eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
대한뉴팜 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 32 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 대한뉴팜(주)
대 표 이 사 : 배건우
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 66
(전 화) 031-353-6141~5
(홈페이지) http://www.dhnp.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 황경주
(전 화) 02-3415-7815
1. 회사의 개요

1. 회사의 목적가. 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

1. 동물약품 제조업2. 부동산 매매 및 임대업3. 도매업(사료)4. 냉장 창고업 5. 써비스업6. 의약품 및 화공약품 제조 판매업7. 식료품, 식용류, 건강식품 등의 제조 판매업 8. 식품첨가물 제조업 9. 화장품 및 세제 제조 판매업10. 국내외 무역업 및 무역 대리업11. 동물약품 및 의약품 도매업12. 전자상거래 및 인터넷 관련사업13. 살서제, 살충제 방취제등의 제조 및 판매업14. 의약외품, 의료용품 및 기타가공식품 제조 및 판매업15. 비알콜성 음료 및 기타 가공식품 제조 및 판매업16. 생명공학 관련사업17. 동물용 의약품외품 , 의료용구, 위생용품의 제조 및 판매업18. 자원개발 및 해외자원개발 투자사업19. 바이오 의약품 연구 개발 및 생산 사업20. 바이오 의약품 소재 사업(시약, 소모품)21. 바이오 의약품 개발 관련 컨설팅 사업22. 의료기기 제조 및 판매23. 각호에 관련된 부대사업

나. 자회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

-	-

다. 향후 추진하고자 하는 사업"해당사항 없음"
2. 회사의 연혁

가. 당해 회사의 연혁공시대상기간(최근 5사업연도) 중 당사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

(1) 변동상황

2005. 11. 30 : 3백만불 수출의 탑 수상 2006. 01. 10 : 유상증자 7억원(36억 -> 43억) 2007. 05. 29 : 사업목적 추가(자원개발 및 해외자원개발 투자사업) 2007. 06. 28 : 유상증자(3자배정) 18.7억(43억-> 61.7억) 2007. 07. 27 : 유상증자(3자배정) 2.7억(61.7억->64.4억) 2007. 11. 30 : 5백만불 수출의 탑 수상 2008. 03. 21 : 대표이사 배건우 취임 2009. 02. 02 : 전환사채 전환(자본금 64.4억 --> 65.8억) 2009. 04. 16 : 전환사채 전환(자본금 65.8억 --> 67.1억) 2009. 06. 30 : 거래처( ㈜아벤트코리아 )와의 거래중단 2009. 12. 24 : 자기주식(보통주 319,631주) 취득 2010. 12. 01 : 본점 소재지 변경(경기도 화성시 향남면 상신리 904-3) 2012. 11. 02 : 바이오사업 진출 2013. 05. 24 : 신주인수권 자본 전환(자본금 67.1억 --> 69.5억) 2013. 08. 22 : 신주인수권 자본 전환(자본금 69.5억 --> 71.7억) 2014. 03. 25 : 의료기기사업 진출 2015. 12. 05 : 1천만불 수출의 탑 수상

(2) 상호의 변경

당사는 2001년 4월 9일 상호를 새로운 도약의 원년으로 삼기 위해 "주식회사 대 한신약"에서 현재 상호인 "대한뉴팜 주식회사"로 변경하였습니다.

(3) 생산설비의 변동

1994. 06. 29 : 한일양행의약품㈜ 향남공장 인수

음료라인,동약제조생산시설 신규 1996. 03. 20 : 내용고형제 KGMP시설 신규 2000. 04. 22 : 주사제 KGMP시설 신규 2001. 12. 05 : 동물약품 KVGMP시설 신규 2002. 01. 10 : 생약사업 고형제 제조 및 KGMP시설 신규 2010. 10. 01 : 주사제 동결건조기 생산시설 신규 2012. 11. 14 : 포장, 케이스 자동포장시스템시설 신규 2012. 12. 05 : 주사제, 앰플/액상 자동충전기시설 신규 2013. 12. 20 : 바이오 액제배지 공장 신규 2014. 02. 28 : 바이오 액제배지 생산장비 신규 2014. 09. 30 : 주사제 바이알 세병기 및 터널멸균기 신규 2014. 11. 30 : 주사제 리모델링 2015. 01. 31 : 주사제 동결건조기 생산시설 신규 2015. 05. 31 : 고형제 유동층 건조기 신규 2015. 08. 31 : 포장 Blister Packaging Machine 신규 2015. 12. 31 : 주사제 자동바이알 충전기 신규

나. 회사가 속해 있는 기업집단(1) 기업집단의 명칭

대한뉴팜은 1984년 10월20일에 설립한 이래 동물약품으로 시작하여 1995년에

건강보조식품, 인체의약품, 장업사업으로 사업영역을 확장하였으며, 2007년에는 해 외자원개발투자사업에 진출하였습니다. 또한 2012년도에는 미래성장동력이면서 기존사업과 시너지효과가 큰 바이오사업에 진출하였습니다.

(2) 기업집단에 소속된 회사

업 종	구 분	회사수	회 사 명

인체및동물의약품외	협회등록	1	대한뉴팜(주)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 10월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,400,000	500	2,640	-

2007년 06월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,745,320	500	8,010	-

2007년 07월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	544,980	500	18,170	-

2009년 02월 04일	전환권행사	보통주	270,270	500	3,700	-

2009년 04월 20일	전환권행사	보통주	267,567	500	3,700	-

2013년 05월 24일	신주인수권행사	보통주	463,392	500	5,395	-

2013년 08월 22일	신주인수권행사	보통주	463,391	500	5,395	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,354,920	-	14,354,920	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,354,920	-	14,354,920	-

Ⅴ. 자기주식수	319,631	-	319,631	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,035,289	-	14,035,289	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	319,631	-	-	-	319,631	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	319,631	-	-	-	319,631	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,354,920	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	319,631	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,035,289	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

회사의 정관 제62조(이익배당)의 규정에 의하여 각항에 준한다.

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다음 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당을 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되며 이로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.⑤ 영업년도중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그날의 주주에 대 하여 금전으로 이익을 배당할 수 있다

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제32기	제31기	제30기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,148	2,661	-1,954

주당순이익 (원)	295	189	-136

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
2. 연결재무제표

-해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

-해당사항 없음
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정현황가. 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위 : 백만원, %)

구분	계정과목	금액	대손충당금	대손충당금설정률

제32 (당) 기	매출채권	40,024	5,444	13.60%

미수금	3,230	324	10.03%

합계	43,254	5,768	13.34%

제31 (전) 기	매출채권	41,752	5,027	12,04%

미수금	3,010	324	10.76%

합계	44,762	5,351	11.95%

나. 매출채권 대손충당금 변동현황(단위 : 백만원)

구 분	제32 (당) 기	제31 (당) 기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	5,351	6,689

2. 순대손처리액(①－②)	(118)	(1,931)

① 대손처리액(상각채권액)	(118)	(1,931)

② 상각채권회수액	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	535	593

4. 기말 대손충당금 잔액합계	5,768	5,351

다. 매출채권 관련 대손충당금 설정방침당사는 매출채권에 대한 대손충당금을 과거 대손경험률에 따라 산정하고 있으며, 대손경험률은 과거 외상매출금 대비 과거 대손금의 비율로 산정하고 있습니다. 대손경험률을 산정함에 있어서 대손금의 해당여부를 판단하는 대손처리기준은 법인세법 시행령 제62조 제1항 각호와 같습니다.

라. 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 백만원)

구분	6개월이하	6월 초과1년 이하	1년 초과2년 이하	2년 초과	합 계

금액	22,758	4,520	7,878	4,867	40,024

구성비	56.9%	11.3%	19.7%	12.1%	100%

2. 재고자산가. 재고자산의 보유현황당기 및 전기말 현재 재고자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	제 32 (당) 기	제 31 (전) 기

취득원가	평가충당금	장부금액	취득원가	평가충당금	장부금액

상 품	1,745,119	(5,789)	1,739,330	1,476,421	(50,631)	1,425,790

제 품	6,426,507	(146,297)	6,280,210	5,026,804	(216,886)	4,809,918

재 공 품	1,508,478	0	1,508,478	1,424,432	-	1,424,432

원 재 료	1,075,823	0	1,075,823	1,091,798	-	1,091,798

저 장 품	280,844	0	280,844	282,621	-	282,621

미 착 품	272,722	0	272,722	332,304	-	332,304

합 계	11,309,494	(152,087)	11,157,407	9,634,380	(267,517)	9,366,863

나. 재고자산의 실사내용회사는 2015년도 재무제표를 작성함에 있어서 2015년 12월 31일을 기준으로 재고자산을 실사하였습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

대한뉴팜(주)	회사채	사모	2012년 05월 24일	5,000	표면이자율 3.0만기이자율 6.5	-	2015년 05월 24일	상환완료	-

대한뉴팜(주)	회사채	사모	2015년 10월 29일	5,000	2.99	-	2018년 10월 29일	-	-

합 계	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-

참조 : 제2회 무기명식 무보증 사모분리형 신주인수권부사채 발행 내역임.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	5,000	-	-	-	-	5,000

합계	-	-	5,000	-	-	-	-	5,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제32기(당기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음

제31기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음

제30기(전전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제32기(당기)	대주회계법인	재무제표 등 감사	62,000	586

제31기(전기)	대주회계법인	재무제표 등 감사	62,000	618

제30기(전전기)	대주회계법인	재무제표 등 감사	62,000	497

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제32기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제31기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제30기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1.예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 경영진단보고서에서 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래 할 수 있는 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경에 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인 및 기타요인이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2.재무상태 및 영업실적가. 재무상태 (단위 : 백만원)

구 분	제 32 기	제 31 기

자산총계	132,632	130,467

부채총계	55,430	56,580

자본총계	77,202	73,887

- 제32기 당사의 자산은 전기대비 2,165백만원 증가한 132,632백만원입니다. - 부채는 전기대비 1,150백만원 감소한 55,430백만원입니다. - 자본은 3,320백만원 이익의 증가로 인 한 77,202 백만원 입니다. 나. 영업실적 (단위 : 백만원)

과 목	제 32 기	제 31 기

1. 매출액	90,230	71,940

2. 매출원가	39,438	31,105

3. 매출총이익	50,792	40,835

4. 판매비와관리비	40,763	32,929

5. 영업이익	10,029	7,906

6. 기타수익	60	89

7. 기타비용	1,745	2,118

8. 금융수익	572	656

9. 금융비용	2,254	2,916

10. 법인세비용차감전 순이익	6,662	3,616

11. 법인세비용	2,516	955

12. 당기순이익	4,148	2,661

13. 기타포괄손익(보험수리적손익)	(828)	(422)

14. 총포괄손익	3,320	2,240

2015년 매출이 전년대비 25.4% 성장한 90,230백만원, 영업이익은 26.9% 증가한 10,029백만원을 달성하여 3년 연속 괄목할 만한 성장을 이루었습니다. 또한, cash flow 중심 경영이 전 부서에 정착됨에 따라 차입금과 매출채권이 감소되어 재무구조가 크게 개선되었습니다.매출의 주 성장동력은 전략혁신을 통하여 최근 출시한 시장을 선도할 수 있는 신제품이 성공적인 반응을 보이고, 전략제품을 집중 육성, 핵심인재를 확보 육성하여 창조영업을 강화하는 인재경영을 당사의 DNA로 정착시킨 것에 있습니다.

다. 신규사업미래성장동력으로 추진하고 있는 바이오사업은 작년 4월 세포배양배지 공장을 준공하고, 3분기부터 국내 생산 배지를 공급하고 있습니다. 인지도가 확대되고 테스트 후 품질을 인정받으면서 거래처가 확대되고 있습니다. 3. 자금조달(1) 재무상태표일 현재 당사의 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

차입금 종류	연이자율(%)	제 32 (당) 기	제 31 (당) 기

단기차입금	3.28%~7.62%	28,093,870	36,889,863

장기차입금	4.84%~6.35%	3,765,560	2,452,000

합 계	-	31,859,430	39,341,863

4. 부외거래(해당사항 없음)마. 그 밖의 투자결정에 필요사항(해당사항 없음)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 등 회사의 기관의 개요

가. 이사회제도에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

이사회는 이사로 구성하며 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요한 사항을 의결하며, 이사의 직무집행을 감독한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

주총 전 공시여부	주주의 추천여부

공시	이사회 추천

(다) 사외이사후보 추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김재호	- 現 아주대 응용생명공학과 교수 - 現 학교법인 한국폴리텍 이사	해당없음	-	-

* 사외이사는 2015년 3월25일 신규 선임됨.(2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용

이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정하고 있으며, 법령 또는 정관

주주총회의 결의사항으로 규정된 것을 제외한 본 회사의 중요사항을 결의할 수 있도록함.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2014.01.27	2013년 4사분기 경영실적보고의 건	찬성	-

2	2014.03.06	제30기 재무재표 승인의 건제30기 정기주주총회 개최의 건	찬성	-

3	2014.04.28	2014년 1사분기 경영실적보고의 건	찬성	-

4	2014.06.19	신규 차입의 건	찬성	-

5	2014.07.29	2014년 2사분기 경영실적보고의 건	찬성	-

6	2014.08.28	공장증설 투자승인의 건의 건	찬성	-

7	2014.10.29	운영자금 연장의 건	찬성

8	2014.10.31	2014년 3사분기 경영실적보고의 건	찬성	-

9	2014.12.19	2015년 사업전략 보고의 건	찬성	-

10	2015.01.28	2014년 4사분기 경영실적보고의 건	찬성	-

11	2015.03.05	제31기 재무재표 승인의 건제31기 정기주주총회 개최의 건	찬성	-

12	2015.04.30	2015년 1사분기 경영실적보고의 건	찬성	-

13	2015.05.10	신규 차입의 건	찬성	-

14	2015.07.31	2015년 2사분기 경영실적보고의 건	찬성	-

15	2015.09.22	타법인 주식 양/수도 계약	찬성	-

16	2015.10.19	제3회 무보증 사모사채 발행의 건	찬성	-

17	2015.10.30	2015년 3사분기 경영실적보고의 건	찬성	-

18	2015.12.19	2016년 사업전략 보고의 건	찬서	-

19	2016.01.29	2015년 4사분기 경영실적보고의 건	찬성	-

20	2016.02.11	2015년 결산 재무제표 승인의 건	찬성	-

21	2016.03.04	제32기 정기주주총회 개최의 건	찬성	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	사외이사 참석인원

이석묵	김재호

찬 반 여 부

1	2014.01.27	2014년 1사분기 경영실적보고의 건	찬성

2	2014.03.06	제30기 재무재표 승인의 건제30기 정기주주총회 개최의 건	찬성

3	2014.04.28	2014년 1사분기 경영실적보고의 건	찬성

4	2014.06.19	신규 차입의 건	찬성

5	2014.07.29	2014년 2사분기 경영실적보고의 건	찬성

6	2014.08.28	공장증설 투자승인	찬성

7	2014.10.31	2014년 3사분기 경영실적보고의 건	찬성

8	2014.12.19	2015년 사업전략 보고의 건	찬성

9	2015.01.28	2014년 4사분기 경영실적보고의 건	찬성

10	2015.03.05	제31기 재무재표 승인의 건제31기 정기주주총회 개최의 건	찬성

11	2015.04.30	2015년 1사분기 경영실적보고의 건	찬성

12	2015.07.31	2015년 2사분기 경영실적보고의 건	찬성

13	2015.09.22	타법인 주식 양/수도 계약	찬성

14	2015.10.19	제3회 무보증 사모사채 발행의 건	찬성

15	2015.10.30	2015년 3사분기 경영실적보고의 건	찬성

16	2015.12.19	2016년 사업전략 보고의 건	찬성

17	2016.01.29	2015년 4사분기 경영실적보고의 건	찬성

18	2016.02.11	2015년 결산 재무제표 승인의 건	찬성

19	2016.03.04	제32기 정기주주총회 개최의 건	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 2009년 3월 27일 정기주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 현재 업무를 수행하고 있습니다.

(나) 감사(감사위원회)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(다) 감사(감사위원회)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이주하	前 서울대 수의학과 학사前 LG생명과학(주) 부장	상근

(2) 감사(감사위원회)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2012.02.29	제1호의안 : 제28기 재무재표 및 영업보고서 승인의 건제2호의안 : 제28기 정기주주총회 개최의 건	"	-

2	2013.03.07	제1호의안 : 제29기 재무재표 및 영업보고서 승인의 건제2호의안 : 제29기 정기주주총회 개최의 건	"	-

3	2014.03.06	제1호의안 : 제30기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 제30기 정기주주총회 개최의 건	"	-

4	2015.03.05	제1호의안 : 제31기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 제31기 정기주주총회 개최의 건	"	-

5	2016.03.04	제1호의안 : 제32기 정기주주총회 개최의 건제2호의안 : 전자투표 제도 채택 승인의 건	"	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

회사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

회사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(3) 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-

(4)경영권 경쟁"해당사항 없음"
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이완진	본인	보통주	5,008,720	34.89	5,008,720	34.89	-

최성숙	배우자	보통주	353,457	2.46	353,457	2.46	-

윤서영	자부	보통주	10,518	0.07	10,518	0.07	-

아벤트코리아	특수관계자	보통주	289,238	2.01	289,238	2.01	-

엠앤비솔루션즈	특별관계자	보통주	46,339	0.32	46,339	0.32	-

계	보통주	5,708,272	39.77	5,708,272	39.77	-

우선주	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2013년 08월 22일	이완진	5,008,720	34.89%	-

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이완진	5,008,720	34.89%	-

우리사주조합	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	8,657	99.90%	7,908,542	55.09%
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이완진	남	1951년 07월	회장	등기임원	상근	경영총괄	건국대 무역학과 졸업대한뉴팜(주) 회장	5,008,720	-	22년10개월	2018년 03월 24일

배건우	남	1961년 09월	사장	등기임원	상근	사업총괄	단국대 생물학 졸업단국대학원 졸업前 (주)휴온스 마케팅 본부장	-	-	8년1개월	2017년 03월 21일

황경주	남	1956년 03월	사장	등기임원	상근	경영관리총괄	LG생활건강 상무이사LG생활건강 상해무역법인 대표이사	-	-	4년7개월	2017년 03월 21일

이주하	남	1962년 07월	감사	등기임원	상근	감사	서울대 수의학과 졸업前 LG생명과학(주) 부장	-	-	7년1개월	2018년 03월 25일

김재호	남	1958년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 現 아주대 응용생명공학과 교수 - 現 학교법인 한국폴리텍 이사	-	-	9개월	2017년 03월 25일

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사업부문	남	156	-	-	-	156	4.6	8,188,016	52,487	-

사업부문	여	22	-	-	-	22	4	648,532	29,479	-

제조부분	남	59	-	-	-	59	6.9	2,399,545	40,670	-

제조부분	여	47	-	-	-	47	5.5	1,398,252	29,750	-

합 계	284	-	-	-	284	5.2	12,634,345	44,487	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500,000	이사(사외이사포함)4명

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	702,480	234,160	-

사외이사	1	16,895	16,895	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	87,980	87,980	-

계	5	807,355	161,471	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

대한약품공업협회	1994.12.01	타법인출자	73,272	18	-	73,272	-	-	-	18	-	73,272	-	-

한국동물약품협동조합	2000.11.01	타법인출자	7,000	7	-	7,000	-	-	-	7	-	7,000	-	-

향남제약공단사업협동조합	1999.01.01	타법인출자	29,603	1	-	28,603	-	-	-	1	-	28,603	-	-

Baverstock GmbH	2007.06.29	타법인출자	25,987,350	3,400	17	25,987,350	1,600	12,622,500	-512,201	5,000	25	38,097,649	6,603,059	79,080

갈라즈에너지B.V사	2010.02.22	타법인출자	-	1,255	6.97	12,622,500	-1,255	-12,622,500	-	0	0	0	-	-

BNG에너지B.V사	2010.05.07	타법인출자	-	1,255	6.97	7,050,020	-	-	-	1,255	6.97	7,050,020	-	-

합 계	-	-	45,768,745	-	-	-512,201	6,281	31.97	45,256,544	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

"해당사항 없음"나. 담보제공 내역"해당사항 없음"

다. 채무보증 내역"해당사항 없음"라. 출자 및 출자지분 처분내역

"해당사항 없음"마. 유가증권 매수 또는 매도 내역

"해당사항 없음"바. 부동산 매매 내역

(단위 : )

성명(법인명)	관 계	부 동 산 매 매 내 역	매매손익	비 고

부동산의종류	금 액

매수	매도	누계

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

"해당사항 없음"사. 영업 양수ㆍ도 내역

"해당사항 없음"아. 자산양수ㆍ도 내역

"해당사항 없음"자. 장기공급계약 등의 내역

(단위 : )

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-

"해당사항 없음"

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

"해당사항 없음"
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항

"해당사항 없음"2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제32기주주총회( 16.03.25)	*제1호의안 : 제32기 재무제표 승인의 건*제2호의안 : 정관 변경의 건*제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건*제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건	*제1호의안 : 원안승인*제2호의안 : 원안승인*제3호의안 : 15억원*제4호의안 : 2억원

제31기주주총회( 15.03.25)	*제1호의안 : 제31기 재무제표 승인의 건*제2호의안 : 이사 선임의 건*제3호의안 : 감사 선임의 건*제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건*제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	*제1호의안 : 원안승인*제2호의안 : 원안승인 사내이사 이완진 사외이사 김재호*제3호의안 : 원안승인 감 사 이주하*제4호의안 : 15억원*제5호의안 : 2억원

제30기주주총회( 14.03.21)	*제1호의안 : 제30기 재무제표 승인의 건*제2호의안 : 정관 변경의 건*제3호의안 : 회사의 존립기간 또는 해산사유 변경*제4호의안 : 이사 선임의 건*제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건*제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건	*제1호의안 : 원안승인*제2호의안 : 원안승인*제3호의안 : 원안승인*제4호의안 : 원안승인*제5호의안 : 15억원*제6호의안 : 2억원

제29기주주총회( 13.03.22)	*제1호의안 : 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건*제2호의안 : 정관 변경의 건*제3호의안 : 사외이사 선임의 건 *제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건*제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	*제1호의안 : 원안승인*제2호의안 : 원안승인*제3호의안 : 원안승인 사외이사 이석묵*제4호의안 : 15억원*제5호의안 : 2억원

제28기주주총회( 12.03.16)	*제1호의안 : 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건*제2호의안 : 이사 선임의 건*제3호의안 : 감사 선임의 건 *제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건*제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	*제1호의안 : 원안승인*제2호의안 : 원안승인 이사 이완진*제3호의안 : 원안승인 감사 이주하*제4호의안 : 15억원*제5호의안 : 2억원

제27기주주총회( 11.03.25)	*제1호의안 : 대차대조표, 손익 계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건*제2호의안 : 이사 선임의 건*제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건*제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	*제1호의안 : 원안승인*제2호의안 : 원안승인이사 배건우, 송영준 사외이사 이후장*제3호의안 : 15억*제4호의안 : 2억원

3. 제재현황 가. 당기에 발생한 주요한 제재 사항 - 해당사항 없음 나. 당기까지 효력이 미치는 전기 제재사항 - 해당사항 없음

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2015년12월31일 ) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-