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피앤텔 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 27일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 피앤텔
대 표 이 사 : 이 진 환
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 선유로 27, 1111호(문래동 5가, 대륭빌딩)
(전 화) 02-6671-3300
(홈페이지) http://www.pntel.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 이진환
(전 화) 02-6671-3300
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사피앤텔이고, 영문명은 PEOPLE TELECOMMUNICATION INC.(약호P) 입니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 1977년 07월에 설립되었으며, 2002년 1월 10일에 회사주식을 코스닥증권시장에 상장하였습니다.2017년 1월 26일자로 주식회사 엔알케이에서 주식회사 피앤텔로 상호를 변경하였습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 서울특별시 영등포구 선유로 27길 ( 대륭빌딩 1111호)전 화 : 02)6671-3300홈페이지 : http://www.pntel.co.kr 라. 중소기업 해당여부당사는 제23기 사업보고서 작성기준일 현재 중소기업으로 분류되어 있습니다.

마. 주요사업의 내용당사는 주요사업으로 무선헤드셋 부품사업, 휴대폰부품 사업을 영위하고 있으며, 기타 자세한 사항은 보고서의 Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다 바. 계열회사에 관한 사항

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

KDA M Co., Ltd.	2010.03	Yen Phong Industrial Zones, Dong Phong commune, Yen Phong, Bac Ninh	무선헤드셋 및 핸드폰 CASE	16,645	의결권99.91% 보유	"해당"(직전사업연도 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 개별재무제표상 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

HK P LIMITED	2010.02	RM12A,3F,TOWERB, CAMBRIDGE,PLAZA 188 SANWAN ROAD, SHEUNG SHUI	도매,무역	21,816	의결권100% 보유	"해당"(직전사업연도 개별재무제표상 자산총액이 지배회사 개별재무제표상 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2002년 01월 10일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

1977. 07. 덕일플라스틱 설립- 소재지 : 서울시 영등포구 문래동5가 10-111997. 07. 주식회사덕일산전으로 법인전환- 소재지 : 서울시 영등포구 문래동5가 10-112000. 01. 칠곡공장 준공- 소재지 : 경북 칠곡군 약목면 교리 5142001. 11. 부설중앙연구소설립- 소재지 : 경북 칠곡군 약목면 교리 5142002. 01. 협회중개시장(KOSDAQ)등록2002. 03. 중국현지법인설립- 소재지 : 중국 천진시 서청경제기술개발구 미전자공업구2004.10. 본점 소재지 및 변경- 영등포구 문래동5가 10-11 에서 영등포구 문래동 5가 2번지 로 변경 2005. 01. 김천공장 준공- 소재지 : 경북 김천시 응명동 1014-2

2006. 11. 중국 현지 제2공장 준공- 소재지 : 중국 천진시 서청경제기술개발구 미전자공업구2009. 11. 지식경제부 주관 품질경쟁력 우수기업 4년연속 선정

2010. 10. 지식경제부 주관 품질경쟁력 우수기업 5년연속 선정

2011.02. 베트남공장 준공-소재지 : 베트남 하노이 옌퐁공단2011. 11. 지식경제부 주관 품질경쟁력 우수기업 6년연속 선정2012. 10. 지식경제부 주관 품질경쟁력 우수기업 7년연속 선정2013. 10. 지식경제부 주관 품질경쟁력 우수기업 8년연속 선정

2014. 12. 주식회사 엔알케이로 상호변경2017. 01. 주식회사 피앤텔로 상호변경

나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사 변동)

구 분	변경일자	변경 전	변경 후

대표이사	2019.01.25	이정훈	임수근

대표이사	2019.04.12	임수근	임수근, 박상현

대표이사	2019.07.24	임수근, 박상현	이진환
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 10월 27일	유상증자(일반공모)	보통주	766,100	500	1,305	-

2016년 10월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,508,198	500	1,220	-

2016년 11월 16일	신주인수권행사	보통주	2,510,460	500	1,195	-

2018년 01월 19일	유상증자(주주배정)	보통주	443,458	500	2,255	-

2018년 02월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,186,050	500	2,150	-

2018년 04월 09일	전환권행사	보통주	314,465	500	1,590	-

2018년 04월 11일	전환권행사	보통주	251,572	500	1,590	-

2018년 04월 17일	전환권행사	보통주	377,358	500	1,590	-

2018년 04월 23일	전환권행사	보통주	314,465	500	1,590	-

2018년 04월 30일	전환권행사	보통주	314,465	500	1,590	-

2019년 03월 29일	무상감자	보통주	27,707,932	500	-	주1)

2019년 06월 03일	유상증자(제3자배정)	보통주	952,380	500	1,050	-

주1) 2019년01월30일 이사회 결의 및 2019년02월25일 임시주주총회 결의로 10:1 무상감자하였습니다.(1) 무상감자① 감자사유 : 결손보존에 따른 재무구조 개선② 감자주식의 종류와 수 : 기명식 보통주식 30,786,591주 액면가(500원)③ 감자기준일 : 2019년03월29일④ 감자방법 : 기명식 보통주 10주를 동일한 액면주식 1주로 병합(2) 제3자배정 유상증자① 2019년05월24일 이사회 결의② 배정대상자 : 주식회사 로브

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제4회 무기명식 이권부 사모 전환사채 주1)	2018년 02월 05일	2021년 02월 05일	1,500	사모전환사채	2019년02월05일~2021년 01월05일	100%	2,525	1,500	-	조기상환청구

제6회 무기명식 이권부 사모 전환사채	2019년 05월 31일	2024년 05월 31일	6,000	사모전환사채	2020년05월31일~2024년 04월30일	100%	1,050	6,000	5,714,285	-

제7회 무기명식 이권부 사모 전환사채	2019년 06월 03일	2022년 06월 03일	1,000	사모전환사채	2020년06월03일~2022년05월03일	100%	1,050	1,000	952,380	-

합 계	-	-	8,500	-	-	-	1,050	8,500	6,666,660	-

주1) 제4회차 전환사채는 조기상환 청구에 따라 미지급금 계정 대체 처리
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	31,738,971	-	31,738,971	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	27,707,932	-	27,707,932	-

1. 감자	27,707,932	-	27,707,932	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,031,039	-	4,031,039	-

Ⅴ. 자기주식수	460,361	-	460,361	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,570,678	-	3,570,678	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 13일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	400,000	-	-	360,000	40,000	감자

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	1,756	-	-	1,756	단주취득

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	1,756	-	360,000	41,756	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	418,605	-	-	418,605	비자발적 취득

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	400,000	420,361	-	360,000	460,361	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,031,039	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	460,361	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,570,678	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당안을 확정하고 있습니다. 향후에도 미래의 성장을 위한 투자계획 등과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,686	-20,618	-22,013

(별도)당기순이익(백만원)	-7,306	-13,807	-20,663

(연결)주당순이익(원)	1,357	-701	-908

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다.동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한 가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개 요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.

3. 연결재무상태 및 연결영업실적가. 재무상태(1)요약연결 재무상태표

(단위:원)

과목	제23기	제22기	제21기

자산

1.유동자산	6,929,005,773	4,009,721,259	6,044,362,085

2.비유동자산	14,668,025,274	23,149,102,192	18,609,554,020

3.자산총계	21,597,031,047	27,158,823,451	24,653,916,105

부채

1.유동부채	14,846,800,782	24,663,365,365	5,380,236,841

2. 비유동부채	636,300,776	402,760,682	652,188,921

부채총계	15,483,101,558	6,032,425,762	6,032,425,762

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	6,294,775,407	2,276,503,307	18,809,491,157

1.자본금	2,015,519,500	15,393,295,500	12,292,379,000

2.자본잉여금	34,343,210,112	33,821,723,322	22,919,663,641

3.기타자본항목	(3,496,563,188)	(451,675,948)	9,524,822,001

4.이익잉여금	(29,028,463,785)	(46,486,839,567	(25,927,373,485)

비지배지분	(180,845,918)	(183,805,903)	(188,000,814)

자본총계	6,113,929,489	2,092,697,404	18,621,490,343

부채와 자본총계	21,597,031,047	27,158,823,451	24,653,916,105

(2)요약 연결 손익계산서(단위:원)

과목	제23기	제22기	제21기

1.매출액	15,783,283,216	17,050,119,605	17,991,095,373

2.매출원가	14,554,047,949	17,162,935,760	18,946,177,508

3.매출총이익(손실)	1,229,235,267	(112,816,155)	(955,082,135)

4.영업이익(손실)	(3,746,976,510)	(5,982,102,781)	(7,801,091,232)

5.법인세비용차감전순이익(손실)	4,686,699,992	(20,618,306,757)	(22,013,474,848)

6.법인세비용(이익)	-	-	-

7. 당기순이익(손실)	4,686,699,992	(20,618,306,757)	(22,013,474,848)

당기순이익(손실)의 귀속	-	-	-

지배기업의 소유주에게 귀속되는당기순이익(손실)	4,685,234,606	(20,622,930,573)	(21,961,495,464)

비지배지분에 귀속되는당기순이익(손실)	1,465,386	4,623,816	(51,979,384)

4. 유동성 및 자금의 조달 등 (연결기준)가. 유동성 현황

(단위:천원)

구 분	당기말	전기말

현금	98,346	22,421

현금성자산	1,259,239	643,089

합 계	1,357,585	665,510

5. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정-Ⅲ. 재무에 관한 사항 참조 -- 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항중,1.재무성보 이용상의 유의점을 참조하시기 바랍니다.

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항"해당사항이 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제23기(당기)	도원회계법인	의견거절	계속기업존속불확실성	-

제22기(전기)	동남회계법인	의견거절	계속기업존속불확실성	-

제21기(전전기)	동서회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제23기(당기)	도원회계법인	반기검토 1회,중간감사 1회,연말감사 1회, 연결재무제표 검토	150,000	686

제22기(전기)	동남회계법인	반기검토 1회,중간감사 2회,연말감사 1회, 연결재무제표 검토	120,000	916

제21기(전전기)	동서회계법인	반기검토 1회,중간감사 2회,연말감사 1회, 연결재무제표 검토	75,000	980

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제22기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제21기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일(2019년 12월 31일) 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 사외이사등 3인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 있으며, 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인되고 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 1.임원 및 직원의 현황』을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회의 중요의결사항 등(1) 이사회 개최내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

강철민
(출석률:100%)	이명제
(출석률:100%)	이영덕
(출석률:100%)	최순곤
(출석률:55%)	서구(출석률: 60%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2019.01.11	임시주주총회 소집에 관한 건
임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2019.01.14	집행임원제도 안건의 건
주재원 연봉계약 및 처우관련의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2019.01.25	대표이사 선임의 건	가결	사외이사 3명 모두 사임	찬성	-

4	2019.01.30	(주주총회)정관변경의 건
(주주총회)자본감소의 건	가결	찬성	-

5	2019.02.28	2018년도(22기) 재무제표 내부결산 승인의 건
㈜메타비스타 제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채와 ㈜피앤텔 제5회 무기명식 담보부 사모 전환사채교환의건	가결	-	-	-	찬성	-

6	2019.03.12	제22기 정기주주총회 소집의 건	가결	-	-	-	찬성	-

2018년도 제무제표 승인의 건
정관일부 변경의 건
이사선임의 건
이사해임의 건
이사보수한도 승인의 건
감사보수한도 승인의 건

7	2019.03.22	마리타임 뱅크 지급 보증의 건
피앤텔 본사와 베트남 조이의 내부통제 강화의 건	가결	-	-	-	찬성	-

8	2019.04.01	㈜피앤텔 김천공장 부동산 매매계약 체결 승인의 건	가결	-	-	-	찬성	-

9	2019.04.12	공동대표이사 선임의 건	가결	-	-	-	찬성	-

10	2019.04.17	㈜피앤텔 김천공장 부동산 매매계약 잔금 지급일자 변경의건	가결	-	-	-	찬성	-

11	2019.05.15	㈜피앤텔 김천공장 부동산 매매계약 잔금 지급일자 변경의건	가결	-	-	-	찬성	-

12	2019.05.15	㈜메타비스타 제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채와 ㈜피앤텔 제5회 무기명식 담보부 사모 전환사채교환의 건
신규사업 추진의 건
베트남 법인 ‘ZOEY’의 위탁경영의 건	가결	-	-	-	찬성	-

13	2019.05.23	제3자배정 유상증자 발행 결정의 건
임시주주총회 개최의 건	부결	-	-	-	불참	-

14	2019.05.24	제3자배정 유상증자 발행 결정의 건
임시주주총회 개최의 건(7월 31일)
공동대표이사규정 폐지의 건	가결	-	-	-	불참	-

15	2019.05.29	구조조정의 필요성 논의 건
신규사업 진출 추진의 건	부결	-	-	-	불참	-

16	2019.05.30	제6회 무기명식 담보부 사모 전환사채 발행의 건	가결	이사 총수 3명(이강석 사임)	불참	-

17	2019.05.31	3회차 전환사채 원리금 상환의 건	가결	-	-	-	불참	-

18	2019.06.03	제7회 무기명식 담보부 사모 전환사채 발행의 건	가결	-	-	-	불참	-

19	2019.06.03	3회차 전환사채 원리금 상환의 건	가결	-	-	-	불참	-

20	2019.06.12	경영자문위원회 폐지의 건	가결	6/12 최순곤 사외이사 사임서 제출	불참	-

21	2019.06.14	㈜피앤텔 김천공장 부동산 매매계약 잔금 지급일자 변경의건	가결	불참	-

22	2019.06.21	㈜피앤텔 김천공장 부동산 매매계약 잔금 지급일자 변경의건	가결	불참	-

23	2019.07.04	임시주주총회 개회일자 변경의 건	가결	-	-	-	불참	-

24	2019.07.09	2019.7.24.자 임시주주총회 부의안건 확정의 건2019.7.24.자 임시주주총회 의결권행사와 관련한 전자투표 채택에 관한 건	가결	-	-	-	불참	-

25	2019.07.24	대표이사 선임의 건	가결	-	-	-	-	찬성

26	2019.07.25	제23기 임시주주총회 개최의 건	가결	-	-	-	-	불참

27	2019.07.26	제7회 무기명식 담보부 사모 전환사채 담보설정의 이행에 관한 건	가결	-	-	-	-	불참

28	2019.08.27	칠곡 공장 소재 금형 및 성형 기계 일부 매각에 관한 건	가결	-	-	-	-	찬성

29	2019.09.06	임시주주총회 개최일자 변경의 건	가결	-	-	-	-	찬성

30	2019.10.01	칠곡공장 건물 일부임대에 관한건	가결	-	-	-	-	찬성

31	2019.10.10	1.칠곡공장 인력 구조조정 잠정실시의 건2.금원차용의 건	가결	-	-	-	-	불참

32	2019.10.14	임시주주총회 개최일자 변경의 건	가결	-	-	-	-	불참

33	2019.11.07	추가 근저당권 설정의 건	가결	-	-	-	-	불참

34	2019.11.12	2019.12.27.자 임시주주총회 부의안건 확정의 건	가결	-	-	-	-	찬성

35	2019.11.26	임시주주총회 개최일자 변경의 건	가결	-	-	-	-	찬성

다. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주 총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.

라. 사외이의 전문성 (1) 사외이사 지원조적 당사는 상시 사외이사 지원조직이 구성되어 있지 아니하나, 영업/재무/인사 등 유관부서의 인원이 사외이사의 업무를 보조하여 지원하고 있습니다.(2)사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	주1)

주1) 당사의 사외이사는 업무상 국내뿐만 아니라, 해외에 장기적인 체류로 인하여 국내에서 실시되는 사외이사 관련 교육에 참석치 못하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회당사는 공시서류작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 주요이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사에 관한 사항(1) 감사의 인적사항 성명 : 정광일경력 : 래안법무법인 변호사(2) 감사의 독립성당사는 감사의 독립성 강화를 위해 감사 선임시 주주 총회 전 감사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 당사는 감사 산하에 감사 담당을 두어 일상감사 등 감사 업무를 보좌하고 있습니다. 또한 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출하도록 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.(3) 주요활동내용감사는 이사회에 참석하여 의안에 대한 의견을 개진하나, 의결권은 없음

감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

-	-	-

-	-	-

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황동 보고서 작서기준일 현재 최대주주(특수관계인 포함)의 보유주식수 및 보유비율은126,790주와 23.9% 입니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)로브	최대주주	보통주	126,790	0.4	965,059	23.9	-

계	보통주	126,790	0.4	965,059	23.9	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)로브	2	주성완	93.5	-	-	주성완	93.5

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	주식회사 로브

자산총계	6,111

부채총계	4,771

자본총계	1,340

매출액	33,840

영업이익	386

당기순이익	661

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

해당사항 없습니다.

3. 주식의 분포(1) 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)로브	965,059	23.9%	최대주주

(주)피앤텔	460361	11.4%	자사주

우리사주조합	-	-	-

## (2) 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,919	99%%	2,605,619	64.64%	-

※ 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다

가. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행예정주식총수의 100분의50을 초과하지 않는 범위내에서 신기술도입, 재무구조개선 등의 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우.
4. 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 우리사주 조합원에게 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 주식을 우선배정 하는 경우.
6. 발행예정주식총수의 100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행예정주식총수의 100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행예정주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 이자비용 절감 등 경영상 목적을 위하여 이사회결의를 통해 기 발행된 사채의 사채권자에게 신주를 배정하여, 사채에 관한 권리를 대행 납입하는 방식으로 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑤ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발행한 단주에 대한 처리방법은 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일 까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권(8종)

명의개서대리인	(주)KB국민은행 증권대행부

주주의 특전	-

공고방법	회사의 인터넷홈페이지(http://www.nrk.co.kr) 단,전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고할수 없는 경우에는 매일경제신문에 공고한다.

나. 최근 6개월 간의 주가 및 주식거래실적당사는 주권거래가 중지되어 있습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이진환	남	1972년 01월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	(주)에코솔루션 대표이사 역임	-	-	없음	7개월	2022년 07월 24일

이민환	남	1970년 07월	상무	등기임원	상근	사내이사	㈜대우증권 근무	-	-	없음	7개월	2022년 07월 24일

서구	남	1946년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	금호아시아나그룹 상임고문 역임금호종합금융(주) 대표이사 역임	-	-	없음	6개월	2022년 07월 24일

정광일	남	1976년 08월	감사	등기임원	비상근	내부감사	래안법률사무소(변호사)	-	-	없음	6개월	2022년 07월 24일

직원 현황직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	4	-	-	-	4	1	171,000	42,750	-	-	-	-

사무직	여	2	-	-	-	2	1	75,000	37,500	-

합 계	6	-	-	-	6	1	246,000	41,000	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	3,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	159	17	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	144	28	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	12	12	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황당사는 2019년 기말 현재 당사를 제외하고 2개의 계열회사를 가지고 있습니다.자세한 내용은 Ⅰ.회사의 개요 바.계열회사에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.(1) 당기말 계열회사의 현황

회사명	주요사업	투자주식수	지분율	소재지	결산일

HK P LIMITED	도매, 무역	(주권미발행)	100.00%	홍콩	12.31

KDA M Co., Ltd.	무선통신단말기부품 제조 및 판매	(주권미발행)	99.91%	베트남	12.31

(2) 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

KDA M Co., Ltd.	2012년 12월 18일	경영참여	536	10,470	99.91	-	-	-	-	10,470	99.91	-	16,645	-1,645

HK P LIMITED	2010년 03월 15일	경영참여	4	-	100.00	-	-	-	-	-	100.00	-	21,816	28

합 계	10,470	-	-	-	-	-	10,470	-	-	38,461	-1,617
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 계열회사와의 거래내용가. 채무보증 내

〔해외〕기준일 : 2019년 12월 31일 (단위:USD)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

나. 출자 및 출자지분 처분내역

〔해외〕기준일 : 2019년 12월 31일 (단위:USD,HKD)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기말

HK P LTD	계열회사	-	HKD30,000	-	-	HKD30,000	-

KDA M Co.,Ltd.	계열회사	-	USD11,780,000	-	-	USD11,780,000	-

합 계	USD11,780,000HKD30,000	-	-	USD11,780,000HKD30,000	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2019년 12월 31일 ) (단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

사모전환사채	6회차	2019년 05월 31일	운영자금	6,000	운영자금	6,000	-

사모전환사채	7회차	2019년 06월 03일	운영자금	1,000	운영자금	1,000	-

제3자배정 유상증자	-	2019년 06월 03일	운영자금	999	운영자금	999	-

보호예수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주식	952,380	2019년 06월 14일	2020년 06월 13일	1년	제3자배정 유상증자 증권신고서제출(면제)	952,380
1. 전문가의 확인

"해당사항 없음"
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없음"