한컴위드 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사, 1인의 비상근이사, 2인의 사외이사 등 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명	비고

김학광(출석률:81.8%)	박성준(출석률:63.6%)	신동원(출석률: - )

1	2020.01.15	대표이사 변경의 건	가결	-	-	-	-

2	2020.01.30	단기차입 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	-

3	2020.01.30	매수청구권 행사에 따른 타법인 주식 취득 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	-

4	2020.02.12	매수청구권 행사에 따른 타법인 주식 취득 방식 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	-

5	2020.02.26	결산재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-

6	2020.03.02	타법인 지분 취득의 건	가결	찬성	찬성	-	-

7	2020.03.03	감사의 내부회계관리 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	-

8	2020.03.03	주주총회 소집결의	가결	찬성	찬성	-	-

9	2020.03.24	대표이사 취임의 건	가결	찬성	-	-	-

10	2020.03.31	스톡옵션 부여 취소의 건	가결	찬성	-	-	-

11	2020.04.09	본점 소재지 변경의 건	가결	-	-	-	-

12	2020.06.19	주식 담보를 통한 차입 약정(기간 연장)의 건	가결	찬성	-	-	-

13	2020.07.21	한컴금거래소 유상증자 참여 및 엔플럭스 매각의 건	가결	찬성	-	-	-

14	2020.08.05	한컴금거래소 운영자금 대여의 건	가결	찬성	-	-	-

15	2020.09..03	행복케어 사업관련 근보증서(60억) 약정 체결의 건	가결	찬성	-	-	-

16	2020.09.04	주식회사 인스페이스 유상증자 참여의 건	가결	찬성	-	-	-

17	2020.10.19	주식매수선택권 행사신청 및 차액보상의 건	가결	찬성	-	-	-

18	2020.11.09	계열회사 단기대여금 연장의 건	가결	찬성	-	-	-

19	2020.12.17	계열회사 단기대여금 연장의 건	가결	찬성	-	-	-

다. 이사회 내 위원회※ 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

① 이사 및 감사후보의 인적사항은 주주총회 전에 공시되며, 주주총회에서 부연 설명합니다. ② 이사 및 감사는 주주총회의 결의에 의하여 해임 및 선임되고 있습니다.(2) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 주주총회에서 선임된 의결권있는 이사로 구성하고,이사회 의장은 사 내이사 중에서 선임합니다. ② 이사회 소집 이사회는 의장 또는 대표이사가 소집합니다. ③ 이사회 성립 및 결의방법 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 합니다.(3) 이사의 현황

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	연임횟수	담당업무	주요경력	선임배경	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

김현수	남	1971년 10월	대표이사	등기임원	상근	1회	경영총괄	- (주)한컴위드 대표이사- (주)한컴지엠디 대표이사- (주)지엠디시스템 대표이사- 경북대학교 대학원 컴퓨터과학 석사	당사의 경영 전반에 대한 업무를 안정적으로 수행하기 위함	-	11개월	2023.01.15

홍승필	남	1970년 06월	대표이사	등기임원	상근	1회	경영총괄	- (주)한컴위드 대표이사- (주)한컴위드 부사장- 한국 블록체인학회 수석 부회장 - KAIST 정보보안 박사	당사의 경영 전반에 대한 업무를 안정적으로 수행하기 위함	-	9개월	2023.03.24

김상철	남	1953년 05월	이사	등기임원	상근	6회	경영자문	- (주)한글과컴퓨터 이사 - (주)한컴MDS 이사- 단국대학교 졸업	당사의 경영 전반에 대한 업무를 안정적으로 수행하기 위함	본인	15년9개월	2021.03.29

김정실	여	1955년 05월	이사	등기임원	비상근	6회	경영자문	- 캐피탈익스프레스 이사 - (주)한글과컴퓨터 이사- 연세대학교 대학원 사회복지학 석사	당사의 경영 전반에 대한 업무를 안정적으로 수행하기 위함	특수관계인	15년9개월	2021.03.29

김연수	여	1983년 03월	이사	등기임원	상근	3회	경영자문	- (주)한컴글로벌 대표이사 - (주)아이텍스트 대표이사- (주)한글과컴퓨터 부사장- (미)뱁슨카리지 대학원 경영학 석사	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	특수관계인	7년9개월	2022.03.26

변성준	남	1972년 12월	이사	등기임원	상근	3회	경영자문	- (주)한글과컴퓨터 사업본부 본부장 - (주)한글과컴퓨터 대표이사- 건국대학교 졸업	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	-	7년9개월	2022.03.26

김학광	남	1954년 12월	사외이사	등기임원	비상근	1회	경영자문	- 삼성물산(주) 정보통신 시업부 - (주)기반테크Plus 대표이사- 한국외국어대학교 졸업	경제전문가로서 당사의 경영 전반에 대한 경영자문	-	1년5개월	2022.07.31

신동원	남	1969년 12월	사외이사	등기임원	비상근	1회	경영지문	- (주)프라이머리넷 대표이사- 서울시립대학교 졸업	경제전문가로서 당사의 경영 전반에 대한 경영자문	-	9개월	2023.03.24

김만연	남	1954년 01월	감사	등기임원	상근	2회	감사	- 코오롱 그룹기획조정실 감사팀 - 코오롱 글로텍 경영지원본부장 - 코오롱 감사- 고려대학교 졸업	경영전반에 대한 감사 업무지원	-	6년 1개월	2020.03.24

※ 2020년 3월 24일 정기주주총회에서 감사 재선임 안건을 부의하고 전자투표 제도 도입, 의결권 대리행사 권유 및 주주총회일 분산에 참여하는 등 의결권 확보에 노력을 기울였으나 의결권 정족수 부족으로 감사를 선임하지 못했습니다. 상법 제386조에 의거 감사가 재선임 될 때까지 현 감사(김만연)가 권리와 의무가 있으므로 차기 주주총회 때까지 업무를 이행할 것이며, 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다.

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

이사회 내에는 사외이사후보추천위원회가 있습니다. 위원회의 구성현황은 다음과 같습니다.

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천위원회	등기이사 2명(상근 1명, 사외 1명)	변성준(상근) 김학광(사외)	사외이사 후보 추천	-

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	1	-	1

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	개별적인 업무역량 증진에 의하고 있습니다