제도 검토	140,000,000	1,203(분/반기검토 413, 감사 790)

제24기(전기)	안진회계법인	반기 별도 및 연결재무제표 검토(2014.07.28~2014.08.08)중간감사 및 내부회계관리제도 검토(2014.11.03~2014.11.07)기말 별도 및 연결재무제표 검토(2015.01.26~2015.02.06)	140,000,000	1,394(분/반기 검토 594, 감사 800)

제23기(전전기)	안진회계법인	재무제표 감사, 반기재무제표 검토	155,000,000	1,800

3). 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.- 해당사항 없습니다

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제24기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제23기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경[지배회사]제23기 반기부터 2012년 12월 5일에 의결된 회계처리기준 위반에 따른 증권선물위원회 회계조사/감리 결과 지적사항 및 조치내역 중 감사인 지정 3년(2013년 ~ 2015년) 조치로 외부감사인 변경 절차를 거쳐 회계감사인이 삼일회계법인에서 안진회계법인으로 변경되어 감사를 수행하고 있습니다.[종속회사]-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 비상근이사, 2명의 사외이사등 총 6명의 이사로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 [Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항]을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

유현	윤철수

1	2015.01.23	제24기(2014.1.1~2014.12.31) 결산재무제표(안) 승인의 건	가결	불참	참석

2	2015.02.02	제24기(2014.1.1~2014.12.31) 연결재무제표(안) 승인의 건	가결	불참	참석

3	2015.02.25	제1호 의안 : 제24기 정기주주총회 소집에 관한 건제2호 의안 : 외부감사 결과 및 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	불참	참석

4	2015.03.10	지점이전의 건	가결	불참	참석

5	2015.05.26	무역어음대출 한도증액의 건	가결	불참	-

6	2015.08.27	대출약정의 건	가결	불참	-

다. 이사의 독립성당사의 사내이사 구자극, 김기호, 원종일, 전영찬 및 사외이사 서성규, 한성덕은 이사회에서 추천하였으며, 회사와의 거래 관계는 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.감사의 인적사항은 다음과 같습니다.

성명	주요경력

이영준	서울대 경영학LG홈쇼핑 대표이사LG카드 부사장

나. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2015.01.23	제24기(2014.1.1~2014.12.31) 결산재무제표(안) 승인의 건	가결

2	2015.02.02	제24기(2014.1.1~2014.12.31) 연결재무제표(안) 승인의 건	가결

3	2015.02.25	제1호 의안 : 제24기 정기주주총회 소집에 관한 건제2호 의안 : 외부감사 결과 및 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결

4	2015.03.10	지점이전의 건	가결

5	2015.05.26	무역어음대출 한도증액의 건	가결

6	2015.08.27	대출약정의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도에 관한 사항당사는 2011년 7월 6일 개최한 임시주주총회에서 서면투표제 도입(정관변경)의 안을 승인하여 서면투표제를 채택하고 있으며, 2014년 3월 21일 개최한 정기주주총회에서 정관변경을 통해 전자투표제를 도입할 수 있는 근거를 마련하였습니다. 그러나, 집중투표제는 채택하고 있지 않습니다.① 서면투표제당사는 주총소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는 데 필요한 서면(서면결의통지서)과 참고자료를 첨부하여 발송하고 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 각 안건에 대해 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항(가부의 의사표시)을 기재하여 주총 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 하며, 회일 전일 도착분에 한해 유효한 의결권 행사로 의결수에 반영하고 있습니다.② 전자투표제전자투표제를 이사회의 결의시 마다 채택할 수 있도록 정관을 변경하였으며, 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 정기주주총회에서 도입하여 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 나. 소수주주권공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 내용이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주(특수관계인 포함)는 총 18.33%를 보유하고 있으며, 구자극외 4인이 지분을 나누어 보유하고 있습니다.

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

구자극	본인	보통주	4,548,235	13.71	4,548,235	13.71	-

구본우	자	보통주	1,327,273	4.00	1,327,273	4.00	-

김기호	임원	보통주	5,000	0.02	5,000	0.02	-

원종일	임원	보통주	86,400	0.26	99,635	0.30	-

전영찬	임원	보통주	86,400	0.26	101,400	0.31	-

계	보통주	6,053,308	18.25	6,081,543	18.33	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요 경력

최대주주 성명	직위	주요 경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

구자극	회장	2004.7.2 ~ 현재	(주)엑사이엔씨	(주)아이리스아이디 대표이사(주)엠소닉 대표이사EMSONIC(YANTAI) CORPORATION 동사장

2. 최대주주 변동현황공시대상기간 중 최대주주의 변동은 해당사항이 없습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

3. 주식분포현황보고서 작성기준일 현재 5%이상 지분을 보유하고 있는 주주는 구자극입니다. 한편, 우리사주조합은 조합계좌를 통해 45주, 조합원계좌를 통해 265,283주 총 265,328주를 보유하고 있습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	구자극	4,548,235	13.71%	-

-	-	-	-

우리사주조합	265,283	0.80%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,819	99.85%	25,623,303	77.24%	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	1) 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다. 단, 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.2) 전항의 규정에도 불구하고 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 다음 각 호의 경우에 이사회의 결의로 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등을 정하여 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우6. 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 일반법인 또는 개인에게 신주를 배정하는 경우3) 자본준비금의 주식발행초과 이득금에 대한 무상증자의 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업연도종료후 3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1,5,10,50,100,500,1000,10000주권

명의개서대리인	국민은행 증권대행부서울시 영등포구 여의도동 36-302-2073-8126

주주의 특전	없음	공고게재신문	당사 홈페이지에 게재하되, 전산장애 등 부득이한 경우에는 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문에 게재

5. 주가 및 주식거래실적

종류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최고	2,840	2,195	1,950	2,470	2,380	2,035

최저	1,925	1,400	1,630	1,850	1,750	1,705

월간거래량	9,270,888	10,548,971	4,371,806	8,581,327	4,916,939	3,360,538
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황당사의 임원은 총 12명으로 등기임원은 사내이사 4명, 사외이사 2명, 감사 1명 총 7명이며, 미등기임원은 5명입니다.

임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구자극	남	1946년 02월	대표이사회장	등기임원	상근	경영총괄	미 Hillsdale CollegeLG전자(주) 미주법인회장(주)아이리스아이디 대표이사(겸직)(주)엠소닉 대표이사(겸직)	4,548,235	-	2004.07.02~	2019년 03월 25일

김기호	남	1953년 02월	이사	등기임원	비상근	-	한국외대 포르투칼어고려대 경영대학원한국중공업LG전자(주) 중동아프리카 본부장	5,000	-	2007.01.01~	2019년 03월 25일

원종일	남	1961년 03월	부사장	등기임원	상근	전문건설총괄	고려대 건축공학GS건설 상무	99,635	-	2014.01.02~	2017년 03월 21일

전영찬	남	1965년 07월	전무이사	등기임원	상근	경영지원실	서울대 경영학LG전자(주) CANADA법인 CFO	101,400	-	2010.03.02~	2019년 03월 25일

서성규	남	1952년 02월	사외이사	등기임원	비상근	-	서강대 전자공학LG상사 부장타일웍스 전무	-	-	2016.03.25~	2019년 03월 25일

한성덕	남	1961년 03월	사외이사	등기임원	비상근	-	연세대 경영학한국기업평가 경영관리본부장공인회계사, 세무사	-	-	2016.03.25~	2019년 03월 25일

이영준	남	1950년 05월	감사	등기임원	상근	감사	서울대 경영학LG홈쇼핑 대표이사LG카드 부사장	-	-	2011.07.06~	2017년 03월 21일

박정희	남	1964년 12월	전무이사	미등기임원	상근	전문건설공사총괄	단국대 재료공학(주)삼우EMC(주)예림인터내셔날	110,856	-	2002.02.01~	-

이명호	남	1963년 03월	상무이사	미등기임원	상근	첨단부품사업총괄	인하공업대 전자학청호전자통신	60,042	-	2006.09.26~	-

이중완	남	1969년 04월	이사	미등기임원	상근	인테리어사업총괄	Monash Interior ArchitectureSEL중앙디자인	63,200	-	2013.07.17~	-

전성완	남	1969년 01월	이사	미등기임원	상근	전문건설영업총괄	경기대 건축공학벽산건설	50,500	-	2014.06.09~	-

유성	남	1969년 06월	이사	미등기임원	상근	전문건설공사설계	대림공전 재료공학(주)삼우EMC	25,200	-	2013.01.28~	-

나. 직원의 현황당사는 총 209명의 직원을 고용하고 있으며, 평균 근속연수는 5년, 당기 1인당 급여 평균액은 36,020천원이며, 당기 급여 총액은 7,528,317천원입니다. 사업부문별 직원현황은 아래와 같습니다.

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

CR사업부	남	43	-	1	-	44	6.20	1,836,827,585	41,746,081	-

CR사업부	여	1	-	-	-	1	0.64	24,924,452	24,924,452	-

파티션사업부	남	64	-	-	-	64	4.44	2,107,904,574	32,936,009	-

파티션사업부	여	13	-	-	-	13	7.88	397,279,463	30,559,959	-

인테리어사업부	남	15	-	-	-	15	1.70	610,809,101	40,720,607	-

인테리어사업부	여	5	-	-	-	5	1.76	168,613,968	33,722,794	-

Crystal Device 사업부	남	23	-	-	-	23	7.07	925,897,936	40,256,432	-

Crystal Device 사업부	여	15	-	-	-	15	5.34	479,601,029	31,973,402	-

CNT사업부	남	8	-	-	-	8	4.61	281,736,137	35,217,017	-

CNT사업부	여	1	-	-	-	1	7.72	35,100,004	35,100,004	-

Staff	남	14	-	-	-	14	5.73	469,137,539	33,509,824	-

Staff	여	6	-	-	-	6	4.88	190,485,359	31,747,560	-

합 계	208	-	1	-	209	4.83	7,528,317,147	36,020,656	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	1,200,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

나. 보수지급금액(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	528,187,412	132,046,853	-

사외이사	2	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	6,000,000	6,000,000	-

계	7	534,187,412	76,312,487	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외한 4개의 계열회사가 있습니다. (단위 : 주, %)

관계회사명	사업자번호	사업내용	보유주식수	지분율	비고

(주)아이리스아이디	108-81-66659	홍채인식시스템	-	-	구자극 및 특수관계인 92.3% 지분보유

(주)엠소닉	127-81-08140	스피커제조	9,389,204	75.68	-

EMSONIC(YANTAI) CORPORATION	해외법인	스피커제조	-	-	(주)엠소닉의 계열사

PT. EMSONIC INDONESIA	해외법인	스피커제조	-	-	(주)엠소닉의 계열사

당사와 계열회사간 임원겸직 현황은 다음과 같습니다.

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

구자극	대표이사 회장	(주)아이리스아이디	대표이사

(주)엠소닉	대표이사

EMSONIC(YANTAI) CORPORATION	동사장

김기호	이사	(주)엠소닉	사장

PT. EMSONIC INDONESIA	대표이사

- 소규모기업에 해당하여 타법인 출자현황 기재생략
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주 등에 대한 신용공여 등 (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

(주)아이리스아이디	계열회사	관계회사 대여금	-	446	446	-	-	-

계	-	-	-	446	446	-	-	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행 변경상황

해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제23기 정기주주총회(2014.03.21)	1. 제23기 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 사내이사 선임의 건4. 사외이사 선임의 건5. 감사 선임의 건6. 이사보수한도 승인의 건7. 감사보수한도 승인의 건	원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과8억원1억원

제24기 정기주주총회(2015.03.20)	1. 제24기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건	원안대로 통과원안대로 통과12억원1억원

제25기 정기주주총회(2016.03.25)	1. 제25기 재무제표 승인의 건2. 이사선임의 건 (사내이사3명, 사외이사2명)3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건	원안대로 통과원안대로 통과12억원1억원

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 [지배회사의 내용] 당기말 현재 계류중인 소송사건은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

소송명	원고	피고	소송가액	진행현황	비고

손해배상 등(주1)	(주)정봉	(주)엑사이엔씨, (주)리클린	2,079,674	3심 진행	-

물품대금반환 등(주2)	(주)세종이엔씨	(주)엑사이엔씨	130,520	1심 진행	-

주1) 상기 소송은 환경사업 공사와 관련한 소송으로, 당사는 1심에서 (주)정봉을 피고로 하는 반소(소송가 5억원)를 제기하여 2012년 5월 18일 승소하였으며, 원고의 항소 결과 2015년 2월 10일 항소기각 결정이 났으며, 현재 원고가 대법원에 상고를 하여 상고심이 진행 중이며, 소송의 승패 여부는 예측할 수 없습니다.주2) 상기 소송은 CNT사업과 관련한 소송으로, 현재 1심이 진행 중이며, 소송의 승패 여부는 예측할 수 없습니다. [종속회사의 내용] 종속회사를 상대방으로 하거나 종속회사가 제기한 중요한 소송사건은 해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황[지배회사의 내용]보고서 작성기준일 현재 당사의 지급보증과 관련하여 당좌수표 1매가 전문건설공제조합에 견질로 제공되어 있습니다.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	1	-	당좌수표 견질제공

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

[종속회사의 내용]종속회사에 대한 견질 또는 담보로 제공된 어음ㆍ수표 현황은 해당사항이 없습니다. 다. 그 밖의 우발채무 등[지배회사의 내용]당사는 신한은행 외 3개 금융기관과 매출채권 양도 또는 할인 약정을 체결하고 있으며, 당기말 현재 당사가 금융기관 등에 매각한 매출채권 중 만기가 미도래한 금액은 2,569,726천원(전기말 : 3,932,526천원)입니다. [종속회사의 내용] 종속회사에 대한 그 밖의 우발채무는 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황당사에 대한 제재현황은 아래와 같습니다.

1. 일자	2012.12.05

2. 조사기관	금융감독원 회계감독국

3. 조치기관	증권선물위원회

4. 내용	(주)엑사이엔씨의 사업보고서 및 감사보고서 등에 대한 조사/감리 결과 조치

5. 사유	회계처리기준 위반(특수관계자와의 거래사실 주석 미기재 및 유가증권신고서 거짓기재)

6. 조치	- 과징금 239.9백만원- 감사인지정 3년(2013.01.01~2015.12.31)- 전 대표이사(2인) 해임권고 상당- 전 대표이사(2인) 검찰고발

7. 근거법령	'주식회사의 외부감사에 관한 법률' 제13조'기업회계기준서' 제20호'외부감사 및 회계 등에 관한 규정' 제55조'외부감사 및 회계 등에 관한 규정 시행세칙' 제25조의3'자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제119조, 제159조, 제444조, 제448조, '동법시행령' 제168조

8. 회사의 이행현황	과징금 납부(2013.02.08)

9. 대책	사내 교육 강화

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

해당사항 없습니다. 다. 중소기업 확인