키이스트 분기보고서 (2021.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1) 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 제23기 내지 제25기 정기주주총회에서는 원활한 주주총회 의결 정족수 확보를 위한 전자투표제도 및 전자위임장 권유관리 제도를 활용하였습니다. 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자 업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도의 관리업무를 미래에셋 대우에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있도록 하였습니다. (3) 소수주주권의 행사여부 해당사항 없음 (4) 경영권 경쟁 해당사항 없음

(5) 의결권 현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,738,060	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	8,528	-

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,729,532	-

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(6) 주식사무

당사 정관상 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법제542조의3의 규정에 의한 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 회사가 긴급한 자금 조달 및 사업확장, 전략적 제휴, 재무구조 개선 등을 포함한 경영상 필요로 국내외 금융기관, 법률에 근거하여 결성된 투자조합, 기타법인 및 개인에게 신주를 발행하는 경우6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우7. 회사가 경영상 필요로 하는 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우8. 회사가 경영전략상 필요에 의해 국내외 타 회사를 인수하거나 국내외 타 회사에 투자할 ? 그 대가로 신주를 발행하는 경우
9. 회사가 기술 도입을 필요로 그 제휴회사 및 그 관계회사에 신주를 발행하는 경우 ③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	회사는 “주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률”의 시행으로 주권 등에 표시되어야 하는 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류는 구분이 없어졌습니다.

주주의 특전	없음	공고방법	회사 홈페이지에 게재

(7) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제22기정기주주총회(2018.03.29)	1. 결산보고서 승인의 건	▶ 원안대로 통과

2. 이사 선임의 건	▶ 원안대로 통과-사내이사 : 4명(배성웅, 양근환, 최관용, 홍민기)

3. 이사 보수한도 승인의 건	▶ 원안대로 통과

4. 감사 보수한도 승인의 건	▶ 원안대로 통과

5. 주식매수선택권 부여 승인의 건	▶ 원안대로 통과

제22기임시주주총회(2018.05.14)	1. 임원변경의 건	▶ 원안대로 통과-사내이사 : 3명(김영민, 남소영, 안수욱)-사외이사 : 1명(이학희)

2. 임원 퇴직금지급규정 승인의 건	▶ 원안대로 통과

제22기임시주주총회(2018.11.30)	1. 사내이사 선임의 건	▶ 원안대로 통과-사내이사 : 1명(박성혜)

2. 이사 보수한도 증액 승인의 건	▶ 원안대로 통과

제23기정기주주총회(2019.03.26)	1. 제 23기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	▶ 원안대로 통과

2. 정관 일부 변경의 건	▶ 원안대로 통과

3. 이사 선임의 건	▶ 원안대로 통과-사내이사 : 1명(신필순)-사외이사 : 2명(조수현, 심보경)

4. 감사 선임의 건	▶ 의결정족수 부족으로 부결

5. 이사 보수한도 승인의 건	▶ 원안대로 통과

6. 감사 보수한도 승인의 건	▶ 원안대로 통과

7. 주식매수선택권 부여 승인의 건	▶ 원안대로 통과

제24기 정기주주총회 (2020. 3. 24.)	1. 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	▶ 원안대로 통과

2. 정관 일부 변경의 건	▶ 원안대로 통과

3.주식 병합 승인의 건	▶ 원안대로 통과

4. 감사 선임의 건	▶ 의결정족수 부족으로 부결

5. 주식매수선택권 부여 승인의 건	▶ 원안대로 통과

6. 이사 보수 한도 승인의 건	▶ 원안대로 통과

7. 감사 보수 한도 승인의 건	▶ 원안대로 통과

제25기 정기주주총회(2021. 3. 25)	1.제25기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	▶ 원안대로 통과

2.사내이사 선임의 건	▶ 원안대로 통과- 사내이사 3명 : 박성혜, 김영민, 남소영

3. 감사 선임의 건	▶ 의결정족수 부족으로 부결

4. 이사 보수 한도 승인의 건	▶ 원안대로 통과

5. 감사 보수 한도 승인의 건	▶ 원안대로 통과

제26기 임시주주총회 (2021. 5. 14.)	1. 정관 변경의 건	▶ 원안대로 통과

2. 감사 이승희 선임의 건	▶ 원안대로 통과

3. 주식매수선택권 부여의 건	▶ 원안대로 통과