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삼영엠텍 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼영엠텍 주식회사
대 표 이 사 : 강 문 식
본 점 소 재 지 : 경남 함안군 칠서면 삼칠로 631-35
(전 화) 055-589-7700
(홈페이지) http://www.symtek.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 전 창 옥
(전 화) 055-589-7700
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

대련삼영두산금속제품유한공사	2005. 07	중국 대련시 개발구 대고산	금속제조 및 가공	28,786,294	지분 89.2% 보유	주요종속회사

(주)삼영영농	2015. 01	함안군 칠서면 삼칠로 631-35	농업	838,889	지분 89.7% 보유	-

※ 주요종속회사 여부 판단기준 : 아래의 어느 하나에 해당하는 경우입니다.(1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사(2) 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 삼영엠텍주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 삼영엠텍(주)라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간

당사는 1997년 1월 29일에 삼영소재산업으로 설립되었으며 2001년 11월 13일에 코스닥시장 상장을 승인받아 2001년 11월 15일 코스닥시장에서 기업공개를 실시하였습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2001년 11월 15일	-	-

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소주소 : 경남 함안군 칠서면 삼칠로 631-35

전화번호 : 055-589-7700

홈페이지 : http://www.symtek.co.kr

라. 중소기업 해당여부

당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당 됩니다.

마. 주요 사업의 내용지배회사인 삼영엠텍주식회사는 플랜트 기자재 및 선박엔진 구조재 등 산업에 필요한 철강소재와 구조물 구조재 등 교량건설에 필요한 교좌장치를 생산 및 판매하고 있으며, 국내외 주요 선박용 엔진제조사와 발전 및 철강 PLANT 제조사 그리고 건설회사 등에 제품을 공급하고 있습니다. 2011년부터 당사가 도입한 K-IFRS 기준에 따라 연결대상 종속회사에 포함한 회사들이 영위하는 사업으로는 철강소재 생산 및 판매(대련삼영두산금속제품유한공사), 농업(삼영영농)이 있습니다.☞ 사업 부문별 자세한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.(향후 추진하려는 신규사업)- 해당사항 없음

바. 계열회사에 관한 사항

상 호	업 종	소재지	지분율	상장여부

대련삼영두산금속제품유한공사	금속제조 및 가공	중국 대련시	89.2%	비상장

(주)삼영영농	농업	경남 함안군	89.7%	비상장

- 당사는 2021년 03월 31일 현재, 당사를 제외하고 2개의 계열회사를 가지고 있습니다.(대련삼영두산금속제품유한공사) 당사와 HSD엔진(주)가 합작하여 설립한 법인으로 2006년 8월 8일 중국 요령성 대련에 준공 완료하였습니다. 당사가 지분율의 89.2%를 가지고 있으며 사업영역은 당사와 동일한 철강소재와 금속제품 제조 및 가공업입니다. (주식회사삼영영농)농업회사법인으로, 당사에서 89.7%의 지분율을 가지고 있습니다.

사. 신용평가에 관한 사항최근 3년간의 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	기업신용등급	평가기관	비 고

2021. 03. 24	BBB0	(주)나이스디앤비	-

2020. 09. 02	BBB-	(주)나이스디앤비	-

2020. 02. 11	BBB-	(주)나이스디앤비	-

2019. 08. 19	BBB-	(주)나이스디앤비	-

2019. 02. 13	BBB-	(주)나이스디앤비	-

2018. 08. 27	BBB-	(주)나이스디앤비	-

2018. 04. 09	BBB-	(주)나이스디앤비	-

주) 신용평가전문기관의 신용등급 정의

신용도	신용등급	신용등급의 정의

SUPERIOR	AAA	최상위의 상거래 신뢰도를 보유하여, 현재 수준에서 합리적으로 예측 가능한 어떠한 환경변화에도 대처 가능한 초유량의 신용수준

AA	양호한 상거래 신뢰도를 보유하여, 예측 가능한 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

USUAL	A	우위의 상거래 신뢰도가 인정되지만, 예측 가능한 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 수준

BBB	적정 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래의 거래안정성에 다소 부정적인 요인이 내재되어 있는 수준

BB	비교적 무난한 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래의 거래안정성에 다소 부정적인 요인이 내재되어 있는 수준

B	단기적인 상거래 신뢰도는 인정되지만, 향후 환경변화에 따라 거래안정성이 저하될 가능성이 있는 수준

CCC	현재 수준에서 상거래 신뢰도가 제한적이며, 장래 거래 안정성 저하 가능성이 예상되어 주의가 요망되는 수준

WATCHFUL	CC	채무불이행 발생 가능성을 내포하고 있으며, 상위등급에 비해 거래안정성이 매우 낮은수준

C	채무불이행 발생 가능성이 높아 향후 회복가능성이 낮고 적기상환능력이 의심되는 수준으로 현금거래가 요망되는 수준

D	지급불능 상태의 매우 취약한 신용능력을 나타내어 적기 상환능력이 전무한 수준

NO GRADE	NG	등급부재 : 신용평가불응, 자료불충분, 폐(휴)업 등의 사유로 판단 보류

※ 평가자의 필요에 따라 각 등급을 +,o,-로 세분화 할 수도 있습니다.
2. 회사의 연혁

연결회사의 설립 이후 주요변동사항은 다음과 같습니다.(지배회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁)

회사명	회사의 연혁

삼영엠텍주식회사	2016. 02. 29 : 삼영파워텍(주) 폐업2016. 09. 21 : 자기주식 544,827주 소각2017. 12. 04 : OHSAS 18001 안전보건경영시스템 인증 취득2017. 12. 04 : ISO 14001 환경경영시스템 인증 취득(한국국제규격인증원)2018. 06. 20 : 삼영엠텍(주) 홈페이지 리뉴얼2019. 01. 25 : 현대중공업 품질우수협력업체 선정2020. 04. 29 : 전환사채 발행2020. 08. 10 : 기술유출 방지 시스템 구축 완료 및 가동2020. 08. 14 : 자기주식취득 신탁계약 체결 (70억)

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경공시서류 작성기준일 현재 회사의 본점소재지는 '경상남도 함안군 칠서면 삼칠로 631-35'이며, 최근 5년간 변경내역은 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3 이상 변동)2017년 3월 24일 소집한 제20기 정기주주총회를 통해 강문식 이사, 전창옥 이사가 재선임 되었습니다.2018년 3월 22일 소집한 제21기 정기주주총회를 통해 이병석 이사, 김영식 사외이사가 재선임되었고, 나창근 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다. 박형권 상근감사 선임의 건은 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 다만, 상법 제386조 및 제415조에 따라 새로운 감사의 선임시까지 상근감사로써 자격이 유지됩니다.2019년 3월 26일 소집한 제22기 정기주주총회를 통해 김영수 사외이사가 신규선임되었고, 박형권 상근감사가 재선임되었습니다.2020년 3월 27일 소집한 제23기 정기주주총회를 통해 강문식 이사가 재선임 되었으며, 김지태 이사, 박윤동 이사, 이영준 이사, 김성곤 사외이사가 신규선임 되었습니다.2021년 3월 29일 소집한 제24기 정기주주총회를 통해 전창옥 이사, 김영진 이사가 신규 선임되었습니다.

다. 최대주주의 변동 공시서류 작성기준일 현재 최대주주는 강문식 외 6명이며, 변동내역은 아래와 같습니다. (단위 : 주, %)

변경일	변경전 최대주주	소유주식수	소유비율	변경 후 최대주주	소유주식수	소유비율

2014-06-24	최우식 외 3인	2,002,000	14.78	용혜경 외 3인	2,002,000	14.78

2014-12-26	용혜경 외 5인	2,046,406	15.11	강문식 외 2인	1,545,774	11.41

2015-03-27	강문식 외 2인	1,545,774	11.41	강문식 외 3인	1,799,938	13.29

2015-09-15	강문식 외 3인	1,799,938	13.29	강문식 외 2인	1,758,664	12.98

2016-09-21	강문식 외 2인	1,758,664	12.98	강문식 외 2인	1,758,664	13.53

2018-11-28	강문식 외 2인	1,758,664	13.53	강문식 외 2인	1,893,500	14.56

2018-12-06	강문식 외 2인	1,893,500	14.56	강문식 외 2인	1,928,500	14.83

2020-02-20	강문식 외 2인	1,928,500	14.83	강문식 외 6인	2,313,325	17.79

2020-03-24	강문식 외 6인	2,313,325	17.79	강문식 외 6인	2,349,825	18.07

2020-04-10	강문식 외 6인	2,349,825	18.07	강문식 외 5인	2,306,457	17.73

2020-09-07	강문식 외 5인	2,306,457	17.73	강문식 외 5인	2,276,667	17.51

2021-03-29	강문식 외 5인	2,276,667	17.51	강문식 외 6인	2,306,667	17.74

라. 상호의 변경- 최근 5년간 상호의 변경은 없었습니다. 마. 기타 합병 등 중요한 사항- 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1997년 01월 29일	-	보통주	10,000	10,000	10,000	설립자본금

1997년 03월 21일	유상증자(주주우선공모)	보통주	55,000	10,000	10,000	-

1997년 03월 21일	유상증자(주주우선공모)	우선주	10,000	10,000	10,000	-

1997년 10월 08일	유상증자(주주우선공모)	보통주	45,000	10,000	10,000	-

1997년 10월 08일	유상증자(주주우선공모)	우선주	10,000	10,000	10,000	-

1998년 07월 01일	유상증자(주주우선공모)	보통주	42,550	10,000	10,000	-

1998년 09월 30일	-	보통주	9,000	10,000	10,000	합 병

1999년 10월 21일	유상증자(일반공모)	보통주	29,500	10,000	10,000	-

1999년 11월 11일	유상증자(주주우선공모)	보통주	72,450	10,000	10,000	-

2000년 08월 26일	유상증자(주주우선공모)	보통주	52,000	10,000	10,000	-

2000년 12월 28일	전환권행사	보통주	30,000	10,000	10,000	-

2000년 12월 28일	-	보통주	20,000	10,000	10,000	우선주 보통주 전환

2001년 08월 18일	주식분할	보통주	731,000	5,000	5,000	-

2001년 10월 31일	유상증자(주주우선공모)	보통주	369,000	5,000	10,600	-

2002년 05월 06일	주식분할	보통주	11,000,000	500	500	-

2008년 06월 21일	유상증자(주주배정)	보통주	2,200,000	500	3,270	-

2010년 03월 05일	신주인수권행사	보통주	344,827	500	2,900	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제2회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2	2020년 04월 29일	2023년 04월 29일	5,000,000,000	보통주	2021년 04월 29일~2023년 03월 29일	100	3,375	5,000,000,000	1,481,481	-

합 계	-	-	-	5,000,000,000	-	-	100	3,375	5,000,000,000	1,481,481	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 2021년 03월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 20,000,000주입니다. 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 13,544,827주이며, 이익소각으로 감소한 주식의 총수는 544,827주입니다. 당분기말 현재 취득하고 있는 자기주식은 1,800,000주이며, 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다. 자기주식을 포함한 발행주식 총수는 13,000,000주입니다.

나. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,544,827	-	13,544,827	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	544,827	-	544,827	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	544,827	-	544,827	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,000,000	-	13,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,800,000	-	1,800,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,200,000	-	11,200,000	-

다. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	1,405,000	-	1,405,000	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	395,000	1,405,000	-	-	1,800,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	1,800,000	-	-	-	1,800,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	1,800,000	-	-	-	1,800,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,800,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,200,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 현금배당을 실시하고 있습니다. 당사 배당정책은 기본적으로 당해 사업년도 순이익 수준과 차기 사업연도의 투자계획에 따라 결정됩니다. 당사는 상장 이후 주주중심의 경영을 실현하고자 지속적으로 배당을 실시해 오고 있으며 향후에도 미래성장을 위한 투자와 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기 1분기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	125	7,024	3,494

(별도)당기순이익(백만원)	285	7,414	3,368

(연결)주당순이익(원)	11	576	273

현금배당금총액(백만원)	-	1,680	1,179

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	23.92	33.73

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.73	2.70

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	150	100

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ (연결)현금배당성향은 연결재무제표 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익으로 산출하였습니다.※ 현금배당수익률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격을 기준으로 산출하였습니다.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

0	6	2.41	1.96
7. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일정관의 최근 개정일은 2019년 3월 26일입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 26일	제22기정기주주총회	- 공고방법- 주권의 종류, 주식등의 전자등록- 신주인수권, 주식매수선택권- 주식의 소각- 명의개서대리인- 주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고- 주주명부의 폐쇄 및 기준일- 전환사채의 발행- 이익참가부사채의 발행, 교환사채의 발행, 사채발행의 위임- 사채발행에 관한 준용규정- 소집시기- 소집권자- 소집통지 및 공고- 소집지, 의장- 의장의 질서유지권- 주주의 의결권- 상호주에 대한 의결권 제한, 의결권 불통일행사- 의결권의 대리행사- 주주총회의 결의방법, 주주총회의 의사록- 이사의 수- 이사의 선임- 이사의 임기- 대표이사의 선임- 이사의 직무, 이사회의 구성과 소집, 이사회의 결의방법, 이사회의 의사록- 상담역 및 고문, 대표이사의 직무- 감사의 수- 감사의 선임, 감사의 임기와 보선- 감사의 직무 등- 감사록, 감사의보수와 퇴직금, 사업년도- 재무제표 등의 작성 등- 외부감사인의 선임- 이익금의 처분- 이익배당, 분기배당- 배당금지급청구건의 소멸시효	- 표준정관 반영- 법률개정 반영- 법률개정 및 표준정관 반영, 조문번호 변경- 법률개정 반영- 법률개정 및 표준정관 반영- 법률개정 반영- 표준정관 반영- 표준정관 반영, 조문번호 변경- 법률개정 반영- 조문번호 변경- 조문번호 변경 및 표준정관 반영- 조문번호 변경- 조문번호 변경 및 표준정관 반영- 조문번호 변경- 조문번호 변경 및 표준정관 반영- 조문번호 변경- 조문번호 변경 및 표준정관 반영- 조문번호 변경- 조문번호 변경 및 표준정관 반영- 조문번호 변경, 법률개정 반영- 조문번호 변경- 조문번호 변경, 법률개정 반영- 제목개정 반영 및 조문번호 변경- 조문번호 변경 및 표준정관 반영- 조문번호 변경- 조문번호 변경 및 표준정관 반영- 조문번호 변경- 제목개정 반영 및 조문번호 변경, 표준정관 반영- 조문번호 변경- 조문번호 변경 및 표준정관 반영- 조문번호 변경, 법률개정 반영- 조문번호 변경- 조문번호 변경 및 표준정관, 법률개정 반영- 소멸시효 삭제

2009년 03월 20일	제12기정기주주총회	- 신주인수권- 주식매수선택권- 전환사채의 발행, 신주인수권부사채의 발행- 소집통지 및 공고- 분기배당	- 자구 수정, 법률개정 반영, 조문번호 변경- 법률개정 반영, 조문번호 변경- 조문번호 변경, 자구수정, 단서조항 삭제- 조문번호 변경, 자구수정, 법률개정 반영- 조문번호 변경, 법률개정 반영
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제25기 1분기(당기)	정진세림회계법인	-	-	-

제24기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	진행률에 따른 수익인식
① 투입법에 따른 수익인식② 공사진행율 산정

제23기(전전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음	수주산업 진행기준 수익인식
① 투입법에 따른 수익인식등 기업의 회계정책② 총계약원가 추정의 불확실성③ 산정된 공사진행률의 적절성④ 미청구공사금액 회수가능성에 대한 평가

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제25기 1분기(당기)	정진세림회계법인	반기검토, 중간감사, 재고실사,
개별(연결) 재무제표 감사	110,000	1085	27,500	-

제24기(전기)	대주회계법인	반기검토, 중간감사, 재고실사,
개별(연결) 재무제표 감사	65,000	916	65,000	1,089

제23기(전전기)	대주회계법인	반기검토, 중간감사, 재고실사,
개별(연결) 재무제표 감사	62,800	916	62,800	916

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 적정의견 이외의 감사의견을 받은 종속회사의 현황- 해당사항 없음5. 내부회계 관리제도대주회계법인의 제24기 감사보고서상 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서에서 2020년 기말의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대하여 검토를 실시하였으며, 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였음을 기재하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 공시서류 작성기준일 현재 이사회는 상근이사 5인과 사외이사 2인으로 총 7인의 이사 로 구성 되어 있으며, 당사의 업무집행과 관련된 중요사항의 결정 및 변경에 관한 사항을 결의합니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

나. 이사회의 중요결의사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의결여부(참석률)

강문식(100%)	전창옥(100%)	박윤동(100%)	김지태(100%)	김영진(100%)	김성곤(100%)	김영수(100%)

1	2021.02.08	제24기 사전 연결 및 별도재무제표 제출의 건	가결	찬성	해당없음	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

2	2021.02.10	제24기 결산 재무제표 승인 및정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	해당없음	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

3	2021.02.10	내부회계관리제도 운영실태 및평가 보고	가결	찬성	해당없음	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

4	2021.02.26	신한은행 외화지급보증 한도신규 약정의 건	가결	찬성	해당없음	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

5	2021.03.12	제24기 연결 및 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	해당없음	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

다. 이사회의 운영에 관한 사항 (1) 이사회의 구성 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다. (2) 이사회의 소집 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. (3) 이사회의 결의 방법 1) 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.3) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 라. 이사의 독립성 이사는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회에서 후보자를 선정하여 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다. 각 이사의 주요경력은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

직위	성 명	임기
(연임횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

대표이사 및이사회 의장	강문식	'20. 03~'23.03(2회)	당사의 대표이사로 다양한 경험과 고도의 전문성을 축적해 왔으며, 정확하고 신중한 업무 수행을 통해 회사의 기업가치 향상에 공헌할 수 있는 적임자로 판단되어 대표이사로 선임	이사회	경영총괄	해당없음	본인

사내이사	전창옥	'21. 03~'24.03(해당없음)	당사의 기획관리 본부장으로 급변하는 경영환경 속에 미래전략수립 및 기획능력과 혜안을 갖추었고, 경영전반에 대한 다양한 지식과 장기간 경험을 통해 사업의 경쟁력 향상에 누구보다도 더 공헌할 적임자로 판단되어 이사로 선임	이사회	기획관리 총괄	해당없음	특수관계인

사내이사	박윤동	'20. 03~'23.03(해당없음)	당사의 내진구조사업 본부장으로 사업 전반에 대한 지식과 경험을 통해 정확한 포지셔닝 전략을 수립하여, 사업의 경쟁력 향상에 공헌할 수 있는 적임자로 판단되어 이사로 선임	이사회	내진생산 총괄	해당없음	특수관계인

사내이사	김지태	'20. 03~'23.03(해당없음)	당사의 소재사업 생산본부장으로 「소재 프로세스 공학박사」 학위를 보유한 주강제품분야의 전문가로 생산 업무를 효과적으로 운영, 관리할 수 있는 적임자로 판단되어 이사로 선임	이사회	소재생산 총괄	해당없음	특수관계인

사내이사	김영진	'21. 03~'24.03(해당없음)	당사의 재무본부 본부장으로 30년간의 회계업무 경력과 재무 및 세무회계, 관리회계에 대한 전문성을 바탕으로 재무적 성과를 거두는데 기여하였으며, 고도화된 내부회계관리시스템을 효과적으로 운영, 관리할 수 있는 적임자로 판단되어 이사로 선임	이사회	재무본부 총괄	해당없음	특수관계인

사외이사	김성곤	'20. 03~'23.03(해당없음)	직무공정성 및 독립성을 가지고 회사 경영에 대한 견제와 감독기능을 충실하게 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사로 선임	이사회	경영전반에대한 감독	해당없음	해당없음

사외이사	김영수	'19. 03~'22. 03(해당없음)	다양한 경험과 지식을 갖추고 있음과 동시에 사외이사로서의 직무 공정성, 윤리책임성, 충실성 모두충족하여 사외이사로 선임	이사회	경영전반에대한 감독	해당없음	해당없음

마. 사외이사의 전문성 (1)사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	0	0	0

(2) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획관리본부	1	차장(17)	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

(3) 사외이사의 교육 실시 현황사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사로서 필요한 지식과 전문성을 갖추고 있음을 감안하여 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

연결회사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(1) 감사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비 고

박형권	- 동아대학교 졸업- 삼성중공업 근무- 도아트레이딩 대표	-	-

나. 감사의 독립성 감사는 이 사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 연결회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회에서 후보자를 선정하여 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다. 감사의 주요경력은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

다. 감사의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2021.02.08	제24기 사전 연결 및 별도 재무제표 제출의 건	가결	-

2	2021.02.10	제24기 결산 재무제표 승인 및 정기주주총회 소집의 건	가결	-

3	2021.02.10	내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고	가결	-

4	2021.02.26	신한은행 외화지급보증 한도 신규 약정의 건	가결	-

5	2021.03.12	제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	-

라. 감사의 교육 실시 현황

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 중요한 경영상의 내용이 있을 경우, 경영진과의 원활한 커뮤니케이션을 하고 있습니다. 또한, 관련 사업내용 등에 대해 충분히 이해를 하고 있어, 별도의 교육은 실시하지 않았습니다. 향후 감사의 교육이 필요한 경우 진행 예정입니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획관리본부	1	차장(17)	감사 직무수행 지원

마. 준법지원인 지원조직 현황 - 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 합니다. 나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원의 현황 (1) 등기임원

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

강문식	남	1963.11	대표이사	등기임원	상근	경영 총괄	동아대 졸두산엔진 근무	1,017,632	-	본인	15년 4개월	2023.03.26

전창옥	남	1971.04	상무	등기임원	상근	기획관리본부장	경남대 졸삼성중공업 근무	748,000	-	특수관계인	24년 9개월	2024.03.28

박윤동	남	1966.03	상무	등기임원	상근	내진생산 총괄	대중금속공고 졸	74,677	-	특수관계인	23년 9개월	2023.03.26

김지태	남	1972.07	상무	등기임원	상근	소재생산 총괄	부경대 졸	72,040	-	특수관계인	22년 7개월	2023.03.26

김영진	남	1962.01	상무	등기임원	상근	재무본부장	부산대 졸	30,000	-	특수관계인	1년	2024.03.28

김성곤	남	1975.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한국해양대법학대학원 수료	-	-	-	1년	2023.03.26

김영수	남	1957.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	인하대 졸삼성중공업 근무	99,185	-	-	2년	2022.03.25

박형권	남	1959.10	감사	등기임원	상근	상근감사	동아대 졸삼성중공업 근무	-	-	-	6년	2022.03.25

당사의 미등기 임원은 총 2명이며, 미등기 임원의 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	생년월일	약 력	담당업무	비 고

전 무	김 광 중	65. 04. 06	한국방송통신대 졸삼성중공업 근무	해외생산 총괄	-

상 무	이 영 준	69. 02. 01	부산 동아대 졸해태중공업 근무	소재영업 총괄	-

나. 직원의 현황 당사는 전체인원 중 등기임원을 제외하고 총 137 명 의 직원을 고용하고 있으며, 직원의 평균 근속연수는 6.61년 , 1인당 평균급여 총액은 보고일 기준 11,825천원 이며, 2021년중 지급된 총 급여 총액은 1,619,963천원 입니다. 부문별 직원 현황은 아래와 같습니다. 1)직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

소재사업부	남	83	0	22	0	105	6.57	1,240,155	11,811	-	-	-	-

소재사업부	여	7	0	0	0	7	5.14	63,284	9,041	-

내진사업부	남	22	0	2	0	24	7.42	308,991	12,875	-

내진사업부	여	1	0	0	0	1	1.00	7,533	7,533	-

합 계	113	0	24	0	137	6.61	1,619,963	11,825	-

2)미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	74,899	37,450	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	1,300,000	-

사외이사	2	-	-

감사	1	30,000	-

계	8	1,330,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	279,151	34,894	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	274,651	54,930	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	4,500	4,500	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 2개의 계열회사를 가지고 있으며, 모두 비상장회사입니다.

[계열회사간 상호 지분관계]
(기준일 : 2021년 03월 31일) (단위 : %)

구 분	법인등록번호또는사업자등록번호	지분율

삼영엠텍㈜	대련삼영두산금속제품(유)	농업회사법인㈜삼영영농

계열회사	삼 영 엠 텍 ㈜	194311-0005149	해당없음	89.20	89.72

대련삼영두산
금속제품유한공사	-(중국법인)	-	해당없음	-

농업회사법인㈜삼영영농	194311-0039916	-	-	해당없음

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

대련삼영두산금속제품유한공사(비상장)	2005.09.22	경영참여	27,676	-	89.20%	27,676	-	-	-	-	89.2%	27,676	29,413	(181)

농업회사법인(주)삼영영농(비상장)	2015.03.17	경영참여	763	763	89.72%	778	-	-	-	763	89.72%	778	838	(0.4)

합 계	763	-	28,454	-	-	-	763	-	28,454	30,251	(182)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주 등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

연결실체는 보고서 제출일 현재 가지급금 및 대여금의 지급내역이 없습니다.

나. 담보제공 내역

연결실체가 보고서 제출일 현재 최대주주 등에게 담보제공한 내역은 없습니다.다. 채무보증 내역연결실체가 보고서 제출일 현재 최대주주 등에게 채무보증한 내역은 없습니다.

라. 유가증권 매수 또는 매도 내역

연결실체는 보고서 제출일 현재 최대주주 등에게 유가증권 매수 또는 매도한 사실이 없습니다.

마. 부동산 매매(임대차 포함)내역

연결실체는 보고서 제출일 현재 최대주주 등에게 부동산 매매내역이 없습니다.

바. 영업 양수ㆍ도 내역

연결실체는 보고서 제출일 현재 영업 양수 ㆍ 도 내역이 없습니다. 사. 장기공급계약 등의 내역

(단위 : 백만원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

대련삼영두산
금속제품유한공사	관계회사	원재료외	2021.01.01~ 2021.03.31	제품	570	-

합 계	570	-

2. 최대주주 이외의 이해관계자와의 거래내용 임직원에 대한 대여금은 754,822천원( 24 명) 입니다.
1. 전문가의 확인

- 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.