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삼영엠텍 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 03월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼영엠텍 주식회사
대 표 이 사 : 강 문 식
본 점 소 재 지 : 경남 함안군 칠서면 삼칠로 631-35
(전 화) 055-589-7700
(홈페이지) http://www.symtek.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 전 창 옥
(전 화) 055-589-7700
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

대련삼영두산금속제품유한공사	2005. 07	중국 대련시 개발구 대고산	금속제조 및 가공	31,825,157	지분 89.2% 보유	주요종속회사

(주)삼영영농	2015. 01	함안군 칠서면 삼칠로 631-35	농업	841,912	지분 89.7% 보유	-

※ 주요종속회사 여부 판단기준 : 아래의 어느 하나에 해당하는 경우입니다.(1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사(2) 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 삼영엠텍주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 삼영엠텍(주)라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간

당사는 1997년 1월 29일에 삼영소재산업으로 설립되었으며 2001년 11월 13일에 코스닥시장 상장을 승인받아 2001년 11월 15일 코스닥시장에서 기업공개를 실시하였습니다.

[ 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 ]

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2001년 11월 15일	-	-

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 주소 : 경남 함안군 칠서면 삼칠로 631-35

전화번호 : 055-589-7700

홈페이지 : http://www.symtek.co.kr

라. 중소기업 해당여부

당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당 됩니다.

마. 주요 사업의 내용 지배회사인 삼영엠텍주식회사는 플랜트 기자재 및 선박엔진 구조재 등 산업에 필요한 철강소재와 구조물 구조재 등 교량건설에 필요한 교좌장치를 생산 및 판매하고 있으며, 국내외 주요 선박용 엔진제조사와 발전 및 철강 PLANT 제조사 그리고 건설회사 등에 제품을 공급하고 있습니다. 2011년부터 당사가 도입한 K-IFRS 기준에 따라 연결대상 종속회사에 포함한 회사들이 영위하는 사업으로는 철강소재 생산 및 판매(대련삼영두산금속제품유한공사), 농업(삼영영농)이 있습니다.☞ 사업 부문별 자세한 사항은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.(향후 추진하려는 신규사업)- 해당사항 없음.

바. 계열회사에 관한 사항

상 호	업 종	소재지	지분율	상장여부

대련삼영두산금속제품유한공사	금속제조 및 가공	중국 대련시	89.2%	비상장

(주)삼영영농	농업	경남 함안군	89.7%	비상장

- 당사는 2018년 12월 31일 현재, 당사를 제외하고 2개의 계열회사를 가지고 있습니다. (대련삼영두산금속제품유한공사) 당사와 HSD엔진(주)가 합작하여 설립한 법인으로 2006년 8월 8일 중국 요령성 대련에 준공 완료하였습니다. 당사가 지분율의 89.2%를 가지고 있으며 사업영역은 당사와 동일한 철강소재와 금속제품 제조 및 가공업입니다. (주식회사삼영영농) 농업회사법인으로, 당사에서 89.7%의 지분율을 가지고 있습니다.

사. 신용평가에 관한 사항 최근 3년간의 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	기업신용등급	평가기관	비 고

2018. 08. 27	BBB-	(주)나이스디앤비	-

2018. 04. 09	BBB-	(주)나이스디앤비	-

2017. 08. 23	BBB-	(주)나이스디앤비	-

2017. 03. 20	BBB-	(주)나이스디앤비	-

2016. 09. 05	BBB-	(주)나이스디앤비	-

2016. 04. 08	BBB-	(주)나이스디앤비	-

주) 신용평가전문기관의 신용등급 정의

신용도	신용등급	신용등급의 정의

SUPERIOR	AAA	최상위의 상거래 신뢰도를 보유하여, 현재 수준에서 합리적으로 예측 가능한 어떠한 환경변화에도 대처 가능한 초유량의 신용수준

AA	양호한 상거래 신뢰도를 보유하여, 예측 가능한 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

USUAL	A	우위의 상거래 신뢰도가 인정되지만, 예측 가능한 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 수준

BBB	적정 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래의 거래안정성에 다소 부정적인 요인이 내재되어 있는 수준

BB	비교적 무난한 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래의 거래안정성에 다소 부정적인 요인이 내재되어 있는 수준

B	단기적인 상거래 신뢰도는 인정되지만, 향후 환경변화에 따라 거래안정성이 저하될 가능성이 있는 수준

CCC	현재 수준에서 상거래 신뢰도가 제한적이며, 장래 거래 안정성 저하 가능성이 예상되어 주의가 요망되는 수준

WATCHFUL	CC	채무불이행 발생 가능성을 내포하고 있으며, 상위등급에 비해 거래안정성이 매우 낮은수준

C	채무불이행 발생 가능성이 높아 향후 회복가능성이 낮고 적기상환능력이 의심되는 수준으로 현금거래가 요망되는 수준

D	지급불능 상태의 매우 취약한 신용능력을 나타내어 적기 상환능력이 전무한 수준

NO GRADE	NG	등급부재 : 신용평가불응, 자료불충분, 폐(휴)업 등의 사유로 판단 보류

※ 평가자의 필요에 따라 각 등급을 +,o,-로 세분화 할 수도 있습니다.
2. 회사의 연혁

연결회사의 설립 이후 주요변동사항은 다음과 같습니다. (지배회사의 최근 5사업연도에 대한 연혁)

회사명	회사의 연혁

삼영엠텍주식회사	2013. 04. 05 : 신규 2공장 신관 준공2014. 05. 30 : 강문식 대표이사 취임2015. 03. 13 : 경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ) 인증 취득(중소기업청)2015. 05. 29 : 삼영엠텍개발(주), 칠서인더스트리(주) 폐업2015. 07. 01 : ERP 구축 완료 및 가동2016. 02. 29 : 삼영파워텍(주) 폐업2016. 09. 21 : 자기주식 544,827주 소각2017. 12. 04 : OHSAS 18001 안전보건경영시스템 인증 취득2017. 12. 04 : ISO 14001 환경경영시스템 인증 취득(한국국제규격인증원) 2018. 06. 20 : 삼영엠텍(주) 홈페이지 리뉴얼 2019. 01. 25 : 현대중공업 품질우수협력업체 선정

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 공시서류 작성기준일 현재 회사의 본점소재지는 '경상남도 함안군 칠서면 삼칠로 631-35'이며, 최근 5년간 변경내역은 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3 이상 변동) 당사는 2014년 3월 21일 소집한 제17기 정기주주총회에서 강문식 이사가 신규선임되었고, 한영희 감사가 재선임 되었습니다.2014년 5월 30일 최우식 대표이사가 사임하고, 강문식 이사가 대표이사로 취임하였습니다.2014년 8월 8일 소집한 임시주주총회를 통해 전창옥 이사가 신규 선임되었습니다.2015년 3월 27일 소집한 제18기 주주총회를 통해 이병석 이사, 김영식 사외이사가 신규선임되었고, 한영희 상근감사가 사임, 박형권 상근감사가 신규 선임되었습니다. 2017년 3월 24일 소집한 제20기 정기주주총회를 통해 강문식 이사, 전창옥 이사가 재선임 되었습니다. 2018년 3월 22일 소집한 제21기 정기주주총회를 통해 이병석 이사, 김영식 사외이사가 재선임되었고, 나창근 사외이사가 임기만료로 퇴임하였습니다. 박형권 상근감사 선임의 건은 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 다만, 상법 제386조 및 제415조에 따라 새로운 감사의 선임시까지 상근감사로써 자격이 유지됩니다.

다. 최대주주의 변동 공시서류 작성기준일 현재 최대주주는 강문식 외 2명이며, 변동내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 주, %)

변경일	변경전 최대주주	소유주식수	소유비율	변경 후 최대주주	소유주식수	소유비율

2014-06-24	최우식 외 3명	2,002,000	14.78	용혜경 외 3인	2,002,000	14.78

2014-12-26	용혜경 외 5인	2,046,406	15.11	강문식 외 2인	1,545,774	11.41

2015-03-27	강문식 외 2인	1,545,774	11.41	강문식 외 3인	1,799,938	13.29

2015-09-15	강문식 외 3인	1,799,938	13.29	강문식 외 2인	1,758,664	12.98

2016-09-21	강문식 외 2인	1,758,664	12.98	강문식 외 2인	1,758,664	13.53

2018-11-28	강문식 외 2인	1,758,664	13.53	강문식 외 2인	1,893,500	14.56

2018-12-06	강문식 외 2인	1,893,500	14.56	강문식 외 2인	1,928,500	14.83

라. 상호의 변경 - 최근 5년간 상호의 변경은 없었습니다. 마. 기타 합병 등 중요한 사항 - 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1997년 01월 29일	-	보통주	10,000	10,000	10,000	설립자본금

1997년 03월 21일	유상증자(주주우선공모)	보통주	55,000	10,000	10,000	-

1997년 03월 21일	유상증자(주주우선공모)	우선주	10,000	10,000	10,000	-

1997년 10월 08일	유상증자(주주우선공모)	보통주	45,000	10,000	10,000	-

1997년 10월 08일	유상증자(주주우선공모)	우선주	10,000	10,000	10,000	-

1998년 07월 01일	유상증자(주주우선공모)	보통주	42,550	10,000	10,000	-

1998년 09월 30일	-	보통주	9,000	10,000	10,000	합 병

1999년 10월 21일	유상증자(일반공모)	보통주	29,500	10,000	10,000	-

1999년 11월 11일	유상증자(주주우선공모)	보통주	72,450	10,000	10,000	-

2000년 08월 26일	유상증자(주주우선공모)	보통주	52,000	10,000	10,000	-

2000년 12월 28일	전환권행사	보통주	30,000	10,000	10,000	-

2000년 12월 28일	-	보통주	20,000	10,000	10,000	우선주 보통주 전환

2001년 08월 18일	주식분할	보통주	731,000	5,000	5,000	-

2001년 10월 31일	유상증자(주주우선공모)	보통주	369,000	5,000	10,600	-

2002년 05월 06일	주식분할	보통주	11,000,000	500	500	-

2008년 06월 21일	유상증자(주주배정)	보통주	2,200,000	500	3,270	-

2010년 03월 05일	신주인수권행사	보통주	344,827	500	2,900	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 2018년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 발행할 주식의 총수는 20,000,000주입니다. 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 13,544,827 주이며 , 이익소각으로 감소한 주식의 총수는 544,827주입니 다. 당기말 현재 취득하고 있는 자기주식은 150,000주 이며, 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다. 자기주식을 포함한 발행주식 총수는 13,000,000주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,544,827	-	13,544,827	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	544,827	-	544,827	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	544,827	-	544,827	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,000,000	-	13,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	150,000	-	150,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,850,000	-	12,850,000	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	150,000	-	-	-	150,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	150,000	-	-	-	150,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	150,000	-	-	-	150,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	150,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,850,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 현금배당을 실시하고 있습니다. 당사 배당정책은 기본적으로 당해 사업년도 순이익 수준과 차기 사업연도의 투자계획에 따라 결정됩니다. 당사는 상장 이후 주주중심의 경영을 실현하고자 지속적으로 배당을 실시해 오고 있으며 향후에도 미래성장을 위한 투자와 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,404	1,743	2,786

(별도)당기순이익(백만원)	2,480	2,111	4,665

(연결)주당순이익(원)	109	136	222

현금배당금총액(백만원)	771	643	1,125

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	54.92	36.87	40.38

현금배당수익률(%)	보통주	1.80	1.28	1.31

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	60	50	90

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ (연결)현금배당성향은 연결재무제표 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익으로 산출하였습니다. ※ 현금배당수익률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 (2018.12.20 ~ 2018.12.26) 의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격 (3,345원) 을 기준으로 산출하였습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제22기(당기)	대주회계법인	적정	지적사항 없음

제21기(전기)	대주회계법인	적정	지적사항 없음

제20기(전전기)	대주회계법인	적정	지적사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제22기(당기)	대주회계법인	반기검토, 중간감사, 재고실사,
개별(연결)재무제표 감사	66,000천원	825HR

제21기(전기)	대주회계법인	반기검토, 중간감사, 재고실사,
개별(연결)재무제표 감사	66,000천원	755HR

제20기(전전기)	대주회계법인	반기검토. 중간감사. 재고실사,
개별(연결)재무제표 감사	66,000천원	782HR

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제21기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제20기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 적정의견 이외의 감사의견을 받은 종속회사의 현황- 해당사항 없음 5. 내부회계 관리제도 내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 책임은 본 대표이사 및 내부회계관리자를 포함한 회사의 경영진에 있습니다. 본 대표이사 및 내부회계관리자는 회사의 내부회계관리제도가 신뢰할 수 있는 재무제표의 작성 및 공시를 위하여 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지의 여부에 대하여 평가하였습니다. 본 대표이사 및 내부회계관리자는 내부회계과리제도의 설계 및 운영실태 평가를 위해 내부회계관리제도 운영위원회에서 발표한 내부회계관리제도 모범규준 제5장(중소기업에 대한 적용)을 사용하였습니다.

본 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다. 본 대표이사 및 내부회계관리자는 보고내용이 거짓으로 기재되거나 표시되지 아니하였고, 기재하거나 표시하여야 할 사항을 빠뜨리고 있지 아니함을 확인하였습니다. 또한 본 대표이사 및 내부회계관리자는 보고내용에 중대한 오해를 일으키는 내용이 기재되거나 표시되지 아니하였다는 사실을 확인하였으며, 충분한 주의를 다하여 보고 내용의 기재 사항을 직접 확인 검토하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 이사회는 상근이사 3인으로 구성되어 있으며, 당사의 업무집행과 관련된 중요사항의 결정 및 변경에 관한 사항을 결의합니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시길 바랍니다. (1) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

-	-	-	-	-

※ 2018년 11월 12일 김영식 사외이사의 사망으로 사외이사의 수가 이사회의 구성요건에 미달하게 되었습니다. 다만, 상법 제542조의8제3항에 따라 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 사외이사를 선임할 계획입니다.

나. 이사회의 중요결의사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의결여부(참석률)

강문식(100%)	전창옥(100%)	이병석(100%)	나창근(100%)	김영식(100%)

1	2018.02.07	제21기 결산 재무제표 승인 및 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2018.02.13	내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2018.12.11	내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음

다. 이사회의 운영에 관한 사항 (1) 이사회의 구성 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다. (2) 이사회의 소집 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. (3) 이사회의 결의 방법 1) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.2) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신 수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.3) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임 이사는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회에서 후보자를 선정하여 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다. 각 이사의 주요경력은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획관리본부	2	과장(14)사원(2)	이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

(2) 사외이사의 교육 실시 현황사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 중도 퇴임
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

연결회사는 보고서 제출일 현재 감사 위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 제21기 정기주주총회에서 박형권 상근감사 선임의 건은 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 다만, 상법 제386조 및 제415조에 따라 새로운 감사의 선임시까지 상근감사로써 자격이 유지됩니다.

(1) 감사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

박형권	- 동아대학교 졸업- 삼성중공업 근무- 도아트레이딩 대표	-	-	-

나. 감사의 독립성 감사는 이 사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 연결회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사는 주요경력, 전문성 등을 고려해 이사회에서 후보자를 선정하여 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다. 감사의 주요경력은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

다. 감사의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.02.07	제21기 결산 재무제표 승인 및 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2	2018.02.13	내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고	가결	-

3	2018.12.11	내부회계관리규정 개정의 건	가결	-

라. 감사의 교육 실시 현황감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무본부	3	차장(11)주임(4)사원(2)	감사 직무수행 지원

바. 준법지원인 지원조직 현황 - 해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 합니다. 나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 공시서류 작성기준일 현재 당사의 최대주주는 특수관계인 2인을 포함하여 총 14.83% 를 소유하고 있으며 특수관계인의 주요경력사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"의 주요경력사항을 참조바랍니다.

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

강문식	본인	보통주	933,500	7.18	933,500	7.18	-

전창옥	특수관계인	보통주	571,000	4.39	701,000	5.39	-

이병석	특수관계인	보통주	254,164	1.26	294,000	2.26	-

계	보통주	1,758,664	13.53	1,928,500	14.83	-

우선주	-	-	-	-	-

※ 최대주주 변경을 수반하는 주식담보제공계약 체결이 되어 있습니다. (기 공시자료 2018. 10. 22 "최대주주 변경을 수반하는 주식담보제공계약체결 " 참조)

[최대주주 관련사항]

○ 최대주주 : 강문식

○ 경력 : 삼영엠텍(주) 대표이사 (2014. 06 ~ ) 삼영엠텍(주) 영업부문 전무 (2014. 01 ~ 2014. 05)

삼영엠텍(주) 영업부문 상무 (2010. 01 ~ 2013. 12) 나. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 - 해당사항 없음

다. 최대주주의 변동현황

공시대상기간 중 최대주주 변동 현황은 다음과 같습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2014년 06월 24일	최우식	0	0	최대주주 별세	-

2014년 06월 24일	용혜경	2,002,000	14.78	최대주주 지분 상속	-

2014년 12월 26일	강문식	1,545,774	11.41	최대주주 지분 인수	-

2015년 03월 27일	강문식	1,799,938	13.29	특수관계인 추가	-

2015년 09월 15일	강문식	1,758,664	12.98	특수관계인 제외	-

2016년 09월 21일	강문식	1,758,664	13.53	자기주식 소각	-

2018년 11월 28일	강문식	1,893,500	14.56	장내매수	-

2018년 12월 06일	강문식	1,928,500	14.83	장내매수	-

라. 주식의 분 포 공시서류 작성기준일 현재 최대주주 및 특수관계인을 제외하고 5% 이상 지분을 보유하고 있는 주주는 없 습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	강문식	933,500	7.18	최대주주

전창옥	701,000	5.39	특수관계인

우리사주조합	425,865	3.28	조합계정 및 조합원계정 포함

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	8,485	99.86	8,704,415	66.96	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의내용	1. 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.2. 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나의 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2) 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우3)「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4)「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우6) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우3. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	1∼3월 중

주주명부폐쇄시기	1월1일~1월31일

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권(8종)

명의개서대리인	국민은행 (T:02-2073-8117) : 서울시 영등포구 여의도동 36-3

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	한국경제신문

바. 주가 및 주식거래실적

구분	18년 7월	18년 8월	18년 9월	18년 10월	18년 11월	18년 12월	비고

최고주가(원)	3,985	4,205	4,270	4,200	3,105	3,490	-

최저주가(원)	3,720	3,905	4,050	2,395	2,750	2,980	-

평균주가(원)	3,876	4,052	4,163	3,314	2,941	3,182	-

최고 일거래량(주)	231,088	3,486,544	276,341	384,152	1,028,180	4,705,401	-

최저 일거래량(주)	67,843	40,929	64,451	28,932	33,832	38,465	-

월간거래량(주)	2,516,408	6,035,692	1,905,905	3,792,140	2,979,557	7,759,808	-

※ 상기의 주가는 해당 일자의 종가를 기준으로 작성하였습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황 (1) 등기임원

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

강문식	남	1963.11	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	동아대졸두산엔진 근무	933,500	-	본인	13년 1개월	2020.03.24

전창옥	남	1971.04	이사	등기임원	상근	기획관리본부장	경남대졸삼성중공업 근무	701,000	-	임원	21년 6개월	2020.03.24

이병석	남	1968.08	이사	등기임원	상근	재무본부장	경남대졸한국코오베 근무	294,000	-	임원	21년 6개월	2021.03.22

박형권	남	1959.10	감사	등기임원	상근	상근감사	동아대졸삼성중공업 근무	-	-	감사	3년 9개월	-

※ 2018년 3월 22일 소집한 제21기 정기주주총회에서 박형권 상근감사 선임의 건은 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 다만, 상법 제386조 및 제415조에 따라 새로운 감사의 선임시까지 상근감사로써 자격이 유지됩니다. ※ 2018년 11월 12일 김영식 사외이사의 사망으로 중도퇴임 하였습니다. 상법 제542조의8제3항에 따라 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 사외이사를 선임할 계획입니다.

(2) 미등기임원 당사의 미등기 임원은 총 4명이며, 미등기 임원의 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	생년월일	약 력	담당업무	비 고

상 무	김 광 중	65. 04. 06	한국방송통신대 졸삼성중공업 근무	해외생산 총괄	-

이 사	박 윤 동	65. 03. 16	대중금속공고 졸
삼영엠텍 근무	내진생산 총괄	-

이 사	이 영 준	69. 02. 01	부산 동아대 졸
해태중공업 근무	소재영업 총괄	-

이 사	김 지 태	72. 07. 28	부경대 졸
삼영엠텍 근무	소재생산 총괄	-

나. 직원의 현황 당사는 전체인원 중 등기임원을 제외하고 총 125명 의 직원을 고용하고 있으며, 직원의 평균 근속연수는 7년 , 1인당 평균급여 총액은 보고일 기준 46,132천원 이며, 2018년중 지급된 총 급여 총액은 5,766,547천원 입니다. 부문별 직원 현황은 아래와 같습니다. 1) 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

소재사업부	남	76	-	12	-	88	7.22	4,092,370	46,504	-

소재사업부	여	6	-	1	-	7	4.80	298,902	42,700	-

내진사업부	남	25	-	4	-	29	7.20	1,351,723	46,611	-

내진사업부	여	1	-	0	-	1	1.20	23,552	23,552	-

합 계	108	0	17	0	125	7.03	5,766,547	46,132	-

2)미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	513,273	128,318	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사(사외이사 포함) 및 감사위원회 위원(감사)의 보수현황

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,200,000	-

사외이사	1	-	-

감사	1	30,000	-

계	5	1,230,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	2,058,607	514,652	-

※ 상기 보수총액은 퇴직금 중도정산 금액이 포함되어 있음.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	2,040,607	608,202	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	0	0	0	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18,000	18,000	-

※ 상기 보수총액은 퇴직금 중도정산 금액이 포함되어 있음.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

강문식	대표이사	1,531	-

※ 상기 보수총액은 퇴직금 중도정산 금액이 포함되어 있음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

대표이사강문식	근로소득	급여	417	.임원처우에 따라 위임업무의 성격, 수행결과 등을 고려하여 기본 연봉, 업적 연봉으로 나누어 지급1~12월 매월 34.7백만원 지급

상여	32	.초과이익분배(P/S) : 사업부별 목표 달성도에 따라 지급률을 결정하여 기초액을 기준으로 산정하여 연 1회 일시지급 (사업부별 성과에 따라 차등지급).성과목표관리(MPO) : 사업부 및 개인별 목표달성 정도에 따라 등급을 평가하여 결정하며, 업적연봉의 최대 20%내에서 연 1회 일시지급.특별상여 : 개인별 목표달성 정도에 따라 연 1회 일시지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	1	. 명절교통비 : 설날, 하기휴가, 추석 교통비 명목으로 각 0.2백만원 지급

퇴직소득	1,081	. 퇴직금 중도정산 사유발생으로 임원퇴직금지급규정(주주총회 결의)에 따라 지급 (평균급여 x 근무기간 x 가급)월 기준 급여액 36백만원, 근무기간 10년에 따른 가급(3)을 곱하여 1,081백만원 지급

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

강문식	대표이사	1,531	-

※ 상기 보수총액은 퇴직금 중도정산 금액이 포함되어 있음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

대표이사강문식	근로소득	급여	417	.임원처우에 따라 위임업무의 성격, 수행결과 등을 고려하여 기본 연봉, 업적 연봉으로 나누어 지급1~12월 매월 34.7백만원 지급

상여	32	.초과이익분배(P/S) : 사업부별 목표 달성도에 따라 지급률을 결정하여 기초액을 기준으로 산정하여 연 1회 일시지급 (사업부별 성과에 따라 차등지급).성과목표관리(MPO) : 사업부 및 개인별 목표달성 정도에 따라 등급을 평가하여 결정하며, 업적연봉의 최대 20%내에서 연 1회 일시지급.특별상여 : 개인별 목표달성 정도에 따라 연 1회 일시지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	1	. 명절교통비 : 설날, 하기휴가, 추석 교통비 명목으로 각 0.2백만원 지급

퇴직소득	1,081	. 퇴직금 중도정산 사유발생으로 임원퇴직금지급규정(주주총회 결의)에 따라 지급 (평균급여 x 근무기간 x 가급)월 기준 급여액 36백만원, 근무기간 10년에 따른 가급(3)을 곱하여 1,081백만원 지급

기타소득	-	-

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 - 해 당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 2개의 계열회사를 가지고 있으며, 모두 비상장회사입니다.

[계열회사간 상호 지분관계]
(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : %)

구 분	법인등록번호또는사업자등록번호	지분율

삼영엠텍㈜	대련삼영두산금속제품(유)	농업회사법인㈜삼영영농

계열회사	삼 영 엠 텍 ㈜	194311-0005149	해당없음	89.20	89.72

대련삼영두산
금속제품유한공사	-(중국법인)	-	해당없음	-

농업회사법인㈜삼영영농	194311-0039916	-	-	해당없음

나. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

대련삼영두산금속제품유한공사(비상장)	2005.09.22	경영참여	27,676	-	89.2%	27,676	-	-	-	-	89.2%	27,676	29,315	-1,202

농업회사법인(주)삼영영농(비상장)	2015.03.17	경영참여	763	763	89.72%	778	-	-	-	763	89.72%	778	841	-0.7

합 계	763	-	28,454	-	-	-	763	-	28,454	30,156	-1,203
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주 등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

연결실체는 본 보고서 제출일 현재 가지급금 및 대여금의 지급내역이 없습니다.

나. 담보제공 내역

연결실체가 보고서 제출일 현재 최대주주등에게 담보제공한 내역은 없습니다.다. 채무보증 내역연결실체가 보고서 제출일 현재 최대주주등에게 채무보증한 내역은 없습니다.

라. 유가증권 매수 또는 매도 내역

연결실체는 보고서 제출일 현재 최대주주 등에게 유가증권 매수 또는 매도한 사실이 없습니다.

마. 부동산 매매(임대차 포함)내역

연결실체는 보고서 제출일 현재 최대주주등에게 부동산 매매내역이 없습니다.

바. 영업 양수ㆍ도 내역

연결실체는 보고서 제출일 현재 영업 양수 ㆍ 도 내역이 없습니다

사. 장기공급계약 등의 내역(단위 : 백만원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

대련삼영두산
금속제품유한공사	관계회사	원재료	2018.01.01~2018.12.31	제품	4,664	-

합 계	4,664	-

2. 최대주주 이외의 이해관계자와의 거래내용 임직원에 대한 대여금은 499,101천원(25명)입니다.
1. 전문가의 확인

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2. 전문가와의 이해관계

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