엑사이엔씨 분기보고서 (2024.09)
5. 정관에 관한 사항

사업보고서에 포함되어 있는 정관의 최근 개정일은 2024.03.21일이며, 제33기 정기주주총회에서 가결된 내용입니다.※ 제33기 정기주주총회에 상정된 정관변경 신구조문 대조표

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
37. 각 호에 관련된 부대사업 (삭제)
부분 생략>	제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
37. 의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출업
38. 국내외 헬스케어 관련 사업
39. 사무지원 서비스업
40. 소방시설공사업41. 토목공사업
42. 토목건축공사업
43. 산업, 환경설비공사업
44. 조경공사업
45. 지반조성, 포장공사업
46. 실내건축공사업
47. 도장, 습식, 방수, 석공사업
48. 조경식재, 시설물공사업
49. 철근, 콘크리트공사업
50. 구조물해체, 비계공사업
51. 철도, 궤도공사업
52. 철강구조물공사업
53. 수중, 준설공사업
54. 승강기, 삭도공사업
55. 기계설비, 가스공사업
56. 가스, 난방공사업
57. 시설물유지관리업
58. 각 호에 관련된 부대사업
부분 현행과 동일>	목적 추가

제8조 (주식의 종류) 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.	제8조 (주식의 종류) 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.	개정상법반영

제10조 (주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.	(삭제)	주권 전자등록 의무화에 따라 삭제

(신설)	제10조 (주식 등의 전자등록)
회사는 ‘주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률’ 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록 하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 반영

제15조 (명의개서대리인)
1) (생략)
2) (생략)3) 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
4) (생략)	제15조 (명의개서대리인)
1) (현행과 동일)
2) (현행과 동일)3) 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다4) (현행과 동일)	주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제16조 (주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)1) 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명을 제15조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.2) 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.3) 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	(삭제)	주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)1) 2) (생략)3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하여야 한다.	제17조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)1) 2) (현황과 동일)3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기록변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	기간을 의미하는 경우 개월로 표현 수정

제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조, 제16조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제20조 (사채발행에 관한 준용규정) 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제16조 삭제에 따른 조문 정비

제21조 (소집시기)1) (생략)2) 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제21조 (소집시기)1) (현행과 동일)2) 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	문구정비

제 34 조 (이사 및 감사의 선임)
2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. (생략)	제 34 조 (이사 및 감사의 선임)
2) 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. (이하 현행과 동일)	개정상법반영
(감사선임요건 완화)

제50조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)
1) 2) 3) 4) (생략)5) 대표이사는 제1항 각 호의 서류에 대한 주주총회의 승인을 얻은 때에는 지체없이 재무상태표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.6), 7) (신설)	제50조 (재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등)
1) 2) 3) 4) (현행과 동일)5) 대표이사는 제1항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체 없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다.
6) 제1항에 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다.
7) 제6항에 따라 승인 받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.	재무제표 이사회 승인 적용

제54조 (외부감사인의 선임) 회사가 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어야 하고, 그 사실을 외부감사인을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.	제54조 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다	개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영

이 정관은 2015년 3월 20일부터 시행한다.	부칙
개정 이 정관은 2024년 03월 21일부터 시행한다. 다만, 제10조, 제15조, 제16조 및 제20조의 개정 규정은 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2015년 03월 20일	제24기 정기주주총회	제 2조. 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. ~ 35. (현행과 동일)
36. 건축공사업
37. 각 호에 관련된 부대사업	사업목적 추가

2024년 03월 21일	제 33기 정기주주총회	제 2조. 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.
1. ~ 36. (현행과 동일)
37. ~ 58. 건축공사업 및 관련 사업제 8조, 제 10조, 제15조, 제 16조, 제 17조, 제 20조, 제 21조, 제 34조, 제 50조, 제 54조	사업목적 추가 및 개정상법 반영

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	수출입업 (전자제품, 화학제품, 잡화류, 기계, 가구, 건축자재)	영위

2	전자제품 및 그 구성부품의 제조 및 판매사업	영위

3	전기제품 및 그 구성부품의 제조 및 판매사업	영위

4	국내유통업 (잡화류)	미영위

5	컴퓨터 운용관련 소프트웨어 개발사업	미영위

6	인터넷 전자상거래업	미영위

7	환경관련 제품의 제조 및 제품의 임대사업 (방지시설업)	미영위

8	부동산 임대업	영위

9	산업환경 개선사업	영위

10	내장공사업	영위

11	건축내장재 제조 및 판매 서비스업	영위

12	금형제조 판매	미영위

13	CLEAN ROOM용 PANEL 제조 판매업	영위

14	금속조립제품제조 판매	영위

15	금속가구제품제조 판매	영위

16	철제칸막이제조 판매	영위

17	공장자동화설비제조 판매	미영위

18	프라스틱제품제조 판매	미영위

19	무역대리점업	미영위

20	수입물품 도, 소매업	미영위

21	금속구조물, 창호제조 판매	영위

22	지붕판금, 건축물조립	영위

23	정보통신 공사업	미영위

24	기계설비 공사업	미영위

25	상하수도설비 공사업	영위

26	탄소나노튜브, 탄소, 나노제품 제조 및 판매업	미영위

27	기초화합물 제조 판매업	미영위

28	전기, 전자 반도체 부품 화공약품 제조 판매업	미영위

29	위 26, 27, 28호와 관련된 연구개발용역	미영위

30	위 26, 27, 28호와 관련된 수출입업	미영위

31	온라인 정보제공 등 인터넷비즈니스업	미영위

32	위 26, 27, 28호와 관련된 제품 기계 도, 소매업	미영위

33	전기공사업	미영위

34	신재생에너지업	미영위

35	설비임대업	미영위

36	건축공사업	영위

37	의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출업	미영위

38	국내외 헬스케어 관련 사업	미영위

39	사무지원 서비스업	영위

40	소방시설공사업	미영위

41	토목공사업	미영위

42	토목건축공사업	미영위

43	산업, 환경설비공사업	미영위

44	조경공사업	미영위

45	지반조성, 포장공사업	미영위

46	실내건축공사업	영위

47	도장, 습식, 방수, 석공사업	미영위

48	조경식재, 시설물공사업	미영위

49	철근, 콘크리트공사업	미영위

50	구조물해체, 비계공사업	미영위

51	철도, 궤도공사업	미영위

52	철강구조물공사업	미영위

53	수중, 준설공사업	미영위

54	승강기, 삭도공사업	미영위

55	기계설비, 가스공사업	미영위

56	가스, 난방공사업	미영위

57	시설물유지관리업	미영위

58	각 호에 관련된 부대사업	미영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 21일	-	37. 의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출업

추가	2024년 03월 21일	-	38. 국내외 헬스케어 관련 사업

추가	2024년 03월 21일	-	39. 사무지원 서비스업

추가	2024년 03월 21일	-	40. 소방시설공사업

추가	2024년 03월 21일	-	41. 토목공사업

추가	2024년 03월 21일	-	42. 토목건축공사업

추가	2024년 03월 21일	-	43. 산업, 환경설비공사업

추가	2024년 03월 21일	-	44. 조경공사업

추가	2024년 03월 21일	-	45. 지반조성, 포장공사업

추가	2024년 03월 21일	-	46. 실내건축공사업

추가	2024년 03월 21일	-	47. 도장, 습식, 방수, 석공사업

추가	2024년 03월 21일	-	48. 조경식재, 시설물공사업

추가	2024년 03월 21일	-	49. 철근, 콘크리트공사업

추가	2024년 03월 21일	-	50. 구조물해체, 비계공사업

추가	2024년 03월 21일	-	51. 철도, 궤도공사업

추가	2024년 03월 21일	-	52. 철강구조물공사업

추가	2024년 03월 21일	-	53. 수중, 준설공사업

추가	2024년 03월 21일	-	54. 승강기, 삭도공사업

추가	2024년 03월 21일	-	55. 기계설비, 가스공사업

추가	2024년 03월 21일	-	56. 가스, 난방공사업

추가	2024년 03월 21일	-	57. 시설물유지관리업

추가	2024년 03월 21일	-	58. 각 호에 관련된 부대사업

라. 변경 사유

가. 변경 취지 및 목적, 필요성 37조, 38조 : 미래유망 산업으로의 성장가능성이 높아 추가 39조 : 해외법인의 국내사업장에서의 지원 40조 ~58조 : 향후 필요가능성이 있는 면허취득등을 위한 대비

나. 사업목적 변경 제안 주체 : 경영위원회

다. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 : 현재로서는 사업에 미치는 직접적영향에 대해 알수 없으며 실질적으로 해당 사업진출검토가 이루어지면 사전준비차원에서 사업목적을 추가를 진행하는 건이며 해당 항목에 대한 사업진출이 이루어지면 기존사업과 시너지 효과를 낼것으로 기대.

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

추가	의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출업	2024년 03월 21일

추가	국내외 헬스케어 관련 사업	2024년 03월 21일

추가	사무지원 서비스업	2024년 03월 21일

추가	소방시설공사업	2024년 03월 21일

추가	토목공사업	2024년 03월 21일

추가	토목건축공사업	2024년 03월 21일

추가	산업, 환경설비공사업	2024년 03월 21일

추가	조경공사업	2024년 03월 21일

추가	지반조성, 포장공사업	2024년 03월 21일

추가	실내건축공사업	2024년 03월 21일

추가	도장, 습식, 방수, 석공사업	2024년 03월 21일

추가	조경식재, 시설물공사업	2024년 03월 21일

추가	철근, 콘크리트공사업	2024년 03월 21일

추가	구조물해체, 비계공사업	2024년 03월 21일

추가	철도, 궤도공사업	2024년 03월 21일

추가	철강구조물공사업	2024년 03월 21일

추가	수중, 준설공사업	2024년 03월 21일

추가	승강기, 삭도공사업	2024년 03월 21일

추가	기계설비, 가스공사업	2024년 03월 21일

추가	가스, 난방공사업	2024년 03월 21일

추가	시설물유지관리업	2024년 03월 21일

추가	각 호에 관련된 부대사업	2024년 03월 21일

1. 의료기기 제조, 가공, 임대, 유통, 판매 및 수출업사회변화에 따라 건강에 대한 높은 관심, 인구의 고령화, 소비연령층의 확대 등으로 인해 의료기기 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 2022년 해외 의료기기 시장은 그 규모가 4,870억달러에 달했으며, 국내 의료기기 시장은 2022년 약 11조 8,782억원에 달하고 있습니다. 국내 의료기기 시장 매년 평균 성장률은 13.9%이며, 미래유망 산업으로 판단하고 있습니다.위와 같은 시장 규모 및 환경 등을 종합적으로 고려해 기존사업과의 연관성은 없지만 정관에 2024년 03월 21일 제 33기 정기주주총회를 통해 해당 사업목적을 추가하였습니다.현재 당사에서 직접적으로 해당 사업을 영위하지는 않지만 미래유망 산업으로의 성장가능성이 높아 추가하였습니다.2. 국내 외 헬스케어 관련 산업

최근 의료 기술의 발전으로 인해 인간 수명이 늘어나면서 질병 예방과 진단의 중요성이 강조되고 있습니다. 특히 코로나19와 같은 대유행으로 인해 질병에 대한 인식과 관심이 한층 더 높아지고 있습니다. 이에 맞춰 디지털 헬스 시스템과 모바일 헬스케어를 포함한 글로벌 헬스케어 시장규모는 2027년까지 약 5,000억 달러로 예상되며, 연평균 성장률은 18.8%에 달합니다.

위와 같은 시장 규모 및 환경 등을 종합적으로 고려해 기존사업과의 연관성은 없지만 정관에 2024년 03월 21일 제 33기 정기주주총회를 통해 해당 사업목적을 추가하였습니다.현재 당사에서 직접적으로 해당 사업을 영위하지는 않지만 미래유망 산업으로의 성장가능성이 높아 추가하였습니다.

3. 건축공사업 및 관련사업당사는 현재, 실내건축,수장공사,클린룸 등 건축공사 사업을 영위하고 있습니다. 전문적이고 포괄적인 사업영위를 위해 향후 필요가능성이 있는 건축 면허취득을 목적으로 해당 사업목적을 추가하였습니다. 건축공사업에 대한 전망 및 시장의 특성 등은 1.회사의 개요를 참고해주시기 바랍니다.전쟁으로 인한 원자재 가격 상승, 미국의 높은 기준금리, 건설 업계의 불황등 여러가지 불리한 외부환경에도 불구하고, 현재 영위하고 있는 사업들과 시너지 효과를 발휘할 것이라 판단하고 있으며, 위 사항들을 고려하여 2024년 03월 21일 제 33기 정기주주총회를 통해 해당 사업목적을 추가하였습니다.