한컴위드 사업보고서 (2020.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 및 변경사항 - 해당사항 없음 2. 주주총회 의사록 요약

- 당사가 최근 3년간 각 주주총회에서 결의한 내용은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제22기정기주주총회(2021.03.30)	제1호 의안 : 제22기 (연결/별도)재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수 및 퇴직금 한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수 및 퇴직금 한도 승인의 건	-	2021년 3월 30일 주주총회후 의안 결정

제21기정기주주총회(2020.03.24)	제1호 의안 : 제21기 (연결/별도)재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제6호 의안 : 이사 보수 및 퇴직금 한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수 및 퇴직금 한도 승인의 건	제4호. 감사선임외 원안대로 승인	의결 정족수 미충족으로 감사선임이 부결되어 상법386조에 의거 현 감사가 권리와 의무가 있으며 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다.

제21기임시주주총회(2019.11.27)	제1호 의안 : 합병 계약 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

제21기임시주주총회(2019.07.31)	제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인	-

제20기정기주주총회(2019.03.26)	제1호 의안 : 제20기 (연결/별도)재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제5호 의안 : 이사 보수 및 퇴직금 한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수 및 퇴직금 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제20기 1회임시주주총회(2018.03.29)	제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건	원안대로 승인	-

제19기정기주주총회(2018.03.29)	제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제5호 의안 : 이사 보수 및 퇴직금 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 및 퇴직금 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제18기 1회임시주주총회(2017.12.28)	제1호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인

제18기정기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건제5호 의안 : 이사 보수 및 퇴직금 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 및 퇴직금 한도 승인의 건	원안대로 승인

제17기정기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수 및 퇴직금 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 및 퇴직금 한도 승인의 건	원안대로 승인	-

3. 중요한 소송사건 - 해당사항없음 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항없음

5. 채무보증현황 - 해당사항없음 6. 채무인수약정현황 - 해당사항없음 7. 그 밖의 우발채무와 약정사항- 회사의 금융기관과의 차입약정 내용은 다음과 같습니다(단위 : 천원).

(단위: 천원)

과 목	구 분	금융기관명	약정한도액	실행금액

장단기차입금	중소기업자금대출 등	하나은행	22,000,000	11,725,000

담보대출	한국증권금융	15,000,000	15,000,000

담보대출	케이프투자증권	11,000,000	8,000,000

합계	48,000,000	34,725,000

-기타 약정사항

계약 당사자	㈜한컴위드와 최대주주 김상철, 이들이 지정하는 자	헤르메스홀딩스(유)

계약내용	Call Option(대상주식을 계약상대방우로부터 매수할 권리)	Put Otion(대상주식을 계약상대방에게 매도할 권리)

대상주식	㈜한글과컴퓨터 주식 924,324주

계약금액	13,680백만원

행사기한	2021-08-30 (매 3개월마다 행사 가능)

비 고	당사자 간 주식분배비율 미정	-

(*) 상기 약정사항과 관련하여 2019년 11월 30일 한글과컴퓨터 제12회 전환사채의 투자자인 헤르메스홀딩스(유)는 전환사채의 권리행사로 취득한 주식 일부에 대하여 매수청구권을 행사하였으며, 이에 한글과 컴퓨터의 최대주주인 한컴위드는 지배력 강화를 위하여 해당 주식을 취득하기로 2019년 12월 11일 이사회에서 결정하고, 2020년 2월 12일 대상주식을 취득하였습니다.

※ 관련공시

- 한글과컴퓨터 2017.08.30 주요사항보고서(전환사채 발행결정)

- 한글과컴퓨터 2019.08.30 전환청구권 행사

- 한컴위드 2019.12.11 주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권 양수 결정)

8. 제재현황 - 해당사항없음 9. 단기매매차익 미환수 현황

당사는 과거 3사업연도 및 이번 사업연도 공시서류작성기준일까지 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다. 10. 경영상의 주요 계약 - 해당사항없음 11. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해 당사항 없음 12. 중소기업기준 검토표

공모자금의 사용내역- 당사는 공시서류작성대상기간(최근3사업연도) 중 공모 발행을 통해 자금을 조달한 사항이 없습니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

교환사채발행	3	2015.08.03	주식담보대출 대환	5,000	주식담보대출 대환	5,000	-

교환사채발행	4	2017.08.01	교환사채 대환	5,000	교환사채 대환	5,000	-

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

현금및현금성자산

유동자산

단기금융상품

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토 의견	-

비 고

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

주식회사 한컴지엠디	매출액	25,600	28,100	25,151	-1.8%	-	-	-

영업이익	3,000	3,300	2,791	-7.0%	-	-	-

당기순이익	5,000	5,300	7,950	59.0%	-	-	-

(*) 한컴지엠디와의 합병은 2019년12월 28일자 완료되었으며, 1차연도는 2020년, 2차연도는 2021년입니다.